Вироквід 28.04.2010 по справі 1-1/10КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 1- 1/10
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
місто Ковель 28 квітня 2010 року
Ковельський міськрайонний суд Волинської області під головуванням
судді Логвинюк І.М.,
за участю секретаря Щесюк Н.Й.,
прокурора Заплотинського В.В.,
захисника - адвоката ОСОБА_1,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальну справу про обвинувачення
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, жительки АДРЕСА_1, громадянки України, з середньою - спеціальною освітою, вдової, підприємця, раніше не судимої,
у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 27, ч. 3; 28, ч. 3; 201, ч. 2; 27, ч. 3; 28, ч. 3; 358, ч. ч. 2 та 3; 27, ч. 3; 28, ч. 3; 212, ч.2; 358, ч. 2 КК України,
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженки та жительки АДРЕСА_3, громадянки України, з середньою - спеціальною освітою, незаміжньої, підприємця, раніше не судимої,
у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 28, ч. 3; 201, ч. 2; 28, ч. 3; 358, ч. ч. 2 та 3; 28, ч.3, 212, ч.2 КК України,
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця м. Кемерово Російської Федерації, громадянина Росії, з освітою вищою, не працюючого, неодруженого, проживаючого у АДРЕСА_1, раніше не судимого,
у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 28, ч. 3; 201, ч. 2; 28, ч. 3; 358, ч. ч. 2 та 3; 28, ч. 3; 212, ч.2; 358, ч. 1 КК України,
в с т а н о в и в:
Підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3 в період 2004 2005 р.р. та на початку 2006 р., будучи зареєстрованими як субєкти підприємницької діяльності на основі сплати єдиного податку, а також підсудний ОСОБА_4, за попередньою домовленістю між собою, з метою отримання неконтрольованих державою прибутків, скоїли контрабанду пиломатеріалів шляхом переміщення їх через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, надаючи з цією метою митним органам завідомо підроблені документи про походження вказаних товарів. Також підсудна ОСОБА_2, з метою ухилення від сплати податків, на початку 2004 р. у м. Ковелі Волинської обл. утворила та очолила стійку злочину групу для систематичного заняття злочинною діяльністю, до складу якої, за їх згодою, увійшли підприємець - підсудна ОСОБА_3, а також підсудний ОСОБА_4. При цьому підсудна ОСОБА_2, використовуючи свої знання і досвід в галузі зовнішньоекономічної діяльності, налагоджені господарські зв”язки з іноземними фірмами, з метою об”єднання зусиль, направлених на отримання стабільних прибутків для задоволення власних потреб у грошах, забезпечувала взаємозв”язок між діями підсудних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 під час підготовки і вчинення конкретних злочинів, здійснювала планування та визначала оптимальні способи скоєння цих злочинів, визначала функції і ролі кожного з учасників організованої групи, що направлені на реалізацію єдиного плану, встановлювала розмір та розподіляла одержані злочинні доходи. При цьому, згідно розробленого єдиного плану, відомого всім учасникам злочинної групи, в обов”язки підсудного ОСОБА_4 входило підшуковування та придбання оптових партій пиломатеріалів з метою подальшого здійснення незаконного їх експорту, а у обов”язки підсудної ОСОБА_3 забезпечення закуплених останнім товарів підробленими накладними, підтверджуючими їх придбання, сертифікатами, деклараціями, що видаються державними контролюючими органами, та надання перелічених документів митним органам для проведення митного контролю і оформлення вантажних митних декларацій (далі ВМД).
Порядок здійснення експорту товарів із застосуванням ВМД, передбачений МКУкраїни, Законом України „Про зовнішньоекономічну діяльність”, наказом Державної митної служби України №314 від 20.04.2005 року „Про затвердження порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації”, „Положенням про вантажну митну декларацію”, затвердженим постановою КМ України №574 від 09.06.97 р., згідно яких ВМД - це письмова заява встановленої форми, що подається митному органу і містить відомості про товари, які переміщуються через митний кордон України, митний режим, у який вони заявляються, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування податків, зборів та інших платежів. Декларант особисто подає митному органу документи, що підтверджують його повноваження на декларування товарів, товаросупровідні документи, дозволи і сертифікати вповноважених державних органів (у встановлених законодавством випадках), до яких, зокрема відносяться фітосанітарні, радіологічні сертифікати, екологічні декларації та інші документи, зазначені в графі 44 ВМД, документи зазначені в графі 40 ВМД, декларацію митної вартості (у встановлених законодавством випадках) та її електронну копію, документи, що підтверджують заявлені декларантом відомості про митну вартість товарів. Митний орган не приймає ВМД для оформлення, якщо вона подається без повного комплекту документів, необхідних для митного оформлення товарів, якщо вона заповнена декларантом з порушенням Положення про порядок заповнення ВМД. Достовірність зазначених декларантом відомостей у ВМД, що заповнена згідно з діючими правилами та засвідчена ним у встановленому порядку, закріплюється одним із видів митного забезпечення (штамп „Під митним контролем”) на всіх аркушах ВМД та реєстраційним номером, а також реєстрацією ВМД у журналі обліку ВМД. Після завершення цієї процедури, декларант несе юридичну відповідальність за відомості, зазначені у ВМД. Оформлена ВМД є підтвердженням надання особі права на розміщення товарів у заявленому митному режимі і прав та обовязків, зазначених у ВМД осіб, щодо здійснення ними відповідних фінансових, господарських та інших операцій.
Крім цього, листом Західної регіональної митниці №10/56-10525-ЕП від 15.08.2003 року „Щодо оформлення лісо- та пиломатеріалів”, структурним підрозділом якої в той час являлась Волинська митниця, вимагалося митне оформлення здійснювати на підставі документів, що засвідчують придбання товару (податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, інші комерційні документи).
Оформлення та видача фітосанітарних сертифікатів на пиломатеріали для забезпечення експортних господарських операцій, регламентовані МК України, ЛК України, Законом України „Про карантин рослин” від 30.06.93 р., „Порядком проведення інспектування, огляду, аналізу, обстеження та знезараження підкарантинних матеріалів і обєктів”, затвердженим постановою КМ України №672 від 26.05.04 р. та „Фітосанітарними правилами ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів”, затвердженими наказом Мінагрополітики України №414 від 23.08.05 р.. Ними передбачено, що підкарантинні матеріали і обєкти, до яких відноситься продукція лісового господарства, вивозяться за межі України в режимі експорту у супроводі фітосанітарного сертифіката на кожну окрему партію товарів, виданого державним інспектором з карантину рослин із зазначенням їх походження та адреси закордонного вантажоотримувача. Фітосанітарний сертифікат засвідчує, що підконтрольні рослини, рослинні продукти чи інші регульовані матеріали були перевірені або пройшли експертизу у відповідності до необхідних офіційних процедур, і вважаються вільними від шкідливих організмів, що є карантинними для країни імпортера, та відповідають діючим фітосанітарним вимогам.
Згідно доручення голови Волинської облдержадміністрації №1052/64/2-05 від 27.04.05 р. та розпорядження Волинської облдержадміністрації „Про реалізацію лісосировинних ресурсів області” №405 від 17.11.05 р., виданих в межах компетенції, визначеної Законом України „Про місцеві державні адміністрації” від 09.04.99 р., індивідуальний режим ліцензування (здійснення фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю, оформлення та видача відповідних сертифікатів) проводиться лише при наявності у субєкта господарювання на партію лісопродукції, що відправляється на експорт, документів, підтверджуючих придбання деревини.
Оформлення та видача радіологічних сертифікатів на пиломатеріали для забезпечення експортних господарських операцій, передбачені МК України, Законом України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24.02.94 р., „Положенням про державну санітарно-епідеміологічну службу України”, затвердженим постановою КМ України №1218 від 19.08.02 р., „Нормативами на вміст цезію-137 у продукції лісового господарства” та „Гігієнічними нормативами питомої активності радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90 у деревині та продукції з деревини”, згідно яких, видаються радіологічні сертифікати про перевірку підконтрольних пиломатеріалів, що вони пройшли відповідну експертизу і вважаються придатними для реалізації, дозволяється їх вивіз за межі України.
Проведення екологічного контролю експортних партій товарів та видача відповідних декларацій здійснюється на підставі МК України, Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.91 р., постанови КМ України №1569 від 24.10.02 р. „Про затвердження порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон”, наказу Мінохорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України №204 від 08.09.99 р. „Про затвердження положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць” і „Порядку оформлення екологічної декларації”, затвердженого начальником Державної екоінспекції Мінекоресурсів України від 13.11.01 р.. Згідно з якими, для проведення екологічного контролю пиломатеріалів, експортер особисто, або особа уповноважена представляти його інтереси, надають для перевірки контракт про поставку, фітосанітарний сертифікат, радіологічний сертифікат і міжнародну товарно-транспортну накладну на автомобільний транспорт (ЦМР).
У звязку з введенням в дію Закону України „Про особливості державного регулювання діяльності субєктів підприємницької діяльності, повязаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів” від 08.09.05 р., для митного оформлення зазначених вантажів, одержання дозвільних документів (ліцензування), стало необхідним надавати сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій. Згідно з тимчасовим порядком, затвердженим постановою КМ України №1260 від 21.12.05 р., вказані сертифікати є обовязковими документами під час здійснення експорту лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. Для їх отримання експортери мають подавати облуправлінню лісового господарства Держкомлісгоспу заяву за встановленою Комітетом формою, до якої додається копія (з обовязковим предявленням оригіналу) товарно-транспортної або залізничної накладної про придбання лісо- та пиломатеріалів, або лісорубочного квитка (для постійних лісокористувачів). Такими документами також можуть бути накладна, ярлик, ордер або наказ на відпуск лісопродукції.
З метою виготовлення документів, що підтверджували б придбання пиломатеріалів, одержання радіологічного, фітосанітарного сертифікатів, необхідних для здійснення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, діючи в складі організованої групи, разом з підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 у невстановлених в ході досудового слідства осіб придбала завідомо підроблені бланки накладних з відтисками печатки МП “Колос” (с.м.т. Любешова Волинської обл.), ТзОВ “Сеол” (м. Ковель), ТзОВ “Агропродукт” (м. Київ), підприємців ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25 і ОСОБА_26.
Підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, для того, щоб підприємцям не переходити на загальну систему оподаткування, обліку і звітності у зв”язку з перевищенням меж отриманих доходів, визначених Указом Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб”єктів малого підприємництва” від 03.07.98 р., згідно з яким вказана система застосовується до фізичних осіб суб”єктів підприємницької діяльності, у трудових стосунках з якими протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не перевищує 500 000 грн., тобто, з метою приховання об”єктів оподаткування, умисно залучили до своєї діяльності ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, які зареєструвались як підприємці на основі сплати єдиного податку і були акредитовані на Волинській митниці як суб”єкти зовнішньоекономічної діяльності (далі ЗЕД), хоча наміру займатись господарською діяльністю не мали й не здійснювали такої.
У подальшому підсудний ОСОБА_4, діючи згідно єдиного плану, відомого всім учасникам злочинної групи, направленого на реалізацію спільного злочинного умислу з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, використовуючи документи вищеперерахованих осіб підприємців на право зайняття підприємницькою діяльністю на основі сплати єдиного податку, діючи від їх імені, у невстановлених в ході досудового слідства осіб закуповував для здійснення експорту оптові партії пиломатеріалів без підтверджуючих їх придбання документів, необхідних для проведення митного контролю та оформлення ВМД.
У подальшому підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3 з метою виготовлення документів, підтверджуючих придбання оптових партій пиломатеріалів, діючи згідно своїх ролей, використовували завідомо підроблені бланки накладних МП “Колос” (с.м.т. Любешів Волинської обл.), що в єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (далі ЄДРПОУ) зареєстрованим не значиться, а також бланки накладних з відтисками печаток ТзОВ “Сеол” (м. Ковель), ТзОВ “Агропродукт” (м. Київ), підприємців ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10,. ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, які розмножували за допомогою ксерокопіювальної техніки та змінювали у них першопочаткові тексти шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей про придбання експортних партій пиломатеріалів у вище перерахованих суб”єктів господарської діяльності підприємцями ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30.
У подальшому підсудна ОСОБА_3, щоб не було помітно ознак підроблення вищезазначених накладних, виготовляла їх копії, які разом з підсудною ОСОБА_2 завіряла відтиском печаток вищезазначених підприємців і підписами, виконаними від імені останніх та надавала завірені ксерокопії службовим особам Волинської митниці разом з фітосанітарними, радіологічними сертифікатами, екологічними деклараціями, сертифікатами про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, виданими державними контролюючими органами, а в окремих випадках на підставі тих же завірених копій підроблених накладних. З цією ж метою підсудна ОСОБА_3, по вказівці підсудних ОСОБА_2, ОСОБА_4 використовувала завірені копії завідомо підроблених невстановленими в ході досудового слідства особами сертифікатів ДП “Маневицька радіологічна лабораторія”.
Таким чином, в період 2004-2005 р.р. та 1 кв. 2006 р. підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, за попередньою змовою групою осіб, діючи у складі організованої групи, здійснили експорт закуплених оптових партій пиломатеріалів шляхом надання Волинській митниці для оформлення ВМД завірених копій завідомо підроблених ними накладних і одержаних на підставі цих накладних сертифікатів і декларацій, що містили неправдиві дані, тобто, з приховуванням від митного контролю, скоївши тим самим контрабанду.
1.Так, в період з 01.03.04 р. по 31.12.04 р. підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, діючи у складі організованої групи, з метою здійснення експорту, від імені останньої, без документального підтвердження закупили 1 166,789 м3 пиломатеріалів по ціні 330 грн. за 1 м3, а всього на загальну суму 385 040 грн. 37 коп.
Для проведення їх митного контролю та оформлення ВМД, підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, будучи об”єднані єдиним злочинним умислом, направленим на вчинення переміщення через митний кордон України товарів у великих розмірах, надали Волинській митниці завірені копії накладних, підроблених з використанням печатки МП “Колос” (с.м.т. Любешів Волинської обл.), що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, в які попередньо внесли завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_3 експортних партій пиломатеріалів у вказаного підприємства, а також одержані в державних контролюючих органах фітосанітарні, радіологічні сертифікати і екологічні декларації.
Таким чином, на протязі 2004 р. даною організованою групою шляхом надання митному органу як підстави для переміщення товарів завірених копій підроблених накладних, тобто, з приховуванням від митного контролю, на виконання умов раніше укладених від імені підприємця ОСОБА_3 контрактів: № U-SH-04 від 25.02.04 р. з фірмою “Маster Wood s.r.I” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 125 000 євро, № U-SH-04/I від 22.03.04 р. з фірмою “Маster Wood s.r.I” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78 000 євро, № I від 21.06.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000 євро, здійснено контрабанду 1 166,789 м3 пиломатеріалів, загальною фактурною вартістю 526 009 грн. 94 коп., зокрема:
1.1. Приблизно у лютому 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб закупив 26,935 м3 пиломатеріалів без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, діючи в складі організованої групи, будучи об”єднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, виготовила накладну № 11 від 27.02.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,935 м3 на суму 9 696 грн. 60 коп. підприємцем ОСОБА_3 в МП “Колос” (с.м.т. Любешів Волинської обл.), що ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, завірила її підписом від імені його службових осіб, а підсудна ОСОБА_3 завірила своїм підписом від імені покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом № 75/03-15-204 від 01.03.04 р., радіологічним сертифікатом № 84 від 27.02.04 р., екологічною декларацією № 443 від 01.03.04 р. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і копії підробленої накладної № 11 від 27.02.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД № 20100/4/000673 від 01.03.04 р. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 на виконання умов раніше укладеного контракту № U-SH-04 від 25.02.04 р. з фірмою “Маster Wood s.r.I” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 125 000 євро, експортували 26,935 м3 пиломатеріалів фактурною вартістю 19 253 грн.58 коп., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.2. Приблизно у березні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб закупив 27,143 м3 пиломатеріалів без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи об”єднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно виготовила накладну № 12 від 09.03.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,143 м3 на суму 9 771 грн. 48 коп. підприємцем ОСОБА_3 в МП “Колос” (с.м.т. Любешів Волинської обл.), що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а підсудна ОСОБА_3 завірила своїм підписом від імені покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанфітарним сертифікатом № 75/03-15-243 від 01.03.04 р., радіологічним сертифікатом № 84 від 27.02.04 р., екологічною декларацією № 511 від 10.03.04 р. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і копії підробленої накладної № 12 від 09.03.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД № 20100/4/000803 від 10.03.04 р. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту № U-SH-04 від 25.02.04 р. з фірмою “Маster Wood s.r.I” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 125 000 євро, експортували 27,143 м3 пиломатеріалів фактурною вартістю 19 312 грн. 09 коп., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.3.Приблизно в березні 2004 року підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,935 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №13 від 11.03.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,935 м3 на суму 9 696,60 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а підсудна ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-250 від 12.03.04 р., радіологічним сертифікатом №84 від 27.02.04 р. та екологічною декларацією №552 від 12.03.04 р.. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №13 від 11.03.04 р. службовими особами митниці було оформлено ВМД №20100/4/000863 від 12.03.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH - 04 від 25.02.04 р. з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 125 000,00 євро, експортували 26,935 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 19 000,98 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.4.Приблизно в березні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,976 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №14 від 12.03.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,976 м3 на суму 9 282,08 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а підсудна ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-262 від 15.03.04 р., радіологічним сертифікатом № 84 від 27.02.04 р., екологічною декларацією №569 від 15.03.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної № 14 від 12.03.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №20100/4/000900 від 15.03.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH - 04 від 25.02.04 р. з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 125 000,00 євро, експортували 26,976 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 18 997,31 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.5.Приблизно в березні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 53,953 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №14 від 17.03.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 53,953 м3 на суму 18 883,55 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а підсудна ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-289 від 18.03.04 р., радіологічним сертифікатом №111 від 17.03.04 р., екологічною декларацією №608 від 18.03.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №14 від 17.03.04 р. службовими особами митниці було оформлено ВМД №20100/4/000986 від 19.03.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH - 04 від 25.02.04 р. з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 125 000,00 євро, експортували 26,977 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 19 038,04 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.6.Приблизно в березні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 53,953 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №14 від 17.03.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 53,953 м3 на суму 18 883,55 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а підсудна ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з іншими підсудними, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-290 від 18.03.04 р., радіологічним сертифікатом №111 від 17.03.04 р., екологічною декларацією №609 від 18.03.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №14 від 17.03.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №20100/4/000989 від 19.03.04 р.. З її застосуванням підсудні, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH - 04 від 25.02.04 р. з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 125 000,00 євро, експортували 26,976 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 19 037,32 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.7.Приблизно в березні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,101 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з іншими підсудними, повторно, виготовила накладну №16 від 23.03.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,101 м3 на суму 9561,26 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а підсудна ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з іншими підсудними, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-292 від 24.03.04 р., радіологічним сертифікатом №111 від 17.03.04 р., екологічною декларацією №655 від 24.03.04 р.. На підставі наданих перелічених дозвільних документів і зазначеної завіреної копії підробленої накладної №16 від 23.03.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №20100/4/001058 від 24.03.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.2004 року з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78 000,00 євро, експортували 27,101 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10 638,09 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.8.Приблизно в квітні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 54,464 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №20 від 01.04.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 54,464 м3 на суму 17 428,48 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а підсудна ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з іншими підсудними, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-326 від 02.04.04 р., радіологічним сертифікатом №111 від 17.03.04 р., екологічною декларацією №760 від 02.04.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №20 від 01.04.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №20100/4/001239 від 02.04.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.04 р. з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78 000,00 євро, експортували 27,22 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10 723,10 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.9.Приблизно в квітні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 54,464 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №20 від 01.04.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 54,464 м3 на суму 17 428,48 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а підсудна ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-327 від 02.04.04 р., радіологічним сертифікатом №141 від 02.04.04 р., екологічною декларацією №761 від 02.04.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №20 від 01.04.04 р, службовими особами митниці було оформлено ВМД №20100/4/001246 від 02.04.04 р. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.04 р. з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78 000,00 євро, експортували 26,111 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10 286,22 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.10.Приблизно в квітні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,132 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №17 від 05.04.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,132 м3 на суму 8 682,24 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а підсудна ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-337 від 06.04.04 р., радіологічним сертифікатом №141 від 02.04.04 р., екологічною декларацією №778 від 06.04.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №17 від 05.04.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №20100/4/001273 від 06.04.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.04 р. з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78 000,00 євро, експортували 27,132 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10 461,13 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.11.Приблизно в квітні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,22 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_3, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_2, повторно, виготовила накладну №18 від 08.04.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,22 м3 на суму 8710,40 грн. в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, і завірила підписом від імені покупця, а підсудна ОСОБА_2 завірила підписом від імені його службових осіб. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-367 від 09.04.04 р., радіологічним сертифікатом №141 від 02.04.04 р., екологічною декларацією №814 від 09.04.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №18 від 08.04.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №20100/4/001338 від 09.04.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.04 р. з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78 000,00 євро, експортували 27,22 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10 527,74 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.12.Приблизно в квітні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 28,74 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_3, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_2, повторно, виготовила накладну №19 від 19.04.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 28,74 м3 на суму 9196,80 грн. в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, і завірила підписом від імені покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75-03/13-35 від 20.04.04 р., радіологічним сертифікатом №141 від 02.04.04 р., екологічною декларацією №908 від 20.04.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №19 від 19.04.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №20100/4/001474 від 20.04.04 р.. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.04 р. з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78 000,00 євро, експортували 28,74 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11 067,21 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.13.Приблизно в квітні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,177 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №20 від 22.04.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,177 м3 на суму 8 696,64 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, а підсудна ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-427 від 23.04.04 р., радіологічним сертифікатом №174 від 22.04.04 р., екологічною декларацією №951 від 23.04.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №20 від 22.04.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №20100/4/001541 від 23.04.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.04 р. з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78 000,00 євро, експортували 27,177 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10 316,74 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.14.Приблизно в квітні 2004 р. ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,22 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №18 від 26.04.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,22 м3 на суму 8 710,40 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а підсудна ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-438 від 27.04.04 р., радіологічним сертифікатом №174 від 22.04.04 р., екологічною декларацією №973 від 27.04.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №18 від 26.04.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №20100/4/001631 від 28.04.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.04 р. з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78 000,00 євро, експортували 27,22 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10 345,25 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.15.Приблизно в квітні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудним ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,194 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_3, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, повторно, виготовила накладну №22 від 29.04.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,194 м3 на суму 8 702,08 грн. в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, і завірила підписом від імені покупця, а підсудна ОСОБА_2 завірила підписом від імені його службових осіб. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-448 від 30.04.04 р., радіологічним сертифікатом №174 від 22.04.04 р., екологічною декларацією №1022 від 30.04.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №22 від 29.04.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №20100/4/001677 від 30.04.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.04 р. з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78 000,00 євро, експортували 27,194 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10 282,14 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.16.Приблизно в травні 2004 р. ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,94 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_3, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_2,ОСОБА_4, повторно, виготовила накладну №23 від 04.04.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,94 м3 на суму 8620,80 грн. в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, і завірила підписом від імені покупця, а підсудна ОСОБА_2 завірила підписом від імені його службових осіб. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-455 від 05.05.04 р., радіологічним сертифікатом №174 від 22.04.04 р., екологічною декларацією №1041 від 05.05.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №23 від 04.04.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №20100/4/001713 від 05.05.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.04 р. з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78 000,00 євро, експортували 26,94 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10 289,94 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.17.Приблизно в травні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,316 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №24 від 06.05.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,316 м3 на суму 8 741,12 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а підсудна ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-459 від 05.05.04 р., радіологічним сертифікатом №189 від 30.04.04 р., екологічною декларацією №1069 від 07.05.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №24 від 06.05.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №20100/4/001771 від 07.05.04 р.. З її застосуванням пудсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.04 р. з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78 000,00 євро, експортували 27,316 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10 580,94 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.18.Приблизно в травні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,795 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_3, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, повторно, виготовила накладну №25 від 12.05.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,795 м3 на суму 8 894,40 грн. в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, і завірила підписом від імені покупця, а підсудна ОСОБА_2 завірила підписом від імені його службових осіб. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-484 від 13.05.04 р., радіологічним сертифікатом №189 від 30.04.04 р., екологічною декларацією №1109 від 13.05.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №25 від 12.05.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №20100/4/001862 від 14.05.04 р. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.04 р. з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78 000,00 євро, експортували 27,795 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10 505,14 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.19.Приблизно в травні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,451 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №18 від 15.05.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,451 м3 на суму 8 480,04 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської області, що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а підсудна ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому вона ж, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-504 від 17.05.04 р., радіологічним сертифікатом №189 від 30.04.04 р., екологічною декларацією №1141 від 17.05.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №18 від 15.05.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/001904 від 17.05.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.04 р. з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78 000,00 євро, експортували 27,451 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10 356,89 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.20.Приблизно в травні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,616 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №17 від 20.05.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,616 м3 на суму 8 620,28 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а підсудна ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому вона ж, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-524 від 20.05.04 р., радіологічним сертифікатом №189 від 30.04.04 р., екологічною декларацією №1194 від 21.05.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №17 від 20.05.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/001981 від 21.05.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.04 р. з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78 000,00 євро, експортували 27,616 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10 522,91 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.21.Приблизно в травні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 54,051 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №19 від 27.05.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 54,051 м3 на суму 17 060,64 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-535 від 27.05.04 р., радіологічним сертифікатом №226 від 27.05.04 р., екологічною декларацією №1250 від 28.05.04 р.. На підставі наданих нею перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №19 від 27.05.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/002082 від 28.05.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.04 р. з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78 000,00 євро, експортували 27,049 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12 132,65 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.22.Приблизно в травні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 54,051 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №19 від 27.05.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 54,051 м3 на суму 17 060,64 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб. В подальшому вона ж, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-534 від 27.05.04 р., радіологічним сертифікатом №226 від 27.05.04 р., екологічною декларацією №1251 від 28.05.04 р.. На підставі наданих нею перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №19 від 27.05.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/002083 від 28.05.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.04 р. з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78 000,00 євро, експортували 27,012 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10 498,80 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.23.Приблизно в червні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,196 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №21 від 08.06.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,196 м3 на суму 8 430,76 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-565 від 03.06.04 р., радіологічним сертифікатом №226 від 27.05.04 р., екологічною декларацією №1279 від 03.06.04 р. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №21 від 08.06.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/002169 від 04.06.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.04 р. з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78 000,00 євро, експортували 27,196 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10 619,33 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.24.Приблизно в червні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,579 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_3, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_2, повторно, виготовила накладну №23 від 07.06.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,579 м3 на суму 8 825,28 грн. в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, і завірила підписом від імені покупця, а підсудна ОСОБА_2 завірила підписом від імені службових осіб даного підприємства. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-577 від 07.06.04 р., радіологічним сертифікатом №226 від 27.05.04 р., екологічною декларацією №1319 від 08.06.04 р.. На підставі наданих нею перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №23 від 07.06.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/002208 від 08.06.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.04 р. з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78 000,00 євро, експортували 27,579 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10 849,58 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.25.Приблизно в червні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,30 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №22 від 09.06.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,30 м3 на суму 8 736,00 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-591 від 10.06.04 р., радіологічним сертифікатом №247 від 10.06.04 р., екологічною декларацією №1332 від 10.06.04 р.. На підставі наданих нею перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №22 від 09.06.04 р. службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/002259 від 10.06.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.04 р. з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78 000,00 євро, експортували 27,30 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10 597,79 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.26.Приблизно в червні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,085 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №23 від 16.06.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,085 м3 на суму 8 612,81 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-618 від 16.06.04 р., радіологічним сертифікатом №247 від 10.06.04 р., екологічною декларацією №1394 від 17.06.04 р.. На підставі наданих нею перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №23 від 16.06.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/002359 від 17.06.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.04 р. з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78 000,00 євро, експортували 27,085 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10 427,72 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.27.Приблизно в червні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,194 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №24 від 17.06.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,194 м3 на суму 8 680,40 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-621 від 17.06.04 р., радіологічним сертифікатом №247 від 10.06.04 р., екологічною декларацією №1408 від 18.06.04 р.. На підставі наданих нею перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №24 від 17.06.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/002380 від 18.06.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.04 р. з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78 000,00 євро, експортували 27,194 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10 458,40 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.28.Приблизно в червні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,194 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №25 від 22.06.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,194 м3 на суму 8597,31 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а підсудна ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-644 від 22.06.04 р., радіологічним сертифікатом №247 від 10.06.04 р., екологічною декларацією №1440 від 23.06.04 р.. На підставі наданих нею ж перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №25 від 22.06.04 р. службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/002466 від 23.06.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.04 р. з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78 000,00 євро, експортували 27,194 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10 498,14 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.29.Приблизно в липні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 56,676 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №30 від 05.07.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 56,676 м3 на суму 18 136,32 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а підсудна ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-700 від 06.07.04 р., радіологічним сертифікатом №288 від 05.07.04 р., екологічною декларацією №1560 від 06.07.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №30 від 05.07.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/002657 від 06.07.04 р. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3,ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.04 р. з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78 000,00 євро, експортували 28,305 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11 101,95 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.30.Приблизно в липні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 56,676 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №30 від 05.07.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 56,676 м3 на суму 18 136,32 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а підсудна ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-699 від 06.07.04 р., радіологічним сертифікатом №288 від 05.07.04 р., екологічною декларацією №1559 від 06.07.04 р.. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №30 від 05.07.04 р. службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/002658 від 06.07.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 28,371 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13 110,27 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.31.Приблизно в липні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 28,082 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №31 від 07.07.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 28,082 м3 на суму 8 839,60 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а підсудна ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-717 від 08.07.04 р., радіологічним сертифікатом №288 від 05.07.04 р., екологічною декларацією №1586 від 08.07.04 р.у. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №31 від 07.07.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/002701 від 08.07.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.04 р. з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78 000,00 євро, експортували 28,082 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11 444,87 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.32.Приблизно в липні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 29,408 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №32 від 08.07.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 29,408 м3 на суму 9 410,56 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а підсудна ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-730 від 09.07.04 р., радіологічним сертифікатом №288 від 05.07.04 р., екологічною декларацією №1597 від 09.07.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №32 від 08.07.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/002731 від 09.07.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 27,324 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12 653,14 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.33.Приблизно в липні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 55,809 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №33 від 14.07.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 55,809 м3 на суму 17 858,88 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а підсудна ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому остання, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-772 від 14.07.04 р., радіологічним сертифікатом №303 від 14.07.04 р., екологічною декларацією №1665 від 15.07.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №33 від 14.07.04 р. службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/002902 від 15.07.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 27,402 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12 557,39 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.34.Приблизно в липні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 55,809 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №33 від 14.07.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 55,809 м3 на суму 17 858,88 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а підсудна ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому остання, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-771 від 14.07.04 р., радіологічним сертифікатом №303 від 14.07.04 р., екологічною декларацією №1664 від 15.07.04 р.. На підставі наданих нею перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №33 від 14.07.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/002903 від 15.07.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 28,407 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13 280,15 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.35.Приблизно в липні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,472 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №34 від 20.07.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,472 м3 на суму 8 676,10 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а підсудна ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому остання, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-815 від 20.07.04 р., радіологічним сертифікатом №303 від 14.07.04 р., екологічною декларацією №1731 від 21.07.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №34 від 20.07.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/003019 від 21.07.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.04 р. з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78 000,00 євро, експортували 27,472 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11 397,04 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.36.Приблизно в липні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 28,138 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №35 від 22.07.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 28,138 м3 на суму 8 928,46 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а підсудна ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому остання, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-825 від 22.07.04 р., радіологічним сертифікатом №303 від 14.07.04 р., екологічною декларацією №1750 від 23.07.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №35 від 22.07.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/003072 від 23.07.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.04 р. з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78 000,00 євро, експортували 28,138 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11 562,49 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.37.Приблизно в липні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,544 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №37 від 24.07.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,544 м3 на суму 8 603,80 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а підсудна ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому остання, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-847 від 26.07.04 р., радіологічним сертифікатом №333 від 23.07.04 р., екологічною декларацією №1776 від 26.07.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №37 від 24.07.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/003124 від 26.07.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3,ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 27,544 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12 717,31 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.38.Приблизно в липні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 28,15 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №38 від 29.07.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 28,15 м3 на суму 8 933,72 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а підсудна ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому остання, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-877 від 30.07.04 р., радіологічним сертифікатом №333 від 23.07.04 р., екологічною декларацією №1837 від 30.07.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №38 від 29.07.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/003228 від 30.07.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 28,15 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12 909,94 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.39.Приблизно в серпні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 42,224 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №39 від 04.08.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 42,224 м3 на суму 13 511,68 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а підсудна ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому остання, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-909 від 04.08.04 р., радіологічним сертифікатом №333 від 23.07.04 р., екологічною декларацією №1891 від 05.08.04 р.. На підставі наданих нею перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №39 від 04.08.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/003335 від 05.08.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.04 р. з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78 000,00 євро, експортували 42,224 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 21 782,75 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.40.Приблизно в серпні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,473 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №39 від 05.08.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,473 м3 на суму 8 544,66 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а підсудна ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому остання, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-920 від 05.08.04 р., радіологічним сертифікатом №333 від 23.07.04 р., екологічною декларацією №1898 від 06.08.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №39 від 05.08.04 р. службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/003354 від 06.08.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 27,473 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12 326,74 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.41.Приблизно в серпні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 56,113 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №40 від 18.08.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 56,113 м3 на суму 17 497,10 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-972 від 19.08.04 р., радіологічним сертифікатом №362 від 18.08.04 р., екологічною декларацією №1989 від 19.08.04 р.. На підставі наданих останньою перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №40 від 18.08.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/003517 від 19.08.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.04 р. з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78 000,00 євро, експортували 27,119 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11 193,17 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.42.Приблизно в серпні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 56,113 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №40 від 18.08.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 56,113 м3 на суму 17 497,10 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-971 від 19.08.04 р., радіологічним сертифікатом №362 від 18.08.04 р., екологічною декларацією №1988 від 19.08.04 р.. На підставі наданих нею перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №40 від 18.08.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/003518 від 19.08.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.04 р. з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78 000,00 євро, експортували 28,994 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11 967,03 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів.
2.В період з 01.08.04 р. по 31.12.04 р. підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою здійснення експорту, від імені підприємця ОСОБА_27, без документального підтвердження, закупили 974,223 м3 пиломатеріалів по ціні 300,00 грн. за 1 м3, а всього на загальну суму 292 266,90 грн.
Для проведення їх митного контролю та оформлення ВМД підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, будучи обєднані єдиним злочинним умислом, направленим на вчинення переміщення через митний кордон України товарів у великих розмірах, повторно, надали Волинській митниці завірені копії накладних, підроблених з використанням бланків з відбитком печатки МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, і накладних з відтисками печатки ТзОВ «Агропродукт» м.Києва, підприємців ОСОБА_25, ОСОБА_24, в які попередньо внесли завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_27 експортних партій пиломатеріалів у вказаних субєктів господарської діяльності, а також одержані в державних контролюючих органах фітосанітарні сертифікати, радіологічні сертифікати, екологічні декларації.
Так, на протязі 2004 р. організованою групою, шляхом надання митному органу як підстави для переміщення товарів завірених копій підроблених накладних, тобто з приховуванням від митного контролю, на виконання умов раніше укладеного від імені підприємця ОСОБА_27 контракту №IІ від 25.08.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, здійснено контрабанду 974,223 м3 пиломатеріалів загальною фактурною вартістю 460 437,48 грн., зокрема:
2.1.Приблизно в вересні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,757 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №45 від 01.09.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,757 м3 на суму 9 159,81 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1039 від 02.09.04 р., радіологічним сертифікатом №388 від 02.09.04 р., екологічною декларацією №2101 від 02.09.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №45 від 01.09.04 р. службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/003710 від 02.09.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 27,757 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12612,16 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.2.Приблизно в вересні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2,ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 28,782 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №46 від 02.09.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 28,782 м3 на суму 9 468,06 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1049 від 02.09.04 р., радіологічним сертифікатом №388 від 02.09.04 р., екологічною декларацією №2111 від 02.09.04 р.. На підставі наданих останьою перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №46 від 02.09.04 р., службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/003725 від 03.09.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 28,782 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13 172,15 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.3.Приблизно в вересні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 28,875 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_25, виготовила накладну №18 від 09.09.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 28,875 м3 на суму 9 528,75 грн. підприємцем ОСОБА_27, та завірила підписом від імені останньої, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1079 від 09.09.04 р., радіологічним сертифікатом №388 від 02.09.04 р., екологічною декларацією №2165 від 10.09.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №18 від 09.09.04 р., службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/003838 від 10.09.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 28,875 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13 323,62 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.4.Приблизно в вересні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,26 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №48 від 16.09.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,26 м3 на суму 8 788,26 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1106 від 16.09.04 р., радіологічним сертифікатом №388 від 02.09.04 р., екологічною декларацією №2211 від 17.09.04 р.. На підставі наданих останньою перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №48 від 16.09.04 р., службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/003940 від 17.09.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 27,26 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12 049,93 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.5.Приблизно в вересні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,827 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №49 від 20.09.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,827 м3 на суму 9 028,69 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1122 від 21.09.04 р., радіологічним сертифікатом №410 від 16.09.04 р., екологічною декларацією №2236 від 21.09.04 р.. На підставі наданих останньою перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №49 від 20.09.04 р., службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/003999 від 21.09.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 27,827 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12 705,44 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.6.Приблизно в вересні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,474 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №51 від 24.09.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,474 м3 на суму 8 876,47 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1140 від 24.09.04 р., радіологічним сертифікатом №410 від 16.09.04 р.. екологічною декларацією №2271 від 24.09.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №51 від 24.09.04 р., службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004053 від 24.09.04 р.у. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 27,474 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12 682,79 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.7.Приблизно в вересні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2,ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,402 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД. підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №50 від 23.09.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,402 м3 на суму 8 976,08 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1137 від 23.09.04 р., радіологічним сертифікатом №410 від 16.09.04 р.. екологічною декларацією №2265 від 24.09.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №50 від 23.09.04 р., службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004054 від 24.09.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 27,402 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12 810,20 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.8.Приблизно в вересні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 28,219 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №52 від 30.09.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 28,219 м3 на суму 9 125,40 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1180 від 01.10.04 р., радіологічним сертифікатом №410 від 16.09.04 р., екологічною декларацією №2350 від 01.10.04 р. На підставі наданих нею перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №52 від 30.09.04 р., службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004164 від 01.10.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 28,219 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13 135,52 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.9.Приблизно в жовтні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2,ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 56,272 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №53 від 06.10.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 56,272 м3 на суму 18 407,85 грн. підприємцем ОСОБА_27 в ТзОВ «Агропродукт» м.Києва. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1204 від 07.10.04 р., радіологічним сертифікатом №451 від 07.10.04 р., екологічною декларацією №2388 від 07.10.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №53 від 06.10.04 р., службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004240 від 07.10.04 р. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 27,614 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12 761,71 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.10.Приблизно в жовтні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 56,272 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки ТзОВ «Агропродукт» м.Києва, виготовила накладну №53 від 06.10.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 56,272 м3 на суму 18 407,85 грн. підприємцем ОСОБА_27 В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1203 від 07.10.04 р., радіологічним сертифікатом №451 від 07.10.04 р., екологічною декларацією №2387 від 07.10.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №53 від 06.10.04 р., службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004241 від 07.10.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 28,658 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13 437,15 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.11.Приблизно в жовтні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 32,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_24, виготовила накладну №3 (без дати), в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 32,00 м3 на суму 12 160,00 грн. підприємцем ОСОБА_27 В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1210 від 08.10.04 р., радіологічним сертифікатом №451 від 07.10.04 р., екологічною декларацією №2402 від 08.10.04 р.. На підставі наданих нею перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №3 (без дати), службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004266 від 08.10.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 27,331 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12 662,85 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.12.Приблизно в жовтні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 28,095 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №54 від 11.10.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 28,095 м3 на суму 9 530,25 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1231 від 12.10.04 р., радіологічним сертифікатом №451 від 07.10.04 р., екологічною декларацією №2432 від 12.10.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №54 від 11.10.04 р., службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004305 від 12.10.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 28,095 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13 274,32 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.13.Приблизно в жовтні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 55,165 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №55 від 12.10.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 55,165 м3 на суму 18 060,16 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1240 від 13.10.04 р., радіологічним сертифікатом №464 від 12.10.04 р., екологічною декларацією №2444 від 13.10.04 р.. На підставі наданих нею перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №55 від 12.10.04 р.. службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004327 від 13.10.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 27,402 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12 767,77 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.14.Приблизно в жовтні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 55,165 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №55 від 12.10.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 55,165 м3 на суму 18 060,16 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1241 від 13.10.04 р., радіологічним сертифікатом №464 від 12.10.04 р., екологічною декларацією №2445 від 13.10.04 р.. На підставі наданих нею перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №55 від 12.10.04 р. службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004328 від 12.10.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 27,763 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12 996,33 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.15.Приблизно в жовтні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 56,623 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №56 від 14.10.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 56,623 м3 на суму 18 370,44 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1248 від 15.10.04 р., радіологічним сертифікатом №464 від 12.10.04 р., екологічною декларацією №2465 від 15.10.04 р.. На підставі наданих нею перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №56 від 14.10.04 р., службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004360 від 15.10.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 28,262 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13 065,83 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.16.Приблизно в жовтні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 56,623 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №56 від 14.10.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 56,623 м3 на суму 18 370,44 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1249 від 15.10.04 р., радіологічним сертифікатом №464 від 12.10.04 р., екологічною декларацією №2466 від 15.10.04 р.. На підставі наданих нею перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №56 від 14.10.04 р., службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004361 від 15.10.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 28,361 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13 298,35 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.17.Приблизно в жовтні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 28,387 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №57 від 20.10.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 28,387 м3 на суму 9 356,69 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1266 від 21.10.04 р., радіологічним сертифікатом №478 від 20.10.04 р., екологічною декларацією №2508 від 21.10.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №57 від 20.10.04 р., службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004439 від 21.10.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3 ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 28,387 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13 640,35 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.18.Приблизно в жовтні 2004 р. підсудні ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 84,151 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №58 від 21.10.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 84,151 м3 на суму 27 373,99 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1274 від 22.10.04 р., радіологічним сертифікатом №478 від 20.10.04 р., екологічною декларацією №2532 від 22.10.04 р.. На підставі наданих нею перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №58 від 21.10.04 р., службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004478 від 22.10.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 28,749 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13 750,14 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.19.Приблизно в жовтні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 84,151 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД підсудна ОСОБА_31, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №58 від 21.10.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 84,151 м3 на суму 27 373,99 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1273 від 22.10.04 р., радіологічним сертифікатом №478 від 20.10.04 р., екологічною декларацією №2531 від 22.10.04 р.. На підставі наданих нею перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №58 від 21.10.04 р., службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004479 від 22.10.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 27,544 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13 023,27 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.20.Приблизно в жовтні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 84,151 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №58 від 21.10.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 84,151 м3 на суму 27 373,99 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1272 від 22.10.04 р., радіологічним сертифікатом №478 від 20.10.04 р., екологічною декларацією №2530 від 22.10.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №58 від 21.10.04 р., службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004480 від 22.10.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 27,858 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13 227,03 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.21.Приблизно в жовтні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 65,539 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №59 від 27.10.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 65,539 м3 на суму 20 972,48 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1304 від 28.10.04 р., радіологічним сертифікатом №500 від 27.10.04 р., екологічною декларацією №2590 від 28.10.04 р.. На підставі наданих нею перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №59 від 27.10.04 р., службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004571 від 28.10.04 р. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 27,993 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13 430,89 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.22.Приблизно в жовтні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 65,539 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №59 від 27.10.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 65,539 м3 на суму 20 972,48 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1303 від 28.10.04 р., радіологічним сертифікатом №500 від 27.10.04 р., екологічною декларацією №2589 від 28.10.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №59 від 27.10.04 р., службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004572 від 28.10.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 28,058 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13 713,07 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.23.Приблизно в жовтні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,936 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №60 від 28.10.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,936 м3 на суму 9 164,92 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1310 від 28.10.04 р., радіологічним сертифікатом №500 від 27.10.04 р., екологічною декларацією №2607 від 29.10.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №60 від 28.10.04 р. службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004588 від 29.10.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 27,936 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13 494,23 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.24.Приблизно в листопаді 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 28,188 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №61 від 01.11.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 28,188 м3 на суму 9 139,24 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1327 від 01.11.04 р., радіологічним сертифікатом №500 від 27.10.04 р. та екологічною декларацією №2643 від 01.11.04 р.. На підставі наданих нею перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №61 від 01.11.04 р., службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004641 від 01.11.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.04 р., з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 28,188 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13 497,30 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.25.Приблизно в листопаді 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,911 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №62 від 02.11.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,911 м3 на суму 9 210,63 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудни ми ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1342 від 02.11.04 р., радіологічним сертифікатом №511 від 02.11.04 р., екологічною декларацією №2664 від 03.11.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №62 від 02.11.04 р., службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004668 від 03.11.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 27,911 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13 508,09 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.26.Приблизно в листопаді 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 55,897 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №63 від 04.11.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 55,897 м3 на суму 18 188,94 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1350 від 05.11.04 р., радіологічним сертифікатом №511 від 02.11.04 р., екологічною декларацією №2689 від 05.11.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №63 від 04.11.04 р., службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004713 від 05.11.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 28,059 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13 612,23 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.27.Приблизно в листопаді 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудною ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 55,897 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №63 від 04.11.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 55,897 м3 на суму 18 188,94 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1351 від 05.11.04 р., радіологічним сертифікатом №511 від 02.11.04 р., екологічною декларацією №2690 від 05.11.04 р.. На підставі наданих нею перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №63 від 04.11.04 р., службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004714 від 05.11.04 р. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 27,838 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13 530,32 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.28.Приблизно в листопаді 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 28,333 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №64 від 10.11.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 28,333 м3 на суму 9 349,89 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1381 від 11.11.04 р., радіологічним сертифікатом №511 від 02.11.04 р., екологічною декларацією №2728 від 11.11.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №64 від 10.11.04 р., службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004782 від 11.11.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 28,333 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 14 047,27 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.29.Приблизно в листопаді 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 86,245 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №65 від 11.11.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 86,245 м3 на суму 28 058,80 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1392 від 12.11.04 р., радіологічним сертифікатом №533 від 11.11.04 р., екологічною декларацією №2742 від 12.11.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №65 від 11.11.04 р., службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004826 від 12.11.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 27,481 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13 182,11 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.30.Приблизно в листопаді 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 86,245 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №65 від 11.11.04 р.,в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 86,245 м3 на суму 28 058,80 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1391 від 12.11.04 р., радіологічним сертифікатом №533 від 11.11.04 р.. екологічною декларацією №2741 від 12.11.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №65 від 11.11.04 р., службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004827 від 12.11.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 27,159 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12 965,91 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.31.Приблизно в листопаді 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 86,245 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №65 від 11.11.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 86,245 м3 на суму 28 058,80 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1390 від 12.11.04 р., радіологічним сертифікатом №533 від 11.11.04 р.. екологічною декларацією №2740 від 12.11.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №65 від 11.11.04 р., службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004828 від 12.11.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 27,371 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13 172,47 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.32.Приблизно в листопаді 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 81,22 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД. підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №66 від 18.11.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 81,22 м3 на суму 26 407,75 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1424 від 19.11.04 р., радіологічним сертифікатом №549 від 18.11.04 р., екологічною декларацією №2802 від 19.11.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №66 від 18.11.04 р. службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004926 від 19.11.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 27,049 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12 801,69 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.33.Приблизно в листопаді 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 81,22 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №66 від 18.11.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 81,22 м3 на суму 26 407,75 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього підсуна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1422 від 19.11.04 р., радіологічним сертифікатом №533 від 11.11.04 р., екологічною декларацією №2800 від 19.11.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №66 від 18.11.04 р. службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004927 від 19.11.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 27,122 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13 128,58 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.34.Приблизно в листопаді 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 81,22 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №66 від 18.11.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 81,22 м3 на суму 26 407,75 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1423 від 19.11.04 р., радіологічним сертифікатом №549 від 18.11.04 р., екологічною декларацією №2801 від 19.11.04 р.. На підставі наданих нею перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №66 від 18.11.04 р., службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004928 від 19.11.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 27,049 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12 920,01 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.35.Приблизно в листопаді 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,085 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №67 від 19.11.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,085 м3 на суму 8 883,66 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього, підсудна ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1425 від 19.11.04 р., радіологічним сертифікатом №549 від 18.11.04 р., екологічною декларацією №2838 від 23.11.04 р.. На підставі наданих нею перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №67 від 19.11.04 р. службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004999 від 23.11.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 27,085 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13 036,40 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів.
3.В період з 01.11.04 р. по 31.12.04 р. підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою здійснення експорту, від імені підприємця ОСОБА_28, без документального підтвердження, закупили 294,691 м3 пиломатеріалів по ціні 350,00 грн. за 1 м3, а всього на загальну суму 103 141,85 грн.
Для проведення їх митного контролю та оформлення ВМД підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, будучи обєднані єдиним злочинним умислом, направленим на вчинення переміщення через митний кордон України товарів у великих розмірах, повторно, надали Волинській митниці завірені копії накладних, підроблених з використанням бланків з відтиском печатки МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, в які попередньо внесли завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_28 експортних партій пиломатеріалів у вказаного підприємства, а також одержані в державних контролюючих органах фітосанітарні сертифікати, радіологічні сертифікати, екологічні декларації.
Таким чином, на протязі 2004 р. організованою групою, шляхом надання митному органу як підстави для переміщення товарів завірених копій підроблених накладних, тобто з приховуванням від митного контролю, на виконання умов раніше укладеного від імені підприємця ОСОБА_28 контракту №III від 25.11.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, здійснено контрабанду 294,691 м3 пиломатеріалів, загальною фактурною вартістю 145 343,99 грн., зокрема:
3.1.Приблизно в листопаді 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 54,135 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №70 від 26.11.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 54,135 м3 на суму 17 648,08 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1466 від 29.11.04 р., радіологічним сертифікатом №568 від 26.11.04 р., екологічною декларацією №2886 від 29.11.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №70 від 26.11.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/005083 від 29.11.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 27,123 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13 218,07 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
3.2.Приблизно в листопаді 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 54,135 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №70 від 26.11.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 54,135 м3 на суму 17 648,08 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1467 від 29.11.04 р., радіологічним сертифікатом №568 від 26.11.04 р., екологічною декларацією №2881 від 29.11.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №70 від 26.11.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/005084 від 29.11.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 27,012 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13 286,48 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
3.3.Приблизно в грудні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудним ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,858 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №71 від 01.12.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,858 м3 на суму 8 789,70 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1475 від 02.12.04 р., радіологічним сертифікатом №568 від 26.11.04 р., екологічною декларацією №2900 від 02.12.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №71 від 01.12.04 р. службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/005125 від 02.12.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 26,858 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13 253,10 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
3.4.Приблизно в грудні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,919 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД. підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №72 від 02.12.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,919 м3 на суму 9 079,51 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1479 від 03.12.04 р., радіологічним сертифікатом №568 від 26.11.04 р., екологічною декларацією №2914 від 03.12.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №72 від 02.12.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/005144 від 03.12.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 26,919 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13 304,13 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
3.5.Приблизно в грудні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,617 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №73 від 06.12.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,617 м3 на суму 8 973,71 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1496 від 07.12.04 р., радіологічним сертифікатом №568 від 26.11.04 р., екологічною декларацією №2936 від 07.12.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №73 від 06.12.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/005203 від 07.12.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 26,617 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13 268,84 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
3.6.Приблизно в грудні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудною ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,102 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №78 від 08.12.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,102 м3 на суму 8 853,36 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1510 від 09.12.04 р., радіологічним сертифікатом №588 від 09.12.04 р., екологічною декларацією №2955 від 09.12.04 р.. На підставі наданих підсудню ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №78 від 08.12.04 р. службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/005263 від 09.12.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 26,102 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12 864,27 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
3.7.Приблизно в грудні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 54,158 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №78 від 09.12.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 54,158 м3 на суму 18 284,11 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1512 від 10.12.04 р., радіологічним сертифікатом №588 від 09.12.04 р., екологічною декларацією №2962 від 10.12.04 р.. На підставі наданих нею перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №78 від 09.12.04 р. службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/005297 від 10.12.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 27,085 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13 263,04 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
3.8.Приблизно в грудні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудною ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 54,158 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудним ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №78 від 09.12.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 54,158 м3 на суму 18 284,11 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1513 від 10.12.04 р., радіологічним сертифікатом №588 від 09.12.04 р., екологічною декларацією №2964 від 10.12.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №78 від 09.12.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/005298 від 10.12.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 27,073 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13 318,04 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
3.9.Приблизно в грудні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,487 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №80 від 11.12.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,487 м3 на суму 8 973,24 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1527 від 13.12.04 р., радіологічним сертифікатом №588 від 09.12.04 р., екологічною декларацією №2986 від 12.12.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №80 від 11.12.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/005330 від 13.12.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 26,487 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12 931,83 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
3.10.Приблизно в грудні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 60,503 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №82 від 16.12.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 60,503 м3 на суму 34 235,49 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1541 від 17.12.04 р., радіологічним сертифікатом №608 від 17.12.04 р., екологічною декларацією №3018 від 17.12.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №82 від 16.12.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/005418 від 17.12.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 26,657 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13 174,18 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
3.11.Приблизно в грудні 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 60,503 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №82 від 16.12.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 60,503 м3 на суму 34 235,49 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1540 від 17.12.04 р., радіологічним сертифікатом №608 від 17.12.04 р., екологічною декларацією №3017 від 17.12.04 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №82 від 16.12.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/005419 від 17.12.04 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 27,232 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13 461,95 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів.
4.В період з 01.01.05 р. по 28.02.2005 р. підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою здійснення експорту, від імені підприємця ОСОБА_28, без документального підтвердження, закупили 727,084 м3 пиломатеріалів по ціні 360,00 грн. за 1 м3, а всього на загальну суму 261 750,24 грн.
Для проведення їх митного контролю та оформлення ВМД підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, будучи обєднані єдиним злочинним умислом, направленим на вчинення переміщення через митний кордон України товарів у великих розмірах, повторно, надали Волинській митниці завірені копії накладних, підроблених з використанням бланків з відтиском печатки МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, в які попередньо внесли завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_28 експортних партій пиломатеріалів у вказаного підприємства, а також одержані в державних контролюючих органах фітосанітарні сертифікати, радіологічні сертифікати, екологічні декларації.
Таким чином, на протязі 2005 р. організованою групою, шляхом надання митному органу як підстави для переміщення товарів завірених копій підроблених накладних, тобто з приховуванням від митного контролю, на виконання умов раніше укладеного від імені підприємця ОСОБА_28 контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, здійснено контрабанду 727,084 м3 пиломатеріалів, загальною фактурною вартістю 350 276,15 грн., зокрема:
4.1.Приблизно в січні 2005 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 53,881 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №1 від 04.01.05 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 53,881 м3 на суму 18 664,28 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-05 від 05.01.05 р., радіологічним сертифікатом №608 від 17.12.04 р., екологічною декларацією №008 від 05.01.05 р.. На підставі наданих нею перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №1 від 04.01.05 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000027 від 05.01.05 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 26,904 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13 483,74 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.2.Приблизно в січні 2005 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 53,881 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №1 від 04.01.05 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 53,881 м3 на суму 18 664,28 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-04 від 05.01.05 р., радіологічним сертифікатом №608 від 17.12.04 р., екологічною декларацією №007 від 05.01.05 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №1 від 04.01.05 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000028 від 05.01.05 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 26,977 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13 458,05 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.3.Приблизно в січні 2005 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,158 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №4 від 10.01.05 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,158 м3 на суму 9 461,93 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-24 від 11.01.05 р., радіологічним сертифікатом №13 від 10.01.05 р., екологічною декларацією №048 від 11.01.05 р.. На підставі наданих нею перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №4 від 10.01.05 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000064 від 11.01.05 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 27,158 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13 153,77 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.4.Приблизно в січні 2005 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 81,092 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №5 від 12.01.05 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 81,092 м3 на суму 28 164,64 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-43 від 13.01.05 р., радіологічним сертифікатом №13 від 10.01.05 р., екологічною декларацією №071 від 13.01.05 р.. На підставі наданих нею перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №5 від 12.01.05 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000096 від 13.01.05 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 27,122 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13 127,25 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.5.Приблизно в січні 2005 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 81,092 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №5 від 12.01.05 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 81,092 м3 на суму 28 164,64 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-45 від 13.01.05 р., радіологічним сертифікатом №13 від 10.01.05 р., екологічною декларацією №073 від 13.01.05 р.. На підставі наданих нею перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №5 від 12.01.05 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000097 від 13.01.05 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 26,776 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12 927,15 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.6.Приблизно в січні 2005 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 81,092 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №5 від 12.01.05 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 81,092 м3 на суму 28 164,64 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28, та, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-44 від 13.01.05 р., радіологічним сертифікатом №13 від 10.01.05 р., екологічною декларацією №072 від 13.01.05 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №5 від 12.01.05 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000098 від 13.01.05 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 27,194 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13 206,99 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.7.Приблизно в січні 2005 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,80 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №8 від 20.01.05 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,80 м3 на суму 9 593,61 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку підсудна ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28, після цього підсудна ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-72 від 21.01.05 р., радіологічним сертифікатом №39 від 20.01.05 р., екологічною декларацією №121 від 21.01.05 р.. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №8 від 20.01.05 р. службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000186 від 21.01.05 р.. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 26,80 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12 797,61 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.8.Приблизно в січні 2005 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,873 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД підсудна ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №10 від 26.01.05 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,873 м3 на суму 9 405,55 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-97 від 26.01.05 р., радіологічним сертифікатом №39 від 20.01.05 р., екологічною декларацією №162 від 26.01.05 р.. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №10 від 26.01.05 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000258 від 26.01.05 р.. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 26,873 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12 890,67 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.9.Приблизно в січні 2005 р. ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,437 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №12 від 28.01.05 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,437 м3 на суму 9 252,95 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-108 від 28.01.05 р., радіологічним сертифікатом №39 від 20.01.05 р., екологічною декларацією №195 від 28.01.05 р.. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №12 від 28.01.05 р. службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000300 від 28.01.05 р.. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 26,437 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12 785,71 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.10.Приблизно в лютому 2005 р. ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 81,836 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №15 від 04.02.05 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 81,836 м3 на суму 28 499,31 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-157 від 04.02.05 р., радіологічним сертифікатом №75 від 04.02.05 р., екологічною декларацією №265 від 04.02.05 р.. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №15 від 04.02.05 р. службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000406 від 04.02.05 р.. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 28,297 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13 577,12 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.11.Приблизно в лютому 2005 р. ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 81,836 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №15 від 04.02.05 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 81,836 м3 на суму 28 499,31 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-156 від 04.02.05 р., радіологічним сертифікатом №75 від 04.02.05 р., екологічною декларацією №264 від 04.02.05 р.. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №15 від 04.02.05 р. службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000413 від 04.02.05 р.. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 26,836 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12 908,09 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.12.Приблизно в лютому 2005 р. ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 81,836 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №15 від 04.02.05 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 81,836 м3 на суму 28 499,31 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-155 від 04.02.05 р., радіологічним сертифікатом №39 від 20.01.05 р., екологічною декларацією №263 від 04.02.05 р.. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №15 від 04.02.05 р. службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000414 від 04.02.05 р.. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 26,703 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12 799,61 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.13.Приблизно в лютому 2005 р. ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,94 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №16 від 07.02.05 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,94 м3 на суму 9363,92 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-167 від 07.02.05 р., радіологічним сертифікатом №75 від 04.02.05 р., екологічною декларацією №289 від 07.02.05 р.. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №16 від 07.02.05 р. службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000434 від 07.02.05 р.. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 26,94 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12 864,74 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.14.Приблизно в лютому 2005 р. ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,872 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №17 від 08.02.05 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,872 м3 на суму 9 343,37 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-182 від 09.02.05 р., радіологічним сертифікатом №75 від 04.02.05 р., екологічною декларацією №314 від 08.02.05 р.. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №17 від 08.02.05 р. службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000463 від 09.02.05 р. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 26,872 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12 641,71 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.15.Приблизно в лютому 2005 р. ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,341 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №17 від 11.02.05 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,341 м3 на суму 9 569,35 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-204 від 14.02.05 р., радіологічним сертифікатом №91 від 10.02.05 р., екологічною декларацією №362 від 14.02.05 р.. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №17 від 11.02.05 р. службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000548 від 14.02.05 р.. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 27,341 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12 978,47 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.16.Приблизно в лютому 2005 р. ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,194 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №18 від 14.02.05 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,194 м3 на суму 9 517,90 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-205 від 14.02.05 р., радіологічним сертифікатом №91 від 10.02.05 р., екологічною декларацією №363 від 14.02.05 р.. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №18 від 14.02.05 р. службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000549 від 14.02.05 р.. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 27,194 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12 967,91 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.17.Приблизно в лютому 2005 р. ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 53,609 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №20 від 16.02.05 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 53,609 м3 на суму 19 182,66 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-226 від 17.02.05 р., радіологічним сертифікатом №91 від 10.02.05 р., екологічною декларацією №395 від 17.02.05 р.. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №20 від 16.02.05 р. службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000603 від 17.02.05 р.. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 26,918 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12 929,42 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.18.Приблизно в лютому 2005 р. ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 53,609 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №20 від 16.02.05 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 53,609 м3 на суму 19 182,66 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-227 від 17.02.05 р., радіологічним сертифікатом №91 від 10.02.05 р., екологічною декларацією №396 від 17.02.05 р.. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №20 від 16.02.05 р. службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000605 від 17.02.05 р.. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 26,691 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12 840,28 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.19.Приблизно в лютому 2005 р. ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,695 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №21 від 18.02.05 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,695 м3 на суму 9 610,20 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-241 від 18.02.05 р., радіологічним сертифікатом №95 від 16.02.05 р., екологічною декларацією №422 від 18.02.05 р.. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №21 від 18.02.05 р. службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000657 від 18.02.05 р.. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 26,695 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12 672,16 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.20.Приблизно в лютому 2005 р. ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 53,791 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №22 від 21.02.05 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 53,791 м3 на суму 19 011,70 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-258 від 22.02.05 р., радіологічним сертифікатом №95 від 16.02.2005 року та екологічною декларацією №458 від 22.02.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №22 від 21.02.2005 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000707 від 22.02.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,56 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12494,49 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.21.Приблизно в лютому 2005 р. ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 53,791 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №22 від 21.02.05 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 53,791 м3 на суму 19 011,70 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-259 від 22.02.2005 року, радіологічним сертифікатом №95 від 16.02.2005 року та екологічною декларацією №459 від 22.02.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №22 від 21.02.2005 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000708 від 22.02.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 27,231 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13 065,84 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.22.Приблизно в лютому 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,542 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №24 від 24.02.05 року, в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,542 м3 на суму 9479,51 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-275 від 24.02.2005 року, радіологічним сертифікатом №95 від 16.02.2005 року та екологічною декларацією №490 від 24.02.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №24 від 24.02.2005 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000754 від 24.02.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,542 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12898,11 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.23.Приблизно в лютому 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,547 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №25 від 25.02.05 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,547 м3 на суму 9453,89 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-287 від 25.02.2005 року, радіологічним сертифікатом №124 від 25.02.2005 року та екологічною декларацією №505 від 25.02.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №25 від 25.02.2005 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000783 від 25.02.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,547 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12912,48 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.24.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,194 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №29 від 02.03.05 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,194 м3 на суму 9789,84 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-311 від 02.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №124 від 25.02.2005 року та екологічною декларацією №554 від 02.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №29 від 02.03.2005 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000865 від 02.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,194 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13330,57 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.25.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,541 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №30 від 02.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,541 м3 на суму 9468,20 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-314 від 03.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №124 від 25.02.2005 року та екологічною декларацією №562 від 03.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №30 від 02.03.2005 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000874 від 03.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,541 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12776,61 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.26.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,728 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №31 від 04.03.05 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,728 м3 на суму 9622,08 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-321 від 04.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №124 від 25.02.2005 року та екологічною декларацією №576 від 04.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №31 від 04.03.2005 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000910 від 04.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,728 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13030,26 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.27.Приблизно в березні 2005 р. ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,692 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №32 від 05.03.05 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,692 м3 на суму 9450,62 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-334 від 05.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №124 від 25.02.2005 року та екологічною декларацією №601 від 05.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №32 від 05.03.2005 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000946 від 05.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,692 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12762,34 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів.
5.В період з 01.01.2005 року по 31.05.2005 року ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою здійснення експорту, від імені підприємця ОСОБА_27, без документального підтвердження, закупили 1022,10 м3 пиломатеріалів по ціні 300,00 грн. за 1 м3, а всього на загальну суму 306 630,00 грн.
Для проведення їх митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, будучи обєднані єдиним злочинним умислом, направленим на вчинення переміщення через митний кордон України товарів у великих розмірах, повторно, надали Волинській митниці завірені копії накладних, підроблених з використанням бланків з відтиском печатки МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, в які попередньо внесли завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_27 експортних партій пиломатеріалів у вказаного підприємства, а також одержані в державних контролюючих органах фітосанітарні сертифікати, радіологічні сертифікати і екологічні декларації.
Таким чином, на протязі 2005 р. організованою групою, шляхом надання митному органу як підстави для переміщення товарів завірених копій підроблених накладних, тобто з приховуванням від митного контролю, на виконання умов раніше укладеного від імені підприємця ОСОБА_27 контракту №IІ від 25.08.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, здійснено контрабанду 1022,10 м3 пиломатеріалів, загальною фактурною вартістю 487149,79 грн., зокрема:
5.1.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,777 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №33 від 05.03.05 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,777 м3 на суму 9 519,91 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-335 від 05.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №139 від 05.03.2005 року та екологічною декларацією №602 від 05.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №33 від 05.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000947 від 05.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,777 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12857,39 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.2.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,776 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №34 від 09.03.05 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,776 м3 на суму 9 639,36 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-336 від 09.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №139 від 05.03.2005 року та екологічною декларацією №610 від 09.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №34 від 09.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000954 від 09.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 19,059 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12916,18 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.3.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,142 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №35 від 10.03.05 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,142 м3 на суму 9771,12 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-339 від 11.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №139 від 05.03.2005 року та екологічною декларацією №618 від 11.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №35 від 10.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000984 від 11.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,142 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13495,05 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.4.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,729 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №37 від 14.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,729 м3 на суму 9889,73 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-350 від 15.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №139 від 05.03.2005 року та екологічною декларацією №638 від 15.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №37 від 14.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001045 від 15.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,729 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13069,46 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.5.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,845 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №38 від 15.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,845 м3 на суму 9932,65 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-351 від 15.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №145 від 15.03.2005 року та екологічною декларацією №639 від 15.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №38 від 15.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001046 від 15.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,845 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13171,06 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.6.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,809 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №39 від 16.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,809 м3 на суму 9919,33 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-357 від 16.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №145 від 15.03.2005 року та екологічною декларацією №654 від 16.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №39 від 16.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001053 від 16.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,809 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13265,17 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.7.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 53,244 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №40 від 18.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 53,244 м3 на суму 19700,28 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-372 від 18.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №145 від 15.03.2005 року та екологічною декларацією №687 від 18.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №40 від 18.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001116 від 18.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,658 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13044,36 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.8.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 53,244 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №40 від 18.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 53,244 м3 на суму 19700,28 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-371 від 18.03.05 р., радіологічним сертифікатом №145 від 15.03.05 р. та екологічною декларацією №686 від 18.03.05 р. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №40 від 18.03.05 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001117 від 18.03.05 р.. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 26,586 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13 008,67 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.9.Приблизно в березні 2005 р. ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,639 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №41 від 19.03.05 р. в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,639 м3 на суму 10 226,43 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-384 від 21.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №160 від 21.03.2005 року та екологічною декларацією №702 від 21.03.05 р.. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №41 від 19.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001142 від 21.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,639 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13442,56 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.10.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 82,289 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №43 від 21.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 82,289 м3 на суму 30446,93 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-392 від 22.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №160 від 21.03.2005 року та екологічною декларацією №715 від 22.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №43 від 21.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001166 від 22.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,487 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12684,02 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.11.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 82,289 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №43 від 21.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 82,289 м3 на суму 30446,93 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-390 від 22.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №160 від 21.03.2005 року та екологічною декларацією №713 від 22.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної № 43 від 21.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001167 від 22.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,363 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 14354,14 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.12.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 82,289 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №43 від 21.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 82,289 м3 на суму 30446,93 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-391 від 22.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №160 від 21.03.2005 року та екологічною декларацією №714 від 22.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №43 від 21.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001168 від 22.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,439 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12676,40 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.13.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,232 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №44 від 22.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,232 м3 на суму 10075,84 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-401 від 23.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №167 від 23.03.2005 року та екологічною декларацією №733 від 23.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №44 від 22.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001191 від 23.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,232 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13166,26 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.14.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 80,637 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №45 від 23.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 80,637 м3 на суму 29835,69 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-407 від 24.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №167 від 23.03.2005 року та екологічною декларацією №752 від 24.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №45 від 23.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001227 від 24.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,977 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12924,56 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.15.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 80,637 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №45 від 23.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 80,637 м3 на суму 29835,69 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-406 від 24.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №167 від 23.03.2005 року та екологічною декларацією №751 від 24.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №45 від 23.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001228 від 24.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,231 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13015,73 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.16.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 80,637 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №45 від 23.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 80,637 м3 на суму 29835,69 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-408 від 24.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №167 від 23.03.2005 року та екологічною декларацією №753 від 24.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №45 від 23.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМ Д №201000003/5/001229 від 24.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,429 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12570,61 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.17.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 87,546 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №46 від 24.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 87,546 м3 на суму 32392,02 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-420 від 25.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №170 від 25.03.2005 року та екологічною декларацією №775 від 25.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №46 від 24.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001262 від 25.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,500 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12540,17 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.18.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 87,546 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №46 від 24.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 87,546 м3 на суму 32392,02 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-419 від 25.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №170 від 25.03.2005 року та екологічною декларацією №774 від 25.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №46 від 24.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001263 від 25.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,422 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12680,31 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.19.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 53,840 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №47 від 25.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 53,840 м3 на суму 19920,80 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-422 від 25.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №170 від 25.03.2005 року та екологічною декларацією №777 від 25.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №47 від 25.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001280 від 25.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 25,799 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12251,47 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.20.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 87,546 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №46 від 24.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 87,546 м3 на суму 32392,02 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-421 від 25.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №170 від 25.03.2005 року та екологічною декларацією №776 від 25.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №46 від 24.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001282 від 25.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,058 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12297,40 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.21.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 53,840 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №47 від 25.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 53,840 м3 на суму 19920,80 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-423 від 25.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №170 від 25.03.2005 року та екологічною декларацією №778 від 25.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №47 від 25.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001283 від 25.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,021 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12324,62 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.22.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,013 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №50 від 30.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,013 м3 на суму 9994,81 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-449 від 30.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №182 від 30.03.2005 року та екологічною декларацією №834 від 31.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №50 від 30.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001349 від 31.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,013 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12776,55 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.23.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,195 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №55 від 01.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,195 м3 на суму 10062,15 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її відтиском завідомо підробленої печатки даного підприємства, підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-487 від 01.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №182 від 30.03.2005 року та екологічною декларацією №861 від 01.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №55 від 01.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001384 від 01.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,195 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12928,31 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.24.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 80,133 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №57 від 02.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 80,133 м3 на суму 29649,21 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75-03/13-523 від 04.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №182 від 30.03.2005 року та екологічною декларацією №886 від 04.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №57 від 02.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001421 від 04.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,196 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12833,74 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.25.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 80,133 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №57 від 02.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 80,133 м3 на суму 29649,21 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75-03/13-524 від 04.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №190 від 04.04.2005 року та екологічною декларацією №887 від 04.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №57 від 02.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001423 від 04.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,01 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12170,10 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.26.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 80,133 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №57 від 02.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 80,133 м3 на суму 29649,21 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-522 від 04.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №182 від 30.03.2005 року та екологічною декларацією №885 від 04.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №57 від 02.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001424 від 04.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,927 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12662,53 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.27.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 81,587 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №60 від 08.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 81,587 м3 на суму 30187,19 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-470 від 08.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №190 від 04.04.2005 року та екологічною декларацією №943 від 08.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №60 від 08.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001522 від 08.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,158 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12839,35 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.28.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 81,587 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №60 від 08.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 81,587 м3 на суму 30187,19 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-471 від 08.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №190 від 04.04.2005 року та екологічною декларацією №944 від 08.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №60 від 08.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001523 від 08.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,194 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12856,52 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.29.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 81,587 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №60 від 08.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 81,587 м3 на суму 30187,19 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-469 від 08.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №190 від 04.04.2005 року та екологічною декларацією №942 від 08.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №60 від 08.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001524 від 08.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,232 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12755,91 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.30.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,034 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №61 від 09.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,034 м3 на суму 10002,58 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-492 від 11.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №202 від 11.04.2005 року та екологічною декларацією №966 від 11.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №61 від 09.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001546 від 11.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,034 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12682,65 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.31.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 54,174 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №62 від 11.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 54,174 м3 на суму 20045,12 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-504 від 12.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №202 від 11.04.2005 року та екологічною декларацією №979 від 12.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №62 від 11.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001577 від 12.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,976 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12714,14 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.32.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 54,174 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №62 від 11.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 54,174 м3 на суму 20045,12 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-505 від 12.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №202 від 11.04.2005 року та екологічною декларацією №980 від 12.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №62 від 11.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001578 від 12.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,20 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12878,85 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.33.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 54,135 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №72 від 14.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 54,135 м3 на суму 20029,95 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-517 від 15.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №202 від 11.04.2005 року та екологічною декларацією №1006 від 15.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №72 від 14.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001655 від 15.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,159 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12560,60 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.34.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 54,135 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №72 від 14.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 54,135 м3 на суму 20029,95 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-518 від 15.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №211 від 15.04.2005 року та екологічною декларацією №1007 від 15.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №72 від 14.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001656 від 15.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,976 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12476,71 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.35.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 54,17 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №73 від 15.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 54,17 м3 на суму 20042,90 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-519 від 15.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №211 від 15.04.2005 року та екологічною декларацією №1008 від 15.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №73 від 15.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001657 від 15.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,94 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12692,53 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.36.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 54,17 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №73 від 15.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 54,17 м3 на суму 20042,90 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-520 від 15.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №211 від 15.04.2005 року та екологічною декларацією №1009 від 15.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №73 від 15.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001658 від 15.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,23 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12814,49 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.37.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,93 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №76 від 20.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,93 м3 на суму 9971,50 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-544 від 20.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №211 від 15.04.2005 року та екологічною декларацією №1052 від 20.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №76 від 20.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001752 від 20.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,93 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12638,23 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.38.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,38 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №77 від 20.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,38 м3 на суму 10130,60 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-545 від 20.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №222 від 19.04.2005 року та екологічною декларацією №1070 від 22.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №77 від 20.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001793 від 22.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,791 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12112,99 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів.
6.В період з 01.04.2005 року по 30.09.2005 року ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_2, діючи в складі організованої групи, з метою здійснення експорту, від імені останньої, без документального підтвердження, закупили 1178,076 м3 пиломатеріалів по ціні 400,00 грн. за 1 м3, а всього на загальну суму 471230,40 грн.
Для проведення їх митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, будучи обєднані єдиним злочинним умислом, направленим на вчинення переміщення через митний кордон України товарів у великих розмірах, повторно, надали Волинській митниці завірені копії підроблених накладних МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та накладних з відтисками печатки ТзОВ „Сеол” м. Ковеля, підприємців ОСОБА_24, ОСОБА_10, ОСОБА_27, ОСОБА_26 і ОСОБА_15, в які попередньо внесли завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_2 експортних партій пиломатеріалів у вказаних субєктів господарської діяльності, а також одержані в державних контролюючих органах фітосанітарні сертифікати, видані на підставі тих же підроблених накладних, радіологічні сертифікати та екологічні декларації, видані на підставі зазначених фітосанітарних і радіологічних сертифікатів.
Таким чином, на протязі 2005 року організованою групою, шляхом надання митному органу як підстави для переміщення товарів завірених копій підроблених накладних та таких що містять неправдиві дані фітосанітарних сертифікатів і екологічних декларацій, тобто з приховуванням від митного контролю, на виконання умов раніше укладених від імені підприємця ОСОБА_2 контракту №1 від 15.04.2005 року з фірмою “PALLETEN-FABRIK SAGEWERK BASSUM GmbH.” (Німеччина) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 60000,00 євро та контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, здійснено контрабанду 1178,076 м3 пиломатеріалів, загальною фактурною вартістю 508115,64 грн., зокрема:
6.1.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 23,43 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №75 від 20.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання нею зазначених пиломатеріалів в кількості 23,43 м3 на суму 8903,40 грн. в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, завірила її підписом від імені його службових осіб та підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-546 від 20.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №222 від 19.04.2005 року та екологічною декларацією №1053 від 20.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №75 від 20.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001751 від 20.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №1 від 15.04.2005 року з фірмою “PALLETEN-FABRIK SAGEWERK BASSUM GmbH.” (Німеччина) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 60000,00 євро, експортували 23,43 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12112,74 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.2.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,21 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №78 від 22.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання нею зазначених пиломатеріалів в кількості 27,21 м3 на суму 10067,70 грн. в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, завірила її підписом від імені його службових осіб та підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-556 від 22.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №222 від 19.04.2005 року та екологічною декларацією №1071 від 22.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №78 від 22.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001794 від 22.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,21 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12387,77 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.3.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 78,386 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_3, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_2, повторно, виготовила накладну №80 від 28.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_2 зазначених пиломатеріалів в кількості 78,386 м3 на суму 29786,68 грн. в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, яку завірила підписом від імені його службових осіб. В подальшому, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-581 від 29.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №222 від 19.04.2005 року та екологічною декларацією №1120 від 29.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №80 від 28.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001910 від 29.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №1 від 15.04.2005 року з фірмою “PALLETEN-FABRIK SAGEWERK BASSUM GmbH.” (Німеччина) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 60000,00 євро, експортували 24,772 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12678,16 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.4.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 78,386 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_3, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_2, повторно, виготовила накладну №80 від 28.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_2 зазначених пиломатеріалів в кількості 78,386 м3 на суму 29786,68 грн. в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, яку завірила підписом від імені його службових осіб. В подальшому, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-582 від 29.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №233 від 28.04.2005 року та екологічною декларацією №1121 від 29.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №80 від 28.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001911 від 29.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,069 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12355,50 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.5.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 78,386 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_3, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_2, повторно, виготовила накладну №80 від 28.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_2 зазначених пиломатеріалів в кількості 78,386 м3 на суму 29786,68 грн. в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, яку завірила підписом від імені його службових осіб. В подальшому, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-583 від 29.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №233 від 28.04.2005 року та екологічною декларацією №1122 від 29.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №80 від 28.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001912 від 29.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,545 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12029,26 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.6.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 54,827 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №81 від 29.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання нею зазначених пиломатеріалів в кількості 54,827 м3 на суму 20285,99 грн. в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, завірила її підписом від імені його службових осіб та підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-584 від 29.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №233 від 28.04.2005 року та екологічною декларацією №1123 від 29.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №81 від 29.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001913 від 29.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,45 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12629,54 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.7.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 54,827 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №81 від 29.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання нею зазначених пиломатеріалів в кількості 54,827 м3 на суму 20285,99 грн. в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, завірила її підписом від імені його службових осіб та підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-585 від 29.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №233 від 28.04.2005 року та екологічною декларацією №1124 від 29.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №81 від 29.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001914 від 29.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,377 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12538,76 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.8.Приблизно в травні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 55,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_24, виготовила накладну №3 від 11.05.2005 року, в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 55,00 м3 на суму 20900,00 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-621 від 12.05.2005 року, радіологічним сертифікатом №234 від 29.04.2005 року та екологічною декларацією №1181 від 12.05.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №3 від 11.05.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002046 від 12.05.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,268 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12480,95 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.9.Приблизно в травні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 55,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_24, виготовила накладну №3 від 11.05.2005 року, в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 55,00 м3 на суму 20900,00 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-620 від 12.05.2005 року, радіологічним сертифікатом №234 від 29.04.2005 року та екологічною декларацією №1180 від 12.05.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №3 від 11.05.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002047 від 12.05.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,122 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12386,50 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.10.Приблизно в травні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 55,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_24, виготовила накладну №4 від 13.05.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 55,00 м3 на суму 20900,00 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-632 від 13.05.2005 року, радіологічним сертифікатом №234 від 29.04.2005 року та екологічною декларацією №1195 від 13.05.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №4 від 13.05.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002078 від 13.05.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,159 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12268,41 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.11.Приблизно в травні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,547 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_10, виготовила накладну №19 від 16.05.2005 року, в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 27,547 м3 на суму 10753,00 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-645 від 17.05.2005 року, радіологічним сертифікатом №234 від 29.04.2005 року та екологічною декларацією №1211 від 17.05.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №19 від 16.05.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002119 від 17.05.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,547 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12373,47 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.12.Приблизно в травні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 55,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_24, виготовила накладну №7 від 17.05.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 55,00 м3 на суму 20900,00 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-658 від 18.05.2005 року, радіологічним сертифікатом №251 від 18.05.2005 року та екологічною декларацією №1223 від 18.05.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №7 від 17.05.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002127 від 18.05.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,661 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13426,77 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.13.Приблизно в травні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 79,886 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_27, виготовила накладну №1 від 19.05.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останньої зазначених пиломатеріалів в кількості 79,886 м3 на суму 31954,40 грн. та завірила її підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-667 від 20.05.2005 року, радіологічним сертифікатом №251 від 18.05.2005 року та екологічною декларацією №1243 від 20.05.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №1 від 19.05.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002182 від 20.05.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,334 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12744,61 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.14.Приблизно в травні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 79,886 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_27, виготовила накладну №1 від 19.05.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останньої зазначених пиломатеріалів в кількості 79,886 м3 на суму 31954,40 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-666 від 20.05.2005 року, радіологічним сертифікатом №251 від 18.05.2005 року та екологічною декларацією №1242 від 20.05.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №1 від 19.05.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002183 від 20.05.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №1 від 15.04.2005 року з фірмою “PALLETEN-FABRIK SAGEWERK BASSUM GmbH.” (Німеччина) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 60000,00 євро, експортували 24,358 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10290,68 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.15.Приблизно в травні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 79,886 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_27, виготовила накладну №1 від 19.05.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останньої зазначених пиломатеріалів в кількості 79,886 м3 на суму 31954,40 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-665 від 20.05.2005 року, радіологічним сертифікатом №251 від 18.05.2005 року та екологічною декларацією №1241 від 20.05.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №1 від 19.05.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002184 від 20.05.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,194 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12298,73 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.16.Приблизно в травні 2005 р. ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,06 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_27, виготовила накладну №2 від 25.05.2005 року, в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останньої зазначених пиломатеріалів в кількості 27,06 м3 на суму 10282,80 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-685 від 26.05.2005 року, радіологічним сертифікатом №257 від 25.05.2005 року та екологічною декларацією №1279 від 26.05.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №2 від 25.05.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002246 від 26.05.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,06 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12093,48 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.17.Приблизно в травні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,45 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_10, виготовила накладну №19 від 26.05.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 26,45 м3 на суму 10318,00 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-693 від 27.05.2005 року, радіологічним сертифікатом №257 від 25.05.2005 року та екологічною декларацією №1283 від 27.05.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №19 від 26.05.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002282 від 27.05.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №1 від 15.04.2005 року з фірмою “PALLETEN-FABRIK SAGEWERK BASSUM GmbH.” (Німеччина) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 60000,00 євро, експортували 26,422 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11645,48 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.18.Приблизно в травні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 56,05 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_24, виготовила накладну №8 від 27.05.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 56,05 м3 на суму 21319,90 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-695 від 27.05.2005 року, радіологічним сертифікатом №257 від 25.05.2005 року та екологічною декларацією №1285 від 27.05.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №8 від 27.05.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002283 від 27.05.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,772 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12628,31 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.19.Приблизно в травні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 56,05 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_24, виготовила накладну №8 від 27.05.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 56,05 м3 на суму 21319,90 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-694 від 27.05.2005 року, радіологічним сертифікатом №257 від 25.05.2005 року та екологічною декларацією №1284 від 27.05.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №8 від 27.05.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002289 від 27.05.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,333 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12997,45 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.20.Приблизно в травні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 28,042 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_27, виготовила накладну №3 від 28.05.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останньої зазначених пиломатеріалів в кількості 28,042 м3 на суму 10655,96 грн. та завірила її підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75-03/13-743 від 30.05.2005 року, радіологічним сертифікатом №257 від 25.05.2005 року та екологічною декларацією №1296 від 30.05.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №3 від 28.05.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002298 від 27.05.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,042 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12892,39 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.21.Приблизно в травні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,922 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки ТзОВ „СЕОЛ”, виготовила накладну №49 від 31.05.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в даного підприємства зазначених пиломатеріалів в кількості 27,922 м3 на суму 10610,36 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-708 від 01.06.2005 року, радіологічним сертифікатом №263 від 31.05.2005 року та екологічною декларацією №1314 від 01.06.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №49 від 31.05.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002336 від 01.06.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,922 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12345,15 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.22.Приблизно в червні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 29,327 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_27, виготовила накладну №6 від 01.06.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останньої зазначених пиломатеріалів в кількості 29,327 м3 на суму 11144,26 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-714 від 02.06.2005 року, радіологічним сертифікатом №263 від 31.05.2005 року та екологічною декларацією №1326 від 02.06.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №6 від 01.06.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002355 від 02.06.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,327 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13045,66 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.23.Приблизно в травні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 86,640 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_24, виготовила накладну №30 від 30.05.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 86,640 м3 на суму 32923,20 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-724 від 03.06.2005 року, радіологічним сертифікатом №263 від 31.05.2005 року та екологічною декларацією №1338 від 03.06.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №30 від 30.05.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002392 від 03.06.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,087 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12128,34 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.24.Приблизно в травні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 86,640 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_24, виготовила накладну №30 від 30.05.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 86,640 м3 на суму 32923,20 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-723 від 03.06.2005 року, радіологічним сертифікатом №263 від 31.05.2005 року та екологічною декларацією №1339 від 03.06.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №30 від 30.05.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002393 від 03.06.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,333 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12726,50 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.25.Приблизно в травні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 58,70 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_10, виготовила накладну №19 від 30.05.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 58,70 м3 на суму 22306,00 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-725 від 03.06.2005 року, радіологічним сертифікатом №270 від 03.06.2005 року та екологічною декларацією №1340 від 03.06.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №19 від 30.05.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002412 від 03.06.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,296 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12710,26 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.26.Приблизно в травні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 24,606 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №30 від 31.05.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання нею зазначених пиломатеріалів в кількості 24,606 м3 на суму 22306,00 грн. Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-726 від 03.06.2005 року, радіологічним сертифікатом №270 від 03.06.2005 року та екологічною декларацією №1341 від 03.06.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №30 від 31.05.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002413 від 03.06.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №1 від 15.04.2005 року з фірмою “PALLETEN-FABRIK SAGEWERK BASSUM GmbH.” (Німеччина) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 60000,00 євро, експортували 24,606 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10616,38 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.27.Приблизно в травні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 58,70 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_10, виготовила накладну №19 від 30.05.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 58,70 м3 на суму 22306,00 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-752 від 07.06.2005 року, радіологічним сертифікатом №270 від 03.06.2005 року та екологічною декларацією №1375 від 07.06.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №19 від 30.05.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002448 від 07.06.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,114 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12400,23 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.28.Приблизно в червні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 51,50 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_26, виготовила накладну №03 від 03.06.2005 року, в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останньої зазначених пиломатеріалів в кількості 51,50 м3 на суму 21850,00 грн. та завірила її своїм підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-760 від 09.06.2005 року, радіологічним сертифікатом №270 від 03.06.2005 року та екологічною декларацією №1388 від 09.06.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №03 від 03.06.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002482 від 09.06.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,805 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11091,01 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.29.Приблизно в червні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 51,50 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_26, виготовила накладну №03 від 03.06.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останньої зазначених пиломатеріалів в кількості 51,50 м3 на суму 21850,00 грн. та завірила її своїм підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-759 від 09.06.2005 року, радіологічним сертифікатом №270 від 03.06.2005 року та екологічною декларацією №1387 від 09.06.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №03 від 03.06.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002483 від 09.06.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,796 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11088,89 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.30.Приблизно в червні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 61,50 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_15, виготовила накладну №24 від 02.06.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 61,50 м3 на суму 23985,00 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-774 від 13.06.2005 року, радіологічним сертифікатом №279 від 13.06.2005 року та екологічною декларацією №1410 від 13.06.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №24 від 02.06.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002532 від 13.06.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,889 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10837,18 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.31.Приблизно в червні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 61,50 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_15, виготовила накладну №24 від 02.06.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 61,50 м3 на суму 23985,00 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-775 від 13.06.2005 року, радіологічним сертифікатом №279 від 13.06.2005 року та екологічною декларацією №1411 від 13.06.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №24 від 02.06.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002533 від 13.06.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,261 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11221,63 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.32.Приблизно в червні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 29,85 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_15, виготовила накладну №35 від 05.06.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 29,85 м3 на суму 11343,00 грн. та завірила її своїм підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-785 від 16.06.2005 року, радіологічним сертифікатом №279 від 13.06.2005 року та екологічною декларацією №1427 від 16.06.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №35 від 05.06.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002579 від 16.06.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,421 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11252,95 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.33.Приблизно в червні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,922 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємства ТзОВ „СЕОЛ”, виготовила накладну №19 від 17.06.2005 року, в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в даного підприємства зазначених пиломатеріалів в кількості 27,922 м3 на суму 10610,36 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-794 від 17.06.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №283 від 17.06.2005 року та екологічною декларацією №1441 від 17.06.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №19 від 17.06.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002622 від 17.06.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,232 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10439,62 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
6.34.Приблизно в червні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 57,50 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_26, виготовила накладну №06 від 16.06.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останньої зазначених пиломатеріалів в кількості 57,50 м3 на суму 21850,00 грн. та завірила її своїм підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-791 від 17.06.2005 року, радіологічним сертифікатом №279 від 13.06.2005 року та екологічною декларацією №1438 від 17.06.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №06 від 16.06.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002623 від 17.06.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,001 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10752,81 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.35.Приблизно в червні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 57,50 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_26, виготовила накладну №06 від 16.06.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останньої зазначених пиломатеріалів в кількості 57,50 м3 на суму 21850,00 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-792 від 17.06.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №279 від 13.06.2005 року та екологічною декларацією №1439 від 17.06.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №06 від 16.06.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002624 від 17.06.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,859 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11320,21 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
6.36.Приблизно в червні 2005 р.ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 29,85 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_24, виготовила накладну №33 від 06.06.05 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 29,85 м3 на суму 11 343,00 грн. та завірила її своїм підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-793 від 17.06.05 р., що був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №283 від 17.06.05 р., екологічною декларацією №1440 від 17.06.05 р., виданою на підставі зазначених фітосанітарного, радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №33 від 06.06.05 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002625 від 17.06.05 р.. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №1 від 15.04.05 р. з фірмою “PALLETEN-FABRIK SAGEWERK BASSUM GmbH.” (Німеччина) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 60 000,00 євро, експортували 24,028 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10 158,89 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
6.37.Приблизно в червні 2005 р. ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 29,85 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4, ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_24, виготовила накладну №39 від 25.06.05 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 29,85 м3 на суму 11 343,00 грн. та завірила її своїм підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75-03/13-815 від 25.06.05 р., радіологічним сертифікатом №283 від 17.06.05 р., екологічною декларацією №1507 від 25.06.05 р.. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, завіреної копії підробленої накладної №39 від 25.06.05 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002761 від 25.06.05 р.. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.05 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 27,132 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 9 942,44 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.38.Приблизно в червні 2005 р. ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 61,50 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_15, виготовила накладну №34 від 24.06.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 61,50 м3 на суму 23985,00 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75-03/13-814 від 25.06.2005 року, радіологічним сертифікатом №283 від 17.06.2005 року та екологічною декларацією №1506 від 25.06.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №34 від 24.06.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002762 від 25.06.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,884 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11301,53 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.39.Приблизно в червні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 61,50 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_15, виготовила накладну №34 від 24.06.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 61,50 м3 на суму 23985,00 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75-03/13-813 від 25.06.2005 року, радіологічним сертифікатом №283 від 17.06.2005 року та екологічною декларацією №1505 від 25.06.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №34 від 24.06.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002763 від 25.06.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,213 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10887,69 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.40.Приблизно в червні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,922 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки ТзОВ „СЕОЛ”, виготовила накладну №20 від 17.06.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в даного підприємства зазначених пиломатеріалів в кількості 27,922 м3 на суму 10610,36 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-839 від 01.07.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №299 від 01.07.2005 року та екологічною декларацією №1544 від 01.07.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №20 від 17.06.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002835 від 01.07.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №1 від 15.04.2005 року з фірмою “PALLETEN-FABRIK SAGEWERK BASSUM GmbH.” (Німеччина) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 60000,00 євро, експортували 24,883 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10552,51 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
6.41.Приблизно в червні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 29,85 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_24, виготовила накладну №40 від 30.06.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 29,85 м3 на суму 11343,00 грн. та завірила її своїм підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-840 від 01.07.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №299 від 01.07.2005 року та екологічною декларацією №1545 від 01.07.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №40 від 30.06.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002836 від 01.07.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,399 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11546,95 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
6.42.Приблизно в липні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 61,50 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_15, виготовила накладну №5 від 01.07.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 61,50 м3 на суму 23985,00 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-841 від 01.07.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної накладної, а також радіологічним сертифікатом №299 від 01.07.2005 року та екологічною декларацією №1546 від 01.07.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №5 від 01.07.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002852 від 01.07.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,188 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10832,22 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
6.43.Приблизно в липні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 29,85 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_24, виготовила накладну №39 від 06.07.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 29,85 м3 на суму 11343,00 грн. та завірила її своїм підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-862 від 07.07.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №299 від 01.07.2005 року та екологічною декларацією №1593 від 07.07.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №39 від 06.07.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002975 від 07.07.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,275 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11262,63 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів.
7.В період з 01.07.2005 року по 31.12.2005 року ОСОБА_2, ОСОБА_4 і ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи, з метою здійснення експорту, від імені останньої, без документального підтвердження, закупили 1258,418 м3 пиломатеріалів по ціні 400,00 грн. за 1 м3, а всього на загальну суму 503367,20 грн.
Для проведення їх митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, будучи обєднані єдиним злочинним умислом, направленим на вчинення переміщення через митний кордон України товарів у великих розмірах, повторно, надали Волинській митниці завірені копії підроблених гакладних з відтиском печатки МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та накладних з відтисками печатки ОСОБА_10, ОСОБА_2, ОСОБА_27, ОСОБА_24 та ОСОБА_26, у які попередньо внесли завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_3 експортних партій пиломатеріалів у вказаних субєктів господарської діяльності, а також одержані в державних контролюючих органах фітосанітарні сертифікати, видані на підставі тих же підроблених накладних, радіологічні сертифікати і екологічні декларації, видані на підставі зазначених фітосанітарних і радіологічних сертифікатів.
Таким чином, на протязі 2005 року організованою групою, шляхом надання митному органу як підстави для переміщення товарів завірених копій підроблених накладних та таких що містять неправдиві дані фітосанітарних сертифікатів і екологічних декларацій, тобто з приховуванням від митного контролю, на виконання умов раніше укладених від імені підприємця ОСОБА_3 контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро та контракту № 2 від 25.07.2005 року з фірмою “РALLETEN FABRIK SAGEWERK BASSUM GmbH” (Німеччина) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 60 000,00 євро, здійснено контрабанду 1258,418 м3 пиломатеріалів, загальною фактурною вартістю 50 1265,31 грн., зокрема:
7.1.Приблизно в липні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,584 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_3, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_2, повторно, виготовила накладну №4 від 06.07.2005 року. в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останньої зазначених пиломатеріалів в кількості 27,584 м3 на суму 9102,72 грн. та завірила її відтиском печатки підприємця і підписом від імені ОСОБА_2 В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-863 від 07.07.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №299 від 01.07.2005 року та екологічною декларацією №1594 від 07.07.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №4 від 06.07.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002976 від 07.07.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,584 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10405,51 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.2.Приблизно в липні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 56,943 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_3, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_2, повторно, виготовила накладну №5 від 07.07.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останньої зазначених пиломатеріалів в кількості 56,943 м3 на суму 18221,76 грн. та завірила її відтиском печатки підприємця і підписом від імені ОСОБА_2 та своїм підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-871 від 08.07.2005 року, радіологічним сертифікатом №310 від 08.07.2005 року та екологічною декларацією №1604 від 08.07.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №5 від 07.07.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003000 від 08.07.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,726 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10088,30 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
7.3.Приблизно в липні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 56,943 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №5 від 07.07.2005 року, в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання у неї зазначених пиломатеріалів в кількості 56,943 м3 на суму 18221,76 грн. та завірила її відтиском печатки підприємця і підписом від імені ОСОБА_2 та своїм підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-870 від 08.07.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №310 від 08.07.2005 року та екологічною декларацією №1603 від 08.07.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №5 від 07.07.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003014 від 08.07.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,217 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11380,99 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.4.Приблизно в липні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 58,70 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_10, виготовила накладну №49 від 13.07.2005 року, в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 58,70 м3 на суму 22306,00 грн. підприємцем ОСОБА_2 В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, завірила її відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-892 від 14.07.2005 року, радіологічним сертифікатом №310 від 08.07.2005 року та екологічною декларацією №1661 від 14.07.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №49 від 13.07.2005 року, службовими особами Волинської митниці, було оформлено ВМД №201000003/5/003124 від 14.07.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,565 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 1100,63 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
7.5.Приблизно в липні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 58,70 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_10, виготовила накладну №49 від 13.07.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 58,70 м3 на суму 22306,00 грн. підприємцем ОСОБА_2 В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, завірила її відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-891 від 14.07.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №310 від 08.07.2005 року та екологічною декларацією №1660 від 14.07.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №49 від 13.07.2005 року, службовими особами Волинської митниці, було оформлено ВМД №201000003/5/003125 від 14.07.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,344 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11413,82 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.6.Приблизно в липні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 87,351 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_3, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_2, повторно, виготовила накладну №33 від 14.07.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання нею зазначених пиломатеріалів в кількості 87,351 м3 на суму 26205,30 грн. в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її своїм підписом від імені покупця, а ОСОБА_2 завірила підписом від імені його службових осіб. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-902 від 15.07.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №310 від 08.07.2005 року та екологічною декларацією №1684 від 15.07.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №33 від 14.07.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003164 від 15.07.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,363 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11642,21 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.7.Приблизно в липні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 87,351 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_3, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_2, повторно, виготовила накладну №33 від 14.07.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання нею зазначених пиломатеріалів в кількості 87,351 м3 на суму 26205,30 грн. в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її своїм підписом від імені покупця, а ОСОБА_2 завірила підписом від імені його службових осіб. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-904 від 15.07.2005 року, радіологічним сертифікатом №322 від 15.07.2005 року та екологічною декларацією №1686 від 15.07.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №33 від 14.07.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003165 від 15.07.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,399 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11424,44 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
7.8.Приблизно в липні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 87,351 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_3, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_2, повторно, виготовила накладну №33 від 14.07.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання нею зазначених пиломатеріалів в кількості 87,351 м3 на суму 26205,30 грн. в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її своїм підписом від імені покупця, а ОСОБА_2 завірила підписом від імені його службових осіб. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-903 від 15.07.2005 року, радіологічним сертифікатом №322 від 15.07.2005 року та екологічною декларацією №1685 від 15.07.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №33 від 14.07.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003166 від 15.07.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,589 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10833,18 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
7.9.Приблизно в липні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 28,141 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_2, виготовила накладну №8 від 17.07.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в неї зазначених пиломатеріалів в кількості 28,141 м3 на суму 10596,02 грн. підприємцем ОСОБА_3, яка завірила її підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, завірила її відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-920 від 20.07.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №322 від 15.07.2005 року та екологічною декларацією №1727 від 20.07.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №8 від 17.07.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003255 від 20.07.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,141 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10768,35 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.10.Приблизно в липні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 57,451 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_27, виготовила накладну №5 від 20.07.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останньої зазначених пиломатеріалів в кількості 57,451 м3 на суму 21831,38 грн. підприємцем ОСОБА_3, яка завірила її підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, завірила її відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-932 від 21.07.2005 року, радіологічним сертифікатом №322 від 15.07.2005 року та екологічною декларацією №1740 від 21.07.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №5 від 20.07.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003295 від 21.07.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,399 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11575,06 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
7.11.Приблизно в липні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 57,451 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_27, виготовила накладну №5 від 20.07.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останньої зазначених пиломатеріалів в кількості 57,451 м3 на суму 21831,38 грн. підприємцем ОСОБА_3, яка завірила її підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, завірила її відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-931 від 21.07.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №322 від 15.07.2005 року та екологічною декларацією №1739 від 21.07.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №5 від 20.07.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003296 від 21.07.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,052 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10842,40 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.12.Приблизно в липні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 28,136 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №28 від 26.07.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 28,136 м3 на суму 10410,32 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-957 від 27.07.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №335 від 27.07.2005 року та екологічною декларацією №1821 від 27.07.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №28 від 26.07.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003424 від 27.07.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,136 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10219,17 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.13.Приблизно в липні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 59,315 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №29 від 27.07.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 59,315 м3 на суму 22322,87 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-946 від 25.07.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №335 від 27.07.2005 року та екологічною декларацією №1829 від 28.07.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №29 від 27.07.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003450 від 28.07.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,806 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11239,02 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.14.Приблизно в липні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 59,315 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №29 від 27.07.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 59,315 м3 на суму 22322,87 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-959 від 28.07.2005 року, радіологічним сертифікатом №335 від 27.07.2005 року та екологічною декларацією №1830 від 28.07.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №29 від 27.07.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003451 від 28.07.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,509 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11449,24 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
7.15.Приблизно в липні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 57,879 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №30 від 29.07.2005 року, в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 57,879 м3 на суму 21851,80 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-966 від 29.07.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №335 від 27.07.2005 року та екологічною декларацією №1850 від 29.07.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №30 від 29.07.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003492 від 29.07.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,224 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11043,93 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.16.Приблизно в липні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 57,879 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №30 від 29.07.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 57,879 м3 на суму 21851,80 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-965 від 29.07.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №335 від 27.07.2005 року та екологічною декларацією №1849 від 29.07.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №30 від 29.07.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003493 від 29.07.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,655 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11510,10 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.17.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 58,653 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №35 від 01.08.2005 року, в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 58,653 м3 на суму 22288,14 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-979 від 02.08.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №351 від 02.08.2005 року та екологічною декларацією №1879 від 02.08.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №35 від 01.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003556 від 02.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту № 2 від 25.07.2005 року з фірмою “РALLETEN FABRIK SAGEWERK BASSUM GmbH” (Німеччина) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 60000,00 євро, експортували 29,217 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13261,90 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.18.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 58,653 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №35 від 01.08.2005 року, в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 58,653 м3 на суму 22288,14 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-980 від 02.08.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №351 від 02.08.2005 року та екологічною декларацією №1880 від 02.08.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №35 від 01.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003557 від 02.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,436 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10966,32 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.19.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 30,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_24, виготовила накладну №15 від 02.08.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 30,00 м3 на суму 11100,00 грн. підприємцем ОСОБА_3, яка завірила її підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, завірила її відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-984 від 03.08.2005 року, радіологічним сертифікатом №351 від 02.08.2005 року та екологічною декларацією №1889 від 03.08.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №15 від 02.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003575 від 03.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,280 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11378,44 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
7.20.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 29,40 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_26, виготовила накладну №28 від 04.08.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останньої зазначених пиломатеріалів в кількості 29,40 м3 на суму 11172,00 грн. підприємцем ОСОБА_3 та завірила її своїм підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, завірила її відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-998 від 05.08.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №351 від 02.08.2005 року та екологічною декларацією №1914 від 05.08.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №28 від 04.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003622 від 05.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,400 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11481,59 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.21.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 28,261 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_3, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_2, повторно, виготовила накладну №37 від 06.08.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання нею зазначених пиломатеріалів в кількості 28,261 м3 на суму 10739,18 грн. в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1005 від 08.08.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №351 від 02.08.2005 року та екологічною декларацією №1929 від 08.08.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №37 від 06.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003665 від 08.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,261 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10606,23 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.22.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 59,207 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №31 від 10.08.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 59,207 м3 на суму 22498,66 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1017 від 11.08.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №369 від 11.08.2005 року та екологічною декларацією №1951 від 11.08.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №31 від 10.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003730 від 11.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,365 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11691,35 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.23.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 59,207 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №31 від 10.08.2005 року, в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 59,207 м3 на суму 22498,66 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1016 від 11.08.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №369 від 11.08.2005 року та екологічною декларацією №1950 від 11.08.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №31 від 10.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003731 від 11.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,842 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11954,17 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.24.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 29,327 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №33 від 11.08.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 29,327 м3 на суму 11144,00 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1025 від 12.08.2005 року, радіологічним сертифікатом №369 від 11.08.2005 року та екологічною декларацією №1956 від 12.08.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №33 від 11.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003743 від 12.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,327 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11533,18 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
7.25.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 30,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №34 від 15.08.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 30,00 м3 на суму 11400,00 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1041 від 15.08.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №369 від 11.08.2005 року та екологічною декларацією №1973 від 15.08.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №34 від 15.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003782 від 15.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту № 2 від 25.07.2005 року з фірмою “РALLETEN FABRIK SAGEWERK BASSUM GmbH” (Німеччина) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 60000,00 євро, експортували 29,364 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13874,33 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.26.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 30,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №40 від 16.08.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 30,00 м3 на суму 11400,00 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1056 від 17.08.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №369 від 11.08.2005 року та екологічною декларацією №1990 від 17.08.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №40 від 16.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003815 від 17.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,162 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11514,61 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.27.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 90,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №47 від 22.08.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 90,00 м3 на суму 34200,00 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1091 від 23.08.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №380 від 23.08.2005 року та екологічною декларацією №2028 від 23.08.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №47 від 22.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003984 від 23.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,363 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11183,82 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.28.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 29,40 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_26, виготовила накладну №38 від 22.08.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останньої зазначених пиломатеріалів в кількості 29,40 м3 на суму 11172,00 грн. підприємцем ОСОБА_3 та завірила її своїм підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, завірила її відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1090 від 23.08.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №380 від 23.08.2005 року та екологічною декларацією №2027 від 23.08.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №38 від 22.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003985 від 23.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту № 2 від 25.07.2005 року з фірмою “РALLETEN FABRIK SAGEWERK BASSUM GmbH” (Німеччина) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 60000,00 євро, експортували 29,290 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13186,60 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.29.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 90,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №47 від 22.08.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 90,00 м3 на суму 34200,00 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1094 від 23.08.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №380 від 23.08.2005 року та екологічною декларацією №2031 від 23.08.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №47 від 22.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003986 від 23.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,472 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11697,47 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.30.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 90,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №47 від 22.08.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 90,00 м3 на суму 34200,00 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1093 від 23.08.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №380 від 23.08.2005 року та екологічною декларацією №2030 від 23.08.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №47 від 22.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003987 від 23.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,012 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11647,87 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.31.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 62,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №48 від 23.08.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 62,00 м3 на суму 23560,00 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1092 від 23.08.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №380 від 23.08.2005 року та екологічною декларацією №2029 від 23.08.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №48 від 23.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003997 від 23.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 30,356 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12054,67 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.32.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 62,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №48 від 23.08.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 62,00 м3 на суму 23560,00 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1101 від 23.08.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №380 від 23.08.2005 року та екологічною декларацією №2039 від 23.08.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №48 від 23.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003999 від 23.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,812 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11465,48 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.33.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 60,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №50 від 26.08.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 60,00 м3 на суму 22800,00 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1108 від 26.08.2005 року, радіологічним сертифікатом №382 від 26.08.2005 року та екологічною декларацією №2049 від 26.08.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №50 від 26.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004065 від 26.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,472 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11668,39 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
7.34.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 60,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №50 від 26.08.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 60,00 м3 на суму 22800,00 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1107 від 26.08.2005 року, радіологічним сертифікатом №382 від 26.08.2005 року та екологічною декларацією №2048 від 26.08.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №50 від 26.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004066 від 26.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,254 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11649,98 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
7.35.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 30,392 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №55 від 29.08.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 30,392 м3 на суму 11548,96 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1120 від 30.08.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №382 від 26.08.2005 року та екологічною декларацією №2072 від 30.08.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №55 від 29.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004124 від 30.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту № 2 від 25.07.2005 року з фірмою “РALLETEN FABRIK SAGEWERK BASSUM GmbH” (Німеччина) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 60000,00 євро, експортували 30,392 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13700,49 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.36.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 61,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №57 від 30.08.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 61,00 м3 на суму 23180,00 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1131 від 31.08.2005 року, радіологічним сертифікатом №382 від 26.08.2005 року та екологічною декларацією №2082 від 31.08.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №57 від 30.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004175 від 31.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 30,539 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11742,79 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
7.37.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 61,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №57 від 30.08.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 61,00 м3 на суму 23180,00 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1132 від 31.08.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №382 від 26.08.2005 року та екологічною декларацією №2083 від 31.08.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №57 від 30.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004176 від 31.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 30,106 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11902,05 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.38.Приблизно в вересні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 61,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №60 від 05.09.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 61,00 м3 на суму 23180,00 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75-03/13-952 від 06.09.2005 року, радіологічним сертифікатом №398 від 06.09.2005 року та екологічною декларацією №2119 від 06.09.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №60 від 05.09.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004253 від 06.09.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту № 2 від 25.07.2005 року з фірмою “РALLETEN FABRIK SAGEWERK BASSUM GmbH” (Німеччина) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 60000,00 євро, експортували 30,356 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 14003,55 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
7.39.Приблизно в вересні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 61,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №60 від 05.09.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 61,00 м3 на суму 23180,00 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75-03/13-953 від 06.09.2005 року, радіологічним сертифікатом №398 від 06.09.2005 року та екологічною декларацією №2120 від 06.09.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №60 від 05.09.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004254 від 06.09.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,435 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11975,89 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
7.40.Приблизно в вересні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 59,60 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №63 від 09.09.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 59,60 м3 на суму 22648,00 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75-03/13-973 від 09.09.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №398 від 06.09.2005 року та екологічною декларацією №2144 від 09.09.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №63 від 09.09.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004321 від 09.09.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 30,081 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11920,59 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.41.Приблизно в вересні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 59,60 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №63 від 09.09.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 59,60 м3 на суму 22648,00 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75-03/13-974 від 09.09.2005 року, радіологічним сертифікатом №398 від 06.09.2005 року та екологічною декларацією №2143 від 09.09.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №63 від 09.09.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004322 від 09.09.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,473 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11670,44 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
7.42.Приблизно в вересні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 59,60 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №63 від 09.09.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 59,60 м3 на суму 22648,00 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1156 від 13.09.2005 року, радіологічним сертифікатом №398 від 06.09.2005 року та екологічною декларацією №2160 від 13.09.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №63 від 09.09.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004389 від 13.09.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту № 2 від 25.07.2005 року з фірмою “РALLETEN FABRIK SAGEWERK BASSUM GmbH” (Німеччина) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 60000,00 євро, експортували 30,319 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13654,81 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених документів.
8.В період з 01.09.2005 року по 31.12.2005 року ОСОБА_2, ОСОБА_4 і ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи, з метою здійснення експорту, від імені підприємця ОСОБА_29, без документального підтвердження, закупили 1314,073 м3 пиломатеріалів по ціні 430,00 грн. за 1 м3, а всього на загальну суму 565051,39 грн.
Для проведення їх митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, будучи обєднані єдиним злочинним умислом, направленим на вчинення переміщення через митний кордон України товарів у великих розмірах, повторно, надали Волинській митниці завірені копії підроблених накладних з відтиском печатки МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, накладних з відтисками печатки підприємців ОСОБА_3 та ОСОБА_2, в які попередньо внесли завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 експортних партій пиломатеріалів у вказаних субєктів господарської діяльності, а також одержані в державних контролюючих органах фітосанітарні сертифікати, видані на підставі тих же підроблених накладних, радіологічні сертифікати і екологічні декларації, видані на підставі зазначених фітосанітарних і радіологічних сертифікатів, а також завірені копії завідомо підроблених сертифікатів ДП „Маневицька радіологічна лабораторія”.
Таким чином, на протязі 2005 року організованою групою, шляхом надання митному органу як підстави для переміщення товарів завірених копій підроблених накладних і сертифікатів ДП „Маневицька радіологічна лабораторія”, а також таких що містять неправдиві дані фітосанітарних сертифікатів та екологічних декларацій, тобто з приховуванням від митного контролю, на виконання умов раніше укладеного від імені підприємця ОСОБА_29 контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, здійснено контрабанду 610,372 м3 пиломатеріалів, загальною фактурною вартістю 231560,27 грн., зокрема:
8.1.Приблизно в вересні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 123,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД. ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №б/н від 16.09.2005 року, в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останньої зазначених пиломатеріалів в кількості 123,00 м3 на суму 52890,00 грн. підприємцем ОСОБА_29 В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 та ОСОБА_4, завірила вказану завідомо підроблену накладну своїм підписом, відтиском печатки підприємця і підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. Після цього ОСОБА_3, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1159 від 16.09.2005 року, що був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №414 від 15.09.2005 року та екологічною декларацією №2189 від 16.09.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №б/н від 16.09.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004501 від 17.09.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 29,811 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11561,68 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
8.2.Приблизно в вересні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 29,217 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №5 від 21.09.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в неї зазначених пиломатеріалів в кількості 29,217 м3 на суму 11102,46 грн. підприємцем ОСОБА_29 і завірила її відтиском своєї печатки підприємця та підписом, підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75-03/13-1029 від 22.09.2005 року, що був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №424 від 21.09.2005 року та екологічну декларацію №2215 від 22.09.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004580 від 22.09.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 29,217 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11023,32 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
8.3.Приблизно в вересні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 31,14 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №48 від 27.09.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 31,14 м3 на суму 12244,80 грн. підприємцем ОСОБА_29 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75-03/13-1079 від 28.09.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №424 від 21.09.2005 року та екологічну декларацію №2263 від 28.09.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004681 від 28.09.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 31,140 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11647,38 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
8.4.Приблизно в вересні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 38,812 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №б/н від 29.09.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 38,812 м3 на суму 23548,80 грн. підприємцем ОСОБА_29 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75-03/13-1110 від 30.09.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №445 від 30.09.2005 року та екологічну декларацію №2297 від 30.09.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004761 від 30.09.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 29,363 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10865,67 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
8.5.Приблизно в жовтні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 28,224 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №74 від 04.10.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 28,224 м3 на суму 11289,60 грн. підприємцем ОСОБА_29 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75-03/13-1140 від 06.10.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №445 від 30.09.2005 року та екологічну декларацію №2326 від 06.10.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004846 від 06.10.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 29,29 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10963,11 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
8.6.Приблизно в жовтні 2005 р. ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 29,29 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №80 від 05.10.05 р. в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 29,29 м3 на суму 11716,00 грн. підприємцем ОСОБА_29 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75-03/13-1147 від 07.10.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №445 від 30.09.2005 року та екологічну декларацію №2332 від 07.10.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004870 від 07.10.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 29,40 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11307,15 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
8.7.Приблизно в жовтні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 90,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №83 від 12.10.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 90,00 м3 на суму 36000,00 грн. підприємцем ОСОБА_29 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-15-1174 від 13.10.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №454 від 07.10.2005 року та екологічною декларацією №2364 від 13.10.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004942 від 13.10.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 28,152 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10374,42 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
8.8.Приблизно в жовтні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 29,968 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №83 від 12.10.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 90,00 м3 на суму 36000,00 грн. підприємцем ОСОБА_29 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-15-1175 від 13.10.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №454 від 07.10.2005 року та екологічну декларацію №2365 від 13.10.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004943 від 13.10.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 29,968 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11539,44 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
8.9.Приблизно в жовтні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 30,611 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №83 від 12.10.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 90,00 м3 на суму 36000,00 грн. підприємцем ОСОБА_29 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-15-1176 від 13.10.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №454 від 07.10.2005 року та екологічну декларацію №2366 від 13.10.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004944 від 13.10.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 30,611 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11600,02 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
8.10.Приблизно в жовтні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 31,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №83 від 13.10.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 31,00 м3 на суму 12400,00 грн. підприємцем ОСОБА_29 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-15-1180 від 14.10.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №469 від 14.10.2005 року та екологічну декларацію №2381 від 14.10.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004963 від 14.10.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 29,40 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11132,30 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
8.11.Приблизно в жовтні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 30,465 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №83 від 13.10.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 31,00 м3 на суму 12400,00 грн. підприємцем ОСОБА_29 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-15-1179 від 14.10.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №469 від 14.10.2005 року та екологічну декларацію №2380 від 14.10.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004964 від 14.10.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 30,465 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11717,87 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
8.12.Приблизно в жовтні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 90,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №86 від 15.10.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 90,00 м3 на суму 36000,00 грн. підприємцем ОСОБА_29 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-15-1190 від 17.10.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №469 від 14.10.2005 року та екологічну декларацію №2390 від 17.10.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004999 від 17.10.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 28,298 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10849,47 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
8.13.Приблизно в жовтні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 150,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №80 від 20.10.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 150,00 м3 на суму 60000,00 грн. підприємцем ОСОБА_29 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-15-1200 від 21.10.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №478 від 21.10.2005 року та екологічну декларацію №2411 від 21.10.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005061 від 21.10.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 28,298 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10742,44 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
8.14.Приблизно в жовтні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 60,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №88 від 26.10.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 60,00 м3 на суму 24000,00 грн. підприємцем ОСОБА_29 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75-03/13-1230 від 31.10.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №483 від 27.10.2005 року та екологічну декларацію №2460 від 31.10.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005175 від 31.10.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 28,297 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11006,35 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
8.15.Приблизно в листопаді 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 58,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №88 від 01.11.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 58,00 м3 на суму 23200,00 грн. підприємцем ОСОБА_29 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75-03/13-1244 від 02.11.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №483 від 27.10.2005 року та екологічну декларацію №2475 від 02.11.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005202 від 02.11.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 28,516 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11007,08 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
8.16.Приблизно в жовтні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 29,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №85 від 31.10.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 29,00 м3 на суму 11600,00 грн. підприємцем ОСОБА_29 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ, зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75-03/13-1243 від 02.11.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №483 від 27.10.2005 року та екологічну декларацію №2474 від 02.11.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005203 від 02.11.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 28,297 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10755,91 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
8.17.Приблизно в листопаді 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 58,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №91 від 04.11.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 58,00 м3 на суму 23200,00 грн. підприємцем ОСОБА_29 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської області, що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75-03/13-1269 від 08.11.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №492 від 04.11.2005 року та екологічну декларацію №2504 від 08.11.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005263 від 08.11.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 28,443 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10778,29 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
8.18.Приблизно в листопаді 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 28,370 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_3, по вказівці ОСОБА_2 і ОСОБА_4, повторно, надала Волинській митниці завірену копію радіологічного сертифіката №4678 від 11.11.2005 року ДП „Маневицька радіологічна лабораторія”, який був підроблений, шляхом внесення неправдивих відомостей про здійснення радіологічного контролю вказаної партії пиломатеріалів, разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1218 від 11.11.2005 року та екологічною декларацією №2524 від 11.11.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленого радіологічного сертифіката №4678 від 11.11.2005 року ДП „Маневицька радіологічна лабораторія”, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005330 від 11.11.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 28,370 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10693,59 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
8.19.Приблизно в листопаді 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 28,516 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_3, по вказівці ОСОБА_2 і ОСОБА_4, повторно, надала Волинській митниці завірену копію радіологічного сертифіката №4679 від 11.11.2005 року ДП „Маневицька радіологічна лабораторія”, який був підроблений, шляхом внесення неправдивих відомостей про здійснення радіологічного контролю вказаної партії пиломатеріалів, разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1219 від 11.11.2005 року та екологічною декларацією №2525 від 11.11.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленого радіологічного сертифіката №4679 від 11.11.2005 року ДП „Маневицька радіологічна лабораторія”, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005331 від 11.11.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 28,516 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10716,13 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
8.20.Приблизно в листопаді 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 116,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №32 від 11.11.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в неї зазначених пиломатеріалів в кількості 116,00 м3 на суму 46400,00 грн. підприємцем ОСОБА_29 і завірила її відтиском своєї печатки підприємця та підписом від імені останньої, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-15-1216 від 11.11.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №492 від 04.11.2005 року та екологічну декларацію №2522 від 11.11.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005332 від 11.11.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 28,260 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10749,33 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
8.21.Приблизно в листопаді 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 87,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД. ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №7 від 12.11.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в неї зазначених пиломатеріалів в кількості 87,00 м3 на суму 34800,00 грн. підприємцем ОСОБА_29 та завірила її відтиском своєї печатки підприємця і підписом, підписом від імені останньої, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 та ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-15-1227 від 14.11.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №499 від 14.11.2005 року та екологічну декларацію №2543 від 14.11.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005359 від 14.11.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 28,26 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10529,32 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів.
9.В період з 01.11.2005 року по 31.12.2005 року ОСОБА_2, ОСОБА_4 і ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи, з метою здійснення експорту, від імені підприємця ОСОБА_30, без документального підтвердження, закупили 575,264 м3 пиломатеріалів по ціні 430,00 грн. за 1 м3, а всього на загальну суму 247363,52 грн.
Для проведення їх митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, будучи обєднані єдиним злочинним умислом, направленим на вчинення переміщення через митний кордон України товарів у великих розмірах, повторно, надали Волинській митниці завірені копії накладних, підроблених з використанням накладних з відтисками печатки підприємців ОСОБА_2 і ОСОБА_29, в які попередньо внесли завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 експортних партій пиломатеріалів у вказаних субєктів господарської діяльності, а також одержані в державних контролюючих органах фітосанітарні сертифікати, видані на підставі тих же підроблених накладних, радіологічні сертифікати та екологічні декларації, видані на підставі зазначених фітосанітарних і радіологічних сертифікатів.
Таким чином, на протязі 2005 року організованою групою, шляхом надання митному органу як підстави для переміщення товарів завірених копій підроблених накладних і таких що містять неправдиві дані фітосанітарних сертифікатів, тобто з приховуванням від митного контролю, на виконання умов раніше укладеного від імені підприємця ОСОБА_30 контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170 000,00 євро, здійснено контрабанду 327,047 м3 пиломатеріалів, загальною фактурною вартістю 123177,99 грн., зокрема:
9.1.Приблизно в листопаді 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 180,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №15 від 16.11.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в неї зазначених пиломатеріалів в кількості 180,00 м3 на суму 75600,00 грн. підприємцем ОСОБА_30 і завірила її відтиском своєї печатки підприємця, підписом і підписом від імені ОСОБА_30, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-15-1245 від 18.11.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №512 від 18.11.2005 року та екологічну декларацію №2567 від 18.11.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005449 від 18.11.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 27,002 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10201,49 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
9.2.Приблизно в листопаді 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 84,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №95 від 24.11.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в неї зазначених пиломатеріалів в кількості 84,00 м3 на суму 33600,00 грн. підприємцем ОСОБА_30 і завірила її відтиском своєї печатки підприємця, підписом та підписом від імені ОСОБА_30, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-13-26 від 25.11.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №523 від 22.11.2005 року та екологічну декларацію №2615 від 25.11.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005552 від 25.11.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 27,230 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10369,07 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
9.3.Приблизно в листопаді 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,232 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №37 від 25.11.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 зазначених пиломатеріалів в кількості 27,232 м3 на суму 11437,44 грн. в підприємця ОСОБА_29 і завірила її відтиском печатки останньої, підписом та підписом від імені ОСОБА_30, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-13-35 від 25.11.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №523 від 22.11.2005 року та екологічну декларацію №2629 від 28.11.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005584 від 28.11.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 27,232 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10354,38 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
9.4.Приблизно в листопаді 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,304 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №17 (без дати) в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 зазначених пиломатеріалів в кількості 27,304 м3 на суму 11467,68 грн. в підприємця ОСОБА_29 і завірила її відтиском печатки останньої, підписом та підписом від імені ОСОБА_30, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-13-48 від 30.11.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №523 від 22.11.2005 року та екологічну декларацію №2643 від 30.11.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005611 від 30.11.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 27,304 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10309,09 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
9.5.Приблизно в грудні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 145,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №27 від 01.12.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в неї зазначених пиломатеріалів в кількості 145,00 м3 на суму 60900,00 грн. підприємцем ОСОБА_30 і завірила її відтиском своєї печатки підприємця, підписом та підписом від імені ОСОБА_30, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-13-57 від 02.12.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №544 від 02.12.2005 року та екологічну декларацію №2654 від 02.12.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005643 від 02.12.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 27,195 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10257,82 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
9.6.Приблизно в грудні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 145,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №27 від 01.12.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в неї зазначених пиломатеріалів в кількості 145,00 м3 на суму 60900,00 грн. підприємцем ОСОБА_30 і завірила її відтиском своєї печатки підприємця, підписом та підписом від імені ОСОБА_30, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-13-59 від 02.12.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №544 від 02.12.2005 року та екологічну декларацію №2656 від 02.12.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005644 від 02.12.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 26,976 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10207,16 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
9.7.Приблизно в грудні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 145,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №27 від 01.12.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в неї зазначених пиломатеріалів в кількості 145,00 м3 на суму 60900,00 грн. підприємцем ОСОБА_30 і завірила її відтиском своєї печатки підприємця, підписом та підписом від імені ОСОБА_30, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-13-60 від 02.12.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №544 від 02.12.2005 року та екологічну декларацію №2657 від 02.12.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005645 від 02.12.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 27,805 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10364,40 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
9.8.Приблизно в грудні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 145,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №27 від 01.12.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в неї зазначених пиломатеріалів в кількості 145,00 м3 на суму 60900,00 грн. підприємцем ОСОБА_30 і завірила її відтиском своєї печатки підприємця, підписом та підписом від імені ОСОБА_30, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-13-58 від 02.12.2005 року року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №544 від 02.12.2005 року та екологічну декларацію №2655 від 02.12.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005646 від 02.12.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 27,268 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10287,06 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
9.9.Приблизно в грудні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 145,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №27 від 01.12.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в неї зазначених пиломатеріалів в кількості 145,00 м3 на суму 60900,00 грн. підприємцем ОСОБА_30 і завірила її відтиском своєї печатки підприємця, підписом та підписом від імені ОСОБА_30, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-13-56 від 02.12.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №523 від 02.12.2005 року та екологічну декларацію №2653 від 02.12.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005647 від 02.12.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 27,232 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10046,49 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
9.10.Приблизно в грудні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 55,116 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №33 від 07.12.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 зазначених пиломатеріалів в кількості 55,116 м3 на суму 23148,12 грн. в підприємця ОСОБА_29 і завірила її відтиском печатки останньої, підписом та підписом від імені ОСОБА_30, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-13-72 від 08.12.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №554 від 08.12.2005 року та екологічну декларацію №2685 від 08.12.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005703 від 08.12.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 27,230 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10273,31 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
9.11.Приблизно в грудні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,268 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №17 від 08.12.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 зазначених пиломатеріалів в кількості 27,268 м3 на суму 11452,56 грн. в підприємця ОСОБА_29 і завірила її відтиском печатки останньої, підписом та підписом від імені ОСОБА_30, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-13-80 від 08.12.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №554 від 08.12.2005 року та екологічну декларацію №2686 від 08.12.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005713 від 09.12.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 27,268 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10302,57 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
9.12.Приблизно в грудні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 54,815 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №65 (без дати) в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в неї зазначених пиломатеріалів в кількості 54,815 м3 на суму 23022,30 грн. підприємцем ОСОБА_30 і завірила її відтиском своєї печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_30, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-15-30 від 12.12.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №554 від 08.12.2005 року та екологічну декларацію №2705 від 12.12.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005750 від 12.12.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 27,305 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10205,15 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів.
10.В період з 01.01.2006 року по 31.03.2006 року ОСОБА_2, ОСОБА_4 і ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи, з метою здійснення експорту, від імені підприємця ОСОБА_30, без документального підтвердження, закупили 396,701 м3 пиломатеріалів по ціні 430,00 грн. за 1 м3, а всього на загальну суму 170581,43 грн.
Для проведення їх митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, будучи обєднані єдиним злочинним умислом, направленим на вчинення переміщення через митний кордон України товарів у великих розмірах, повторно, надали Волинській митниці сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, видані службовими особами Волинського обласного управління лісового господарства (далі Волинське облуправління лісового господарства) на підставі завірених копій накладних, підроблених шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей про придбання пиломатеріалів підприємцем ОСОБА_30 в підприємців ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_19, ОСОБА_9, ОСОБА_34, ОСОБА_15, ОСОБА_21, ОСОБА_26, ОСОБА_11, ОСОБА_24, ОСОБА_35 і ОСОБА_23, а також одержані в державних контролюючих органах фітосанітарні сертифікати, видані на підставі тих же сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, підроблені сертифікати ДП „Маневицька радіологічна лабораторія” і екологічні декларації, видані на підставі зазначених фітосанітарних та радіологічних сертифікатів.
Таким чином, на протязі 1 кварталу 2006 року організованою групою, шляхом надання митному органу як підстави для переміщення товарів таких, що містять неправдиві дані завірених копій сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, фітосанітарних сертифікатів і підроблених сертифікатів ДП „Маневицька радіологічна лабораторія”, тобто з приховуванням від митного контролю, на виконання умов раніше укладеного від імені підприємця ОСОБА_30 контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, здійснено контрабанду 369,507 м3 пиломатеріалів, загальною фактурною вартістю 159948,21 грн., зокрема:
10.1.Приблизно в січні 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,303 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №1 від 11.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 59,5 м3 пиломатеріалів на суму 21420,00 грн. в підприємця ОСОБА_32 і завірила її підписом від імені ОСОБА_30, як покупця. Після цього ОСОБА_3, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №000350 від 12.01.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-16 від 12.01.2006 року, що був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, завідомо підробленим радіологічним сертифікатом ДП „Маневицька радіологічна лабораторія” №5023 від 14.12.2005 року та екологічною декларацією №035 від 12.01.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000063 від 12.01.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 27,303 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10833,55 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
10.2.Приблизно в січні 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,194 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №2 від 12.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 37,40 м3 пиломатеріалів на суму 2664,00 грн. в підприємця ОСОБА_33 і завірила її підписом від імені ОСОБА_30, як покупця та накладну №2 від 12.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 20,625 м3 пиломатеріалів на суму 7528,13 грн. в підприємця ОСОБА_19 В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопії вказаних завідомо підроблених накладних та з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала їх Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №000386 від 13.01.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-19 від 13.01.2006 року, що був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, завідомо підробленим радіологічним сертифікатом ДП „Маневицька радіологічна лабораторія” №5025 від 14.12.2005 року та екологічною декларацією №044 від 13.01.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000085 від 13.01.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.05 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 27,194 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10812,65 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
10.3.Приблизно в січні 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,231 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №1 від 12.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 9,875 м3 пиломатеріалів на суму 3604,38 грн. в підприємця ОСОБА_19 і завірила її підписом від імені ОСОБА_30, як покупця, накладну №1 від 12.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 8,70 м3 пиломатеріалів на суму 3132,00 грн. в підприємця ОСОБА_33 і завірила її підписом від імені ОСОБА_30, як покупця, накладну №2 від 12.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 4,50 м3 пиломатеріалів на суму 1620,00 грн. в підприємця ОСОБА_32 і завірила її підписом від імені ОСОБА_30, як покупця, накладну №1 від 12.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 4,5 м3 пиломатеріалів на суму 1620,00 грн. в підприємця ОСОБА_9 В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопії вказаних завідомо підроблених накладних, які з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №000387 від 13.01.2006 року, ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-18 від 13.01.2006 року, що був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, завідомо підробленим радіологічним сертифікатом ДП „Маневицька радіологічна лабораторія” №5024 від 14.12.2005 року та екологічною декларацією №043 від 13.01.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000086 від 13.01.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 27,231 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10693,61 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
10.4.Приблизно в січні 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 42,39 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_34, виготовила накладну №1 від 13.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 49,5 м3 пиломатеріалів на суму 17820,00 грн. в підприємця ОСОБА_34 і завірила її підписом від імені ОСОБА_30, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №000410 від 16.01.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-17 від 13.01.2006 року, що був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, завідомо підробленим радіологічним сертифікатом ДП „Маневицька радіологічна лабораторія” №4708 від 14.12.2005 року та екологічною декларацією №042 від 13.01.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000093 від 16.01.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 42,39 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 21632,77 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
10.5.Приблизно в січні 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 42,357 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №1 від 17.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 23,75 м3 пиломатеріалів на суму 8668,75 грн. в підприємця ОСОБА_34 і завірила її підписом від імені ОСОБА_30, як покупця, накладну №1 від 17.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 14,844 м3 пиломатеріалів на суму 5343,84 грн. в підприємця ОСОБА_15 і завірила її підписом від імені ОСОБА_30, як покупця та накладну №2 від 17.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 4,67 м3 пиломатеріалів на суму 1681,20 грн. в підприємця ОСОБА_21 і завірила її підписом від імені ОСОБА_30, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопії вказаних завідомо підроблених накладних, які надала Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №000491 від 18.01.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-38 від 18.01.2006 року, що був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, завідомо підробленим радіологічним сертифікатом ДП „Маневицька радіологічна лабораторія” №5034 від 16.12.2005 року та екологічною декларацією №070 від 18.01.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000120 від 18.01.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 42,357 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 21367,44 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
10.6.Приблизно в січні 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 25,797 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №1 від 17.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 24,00 м3 пиломатеріалів на суму 8640,00 грн. в підприємця ОСОБА_21 і завірила її підписом від імені ОСОБА_30, як покупця та накладну №3 від 16.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 2,4 м3 пиломатеріалів на суму 864,00 грн. в підприємця ОСОБА_33 і завірила її підписом від імені ОСОБА_30, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопії вказаних завідомо підроблених накладних, які з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №000490 від 18.01.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-37 від 18.01.2006 року, що був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, завідомо підробленим радіологічним сертифікатом ДП „Маневицька радіологічна лабораторія” №5035 від 16.12.2005 року та екологічною декларацією №071 від 18.01.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000121 від 18.01.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 25,797 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 9798,86 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
10.7.Приблизно в січні 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,867 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №1 від 18.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 19,17 м3 пиломатеріалів на суму 6901,20 грн. в підприємця ОСОБА_26 і завірила її підписом від імені ОСОБА_30, як покупця та накладну №1 від 18.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 19,45 м3 пиломатеріалів на суму 7002,00 грн. в підприємця ОСОБА_11 і завірила її підписом від імені ОСОБА_30, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопії вказаних завідомо підроблених накладних, які надала Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №000532 від 19.01.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-49 від 19.01.2006 року, що був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, завідомо підробленим радіологічним сертифікатом ДП „Маневицька радіологічна лабораторія” №5037 від 16.12.2005 року та екологічною декларацією №081 від 19.01.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000136 від 19.01.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 26,867 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10528,90 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
10.8.Приблизно в січні 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,267 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №1 від 18.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 28,00 м3 пиломатеріалів на суму 10080,00 грн. в підприємця ОСОБА_24 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_30, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної та з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №000531 від 19.01.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-48 від 19.01.2006 року, що був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, завідомо підробленим радіологічним сертифікатом ДП „Маневицька радіологічна лабораторія” №5036 від 16.12.2005 року та екологічною декларацією №080 від 19.01.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000137 від 19.01.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 27,267 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10752,27 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
10.9.Приблизно в січні 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,195 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №4 від 23.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 27,315 м3 пиломатеріалів на суму 9833,40 грн. в підприємця ОСОБА_35 і завірила її підписом від імені ОСОБА_30, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №000615 від 24.01.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-60 від 24.01.2006 року, що був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, завідомо підробленим радіологічним сертифікатом ДП „Маневицька радіологічна лабораторія” №5038 від 16.12.2005 року та екологічною декларацією №107 від 24.01.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000184 від 24.01.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 27,195 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10891,09 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
10.10.Приблизно в січні 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,377 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №2 від 24.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 27,40 м3 пиломатеріалів на суму 9590,00 грн. в підприємця ОСОБА_26 і завірила її підписом від імені ОСОБА_30, як покупця, а ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості в першопочатковий текст товарно-транспортної накладної №008672 від 17.02.2005 року про придбання ОСОБА_26 в ДП „Камінь-Каширський лісгосп” 130,00 м3 пиломатеріалів на загальну суму 9750,00 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопії вказаних завідомо підроблених накладних, які з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №000647 від 25.01.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-52 від 25.01.2006 року, що був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, завідомо підробленим радіологічним сертифікатом ДП „Маневицька радіологічна лабораторія” №5039 від 16.12.2005 року та екологічною декларацією №116 від 25.01.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000202 від 25.01.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 27,377 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10687,78 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
10.11.Приблизно в січні 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,15 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №2 від 26.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 10,00 м3 пиломатеріалів на суму 3600,00 грн. в підприємця ОСОБА_23 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_30, як покупця, накладну №3 від 26.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 24,60 м3 пиломатеріалів на суму 8856,00 грн. в підприємця ОСОБА_26 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_30, як покупця, накладну №2 від 26.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 7,40 м3 пиломатеріалів на суму 2664,00 грн. в підприємця ОСОБА_15 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_30, як покупця, накладну №1/3 від 27.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 3,34 м3 пиломатеріалів на суму 1219,10 грн. в підприємця ОСОБА_18 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_30, як покупця, а ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості в першопочатковий текст товарно-транспортної накладної №008672 від 17.02.2005 року про придбання ОСОБА_26 в ДП „Камінь-Каширський лісгосп” 130,00 м3 пиломатеріалів на загальну суму 9750,00 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопії вказаних завідомо підроблених накладних, які завірила відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_30 і з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №000739 від 30.01.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-66 від 27.01.2006 року, що був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, завідомо підробленим радіологічним сертифікатом ДП „Маневицька радіологічна лабораторія” № 5040 від 16.12.2005 року та екологічною декларацією №127 від 27.01.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000245 від 30.01.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 26,15 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10280,99 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
10.12.Приблизно в січні 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 42,379 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №3 (без дати) в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 7,46 м3 пиломатеріалів на суму 2685,60 грн. в підприємця ОСОБА_15 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_30, як покупця, накладну №2 від 28.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 15,00 м3 пиломатеріалів на суму 5400,00 грн. в підприємця ОСОБА_34 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_30, як покупця, накладну №3 від 27.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 4,706 м3 пиломатеріалів на суму 1694,16 грн. в підприємця ОСОБА_19 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_30, як покупця, накладну №3 від 26.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 24,6 м3 пиломатеріалів на суму 8856,00 грн. в підприємця ОСОБА_26 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_30, як покупця, а ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості в першопочатковий текст товарно-транспортної накладної №008672 від 17.02.2005 року про придбання ОСОБА_26 в ДП „Камінь-Каширський лісгосп” 130,00 м3 пиломатеріалів на загальну суму 9750,00 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопії вказаних завідомо підроблених накладних, які завірила відтиском печатки та підписом від імені підприємця ОСОБА_30 і з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинському облу управлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №000740 від 30.01.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-67 від 27.01.2006 року, що був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, завідомо підробленим радіологічним сертифікатом ДП „Маневицька радіологічна лабораторія” №5041 від 16.12.2005 року та екологічною декларацією №128 від 27.01.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000246 від 30.01.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 42,379 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 21668,30 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів.
11.В період з 01.01.2006 року по 31.03.2006 року ОСОБА_2, ОСОБА_4 і ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи, з метою здійснення експорту, від імені підприємця ОСОБА_29, без документального підтвердження, закупили 338,255 м3 пиломатеріалів по ціні 430,00 грн. за 1 м3, а всього на загальну суму 145449,65 грн.
Для проведення їх митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, будучи обєднані єдиним злочинним умислом, направленим на вчинення переміщення через митний кордон України товарів у великих розмірах, повторно, надали Волинській митниці сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, видані службовими особами Волинського облуправління лісового господарства на підставі завірених копій накладних, підроблених шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей про придбання пиломатеріалів підприємцем ОСОБА_29 в підприємців ОСОБА_36, ОСОБА_11, ОСОБА_35, ОСОБА_15, ОСОБА_33, ОСОБА_7, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_37, ОСОБА_17, ОСОБА_20, ОСОБА_8, ОСОБА_26, ОСОБА_32, ОСОБА_21, ОСОБА_38 і ОСОБА_14, а також одержані в державних контролюючих органах фітосанітарні сертифікати, видані на підставі тих же сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, підроблені сертифікати ДП „Маневицька радіологічна лабораторія” і екологічні декларації, видані на підставі зазначених фітосанітарних та радіологічних сертифікатів.
Таким чином, на протязі 1 кв. 2006 р. організованою групою, шляхом надання митному органу як підстави для переміщення товарів таких що містять неправдиві дані завірених копій сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій і фітосанітарних сертифікатів, тобто з приховуванням від митного контролю, на виконання умов раніше укладених від імені підприємця ОСОБА_29 контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро та контракту №3 від 25.01.2006 року з фірмою “PALLETEN-FABRIK SAGEWERK BASSUM GmbH.” (Німеччина) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 95000,00 євро, здійснено контрабанду 338,255 м3 пиломатеріалів, загальною фактурною вартістю 151740,55 грн., зокрема:
11.1.Приблизно в лютому 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 42,469 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №1 від 30.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 1,67 м3 пиломатеріалів на суму 601,20 грн. в підприємця ОСОБА_36 і завірила її підписом від імені ОСОБА_29, як покупця, накладну №1 від 30.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 3,34 м3 пиломатеріалів на суму 1219,10 грн. в підприємця ОСОБА_11 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця, накладну №3 від 31.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 32,2 м3 пиломатеріалів на суму 11753,00 грн. в підприємця ОСОБА_35 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця, накладну №4 від 31.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 5,40 м3 пиломатеріалів на суму 1944,00 грн. в підприємця ОСОБА_15 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопії вказаних завідомо підроблених накладних, які завірила відтиском печатки підприємця ОСОБА_29 та з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала їх Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №000878 від 02.02.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-85 від 02.02.2006 року, який був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, радіологічним сертифікатом №35 від 02.02.2006 року та екологічною декларацією №174 від 02.02.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000296 від 02.02.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 42,469 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 21493,76 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
11.2.Приблизно в лютому 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 42,401 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №3 від 31.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 3,5 м3 пиломатеріалів на суму 1260,00 грн. в підприємця ОСОБА_32 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця, накладну №4 від 01.02.06 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 39,69 м3 пиломатеріалів на суму 14486,85 грн. в підприємця ОСОБА_35 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопії вказаних завідомо підроблених накладних, які завірила відтиском печатки підприємця ОСОБА_29 та з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала їх Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №000879 від 02.02.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-84 від 02.02.2006 року, який був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, радіологічним сертифікатом №35 від 02.02.2006 року та екологічною декларацією №173 від 02.02.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000297 від 02.02.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 42,401 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 21027,29 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
11.3.Приблизно в лютому 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,341 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №5 від 08.02.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 19,8 м3 пиломатеріалів на суму 7128,00 грн. в підприємця ОСОБА_15 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця, накладну №7 від 08.02.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 2,78 м3 пиломатеріалів на суму 1000,80 грн. в підприємця ОСОБА_35 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця, накладну №8/1 від 08.02.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 5,56 м3 пиломатеріалів на суму 2001,60 грн. в підприємця ОСОБА_35 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопії вказаних завідомо підроблених накладних, які завірила відтиском печатки підприємця ОСОБА_29 та з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала їх Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №001046 від 09.02.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-99 від 09.02.2006 року, який був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, радіологічним сертифікатом №35 від 02.02.2006 року та екологічною декларацією №1215 від 09.02.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000378 від 09.02.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 27,341 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10558,86 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
11.4.Приблизно в лютому 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,593 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №3 від 08.02.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 5,9 м3 пиломатеріалів на суму 2153,60 грн. в підприємця ОСОБА_35 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця, накладну №4 від 08.02.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 6,45 м3 пиломатеріалів на суму 2322,00 грн. в підприємця ОСОБА_33 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця, накладну №5/1 від 08.02.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 6,67 м3 пиломатеріалів на суму 2401,20 грн. в підприємця ОСОБА_7 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця, накладну №5/2 від 08.02.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 3,53 м3 пиломатеріалів на суму 1270,80 грн. в підприємця ОСОБА_12 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця, накладну №6 від 08.02.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 4,45 м3 пиломатеріалів на суму 1602,00 грн. в підприємця ОСОБА_35 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопії вказаних завідомо підроблених накладних, які завірила відтиском печатки підприємця ОСОБА_29 та з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала їх Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №001047 від 09.02.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-100 від 09.02.2006 року, який був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, радіологічним сертифікатом №35 від 02.02.2006 року та екологічною декларацією №216 від 09.02.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000379 від 09.02.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 26,593 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10069,41 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
11.5.Приблизно в лютому 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 39,852 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №2 від 14.02.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 39,95 м3 пиломатеріалів на суму 13583,00 грн. в підприємця ОСОБА_13 і завірила її підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, завірила вказану завідомо підроблену накладну відтиском печатки підприємця ОСОБА_29 та з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №001196 від 14.02.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-119 від 15.02.2006 року, який був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, радіологічним сертифікатом №52 від 15.02.2006 року та екологічною декларацією №250 від 15.02.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000468 від 16.02.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №3 від 25.01.2006 року з фірмою “PALLETEN-FABRIK SAGEWERK BASSUM GmbH.” (Німеччина) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 95000,00 євро, експортували 39,852 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 23957,11 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
11.6.Приблизно в лютому 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,305 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №1 від 16.02.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 15,56 м3 пиломатеріалів на суму 5601,60 грн. в підприємця ОСОБА_16, накладну №1 від 16.02.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 2,67 м3 пиломатеріалів на суму 961,20 грн. в підприємця ОСОБА_37 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця, накладну №4 від 16.02.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 9,375 м3 пиломатеріалів на суму 3481,88 грн. в підприємця ОСОБА_35 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця, накладну №1 від 16.02.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 15,56 м3 пиломатеріалів на суму 5601,60 грн. в підприємця ОСОБА_16 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопії вказаних завідомо підроблених накладних, які завірила відтиском печатки підприємця ОСОБА_29 та з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала їх Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №001272 від 17.02.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-128 від 17.02.2006 року, який був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, радіологічним сертифікатом №60 від 17.02.2006 року та екологічною декларацією №267 від 17.02.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000492 від 17.02.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 27,305 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10 170,45 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
11.7.Приблизно в березні 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,195 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила товарно-транспортну накладну №1 від 02.03.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 4,17 м3 пиломатеріалів на суму 1501,20 грн. в підприємця ОСОБА_17 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця, товарно-транспортну накладну №1 від 02.03.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 23,17 м3 пиломатеріалів на суму 8457,05 грн. в підприємця ОСОБА_20 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала зазначені завідомо підроблені товарно-транспортні накладні Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №001640 від 03.03.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-150 від 03.03.2006 року, який був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, радіологічним сертифікатом №60 від 17.02.2006 року та екологічною декларацією №364 від 03.03.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000683 від 03.03.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 27,195 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10479,02 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
11.8.Приблизно в березні 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,049 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила товарно-транспортну накладну №2 від 10.03.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 0,8 м3 пиломатеріалів на суму 280,00 грн. в підприємця ОСОБА_17, товарно-транспортну накладну (далі ТТН) №2 від 16.03.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 3,94 м3 пиломатеріалів на суму 1379,00 грн. в підприємця ОСОБА_20, ТТН №1 від 17.03.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 4,42 м3 пиломатеріалів на суму 1591,20 грн. в підприємця ОСОБА_8 та ТТН №1 від 17.03.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 18,4 м3 пиломатеріалів на суму 6440,00 грн. в підприємця ОСОБА_26 В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопії вказаних завідомо підроблених ТТН, які завірила відтиском печатки підприємця ОСОБА_29 та з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала їх Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №002017 від 20.03.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-249 від 20.03.2006 року, який був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, радіологічним сертифікатом №60 від 17.02.2006 року та екологічною декларацією №461 від 20.03.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000879 від 20.03.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 27,049 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10253,51 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
11.9.Приблизно в березні 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,194 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила ТТН №б/н від 20.03.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 27,22 м3 пиломатеріалів на суму 9527,00 грн. в підприємця ОСОБА_32 В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця ОСОБА_29 та з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала їх Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №002077 від 21.03.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-256 від 21.03.2006 року, який був виданий на підставі завіреної копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, радіологічним сертифікатом №60 від 17.02.2006 року та екологічною декларацією №466 від 21.03.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000889 від 21.03.2006року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 27,194 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10867,10 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
11.10. Приблизно в березні 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,286 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила ТТН №1 від 28.03.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 18,9 м3 пиломатеріалів на суму 6804,00 грн. в підприємця ОСОБА_35 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця, ТТН №2 від 28.03.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 6,00 м3 пиломатеріалів на суму 2160,00 грн. в підприємця ОСОБА_26 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця, ТТН №3 від 28.03.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 1,78 м3 пиломатеріалів на суму 632,00 грн. в підприємця ОСОБА_32 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопії вказаних завідомо підроблених накладних, які завірила відтиском печатки підприємця ОСОБА_29 та з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала їх Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №002311 від 29.03.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-330 від 29.03.2006 року, який був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, радіологічним сертифікатом №131 від 29.03.2006 року та екологічною декларацією №525 від 29.03.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000998 від 29.03.06 р.. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 26,286 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 9748,25 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
11.11.Приблизно в березні 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 24,57 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №1 від 28.03.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 18,9 м3 пиломатеріалів на суму 6804,00 грн. в підприємця ОСОБА_35 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця, ТТН №1 від 28.03.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 23,50 м3 пиломатеріалів на суму 8460,00 грн. в підприємця ОСОБА_21 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця, ТТН №б/н від 27.03.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 1,34 м3 пиломатеріалів на суму 489,00 грн. в підприємця ОСОБА_38 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця, ТТН №б/н від 28.03.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 1,34 м3 пиломатеріалів на суму 489,00 грн. в підприємця ОСОБА_14 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопії вказаних завідомо підроблених накладних, які завірила відтиском печатки підприємця ОСОБА_29 та з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала їх Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №002312 від 29.03.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-339 від 30.03.2006 року, який був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, радіологічним сертифікатом №131 від 29.03.2006 року та екологічною декларацією №530 від 30.03.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/001008 від 30.03.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №3 від 25.01.2006 року з фірмою “PALLETEN-FABRIK SAGEWERK BASSUM GmbH.” (Німеччина) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 95000,00 євро, експортували 24,57 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13115,79 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
Всього організованою групою під керівництвом і за безпосередньої участі ОСОБА_2, а також за безпосередньою участю підсудних ОСОБА_3. ОСОБА_4, було вчинено контрабанду 8266,562 м3 пиломатеріалів на загальну суму 3 645 025,32 грн., в тому числі:
-в період 2004 року - 2435,703 м3 пиломатеріалів на загальну суму 1131791,41 грн., що більше ніж у тисячу разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто становить великий розмір;
-в період 2005 року - 5123,097 м3 пиломатеріалів на загальну суму 2201545,15 грн., що більше ніж у тисячу разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто становить великий розмір;
-в період 1-го кварталу 2006 року - 707,762 м3 пиломатеріалів на загальну суму 311688,76 грн., що більше ніж у тисячу разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто становить великий розмір.
Крім цього, одночасно, на протязі 2004 - 2005 р.р., 1 кв. 2006 р. у м. Ковелі Волинської обл., з метою здійснення контрабанди, організованою групою в складі підсудних ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, було вчинено підроблення і використання завідомо підроблених документів.
1.Так, в період з 01.03.04 р. по 31.12.04 р. підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою здійснення експорту, від імені ОСОБА_3, без документального підтвердження, закупили 1 166,789 м3 пиломатеріалів по ціні 330 грн. за 1 м3, а всього на загальну суму 385 040 грн. 37 коп. та для проведення їх митного контролю і оформлення ВМД, об”єднані єдиним злочинним умислом, направленим на вчинення переміщення через митний кордон України товарів у великих розмірах, підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 надали Волинській митниці завірені копії підроблених накладних з відбитком печатки МП “Колос” (с.м.т. Любешів Волинської обл.), що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, в які попередньо внесли завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_3 експортних партій пиломатеріалів у вказаного підприємства, а також одержані в державних контролюючих органах фітосанітарні, радіологічні сертифікати і екологічні декларації, зокрема:
1.1. Приблизно в лютому 2004 р. підсудний ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,935 м3 пиломатеріалів без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, підсудна ОСОБА_2, будучи об”єднана єдиним злочинним умислом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3, виготовила накладну № 11 від 27.02.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,935 м3 на суму 9 696 грн. 60 коп. підприємцем ОСОБА_3 в МП “Колос” (с.м.т. Любешів Волинської обл.), що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а підсудна ОСОБА_3 завірила своїм підписом від імені покупця. В подальшому підсудна ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку для забезпечення здійснення експорту закуплених підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанфітарним сертифікатом № 75/03-15-204 від 01.03.04 р., радіологічним сертифікатом № 84 від 27.02.04 р., екологічною декларацією № 443 від 01.03.04 р. На підставі наданих підсудною ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і копії підробленої накладної № 11 від 27.02.04 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД № 20100/4/000673 від 01.03.04 р. З її застосуванням підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 на виконання умов раніше укладеного контракту № U-SH-04 від 25.02.04 р. з фірмою “Маster Wood s.r.I” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 125 000 євро, експортували 26,935 м3 пиломатеріалів фактурною вартістю 19 253 грн. 58 коп., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.2.Приблизно в березні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,143 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №12 від 09.03.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,143 м3 на суму 9771,48 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила своїм підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-243 від 01.03.2004 року, радіологічним сертифікатом №84 від 27.02.2004 року та екологічною декларацією №511 від 10.03.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №12 від 09.03.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №20100/4/000803 від 10.03.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH - 04 від 25.02.2004 року з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 125000,00 євро, експортували 27,143 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 19312,09 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.3.Приблизно в березні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,935 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №13 від 11.03.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,935 м3 на суму 9696,60 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-250 від 12.03.2004 року, радіологічним сертифікатом №84 від 27.02.2004 року та екологічною декларацією №552 від 12.03.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №13 від 11.03.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №20100/4/000863 від 12.03.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH - 04 від 25.02.2004 року з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 125000,00 євро, експортували 26,935 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 19000,98 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.4.Приблизно в березні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,976 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №14 від 12.03.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,976 м3 на суму 9282,08 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-262 від 15.03.2004 року, радіологічним сертифікатом №84 від 27.02.2004 року та екологічною декларацією №569 від 15.03.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №14 від 12.03.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №20100/4/000900 від 15.03.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH - 04 від 25.02.2004 року з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 125000,00 євро, експортували 26,976 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 18997,31 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.5.Приблизно в березні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 53,953 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №14 від 17.03.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 53,953 м3 на суму 18883,55 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-289 від 18.03.2004 року, радіологічним сертифікатом №111 від 17.03.2004 року та екологічною декларацією №608 від 18.03.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №14 від 17.03.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №20100/4/000986 від 19.03.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH - 04 від 25.02.2004 року з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 125000,00 євро, експортували 26,977 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 19038,04 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.6.Приблизно в березні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 53,953 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №14 від 17.03.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 53,953 м3 на суму 18 883,55 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-290 від 18.03.2004 року, радіологічним сертифікатом №111 від 17.03.2004 року та екологічною декларацією №609 від 18.03.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №14 від 17.03.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №20100/4/000989 від 19.03.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH - 04 від 25.02.2004 року з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 125000,00 євро, експортували 26,976 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 19037,32 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.7.Приблизно в березні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,101 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №16 від 23.03.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,101 м3 на суму 9561,26 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-292 від 24.03.2004 року, радіологічним сертифікатом №111 від 17.03.2004 року та екологічною декларацією №655 від 24.03.2004 року. На підставі наданих перелічених дозвільних документів і зазначеної завіреної копії підробленої накладної №16 від 23.03.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №20100/4/001058 від 24.03.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.2004 року з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78000,00 євро, експортували 27,101 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10638,09 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.8.Приблизно в квітні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 54,464 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №20 від 01.04.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 54,464 м3 на суму 17428,48 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-326 від 02.04.2004 року, радіологічним сертифікатом №111 від 17.03.2004 року та екологічною декларацією №760 від 02.04.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №20 від 01.04.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №20100/4/001239 від 02.04.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.2004 року з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78000,00 євро, експортували 27,22 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10723,10 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.9.Приблизно в квітні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 54,464 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №20 від 01.04.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 54,464 м3 на суму 17428,48 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-327 від 02.04.2004 року, радіологічним сертифікатом №141 від 02.04.2004 року та екологічною декларацією №761 від 02.04.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №20 від 01.04.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №20100/4/001246 від 02.04.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.2004 року з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78000,00 євро, експортували 26,111 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10286,22 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.10.Приблизно в квітні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,132 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №17 від 05.04.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,132 м3 на суму 8682,24 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-337 від 06.04.2004 року, радіологічним сертифікатом №141 від 02.04.2004 року та екологічною декларацією №778 від 06.04.04 р.. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №17 від 05.04.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №20100/4/001273 від 06.04.04 р. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.04 р. з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78000,00 євро, експортували 27,132 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10461,13 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.11.Приблизно в квітні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,22 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_3, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_2, повторно, виготовила накладну №18 від 08.04.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,22 м3 на суму 8710,40 грн. в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, і завірила підписом від імені покупця, а ОСОБА_2 завірила підписом від імені його службових осіб. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-367 від 09.04.04 р., радіологічним сертифікатом №141 від 02.04.04 р. та екологічною декларацією №814 від 09.04.04 р.. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №18 від 08.04.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №20100/4/001338 від 09.04.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.2004 року з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78000,00 євро, експортували 27,22 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10527,74 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.12.Приблизно в квітні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 28,74 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_3, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_2, повторно, виготовила накладну №19 від 19.04.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 28,74 м3 на суму 9196,80 грн. в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, і завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75-03/13-35 від 20.04.2004 року, радіологічним сертифікатом №141 від 02.04.2004 року та екологічною декларацією №908 від 20.04.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №19 від 19.04.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №20100/4/001474 від 20.04.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.2004 року з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78000,00 євро, експортували 28,74 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11067,21 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.13.Приблизно в квітні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,177 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №20 від 22.04.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,177 м3 на суму 8696,64 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-427 від 23.04.2004 року, радіологічним сертифікатом №174 від 22.04.2004 року та екологічною декларацією №951 від 23.04.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №20 від 22.04.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №20100/4/001541 від 23.04.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.2004 року з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78000,00 євро, експортували 27,177 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10316,74 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.14.Приблизно в квітні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,22 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №18 від 26.04.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,22 м3 на суму 8710,40 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-438 від 27.04.2004 року, радіологічним сертифікатом №174 від 22.04.2004 року та екологічною декларацією №973 від 27.04.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №18 від 26.04.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №20100/4/001631 від 28.04.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.2004 року з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78000,00 євро, експортували 27,22 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10345,25 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.15.Приблизно в квітні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,194 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_3, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, повторно, виготовила накладну №22 від 29.04.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,194 м3 на суму 8702,08 грн. в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, і завірила підписом від імені покупця, а ОСОБА_2 завірила підписом від імені його службових осіб. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-448 від 30.04.2004 року, радіологічним сертифікатом №174 від 22.04.2004 року та екологічною декларацією №1022 від 30.04.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №22 від 29.04.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №20100/4/001677 від 30.04.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.2004 року з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78000,00 євро, експортували 27,194 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10282,14 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.16.Приблизно в травні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,94 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_3, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, повторно, виготовила накладну №23 від 04.04.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,94 м3 на суму 8620,80 грн. в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ, зареєстрованим не значиться і завірила підписом від імені покупця, а ОСОБА_2 завірила підписом від імені його службових осіб. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-455 від 05.05.2004 року, радіологічним сертифікатом №174 від 22.04.2004 року та екологічною декларацією №1041 від 05.05.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №23 від 04.04.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №20100/4/001713 від 05.05.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.2004 року з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78000,00 євро, експортували 26,94 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10289,94 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.17.Приблизно в травні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,316 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №24 від 06.05.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,316 м3 на суму 8741,12 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-459 від 05.05.2004 року, радіологічним сертифікатом №189 від 30.04.2004 року та екологічною декларацією №1069 від 07.05.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №24 від 06.05.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №20100/4/001771 від 07.05.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.2004 року з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78000,00 євро, експортували 27,316 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10580,94 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.18.Приблизно в травні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,795 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_3, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, повторно, виготовила накладну №25 від 12.05.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,795 м3 на суму 8894,40 грн. в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, і завірила підписом від імені покупця, а ОСОБА_2 завірила підписом від імені його службових осіб. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-484 від 13.05.2004 року, радіологічним сертифікатом №189 від 30.04.2004 року та екологічною декларацією №1109 від 13.05.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №25 від 12.05.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №20100/4/001862 від 14.05.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.2004 року з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78000,00 євро, експортували 27,795 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10505,14 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.19.Приблизно в травні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,451 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №18 від 15.05.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,451 м3 на суму 8480,04 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-504 від 17.05.2004 року, радіологічним сертифікатом №189 від 30.04.2004 року та екологічною декларацією №1141 від 17.05.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №18 від 15.05.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/001904 від 17.05.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.2004 року з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78000,00 євро, експортували 27,451 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10356,89 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.20.Приблизно в травні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,616 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №17 від 20.05.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,616 м3 на суму 8620,28 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-524 від 20.05.2004 року, радіологічним сертифікатом №189 від 30.04.2004 року та екологічною декларацією №1194 від 21.05.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №17 від 20.05.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/001981 від 21.05.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.2004 року з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78000,00 євро, експортували 27,616 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10522,91 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.21.Приблизно в травні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 54,051 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №19 від 27.05.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 54,051 м3 на суму 17060,64 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-535 від 27.05.2004 року, радіологічним сертифікатом №226 від 27.05.2004 року та екологічною декларацією №1250 від 28.05.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №19 від 27.05.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/002082 від 28.05.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.2004 року з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78000,00 євро, експортували 27,049 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12132,65 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.22.Приблизно в травні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 54,051 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №19 від 27.05.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 54,051 м3 на суму 17060,64 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-534 від 27.05.2004 року, радіологічним сертифікатом №226 від 27.05.2004 року та екологічною декларацією №1251 від 28.05.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №19 від 27.05.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/002083 від 28.05.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.2004 року з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78000,00 євро, експортували 27,012 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10498,80 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.23.Приблизно в червні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,196 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №21 від 08.06.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,196 м3 на суму 8430,76 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-565 від 03.06.2004 року, радіологічним сертифікатом №226 від 27.05.2004 року та екологічною декларацією №1279 від 03.06.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №21 від 08.06.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/002169 від 04.06.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.2004 року з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78000,00 євро, експортували 27,196 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10619,33 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.24.Приблизно в червні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,579 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_3, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_2, повторно, виготовила накладну №23 від 07.06.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,579 м3 на суму 8825,28 грн. в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, і завірила підписом від імені покупця, а ОСОБА_2 завірила підписом від імені службових осіб даного підприємства. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-577 від 07.06.2004 року, радіологічним сертифікатом №226 від 27.05.2004 року та екологічною декларацією №1319 від 08.06.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №23 від 07.06.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/002208 від 08.06.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.2004 року з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78000,00 євро, експортували 27,579 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10849,58 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.25.Приблизно в червні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,30 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №22 від 09.06.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,30 м3 на суму 8736,00 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-591 від 10.06.2004 року, радіологічним сертифікатом №247 від 10.06.2004 року та екологічною декларацією №1332 від 10.06.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №22 від 09.06.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/002259 від 10.06.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.2004 року з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78000,00 євро, експортували 27,30 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10597,79 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.26.Приблизно в червні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,085 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №23 від 16.06.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,085 м3 на суму 8612,81 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-618 від 16.06.2004 року, радіологічним сертифікатом №247 від 10.06.2004 року та екологічною декларацією №1394 від 17.06.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №23 від 16.06.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/002359 від 17.06.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.2004 року з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78000,00 євро, експортували 27,085 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10427,72 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.27.Приблизно в червні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,194 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №24 від 17.06.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,194 м3 на суму 8680,40 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-621 від 17.06.2004 року, радіологічним сертифікатом №247 від 10.06.2004 року та екологічною декларацією №1408 від 18.06.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №24 від 17.06.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/002380 від 18.06.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.2004 року з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78000,00 євро, експортували 27,194 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10458,40 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.28.Приблизно в червні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,194 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №25 від 22.06.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,194 м3 на суму 8597,31 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-644 від 22.06.2004 року, радіологічним сертифікатом №247 від 10.06.2004 року та екологічною декларацією №1440 від 23.06.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №25 від 22.06.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/002466 від 23.06.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.2004 року з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78000,00 євро, експортували 27,194 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10498,14 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.29.Приблизно в липні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 56,676 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №30 від 05.07.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 56,676 м3 на суму 18136,32 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-700 від 06.07.2004 року, радіологічним сертифікатом №288 від 05.07.2004 року та екологічною декларацією №1560 від 06.07.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №30 від 05.07.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/002657 від 06.07.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.2004 року з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78000,00 євро, експортували 28,305 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11101,95 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.30.Приблизно в липні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 56,676 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №30 від 05.07.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 56,676 м3 на суму 18136,32 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-699 від 06.07.2004 року, радіологічним сертифікатом №288 від 05.07.2004 року та екологічною декларацією №1559 від 06.07.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №30 від 05.07.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/002658 від 06.07.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,371 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13110,27 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.31.Приблизно в липні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 28,082 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №31 від 07.07.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 28,082 м3 на суму 8839,60 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-717 від 08.07.2004 року, радіологічним сертифікатом №288 від 05.07.2004 року та екологічною декларацією №1586 від 08.07.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №31 від 07.07.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/002701 від 08.07.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.2004 року з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78000,00 євро, експортували 28,082 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11444,87 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.32.Приблизно в липні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 29,408 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №32 від 08.07.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 29,408 м3 на суму 9410,56 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-730 від 09.07.2004 року, радіологічним сертифікатом №288 від 05.07.2004 року та екологічною декларацією №1597 від 09.07.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №32 від 08.07.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/002731 від 09.07.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,324 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12653,14 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.33.Приблизно в липні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 55,809 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №33 від 14.07.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 55,809 м3 на суму 17858,88 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-772 від 14.07.2004 року, радіологічним сертифікатом №303 від 14.07.2004 року та екологічною декларацією №1665 від 15.07.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №33 від 14.07.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/002902 від 15.07.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,402 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12557,39 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.34.Приблизно в липні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 55,809 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №33 від 14.07.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 55,809 м3 на суму 17858,88 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-771 від 14.07.2004 року, радіологічним сертифікатом №303 від 14.07.2004 року та екологічною декларацією №1664 від 15.07.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №33 від 14.07.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/002903 від 15.07.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,407 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13280,15 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.35.Приблизно в липні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,472 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №34 від 20.07.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,472 м3 на суму 8676,10 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-815 від 20.07.2004 року, радіологічним сертифікатом №303 від 14.07.2004 року та екологічною декларацією №1731 від 21.07.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №34 від 20.07.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/003019 від 21.07.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.2004 року з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78000,00 євро, експортували 27,472 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11397,04 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.36.Приблизно в липні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 28,138 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №35 від 22.07.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 28,138 м3 на суму 8928,46 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-825 від 22.07.2004 року, радіологічним сертифікатом №303 від 14.07.2004 року та екологічною декларацією №1750 від 23.07.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №35 від 22.07.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/003072 від 23.07.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.2004 року з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78 000,00 євро, експортували 28,138 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11 562,49 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.37.Приблизно в липні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,544 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №37 від 24.07.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,544 м3 на суму 8603,80 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-847 від 26.07.2004 року, радіологічним сертифікатом №333 від 23.07.2004 року та екологічною декларацією №1776 від 26.07.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №37 від 24.07.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/003124 від 26.07.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,544 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12717,31 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.38.Приблизно в липні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 28,15 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №38 від 29.07.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 28,15 м3 на суму 8933,72 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-877 від 30.07.2004 року, радіологічним сертифікатом №333 від 23.07.2004 року та екологічною декларацією №1837 від 30.07.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №38 від 29.07.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/003228 від 30.07.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,15 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12909,94 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.39.Приблизно в серпні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 42,224 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №39 від 04.08.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 42,224 м3 на суму 13511,68 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-909 від 04.08.2004 року, радіологічним сертифікатом №333 від 23.07.2004 року та екологічною декларацією №1891 від 05.08.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №39 від 04.08.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/003335 від 05.08.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.2004 року з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78000,00 євро, експортували 42,224 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 21782,75 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.40.Приблизно в серпні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,473 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №39 від 05.08.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,473 м3 на суму 8544,66 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-920 від 05.08.2004 року, радіологічним сертифікатом №333 від 23.07.2004 року та екологічною декларацією №1898 від 06.08.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №39 від 05.08.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/003354 від 06.08.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,473 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12326,74 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.41.Приблизно в серпні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 56,113 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №40 від 18.08.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 56,113 м3 на суму 17497,10 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-972 від 19.08.2004 року, радіологічним сертифікатом №362 від 18.08.2004 року та екологічною декларацією №1989 від 19.08.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №40 від 18.08.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/003517 від 19.08.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.2004 року з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78000,00 євро, експортували 27,119 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11193,17 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
1.42.Приблизно в серпні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 56,113 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №40 від 18.08.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 56,113 м3 на суму 17497,10 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-971 від 19.08.2004 року, радіологічним сертифікатом №362 від 18.08.2004 року та екологічною декларацією №1988 від 19.08.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №40 від 18.08.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/003518 від 19.08.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №U SH 04/1 від 22.03.2004 року з фірмою “Master Wood s.r.l” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78000,00 євро, експортували 28,994 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11967,03 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів.
2.В період з 01.08.2004 року по 31.12.2004 року ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою здійснення експорту, від імені підприємця ОСОБА_27, без документального підтвердження, закупили 974,223 м3 пиломатеріалів по ціні 300,00 грн. за 1 м3, а всього на загальну суму 292266,90 грн. Для проведення їх митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, будучи обєднані єдиним злочинним умислом, направленим на вчинення переміщення через митний кордон України товарів у великих розмірах, повторно, надали Волинській митниці завірені копії підроблених накладних з відтиском печатки МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, і накладних з відтисками печатки ТзОВ «Агропродукт» м.Києва, підприємців ОСОБА_25 та ОСОБА_24, в які попередньо внесли завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_27 експортних партій пиломатеріалів у вказаних субєктів господарської діяльності, а також одержані в державних контролюючих органах фітосанітарні сертифікати, радіологічні сертифікати і екологічні декларації, зокрема:
2.1.Приблизно в вересні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,757 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №45 від 01.09.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,757 м3 на суму 9159,81 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1039 від 02.09.2004 року, радіологічним сертифікатом №388 від 02.09.2004 року та екологічною декларацією №2101 від 02.09.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №45 від 01.09.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/003710 від 02.09.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,757 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12612,16 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.2.Приблизно в вересні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 28,782 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №46 від 02.09.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 28,782 м3 на суму 9468,06 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1049 від 02.09.2004 року, радіологічним сертифікатом №388 від 02.09.2004 року та екологічною декларацією №2111 від 02.09.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №46 від 02.09.2004 року службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/003725 від 03.09.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,782 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13172,15 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.3.Приблизно в вересні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 28,875 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_25, виготовила накладну №18 від 09.09.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 28,875 м3 на суму 9528,75 грн. підприємцем ОСОБА_27 та завірила підписом від імені останньої, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1079 від 09.09.2004 року, радіологічним сертифікатом №388 від 02.09.2004 року та екологічною декларацією №2165 від 10.09.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №18 від 09.09.2004 року службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/003838 від 10.09.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,875 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13323,62 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.4.Приблизно в вересні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,26 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №48 від 16.09.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,26 м3 на суму 8788,26 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1106 від 16.09.2004 року, радіологічним сертифікатом №388 від 02.09.2004 року та екологічною декларацією №2211 від 17.09.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №48 від 16.09.2004 року службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/003940 від 17.09.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,26 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12049,93 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.5.Приблизно в вересні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,827 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №49 від 20.09.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,827 м3 на суму 9028,69 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1122 від 21.09.2004 року, радіологічним сертифікатом №410 від 16.09.2004 року та екологічною декларацією №2236 від 21.09.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №49 від 20.09.2004 року службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/003999 від 21.09.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,827 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12705,44 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.6.Приблизно в вересні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,474 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №51 від 24.09.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,474 м3 на суму 8876,47 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1140 від 24.09.2004 року, радіологічним сертифікатом №410 від 16.09.2004 року та екологічною декларацією №2271 від 24.09.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №51 від 24.09.2004 року службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004053 від 24.09.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,474 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12682,79 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.7.Приблизно в вересні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,402 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №50 від 23.09.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,402 м3 на суму 8 976,08 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1137 від 23.09.2004 року, радіологічним сертифікатом №410 від 16.09.2004 року та екологічною декларацією №2265 від 24.09.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №50 від 23.09.2004 року службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004054 від 24.09.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,402 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12810,20 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.8.Приблизно в вересні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 28,219 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №52 від 30.09.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 28,219 м3 на суму 9125,40 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1180 від 01.10.2004 року, радіологічним сертифікатом №410 від 16.09.2004 року та екологічною декларацією №2350 від 01.10.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №52 від 30.09.2004 року службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004164 від 01.10.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,219 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13135,52 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.9.Приблизно в жовтні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 56,272 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №53 від 06.10.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 56,272 м3 на суму 18407,85 грн. підприємцем ОСОБА_27 в ТзОВ «Агропродукт» м.Києва. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1204 від 07.10.2004 року, радіологічним сертифікатом №451 від 07.10.2004 року та екологічною декларацією №2388 від 07.10.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №53 від 06.10.2004 року службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004240 від 07.10.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,614 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12761,71 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.10.Приблизно в жовтні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 56,272 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки ТзОВ «Агропродукт» м.Києва, виготовила накладну №53 від 06.10.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 56,272 м3 на суму 18407,85 грн. підприємцем ОСОБА_27 В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1203 від 07.10.2004 року, радіологічним сертифікатом №451 від 07.10.2004 року та екологічною декларацією №2387 від 07.10.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №53 від 06.10.2004 року службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004241 від 07.10.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,658 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13437,15 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.11.Приблизно в жовтні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 32,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_24 виготовила накладну №3 (без дати) в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 32,00 м3 на суму 12160,00 грн. підприємцем ОСОБА_27 В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1210 від 08.10.2004 року, радіологічним сертифікатом №451 від 07.10.2004 року та екологічною декларацією №2402 від 08.10.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №3 (без дати) службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004266 від 08.10.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,331 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12662,85 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.12.Приблизно в жовтні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 28,095 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №54 від 11.10.2004 року року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 28,095 м3 на суму 9530,25 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1231 від 12.10.2004 року, радіологічним сертифікатом №451 від 07.10.2004 року та екологічною декларацією №2432 від 12.10.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №54 від 11.10.2004 року службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004305 від 12.10.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,095 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13274,32 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.13.Приблизно в жовтні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 55,165 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №55 від 12.10.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 55,165 м3 на суму 18060,16 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1240 від 13.10.2004 року, радіологічним сертифікатом №464 від 12.10.2004 року та екологічною декларацією №2444 від 13.10.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №55 від 12.10.2004 року службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004327 від 13.10.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,402 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12767,77 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.14.Приблизно в жовтні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 55,165 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №55 від 12.10.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 55,165 м3 на суму 18060,16 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1241 від 13.10.2004 року, радіологічним сертифікатом №464 від 12.10.2004 року та екологічною декларацією №2445 від 13.10.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №55 від 12.10.2004 року службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004328 від 12.10.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,763 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12996,33 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.15.Приблизно в жовтні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 56,623 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №56 від 14.10.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 56,623 м3 на суму 18370,44 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1248 від 15.10.2004 року, радіологічним сертифікатом №464 від 12.10.2004 року та екологічною декларацією №2465 від 15.10.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №56 від 14.10.2004 року службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004360 від 15.10.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,262 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13065,83 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.16.Приблизно в жовтні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 56,623 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №56 від 14.10.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 56,623 м3 на суму 18370,44 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1249 від 15.10.2004 року, радіологічним сертифікатом №464 від 12.10.2004 року та екологічною декларацією №2466 від 15.10.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №56 від 14.10.2004 року службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004361 від 15.10.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,361 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13298,35 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.17.Приблизно в жовтні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 28,387 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №57 від 20.10.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 28,387 м3 на суму 9356,69 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1266 від 21.10.2004 року, радіологічним сертифікатом №478 від 20.10.2004 року та екологічною декларацією №2508 від 21.10.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №57 від 20.10.2004 року службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004439 від 21.10.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,387 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13640,35 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.18.Приблизно в жовтні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 84,151 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №58 від 21.10.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 84,151 м3 на суму 27373,99 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1274 від 22.10.2004 року, радіологічним сертифікатом №478 від 20.10.2004 року та екологічною декларацією №2532 від 22.10.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №58 від 21.10.2004 року службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004478 від 22.10.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,749 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13750,14 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.19.Приблизно в жовтні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 84,151 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №58 від 21.10.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 84,151 м3 на суму 27373,99 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1273 від 22.10.2004 року, радіологічним сертифікатом №478 від 20.10.2004 року та екологічною декларацією №2531 від 22.10.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №58 від 21.10.2004 року службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004479 від 22.10.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,544 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13023,27 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.20.Приблизно в жовтні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 84,151 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №58 від 21.10.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 84,151 м3 на суму 27373,99 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1272 від 22.10.2004 року, радіологічним сертифікатом №478 від 20.10.2004 року та екологічною декларацією №2530 від 22.10.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №58 від 21.10.2004 року службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004480 від 22.10.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,858 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13227,03 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.21.Приблизно в жовтні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 65,539 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №59 від 27.10.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 65,539 м3 на суму 20972,48 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1304 від 28.10.2004 року, радіологічним сертифікатом №500 від 27.10.2004 року та екологічною декларацією №2590 від 28.10.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №59 від 27.10.2004 року службовими особами Волинської митниці було оформлено ВДМ №201000003/4/004571 від 28.10.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,993 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13430,89 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.22.Приблизно в жовтні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 65,539 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №59 від 27.10.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 65,539 м3 на суму 20972,48 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1303 від 28.10.2004 року, радіологічним сертифікатом №500 від 27.10.2004 року та екологічною декларацією №2589 від 28.10.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №59 від 27.10.2004 року службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004572 від 28.10.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,058 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13713,07 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.23.Приблизно в жовтні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,936 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №60 від 28.10.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,936 м3 на суму 9164,92 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1310 від 28.10.2004 року, радіологічним сертифікатом №500 від 27.10.2004 року та екологічною декларацією №2607 від 29.10.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №60 від 28.10.2004 року службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004588 від 29.10.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,936 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13494,23 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.24.Приблизно в листопаді 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 28,188 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №61 від 01.11.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 28,188 м3 на суму 9139,24 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1327 від 01.11.2004 року, радіологічним сертифікатом №500 від 27.10.2004 року та екологічною декларацією №2643 від 01.11.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №61 від 01.11.2004 року службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004641 від 01.11.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,188 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13497,30 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.25.Приблизно в листопаді 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,911 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №62 від 02.11.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,911 м3 на суму 9210,63 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1342 від 02.11.2004 року, радіологічним сертифікатом №511 від 02.11.2004 року та екологічною декларацією №2664 від 03.11.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №62 від 02.11.2004 року службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004668 від 03.11.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,911 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13508,09 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.26.Приблизно в листопаді 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 55,897 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №63 від 04.11.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 55,897 м3 на суму 18188,94 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1350 від 05.11.2004 року, радіологічним сертифікатом №511 від 02.11.2004 року та екологічною декларацією №2689 від 05.11.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №63 від 04.11.2004 року службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004713 від 05.11.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,059 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13612,23 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.27.Приблизно в листопаді 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 55,897 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №63 від 04.11.04 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 55,897 м3 на суму 18188,94 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1351 від 05.11.2004 року, радіологічним сертифікатом №511 від 02.11.2004 року та екологічною декларацією №2690 від 05.11.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №63 від 04.11.2004 року службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004714 від 05.11.04 р.. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,838 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13530,32 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.28.Приблизно в листопаді 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 28,333 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №64 від 10.11.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 28,333 м3 на суму 9349,89 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1381 від 11.11.2004 року, радіологічним сертифікатом №511 від 02.11.2004 року та екологічною декларацією №2728 від 11.11.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №64 від 10.11.2004 року службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004782 від 11.11.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,333 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 14047,27 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.29.Приблизно в листопаді 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 86,245 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №65 від 11.11.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 86,245 м3 на суму 28058,80 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1392 від 12.11.2004 року, радіологічним сертифікатом №533 від 11.11.2004 року та екологічною декларацією №2742 від 12.11.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №65 від 11.11.2004 року службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004826 від 12.11.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,481 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13182,11 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.30.Приблизно в листопаді 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 86,245 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №65 від 11.11.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 86,245 м3 на суму 28058,80 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1391 від 12.11.2004 року, радіологічним сертифікатом №533 від 11.11.2004 року та екологічною декларацією №2741 від 12.11.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №65 від 11.11.2004 року службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004827 від 12.11.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,159 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12965,91 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.31.Приблизно в листопаді 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 86,245 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №65 від 11.11.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 86,245 м3 на суму 28058,80 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1390 від 12.11.2004 року, радіологічним сертифікатом №533 від 11.11.2004 року та екологічною декларацією №2740 від 12.11.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №65 від 11.11.2004 року службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004828 від 12.11.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,371 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13172,47 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.32.Приблизно в листопаді 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 81,22 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №66 від 18.11.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 81,22 м3 на суму 26407,75 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1424 від 19.11.2004 року, радіологічним сертифікатом №549 від 18.11.2004 року та екологічною декларацією №2802 від 19.11.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №66 від 18.11.2004 року службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004926 від 19.11.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,049 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12801,69 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.33.Приблизно в листопаді 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 81,22 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №66 від 18.11.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 81,22 м3 на суму 26407,75 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її відтиском завідомо підробленої печатки даного підприємства, підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1422 від 19.11.2004 року, радіологічним сертифікатом №533 від 11.11.2004 року та екологічною декларацією №2800 від 19.11.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №66 від 18.11.2004 року службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004927 від 19.11.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,122 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13128,58 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.34.Приблизно в листопаді 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 81,22 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №66 від 18.11.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 81,22 м3 на суму 26407,75 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1423 від 19.11.2004 року, радіологічним сертифікатом №549 від 18.11.2004 року та екологічною декларацією №2801 від 19.11.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №66 від 18.11.2004 року службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004928 від 19.11.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,049 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12920,01 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
2.35.Приблизно в листопаді 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,085 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №67 від 19.11.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,085 м3 на суму 8883,66 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1425 від 19.11.2004 року, радіологічним сертифікатом №549 від 18.11.2004 року та екологічною декларацією №2838 від 23.11.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №67 від 19.11.2004 року службовими особами Волинської митниці було оформлено ВМД №201000003/4/004999 від 23.11.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,085 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13036,40 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів.
3.В період з 01.11.2004 року по 31.12.2004 року ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою здійснення експорту, від імені підприємця ОСОБА_28, без документального підтвердження, закупили 294,691 м3 пиломатеріалів по ціні 350,00 грн. за 1 м3, а всього на загальну суму 103141,85 грн. Для проведення їх митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, будучи обєднані єдиним злочинним умислом, направленим на вчинення переміщення через митний кордон України товарів у великих розмірах, повторно, надали Волинській митниці завірені копії підроблених накладних з відбитком печатки МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, в які попередньо внесли завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_28 експортних партій пиломатеріалів у вказаного підприємства, а також одержані в державних контролюючих органах фітосанітарні сертифікати, радіологічні сертифікати і екологічні декларації, зокрема:
3.1.Приблизно в листопаді 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 54,135 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №70 від 26.11.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 54,135 м3 на суму 17648,08 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1466 від 29.11.2004 року, радіологічним сертифікатом №568 від 26.11.2004 року та екологічною декларацією №2886 від 29.11.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №70 від 26.11.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/005083 від 29.11.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,123 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13218,07 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
3.2.Приблизно в листопаді 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 54,135 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №70 від 26.11.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 54,135 м3 на суму 17648,08 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1467 від 29.11.2004 року, радіологічним сертифікатом №568 від 26.11.2004 року та екологічною декларацією №2881 від 29.11.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №70 від 26.11.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/005084 від 29.11.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,012 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13286,48 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
3.3.Приблизно в грудні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,858 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №71 від 01.12.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,858 м3 на суму 8789,70 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1475 від 02.12.2004 року, радіологічним сертифікатом №568 від 26.11.2004 року та екологічною декларацією №2900 від 02.12.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №71 від 01.12.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/005125 від 02.12.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,858 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13253,10 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
3.4.Приблизно в грудні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,919 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №72 від 02.12.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,919 м3 на суму 9079,51 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1479 від 03.12.2004 року, радіологічним сертифікатом №568 від 26.11.2004 року та екологічною декларацією №2914 від 03.12.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №72 від 02.12.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/005144 від 03.12.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,919 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13304,13 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
3.5.Приблизно в грудні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,617 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №73 від 06.12.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,617 м3 на суму 8973,71 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1496 від 07.12.2004 року, радіологічним сертифікатом №568 від 26.11.2004 року та екологічною декларацією №2936 від 07.12.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №73 від 06.12.04 р. службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/005203 від 07.12.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,617 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13268,84 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
3.6.Приблизно в грудні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,102 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №78 від 08.12.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,102 м3 на суму 8853,36 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1510 від 09.12.2004 року, радіологічним сертифікатом №588 від 09.12.2004 року та екологічною декларацією №2955 від 09.12.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №78 від 08.12.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/005263 від 09.12.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,102 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12864,27 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
3.7.Приблизно в грудні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 54,158 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №78 від 09.12.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 54,158 м3 на суму 18284,11 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1512 від 10.12.2004 року, радіологічним сертифікатом №588 від 09.12.2004 року та екологічною декларацією №2962 від 10.12.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №78 від 09.12.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/005297 від 10.12.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,085 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13263,04 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
3.8.Приблизно в грудні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 54,158 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №78 від 09.12.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 54,158 м3 на суму 18284,11 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1513 від 10.12.2004 року, радіологічним сертифікатом №588 від 09.12.2004 року та екологічною декларацією №2964 від 10.12.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №78 від 09.12.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/005298 від 10.12.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,073 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13318,04 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
3.9.Приблизно в грудні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,487 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №80 від 11.12.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,487 м3 на суму 8973,24 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1527 від 13.12.2004 року, радіологічним сертифікатом №588 від 09.12.2004 року та екологічною декларацією №2986 від 12.12.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №80 від 11.12.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/005330 від 13.12.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,487 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12931,83 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
3.10.Приблизно в грудні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 60,503 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №82 від 16.12.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 60,503 м3 на суму 34235,49 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1541 від 17.12.2004 року, радіологічним сертифікатом №608 від 17.12.2004 року та екологічною декларацією №3018 від 17.12.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №82 від 16.12.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/005418 від 17.12.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,657 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13174,18 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
3.11.Приблизно в грудні 2004 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 60,503 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №82 від 16.12.2004 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 60,503 м3 на суму 34235,49 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1540 від 17.12.2004 року, радіологічним сертифікатом №608 від 17.12.2004 року та екологічною декларацією №3017 від 17.12.2004 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №82 від 16.12.2004 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/4/005419 від 17.12.2004 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,232 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13461,95 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів.
4.В період з 01.01.2005 року по 28.02.2005 року ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою здійснення експорту, від імені підприємця ОСОБА_28, без документального підтвердження, закупили 727,084 м3 пиломатеріалів по ціні 360,00 грн. за 1 м3, а всього на загальну суму 261750,24 грн. Для проведення їх митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, будучи обєднані єдиним злочинним умислом, направленим на вчинення переміщення через митний кордон України товарів у великих розмірах, повторно, надали Волинській митниці завірені копії підроблених накладних з відбитом печатки МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, в які попередньо внесли завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_28 експортних партій пиломатеріалів у вказаного підприємства, а також одержані в державних контролюючих органах фітосанітарні сертифікати, радіологічні сертифікати і екологічні декларації, зокрема:
4.1.Приблизно в січні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 53,881 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №1 від 04.01.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 53,881 м3 на суму 18 664,28 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-05 від 05.01.2005 року, радіологічним сертифікатом №608 від 17.12.2004 року та екологічною декларацією №008 від 05.01.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №1 від 04.01.2005 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000027 від 05.01.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,904 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13483,74 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.2.Приблизно в січні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 53,881 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №1 від 04.01.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 53,881 м3 на суму 18664,28 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-04 від 05.01.2005 року, радіологічним сертифікатом №608 від 17.12.2004 року та екологічною декларацією №007 від 05.01.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №1 від 04.01.2005 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000028 від 05.01.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,977 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13458,05 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.3.Приблизно в січні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,158 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №4 від 10.01.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,158 м3 на суму 9461,93 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-24 від 11.01.2005 року, радіологічним сертифікатом №13 від 10.01.2005 року та екологічною декларацією №048 від 11.01.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №4 від 10.01.2005 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000064 від 11.01.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,158 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13153,77 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.4.Приблизно в січні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 81,092 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №5 від 12.01.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 81,092 м3 на суму 28164,64 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-43 від 13.01.2005 року, радіологічним сертифікатом №13 від 10.01.2005 року та екологічною декларацією №071 від 13.01.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №5 від 12.01.2005 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000096 від 13.01.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,122 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13127,25 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.5.Приблизно в січні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 81,092 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №5 від 12.01.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 81,092 м3 на суму 28164,64 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-45 від 13.01.2005 року, радіологічним сертифікатом №13 від 10.01.2005 року та екологічною декларацією №073 від 13.01.05 р.. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №5 від 12.01.05 р. службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000097 від 13.01.05 р.. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,776 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12927,15 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.6.Приблизно в січні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 81,092 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №5 від 12.01.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 81,092 м3 на суму 28164,64 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-44 від 13.01.2005 року, радіологічним сертифікатом №13 від 10.01.2005 року та екологічною декларацією №072 від 13.01.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №5 від 12.01.2005 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000098 від 13.01.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,194 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13206,99 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.7.Приблизно в січні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,80 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №8 від 20.01.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,80 м3 на суму 9593,61 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-72 від 21.01.2005 року, радіологічним сертифікатом №39 від 20.01.2005 року та екологічною декларацією №121 від 21.01.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №8 від 20.01.2005 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000186 від 21.01.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,80 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12797,61 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.8.Приблизно в січні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,873 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №10 від 26.01.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,873 м3 на суму 9405,55 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-97 від 26.01.2005 року, радіологічним сертифікатом №39 від 20.01.2005 року та екологічною декларацією №162 від 26.01.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №10 від 26.01.2005 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000258 від 26.01.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,873 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12890,67 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.9.Приблизно в січні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,437 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №12 від 28.01.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,437 м3 на суму 9252,95 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-108 від 28.01.2005 року, радіологічним сертифікатом №39 від 20.01.2005 року та екологічною декларацією №195 від 28.01.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №12 від 28.01.2005 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000300 від 28.01.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,437 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12785,71 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.10.Приблизно в лютому 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 81,836 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №15 від 04.02.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 81,836 м3 на суму 28499,31 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-157 від 04.02.2005 року, радіологічним сертифікатом №75 від 04.02.2005 року та екологічною декларацією №265 від 04.02.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №15 від 04.02.2005 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000406 від 04.02.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,297 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13577,12 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.11.Приблизно в лютому 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 81,836 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №15 від 04.02.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 81,836 м3 на суму 28499,31 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-156 від 04.02.2005 року, радіологічним сертифікатом №75 від 04.02.2005 року та екологічною декларацією №264 від 04.02.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №15 від 04.02.2005 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000413 від 04.02.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,836 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12908,09 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.12.Приблизно в лютому 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 81,836 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №15 від 04.02.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 81,836 м3 на суму 28499,31 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-155 від 04.02.2005 року, радіологічним сертифікатом №39 від 20.01.2005 року та екологічною декларацією №263 від 04.02.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №15 від 04.02.2005 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000414 від 04.02.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,703 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12799,61 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.13.Приблизно в лютому 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,94 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №16 від 07.02.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,94 м3 на суму 9363,92 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-167 від 07.02.2005 року, радіологічним сертифікатом №75 від 04.02.2005 року та екологічною декларацією №289 від 07.02.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №16 від 07.02.2005 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000434 від 07.02.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,94 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12864,74 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.14.Приблизно в лютому 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,872 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №17 від 08.02.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,872 м3 на суму 9343,37 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-182 від 09.02.2005 року, радіологічним сертифікатом №75 від 04.02.2005 року та екологічною декларацією №314 від 08.02.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №17 від 08.02.2005 року службовими особами митниці було оформлено ВМД, №201000003/5/000463 від 09.02.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,872 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12641,71 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.15.Приблизно в лютому 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,341 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №17 від 11.02.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,341 м3 на суму 9569,35 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-204 від 14.02.2005 року, радіологічним сертифікатом №91 від 10.02.2005 року та екологічною декларацією №362 від 14.02.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №17 від 11.02.2005 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000548 від 14.02.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,341 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12978,47 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.16.Приблизно в лютому 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,194 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №18 від 14.02.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,194 м3 на суму 9517,90 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-205 від 14.02.2005 року, радіологічним сертифікатом №91 від 10.02.2005 року та екологічною декларацією №363 від 14.02.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №18 від 14.02.2005 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000549 від 14.02.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,194 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12967,91 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.17.Приблизно в лютому 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 53,609 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №20 від 16.02.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 53,609 м3 на суму 19182,66 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-226 від 17.02.2005 року, радіологічним сертифікатом №91 від 10.02.2005 року та екологічною декларацією №395 від 17.02.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №20 від 16.02.2005 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000603 від 17.02.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,918 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12929,42 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.18.Приблизно в лютому 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 53,609 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №20 від 16.02.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 53,609 м3 на суму 19182,66 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-227 від 17.02.2005 року, радіологічним сертифікатом №91 від 10.02.2005 року та екологічною декларацією №396 від 17.02.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №20 від 16.02.2005 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000605 від 17.02.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,691 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12840,28 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.19.Приблизно в лютому 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,695 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №21 від 18.02.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,695 м3 на суму 9610,20 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-241 від 18.02.2005 року, радіологічним сертифікатом №95 від 16.02.2005 року та екологічною декларацією №422 від 18.02.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №21 від 18.02.2005 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000657 від 18.02.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,695 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12672,16 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.20.Приблизно в лютому 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 53,791 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №22 від 21.02.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 53,791 м3 на суму 19011,70 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-258 від 22.02.2005 року, радіологічним сертифікатом №95 від 16.02.2005 року та екологічною декларацією №458 від 22.02.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №22 від 21.02.2005 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000707 від 22.02.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,56 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12494,49 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.21.Приблизно в лютому 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 53,791 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №22 від 21.02.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 53,791 м3 на суму 19011,70 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-259 від 22.02.2005 року, радіологічним сертифікатом №95 від 16.02.2005 року та екологічною декларацією №459 від 22.02.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №22 від 21.02.2005 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000708 від 22.02.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,231 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13065,84 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.22.Приблизно в лютому 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,542 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №24 від 24.02.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,542 м3 на суму 9479,51 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-275 від 24.02.2005 року, радіологічним сертифікатом №95 від 16.02.2005 року та екологічною декларацією №490 від 24.02.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №24 від 24.02.2005 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000754 від 24.02.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,542 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12898,11 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.23.Приблизно в лютому 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,547 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №25 від 25.02.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,547 м3 на суму 9453,89 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-287 від 25.02.2005 року, радіологічним сертифікатом №124 від 25.02.2005 року та екологічною декларацією №505 від 25.02.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №25 від 25.02.2005 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000783 від 25.02.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,547 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12912,48 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.24.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,194 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №29 від 02.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,194 м3 на суму 9789,84 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-311 від 02.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №124 від 25.02.2005 року та екологічною декларацією №554 від 02.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №29 від 02.03.2005 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000865 від02.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,194 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13330,57 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.25.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,541 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №30 від 02.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,541 м3 на суму 9468,20 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-314 від 03.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №124 від 25.02.2005 року та екологічною декларацією №562 від 03.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №30 від 02.03.2005 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000874 від 03.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,541 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12776,61 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.26.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,728 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №31 від 04.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,728 м3 на суму 9622,08 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-321 від 04.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №124 від 25.02.2005 року та екологічною декларацією №576 від 04.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №31 від 04.03.2005 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000910 від 04.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.04 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро, експортували 26,728 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13030,26 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
4.27.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,692 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №32 від 05.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,692 м3 на суму 9450,62 грн. підприємцем ОСОБА_28 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_28, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_28 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-334 від 05.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №124 від 25.02.2005 року та екологічною декларацією №601 від 05.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №32 від 05.03.2005 року службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000946 від 05.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №III від 25.11.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,692 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12762,34 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів.
5.В період з 01.01.2005 року по 31.05.2005 року ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, з метою здійснення експорту, від імені підприємця ОСОБА_27, без документального підтвердження, закупили 1022,10 м3 пиломатеріалів по ціні 300,00 грн. за 1 м3, а всього на загальну суму 306630,00 грн. Для проведення їх митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, будучи обєднані єдиним злочинним умислом, направленим на вчинення переміщення через митний кордон України товарів у великих розмірах, повторно, надали Волинській митниці завірені копії підроблених накладних з відбитком печатки МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, в які попередньо внесли завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_27 експортних партій пиломатеріалів у вказаного підприємства, а також одержані в державних контролюючих органах фітосанітарні сертифікати, радіологічні сертифікати і екологічні декларації, зокрема:
5.1.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,777 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №33 від 05.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,777 м3 на суму 9519,91 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-335 від 05.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №139 від 05.03.2005 року та екологічною декларацією №602 від 05.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №33 від 05.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000947 від 05.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,777 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12857,39 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.2.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,776 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №34 від 09.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,776 м3 на суму 9639,36 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-336 від 09.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №139 від 05.03.2005 року та екологічною декларацією №610 від 09.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №34 від 09.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000954 від 09.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 19,059 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12916,18 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.3.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,142 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №35 від 10.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,142 м3 на суму 9771,12 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-339 від 11.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №139 від 05.03.2005 року та екологічною декларацією №618 від 11.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №35 від 10.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/000984 від 11.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,142 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13495,05 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.4.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,729 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №37 від 14.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,729 м3 на суму 9889,73 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-350 від 15.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №139 від 05.03.2005 року та екологічною декларацією №638 від 15.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №37 від 14.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001045 від 15.03.05 р.. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,729 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13069,46 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.5.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,845 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №38 від 15.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,845 м3 на суму 9932,65 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ, зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-351 від 15.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №145 від 15.03.2005 року та екологічною декларацією №639 від 15.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №38 від 15.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001046 від 15.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,845 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13171,06 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.6.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,809 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №39 від 16.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,809 м3 на суму 9919,33 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-357 від 16.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №145 від 15.03.2005 року та екологічною декларацією №654 від 16.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №39 від 16.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001053 від 16.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,809 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13265,17 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.7.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 53,244 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №40 від 18.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 53,244 м3 на суму 19700,28 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-372 від 18.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №145 від 15.03.2005 року та екологічною декларацією №687 від 18.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №40 від 18.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001116 від 18.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,658 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13044,36 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.8.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 53,244 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №40 від 18.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 53,244 м3 на суму 19700,28 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-371 від 18.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №145 від 15.03.2005 року та екологічною декларацією №686 від 18.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №40 від 18.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001117 від 18.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,586 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13008,67 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.9.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,639 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №41 від 19.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,639 м3 на суму 10226,43 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-384 від 21.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №160 від 21.03.2005 року та екологічною декларацією №702 від 21.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №41 від 19.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001142 від 21.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,639 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13442,56 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.10.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 82,289 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №43 від 21.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 82,289 м3 на суму 30446,93 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-392 від 22.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №160 від 21.03.2005 року та екологічною декларацією №715 від 22.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №43 від 21.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001166 від 22.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,487 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12684,02 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.11.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 82,289 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №43 від 21.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 82,289 м3 на суму 30 446,93 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-390 від 22.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №160 від 21.03.2005 року та екологічною декларацією №713 від 22.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №43 від 21.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001167 від 22.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,363 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 14354,14 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.12.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 82,289 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №43 від 21.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 82,289 м3 на суму 30446,93 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-391 від 22.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №160 від 21.03.2005 року та екологічною декларацією №714 від 22.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №43 від 21.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001168 від 22.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,439 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12676,40 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.13.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,232 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №44 від 22.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,232 м3 на суму 10075,84 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-401 від 23.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №167 від 23.03.2005 року та екологічною декларацією №733 від 23.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №44 від 22.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001191 від 23.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,232 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13166,26 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.14.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 80,637 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №45 від 23.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 80,637 м3 на суму 29835,69 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-407 від 24.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №167 від 23.03.2005 року та екологічною декларацією №752 від 24.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №45 від 23.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001227 від 24.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,977 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12924,56 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.15.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 80,637 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №45 від 23.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 80,637 м3 на суму 29835,69 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-406 від 24.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №167 від 23.03.2005 року та екологічною декларацією №751 від 24.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №45 від 23.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001228 від 24.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,231 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13015,73 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.16.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 80,637 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №45 від 23.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 80,637 м3 на суму 29835,69 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-408 від 24.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №167 від 23.03.2005 року та екологічною декларацією №753 від 24.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №45 від 23.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001229 від 24.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,429 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12570,61 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.17.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 87,546 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №46 від 24.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 87,546 м3 на суму 32392,02 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-420 від 25.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №170 від 25.03.2005 року та екологічною декларацією №775 від 25.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №46 від 24.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001262 від 25.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,500 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12540,17 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.18.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 87,546 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №46 від 24.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 87,546 м3 на суму 32392,02 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-419 від 25.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №170 від 25.03.2005 року та екологічною декларацією №774 від 25.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №46 від 24.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001263 від 25.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,422 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12680,31 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.19.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 53,840 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №47 від 25.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 53,840 м3 на суму 19920,80 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-422 від 25.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №170 від 25.03.2005 року та екологічною декларацією №777 від 25.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №47 від 25.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД, №201000003/5/001280 від 25.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 25,799 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12251,47 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.20.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 87,546 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №46 від 24.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 87,546 м3 на суму 32392,02 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-421 від 25.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №170 від 25.03.2005 року та екологічною декларацією №776 від 25.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №46 від 24.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001282 від 25.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,058 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12297,40 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.21.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 53,840 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №47 від 25.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 53,840 м3 на суму 19920,80 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-423 від 25.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №170 від 25.03.2005 року та екологічною декларацією №778 від 25.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №47 від 25.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001283 від 25.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,021 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12324,62 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.22.Приблизно в березні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,013 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №50 від 30.03.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,013 м3 на суму 9994,81 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-449 від 30.03.2005 року, радіологічним сертифікатом №182 від 30.03.2005 року та екологічною декларацією №834 від 31.03.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №50 від 30.03.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001349 від 31.03.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,013 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12776,55 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.23.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,195 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №55 від 01.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,195 м3 на суму 10062,15 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-487 від 01.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №182 від 30.03.2005 року та екологічною декларацією №861 від 01.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №55 від 01.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001384 від 01.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,195 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12928,31 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.24.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 80,133 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №57 від 02.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 80,133 м3 на суму 29649,21 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75-03/13-523 від 04.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №182 від 30.03.2005 року та екологічною декларацією №886 від 04.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №57 від 02.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001421 від 04.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,196 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12 833,74 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.25.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 80,133 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №57 від 02.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 80,133 м3 на суму 29649,21 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75-03/13-524 від 04.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №190 від 04.04.2005 року та екологічною декларацією №887 від 04.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №57 від 02.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001423 від 04.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,01 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12170,10 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.26.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 80,133 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №57 від 02.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 80,133 м3 на суму 29649,21 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-522 від 04.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №182 від 30.03.2005 року та екологічною декларацією №885 від 04.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №57 від 02.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД, №201000003/5/001424 від 04.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,927 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12662,53 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.27.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 81,587 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №60 від 08.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 81,587 м3 на суму 30187,19 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-470 від 08.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №190 від 04.04.2005 року та екологічною декларацією №943 від 08.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №60 від 08.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001522 від 08.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,158 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12839,35 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.28.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 81,587 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №60 від 08.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 81,587 м3 на суму 30187,19 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-471 від 08.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №190 від 04.04.2005 року та екологічною декларацією №944 від 08.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №60 від 08.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001523 від 08.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,194 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12856,52 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.29.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 81,587 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №60 від 08.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 81,587 м3 на суму 30187,19 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-469 від 08.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №190 від 04.04.2005 року та екологічною декларацією №942 від 08.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №60 від 08.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001524 від 08.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,232 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12755,91 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.30.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,034 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №61 від 09.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,034 м3 на суму 10002,58 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-492 від 11.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №202 від 11.04.2005 року та екологічною декларацією №966 від 11.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №61 від 09.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001546 від 11.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,034 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12682,65 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.31.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 54,174 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №62 від 11.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 54,174 м3 на суму 20045,12 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-504 від 12.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №202 від 11.04.2005 року та екологічною декларацією №979 від 12.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №62 від 11.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001577 від 12.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,976 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12714,14 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.32.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 54,174 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №62 від 11.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 54,174 м3 на суму 20045,12 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-505 від 12.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №202 від 11.04.2005 року та екологічною декларацією №980 від 12.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №62 від 11.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001578 від 12.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,20 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12878,85 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.33.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 54,135 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №72 від 14.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 54,135 м3 на суму 20029,95 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-517 від 15.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №202 від 11.04.2005 року та екологічною декларацією №1006 від 15.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №72 від 14.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001655 від 15.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,159 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12560,60 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.34.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 54,135 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №72 від 14.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 54,135 м3 на суму 20029,95 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-518 від 15.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №211 від 15.04.2005 року та екологічною декларацією №1007 від 15.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №72 від 14.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001656 від 15.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,976 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12476,71 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.35.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 54,17 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №73 від 15.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 54,17 м3 на суму 20042,90 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-519 від 15.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №211 від 15.04.2005 року та екологічною декларацією №1008 від 15.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №73 від 15.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001657 від 15.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,94 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12692,53 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.36.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 54,17 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №73 від 15.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 54,17 м3 на суму 20042,90 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-520 від 15.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №211 від 15.04.2005 року та екологічною декларацією №1009 від 15.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №73 від 15.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001658 від 15.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,23 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12814,49 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.37.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,93 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №76 від 20.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 26,93 м3 на суму 9971,50 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-544 від 20.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №211 від 15.04.2005 року та екологічною декларацією №1052 від 20.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №76 від 20.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001752 від 20.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,93 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12638,23 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
5.38.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,38 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №77 від 20.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 27,38 м3 на суму 10130,60 грн. підприємцем ОСОБА_27 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_27, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку ОСОБА_2 завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_27 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-545 від 20.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №222 від 19.04.2005 року та екологічною декларацією №1070 від 22.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №77 від 20.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001793 від 22.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №IІ від 25.08.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,791 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12112,99 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів.
6.В період з 01.04.2005 року по 30.09.2005 року ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_2, діючи в складі організованої групи, з метою здійснення експорту, від імені останньої, без документального підтвердження, закупили 1178,076 м3 пиломатеріалів по ціні 400,00 грн. за 1 м3, а всього на загальну суму 471230,40 грн. Для проведення їх митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, будучи обєднані єдиним злочинним умислом, направленим на вчинення переміщення через митний кордон України товарів у великих розмірах, повторно, надали Волинській митниці завірені копії підроблених накладних з відтиском печатки МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та накладних з відтисками печатки ТзОВ „Сеол” м.Ковеля, підприємців ОСОБА_24, ОСОБА_10, ОСОБА_27, ОСОБА_26 і ОСОБА_15, в які попередньо внесли завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_2 експортних партій пиломатеріалів у вказаних субєктів господарської діяльності, а також одержані в державних контролюючих органах фітосанітарні сертифікати, видані на підставі тих же підроблених накладних, радіологічні сертифікати та екологічні декларації, видані на підставі зазначених фітосанітарних і радіологічних сертифікатів, зокрема:
6.1.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 23,43 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №75 від 20.04.2005 року, в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання нею зазначених пиломатеріалів в кількості 23,43 м3 на суму 8903,40 грн. в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, завірила її підписом від імені його службових осіб та підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-546 від 20.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №222 від 19.04.2005 року та екологічною декларацією №1053 від 20.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №75 від 20.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001751 від 20.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №1 від 15.04.2005 року з фірмою “PALLETEN-FABRIK SAGEWERK BASSUM GmbH.” (Німеччина) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 60000,00 євро, експортували 23,43 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12112,74 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.2.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,21 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №78 від 22.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання нею зазначених пиломатеріалів в кількості 27,21 м3 на суму 10067,70 грн. в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, завірила її підписом від імені його службових осіб та підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-556 від 22.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №222 від 19.04.2005 року та екологічною декларацією №1071 від 22.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №78 від 22.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001794 від 22.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,21 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12387,77 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.3.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 78,386 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_3, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_2, повторно, виготовила накладну №80 від 28.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_2 зазначених пиломатеріалів в кількості 78,386 м3 на суму 29786,68 грн. в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, яку завірила підписом від імені його службових осіб. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-581 від 29.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №222 від 19.04.2005 року та екологічною декларацією №1120 від 29.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №80 від 28.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001910 від 29.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №1 від 15.04.2005 року з фірмою “PALLETEN-FABRIK SAGEWERK BASSUM GmbH.” (Німеччина) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 60000,00 євро, експортували 24,772 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12678,16 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.4.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 78,386 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_3, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_2, повторно, виготовила накладну №80 від 28.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_2 зазначених пиломатеріалів в кількості 78,386 м3 на суму 29786,68 грн. в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, яку завірила підписом від імені його службових осіб. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-582 від 29.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №233 від 28.04.2005 року та екологічною декларацією №1121 від 29.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №80 від 28.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001911 від 29.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,069 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12355,50 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.5.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 78,386 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_3, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_2, повторно, виготовила накладну №80 від 28.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_2 зазначених пиломатеріалів в кількості 78,386 м3 на суму 29786,68 грн. в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, яку завірила підписом від імені його службових осіб. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-583 від 29.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №233 від 28.04.2005 року та екологічною декларацією №1122 від 29.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №80 від 28.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001912 від 29.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 26,545 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12029,26 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.6.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 54,827 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №81 від 29.04.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання нею зазначених пиломатеріалів в кількості 54,827 м3 на суму 20285,99 грн. в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, завірила її підписом від імені його службових осіб та підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-584 від 29.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №233 від 28.04.2005 року та екологічною декларацією №1123 від 29.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №81 від 29.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001913 від 29.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,45 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12629,54 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.7.Приблизно в квітні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 54,827 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №81 від 29.04.05 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання нею зазначених пиломатеріалів в кількості 54,827 м3 на суму 20285,99 грн. в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, завірила її підписом від імені його службових осіб та підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-585 від 29.04.2005 року, радіологічним сертифікатом №233 від 28.04.2005 року та екологічною декларацією №1124 від 29.04.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №81 від 29.04.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/001914 від 29.04.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,377 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12538,76 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.8.Приблизно в травні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 55,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_24, виготовила накладну №3 від 11.05.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 55,00 м3 на суму 20900,00 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-621 від 12.05.2005 року, радіологічним сертифікатом №234 від 29.04.2005 року та екологічною декларацією №1181 від 12.05.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №3 від 11.05.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002046 від 12.05.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,268 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12480,95 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.9.Приблизно в травні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 55,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_24, виготовила накладну №3 від 11.05.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 55,00 м3 на суму 20900,00 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-620 від 12.05.2005 року, радіологічним сертифікатом №234 від 29.04.2005 року та екологічною декларацією №1180 від 12.05.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №3 від 11.05.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002047 від 12.05.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,122 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12386,50 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.10.Приблизно в травні 2005 р. ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 55,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_24, виготовила накладну №4 від 13.05.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 55,00 м3 на суму 20900,00 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-632 від 13.05.2005 року, радіологічним сертифікатом №234 від 29.04.2005 року та екологічною декларацією №1195 від 13.05.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №4 від 13.05.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002078 від 13.05.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,159 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12268,41 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.11.Приблизно в травні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,547 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_10, виготовила накладну №19 від 16.05.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 27,547 м3 на суму 10753,00 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-645 від 17.05.2005 року, радіологічним сертифікатом №234 від 29.04.2005 року та екологічною декларацією №1211 від 17.05.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №19 від 16.05.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002119 від 17.05.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,547 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12373,47 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.12.Приблизно в травні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 55,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_24, виготовила накладну №7 від 17.05.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 55,00 м3 на суму 20900,00 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-658 від 18.05.2005 року, радіологічним сертифікатом №251 від 18.05.2005 року та екологічною декларацією №1223 від 18.05.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №7 від 17.05.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002127 від 18.05.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,661 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13426,77 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.13.Приблизно в травні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 79,886 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_27, виготовила накладну №1 від 19.05.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останньої зазначених пиломатеріалів в кількості 79,886 м3 на суму 31954,40 грн. та завірила її підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-667 від 20.05.2005 року, радіологічним сертифікатом №251 від 18.05.2005 року та екологічною декларацією №1243 від 20.05.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №1 від 19.05.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002182 від 20.05.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,334 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12744,61 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.14.Приблизно в травні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 79,886 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_27, виготовила накладну №1 від 19.05.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останньої зазначених пиломатеріалів в кількості 79,886 м3 на суму 31954,40 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-666 від 20.05.2005 року, радіологічним сертифікатом №251 від 18.05.2005 року та екологічною декларацією №1242 від 20.05.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №1 від 19.05.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД, №201000003/5/002183 від 20.05.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №1 від 15.04.2005 року з фірмою “PALLETEN-FABRIK SAGEWERK BASSUM GmbH.” (Німеччина) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 60000,00 євро, експортували 24,358 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10290,68 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.15.Приблизно в травні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 79,886 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_27, виготовила накладну №1 від 19.05.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останньої зазначених пиломатеріалів в кількості 79,886 м3 на суму 31954,40 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-665 від 20.05.2005 року, радіологічним сертифікатом №251 від 18.05.2005 року та екологічною декларацією №1241 від 20.05.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №1 від 19.05.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002184 від 20.05.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,194 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12298,73 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.16.Приблизно в травні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,06 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_27, виготовила накладну №2 від 25.05.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останньої зазначених пиломатеріалів в кількості 27,06 м3 на суму 10282,80 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-685 від 26.05.2005 року, радіологічним сертифікатом №257 від 25.05.2005 року та екологічною декларацією №1279 від 26.05.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №2 від 25.05.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002246 від 26.05.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,06 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12093,48 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.17.Приблизно в травні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,45 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_10, виготовила накладну №19 від 26.05.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 26,45 м3 на суму 10318,00 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-693 від 27.05.2005 року, радіологічним сертифікатом №257 від 25.05.2005 року та екологічною декларацією №1283 від 27.05.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №19 від 26.05.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002282 від 27.05.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №1 від 15.04.2005 року з фірмою “PALLETEN-FABRIK SAGEWERK BASSUM GmbH.” (Німеччина) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 60000,00 євро, експортували 26,422 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11645,48 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.18.Приблизно в травні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 56,05 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_24, виготовила накладну №8 від 27.05.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 56,05 м3 на суму 21319,90 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-695 від 27.05.2005 року, радіологічним сертифікатом №257 від 25.05.2005 року та екологічною декларацією №1285 від 27.05.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №8 від 27.05.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002283 від 27.05.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,772 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12628,31 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.19.Приблизно в травні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 56,05 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_24, виготовила накладну №8 від 27.05.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 56,05 м3 на суму 21319,90 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-694 від 27.05.2005 року, радіологічним сертифікатом №257 від 25.05.2005 року та екологічною декларацією №1284 від 27.05.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №8 від 27.05.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002289 від 27.05.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,333 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12997,45 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.20.Приблизно в травні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 28,042 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_27, виготовила накладну №3 від 28.05.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останньої зазначених пиломатеріалів в кількості 28,042 м3 на суму 10655,96 грн. та завірила її підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75-03/13-743 від 30.05.2005 року, радіологічним сертифікатом №257 від 25.05.2005 року та екологічною декларацією №1296 від 30.05.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №3 від 28.05.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002298 від 27.05.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,042 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12892,39 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.21.Приблизно в травні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,922 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки ТзОВ „СЕОЛ”, виготовила накладну №49 від 31.05.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в даного підприємства зазначених пиломатеріалів в кількості 27,922 м3 на суму 10610,36 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-708 від 01.06.2005 року, радіологічним сертифікатом №263 від 31.05.2005 року та екологічною декларацією №1314 від 01.06.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №49 від 31.05.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002336 від 01.06.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,922 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12345,15 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.22.Приблизно в червні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 29,327 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_27, виготовила накладну №6 від 01.06.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останньої зазначених пиломатеріалів в кількості 29,327 м3 на суму 11144,26 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-714 від 02.06.2005 року, радіологічним сертифікатом №263 від 31.05.2005 року та екологічною декларацією №1326 від 02.06.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №6 від 01.06.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002355 від 02.06.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,327 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13045,66 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.23.Приблизно в травні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 86,640 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_24, виготовила накладну №30 від 30.05.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 86,640 м3 на суму 32923,20 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-724 від 03.06.2005 року, радіологічним сертифікатом №263 від 31.05.2005 року та екологічною декларацією №1338 від 03.06.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №30 від 30.05.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002392 від 03.06.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,087 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12128,34 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.24.Приблизно в травні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 86,640 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_24, виготовила накладну №30 від 30.05.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 86,640 м3 на суму 32923,20 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-723 від 03.06.2005 року, радіологічним сертифікатом №263 від 31.05.2005 року та екологічною декларацією №1339 від 03.06.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №30 від 30.05.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002393 від 03.06.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,333 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12726,50 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.25.Приблизно в травні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 58,70 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_10, виготовила накладну №19 від 30.05.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 58,70 м3 на суму 22306,00 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-725 від 03.06.2005 року, радіологічним сертифікатом №270 від 03.06.2005 року та екологічною декларацією №1340 від 03.06.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №19 від 30.05.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002412 від 03.06.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,296 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12710,26 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.26.Приблизно в травні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 24,606 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №30 від 31.05.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання нею зазначених пиломатеріалів в кількості 24,606 м3 на суму 22306,00 грн. Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-726 від 03.06.2005 року, радіологічним сертифікатом №270 від 03.06.2005 року та екологічною декларацією №1341 від 03.06.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №30 від 31.05.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002413 від 03.06.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №1 від 15.04.2005 року з фірмою “PALLETEN-FABRIK SAGEWERK BASSUM GmbH.” (Німеччина) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 60000,00 євро, експортували 24,606 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10616,38 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.27.Приблизно в травні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 58,70 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_10, виготовила накладну №19 від 30.05.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 58,70 м3 на суму 22306,00 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-752 від 07.06.2005 року, радіологічним сертифікатом №270 від 03.06.2005 року та екологічною декларацією №1375 від 07.06.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №19 від 30.05.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002448 від 07.06.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,114 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12400,23 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.28.Приблизно в червні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 51,50 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_26, виготовила накладну №03 від 03.06.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останньої зазначених пиломатеріалів в кількості 51,50 м3 на суму 21850,00 грн. та завірила її своїм підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-760 від 09.06.2005 року, радіологічним сертифікатом №270 від 03.06.2005 року та екологічною декларацією №1388 від 09.06.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №03 від 03.06.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002482 від 09.06.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,805 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11091,01 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.29.Приблизно в червні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 51,50 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_26, виготовила накладну №03 від 03.06.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останньої зазначених пиломатеріалів в кількості 51,50 м3 на суму 21850,00 грн. та завірила її своїм підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-759 від 09.06.2005 року, радіологічним сертифікатом №270 від 03.06.2005 року та екологічною декларацією №1387 від 09.06.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №03 від 03.06.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002483 від 09.06.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,796 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11088,89 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.30.Приблизно в червні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 61,50 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_15, виготовила накладну №24 від 02.06.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 61,50 м3 на суму 23985,00 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-774 від 13.06.2005 року, радіологічним сертифікатом №279 від 13.06.2005 року та екологічною декларацією №1410 від 13.06.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №24 від 02.06.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002532 від 13.06.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,889 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10837,18 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.31.Приблизно в червні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 61,50 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_15, виготовила накладну №24 від 02.06.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 61,50 м3 на суму 23985,00 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-775 від 13.06.2005 року, радіологічним сертифікатом №279 від 13.06.2005 року та екологічною декларацією №1411 від 13.06.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №24 від 02.06.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002533 від 13.06.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,261 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11221,63 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.32.Приблизно в червні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 29,85 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_15, виготовила накладну №35 від 05.06.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 29,85 м3 на суму 11343,00 грн. та завірила її своїм підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-785 від 16.06.2005 року, радіологічним сертифікатом №279 від 13.06.2005 року та екологічною декларацією №1427 від 16.06.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №35 від 05.06.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002579 від 16.06.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,421 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11252,95 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.33.Приблизно в червні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,922 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємства ТзОВ „СЕОЛ”, виготовила накладну №19 від 17.06.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в даного підприємства зазначених пиломатеріалів в кількості 27,922 м3 на суму 10610,36 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-794 від 17.06.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №283 від 17.06.2005 року та екологічною декларацією №1441 від 17.06.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №19 від 17.06.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002622 від 17.06.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,232 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10439,62 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
6.34.Приблизно в червні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 57,50 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_26, виготовила накладну №06 від 16.06.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останньої зазначених пиломатеріалів в кількості 57,50 м3 на суму 21850,00 грн. та завірила її своїм підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-791 від 17.06.2005 року, радіологічним сертифікатом №279 від 13.06.2005 року та екологічною декларацією №1438 від 17.06.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №06 від 16.06.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002623 від 17.06.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,001 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10752,81 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.35.Приблизно в червні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 57,50 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_26, виготовила накладну №06 від 16.06.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останньої зазначених пиломатеріалів в кількості 57,50 м3 на суму 21850,00 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-792 від 17.06.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №279 від 13.06.2005 року та екологічною декларацією №1439 від 17.06.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №06 від 16.06.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002624 від 17.06.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,859 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11320,21 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
6.36.Приблизно в червні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 29,85 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_24, виготовила накладну №33 від 06.06.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 29,85 м3 на суму 11343,00 грн. та завірила її своїм підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-793 від 17.06.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №283 від 17.06.2005 року та екологічною декларацією №1440 від 17.06.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №33 від 06.06.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002625 від 17.06.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №1 від 15.04.2005 року з фірмою “PALLETEN-FABRIK SAGEWERK BASSUM GmbH.” (Німеччина) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 60000,00 євро, експортували 24,028 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10158,89 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
6.37.Приблизно в червні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 29,85 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_24, виготовила накладну №39 від 25.06.05 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 29,85 м3 на суму 11343,00 грн. та завірила її своїм підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75-03/13-815 від 25.06.2005 року, радіологічним сертифікатом №283 від 17.06.2005 року та екологічною декларацією №1507 від 25.06.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №39 від 25.06.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002761 від 25.06.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,132 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 9942,44 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.38.Приблизно в червні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 61,50 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_15, виготовила накладну №34 від 24.06.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 61,50 м3 на суму 23985,00 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75-03/13-814 від 25.06.2005 року, радіологічним сертифікатом №283 від 17.06.2005 року та екологічною декларацією №1506 від 25.06.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №34 від 24.06.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002762 від 25.06.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,884 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11301,53 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.39.Приблизно в червні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 61,50 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_15, виготовила накладну №34 від 24.06.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 61,50 м3 на суму 23985,00 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75-03/13-813 від 25.06.2005 року, радіологічним сертифікатом №283 від 17.06.2005 року та екологічною декларацією №1505 від 25.06.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №34 від 24.06.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002763 від 25.06.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,213 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10887,69 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
6.40.Приблизно в червні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,922 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки ТзОВ „СЕОЛ”, виготовила накладну №20 від 17.06.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в даного підприємства зазначених пиломатеріалів в кількості 27,922 м3 на суму 10610,36 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-839 від 01.07.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №299 від 01.07.2005 року та екологічною декларацією №1544 від 01.07.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №20 від 17.06.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002835 від 01.07.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №1 від 15.04.2005 року з фірмою “PALLETEN-FABRIK SAGEWERK BASSUM GmbH.” (Німеччина) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 60000,00 євро, експортували 24,883 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10552,51 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
6.41.Приблизно в червні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 29,85 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_24, виготовила накладну №40 від 30.06.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 29,85 м3 на суму 11343,00 грн. та завірила її своїм підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-840 від 01.07.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №299 від 01.07.2005 року та екологічною декларацією №1545 від 01.07.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №40 від 30.06.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002836 від 01.07.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,399 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11546,95 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
6.42.Приблизно в липні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 61,50 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_15, виготовила накладну №5 від 01.07.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 61,50 м3 на суму 23985,00 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-841 від 01.07.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної накладної, а також радіологічним сертифікатом №299 від 01.07.2005 року та екологічною декларацією №1546 від 01.07.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №5 від 01.07.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002852 від 01.07.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,188 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10832,22 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
6.43.Приблизно в липні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 29,85 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_24, виготовила накладну №39 від 06.07.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 29,85 м3 на суму 11343,00 грн. та завірила її своїм підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_2 Після цього ОСОБА_3, для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-862 від 07.07.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №299 від 01.07.2005 року та екологічною декларацією №1593 від 07.07.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №39 від 06.07.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002975 від 07.07.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №4 від 15.04.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,275 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11262,63 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів.
7.В період з 01.07.2005 року по 31.12.2005 року ОСОБА_2, ОСОБА_4 і ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи, з метою здійснення експорту, від імені останньої, без документального підтвердження, закупили 1258,418 м3 пиломатеріалів по ціні 400,00 грн. за 1 м3, а всього на загальну суму 503367,20 грн. Для проведення їх митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, будучи обєднані єдиним злочинним умислом, направленим на вчинення переміщення через митний кордон України товарів у великих розмірах, повторно, надали Волинській митниці завірені копії підроблених накладних з відтиском печатки МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та накладних з відтисками печатки ОСОБА_10, ОСОБА_2, ОСОБА_27, ОСОБА_24 та ОСОБА_26, в які попередньо внесли завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_3 експортних партій пиломатеріалів у вказаних субєктів господарської діяльності, а також одержані в державних контролюючих органах фітосанітарні сертифікати, видані на підставі тих же підроблених накладних, радіологічні сертифікати і екологічні декларації, видані на підставі зазначених фітосанітарних і радіологічних сертифікатів, зокрема:
7.1.Приблизно в липні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,584 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_3, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_2, повторно, виготовила накладну №4 від 06.07.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останньої зазначених пиломатеріалів в кількості 27,584 м3 на суму 9102,72 грн. та завірила її відтиском печатки підприємця і підписом від імені ОСОБА_2 В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-863 від 07.07.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №299 від 01.07.2005 року та екологічною декларацією №1594 від 07.07.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №4 від 06.07.05 р., службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/002976 від 07.07.05 р.. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,584 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10405,51 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.2.Приблизно в липні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 56,943 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_3, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_2, повторно, виготовила накладну №5 від 07.07.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останньої зазначених пиломатеріалів в кількості 56,943 м3 на суму 18221,76 грн. та завірила її відтиском печатки підприємця і підписом від імені ОСОБА_2 та своїм підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-871 від 08.07.2005 року, радіологічним сертифікатом №310 від 08.07.2005 року та екологічною декларацією №1604 від 08.07.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №5 від 07.07.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003000 від 08.07.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 27,726 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10088,30 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
7.3.Приблизно в липні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 56,943 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №5 від 07.07.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання у неї зазначених пиломатеріалів в кількості 56,943 м3 на суму 18221,76 грн. та завірила її відтиском печатки підприємця і підписом від імені ОСОБА_2 та своїм підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-870 від 08.07.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №310 від 08.07.2005 року та екологічною декларацією №1603 від 08.07.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №5 від 07.07.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003014 від 08.07.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,217 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11380,99 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.4.Приблизно в липні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 58,70 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_10, виготовила накладну №49 від 13.07.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 58,70 м3 на суму 22306,00 грн. підприємцем ОСОБА_2 В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, завірила її відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-892 від 14.07.2005 року, радіологічним сертифікатом №310 від 08.07.2005 року та екологічною декларацією №1661 від 14.07.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №49 від 13.07.2005 року, службовими особами Волинської митниці, було оформлено ВМД №201000003/5/003124 від 14.07.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,565 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 1100,63 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
7.5.Приблизно в липні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 58,70 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_10, виготовила накладну №49 від 13.07.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 58,70 м3 на суму 22306,00 грн. підприємцем ОСОБА_2 В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, завірила її відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-891 від 14.07.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №310 від 08.07.2005 року та екологічною декларацією №1660 від 14.07.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №49 від 13.07.2005 року, службовими особами Волинської митниці, було оформлено ВМД №201000003/5/003125 від 14.07.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,344 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11413,82 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.6.Приблизно в липні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 87,351 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_3, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_2, повторно, виготовила накладну №33 від 14.07.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання нею зазначених пиломатеріалів в кількості 87,351 м3 на суму 26205,30 грн. в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її своїм підписом від імені покупця, а ОСОБА_2 завірила і підписом від імені його службових осіб. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-902 від 15.07.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №310 від 08.07.2005 року та екологічною декларацією №1684 від 15.07.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №33 від 14.07.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003164 від 15.07.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,363 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11642,21 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.7.Приблизно в липні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 87,351 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_3, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_2, повторно, виготовила накладну №33 від 14.07.05 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання нею зазначених пиломатеріалів в кількості 87,351 м3 на суму 26205,30 грн. в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її своїм підписом від імені покупця, а ОСОБА_2 завірила підписом від імені його службових осіб. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-904 від 15.07.2005 року, радіологічним сертифікатом №322 від 15.07.2005 року та екологічною декларацією №1686 від 15.07.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №33 від 14.07.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003165 від 15.07.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,399 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11424,44 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
7.8.Приблизно в липні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 87,351 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_3, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_2, повторно, виготовила накладну №33 від 14.07.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання нею зазначених пиломатеріалів в кількості 87,351 м3 на суму 26205,30 грн. в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її своїм підписом від імені покупця, а ОСОБА_2 завірила підписом від імені його службових осіб. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-903 від 15.07.2005 року, радіологічним сертифікатом №322 від 15.07.2005 року та екологічною декларацією №1685 від 15.07.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №33 від 14.07.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003166 від 15.07.05 р.. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,589 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10833,18 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
7.9.Приблизно в липні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 28,141 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_2, виготовила накладну №8 від 17.07.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в неї зазначених пиломатеріалів в кількості 28,141 м3 на суму 10596,02 грн. підприємцем ОСОБА_3, яка завірила її підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, завірила її відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-920 від 20.07.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №322 від 15.07.2005 року та екологічною декларацією №1727 від 20.07.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №8 від 17.07.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003255 від 20.07.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,141 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10768,35 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.10.Приблизно в липні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 57,451 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_27, виготовила накладну №5 від 20.07.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останньої зазначених пиломатеріалів в кількості 57,451 м3 на суму 21831,38 грн. підприємцем ОСОБА_3, яка завірила її підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, завірила її відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-932 від 21.07.2005 року, радіологічним сертифікатом №322 від 15.07.2005 року та екологічною декларацією №1740 від 21.07.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №5 від 20.07.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003295 від 21.07.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,399 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11575,06 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
7.11.Приблизно в липні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 57,451 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_27, виготовила накладну №5 від 20.07.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останньої зазначених пиломатеріалів в кількості 57,451 м3 на суму 21831,38 грн. підприємцем ОСОБА_3, яка завірила її підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, завірила її відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-931 від 21.07.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №322 від 15.07.2005 року та екологічною декларацією №1739 від 21.07.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №5 від 20.07.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003296 від 21.07.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,052 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10842,40 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.12.Приблизно в липні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 28,136 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №28 від 26.07.05 р., в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 28,136 м3 на суму 10410,32 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-957 від 27.07.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №335 від 27.07.2005 року та екологічною декларацією №1821 від 27.07.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №28 від 26.07.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003424 від 27.07.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,136 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10219,17 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.13.Приблизно в липні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 59,315 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №29 від 27.07.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 59,315 м3 на суму 22322,87 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-946 від 25.07.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №335 від 27.07.2005 року та екологічною декларацією №1829 від 28.07.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №29 від 27.07.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003450 від 28.07.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,806 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11239,02 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.14.Приблизно в липні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 59,315 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №29 від 27.07.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 59,315 м3 на суму 22 322,87 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-959 від 28.07.2005 року, радіологічним сертифікатом №335 від 27.07.2005 року та екологічною декларацією №1830 від 28.07.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №29 від 27.07.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003451 від 28.07.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,509 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11449,24 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
7.15.Приблизно в липні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 57,879 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №30 від 29.07.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 57,879 м3 на суму 21851,80 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-966 від 29.07.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №335 від 27.07.2005 року та екологічною декларацією №1850 від 29.07.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №30 від 29.07.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003492 від 29.07.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,224 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11043,93 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.16.Приблизно в липні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 57,879 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №30 від 29.07.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 57,879 м3 на суму 21851,80 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-965 від 29.07.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №335 від 27.07.2005 року та екологічною декларацією №1849 від 29.07.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №30 від 29.07.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003493 від 29.07.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,655 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11510,10 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.17.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 58,653 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №35 від 01.08.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 58,653 м3 на суму 22288,14 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-979 від 02.08.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №351 від 02.08.2005 року та екологічною декларацією №1879 від 02.08.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №35 від 01.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003556 від 02.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту № 2 від 25.07.2005 року з фірмою “РALLETEN FABRIK SAGEWERK BASSUM GmbH” (Німеччина) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 60000,00 євро, експортували 29,217 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13261,90 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.18.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 58,653 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №35 від 01.08.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 58,653 м3 на суму 22288,14 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-980 від 02.08.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №351 від 02.08.2005 року та екологічною декларацією №1880 від 02.08.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №35 від 01.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003557 від 02.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,436 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10966,32 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.19.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 30,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_24, виготовила накладну №15 від 02.08.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останнього зазначених пиломатеріалів в кількості 30,00 м3 на суму 11100,00 грн. підприємцем ОСОБА_3, яка завірила її підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, завірила її відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-984 від 03.08.2005 року, радіологічним сертифікатом №351 від 02.08.2005 року та екологічною декларацією №1889 від 03.08.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №15 від 02.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003575 від 03.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,280 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11378,44 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
7.20.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 29,40 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_26, виготовила накладну №28 від 04.08.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останньої зазначених пиломатеріалів в кількості 29,40 м3 на суму 11172,00 грн. підприємцем ОСОБА_3 та завірила її своїм підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, завірила її відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-998 від 05.08.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №351 від 02.08.2005 року та екологічною декларацією №1914 від 05.08.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №28 від 04.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003622 від 05.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,400 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11481,59 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.21.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 28,261 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_3, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_2, повторно, виготовила накладну №37 від 06.08.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання нею зазначених пиломатеріалів в кількості 28,261 м3 на суму 10739,18 грн. в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться та завірила її підписом від імені покупця, та, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1005 від 08.08.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №351 від 02.08.2005 року та екологічною декларацією №1929 від 08.08.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №37 від 06.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003665 від 08.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,261 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10606,23 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.22.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 59,207 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №31 від 10.08.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 59,207 м3 на суму 22498,66 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1017 від 11.08.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №369 від 11.08.2005 року та екологічною декларацією №1951 від 11.08.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №31 від 10.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003730 від 11.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,365 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11691,35 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.23.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 59,207 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №31 від 10.08.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 59,207 м3 на суму 22498,66 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1016 від 11.08.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №369 від 11.08.2005 року та екологічною декларацією №1950 від 11.08.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №31 від 10.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003731 від 11.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,842 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11954,17 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.24.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 29,327 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №33 від 11.08.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 29,327 м3 на суму 11144,00 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1025 від 12.08.2005 року, радіологічним сертифікатом №369 від 11.08.2005 року та екологічною декларацією №1956 від 12.08.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №33 від 11.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003743 від 12.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,327 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11533,18 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
7.25.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 30,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №34 від 15.08.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 30,00 м3 на суму 11400,00 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1041 від 15.08.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №369 від 11.08.2005 року та екологічною декларацією №1973 від 15.08.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №34 від 15.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003782 від 15.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту № 2 від 25.07.2005 року з фірмою “РALLETEN FABRIK SAGEWERK BASSUM GmbH” (Німеччина) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 60000,00 євро, експортували 29,364 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13874,33 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.26.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 30,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №40 від 16.08.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 30,00 м3 на суму 11 400,00 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1056 від 17.08.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №369 від 11.08.2005 року та екологічною декларацією №1990 від 17.08.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №40 від 16.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003815 від 17.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,162 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11514,61 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.27.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 90,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №47 від 22.08.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 90,00 м3 на суму 34200,00 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1091 від 23.08.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №380 від 23.08.2005 року та екологічною декларацією №2028 від 23.08.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №47 від 22.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003984 від 23.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,363 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11183,82 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.28.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 29,40 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_26, виготовила накладну №38 від 22.08.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останньої зазначених пиломатеріалів в кількості 29,40 м3 на суму 11172,00 грн. підприємцем ОСОБА_3 та завірила її своїм підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, завірила її відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1090 від 23.08.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №380 від 23.08.2005 року та екологічною декларацією №2027 від 23.08.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №38 від 22.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003985 від 23.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту № 2 від 25.07.2005 року з фірмою “РALLETEN FABRIK SAGEWERK BASSUM GmbH” (Німеччина) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 60000,00 євро, експортували 29,290 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13186,60 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.29.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 90,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №47 від 22.08.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 90,00 м3 на суму 34200,00 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1094 від 23.08.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №380 від 23.08.2005 року та екологічною декларацією №2031 від 23.08.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №47 від 22.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003986 від 23.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,472 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11697,47 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.30.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 90,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №47 від 22.08.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 90,00 м3 на суму 34200,00 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1093 від 23.08.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №380 від 23.08.2005 року та екологічною декларацією №2030 від 23.08.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №47 від 22.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено №201000003/5/003987 від 23.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,012 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11647,87 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.31.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 62,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №48 від 23.08.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 62,00 м3 на суму 23560,00 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1092 від 23.08.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №380 від 23.08.2005 року та екологічною декларацією №2029 від 23.08.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №48 від 23.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003997 від 23.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 30,356 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 12054,67 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.32.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 62,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №48 від 23.08.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 62,00 м3 на суму 23 560,00 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1101 від 23.08.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №380 від 23.08.2005 року та екологічною декларацією №2039 від 23.08.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №48 від 23.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/003999 від 23.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 28,812 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11465,48 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.33.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 60,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №50 від 26.08.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 60,00 м3 на суму 22800,00 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1108 від 26.08.2005 року, радіологічним сертифікатом №382 від 26.08.2005 року та екологічною декларацією №2049 від 26.08.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №50 від 26.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004065 від 26.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,472 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11668,39 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
7.34.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 60,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №50 від 26.08.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 60,00 м3 на суму 22800,00 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1107 від 26.08.2005 року, радіологічним сертифікатом №382 від 26.08.2005 року та екологічною декларацією №2048 від 26.08.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №50 від 26.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004066 від 26.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,254 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11649,98 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
7.35.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 30,392 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №55 від 29.08.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 30,392 м3 на суму 11548,96 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1120 від 30.08.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №382 від 26.08.2005 року та екологічною декларацією №2072 від 30.08.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №55 від 29.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004124 від 30.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту № 2 від 25.07.2005 року з фірмою “РALLETEN FABRIK SAGEWERK BASSUM GmbH” (Німеччина) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 60000,00 євро, експортували 30,392 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13700,49 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.36.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 61,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД. ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №57 від 30.08.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 61,00 м3 на суму 23180,00 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1131 від 31.08.2005 року, радіологічним сертифікатом №382 від 26.08.2005 року та екологічною декларацією №2082 від 31.08.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №57 від 30.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004175 від 31.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 30,539 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11742,79 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
7.37.Приблизно в серпні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 61,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №57 від 30.08.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 61,00 м3 на суму 23180,00 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1132 від 31.08.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №382 від 26.08.2005 року та екологічною декларацією №2083 від 31.08.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №57 від 30.08.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004176 від 31.08.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 30,106 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11902,05 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.38.Приблизно в вересні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 61,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №60 від 05.09.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 61,00 м3 на суму 23180,00 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75-03/13-952 від 06.09.2005 року, радіологічним сертифікатом №398 від 06.09.2005 року та екологічною декларацією №2119 від 06.09.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №60 від 05.09.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004253 від 06.09.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту № 2 від 25.07.2005 року з фірмою “РALLETEN FABRIK SAGEWERK BASSUM GmbH” (Німеччина) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 60000,00 євро, експортували 30,356 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 14003,55 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
7.39.Приблизно в вересні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 61,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №60 від 05.09.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 61,00 м3 на суму 23180,00 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75-03/13-953 від 06.09.2005 року, радіологічним сертифікатом №398 від 06.09.2005 року та екологічною декларацією №2120 від 06.09.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №60 від 05.09.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004254 від 06.09.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,435 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11975,89 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
7.40.Приблизно в вересні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 59,60 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №63 від 09.09.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 59,60 м3 на суму 22648,00 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75-03/13-973 від 09.09.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №398 від 06.09.2005 року та екологічною декларацією №2144 від 09.09.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №63 від 09.09.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004321 від 09.09.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 30,081 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11920,59 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
7.41.Приблизно в вересні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 59,60 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №63 від 09.09.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 59,60 м3 на суму 22648,00 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75-03/13-974 від 09.09.2005 року, радіологічним сертифікатом №398 від 06.09.2005 року та екологічною декларацією №2143 від 09.09.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №63 від 09.09.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004322 від 09.09.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №I від 21.06.2004 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56000,00 євро, експортували 29,473 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11670,44 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними документів;
7.42.Приблизно в вересні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 59,60 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №63 від 09.09.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 59,60 м3 на суму 22648,00 грн. підприємцем ОСОБА_3 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться та завірила її підписом від імені його службових осіб, а ОСОБА_3 завірила підписом від імені покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском своєї печатки підприємця та підписом і для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1156 від 13.09.2005 року, радіологічним сертифікатом №398 від 06.09.2005 року та екологічною декларацією №2160 від 13.09.2005 року. На підставі наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №63 від 09.09.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004389 від 13.09.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту № 2 від 25.07.2005 року з фірмою “РALLETEN FABRIK SAGEWERK BASSUM GmbH” (Німеччина) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 60000,00 євро, експортували 30,319 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13654,81 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених документів.
8.В період з 01.09.2005 року по 31.12.2005 року ОСОБА_2, ОСОБА_4 і ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи, з метою здійснення експорту, від імені підприємця ОСОБА_29, без документального підтвердження, закупили 1314,073 м3 пиломатеріалів по ціні 430,00 грн. за 1 м3, а всього на загальну суму 565051,39 грн. Для проведення їх митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, будучи обєднані єдиним злочинним умислом, направленим на вчинення переміщення через митний кордон України товарів у великих розмірах, повторно, надали Волинській митниці завірені копії підроблених накладних з відтиском печатки МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, і накладних з відтисками печатки підприємців ОСОБА_3 та ОСОБА_2, в які попередньо внесли завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 експортних партій пиломатеріалів у вказаних субєктів господарської діяльності, а також одержані в державних контролюючих органах фітосанітарні сертифікати, видані на підставі тих же підроблених накладних, радіологічні сертифікати і екологічні декларації, видані на підставі зазначених фітосанітарних і радіологічних сертифікатів, а також завірені копії завідомо підроблених сертифікатів ДП „Маневицька радіологічна лабораторія”, зокрема:
8.1.Приблизно в вересні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 123,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №б/н від 16.09.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в останньої зазначених пиломатеріалів в кількості 123,00 м3 на суму 52890,00 грн. підприємцем ОСОБА_29 В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 та ОСОБА_4, завірила вказану завідомо підроблену накладну своїм підписом, відтиском печатки підприємця і підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. Після цього ОСОБА_3, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1159 від 16.09.2005 року, що був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічним сертифікатом №414 від 15.09.2005 року та екологічною декларацією №2189 від 16.09.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленої накладної №б/н від 16.09.2005 року, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004501 від 17.09.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 29,811 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11561,68 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
8.2.Приблизно в вересні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 29,217 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №5 від 21.09.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в неї зазначених пиломатеріалів в кількості 29,217 м3 на суму 11102,46 грн. підприємцем ОСОБА_29 і завірила її відтиском своєї печатки підприємця та підписом, підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75-03/13-1029 від 22.09.2005 року, що був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №424 від 21.09.2005 року та екологічну декларацію №2215 від 22.09.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004580 від 22.09.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 29,217 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11023,32 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
8.3.Приблизно в вересні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 31,14 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №48 від 27.09.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 31,14 м3 на суму 12244,80 грн. підприємцем ОСОБА_29 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75-03/13-1079 від 28.09.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №424 від 21.09.2005 року та екологічну декларацію №2263 від 28.09.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004681 від 28.09.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 31,140 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11647,38 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
8.4.Приблизно в вересні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 38,812 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №б/н від 29.09.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 38,812 м3 на суму 23548,80 грн. підприємцем ОСОБА_29 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75-03/13-1110 від 30.09.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №445 від 30.09.2005 року та екологічну декларацію №2297 від 30.09.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004761 від 30.09.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 29,363 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10865,67 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
8.5.Приблизно в жовтні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 28,224 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №74 від 04.10.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 28,224 м3 на суму 11289,60 грн. підприємцем ОСОБА_29 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75-03/13-1140 від 06.10.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №445 від 30.09.2005 року та екологічну декларацію №2326 від 06.10.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004846 від 06.10.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 29,29 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10963,11 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
8.6.Приблизно в жовтні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 29,29 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №80 від 05.10.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 29,29 м3 на суму 11716,00 грн. підприємцем ОСОБА_29 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75-03/13-1147 від 07.10.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №445 від 30.09.2005 року та екологічну декларацію №2332 від 07.10.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004870 від 07.10.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 29,40 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11307,15 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
8.7.Приблизно в жовтні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 90,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №83 від 12.10.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 90,00 м3 на суму 36000,00 грн. підприємцем ОСОБА_29 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-15-1174 від 13.10.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №454 від 07.10.2005 року та екологічною декларацією №2364 від 13.10.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004942 від 13.10.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 28,152 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10374,42 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
8.8.Приблизно в жовтні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 29,968 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №83 від 12.10.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 90,00 м3 на суму 36000,00 грн. підприємцем ОСОБА_29 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-15-1175 від 13.10.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №454 від 07.10.2005 року та екологічну декларацію №2365 від 13.10.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004943 від 13.10.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 29,968 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11539,44 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
8.9.Приблизно в жовтні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 30,611 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №83 від 12.10.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 90,00 м3 на суму 36000,00 грн. підприємцем ОСОБА_29 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-15-1176 від 13.10.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №454 від 07.10.2005 року та екологічну декларацію №2366 від 13.10.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004944 від 13.10.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 30,611 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11600,02 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
8.10.Приблизно в жовтні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 31,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД. ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №83 від 13.10.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 31,00 м3 на суму 12400,00 грн. підприємцем ОСОБА_29 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-15-1180 від 14.10.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №469 від 14.10.2005 року та екологічну декларацію №2381 від 14.10.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004963 від 14.10.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 29,40 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11132,30 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
8.11.Приблизно в жовтні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 30,465 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №83 від 13.10.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 31,00 м3 на суму 12400,00 грн. підприємцем ОСОБА_29 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-15-1179 від 14.10.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №469 від 14.10.2005 року та екологічну декларацію №2380 від 14.10.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004964 від 14.10.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 30,465 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11717,87 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
8.12.Приблизно в жовтні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 90,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №86 від 15.10.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 90,00 м3 на суму 36000,00 грн. підприємцем ОСОБА_29 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-15-1190 від 17.10.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №469 від 14.10.2005 року та екологічну декларацію №2390 від 17.10.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/004999 від 17.10.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 28,298 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10849,47 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
8.13.Приблизно в жовтні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 150,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №80 від 20.10.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 150,00 м3 на суму 60000,00 грн. підприємцем ОСОБА_29 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-15-1200 від 21.10.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №478 від 21.10.2005 року та екологічну декларацію №2411 від 21.10.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005061 від 21.10.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 28,298 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10742,44 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
8.14.Приблизно в жовтні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 60,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №88 від 26.10.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 60,00 м3 на суму 24000,00 грн. підприємцем ОСОБА_29 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75-03/13-1230 від 31.10.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №483 від 27.10.2005 року та екологічну декларацію №2460 від 31.10.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005175 від 31.10.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 28,297 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11006,35 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
8.15.Приблизно в листопаді 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 58,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №88 від 01.11.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 58,00 м3 на суму 23200,00 грн. підприємцем ОСОБА_29 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75-03/13-1244 від 02.11.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №483 від 27.10.2005 року та екологічну декларацію №2475 від 02.11.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005202 від 02.11.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 28,516 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 11007,08 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
8.16.Приблизно в жовтні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 29,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №85 від 31.10.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 29,00 м3 на суму 11600,00 грн. підприємцем ОСОБА_29 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75-03/13-1243 від 02.11.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №483 від 27.10.2005 року та екологічну декларацію №2474 від 02.11.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005203 від 02.11.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 28,297 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10755,91 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
8.17.Приблизно в листопаді 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 58,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №91 від 04.11.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання зазначених пиломатеріалів в кількості 58,00 м3 на суму 23200,00 грн. підприємцем ОСОБА_29 в МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл.., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, та завірила її підписом від імені його службових осіб і підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75-03/13-1269 від 08.11.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №492 від 04.11.2005 року та екологічну декларацію №2504 від 08.11.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005263 від 08.11.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 28,443 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10778,29 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
8.18.Приблизно в листопаді 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 28,370 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_3, по вказівці ОСОБА_2 і ОСОБА_4, повторно, надала Волинській митниці завірену копію радіологічного сертифіката №4678 від 11.11.2005 року ДП „Маневицька радіологічна лабораторія”, який був підроблений, шляхом внесення неправдивих відомостей про здійснення радіологічного контролю вказаної партії пиломатеріалів, разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1218 від 11.11.2005 року та екологічною декларацією №2524 від 11.11.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленого радіологічного сертифіката №4678 від 11.11.2005 року ДП „Маневицька радіологічна лабораторія”, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005330 від 11.11.05 р.. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 28,370 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10693,59 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
8.19.Приблизно в листопаді 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 28,516 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_3, по вказівці ОСОБА_2 і ОСОБА_4, повторно, надала Волинській митниці завірену копію радіологічного сертифіката №4679 від 11.11.2005 року ДП „Маневицька радіологічна лабораторія”, який був підроблений, шляхом внесення неправдивих відомостей про здійснення радіологічного контролю вказаної партії пиломатеріалів, разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-1219 від 11.11.2005 року та екологічною декларацією №2525 від 11.11.2005 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів і завіреної копії підробленого радіологічного сертифіката №4679 від 11.11.2005 року ДП „Маневицька радіологічна лабораторія”, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005331 від 11.11.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 28,516 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10716,13 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
8.20.Приблизно в листопаді 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 116,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №32 від 11.11.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в неї зазначених пиломатеріалів в кількості 116,00 м3 на суму 46400,00 грн. підприємцем ОСОБА_29 і завірила її відтиском своєї печатки підприємця та підписом від імені останньої, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-15-1216 від 11.11.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №492 від 04.11.2005 року та екологічну декларацію №2522 від 11.11.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005332 від 11.11.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 28,260 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10749,33 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
8.21.Приблизно в листопаді 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 87,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №7 від 12.11.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в неї зазначених пиломатеріалів в кількості 87,00 м3 на суму 34800,00 грн. підприємцем ОСОБА_29 та завірила її відтиском своєї печатки підприємця і підписом, підписом від імені останньої, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 та ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-15-1227 від 14.11.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №499 від 14.11.2005 року та екологічну декларацію №2543 від 14.11.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005359 від 14.11.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 28,26 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10529,32 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів.
9.В період з 01.11.2005 року по 31.12.2005 року ОСОБА_2, ОСОБА_4 і ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи, з метою здійснення експорту, від імені підприємця ОСОБА_30, без документального підтвердження, закупили 575,264 м3 пиломатеріалів по ціні 430,00 грн. за 1 м3, а всього на загальну суму 247363,52 грн. Для проведення їх митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, будучи обєднані єдиним злочинним умислом, направленим на вчинення переміщення через митний кордон України товарів у великих розмірах, повторно, надали Волинській митниці завірені копії накладних, підроблених з використанням накладних з відтисками печатки підприємців ОСОБА_2 і ОСОБА_29, в які попередньо внесли завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 експортних партій пиломатеріалів у вказаних субєктів господарської діяльності, а також одержані в державних контролюючих органах фітосанітарні сертифікати, видані на підставі тих же підроблених накладних, радіологічні сертифікати та екологічні декларації, видані на підставі зазначених фітосанітарних і радіологічних сертифікатів, зокрема:
9.1.Приблизно в листопаді 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 180,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №15 від 16.11.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в неї зазначених пиломатеріалів в кількості 180,00 м3 на суму 75600,00 грн. підприємцем ОСОБА_30 і завірила її відтиском своєї печатки підприємця, підписом і підписом від імені ОСОБА_30, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-15-1245 від 18.11.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №512 від 18.11.2005 року та екологічну декларацію №2567 від 18.11.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005449 від 18.11.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 27,002 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10201,49 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
9.2.Приблизно в листопаді 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 84,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №95 від 24.11.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в неї зазначених пиломатеріалів в кількості 84,00 м3 на суму 33600,00 грн. підприємцем ОСОБА_30 і завірила її відтиском своєї печатки підприємця, підписом та підписом від імені ОСОБА_30, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-13-26 від 25.11.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №523 від 22.11.2005 року та екологічну декларацію №2615 від 25.11.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005552 від 25.11.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 27,230 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10369,07 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
9.3.Приблизно в листопаді 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,232 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №37 від 25.11.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 зазначених пиломатеріалів в кількості 27,232 м3 на суму 11437,44 грн. в підприємця ОСОБА_29 і завірила її відтиском печатки останньої, підписом та підписом від імені ОСОБА_30, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-13-35 від 25.11.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №523 від 22.11.2005 року та екологічну декларацію №2629 від 28.11.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005584 від 28.11.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 27,232 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10354,38 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
9.4.Приблизно в листопаді 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,304 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №17 (без дати) в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 зазначених пиломатеріалів в кількості 27,304 м3 на суму 11467,68 грн. в підприємця ОСОБА_29 і завірила її відтиском печатки останньої, підписом та підписом від імені ОСОБА_30, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-13-48 від 30.11.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №523 від 22.11.2005 року та екологічну декларацію №2643 від 30.11.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005611 від 30.11.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 27,304 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10309,09 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
9.5.Приблизно в грудні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 145,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №27 від 01.12.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в неї зазначених пиломатеріалів в кількості 145,00 м3 на суму 60900,00 грн. підприємцем ОСОБА_30 і завірила її відтиском своєї печатки підприємця, підписом та підписом від імені ОСОБА_30, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-13-57 від 02.12.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №544 від 02.12.2005 року та екологічну декларацію №2654 від 02.12.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005643 від 02.12.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 27,195 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10257,82 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
9.6.Приблизно в грудні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 145,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №27 від 01.12.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в неї зазначених пиломатеріалів в кількості 145,00 м3 на суму 60900,00 грн. підприємцем ОСОБА_30 і завірила її відтиском своєї печатки підприємця, підписом та підписом від імені ОСОБА_30, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-13-59 від 02.12.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №544 від 02.12.2005 року та екологічну декларацію №2656 від 02.12.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005644 від 02.12.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 26,976 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10207,16 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
9.7.Приблизно в грудні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 145,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №27 від 01.12.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в неї зазначених пиломатеріалів в кількості 145,00 м3 на суму 60900,00 грн. підприємцем ОСОБА_30 і завірила її відтиском своєї печатки підприємця, підписом та підписом від імені ОСОБА_30, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-13-60 від 02.12.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №544 від 02.12.2005 року та екологічну декларацію №2657 від 02.12.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005645 від 02.12.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 27,805 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10364,40 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
9.8.Приблизно в грудні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 145,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №27 від 01.12.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в неї зазначених пиломатеріалів в кількості 145,00 м3 на суму 60900,00 грн. підприємцем ОСОБА_30 і завірила її відтиском своєї печатки підприємця, підписом та підписом від імені ОСОБА_30, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-13-58 від 02.12.2005 року року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №544 від 02.12.2005 року та екологічну декларацію №2655 від 02.12.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005646 від 02.12.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 27,268 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10287,06 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
9.9.Приблизно в грудні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 145,00 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №27 від 01.12.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в неї зазначених пиломатеріалів в кількості 145,00 м3 на суму 60900,00 грн. підприємцем ОСОБА_30 і завірила її відтиском своєї печатки підприємця, підписом та підписом від імені ОСОБА_30, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-13-56 від 02.12.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №523 від 02.12.2005 року та екологічну декларацію №2653 від 02.12.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005647 від 02.12.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 27,232 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10046,49 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
9.10.Приблизно в грудні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 55,116 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №33 від 07.12.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 зазначених пиломатеріалів в кількості 55,116 м3 на суму 23148,12 грн. в підприємця ОСОБА_29 і завірила її відтиском печатки останньої, підписом та підписом від імені ОСОБА_30, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-13-72 від 08.12.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №554 від 08.12.2005 року та екологічну декларацію №2685 від 08.12.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005703 від 08.12.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 27,230 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10273,31 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
9.11.Приблизно в грудні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,268 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №17 від 08.12.2005 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 зазначених пиломатеріалів в кількості 27,268 м3 на суму 11452,56 грн. в підприємця ОСОБА_29 і завірила її відтиском печатки останньої, підписом та підписом від імені ОСОБА_30, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-13-80 від 08.12.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №554 від 08.12.2005 року та екологічну декларацію №2686 від 08.12.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005713 від 09.12.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 27,268 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10302,57 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
9.12.Приблизно в грудні 2005 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 54,815 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №65 (без дати) в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання в неї зазначених пиломатеріалів в кількості 54,815 м3 на суму 23 022,30 грн. підприємцем ОСОБА_30 і завірила її відтиском своєї печатки підприємця та підписом від імені ОСОБА_30, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної. Після цього ОСОБА_3 для забезпечення здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинській митниці одержані в державних контролюючих органах фітосанітарний сертифікат №75/03-15-30 від 12.12.2005 року, який був виданий на підставі вище вказаної копії накладної, радіологічний сертифікат №554 від 08.12.2005 року та екологічну декларацію №2705 від 12.12.2005 року, видану на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/5/005750 від 12.12.2005 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 27,305 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10205,15 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів.
10.В період з 01.01.2006 року по 31.03.2006 року ОСОБА_2, ОСОБА_4 і ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи, з метою здійснення експорту, від імені підприємця ОСОБА_30, без документального підтвердження, закупили 396,701 м3 пиломатеріалів по ціні 430,00 грн. за 1 м3, а всього на загальну суму 170581,43 грн. Для проведення їх митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, будучи обєднані єдиним злочинним умислом, направленим на вчинення переміщення через митний кордон України товарів у великих розмірах, повторно, надали Волинській митниці сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, видані службовими особами Волинського облуправління лісового господарства на підставі завірених копій накладних, підроблених шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей про придбання пиломатеріалів підприємцем ОСОБА_30 в підприємців ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_19, ОСОБА_9, ОСОБА_34, ОСОБА_15, ОСОБА_21, ОСОБА_26, ОСОБА_11, ОСОБА_24, ОСОБА_35 і ОСОБА_23, а також одержані в державних контролюючих органах фітосанітарні сертифікати, видані на підставі тих же сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, підроблені сертифікати ДП „Маневицька радіологічна лабораторія” і екологічні декларації, видані на підставі зазначених фітосанітарних та радіологічних сертифікатів, зокрема:
10.1.Приблизно в січні 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,303 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №1 від 11.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 59,5 м3 пиломатеріалів на суму 21420,00 грн. в підприємця ОСОБА_32 і завірила її підписом від імені ОСОБА_30, як покупця. Після цього ОСОБА_3, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №000350 від 12.01.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-16 від 12.01.2006 року, що був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, завідомо підробленим радіологічним сертифікатом ДП „Маневицька радіологічна лабораторія” №5023 від 14.12.2005 року та екологічною декларацією №035 від 12.01.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000063 від 12.01.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 27,303 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10833,55 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
10.2.Приблизно в січні 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,194 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №2 від 12.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 37,40 м3 пиломатеріалів на суму 2664,00 грн. в підприємця ОСОБА_33 і завірила її підписом від імені ОСОБА_30, як покупця та накладну №2 від 12.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 20,625 м3 пиломатеріалів на суму 7528,13 грн. в підприємця ОСОБА_19 В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопії вказаних завідомо підроблених накладних та з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала їх Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №000386 від 13.01.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-19 від 13.01.2006 року, що був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, завідомо підробленим радіологічним сертифікатом ДП „Маневицька радіологічна лабораторія” №5025 від 14.12.2005 року та екологічною декларацією №044 від 13.01.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000085 від 13.01.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 27,194 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10812,65 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
10.3.Приблизно в січні 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,231 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №1 від 12.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 9,875 м3 пиломатеріалів на суму 3604,38 грн. в підприємця ОСОБА_19 і завірила її підписом від імені ОСОБА_30, як покупця, накладну №1 від 12.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 8,70 м3 пиломатеріалів на суму 3132,00 грн. в підприємця ОСОБА_33 і завірила її підписом від імені ОСОБА_30, як покупця, накладну №2 від 12.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 4,50 м3 пиломатеріалів на суму 1620,00 грн. в підприємця ОСОБА_32 і завірила її підписом від імені ОСОБА_30, як покупця, накладну №1 від 12.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 4,5 м3 пиломатеріалів на суму 1620,00 грн. в підприємця ОСОБА_9 В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопії вказаних завідомо підроблених накладних, які з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №000387 від 13.01.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-18 від 13.01.2006 року, що був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, завідомо підробленим радіологічним сертифікатом ДП „Маневицька радіологічна лабораторія” №5024 від 14.12.2005 року та екологічною декларацією №043 від 13.01.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000086 від 13.01.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 27,231 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10693,61 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
10.4.Приблизно в січні 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 42,39 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, використовуючи бланк накладної з відтиском печатки підприємця ОСОБА_34, виготовила накладну №1 від 13.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 49,5 м3 пиломатеріалів на суму 17820,00 грн. в підприємця ОСОБА_34 і завірила її підписом від імені ОСОБА_30, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №000410 від 16.01.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-17 від 13.01.2006 року, що був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, завідомо підробленим радіологічним сертифікатом ДП „Маневицька радіологічна лабораторія” №4708 від 14.12.2005 року та екологічною декларацією №042 від 13.01.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000093 від 16.01.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 42,39 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 21632,77 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
10.5.Приблизно в січні 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 42,357 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №1 від 17.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 23,75 м3 пиломатеріалів на суму 8668,75 грн. в підприємця ОСОБА_34 і завірила її підписом від імені ОСОБА_30, як покупця, накладну №1 від 17.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 14,844 м3 пиломатеріалів на суму 5343,84 грн. в підприємця ОСОБА_15 і завірила її підписом від імені ОСОБА_30, як покупця та накладну №2 від 17.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 4,67 м3 пиломатеріалів на суму 1681,20 грн. в підприємця ОСОБА_21 і завірила її підписом від імені ОСОБА_30, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопії вказаних завідомо підроблених накладних, які надала Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №000491 від 18.01.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-38 від 18.01.2006 року, що був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, завідомо підробленим радіологічним сертифікатом ДП „Маневицька радіологічна лабораторія” №5034 від 16.12.2005 року та екологічною декларацією №070 від 18.01.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000120 від 18.01.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 42,357 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 21367,44 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
10.6.Приблизно в січні 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 25,797 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №1 від 17.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 24,00 м3 пиломатеріалів на суму 8640,00 грн. в підприємця ОСОБА_21 і завірила її підписом від імені ОСОБА_30, як покупця та накладну №3 від 16.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 2,4 м3 пиломатеріалів на суму 864,00 грн. в підприємця ОСОБА_33 і завірила її підписом від імені ОСОБА_30, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопії вказаних завідомо підроблених накладних, які з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №000490 від 18.01.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-37 від 18.01.2006 року, що був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, завідомо підробленим радіологічним сертифікатом ДП „Маневицька радіологічна лабораторія” №5035 від 16.12.2005 року та екологічною декларацією №071 від 18.01.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000121 від 18.01.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.05 р. з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 25,797 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 9798,86 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
10.7.Приблизно в січні 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,867 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №1 від 18.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 19,17 м3 пиломатеріалів на суму 6901,20 грн. в підприємця ОСОБА_26 і завірила її підписом від імені ОСОБА_30, як покупця та накладну №1 від 18.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 19,45 м3 пиломатеріалів на суму 7002,00 грн. в підприємця ОСОБА_11 і завірила її підписом від імені ОСОБА_30, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопії вказаних завідомо підроблених накладних, які надала Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №000532 від 19.01.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-49 від 19.01.2006 року, що був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, завідомо підробленим радіологічним сертифікатом ДП „Маневицька радіологічна лабораторія” №5037 від 16.12.2005 року та екологічною декларацією №081 від 19.01.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000136 від 19.01.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 26,867 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10528,90 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
10.8.Приблизно в січні 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,267 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №1 від 18.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 28,00 м3 пиломатеріалів на суму 10080,00 грн. в підприємця ОСОБА_24 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_30, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної та з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №000531 від 19.01.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-48 від 19.01.2006 року, що був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, завідомо підробленим радіологічним сертифікатом ДП „Маневицька радіологічна лабораторія” №5036 від 16.12.2005 року та екологічною декларацією №080 від 19.01.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000137 від 19.01.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 27,267 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10752,27 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
10.9.Приблизно в січні 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,195 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №4 від 23.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 27,315 м3 пиломатеріалів на суму 9833,40 грн. в підприємця ОСОБА_35 і завірила її підписом від імені ОСОБА_30, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №000615 від 24.01.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-60 від 24.01.2006 року, що був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, завідомо підробленим радіологічним сертифікатом ДП „Маневицька радіологічна лабораторія” №5038 від 16.12.2005 року та екологічною декларацією №107 від 24.01.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000184 від 24.01.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 27,195 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10891,09 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
10.10.Приблизно в січні 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,377 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №2 від 24.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 27,40 м3 пиломатеріалів на суму 9590,00 грн. в підприємця ОСОБА_26 і завірила її підписом від імені ОСОБА_30, як покупця, а ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості в першопочатковий текст ТТН №008672 від 17.02.2005 року про придбання ОСОБА_26 в ДП „Камінь-Каширський лісгосп” 130,00 м3 пиломатеріалів на загальну суму 9 750,00 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопії вказаних завідомо підроблених накладних, які з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №000647 від 25.01.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-52 від 25.01.2006 року, що був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, завідомо підробленим радіологічним сертифікатом ДП „Маневицька радіологічна лабораторія” №5039 від 16.12.2005 року та екологічною декларацією №116 від 25.01.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000202 від 25.01.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 27,377 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10687,78 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
10.11.Приблизно в січні 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,15 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №2 від 26.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 10,00 м3 пиломатеріалів на суму 3600,00 грн. в підприємця ОСОБА_23 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_30, як покупця, накладну №3 від 26.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 24,60 м3 пиломатеріалів на суму 8856,00 грн. в підприємця ОСОБА_26 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_30, як покупця, накладну №2 від 26.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 7,40 м3 пиломатеріалів на суму 2664,00 грн. в підприємця ОСОБА_15 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_30, як покупця, накладну №1/3 від 27.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 3,34 м3 пиломатеріалів на суму 1219,10 грн. в підприємця ОСОБА_18 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_30, як покупця, а ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості в першопочатковий текст ТТН №008672 від 17.02.2005 року про придбання ОСОБА_26 в ДП „Камінь-Каширський лісгосп” 130,00 м3 пиломатеріалів на загальну суму 9750,00 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопії вказаних завідомо підроблених накладних, які завірила відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_30 і з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №000739 від 30.01.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-66 від 27.01.2006 року, що був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, завідомо підробленим радіологічним сертифікатом ДП „Маневицька радіологічна лабораторія” №5040 від 16.12.2005 року та екологічною декларацією №127 від 27.01.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000245 від 30.01.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 26,15 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10280,99 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
10.12.Приблизно в січні 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 42,379 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №3 (без дати) в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 7,46 м3 пиломатеріалів на суму 2685,60 грн. в підприємця ОСОБА_15 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_30, як покупця, накладну №2 від 28.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 15,00 м3 пиломатеріалів на суму 5400,00 грн. в підприємця ОСОБА_34 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_30, як покупця, накладну №3 від 27.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 4,706 м3 пиломатеріалів на суму 1694,16 грн. в підприємця ОСОБА_19 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_30, як покупця, накладну №3 від 26.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_30 24,6 м3 пиломатеріалів на суму 8856,00 грн. в підприємця ОСОБА_26 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_30, як покупця, а ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості в першопочатковий текст товарно-транспортної накладної №008672 від 17.02.2005 року про придбання ОСОБА_26 в ДП „Камінь-Каширський лісгосп” 130,00 м3 пиломатеріалів на загальну суму 9750,00 грн. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопії вказаних завідомо підроблених накладних, які завірила відтиском печатки та підписом від імені підприємця ОСОБА_30 і з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №000740 від 30.01.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-67 від 27.01.2006 року, що був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, завідомо підробленим радіологічним сертифікатом ДП „Маневицька радіологічна лабораторія” №5041 від 16.12.2005 року та екологічною декларацією №128 від 27.01.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000246 від 30.01.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №6 від 14.11.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 170000,00 євро, експортували 42,379 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 21668,30 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів.
11.В період з 01.01.2006 року по 31.03.2006 року ОСОБА_2, ОСОБА_4 і ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи, з метою здійснення експорту, від імені підприємця ОСОБА_29, без документального підтвердження, закупили 338,255 м3 пиломатеріалів по ціні 430,00 грн. за 1 м3, а всього на загальну суму 145449,65 грн. Для проведення їх митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, будучи обєднані єдиним злочинним умислом, направленим на вчинення переміщення через митний кордон України товарів у великих розмірах, повторно, надали Волинській митниці сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, видані службовими особами Волинського облуправління лісового господарства на підставі завірених копій накладних, підроблених шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей про придбання пиломатеріалів підприємцем ОСОБА_29 в підприємців ОСОБА_36, ОСОБА_11, ОСОБА_35, ОСОБА_15, ОСОБА_33, ОСОБА_7, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_37, ОСОБА_17, ОСОБА_20, ОСОБА_8, ОСОБА_26, ОСОБА_32, ОСОБА_21, ОСОБА_38 і ОСОБА_14, а також одержані в державних контролюючих органах фітосанітарні сертифікати, видані на підставі тих же сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, підроблені сертифікати ДП „Маневицька радіологічна лабораторія” і екологічні декларації, видані на підставі зазначених фітосанітарних та радіологічних сертифікатів, зокрема:
11.1.Приблизно в лютому 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 42,469 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №1 від 30.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 1,67 м3 пиломатеріалів на суму 601,20 грн. в підприємця ОСОБА_36 і завірила її підписом від імені ОСОБА_29, як покупця, накладну №1 від 30.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 3,34 м3 пиломатеріалів на суму 1219,10 грн. в підприємця ОСОБА_11 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця, накладну №3 від 31.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 32,2 м3 пиломатеріалів на суму 11753,00 грн. в підприємця ОСОБА_35 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця, накладну №4 від 31.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 5,40 м3 пиломатеріалів на суму 1944,00 грн. в підприємця ОСОБА_15 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопії вказаних завідомо підроблених накладних, які завірила відтиском печатки підприємця ОСОБА_29 та з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала їх Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №000878 від 02.02.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-85 від 02.02.2006 року, який був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, радіологічним сертифікатом №35 від 02.02.2006 року та екологічною декларацією №174 від 02.02.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000296 від 02.02.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 42,469 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 21493,76 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
11.2.Приблизно в лютому 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 42,401 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №3 від 31.01.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 3,5 м3 пиломатеріалів на суму 1260,00 грн. в підприємця ОСОБА_32 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця, накладну №4 від 01.02.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 39,69 м3 пиломатеріалів на суму 14486,85 грн. в підприємця ОСОБА_35 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопії вказаних завідомо підроблених накладних, які завірила відтиском печатки підприємця ОСОБА_29 та з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала їх Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №000879 від 02.02.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-84 від 02.02.06 р., що був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, радіологічним сертифікатом №35 від 02.02.2006 року та екологічною декларацією №173 від 02.02.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000297 від 02.02.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 42,401 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 21027,29 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
11.3.Приблизно в лютому 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,341 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №5 від 08.02.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 19,8 м3 пиломатеріалів на суму 7128,00 грн. в підприємця ОСОБА_15 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця, накладну №7 від 08.02.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 2,78 м3 пиломатеріалів на суму 1000,80 грн. в підприємця ОСОБА_35 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця, накладну №8/1 від 08.02.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 5,56 м3 пиломатеріалів на суму 2001,60 грн. в підприємця ОСОБА_35 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопії вказаних завідомо підроблених накладних, які завірила відтиском печатки підприємця ОСОБА_29 та з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала їх Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №001046 від 09.02.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-99 від 09.02.2006 року, який був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, радіологічним сертифікатом №35 від 02.02.2006 року та екологічною декларацією №1215 від 09.02.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000378 від 09.02.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 27,341 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10558,86 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
11.4.Приблизно в лютому 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,593 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №3 від 08.02.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 5,9 м3 пиломатеріалів на суму 2153,60 грн. в підприємця ОСОБА_35 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця, накладну №4 від 08.02.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 6,45 м3 пиломатеріалів на суму 2322,00 грн. в підприємця ОСОБА_33 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця, накладну №5/1 від 08.02.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 6,67 м3 пиломатеріалів на суму 2401,20 грн. в підприємця ОСОБА_7 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця, накладну №5/2 від 08.02.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 3,53 м3 пиломатеріалів на суму 1270,80 грн. в підприємця ОСОБА_12 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця, накладну №6 від 08.02.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 4,45 м3 пиломатеріалів на суму 1602,00 грн. в підприємця ОСОБА_35 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопії вказаних завідомо підроблених накладних, які завірила відтиском печатки підприємця ОСОБА_29 та з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала їх Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №001047 від 09.02.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-100 від 09.02.2006 року, який був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, радіологічним сертифікатом №35 від 02.02.2006 року та екологічною декларацією №216 від 09.02.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000379 від 09.02.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 26,593 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10069,41 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
11.5.Приблизно в лютому 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 39,852 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №2 від 14.02.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 39,95 м3 пиломатеріалів на суму 13583,00 грн. в підприємця ОСОБА_13 і завірила її підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, завірила вказану завідомо підроблену накладну відтиском печатки підприємця ОСОБА_29 та з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала її Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №001196 від 14.02.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-119 від 15.02.2006 року, який був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, радіологічним сертифікатом №52 від 15.02.2006 року та екологічною декларацією №250 від 15.02.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000468 від 16.02.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №3 від 25.01.2006 року з фірмою “PALLETEN-FABRIK SAGEWERK BASSUM GmbH.” (Німеччина) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 95000,00 євро, експортували 39,852 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 23957,11 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
11.6.Приблизно в лютому 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,305 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №1 від 16.02.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 15,56 м3 пиломатеріалів на суму 5601,60 грн. в підприємця ОСОБА_16, накладну №1 від 16.02.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 2,67 м3 пиломатеріалів на суму 961,20 грн. в підприємця ОСОБА_37 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця, накладну №4 від 16.02.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 9,375 м3 пиломатеріалів на суму 3481,88 грн. в підприємця ОСОБА_35 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця, накладну №1 від 16.02.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 15,56 м3 пиломатеріалів на суму 5601,60 грн. в підприємця ОСОБА_16 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопії вказаних завідомо підроблених накладних, які завірила відтиском печатки підприємця ОСОБА_29 та з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала їх Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №001272 від 17.02.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-15-128 від 17.02.2006 року, який був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, радіологічним сертифікатом №60 від 17.02.2006 року та екологічною декларацією №267 від 17.02.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000492 від 17.02.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 27,305 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10170,45 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
11.7.Приблизно в березні 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,195 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила ТТН №1 від 02.03.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 4,17 м3 пиломатеріалів на суму 1501,20 грн. в підприємця ОСОБА_17 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця, товарно-транспортну накладну №1 від 02.03.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 23,17 м3 пиломатеріалів на суму 8457,05 грн. в підприємця ОСОБА_20 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала зазначені завідомо підроблені товарно-транспортні накладні Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №001640 від 03.03.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-150 від 03.03.2006 року, який був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, радіологічним сертифікатом №60 від 17.02.2006 року та екологічною декларацією №364 від 03.03.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000683 від 03.03.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 27,195 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10479,02 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
11.8.Приблизно в березні 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,049 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила ТТН №2 від 10.03.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 0,8 м3 пиломатеріалів на суму 280,00 грн. в підприємця ОСОБА_17, товарно-транспортну накладну №2 від 16.03.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 3,94 м3 пиломатеріалів на суму 1379,00 грн. в підприємця ОСОБА_20, ТТН №1 від 17.03.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 4,42 м3 пиломатеріалів на суму 1591,20 грн. в підприємця ОСОБА_8 та товарно-транспортну накладну №1 від 17.03.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 18,4 м3 пиломатеріалів на суму 6440,00 грн. в підприємця ОСОБА_26 В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопії вказаних завідомо підроблених товарно-транспортних накладних, які завірила відтиском печатки підприємця ОСОБА_29 та з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала їх Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №002017 від 20.03.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-249 від 20.03.2006 року, який був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, радіологічним сертифікатом №60 від 17.02.2006 року та екологічною декларацією №461 від 20.03.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000879 від 20.03.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 27,049 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10253,51 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
11.9.Приблизно в березні 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 27,194 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила ТТН №б/н від 20.03.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 27,22 м3 пиломатеріалів на суму 9527,00 грн. в підприємця ОСОБА_32 В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопію вказаної завідомо підробленої накладної, яку завірила відтиском печатки підприємця ОСОБА_29 та з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала їх Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №002077 від 21.03.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-256 від 21.03.2006 року, який був виданий на підставі завіреної копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, радіологічним сертифікатом №60 від 17.02.2006 року та екологічною декларацією №466 від 21.03.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000889 від 21.03.2006року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 27,194 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 10867,10 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
11.10. Приблизно в березні 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 26,286 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила ТТН №1 від 28.03.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 18,9 м3 пиломатеріалів на суму 6804,00 грн. в підприємця ОСОБА_35 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця, ТТН №2 від 28.03.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 6,00 м3 пиломатеріалів на суму 2160,00 грн. в підприємця ОСОБА_26 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця, ТТН №3 від 28.03.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 1,78 м3 пиломатеріалів на суму 632,00 грн. в підприємця ОСОБА_32 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопії вказаних завідомо підроблених накладних, які завірила відтиском печатки підприємця ОСОБА_29 та з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала їх Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №002311 від 29.03.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-330 від 29.03.2006 року, який був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, радіологічним сертифікатом №131 від 29.03.2006 року та екологічною декларацією №525 від 29.03.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/000998 від 29.03.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №5 від 12.09.2005 року з фірмою “RICCI PALLETS C s.a.s.” (Італія) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 75000,00 євро, експортували 26,286 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 9748,25 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів;
11.11.Приблизно в березні 2006 року ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 і ОСОБА_3, для здійснення експорту, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, закупив 24,57 м3 пиломатеріалів, без підтверджуючих їх придбання документів. З метою проведення митного контролю та оформлення ВМД, ОСОБА_2, будучи обєднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, повторно, виготовила накладну №1 від 28.03.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 18,9 м3 пиломатеріалів на суму 6804,00 грн. в підприємця ОСОБА_35 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця, ТТН №1 від 28.03.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 23,50 м3 пиломатеріалів на суму 8460,00 грн. в підприємця ОСОБА_21 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця, товарно-транспортну накладну №б/н від 27.03.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 1,34 м3 пиломатеріалів на суму 489,00 грн. в підприємця ОСОБА_38 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця, ТТН №б/н від 28.03.2006 року в яку внесла завідомо неправдиві відомості про придбання підприємцем ОСОБА_29 1,34 м3 пиломатеріалів на суму 489,00 грн. в підприємця ОСОБА_14 і завірила її відтиском печатки та підписом від імені ОСОБА_29, як покупця. В подальшому ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ролей та функцій з ОСОБА_2 і ОСОБА_4, виготовила ксерокопії вказаних завідомо підроблених накладних, які завірила відтиском печатки підприємця ОСОБА_29 та з метою здійснення експорту закуплених ОСОБА_4 пиломатеріалів, надала їх Волинському облуправлінню лісового господарства для проведення відповідного контролю. Оформленого в результаті цього сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №002312 від 29.03.2006 року ОСОБА_3 надала Волинській митниці разом з одержаними в державних контролюючих органах фітосанітарним сертифікатом №75/03-13-339 від 30.03.2006 року, який був виданий на підставі копії вище вказаного сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, радіологічним сертифікатом №131 від 29.03.2006 року та екологічною декларацією №530 від 30.03.2006 року, виданою на підставі зазначених фітосанітарного і радіологічного сертифікатів. Згідно наданих ОСОБА_3 перелічених дозвільних документів, службовими особами митниці було оформлено ВМД №201000003/6/001008 від 30.03.2006 року. З її застосуванням ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, на виконання умов раніше укладеного контракту №3 від 25.01.2006 року з фірмою “PALLETEN-FABRIK SAGEWERK BASSUM GmbH.” (Німеччина) про поставку пиломатеріалів на загальну суму 95000,00 євро, експортували 24,57 м3 пиломатеріалів, фактурною вартістю 13115,79 грн., приховавши їх від митного контролю шляхом використання завідомо підроблених ними та таких, що містять неправдиві дані документів.
Крім цього, на протязі 2004-2005 р.р. та 1 кв. 2006 р. у м. Ковелі організованою групою у складі підсудних ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 було умисно вчинено ухилення від сплати введених у встановленому законом порядку податків, а саме:
1. Так, в період з 01.04.04 р. по 01.07.04 р. підсудна ОСОБА_2, являючись платником єдиного податку, закупивши у підприємців ОСОБА_39, ОСОБА_40 966,585 м3 пиломатеріалів та здійснивши із них експорт 887,687 м3 пиломатеріалів, отримавши виручку на загальну суму 494 999 грн.95 коп., у подальшому, діючи в складі організованої групи з підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4, для того, щоб не переходити на загальну систему оподаткування, обліку і звітності у зв”язку з перевищенням меж отриманих доходів, що визначені Указом Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб”єктів малого підприємництва” від 03.07.98 р., тобто, з метою приховування об”єктів оподаткування, умисно залучила до своєї діяльності ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, які зареєструвались підприємцями на основі сплати єдиного податку і були акредитовані на Волинській митниці як суб”єкти ЗЕД, але при цьому наміру займатись господарською діяльністю не мали, не здійснювали її. У подальшому підсудний ОСОБА_4, діючи згідно єдиного плану, направленого на реалізацію спільного з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3 злочинного умислу, використовуючи документи вище перерахованих осіб на право зайняття підприємницькою діяльністю на основі сплати єдиного податку, діючи від їх імені, у невстановлених в ході досудового слідства осіб, закуповував для здійснення експорту оптові партії пиломатеріалів без підтверджуючих їх придбання документів, необхідних для проведення митного контролю та оформлення В МД.
З метою виготовлення таких документів підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, згідно попередньої домовленості з підсудним ОСОБА_4, використовували завідомо підроблені накладні з відтиском печатки МП “Колос” (с.м.т. Любешів Волинської обл.), що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, а також бланки накладних з відтисками печаток ТзОВ “Сеол” (м. Ковель), ТзОВ “Агропродукт” (м. Київ), підприємців ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10,. ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, які розмножували в необхідній кількості примірників за допомогою ксерокопіювальної техніки та змінювали в них першопочатковий текст шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей про придбання експортних партій пиломатеріалів у вищеперерахованих суб”єктів господарської діяльності підприємцями ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30
Після цього підсудна ОСОБА_3 для того, щоб не було помітно ознак підроблення вищезазначених накладних, виготовляла їх ксерокопії, які разом з підсудною ОСОБА_2 завіряла відтиском печаток вищезазначених підприємців і підписами, виконаними від імені останніх та надавала завірені ксерокопії службовим особам Волинської митниці разом з фітосанітарними, радіологічними сертифікатами, екологічними деклараціями, сертифікатами про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, виданими державними контролюючими органами, а в окремих випадках на підставі тих же завірених копій підроблених накладних. З цією ж метою підсудна ОСОБА_3, по вказівці підсудних ОСОБА_2, ОСОБА_4 використовувала і завірені копії завідомо підроблених невстановленими в ході досудового слідства особами сертифікатів ДП “Маневицька радіологічна лабораторія”.
Всього у зазначений вище період даною організованою групою із застосуванням ВМД було експортовано 10 133,361 м3 пиломатеріалів на загальну суму 4 475 514 грн. 24 коп., в тому числі шляхом вчинення контрабанди 8 266,562 м3 пиломатеріалів на загальну суму 3 645 025 грн. 32 коп., в результаті чого було отримано прибутки, зокрема:
- у 2004 р. на ім”я підсудної ОСОБА_3 як підприємця отримано виручку від реалізації пиломатеріалів на суму 523 835 грн. 34 коп.;
- у 2004 р. на ім”я підприємця ОСОБА_27 отримано виручку від реалізації пиломатеріалів на суму 502 994 грн. 28 коп.;
- у 2004 р. на ім”я підприємця ОСОБА_28 отримано виручку від реалізації пиломатеріалів на суму 33 800 грн. 91 коп.;
- у 2005 р. на ім”я підсудної ОСОБА_2 як підприємця отримано виручку від реалізації пиломатеріалів на суму 505 079 грн. 21 коп.;
- у 2005 р. на ім”я підсудної ОСОБА_3 як підприємця отримано виручку від реалізації пиломатеріалів на суму 501 441 грн. 94 коп.;
- у 2005 р. на ім”я підприємця ОСОБА_28 отримано виручку від реалізації пиломатеріалів на суму 495 320 грн. 96 коп.;
- у 2005 р. на ім”я підприємця ОСОБА_29 отримано виручку від реалізації пиломатеріалів на суму 492 731 грн. 67 коп.;
- у 2005 р. на ім”я підприємця ОСОБА_30 отримано виручку від реалізації пиломатеріалів на суму 124 441 грн. 17 коп.;
- у 1 кв. 2006 р. на ім”я підприємця ОСОБА_29 отримано виручку від реалізації пиломатеріалів на суму 120 998 грн. 54 коп.;
- у 1 кв. 2006 р. на ім”я підприємця ОСОБА_30 отримано виручку від реалізації пиломатеріалів на суму 337 612 грн. 77 коп.;
А всього даною організованою групою було отримано виручку на загальну суму 4 602 785 грн.19 коп., у тому числі:
- в період 2004 р. - на загальну суму 1 555 630 грн. 48 коп.,
-в період 2005 р. - на загальну суму 2588543,40 грн.,
-в період 1 кв. 2006 р. - на загальну суму 458611,31 грн.
Оскільки обсяг виручки, контрольованої підприємцем ОСОБА_2 за перше півріччя 2004 р. склав 840 306,23 грн., перевищивши 500 000,00 грн., то починаючи з другого півріччя 2004 р. і надалі вона, відповідно до Указу Президента України „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва” від 03.07.1998 року, підлягала загальній системі оподаткування, але навмисно на перейшла на загальну систему оподаткування, продовжуючи здійснювати свою підприємницьку діяльність від імені ОСОБА_3, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29 і ОСОБА_30
В звязку з тим, що витрати, безпосередньо повязані з отриманням доходу, свого документального підтвердження не мали, то згідно Декрету Кабінету Міністрів „Про прибутковий податок з громадян” від 26.12.1992 року, їх обрахування проводиться за нормами: 25% до суми валового доходу, а саме:
-обсяг виручки (валовий дохід) за друге півріччя 2004 р. - 715324,25 грн. 197781,70 грн.+517542,55 грн.=715324,25 грн.), а тому валові витрати складають 178 831,06 грн. (715324,25 грн.х25%=178831,06 грн.), а чистий дохід 536 493,19 грн. (715324,25 грн.-178831,06 грн.=536493,19 грн.);
-обсяг виручки (валовий дохід) за 2005 р. - 2588543,40 грн., а тому валові витрати складають 647135,85 грн. (2588543,40 грн.х25%=647135,85 грн.), а чистий дохід 1941407,55 грн. (2588543,40 грн.-647135,85 грн.=1941407,55 грн.);
-обсяг виручки (валовий дохід) за 1 кв. 2006 р. становив 458 611,31 грн., а тому валові витрати складають 114652,83 грн. (458611,31 грн.х25%=114652,83 грн.), а чистий дохід 343958,48 грн. (458611,31 грн.-114652,83 грн.=343958,48 грн.)
Таким чином, організованою групою в складі ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, шляхом приховання обєктів оподаткування, навмисно не було утримано і було перераховано на розподільчий рахунок у головному управлінні Державного казначейства України у Волинській обл. для зарахування до бюджету м. Ковеля (місто обласного значення) та до обласного бюджету, в порядку, встановленому ст.ст.65, 66 БК України, відповідно до пп.8.1.1 п.8.1 ст.8, пп.”а” п.19.2 ст.19 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” від 26.05.03 р., ст.ст.13, 14 Декрету КМ України „Про прибутковий податок з громадян” від 26.12.92 р., податки з доходів фізичних осіб - субєктів підприємницької діяльності, на загальну суму 366 842,00 грн., в тому числі:
-за друге півріччя 2004 р. - 69744,00 грн. (536493,19 грн.х13%=69744,00 грн.);
-за 2005 рік 252383,00 грн. (1941407,55 грн.х13%=252383,00 грн.);
-за 1 кв. 2006 р. - 44715,00 грн. (343958,48 грн.х13%=44715,00 грн.)
2.Одночасно ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, згідно попередньо розподілених ролей, направлених на реалізацію відомого всім учасникам організованої групи спільного злочинного плану, використовуючи за грошову винагороду документи на право здійснення підприємницької діяльності на основі сплати єдиного податку підприємців ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_30 і ОСОБА_29, діючи від їх імені, в невстановлених в ході досудового слідства осіб, з метою здійснення експорту, закуповували пиломатеріали без підтверджуючих їх придбання документів і без відрахування податків з доходів фізичних осіб, зокрема:
-в період 2004 р. на імя підприємця ОСОБА_3 без документального підтвердження придбано 1166,789 м3 пиломатеріалів на загальну суму 385040,37 грн.;
-в період 2004 р. на імя підприємця ОСОБА_27 без документального підтвердження придбано 974,223 м3 пиломатеріалів на загальну суму 292266,90 грн.;
-в період 2004 р. на імя підприємця ОСОБА_28 без документального підтвердження придбано 294,691 м3 пиломатеріалів на загальну суму 103141,85 грн.;
-в період 2005 р. на імя підприємця ОСОБА_27 без документального підтвердження придбано 1022,1 м3 пиломатеріалів на загальну суму 306630,00 грн.;
-в період 2005 р. на імя підприємця ОСОБА_2 без документального підтвердження придбано 1178,076 м3 пиломатеріалів на загальну суму 471230,40 грн.;
-в період 2005 р. на імя підприємця ОСОБА_3 без документального підтвердження придбано 1258,418 м3 пиломатеріалів на загальну суму 503367,20 грн.;
-в період 2005 р. на імя підприємця ОСОБА_28 без документального підтвердження придбано 727,084 м3 пиломатеріалів на загальну суму 261750,24 грн.;
-в період 2005 р. на імя підприємця ОСОБА_29 без документального підтвердження придбано 1314,073 м3 пиломатеріалів на загальну суму 565051,39 грн.;
-в період 2005 р. на імя підприємця ОСОБА_30 без документального підтвердження придбано 575,264 м3 пиломатеріалів на загальну суму 247363,52 грн.;
-в період 2006 р. на імя підприємця ОСОБА_29 без документального підтвердження придбано 396,701 м3 пиломатеріалів на загальну суму 170581,43 грн.;
-в період 2006 р. на імя підприємця ОСОБА_30 без документального підтвердження придбано 338,255 м3 пиломатеріалів на загальну суму 145449,65 грн.
Таким чином, організованою групою в складі ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, всього було придбано без документального підтвердження 9245,674 м3 пиломатеріалів загальною вартістю 3451872,95 грн. і шляхом приховування обєктів оподаткування, навмисно не утримано і не перераховано на розподільчий рахунок в головному управлінні Державного казначейства України у Волинській обл. для зарахування до бюджету м.Ковеля (місто обласного значення) та до обласного бюджету, в порядку встановленому ст.ст.65, 66 БК України, введені відповідно до пп.8.1.1 п.8.1 ст.8, пп.”а” п.19.2 ст.19 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” від 26.05.03 р., податки з доходів фізичних осіб за закуплений у них товар на загальну суму 448743,00 грн., в тому числі:
-за 2004 р. 101457,00 грн. (385040,37 грн.+292266,90 грн.+103141,85 грн.х13%=101457,00 грн.);
-за 2005 р. 306202,00 грн. (306630,00 грн.+471230,40 грн.+503367,20 грн.+261750,24 грн.+565051,39 грн.+247363,52 грн.х13%=306202,00 грн.);
-за 1 кв. 2006 р. 41084,00 грн. (170581,43 грн.+145449,65 грн.х13%=41084,00 грн.)
3.Одночасно ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, будучи обєднані єдиним злочинним умислом, виплачували грошову винагороду за використання документів підприємців на основі сплати єдиного податку та за надані послуги, повязані з придбання та експортом пиломатеріалів від їх імені, без відрахування податків з доходів фізичних осіб, так:
-в 2004 р. підприємцю ОСОБА_3 виплачено дохід в розмірі 6100,00 грн.;
-в 2005 р. підприємцю ОСОБА_3 виплачено дохід в розмірі 6960,00 грн.;
-в 2005 р. підприємцю ОСОБА_30 виплачено дохід в розмірі 300,00 грн.;
-в 2005 р. підприємцю ОСОБА_29 виплачено дохід в розмірі 300,00 грн.;
-в 2005 р. ОСОБА_41 виплачено дохід в розмірі 400,00 грн.;
-в першому кв. 2006 р. підприємцю ОСОБА_3 виплачено дохід в розмірі 1590,00 грн.;
-в першому кв. 2006 р. підприємцю ОСОБА_30 виплачено дохід в розмірі 450,00 грн.;
-в першому кв. 2006 р. підприємцю ОСОБА_29 виплачено дохід в розмірі 300,00 грн.;
-в першому кв. 2006 р. ОСОБА_41 виплачено дохід в розмірі 1200,00 грн.
Таким чином, організованою групою в складі ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, всього було виплачено 17600,00 грн. грошової винагороди і шляхом приховання обєктів оподаткування, навмисно не утримано і не перераховано на розподільчий рахунок в головному управлінні Державного казначейства України у Волинській обл. для зарахування до бюджету м.Ковеля (місто обласного значення) та до обласного бюджету, в порядку, встановленому ст.ст.65, 66 БК України, пп.8.1.1 п.8.1 ст.8, пп.”а” п.19.2 ст.19 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” від 26.05.03 р., податки з доходів фізичних осіб, із сум місячного оподатковуваного доходу, на загальну суму 2288,00 грн., в тому числі:
-за 2004 р. 793,00 грн. (6100,00 грн.х13%=793,00 грн.);
-за 2005 р. 1035,00 грн. (6960,00 грн.+300,00 грн.+300,00 грн.+400,00 грн.х13%=1035,00 грн.);
-за 1 кв. 2006 р. 460,00 грн. (1590,00 грн.+450,00 грн.+300,00 грн.+1200,00 грн.х13%=460,00 грн.)
Всього організованою групою в складі ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, у період її діяльності з 2004 р. по 1 кв. 2006 р., шляхом приховування обєктів оподаткування, навмисно не утримано і не перераховано на розподільчий рахунок в головному управлінні Державного казначейства України у Волинській обл. для зарахування до бюджету м.Ковеля (місто обласного значення) та до обласного бюджету, в порядку встановленому ст.ст.65, 66 БК України, введених Законом України „Про податок з доходів фізичних осіб” від 26.05.03 р., податків з доходів фізичних осіб, а саме:
-за 2004 р. - на загальну суму 171994,00 грн. (69744,00 грн.+101457,00 грн.+793,00 грн.=171 994,00 грн.);
-за 2005 р. - на загальну суму 559620,00 грн. (252383,00 грн.+306202,00 грн.+1035,00грн.=559 620,00 грн.);
-за 1 кв. 2006 р. на загальну суму 86259,00 грн. (44715,00 грн.+41084,00+460,00 грн.=86 259,00 грн.), а всього на загальну суму 817 873,00 грн., що більше ніж в три тисячі разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто, у великих розмірах.
Крім цього, в період 2004-2005 р.р. в м.Ковелі Волинської обл. підсудна ОСОБА_2, будучи зареєстрована як субєкт підприємницької діяльності, на основі сплати єдиного податку, повторно, використовуючи завідомо підроблені накладні з відтиском печатки МП „Колос” смт.Любешова Волинської обл., що в ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, для здійснення експорту оптових партій пиломатеріалів із застосуванням ВМД, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей, виготовила необхідні для цього офіційні документи, підтверджуючі придбання пиломатеріалів, а саме, про відпуск МП „Колос” для ОСОБА_2пиломатеріалів:
-накладну №44 від 08.07.04 р. - 29,441 м3 на суму 9767,64 грн.,
-накладну №48 від 12.07.04 р. - 55,024 м3 на суму 18156,80 грн.,
-накладну №50 від 15.07.04 р. - 29,32 м3 на суму 9968,80 грн.,
-накладну №56 від 16.08.04 р. -29,156 м3 на суму 9734,72 грн.,
-накладну №60 від 19.08.04 р. - 28,380 м3 на суму 9081,60 грн.,
-накладну №69 від 26.08.04 р.- 40,20 м3 на суму 12060,00 грн.,
-накладну №72 від 01.09.04 р. - 49,88 м3 на суму 16460,40 грн.,
-накладну №77 від 07.09.04 р. -54,960 м3 на суму 18136,80 грн.,
-накладну №41 від 02.09.04 р.- 56,40 м3 на суму 18897,60 грн.,
-накладну №49 від 15.09.04 р. -59,926 м3 на суму 20088,00 грн.,
-накладну №51 від 20.09.04 р. -28,088 м3 на суму 9549,92 грн.,
-накладну №63 від 14.09.05 р.- 29,326 м3 на суму 11143,88 грн., що 13.04.06 р. були вилучені в ході обшуку по місцю проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1.
Крім цього, підсудний ОСОБА_4 на початку 2004 р. в м. Ковелі, з метою використання для поїздки в м. Кемерово Російської Федерації, підробив паспорт громадянина України серії НОМЕР_1, виданий 09.08.96 р. Ковельським МРВ УМВС України у Волинській обл. на імя ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_9, який помер ІНФОРМАЦІЯ_10, шляхом вклеювання у паспорт своєї фотографії і зміни окремих першочергових записів.
Допитана в якості підсудної ОСОБА_2, своєї винуватості у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3, 201 ч. 2; 27 ч. 3, 28, ч.3, 212, ч.2; ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.ч. 2, 3 ст.358 КК України, не визнала, у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.358 КК України визнала повністю, суду показала, що дійсно, вона, будучи зареєстрованою як підприємець для здійснення підприємницької діяльності, маючи певний досвід у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, а саме по експорту пиломатеріалів, відкрила поточні рахунки в національній валюті та Евро у Ковельському відділенні Промінвестбанку, по яких здійснювався рух коштів. Їй ДПІ було видане свідоцтво платника єдиного податку. В період дії зазначеного патенту по сплаті єдиного податку, вона реалізовувала оптові партії пиломатеріалів на підставі контрактів, укладених з фірмами Італії та Німеччини. Експорт здійснювався із застосуванням ВМД. Для їх оформлення дійсно необхідно було надати митним органам документи, підтверджуючі походження товарів (ТТН, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій), фітосанітарні сертифікати Державної служби з карантину рослин України, сертифікати на вміст радіоактивних речовин в продукції і екологічні декларації. Вказану підприємницьку діяльність вона здійснювала у встановленому законом порядку. Пізніше нею були залучені до здійснення такої діяльності інші особи, які зареєструвались як субєкти підприємницької діяльності, зокрема ОСОБА_3, ОСОБА_28, ОСОБА_30, ОСОБА_29.Вони бажали навчитись такої діяльності та отримувати прибутки. Фактично, вона була у них найманим працівником, так як вела майже всю документальну, бухгалтерську частину діяльності, що стосувалась експорту ними пиломатеріалів. Експорт пиломатеріалів у 2004-2005 р.р., першому кв. 2006 р. здійснювався нею на підставі документів, що були видані в законному порядку відповідними органами, всі митні платежі сплачені в повному обємі. Контрабандою пиломатеріалів не займалася. Крім цього, вона також не здійснювала ухилення від сплати податку, оскільки як платник єдиного податку, сплачувала єдиний податок, а при досягненні встановленого законодавством рубежа максимальної суми доходу, що становить 500 000 грн. на рік, призупиняла свою діяльність офіційно, а подальша підприємницька діяльність здійснювалася нею дійсно від імені інших підприємців, що не заборонено законом. Відповідно, останні сплачували передбачений законом податок як підприємці, що перебувають на єдиному податку, в повному обємі. Вести облік свої доходів та витрат вона зобов”язана не була, а тому вважає, що не тільки не повинна була переходити на загальну систему оподаткування після 2004 р., а й нараховувати та сплачувати податки з доходів фізичних осіб, що нараховані ДПІ безпідставно. Всі необхідні податки нею було сплачено у повному обсязі. Свою вину у вчиненні підробки у період 2004 - 2005 р.р. 12-ти накладних про відпуск їй та підприємцю ОСОБА_3 пиломатеріалів МК “Колос” с.м.т. Любешова Волинської обл., визнає повністю та з цього приводу показала суду, що вона у незнайомих їй осіб придбала числі бланки накладних з печаткою “МК “Колос”, а пізніше дійсно виписувала накладні на своє ім”я та ім”я підприємця ОСОБА_3, куди вписувала неправдиві дані, а інколи, за її вказівкою це робила підсудна ОСОБА_3, якій не було відомо про те, що дані неправдиві. Пізніше дані накладні надавались у компетентні органи для отримання сертифікатів, необхідних для експорту пиломатеріалів, однак, не у зв”язку з тим, що вона мала обов”язок надавати такі накладні, а вимушено, лише для того, щоб не було “проволочок” у оформленні документів, оскільки такі накладні працівниками контролюючих та митних органів вимагались. Аналогічно використовувала і підробляла бланки накладних з відтисками печаток ТзОВ “Сеол” (м. Ковель), ТзОВ “Агропродукт” (м. Київ), що знайшла випадково. Стосовно накладних на прізвище підприємців з Камінь-Каширського р-ну, то ці особи могли надавати на пилорами свої накладні чи ТТН, звідки, при придбанні пиломатеріалів від інших осіб такі накладні могли надаватись їй чи ОСОБА_4
Свою вину у вчиненні підробки з цією метою документів вона визнає повністю по всіх епізодах, викладених в постанові про притягнення її в якості обвинуваченої, у обвинувальному висновку, а винуватості у вчиненні контрабанди, ухилення від сплати податків не визнає, оскільки вважає, що цих злочинів не вчиняла. Зазначає, що підсудний ОСОБА_4 дійсно на протязі 2004-2005 р.р. та у першому кв. 2006 р. переважно займався підшуковуванням та купівлею пиломатеріалів у селах Камінь-Каширського р-ну Волинської обл., питаннями, пов”язаними з транспортуванням пиломатеріалів, оскільки йому це було робили легше. Інколи у села по пиломатеріали їздила вона та інші підприємці. Питаннями документального оформлення експорту пиломатеріалів, бухгалтерськими питаннями, підсудний ОСОБА_4 не цікавився, і нічого з цього приводу йому відомо не було. І лише інколи він за її вказівкою займався і документальною частиною оформлення експорту пиломатеріалів. Підсудна ОСОБА_3 за її вказівками виконувала роботи, пов”язані з отриманям сетифікатів, декларацій та оформленням ВМД, так як вона цього робити не встигала. Вона контролювала доходи від експорту пиломатеріалів, вела переговори з представниками іноземних фірм Італії, Німеччини. З ОСОБА_4 грошові розрахунки не проводились, так як вона з ним проживає спільно та доходи йшли на потреби сім”ї. З ОСОБА_3 вона розраховувалась шляхом виплати усно обумовленої грошової суми, розмір якої змінювався та був незначним. Також заперечує свою винуватість в тому, що нею було організовано злочинну групу, оскільки вона на законних підставах здійснювала свою підприємницьку діяльність, у чому їй допомагав її співмешканець підсудний ОСОБА_4та подруга підсудна ОСОБА_3. Просить зважити на те, що умислу на вчинення злочинів вона не мала, злочинної групи не було, шкоди її діями не завдано.
Допитана в якості підсудної ОСОБА_3 своєї винуватості у вчиненні інкримінованих їй злочинів, не визнала та суду показала, що вона була найманим працівником у підсудної ОСОБА_2, працювала разом з нею та підсудним ОСОБА_4, та ОСОБА_2 виплачувала їй за це незначну матеріальну винагороду. Вона займалася оформленням документів для експорту пиломатеріалів, а саме: сертифікатів для здійснення експорту, ВМД на митниці, так як добре знала порядок такого оформлення. Всі дані для цього та необхідні документи їй надавала підсудна ОСОБА_2 щодо кожної партії пиломатеріалів, закуплених підсудним ОСОБА_4 Про те, що накладні були підроблені, вона не знала, так як їх заповнювала підсудна ОСОБА_2, а інколи - вона також на прохання підсудної ОСОБА_2 та з її слів заповнювала та підписувала їх. Однак, про те, що вони підроблені, чи там містяться неправдиві дані, вона не знала. Сертифікати нею отримувалися у відповідних органах на підставі поданих документів, що відповідали дійсності і у відповідності до укладених зовнішньоекономічних контрактів. За дорученням підприємців ОСОБА_2, ОСОБА_30, ОСОБА_29 вона здійснювала оформлення ВМД. Ніякого відношення до сплати податків чи розпорядження коштами, отриманими від зовнішньоекономічної діяльності, вона не мала, так як навіть кошти, що надходили на її ім”я у банківські установи, вона повністю віддавала підсудній ОСОБА_2 для подальшої закупівлі пиломатеріалів. Також вважає, що не було у неї з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4 організованої групи. Експортом лісоматеріалів вони займались законно.
Допитаний в якості підсудного ОСОБА_4 свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів, не визнав, показав суду, що вони із підсудною ОСОБА_2 на законних підставах здійснювали підприємницьку діяльність по експорту пиломатеріалів, де він займався заготівлею пиломатеріалів, їх придбанням, інколи розраховувався з продацями лісопродукції. Іншими питаннями займалась підсудна ОСОБА_2, яка інколи разом з ним займалась і придбаванням пиломатеріалів особисто. Були випадки, коли пиломатеріали придбавались без накладних. Зазначає, що вони не ухилялись від сплати податків. Доходи від експорту пиломатеріалів він отримував у законному порядку. Дійсно, ним у 2006 р. ним була підроблена ТТН про відпуск Камінь - Каширським держлісгоспом для ОСОБА_26 13,00 м3 дров, яку подав у “Волиньліс”. В ній він підправив кількість відпущеної продукції з 13,00 м3 на 130,00 м3, так як у примірнику даної накладної цифри були зазначені нечітко. Зазначену накладну надав управлінню лісового господарства для отримання сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій. Зазначає, що хоча ним дійсно у паспорт покійного чоловіка підсудної ОСОБА_2 - ОСОБА_42 було вклеєно свою фотографію, вказаний паспорт він не мав наміру використовувати з будь-якою ціллю, зробив так для жарту. На досудовому слідстві давав інші показання, де зазначав, що мав намір використати підроблений таким чином паспорт для поїздки у м. Кемерово Російської Федерації, так як працівник міліції, що проводив його допит, пообіцяв, що даний злочин йому органами досудового слідства вмінено не буде. З його ж слів, попередньо аналогічні показання давала з цоого приводу і підсудна ОСОБА_2
Хоча підсудна ОСОБА_2 визнає свою винуватість лише у вчиненні підробки накладних, заперечуючи сво винуватість у вчиненні інших, інкримінованих їй злочинів, а підсудні ОСОБА_3, ОСОБА_4 заперечують свою винуватість у вчиненні інкримінованих їм злочинів, винуватість підсудної ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.201; ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.212; ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2, 3 ст. 358, ч.2 ст.358 КК України, ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.201, ч.3 ст.28, ч.2 ст.212, ч.3 ст.28, ч.2, 3 ст.358 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.201, ч.3 ст.28, ч.2 ст.212, ч.3 ст.28, ч.2, 3 ст.358 КК України, ч.1 ст.358 КК України, повністю доводиться їх показаннями, показаннями свідків, письмовими доказами у справі.
Так, свідок ОСОБА_40 суду показала, що з 2002 р. вона зареєстрована як субєкт підприємницької діяльності фізична особа, З 2003 р., перебуваючи на єдиному податку, вона здійснювала оптову торгівлю пиломатеріалами. У 2004 р. нею одного разу по накладній було відпущено для підсудної ОСОБА_2 пиломатеріали.
Свідок ОСОБА_44суду показала, що з 2001 р. її дочка - ОСОБА_39 дійсно була зареєстрована як субєкт підприємницької діяльності у м. Ковелі і здійснювала торгівлю пиломатеріалами, однак, тривалий час вона постійно проживає в м.Тернополі.
Як показала в судовому засіданні свідок ОСОБА_30, що вона за порадою підсудної ОСОБА_2 зареєструвалась підприємцем. Нею було відкрито рахунки в національній валюті та Евро у банківській установі, а також вона була акредитована на Волинській митниці. Її печатка підприємця, відповідні документи знаходились у підсудної ОСОБА_2 Остання від її імені закуповувала пиломатеріали та експортувала їх за кордон, шляхом оформлення ВМД. Свідок ж особисто, фактично, ніякою підприємницькою діяльністю не займалась, договорів поставки не укладала, пиломатеріалів не закуповувала, ВМД не оформляла, в інші установи для цього не зверталась. Хоча для того, щоб підписати деякі документи, за вказівкою підсудної ОСОБА_2 вона дійсно особисто ходила в деякі установи, в які саме та коли, для чого, не пам”ятає. За це підсудна ОСОБА_2 їй платила близько 150 грн. в місяць, так як їй потрібні були гроші. Підприємницьку діяльність, якою займалась підсудна ОСОБА_2, свідок вважала законною.
Як показав свідок ОСОБА_8, що підприємницькою діяльністю він не займався ніколи. З підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, а також особами: ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30 - не знайомий, ніяких стосунків з ними не підтримував і накладних про відпуск для них пиломатеріалів не оформляв. Працював у 2005 р. у Камінь - Каширському лісгоспі, у Стобихівському лісництві лісорубом, та дійсно, в рахунок зарплати на його ім”я виписувався ліс, реалізовувався, а вирученими коштами йому виплачувалась зарплата.
Свідок ОСОБА_45 показала, що вона працює приватним нотаріусом Ковельського міського нотаріального округу. У 2005 р. нею було дійсно посвідчене доручення підсудної ОСОБА_2 щодо повноважень при вирішенні будь-яких питань, що стосуватимуться підприємницької діяльності. З приводу цього раніше вона давала показання на досудовому слідстві, коли краще пам”ятала обставини посвідчення доручення, які підтримує та доповнень не має.
Свідок ОСОБА_33 суду показав, що підсудних знає, їм неодноразово продавав лісопродукцію. При цьому завжди надавав ТТН та свою накладну підприємця, копію свідоцтва про право на зайняття підприємницькою діяльністю. З 2005 р. він зареєстрований як підприємець, з того ж часу має пилораму. Ліс виписував у лісгоспі, отримуючи ТТН. З приводу цього він також вже давав показання на досудовому слідстві у 2007 р., які підтримує та доповнень не має
Свідок ОСОБА_15 суду показав, що з 2000 р. він зареєстрований підприємцем. Основним видом його діяльності являється надання послуг по лісопереробці, продаж пиломатеріалів. Ліс у 2004-2006 р.р. отримував у Камінь - Каширському лісництві, отримуючи ТТН. Співпрацював з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4, продаючи їм пиломатеріали. Надавав при цьому і ТТН, і свою накладну, копію свідоцтва про право на зайняття підприємницькою діяльністю. Розрахунки з ним були проведені підсудними готівкою.
Як показала в судовому засіданні свідок ОСОБА_29, що дійсно, у 2005 р. вона з власної ініцітиви зареєструвалась як підприємець, займалась діяльністю по оптових поставках деревини за кордон. З підсудною ОСОБА_2 перебуває у дружніх відносинах. Маючи потребу у коштах, звернулась до підсудної ОСОБА_2, яка займалась відправкою деревини за кордон, щоб підсудна ОСОБА_2 допомогла їй у цьому, навчила. Процедури реєстрації як підприємця, в даний час не пам”ятає. Вважає, що в даний час вона вже не є підприємцем, хоча до відповідних органів з приводу припинення такої діяльності не зверталась. Пиломатеріалів сама не закуповувала, а доручила це підсудній ОСОБА_2, ОСОБА_4, документацію стосовно цього лише читала, підписувала. На митницю по питанню експорту пиломатеріалів сама не зверталась. Підсудні ОСОБА_4, ОСОБА_3 від її імені закуповували пиломатеріали та експортували їх за кордон, але куди саме, їй не відомо. Вона особисто, фактично, ніякою підприємницькою діяльністю не займалась, договорів поставки пиломатеріалів з іноземними фірмами не укладала, в державні органи з приводу оформлення документів, пов”язаних з експортом пиломатеріалів, не зверталась. Зазначає, що разом з підсудною ОСОБА_2 ходила в банк, податкову інспекцію, здавала звіти про свої доходи, однак, сум такого доходу не знає, їх вона, фактично, не отримувала. Митних і фінансових документів по експорту пиломатеріалів вона не підписувала. Підсудна ОСОБА_2 їй платила по 150 200 грн. Підсудній ОСОБА_2 повністю довіряла. В даний час не всі обставини цього пам”ятає, однак, з приводу цього також давала показання на досудовому слідстві у 2006, 2008 р., коли обставини пам”ятала краще.
Свідок ОСОБА_41 суду показав, що всіх підсудних у справі він знає. В період з грудня 2005 р. до початку 2006 р. він власним автомобілем, на пропозицію підсудної ОСОБА_2, надавав транспортні послуги їй, так як вона займалась експортом пиломатеріалів. Останній допомагали і підсудні ОСОБА_4, ОСОБА_3, які також займались закупівлено, продажем лісу. При цьому, переважно, підсудний ОСОБА_4 їздив по різних селах Камінь - Каширського району, де скуповував пиломатеріали, займався їх вивозом, а підсудну ОСОБА_3 свідок неодноразово відвозив на митницю, у санстанцію, і інші установи, також у м. Луцьк - у “Волиньліс”. За його послуги підсудна ОСОБА_2 платила йому близько 400 - 500 грн.. З підприємцями: ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29 і ОСОБА_30 він знайомий, так як вони спілкувались з підсудною ОСОБА_2 Про їх підприємницьку діяльність йому детально нічого не відомо. В будь-які установи чи організації він даних осіб не відвозив.
Свідок ОСОБА_46 суду показав, що з 1994 р. він працює на посаді інженера-фізика радіологічного відділу Ковельської райсанепідстанції. В його службові обовязки входить здійснення радіологічного контролю матеріалів, сировини і продукції, в тому числі шляхом видачі радіологічних сертифікатів. Оформлення та видача їх на пиломатеріали для забезпечення експортних операцій, передбачено МК України, Законом України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24.02.94 р., Положенням про державну санітарно-епідеміологічну службу України, затвердженим постановою КМ України №1218 від 19.08.02 р., Нормативами на вміст цезію-137 у продукції лісового господарства, Гігієнічними нормативами питомої активності радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90 у деревині та продукції з деревини. Згідно доручення голови Волинської облдержадміністрації з середини 2005 р., за розпорядженням Волинської облдержадміністрації, з листопада 2005 р. оформлення та видача сертифікатів проводиться лише при наявності у субєкта господарювання документів, підтверджуючих придбання деревини. З підприємцями ОСОБА_2, ОСОБА_3 він знайомий візуально, оскільки вони в період 2004-2005 р.р. та 1 кв. 2006 р. одержували радіологічні сертифікати для здійснення експорту пиломатеріалів як від свого імені, так і від імені підприємців ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30.
Свідок ОСОБА_43 показав, що з 2000 р. він працює на посаді державного інспектора з карантину рослин Ковельського міжрайпункту. В його службові обовязки входить здійснення фітосанітарного контролю, оформлення та видача фітосанітарних сертифікатів на пиломатеріали для забезпечення експортних операцій, що регламентовано МК України, ЛК України, Законом України „Про карантин рослин” від 30.06.93 р., Порядком проведення інспектування, огляду, аналізу, обстеження та знезараження підкарантинних матеріалів і обєктів, затвердженим постановою КМ України №672 від 26.05.04 р.,Фітосанітарними правилами…, затвердженими наказом Мінагрополітики України у серпні 2005 р. Ними передбачено, що пиломатеріали як підкарантинні матеріали, вивозяться за межі України в режимі експорту з фітосанітарним сертифікатом на кожну окрему партію товарів. Фітосанітарний сертифікат засвідчує, що підконтрольні матеріали були перевірені або пройшли експертизу і є вільними від шкідливих організмів, які є карантинними для країни імпортера. Згідно доручення голови Волинської облдержадміністрації від 27.04.05 р., розпорядження Волинської облдержадміністрації того ж року, оформлення та видача відповідних сертифікатів проводиться лише при наявності на партію лісопродукції, що відправляється на експорт, документів, підтверджуючих придбання деревини. З підприємцями ОСОБА_2, ОСОБА_3 він знайомий візуально, оскільки вони в період 2004-2005 р.р., 1 кв.2006 р. одержували фітосанітарні сертифікати для здійснення експорту пиломатеріалів як від свого імені, так і від імені підприємців ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30. Для оформлення фітосанітарних сертифікатів на експортні партії пиломатеріалів вони зобовязані були надавати документи, підтверджуючі їх придбання.
Як показав свідок ОСОБА_47, з 1997 р. він працює на посаді начальника відділу митного оформлення №1 Волинської митниці. В його службові обовязки входить здійснення контролю за митним оформленням вантажів з застосуванням ВМД. Порядок здійснення митного оформлення вантажів, передбачений МК України, Законом України „Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.91 р., Наказом Держмитслужби України №314 від 20.04.05 р. „Про затвердження порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням ВМД”, Положенням про ВМД, затвердженим постановою КМ України у 1997 р., згідно яких ВМД подається митному органу, містить відомості про товари, які переміщуються через митний кордон України, митний режим, у який вони заявляються, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування податків, зборів та інших платежів. Декларант особисто подає митному органу документи, що підтверджують його повноваження на декларування товарів, товаросупровідні документи, дозволи і сертифікати контролюючих державних органів -фітосанітарні, радіологічні сертифікати, екологічні декларації та інші документи, зазначені в графі 44 ВМД, документи зазначені в графі 40 ВМД, декларацію митної вартості (у встановлених законодавством випадках) та її електронну копію, документи, що підтверджують заявлені декларантом відомості про митну вартість товарів. Митний орган не приймає ВМД для оформлення без повного комплекту документів, необхідних для митного оформлення товарів, якщо вона заповнена з порушенням Положення про порядок заповнення ВМД. Достовірність зазначених декларантом відомостей у ВМД покладається на нього. Крім цього, листом Західної регіональної митниці від 15.08.03 р. „Щодо оформлення лісо - та пиломатеріалів”, вимагалося митне оформлення здійснювати на підставі документів, що засвідчують придбання товару. З підприємцями ОСОБА_2, ОСОБА_3 знайомий візуально, оскільки вони в період 2004-2005 р.р. та 1 кв. 2006 р. здійснювали експорт пиломатеріалів як від свого імені, так і від імені підприємців ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30. Документи на підставі яких оформляється ВМД, перелічуються у графі 44.
Свідок ОСОБА_10 суду показав, що з 2000 р. він зареєстрований підприємцем у Камінь-Каширському районі Волинської обл., має свою пилораму та займається лісопереробкою. Підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_4 йому знайомі візуально, так як вони придбавали у нього 2 - 3 машини палет. При цьому він надавав їм свої накладні зі своїми даними та даними про об”єм лісопродукції, однак, дані про покупця він зазначав на прохання підсудних. У пред”явлених йому на досудовому слідстві для ознайомлення копіях накладних, дійсно, було зазначено його дані, однак, мались підроблені записи в частині об”єму пиломатеріалів та даних про покупця. Осіб: ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30 він не знає, ніяких стосунків з ними не підтримував і накладних про відпуск для них пиломатеріалів не видавав.
Свідок ОСОБА_12 суду показав, що з 2000 р. він зареєстрований підприємцем. Основним видом його діяльності являється роздрібна торгівля будівельними матеріалами. З підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, не знайомий. Осіб: ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30 він не знає, ніяких стосунків з ними не підтримував, лісу ніколи їм не продавав, накладних про відпуск для них пиломатеріалів також не видавав. При отриманні ним лісу у лісогосподарському підприємстві, у т.ч. і у 2005 р., він дійсно отримував ТТН, оригінал якої зберігає. У 2006 р. на ім”я підприємця ОСОБА_29 пиломатеріалів не відпускав. На досудовому слідстві давав з цього приводу показання, які підтримує та доповнень не має.
Свідок ОСОБА_35 суду показав, що підсудних ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 знає. З 2000 р. по 2008 р. він був зареєстрований підприємцем по обробці пиломатеріалів. Орієнтовно, з підсудними співпрацював у 2006 р. Продавав вироблені ним пиломатеріали (палет) разом із своїми синами ОСОБА_34 та ОСОБА_22, для підсудних ОСОБА_48, ОСОБА_4 Грунтовніше цим питанням займався його син ОСОБА_22. Предявлені йому на досудовому слідстві накладні про відпуск пиломатеріалів, що були вилучені працівниками міліції, він дійсно видавав. Чи видавав накладні про відпуск пиломатеріалів для осіб: ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, не пам”ятає. На досудовому слідстві він давав з цього приводу показання, які підтримує та доповнень не має.
Свідок ОСОБА_34 суду показав, що з 1999 р. по 2008 р. він був зареєстрованим як підприємець та займався переробкою деревини на палети, розробкою ділянок лісу, наданням послуг по лісопереробці. Продавав пиломатеріали підсудній ОСОБА_2, знає її та підсудного ОСОБА_4 На прізвища осіб: ОСОБА_3, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30 виписував накладні для підсудної ОСОБА_2. На досудовому слідстві йому предявлялись копії накладних про відпуск пиломатеріалів, які були вилучені працівниками міліції на Волинській митниці і в управлінні лісового господарства Волинської обл., та стверджує, що він їх видавав. На досудовому слідстві давав з цього приводу показання, які підтримує та доповнень не має.
Свідок ОСОБА_16 суду показав, що підсудних ОСОБА_2, ОСОБА_4 знає, вони придбавали у нього палет близько 3-4 роки тому. Він був зареєстрований підприємцем та займався підприємницькою діяльністю. Лісопродукцію отримував у СЛАТ “ТУР”. Чи продавав палет для таких осіб, як: ОСОБА_3, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29 і ОСОБА_30, не пам”ятає. Зазначає, що накладні від свого імені він виписував також на прізвища інших осіб. При продажі палет він надавав покупцю оригінал ТТН, виданої лісгоспом, та свою накладну, як підприємець. Чи видавав він предявлені йому на досудовому слідстві накладні про відпуск пиломатеріалів, які були вилучені працівниками міліції в управлінні лісового господарства Волинської обл., в даний час не пам”ятає, однак він раніше давав вже з цього приводу показання на досудовому слідстві, які підтримує та доповнень не має.
Свідок ОСОБА_18 суду показав, що підприємницькою діяльністю він не займався. Домогав своїй сестрі ОСОБА_19 займатись лісопереробкою у січні 2006 р., у т.ч., виробництвом палет. Лісгосп мав заборгованість перед ОСОБА_19 по оплаті послуг. Таким особам, як: ОСОБА_3, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29 і ОСОБА_30 пиломатеріали (палет) він не продавав та підприємця на прізвище ОСОБА_30 не знає. Одного разу дійсно надавав при продажу підсудному ОСОБА_4 пиломатеріалів ТТН, видану лісгоспом його сестрі - ОСОБА_19 до лісопродукції. Будь - яких докумекнтів від свого імені чи від імені сестри при продажу палет підсудному ОСОБА_4, який розраховувався за палет, свідок не видавав. Предявлених йому на досудовому слідстві накладних про відпуск пиломатеріалів, що були вилучені працівниками міліції в управлінні лісового господарства Волинської обл., він не видавав.
Свідок ОСОБА_20 суду показав, що він є підприємцем з 2005 р. по даний час у галузі деревообробки, має власну пилораму у с. Карасині Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.. Продавав палет, що виписував готовим, а також виготовляв його з лісу, виписаного у Камінь-Каширському лісгоспі. Підсудних ОСОБА_2, ОСОБА_4 знає. Для осіб: ОСОБА_3, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29 і ОСОБА_30 палет не реалізовував. При цьому підсудним ОСОБА_2, ОСОБА_4 надавав ті документи, звідки він отримував лісоматеріали, але своїх накладних не виписував.
Свідок ОСОБА_49 суду показав, що з 2003 по 2008 р.р. він являвся директором ТзОВ „Сеол”, що знаходилось у м. Ковелі та займалось розпиловкою лісодеревини та деревообробкою, експортом пиломатеріалів. Підсудних ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, знає візуально. Трудових стосунків з ними не було, та для них, а також для осіб: ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30 пиломатеріалів товариство ніколи не відпускало. Під час досудового слідства йому пред”являлись для ознайомлення копії накладних №№ 19,20,49 про відпуск пиломатеріалів ТзОВ “Сеол”, оригінал накладної № 20 від 17.06.05 р. із штампом ТзОВ “Сеол” про відпуск пиломатеріалів ОСОБА_2, однак, стверджує, що в них підпис директора йому не належить, записи виконано не ним. Такі накладні товариством не надавались, ним не підписувались. Яким чином такі накладні було оформлено, пояснити не може. Доступ до штампа товариства та документів мав головний бухгалтер та він.
Свідок ОСОБА_50 суду показала, що з листопада 2005 р. вона працює на посаді провідного спеціаліста - державного інспектора з карантину рослин Старовижівського районного пункту з карантину рослин. В період 2005-2006 р.р. вона, працюючи на даній посаді, співпрацювала з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, так як вони звертались за отриманням фітосанітарного сертифікату як від свого імені, так і від імені інших осіб. При цьому підсудна ОСОБА_3, звертаючись у пункт з карантину рослин, в основному, надавала накладні про походження пиломатеріалів, у т.ч і від імені підприємців ОСОБА_2, ОСОБА_29. В службові обовязки свідка входило: за зверненням заявника та після оплати ним послуг по проведенню огляду зразків деревини, здійснити такий огляд та оформити фітосанітарний сертифікат для забезпечення експорту лісопродукції. Оформлення та видача фітосанітарних сертифікатів на пиломатеріали проводиться відповідно до Закону України “Про карантин рослин”, фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів”, затверджених наказом Мінагрополітики України № 414. Огляд зразків деревини лабораторією проводився обов”язково та складався акт. Згідно вище вказаних законодавчих актів, для оформлення фітосанітарних сертифікатів на експортні партії пиломатеріалів, заявник зобовязаний був надавати документи, підтверджуючі їх походження; він же несе відповідальність за правильність заповнення заяви встановленого зразка у графі про походження деревини. Ненадання накладної не є підставою для відмови у видачі фітосаніторного сертифікату, за винятком випадків, коли деревина для огляду не надається, або походить з області, де поширений карантинний шкідник лісу. Дані про походження деревини перевірялись за даними накладної, або зі слів заявника. Під час досудового слідства їй пред”являлись фітосанітарні сертифікати, та вона стверджує, що видала їх. З початку 2007 р. порядок видачі фітосанітарних сертифікатів пунктом з карантину рослин удосконалено.
Свідок ОСОБА_51 суду показала, що з 1998 р. по даний час вона працює на посаді головного бухгалтера ДП „Маневицька радіологічна лабораторія”. В її службові обовязки входить ведення бухгалтерського обліку, каси, видача касових ордерів. Підприємців з м. Ковеля на прізвища: ОСОБА_2, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29 і ОСОБА_30, за винятком прізвища ОСОБА_3, вона не знає. У 2005 р. мала місце зміна назви підприємства з “Радіологічної латораторії” на “Державну радіологічну лабораторію”, печатка підприємства із старою назвою була здана. При оформленні радіологічного сертифіката у ДП, заявник подає відповідну заяву, надає зразок деревини, ТТН та оплачує послуги підприємства. Цим займалась з 1998 р. до 2007 р. ОСОБА_53, яка в даний час на пенсії. У ДП надходили кошти за видачу радіологічного сертифіката на ім”я ОСОБА_3. При зверненні у лабораторію заявник звертається до підприємства із відповідною заявою, надає зразок деревини для дослідження з метою оформлення радіологічного сертифіката. Ненадання ТТН не є підставою для невидачі радіологічного сертифіката. Під час досудового слідства їй було пред”явлено ряд сертифікатів за 2005 р., щодо яких вона вже давала показання, підтримує їх та доповнень не має, та зазначає, що на деяких з сертифікатів було проставлено печатку ДП “Маневицька радіологічна лабораторія” старого взірця, підроблену, однак, причини цього вона пояснити не може.
Свідок ОСОБА_26 суду показала, що з 2001 р. вона зареєстрована підприємцем. Основним видом її діяльності являється лісопереробка. З підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4 співпрацювала у період 2004-2006 р.р., продала пиломатеріалів всього близько 50 м3, а також виписувала, на їх прохання накладні, прибутковий на прізвища інших підприємців - ОСОБА_30, ОСОБА_29, ОСОБА_3. Щодо накладної на прізвище ОСОБА_29 про продаж дров, то при пред”явленні її свідку на досудовому слідстві, вона виявила та стверджує, що у ній є виправлення. ТТН №008672 від 17.02.05 р. про придбання в ДП „Камінь-Каширський лісгосп” 13 м3 дров паливних вона дійсно надала підсудному ОСОБА_4 для того, щоб він зміг отримати сертифікат походження деревини у м. Луцьку та здійснити експорт пиломатеріалів. ТТН накладні він повертав їй. Згодом, зі слів лісничого ОСОБА_54 їй стало відомо, що підсудний ОСОБА_4 підробив цю накладну, шляхом внесення в текст неправдивих відомостей про кубатуру відпущених лісоматеріалів з 13 на 130 м3, а також повідомив, що вона недійсна. Про це вона показувала під час досудового слідства, краще пам”ятала обставини цього, свої показання підтримує та доповнень не має.
Свідок ОСОБА_55 суду показав, що з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3 знайомий, оскільки останні подавали йому на контроль та одержували екологічні декларації для здійснення експорту пиломатеріалів в період 2004-2005 р.р. і 1 кв. 2006 р., коли він працював інспектором відділу екоконтролю Проведення екоконтролю експортних партій товарів та видача відповідних декларацій здійснюється на підставі Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”, Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон, Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць, Порядку оформлення екологічної декларації. Підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3 в зазначений період одержували екологічні декларації для здійснення експорту пиломатеріалів як від свого імені, так і від імені підприємців ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30. Для оформлення екологічних декларацій заявники зобовязані надавати документи, підтверджуючі придбання пиломатеріалів.
Свідок ОСОБА_56 суду показала, що вона знайома з підсудною ОСОБА_2, так як працювала міжрайонним державним інспектором з карантину рослин в період 1983 р. по 21 листопада 2005 р., а згодом фітопатологом у обласній карантинній лабораторії у с. Ягодині і, відповідно до закону, в її службові обовязки входила перевірки продукції, що відправлялась за межі України. Свідок оформляла фітосанітарний сертифікат. Для отримання фітосанітарного сертифіката заявник звертався із відповідною заявою, де зазначав дані щодо товарів, у т.ч. пиломатеріалів, зазначаючи дані про походження деревини та надаючи накладну. Для здійснення фітосанітарного контролю на території обслуговування, свідок безпосередньо оглядала пиломатеріали. У випадку неподання такої накладної, сертифікат не видавався. Оформлення та видача фітосанітарних сертифікатів на пиломатеріали регламентовані Законом України „Про карантин рослин” від 30.06.93 р., Фітосанітарними правилами. З підприємцем ОСОБА_3 вона знайома візуально, оскільки остання в період з 2004-2006 р.р. одержувала фітосанітарні сертифікати для здійснення експорту пиломатеріалів. Чи звертались підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3 для цього від імені підприємців ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, не пам»ятає. Для оформлення фітосанітарних сертифікатів на експортні партії пиломатеріалів, заявники зобовязані були надавати документи, підтверджуючі їх придбання. Під час досудового слідства у 2006 р. їй пред»являлись для огляду фітосанітарні сертифікати, що видані у 2005 р. нею на ім»я заявників відповідно до заяв, накладної, поданих заявником та акту огляду пиломатеріалів, з приводу чого вона давала показання у 2006 р. під час досудового слідства, що підтримує та доповнень не має.
Свідок ОСОБА_11 суду показав, що з 2000 р. по даний час він зареєстрований підприємцем та видом його діяльності являється лісозаготівля. З 2000 р. розробляв ділянки лісу у лісгоспах Волинської області. у т.ч.у 2005 - 2006 р. р. у Камінь-Каширському лісгоспі. З підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, особами: ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29 і ОСОБА_30 він не знайомий, ніяких стосунків з ними не підтримував, пиломатеріалів їм не продавав, накладних про відпуск для них пиломатеріалів не видавав. Під час досудового слідства йому пред»являлась накладна № 1 від 13.01. про відпуск пиломатеріалів, однак, вона не була виписана ним та чому у ній було зазначене його прізвище, пояснити не може, а також ТТН, яку він згаданим вище особам не надавав.
Свідок ОСОБА_7 суду показала, що ніякою підприємницькою діяльністю вона не займається. З підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, а також особами: ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29 і ОСОБА_30 не знайома, ніяких стосунків з ними не підтримувала і накладних про відпуск для них пиломатеріалів не видавав.
Аналогічні показання дали свідки ОСОБА_17, ОСОБА_23
Свідок ОСОБА_57 суду показала, що є начальником валютного відділу в філії „Відділення Промінвестбанку” в м.Ковель Волинської обл.. В її службові обовязки входить надання банківських послуг по експортно-імпортних операціях клієнтів, у т.ч., з Німеччиною, Італією. В період 2004-2005 р.р., 1 кв. 2006 р. філією банку обслуговувались підприємці, зокрема, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_29, ОСОБА_30 які здійснювали експорт пиломатеріалів. Банківські рахунки відкривають особисто клієнтам, отримується особисто і готівка. Одержана ними валютна виручка різних розмірів у Евро від експорту пиломатеріалів, на підставі поданих заявок, ВМД, що бралось банком на контроль, продавалась на валютній біржі і поступала на їх гривневі рахунки. В даний час їх рахунки закрито. Дійсно, підсудна ОСОБА_2 мала довіреність на здійснення певних операцій від імені інших осіб, однак, для валютного відділу такі довіреності не вимагались.
Свідок ОСОБА_58 суду показала, вона працює ст. державним податковим ревізором Ковельської ДПІ. Знає підсудних ОСОБА_2, ОСОБА_59 по роботі. Вона спільно з іншими працівниками Ковельської МДПІ, на підставі постанови слідчого за даними податкових документів, матеріалів кримінальної справи, проводила перевірку фінансово-господарської діяльності підприємця ОСОБА_2, інших підприємців: ОСОБА_30, ОСОБА_60, ОСОБА_27, ОСОБА_3, ОСОБА_28 та ін., з врахуванням даних актів зустрічних перевірок, що було викладено у висновках ревізії. Було з”ясовано, що податки фактично не сплачено. Підприємець, який перевищує максимальний поріг доходу 500 000 грн., має перейти на загальну систему оподаткування. ОСОБА_2, відповідно до Указу Президента України „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва”, починаючи з другого півріччя 2004 р. повинна була перейти на загальну систему оподаткування, що передбачає інші види та розміри податків. Підприємцем ОСОБА_2 також не було перераховано до державного бюджету введених Законом України „Про податок з доходів фізичних осіб” від 26.05.2003 року податків з доходів фізичних осіб на загальну суму 782 896,00 грн. за різноманітні разові послуги різним особам, згідно даних кримінальної справи, ряду документів. По підприємцю ОСОБА_2 документально підстав вважати, що дані її звітів, поданих у податкову інспекцію, неправдиві, не було. Однак, вона не вела доходної та видаткової частини своєї діяльності у книзі обліку доходів та витрат. Якщо суми, що зазначені як доходи інших зазначених підприємців, отримано ОСОБА_2, то вона перевищила максимальний поріг доходів з 2 го кв. 2004 р. До сплати виявлені як несплачені суми податків на даний час МДПІ не виставлялись. А тому зобов”язана була платити податок з доходів від підприємницької діяльності, з доходів фізичних осіб як податковий агент, виплачуючи дохід за надані послуги іншим особам, зокрема, ОСОБА_41, також мала сплачувати податок. Несплата податків передбачає фінансову санкцію. ОСОБА_2 продовжувала здійснювати свою підприємницьку діяльність від імені вище вказаних підприємців. В результаті цих дій не було утримано і не було перераховано до державного бюджету податки з доходів фізичних осіб-субєктів підприємницької діяльності, на загальну суму 366842,00 грн. Встановлено, що у вище зазначений період від імені перелічених підприємців без документального підтвердження, було придбано пиломатеріали,однак, не утримано і не перераховано до державного бюджету податки з доходів фізичних осіб за закуплений у них товар. У вказаних підприємців немає документів про походження пимломатеріалів, і кожен з них мав певні порушення у своїй діяльності.
С відок ОСОБА_21 суду показав, що 2000 р. він зареєстрований підприємцем. Основним видом його діяльності являється надання послуг по лісопереробці. Для підсудних ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, та осіб: ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, предявлених йому під час досудового слідства накладних про відпуск пиломатеріалів, які були вилучені працівниками міліції в управлінні лісового господарства Волинської області, не видавав.
Як показав свідок ОСОБА_24, з 2002 року він зареєстрований підприємцем. Основним видом його діяльності являється надання послуг по лісопереробці. Для підсудних ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, продавав палет, однак, для них та осіб: ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29 і ОСОБА_30, предявлених йому накладних про відпуск пиломатеріалів, які були вилучені працівниками міліції на Волинській митниці і в управлінні лісового господарства Волинської області, не видавав.
Свідок ОСОБА_25 суду показав, що з 2002 р. по даний час він зареєстрований підприємцем. Основним видом його діяльності являється торгівля лісоматеріалами, надання інформаційних послуг. З підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, а також особами: ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29 і ОСОБА_30 він ніяких господарських стосунків не підтримував, не співпрацював. Має печатку підприємця, у 2004-2006 р.р. мав офіс у готелі “Лісова пісня” у м. Ковелі, однак, накладних про відпуск для вищезазначених осіб пиломатеріалів, не видавав, так як займається експортом пиломатеріалів і на території України їх не продає. Йому під час досудового слідства пред”являлась копія накладної про відпуск у вересні 2004 р. підприємцю ОСОБА_27 тарної дошки з відтиском його печатки та підписом, що йому не належить. Яким чином та ким вона виготовлена, чий у ній підпис, пояснити не може.
З показань свідка ОСОБА_9, даних у судовому засіданні, слідує, що він з 2003 р. ніякою підприємницькою діяльністю він не займається. З підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, та особами: ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29 і ОСОБА_30 не знайомий, ніяких стосунків з ними не підтримував і накладних про відпуск для них пиломатеріалів не видавав.
Свідок ОСОБА_62 суду показав, що з 1997 р. він працював у службі екологічного контролю (далі екоконтролю) у м. Ковелі в період 2004-2005 р.р. 1 кв. 2006 р. В його службові обовязки входило здійснення екоконтролю шляхом оформлення екологічних декларацій. Проведення екоконтролю експортних партій пиломатеріалів видача відповідних декларацій здійснюється на підставі наказів Мінохорони, Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць, наказів вищестоящої організації. З підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3 знайомий візуально, оскільки останні в зазначений період одержували екологічні декларації для здійснення експорту пиломатеріалів як від свого імені, так і від імені підприємців ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30. Для оформлення екологічних декларацій вони зобовязані були надавати заяву, перевірялись дані про внесення інших осіб у облікову картку суб”єкта ЗЕК на митниці, екологічну декларацію, фітосанітарний сертифікат, ЦМР, радіологічний сертифікат. Бланк екологічної декларації встановленого зразка. Вимагались документи, підтверджуючі походження пиломатеріалів з 2005 р. на підставі розпорядження голови Волинської облради чи облдержадміністрації - вищестоящих установ, а з початку 2006 р. сертифікати про походження матеріалів. При відсутності оригіналів накладних чи належно завірених їх копій, сертифікат не видавався. Пред”явлені йому під час досудового слідства екологічні декларації дійсно видані ним. Екоконтроль здійснювався ним завжди належно.
За показаннями свідка ОСОБА_14, з 2003 р. він зареєстрований підприємцем. Основним видом його діяльності являється виробництво продукції тваринництва. З підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, та особами: ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29 і ОСОБА_30 він не знайомий, ніяких стосунків з ними не підтримував і накладних про відпуск для них пиломатеріалів не видавав.
Свідок ОСОБА_6 суду показав, що ніякою підприємницькою діяльністю він не займається і не завмався. З підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, та особами: ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29 і ОСОБА_30 не знайомий, ніяких стосунків з ними не підтримував і накладних про відпуск для них пиломатеріалів не видавав. Коли він одного разу у Камінь-Каширському ДП “Камінь - Каширський лісгосп” виписував ліс років 5-6 років тому, то документи віддав підприємцю ОСОБА_15, який розпиловував йому ліс, на прохання останнього. Стверджує, що пред”являлась йому під час досудового слідства вказана накладна, він також давав з приводу цього показанання, які підтримує та доповнень не має. З приводу пред”явленої йому судом накладної № 1 від 30.01.06 р. суду пояснив, що підписи у ній йому не належать, палет на ім”я ОСОБА_29, як це зазначено у пред”явленій йому судом накладній, він не продавав.
Свідок ОСОБА_19 суду показала, що приблизно з 1998 р. вона зареєстрована підприємцем. Основним видом її діяльності являється роздрібна торгівля. Для підсудних ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, та осіб: ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29 і ОСОБА_30, предявлених їй під час досудового слідства накладних про відпуск для них пиломатеріалів, вона не видавала. Хоча не заперечила, що лісогосподарське підприємство мало перед нею борг, у погашення якого надавало ліс, яким вона повністю доручила розпоряджатись на її користь своєму братові ОСОБА_63.
Як показав свідок ОСОБА_54, що він, працюючи майстром лісу в ДП „Камінь-Каширський лісгосп”, дійсно, відпускав для ОСОБА_26 дрова паливні в кількості 13,00 м3, що підтверджується оформленою ТТН, що зареєстрована у відповідному журналі підприємства. Така ж накладна, з тими ж реквізитами була надана в управління лісового господарства Волинської обл., однак, у ній було виправлення на 130,00 м3 дров технічних.
Як показав свідок ОСОБА_64, що він з 2004 р. по даний час працює на посаді головного спеціаліста управління лісового господарства Волинської обл. (далі управління). В його обовязки за наказом входила видача сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій (далі сертифікат походження). Закон України „Про особливості державного регулювання діяльності субєктів підприємницької діяльності, повязаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів” діє з другої половини 2005 р. Згідно з ним, для митного оформлення вантажів, одержання дозвільних документів (ліцензування), необхідно надавати сертифікати походження для здійснення експортних операцій. Згідно з тимчасовим порядком, затвердженим постановою КМ України у кінці 2005 р., вказані сертифікати є обовязковими документами під час здійснення експорту пиломатеріалів. Для їх отримання заявники подавали управлінню заяву з іншими супровідними документами на партію деревини для посвідчення законності придбання пиломатеріалів. За правильність даних, зазначених у заяві про видачу сертифікату, відповідальність несе заявник. У всіх випадках видачі таких сертифікатів управлінням, заявниками надавались первинні документи ТТН, документи, що підтверджуть власність на пиломатеріали - накладні для пітвердження законності придбання пиломатеріалів. Прізвища підсудних ОСОБА_2, ОСОБА_3, та осіб - підприємців: ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, а також ОСОБА_4, він не пригадує. Підставою для видачі у 2006 р. сертифікатів, виданих управлінням, що пред”являлись йому під час досудового слідства та перераховані у протоколі його допиту, стали копії наданих заявниками документів.
Також винуватість підсудних у вчиненні інкримінованих їм злочинів стверджується показаннями свідків, ОСОБА_27, ОСОБА_13, ОСОБА_32, ОСОБА_65, ОСОБА_53, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, даними ними під час досудового слідства.
Так, свідок ОСОБА_27, будучи допитаною під час досудового слідства, показувала, що дійсно, у 2004 р. вона на пропозицію підсудної ОСОБА_2, яка є її рідною сестрою, для здійснення експорту пиломатеріалів зареєструвалась підприємцем. З цією метою, у Ковельському відділенні Промінвестбанку їй було відкрито поточні рахунки у національній валюті та Евро, а також вона була акредитована на Волинській митниці. Всі підтверджуючі документи, в тому числі і її печатка підприємця, знаходились у підсудної ОСОБА_2 В період 2004-2005 р.р. остання разом з підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_3 від її імені закуповували пиломатеріали та експортували їх за кордон, шляхом оформлення ВМД. Вона особисто, фактично, ніякою підприємницькою діяльністю не займалась, договорів поставки не укладала, пиломатеріалів не закуповувала, ВМД не оформляла, їх не підписувала, відтиском своєї печатки не завіряла та ні у які державні органи з приводу їх оформлення, не зверталась. Підприємницьку діяльність, якою займалась підсудна ОСОБА_2, вона вважала законною.
(т.3, а.с.202-204).
Так, свідок ОСОБА_13показав, що з 2005 р. він зареєстрований підприємцем. Основним видом його діяльності являється лісорозробка. З ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29 і ОСОБА_30 він не знайомий, ніяких стосунків з ними не підтримував і накладних про відпуск для них пиломатеріалів не видавав;
(т.4 а.с.256)
Свідок ОСОБА_53 показала, що з 1991 р. вона працює на посаді начальника ДП „Маневицька радіологічна лабораторія”. В її службові обовязки входить здійснення радіологічного контролю матеріалів, сировини і продукції, в т. ч. шляхом видачі радіологічних сертифікатів. Для оформлення радіологічних сертифікатів на експортні партії пиломатеріалів, експортери повинні надавати документи, підтверджуючі їх придбання. Підприємців з м.Ковеля ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30 вона не знає, останні ніяких документів підприємству не надавали та на їх імя сертифікати не видавались.
(т.34 а.с.301-302)
Свідок ОСОБА_66 показував, що з 1996 р. він працює на посаді начальника відділу екологічного контролю на митному кордоні. Екологічний контроль експортних партій товарів здійснюється шляхом оформлення екологічних декларацій. Проведення екологічного контролю експортних партій товарів, видача декларацій здійснюється на підставі МК України, Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.91 р., постанови КМіністрів України №1569 від 24.10.02 р. „Про затвердження порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон”, наказу Мінохорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України №204 від 08.09.99 р. „Про затвердження положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць” і „Порядку оформлення екологічної декларації”, затвердженого начальником Державної екоінспекції Мінекоресурсів України від 13.11.01 р.. Для проведення екологічного контролю пиломатеріалів експортер особисто або уповноважена особа, надають для перевірки контракт про поставку, фітосанітарний сертифікат, радіологічний сертифікат, ЦМР. За дорученням голови Волинської облдержадміністрації №1052/64/2-05 від 27.04.05 р., розпорядженням Волинської облдержадміністрації „Про реалізацію лісосировинних ресурсів області” №405 від 17.11.05 р., виданих в межах своєї компетенції визначеної Законом України „Про місцеві державні адміністрації” від 09.04.99 р., індивідуальний режим ліцензування (здійснення фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю, оформлення та видача відповідних сертифікатів) проводиться лише при наявності у субєкта господарювання на партію лісопродукції, що відправляється на експорт, документів підтверджуючих придбання деревини.
(т.45 а.с.60)
Згідно з показаннями свідка ОСОБА_32, з 2005 р. він зареєстрований підприємцем. Основним видом його діяльності являється лісозаготівля і надання послуг по лісопереробці. Для ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29 і ОСОБА_30, предявлених йому під час досудового слідства накладних про відпуск пиломатеріалів, що вилучені працівниками міліції на Волинській митниці і в управлінні лісового господарства Волинської обл., він не видавав;
(т.4 а.с.251-252)
За показаннями свідка ОСОБА_65, в період 2004-2005 р.р., 1 кв. 2006 р. вона працювала на посаді інспектора з карантину рослин. В її службові обовязки входило здійснення фітосанітарного контролю на території обслуговування, в т.ч. шляхом видачі фітосанітарних сертифікатів (далі сертифікатів) для забезпечення експортних операцій. Оформлення та видача сертифікатів на пиломатеріали для забезпечення експортних господарських операцій регламентовані МК України, ЛК України, Законом України „Про карантин рослин” від 30.06.93 р., Порядком проведення інспектування, огляду, аналізу, обстеження та знезараження підкарантинних матеріалів і обєктів, затвердженим постановою КМ України №672 від 26.05.04 р., Фітосанітарними правилами ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів, затвердженими наказом Мінагрополітики України №414 від 23.08.05 р.. З підприємцями ОСОБА_2, ОСОБА_3 знайома візуально, оскільки останні в зазначений період одержували сертифікати для здійснення експорту пиломатеріалів як від свого імені, так і від імені підприємців ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30. Згідно вище вказаних законодавчих актів, для оформлення сертифікатів на пиломатеріали, зобовязані були надавати документи, підтверджуючі їх придбання.
(т.34 а.с.157-164, 188)
За показаннями свідка ОСОБА_67, що приблизно з 2005 р. він являється представником фірми «PALLETEN-FABRIK SAGEWERK BASSUM GmbH» (Німеччина) та займався підшуканням експортерів пиломатеріалів з України. Підприємством за його посередництва були заключені контракти №1 від 15.04.05 р. з підприємцем ОСОБА_2 про поставку пиломатеріалів на загальну суму 60 000,00 євро; № 2 від 25.07.05 р. з підприємцем ОСОБА_3 про поставку пиломатеріалів на загальну суму 60 000,00 євро; №3 від 25.01.06 р. з підприємцем ОСОБА_29 про поставку пиломатеріалів на загальну суму 95 000,00 євро. При цьому від імені ОСОБА_3, ОСОБА_29 виступала ОСОБА_2 Умови вказаних контрактів були виконані повністю;
(т.50 а.с.46-47)
За показаннями свідка ОСОБА_68., приблизно з 2004 р. вона являється представником фірми «Master Wood» S.R.L.» (Італія) та займалась підшуковуванням експортерів пиломатеріалів з України. Підприємством за її посередництва були заключені контракти №U-Os-04/1 від 05.04.04 р. з підприємцем ОСОБА_2 про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78 000,00 євро; №U SH - 04 від 25.02.04 р. з підприємцем ОСОБА_3 про поставку пиломатеріалів на загальну суму 125 000,00 євро; №U SH - 04 від 25.02.04 р. з підприємцем ОСОБА_3 про поставку пиломатеріалів на загальну суму 86 000,00 євро; №U SH 04/1 від 22.03.04 р. з підприємцем ОСОБА_3 про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78 000,00 євро. При цьому від імені останньої виступала ОСОБА_2 Умови вказаних контрактів були виконані повністю;
(т.50 а.с.48-50)
Згідно з показаннями свідка ОСОБА_69, з 2001 р. вона працює на посаді головного спеціаліста управління лісового господарства Волинської обл. (далі управління). В її службові обовязки входила видача сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які передбачені Законом України „Про особливості державного регулювання діяльності субєктів підприємницької діяльності, повязаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів” від 08.09.2005 р..В 1 кв. 2006 р. управлінням вказані сертифікати видавались для підприємців ОСОБА_29, ОСОБА_30. Їх інтереси представляли ОСОБА_3, ОСОБА_4, які надавали ТТН, накладні, підтверджуючі придбання пиломатеріалів в підприємців ОСОБА_24, ОСОБА_10, ОСОБА_26, ОСОБА_15, ОСОБА_25, ОСОБА_35, ОСОБА_32, ОСОБА_11, ОСОБА_36, ОСОБА_7, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_20, ОСОБА_8, ОСОБА_70, ОСОБА_38, ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_23
(т.35 а.с.68-69)
А також також такими письмовими доказами у справі:
- - протоколом обшуку від 13.04.06 р. у жилому приміщенні підсудної ОСОБА_2, в ході
якого було вилучено накладні МП “Колос”, з кодом суб”єкта господарювання у ЄДРПОУ - 72873316
(т.2, а.с.6-9, 241-245);
- - протоколом огляду речових доказів від 25.07.06 р., згідно з яким було оглянуто
документи і предмети, вилучені 13.04.06 р. під час обшуку по місцю проживання підсудної ОСОБА_2
(т.2, а.с. 10-15);
- - протоколом обшуку від 13.04.06 р. у житлі підсудної ОСОБА_3, в ході якого було
вилучено накладну № 63 від 14.09.05 р.
(т.3, а.с.4,5);
- - протоколом огляду речових доказів від 19.04.06 р., згідно з яким було оглянуто
документи і предмети, вилучені 13.04.06 р. під час обшуку по місцю проживання підсудної ОСОБА_3
(т.3, а.с.6);
-висновками почеркознавчих експертиз №№ 334 від 10.11.06 р.; 329 від 05.12.06 р.; 343 від 20.11.06 р., згідно з якими рукописний текст і підписи у графі “Прийняв” у вилучених під час обшуків у житлах підсудних ОСОБА_2, ОСОБА_3 накладних про придбання пиломатеріалів у МП “Колом”, с.м.т. Любашова: № 44 від 08.07.04 р. - для ОСОБА_2 29,441 м3 пиломатеріалів на загальну суму 9 767,64 грн.; № 48 від 12.07.04 р. -для ОСОБА_2 55,024 м3 пиломатеріалів на загальну суму 18 156,80 грн.; № 50 від 15.07.04 р. для ОСОБА_2 29,32 м3 пиломатеріалів на загальну суму 9 968,80 грн.; № 56 від 16.08.04 р. - для ОСОБА_2 29,156 м3 пиломатеріалів на загальну суму 9 734,72 грн.; № 60 від 19.08.04 р.- для ОСОБА_2 28,380 м3 пиломатеріалів на загальну суму 9 081,60 грн.; № 69 від 26.08.04 р. -для ОСОБА_2 40,20 м3 пиломатеріалів на загальну суму 12 060,00 грн.; № 72 від 01.09.04 р. -для ОСОБА_2 49,88 м3 пиломатеріалів на загальну суму 16 460,40 грн.; № 77 від 07.09.04 р. -для ОСОБА_2 54,960 м3 пиломатеріалів на загальну суму 18 136,80 грн.; та рукописні тексти у накладних: № 41 від 02.09.04 р. про відпуск МП „Колос” для ОСОБА_3 56,40 м3 пиломатеріалів на загальну суму 18 897,60 грн.; № 49 від 15.09.04 р. про відпуск МП „Колос” -для ОСОБА_3 59,926 м3 пиломатеріалів на загальну суму 20088,00 грн.; № 51 від 20.09.04 р. про відпуск МП „Колос” для ОСОБА_3 28,088 м3 пиломатеріалів на загальну суму 9 549,92 грн.- виконано підсудною ОСОБА_2, а № 63 від 14.09.05 р. про відпуск МП „Колос” для ОСОБА_3 29,326 м3 пиломатеріалів на суму 11 143,88 грн.
(т.2, а.с.230 245, 257 270, т.3 а.с.11 20);
- - довідкою Головного управління статистики у Волинській обл. № 07-03/369 від 17.10.05
р., згідно з якою, у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України суб”єкт господарювання з кодом 72873316, не значиться.
(т.1, а.с. 325);
- - довідкою відділу адміністративної служби міліції УМВС України у Волинській обл. №
9/3 2444 від 24.10.05 р., згідно з якою, у дозвільною системою ВАСМ УМВС України у Волинській обл. дозвіл на право виготовлення печатки МП “Колос” з написами “Україна, Волинська область, с.м.т. Любешів”, не видавався.
(т.1, а.а.330).
Також документами, підтверджуючими придбання в період 2004 р. та здійснення експорту пиломатеріалів підприємцем ОСОБА_2, а саме:
-протоколом виїмки від 19.06.06 р. на Волинській митниці:
(т.4 а.с.105-125)
-протоколом огляду речових доказів від 04.01.07 р., згідно з яким оглянуто вилучені речові докази: ВМД №20100/4/001415 від 15.04.04 р., завірену копію накладної №12 від 14.04.04 р., завірену копію фітосанітарного сертифіката №75/03-15-383 від 13.04.04 р., радіологічний сертифікат №153 від 14.04.04 р. і завірену копію екологічної декларації №851 від 14.04.04 р., що в даній кримінальній справі мають значення речових доказів.
(т.5 а.с.5-24)
-довідкою Волинської митниці № 6/05-4320 від 21.08.06 р. про фактурну вартість пиломатеріалів, що були експортовані через митний кордон України підприємцем ОСОБА_2із застосуванням ВМД у квітні-травні 2004 р.
(т.4 а.с.3-65)
-довідкою Волинської митниці №8/10-4741 від 12.09.06 р., згідно з якою пиломатеріали, оформленні згідно з:
- ВМД №20100/4/001415 від 15.04.04 р., ВМД №20100/4/001416 від 15.04.04 р., ВМД №20100/4/001431; ВМД №20100/4/001432 від 16.04.04 р.; ВМД №20100/4/001433 від 16.04.04 р.; ВМД №20100/4/001434 від 16.04.04 р.; ВМД №20100/4/001435 від 16.04.04 р., ВМД №20100/4/001525 від 22.04.04 р.; ВМД №20100/4/001526 від 22.04.04 р.,; ВМД №20100/4/001527 від 22.04.04 р.; ВМД №20100/4/001538 від 23.04.04 р.; ВМД №20100/4/001614 від 27.04.04 р., ВМД №20100/4/001615 від 27.04.04 р., ВМД №20100/4/001616 від 27.04.04 р.; ВМД №20100/4/001637 від 28.04.04 р.; ВМД №20100/4/001678 від 30.04.04 р.; ВМД №20100/4/001741 від 06.05.04 р.; ВМД №20100/4/001781 від 07.05.04 р., ВМД №20100/4/001782 від 07.05.04 р., ВМД №20100/4/001783 від 07.05.04 р., ВМД №20100/4/001784 від 07.05.04 р., ВМД №20100/4/001830 від 12.05.04 р., ВМД №20100/4/001853 від 13.05.04 р., ВМД №20100/4/001874 від 14.05.04 р., ВМД №201000003/4/001911 від 18.05.04 р., ВМД №201000003/4/001945 від 19.05.04 р., ВМД №201000003/4/001975 від 21.05.04 р., ВМД №201000003/4/002076 від 28.05.04 р., були експортовані за межі митного кордону України через Чопську митницю (МП Тиса);
(т.34 а.с.2-13)
-протоколом огляду речових доказів від 04.01.07 р.: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, що визнані речовими доказами у справі;
(т.5 а.с.37-53, 93-105, 139-150, 160-171, 181-199, 208-225, 228-240, 251-262, 273-284, 286-289)
-протоколом огляду речових доказів від 04.01.07 р., а саме: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, що визнані речовими доказами у справі;
(т.6 а.с.3-19, 28-46, 56-76, 85-104, 114-125, 135-146, 154-173, 183-196, 206-219)
-протоколом огляду речових доказів від 04.01.07 р., а саме: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, що визнані речовими доказами у справі;
(т.7 а.с.4-17, 26-45, 55-69, 80-98, 108-127,137-155, 164-184, 217-236, 246-266)
А також, документами, підтверджуючими придбання в період 2004 р. та здійснення експорту пиломатеріалів від імені підприємця ОСОБА_3, а саме:
-протоколом виїмки від 19.06.06 р.:
- ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сетифікатів, екологічних декларацій, що були надані підсудною ОСОБА_3 службовим особам Волинської митниці для оформлення ВМД з метою експорту оптових партій пиломатеріалів у 2004 р., що в даній кримінальній справі визнані речовими доказами;
(т.4 а.с.105-125)
-протоколом огляду речових доказів від 03.09.06 р., а саме: вилучених ВМД №20100/4/000673 від 01.03.04 р., завіреної копії накладної №11 від 27.02.04 р., завіреної копії фітосанітарного сертифіката №75/03-15-204 від 01.03.04 р., радіологічного сертифіката №84 від 27.02.04 р. і завіреної копії екологічної декларації №443 від 01.03.04 р., визнаних речовими доказами;
(т.11 а.с.7-28)
-довідкою Волинської митниці №6/05-4320 від 21.08.06 р. про фактурну вартість пиломатеріалів, що були експортовані через митний кордон України підприємцем ОСОБА_3 у 2004 р.
(т.4 а.с.3-65)
-довідкою Волинської митниці №8/10-4741 від 12.09.06 р., згідно з інформацією якої пиломатеріали, оформлені згідно з ВМД:
-№20100/4/000673 від 01.03.04 р., ВМД №20100/4/000803 від 10.03.04 р., ВМД №20100/4/000863 від 12.03.2004 року, ВМД №20100/4/000900 від 15.03.04 р., ВМД №20100/4/000986 від 19.03.04 р., ВМД №20100/4/000989 від 19.03.04 р., ВМД №20100/4/001058 від 24.03.04 р., ВМД №20100/4/001239 від 02.04.04 р., ВМД №20100/4/001246 від 02.04.04 р., ВМД №20100/4/001273 від 06.04.04 р., ВМД №20100/4/001338 від 09.04.04 р., ВМД №20100/4/001541 від 23.04.04 р., ВМД №20100/4/001631 від 28.04.04 р., ВМД №20100/4/001677 від 30.04.04 р., ВМД №20100/4/001713 від 05.05.04 р., ВМД №20100/4/001771 від 07.05.04 р., ВМД №20100/4/001862 від 14.05.04 р., ВМД №201000003/4/001904 від 17.05.04 р., ВМД 201000003/4/001981 від 21.05.04 р., ВМД №201000003/4/002082 від 28.05.04 р., ВМД №201000003/4/002083 від 28.05.04 р., ВМД №201000003/4/002169 від 04.06.04 р., ВМД №201000003/4/002208 від 08.06.04 р., ВМД №201000003/4/002259 від 10.06.04 р., ВМД №201000003/4/002359 від 17.06.04 р., ВМД №201000003/4/002380 від 18.06.04 р., ВМД №201000003/4/002466 від 23.06.04 р., ВМД №201000003/4/002657 від 06.07.04 р., ВМД №201000003/4/002658 від 06.07.04 р., ВМД №201000003/4/002701 від 08.07.04 р., ВМД №201000003/4/002731 від 09.07.04 р., ВМД №201000003/4/002902 від 15.07.04 р., ВМД №201000003/4/002903 від 15.07.04 р., ВМД №201000003/4/003072 від 23.07.04 р., ВМД №201000003/4/003124 від 26.07.04 р., ВМД №201000003/4/003228 від 30.07.04 р., ВМД №201000003/4/003335 від 05.08.04 р., ВМД №201000003/4/003354 від 06.08.04 р., ВМД №201000003/4/003517 від 19.08.04 р., ВМД №201000003/4/003518 від 19.08.04 р., були експортовані через митний кордон України.
(т.34 а.с.2-13)
-протоколом огляду речових доказів від 03.09.06 р., а саме: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, що визнані речовими доказами у справі;
(т.11 а.с.46-59)
-висновком почеркознавчої експертизи №328 від 27.12.06 р., згідно якого, вилучені і приєднані до кримінальної справи в якості речового доказу ВМД: №20100/4/000803 від 10.03.04 р., №20100/4/000863 від 12.03.04 р., №20100/4/000900 від 15.03.04 р., № 20100/4/000986 від 19.03.04 р., №20100/4/000989 від 19.03.04 р., №20100/4/001058 від 24.03.04 р., №20100/4/001239 від 02.04.04 р., №20100/4/001246 від 02.04.04 р., №20100/4/001273 від 06.04.04 р., №20100/4/001338 від 09.04.04 р., №20100/4/001474 від 20.04.04 р., №20100/4/001541 від 23.04.04 р., №20100/4/001631 від 28.04.04 р., №20100/4/001677 від 30.04.04 р., №20100/4/001713 від 05.05.04 р., №20100/4/001771 від 07.05.04 р., №20100/4/001862 від 14.05.04 р., №201000003/4/001904 від 17.05.04 р., №201000003/4/002359 від 17.06.04 р., №201000003/4/002380 від 18.06.04 р., №201000003/4/002466 від 23.06.04 р., №201000003/4/002731 від 09.07.04 р., №201000003/4/003019 від 21.07.04 р., №201000003/4/003072 від 23.07.04 р., №201000003/4/003124 від 26.07.04 р., №201000003/4/003228 від 30.07.04 р., №201000003/4/003335 від 05.08.04 р., №201000003/4/003354 від 06.08.04 р., №201000003/4/003517 від 19.08.04 р., №201000003/4/003518 від 19.08.04 р. завірені підписом підсудної ОСОБА_3;
(т.39 а.с.67-182)
-протоколом огляду речових доказів від 03.09.06 р., а саме: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, що визнані речовими доказами у справі;
(т.11 а.с.70-82, 93-107, 118-130, 140-152, 164-180, 194-205, 215-228, 240-253, 264-277, 287-301)
-протоколом огляду речових доказів від 03.09.06 р., а саме: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, що визнані речовими доказами у справі;
(т.12 а.с.4-16, 27-38, 50-62, 72-86, 96-109,119-131,124-157,167-185,194-206, 218-230, 243-247,157-270, 281-295)
-протоколом огляду речових доказів від 03.09.06 р., а саме: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, що визнані речовими доказами у справі;
(т.13 а.с.4-18, 28-40, 51-63,74-87,97-113,129-143,153-171,182-194, 204-218, 229-242, 252-265, 275-294)
-протоколом огляду речових доказів від 03.09.06 р., а саме: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, що визнані речовими доказами у справі;
(т.14 а.с.5-17, 27-40, 50-63, 72-86, 95-110)
А також документами, підтверджуючими придбання в період 2004 р. та здійснення експорту пиломатеріалів від імені підприємця ОСОБА_27, а саме:
-протоколом виїмки від 19.06.06 р.:
-ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сетифікатів, екологічних декларацій, що були надані підсудною ОСОБА_3 службовим особам Волинської митниці для оформлення ВМД з метою експорту оптових партій пиломатеріалів у 2004 р., що в даній кримінальній справі визнані речовими доказами;
(т.4 а.с.105-125)
-протоколом огляду речових доказів від 05.09.06 р., а саме: вилучених ВМД №201000003/4/003710 від 02.09.04 р., завіреної копії накладної №45 від 01.09.04 р., завіреної копії фітосанітарного сертифіката №75/03-15-1039 від 02.09.04 р., радіологічного сертифіката №388 від 02.09.04 р. і завіреної копії екологічної декларації №2101 від 02.09.04 р., визнаних речовими доказами;
(т.17 а.с.4-23)
-довідкою Волинської митниці №6/05-4320 від 21.08.06 р. про фактурну вартість пиломатеріалів, що були експортовані через митний кордон України підприємцем ОСОБА_27 у 2004 р.р. із застосуванням ВМД.
(т.4 а.с.3-65)
-довідкою Волинської митниці №8/10-4741 від 12.09.06 р., згідно з інформацією якої, пиломатеріали, оформленні згідно:
-ВМД №201000003/4/003710 від 02.09.04 р., ВМД №201000003/4/003725 від 03.09.04 р.,
-ВМД №201000003/4/003838 від 10.09.04 р., ВМД №201000003/4/003940 від 17.09.04 р., ВМД №201000003/4/004053 від 24.09.04 р., ВМД №201000003/4/004054 від 24.09.04 р., ВМД №201000003/4/004164 від 01.10.04 р., ВМД №201000003/4/004240 від 07.10.04 р., ВМД №201000003/4/004241 від 07.10.04 р., ВМД №201000003/4/004266 від 08.10.04 р., ВМД №201000003/4/004305 від 12.10.04 р., ВМД №201000003/4/004327 від 13.10.04 р., ВМД №201000003/4/004328 від 12.10.04 р., ВМД №201000003/4/004360 від 15.10.04 р., ВМД №201000003/4/004361 від 15.10.04 р., ВМД №201000003/4/004439 від 21.10.04 р., ВМД №201000003/4/004478 від 22.10.04 р., ВМД №201000003/4/004479 від 22.10.04 р., ВМД №201000003/4/004480 від 22.10.04 р., ВМД №201000003/4/004571 від 28.10.04 р., ВМД №201000003/4/004572 від 28.10.04 р., ВМД №201000003/4/004588 від 29.10.04 р.,
ВМД №201000003/4/004641 від 01.11.04 р., ВМД №201000003/4/004668 від 03.11.04 р., ВМД №201000003/4/004713 від 05.11.04 р., ВМД №201000003/4/004714 від 05.11.04 р., ВМД №201000003/4/004782 від 11.11.04 р., ВМД №201000003/4/004826 від 12.11.04 р., ВМД №201000003/4/004926 від 19.11.04 р., ВМД №201000003/4/004927 від 19.11.04 р., ВМД №201000003/4/004928 від 19.11.04 р, були експортовані через митний кордон України.
(т.34 а.с.2-13)
-протоколом огляду речових доказів від 03.09.06 р., а саме: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, що визнані речовими доказами у справі; -
(т.17 а.с.33-51,60-74,83-96, 105-127,141-154, 163-176,186-198, 208-227)
-протоколом огляду речових доказів від 03.09.06 р., а саме: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, що визнані речовими доказами у справі;
(т.18 а.с.2-17,26-42,53-65, 75-89, 99-112, 122-135, 144-158, 168-181,192-204, 214-227,238-250,)
-протоколом огляду речових доказів від 03.09.06 р., а саме: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, що визнані речовими доказами у справі;
(т.19 а.с.3-17, 26-39, 50-63,72-85,95-107, 117-130,139-152,163-172, 182-134,203-217,227-241,251-265,274-289,)
-протоколом огляду речових доказів від 03.09.06 р., а саме: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, що визнані речовими доказами у справі;
(т.20 а.с.3-18, 20-24,29-46, )
А також документами, підтверджуючими придбання в період 2004 р. та здійснення експорту пиломатеріалів від імені підприємця ОСОБА_28, а саме:
-протоколом виїмки від 19.06.06 р.:
-ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сетифікатів, екологічних декларацій, що були надані підсудною ОСОБА_3 службовим особам Волинської митниці для оформлення ВМД з метою експорту оптових партій пиломатеріалів у 2004 р., що в даній кримінальній справі визнані речовими доказами;
(т.4 а.с.105-125)
-протоколом огляду речових доказів від 14.06.07 р., а саме: ВМД №201000003/4/005083 від 29.11.04 р., завіреної копії накладної №70 від 26.11.04 р., завіреної копії фітосанітарного сертифіката №75/03-15-1466 від 29.11.04 р., радіологічного сертифіката №568 від 26.11.04 р. і завіреної копії екологічної декларації №2886 від 29.11.04 р., визнаних речовими доказами;
(т.23 а.с.5-24)
-висновком почеркознавчої експертизи №328 від 27.12.06 р., згідно якого вилучені і приєднані до кримінальної справи в якості речового доказу:
-ВМД №201000003/4/005083 від 29.11.04 р., ВМД №201000003/4/005084 від 29.11.2004 р. завірені підписом ОСОБА_3;
(т.39 а.с.67-182)
-довідкою Волинської митниці №6/05-4320 від 21.08.06 р. про фактурну вартість пиломатеріалів, що були експортовані через митний кордон України підприємцем ОСОБА_28 із застосуванням ВМД у 2004 р.,
(т.4 а.с.3-65)
-довідкою Волинської митниці №8/10-4741 від 12.09.06 р., згідно з інформацією якої, пиломатеріали, оформленні згідно ВМД:
- №201000003/4/005083 від 29.11.04 р., №201000003/4/005084 від 29.11.04 р., №201000003/4/005125 від 02.12.04 р., №201000003/4/005144 від 03.12.04 р., №201000003/4/005203 від 07.12.04 р., №201000003/4/005263 від 09.12.04 р., №201000003/4/005297 від 10.12.04 р., 201000003/4/005298 від 10.12.04 р., №201000003/4/005330 від 13.12.04 р., №201000003/4/005418 від 17.12.04 р., №201000003/4/005419 від 17.12.04 р., були експортовані за межі митного кордону України року через Чопську митницю (МП Тиса);
(т.34 а.с.2-13)
-протоколом огляду речових доказів від 03.09.06 р., а саме: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, що визнані речовими доказами у справі;
(т.23 а.с.39-52, 63-79, 90-103,114-127,138-152,163-176,187-200, 211-225)
-протоколом огляду речових доказів від 03.09.06 р., а саме: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, що визнані речовими доказами у справі;
(т.24 а.с.3-17, а.с.17-25, 28-43)
А також документами, підтверджуючими придбання в період 2005 р. та здійснення експорту пиломатеріалів від імені підприємця ОСОБА_28, а саме:
-протоколом виїмки від 31.05.06 р.:
-ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сетифікатів, екологічних декларацій, що були надані підсудною ОСОБА_3 службовим особам Волинської митниці для оформлення ВМД з метою експорту оптових партій пиломатеріалів у 2005 р., що в даній кримінальній справі визнані речовими доказами;
(т.4 а.с.68-104)
-протоколом огляду речових доказів від 14.06.07 р., а саме: вилучених ВМД №201000003/5/000027 від 05.01.05 р., завіреної копії накладної №1 від 04.01.05 р., завіреної копії фітосанітарного сертифіката №75/03-15-05 від 05.01.05 р., радіологічного сертифіката №608 від 17.12.04 р. і завіреної копії екологічної декларації №008 від 05.01.04 р., визнаних речовими доказами;
(т.24 а.с.54-67)
-довідкою Волинської митниці №6/05-4320 від 21.08.06 р. про фактурну вартість пиломатеріалів, що були експортовані через митний кордон України підприємцем ОСОБА_28 у 2005 р.
(т.4 а.с.3-65)
-довідкою Волинської митниці №8/10-4741 від 12.09.06 р., згідно з інформацією якої, пиломатеріали, оформленні згідно ВМД: №201000003/5/000027 від 05.01.05 р., №201000003/5/000028 від 05.01.05 р., №201000003/5/000064 від 11.01.05 р., №201000003/5/000096 від 13.01.05 р., №201000003/5/000097 від 13.01.05 р., №201000003/5/000098 від 13.01.05 р., №201000003/5/000186 від 21.01.05 р., №201000003/5/000258 від 26.01.05 р., №201000003/5/000300 від 28.01.05 р., №201000003/5/000406 від 04.02.05 р., №201000003/5/000413 від 04.02.05 р., №201000003/5/000414 від 04.02.05 р., №201000003/5/000434 від 07.02.05 р., №201000003/5/000463 від 09.02.05 р., №201000003/5/000548 від 14.02.05 р., №201000003/5/000549 від 14.02.05 р., №201000003/5/000603 від 17.02.05 р., №201000003/5/000605 від 17.02.05 р., №201000003/5/000657 від 18.02.05 р., №201000003/5/000707 від 22.02.05 р., №201000003/5/000708 від 22.02.05 р., №201000003/5/000754 від 24.02.05 р., №201000003/5/000783 від 25.02.05 р., №201000003/5/000865 від 02.03.05 р., №201000003/5/000874 від 03.03.05 р., №201000003/5/000910 від 04.03.05 р., №201000003/5/000946 від 05.03.05 р., були експортовані за межі митного кордону України через Чопську митницю (МП Тиса);
(т.34 а.с.2-13)
-протоколом огляду речових доказів від 03.09.06 р., а саме: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, що визнані речовими доказами у справі;
(т.24 а.с.76-90,101-106,125-139,148-162,172-187,197-211,221-236)
-протоколом огляду речових доказів від 03.09.06 р., а саме: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, що визнані речовими доказами у справі;
(т.25 а.с.3-16,25-40,49-63,73-88,99-113,122-135,144-162,172-184,193-208,217-232,)
-протоколом огляду речових доказів від 03.09.06 р., а саме: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, що визнані речовими доказами у справі;
(т.26 а.с.3-18, а.с.27-40, а.с.50-65,75-90,99-113,122-136,145-158,167-179,188-208,)
А також, документами, підтверджуючими придбання в період 2005 р. та здійснення експорту пиломатеріалів від імені підприємця ОСОБА_27, а саме:
-протоколом виїмки від 21.07.06 р.:
-ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сетифікатів, екологічних декларацій, що були надані підсудною ОСОБА_3 службовим особам Волинської митниці для оформлення ВМД з метою експорту оптових партій пиломатеріалів у 2005 р., що в даній кримінальній справі визнані речовими доказами;
(т.4 а.с.126)
-протоколом огляду від 06.09.06 р. вилучених ВМД №201000003/5/000947 від 05.03.05 р., завіреної копії накладної накладної №33 від 05.03.05 р., завіреної копії фітосанітарного сертифіката №75/03-15-335 від 05.03.05 р., радіологічного сертифіката №139 від 05.03.05 р. і завіреної копії екологічної декларації №602 від 05.03.05 р., визнаних речовими доказами;
(т.20 а.с.55-79)
-довідкою Волинської митниці №6/05-4320 від 21.08.06 р. про фактурну вартість пиломатеріалів, що були експортовані через митний кордон України підприємцем ОСОБА_27 у 2005 р.
(т.4 а.с.3-65)
-довідкою Волинської митниці №8/10-4741 від 12.09.06 р., згідно з інформацією якої:
-пиломатеріали, оформленні згідно ВМД:
-№201000003/5/000947 від 05.03.05 р., №201000003/5/000954 від 09.03.05 р.,№201000003/5/000984 від 11.03.05 р., №201000003/5/001045 від 15.03.05 р.,№201000003/5/001046 від 15.03.05 р., №201000003/5/001053 від 16.03.05 р., №201000003/5/001116 від 18.03.05 р., №201000003/5/001117 від 18.03.05 р., №201000003/5/001142 від 21.03.05 р., №201000003/5/001166 від 22.03.05 р., №201000003/5/001167 від 22.03.05 р., №201000003/5/001168 від 22.03.05 р., №201000003/5/001191 від 23.03.05 р., №201000003/5/001227 від 24.03.05 р., №201000003/5/001228 від 24.03.05 р., №201000003/5/001229 від 24.03.05 р., №201000003/5/001262 від 25.03.05 р., №201000003/5/001263 від 25.03.05 р., №201000003/5/001280 від 25.03.05 р., №201000003/5/001282 від 25.03.05 р., №201000003/5/001283 від 25.03.05 р., №201000003/5/001793 від 22.04.05 р., №201000003/5/001752 від 20.04.05 р., №201000003/5/001658 від 15.04.05 р., №201000003/5/001657 від 15.04.05 р., №201000003/5/001656 від 15.04.05 р., №201000003/5/001655 від 15.04.05 р., №201000003/5/001578 від 12.04.05 р., №201000003/5/001577 від 12.04.05 р., №201000003/5/001546 від 11.04.05 р., №201000003/5/001524 від 08.04.05 р., №201000003/5/001523 від 08.04.05 р., №201000003/5/001522 від 08.04.05 р., №201000003/5/001423 від 04.04.05 р., №201000003/5/001349 від 31.03.05 р., №201000003/5/001384 від 01.04.05 р., №201000003/5/001421 від 04.04.05 р., №201000003/5/001424 від 04.04.05 р., були експортовані за межі митного кордону України через Чопську митницю (МП Тиса);
(т.34 а.с.2-13)
-протоколом виїмки від 31.05.06 р.:
-ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сетифікатів, екологічних декларацій, що були надані підсудною ОСОБА_3 службовим особам Волинської митниці для оформлення ВМД з метою експорту оптових партій пиломатеріалів у 2004 р., що в даній кримінальній справі визнані речовими доказами;
(т.20 а.с.87-101)
-протоколом огляду речових доказів від 06.09.06 р., а саме: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, що визнані речовими доказами у справі;
(т.20 а.с.111-123, 133-147, 156-169, 178-191, 201-216
225-239, 258-264, 274-289)
-протоколом огляду речових доказів від 06.09.06 р., а саме: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, що визнані речовими доказами у справі;
(т.21 а.с.3-15, 26-39, 49-62, 72-86, 95-110, 120-134, 144-157, 166-178, 189-202, 211-224, 234-247, 257-270, 274-288)
-протоколом огляду речових доказів від 06.09.06 р., а саме: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, що визнані речовими доказами у справі;
(т.22 а.с.3-16, 24-37, 47-60, 71-85, 94-107, 117-130, 141-156, 166-179, 188-200, 210-223, 231-244, 254-268, 276-288, 297-309, 319-331)
А також, документами, підтверджуючими придбання в період 2005 р.та здійснення експорту пиломатеріалів від імені підприємця ОСОБА_2, а саме:
-протоколом виїмки від 31.05.06 р.:
-ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сетифікатів, екологічних декларацій, що були надані підсудною ОСОБА_3 службовим особам Волинської митниці для оформлення ВМД з метою експорту оптових партій пиломатеріалів у 2005 р., що в даній кримінальній справі визнані речовими доказами;
(т.4 а.с.68-125)
-протоколом огляду речових доказів від 05.01.07 р., а саме: вилучених ВМД №201000003/5/001751 від 20.04.05 р., завіреної копії накладної №75 від 20.04.05 р., завіреної копії фітосанітарного сертифіката №75/03-15-546 від 20.04.05 р., радіологічного сертифіката №222 від 19.04.05 р. і завіреної копії екологічної декларації №1053 від 20.04.05 р., визнаних речовими доказами;
(т.7 а.с.274-294)
-висновком почеркознавчої експертизи №328 від 27.12.06 р., згідно якого:
-вилучені та приєднані до кримінальної справи в якості речових доказів ВМД №201000003/5/001751 від 20.04.05 р. і копія накладної №75 від 20.04.05 р., ВМД №201000003/5/001794 від 22.04.05 р., ВМД №201000003/5/001910 від 29.04.05 р., ВМД №201000003/5/001911 від 29.04.05 р., ВМД №201000003/5/001912 від 29.04.05 р., ВМД №201000003/5/001913 від 29.04.05 р., ВМД №201000003/5/001914 від 29.04.05 р., ВМД №201000003/5/002046 від 12.05.05 р. ВМД №201000003/5/002047 від 12.05.05 р., ВМД №201000003/5/002078 від 13.05.05 р., ВМД №201000003/5/002119 від 17.05.05 р., ВМД №201000003/5/002127 від 18.05.05 р., ВМД №201000003/5/002182 від 20.05.05 р., ВМД №201000003/5/002183 від 20.05.05 р., ВМД №201000003/5/002184 від 20.05.05 р., ВМД №201000003/5/002246 від 26.05.05 р., ВМД №201000003/5/002282 від 27.05.05 р., ВМД №201000003/5/002283 від 27.05.05 р., ВМД №201000003/5/002289 від 27.05.05 р., ВМД №201000003/5/002298 від 27.05.05 р., ВМД №201000003/5/002336 від 01.06.05 р., ВМД №201000003/5/002392 від 03.06.2005 р., ВМД №201000003/5/002355 від 02.06.05 р., ВМД №201000003/5/002393 від 03.06.05 р., ВМД №201000003/5/002412 від 03.06.05 р., ВМД №201000003/5/002413 від 03.06.05 р., ВМД №201000003/5/002448 від 07.06.05 р., ВМД №201000003/5/002482 від 09.06.05 р., ВМД №201000003/5/002483 від 09.06.05 р., ВМД №201000003/5/002532 від 13.06.05 р., ВМД №201000003/5/002533 від 13.06.05 р., ВМД №201000003/5/002579 від 16.06.05 р., ВМД №201000003/5/002622 від 17.06.05 р., ВМД №201000003/5/002623 від 17.06.05 р., ВМД №201000003/5/002624 від 17.06.05 р., ВМД №201000003/5/002625 від 17.06.05 р., ВМД №201000003/5/002761 від 25.06.05 р., ВМД №201000003/5/002852 від 01.07.05 р., ВМД №201000003/5/002762 від 25.06.05 р., ВМД №201000003/5/002763 від 25.06.05 р., ВМД №201000003/5/002975 від 07.07.05 р., ВМД №201000003/5/002836 від 01.07.05 р., ВМД №201000003/5/002835 від 01.07.05 р. - завірені підписом підсудної ОСОБА_2; вилучені і приєднані до кримінальної справи в якості речових доказів копії накладної №78 від 22.04.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-556 від 22.04.05 р. - копія накладної №80 від 28.04.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-581 від 29.04.05 р., копія накладної №80 від 28.04.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-582 від 29.04.05 р., копія накладної №80 від 28.04.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-583 від 29.04.05 р., копія накладної №81 від 29.04.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-584 від 29.04.05 р., копія накладної №81 від 29.04.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-585 від 29.04.05 р., копія накладної №3 від 11.05.05 р. копія накладної №3 від 11.05.05 р. - копія накладної №4 від 13.05.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-632 від 13.05.05 р. копія накладної №19 від 16.05.05 р. копія накладної №7 від 17.05.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-658 від 18.05.05 р. копія накладної №1 від 19.05.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-667 від 20.05.05 р. копія накладної №1 від 19.05.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-666 від 20.05.05 р. копія накладної №1 від 19.05.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-665 від 20.05.05 р. копія накладної №2 від 25.05.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-685 від 26.05.05 р. копія накладної №19 від 26.05.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-693 від 27.05.05 р. копія накладної №8 від 27.05.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-695 від 27.05.05 р. копія накладної №8 від 27.05.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-694 від 27.05.05 р. копія накладної №3 від 28.05.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75-03/13-743 від 30.05.05 р. копія накладної №49 від 31.05.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-708 від 01.06.05 р. копія накладної №6 від 01.06.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-714 від 02.06.05 р. копія накладної №30 від 30.05.2005 року та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-724 від 03.06.2005 року копія накладної №30 від 30.05.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-723 від 03.06.05 р. копія накладної №19 від 30.05.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-725 від 03.06.05 р. копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-726 від 03.06.05 р. копія накладної №19 від 30.05.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-752 від 07.06.05 р. копія накладної №03 від 03.06.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-760 від 09.06.05 р. копія накладної №03 від 03.06.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-759 від 09.06.05 р., копія накладної №24 від 02.06.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-774 від 13.06.05 р. копія накладної №24 від 02.06.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-775 від 13.06.05 р. копія накладної №24 від 02.06.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-775 від 13.06.05 р., копія накладної №19 від 17.06.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-794 від 17.06.05 р. копія накладної №06 від 16.06.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-791 від 17.06.05 р. ,копія накладної №06 від 16.06.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-792 від 17.06.05 р. , копія накладної №33 від 06.06.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-793 від 17.06.05 р. , копія накладної №39 від 25.06.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75-03/13-815 від 25.06.05 р., копія накладної №5 від 01.07.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-841 від 01.07.05 р., копія накладної №34 від 24.06.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75-03/13-814 від 25.06.05 р., копія накладної №34 від 24.06.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75-03/13-813 від 25.06.05 р., копія накладної №39 від 06.07.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-862 від 07.07.05 р., копія накладної №40 від 30.06.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-840 від 01.07.05 р., копія накладної №20 від 17.06.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-839 від 01.07.05 р. - завірені підписом підсудної ОСОБА_3;
(т.39 а.с.67-182)
-довідкою Волинської митниці №6/05-4320 від 21.08.06 р. про фактурну вартість пиломатеріалів, що були експортовані через митний кордон України підприємцем ОСОБА_2, у 2005 р.
(т.4 а.с.3-65)
-довідкою Волинської митниці №8/10-4741 від 12.09.06 р., згідно з інформацією якої
пиломатеріали, оформленні згідно ВМД: №201000003/5/001751 від 20.04.05 р.,
-№201000003/5/001794 від 22.04.05 р., №201000003/5/001910 від 29.04.05 р., №201000003/5/001911 від 29.04.05 р., №201000003/5/001912 від 29.04.05 р., №201000003/5/001913 від 29.04.05 р., №201000003/5/001914 від 29.04.05 р., №201000003/5/002119 від 17.05.05 р., №201000003/5/002127 від 18.05.05 р., №201000003/5/002246 від 26.05.05 р., №201000003/5/002182 від 20.05.05 р., №201000003/5/002184 від 20.05.05 р., №201000003/5/002283 від 27.05.05 р., №201000003/5/002047 від 12.05.05 р., №201000003/5/002078 від 13.05.05 р., №201000003/5/002289 від 27.05.05 р., №201000003/5/002298 від 27.05.05 р., №201000003/5/002336 від 01.06.05 р., №201000003/5/002355 від 02.06.05 р., №201000003/5/002392 від 03.06.05 р., №201000003/5/002393 від 03.06.05 р., №201000003/5/002412 від 03.06.05 р., №201000003/5/002413 від 03.06.05 р., №201000003/5/002623 від 17.06.05 р., №201000003/5/002448 від 07.06.05 р., №201000003/5/002482 від 09.06.05 р., №201000003/5/002483 від 09.06.05 р., №201000003/5/002532 від 13.06.05 р., №201000003/5/002533 від 13.06.05 р., №201000003/5/002579 від 16.06.05 р., №201000003/5/002622 від 17.06.05 р., №201000003/5/002624 від 17.06.05 р., №201000003/5/002761 від 25.06.05 р., №201000003/5/002762 від 25.06.05 р., №201000003/5/002763 від 25.06.05 р., №201000003/5/002975 від 07.07.05 р., №201000003/5/002836 від 01.07.05 р., №201000003/5/002852 від 01.07.05 р., були експортовані за межі митного кордону України через Чопську митницю (МП Тиса); №201000003/5/002835 від 01.07.05 р., були експортовані за межі митного кордону України 02.07.05 р. через Ягодинську митницю (МП Ягодин); №201000003/5/002625 від 17.06.05 р., були експортовані за межі митного кордону України 21.06.05 р. через Ягодинську митницю; №201000003/5/002183 від 20.05.05 р., №201000003/5/002282 від 27.05.05 р., були експортовані за межі митного кордону України 30.05.05 р. через Мостиську митницю (МП „Шегіні”);
(т.34 а.с.2-13)
-протоколом огляду речових доказів від 05.01.07 р., а саме: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, що визнані речовими доказами у справі;
(т.8 а.с.2-15,49-62,70-88,95-108,116-129,137-151,157-168,178-189,196-207,214-226,234-245,253-265,273-284,)
-протоколом огляду речових доказів від 04.01.07 р., а саме: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, що визнані речовими доказами у справі;
(т.8 а.с.28-41)
-протоколом огляду речових доказів від 05.01.07 р., а саме: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, що визнані речовими доказами у справі;
(т.9 а.с.2-14,20-31,28-69,40-51,77-88,93-103,146-157,128-139,110-121,167-178,185-195,203-215,223-235,243-254,264-275,282-293,)
-протоколом огляду речових доказів від 05.01.07 р., а саме: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, що визнані речовими доказами у справі;
(т.10 а.с.2-13,21-32,34-37,40-51,59-70,72-76, 80-91,93-96,101-111,119-130,138-149,159-175,177-180,183-196,198-202,205-216,218-223,226-237,239-243)
-протоколом виїмки від 06.09.2006 р.:
-ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сетифікатів, екологічних декларацій, що були надані підсудною ОСОБА_3 службовим особам Волинської митниці для оформлення ВМД з метою експорту оптових партій пиломатеріалів у 2004 р., що в даній кримінальній справі визнані речовими доказами;
(т.4 а.с.175-186)
Також, документами. підтверджуючими придбання в період 2005 р. та здійснення експорту пиломатеріалів від імені підприємця ОСОБА_3, а саме:
-протоколом виїмки від 31.05.06 р.:
-ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сетифікатів, екологічних декларацій, що були надані підсудною ОСОБА_3 службовим особам Волинської митниці для оформлення ВМД з метою експорту оптових партій пиломатеріалів у 2005 р., що в даній кримінальній справі визнані речовими доказами;
(т.4 а.с.68-125)
-протоколом виїмки від 06.09.06 р.:
--ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сетифікатів, екологічних декларацій, що були надані підсудною ОСОБА_3 службовим особам Волинської митниці для оформлення ВМД з метою експорту оптових партій пиломатеріалів у 2005 р., що в даній кримінальній справі визнані речовими доказами;
(т.4 а.с.175-186)
-протоколами огляду речових доказів від 04.09.06 р., а саме: вилучених ВМД №201000003/5/003984 від 23.08.05 р., завіреної копії накладної №47 від 22.08.05 р., завіреної копії фітосанітарного сертифіката №75/03-15-1091 від 23.08.2005 року, копії накладної №47 від 22.08.05 р., радіологічного сертифіката №380 від 23.08.04 р. і завіреної копії екологічної декларації №2028 від 23.08.05 р., визнаних речовими доказами;
(т.16 а.с.2-13, 15-19)
-висновком почеркознавчої експертизи №328 від 27.12.06 р., згідно якого:
-вилучені і приєднані до справи в якості речового доказу ВМД: №201000003/5/003984 від 23.08.05 р., №201000003/5/002976 від 07.07.05 р., №201000003/5/003000 від 08.07.05 р., №201000003/5/003014 від 08.07.05 р., №201000003/5/003124 від 14.07.05 р., №201000003/5/003125 від 14.07.05 р., №201000003/5/003165 від 15.07.05 р., №201000003/5/003166 від 15.07.05 р., №201000003/5/003255 від 20.07.05 р., №201000003/5/003295 від 21.07.05 р., №201000003/5/003296 від 21.07.05 р., №201000003/5/003492 від 29.07.05 р., №201000003/5/004321 від 09.09.05 р., №201000003/5/003451 від 28.07.05 р., №201000003/5/003493 від 29.07.05 р., №201000003/5/003450 від 28.07.05 р., №201000003/5/003556 від 02.08.05 р., №201000003/5/003557 від 02.08.05 р., №201000003/5/003575 від 03.08.05 р., №201000003/5/003622 від 05.08.05 р., №201000003/5/003665 від 08.08.05 р., №201000003/5/003730 від 11.08.05 р., №201000003/5/003731 від 11.08.05 р., №201000003/5/003743 від 12.08.05 р., №201000003/5/003782 від 15.08.05 р., №201000003/5/003815 від 17.08.05 р., №201000003/5/003985 від 23.08.05 р., №201000003/5/003986 від 23.08.05 р., №201000003/5/003987 від 23.08.05 р., №201000003/5/003999 від 23.08.05 р., №201000003/5/003997 від 23.08.05 р., №201000003/5/004065 від 26.08.05 р., №201000003/5/004066 від 26.08.05 р., №201000003/5/004124 від 30.08.05 р., №201000003/5/004175 від 31.08.05 р., №201000003/5/004176 від 31.08.05 р., №201000003/5/004254 від 06.09.05 р., №201000003/5/004253 від 06.09.05 р., №201000003/5/004322 від 09.09.05 р., №201000003/5/003424 від 27.07.05 р., №201000003/5/004389 від 13.09.05 р. завірені підписом підсудної ОСОБА_3;
(т.39 а.с.67-182)
-довідкою Волинської митниці №6/05-4320 від 21.08.06 р.про фактурну вартість пиломатеріалів, що були експортовані через митний кордон України підприємцем ОСОБА_3 у 2005 р.
(т.4 а.с.3-65)
-довідкою Волинської митниці №8/10-4741 від 12.09.06 р., згідно з інформацією якої:
-пиломатеріали, оформленні згідно:
-ВМД№201000003/5/003984 від 23.08.05 р., ВМД №201000003/5/002976 від 07.07.05 р.у,
-ВМД №201000003/5/003000 від 08.07.05 р., ВМД №201000003/5/003014 від 08.07.05 р.,
-ВМД №201000003/5/003124 від 14.07.05 р., ВМД №201000003/5/003125 від 14.07.05 р.,
-ВМД №201000003/5/003164 від 15.07.05 р., ВМД №201000003/5/003166 від 15.07.05 р.,
-ВМД №201000003/5/003165 від 15.07.05 р., ВМД №201000003/5/003255 від 20.07.05 р.,
-ВМД №201000003/5/003295 від 21.07.05 р., ВМД №201000003/5/003296 від 21.07.05 р.,
-ВМД №201000003/5/003424 від 27.07.05 р., ВМД №201000003/5/003450 від 28.07.05 р.,
-ВМД №201000003/5/003451 від 28.07.05 р., ВМД №201000003/5/003492 від 29.07.05 р.,
-ВМД №201000003/5/003493 від 29.07.05 р., ВМД №201000003/5/003557 від 02.08.05 р.,
-ВМД №201000003/5/003575 від 03.08.05 р., ВМД №201000003/5/003622 від 05.08.05 р.,
-ВМД №201000003/5/003665 від 08.08.05 р., ВМД №201000003/5/003730 від 11.08.05 р.,
-ВМД №201000003/5/003731 від 11.08.05 р., ВМД №201000003/5/003743 від 12.08.05 р.,
-ВМД №201000003/5/003815 від 17.08.05 р., ВМД №201000003/5/003986 від 23.08.05 р.,
-ВМД №201000003/5/003987 від 23.08.05 р., ВМД №201000003/5/003997 від 23.08.05 р.,
-ВМД №201000003/5/003999 від 23.08.05 р., ВМД №201000003/5/004065 від 26.08.05 р.,
-ВМД №201000003/5/004066 від 26.08.05 р., ВМД №201000003/5/004175 від 31.08.05 р.,
-ВМД №201000003/5/004176 від 31.08.05 р., ВМД №201000003/5/004254 від 06.09.05 р.,
-ВМД №201000003/5/004321 від 09.09.05 р., ВМД №201000003/5/004322 від 09.09.05 р., були експортовані за межі митного кордону України через Чопську митницю (МП Тиса); ВМД №201000003/5/004389 від 13.09.05 р., ВМД №201000003/5/003782 від 15.08.05 р., ВМД №201000003/5/003985 від 23.08.05 р., ВМД №201000003/5/004124 від 30.08.05 р.,
-ВМД №201000003/5/004253 від 06.09.05 р., ВМД №201000003/5/003556 від 02.08.05 р., були експортовані за межі митного кордону України через Ягодинську митницю (МП Ягодин);
(т.34 а.с.2-13)
-протоколом огляду речових доказів від 04.09.06 р., а саме: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, що визнані речовими доказами у справі;
(т.14 а.с.119-130, 132-136,139-150,157-169,171-174,178-189,196-207,218-228,230-234,237-248,255-266,)
-протоколом огляду речових доказів від 04.09.06 р., а саме: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, що визнані речовими доказами у справі;
(т.15 а.с.2-14, 15-20,40-52,54-59,22-34,63-73,76-79,82-93,95-99,121-132,134-137,162-173,175-183,186-195,197-200,204-216,223-234,236-240,243-253,255-260,263-274,276-280,283-294,296-300)
-протоколом виїмки від 06.09.06 р. копії накладної №38 від 15.08.05 р. про придбання підприємцем ОСОБА_3 в підприємця ОСОБА_24 30,00 м3 пиломатеріалів на загальну суму 11 100,00 грн., яка була надана ОСОБА_3 службовим особам державної інспекції з карантину рослин по Волинській області для оформлення фітосанітарного сертифіката №75/03-15-1041 від 15.08.05 р.;
(т.4 а.с.175-186)
-протоколом огляду речових доказів від 04.09.06 р., а саме: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, що визнані речовими доказами у справі;
(т.15 а.с.304-316,323-334, 336-339, 342-353, 355-358)
-протоколом огляду речових доказів від 04.09.06 р., а саме: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, що визнані речовими доказами у справі;
(т.16 а.с.22-31, 34-38, 41-51, 53-56, 60-70, 72-75, 79-90, 92-95, 98-109, 111-114,118-129, 132-143, 147-158, 160-164, 167-178, 185-196, 198-201,205-215, 223-233, 242-252, 254-259, 263-274, 283-294)
А також, документами, підтверджуючими придбання в період 2005 р. та здійснення експорту пиломатеріалів від імені підприємця ОСОБА_29, а саме:
-протоколом виїмки від 31.05.06 р.:
---ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сетифікатів, екологічних декларацій, що були надані підсудною ОСОБА_3 службовим особам Волинської митниці для оформлення ВМД з метою експорту оптових партій пиломатеріалів у 2005 р., що в даній кримінальній справі визнані речовими доказами;
(т.4 а.с.68-125)
-протоколом виїмки від 06.09.06 р. копій підроблених накладних, наданих службовим особам державної інспекції з карантину рослин по Волинській обл.для оформлення фітосанітарних сертифікатів;
(т.4 а.с.175-186)
-протоколом огляду речових доказів від 15.06.07 р., а саме: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, що визнані речовими доказами у справі;
(т.27 а.с.3-14, 16-20, 24-33,42-53,62-71,81-89,91-94,98-114,124-134, 144-154, 156-160, 164-167, 185-195, 197-201, 205-214, 224-234, 244-254, 256-260, 264-274, 276-281, 285-295, 305-315, 325-335, 337-346)
-протоколом огляду речових доказів від 15.06.07 р., а саме: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, що визнані речовими доказами у справі;
(т.28 а.с.3-13, 15-18, 23-33, 35-38, 43-53, 55-58, 62-72, 74-78, 83-94, 103-113, 122-131, 133-137, 141-150, 152-155, 159-169,178-187, 197-206, 215-224, 226-229, 234-244, 254-264, 274-284, 286-290, 294-305, 307-312, 316-327, 328-337)
-протоколом огляду речових доказів від 16.06.07 р., а саме: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, що визнані речовими доказами у справі;
(т.29 а.с.3-13, 22-32, 37-47, 57-67, 69-74, 78-88, 97-107, 116-125, 135-145, 147-151, 155-164,174-184,186-189, 193-202)
-висновком почеркознавчої експертизи №328 від 27.12.06 р., згідно якого:
-вилучені і приєднані до кримінальної справи в якості речових доказів: ВМД №201000003/5/004501 від 17.09.05 р., копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-1159 від 16.09.05 р., копія екологічної декларації №2189 від 16.09.05 р., ВМД №201000003/5/004502 від 17.09.05 р., копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-1160 від 16.09.05 р., копія екологічної декларації №2190 від 16.09.05 р., ВМД №201000003/5/004503 від 17.09.05 р., копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-1161 від 16.09.05 р., копія екологічної декларації №2191 від 16.09.05 р., ВМД №201000003/5/004504 від 17.09.05 р., копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-1162 від 16.09.05 р., копія екологічної декларації №2192 від 16.09.05 р., ВМД №201000003/5/004580 від 22.09.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75-03/13-1029 від 22.09.05 р., ВМД №201000003/5/004617 від 23.09.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75-03/13-1046 від 23.09.05 р., ВМД №201000003/5/004618 від 23.09.05 р., копія фітосанітарного сертифіката №75-03/13-1047 від 23.09.05 р. та копія екологічної декларації №2232 від 23.09.05 р., ВМД №201000003/5/004681 від 28.09.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75-03/13-1079 від 28.09.05 р., ВМД №201000003/5/004713 від 29.09.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75-03/13-1095 від 29.09.05 р., ВМД №201000003/5/004761 від 30.09.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75-03/13-1110 від 30.09.05 р., ВМД №201000003/5/004762 від 30.09.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75-03/13-1111 від 30.09.05 р., ВМД №201000003/5/004817 від 04.10.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75-03/13-1133 від 04.10.05 р., ВМД №201000003/5/004846 від 06.10.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75-03/13-1140 від 06.10.05 р., ВМД №201000003/5/004870 від 07.10.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75-03/13-1147 від 07.10.05 р., ВМД №201000003/5/004871 від 07.10.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75-03/13-1148 від 07.10.05 р., ВМД №201000003/5/004872 від 07.10.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75-03/13-1149 від 07.10.05 р., ВМД №201000003/5/004942 від 13.10.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-1174 від 13.10.05 р., ВМД №201000003/5/004943 від 13.10.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-1175 від 13.10.05 р., ВМД №201000003/5/004944 від 13.10.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-1176 від 13.10.05 р., ВМД №201000003/5/004963 від 14.10.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-1180 від 14.10.05 р., ВМД №201000003/5/004964 від 14.10.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-1179 від 14.10.05 р., ВМД №201000003/5/004997 від 17.10.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-1192 від 17.10.05 р., ВМД №201000003/5/004998 від 17.10.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-1191 від 17.10.05 р., ВМД №201000003/5/004999 від 17.10.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-1190 від 17.10.05 р., ВМД №201000003/5/005061 від 21.10.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-1200 від 21.10.05 р., ВМД №201000003/5/005062 від 21.10.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-1204 від 21.10.05 р., ВМД №201000003/5/005063 від 21.10.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-1202 від 21.10.05 р., ВМД №201000003/5/005064 від 21.10.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-1201 від 21.10.05 р., ВМД №201000003/5/005065 від 21.10.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-1203 від 21.10.05 р., ВМД №201000003/5/005140 від 27.10.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката 75/03-15-1205 від 27.10.05 р., ВМД №201000003/5/005141 від 27.10.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75-03/13-1206 від 27.10.05 р., ВМД №201000003/5/005175 від 31.10.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75-03/13-1230 від 31.10.05 р., ВМД №201000003/5/005202 від 02.11.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75-03/13-1244 від 02.11.05 р., ВМД №201000003/5/005203 від 02.11.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75-03/13-1243 від 02.11.05 р., ВМД №201000003/5/005209 від 03.11.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75-03/13-1246 від 03.11.05 р., ВМД №201000003/5/005234 від 04.11.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75-03/13-1250 від 04.11.05 р., ВМД №201000003/5/005235 від 04.11.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75-03/13-1251 від 04.11.05 р., ВМД №201000003/5/005263 від 08.11.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75-03/13-1269 від 08.11.05 р., ВМД №201000003/5/005329 від 11.11.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75-03/13-1217 від 11.11.05 р., ВМД №201000003/5/005330 від 11.11.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-1218 від 11.11.05 р., ВМД№201000003/5/005331 від 11.11.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-1219 від 11.11.05 р., ВМД№201000003/5/005332 від 11.11.05 р., копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-1216 від 11.11.05 р., ВМД №201000003/5/005358 від 14.11.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-1229 від 14.11.05 р., ВМД №201000003/5/005359 від 14.11.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-1227 від 14.11.05 р., ВМД №201000003/5/005360 від 14.11.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-1228 від 14.11.05 р. завірені підписом підсудної ОСОБА_3;
(т.39 а.с.67-182)
-довідкою Волинської митниці №6/05-4320 від 21.08.06 р. про фактурну вартість пиломатеріалів, що були експортовані через митний кордон України підприємцем ОСОБА_29 у 2005 р.
(т.4 а.с.3-65)
-довідкою Волинської митниці №8/10-4741 від 12.09.06 р., згідно з якою пиломатеріали, оформленні згідно ВМД:
№201000003/5/004501 від 17.09.05 р., №201000003/5/004502 від 17.09.05 р.,
-№201000003/5/004503 від 17.09.05 р., №201000003/5/004504 від 17.09.05 р.,
-№201000003/5/004580 від 22.09.05 р., №201000003/5/004617 від 23.09.05 р.,
-№201000003/5/004618 від 23.09.05 р., №201000003/5/004681 від 28.09.05 р.,
-№201000003/5/004713 від 29.09.05 р., №201000003/5/004761 від 30.09.05 р.,
-№201000003/5/004762 від 30.09.05 р., №201000003/5/004817 від 04.10.05 р.,
-№201000003/5/004846 від 06.10.05 р., №201000003/5/004870 від 07.10.05 р.,
-№201000003/5/004871 від 07.10.05 р., №201000003/5/004872 від 07.10.05 р.,
-№201000003/5/004942 від 13.10.05 р., №201000003/5/004943 від 13.10.05 р.,
-№201000003/5/004944 від 13.10.05 р., №201000003/5/004963 від 14.10.05 р.,
-№201000003/5/004964 від 14.10.05 р., №201000003/5/004997 від 17.10.05 р.,
-№201000003/5/004998 від 17.10.05 р., №201000003/5/004999 від 17.10.05 р.,
-№201000003/5/005061 від 21.10.05 р., №201000003/5/005062 від 21.10.05 р.,
-№201000003/5/005063 від 21.10.05 р., №201000003/5/005064 від 21.10.05 р.,
-№201000003/5/005065 від 21.10.05 р., №201000003/5/005140 від 27.10.05 р.,
-№201000003/5/005141 від 27.10.05 р., №201000003/5/005175 від 31.10.05 р.,
-№201000003/5/005202 від 02.11.05 р., №201000003/5/005203 від 02.11.05 р.,
-№201000003/5/005209 від 03.11.05 р., №201000003/5/005234 від 04.11.05 р.,
-№201000003/5/005235 від 04.11.05 р., №201000003/5/005263 від 08.11.05 р.,
-ВМД №201000003/5/005263 від 08.11.05 р., -№201000003/5/005329 від 11.11.05 р.,
-№201000003/5/005330 від 11.11.05 р., №201000003/5/005331 від 11.11.05 р.,
-№201000003/5/005332 від 11.11.05 р., №201000003/5/005358 від 14.11.05 р.,
-№201000003/5/005359 від 14.11.05 р., №201000003/5/005359 від 14.11.05 р.,
-№201000003/5/005360 від 14.11.05 р., були експортовані за межі митного кордону України через Чопську митницю (МП Тиса);
(т.34 а.с.2-13)
А також, документами, підтверджуючими придбання в період 2005 р. та здійснення експорту пиломатеріалів від імені підприємця ОСОБА_30, а саме:
-протоколом виїмки від 31.05.06 р.:
-ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сетифікатів, екологічних декларацій, що були надані підсудною ОСОБА_2 службовим особам Волинської митниці для оформлення ВМД з метою експорту оптових партій пиломатеріалів у 2005 р., що в даній кримінальній справі визнані речовими доказами;
(т.4 а.с.68-125)
-протоколом виїмки від 06.09.06 р.: копій підроблених накладних, що були надані підсудною ОСОБА_3 службовим особам державної інспекції з карантину рослин по Волинській обл. для оформлення фітосанітарних сертифікатів у 2005 р..
(т.4 а.с.175-186)
-протоколом огляду речових доказів від 18.06.07 р., а саме:
-вилучених ВМД №201000003/5/005446 від 18.11.05 р., завіреної копії фітосанітарного сертифіката №75/03-15-1248 від 18.11.05 р., радіологічного сертифіката №512 від 18.11.05 р. і завіреної копії екологічної декларації №2570 від 18.11.05 р., визнаних речовими доказами;
(т.31 а.с.3-12)
-висновком почеркознавчої експертизи №328 від 27.12.06 р., згідно якого вилучені і приєднані до кримінальної справи в якості речових доказів:
-ВМД №201000003/5/005446 від 18.11.05 р., копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-1248 від 18.11.05 р., копія екологічної декларації №2570 від 18.11.05 р., ВМД №201000003/5/005447 від 18.11.05 р., копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-1247 від 18.11.05 р., копія екологічної декларації №2569 від 18.11.05 р., ВМД №201000003/5/005448 від 18.11.2005 року, копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-1246 від 18.11.05 р., копія екологічної декларації №2568 від 18.11.05 р., ВМД №201000003/5/005450 від 18.11.05 р., копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-1250 від 18.11.05 р., копії екологічної декларації №2572 від 18.11.05 р., ВМД №201000003/5/005550 від 25.11.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-13-27 від 25.11.05 р., ВМД №201000003/5/005551 від 25.11.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-13-28 від 25.11.05 р., ВМД №201000003/5/005643 від 02.12.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-13-57 від 02.12.05 р., ВМД №201000003/5/005584 від 28.11.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-13-35 від 25.11.05 р., ВМД №201000003/5/005644 від 02.12.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-13-59 від 02.12.05 р., ВМД №201000003/5/005611 від 30.11.05 р., копія фітосанітарного сертифіката №75/03-13-48 від 30.11.05 р., копія екологічної декларації №2643 від 30.11.05 р., ВМД №201000003/5/005645 від 02.12.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-13-60 від 02.12.05 р., ВМД №201000003/5/005646 від 02.12.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-13-58 від 02.12.05 р., ВМД №201000003/5/005647 від 02.12.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-13-56 від 02.12.05 р., ВМД №201000003/5/005449 від 18.11.05 р., копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-1245 від 18.11.05 р., копія екологічної декларації №2567 від 18.11.05 р., ВМД №201000003/5/005703 від 08.12.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-13-72 від 08.12.05 р., ВМД №201000003/5/005751 від 12.12.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-31 від 12.12.05 р., ВМД №201000003/5/005451 від 18.11.05 року, копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-1249 від 18.11.05 р., копія екологічної декларації №2571 від 18.11.05 р., ВМД №201000003/5/005713 від 09.12.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-13-80 від 08.12.05 р., ВМД №201000003/5/005750 від 12.12.05 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-30 від 12.12.05 р., завірені підписом підсудної ОСОБА_3;
(т.39 а.с.67-182)
-довідкою Волинської митниці №6/05-4320 від 21.08.06 р. про фактурну вартість пиломатеріалів, що були експортовані через митний кордон України підприємцем ОСОБА_30 у 2005 р.
т.4 а.с.3-65)
-довідкою Волинської митниці №8/10-4741 від 12.09.2006 року про те, що пиломатеріали, оформленні згідно ВМД:
- №201000003/5/005446 від 18.11.05 р., №201000003/5/005447 від 18.11.05 р.,
-№201000003/5/005448 від 18.11.05 р., №201000003/5/005449 від 18.11.05 р.,
-№201000003/5/005450 від 18.11.05 р., №201000003/5/005451 від 18.11.05 р.,
-№201000003/5/005550 від 25.11.05 р., №201000003/5/005551 від 25.11.05 р.,
-№201000003/5/005552 від 25.11.05 р., №201000003/5/005584 від 28.11.05 р.,
-№201000003/5/005611 від 30.11.05 р., №201000003/5/005643 від 02.12.05 р.,
-№201000003/5/005644 від 02.12. 05 р., №201000003/5/005645 від 02.12.05 р.,
-№201000003/5/005647 від 02.12.05 р., №201000003/5/005704 від 08.12.05 р.,
-№201000003/5/005646 від 02.12.05 р., №201000003/5/005703 від 08.12.05 р.,
-№201000003/5/005713 від 09.12.05 р., №201000003/5/005750 від 12.12.05 р., №201000003/5/005751 від 12.12.05 р., були експортовані за межі митного кордону України через Чопську митницю (МП Тиса);
(т.34 а.с.2-13)
-протоколом огляду речових доказів від 18.06.07 р.: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, що визнані речовими доказами у справі;
(т.31 а.с.21-31, 40-49, 58-68, 70-78, 82-92, 101-111, 120-130, 140-150, 159-169, 171-175, 179-189, 191-195, 199-208, 210-214, 218-228, 230-233, 237-247, 249-253, 257-268, 269-273,277-287,289-293, 298-308, 310-313, 318-327, 329-333,337-346)
-протоколом огляду речових доказів від 18.06.07 р.: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, що визнані речовими доказами у справі;
(т.32 а.с.3-13,15-18,22-32,34-38,42-52)
А також, документами, підтверджуючими придбання в період 2006 р. та здійснення експорту пиломатеріалів від імені підприємця ОСОБА_30, а саме:
-протоколом виїмки від 31.05.06 р.:
-ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сетифікатів, екологічних декларацій, що були надані підсудною ОСОБА_2 службовим особам Волинської митниці для оформлення ВМД з метою експорту оптових партій пиломатеріалів у 2005 р., що в даній кримінальній справі визнані речовими доказами;
(т.4 а.с.68-125)
-протоколом виїмки від 12.07.06 р.копій ТТН №18763 від 17.06.05 р. про відпуск Камінь-Каширським лісгоспом ОСОБА_32 10,00 м3 пиломатеріалів, ТТН №16669 від 30.03.05 р. про відпуск Камінь-Каширським лісгоспом ОСОБА_32 10,00 м3 пиломатеріалів, ТТН №000440 від 13.12.05 р. про відпуск Камінь-Каширським лісгоспом ОСОБА_32 08,00 м3 пиломатеріалів, ТТН №169863 від 15.08.05 р. про відпуск Камінь-Каширським лісгоспом ОСОБА_32 25,00 м3 пиломатеріалів, ТТН №003365 від 21.10.05 р. про відпуск Камінь-Каширським лісгоспом ОСОБА_32 08,00 м3 пиломатеріалів, які були надані ОСОБА_3 службовим особам Волинського облуправління лісового господарства для оформлення сертифіката №000349 від 12.01.06 р. про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в кількості 27,194 м3;
(т.4 а.с.201)
-протоколом виїмки від 06.09.06 р.:
-копій сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, що були надані ОСОБА_3 для оформлення фітосанітарних сертифікатів.
(т.4 а.с.175-186)
-протоколами огляду речових доказів від 18.06.07 р., а саме: вилучених ВМД №201000003/6/000062 від 12.01.06 р., сертифіката №000349 від 12.01.06 р. про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, завіреної копії фітосанітарного сертифіката №75/03-13-15 від 12.01.06 р., копії сертифіката №000349 від 12.01.06 р. про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, копій ТТН №18763 від 17.06.05 р. про відпуск Камінь-Каширським лісгоспом ОСОБА_32 10,00 м3 пиломатеріалів, ТТН №16669 від 30.03.05 р. про відпуск Камінь-Каширським лісгоспом ОСОБА_32 10,00 м3 пиломатеріалів, ТТН №000440 від 13.12.05 р. про відпуск Камінь-Каширським лісгоспом ОСОБА_32 08,00 м3 пиломатеріалів, товарно-транспортної накладної №169863 від 15.08.05 р. про відпуск Камінь-Каширським лісгоспом ОСОБА_32 25,00 м3 пиломатеріалів, ТТН №003365 від 21.10.05 р. про відпуск Камінь-Каширським лісгоспом ОСОБА_32 08,00 м3 пиломатеріалів, радіологічного сертифіката №554 від 08.12.05 р. і завіреної копії екологічної декларації №034 від 12.01.06 р., визнаних речовими доказами;
(т.32 а.с.62-73, 75-79, 81-88)
-висновком почеркознавчої експертизи №328 від 27.12.06 р., згідно якого вилучені і приєднані до кримінальної справи в якості речових доказів ВМД, копії фітосанітарних сертифікатів завірені підписом підсудної ОСОБА_3;
(т.39 а.с.67-182)
-довідкою Волинської митниці №6/05-4320 від 21.08.06 р. про фактурну вартість пиломатеріалів, що були експортовані через митний кордон України підприємцем ОСОБА_30 у 2006 р.
(т.4 а.с.3-65)
-протоколами виїмки від 12.07.06 р. копії накладної №1 від 11.01.06 р. про придбання підприємцем ОСОБА_30 у підприємця ОСОБА_32 59,5 м3 пиломатеріалів на загальну суму 21 420,00 грн., яка була надана ОСОБА_3 службовим особам Волинського облуправління лісового господарства для оформлення сертифіката №000350 від 12.01.06 р. про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в кількості 27,303 м3;
(т.4 а.с.68-125, 201)
-протоколом огляду речових доказів від 18.06.07 р.: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, що визнані речовими доказами у справі;
(т.32 а.с.99-110, 112-115, 117-126)
-довідкою Волинської митниці №8/10-4741 від 12.09.2006 року про те, що пиломатеріали, оформленні згідно ВМД: №201000003/6/000063 від 12.01.06 р.,
-№201000003/6/000085 від 13.01.06 р., №201000003/6/000086 від 13.01.06 р.,
-№201000003/6/000093 від 16.01.06 р., №201000003/6/000120 від 18.01.06 р.,
-№201000003/6/000121 від 18.01.06 р., №201000003/6/000136 від 19.01.06 р.,
-№201000003/6/000137 від 19.01.06 р., №201000003/6/000184 від 24.01.06 р.,
-№201000003/6/000202 від 25.01.06 р., №201000003/6/000245 від 30.01.06 р.,
-№201000003/6/000246 від 30.01.06 р., №201000003/6/000062 від 12.01.06 р., були експортовані за межі митного кордону України 15.01.06 р. через Чопську митницю (МП Тиса);
(т.34 а.с.2-13)
-протоколом виїмки від 12.07.06 р. копій накладної №2 від 12.01.06 р. про придбання підприємцем ОСОБА_30 в підприємця ОСОБА_33 37,40 м3 пиломатеріалів на загальну суму 2 664,00 грн., накладної №2 від 12.01.06 р. про придбання підприємцем ОСОБА_30 в підприємця ОСОБА_19 20,625 м3 пиломатеріалів на загальну суму 7 528,13 грн., які були надані ОСОБА_3 службовим особам Волинського облуправління лісового господарства для оформлення сертифіката №000386 від 13.01.06 р. про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в кількості 27,194 м3;
(т.4 а.с.201)
-протоколом огляду речових доказів від 18.06.07 р.: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, радіологічного сертифіката ДП «Маневицька радіологічна лабораторія», що визнані речовими доказами у справі;
(т.32 а.с.138-148, 150-154, 156-167)
-протоколом виїмки від 12.07.06 р.:
-завідомо підроблених накладних та їх копій, що були надані підсудною ОСОБА_3 службовим особам Волинського облуправління лісового господарства для оформлення сертифікатів.
(т.4 а.с.201)
-протоколом огляду речових доказів від 18.06.07 р.: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, радіологічного сертифіката ДП «Маневицька радіологічна лабораторія», що визнані речовими доказами у справі;
(т.32 а.с.179-190, 192-195, 197-208,219-237, 239-247,249-258,269-280,282-286,288-301)
-протоколом огляду речових доказів від 18.06.07 р.: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, радіологічного сертифіката ДП «Маневицька радіологічна лабораторія», що визнані речовими доказами у справі;
(т.33 а.с.3-14, 16-19, 21-32)
-протоколом огляду речових доказів від 18.06.07 р.: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, радіологічного сертифіката ДП «Маневицька радіологічна лабораторія», що визнані речовими доказами у справі;
(т.4 а.с.68-125, 201)
-протоколом огляду речових доказів від 18.06.07 р.: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, радіологічного сертифіката ДП «Маневицька радіологічна лабораторія», що визнані речовими доказами у справі;
(т.33 а.с.44-55, 57-60, 62-70, 80-91, 93-96, 98-106, 115-125, 127-131, 133-142, 152-164, 166-169, 171-176)
-протоколами виїмки від 12.07.06 р. копій накладної №2 від 26.06.06 р. про придбання підприємцем ОСОБА_30 в підприємця ОСОБА_71 10,00 м3 пиломатеріалів на загальну суму 3 600,00 грн., накладної №3 від 26.01.06 р. про придбання підприємцем ОСОБА_30 в підприємця ОСОБА_26 24,60 м3 пиломатеріалів на загальну суму 8 856,00 грн., ТТН №008672 від 17.02.05 р. про придбання ОСОБА_26 в ДП „Камінь-Каширський лісгосп” 130 м3 пиломатеріалів на загальну суму 9 750,00 грн., накладної №2 від 26.01.06 р. про придбання підприємцем ОСОБА_30 в підприємця ОСОБА_15 7,40 м3 пиломатеріалів на загальну суму 2 664,00 грн., накладної №1/3 від 27.01.06 р. про придбання підприємцем ОСОБА_30 в підприємця ОСОБА_18 3.34 м3 пиломатеріалів на загальну суму 1 219,10 грн., які були надані ОСОБА_3 службовим особам Волинського облуправління лісового господарства для оформлення сертифіката №000739 від 30.01.06 р. про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в кількості 26,15 м3;
(т.4 а.с.68-125, 201)
-протоколом огляду речових доказів від 18.06.07 р.: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, радіологічного сертифіката ДП «Маневицька радіологічна лабораторія», що визнані речовими доказами у справі;
(т.33 а.с.184-195, 197-199, 201-213)
-протоколами виїмки від 12.07.06 р. копій накладної №3 (без дати) про придбання підприємцем ОСОБА_30 в підприємця ОСОБА_15 7,46 м3 пиломатеріалів на загальну суму 2 685,60 грн., накладної №2 від 28.01.06 р. про придбання підприємцем ОСОБА_30 в підприємця ОСОБА_34 15,00 м3 пиломатеріалів на загальну суму 5 400,00 грн., накладної №3 від 27.01.06 р. про придбання підприємцем ОСОБА_30 в підприємця ОСОБА_19 4,706 м3 пиломатеріалів на загальну суму 1 694,16 грн., накладної №3 від 26.01.06 р. про придбання підприємцем ОСОБА_30 в підприємця ОСОБА_26 24,6 м3 пиломатеріалів на загальну суму 8 856,00 грн., товарно-транспортної накладної №008672 від 17.02.05 р. про придбання ОСОБА_26 в ДП „Камінь-Каширський лісгосп” 130,00 м3 пиломатеріалів на загальну суму 9 750,00 грн., які були надані ОСОБА_3 службовим особам Волинського облуправління лісового господарства для оформлення сертифіката №000740 від 30.01.06 р. про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в кількості 42,379 м3;
(т.4 а.с.68-125, 201)
-протоколом огляду речових доказів від 18.06.07 р.: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, радіологічного сертифіката ДП «Маневицька радіологічна лабораторія», що визнані речовими доказами у справі;
(т.33 а.с.223-235, 237-241, 243-257)
А також, документами, підтверджуючими придбання в період 2006 р. та здійснення експорту пиломатеріалів від імені підприємця ОСОБА_29, а саме:
-протоколом виїмки від 31.05.06 р.:
-ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сетифікатів, екологічних декларацій, що були надані підсудною ОСОБА_2 службовим особам Волинської митниці для оформлення ВМД з метою експорту оптових партій пиломатеріалів у 2005 р., що в даній кримінальній справі визнані речовими доказами;
(т.4 а.с.201)
-протоколом виїмки від 12.07.06 р. копії сертифіката №000878 від 02.02.06 р. про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, яка була надана ОСОБА_3 для оформлення фітосанітарного сертифіката №75/03-13-85 від 02.02.06 р.;
(т.4 а.с.175-186)
-протоколом огляду речових доказів від 18.06.07 р.: ВМД, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, радіологічних сертифікатів, що визнані речовими доказами у справі;
(т.29 а.с.211-228, 230-234, 236-250)
-висновком почеркознавчої експертизи №328 від 27.12.06 р., згідно якого вилучені і приєднані до кримінальної справи в якості речових доказів:
- ВМД №201000003/6/000296 від 02.02.06 р., копія фітосанітарного сертифіката №75/03-13-85 від 02.02.06 р., копія екологічної декларації №174 від 02.02.06 р. завірені підписом ОСОБА_3;
-висновком почеркознавчої експертизи №328 від 27.12.06 р., згідно якого вилучені і приєднані до кримінальної справи в якості речових доказів ВМД №201000003/6/000297 від 02.02.06 р., копія фітосанітарного сертифіката №75/03-13-84 від 02.02.06 р., копія екологічної декларації №173 від 02.02.06 р., ВМД №201000003/6/000378 від 09.02.06 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-13-99 від 09.02.06 р., ВМД №201000003/6/000379 від 09.02.06 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-13-100 від 09.02.06 р., ВМД №201000003/6/000468 від 16.02.06 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-13-119 від 15.02.06 р., ВМД №201000003/6/000492 від 17.02.06 р., копія фітосанітарного сертифіката №75/03-15-128 від 17.02.06 р., копія екологічної декларації №267 від 17.02.06 р., ВМД №201000003/6/000683 від 03.03.06 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-13-150 від 03.03.06 р., ВМД №201000003/6/000879 від 20.03.06 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-13-249 від 20.03.06 р., ВМД №201000003/6/000889 від 21.03.06 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-13-256 від 21.03.06 р., ВМД №201000003/6/000998 від 29.03.06 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-13-330 від 29.03.06 р., ВМД №201000003/6/001008 від 30.03.06 р. та копія фітосанітарного сертифіката №75/03-13-339 від 30.03.06 р. завірені підписом підсудної ОСОБА_3;
(т.39 а.с.67-182)
-довідкою Волинської митниці №6/05-4320 від 21.08.06 р. про те, що фактурна вартість пиломатеріалів, що були експортовані через митний кордон України підприємцем ОСОБА_29 у 2006 р.
(т.4 а.с.3-65)
-довідкою Волинської митниці №8/10-4741 від 12.09.06 р. про те, що пиломатеріали, оформленні згідно ВМД: -№201000003/6/000296 від 02.02.06 р., №201000003/6/000297 від 02.02.06 р., №201000003/6/000378 від 09.02.06 р., №201000003/6/000379 від 09.02.06 р.,
-№201000003/6/000492 від 17.02.06 р., №201000003/6/000683 від 03.03.06 р., №201000003/6/000879 від 20.03.06 р., №201000003/6/000889 від 21.03.06 р., №201000003/6/000998 від 29.03.06 р., були експортовані за межі митного кордону України 31.03.06 р. через Чопську митницю (МП Тиса); а №201000003/6/000468 від 16.02.06 р.,
-№201000003/6/001008 від 30.03.06 р., були експортовані за межі митного кордону України 01.04.06 р. через Ягодинську митницю (МП Ягодин);
(т.34 а.с.2-13)
-протоколом виїмки від 06.09.06 р.:
-копії сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, що були надані ОСОБА_3 для оформлення фітосанітарних сертифікатів у 2006 р.
(т.4 а.с.175-186)
-протоколом виїмки від 06.09.06 р. копії сертифіката №001272 від 17.02.06 р. про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, яка була надана ОСОБА_3 для оформлення фітосанітарного сертифіката №75/03-15-128 від 17.02.06 р.;
(т.4 а.с.175-180)
- протоколом огляду речових доказів від 16.06.07 р.: ВМД, накладних, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, сертифікатів про походження, що визнані речовими доказами у справі;
(т.29 а.с.261-276, 278-282, 284-297, 310-321, 323-327, 329-338, 346-358, 359-363, 364-379)
- протоколом огляду речових доказів від 16.06.07 р.: ВМД, накладних, завірених копій підроблених накладних, фітосанітарних, радіологічних сертифікатів, екологічних декларацій, сертифікатів про походження, що визнані речовими доказами у справі;
(т.30 а.с.3-17, 19-27, 29-35, 42-55, 56-62, 63-76, 88-98, 100-104, 106-116, 126-137, 139-144, 146-162,173-183, 185-190, 192-202, 213-224, 226-231, 233-245, 253-265, 267-272, 274-289)
-протоколами виїмки від 12.07.06 р. копій накладної №1 від 02.03.06 р. про придбання підприємцем ОСОБА_29 в підприємця ОСОБА_17 4,17 м3 пиломатеріалів на загальну суму 1 501,20 грн., товарно-транспортної накладної №1 від 02.03.06 р. про придбання підприємцем ОСОБА_29 в підприємця ОСОБА_20 23,17 м3 пиломатеріалів на загальну суму 8 457,05 грн., які були надані ОСОБА_3 службовим особам Волинського облуправління лісового господарства для оформлення сертифіката №001640 від 03.03.06 р. про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в кількості 27,195 м3;
(т.4 а.с.68-125, 201)
-протоколом виїмки від 06.09.06 р. копії сертифіката №002077 від 21.03.06 р. про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, яка була надана ОСОБА_3 для оформлення фітосанітарного сертифіката №75/03-13-256 від 21.03.06 р.;
(т.4 а.с.175-186)
-протоколами виїмки від 12.07.06 р. копій накладної №1 від 28.03.06 р. про придбання підприємцем ОСОБА_29 в підприємця ОСОБА_35 18,9 м3 пиломатеріалів на загальну суму 6 804,00 грн., товарно-транспортної накладної №2 від 28.03.06 р. про придбання підприємцем ОСОБА_29 в підприємця ОСОБА_26 6,00 м3 пиломатеріалів на загальну суму 2 160 грн., товарно-транспортної накладної №3 від 28.03.06 р. про придбання підприємцем ОСОБА_29 в підприємця ОСОБА_32 1,78 м3 пиломатеріалів на загальну суму 632,00 грн., які були надані ОСОБА_3 службовим особам Волинського обласного управління лісового господарства для оформлення сертифіката №002311 від 29.03.06 р. про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в кількості 26,286 м3;
(т.4 а.с.68-125, 201)
-висновками податкової перевірки №6457/17-121 від 30.06.06 р., №10/71/17-121 від 05.10.06 р. щодо руху коштів на рахунках підприємця ОСОБА_2.
-протоколами виїмки від 31.05.06 р. контрактів про експорт пиломатеріалів;
(т.4 а.с.68-125, т.5 а.с.19-24, 57-63, т.6 а.с.35-38, 46-47, т.7 а.с.281-284, 294-295, т.8 а.с.18-21, 25-26, т.11 а.с.17-20, 28-29, 32-35, 38-39, 171-174, 180-181, т.13 а.с.116-119, 123-124, т.15 а.с.176-179, 183-184, т.17 а.с.15-18, 23-24, т.23 а.с.14-17, 24-25, т.27 а.с.108-111, 114-115, т.31 а.с.71-74, 78-79).
-матеріалами виконаного іноземними правоохоронними органами доручення в порядку надання правової допомоги у даній кримінальній справі, згідно яких: фірма Фабрика палет лісопильного заводу Бассум ТзОВ з кінця 2004 р.. згідно укладених контрактів, підтримувала господарські стосунки з підприємцями ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_29 щодо поставки пиломатеріалів з України; фірма “Master Wood s.r.l”, згідно укладених контрактів, підтримувала господарські стосунки з підприємцями ОСОБА_2, ОСОБА_3 щодо поставки пиломатеріалів з України; фірма “RICCI PALLETS” згідно укладених контрактів, підтримувала господарські стосунки з підприємцями ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30 щодо поставки пиломатеріалів з України, з оплатою поставок через уповноважені банки; Однак, безпосередньо представники вказаних фірм контактували лише з підсудними.
(т.46 а.с.109-112, 304,305)
-довідкою ДП „Маневицька радіологічна лабораторія” про те, що в період 2004-2006 р.р. підприємцям м. Ковеля ОСОБА_29, ОСОБА_30 сертифікати на вміст радіонуклідів для здійснення експортних операцій пиломатеріалів, не видавались;
(т.34 а.с.300, 307)
-протоколом огляду від 04.01.07 р. журналу реєстрації товарно-транспортних накладних Карпилівського лісництва ДП „Камінь-Каширський лісгосп”, яким зафіксовано видачу для ОСОБА_26 товарно-транспортної накладної №008672 від 17.02.05 р.у про відпуск 13,00 м3 дров паливних.
(т.4 а.с.282-285)
-довідкою УБОЗ ГУ МВС України в м. Києві №541 від 14.06.07 р. про те, що ТзОВ „Агропродукт”, код 23507115, за юридичною адресою: м. Київ, вул.Б.Хмельницького 66/2 відсутнє.
(т.4 а.с.277-278)
-протоколом обшуку від 13.04.06 р., проведеного в житлі підсудної ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого виявлено і вилучено:
-свідоцтва: про державну реєстрацію фізичної особи підприємця ОСОБА_2, ідентифікаційний №НОМЕР_2 від 18.04.02 р.; підприємця ОСОБА_27, ідентифікаційний №НОМЕР_3 від 04.08.04 р.; підприємця ОСОБА_29, ідентифікаційний №НОМЕР_4 від 08.09.05 р.; підприємця ОСОБА_30, ідентифікаційний №НОМЕР_5 від 03.11.05 р.;
-контракт №1 від 15.04.05 р., заключений ОСОБА_2 з фірмою «PALLETEN-FABRIK SAGEWERK BASSUM GmbH», про поставку пиломатеріалів на загальну суму 60 000,00 євро; контракт №4 від 15.04.05 р. - з фірмою «Ricci Palets C.s.a.s.», про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро; контракт №U-SH-04 від 25.02.04 р., заключений від імені ОСОБА_3 з фірмою «Master Wood» S.R.L.», про поставку пиломатеріалів на загальну суму 86 000,00 євро; контракт №U-SH-04/1 від 22.03.04 р., - з фірмою «Master Wood» S.R.L.», про поставку пиломатеріалів на загальну суму 78 000,00 євро; контракт №1 від 21.06.04 р., - з фірмою «Ricci Palets C.s.a.s.», про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро; контракт №2 від 25.08.04 р., заключений від імені ОСОБА_27 з фірмою «Ricci Palets C.s.a.s.», про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро; контракт №3 від 25.11.04 р., заключений ОСОБА_28 з фірмою «Ricci Palets C.s.a.s.», про поставку пиломатеріалів на загальну суму 56 000,00 євро; контракт №U-К-04 від 25.02.04 р., заключений від імені ОСОБА_27 з фірмою «Master Wood» S.R.L.», про поставку 1 000,00 м3 пиломатеріалів на загальну суму 62 000,00 євро; контракт №5 від 12.09.05 р., заключений від імені ОСОБА_29 з фірмою «Ricci Palets C.s.a.s.», про поставку 1 200,00 м3 пиломатеріалів на загальну суму 75 000,00 євро; контракт №6 від 14.11.05 р., заключений від імені ОСОБА_30 з фірмою «Ricci Palets C.s.a.s.», про поставку 2 600,00 м3 пиломатеріалів на загальну суму 170 000,00 євро; чекові книжки: №№5184325-5184350 для отримання готівки з банківського рахунку №НОМЕР_6; №№5184326-5184350 для отримання готівки з банківського рахунку №НОМЕР_6, видані на ім»я підсудної ОСОБА_2; №№9837151-9837171 для отримання готівки з банківського рахунку №НОМЕР_7; №№9908126-9908150 для отримання готівки з банківського рахунку №НОМЕР_7, видані на імя підсудної ОСОБА_3; №№9839351-9839375 для отримання готівки з банківського рахунку №НОМЕР_8; №7184451-7184475 для отримання готівки з банківського рахунку №НОМЕР_8, видана на імя ОСОБА_27; №№9841176-9841200 для отримання готівки з банківського рахунку №НОМЕР_9, видана на імя свідка ОСОБА_28; №№3854401-3854425 для отримання готівки з банківського рахунку №НОМЕР_10, видана на імя ОСОБА_29; №№5173326-5173350 для отримання готівки з банківського рахунку №НОМЕР_11, №№9051401-9051425 для отримання готівки з банківського рахунку №НОМЕР_12, видані на імя ОСОБА_30; книги обліку доходів і витрат від заняття підприємницькою діяльністю ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_30, ОСОБА_29, доручення від 19.04.05 р. підсудної ОСОБА_2, видане підсудній ОСОБА_3 на представництво по питаннях підприємницької діяльності; зошит з написом ”Під-ць ОСОБА_27”, системний блок компютера „АМD Sempron” з інформацією про документи, повязані зі здійсненням ОСОБА_2 підприємницької діяльності.
(т.2 а.с.6-9)
-протоколами огляду від 19.04.06 р.та 25.07.06 р. документів і предметів, вилучених в ході обшуку, проведеного в житлі ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, визнаних у даній кримінальній справі речовими доказами;
(т.2 а.с.10-217, 241-248, 268-270, 322-324; т.3 а.с.27-154)
-протоколами виїмки від 15.06.06 р. та 20.06.2006 р. печаток підприємців ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29 та ОСОБА_30
(т.3 а. с.189-192)
-протоколом огляду речових доказів від 20.06.06 р., а саме: печаток підприємців.
(т.3 а.с.193-194)
-протоколом виїмки від 05.06.06 р. документів про взяття на облік Волинською митницею в якості субєктів ЗЕД підприємців ОСОБА_2 - облікові картки: №20100/1/02/00021 від 07.10.02 р., ОСОБА_3 - №20100/1/04/00009 від 01.03.04 р., ОСОБА_27 - №20100/1/04/00039 від 01.09.04 р., ОСОБА_28 -№20100/1/04/00062 від 29.11.04 р., ОСОБА_29 - №20100/1/05/00045 від 16.09.05 р., ОСОБА_30- №20100/1/05/00054 від 17.11.05 р..
(т.4 а.с.132-170)
-протоколом огляду речових доказів від 31.05.07 р. а саме: вилучених облікових справ субєктів ЗЕД - підприємців ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30
(т.4 а.с.171-172)
-протоколом виїмки від 03.07.06 р. договору №422 від 15.09.05 р. про відкриття філією „Відділення Промінвестбанку в м.Ковель Волинської області” для підприємця ОСОБА_29 поточного рахунку №НОМЕР_10, договору №445 від 16.11.05 р. про відкриття філією „Відділення Промінвестбанку в м.Ковель Волинської області” для підприємця ОСОБА_30 поточного рахунку №НОМЕР_11, заявок наданих на продаж іноземної валюти та грошових чеків філії „Відділення Промінвестбанку в м.Ковель Волинської області” про виплату ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29 і ОСОБА_30 коштів.
(т.36 а.с.38, 80-83)
-протоколом огляду від 14.06.07 р. вилучених в філії „Відділення Промінвестбанку в м.Ковель Волинської області” договорів про відкриття банківських рахунків, заявок на продаж іноземної валюти та грошових чеків, визнаних речовими доказами;
(т.36 а.с.39-79, 84-349, 389)
-протоколом виїмки від 03.07.06 р. довідки про рух грошових коштів на поточному рахунку ОСОБА_2 в філії „Відділення Промінвестбанку в м. Ковель Волинської області” №НОМЕР_6 за квітень грудень 2004 р. по курсу Нацбанку 494 999,95 грн., з них 38 5040,37 грн. знято для закупівлі пиломатеріалів, за квітень - вересень 2005 р. надійшло 50 5079,21 грн. виручки, з них 503 367,20 грн. знято для закупівлі пиломатеріалів;
(т.36 а.с.80-83)
-протоколом виїмки від 03.07.06 р. довідки про рух грошових коштів на поточному рахунку ОСОБА_3 в філії „Відділення Промінвестбанку в м. Ковель Волинської області” №НОМЕР_7 за березень грудень 2004 р. по курсу Нацбанку становить 523 835,34 грн., з них 103 141,85 грн. знято, за липень - грудень 2005 р. надійшло 501 441,94 грн., які знято.
(т.36 а.с.80-83)
-протоколом виїмки від 03.07.06 р. довідки про рух грошових коштів на поточному рахунку ОСОБА_27 в філії „Відділення Промінвестбанку в м. Ковель Волинської області” № НОМЕР_8 за серпень - грудень 2004 р. по курсу Нацбанку становить 502 994,28 грн., які знято.
(т.36 а.с.80-83)
-протоколом виїмки від 03.07.06 р. довідки про рух грошових коштів на поточному рахунку ОСОБА_28 в філії „Відділення Промінвестбанку в м.Ковель Волинської області” №НОМЕР_9 за листопад - грудень 2004 р. по курсу Нацбанку становить 495 320,96 грн., з них 33 800,91 грн. знято для закупівлі пиломатеріалів, за січень - березень 2005 року надійшло 495 320,96 грн. з них 471 230,40 грн. знято.
(т.36 а.с.80-83)
-протоколом виїмки від 03.07.06 р. довідки про рух грошових коштів на поточному рахунку ОСОБА_29 в філії „Відділення Промінвестбанку в м.Ковель Волинської області” №НОМЕР_10 згідно якого за вересень - грудень 2005 р. на рахунок останньої надійшла виручка за експортовану продукцію що в гривневому еквіваленті по курсу Нацбанку становить 492 731,67 грн., з них 247 363,52 грн. знято для закупівлі пиломатеріалів, за січень - березень 2006 р. надійшло 120 998,54 грн., які знято.
(т.36 а.с.80-83)
-протоколом виїмки від 03.07.06 р. довідки про рух грошових коштів на поточному рахунку ОСОБА_30 в філії „Відділення Промінвестбанку в м. Ковель Волинської області” №НОМЕР_11 згідно якого за листопад - грудень 2005 р. по курсу Нацбанку становить 124 441,17 грн., які знято.
(т.36 а.с.80-83)
-протоколом огляду від 14.06.07 р. вилучених в філії „Відділення Промінвестбанку в м. Ковель Волинської області” довідок про рух грошових коштів.
(т.36 а.с.219-307, 389)
-протоколом виїмки від 21.08.06 р.декларацій про доходи:
-за 2004 р., отримані підприємцем ОСОБА_2 в розмірі 494 999,95 грн., за 2005 р. - в розмірі 496 443,74 грн.;
-за 2004 р., отримані підприємцем ОСОБА_3 в розмірі 516 757,29 грн., за 2005 р. - в розмірі 493 086,33 грн.;
-за 2004 р., отримані підприємцем ОСОБА_27 в розмірі 499 828,89 грн., за 2005 р. - в розмірі 465 543,49 грн.;
-за 2004 р., отримані підприємцем ОСОБА_28 в розмірі 33 800,91 грн., за 2005 р. в розмірі 490 228,83 грн.;
-за 2005 р., отримані підприємцем ОСОБА_29 в розмірі 490 703,38 грн., за 2006 р. - в розмірі 120 118,27 грн.;
-за 2005 р., отримані підприємцем ОСОБА_30 в розмірі 124 441,17 грн., за 2006 р. - в розмірі 337 612,77 грн.;
(т.38 а.с.2)
-протоколом виїмки від 21.08.06 р. свідоцтва серії НОМЕР_13 від 16.03.04 р. про сплату єдиного податку підприємцем ОСОБА_2 в період з 01.04.04 р. по 31.12.04 р., свідоцтва серії НОМЕР_14 від 16.03.05 р. про сплату єдиного податку підприємцем ОСОБА_2 в період з 01.04.05 р. по 31.12.05 р., свідоцтва серії НОМЕР_15 від 16.02.04 р. про сплату єдиного податку підприємцем ОСОБА_3 в період з 01.03.04 р. по 31.12.04 р., свідоцтва серії НОМЕР_16 від 06.08.04 р. про сплату єдиного податку підприємцем ОСОБА_27 в період з 06.08.04 р. по 31.12.04 р., свідоцтва серії НОМЕР_17 від 20.12.04 р. про сплату єдиного податку підприємцем ОСОБА_27 в період з 01.01.05 р. по 31.12.05 р., свідоцтва серії НОМЕР_18 від 19.11.04 р. про сплату єдиного податку підприємцем ОСОБА_28 в період з 01.11.04 р. по 31.12.04 р., свідоцтва серії НОМЕР_19 від 16.12.04 р. про сплату єдиного податку підприємцем ОСОБА_28 в період з 01.01.05 р. по 31.12.05 р., свідоцтва серії НОМЕР_20 від 14.09.05 р. про сплату єдиного податку підприємцем ОСОБА_29 в період з 01.09.05 р. по 31.12.05 р.;
(т.38 а.с.2)
-протоколом огляду від 01.09.06 р. вилучених в Ковельській міській державній податковій інспекції декларацій про доходи підприємців ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29 і ОСОБА_30, а також свідоцтв про сплату ними єдиного податку, які в даній кримінальній справі мають значення речових доказів;
(т.38 а.с.3-183)
-протоколами про дослідження аудіо запису прослуховування телефонних розмов від 01.05.07 р., 01.06.07 р., 24.06.07 р., 15.05.07 р., 15.06.07 р., 21.06.07 р. з роздруківками телефонних розмов, та протоколом огляду предметів і документів від 10.06.08 р.
(т.45 а.с.81-230)
-протоколом огляду від 10.06.08 р. аудіокасет застосування працівниками УБОЗ УМВС відповідно до постанов апеляційного суду Волинської області оперативно-технічних засобів, визнаних у даній кримінальній справі речовими доказами;
(т.45 а.с.230-231)
Крім визнання підсудною ОСОБА_2 своєї винуватості у вчиненні підробки документів, її вина також доводиться слідуючими доказами:
-протоколом обшуку від 13.04.2006 року, проведеного в житлі ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого були вилучені накладні про відпуск МП „Колос” для ОСОБА_2, а саме:
-№44 від 08.07.2004 року - 29,441 м3 пиломатеріалів на загальну суму 9767,64 грн.;
-№48 від 12.07.2004 року - 55,024 м3 пиломатеріалів на загальну суму 18156,80 грн.;
-№50 від 15.07.2004 року - 29,32 м3 пиломатеріалів на загальну суму 9968,80 грн.;
-№56 від 16.08.2004 року -29,156 м3 пиломатеріалів на загальну суму 9734,72 грн.;
-№60 від 19.08.2004 року -28,380 м3 пиломатеріалів на загальну суму 9081,60 грн.;
-№69 від 26.08.2004 року -40,20 м3 пиломатеріалів на загальну суму 12060,00 грн.;
-№72 від 01.09.2004 року -49,88 м3 пиломатеріалів на загальну суму 16460,40 грн.;
-№77 від 07.09.2004 року -54,960 м3 пиломатеріалів на загальну суму 18136,80 грн.;
-№41 від 02.09.2004 року -56,40 м3 пиломатеріалів на загальну суму 18897,60 грн.;
-№49 від 15.09.2004 року -59,926 м3 пиломатеріалів на загальну суму 20088,00 грн.;
-№51 від 20.09.2004 року -28,088 м3 пиломатеріалів на загальну суму 9549,92 грн., які в даній кримінальній справі мають значення речових доказів;
(т.2 а.с.6-9)
-протоколом обшуку від 13.04.2006 року, проведеного в житлі ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3, в ході якого була вилучена накладна №63 від 14.09.2005 року про відпуск МП „Колос” для ОСОБА_3 29,326 м3 пиломатеріалів на загальну суму 11143,88 грн., яка в даній кримінальній справі має значення речового доказу;
(т.3 а.с.4-5)
-протоколом огляду від 25.07.2006 року документів, вилучених в ході обшуку, проведеного в житлі ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, визнаних у даній кримінальній справі речовими доказами;
(т.2 а.с.10-217, 241-248, 268-270, 322-324; т.3 а.с.27-154)
-протоколом огляду від 19.04.2006 року документів, вилучених в ході обшуку, проведеного в житлі ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3, визнаних у даній кримінальній справі речовими доказами;
(т.3 а.с.6, 22, 159)
-висновками почеркознавчої експертизи №334 від 10.11.06 р., №329 від 05.12.06 р., №343 від 20.11.06 р., згідно яких, рукописний текст і підписи вилучених під час обшуків в житлі ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 і ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3 накладних про придбання пиломатеріалів в МП „Колос” смт.Любешова, виконані ОСОБА_2;
(т.2 а.с.230-240, 257-266; т.3 а.с.11-20)
Суд, повно, всесторонньо, об”єктивно аналізуючи зібрані у справі докази, приходить до висновку, що дії підсудних вірно кваліфіковано органами досудового слідства.
Своїми умисними діями, що виразились в утворенні організованої групи, керівництві нею, забезпеченні фінансування, організації приховування злочинної діяльності та в організації, керівництві підготовкою та вчиненням організованою групою контрабанди, тобто переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2 скоїла злочини, передбачені ст.ст.27 ч.3, 28 ч.3, 201 ч.2 КК України.
Своїми умисними діями, які виразились в утворенні організованої групи, керівництві нею, забезпеченні фінансування, організації приховування злочинної діяльності та в організації і керівництві підготовкою та вчиненням організованою групою, підроблення документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, установами, організаціями, громадянами-підприємцями та іншими особами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обовязків, з метою використання їх як підроблювачем так і іншими особами, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи, а також використання завідомо підроблених документів, у складі організованої групи з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2 скоїла злочини, передбачені ст.ст.27 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2 та ч.3 КК України.
Своїми умисними діями, які виразились в утворенні організованої групи, керівництві нею, забезпеченні фінансування, організації приховування злочинної діяльності та в організації і керівництві підготовкою та вчиненням організованою групою умисного ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку, вчиненими особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи та особою, яка зобовязана їх сплачувати, за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи з ОСОБА_3, ОСОБА_4, що призвело до фактичного ненадходення до бюджетів коштів у великих розмірах, ОСОБА_2 скоїла злочини, передбачені ст.ст.27 ч.3, 28 ч.3, 212 ч.2 КК України.
Своїми умисними діями, які виразились у підробленні документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, установами, організаціями, громадянами-підприємцями та іншими особами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, вчиненими повторно, ОСОБА_2 скоїла злочин, передбачений ст. 358 ч.2 КК України.
Своїми умисними діями, що виразились у вчиненні контрабанди, тобто переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи з ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 скоїли злочини, передбачені ст.ст.28 ч.3, 201 ч.2 КК України.
Своїми умисними діями, які виразились в підробленні документів, що видаються та посвідчуються підприємствами, установами, організаціями, громадянами-підприємцями та іншими особами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права та звільняють від обовязків, з метою використання їх як підроблювачем так і іншими особами, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи з ОСОБА_2, а також використання завідомо підроблених документів, у складі організованої групи з ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 скоїли злочини, передбачені ст.ст.28 ч.3, 358 ч.2 та ч.3 КК України.
Своїми умисними діями, які виразились в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку, вчиненими особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи та особою, яка зобовязана їх сплачувати, за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи з ОСОБА_2, що призвело до фактичного ненадходення до бюджетів коштів у великих розмірах, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 скоїли злочини, передбачені ст.ст.27 ч.3, 28 ч.3, 212 ч.2 КК України.
Своїми умисними діями, які виразились у вчиненні підроблення документа, який видається і посвідчується установою, що має право видавати та посвідчувати такі документи, які надають права і звільняють від обовязків, з метою їх використання підроблювачем, ОСОБА_4 скоїв злочин, передбачений ст. 358 ч.1 КК України.
Разом з тим, суд вважає, що з обвинувачення слід виключити застосування підсудними завідомо підробленої печатки МП “Колос” (с.м.т. Любешова Волинської обл), що у ЄДРПОУ зареєстрованим не значиться, оскільки використання ними такої печатки не знайшло свого ствердження в судовому засіданні. Підсудна ОСОБА_2 показала, що придбала бланки даного підприємства з відтисками печатки, а в її чи підсудної ОСОБА_3 житлі під час обшуку такої печатки виявлено не було.
Показання підсудних ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 в тій частині, що вони, займаючись експортом пиломатеріалів у 2004-2005 р.р., 1 кв. 2006 р., не мали умислу на вчинення їх контрабанди, ухилення від сплати податків, підробки та використання завідомо підроблених документів, не були учасниками організованої групи, спростовується їх же показаннями, даними попередньо під час досудового слідства, у яких останні частково, а підсудний ОСОБА_4 повністю визнавав свою винуватість у вчиненні підробки паспорта з метою його використання для поїздки за кордон; - визнавали свою винуватість у вчиненні інкримінованих їм злочинів за попередньою змовою групою осіб (т. 41, арк.112; т.40, а.с.113,114, 227, 228, т.3, а.с.237, 238, 253, 266; т.39, а.с. 1-9, 11-22; 27-35; 39-43), а також явкою підсудного ОСОБА_4 з повинною (т.2, а.с.284); їх показаннями, даними в судовому засіданні, в яких всі підсудні не заперечували того, що завідомо підроблені ними ж накладні, інші завідомо підроблені документи, дійсно, надавались ними у державні контролюючі органи для отримання дозвільних документів, а надалі - митним органам для здійснення експорту закуплених пиломатеріалів. Підсудна ОСОБА_2, контролюючи фінансову сторону експорту пиломатеріалів, визначала, на прізвища яких саме підприємців мають отримуватись фітосанітарний, радіологічний сертифікати, сертифікати походження, екологічні декларації; від імені яких саме підприємців мають укладатись угоди з іноземними фірмами про поставку пиломатеріалів; до якої суми валового доходу має йти виконання угоди стосовно кожного з підприємців, та враховувала при цьому суми одержавного валового доходу на прізвище кожного з підприємців, з метою надалі незаконно перебувати самій та не допустити до переходу цих підприємців на загальну систему оподаткування.
Показання підсудної ОСОБА_2 в тій частині, що вона була найманим працівником у інших підприємців, займалась лише оформленням та веденням бухгалтерської та документальної частини їх підприємницької діяльності, пов”язаної з експортом пиломатеріалів, спростовується показанеями підсудної ОСОБА_3, яка показала, що себе вважає найманим працівником у підсудної ОСОБА_2, а також показаннями свідків ОСОБА_30, ОСОБА_29, які в судовому засіданні показали, що підсудна ОСОБА_2, розпоряджаючись доходом від експорту пиломатеріалів за угодами, що укладені від їх імені, їм виплачувала незначні визначені нею грошові суми, на які вони погоджувались з огляду на їх тяжкий матеріальний стан. Вказаним підприємцям не були відомі ні фактичні обсяги експортованих від їх імені пиломатеріалів, ні суми доходів від експорту пиломтеріалів, що надходили на їх рахунки у банківські установи та згодом зазначались підсудною ОСОБА_2 у звітах податковим органами як розміри їх, як підприємців, доходів. Аналогічні показання дала і свідок ОСОБА_27 під час досудового слідства. Крім того, будь-якого документального підтвердження трудових відносин між підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, іншими вищезазначеними підприємцями, немає.
Показання підсудної ОСОБА_3 в тій частині, що вона була найманим працівником у підсудної ОСОБА_2 та інших вищезазначених підприємців, спростовується як показаннями підсудної ОСОБА_2, так і показаннями свідків ОСОБА_30, ОСОБА_29, свідка ОСОБА_27, даними нею під час досудового слідства. Зокрема, підсудна ОСОБА_2 показала, що лише підсудній ОСОБА_3 повідомяла про обсяги придбаних підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів, разом з нею виготовляла, або давала вказівки про виготовлення завідомо неправдивих накладних для подальшого документального оформення експорту придбаних ОСОБА_4 пиломатеріалів; з її відома та згоди підсудна ОСОБА_2 розпоряджалась і коштами, що надходили у банківські установи на ім”я ОСОБА_73, а також на ім”я інших підприємців від експорту пиломатеріалів. За вказівкою підсудної ОСОБА_2 підсудна ОСОБА_3 виготовляла завідомо підроблені накладні та їх копії, подавала їх та завідомо підроблені сертифікати з печаткою ДП “Маневицька радіологічна лабораторія” у державні контролюючі, митні органи, забезпечуючи оформлення експорту оптових партій пиломатеріалів. Значені вище свідки показали, що про обсяг закуплених ОСОБА_4, ОСОБА_2 пиломатеріалів, рух грошових коштів на банківських рахунках їм відомо не було. Будь-якого документального підтвердження трудових відносин між підсудними немає.
Посилання підсудних ОСОБА_3, ОСОБА_4 на ту обставину, що їм не було відомо про те, що накладні, підтверджуючі походження придбаних ним партій пиломатеріалів, які у подальшому надавались підсудними у контролюючі та митні органи, підроблені, в судовому засіданні спростовані як показаннями підсудних, які зазначали, що з врахуванням кубатури придбаних підсудним ОСОБА_4 пиломатеріалів та наявності чи відсутності на цей товар документів, що підтверджують його походження, власноручно підробляли накладні, забезпечували надання завірених своїми печатками та печатками інших підприємців їх копій у відповідні контролюючі та митні органи з метою забезпечення експорту пиломатеріалів; матеріалами аудіо запису розмов підсудних з приводу руху коштів та документів, пов”язаних з експортом пиломатеріалів; показаннями свідків ОСОБА_40, ОСОБА_8, ОСОБА_33, ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_35, ОСОБА_34, ОСОБА_16, ОСОБА_18, ОСОБА_20, ОСОБА_49, ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_21, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_9, ОСОБА_14, ОСОБА_17, ОСОБА_6, ОСОБА_19, ОСОБА_23, ОСОБА_54, ОСОБА_26, ОСОБА_51 А також показаннями свідків ОСОБА_13., ОСОБА_32, ОСОБА_53, даними ними під час досудового слідства.
Таким чином, в судовому засіданні достовірно встановлено, що підсудний ОСОБА_4 за кошти, надані підсудною ОСОБА_2, з метою експорту, проводив закупівлю пиломатеріалів без підтверджуючих їх придбання документів, про що повідомляв підсудну ОСОБА_2, яка разом з підсудною ОСОБА_3, забезпечувала документальне оформлення таких пиломатеріалів шляхом підробки документів, подачі завідомо підроблених документів про походження пиломатеріалів, та отримання з їх допомогою у відповідних контролюючих органах дозвільних документів, що надавало можливість здійснити експорт пиломатеріалів через Волинську митницю. Крім того, підсудний ОСОБА_4 особисто підробив накладну, що надавалась Волинському облуправлінню лісового господарства для отримання сертифіката про походження пиломатеріалів, без отримання якого експорт партії пиломатеріалів був неможливий. Тим самим здійснювалось переміщення пиломатеріалів за межі України поза митним контролем.
Так, підсудна ОСОБА_3 показала, чого підсудна ОСОБА_2 не заперечила, шо власноручно, за вказівкою останньої, неодноразово вносила дані у накладні про придбання пиломатеріалів, копії яких у подальшому сама ж і виготовляла, завіряла своєю печаткою, печаткою інших підприємців, подавала у контролюючі та митні органи для забезпечення експорту придбаних ОСОБА_4 партій пиломатеріалів.
Показання усіх підсудних в тій частині, що вони не вчиняли контрабанди пиломатеріалів, спростовуються як їх показаннями, де вони не заперечують, що як придбання, так і подальше документальне оформлення придбаних пиломатеріалів проводились з метою їх експорту через Волинську митницю згідно з попередньо укладеними угодами з іноземними фірмами, так і показаннями свідків ОСОБА_30, ОСОБА_29, ОСОБА_27, які показували, що їм було відомо, що підсудні займаються експортом пиломатеріалів; свідка ОСОБА_41, який показав, що надавав за плату підсудній ОСОБА_2 на її прохання та за її вказівками послуги, підвозячи своїм автомобілем підсудних ОСОБА_3, ОСОБА_4 у різні державні контролюючі та митні органи, до продавців пиломатеріалів, на пилорами у різні села Камінь - Каширського р-ну, та це було пов”язано з експортом ними пиломатеріалів; свідків ОСОБА_46, ОСОБА_43, ОСОБА_47, ОСОБА_50, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_62, ОСОБА_64, які ствердили в судовому засіданні, а ОСОБА_66, ОСОБА_65 - під час досудового слідства, що підсудні від свого імені та від імені інших підприємців надавали для оформлення всіх, необхідних для експорту пиломатералів, документи у такі державні контролюючі органи, як Ковельська райСЕС, Ковельський міжрайпункт з карантину рослин, Старовижівського райпункт з карантину рослин, карантинну служба, Волинське облуправління лісового господарства, Волинська митниця, та свідками, як посадовими особами, з врахуванням поданих підсудними документів, з врахуванням наданих відомостей, було оформлено та видано відповідні дозвільні документи. При цьому, надання документів про походження пиломатеріалів ними вимагалось та вони підсудними надавались.
Таким чином, в судовому засіданні достовірно встановлено, що підсудним ОСОБА_4, ОСОБА_3 було відомо про те, що за допомогою використання документів підсудних ОСОБА_2, ОСОБА_3 як підприємців, та таких підприємців, як ОСОБА_30, ОСОБА_29, ОСОБА_27, ОСОБА_28), які фактично, підприємницькою діяльністю по експорту пиломатералів, придбаних ОСОБА_4, не займались, отримуючи від ОСОБА_2 лише незначні суми винагороди, підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_74, як підприємці, ухилялись від сплати передбачених законодавством податків.
Вчинення підсудними ухилення від сплати податків, стверджується як показаннями підсудної ОСОБА_2 в тій частині, що вона, досягнувши, як підприємець, максимального розміру валового доходу 500 000 грн. у першому кварталі 2004 р., свідомо, з метою, щоб щоб не переходити на загальну систему оподаткування, вирішила використовувати з метою подальшого експорту пиломатеріалів, отримання неконтрольованих державою доходів, документи інших підприємців, особисто контролюючи суми їх валових доходів; а також показаннями свідків ОСОБА_30, ОСОБА_29, ОСОБА_27, які ствердили, що вони особисто не були поставлені підсудною ОСОБА_2 до відома про суми їх валових доходів як підприємців, та фактично, доходів не отримували, ними на власний розсуд не розпоряджались. А також, показаннями свідка ОСОБА_57, яка ствердила, що на валютні рахунки підсудних ОСОБА_2, ОСОБА_3, підприємців ОСОБА_30, ОСОБА_29, ОСОБА_28 на виконання умов договорів як оплата за поставку пиломатеріалів, іноземними фірмами Італії та Німеччини перераховувались значні кошти. Також, показаннями свідка ОСОБА_58, яка ствердила, що у наданих підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3 податковим органам відомостях, їх доходи як підприємців, а також, доходи таких осіб підприємців як ОСОБА_30, ОСОБА_29, ОСОБА_28, зазначені такими, що не перевищують встановленого законодавством максимального розміру валогового доходу. Проведеною нею документальною перевіркою діяльності цих підприємців, з врахуванням результатів зустрічних перевірок діяльності вищезазначених осіб - підприємців, а також інших підприємств як продавців пиломатеріалів, встановлено відсутність документального підтвердження джерела придбання товарів, а у деяких випадках відсутність самого підприємства, так як МП “Колос”. Підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3 як податковими агентами при придбанні пиломатеріалів у фізичних осіб, або у випадку придбання пиломатеріалів у неіснуючого підриємства, мали б сплачувати податки з доходів фізичних осіб, чого не було зроблено. В результаті, до бюджету не надійшли суми, зазначені у актах ревізії, що надані до матеріалів кримінальної справи.
Суд вважає, що про стійкість та організованість злочинної групи свідчить те, що вона займалась цілеспрямовано злочинною діяльністю на протязі тривалого проміжку часу, а саме: з початку 2004 р. до початку 2006 р.р., протягом якого нею було вчинено велику кількість злочинних дій, та припинила свою діяльність лише після викриття. Сукупністю досліджених в судовому засіданні доказів доведено, що підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 попередньо зорганізувалися у стійке об”єднання (організовану групу), що діяла з єдиною злочинною метою - здійснення контрабанди пиломатеріалів з використанням завідомо підроблених документів, ухилення від сплати податків, підробки та використання завідомо підроблених документів. Для здійснення таких злочинів підсудними було розроблено план злочинної діяльності, що був відомий всім її учасникам, а також розподілено функції та розподілено ролі учасників організованої групи, що спрямовані на досягнення такого плану, де організатором та співвиконавцем виступала підсудна ОСОБА_2, а виконавцями підсудні ОСОБА_4, ОСОБА_3.
Зокрема, залучення інших підприємців підсудною ОСОБА_2 мало місце з врахуванням сум доходу від діяльності підсудних ОСОБА_2, ОСОБА_3 як підприємців та сум, що були отримані як оплата за експортовані відповідно до угод з іноземними фірмами пиломатеріали через банківські установи на рахунки підприємців: ОСОБА_27, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_28, що зазначались підсудною ОСОБА_2 у податкових звітах від імені вказаних підприємців що надавались нею у податкові органи; із застосуванням контрактів з іноземними фірмами про поставку пиломатеріалів за кордон, що укладались підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3 як від свого імені, так і підсудною ОСОБА_2 від імені вищезазначених осіб підприємців у період 2004-2006 р.р.. Підсудна ОСОБА_2, використовуючи наявні у неї бланки завідомо підроблених накладних МП “Колос”, особисто вносила, в деяких випадках давала вказівку робити це підсудній ОСОБА_3, завідомо неправдиві дані про обсяги пиломатеріалів, покупців, продавців. Розробляла план спільних злочинних дій підсудних ОСОБА_3, ОСОБА_4, спрямованих на забезпечення отримання, за допомогою завідомо підроблених накладних, інших завідомо підроблених документів, ряду дозвільних документів у державних контролюючих органах та експорту пиломатеріалів через Волинську митницю з приховуванням від митного контролю, а також розпоряджалась отриманими від експорту пиломатеріалів на своє ім”я, ім”я підсудної ОСОБА_3, інших підприємців, коштами. Наведене стверджується як показаннями підсудної ОСОБА_3, свідків ОСОБА_30. ОСОБА_29, свідка ОСОБА_41, так і показаннями свідків ОСОБА_68, ОСОБА_67, даними під час досудового слідства, а також матеріалами, наданими правоохоронними органами Італії та Німечини в порядку правової допомоги у кримінальних справах. Всі підсудні на протязі зазначеного періоду діяльності організованої групи були обізнані з роллю кожного з них при вчиненні контрабанди, ухилення від сплати податків, підробці та використанні завідомо підроблених документів, що також стверджується показаннями свідка ОСОБА_41.
Хоча підсудний ОСОБА_4 не визнав своєї винуватості у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, однак, його винуватість у підробці паспорта громадянина України серії НОМЕР_1, виданого 09.08.96 р. Ковельським МРВ УМВС України у Волинській області на імя ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_9, який помер ІНФОРМАЦІЯ_10, доводиться матеріалами справи.
Як зазначено у висновку експерта № 332 від 02.11.06 р. (т.2, а.с.303 - 306), що дійсно, у паспорті серії НОМЕР_1, виданому на ім”я ОСОБА_42.09.08.96 р. Ковельським МРВ УМВС України у Волинській обл. має місце переклейка фотографії, зміна першопочаткових записів шляхом підчистки з подальшим нанесенням нових штрихів, зокрема, зміна цифри “5” на цифру “6” у числових зображеннях “1967” на першій та другій сторінках; зміна першопочаткових записів шляхом підчистки з подальшим нанесенням нових штрихів, зокрема, в місці нанесення цифри “9” в числовому зображенні “1992” на дев”ятій сторінці;
Згідно з копією форми № 1 про одержання паспорта серії НОМЕР_1, виданого 09.08.96 р. Ковельським МРВ УМВС України у Волинській обл. ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_42 помер у жовтні 2003 р., паспорт здано не було.
Постановою ст. слідчого в ОВС СВ УМВС України у Волинській обл. від 16.09.06 р. було відмовлено у порушенні кримінальнї справи щодо ОСОБА_4 по епізоду використання завідомо підробленого ним паспорта за ч.3 ст.358 КК України, що підсудним не оскаржувалась.
Так, під час досудового слідства підсудний ОСОБА_4 показав, що дійсно, вчинив таку підробку з метою використати паспорт для поїздки у м. Кемерово Російської Федерації, так як його паспорт прийшов у непридатність. В судовому засіданні підсудний змінив свої показання, мотивуючи тим, що попередні показання дав з огляду на обіцянку працівників міліції не притягати його до кримінальної відповідальності. Однак, з огляду на те, що підсудний також під час досудового слідства з”явився з повинною по даному епізоду, його показання в судовому засіданні щодо цього суд вважає такими, що дані з метою уникнути відповідальності за вчинений злочин.
Суд розцінює показання підсудних, дані ними в судовому засіданні, у який вони заперечують свою винуватість у вчиненні інкримінованих їм злочинів, крім показань підсудної ОСОБА_2 про визнання нею своєї винуватості у пдіробці накладних, такими, що не відповідають їх показанням, даним під час досудового слідства, спростовуються показаннями свідків, матеріалами справи, та дані підсудними з метою уникнути відповідальності за вчинені злочини.
При призначенні покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів та особи винних у їх сукупності.
До пом”якшуючих покарання всіх підсудних обставин суд відносить активне сприяння розкриттю злочину, що полягає у добровільній активній допомозі органам слідства у з”ясуванні обставин вчинення злочинів, передачі речових доказів.
Обтяжуючих покарання всіх підсудних обставин, суд не вбачає.
Судом також враховується те, що підсудні позитивно характеризуються по місцю проживання, раніше не притягались до кримінальної відповідальності; підсудний ОСОБА_4 - не працював; утриманців всі підсудні не мають; стан здоров”я підсудної ОСОБА_2, яка хворіє на серцево-судинне захворювання; чистосердечне визнання підсудною ОСОБА_2 своєї винуватості у вчиненні підробки накладних; стан здоров”я підсудної ОСОБА_3, яка має травму кінцівки; те, що з часу вчинення злочинів пройшов тривалий проміжок часу.
Суд враховує також, що підсудною ОСОБА_2 вчинено всього п”ять злочинів, у т.ч. особливо тяжкий, два злочини - середньої тяжкості, основна частина даних злочинів вчинена нею у складі організованої групи, де вона є організатором, а крім того, злочин, передбачений ч.2 ст.358 КК України вчинений нею самостійно. Підсудні ОСОБА_3, ОСОБА_4, хоча також вчинили по чотири злочини, у т.ч. особливо тяжкий злочин та злочин середньої тяжкості у складі організованої групи, однак, були лише виконавцями злочинів. А тому приходить до висновку, що виправлення та перевиховання підсудних ОСОБА_3, ОСОБА_4 можливе без ізоляції їх від суспільства з іспитовим строком, а підсудної ОСОБА_2 - з ізоляцією її від суспільства. Відповідно, міру запобіжного заходу останній слід змінити з підписки про невиїзд на тримання під вартою.
Санкція ч. 2 ст.201 КК України передбачає додаткове покарання у виді конфіскації предметів контрабанди, майна засуджених. Однак, оскільки в судовому засіданні встановлено, що експортовані підсудними оптові партії пиломатеріали було фактично відправлено за межі України в різні періоди (т.4, а.с.3-65; т.34, а.с.2-13), суд вважає неможливим застосування конфіскації їх як предметів контрабанди. Щодо конфіскації майна засуджених, то, відповідно до положень ст.ст.75,77 КК України, не слід застосовувати її щодо підсудних ОСОБА_3. ОСОБА_4
Санкція ч. 2 ст.212 КК України передбачає як додаткове покарання позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Оскільки в судовому засіданні встановлено, що підсудний ОСОБА_4 не працював та в даний час не працює, його злочинна діяльність не стосувалась будь-якої його підприємницької діяльності чи зайняття ним будь-якої посади, суд вважає неможливим застосування щодо нього вказаного додаткового покарання.
Відповідно до ст.12 КК України, оскільки санкція ч. 2 ст.212 КК України, а також санкція ч.3 ст.358 КК України передбачають найсуворіше покарання у виді обмеження волі на строк, відповідно, до п”яти та до двох років, дані злочини відноситься до злочинів невеликої тяжкості.
Згідно ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили, минуло 3 роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі.
Відповідно до п.5 ст.74 КК України, особа може бути за вироком суду звільнена від покарання на підставах, передбачених ст.49 КК України.
Оскільки з дня вчинення підсудними злочинів, передбачених ч.2 ст.212 КК України, ч.3 ст.358 КК України, підсудним ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, минуло більше 3-х років, підсудних ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 слід звільнити від покарання за вчинення даних злочинів у зв”яку із закінченням строків давності.
Цивільний позов у праві не заявлявся.
Відповідно до вимог ст.81 КПК України, слід вирішити долю речових доказів.
Арешт, накладений на майно підсудної ОСОБА_3- слід скасувати.
Судові витрати по справі, відповідно до ст.92 КПК України, підлягають стягненню з підсудних на доход держави за проведення експертиз у солідарному порядку.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд
З А С У Д И В :
ОСОБА_2 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 201; 3 ст.27, ч.3 ст.28, ч. ч.2,3 ст.358; 3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.212; ч. 2 ст. 358 КК України, призначивши покарання:
за ч. 3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 201 КК України у виді позбавлення волі на строк 6 (шість) років з конфіскацією всього майна, що є власністю засудженої.
за ч. 3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки.
за ч. 2 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки.
за ч. 3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.212 КК України у виді обмеження волі на строк 3 (три) роки, з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю на строк 2 (два) роки.
за ч. 3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України у виді обмеження волі на строк 1 (один) рік.
ОСОБА_2 звільнити від покарання за вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.212; ч. 3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України на підставі ст. 49, п.5 ст.74 КК України у зв”яку із закінченням строків давності.
На підставі ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, передбачених 3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 201; 3 ст.27, ч.3 ст.28, ч. 2 ст.358; ч. 2 ст. 358 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_2 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 6 (шість) років з конфіскацією всього майна, що є власністю засудженої.
ОСОБА_3 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст. 201; ч. 3 ст.28, ч.2 ст.212; ч.3 ст.28, ч.ч.2,3 ст.358 КК України, призначивши покарання:
за ч.3 ст.28, ч.2 ст. 201 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п”ять) років.
за ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки.
за ч.3 ст.28, ч.2 ст.212 КК України у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки, з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю на строк 2 (два) роки.
за ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України у виді обмеження волі на строк 1 (один) рік.
ОСОБА_3 звільнити від покарання за вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.212; ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 358 КК України на підставі ст.49, п.5 ст.74 КК України у зв”яку із закінченням строків давності.
На підставі ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст. 201; ч.3 ст. 28, ч. 2 ст.358 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п”ять) років.
ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст. 201; ч.3 ст.28, ч.ч.2, 3 ст.358; ч.3 ст.28, ч.2 ст. 212; ч.1 ст.358 КК України, призначивши покарання:
за ч.3 ст.28, ч.2 ст. 201 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п”ять) років.
за ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки.
за ч. 3 ст.28, ч.2 ст.212 КК України у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки.
за ч.3 28, ч.3 ст.358 КК України у виді обмеження волі на строк 1 (один) рік.
за ч.1 ст.358 КК України у виді обмеження волі на строк 1 (один) рік.
ОСОБА_4 звільнити від покарання за вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.212; ч.3 ст.28, ч.3 ст.358; ч.1 ст.358 КК України на підставі ст.49, п.5 ст.74 КК України у зв”яку із закінченням строків давності.
На підставі ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст. 201; ч.3 ст.28, ч. 2 ст.358 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п”ять) років.
На підставі ст. ст.75 КК України ОСОБА_3 та ОСОБА_4 від відбування покарання звільнити з випробуванням з іспитовим строком на 3 (три) роки та з покладенням, відповідно до ст. 76 КК України обов”язку не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органів кримінально - виконавчої системи та періодично з”являтись в ці органи для реєстрації.
Запобіжний захід до вступу вироку в законну силу засудженій ОСОБА_2 змінити з підписки про невиїзд на тримання під вартою, взявши її під варту із зали суду негайно.
Строк відбуття покарання засудженій ОСОБА_2 рахувати з моменту затримання.
Запобіжний захід до вступу вироку в законну силу засудженим ОСОБА_3. ОСОБА_4 залишити попередній підписку про невиїзд.
Арешт, накладений на майно підсудної ОСОБА_3 (т.41, а.с. 131)- скасувати.
Судові витрати у справі по проведенню експертиз стягнути із засуджених на доход держави в солідарному порядку у слідуючих розмірах:
- - 882 (вісімсот вісідесят дві) грн. 50 коп. на рахунок НДЕКЦ при УМВС України у
Волинській області, 35228002000932 в УДК у Волинській області МФО 803014, ідентифікаційний код 25574908 за проведення комплексної судової почеркознавчої та технічної експертизи документів - 1 (т.2, а.с.229);
- - 353 (триста п”ятдесят три) грн. 08 коп. на рахунок НДЕКЦ при УМВС України у
Волинській області, 35228002000932 в УДК у Волинській області МФО 803014, ідентифікаційний код 25574908 за проведення судової почеркознавчої експертизи (т.2, а.с.267);
- - 470 (чотириста сімдесят) грн. 71 коп. на рахунок НДЕКЦ при УМВС України у
Волинській області, 35228002000932 в УДК у Волинській області МФО 803014, ідентифікаційний код 25574908 за проведення судової технічної експертизи документів (т.2, а.с.302);
- - 823 (вісімсот двадцять три ) грн. 74 коп. на рахунок НДЕКЦ при УМВС України у
Волинській області, 35228002000932 в УДК у Волинській області МФО 803014, ідентифікаційний код 25574908 за проведення судової комплексної судової почеркознавчої та технічної експертизи документів - 1 (т.3, а.с.21);
- - 6 356 (шість тисяч триста п”ятдесят шість) грн. 88 коп. на рахунок НДЕКЦ при УМВС
України у Волинській області, 35228002000932 в УДК у Волинській області МФО 803014, ідентифікаційний код 25574908 за проведення судової почеркознавчої експертизи - 1 (т.39, а.с.179);
Речові докази у справі:
- системний блок, належний засудженій ОСОБА_2, на який накладено арешт, що знаходиться у камері схову речових доказів УБОЗ УМВС України у Волинській обл. (т.1, с.320, ст.ст. 322-324; т.2, а.с.321) - повернути ОСОБА_2.
- - речові докази, що зазначені у п.п. 1- 94 постанови про визнання документів і предметів
речовими доказами по кримінальній справі від 04.01.07 р. (т. 2, а.с.322-324, т.3 ст.194) - залишити при матеріалах кримінальної справи.
- принтер марки “Lеxmark”, серійний № 03300412195 та системний блок комп”ютера, серійний № 6059-69, належні засудженій ОСОБА_3, на які накладено арешт, що переданий засудженій на зберігання (т.3, а.с.155, 156; т.2.а.с.321) - повернути ОСОБА_3.
- - речові докази, що зазначені у п.п. 1- 5 постанови про визнання документів і предметів
речовими доказами по кримінальній справі від 21.09.06 р. (т. 3, а.с.159) - залишити при матеріалах кримінальної справи.
- - речовий доказ у справі договір № 30-025-06 від 01.03.06 р. (т. 4, а.с. 204) - залишити при матеріалах кримінальної справи.
- інші речові докази у справі (т.2, а.с.241-249, 268-270; т.3, а.с.22; т. 5, а. с. 4 22, 23, 24; 25 35; 36 - 54; 55 63; 65 84; 85 89; 91 105; 106 110; 112 126; 127 135; 137 151; 152 156; 158 172; 173 177; 179 200; 201 205; 207 226; 228 241; 242 247; 249 263; 264 - 269; 271 285; 286 290; т.6, а. с. 2 20; 21 25; 27 47; 48 53; 55 77; 78 82; 84 - 105; 106 110; 112 126; 127 131; 133 147; 148 152; 154 174; 175 179; 181 197; 198 202; 204 220; 221 225; т. 7, а. с. 2 17; 18 22; 24 46; 47 51; 53 70; 71 99; 100 105; 107 128; 129 156; 157 161; 163 185; 186 190; 193 209; 210 214; 215, 217 237; 238 242; 243, 244, 246 267; 268 272; 274 295; 296 - 304; т.8, а.с. 2 16; 17 42; 43 47; 49 63; 64 68; 70 89; 90 94; 95 109; 110 113; 115 130; 131 134; 137 151; 152 155; 157 169; 170 175; 178 190; 191 194; 196 208; 209 212; 214 227; 228 232; 234 246; 247 251; 253 266; 267 270; 273 285; 286 289; т. 9, а. с. 2 14; 15 18; 20 32; 33 38; 40 52; 53 56; 58 70; 71 74; 77 89; 93 104; 105 108; 110 122; 123 126; 128 140; 141 - 144; 146 158; 159 164; 167 179; 180 183; 185 196; 197 200; 203 216; 217 - 220; 223 236; 237 240; 243 255; 256 261; 264 276; 277 280; 282 - 294; 295 298; т.10. а.с.2 14, 15 19, 21 33, 34 38, 34 52, 53 57, 59 71. 72 77, 80 92., 93 97, 101 - 112, 113 117, 119 131, 132 136, 138 150, 151 - 156, 159 176, 177 181, 183 197, 198 203, 205 217, 218 224, 226 238, 239 244; т.11, а.с.5 29, 30 39, 46 60, 61 65, 68 83, 84 88, 91 108, 109 113, 116 131, 132 137, 140 153, 154 158, 162 181, 182 190, 191,194 206, 207 211, 214 229, 230 235, 239 254, 255 259, 262 278, 279 283, 286 302, 303 - 310; т.12, а.с. 3 17, 18 22, 25 39, 40 45, 48 63, 64 65, 71 87, 88 91, 94 110, 111 115, 118 132, 133 138, 141 158, 159 - 163, 166 186, 187 191, 194 207, 208 212, 216 231, 232 237, 238 238, 242 248, 249 253, 254,257 271. 272 277, 280- 296, 297 302; т.13, а.с.3 19, 20 24, 27 41, 42 46, 49 64, 65 69, 73 88, 89 93, 96 т114, 115 124, 128 144, 145 149, 152 172, 173 177, 180 195, 196 200, 203 219,220 225, 229 243, 244 248, 251 266, 267 271, 274 295, 296 301; т.14. а.с. 3 18, 19 23, 26 41, 42 45, 48 63, 64 67, 70 86, 87 91, 94 110, 111 116, 119 131, 132 137, 139 151, 152 155, 157 170, 171 175, 178 190. 191 194, 196 208, 209 215, 218 229, 230 235, 237 249, 250 253, 255- 267, 268 271; т.15, а.с.2 14, 15 20, 22 - 34, 35 38, 40 53, 54 60, 63 74, 75 80, 82 94, 95 100, 102 114, 115 118, 121 133, 134 138, 140 153, 154 159, 162 174, 175 184, 186 196, 197 201, 204 - 217, 218 221, 223 235, 236 241, 243 254, 255 261, 263 275, 276 281, 283 295, 296 301, 304 317, 318 321, 323 335, 336 340, 342 354, 355 359; т.16, а.с.2 14, 15 20, 22 33, 34 39, 41 52, 53 57, 60 71, 72 76, 78 91, 92 96, 98 110, 111 115, 118 130, 132 144, 147 159, 160 165, 167 179, 180 183, 185 197, 198 202, 205216, 217 221, 223 234, 235 239, 242 253, 254 260, 261, 263 274, 276 280, 283 295, 296 301; т.17, а.с.4 24, 25 30, 32 52, 53 57, 59 75, 76 80, 81, 83 97, 98 102, 103, 105 127, 128 137, 139 155, 156 160, 161,163 177, 178 183, 184, 186 199, 200 205, 206, 208 223, 224 228; т.18, а.с.2 17, 18 23, 24, 26 43, 44 49, 51 66, 67 72, 74 90, 91 96, 98 113, 114 121 136, 137 141, 143 159, 160 164, 167 182, 183 188, 190 205, 206 210, 212 228, 229 233, 236 251, 252 257; т.19, а.с. 2- 18, 19 23, 25 40, 41 46, 49 64, 65 69, 71 86, 87 91, 93 108, 109 114, 116 131, 132 137, 139 153, 154 160, 163 173, 174 178, 180 195, 196 200, 202 218, 219 223, 226 242, 243 247, 250 266, 267 271, 273 290, 291 295; т. 20, а.с. 2 19; 20 25; 28 47; 48 52; 55 79; 80 84; 87 102; 103 108; 111 124; 125 130; 133 148; 149 154; 156 170; 171 175; 178 192; 193 198; 201 - 217; 218 222; 225 240; 241 246; 258 265; 266 271; 274 290; 291 - 294;
т.21, а.с.3 16; 17 22; 26 40; 41 45; 49 63; 64 69; 72 87; 88 92; 95 111; 112 116; 120 135; 136 140; 144 158; 159 163; 166 179; 180 185; 189 203; 204 208; 211 225; 226 230; 234 248; 249 253; 257 271; 274 289; 290 295; т.22. а.с. 3 16; 17 21; 24 38; 39 43; 47 61; 62 67; 71 86; 87 91; 94 108; 109 113; 117 131; 132 137; 141 157; 158 163; 166 180; 181 185; 188 201; 202 205; 210 224; 225 228; 231 245; 246 250; 254 269; 270 273; 276 289; 290 293; 297 310; 311 316; 319 332; 333 336; т.23, а.с. 4 25; 26 35; 38 53; 54 58; 62 80; 81 86; 89 104; 105 110; 113 128; 129 134; 137 153; 154 159; 160; 163 177; 178 1834 186 201; 202 206; 210 226; 227 232; т.24, а.с. 3 18; 19 23; 24; 28 44; 45 50; 51; 54 68; 69 73; 76 91; 92 97; 107 116; 117 122; 125 140; 141 145; 148 163; 164 168; 172 188; 189 193; 197 212; 213 218; 221 237; 238 243; т.25, а.с. 3 17; 18 22; 25 41; 42 46; 49 64; 65 69; 73 89; 90 95; 99 114; 115 119; 122 136; 137 141; 144 163; 164 169; 172 185; 186 190; 193 209; 210 214; 217 233; 234 238; т.26 а.с. 3 19; 20 24; 27 41; 42 47; 50 66; 67 71; 75 91; 92 96; 99 114; 115 119; 122 137; 138 142; 145 159; 160 164; 167 180; 181 185; 188 209; 210 214; т.27, а.с. 3 15; 16 20; 24 34; 35 38; 42 54; 55 62 72; 73 76; 80 90; 91 95; 98 115; 116 120; 124 135; 140; 144 155; 156 161; 164 175; 176 181; 185 196; 197 202; 205 215; 216 220; 224 235; 236 240; 244 255; 256 261; 264 275; 276 282; 285 296; 297 - 301; 305 316; 317 321; 325 336; 337 347;
т.28, а.с. 3 14; 15 19; 23 34; 35 39; 43 54; 55 59; 62 73; 74 79; 83 95; 96 99; 103 114; 115 118; 122 132; 133 138; 141 151; 152 156; 159 170; 171 174; 178 188; 189 193; 197 - 207; 211- 225; 226 230; 234 245; 246 250; 254 265; 266 270; 274 285; 286 291; 294 306; 307 313; 316 327; 328 337; т.29 а.с. 3 14; 15 19; 22 33; 37 48; 49 53; 57 68; 69 75; 78 89; 90 93; 97 108; 109 112; 116 126; 127 131; 135 146; 147 152; 155 165; 166 170; 174 185; 186 - 190; 193 - 203; 204 207; 211 229; 230 235; 236 251; 252 261; 264 277; 278 283; 284 - 398; 299 307; 310 322; 323 328; 329 339; 340 343; 346 358; 359 379; 380 388; т.30 а.с. 3 18; 19 28; 29 36; 37 39; 42 55; 56 62; 63 76; 77 85; 88 99; 100 105, 106 117; 118 123; 126 138; 139 145; 146 163; 164 170; 173 184; 185 191; 192 203; 204 210; 213 225; 226 232; 233 246; 247 250; 253 266; 267 273; 274 290; 291 298; т.31 а.с. 3 13; 14 17; 21 32; 33 36; 40 50; 51 54; 58 69; 70 79; 82 93; 94 - 97; 101 112; 113 116; 120 131; 132 - 136; 140 151; 152 155; 159 170; 171 176; 179 190; 191 - 196; 199 209; 210 215; 218 229; 230 234; 237 248; 249 254; 257 268; 269 273; 277 288; 289 294; 298 309; 310 314; 318 328; 329 334; 337 347; 348 351; т.32 а.с. 3 14; 15 19; 22 33; 34 38; 42 53; 54 58; 62 74; 75 80; 81 89; 90 96; 99 111; 112 116; 117 127; 128 135; 138 149; 150 155; 156 168; 169 146; 179 191; 192 196; 197 209; 210 216; 21б 238; 239 248; 249 259; 260 266; 269 281; 282 287; 288 302; 303 307; т.33 а.с. 3 15; 16 20;21 33; 34 41; 44 56; 57 71; 72 76; 80 92; 93 - 97; 98 107; 108 112; 115 126; 127 132; 133 143; 144 149; 152 165; 166 170; 171 177; 178,179; 184 196; 197 200; 201- 214; 215 219; 223 236; 237 242; 243 - 258; 259 264; т.36 а.с.38 79; 80 349; 352 373; 374 389; т.38 а.с. 2 183; т.50, а.с.41-44 - залишити при матеріалах кримінальної справи.
-речовий доказ у справі журнал обліку товаро транспортних накладних Камінь- Каширського ДЛГ по Карпилівському лісництву за 2004, 2005 р.р. (т. 4, а.с. 285) - залишити у розпорядженні Камінь- Каширського ДЛГ.
Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Волинської обл. через Ковельський міськрайсуд на протязі 15 діб з наступного дня після його проголошення, а засудженою ОСОБА_2 - в той же строк з моменту отримання копії вироку.
ГОЛОВУЮЧИЙ:
| Суд | Ковельський міськрайонний суд Волинської області |
| Дата ухвалення рішення | 28.04.2010 |
| Оприлюднено | 20.12.2022 |
| Номер документу | 10229549 |
| Судочинство | Кримінальне |
Судовий реєстр по справі —1-1/10
'/%3e%3cpath d='M13.07 23.33c-.52 0-.43-.19-.61-.69l-1.53-5.01 11.74-6.96' fill='%23c8daea'/%3e%3cpath d='M13.07 23.33c.4 0 .57-.18.8-.4.14-.13.85-.83 2.13-2.07l-2.66-1.61' fill='%23a9c9dd'/%3e%3cpath d='M13.34 19.25c3.87 2.86 6.02 4.45 6.45 4.77.73.4 1.26.19 1.45-.68.26-1.24 2.36-11.14 2.62-12.37.27-1.08-.41-1.57-1.11-1.25-1.54.59-13.87 5.35-15.42 5.94-1.05.43-1.04 1.01-.19 1.27.27.09 1.59.5 3.96 1.24 5.49-3.47 8.54-5.39 9.15-5.78.44-.26.83-.12.51.17' fill='url(%23b)'/%3e%3c/svg%3e){kind=small}
 --%3e%3c!DOCTYPE svg PUBLIC '-//W3C//DTD SVG 1.1//EN' 'http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd'%3e%3csvg version='1.1' id='US_UK_Download_on_the' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink' x='0px' y='0px' width='135px' height='40px' viewBox='0 0 135 40' enable-background='new 0 0 135 40' xml:space='preserve'%3e%3cg%3e %3cpath fill='%23A6A6A6' d='M130.197%2c40H4.729C2.122%2c40%2c0%2c37.872%2c0%2c35.267V4.726C0%2c2.12%2c2.122%2c0%2c4.729%2c0h125.468 C132.803%2c0%2c135%2c2.12%2c135%2c4.726v30.541C135%2c37.872%2c132.803%2c40%2c130.197%2c40L130.197%2c40z'/%3e %3cpath d='M134.032%2c35.268c0%2c2.116-1.714%2c3.83-3.834%2c3.83H4.729c-2.119%2c0-3.839-1.714-3.839-3.83V4.725 c0-2.115%2c1.72-3.835%2c3.839-3.835h125.468c2.121%2c0%2c3.834%2c1.72%2c3.834%2c3.835L134.032%2c35.268L134.032%2c35.268z'/%3e %3cg%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M30.128%2c19.784c-0.029-3.223%2c2.639-4.791%2c2.761-4.864c-1.511-2.203-3.853-2.504-4.676-2.528 c-1.967-0.207-3.875%2c1.177-4.877%2c1.177c-1.022%2c0-2.565-1.157-4.228-1.123c-2.14%2c0.033-4.142%2c1.272-5.24%2c3.196 c-2.266%2c3.923-0.576%2c9.688%2c1.595%2c12.859c1.086%2c1.553%2c2.355%2c3.287%2c4.016%2c3.226c1.625-0.067%2c2.232-1.036%2c4.193-1.036 c1.943%2c0%2c2.513%2c1.036%2c4.207%2c0.997c1.744-0.028%2c2.842-1.56%2c3.89-3.127c1.255-1.78%2c1.759-3.533%2c1.779-3.623 C33.507%2c24.924%2c30.161%2c23.647%2c30.128%2c19.784z'/%3e %3cpath fill='white' d='M26.928%2c10.306c0.874-1.093%2c1.472-2.58%2c1.306-4.089c-1.265%2c0.056-2.847%2c0.875-3.758%2c1.944 c-0.806%2c0.942-1.526%2c2.486-1.34%2c3.938C24.557%2c12.205%2c26.016%2c11.382%2c26.928%2c10.306z'/%3e %3c/g%3e %3c/g%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M53.645%2c31.504h-2.271l-1.244-3.909h-4.324l-1.185%2c3.909h-2.211l4.284-13.308h2.646L53.645%2c31.504z M49.755%2c25.955L48.63%2c22.48c-0.119-0.355-0.342-1.191-0.671-2.507h-0.04c-0.131%2c0.566-0.342%2c1.402-0.632%2c2.507l-1.105%2c3.475 H49.755z'/%3e %3cpath fill='white' d='M64.662%2c26.588c0%2c1.632-0.441%2c2.922-1.323%2c3.869c-0.79%2c0.843-1.771%2c1.264-2.942%2c1.264 c-1.264%2c0-2.172-0.454-2.725-1.362h-0.04v5.055h-2.132V25.067c0-1.026-0.027-2.079-0.079-3.159h1.875l0.119%2c1.521h0.04 c0.711-1.146%2c1.79-1.718%2c3.238-1.718c1.132%2c0%2c2.077%2c0.447%2c2.833%2c1.342C64.284%2c23.949%2c64.662%2c25.127%2c64.662%2c26.588z M62.49%2c26.666 c0-0.934-0.21-1.704-0.632-2.31c-0.461-0.632-1.08-0.948-1.856-0.948c-0.526%2c0-1.004%2c0.176-1.431%2c0.523 c-0.428%2c0.35-0.708%2c0.807-0.839%2c1.373c-0.066%2c0.264-0.099%2c0.48-0.099%2c0.65v1.6c0%2c0.698%2c0.214%2c1.287%2c0.642%2c1.768 s0.984%2c0.721%2c1.668%2c0.721c0.803%2c0%2c1.428-0.31%2c1.875-0.928C62.266%2c28.496%2c62.49%2c27.68%2c62.49%2c26.666z'/%3e %3cpath fill='white' d='M75.699%2c26.588c0%2c1.632-0.441%2c2.922-1.324%2c3.869c-0.789%2c0.843-1.77%2c1.264-2.941%2c1.264 c-1.264%2c0-2.172-0.454-2.724-1.362H68.67v5.055h-2.132V25.067c0-1.026-0.027-2.079-0.079-3.159h1.875l0.119%2c1.521h0.04 c0.71-1.146%2c1.789-1.718%2c3.238-1.718c1.131%2c0%2c2.076%2c0.447%2c2.834%2c1.342C75.32%2c23.949%2c75.699%2c25.127%2c75.699%2c26.588z M73.527%2c26.666 c0-0.934-0.211-1.704-0.633-2.31c-0.461-0.632-1.078-0.948-1.855-0.948c-0.527%2c0-1.004%2c0.176-1.432%2c0.523 c-0.428%2c0.35-0.707%2c0.807-0.838%2c1.373c-0.065%2c0.264-0.099%2c0.48-0.099%2c0.65v1.6c0%2c0.698%2c0.214%2c1.287%2c0.64%2c1.768 c0.428%2c0.48%2c0.984%2c0.721%2c1.67%2c0.721c0.803%2c0%2c1.428-0.31%2c1.875-0.928C73.303%2c28.496%2c73.527%2c27.68%2c73.527%2c26.666z'/%3e %3cpath fill='white' d='M88.039%2c27.772c0%2c1.132-0.393%2c2.053-1.182%2c2.764c-0.867%2c0.777-2.074%2c1.165-3.625%2c1.165 c-1.432%2c0-2.58-0.276-3.449-0.829l0.494-1.777c0.936%2c0.566%2c1.963%2c0.85%2c3.082%2c0.85c0.803%2c0%2c1.428-0.182%2c1.877-0.544 c0.447-0.362%2c0.67-0.848%2c0.67-1.454c0-0.54-0.184-0.995-0.553-1.364c-0.367-0.369-0.98-0.712-1.836-1.029 c-2.33-0.869-3.494-2.142-3.494-3.816c0-1.094%2c0.408-1.991%2c1.225-2.689c0.814-0.699%2c1.9-1.048%2c3.258-1.048 c1.211%2c0%2c2.217%2c0.211%2c3.02%2c0.632l-0.533%2c1.738c-0.75-0.408-1.598-0.612-2.547-0.612c-0.75%2c0-1.336%2c0.185-1.756%2c0.553 c-0.355%2c0.329-0.533%2c0.73-0.533%2c1.205c0%2c0.526%2c0.203%2c0.961%2c0.611%2c1.303c0.355%2c0.316%2c1%2c0.658%2c1.936%2c1.027 c1.145%2c0.461%2c1.986%2c1%2c2.527%2c1.618C87.77%2c26.081%2c88.039%2c26.852%2c88.039%2c27.772z'/%3e %3cpath fill='white' d='M95.088%2c23.508h-2.35v4.659c0%2c1.185%2c0.414%2c1.777%2c1.244%2c1.777c0.381%2c0%2c0.697-0.033%2c0.947-0.099l0.059%2c1.619 c-0.42%2c0.157-0.973%2c0.236-1.658%2c0.236c-0.842%2c0-1.5-0.257-1.975-0.77c-0.473-0.514-0.711-1.376-0.711-2.587v-4.837h-1.4v-1.6h1.4 v-1.757l2.094-0.632v2.389h2.35V23.508z'/%3e %3cpath fill='white' d='M105.691%2c26.627c0%2c1.475-0.422%2c2.686-1.264%2c3.633c-0.883%2c0.975-2.055%2c1.461-3.516%2c1.461 c-1.408%2c0-2.529-0.467-3.365-1.401s-1.254-2.113-1.254-3.534c0-1.487%2c0.43-2.705%2c1.293-3.652c0.861-0.948%2c2.023-1.422%2c3.484-1.422 c1.408%2c0%2c2.541%2c0.467%2c3.396%2c1.402C105.283%2c24.021%2c105.691%2c25.192%2c105.691%2c26.627z M103.479%2c26.696 c0-0.885-0.189-1.644-0.572-2.277c-0.447-0.766-1.086-1.148-1.914-1.148c-0.857%2c0-1.508%2c0.383-1.955%2c1.148 c-0.383%2c0.634-0.572%2c1.405-0.572%2c2.317c0%2c0.885%2c0.189%2c1.644%2c0.572%2c2.276c0.461%2c0.766%2c1.105%2c1.148%2c1.936%2c1.148 c0.814%2c0%2c1.453-0.39%2c1.914-1.168C103.281%2c28.347%2c103.479%2c27.58%2c103.479%2c26.696z'/%3e %3cpath fill='white' d='M112.621%2c23.783c-0.211-0.039-0.436-0.059-0.672-0.059c-0.75%2c0-1.33%2c0.283-1.738%2c0.85 c-0.355%2c0.5-0.533%2c1.132-0.533%2c1.895v5.035h-2.131l0.02-6.574c0-1.106-0.027-2.113-0.08-3.021h1.857l0.078%2c1.836h0.059 c0.225-0.631%2c0.58-1.139%2c1.066-1.52c0.475-0.343%2c0.988-0.514%2c1.541-0.514c0.197%2c0%2c0.375%2c0.014%2c0.533%2c0.039V23.783z'/%3e %3cpath fill='white' d='M122.156%2c26.252c0%2c0.382-0.025%2c0.704-0.078%2c0.967h-6.396c0.025%2c0.948%2c0.334%2c1.673%2c0.928%2c2.173 c0.539%2c0.447%2c1.236%2c0.671%2c2.092%2c0.671c0.947%2c0%2c1.811-0.151%2c2.588-0.454l0.334%2c1.48c-0.908%2c0.396-1.98%2c0.593-3.217%2c0.593 c-1.488%2c0-2.656-0.438-3.506-1.313c-0.848-0.875-1.273-2.05-1.273-3.524c0-1.447%2c0.395-2.652%2c1.186-3.613 c0.828-1.026%2c1.947-1.539%2c3.355-1.539c1.383%2c0%2c2.43%2c0.513%2c3.141%2c1.539C121.873%2c24.047%2c122.156%2c25.055%2c122.156%2c26.252z M120.123%2c25.699c0.014-0.632-0.125-1.178-0.414-1.639c-0.369-0.593-0.936-0.889-1.699-0.889c-0.697%2c0-1.264%2c0.289-1.697%2c0.869 c-0.355%2c0.461-0.566%2c1.014-0.631%2c1.658H120.123z'/%3e %3c/g%3e %3cg%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M49.05%2c10.009c0%2c1.177-0.353%2c2.063-1.058%2c2.658c-0.653%2c0.549-1.581%2c0.824-2.783%2c0.824 c-0.596%2c0-1.106-0.026-1.533-0.078V6.982c0.557-0.09%2c1.157-0.136%2c1.805-0.136c1.145%2c0%2c2.008%2c0.249%2c2.59%2c0.747 C48.723%2c8.156%2c49.05%2c8.961%2c49.05%2c10.009z M47.945%2c10.038c0-0.763-0.202-1.348-0.606-1.756c-0.404-0.407-0.994-0.611-1.771-0.611 c-0.33%2c0-0.611%2c0.022-0.844%2c0.068v4.889c0.129%2c0.02%2c0.365%2c0.029%2c0.708%2c0.029c0.802%2c0%2c1.421-0.223%2c1.857-0.669 S47.945%2c10.892%2c47.945%2c10.038z'/%3e %3cpath fill='white' d='M54.909%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.009%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.692%2c0-1.243-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.712-0.698 c0.692%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.669%2c0.688C54.708%2c9.757%2c54.909%2c10.333%2c54.909%2c11.037z M53.822%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.22-0.376-0.533-0.564-0.94-0.564c-0.421%2c0-0.741%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.714-0.191%2c0.94-0.574 C53.725%2c11.882%2c53.822%2c11.506%2c53.822%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M62.765%2c8.719l-1.475%2c4.714h-0.96l-0.611-2.047c-0.155-0.511-0.281-1.019-0.379-1.523h-0.019 c-0.091%2c0.518-0.217%2c1.025-0.379%2c1.523l-0.649%2c2.047h-0.971l-1.387-4.714h1.077l0.533%2c2.241c0.129%2c0.53%2c0.235%2c1.035%2c0.32%2c1.513 h0.019c0.078-0.394%2c0.207-0.896%2c0.389-1.503l0.669-2.25h0.854l0.641%2c2.202c0.155%2c0.537%2c0.281%2c1.054%2c0.378%2c1.552h0.029 c0.071-0.485%2c0.178-1.002%2c0.32-1.552l0.572-2.202H62.765z'/%3e %3cpath fill='white' d='M68.198%2c13.433H67.15v-2.7c0-0.832-0.316-1.248-0.95-1.248c-0.311%2c0-0.562%2c0.114-0.757%2c0.343 c-0.193%2c0.229-0.291%2c0.499-0.291%2c0.808v2.796h-1.048v-3.366c0-0.414-0.013-0.863-0.038-1.349h0.921l0.049%2c0.737h0.029 c0.122-0.229%2c0.304-0.418%2c0.543-0.569c0.284-0.176%2c0.602-0.265%2c0.95-0.265c0.44%2c0%2c0.806%2c0.142%2c1.097%2c0.427 c0.362%2c0.349%2c0.543%2c0.87%2c0.543%2c1.562V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M71.088%2c13.433h-1.047V6.556h1.047V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M77.258%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.01%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.693%2c0-1.244-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.711-0.698 c0.693%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.67%2c0.688C77.057%2c9.757%2c77.258%2c10.333%2c77.258%2c11.037z M76.17%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.219-0.376-0.533-0.564-0.939-0.564c-0.422%2c0-0.742%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.713-0.191%2c0.939-0.574 C76.074%2c11.882%2c76.17%2c11.506%2c76.17%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M82.33%2c13.433h-0.941l-0.078-0.543h-0.029c-0.322%2c0.433-0.781%2c0.65-1.377%2c0.65 c-0.445%2c0-0.805-0.143-1.076-0.427c-0.246-0.258-0.369-0.579-0.369-0.96c0-0.576%2c0.24-1.015%2c0.723-1.319 c0.482-0.304%2c1.16-0.453%2c2.033-0.446V10.3c0-0.621-0.326-0.931-0.979-0.931c-0.465%2c0-0.875%2c0.117-1.229%2c0.349l-0.213-0.688 c0.438-0.271%2c0.979-0.407%2c1.617-0.407c1.232%2c0%2c1.85%2c0.65%2c1.85%2c1.95v1.736C82.262%2c12.78%2c82.285%2c13.155%2c82.33%2c13.433z M81.242%2c11.813v-0.727c-1.156-0.02-1.734%2c0.297-1.734%2c0.95c0%2c0.246%2c0.066%2c0.43%2c0.201%2c0.553c0.135%2c0.123%2c0.307%2c0.184%2c0.512%2c0.184 c0.23%2c0%2c0.445-0.073%2c0.641-0.218c0.197-0.146%2c0.318-0.331%2c0.363-0.558C81.236%2c11.946%2c81.242%2c11.884%2c81.242%2c11.813z'/%3e %3cpath fill='white' d='M88.285%2c13.433h-0.93l-0.049-0.757h-0.029c-0.297%2c0.576-0.803%2c0.864-1.514%2c0.864 c-0.568%2c0-1.041-0.223-1.416-0.669s-0.562-1.025-0.562-1.736c0-0.763%2c0.203-1.381%2c0.611-1.853c0.395-0.44%2c0.879-0.66%2c1.455-0.66 c0.633%2c0%2c1.076%2c0.213%2c1.328%2c0.64h0.02V6.556h1.049v5.607C88.248%2c12.622%2c88.26%2c13.045%2c88.285%2c13.433z M87.199%2c11.445v-0.786 c0-0.136-0.01-0.246-0.029-0.33c-0.059-0.252-0.186-0.464-0.379-0.635c-0.195-0.171-0.43-0.257-0.701-0.257 c-0.391%2c0-0.697%2c0.155-0.922%2c0.466c-0.223%2c0.311-0.336%2c0.708-0.336%2c1.193c0%2c0.466%2c0.107%2c0.844%2c0.322%2c1.135 c0.227%2c0.31%2c0.533%2c0.465%2c0.916%2c0.465c0.344%2c0%2c0.619-0.129%2c0.828-0.388C87.1%2c12.069%2c87.199%2c11.781%2c87.199%2c11.445z'/%3e %3cpath fill='white' d='M97.248%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.008%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.691%2c0-1.242-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.713-0.698 c0.691%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.668%2c0.688C97.047%2c9.757%2c97.248%2c10.333%2c97.248%2c11.037z M96.162%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.221-0.376-0.533-0.564-0.941-0.564c-0.42%2c0-0.74%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.715-0.191%2c0.941-0.574 C96.064%2c11.882%2c96.162%2c11.506%2c96.162%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M102.883%2c13.433h-1.047v-2.7c0-0.832-0.316-1.248-0.951-1.248c-0.311%2c0-0.562%2c0.114-0.756%2c0.343 s-0.291%2c0.499-0.291%2c0.808v2.796h-1.049v-3.366c0-0.414-0.012-0.863-0.037-1.349h0.92l0.049%2c0.737h0.029 c0.123-0.229%2c0.305-0.418%2c0.543-0.569c0.285-0.176%2c0.602-0.265%2c0.951-0.265c0.439%2c0%2c0.805%2c0.142%2c1.096%2c0.427 c0.363%2c0.349%2c0.543%2c0.87%2c0.543%2c1.562V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M109.936%2c9.504h-1.154v2.29c0%2c0.582%2c0.205%2c0.873%2c0.611%2c0.873c0.188%2c0%2c0.344-0.016%2c0.467-0.049 l0.027%2c0.795c-0.207%2c0.078-0.479%2c0.117-0.814%2c0.117c-0.414%2c0-0.736-0.126-0.969-0.378c-0.234-0.252-0.35-0.676-0.35-1.271V9.504 h-0.689V8.719h0.689V7.855l1.027-0.31v1.173h1.154V9.504z'/%3e %3cpath fill='white' d='M115.484%2c13.433h-1.049v-2.68c0-0.845-0.316-1.268-0.949-1.268c-0.486%2c0-0.818%2c0.245-1%2c0.735 c-0.031%2c0.103-0.049%2c0.229-0.049%2c0.377v2.835h-1.047V6.556h1.047v2.841h0.02c0.33-0.517%2c0.803-0.775%2c1.416-0.775 c0.434%2c0%2c0.793%2c0.142%2c1.078%2c0.427c0.355%2c0.355%2c0.533%2c0.883%2c0.533%2c1.581V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M121.207%2c10.853c0%2c0.188-0.014%2c0.346-0.039%2c0.475h-3.143c0.014%2c0.466%2c0.164%2c0.821%2c0.455%2c1.067 c0.266%2c0.22%2c0.609%2c0.33%2c1.029%2c0.33c0.465%2c0%2c0.889-0.074%2c1.271-0.223l0.164%2c0.728c-0.447%2c0.194-0.973%2c0.291-1.582%2c0.291 c-0.73%2c0-1.305-0.215-1.721-0.645c-0.418-0.43-0.625-1.007-0.625-1.731c0-0.711%2c0.193-1.303%2c0.582-1.775 c0.406-0.504%2c0.955-0.756%2c1.648-0.756c0.678%2c0%2c1.193%2c0.252%2c1.541%2c0.756C121.068%2c9.77%2c121.207%2c10.265%2c121.207%2c10.853z M120.207%2c10.582c0.008-0.311-0.061-0.579-0.203-0.805c-0.182-0.291-0.459-0.437-0.834-0.437c-0.342%2c0-0.621%2c0.142-0.834%2c0.427 c-0.174%2c0.227-0.277%2c0.498-0.311%2c0.815H120.207z'/%3e %3c/g%3e %3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e){kind=small}
' spreadMethod='pad' id='linearGradient50'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300a0ff' offset='0' id='stop52' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300a1ff' offset='0.0066' id='stop54' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300beff' offset='0.2601' id='stop56' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300d2ff' offset='0.5122' id='stop58' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300dfff' offset='0.7604' id='stop60' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300e3ff' offset='1' id='stop62' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='43.8344' y1='171.9986' x2='19.637501' y2='171.9986' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient68'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ffe000' offset='0' id='stop70' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ffbd00' offset='0.4087' id='stop72' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:orange' offset='0.7754' id='stop74' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ff9c00' offset='1' id='stop76' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='34.827' y1='169.7039' x2='12.0687' y2='146.9456' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient82'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ff3a44' offset='0' id='stop84' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23c31162' offset='1' id='stop86' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='17.2973' y1='191.82381' x2='27.4599' y2='181.6613' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient92'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2332a071' offset='0' id='stop94' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%232da771' offset='0.0685' id='stop96' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2315cf74' offset='0.4762' id='stop98' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2306e775' offset='0.8009' id='stop100' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300f076' offset='1' id='stop102' /%3e%3c/linearGradient%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath110'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path112' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask114'%3e%3cg id='g116'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath110)' id='g118'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.2%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path120' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath126'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path128' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath130'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path132' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern134'%3e%3cg id='g136' /%3e%3cg id='g138'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath130)' id='g140'%3e%3cg id='g142'%3e%3cpath d='M 29.625%2c20.695 18.012%2c14.098 C 17.363%2c13.727 16.781%2c13.754 16.406%2c14.09 l -0.058%2c-0.063 0.058%2c-0.058 c 0.375%2c-0.336 0.957%2c-0.36 1.606%2c0.011 l 11.687%2c6.641 -0.074%2c0.074 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path144' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath158'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path160' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask162'%3e%3cg id='g164'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath158)' id='g166'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.12000002%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path168' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath174'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path176' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath178'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path180' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern182'%3e%3cg id='g184' /%3e%3cg id='g186'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath178)' id='g188'%3e%3cg id='g190'%3e%3cpath d='m 16.348%2c14.145 c -0.235%2c0.246 -0.371%2c0.628 -0.371%2c1.125 l 0%2c-0.118 c 0%2c-0.496 0.136%2c-0.879 0.371%2c-1.125 l 0.058%2c0.063 -0.058%2c0.055 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path192' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath206'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path208' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask210'%3e%3cg id='g212'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath206)' id='g214'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.12000002%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path216' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath222'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path224' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath226'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path228' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern230'%3e%3cg id='g232' /%3e%3cg id='g234'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath226)' id='g236'%3e%3cg id='g238'%3e%3cpath d='m 33.613%2c22.961 -3.988%2c-2.266 0.074%2c-0.074 3.914%2c2.223 c 0.559%2c0.316 0.836%2c0.734 0.836%2c1.156 -0.047%2c-0.379 -0.332%2c-0.75 -0.836%2c-1.039 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path240' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath254'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path256' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask258'%3e%3cg id='g260'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath254)' id='g262'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.25%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path264' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath270'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path272' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath274'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path276' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern278'%3e%3cg id='g280' /%3e%3cg id='g282'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath274)' id='g284'%3e%3cg id='g286'%3e%3cpath d='m 18.012%2c33.902 15.601%2c-8.863 c 0.508%2c-0.289 0.789%2c-0.66 0.836%2c-1.039 0%2c0.418 -0.277%2c0.836 -0.836%2c1.156 L 18.012%2c34.02 c -1.117%2c0.632 -2.035%2c0.105 -2.035%2c-1.176 l 0%2c-0.114 c 0%2c1.278 0.918%2c1.805 2.035%2c1.172 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path288' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3c/defs%3e%3csodipodi:namedview pagecolor='white' bordercolor='%23666666' borderopacity='1' objecttolerance='10' gridtolerance='10' guidetolerance='10' inkscape:pageopacity='0' inkscape:pageshadow='2' inkscape:window-width='1366' inkscape:window-height='705' id='namedview4' showgrid='false' inkscape:zoom='7.6276974' inkscape:cx='93.965168' inkscape:cy='29.61582' inkscape:window-x='-8' inkscape:window-y='-8' inkscape:window-maximized='1' inkscape:current-layer='g10' /%3e%3cg id='g10' inkscape:groupmode='layer' inkscape:label='google-play-badge' transform='matrix(1.25%2c0%2c0%2c-1.25%2c-9.4247625%2c49.85025)'%3e%3cg id='g12' transform='matrix(1.0023923%2c0%2c0%2c0.99072975%2c-0.29664807%2c0)'%3e%3cpath d='M 112%2c8 12%2c8 C 9.801%2c8 8%2c9.801 8%2c12 l 0%2c24 c 0%2c2.199 1.801%2c4 4%2c4 l 100%2c0 c 2.199%2c0 4%2c-1.801 4%2c-4 l 0%2c-24 c 0%2c-2.199 -1.801%2c-4 -4%2c-4 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path14' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cpath d='m 112%2c39.359 c 1.852%2c0 3.359%2c-1.507 3.359%2c-3.359 l 0%2c-24 c 0%2c-1.852 -1.507%2c-3.359 -3.359%2c-3.359 l -100%2c0 c -1.852%2c0 -3.359%2c1.507 -3.359%2c3.359 l 0%2c24 c 0%2c1.852 1.507%2c3.359 3.359%2c3.359 l 100%2c0 M 112%2c40 12%2c40 C 9.801%2c40 8%2c38.199 8%2c36 L 8%2c12 C 8%2c9.801 9.801%2c8 12%2c8 l 100%2c0 c 2.199%2c0 4%2c1.801 4%2c4 l 0%2c24 c 0%2c2.199 -1.801%2c4 -4%2c4 z' style='fill:%23a6a6a6%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path16' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cg id='g18' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 45.934%2c16.195 c 0%2c0.668 -0.2%2c1.203 -0.594%2c1.602 -0.453%2c0.473 -1.043%2c0.711 -1.766%2c0.711 -0.691%2c0 -1.281%2c-0.242 -1.765%2c-0.719 -0.485%2c-0.484 -0.727%2c-1.078 -0.727%2c-1.789 0%2c-0.711 0.242%2c-1.305 0.727%2c-1.785 0.484%2c-0.481 1.074%2c-0.723 1.765%2c-0.723 0.344%2c0 0.672%2c0.071 0.985%2c0.203 0.312%2c0.133 0.566%2c0.313 0.75%2c0.535 l -0.418%2c0.422 c -0.321%2c-0.379 -0.758%2c-0.566 -1.317%2c-0.566 -0.504%2c0 -0.941%2c0.176 -1.312%2c0.531 -0.367%2c0.356 -0.551%2c0.817 -0.551%2c1.383 0%2c0.566 0.184%2c1.031 0.551%2c1.387 0.371%2c0.351 0.808%2c0.531 1.312%2c0.531 0.535%2c0 0.985%2c-0.18 1.34%2c-0.535 0.234%2c-0.235 0.367%2c-0.559 0.402%2c-0.973 l -1.742%2c0 0%2c-0.578 2.324%2c0 c 0.028%2c0.125 0.036%2c0.246 0.036%2c0.363 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path20' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g22' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 49.621%2c14.191 -2.183%2c0 0%2c1.52 1.968%2c0 0%2c0.578 -1.968%2c0 0%2c1.52 2.183%2c0 0%2c0.589 -2.801%2c0 0%2c-4.796 2.801%2c0 0%2c0.589 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path24' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g26' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 52.223%2c18.398 -0.618%2c0 0%2c-4.207 -1.339%2c0 0%2c-0.589 3.297%2c0 0%2c0.589 -1.34%2c0 0%2c4.207 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path28' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g30' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 55.949%2c18.398 0%2c-4.796 0.617%2c0 0%2c4.796 -0.617%2c0 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path32' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g34' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 59.301%2c18.398 -0.613%2c0 0%2c-4.207 -1.344%2c0 0%2c-0.589 3.301%2c0 0%2c0.589 -1.344%2c0 0%2c4.207 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path36' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g38' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 66.887%2c17.781 c -0.473%2c0.485 -1.059%2c0.727 -1.758%2c0.727 -0.703%2c0 -1.289%2c-0.242 -1.762%2c-0.727 C 62.895%2c17.297 62.66%2c16.703 62.66%2c16 c 0%2c-0.703 0.235%2c-1.297 0.707%2c-1.781 0.473%2c-0.485 1.059%2c-0.727 1.762%2c-0.727 0.695%2c0 1.281%2c0.242 1.754%2c0.731 0.476%2c0.488 0.711%2c1.078 0.711%2c1.777 0%2c0.703 -0.235%2c1.297 -0.707%2c1.781 z m -3.063%2c-0.402 c 0.356%2c0.359 0.789%2c0.539 1.305%2c0.539 0.512%2c0 0.949%2c-0.18 1.301%2c-0.539 0.355%2c-0.359 0.535%2c-0.82 0.535%2c-1.379 0%2c-0.559 -0.18%2c-1.02 -0.535%2c-1.379 -0.352%2c-0.359 -0.789%2c-0.539 -1.301%2c-0.539 -0.516%2c0 -0.949%2c0.18 -1.305%2c0.539 -0.355%2c0.359 -0.535%2c0.82 -0.535%2c1.379 0%2c0.559 0.18%2c1.02 0.535%2c1.379 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path40' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g42' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 68.461%2c18.398 0%2c-4.796 0.75%2c0 2.332%2c3.73 0.027%2c0 -0.027%2c-0.922 0%2c-2.808 0.617%2c0 0%2c4.796 -0.644%2c0 -2.442%2c-3.914 -0.027%2c0 0.027%2c0.926 0%2c2.988 -0.613%2c0 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path44' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cpath d='m 62.508%2c22.598 c -1.879%2c0 -3.414%2c-1.43 -3.414%2c-3.403 0%2c-1.957 1.535%2c-3.402 3.414%2c-3.402 1.883%2c0 3.418%2c1.445 3.418%2c3.402 0%2c1.973 -1.535%2c3.403 -3.418%2c3.403 z m 0%2c-5.465 c -1.031%2c0 -1.918%2c0.851 -1.918%2c2.062 0%2c1.227 0.887%2c2.063 1.918%2c2.063 1.031%2c0 1.922%2c-0.836 1.922%2c-2.063 0%2c-1.211 -0.891%2c-2.062 -1.922%2c-2.062 z m -7.449%2c5.465 c -1.883%2c0 -3.414%2c-1.43 -3.414%2c-3.403 0%2c-1.957 1.531%2c-3.402 3.414%2c-3.402 1.882%2c0 3.414%2c1.445 3.414%2c3.402 0%2c1.973 -1.532%2c3.403 -3.414%2c3.403 z m 0%2c-5.465 c -1.032%2c0 -1.922%2c0.851 -1.922%2c2.062 0%2c1.227 0.89%2c2.063 1.922%2c2.063 1.031%2c0 1.918%2c-0.836 1.918%2c-2.063 0%2c-1.211 -0.887%2c-2.062 -1.918%2c-2.062 z m -8.864%2c4.422 0%2c-1.446 3.453%2c0 c -0.101%2c-0.808 -0.371%2c-1.402 -0.785%2c-1.816 -0.504%2c-0.5 -1.289%2c-1.055 -2.668%2c-1.055 -2.125%2c0 -3.789%2c1.715 -3.789%2c3.84 0%2c2.125 1.664%2c3.84 3.789%2c3.84 1.149%2c0 1.985%2c-0.449 2.602%2c-1.031 l 1.019%2c1.019 c -0.863%2c0.824 -2.011%2c1.457 -3.621%2c1.457 -2.914%2c0 -5.363%2c-2.371 -5.363%2c-5.285 0%2c-2.914 2.449%2c-5.285 5.363%2c-5.285 1.575%2c0 2.758%2c0.516 3.688%2c1.484 0.953%2c0.953 1.25%2c2.293 1.25%2c3.375 0%2c0.336 -0.028%2c0.645 -0.078%2c0.903 l -4.86%2c0 z m 36.246%2c-1.121 c -0.281%2c0.761 -1.148%2c2.164 -2.914%2c2.164 -1.75%2c0 -3.207%2c-1.379 -3.207%2c-3.403 0%2c-1.906 1.442%2c-3.402 3.375%2c-3.402 1.563%2c0 2.465%2c0.953 2.836%2c1.508 l -1.16%2c0.773 c -0.387%2c-0.566 -0.914%2c-0.941 -1.676%2c-0.941 -0.757%2c0 -1.3%2c0.347 -1.648%2c1.031 l 4.551%2c1.883 -0.157%2c0.387 z m -4.64%2c-1.133 c -0.039%2c1.312 1.019%2c1.984 1.777%2c1.984 0.594%2c0 1.098%2c-0.297 1.266%2c-0.722 L 77.801%2c19.301 Z M 74.102%2c16 l 1.496%2c0 0%2c10 -1.496%2c0 0%2c-10 z m -2.45%2c5.84 -0.05%2c0 c -0.336%2c0.398 -0.977%2c0.758 -1.789%2c0.758 -1.704%2c0 -3.262%2c-1.496 -3.262%2c-3.414 0%2c-1.907 1.558%2c-3.391 3.262%2c-3.391 0.812%2c0 1.453%2c0.363 1.789%2c0.773 l 0.05%2c0 0%2c-0.488 c 0%2c-1.301 -0.695%2c-2 -1.816%2c-2 -0.914%2c0 -1.481%2c0.66 -1.715%2c1.215 L 66.82%2c14.75 c 0.375%2c-0.902 1.368%2c-2.012 3.016%2c-2.012 1.754%2c0 3.234%2c1.032 3.234%2c3.543 l 0%2c6.11 -1.418%2c0 0%2c-0.551 z m -1.711%2c-4.707 c -1.031%2c0 -1.894%2c0.863 -1.894%2c2.051 0%2c1.199 0.863%2c2.074 1.894%2c2.074 1.016%2c0 1.817%2c-0.875 1.817%2c-2.074 0%2c-1.188 -0.801%2c-2.051 -1.817%2c-2.051 z M 89.445%2c26 l -3.578%2c0 0%2c-10 1.492%2c0 0%2c3.789 2.086%2c0 c 1.657%2c0 3.282%2c1.199 3.282%2c3.106 0%2c1.906 -1.629%2c3.105 -3.282%2c3.105 z m 0.039%2c-4.82 -2.125%2c0 0%2c3.429 2.125%2c0 c 1.114%2c0 1.75%2c-0.925 1.75%2c-1.714 0%2c-0.774 -0.636%2c-1.715 -1.75%2c-1.715 z m 9.223%2c1.437 c -1.078%2c0 -2.199%2c-0.476 -2.66%2c-1.531 l 1.324%2c-0.555 c 0.285%2c0.555 0.809%2c0.735 1.363%2c0.735 0.774%2c0 1.559%2c-0.465 1.571%2c-1.286 l 0%2c-0.105 c -0.27%2c0.156 -0.848%2c0.387 -1.559%2c0.387 -1.426%2c0 -2.879%2c-0.785 -2.879%2c-2.25 0%2c-1.34 1.168%2c-2.203 2.481%2c-2.203 1.004%2c0 1.558%2c0.453 1.906%2c0.98 l 0.051%2c0 0%2c-0.773 1.441%2c0 0%2c3.836 c 0%2c1.773 -1.324%2c2.765 -3.039%2c2.765 z m -0.18%2c-5.48 c -0.488%2c0 -1.168%2c0.242 -1.168%2c0.847 0%2c0.774 0.848%2c1.071 1.582%2c1.071 0.657%2c0 0.965%2c-0.145 1.364%2c-0.336 -0.117%2c-0.926 -0.914%2c-1.582 -1.778%2c-1.582 z m 8.469%2c5.261 -1.715%2c-4.335 -0.051%2c0 -1.773%2c4.335 -1.609%2c0 2.664%2c-6.058 -1.52%2c-3.371 1.559%2c0 4.105%2c9.429 -1.66%2c0 z M 93.547%2c16 l 1.496%2c0 0%2c10 -1.496%2c0 0%2c-10 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path46' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cg id='g48'%3e%3cpath d='M 16.348%2c33.969 C 16.113%2c33.723 15.977%2c33.34 15.977%2c32.844 l 0%2c-17.692 c 0%2c-0.496 0.136%2c-0.879 0.371%2c-1.125 l 0.058%2c-0.054 9.914%2c9.91 0%2c0.234 -9.914%2c9.91 -0.058%2c-0.058 z' style='fill:url(%23linearGradient50)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path64' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g66'%3e%3cpath d='m 29.621%2c20.578 -3.301%2c3.305 0%2c0.234 3.305%2c3.305 0.074%2c-0.043 3.914%2c-2.227 c 1.117%2c-0.632 1.117%2c-1.672 0%2c-2.308 l -3.914%2c-2.223 -0.078%2c-0.043 z' style='fill:url(%23linearGradient68)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path78' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g80'%3e%3cpath d='M 29.699%2c20.621 26.32%2c24 16.348%2c14.027 c 0.371%2c-0.39 0.976%2c-0.437 1.664%2c-0.047 l 11.687%2c6.641' style='fill:url(%23linearGradient82)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path88' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g90'%3e%3cpath d='M 29.699%2c27.379 18.012%2c34.02 c -0.688%2c0.386 -1.293%2c0.339 -1.664%2c-0.051 L 26.32%2c24 l 3.379%2c3.379 z' style='fill:url(%23linearGradient92)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path104' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g106'%3e%3cg id='g108' /%3e%3cg id='g122' mask='url(%23mask114)'%3e%3cg id='g124' /%3e%3cg id='g146'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath126)' id='g148'%3e%3cg id='g150'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern134)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path152' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g154'%3e%3cg id='g156' /%3e%3cg id='g170' mask='url(%23mask162)'%3e%3cg id='g172' /%3e%3cg id='g194'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath174)' id='g196'%3e%3cg id='g198'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern182)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path200' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g202'%3e%3cg id='g204' /%3e%3cg id='g218' mask='url(%23mask210)'%3e%3cg id='g220' /%3e%3cg id='g242'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath222)' id='g244'%3e%3cg id='g246'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern230)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path248' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g250'%3e%3cg id='g252' /%3e%3cg id='g266' mask='url(%23mask258)'%3e%3cg id='g268' /%3e%3cg id='g290'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath270)' id='g292'%3e%3cg id='g294'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern278)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path296' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e){kind=small}
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні