Ухвала

від 17.12.2021 по справі 686/3125/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/3125/19

Провадження № 1-кс/686/12674/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №62019240000000019 від 16.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 364-1, ч. 3 ст. 369 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.12.2021 року старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна №282593452, належить на праві спільної сумісної власності ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення наступних документів:

- фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо розробки та видобування та реалізації корисних копалин на родовищі «Стариця-2. Західна ділянка»;

- чекових книжок інших платіжних документів, чи документів у яких наведенні розрахунки щодо об`ємів видобутих копалин, їх реалізація, відомості про те кому, коли, в яких об`ємах відбувалася реалізація;

- первинних бухгалтерських і податкових документів, реєстраційних документів щодо розробки, видобування та реалізації корисних копалин на родовищі «Стариця-2. Західна ділянка», у тому числі ПАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС» УТОВ «МІТРА», ПАТ «Енергоінвестбуд», ТОВ «Підприємство матеріально-технічного забезпечення ЭНЕРГОКОМПЛЕКТРЕЗЕРВОБЛАДНАННЯ УБ ХАЕС», ТОВ «БМУ № 4 УБ ХАЕС», ТОВ «БМУ № 7 УБ ХАЕС», ТОВ «Крот УБ ХАЕС», ТОВ «Енергокомплекс УБ ХАЕС», щодо фінансово-господарських операцій з підприємствами, які пов`язані з розробкою, видобуванням та придбанням корисних копалин родовища «Стариця-2. Західна ділянка»;

- записників та інших об`єктів із рукописними записами, у яких можуть бути наявні відомості так званої «чорної» неофіційної бухгалтерії;

- засобів забезпечення доступу до автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку (банківських, платіжних);

- майна, у тому числі грошей, цінностей та інших речей (документи щодо їх визначення, ідентифікації, характеристик, належності тощо), набутих кримінально-протиправним шляхом, а також тих, законне походження яких не підтверджене на момент здійснення слідчої дії.

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в провадженні слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019240000000019 від 16.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 364-1, ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що упродовж 2018-2021 років службові особи юридичної особи приватного права ПАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС» ОСОБА_6 , його заступник ОСОБА_7 , головний бухгалтер ОСОБА_8 , головний інженер ОСОБА_5 , за попередньою змовою з керівником УТОВ «Мітра» ОСОБА_9 , за пособництва у протиправній діяльності, на даний час невстановлених посадових осіб правоохоронних органів Хмельницькій області, умисно, в порушення вимог Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об`єктів», згідно яких встановлюється особливий режим території у місцях розташування ядерних установок та об`єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та якими передбачено, що в місцях розташування ядерної установки чи об`єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, встановлюється санітарно-захисна зона (далі - СЗЗ) і зона спостереження (далі - ЗС); в СЗЗ забороняється проживання населення, встановлюється обмеження на виробничу діяльність, що не стосується ядерної установки або об`єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та здійснюється контроль за радіаційним станом; в СЗЗ забороняється розміщення житлових будинків та громадських споруд, дитячих та лікувально-оздоровчих установ, а також промислових підприємств, об`єктів громадського харчування, допоміжних та інших споруд, не пов`язаних з діяльністю ядерної установки або об`єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами; обов`язок всіх власників і користувачів земельних ділянок, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, що експлуатують об`єкти енергетики, дотримуватися встановлених обмежень та обтяжень у використанні земель у межах спеціальних зон, в порушення Наказу № 8 від 16.01.2012 Державної інспекції ядерного регулювання України, яким затверджено «Порядок видачі дозволів на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об`єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об`єкта» НП 306.4.181-2012, який затверджений з метою забезпечення ефективності державного регулювання у сфері використання ядерної енергії, а також яким передбачено, що бездозвільне провадження господарської діяльності на землях СЗЗ забороняється, без наявності зазначеного дозволу органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки (далі - ДП «НАЕК «Енерго-АТОМ») та без погодження з експлуатуючою організацією ВП «Хмельницька АЕС», не зважаючи на відсутність таких дозволів, що є прямим порушення законодавства України на здійснення господарської діяльності у СЗЗ, а також в порушення та невиконання вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Кодексу України про Надра, Земельного кодексу України, за відсутності висновку державної екологічної експертизи діяльності з видобування корисних копалин, з застосуванням вело габаритного технологічного транспорту (плавучий земснаряд), в порушення екологічних норм і чинного природоохоронного законодавства, здійснюють самовільне користування надрами загальнодержавного значення та проводять бездозвільне видобування кварцового піску кар`єрним способом глибиною розробки понад два метри, з подальшим вивезенням піску, на родовищі «Стариця-ІІ. Західна ділянка», яке розташоване за межами міста Нетішин Шепетівського району Хмельницької області та знаходиться у санітарно-захисній зоні та охоронній зоні водойми-охолоджувача ВП «Хмельницька АЕС», що у свою чергу створює реальні передумови до виникнення надзвичайних подій та ситуацій під час їх експлуатації, внаслідок чого державі завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Як встановлено під час проведення слідчих (розшукових) дій зазначенні посадові особи здійснюють господарську діяльність з порушенням чинного законодавства України. Результатом такої господарської діяльності є видобуток корисних копалин загальнодержавного значення (пісок кварцевий) який в подальшому зазначеними посадовими особами незаконно реалізується.

Проведення реалізації корисних копалин з корисливих мотивів, здійснюється без належного обліку у фінансово-бухгалтерських документах, при цьому може вестися так звана «чорнова бухгалтерія» до якої вносяться відомості про реалізацію видобутих корисних копалин (кому саме, кількість, вартість).

В замін на відсутність заходів реагування правоохоронними органами Хмельницької області, службові особи ПАТ «УБ ХАЕС», діючи єдиним умислом, передають неправомірну вигоду невстановленим на даний час посадовим особам правоохоронних та контролюючих органів Хмельницькій області.

Також під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС», з метою заволодіння коштами від реалізації корисних копалин (піску) зареєстрували ряд юридичних осіб, в яких значиться серед числа засновників та керівників таких підприємств.

До таких підприємств належать: ПАТ «Енергоінвестбуд» (ЄДРПОУ-34786586), ТОВ «Підприємство матеріально-технічного забезпечення Енергокомплектрезервобладнання УБ ХАЕС» (ЄДРПОУ-31161814), ТОВ «БМУ № 4 УБ ХАЕС» (ЄДРПОУ-30936949), ТОВ «БМУ № 7 УБ ХАЕС» (ЄДРПОУ-31157661), ТОВ «Крот УБ ХАЕС» (ЄДРПОУ-31161820), ТОВ «Енергокомплекс УБ ХАЕС» (ЄДРПОУ-32647323), засновниками являються ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші, які зареєстровані та фактично здійснюють свою господарську діяльність за адресою знаходження ПАТ «УБ ХАЕС», а саме: Хмельницька область, місто Нетішин, вул. Ринкова, буд. 5.

Також встановлено, згідно інформації, яка надана Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, ПАТ «УБ ХАЕС» здійснює свою діяльність на підставі дозволу № 5300 (термін дії з 13.01.2011 до 13.01.2029) на видобування корисних копалин (піску) на об`єкті «Стариця-2 Західна ділянка», що знаходиться в 1 км. на південний захід від міста Нетішин, тобто ПАТ «УБ ХАЕС» здійснює видобуток піску на території, яка частково знаходиться у межах санітарно-захисної зони ВП «ХАЕС», решта у зоні спостереження ВП «ХАЕС».

Міненерговугілля повідомило, що ПАТ «УБ ХАЕС» не отримало погодження ДП «НАЕК «Енергоатом» для видобувних робіт у санітарно-захисній зоні ВП «ХАЕС», а також для проведення відповідних робіт у зоні спостереження ВП «ХАЕС». Дані щодо видачі Держатомрегулювання дозволу ПАТ «УБ ХАЕС» на використання земель і водойм у санітарно-захисній зоні ВП «ХАЕС» у Міненерговугілля відсутні.

Згідно інформації наданої Державною інспекцією ядерного регулювання України ПАТ «УБ ХАЕС» не зверталося до Держатомрегулювання із заявою щодо отримання дозволу на використання земель і водойм, розташованих у СЗЗ Хмельницької АЕС і такого дозволу не отримувало.

Окрім цього, відповідно до інформації ГУ Держгеокадастр у Хмельницькій області, яким здійснювалася перевірка дотримання вимог земельного законодавства щодо земельної ділянки, як об`єкта перевірки з кадастровим номером - 6810500000:03:002:1089, на частині вказаної земельної ділянки, площею 0,5728га зафіксовано, зняття поверхневого (родючого) шару ґрунту, без спеціального дозволу, великогабаритною технікою, що є порушенням ч. 1 ст. 211 Земельного кодексу України. Частина земельної ділянки на якій знятий поверхневий шар ґрунту, входить до санітарно-захисної зони (далі - СЗЗ), що встановлює особливий режим території у місцях розташування ядерних установок та об`єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами.

Окрім того відповідно до інформації ДП «Енерго-АТОМ», рішення про відмову в погодженні наданні спеціального дозволу на проведення робіт у СЗЗ ХАЕС було прийнято у зв`язку з можливим негативним впливом розробки зазначеного кар`єру на земельну греблю водойми охолоджувача ХАЕС.

Згідно інформації Державної інспекції ядерного регулювання України, ПАТ «УБ ХАЕС» не зверталося до Держатомрегулювання із заявою щодо отримання дозволу на використання земель і водойм, розташованих у СЗЗ ВП «Хмельницької АЕС» і такого дозволу не отримувало.

Враховуючи наведенні обставини, які встановленні у ході досудового розслідування, а також вищезазначені законодавчі положення, слід дійти висновку про те, що видобуток корисних копалин загальнодержавного значення (пісок кварцевий) на земельній ділянці з кадастровим номером - 6810500000:03:002:1089 ПАТ «УБ ХАЕС» здійснює незаконно, за відсутності передбачених чинним законодавством дозволів та погоджень.

В травні 2021 року відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, з залученням спеціалістів у галузі геодезії, проведено огляд земельної ділянки з кадастровим номером - 6810500000:03:002:1089, площею 19,6124га, частина якої розміром 3,3644 га. розташована в межах санітарно-захисної зони ВП «Хмельницька АЕС», і використовується під кар`єр родовища будівельних пісків «Стариця 2. Західна ділянка» та яка розташована за межами населеного пункту в 1 км. на південний захід від міста Нетішин, на території Шепетівського району Хмельницької області і перебуває у володінні та користуванні Публічного акціонерного товариства «Управління будівництва Хмельницької АЕС».

За результатами огляду встановлено, що на зазначеній ділянці знаходиться кар`єр «Стариця-2. Західна ділянка» на якому зафіксовано зняття поверхневого шару ґрунту, видобутий пісок, дана площа заповнена водою. Саме даний кар`єр являється частиною ділянки, яка розташована в межах санітарно-захисної зони ВП «Хмельницька АЕС».

Окрім того під час проведення зазначеного огляду на вказаному кар`єрі з водоймою «Стариця-2. Західна ділянка» виявлено земснаряд пристосований для видобування піску та подальшого розроблення кар`єру. Від вказаного кар`єру по водоймі, а далі по суші, до земельної ділянки пристосованої для облаштування майданчику намиву піску, проходить трубопровід по якому відбувається переміщення видобутого піску на спеціально облаштований майданчик, що є фактом того, що такі роботи проводяться.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2017 року між замовником ПАТ «УБ ХАЕС» в особі голови правління ОСОБА_6 та підрядною організацією УТОВ «МІТРА» в особі директора ОСОБА_9 укладено договір підряду № 40-ВМ/17Д на виконання робіт по розробці і рекультивації ділянки «Західна» родовища будівельних пісків кар`єру «Стариця-ІІ» в Славутському районі Хмельницької області.

Згідно умов договору, облік реалізованого піску, у розмірі 45% від видобутого об`єму, обліковує УТОВ «Мітра», все решта ПАТ «УБ ХАЕС». Облік має вестися щоденно. Згідно отриманої інформації, реалізація піску відбувається по ціні 100 грн. за 1 тонну.

45% об`єму видобутого піску УТОВ «МІТРА» має право реалізовувати самостійно. Кошти від реалізації зазначених корисних копалин мали б обліковуються по бухгалтерських та фінансовий документах, а також через розрахункові рахунки, які відриті УТОВ «МІТРА».

Посадові особи ПАТ «УБ ХАЕС» незважаючи на відсутність необхідних дозволів, продовжують роботи пов`язані з розробкою кар`єру частина якого знаходиться у СЗЗ ВП «ХАЕС» з подальшим видобування корисних копалин, їх реалізацією, що негативно може у подальшому вплинути на екологічну ситуацію у регіоні.

Враховуючи наведенні обставини, які встановленні у ході досудового розслідування, а також вищезазначені законодавчі положення, слід дійти висновку про те, що видобуток корисних копалин (піску кварцевого) на земельній ділянці з кадастровим номером - 6810500000:03:002:1089 ПАТ «УБ ХАЕС», як замовник робіт і УТОВ «МІТРА», як підрядна організація, яка безпосередньо проводить такі роботи, здійснюють незаконно, за відсутності передбачених чинним законодавством дозволів та погоджень.

Згідно отриманих відомостей під час досудового розслідування таке відвантаження піску, який в свою чергу добутий у незаконний спосіб, здійснюється також і в нічний час, задля не викриття такої незаконної діяльності.

Як, встановлено, відповідно до Договору встановлення земельного сервітут від 25.06.2020 укладеного між постійним користувачем земельної ділянки Державним підприємством «Славутське лісове господарство» в особі директора ОСОБА_10 та УТОВ «МІТРА» в особі директора ОСОБА_9 , в інтересах якого встановлюється земельний сервітут, частина земельної ділянки з кадастровим номером: 6810500000:03:003:0623 площею 7125 кв.м. (0,7125 га), яка розташована за адресою: ДП «Славутський лісгосп» Нетішинське лісництво квартал 13 виділ 18, встановлює земельний сервітут в інтересах УТОВ «МІТРА» на право складування будівельних матеріалів (піску) на зазначеній земельній ділянці.

Керівництво ПАТ «УБ ХАЕС», а також УТОВ «МІТРА», будучи усвідомленими про те, що їхня господарська діяльність, яка пов`язана з видобуванням корисних копалин у СЗЗ ВП «ХАЕС», є незаконною, з метою не притягнення їх до кримінальної відповідальності, всіляко вживають заходів з метою прикриття останнім їхньої неправомірної діяльності, а також використовують зазначену земельну ділянку у лісовій зоні для своїх цілей.

Під час досудового розслідування проведено огляди земельних ділянок. Під час даної слідчої дії на частині земельної ділянки зафіксовано наявність видобутих корисних копалин (пісок) у насипі, а також техніку яка використовується для облаштування видобутого піску (бульдозер, трактор). Окрім того на зазначеній частині земельної ділянки знаходиться два нежитлових технічних приміщення охорони, які являють собою два металевий вагончики сірого та синього кольорів у середині якого перебуває охорона та робітники які задіяні на облаштуванні, складуванні та відвантаженні піску.

Окрім того як встановлено під час проведення слідчих та розшукових дій, у даних технічних приміщеннях можуть знаходитись документи, такі як журнали, зошити, перелікові відомості інші документи офіційного та не офіційного характеру, до яких заносяться відомості про те, які та від кого заїжджають транспортні засоби для завантаження корисних копалин, про кількість піску який відпускається та кому саме, за яку вартість, та інші відомості з даного приводу.

Такі відомості працівники вносять до зазначених документів, з попереднім узгодженням керівництва ПАТ «УБ ХАЕС» в тому числі з відома та погодження ОСОБА_5 .

Відповідно до оперативної інформації першого ОВ ТУ ДБР у м. Хмельницькому за місцем реєстрації та проживання головного інженера ПАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС» ОСОБА_5 , можуть знаходитися документи, речі, інше майно, які мають відношення до обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні, а також кошти інші цінності отримані посадовими особами даних підприємств від незаконної реалізації корисних копалин (піску), який незаконно видобутий у родовищі «Стариця-2. Західна ділянка».

Відповідно до інформації першого ОВ ТУ ДБР у м. Хмельницькому, речі, предмети та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, можуть знаходитися за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 у його приватному домоволодінні (квартирі) за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказане приміщення, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна №282593452, є квартирою і являється спільною сумісною власністю ОСОБА_5 .

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Слідчим не зазначено, яке саме майно, у тому числі гроші, цінності та інші речі (документи щодо їх визначення, ідентифікації, характеристик, належності тощо), набуті кримінально протиправним шляхом, а також тих, законне походження яких не підтверджене на момент здійснення слідчої дії, він планує відшукати та яким чином вони підлягають ідентифікації саме як, отримані кримінально протиправним шляхом, а не особисті грошові кошти користувачів даного житлового приміщення, не вказані індивідуальні та родові ознаки майна та речей, що суперечить вимогам ч.3 п.7 ст. 234 КК України, в зв`язку із чим в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 у квартирі АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи ТУ ДБР у м. Хмельницькому у кримінальному провадженні №62019240000000019 від 16.01.2019 та прокурорам групи прокурорів Хмельницької обласної прокуратури у вказаному провадженні на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме у у квартирі АДРЕСА_1 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна №282593452, належить на праві спільної сумісної власності ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення наступних документів:

- фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо розробки та видобування та реалізації корисних копалин на родовищі «Стариця-2. Західна ділянка»;

- чекових книжок інших платіжних документів, чи документів у яких наведенні розрахунки щодо об`ємів видобутих копалин, їх реалізація, відомості про те кому, коли, в яких об`ємах відбувалася реалізація;

- первинних бухгалтерських і податкових документів, реєстраційних документів щодо розробки, видобування та реалізації корисних копалин на родовищі «Стариця-2. Західна ділянка», у тому числі ПАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС» УТОВ «МІТРА», ПАТ «Енергоінвестбуд», ТОВ «Підприємство матеріально-технічного забезпечення ЭНЕРГОКОМПЛЕКТРЕЗЕРВОБЛАДНАННЯ УБ ХАЕС», ТОВ «БМУ № 4 УБ ХАЕС», ТОВ «БМУ № 7 УБ ХАЕС», ТОВ «Крот УБ ХАЕС», ТОВ «Енергокомплекс УБ ХАЕС», щодо фінансово-господарських операцій з підприємствами, які пов`язані з розробкою, видобуванням та придбанням корисних копалин родовища «Стариця-2. Західна ділянка»;

- записників та інших об`єктів із рукописними записами, у яких можуть бути наявні відомості так званої «чорної» неофіційної бухгалтерії;

- засобів забезпечення доступу до автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку (банківських, платіжних).

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє по 17 січня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя