Вирок
від 26.05.2010 по справі 1-19
ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 1-19/2010г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

26 мая 2010 г. Хортицкий районный суд

г. Запорожья

в составе: председательств ующего судьи - Нещеретной Л .М.

при секретаре - Мороз В.С.

с участием: прокуро ра - Ганилова А.А.

адвокатов - ОСОБА_1, ОСОБА_2 ,

- ОСОБА_3, ОСОБА_4

рассмотрев в открытом суде бном заседании уголовное дел о по обвинению:

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ур оженца пгт. Нижние Серогозы, Х ерсонской области, гражданин а Украины, украинца, образова ния высшего, женатого, имеюще го на иждивении одного несов ершеннолетнего ребёнка, част ного предпринимателя, прожив ающего: АДРЕСА_1, зарегист рированного: АДРЕСА_2, ран ее судимого:

1. 1. 22.11.06 года Жов тневым районным судом г. Днеп ропетровска по ч. 2 ст. 190 УК Укра ины к 2 годам 8 месяцам огранич ения свободы. Постановлением Вольнянского местного суда Запорожской области от 06.04.07 го да часть неотбытого наказани я по приговору Жовтневого ра йонного суда г. Днепропетров ска от 22.11.06 года была заменена н а исправительные работы с уд ержанием в доход государства 10% заработной платы на срок 1 го д 1 месяц 13 дней;

в совершении преступлений , предусмотренных ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 - ч . 2 ст. 358 УК Украины;

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 , уроженца г. Запорожья, гражд анина Украины, русского, обра зования высшего, женатого, им еющего на иждивении одного н есовершеннолетнего ребёнка , не работающего, проживающег о: АДРЕСА_3, ранее не судимо го;

в совершении преступлений , предусмотренных ч. 2 ст. 28 - ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28 - ч . 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28 - ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 358 УК Укра ины;

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7 , уроженца г. Запорожья, гражд анина Украины, украинца, обра зования средне-технического , женатого, не работающего, про живающего без регистрации по адресу: АДРЕСА_4, ранее не судимого,

в совершении преступлений , предусмотренных ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст.366, ч. 3 ст. 28 - ч . 2 ст. 358, ч. 1 ст. 209 УК Украины;

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_8 , уроженца г. Павлограда Днепр опетровской области, граждан ина Украины, русского, образо вания высшего, разведенного, работающего директором отде ления ОАО КБ «Актив-Банк», про живающего: АДРЕСА_5, ранее не судимого,

в совершении преступлений , предусмотренных ч. 2 ст. 28 - ч. 2 с т. 205, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28 - ч . 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28 - ч. 2 ст.358, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 364 У К Украины.

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило уголовно е дело с обвинительным заклю чением, согласно которого О СОБА_6 обвиняется в том, что о н, действуя умышлен но, из корыстных побуждений, к ак в составе организованной преступной группы, так и по пр едварительному сговору груп пой лиц, в период с января 2007 го да по август 2008 года совершил р яд преступлений в сфере хозя йственной и служебной деятел ьности при следующих обстоят ельствах.

В январе 2007 года у ОСОБА_8, имевшего опыт работы в финан совых учреждениях и являвшег ося заместителем директора З апорожского филиала коммерч еского банка АО «Укринбанк», возник умысел на обогащение , посредством занятия фиктив ным предпринимательством. Со гласно данного преступного н амерения, путем использовани я заведомо ложных сведений, в несенных в официальные бухга лтерские, налоговые и иные до кументы о якобы проведенных хозяйственных операциях, дей ствующие под фактическим его руководством фиктивные субъ екты хозяйственной деятельн ости, посредством физических лиц - предпринимателей, дол жны были обналичивать поступ ившие от других субъектов хо зяйствования безналичные де нежные средства для дальнейш ей их передачи данным контра гентам, за вычетом оговоренн ых процентов от суммы сделки за прикрытие их незаконной д еятельности по уклонению от уплаты налогов.

В это же время, осознавая не возможность самостоятельно й реализации преступного пла на, ОСОБА_8 посвятил в его д етали своего знакомого - ОС ОБА_6, который имел опыт рабо ты в органах налоговой милиц ии и был знаком со способами в ыявления и борьбы подразделе ний налоговой администрации с фактами уклонения от налог ообложения и фиктивным предп ринимательством, пообещав ем у денежное вознаграждение от суммы, полученной в результа те указанной преступной деят ельности. Преследуя цель наж ивы от противоправной деятел ьности, ОСОБА_6 дал свое со гласие на участие в совершен ии преступлений, а именно соз дании фиктивных предприятий с целью последующего прикры тия незаконной деятельности контрагентов по уклонению о т уплаты налогов.

Заручившись участием ОСО БА_6 в совместном осуществл ении фиктивного предпринима тельства и таким образом вст упив с ним в предварительный сговор, ОСОБА_8 распредел ил с ним роли, направленные на достижение общего преступно го намерения.

Согласно отведенной ОСОБ А_6 роли, на него возлагалось осуществление всех необходи мых действий для успешной ре гистрации фиктивных предпри ятий и физических лиц - пред принимателей, быть учредител ем данных предприятий, подыс кивать клиентов, желающих не законно обналичивать через н их денежные средства, а также лиц, способствовавших успеш ному совершению фиктивного п редпринимательства (бухгалт еров, директоров фиктивных п редприятий, предпринимателе й), не посвящая их в свои прест упные планы, подготавливать необходимые документы с внес ением в них заведомо ложных с ведений о совершенных сделка х, которых в действительност и не было.

Являясь заместителем дире ктора ЗФ АО «Укринбанк» ОСО БА_8 возложил на себя престу пные обязанности по беспрепя тственному, с использованием своего должностного положен ия, перечислению поступивших от контрагентов в ЗФ АО «Укри нбанк» безналичных денежных средств со счетов фиктивных предприятий на расчетные и к арточные счета физических ли ц - предпринимателей, обесп ечению наличия в кассе банка наличных денег, а так же после дующее их получение в данном банке и передачу контрагент ам, за вычетом заранее оговор енных процентов. Кроме того, н аравне с ОСОБА_6, на ОСОБ А_8 также возлагалась обяза нность быть учредителем фикт ивных предприятий, приискива ть контрагентов, желающих не законно обналичить денежные средства, а также лиц, посредс твом которых, не посвящая их в свои преступные намерения, с оучастники будут осуществля ть фиктивную предпринимател ьскую деятельность.

Для того, что бы преступная схема по незаконному обналич иванию денежных средств не б ыла выявлена контролирующим и органами, ОСОБА_6 и ОСО БА_8 было принято решение о п редоставлении в государстве нные учреждения соответству ющих подложных документов от четности, свидетельствующих о якобы проведенных хозяйст венных операциях, отображая в них незначительные суммы п рибыли с целью минимизации р азмеров выплачиваемых в бюдж ет налоговых обязательств.

С целью создания видимости совершения созданными ими ф иктивными предприятиями зак онных сделок, ОСОБА_8 и О СОБА_6 решили подыскать лиц о, которое, не будучи посвящен ным в их преступные намерени я, согласилось за денежное во знаграждение зарегистриров аться предпринимателем. Согл асно общего преступного план а, полученные от контрагенто в безналичные денежные средс тва должны быть сразу перечи слены со счетов фиктивных пр едприятий на расчетный и кар точный счет данного физическ ого лица - предпринимателя, с которого бы ОСОБА_8 и О СОБА_6 снимались наличными для дальнейшей передачи их к онтрагентам, за вычетом зара нее оговоренных процентов от сумм фиктивных сделок. При та кой преступной схеме налогов ое обязательство возникает у предпринимателя, который со гласно действующего законод ательства, вследствие своего статуса - физическое лицо, не является субъектом, подлежащ им уголовной ответственност и за фиктивное предпринимате льство.

В то же время, опосредованны е действия по конвертации де нежных средств в данной схем е созданных ими фиктивных пр едприятий не привлекали бы в нимания правоохранительных и контролирующих органов, за трудняли возможность изобли чения в незаконной деятельно сти фиктивных предприятий и их создания с этой целью, так к ак безосновательное обналич ивание денежных средств и не законная деятельность были в идны контролирующим органам только по деятельности физи ческих лиц - предпринимател ей, не являвшихся субъектами преступления.

Осуществляя подготовитель ные мероприятия для успешной реализации указанного прест упного намерения, в январе 2007 г ода ОСОБА_8, действовавшим с ведома ОСОБА_6 был подыс кан ОСОБА_9, который не был посвящен в преступные намер ения соучастников. Вследстви е обещанного ему вознагражде ния, 25 января 2007 года ОСОБА_9 зарегистрировался в Хортицк ой районной администрации За порожского городского совет а как физическое лицо - пред приниматель, а в дальнейшем 03. 03.2007 года, согласно поданных в г осударственную налоговую ин спекцию Хортицкого района до кументов - как плательщик нал ога на добавленную стоимость , получив свидетельство плат ельщика НДС № 100025898. Для оформлен ия и получения соответствующ их документов при посещении государственных организаци й ОСОБА_9, согласно отведе нной роли всегда сопровождал ОСОБА_6, действовавший со гласованно с ОСОБА_8, опла чивая при этом все затраты св язанные с регистрацией физич еского лица - предпринимате ля. Для обналичивания поступ ивших от контрагентов через фиктивные предприятия денеж ных средств ОСОБА_8, дейст вовавшим совместно и согласо ванно с ОСОБА_6 были откры ты расчетные и карточные сче та на имя физического лица - предпринимателя ОСОБА_9 ( ИНН НОМЕР_1) в следующих ба нках в г. Запорожье: Филиале АБ «Диамантбанк» № НОМЕР_2, к оторый был заменен на № НОМ ЕР_10; отделении № 652 АКИБ «УкрС иббанк» № НОМЕР_12 и № НОМ ЕР_17; АО «Укринбанк» № НОМЕ Р_18 и отделении № 50 АБ «Фактор иал-Банк» № НОМЕР_19, в котор ые последний доставлялся соу частниками для подписания не обходимых для этого документ ов.

Для самостоятельного расп оряжения счетами данного пре дпринимателя и реализации об щего преступного умысла ОС ОБА_6 и ОСОБА_8 были получ ены от него чековые книжки, пе чать и факсимиле его подписи , которые так же использовали сь при подделке и составлени и заведомо ложных документов и получения наличных денежн ых средств в банковских учре ждениях по денежным чекам.

13 февраля 2007 года ОСОБА_6 и ОСОБА_8, действуя умышлен но, из корыстных побуждений, п о предварительному сговору м ежду собой, не преследуя цели осуществления законной пред принимательской деятельнос ти, а только лишь с целью прикр ытия незаконной деятельност и по конвертации денежных ср едств из безналичной формы в наличную, подготовили устав субъекта предпринимательск ой деятельности ООО «Олвес-Л юкс Сервис» (ОКПО 34947540), которое тогда же зарегистрировали в Ленинской районной админист рации Запорожского городско го совета, таким образом созд ав фиктивное предприятие, уч редителем которого, согласно отведенной роли, выступил ОСОБА_6 с юридическим адрес ом по месту своей регистраци и: АДРЕСА_6. После этого 22.02.2007 года ими было получено свиде тельство плательщика налога на добавленную стоимость по д № 100023961.

С целью конспирации и сокры тия своей причастности к фик тивному предпринимательств у и незаконной деятельности, ОСОБА_6, действуя умышлен но, согласованно и с ведома ОСОБА_8 подыскал на должнос ть директора вышеуказанного предприятия ОСОБА_10 и, не и нформируя его о преступных ц елях, получил согласие занят ь указанную должность. ОСОБ А_6 и ОСОБА_8 сообщили ему , что всей предпринимательск ой деятельностью они будут з аниматься самостоятельно, а на ОСОБА_10 как директора п редприятия, будет возлагатьс я лишь обязанность подписи с оставленных и предоставленн ых ими документов, за что он по лучит соответствующую зараб отную плату.

В это же время ОСОБА_6, де йствуя с ведома ОСОБА_8 за казал и получил печать ООО «О лвес-Люкс Сервис», факсимиле подписи ОСОБА_10, которые о ни в дальнейшем использовали в процессе незаконной деяте льности по конвертации безна личных денежных средств в на личные, а именно при подделке и составлении заведомо ложн ых официальных документов, а так же получении наличных де нежных средств в банковских учреждениях по денежным чека м.

С целью получения от контра гентов на данное фиктивное п редприятие безналичных дене жных средств и перечисления их на физических лиц - предп ринимателей для дальнейшего незаконного обналичивания, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 открыл и для ООО «Олвес-Люкс Сервис» расчетный счет в АО «Укринба нк» № 26005003463001, где последний рабо тал заместителем директора.

Не останавливаясь на содея нном, 28 марта 2007 года ОСОБА_6 и ОСОБА_8, действуя умышле нно, повторно, из корыстных по буждений, по предварительном у сговору между собой, не прес ледуя цели осуществления зак онной предпринимательской д еятельности, а только лишь с ц елью прикрытия незаконной де ятельности по конвертации де нежных средств из безналично й формы в наличную, подготови ли устав субъекта предприним ательской деятельности ООО « СВ-Гранд Консалт» (ОКПО 35037370), ко торое тогда же зарегистриров али в Ленинской районной адм инистрации Запорожского гор одского совета, таким образо м создав фиктивное предприят ие, учредителем которого, сог ласно отведенной роли, высту пил ОСОБА_8 с юридическим адресом по месту своей регис трации: АДРЕСА_7. После это го 13.04.2007 года ими было получено свидетельство плательщика н алога на добавленную стоимос ть под № 100034923.

С целью конспирации и сокры тия своей причастности к фик тивному предпринимательств у и незаконной деятельности, ОСОБА_6, действуя умышлен но, согласованно с ОСОБА_8 , используя, то обстоятельств о, что ранее когда работал в на логовой милиции осуществлял проверку предпринимательск ой деятельности и был знаком с ОСОБА_11, предложил ему до лжность директора вышеуказа нного предприятия и, не инфор мируя его о преступных целях , получил согласие занять ука занную должность, за что тот б удет получать соответствующ ую заработную плату.

В это же время ОСОБА_6, де йствуя с ведома ОСОБА_8 за казал и получил печать ООО «С В-Гранд Консалт», факсимиле п одписи ОСОБА_11, которые он и в дальнейшем использовали в процессе незаконной деятел ьности по конвертации безнал ичных денежных средств в нал ичные, а именно при подделке и составлении заведомо ложных официальных документов, а та к же получении наличных дене жных средств в банковских уч реждениях по денежным чекам.

С целью получения от контра гентов на данное фиктивное п редприятие безналичных дене жных средств и перечисления их на физических лиц - предп ринимателей для дальнейшего незаконного обналичивания, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 открыл и для ООО «СВ-Гранд Консалт» р асчетный счет в АО «Укринбан к» № 26007003524001, где последний работ ал заместителем директора.

В результате вышеуказанны х действий ОСОБА_6 и ОСОБ А_8, с момента государственн ой регистрации до 28 апреля 2007 г ода предпринимательскую дея тельность ООО «Олвес-Люкс Се рвис» и ООО «СВ-Гранд Консалт », а также физическое лицо - п редприниматель - ОСОБА_9 не осуществляли, а действующ ие от имени данных субъектов хозяйствования ОСОБА_8 и ОСОБА_6 занимались прикры тием незаконной деятельност и по конвертации денежных ср едств из безналичной формы в наличную, с целью уклонения о т уплаты налогов различными предприятиями, путем составл ения подложных документов о проведенных сделках и оказан ных услугах за денежное возн аграждение в размере ранее о говоренных процентов от сумм фиктивных операций.

Таким образом, на счет фикти вного предприятия ООО "Олвес -Люкс Сервис" созданного ОС ОБА_6 и ОСОБА_8 за период с 01.03.2007 г. по 28.04.2007 г. от контрагентов поступили платежи за сделки , которые в действительности не осуществлялись, на общую с умму 1305481,67 грн.

В дальнейшем указанные де нежные средства в период с 02.03.2 007 г. по 28.04.2007 г., путем платежных поручений, с целью дальнейше й конвертации из безналичной денежной формы в наличную, за вычетом банковских услуг и о бязательных платежей в бюдже т, проводимых с целью маскиро вки незаконной деятельности и придания ей видимой легаль ности, в сумме 1298582,76 грн были пер ечислены с расчетных счетов фиктивного предприятия ООО " Олвес-Люкс Сервис" на расчетн ые и карточные счета физичес кого лица - предпринимателя ОСОБА_9

Поступившие на расчетные и карточные счета физическо го лица - предпринимателя О СОБА_9 денежные средства, за вычетом услуг банков, были им конвертированы из безналичн ой формы в наличную, путем пол учения их через кассы банков по денежным чекам по вымышле нному основанию «на закупку товаров», а так же через карто чные счета, после чего переда ны ОСОБА_6 и ОСОБА_8, за период с 02.03.2007 г. по 26.04.2007 г. в сумме 1 279674 грн.

Таким образом, ОСОБА_6 и ОСОБА_8, действуя повторно , согласно отведенных ролей, п о предварительному сговору м ежду собой, используя учрежд енное фиктивное предприятие ООО «Олвес-Люкс Сервис», поср едством физического лица - предпринимателя ОСОБА_9, н е посвященного в преступные намерения соучастников, прик рывали незаконную деятельно сть по конвертации денежных средств, с целью уклонения пр едприятий-контрагентов от уп латы налогов, вследствие чег о в бюджет недопоступил нало г на добавленную стоимость н а общую сумму 216 430,46 гр н, что в тысячу и более раз пре вышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, уст ановленный на момент соверше ния преступления и является крупным ущербом.

Во второй декаде апреля 2007 го да ОСОБА_6 рассказал своем у знакомому ОСОБА_5, котор ому 06 апреля 2007 года постановле нием Вольнянского местного с уда Запорожской области была заменена неотбытая часть на казания по приговору Жовтнев ого районного суда г. Днепроп етровская по ч. 2 ст. 190 УК Украин ы от 22.11.2006 года на исправительны е работы с удержанием в доход государства 10% заработной пла ты на срок 1 год 1 месяц 15 дней, о т ом, что совместно с ОСОБА_8 они создали фиктивные предп риятия, с целью прикрытия нез аконной деятельности по конв ертации денежных средств из безналичной формы в наличную и уклонения, таким образом, пр едприятий-контрагентов от уп латы налогов.

В это же время, ОСОБА_5 ис пользуя вышеуказанную инфор мацию, решил под своим руково дством организовать устойчи вую преступную группу, с цель ю занятия фиктивным предприн имательством, в состав котор ой вовлечь ОСОБА_6 и ОСОБ А_8, а так же первично использ овать созданные ими ранее фи ктивные предприятия ООО «Олв ес-Люкс Сервис» и ООО «СВ-Гран д Консалт».

Реализуя свой преступный у мысел, ОСОБА_5 встретился с ОСОБА_6 и ОСОБА_8, кото рым пояснил, что имеет намере ние усовершенствовать незак онную деятельность, а учитыв ая его опыт работы в налогово й милиции - механизмы конспир ации от пресечения деятельно сти по фиктивному предприним ательству со стороны правоох ранительных органов.

Как аргумент необходимост и своего участия в противоза конной деятельности и роли о рганизатора группы ОСОБА_5 предложил увеличить колич ество фиктивных предприятий , физических лиц - предприни мателей, не посвященных в пре ступные планы, привлечении н овых соучастников и клиентов -контрагентов, в результате ч его увеличить преступную наж иву соучастников.

По предложению ОСОБА_5 ф иктивные предприятия ООО «Ол вес-Люкс Сервис» и ООО «СВ-Гра нд Консалт», по истечении неп родолжительного времени дол жны были прекратить свою нез аконную деятельность с дальн ейшей перерегистрацией, во и збежание изобличения незако нного функционирования данн ых обществ, на лиц, изъявивших желание их приобрести.

ОСОБА_6 и ОСОБА_8 соглас ились с предложением ОСОБА _5 согласованно действовать в составе устойчивой органи зованной преступной группы п од его руководством.

Тогда же в апреле 2007 года ОС ОБА_5, действуя с ведома ОС ОБА_6 и ОСОБА_8, с целью обе спечения безопасности обнал иченных денежных средств, пр едложил своему родственнику - ОСОБА_7, который ранее раб отал в комендантском взводе налоговой милиции и имел спе циальную физическую подгото вку, совместно с ним, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 за денежное воз награждение заниматься фикт ивным предпринимательством , на что получил его согласие.

Оговорив с ОСОБА_6, ОСО БА_8 и ОСОБА_7 детальный м еханизм совершения преступл ений, ОСОБА_5, как организа тор преступной группы распре делил роли между всеми ее уча стниками.

Как организатор преступно й группы, ОСОБА_5 осуществ лял общее руководство при пл анировании и осуществлении п реступной деятельности, выпо лнял действия, направленные на создание и регистрацию фи ктивных предприятий, подыски вал клиентов, желающих обнал ичивать денежные средства, а также лиц, способствовавших успешному совершению фиктив ного предпринимательства в к ачестве физических лиц - пред принимателей, не посвящая их в преступные планы участник ов организованной группы, по дготавливал необходимые док ументы с внесением в них заве домо ложных сведений о совер шенных сделках.

ОСОБА_8, который являлся за местителем директора ЗФ АО « Укринбанк», используя свое д олжностное положение, способ ствовал беспрепятственному перечислению поступивших от контрагентов безналичных де нежных средств со счетов фик тивных предприятий на расчет ные и карточные счета физиче ских лиц - предпринимателей , обеспечивал наличие в кассе банка денежных средств и дал ьнейшее получение их в данно м филиале банка. Кроме того, дл я увеличения общего благосос тояния соучастников от прест упной деятельности, приискив ал контрагентов, желающих не законно обналичить денежные средства.

Согласно отведенной ОСОБ А_6 роли, на него возлагалось осуществление всех необходи мых действий для успешной ре гистрации фиктивных предпри ятий и физических лиц - пред принимателей, быть учредител ем созданных соучастниками ф иктивных предприятий, подыск ание клиентов, желающих обна личивать через их предприяти я денежные средства, а также л иц, способствовавших успешно му совершению фиктивного пре дпринимательства в качестве физических лиц - предпринима телей, не посвящая их в престу пные планы организованной гр уппы, подготовка необходимых документов с внесением в них заведомо ложных сведений о с овершенных сделках.

ОСОБА_7, выполняя отведенн ую ему роль, подыскивал лиц, сп особствовавших успешному со вершению фиктивного предпри нимательства в качестве физи ческих лиц - предпринимателе й, не посвящая их в преступные планы организованной группы , получал доверенности на вед ение от их имени предпринима тельской деятельности и расп оряжения банковскими счетам и, с целью обналичивания полу ченных от фиктивных предприя тий безналичных денежных сре дств, перечисленных последни м контрагентами, получал нал ичные в кассах банков для пос ледующей передачи клиентам, вносил в официальные докумен ты заведомо ложные сведения, указывая в денежных чеках вы мышленное основание «на заку пку товаров».

Вместе с тем ОСОБА_6, такж е как и ОСОБА_7 отводилась обязанность получения от фи зических лиц - предпринимат елей доверенностей на ведени е от их имени предпринимател ьской деятельности и распоря жения банковскими счетами, с целью последующей конвертац ии денежных средств.

Таким образом, под руководс твом ОСОБА_5 в апреле 2007 год а ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОС ОБА_7 предварительно соорга низовались в устойчивое объе динение для совершения прест уплений, объединенных единым планом с распределением меж ду участниками группы функци й, направленных на его достиж ение и приступили к его реали зации.

Осуществляя подготовитель ные мероприятия для успешной реализации указанного прест упного намерения, в апреле 2007 б ыл ОСОБА_6 и ОСОБА_8, дей ствовавшим согласованно и с ведома ОСОБА_5 и ОСОБА_7 , был подыскан ОСОБА_12, кот орый не был посвящен в престу пные намерения соучастников . Вследствие обещанного ему в ознаграждения, 23 апреля 2007 года ОСОБА_12 зарегистрировалс я в Хортицкой районной админ истрации Запорожского город ского совета как физическое лицо - предприниматель, а в д альнейшем 10.05.2007 года, согласно п оданных в государственную на логовую инспекцию Хортицког о района документов - как плат ельщик налога на добавленную стоимость, получив свидетел ьство плательщика НДС № НОМ ЕР_39. Для оформления и получе ния соответствующих докумен тов при посещении государств енных организаций ОСОБА_12 , согласно отведенной роли вс егда сопровождал ОСОБА_6, действовавший согласованно с ОСОБА_8, ОСОБА_5 и ОС ОБА_7, оплачивая при этом все затраты связанные с регистр ацией физического лица - пр едпринимателя. Для обналичив ания, поступивших от контраг ентов через фиктивные предпр иятия денежных средств ОСО БА_8 и ОСОБА_6, действовав шими с ведома ОСОБА_5 и О СОБА_7 были открыты расчетн ые и карточные счета на имя фи зического лица - предприним ателя ОСОБА_12 (ИНН НОМЕР _3) в следующих банках в г. Зап орожье: отделении № 395 АКИБ «Ук рСиббанк» № НОМЕР_17, отдел ении № 11 АКБ «ЧБРР» № НОМЕР_18 и АО «Укринбанк» № НОМЕР_19 , где заместителем директора работал ОСОБА_8 Согласно отведенной роли, в указанные банковские учреждения ОСО БА_12, для подписания необход имых для открытия счетов док ументов, доставлял ОСОБА_6

Для самостоятельного рас поряжения счетами данного пр едпринимателя и реализации о бщего преступного умысла О СОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 была получена от него нотариальная доверенно сть, чековые книжки, печать и ф аксимиле его подписи, которы е так же использовались при п одделке и составлении заведо мо ложных документов и получ ения наличных денежных средс тв в банковских учреждениях по денежным чекам.

24 апреля 2007 года ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_5 и ОС ОБА_7, действуя умышленно, по вторно, из корыстных побужде ний, в составе организованно й преступной группы, не пресл едуя цели осуществления зако нной предпринимательской де ятельности, а только лишь с це лью прикрытия незаконной дея тельности по конвертации ден ежных средств из безналичной формы в наличную, подготовил и устав субъекта предпринима тельской деятельности ООО «С ВВ Компани» (ОКПО 35105250), которое тогда же зарегистрировали в Ленинской районной админист рации Запорожского городско го совета, таким образом созд ав фиктивное предприятие, уч редителем которого, согласно отведенной роли, выступил ОСОБА_5 с юридическим адрес ом по месту своей регистраци и: АДРЕСА_2. После этого 18.05.2007 года ими было получено свиде тельство плательщика налога на добавленную стоимость по д № 100041484.

С целью конспирации и сокры тия своей причастности к фик тивному предпринимательств у и незаконной деятельности, ОСОБА_5, действуя умышлен но, в составе организованной им преступной группы, соглас ованно и с ведома ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 предлож ил своей жене - ОСОБА_13 за нять должность директора выш еуказанного предприятия и, н е информируя ее о преступных целях, получил согласие заня ть указанную должность. ОСО БА_5 сообщил ей, что всей пред принимательской деятельнос тью он будет заниматься само стоятельно, а на ОСОБА_13, ка к директора предприятия, буд ет возлагаться лишь обязанно сть подписи составленных и п редоставленных им документо в.

В это же время члены преступ ной группы заказали и получи ли печать ООО «СВВ Компани», к оторую они в дальнейшем испо льзовали в процессе незаконн ой деятельности по конвертац ии безналичных денежных сред ств в наличные, а именно при по дделке и составлении заведом о ложных официальных докумен тов, а так же получении наличн ых денежных средств в банков ских учреждениях по денежным чекам.

С целью получения от контра гентов на данное фиктивное п редприятие безналичных дене жных средств и перечисления их на физических лиц - предп ринимателей для дальнейшего незаконного обналичивания ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА _7 и ОСОБА_8 открыли для ОО О «СВВ Компани» расчетный сч ет в АО «Укринбанк» № 26007003546001, где последний работал заместите лем директора.

В мае 2007 года ОСОБА_6, ОСО БА_5 и ОСОБА_7, действуя со гласованно и с ведома ОСОБА _8 подыскали ОСОБА_14, кото рая не была посвящена в прест упные намерения членов орган изованной преступной группы . Вследствие обещанного ей во знаграждения, 16 мая 2007 года ОС ОБА_14 зарегистрировалась в Жовтневой районной админист рации Запорожского городско го совета как физическое лиц о - предприниматель, а в даль нейшем 02.07.2007 года, согласно пода нных в государственную налог овую инспекцию Жовтневого ра йона документов - как платель щик налога на добавленную ст оимость, получив свидетельст во плательщика НДС № НОМЕР_ 40. Для оформления и получени я соответствующих документо в при посещении государствен ных организаций ОСОБА_14, с огласно отведенной роли всег да сопровождал ОСОБА_7, де йствовавший совместно с ОС ОБА_5 и ОСОБА_6, а так же со гласованно с ОСОБА_8 оплач ивали при этом все затраты св язанные с регистрацией физич еского лица - предпринимате ля. Для обналичивания, поступ ивших от контрагентов через фиктивные предприятия денеж ных средств ОСОБА_6, ОСОБ А_5 и ОСОБА_7, действовавш ими с ведома ОСОБА_8 были о ткрыты расчетные счета на им я физического лица - предпр инимателя ОСОБА_14 (ИНН Н ОМЕР_4) в следующих банках в г . Запорожье: отделении № 11 АКБ « ЧБРР» № НОМЕР_20 и АО «Укрин банк» № НОМЕР_21, где ОСОБ А_8 работал заместителем ди ректора. Согласно отведенной роли, в указанные банковские учреждения ОСОБА_14, для по дписания необходимых для отк рытия счетов документов, дос тавляли ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_7

Для самостоятельного расп оряжения счетами данного пре дпринимателя и реализации об щего преступного умысла ОС ОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 была получена от н ее нотариальная доверенност ь, чековые книжки, печать и фак симиле ее подписи, которые та к же использовались при подд елке и составлении заведомо ложных документов и получени я наличных денежных средств в банковских учреждениях по денежным чекам.

С такой же целью в мае 2007 года на ОСОБА_7 была оформлена доверенность от физического лица - предпринимателя ОС ОБА_9

В результате вышеуказанны х действий членов организова нной преступной группы с 01 мая до 31 июля 2007 года предпринимат ельскую деятельность ООО «Ол вес-Люкс Сервис», ООО «СВ-Гран д Консалт», ООО «СВВ Компани» , а также физические лица - пр едприниматели - ОСОБА_9, ОСОБА_12 и ОСОБА_14 не осу ществляли, а действующие от и мени данных субъектов хозяйс твования ОСОБА_6, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 и ОСОБА_7, зан имались прикрытием незаконн ой деятельности по конвертац ии денежных средств из безна личной формы в наличную с цел ью уклонения от уплаты налог ов различными предприятиями , путем составления подложны х документов о проведенных с делках и оказанных услугах з а денежное вознаграждение в размере ранее оговоренных пр оцентов от сумм фиктивных оп ераций.

Часть денежных средств, пол ученных в ходе преступной де ятельности, которые были обн аличены в банковских учрежде ниях, члены организованной г руппы тратили для оплаты рег истрации новых субъектов пре дпринимательской деятельно сти, физических лиц - предпр инимателей, услуг бухгалтеро в, директоров фиктивных пред приятий и физических лиц - пре дпринимателей, а оставшуюся часть распределяли в равной мере между собой.

Таким образом, на счет фикти вных предприятий ООО «Олвес- Люкс Сервис» и ООО «СВ-Гранд К онсалт», за период с 03.05.2007 г. по 31.07 .2007 г. от контрагентов поступил и платежи за сделки, которые в действительности не осущест влялись, на общую сумму 20172918,5 гр н.

В дальнейшем указанные де нежные средства в период с 03.05.2 007 г. по 31.07.2007 г., путем платежных поручений, с целью дальнейше й конвертации из безналичной денежной формы в наличную, за вычетом банковских услуг и о бязательных платежей в бюдже т, проводимых с целью маскиро вки незаконной деятельности и придания ей видимой легаль ности, в сумме 19354122,8 грн были пер ечислены с расчетных счетов фиктивных предприятий на рас четные и карточные счета физ ических лиц - предпринимате лей ОСОБА_9 и ОСОБА_12

Поступившие на расчетные и карточные счета физически х лица - предпринимателей ден ежные средства, за вычетом ус луг банков, были ими конверти рованы из безналичной формы в наличную, путем получения и х через кассы банков, в том чис ле ОСОБА_7, по денежным чек ам по вымышленному основанию «на закупку товаров», а так же через карточные счета, после чего переданы членам органи зованной преступной группы за период с 03.05.2007 г. по 31.07.2007 г. в сумм е 13600766,5 грн.

Таким образом, ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА _7, действуя повторно, в соста ве организованной преступно й группы, используя учрежден ные фиктивные предприятия ОО О «Олвес-Люкс Сервис» и ООО «С В-Гранд Консалт», посредство м физических лиц - предприн имателей ОСОБА_9 и ОСОБА _12, не посвященных в преступн ые намерения соучастников, п рикрывали незаконную деятел ьность по конвертации денежн ых средств с целью уклонения предприятий-контрагентов от уплаты налогов, вследствие ч его в бюджет недопоступил на лог на добавленную стоимость на общую сумму 3 251 553, 78 грн, что в тысячу и более раз п ревышает необлагаемый налог ом минимум доходов граждан, у становленный на момент совер шения преступления и являетс я крупным ущербом.

В третьей декаде июля 2007 год а ОСОБА_8, вследствие непр иязненных отношений с ОСОБ А_5 прекратил совместную с н им, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 пре ступную деятельность. При эт ом он оставил им фиктивное пр едприятие ООО «СВ-Гранд Конс алт», в котором являлся учред ителем, а уже позже в августе 2 007 года переоформил данное пре дприятие на подконтрольное ч ленам организованной престу пной группы лицо - ОСОБА_15

Учитывая выход ОСОБА_8 из состава организованной г руппы, а также предыдущую фор мальную подчиненность ему со зданных ранее субъектов пред принимательства, ОСОБА_5, как организатором преступно й деятельности было принято решение зарегистрировать но вые фиктивные предприятия и физических лиц предпринимат елей, так как от услуг ОСОБА _9 и ОСОБА_12 он решил отказ аться, в связи с тем, что в их по дыскании ранее принимал учас тие ОСОБА_8

Вместе с тем ОСОБА_7, дейс твуя согласованно с ОСОБА_6 , по указанию ОСОБА_5, сог ласно имеющихся на его имя до веренностей, а так же использ уя чековые книжки и факсимил е, продолжал еще некоторое вр емя использовать расчетные и карточные счета физических лиц - предпринимателей ОС ОБА_9 и ОСОБА_12, при этом п о денежным чекам получал в ка ссах банков наличные деньги до 21 сентября 2007 года.

Таким образом, в июле 2007 года ОСОБА_6 и ОСОБА_5, дейст вуя с ведома ОСОБА_7 подыс кали ОСОБА_16, которая не бы ла посвящена в преступные на мерения соучастников. Вследс твие обещанного ей вознаграж дения, 01 августа 2007 года ОСОБА _16 зарегистрировалась в Лен инской районной администрац ии Запорожского городского с овета как физическое лицо - предприниматель, а в дальней шем 13.08.2007 года, согласно поданны х в государственную налогову ю инспекцию Ленинского район а документов - как плательщик налога на добавленную стоим ость, получив свидетельство плательщика НДС № НОМЕР_41 . Для оформления и получения соответствующих документов при посещении государственн ых организаций ОСОБА_16, со гласно отведенной роли всегд а сопровождал ОСОБА_5, дей ствовавший согласованно и с ведома ОСОБА_6 и ОСОБА_7 , оплачивал при этом все затра ты связанные с регистрацией физического лица - предприн имателя. Для обналичивания, п оступивших от контрагентов ч ерез фиктивные предприятия д енежных средств ОСОБА_5, д ействовавшим с ведома ОСОБ А_6 и ОСОБА_7 были открыты расчетные счета на имя физич еского лица - предпринимате ля ОСОБА_16.(ИНН НОМЕР_5) в следующих банках в г. Запорож ье: АКБ «Форум» № НОМЕР_22 и отделении № 50 АБ «Факториал-Ба нк» № НОМЕР_23. Согласно отв еденной роли, в указанные бан ковские учреждения ОСОБА_16 , для подписания необходимы х для открытия счетов докуме нтов, доставлял ОСОБА_5

Для самостоятельного расп оряжения счетами данного пре дпринимателя и реализации об щего преступного умысла ОС ОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 была получена от нее нотариа льная доверенность, чековые книжки, печать и факсимиле ее подписи, которые так же испол ьзовались при подделке и сос тавлении заведомо ложных док ументов и получения наличных денежных средств в банковск их учреждениях по денежным ч екам.

В дальнейшем, так же в июле 200 7 года ОСОБА_6 и ОСОБА_5, д ействуя с ведома ОСОБА_7, п одыскали ОСОБА_17, которая не была посвящена в преступн ые намерения соучастников. В следствие обещанного ей возн аграждения, 01 августа 2007 года ОСОБА_17 зарегистрировалас ь в Ленинской районной админ истрации Запорожского город ского совета как физическое лицо - предприниматель, а в д альнейшем 13.08.2007 года, согласно п оданных в государственную на логовую инспекцию Ленинског о района документов - как плат ельщик налога на добавленную стоимость, получив свидетел ьство плательщика НДС № НОМ ЕР_42. Для оформления и получе ния соответствующих докумен тов при посещении государств енных организаций ОСОБА_17 , согласно отведенных ролей в сегда сопровождали ОСОБА_5 и ОСОБА_6, действовавшие согласованно и с ведома ОС ОБА_7, оплачивали при этом вс е затраты связанные с регист рацией физического лица - п редпринимателя. Для обналичи вания, поступивших от контра гентов через фиктивные предп риятия денежных средств ОС ОБА_5 и ОСОБА_6, действова вшими с ведома ОСОБА_7 был открыт расчетный счет на имя физического лица - предпри нимателя ОСОБА_17 (ИНН НО МЕР_6) в Запорожском филиале АКБ «Форум» № НОМЕР_24. Согл асно отведенных ролей, в указ анный банк ОСОБА_17, для под писания необходимых для откр ытия счетов документов, дост авляли ОСОБА_5 и ОСОБА_6

Кроме того, согласно догово ренности между членами орган изованной преступной группы в августе-сентябре 2007 года, в с вязи с прекращением преступн ой деятельности ОСОБА_8 и невозможности использовать банк, где он работал, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 и ОСОБА_7:

- для физического лица - пр едпринимателя ОСОБА_14 был и открыты расчетные счета в с ледующих банках г. Запорожье : отделении № 50 АБ «Факториал-Б анк» № НОМЕР_25 и АКБ «Форум » № НОМЕР_26;

- ООО «Олвес-Люкс Сервис»: в о тделении № 50 АБ «Факториал-Бан к» № 26004000030452 и АКБ «Форум» № 26009300006865;

- ООО «СВВ Компани»: в отделе нии № 50 АБ «Факториал-Банк» № 260 02000030443 и АКБ «Форум» № 26000300006808.

28 августа 2007 года ОСОБА_6 , ОСОБА_5 и ОСОБА_7, дейст вуя умышленно, повторно, из ко рыстных побуждений, в состав е организованной преступной группы, не преследуя цели осу ществления законной предпри нимательской деятельности, а только лишь с целью прикрыти я незаконной деятельности по конвертации денежных средст в из безналичной формы в нали чную, подготовили устав субъ екта предпринимательской де ятельности ООО «ВВ-Маркет» (О КПО 35366280), которое тогда же зарег истрировали в Ленинской райо нной администрации Запорожс кого городского совета, таки м образом создав фиктивное п редприятие, учредителем кото рого, согласно отведенной ро ли, стал ОСОБА_5 с юридичес ким адресом по месту своей ре гистрации: АДРЕСА_2. После этого 11.09.2007 года ими было получ ено свидетельство плательщи ка налога на добавленную сто имость под № 100063890.

С целью конспирации и сокры тия своей причастности к фик тивному предпринимательств у и незаконной деятельности, ОСОБА_6, действуя умышлен но, согласованно с ОСОБА_5 и ОСОБА_7, используя, то обс тоятельство, что ранее когда работал в налоговой милиции осуществлял проверку предпр инимательской деятельности и был знаком с ОСОБА_11, пре дложил ему должность директо ра вышеуказанного предприят ия и, не информируя его о прест упных целях, получил согласи е занять указанную должность , за что тот будет получать соо тветствующую заработную пла ту.

В это же время ОСОБА_6, де йствуя с ведома ОСОБА_5 и ОСОБА_7 заказал и получил пе чать ООО «ВВ-Маркет», факсими ле подписи ОСОБА_11, которы е они в дальнейшем использов али в процессе незаконной де ятельности по конвертации бе зналичных денежных средств в наличные, а именно при поддел ке и составлении заведомо ло жных официальных документов , а так же получении наличных д енежных средств в банковских учреждениях по денежным чек ам.

С целью получения от контра гентов на данное фиктивное п редприятие безналичных дене жных средств и перечисления их на физических лиц - предп ринимателей для дальнейшего незаконного обналичивания, ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБ А_7 открыли для ООО «ВВ-Марке т» расчетный счет в Запорожс ком филиале АКБ «Форум» № 26005300006 879.

03 сентября 2007 года ОСОБА_6 , ОСОБА_5 и ОСОБА_7, дейст вуя умышленно, повторно, из ко рыстных побуждений, в состав е организованной преступной группы, не преследуя цели осу ществления законной предпри нимательской деятельности, а только лишь с целью прикрыти я незаконной деятельности по конвертации денежных средст в из безналичной формы в нали чную, подготовили устав субъ екта предпринимательской де ятельности ООО «ВТФ-Трейд» (О КПО 35366818), которое тогда же зарег истрировали в Ленинской райо нной администрации Запорожс кого городского совета, таки м образом создав фиктивное п редприятие, учредителем кото рого, согласно отведенной ро ли, стал ОСОБА_6 с юридичес ким адресом по месту своей ре гистрации: АДРЕСА_6. После этого 11.09.2007 года ими было получ ено свидетельство плательщи ка налога на добавленную сто имость под № 100063889.

С целью конспирации и сокры тия своей причастности к фик тивному предпринимательств у и незаконной деятельности, члены преступной группы, дей ствуя умышленно, подыскали н а должность директора вышеук азанного предприятия ОСО БА_18 и, не информируя его о пр еступных целях, получили сог ласие занять указанную должн ость. Соучастники сообщили е му, что всей предприниматель ской деятельностью они будут заниматься самостоятельно, а на ОСОБА_18 как директора предприятия, будет возлагат ься лишь обязанность подписи составленных и предоставлен ных ими документов, за что он п олучит соответствующую зара ботную плату.

В это же время ОСОБА_6, О СОБА_5 и ОСОБА_7 заказал и получил печать ООО «ВТФ-Трей д», факсимиле подписи ОСОБА _18, которые они в дальнейшем использовали в процессе неза конной деятельности по конве ртации безналичных денежных средств в наличные, а именно п ри подделке и составлении за ведомо ложных официальных до кументов, а так же получении н аличных денежных средств в б анковских учреждениях по ден ежным чекам.

С целью получения от контра гентов на данное фиктивное п редприятие безналичных дене жных средств и перечисления их на физических лиц - предп ринимателей для дальнейшего незаконного обналичивания, ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБ А_7 открыли для ООО «ВТФ-Трей д» расчетные счета в следующ их банках г. Запорожье: АКБ «Фо рум» № 26004300006882 и отделении № 50 АБ « Факториал-Банк» № 26002000030454.

После проведения финансов ых операций по перечислению денежных средств по расчетны ми счетами физического лица - предпринимателя ОСОБА_14 , члены преступной группы в целях конспирации, чтобы их д еятельность не была раскрыта сотрудниками правоохраните льных органов в связи с больш им объемом денежных средств, которые были сняты в кассах б анков указанного предприним ателя, в конце ноября 2007 года, о тказались от использования д анного субъекта предпринима тельской деятельности.

В феврале 2008 года, ОСОБА_5, действуя согласованно с вед ома ОСОБА_6 и ОСОБА_7 по дыскали ОСОБА_19, который н е был посвящен в преступные н амерения ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 Вследствие обе щанного ему вознаграждения, 27 февраля 2008 года ОСОБА_19 за регистрировался в Ленинской районной администрации Запо рожского городского совета к ак физическое лицо - предпр иниматель, а в дальнейшем 03.04.2008 года, согласно поданных в гос ударственную налоговую инсп екцию Ленинского района доку ментов - как плательщик налог а на добавленную стоимость, п олучив свидетельство плател ьщика НДС № НОМЕР_43. Для офо рмления и получения соответс твующих документов при посещ ении государственных органи заций ОСОБА_19, согласно от веденной роли всегда сопрово ждал ОСОБА_5, действовавши й согласованно и с ведома О СОБА_6 и ОСОБА_7, оплачива л при этом все затраты связан ные с регистрацией физическо го лица - предпринимателя. Д ля обналичивания, поступивши х от контрагентов через фикт ивные предприятия денежных с редств ОСОБА_5, действовав шим с ведома ОСОБА_6 и ОС ОБА_7 был открыт расчетный с чет на имя физического лица - предпринимателя ОСОБА_19 (ИНН НОМЕР_7) в отделении № 2 АБ «Диамантбанк» № НОМЕР_27 в г. Запорожье, где работала ж ена ОСОБА_5 - ОСОБА_13 С огласно отведенных ролей, в у казанный банк ОСОБА_19, для подписания необходимых для открытия счетов документов, доставлял ОСОБА_5

Для самостоятельного расп оряжения счетами данного пре дпринимателя и реализации об щего преступного умысла ОС ОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 была получена от него нотари альная доверенность, чековые книжки и печать, которые так ж е использовались при подделк е и составлении заведомо лож ных документов и получения н аличных денежных средств в б анковских учреждениях по ден ежным чекам.

В период февраля-апреля 2008 го да члены преступной группы п ри неизвестных обстоятельст вах получили информацию о то м, что их незаконной деятельн остью интересуются правоохр анительные органы, в связи с ч ем в целях конспирации и избе жания привлечения к уголовно й ответственности в это же вр емя они назначили директорам и фиктивных предприятий ООО «Олвес-Люкс Сервис», ООО «СВ-Г ранд Консалт», ООО «СВВ Компа ни», ООО «ВВ-Маркет» и ООО «ВТФ -Трейд» подконтрольных им ли ц, а сами вышли из состава учре дителей данных субъектов пре дпринимательской деятельно сти.

В результате вышеуказанны х действий членов организова нной группы, с момента госуда рственной регистрации, в том числе с 01 мая 2007 года по август 2 008 года предпринимательскую д еятельность ООО «Олвес-Люкс Сервис», ООО «СВ-Гранд Консал т», ООО «СВВ Компани», ООО «ВВ- Маркет» и ООО «ВТФ-Трейд», а та кже физические лица - предп риниматели - ОСОБА_9, ОС ОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 и ОСОБА_19 не ос уществляли, а действующие от имени данных субъектов хозя йствования ОСОБА_6, ОСОБ А_5 и ОСОБА_7 занимали сь прикрытием незаконной дея тельности по конвертации ден ежных средств из безналичной формы в наличную, с целью укло нения от уплаты налогов разл ичными предприятиями, путем составления подложных докум ентов о проведенных сделках и оказанных услугах за денеж ное вознаграждение в размере ранее оговоренных процентов от сумм фиктивных операций.

Таким образом, на счет фикт ивных предприятий ООО «Олвес -Люкс Сервис», ООО «СВ-Гранд Ко нсалт», ООО «СВВ Компани», ООО «ВВ-Маркет» и ООО «ВТФ-Трейд» , созданных ОСОБА_6, ОСОБ А_5 и ОСОБА_7 за период с 03.05 .2007 г. по 15.08.2008 г. от контрагентов п оступили платежи за сделки, к оторые в действительности не осуществлялись, на общую сум му 187973282,90 грн.

В дальнейшем указанные де нежные средства в период с 03.05.2 007 г. по 15.08.2008 г., путем платежных поручений, с целью дальнейше й конвертации из безналичной денежной формы в наличную, за вычетом банковских услуг и о бязательных платежей в бюдже т, проводимых с целью маскиро вки незаконной деятельности и придания ей видимой легаль ности, в сумме 156789048,85 грн были пер ечислены с расчетных счетов фиктивных предприятий на рас четные и карточные счета физ ических лиц - предпринимате лей ОСОБА_9, ОСОБА_12, О СОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_19

Таким образом, ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_7, действ уя повторно, в составе органи зованной преступной группы, используя учрежденные фикти вные предприятия ООО «Олвес- Люкс Сервис», ООО «СВ-Гранд Ко нсалт», ООО «СВВ Компани», ООО «ВВ-Маркет», ООО «ВТФ-Трейд», посредством физических лиц - предпринимателей ОСОБА_9 , ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСО БА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_19, н е посвященных в преступные н амерения соучастников, прикр ывали незаконную деятельнос ть по конвертации денежных с редств с целью уклонения пре дприятий-контрагентов от упл аты налогов, вследствие чего в бюджет недопоступил налог на добавленную стоимость на общую сумму 27065867,34 грн , что в тысячу и более раз прев ышает необлагаемый налогом м инимум доходов граждан, уста новленный на момент совершен ия преступления и является к рупным ущербом.

Кроме того, ОСОБА_6, бу дучи учредителем ООО «Олвес- Люкс Сервис», по предварител ьному сговору с ОСОБА_8, не являясь должностными лицами в созданном фиктивном предп риятии, осуществляли им полн ое руководство, действуя от и мени формального руководите ля ОСОБА_10, умышленно, с цел ью сокрытия совершаемых прес туплений, и придания видимой легальности деятельности ук азанного фиктивного предпри ятия, составляли с помощью пе чатей и бланков, находящихся в их распоряжении, фиктивные документы, а так же предостав ляли фиктивные отчеты о хозя йственной деятельности в гос ударственные контролирующи е органы.

Директор ООО «Олвес-Люкс С ервис» - ОСОБА_10, обладал ор ганизационно-распорядитель ными и финансово-хозяйственн ыми функциями, имел право под писи на документах, которые ОСОБА_6 и ОСОБА_8 подписы вали при помощи факсимиле их подписей, тем самым внося зав едомо ложные сведения в офиц иальные документы.

Вместе с тем, соучастники пр и получении наличных денежны х средств в банковских учреж дениях, вносили в денежные че ки, являющиеся основанием дл я получения денег, ложные све дения о назначении платежей - «заработная плата», тогда ка к у фиктивного предприятия в ообще не велась какая-либо фи нансово-хозяйственная деяте льность.

Так, в период с января по апр ель 2007 года ОСОБА_6, действу я согласованно и по предвари тельному сговору с ОСОБА_8 внесли заведомо ложные свед ения о проведении финансово- хозяйственной деятельности ООО «Олвес-Люкс Сервис», кото рое в действительности ее не осуществляло, в следующие оф ициальные документы:

- налоговая накладная № 2 от 27 .02.2007 года;

- расходная накладная № рн - 0000002 от 27.02.2007 года;

- договор б/н от 01.03.2007 года;

- спецификация №2 к договору №2 от 01.03.2007 года;

- спецификация №3 к договору №2 от 01.03.2007 года;

- договор купли-продажи №3 от 01.03.2007 года;

- договор купли-продажи №5 от 01.03.2007 года;

- налоговая накладная № 1 от 01 .03.2007 года;

- налоговая накладная № 1070301 от 01.03.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000001 от 01.03.2007 года;

- расходная накладная № РН - 1070301 от 01.03.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070302 от 02.03.2007 года;

- налоговая накладная № 70302 от 02.03.2007 года;

- акт приёма-передачи от 02.03.2007 г ода по договору от 01.03.07 года;

- платёжное поручение № 1 от 02 марта 2007 г. на сумму 3992,76 грн;

- расходная накладная № РН - 0070303 от 03.03.2007 года;

- налоговая накладная № 70303 от 03.03.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070306 от 06.03.2007 года;

- налоговая накладная № 70306 от 06.03.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070312 от 12.03.2007 года;

- налоговая накладная № 70312 от 12.03.2007 года;

- налоговая накладная № 1070312 от 12.03.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070315 от 15.03.2007 года;

- налоговая накладная № 70315 от 15.03.2007 года;

- акт приёма-передачи от 15.03.2007 г ода по договору от 01.03.07 года;

- расходная накладная № РН - 0000003 от 16.03.2007 года;

- расходная накладная № РН - 1070316 от 16.03.2007 года;

- налоговая накладная № 70316 от 16.03.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070319 от 19.03.2007 года;

- налоговая накладная № 70319 от 19.03.2007 года;

- платёжное поручение № 1 от 19 марта 2007 г. на сумму 60,36 грн;

- платёжное поручение № 2 от 19 марта 2007 г. на сумму 0,91 грн;

- платёжное поручение № 1 от 19 марта 2007 г. на сумму 20850,00 грн;

- налоговая накладная № 70320 от 20.03.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070320 от 20.03.2007 года;

- платёжное поручение № 6 от 20 марта 2007 г. на сумму 0,91 грн;

- платёжное поручение № 7 от 20 марта 2007 г. на сумму 2,11 грн;

- платёжное поручение № 3 от 20 марта 2007 г. на сумму 2,73 грн;

- платёжное поручение № 5 от 20 марта 2007 г. на сумму 2,36 грн;

- платёжное поручение № 1 от 20 марта 2007 г. на сумму 50000,00 грн;

- расходная накладная № РН - 0070321 от 21.03.2007 года;

- налоговая накладная № 70321 от 21.03.2007 года;

- платёжное поручение № 3 от 21 марта 2007 г. на сумму 52000,00 грн;

- платёжное поручение № 3 от 21 марта 2007 г. на сумму 8500,00 грн;

- налоговая накладная № 70322 от 22.03.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070322 от 22.03.2007 года;

- платёжное поручение № 1 от 22 марта 2007 г. на сумму 39000,00 грн;

- расходная накладная № РН - 0070323 от 23.03.2007 года;

- расходная накладная № РН - 1070323 от 23.03.2007 года;

- денежный чек № КЗ 1772176 от 23 мар та 2007 г. на сумму 152,23 грн;

- расходная накладная № РН - 0070326 от 26.03.2007 года;

- налоговая накладная № 70323 от 23.03.2007 года;

- налоговая накладная № 1070323 от 23.03.2007 года;

- налоговая накладная № 70326 от 26.03.2007 года;

- платёжное поручение № 3 от 26 марта 2007 г. на сумму 7100,00 грн;

- платёжное поручение № 2 от 26 марта 2007 г. на сумму 3000,00 грн;

- платёжное поручение № 4 от 27 марта 2007 г. на сумму 16000,00 грн;

- налоговая накладная № 70328 от 28.03.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070328 от 28.03.2007 года;

- платёжное поручение № 5 от 28 марта 2007 г. на сумму 5000,00 грн;

- платёжное поручение № 7 от 29 марта 2007 г. на сумму 3000,00 грн;

- платёжное поручение № 6 от 29 марта 2007 г. на сумму 74000,00 грн;

- платёжное поручение № 2 от 29 марта 2007 г. на сумму 30000,00 грн;

- расходная накладная № РН - 0070329 от 29.03.2007 года;

- налоговая накладная № 70329 от 29.03.2007 года;

- налоговая накладная № 1070330 от 31.03.2007 года;

- акт сверки взаиморасчётов за период с 01.01.2007 по 31.03.2007 года;

- акт приёма-передачи работ №ОУ - 0000001 от 31.03.2007 года;

- акт выполненных работ (усл уг) № 3103 от 31.03.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070401 от 01.04.2007 года;

- налоговая накладная № 70401 от 01.04.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070402 от 02.04.2007 года;

- налоговая накладная № 70402 от 02.04.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070403 от 03.04.2007 года;

- налоговая накладная № 70403 от 03.04.2007 года;

- платёжное поручение № 8 от 03 апреля 2007 г. на сумму 70500,00 грн;

- расходная накладная № РН - 0070405 от 05.04.2007 года;

- налоговая накладная № 70405 от 05.04.2007 года;

- расходная накладная № РН - 1070405 от 05.04.2007 года;

- налоговая накладная № 1070405 от 05.04.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070406 от 06.04.2007 года;

- налоговая накладная № 70406 от 06.04.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070411 от 11.04.2007 года;

- налоговая накладная № 70411 от 11.04.2007 года;

- расходная накладная № РН - 1070411 от 11.04.2007 года;

- налоговая накладная № 1-70411 от 11.04.2007 года;

- платёжное поручение № 2 от 12 апреля 2007 г. на сумму 97000,00 грн;

- расходная накладная № РН - 0070416 от 16.04.2007 года;

- налоговая накладная № 70416 от 16.04.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070420 от 20.04.2007 года;

- налоговая накладная № 70420 от 20.04.2007 года;

- платёжное поручение № 11 от 2 0 апреля 2007 г. на сумму 12500,00 грн;

- денежный чек № КЗ 1772178 от 20 апр еля 2007 г. на сумму 334,90 грн;

- расходная накладная № РН - 0070423 от 23.04.2007 года;

- налоговая накладная № 70423 от 23.04.2007 года;

- расходная накладная № РН - 1070423 от 23.04.2007 года;

- налоговая накладная № 1070423 от 23.04.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070424 от 24.04.2007 года;

- налоговая накладная № 70424 от 24.04.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070425 от 25.04.2007 года;

- налоговая накладная № 70425 от 25.04.2007 года;

- платёжное поручение № 15 от 2 5 апреля 2007 г. на сумму 24000,00 грн;

- платёжное поручение № 20 от 2 5 апреля 2007 г. на сумму 5000,00 грн;

- расходная накладная № РН - 0070426 от 26.04.2007 года;

- налоговая накладная № 70426 от 26.04.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070427 от 27.04.2007 года;

- налоговая накладная № 70427 от 27.04.2007 года;

- платёжное поручение № 1 от 28 апреля 2007 г. на сумму 11940,00 грн;

- налоговая накладная № 70430 от 30.04.2007 года

- акт приёма-передачи работ №ОУ - 0000002 от 30.04.2007 года;

- акт сверки взаиморасчётов за период с 01.04.2007 по 30.04.2007 года.

Вследствие прикрытия неза конной деятельности по конве ртации безналичных денежных средств в наличные, путём вне сения в официальные документ ы заведомо ложных сведений, с оставления и предоставления этих документов в контролир ующие органы, в бюджет госуда рства было недоначислено и с оответственно не уплачено на лога на добавленную стоимост ь в сумме 216 430,46 грн, что в двести и более раз превышает необлаг аемый налогом минимум доходо в граждан на момент совершен ия преступления и привело к н аступлению тяжких последств ий, так как повлекло за собой п ричинение ущерба государств енным интересам.

Помимо этого, ОСОБА_6, будучи учредителем ООО «Олв ес-Люкс Сервис» и ООО «ВТФ-Тре йд», ОСОБА_8 - учредителем О ОО «СВ-Гранд Консалт», ОСОБ А_5 - учредителем ООО «СВВ-Ком пани» и ООО «ВВ-Маркет», не явл яясь должностными лицами в с озданных фиктивных предприя тиях, совместно с ОСОБА_7 о существляли полное руковод ство ими, действуя в составе о рганизованной группы, от име ни формальных руководителей ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБ А_15, ОСОБА_13, ОСОБА_20, ОСОБА_18, умышленно, с целью с окрытия совершаемых преступ лений, и придания видимой лег альности деятельности указа нных фиктивных предприятий, составляли с помощью печатей и бланков, находящихся в их ра споряжении, фиктивные докуме нты, а так же предоставляли фи ктивные отчёты о хозяйственн ой деятельности в государств енные контролирующие органы .

Директора ООО «Олвес-Люкс Сервис» - ОСОБА_10, ООО «ВТФ -Трейд» - ОСОБА_18 и ОСОБА_1 0, ООО «СВ-Гранд Консалт» - О СОБА_11 и ОСОБА_15, ООО «СВВ -Компани» - ОСОБА_13 и ОСОБ А_20, ООО «ВВ-Маркет» - ОСОБА _11, обладали организационно -распорядительными и финансо во-хозяйственными функциями , имели право подписи на доку ментах, которые ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и ОСОБА _7 подписывали при помощи фа ксимиле их подписей, тем самы м внося заведомо ложные свед ения в официальные документы .

Кроме того, соучастники при получении наличных денежных средств в банковских учрежд ениях, вносили в денежные чек и, являющиеся основанием для получения денег, ложные свед ения о назначении платежей - « заработная плата», тогда как у фиктивных предприятий воо бще не велась какая-либо фина нсово-хозяйственная деятель ность, а так же «на закупку тов ара», который предприятия ни когда не приобретали.

Так, в период с мая 2007 года п о август 2008 года года ОСОБА_6 , действуя в составе организ ованной преступной группы, с овместно с ОСОБА_8, ОСОБА _5 и ОСОБА_7 внесли заведо мо ложные сведения о проведе нии финансово-хозяйственной деятельности ООО «Олвес-Люк с Сервис», ООО «СВ-Гранд Конса лт», ООО «СВВ Компани», ООО «ВВ -Маркет» и ООО «ВТФ-Трейд», кот орые в действительности её н е осуществляли, в следующие о фициальные документы:

По предприятию ООО «О лвес-Люкс Сервис»:

- платёжное поручение № 2 от 03 мая 2007 г. на сумму 9900,00 грн;

- платёжное поручение № 3 от 03 мая 2007 г. на сумму 1000,00 грн;

- расходная накладная № РН - 0070507 от 07.05.2007 года;

- налоговая накладная № 70507 от 07.05.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070511 от 11.05.2007 года;

- налоговая накладная № 70511 от 11.05.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0370510 от 10.05.2007 года;

- налоговая накладная № 370510 от 10.05.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0470510 от 10.05.2007 года;

- налоговая накладная № 470510 от 10.05.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070514 от 14.05.2007 года;

- налоговая накладная № 70514 от 14.05.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070515 от 15.05.2007 года;

- налоговая накладная № 70515 от 15.05.2007 года;

- расходная накладная № РН - 1070515 от 15.05.2007 года;

- налоговая накладная № 1070515 от 15.05.2007 года;

- платёжное поручение № 1 от 18 мая 2007 г. на сумму 11166,42 грн;

- расходная накладная № РН - 0070516 от 21.05.2007 года;

- налоговая накладная № 70516 от 21.05.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070521 от 21.05.2007 года;

- налоговая накладная № 70521 от 21.05.2007 года;

- расходная накладная № РН - 1070521 от 21.05.2007 года;

- налоговая накладная № 1070521 от 21.05.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070522 от 22.05.2007 года;

- налоговая накладная № 70522 от 22.05.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070522 от 22.05.2007 года;

- налоговая накладная № 70522 от 22.05.2007 года;

- расходная накладная № РН - 1070524 от 24.05.2007 года;

- налоговая накладная № 1070524 от 24.05.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070525 от 25.05.2007 года;

- налоговая накладная № 70525 от 25.05.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070529 от 29.05.2007 года;

- налоговая накладная № 70529 от 29.05.2007 года;

- расходная накладная № РН - 1070529 от 29.05.2007 года;

- налоговая накладная № 1070529 от 29.05.2007 года;

- денежный чек № КЗ 1772179 от 29 мая 2007 г. на сумму 351,64 грн;

- расходная накладная № РН - 1070531 от 31.05.2007 года;

- налоговая накладная № 1070531 от 31.05.2007 года;

- акт приёма-передачи работ №ОУ - 0000003 от 31.05.2007 года;

- налоговая накладная № 70531 от 31.05.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070601 от 01.06.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070606 от 06.06.2007 года;

- налоговая накладная № 70606 от 06.06.2007 года;

- расходная накладная № 1070606 от 06.06.2007 года;

- налоговая накладная № 1070606 от 06.06.2007 года;

- налоговая накладная № 70607 от 07.06.2007 года;

- налоговая накладная № 70608 от 08.06.2007 года;

- налоговая накладная № 1070611 от 11.06.2007 года;

- налоговая накладная № 70613 от 13.06.2007 года;

- налоговая накладная № 70614 от 14.06.2007 года;

- налоговая накладная № 1070618 от 18.06.2007 года;

- расходная накладная № РН - 2070618 от 18.06.2007 года;

- налоговая накладная № 2070618 от 18.06.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070618 от 18.06.2007 года;

- налоговая накладная № 70618 от 18.06.2007 года;

- налоговая накладная № 70619 от 19.06.2007 года;

- налоговая накладная № 70620 от 20.06.2007 года;

- налоговая накладная № 70621 от 21.06.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070622 от 22.06.2007 года;

- налоговая накладная № 70622 от 22.06.2007 года;

- платёжное поручение № 50 от 2 4 июня 2007 г. на сумму 19980,00 грн;

- налоговая накладная № 1070625 от 25.06.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070625 от 25.06.2007 года;

- налоговая накладная № 70625 от 25.06.2007 года;

- приложение № 5 к договору № 1 07 от 26.06.2007 года - спецификация № 5;

- приложение № 4 к договору № 1 07 от 26.06.2007 года - спецификация № 4;

- договор №107 от 26.06.2007 года;

- спецификация №1 к договору №107 от 26.06.2007 года;

- спецификация №2 к договору №107 от 26.06.2007 года;

- налоговая накладная № 1070621 от 27.06.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070627 от 27.06.2007 года;

- налоговая накладная № 70627 от 27.06.2007 года;

- договор №б/н от 27.06.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070628 от 28.06.2007 года;

- налоговая накладная № 70628 от 28.06.2007 года;

- расходная накладная № РН - 70701 от 01.07.2007 года;

- налоговая накладная № 70701 от 01.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 1070702 от 02.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000149 от 02.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070702 от 02.07.2007 года;

- налоговая накладная № 70702 от 02.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 1070703 от 03.07.2007 года;

- налоговая накладная № 1070703 от 03.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070703 от 03.07.2007 года;

- налоговая накладная № 70703 от 03.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 10 70705 от 05.07.2007 года;

- налоговая накладная № 1070705 от 05.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 70706 от 06.07.2007 года;

- налоговая накладная № 70706 от 06.07.2007 года;

- налоговая накладная № 70705 от 05.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 20 70710 от 10.07.2007 года;

- налоговая накладная № 2070710 от 10.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 10 70710 от 10.07.2007 года;

- налоговая накладная № 1070710 от 10.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 70710 от 10.07.2007 года;

- налоговая накладная № 70710 от 10.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 70713 от 13.07.2007 года;

- налоговая накладная № 70713 от 13.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 10 70713 от 13.07.2007 года;

- налоговая накладная № 1070713 от 13.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 70716 от 16.07.2007 года;

- налоговая накладная № 70716 от 16.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 70719 от 19.07.2007 года;

- налоговая накладная № 70719 от 19.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 70720 от 20.07.2007 года;

- налоговая накладная № 70720 от 20.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 10 70720 от 20.07.2007 года;

- налоговая накладная № 1070720 от 20.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 70723 от 23.07.2007 года;

- налоговая накладная № 1070723 от 23.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 20 70723 от 23.07.2007 года;

- налоговая накладная № 2070723 от 23.07.2007 года;

- налоговая накладная № 70723 от 24.07.2007 года;

- налоговая накладная № 70726 от 26.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 70723 от 26.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 70731 от 31.07.2007 года;

- налоговая накладная № 70731 от 31.07.2007 года;

- денежный чек № КЗ 1772180 от 31 июл я 2007 г. на сумму 703,28 грн;

По предприятию ООО «СВ-Гра нд Консалт»:

- платёжное поручение № 1 от 16.05.2007 г. на сумму 9000 гривен;

- платёжное поручение № 1 от 18.05.2007 г. на сумму 383 720 гривен;

- платёжное поручение № 1 от 18.05.2007 г. на сумму 69.72 гривен;

- платёжное поручение № 2 от 18.05.2007 г. на сумму 1.05 гривен;

- платёжное поручение № 4 от 18.05.2007 г. на сумму 384 620 гривен;

- платёжное поручение № 3 от 18.05.2007 г. на сумму 15.30 гривен;

- платёжное поручение № 3 от 21.05.2007 г. на сумму 147 350 гривен;

- платёжное поручение № 10 от 30.05.2007 г. на сумму 829 170 гривен;

- платёжное поручение № 4220 от 31.05.2007 г. на сумму 254 745 гривен;

- декларация по налогу на пр ибыль предприятия от 05.2008 года;

- платёжное поручение № 50 от 27.06.2007 г. на сумму 97 679 гривен;

- платёжное поручение № 51 от 24.07.2007 г. на сумму 245 304 гривен.

Таким образом ОСОБА_8 с овместно с остальными членам и организованной преступной группы, вследствие прикрыти я незаконной деятельности ОО О «Олвес-Люкс Сервис» и ООО «С В-Гранд Консалт» по конверта ции безналичных денежных сре дств в наличные, путём внесен ия в официальные документы з аведомо ложных сведений, сос тавления их и предоставления этих документов в контролир ующие органы в бюджет госуда рства было недоначислено и с оответственно не уплачено на лога на добавленную стоимост ь в сумме 3 251 553, 78 грн, что в двести и более раз превышает необла гаемый налогом минимум доход ов граждан на момент соверше ния преступления и привело к наступлению тяжких последст вий, так как повлекло за собой причинение ущерба государст венным интересам.

В дальнейшем ОСОБА_6 сов местно с ОСОБА_5 и ОСОБА_ 7 внесли заведомо ложные св едения о проведении финансов о-хозяйственной деятельност и ООО «Олвес-Люкс Сервис», ООО «СВ-Гранд Консалт», ООО «СВВ К омпани», ООО «ВВ-Маркет» и ООО «ВТФ-Трейд», которые в действ ительности ее не осуществлял и, в следующие официальные до кументы:

По предприятию ООО «О лвес-Люкс Сервис»:

- расходная накладная № РН - 0070806 от 06.08.2007 года;

- налоговая накладная № 70806 от 06.08.2007 года;

- расходная накладная № 2 от 06 .08.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070808 от 08.08.2007 года;

- налоговая накладная № 70808 от 08.08.2007 года;

- расходная накладная № 3 от 08 .08.2007 года;

- расходная накладная № РН - 1070808 от 08.08.2007 года;

- налоговая накладная № 1070808 от 08.08.2007 года;

- расходная накладная № 4 от 08 .08.2007 года;

- налоговая накладная № 1070810 от 10.08.2007 года;

- расходная накладная № РН - 1070810 от 10.08.2007 года;

- расходная накладная № 5 от 10 .08.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070815 от 15.08.2007 года;

- налоговая накладная № 70815 от 15.08.2007 года;

- налоговая накладная № 1070815 от 15.08.2007 года;

- расходная накладная № 6 от 15 .08.2007 года;

- поручение № 50 от 17 августа 2007 г . на сумму 121702,00 грн;

- расходная накладная № РН - 1070822 от 22.08.2007 года;

- налоговая накладная № 1070822 от 22.08.2007 года;

- расходная накладная № 9 от 22 .08.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070822 от 22.08.2007 года;

- налоговая накладная № 70822 от 22.08.2007 года;

- расходная накладная № 8 от 22 .08.2007 года;

- налоговая накладная № 70829 от 29.08.2007 года;

- налоговая накладная № 70830 от 30.08.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 70831 от 31.08.2007 года;

- налоговая накладная № 70831 от 31.08.2007 года;

- счёт - фактура № 18 от 31.08.2007 год а;

- расходная накладная № 18 от 3 1.08.2007 года;

- договор купли-продажи б/н о т 01.09.2007 года;

- договор №123/р от 01.09.2007 года;

- приложение №1 к договору №123 /р от 01.09.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070901 от 01.09.2007 года;

- налоговая накладная № 70901 от 01.09.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000014 от 01.09.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 70903 от 03.09.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000015 от 03.09.2007 года;

- налоговая накладная № 3071012 от 05.09.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070906 от 06.09.2007 года;

- договор купли-продажи от 08.0 9.2007 года;

- акт № ОУ - 0000004 от 11.09.2007 года;

- налоговая накладная № 70911 от 11.09.2007 года;

- акт № ОУ - 0000001 от 11.09.2007 года;

- расходная накладная № РН - 3070912 от 12.09.2007 года;

- налоговая накладная № 3070912 от 12.09.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000009 от 12.09.2007 года;

- расходная накладная № РН - 1070812 от 12.09.2007 года;

- налоговая накладная № 1070912 от 12.09.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000030 от 12.09.2007 года;

- налоговая накладная № 2070912 от 12.09.2007 года ;

- расходная накладная № РН - 0070912 от 12.09.2007 года;

- налоговая накладная № 2070727 от 12.09.2007 года;

- расходная накладная № РН - 1070917 от 17.09.2007 года;

- налоговая накладная № 1070917 от 17.09.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000042 от 17.09.2007 года;

- акт № ОУ - 0000005 от 17.09.2007 года;

- налоговая накладная № 70917 от 17.09.2007 года;

- акт № ОУ - 0000002 от 17.09.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070829 от 20.09.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000048 от 20.09.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070921 от 21.09.2007 года;

- налоговая накладная № 70921 от 21.09.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000049 от 21.09.2007 года;

- акт № ОУ - 0000006 от 24.09.2007 года;

- налоговая накладная № 70924 от 24.09.2007 года;

- акт № ОУ - 0000007 от 24.09.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070925 от 25.09.2007 года;

- налоговая накладная № 70925 от 25.09.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000063 от 25.09.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 4269676 на сумм у 108.39 гривен от 25.09.2007 года;

- денежный чек № КЗ 1772181 от 25 сен тября 2007 г. на сумму 260,00 грн;

- расходная накладная № РН - 0070927 от 27.09.2007 года;

- налоговая накладная № 70927 от 27.09.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000064 от 27.09.2007 года;

- договор купли-продажи б/н о т 01.10.2007 года;

- расходная накладная № 3071001 от 01.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071001 от 01.10.2007 года

- расходная накладная № РН - 0000089 от 01.10.2007 года

- налоговая накладная № 3071001 от 01.10.2007 года;

- акт приёма - передачи тов ара от 01.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000092 от 01.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071010 от 01.10.2007 года;

- налоговая накладная № 71010 от 01.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000001 от 01.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000012 от 01.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 2071001 от 01.10.2007 года;

- налоговая накладная № 2071001 от 01.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 1071001 от 01.10.2007 года;

- налоговая накладная № 1071001 от 01.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000011 от 01.10.2007 года;

- расходная накладная № ИН - 051002\0510-1 от 04.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071005 от 05.10.2007 года;

- налоговая накладная № 71005 от 05.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000002 от 05.10.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 0000010 от 09.10.2007 года;

- налоговая накладная № 71009 от 09.10.2007 года;

- налоговая накладная № 1071009 от 09.10.2007 года;

- налоговая накладная № 2071009 от 09.10.2007 года;

- налоговая накладная № 3071009 от 09.10.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 0000007 от 09.10.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 0000008 от 09.10.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 0000009 от 09.10.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 0000010 от 09.10.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 0000011 от 09.10.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 0000012 от 09.10.2007 года;

- договор купли-продажи №09/10 о т 09.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 10.2\10 от 10.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 10.3\10 от 10.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 1071005 от 10.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 1071010 от 10.10.2007 года;

- налоговая накладная № 10701010 о т 10.10.2007 года;

- налоговая накладная № 10701005 о т 10.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000091 от 10.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 2071010 от 10.10.2007 года;

- налоговая накладная № 20701010 о т 10.10.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 00010\1 от 12.10.2007 года;

- налоговая накладная № 10701012 о т 12.10.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 0000013 от 12.10.2007 года;

- договор купли-продажи №16/10 о т 16.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 17\10 от 17.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071017 от 17.10.2007 года;

- налоговая накладная № 71017 от 17.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071018 от 18.10.2007 года;

- налоговая накладная № 71018 от 18.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000137 от 18.10.2007 года;

- договор купли-продажи №21/10 о т 21.10.2007 года;

- расходная накладная № 22\10 от 22.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071022 от 22.10.2007 года;

- налоговая накладная № 71022 от 22.10.2007 года;

- налоговая накладная № 1071022 от 22.10.2007 года;

- накладная № 8 от 22.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 1071022 от 22.10.2007 года;

- расходная накладная № ВН - 10231 от 23.10.2007 года;

- налоговая накладная № 1023 от 23.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 000019 от 23.10.2007 года;

- расходная накладная № ВН - 10232 от 23.10.2007 года;

- налоговая накладная № 10232 от 23.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000150 от 23.10.2007 года;

- расходная накладная № 23\10 от 23.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071023 от 23.10.2007 года;

- налоговая накладная № 71023 от 23.10.2007 года;

- расходная накладная № ВН - 10242 от 24.10.2007 года;

- налоговая накладная № 10242 от 24.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000151 от 24.10.2007 года;

- расходная накладная № 24.2\10 о т 24.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071024 от 24.10.2007 года;

- налоговая накладная № 71024 от 24.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071025 от 25.10.2007 года;

- налоговая накладная № 71025 от 25.10.2007 года;

- расходная накладная № ВН - 10261 от 26.10.2007 года;

- налоговая накладная № 10261 от 26.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000156 от 26.10.2007 года;

- расходная накладная № ВН - 10262 от 26.10.2007 года;

- налоговая накладная № 10262 от 26.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000157 от 26.10.2007 года;

- расходная накладная № 24.1\10 о т 26.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071026 от 26.10.2007 года;

- налоговая накладная № 71026 от 26.10.2007 года;

- договор купли-продажи №26/10 о т 26.10.2007 года;

- расходная накладная № 29.3\10 о т 29.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071029 от 29.10.2007 года;

- налоговая накладная № 71029 от 29.10.2007 года;

- договор купли-продажи №ХР0 93-07 от 30.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 4269678 на сумм у 736.72 гривен от 31.10.2007 года;

- расходная накладная №ВН-11011 от 01.11.1007 года;

- налоговая накладная №11011 от 01.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-00000 20 от 01.11.2007 года;

- договор купли-продажи б/н о т 01.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 71101 от 01.11.2007 года;

- налоговая накладная № 71101 от 01.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 00021 от 01.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 20 71102 от 02.11.2007 года;

- налоговая накладная № 2071102 от 02.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 00023 от 02.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 71102 от 02.11.2007 года;

- налоговая накладная № 71102 от 02.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 00022 от 02.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 71103 от 03.11.2007 года;

- налоговая накладная № 71103 от 03.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 00028 от 03.11.2007 года;

- расходная накладная №ВН-11031 от 03.11.2007 года;

- налоговая накладная №11031 от 03.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-00000 27 от 03.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 71104 от 04.11.2007 года;

- налоговая накладная № 71104 от 04.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 00029 от 04.11.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 1071105 от 05.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 20 71105 от 05.11.2007 года;

- налоговая накладная № 2071105 от 05.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 00035 от 05.11.2007 года;

- расходная накладная № 78 от 0 5.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 71105 от 05.11.2007 года;

- налоговая накладная № 1071105 от 05.11.2007 года;

- расходная накладная № ВН - 11 52 от 05.11.2007 года;

- налоговая накладная № 1152 от 05.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 00034 от 05.11.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 00011\1 от 05.11.2007 года;

- налоговая накладная № 71105 от 05.11.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 0000001 от 05.11.2007 года;

- договор купли-продажи №65 от 05.11.2007 года;

- дополнение №1 к договору №Х Р093-07 от 30.10.2007 года от 06.11.2007 года;

- расходная накладная №ВН-11061 от 06.11.2007 года;

- налоговая накладная №11061 от 06.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-00000 36 от 06.11.2007 года;

- налоговая накладная № 3071121 от 06.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 71106 от 06.11.2007 года;

- налоговая накладная № 71106 от 06.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 00037 от 06.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 71107 от 07.11.2007 года;

- налоговая накладная № 71107 от 07.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 00041 от 07.11.2007 года;

- расходная накладная №ВН-11071 от 07.11.2007 года;

- налоговая накладная №11071 от 07.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-00000 39 от 07.11.2007 года;

- расходная накладная №ВН-11072 от 07.11.2007 года;

- налоговая накладная №11072 от 07.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-00000 40 от 07.11.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 00011\2 от 08.11.2007 года;

- налоговая накладная № 71108 от 08.11.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 0000002 от 08.11.2007 года;

- налоговая накладная № 3071122 от 08.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 71108 от 08.11.2007 года;

- налоговая накладная № 2071108 от 08.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 00042 от 08.11.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 00011\3 от 08.11.2007 года;

- налоговая накладная № 1071108 от 08.11.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 0000003 от 08.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 10 71109 от 09.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 20 71109 от 09.11.2007 года;

- налоговая накладная № 43071109 о т 09.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 30 71109 от 09.11.2007 года;

- налоговая накладная № 3071109 от 09.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 00043 от 09.11.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 0000011 от 09.11.2007 года;

- налоговая накладная № 71109 от 09.11.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 0000004 от 09.11.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 0000012 от 09.11.2007 года;

- налоговая накладная № 1071109 от 09.11.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 0000005 от 09.11.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 0000013 от 09.11.2007 года;

- налоговая накладная № 2071109 от 09.11.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 0000006 от 09.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 71110 от 10.11.2007 года;

- налоговая накладная № 71110 от 10.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 00044 от 10.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 71111 от 11.11.2007 года;

- налоговая накладная № 71111 от 11.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 00045 от 11.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 10 71112 от 12.11.2007 года;

- налоговая накладная № 1071112 от 12.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 00048 от 12.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 71112 от 12.11.2007 года;

- налоговая накладная № 71112 от 12.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 00047 от 12.11.2007 года;

- договор купли-продажи №ХР1 05-07 от 12.11.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 0000014 от 13.11.2007 года;

- налоговая накладная № 71113 от 13.11.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 0000007 от 13.11.2007 года;

- налоговая накладная № 1071113 от 13.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 20 71113 от 13.11.2007 года;

- налоговая накладная № 2071113 от 13.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 00049 от 13.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 20 71114 от 14.11.2007 года;

- расходная накладная № 100 от 14.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 03004 от 14.11.2007 года;

- акт -1 возврата товара от 14.11.200 7 года;

- расчёт № 1\70328 от 14.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 30 71114 от 14.11.2007 года;

- налоговая накладная № 3071114 от 14.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 40 71114 от 14.11.2007 года;

- налоговая накладная № 4071114 от 14.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000051 от 14.11.2007 года;

- расходная накладная №ВН-10711 14 от 14.11.2007 года;

- налоговая накладная №1071114 от 14.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-00000 50 от 14.11.2007 года;

- договор купли-продажи №ХР1 10-07 от 15.11.2007 года;

- расходная накладная №ВН-10711 15 от 15.11.2007 года;

- налоговая накладная №1071115 от 15.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-00000 54 от 15.11.2007 года;

- расходная накладная №ВН-20711 15 от 15.11.2007 года;

- налоговая накладная №2071115 от 15.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-00000 55 от 15.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 40 71115 от 15.11.2007 года;

- налоговая накладная № 4071115 от 15.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000057 от 15.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 3071115 от 15.11.2007 года;

- налоговая накладная № 3071115 от 15.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000056 от 15.11.2007 года;

- накладная № 299 от 16.11.2007 года;

- акт сверки взаиморасчётов от 16.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 10 71116 от 16.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000058 от 16.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 30 71117 от 17.11.2007 года;

- налоговая накладная № 3071117 от 17.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000065 от 17.11.2007 года;

- расходная накладная №ВН-10711 17 от 17.11.2007 года;

- налоговая накладная №1071117 от 17.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-00000 63 от 17.11.2007 года;

- расходная накладная №ВН-20711 17 от 17.11.2007 года;

- налоговая накладная №2071117 от 17.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-00000 64 от 17.11.2007 года;

- налоговая накладная № 1071116 от 18.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 71118 от 18.11.2007 года;

- налоговая накладная № 71118 от 18.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000066 от 18.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 71119 от 19.11.2007 года;

- налоговая накладная № 71119 от 19.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 20 71119 от 19.11.2007 года;

- налоговая накладная № 2071119 от 19.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000069 от 19.11.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 4269679 на сумм у 385.13 гривен от 19.11.2007 года;

- договор купли-продажи №ХР1 15-07 от 19.11.2007 года;

- налоговая накладная № 5071120 от 20.11.2007 года;

- налоговая накладная № 8071120 от 20.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 7071120 от 20.11.2007 года;

- налоговая накладная № 7071120 от 20.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000071 от 20.11.2007 года;

- налоговая накладная № 4071120 от 20.11.2007 года;

- налоговая накладная № 2071120 от 20.11.2007 года;

- налоговая накладная № 3071120 от 20.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 2071120 от 20.11.2007 года;

- договор купли-продажи №48 от 20.11.2007 года;

- расходная накладная №ВН-10711 20 от 20.11.2007 года;

- налоговая накладная №1071120 от 20.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-00000 70 от 20.11.2007 года;

- договор купли-продажи №ХР1 23-07 от 21.11.2007 года;

- расходная накладная №ВН-10711 21 от 21.11.2007 года;

- налоговая накладная №1071121 от 21.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-00000 73 от 21.11.2007 года;

- расходная накладная №ВН-20711 21 от 21.11.2007 года;

- налоговая накладная №2071121 от 21.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-00000 72 от 21.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 5071121 от 21.11.2007 года;

- налоговая накладная № 5071121 от 21.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000074 от 21.11.2007 года;

- расходная накладная № АФ - 0000082 от 21.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 4071121 от 21.11.2007 года;

- накладная № 10 от 21.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 3071121 от 21.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071122 от 22.11.2007 года;

- налоговая накладная № 71122 от 22.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000079 от 22.11.2007 года;

- налоговая накладная № 2071123 от 23.11.2007 года;

- расходная накладная №ВН-10711 23 от 23.11.2007 года;

- налоговая накладная №1071123 от 23.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-00000 80 от 23.11.2007 года;

- доверенность серия ЯНЛ №67972 7 от 24.11.2007 года;

- расходная накладная №ВН-10711 24 от 24.11.2007 года;

- налоговая накладная №1071124 от 24.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-00000 84 от 24.11.2007 года;

- расходная накладная №ВН-10711 25 от 25.11.2007 года;

- налоговая накладная №1071125 от 25.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-00000 85 от 25.11.2007 года;

- расходная накладная №ВН-10711 26 от 26.11.2007 года;

- налоговая накладная №1071126 от 26.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-00000 90 от 26.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 20 71126 от 26.11.2007 года;

- налоговая накладная № 1071126 от 26.11.2007 года;

- расходная накладная №ВН-10711 27 от 27.11.2007 года;

- налоговая накладная №1071127 от 27.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-00000 91 от 27.11.2007 года;

- расходная накладная №ВН-20711 27 от 27.11.2007 года;

- налоговая накладная №2071127 от 27.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-00000 92 от 27.11.2007 года;

- налоговая накладная № 1071128 от 28.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 10 71128 от 28.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 71128 от 28.11.2007 года;

- налоговая накладная № 71128 от 28.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 00096 от 28.11.2007 года;

- договор купли-продажи №ХР1 33-07 от 28.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 20 71129 от 29.11.2007 года;

- налоговая накладная № 2071129 от 29.11.2007 года;

- расходная накладная №ВН-10711 29 от 29.11.2007 года;

- налоговая накладная №1071129 от 29.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-00000 97 от 29.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 20 71130 от 30.11.2007 года;

- налоговая накладная № 6071122 от 30.11.2007 года;

- расходная накладная №ВН-10711 30 от 30.11.2007 года;

- налоговая накладная №1071130 от 30.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 02 от 30.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071201 от 01.12.2007 года;

- договор купли-продажи б/н о т 01.12.2007 года;

- налоговая накладная № 71201 от 01.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000110 от 01.12.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 00012\1 от 02.12.2007 года;

- налоговая накладная № 71204 от 04.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 1071204 от 04.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000114 от 04.12.2007 года;

- налоговая накладная № 1071204 от 04.12.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 0000013 от 04.12.2007 года;

- налоговая накладная № 2071204 от 04.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 2071204 от 04.12.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 00012\2 от 05.12.2007 года;

- налоговая накладная № 71205 от 05.12.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 0000014 от 05.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 1071205 от 05.12.2007 года;

- налоговая накладная № 1071205 от 05.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000115 от 05.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 2071205 от 05.12.2007 года;

- налоговая накладная № 2071205 от 05.12.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 00012\3 от 06.12.2007 года;

- налоговая накладная № 71206 от 06.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 1071206 от 06.12.2007 года;

- налоговая накладная № 1071206 от 06.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000122 от 06.12.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 0000015 от 06.12.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 0000016 от 06.12.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 00012\4 от 07.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 1071207 от 07.12.2007 года;

- налоговая накладная № 1071207 от 07.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000123 от 07.12.2007 года;

- налоговая накладная № 71207 от 07.12.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 00012\5 от 07.12.2007 года;

- налоговая накладная № 1071207 от 07.12.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 0000017 от 07.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 1071210 от 10.12.2007 года;

- налоговая накладная № 1071210 от 10.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000132 от 10.12.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0071213 от 13.12.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 1071213 от 13.12.2007 года;

- налоговая накладная № 1071213 от 13.12.2007 года;

- налоговая накладная № 71213 от 13.12.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 0000018 от 13.12.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 00012\6 от 13.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071214 от 14.12.2007 года;

- налоговая накладная № 1071214 от 14.12.2007 года;

- расходная накладная № 110 от 14.12.2007 года;

- договор купли-продажи №ХР1 41-07 от 20.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071222 от 22.12.2007 года;

- налоговая накладная № 1071222 от 22.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000140 от 22.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071223 от 23.12.2007 года;

- налоговая накладная № 1071223 от 23.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000141 от 23.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 2071224 от 24.12.2007 года;

- налоговая накладная № 2071224 от 24.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000145 от 24.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 1071224 от 24.12.2007 года;

- налоговая накладная № 1071224 от 24.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000144 от 24.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 3071224 от 24.12.2007 года;

- налоговая накладная № 3071224 от 24.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000146 от 24.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 4071224 от 24.12.2007 года;

- налоговая накладная № 4071224 от 24.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000147 от 24.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 5071224 от 24.12.2007 года;

- налоговая накладная № 5071224 от 24.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000148 от 24.12.2007 года;

- договор купли-продажи №ХР1 43-07 от 24.12.2007 года;

- налоговая накладная № 71225 от 25.12.2007 года;

- налоговая накладная № 1071225 от 25.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071227 от 27.12.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 4269680 на сумм у 770.32 гривен от 27.12.2007 года;

- договор купли-продажи №ХР1 45-07 от 27.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 1071228 от 28.12.2007 года;

- налоговая накладная № 1071228 от 28.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000149 от 28.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000150 от 28.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071230 от 30.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 1071230 от 30.12.2007 года;

- налоговая накладная № 1071230 от 30.12.2007 года;

- декларация по НДС за декаб рь 2007 год, поданная 21.01.2008 года;

- декларация по налогу на пр ибыль предприятия за 2007 год, по данная 21.01.2008 года;

- декларация по НДС за март 2 008 года, поданная 05.04.2008 года;

- расшифровка налоговых обя зательств и налогового креди та в разрезе контрагентов за март 2008 года, поданная 05.04.2008 года ;

- декларация по налогу на пр ибыль предприятия за 1 кварта л 2008 года, поданная в апреле 2008 г ода;

- декларация по НДС за апрел ь 2008 года, поданная 06.05.2008 года;

- уточняющий расчёт налогов ых обязательств по НДС в связ и с исправлением самостоятел ьно выявленных ошибок за мар т 2008 года, поданный 24.06.2008 года.

По предприятию ООО «СВ-Гра нд Консалт»:

- денежный чек ЛВ 9607576 на сумм у 879.10 гривен от 02.08.2007 г;

- денежный чек ЛВ 9607577 на сумму 79 050 гривен от 03.08.2007 г;

- платёжное поручение № 2 от 11.09.2007 г. на сумму 100 700 гривен;

- платёжное поручение № 4 от 12.09.2007 г. на сумму 100 000 гривен;

- платёжное поручение № 3 от 12.09.2007 г. на сумму 96 000 гривен;

- платёжное поручение № 106 от 13.09.2007 г. на сумму 10 000 гривен;

- платёжное поручение № 3 от 13.09.2007 г. на сумму 24 700 гривен;

- платёжное поручение № 3 от 19.09.2007 г. на сумму 97 702.20 гривен;

- платёжное поручение № 80 от 28.09.2007 г. на сумму 1119.66 гривен;

- платёжное поручение № 84 от 09.10.2007 г. на сумму 160 гривен;

- платёжное поручение № 81 от 09.10.2007 г. на сумму 11.44 гривен;

- платёжное поручение № 82 от 09.10.2007 г. на сумму 4.40 гривен;

- платёжное поручение № 80 от 09.10.2007 г. на сумму 4.40 гривен;

- платёжное поручение № 79 от 09.10.2007 г. на сумму 292.16 гривен;

- платёжное поручение № 83 от 09.10.2007 г. на сумму 17.60 гривен;

- платёжное поручение № 86 от 09.10.2007 г. на сумму 130.02 гривен;

- платёжное поручение № 85 от 09.10.2007 г. на сумму 10.20 гривен;

- денежный чек ЛВ 9607578 на сумму 1 062 гривен от 18.10.2007 гривен;

- платёжное поручение № 88 от 19.10.2007 г. на сумму 23 гривен;

- платёжное поручение № 87 от 25.10.2007 г. на сумму 35 313 гривен;

- платёжное поручение № 89 от 26.10.2007 г. на сумму 35 300 гривен;

- декларация по налогу на пр ибыль предприятия от 01.11.2007 года ;

- платёжное поручение № 90 от 09.11.2007 г. на сумму 83 300 гривен;

- платёжное поручение № 1 от 09.11.2007 г. на сумму 283 гривен;

- платёжное поручение № 88 от 18.11.2007 г. на сумму 110 гривен;

- платёжное поручение № 104 от 20.11.2007 г. на сумму 0.04 гривен;

- платёжное поручение № 103 от 20.11.2007 г. на сумму 0.22 гривен;

- платёжное поручение № 101 от 20.11.2007 г. на сумму 2.78 гривен;

- платёжное поручение № 100 от 20.11.2007 г. на сумму 14.61 гривен;

- платёжное поручение № 106 от 21.11.2007 г. на сумму 146.08 гривен;

- платёжное поручение № 107 от 21.11.2007 г. на сумму 2.20 гривен;

- платёжное поручение № 105 от 21.11.2007 г. на сумму 23 812 гривен;

- платёжное поручение № 110 от 30.11.2007 г. на сумму 5 гривен;

- платёжное поручение № 115 от 07.12.2007 г. на сумму 13 708 гривен;

- декларация по налогу на пр ибыль предприятия от 10.12.2007 года ;

- платёжное поручение № 89 от 18.12.2007 г. на сумму 120 гривен;

- заявление на перевод налич ных №1 от 19.12.2007 г. на сумму 25 гривен ;

- платёжное поручение № 121 от 19.12.2007 г. на сумму 69 519 гривен;

- платёжное поручение № 123 от 26.12.2007 г. на сумму 23 176.19 гривен;

- платёжное поручение № 130 от 10.01.2008 г. на сумму 118 108 гривен;

- декларация по налогу на пр ибыль предприятия от 18.01.2008 года .

По предприятию ООО «СВВ Ко мпани»:

- расходная накладная № 1 от 01.08.2007 года;

- расходная накладная № РН-0708011 от 01.08.2007 года;

- налоговая накладная № 708011 от 01.08.07 года;

- акт № 10 сдачи-приёма работ о т 28.08.2007 года;

- акт № 11 сдачи-приёма работ о т 28.08.2007 года;

- акт № 12 сдачи-приёма работ о т 28.08.2007 года;

- акт № 13 сдачи-приёма работ о т 28.08.2007 года;

- расходная накладная 14 от 28.08. 2007 года;

- налоговая накладная № 708281 от 28.08.07 года;

- налоговая накладная № 708282 от 28.08.07 года;

- налоговая накладная № 708283 от 28.08.07 года;

- налоговая накладная № 708284 от 28.08.07 года;

- налоговая накладная № 708285 от 28.08.07 года;

- расходная накладная 15 от 29.08. 2007 года;

- расходная накладная № РН-0708 291 от 29.08.2007 года;

- налоговая накладная № 708291 от 29.08.07 года;

- акт №ОУ - 0708311 сдачи-приёма р абот от 31.08.2007 года;

- акт № 5 сдачи-приёма работ от 31.08.2007 года;

- налоговая накладная № 708311 от 31.08.07 года;

- акт № 29\1 сдачи-приёма работ з а август 2007 года;

- акт № 30\1 сдачи-приёма работ з а август 2007 года;

- акт № 31\1 сдачи-приёма работ з а август 2007 года;

- акт № 32\1 сдачи-приёма работ з а август 2007 года;

- счёт - фактура № СФ-0000016 от 03.09.2007 г ода;

- налоговая накладная № 16 от 0 3.09.07 года;

- налоговая накладная № 709031 от 03.09.07 года;

- платёжное поручение № 1 на с уму 550 гривен от 04.09.2007 года;

- налоговая накладная № 18 от 0 4.09.07 года;

- налоговая накладная № 709042 от 04.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000017 от 04.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709042 от 04.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709041 от 04.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709041 от 04.09.07 года;

- счёт - фактура № СФ-0000017 от 04.09.2007 г ода;

- расходная накладная № РН-0000 016 от 04.09.2007 года;

- налоговая накладная № 17 от 0 4.09.2007 года;

- платёжное поручение № 1424489 на суму 160 200 гривен от 05.09.2007 года;

- платёжное поручение № 1424482 на суму 559 440 гривен от 05.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709051 от 05.09.07 года;

- налоговая накладная № 20 от 0 5.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709 062 от 06.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 019 от 06.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709 063 от 06.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709062 от 06.09.07 года;

- счёт - фактура № СФ-0000021 от 06.09.2007 г ода;

- расходная накладная № РН-0000 020 от 06.09.2007 года;

- налоговая накладная № 22 от 0 6.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709 061 от 06.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709061 от 06.09.07 года;

- счёт - фактура № РН-0000020 от 06.09.2007 г ода;

- расходная накладная № РН-0000 018 от 06.09.2007 года;

- налоговая накладная № 21 от 0 6.09.07 года;

- платёжное поручение № 2 на с уму 542 300 гривен от 07.09.2007 года;

- платёжное поручение № 3 на с уму 1 076 400 гривен от 07.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709073 от 07.09.07 года;

- счёт - фактура № СФ-0000025 от 07.0 9.2007 года;

- налоговая накладная № 26 от 0 7.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 023 от 07.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709073 от 07.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709072 от 07.09.07 года;

- счёт - фактура № СФ-0000024 от 07.09.2007 г ода;

- налоговая накладная № 25 от 0 7.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709 081 от 08.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 024 от 08.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709 091 от 09.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 025 от 09.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709 101 от 10.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 026 от 10.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709 102 от 10.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709101 от 10.09.07 года;

- счёт - фактура № СФ-0000031 от 10.0 9.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 027 от 10.09.2007 года;

- налоговая накладная № 27 от 1 0.09.07 года;

- платёжное поручение № 5 на с уму 599 400 гривен от 10.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709 112 от 11.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709112 от 11.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 029 от 11.09.2007 года

- налоговая накладная № 29 от 1 1.09.07 года;

- счёт № 114\ОГП от 11.09.2007 года;

- счёт № 110\ОГП от 11.09.2007 года;

- налоговая накладная № 09119 от 11.09.07 года;

- налоговая накладная № 09120 от 11.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709 122 от 12.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 032 от 12.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709 132 от 13.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 034 от 13.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709132 от 13.09.07 года;

- налоговая накладная № 588 от 13.09.07 года;

- расходная накладная № 1492\09 о т 13.09.2007 года;

- расходная накладная № 1491\09 о т 13.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709133 от 13.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709134 от 13.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709 135 от 13.09.2007 года;

- платёжное поручение №3 на с умму 29 282,40 гривен от 13.09.2007 года;

- платёжное поручение №1 на с умму 256 925 гривен от 13.09.2007 года;

- платёжное поручение №2 на с умму 131 534.60 гривен от 13.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709 144 от 14.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709 145 от 14.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709143 от 14.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709143 от 14.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 036 от 14.09.2007 года;

- налоговая накладная № 37 от 1 4.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709 142 от 14.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709142 от 14.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 035 от 14.09.2007 года;

- налоговая накладная № 36 от 1 4.09.07 года;

- расходная накладная № 1499\09 о т 14.09.2007 года;

- расходная накладная № 1508\09 о т 14.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 037 от 15.09.2007 года;

- налоговая накладная № 38 от 1 5.09.07 года;

- налоговая накладная № 709151 от 15.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709 152 от 15.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709152 от 15.09.07 года;

- налоговая накладная № 39 от 1 5.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 038 от 15.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709203 от 15.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709 151 от 15.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709161 от 16.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709161 от 16.09.07 года;

- налоговая накладная № 40 от 1 6.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 039 от 16.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709 173 от 17.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709172 от 17.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709172 от 17.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 041 от 17.09.2007 года;

- налоговая накладная № 42 от 1 7.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709 171 от 17.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709171 от 17.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 040 от 17.09.2007 года;

- налоговая накладная № 41 от 1 7.09.07 года;

- расходная накладная № 1534\09 о т 17.09.2007 года;

- расходная накладная № 1543\09 о т 18.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709 182 от 18.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709 181 от 18.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709181 от 18.09.07 года;

- налоговая накладная № 45 от 1 8.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 043 от 18.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709 192 от 19.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709192 от 19.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 044 от 19.09.2007 года;

- налоговая накладная № 46 от 1 9.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709 193 от 19.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709193 от 19.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 045 от 19.09.2007 года;

- налоговая накладная № 47 от 1 9.09.07 года;

- расходная накладная № 1550\09 о т 19.09.2007 года;

- расходная накладная № 1549\09 о т 19.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709 194 от 19.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709 195 от 19.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709 204 от 20.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709 205 от 20.09.2007 года;

- расходная накладная № 1555\09 о т 20.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709205 от 20.09.07 года;

- расходная накладная № 1556\09 о т 20.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709 203 от 20.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 047 от 20.09.2007 года;

- налоговая накладная № 50 от 2 0.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709 201 от 20.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709201 от 20.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 046 от 20.09.2007 года;

- налоговая накладная № 48 от 2 0.09.07 года;

- налоговая накладная № 709202 от 20.09.07 года;

- налоговая накладная № 49 от 2 0.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709 211 от 21.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709212 от 21.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 050 от 21.09.2007 года;

- налоговая накладная № 53 от 2 1.09.07 года;

- налоговая накладная № 709213 от 21.09.07 года;

- налоговая накладная № 54 от 2 1.09.07 года;

- налоговая накладная № 52 от 2 1.09.07 года;

- налоговая накладная № 709211 от 21.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709 221 от 22.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709 222 от 22.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709222 от 22.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 051 от 22.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 052 от 22.09.2007 года;

- налоговая накладная № 55 от 2 2.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709 224 от 22.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 054 от 22.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709224 от 22.09.07 года;

- налоговая накладная № 57 от 2 2.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709 225 от 22.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709225 от 22.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 055 от 22.09.2007 года;

- налоговая накладная № 58 от 2 2.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709 223 от 22.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709223 от 22.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 053 от 22.09.2007 года;

- налоговая накладная № 56 от 2 2.09.07 года;

- налоговая накладная № 59 от 2 2.09.07 года;

- налоговая накладная № 709241 от 24.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709 243 от 24.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 056 от 24.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709243 от 24.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 057 от 24.09.2007 года;

- налоговая накладная № 61 от 2 4.09.07 года;

- налоговая накладная № 709242 от 24.09.07 года;

- налоговая накладная № 60 от 2 4.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709 242 от 24.09.2007 года;

- платёжное поручение №106 на с умму 1119.66 гривен от 24.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709244 от 24.09.07 года;

- налоговая накладная № 709251 от 25.09.07 года

- налоговая накладная № 63 от 2 5.09.07 года;

- налоговая накладная № 709252 от 25.09.07 года;

- налоговая накладная № 63 от 2 5.09.07 года;

- налоговая накладная № 81 от 2 5.09.07 года;

- налоговая накладная № 709263 от 26.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709 263 от 26.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709264 от 26.09.07 года;

- налоговая накладная № 72 от 2 6.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 064 от 26.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709 261 от 26.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709262 от 26.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 059 от 26.09.2007 года;

- налоговая накладная № 66 от 2 6.09.07 года;

- расчёт № 1\709262 от 26.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709 262 от 26.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 058 от 26.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709 263 от 26.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 060 от 26.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709261 от 26.09.07 года;

- акт №ОУ - 0000003 сдачи-приёма р абот от 26.09.2007 года;

- налоговая накладная № 65 от 2 6.09.07 года;

- налоговая накладная № 64 от 2 6.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709 275 от 27.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 061 от 27.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709 276 от 27.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709276 от 27.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 062 от 27.09.2007 года;

- налоговая накладная № 71 от 2 7.09.07 года;

- налоговая накладная № 709274 от 27.09.07 года;

- налоговая накладная № 709273 от 27.09.07 года;

- акт №ОУ - 0000006 сдачи-приёма р абот от 27.09.2007 года;

- налоговая накладная № 70 от 2 7.09.07 года;

- налоговая накладная № 709272 от 27.09.07 года;

- акт №ОУ - 0000005 сдачи-приёма р абот от 27.09.2007 года;

- налоговая накладная № 69 от 2 7.09.07 года;

- акт №ОУ - 0000004 сдачи-приёма р абот от 27.09.2007 года;

- налоговая накладная № 68 от 2 7.09.07 года;

- налоговая накладная № 709271 от 27.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709 283 от 28.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709283 от 28.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 065 от 28.09.2007 года;

- налоговая накладная № 77 от 2 8.09.07 года;

- налоговая накладная № 75 от 2 8.09.07 года;

- налоговая накладная № 709284 от 28.09.07 года;

- налоговая накладная № 78 от 2 8.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709284 от 28.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 066 от 28.09.2007 года;

- акт №ОУ - 0709281 сдачи-приёма р абот от 28.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709260 от 28.09.07 года;

- акт №ОУ - 0000008 сдачи-приёма р абот от 28.09.2007 года;

- платёжное поручение № 3 на с уму 855 483.66 гривен от 28.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709281 от 28.09.07 года;

- налоговая накладная № 709291 от 29.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709 291 от 29.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 067 от 29.09.2007 года;

- налоговая накладная № 79 от 2 9.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709 301 от 30.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709301 от 30.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 068 от 30.09.2007 года;

- налоговая накладная № 80 от 3 0.09.07 года;

- счёт № 09\30-01 от 30.09.2007 года;

- налоговая накладная № 09\30-01 о т 30.09.07 года;

- акт №09\30-01 сдачи-приёма работ от 30.09.2007 года;

- акт № 35\1 сдачи-приёма работ з а сентябрь 2007 года;

- акт № 35\1 на израсходованные при ремонте материалы за сен тябрь 2007 года;

- ведомость ресурсов к акту приёмки за сентябрь 2007 года;

- сметы расчёты за сентябрь 2007 года;

- акт № 34\1 сдачи-приёма работ з а сентябрь 2007 года;

- ведомость ресурсов к акту приёмки за сентябрь 2007 года;

- сметы расчёты за сентябрь 2007 года;

- акт № 33\1 сдачи-приёма работ з а сентябрь 2007 года;

- акт № 2046-07 сдачи-приёма работ за сентябрь 2007 года;

- расходная накладная № РН-0000088 от 01.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 013 от 01.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 087 от 01.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 011 от 01.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710011 от 01.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 086 от 01.10.2007 года;

- налоговая накладная № 100 от 01.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710 022 от 02.10.2007 года

- налоговая накладная № 710022 от 02.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 096 от 02.10.2007 года;

- налоговая накладная № 106 от 02.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710 021 от 02.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710021 от 02.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 093 от 02.10.2007 года;

- налоговая накладная № 104 от 02.10.07 года;

- расходная накладная №РН-07100 22 от 02.10.2007 года;

- налоговая накладная №710022 от 02.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-00000 95 от 02.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-00000 94 от 02.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-07100 24 от 02.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 031 от 03.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710031 от 03.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000097 от 03.10.2007 года;

- налоговая накладная № 107 от 03.10.07 года;

- налоговая накладная № 108 от 03.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710 041 от 04.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710041 от 04.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 098 от 04.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 043 от 04.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710043 от 04.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 100 от 04.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 042 от 04.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710042 от 04.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 099 от 04.10.2007 года;

- налоговая накладная № 109 от 04.10.07 года;

- налоговая накладная № 710044 от 04.10.07 года;

- налоговая накладная № 710045 от 04.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 100 от 04.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 053 от 05.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710053 от 05.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 103 от 05.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 105 от 05.10.2007 года;

- налоговая накладная № 115 от 05.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710 052 от 05.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710052 от 05.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 102 от 05.10.2007 года;

- налоговая накладная № 114 от 05.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 101 от 05.10.2007 года;

- налоговая накладная № 113 от 05.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 101 от 05.10.2007 года;

- налоговая накладная № 113 от 05.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710 055 от 05.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710055 от 05.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 104 от 05.10.2007 года;

- налоговая накладная № 116 от 05.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710 055 от 05.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 062 от 06.10.2007 года

- расходная накладная № РН-0710 061 от 06.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710061 от 06.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 106 от 06.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 107 от 06.10.2007 года;

- налоговая накладная № 117 от 06.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710 071 от 07.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710071 от 07.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 108 от 07.10.2007 года;

- налоговая накладная № 118 от 07.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710 072 от 07.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710072 от 07.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 109 от 07.10.2007 года;

- налоговая накладная № 119 от 07.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710081 от 08.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710081 от 08.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 111 от 08.10.2007 года;

- налоговая накладная № 120 от 08.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710 081 от 08.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 110 от 08.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 084 от 08.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 114 от 08.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 082 от 08.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 113 от 08.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 083 от 08.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710083 от 08.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 112 от 08.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 091 от 09.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710091 от 09.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 116 от 09.10.2007 года;

- налоговая накладная № 124 от 09.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710 092 от 09.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710092 от 09.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 117 от 09.10.2007 года;

- налоговая накладная № 125 от 09.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710 093 от 09.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710093 от 09.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 118 от 09.10.2007 года;

- налоговая накладная № 126 от 09.10.07 года;

- расчёт № 2\710044 от 09.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710095 от 09.10.2007 года

- налоговая накладная № 710094 от 09.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 120 от 09.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710090 от 09.10.2007 года

- налоговая накладная № 710090 от 09.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 115 от 09.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710101 от 10.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710101 от 10.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 121 от 10.10.2007 года;

- налоговая накладная № 132 от 10.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710 102 от 10.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710102 от 10.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 122 от 10.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 103 от 10.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 123 от 10.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710112 от 11.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710 112 от 11.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 111 от 11.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710111 от 11.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 124 от 11.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 126 от 11.10.2007 года;

- налоговая накладная № 134 от 11.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710 113 от 11.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 125 от 11.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 121 от 12.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710121 от 12.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 127 от 12.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 128 от 12.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 122 от 12.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710122 от 12.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710 131 от 13.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710131 от 13.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 129 от 13.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 130 от 13.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 132 от 13.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710132 от 13.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710 141 от 14.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710141 от 14.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 131 от 14.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 34 от 17.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-07101 71 от 17.10.2007 года;

- налоговая накладная №710171 от 17.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 36 от 18.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-07101 81 от 18.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 191 от 19.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710191 от 19.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 138 от 19.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 139 от 19.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 192 от 19.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710192 от 19.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710 201 от 20.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710201 от 20.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 140 от 20.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710202 от 20.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 141 от 20.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 211 от 21.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710211 от 21.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 142 от 21.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 43 от 21.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 44 от 21.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-07102 12 от 21.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-07102 13 от 21.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 221 от 22.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710221 от 22.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 145 от 22.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 48 от 23.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 46 от 23.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-07102 31 от 23.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-07102 33 от 23.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-07102 32 от 23.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 47 от 23.10.2007 года;

- налоговая накладная №710233 от 23.10.2007 года;

- налоговая накладная №710232 от 23.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 241 от 24.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710241 от 24.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 152 от 24.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 53 от 24.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 54 от 24.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-07102 42 от 24.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-07102 43 от 24.10.2007 года;

- налоговая накладная №710242 от 24.10.2007 года;

- налоговая накладная №710243 от 24.10.2007 года;

- налоговая накладная №710252 от 25.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-07102 52 от 25.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 251 от 25.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710251 от 25.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 155 от 25.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 253 от 25.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710253 от 25.10.07 года;

- накладная № 9 от 25.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 261 от 26.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710261 от 26.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 159 от 26.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 58 от 26.10.2007 года;

- налоговая накладная №710261 от 26.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-07102 61 от 26.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 271 от 27.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710271 от 27.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 160 от 27.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 303 от 30.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710303 от 30.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 163 от 30.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 305 от 30.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710305 от 30.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 165 от 30.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 304 от 30.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710304 от 30.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 164 от 30.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 302 от 30.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710302 от 30.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 162 от 30.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 306 от 30.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710306 от 30.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 016 от 30.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 290 от 30.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710290 от 30.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 161 от 30.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 311 от 31.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710311 от 31.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 17 от 31.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710312 от 31.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710312 от 31.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 169 от 31.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710313 от 31.10.07 года;

- налоговая накладная № 710314 от 31.10.07 года;

- налоговая накладная № 710315 от 31.10.07 года;

- акт №ОУ - 0000016 сдачи-приёма р абот от 31.10.2007 года;

- акт №ОУ - 0000014 сдачи-приёма р абот от 31.10.2007 года;

- акт №ОУ - 0000015 сдачи-приёма р абот от 31.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-07103 11 от 31.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 67 от 31.10.2007 года;

- налоговая накладная №710311 от 31.10.2007 года;

- налоговая накладная №173 от 3 1.10.2007 года;

- накладная № 15\ОГП от 31.10.2007 года ;

- накладная № 36\ОГП от 31.10.2007 года ;

- расходная накладная № РН-0710 313 от 31.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711 011 от 01.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711011 от 01.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 018 от 01.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711 012 от 01.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711012 от 01.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 019 от 01.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711 022 от 02.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711022 от 02.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 025 от 02.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711 021 от 02.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711021 от 02.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 024 от 02.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711 031 от 03.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711031 от 03.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 026 от 03.11.2007 года;

- налоговая накладная № 26 от 0 3.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711 041 от 04.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711041 от 04.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 030 от 04.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711051 от 04.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711 052 от 05.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711052 от 05.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 032 от 05.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711 051 от 05.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 031 от 05.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711 053 от 05.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711053 от 05.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 033 от 05.11.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 4269602 на сумм у 736 гривен от 05.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711 061 от 06.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 038 от 06.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711061 от 06.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711 111 от 11.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 046 от 11.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711111 от 11.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711 141 от 14.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711141 от 14.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 052 от 14.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711 151 от 15.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711151 от 15.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 053 от 15.11.2007 года;

- расходная накладная 102 от 16.11 .2007 года;

- расходная накладная № РН-0711 163 от 16.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711163 от 16.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711 161 от 16.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711161 от 16.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 059 от 16.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711 162 от 16.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711162 от 16.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 060 от 16.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711 171 от 17.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711171 от 17.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 061 от 17.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711 172 от 17.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711172 от 17.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 062 от 17.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711 181 от 18.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711181 от 18.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 067 от 18.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711 191 от 19.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711181 от 19.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 068 от 19.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711 211 от 21.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711211 от 21.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 075 от 21.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711 223 от 22.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711223 от 22.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 078 от 22.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711 221 от 22.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711221 от 22.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 076 от 22.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711 222 от 22.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711222 от 22.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 077 от 22.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711 232 от 23.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711232 от 23.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 082 от 23.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711233 от 23.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711 231 от 23.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711231 от 23.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 081 от 23.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711 241 от 24.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711241 от 24.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 083 от 24.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711 251 от 25.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711251 от 25.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 086 от 25.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711 262 от 26.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711262 от 26.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 088 от 26.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711 264 от 26.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711264 от 26.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 089 от 26.11.2007 года;

- акт № ОУ- 40\2 сдачи - приёма р абот (оказании услуг) от 26.11.2007 го да;

- налоговая накладная № 711263 от 26.11.2007 года;

- акт № ОУ- 0000011 сдачи - приёма р абот (оказании услуг) от 26.11.2007 го да;

- налоговая накладная № 2711260 от 26.11.2007 года;

- акт № ОУ- 0000010 сдачи - приёма р абот (оказании услуг) от 26.11.2007 го да;

- акт № 39\1 приёмки выполненны й подрядных работ за ноябрь 200 7 года;

- налоговая накладная № 711260 от 26.11.2007 года;

- акт № ОУ- 0000008 сдачи - приёма р абот (оказании услуг) от 26.11.2007 го да;

- налоговая накладная № 1711260 от 26.11.2007 года;

- акт № ОУ- 0000009 сдачи - приёма р абот (оказании услуг) от 26.11.2007 го да;

- расходная накладная № РН-0711 261 от 26.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711261 от 26.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 087 от 26.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711 271 от 27.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711271 от 27.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 093 от 27.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711 272 от 27.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711272 от 27.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 094 от 27.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711 281 от 28.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711281 от 28.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 095 от 28.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711282 от 28.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711 292 от 29.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711292 от 29.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 099 от 29.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711 291 от 29.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711291 от 29.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 098 от 29.11.2007 года;

- платёжное поручение № 1597937 на суму 996 790 гривен от 29.11.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 4269604 на сумм у 385 гривен от 30.11.2007 года;

- акт № ОУ- 38\2 сдачи - приёма р абот (оказании услуг) от 30.11.2007 го да;

- налоговая накладная № 711300 от 30.11.2007 года;

- акт № ОУ- 0000012 сдачи - приёма р абот (оказании услуг) от 30.11.2007 го да;

- налоговая накладная № 711303 от 30.11.2007 года;

- акт № 40\1 приёмки выполненны й подрядных работ за ноябрь 200 7 года;

- расходная накладная № РН-0711 301 от 30.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711301 от 30.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 100 от 30.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711 302 от 30.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711302 от 30.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 101 от 30.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-07120 31 от 03.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-07120 32 от 03.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 12 от 03.12.2007 года;

- налоговая накладная №712031 от 03.12.2007 года;

- налоговая накладная №712032 от 03.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 11 от 03.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-07120 42 от 04.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-07120 41 от 04.12.2007 года;

- налоговая накладная №712041 от 04.12.2007 года;

- налоговая накладная №712042 от 04.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 13 от 04.12.2007 года;

- налоговая накладная №712043 от 04.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-07120 51 от 05.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-07120 52 от 05.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 17 от 05.12.2007 года;

- налоговая накладная №712052 от 05.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 18 от 05.12.2007 года;

- налоговая накладная №712051 от 05.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 20 от 06.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-07120 61 от 06.12.2007 года;

- налоговая накладная №712061 от 06.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-07120 62 от 06.12.2007 года;

- налоговая накладная №712062 от 06.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 21 от 06.12.2007 года;

- налоговая накладная №712063 от 06.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-07120 73 от 07.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-07120 72 от 07.12.2007 года;

- налоговая накладная №712072 от 07.12.2007 года;

- налоговая накладная №712073 от 07.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 26 от 07.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 24 от 07.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 27 от 08.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-07120 8 от 08.12.2007 года;

- налоговая накладная №071208 от 08.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-07120 9 от 09.12.2007 года;

- налоговая накладная №071209 от 09.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 29 от 09.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-07121 0 от 10.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-07121 02 от 10.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 30 от 10.12.2007 года;

- налоговая накладная №071210 от 10.12.2007 года;

- налоговая накладная №712102 от 10.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 31 от 10.12.2007 года;

- налоговая накладная №710028 от 10.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-7100 83 от 10.12.2007 года;

- счёт-фактура №СФ-2711265 от 10.12.2007 го да;

- платёжное поручение № 1624454 на суму 37 962 гривен от 10.12.2007 года;

- платёжное поручение № 1624557 на суму 559 440 гривен от 10.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-07121 10 от 11.12.2007 года;

- налоговая накладная №712110 от 11.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 33 от 11.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-07121 21 от 12.12.2007 года;

- налоговая накладная №712121 от 12.12.2007 года;

- расходная накладная №0000134 от 12.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-07121 30 от 13.12.2007 года;

- налоговая накладная №712130 от 13.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 35 от 13.12.2007 года;

- налоговая накладная №712131 от 13.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-0712 131 от 13.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-0712 132 от 13.12.2007 года;

- накладная №КС-17278/1 от 13.12.2007 года ;

- накладная №КС-17278/0 от 13.12.2007 года ;

- накладная №КС-17278/2 от 14.12.2007 года ;

- накладная №КС-17278/3 от 14.12.2007 года ;

- налоговая накладная №712141 от 14.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-0712 141 от 14.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-0712 142 от 14.12.2007 года;

- налоговая накладная №071214 от 14.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 36 от 14.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-07121 4 от 14.12.2007 года;

- налоговая накладная №712180 от 18.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-07121 80 от 18.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-07121 90 от 19.12.2007 года;

- налоговая накладная №712190 от 19.12.2007 года;

- расходная накладная №0000132 от 19.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-07122 00 от 20.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-07122 01 от 20.12.2007 года;

- налоговая накладная №712201 от 20.12.2007 года;

- налоговая накладная №712200 от 20.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 37 от 20.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 38 от 20.12.2007 года;

- налоговая накладная №712210 от 21.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-07122 10 от 21.12.2007 года;

- налоговая накладная №712211 от 21.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-07122 21 от 22.12.2007 года;

- налоговая накладная №712221 от 22.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 39 от 22.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-07122 31 от 23.12.2007 года;

- налоговая накладная №712231 от 23.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 42 от 23.12.2007 года;

- налоговая накладная №712242 от 24.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-0712 242 от 24.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-07122 41 от 24.12.2007 года;

- налоговая накладная №712241 от 24.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 43 от 24.12.2007 года;

- платёжное поручение № 8 на с уму 10207.60 гривен от 25.12.2007 года;

- платёжное поручение № 1655704 на суму 2 490 361 гривен от 25.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-0712 270 от 27.12.2007 года;

- налоговая накладная №710027 от 27.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-0712 280 от 28.12.2007 года;

- налоговая накладная №712280 от 28.12.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 4269605 на сумм у 770 гривен от 28.12.2007 года;

- декларация по НДС за декаб рь 2007 года;

- счёт - фактура № 080101 от 28.01.2008 год а;

- расходная накладная № 080101 от 28.01.2008 года;

- налоговая накладная № 080101 от 28.01.2008 года;

- расходная накладная № 2801082 о т 28.01.2008 года;

- платёжное поручение № 9 на с уму 1548 гривен от 29.01.2008 года;

- платёжное поручение № 1726409 на суму 126 488.75 гривен от 29.01.2008 года;

- расходная накладная № 2901081 о т 29.01.2008 года;

- счёт - фактура № 080102 от 29.01.2008 год а;

- расходная накладная № 080102 о т 29.01.2008 года;

- налоговая накладная № 80102 от 29.01.2008 года;

- налоговая накладная № 80103 от 29.01.2008 года;

- расходная накладная № 3001082 о т 30.01.2008 года;

- расходная накладная № 080103 о т 30.01.2008 года;

- счёт - фактура № 080103 от 30.01.2008 год а;

- расходная накладная № 3101082 о т 31.01.2008 года;

- счёт - фактура № 080104 от 31.01.2008 год а;

- расходная накладная № 080104 о т 31.01.2008 года;

- налоговая накладная № 80104 от 31.01.2008 года;

- платёжное поручение № 1729775 на суму 73 450 гривен от 31.01.2008 года;

- декларация по налогу на пр ибыль предприятия за 2007 год;

- платёжное поручение № 10 на с уму 1777 гривен от 04.02.2008 года;

- платёжное поручение № 1745536 на суму 126 488.75 гривен от 05.02.2008 года;

- денежный чек ЛВ № 5598501 на сумм у 84 гривен от 21.02.2008 года;

- декларация по НДС за январ ь 2008 года;

- декларация по НДС за февра ль 2008 года;

- декларация по НДС за март 200 8 года;

- расшифровка налоговых обя зательств и налогового креди та в разрезе контрагентов за март 2008 года;

- декларация по налогу на пр ибыль предприятия за 1 кварта л 2008 года;

- декларация по НДС за апрел ь 2008 года.

По предприятию ООО «ВВ-Мар кет»:

- денежный чек ЛГ № 5229601 н а сумму 1273.83 гривен от 31.03.2008 года.

По предприятию ООО «ВТФ-Тр ейд»:

- договор купли - продажи № ХР076-07 от 10.10.2007 г.;

- расходная накладная № РН-16.1 \10 от 16.10.2007 г.;

- налоговая накладная № 16.1\10 о т 16.10.2007 г.;

- акт № 1 от 16.10.2007 г.;

- расходная накладная № РН-0000 132 от 16.10.2007 г.;

- расходная накладная № РН-17.1 \10 от 17.10.2007 г.;

- акт № 2 от 17.10.2007 г.;

- расходная накладная № РН-0000 133 от 17.10.2007 г.;

- расходная накладная № РН-18.1 \10 от 18.10.2007 г.;

- акт № 3 от 18.10.2007 г.;

- расходная накладная № РН-0000 135 от 18.10.2007 г.;

- акт № 1 от 23.10.2007 г.;

- декларация по налогу на пр ибыль предприятия за 3 кварта л 2007 года от 25.10.2007 года;

- договор подряда №6\8\12 от 05.11.200 7 г.;

- договор подряда №4\11 от 05.11.2007 г .;

- денежный чек ЛВ № 4270326 на сумм у 217.68 гривен от 29.11.2007;

- договор купли - продажи о т 01.12.2007 г.;

- дополнительное соглашени е №1 к договору №5/А от 01.12.2007 года о т 01.01.2008 года;

- расходная накладная № РН-001 от 03.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 27.2 от 03.12.2007 г.;

- счёт - фактура № СФ-0000001 от 03.12.2007 г .;

- расходная накладная № РН-0312 1 от 03.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 27.1 от 04.12.2007 г.;

- счёт - фактура № СФ-0000002 от 04.12.2007 г .;

- расходная накладная № 4\12\1 о т 04.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 33.1 от 04.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-0000 7 от 04.12.2007 г.;

- договор купли - продажи № Н508\8 - 05.12.07 г;

- дополнительное соглашени е № 1 - 05.12.07 г.;

- счёт - фактура № СФ-0000008 от 06.12.2007 г .;

- расходная накладная № РН-0612 2 от 06.12.2007 г.;

- счёт - фактура № СФ-0000007 от 06.12.2007 г .;

- расходная накладная № РН-0612 1 от 06.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 34.3 от 06.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 34.2 от 06.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-003 от 06.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-002 от 06.12.2007 г.;

- счёт - фактура № 7\12\2 от 07.12.2007 год а;

- расходная накладная № РН-0000 001 от 07.12.2007 года;

- налоговая накладная № 19.1 от 07.12.2007 года;

- счёт - фактура № 7\12\3 от 07.12.2007 год а;

- расходная накладная № РН-0000 002 от 07.12.2007 года;

- налоговая накладная № 20.1 от 07.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 003 от 07.12.2007 года;

- счёт - фактура № 7\12 от 07.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-2\1 от 07.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 38.1 от 07.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-009 от 07.12.2007 г.;

- счёт - фактура № 8\12\1 от 08.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-0000 003 от 08.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 21.1 от 08.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-0000 004 от 08.12.2007 г.;

- счёт - фактура № 9\12\1 от 09.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-0000 004 от 09.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 22.1 от 09.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-0000 005 от 09.12.2007 г.;

- счёт - фактура № СФ-0000009 от 10.12.2007 г .;

- налоговая накладная № 39.2 от 10.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-1012 1 от 10.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-004 от 10.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 29.1 от 10.12.2007 г.;

- счёт - фактура № 11\12\1 от 11.12.2007 год а;

- расходная накладная № РН-0000 005 от 11.12.2007 года;

- налоговая накладная № 23.1 от 11.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 006 от 11.12.2007 года;

- налоговая накладная № 30.1 от 12.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 31.1 от 13.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 32.1 от 14.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 28.1 от 14.12.2007 г.;

- счёт - фактура № 190 от 17.12.2007 г.;

- расходная накладная № 17\12\1 о т 17.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 36.1 от 17.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-0000 009 от 17.12.2007 г.;

- счёт - фактура № СФ-0000003 от 17.12.2007 г ода;

- налоговая накладная № 17.1\10 о т 17.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 18.1\10 о т 18.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 36.2 от 19.12.2007 г.;

- счёт - фактура № СФ-194 от 19.12.2007 г.;

- счёт - фактура № СФ-0000010 от 20.12.2007 г .;

- расходная накладная № РН-2012 1 от 20.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-008 от 20.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 37.2 от 20.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-005 от 20.12.2007 г.;

- акт № ОУ-0000001 сдачи - приёма р абот (оказания услуг) от 24.12.2007 г.;

- счёт - фактура № СФ-0000011 от 24.12.2007 г .;

- расходная накладная № РН-2412 1 от 24.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 35.2 от 24.12.2007 г.;

- акт №1 сдачи - приёма работ (оказания услуг) от 24.12.2007 г.;

- акт № ОУ-0000002 сдачи - приёма р абот (оказания услуг) от 25.12.2007 г.;

- счёт - фактура № СФ-0000012 от 25.12.2007 г .;

- расходная накладная № РН-2512 1 от 25.12.2007 г.;

- акт приёмки выполненных ра бот от 25.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 24.2 от 25.12.2007 г.;

- справка о стоимости выполн енных подрядных работ от 25.12.2007 г .;

- налоговая накладная № 24.1 от 25.12.2007.;

- счёт - фактура № СФ-0000006 от 26.12.2007 г .;

- счёт - фактура № СФ-0000005 от 26.12.2007 г .;

- акт № 137 сдачи - приёма рабо т (оказания услуг) от 26.12.2007 года;

- налоговая накладная № 42.1 от 26.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 41.1 от 26.12.2007 г.;

- акт № ОУ-0000001 сдачи - приёма р абот (оказания услуг) от 28.12.2007 го да;

- налоговая накладная № 25.1 от 28.12.2007 года;

- налоговая накладная № 26.1 от 28.12.2007 года;

- акт № ОУ-0000003 сдачи - приёма р абот (оказания услуг) от 29.12.2007 го да;

- акт сверки от 31.12.2007 года;

- акт № 53\1 за декабрь 2007 г.;

- Ведомость ресурсов к акту приёмки за декабрь 2007 г.;

- сметные расчёты за декабрь 2007 г.;

- акт № 41\1 за декабрь 2007 г.;

- ведомость ресурсов к акту приёмки за декабрь 2007 г.;

- акт № 52\1 за декабрь 2007 г.;

- ведомость ресурсов к акту приёмки за декабрь 2007 г.;

- платёжная ведомость № ВЗП- 000001 за декабрь 2007 г.;

- акт №40108-1 сдачи-приёма работ от 04.01.2008 года;

- счёт-фактура №010804/1 от 04.01.2008 года ;

- акт приёма-сдачи работ №ОУ -10804/1 от 04.01.2008 года;

- счёт-фактура №010804/2 от 04.01.2008 года ;

- акт приёма-сдачи работ №ОУ -10804/2 от 04.01.2008 года;

- налоговая накладная №10804 от 04.01.2008 года;

- акт №80108-1 сдачи-приёма работ от 08.01.2008 года;

- счёт-фактура №108082 от 08.01.2008 года ;

- акт приёма-сдачи работ №ОУ -10808/2 от 08.01.2008 года;

- счёт-фактура №010808/1 от 08.01.2008 года ;

- акт приёма-сдачи работ №ОУ -10808/1 от 08.01.2008 года;

- налоговая накладная №108082 от 08.01.2008 года;

- налоговая накладная №108081 от 08.01.2008 года;

- договор купли-продажи №Н544/8 от 09.01.2008 года;

- дополнительное соглашени е №1 к договору №Н544/8 от 09.01.2008 года;

- счёт - фактура № СФ-1 от 09.01.2008 го да;

- расходная накладная № 0108091 от 09.01.2008 года;

- расходная накладная № 901081 от 09.01.2008 года;

- налоговая накладная № 108091 от 09.01.2008 года;

- акт №100108-1 сдачи-приёма работ от 10.01.2008 года;

- счёт-фактура №108101 от 10.01.2008 года ;

- акт приёма-сдачи работ №ОУ -10810/1 от 10.01.2008 года;

- налоговая накладная №108101 от 10.01.2008 года;

- счёт-фактура №0108103 от 10.01.2008 года ;

- расходная накладная № РН-0108 103 от 10.01.2008 года;

- налоговая накладная №0108103 от 10.01.2008 года;

- расходная накладная № 001082 от 10.01.2008 года;

- счёт-фактура №0108102 от 10.01.2008 года ;

- расходная накладная №0108101 от 10.01.2008 года;

- налоговая накладная №108102 от 10.01.2008 года;

- денежный чек ЛВ № 4270327 на сумм у 385.13 гривен от 11.01.2008 года;

- счёт-фактура №0108111 от 11.01.2008 года ;

- расходная накладная № 0108111 от 11.01.2008 года;

- налоговая накладная №108111 от 11.01.2008 года;

- приходный кассовый ордер с ерия 01БИ №371102 от 11.01.2008 года;

- счёт-фактура №0108121 от 11.01.2008 года ;

- расходная накладная № 1101081 от 11.01.2008 г.;

- налоговая накладная № 108121 о т 11.01.2008 г;

- квитанция 01 БИ № 371102 от 11.01.2008 г.;

- счёт-фактура №0108122 от 12.01.2008 года ;

- счёт-фактура №0108124 от 12.01.2008 года ;

- счёт-фактура №0108123 от 12.01.2008 года ;

- расходная накладная №0108124 от 12.01.2008 года;

- расходная накладная №0108123 от 12.01.2008 года;

- расходная накладная №0108122 от 12.01.2008 года;

- налоговая накладная № 108122 о т 12.01.2008 г;

- налоговая накладная № 108123 о т 12.01.2008 г;

- налоговая накладная № 108124 о т 12.01.2008 г;

- расходная накладная № 1201081 от 12.01.2008 г.;

- счёт - фактура № 0108141 от 14.01.2008 год а;

- расходная накладная № 0108141 от 14.01.2008 года;

- налоговая накладная № 108141 от 14.01.2008 года;

- расходная накладная № 1401081 от 14.01.2008 года;

- расходная накладная № РН-0000 028 от 15.01.2008 года;

- письмо №3 от 16.01.2008 года;

- счёт-фактура №0108162 от 16.01.2008 года ;

- расходная накладная № 0108162 от 16.01.2008 года;

- налоговая накладная №108162 от 16.01.2008 года;

- счёт-фактура №0108161 от 16.01.2008 года ;

- расходная накладная № 0108161 от 16.01.2008 года;

- акт приёма-передачи от 16.01.2008 г ода;

- налоговая накладная №108161 от 16.01.2008 года;

- расходная накладная № 1601081 от 16.01.2008 года;

- расходная накладная № 0108211 от 21.01.2008 года;

- расходная накладная № 0108212 от 21.01.2008 года;

- счёт-фактура №СФ-080121 от 21.01.2008 го да;

- налоговая накладная №108211 от 21.01.2008 года;

- налоговая накладная №108212 от 21.01.2008 года;

- расходная накладная № 2101081 от 21.01.2008 года;

- счёт - фактура № б\н от 22.01.2008 го да;

- расходная накладная № 108221 от 22.01.2008 года;

- налоговая накладная № 108221 от 22.01.2008 года;

- расходная накладная № 2201081 от 22.01.2008 года;

- счёт-фактура №0108241 от 24.01.2008 года ;

- акт приёма-сдачи работ №ОУ -10824/1 от 24.01.2008 года;

- налоговая накладная №108241 от 24.01.2008 года;

- акт №240108-1 сдачи-приёма работ от 24.01.2008 года;

- расходная накладная № РН-0 129\1 от 29.01.2008 г.;

- расходная накладная № 0108291 о т 29.01.2008 года;

- расходная накладная № 0108293 от 29.01.2008 года;

- счёт-фактура №0108291 от 29.01.2008 года ;

- налоговая накладная №108291 от 29.01.2008 года;

- счёт-фактура №0108292 от 29.01.2008 года ;

- расходная накладная № 0108292 от 29.01.2008 года;

- налоговая накладная №108292 от 29.01.2008 года;

- счёт-фактура №0108293 от 29.01.2008 года ;

- налоговая накладная №108293 от 29.01.2008 года;

- счёт-фактура №0801130 от 30.01.2008 года ;

- налоговая накладная №108319 от 30.01.2008 года;

- налоговая накладная №108313 от 31.01.2008 года;

- налоговая накладная №108312 от 31.01.2008 года;

- налоговая накладная №108314 от 31.01.2008 года;

- налоговая накладная №108315 от 31.01.2008 года;

- налоговая накладная №108316 от 31.01.2008 года;

- налоговая накладная №108311 от 31.01.2008 года;

- налоговая накладная №108317 от 31.01.2008 года;

- налоговая накладная №108318 от 31.01.2008 года;

- счёт-фактура №0108312 от 31.01.2008 года ;

- счёт-фактура №0108313 от 31.01.2008 года ;

- счёт-фактура №0108314 от 31.01.2008 года ;

- счёт-фактура №0108315 от 31.01.2008 года ;

- счёт-фактура №0108316 от 31.01.2008 года ;

- счёт-фактура №0108311 от 31.01.2008 года ;

- счёт-фактура №0108317 от 31.01.2008 года ;

- расходная накладная № 0108311 от 31.01.2008 года;

- расходная накладная № 3101082 от 31.01.2008 года;

- расходная накладная № 0108313 от 31.01.2008 года;

- расходная накладная № 0108312 от 31.01.2008 года;

- расходная накладная № 3101081 от 31.01.2008 года;

- акт приёма-сдачи работ №ОУ -10831/1 от 31.01.2008 года;

- акт №310108-1 сдачи-приёма работ от 31.01.2008 года;

- акт № 310108-2 сдачи - приёма ра бот (оказания услуг) от 31.01.2008 год а;

- расчёт №1/26 корректировки ко личественных и стоимостных п оказателей к налоговой накл адной от 31.12.2007 №26 по договору б/н от 31.01.2008 года;

- маркетинговое исследован ие рынков мяса и мясопродукт ов Предпочтения запорожцев п о мясной гастрономии январь 2008 года;

- сводный для отчислений в Ф онды за январь 2008 года;

- акт №01/1-08 приёмки выполненны х подрядных работ за январь 200 8 года;

- акт №03/1-08 приёмки выполненн ых подрядных работ за январь 2008 года;

- акт №02/1-08 приёмки выполненны х подрядных работ за январь 200 8 года;

- акт №04/1-08 приёмки выполненны х подрядных работ за январь 200 8 года;

- акт №01/1 приёмки выполненных подрядных работ за январь 2008 г ода;

- акт №01/1 на израсходованные при ремонте материалы и возв рат остатков подрядной орган изации за январь 2008 года;

- ведомость ресурсов к акту приёмки за январь 2008 года;

- сметные расчёты за январь 2008 года;

- акт №02/1 приёмки выполненных подрядных работ за январь 2008 г ода;

- ведомость ресурсов к акту приёмки за январь 2008 года;

- сметные расчёты за январь 2008 года;

- акт №03/1 приёмки выполненных подрядных работ за январь 2008 г ода;

- ведомость ресурсов к акту приёмки за январь 2008 года;

- акт №04/1 приёмки выполненных подрядных работ за январь 2008 г ода;

- ведомость ресурсов к акту приёмки за январь 2008 года;

- платёжная ведомость № ВЗП - 000002 за январь 2008 г.;

- расходная накладная № 0208212 от 01.02.2008 г.;

- счёт - фактура №0208012 от 01.02.2008 г.;

- договор купли - продажи о т 01.02.2008 года;

- договор № 8 найма имуществе нного оборудования от 01.02.2008 год а;

- акт № ОУ - 020801\1 сдачи - приё ма работ от 01.02.2008 года;

- акт приёма - передачи обо рудования по договору № 8 от 01.02 .2008 года;

- счёт - фактура № 0208011 от 01.02.2008 год а;

- акт № 0102081 сдачи - приёма раб от от 01.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0208021 от 02.02.2008 год а;

- расходная накладная № 0208021 от 02.02.2008 года;

- налоговая накладная № 020802 от 02.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208012 о т 02.02.2008 г.;

- налоговая накладная № 208042 от 04.02.2008 г.;

- налоговая накладная № 208041 от 04.02.2008 г.;

- расходная накладная № 0208042 от 04.02.2008 г.;

- расходная накладная № 0208041 от 04.02.2008 г.;

- расходная накладная № 0402081 от 04.02.2008 г.;

- расходная накладная № 0402082 от 04.02.2008 г.;

- договор купали - продажи № ХР015-08 от 04.02.2008 года;

- договор поставки № 1\02-08-п от 05 .02.2008 года;

- счёт - фактура № 0802051 от 05.02.2008 год а;

- налоговая накладная № 208051 от 05.02.2008 года;

- счёт - фактура №0802051 от 05.02.2008 г.;

- счёт - фактура №080205 от 05.02.2008 г.;

- счёт - фактура №080206 от 06.02.2008 г.;

- налоговая накладная № 208061 от 06.02.2008 г.;

- налоговая накладная № 208062 от 06.02.2008 г.;

- расходная накладная № 0208062 от 06.02.2008 г.;

- расходная накладная № 0208061 от 06.02.2008 г.;

- расходная накладная № 0602082 от 06.02.2008 г.;

- счёт - фактура №080207 от 07.02.2008 г.;

- акт № ОУ - 020808\1 сдачи - приё ма работ от 08.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0208082 от 08.02.2008 год а;

- налоговая накладная № 208082 от 08.02.2008 года;

- акт № 0802081 сдачи - приёма раб от от 08.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0208081 от 08.02.2008 год а;

- расходная накладная № 0208081 от 08.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208081 от 08.02.2008 года;

- расходная накладная № 0802081 от 08.02.2008 года;

- расходная накладная № 0201\2 о т 11.02.2008 г.;

- расчёт № 2\28.1 от 11.02.2008 г.;

- расчёт № 1\27.1 от 11.02.2008 г.;

- расчёт № 3\29.1 от 11.02.2008 г.;

- расчёт № 4\30.1 от 11.02.2008 г.;

- счёт - фактура №0208111 от 11.02.2008 г.;

- акт № 20811\1;

- налоговая накладная № 20811 от 11.02.2008 г.;

- акт № ОУ-2011\1 сдачи - приёма р абот от 11.02.2008 г.;

- акт № 2011\1 от 11.02.2008 г.;

- счёт - фактура № 0208113 от 11.02.2008 го да;

- расходная накладная № 0208111 от 11.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208113 от 11.02.2008 года;

- расходная накладная № 1102081 от 11.02.2008 года;

- договор купли - продажи № КП - 002\08 от 11.02.2008 года;

- акт № ОУ - 020811\2 сдачи - приё ма работ от 11.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0208112 от 11.02.2008 год а;

- налоговая накладная № 208112 от 11.02.2008 года;

- акт № 1102081 сдачи - приёма раб от от 11.02.2008 года;

- акт № 1202081 сдачи - приёма раб от от 12.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0208122 от 12.02.2008 год а;

- расходная накладная № 0208121 от 12.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208122 от 12.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0208123 от 12.02.2008 год а;

- расходная накладная № 0208122 от 12.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208123 от 12.02.2008 года;

- расходная накладная № 1202082 от 12.02.2008 года;

- расходная накладная № 1202081 от 12.02.2008 года;

- акт № ОУ - 020812\1 сдачи - приё ма работ от 12.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0208121 от 12.02.2008 год а;

- налоговая накладная № 208121 от 12.02.2008 года;

- акт № ОУ - 0208131\1 сдачи - приё ма работ от 13.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0208131 от 13.02.2008 год а;

- налоговая накладная № 208131 от 13.02.2008 года;

- акт № 1302081 сдачи - приёма раб от от 13.02.2008 года;

- расчёт № 5\31.1 от 13.02.2008 г.;

- расчёт № 6\32.1 от 13.02.2008 г.;

- счёт - фактура № 0208182 от 18.02.2008 го да;

- расходная накладная № 0208181 от 18.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208182 от 18.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0208183 от 18.02.2008 год а;

- расходная накладная № 0208182 от 18.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208183 от 18.02.2008 года;

- счёт - фактура № 1802082 от 18.02.2008 год а;

- расходная накладная № 1802082 от 18.02.2008 года;

- расходная накладная № 1802081 от 18.02.2008 года;

- акт № ОУ - 020818\1 сдачи - приё ма работ от 18.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0208181 от 18.02.2008 год а;

- налоговая накладная № 208181 от 18.02.2008 года;

- акт № ОУ - 0218\1 сдачи - приём а работ от 18.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0208191 от 19.02.2008 год а;

- расходная накладная № 0208191 от 19.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208191 от 19.02.2008 года;

- акт сверки взаимных расчё тов от 20.02.2008 г.;

- расчёт № 2\26;

- счёт - фактура №0208213 от 21.02.2008 год а;

- налоговая накладная № 208211 от 21.02.2008 года;

- счёт - фактура № СФ - 0221\1 от 21.0 2.2008 года;

- акт №0221\1 от 21.02.2008 года;

- расходная накладная № 0208212 от 21.02.2008 года;

- счёт - фактура № 2102083 от 21.02.2008 год а;

- налоговая накладная № 208213 от 21.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208212 от 21.02.2008 года;

- счёт - фактура № 2102081 от 21.02.2008 год а;

- расходная накладная № 2102081 от 21.02.2008 года;

- расходная накладная № РН - 0221\2 от 21.02.2008 года;

- договор купали - продажи № КП - 002\08 от 21.02.2008 г;

- акт зачёта взаимных требо вания от 21.02.2008 г.;

- налоговая накладная № 208222 от 22.02.2008 г.;

- расходная накладная № 0208221 о т 22.02.2008 года;

- договор купали - продажи № 220201 от 22.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208221 от 22.02.2008 года;

- расходная накладная № 0208211 от 22.02.2008 года;

- расходная накладная № ИТ - 250201\220201 от 23.02.2008 года;

- налоговая накладная № 250201 от 23.02.2008 года;

- акт приёма передачи от 23.02.2008 г ода;

- счёт - фактура № ИТ - 250201 от 25.02.2008 г ода;

- расходная накладная № 0208251 от 25.02.2008 года;

- расходная накладная № 0208252 от 25.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0208252 от 25.02.2008 год а;

- счёт - фактура № 0208251 от 25.02.2008 год а;

- налоговая накладная № 208251 от 25.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208252 от 25.02.2008 года;

- расходная накладная № РН - 0225\1 от 25.02.2008 года;

- расходная накладная № РН - 0225\2 от 25.02.2008 года;

- акт № ОУ - 020825\1 сдачи - приё ма работ от 25.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0208258 от 25.02.2008 год а;

- налоговая накладная № 208258 от 25.02.2008 года;

- акт № ОУ - 0225\1 сдачи - приём а работ от 25.02.2008 года;

- счёт - фактура №0208257 от 25.02.2008 г.;

- налоговая накладная № 208257 от 25.02.2008 г.;

- налоговая накладная № 208256 от 25.02.2008 г.;

- счёт - фактура №0208256 от 25.02.2008 г.;

- счёт - фактура №0208255 от 25.02.2008 г.;

- налоговая накладная № 208255 от 25.02.2008 г.;

- счёт - фактура №0208254 от 25.02.2008 г.;

- счёт - фактура №0208253 от 25.02.2008 г.;

- налоговая накладная № 208253 от 25.02.2008 г.;

- налоговая накладная № 208254 от 25.02.2008 г.;

- счёт - фактура № 0208262 от 26.02.2008 го да;

- расходная накладная № 0208271 от 27.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208271 от 27.02.2008 года;

- расходная накладная № 8 от 27 .02.2008 года;

- счёт - фактура № 0208271 от 27.02.2008 год а;

- расходная накладная № 1 от 27.02.2008 г.;

- акт № 2802081 сдачи - приёма раб от от 28.02.2008 г.;

- расходная накладная № 0208271 о т 28.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208281 от 28.02.2008 года;

- счёт - фактура № СФ - 0228\3 от 28.0 2.2008 года;

- расходная накладная № РН - 0228\3 от 28.02.2008 года;

- налоговая накладная № 2283 от 28.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0208281 от 28.02.2008 год а;

- налоговая накладная № 208282 от 28.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0208282 от 28.02.2008 год а;

- налоговая накладная № 208283 от 28.02.2008 года;

- расходная накладная № 0208282 от 28.02.2008 года;

- расходная накладная № 0208283 от 28.02.2008 года;

- расходная накладная № РН - 0228\1 от 28.02.2008 года;

- расходная накладная № РН - 0228\2 от 28.02.2008 года;

- расходная накладная № 0208291 от 29.02.2008 года;

- расходная накладная № 0208292 от 29.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0208293 от 29.02.2008 год а;

- налоговая накладная № 208293 от 29.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0208292 от 29.02.2008 год а;

- налоговая накладная № 208292 от 29.02.2008 года;

- расходная накладная № РН - 0229\1 от 29.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0208291 от 29.02.2008 год а;

- акт № ОУ - 20829\1 сдачи - приём а работ от 29.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208291 от 29.02.2008 года;

- акт № ОУ - 0229\1 сдачи - приём а работ от 29.02.2008 года;

- акт №020821\1;

- платёжная ведомость № ВЗП - 000003 за февраль 2008 г.;

- акт № 07\1 за февраль 2008 года.;

- акт № 06\1 за февраль 2008 года.;

- акт № 05\1 за февраль 2008 года.;

- акт № 07\1-08 за февраль 2008 года.;

- договор № 11 от 01.03.2008 г.;

- счёт - фактура №СФ - 080303 от 03.03. 2008 г.;

- расходная накладная № 0800303 от 03.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 0800303 от 03.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0303 \1 от 03.03.2008 г.;

- счёт - фактура № СФ - 0308042 от 04.0 3.2008 г.;

- счёт - фактура №0308043 от 04.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308 042 от 04.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 803042 от 04.03.2008 г.;

- счёт - фактура №СФ - 0304\2 от 04.03 .2008 г.;

- расходная накладная № РН-0306 \1 от 06.03.2008 г.;

- счёт - фактура №14 от 06.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 308061 от 06.03.2008 г.;

- договор купли-продажи сел ьхозпродукции №6 от 06.03.2008 года;

- расходная накладная № РН-0308 061 от 06.03.2008 года;

- налоговая накладная № 308101 о т 10.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0310 \2 от 10.03.2008 г.;

- счёт - фактура №3103131 от 13.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 308131 от 13.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308 131 от 13.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0313 \1 от 13.03.2008 г.;

- счёт - фактура №17\3 от 17.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308 181 от 18.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 803181 от 18.03.2008 г.;

- счёт - фактура №СФ - 0318\1 от 18.03.2008 г .;

- счёт - фактура №0208221 от 22.02.2008 г.;

- расходная накладная № 0208222 от 22.02.2008 г.;

- расходная накладная № 0222\22 о т 22.02.2008 г.;

- налоговая накладная № 803254 от 23.03.2008 г.;

- счёт - фактура №0308042 от 24.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308 043 от 24.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 803043 от 24.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0324 \2 от 24.03.2008 г.;

- счёт - фактура №080324 от 24.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 803241 от 24.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308 242 от 24.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 803242 от 24.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0324 \1 от 24.03.2008 г.;

- счёт - фактура №080325 от 25.03.2008 год а;

- налоговая накладная №80304 от 25.03.2008 года;

- счёт - фактура №080325 от 25.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 803252 от 25.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308 252 от 25.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308 251 от 25.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 803304 от 25.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0325 \1 от 25.03.2008 г.;

- счёт - фактура №СФ-04\03 от 25.03.2008 г .;

- налоговая накладная № 803253 от 25.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308 253 от 25.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308 254 от 25.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0325 \2 от 25.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0326 \3 от 26.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308 263 от 26.03.2008 г.;

- счёт - фактура №25\03 от 26.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 803263 от 26.03.2008 г.;

- счёт - фактура №080326 от 26.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308 261 от 26.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 803261 от 26.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0326 \1 от 26.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 803262 от 26.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308 262 от 26.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0326 \2 от 26.03.2008 г.;

- счёт - фактура №080327 от 27.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 803271 от 27.03.2008 г.;

- счёт - фактура №080328 от 28.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308 284 от 28.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0328 \2 от 28.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 803282 от 28.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 803281 от 28.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308 283 от 28.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308 282 от 28.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308 281 от 28.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0328 \1 от 28.03.2008 г.;

- акт списания № СпТ - 000001 от 28. 03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308 293 от 29.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308 292 от 29.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308 291 от 29.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 803291 от 29.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0329 \1 от 29.03.2008 г.;

- счёт - фактура №СФ - 080330 от 30.03. 2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308 301 от 30.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308 302 от 30.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 8030301 от 30.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 8030302 от 30.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0330 \1 от 30.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 803315 от 31.03.2008 г.;

- счёт - фактура №3103085 от 31.03.2008 г.;

- акт № ОУ - 0331\1 сдачи - приём а работ от 31.03.2008 г.;

- акт № ОУ - 3083\4 сдачи - приём а работ от 31.03.2008 г.;

- счёт - фактура №3103084 от 31.03.2008 г.;

- счёт - фактура №3103082 от 31.03.2008 г.;

- счёт - фактура №3103083 от 31.03.2008 г.;

- денежный чек ЛГ № 5229527 н а сумму 1273.84 гривен от 31.03.2008 года;

- налоговая накладная № 803312 от 31.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 803313 от 31.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 803311 от 31.03.2008 г.;

- счёт - фактура №3103081 от 31.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 803314 от 31.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308 311 от 31.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0331 \1 от 31.03.2008 г.;

- квитанция к приходному кас совому ордеру серия 01 Б № 371103 от 31.03.2008 г.;

- акт №08\1 за март 2008 г.;

- акт №0803\1 за март 2008 г.;

- акт №0903\1 за март 2008 г.;

- Платёжная ведомость № ВЗП - 000004 за март 2008 г.

Вследствие прикрытия неза конной деятельности ООО «Олв ес-Люкс Сервис», ООО «СВ-Гранд Консалт», ООО «СВВ Компани», О ОО «ВВ-Маркет» и ООО «ВТФ-Трей д» по конвертации безналичны х денежных средств в наличны е, путём внесения в официальн ые документы заведомо ложных сведений, составления их и пр едоставления этих документо в в контролирующие органы в б юджет государства было недон ачислено и соответственно не уплачено налога на добавлен ную стоимость в сумме 27 065 867,34 грн , что в двести и более раз прев ышает необлагаемый налогом м инимум доходов граждан на мо мент совершения преступлени я и привело к наступлению тяж ких последствий, так как повл екло за собой причинение уще рба государственным интерес ам.

В период с января-апреля 2007 г ода ОСОБА_6, имея умысел на подделку документов и дальн ейшее их использование, дейс твуя повторно, по предварите льному сговору с ОСОБА_8, я вляясь учредителями ООО «Олв ес-Люкс Сервис» и ООО «СВ-Гран д Консалт», распоряжаясь ден ежными средствами, перечисле нными со счетов указанных пр едприятий на счета физическо го лица - предпринимателя ОСОБА_9, с целью прикрытия св оей незаконной деятельности , для конспирации участия в не й указанных субъектов предпр инимательской деятельности , не сообщая своих преступных намерений, составляли отчёт ы о финансово-хозяйственной деятельности, а так же оформл яли необходимые первичные бу хгалтерские документы физич еского лица - предпринимате ля - ОСОБА_9, куда вносили ло жные сведения о проведении х озяйственной деятельности и назначении платежей в денеж ных чеках и платёжных поруче ниях, таким образом прикрыва я бестоварные операции.

После этого, ОСОБА_6 дейс твуя по предварительному сго вору с ОСОБА_8 подделали с ледующие документы финансов ой отчётности физического ли ца - предпринимателя ОСОБ А_9, которые предоставили в к онтролирующие органы:

- налоговая накладная № 1 от 26.02.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000001 от 26.02.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000001 от 26.02.2007 года;

- налоговая накладная № 2 от 01 .03.2007 года;

- налоговая накладная № 3 от 01 .03.2007 года;

- налоговая накладная № 4 от 01 .03.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000002 от 01.03.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000002 от 01.03.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000003 от 01.03.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000003 от 01.03.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000004 от 01.03.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000004 от 01.03.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 7398727 от 02/03/08 г на сумму 3800,00 грн;

- налоговая накладная № 5 от 05.03.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000005 от 05.03.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000005 от 05.03.2007 года;

- налоговая накладная № 6 от 09 .03.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000006 от 09.03.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000006 от 09.03.2007 года;

- налоговая накладная № 7 от 15 .03.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000007 от 15.03.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000007 от 15.03.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000008 от 15.03.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000008 от 15.03.2007 года;

- налоговая накладная № 8 от 15 .03.2007 года;

- налоговая накладная № 9 от 15 .03.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000009 от 16.03.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000009 от 16.03.2007 года;

- налоговая накладная № 10 от 1 9.03.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 7398726 от 19/03/08 г на сумму 20740,00 грн;

- счёт - фактура № СФ - 0000010 о т 19.03.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000010 от 19.03.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000011 от 21.03.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000011 от 21.03.2007 года;

- налоговая накладная № 11 от 2 1.03.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 7398728 от 21/03/08 г на сумму 51750,00 грн;

- денежный чек ЛВ № 7398729 от 22/03/08 г н а сумму 38900,00 грн;

- налоговая накладная № 12 от 22.03.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000012 от 22.03.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000012 от 22.03.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000013 от 27.03.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000013 от 27.03.2007 года;

- налоговая накладная № 13 от 2 7.03.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 7398730 от 29/03/08 г на сумму 29850,00 грн;

- счёт - фактура № СФ - 0000015 о т 30.03.2007 года;

- акт приёма передачи работ №ОУ - 0000001 от 30.03.2007 года;

- налоговая накладная № 15 от 3 0.03.2007 года;

- налоговая накладная № 19 от 0 1.04.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000019 от 01.04.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000019 от 01.04.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000020 от 02.04.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000020 от 02.04.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000021 от 02.04.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000021 от 02.04.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000022 от 04.04.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000022 от 04.04.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000023 от 04.04.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000023 от 04.04.2007 года;

- налоговая накладная № 20 от 0 2.04.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000020 от 02.04.2007 года;

- налоговая накладная № 21 от 0 2.04.2007 года;

- налоговая накладная № 22 от 0 4.04.2007 года;

- налоговая накладная № 23 от 0 4.04.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000024 от 05.04.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000024 от 05.04.2007 года;

- налоговая накладная № 24 от 0 5.04.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000025 от 10.04.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000025 от 10.04.2007 года;

- налоговая накладная № 25 от 1 0.04.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 7398732 от 11/04/08 г на сумму 103500,00 грн;

- денежный чек № ЛВ 9372102 от 12.04. 2007 г . на сумму 96 472 грн;

- денежный чек ЛВ № 7398733 от 13/04/07 г н а сумму 101826,00 грн;

- налоговая накладная № 26 от 13.04.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000026 от 13.04.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000026 от 13.04.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 7398734 от 16/04/08 г на сумму 102500,00 грн;

- денежный чек ЛВ № 7398735 от 17/04/08 г н а сумму 107860,00 грн;

- денежный чек ЛВ № 7398736 от 18/04/08 г н а сумму 102600,00 грн;

- денежный чек ЛВ № 7398737 от 19/04/08 г н а сумму 75786,00 грн;

- налоговая накладная № 30 от 19.04.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000030 от 19.04.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000030 от 19.04.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 7398738 от 20/04/08 г н а сумму 12450,00 грн;

- счёт - фактура № СФ - 0000031 от 20.04.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000031 от 20.04.2007 года;

- налоговая накладная № 31 от 2 0.04.2007 года;

- декларация о доходах получ енные с 01/01/07 по 31/03/07 годов, поданна я 20.04.2007 года;

- декларация по НДС за март 200 7 года, поданная 20.04.2007 года;

- налоговая накладная № 32 от 2 3.04.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000032 от 23.04.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000032 от 23.04.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000033 от 23.04.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000033 от 23.04.2007 года;

- налоговая накладная № 33 от 2 3.04.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000035 от 24.04.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000035 от 24.04.2007 года;

- налоговая накладная № 35 от 2 4.04.2007 года;

- налоговая накладная № 36 от 2 5.04.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000036 от 25.04.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000036 от 25.04.2007 года;

- налоговая накладная № 37 от 2 6.04.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000037 от 26.04.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000037 от 26.04.2007 года;

- налоговая накладная № 38 от 3 0.04.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000038 от 30.04.2007 года;

- акт приёма передачи работ № ОУ - 0000002 от 30.04.2007 года.

В период с мая 2007 года по ав густ 2008 года ОСОБА_6, имея ум ысел на подделку документов и дальнейшее их использовани е, действуя повторно, в состав е организованной преступной группы, согласованно и по пре дварительному сговору с ОС ОБА_8, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 , являясь учредителями и факт ическими владельцами ООО «Ол вес-Люкс Сервис», ООО «СВ-Гран д Консалт», ООО «СВВ Компани» , ООО «ВВ-Маркет» и ООО «ВТФ-Тр ейд», распоряжаясь денежными средствами, перечисленными со счетов указанных предприя тий на счета физических лиц - предпринимателей ОСОБА_9 , ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСО БА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_19 , с целью прикрытия своей неза конной деятельности, для кон спирации участия в ней указа нных субъектов предпринимат ельской деятельности, не соо бщая своих преступных намере ний, составляли отчёты о фина нсово-хозяйственной деятель ности, а так же оформляли необ ходимые первичные бухгалтер ские документы физических ли ц - предпринимателей ОСОБ А_9, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА _19, куда вносили ложные сведе ния о проведении хозяйственн ой деятельности и назначении платежей в денежных чеках и п латёжных поручениях, таким о бразом прикрывая бестоварны е операции.

После этого, ОСОБА_6 дей ствуя в составе организованн ой преступной группы поддела л следующие документы финанс овой отчётности, которые пре доставил в контролирующие ор ганы:

По предпринимателю ОСОБ А_9:

- счёт - фактура № СФ - 0000039 о т 07.05.2007 года;

- денежный чек № КЗ 3126326 от 03 мая 2007 г. на сумму 22725,00 грн.;

- налоговая накладная № 39 от 07.05.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000048 от 10.05.2007 года;

- налоговая накладная № 48 от 1 0.05.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000041 от 10.05.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000041 от 10.05.2007 года;

- налоговая накладная № 41 от 1 0.05.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000042 от 10.05.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000042 от 10.05.2007 года;

- налоговая накладная № 42 от 1 0.05.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000048 от 11.05.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000050 от 14.05.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000050 от 14.05.2007 года;

- налоговая накладная № 50 от 1 4.05.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000052 от 15.05.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000052 от 15.05.2007 года;

- налоговая накладная № 52 от 1 5.05.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000053 от 15.05.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000053 от 15.05.2007 года;

- налоговая накладная № 53 от 1 5.05.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000054 от 16.05.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000054 от 16.05.2007 года;

- налоговая накладная № 54 от 1 6.05.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 8373826 на сумм у 393 300 гривен от 18.05.2007 года;

- денежный чек № КЗ 3126328 от 21 мая 2007 г. на сумму 147055,00 грн;

- счёт - фактура № СФ - 0000055 о т 21.05.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000055 от 21.05.2007 года;

- налоговая накладная № 57 от 2 1.05.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000056 от 21.05.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000056 от 21.05.2007 года;

- налоговая накладная № 58 от 2 1.05.2007 года;

- декларация по НДС за апрел ь 2007 года, поданная 21.05.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000057 от 22.05.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000057 от 22.05.2007 года;

- налоговая накладная № 59 от 2 2.05.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000058 от 22.05.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000058 от 22.05.2007 года;

- налоговая накладная № 60 от 2 2.05.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000063 от 24.05.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000063 от 24.05.2007 года;

- налоговая накладная № 65 от 2 4.05.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 8373827 на сумм у 1 576 600 гривен от 24.05.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000062 от 25.05.2007 года;

- денежный чек № КЗ 3126329 от 25 мая 2007 г. на сумму 59054,00 грн;

- счёт - фактура № СФ - 00000623 о т 25.05.2007 года;

- налоговая накладная № 64 от 2 5.05.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000077 от 29.05.2007 года;

- платёжное поручение № 1 от 29 мая 2007 г. на сумму 216999,50 грн;

- расходная накладная № РН - 0000077 от 29.05.2007 года;

- налоговая накладная № 80 от 2 9.05.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000078 от 29.05.2007 года;

- денежный чек № КЗ 3126331 от 29 мая 2007 г. на сумму 804160,00 грн;

- денежный чек № КЗ 3126330 от 29 мая 2007 г. на сумму 17531,00 грн;

- расходная накладная № РН - 0000078 от 29.05.2007 года;

- налоговая накладная № 81 от 2 9.05.2007 года;

- денежный чек № КЗ 3126343 от 30 мая 2007 г. на сумму 827514,00 грн;

- денежный чек № КЗ 3126346 от 31 мая 2007 г. на сумму 398785,00 грн;

- счёт - фактура № СФ - 0000082 о т 31.05.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000082 от 31.05.2007 года;

- налоговая накладная № 86 от 3 1.05.2007 года;

- денежный чек № КЗ 3126347 от 01 июн я 2007 г. на сумму 1244558,00 грн;

- расходная накладная № РН - 0070601 от 01.06.2007 года;

- налоговая накладная № 70601 от 01.06.2007 года;

- денежный чек № КЗ 3126349 от 04 июн я 2007 г. на сумму 397394,00 грн;

- денежный чек № КЗ 1771028 от 05 июн я 2007 г. на сумму 839377,00 грн;

- денежный чек № КЗ 1771029 от 06 июн я 2007 г. на сумму 674150,00 грн;

- расходная накладная № РН - 0000113 от 06.06.2007 года;

- платёжное поручение № 1 от 06 июня 2007 г. на сумму 104000,00 грн;

- налоговая накладная № 119 от 06.06.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000114 от 06.06.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000097 от 06.06.2007 года;

- налоговая накладная № 120 от 06.06.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000098 от 06.06.2007 года;

- налоговая накладная № 121 от 06.06.2007 года;

- денежный чек № КЗ 1771030 от 07 июн я 2007 г. на сумму 990221,00 грн;

- платёжное поручение № 111 от 07 июня 2007 г. на сумму 29724,00 грн;

- счёт - фактура № СФ - 0000100 от 08.06.2007 года;

- денежный чек № КЗ 1771031 от 08 июн я 2007 г. на сумму 304086,00 грн;

- налоговая накладная № 130 от 08.06.2007 года;

- денежный чек № КЗ 1771032 от 11 июн я 2007 г. на сумму 431017,00 грн;

- счёт - фактура № СФ - 0000102 о т 11.06.2007 года;

- налоговая накладная № 134 от 11.06.2007 года;

- денежный чек № КЗ 1771033 от 12 июн я 2007 г. на сумму 229312,00 грн;

- платёжное поручение № 2 от 13 июня 2007 г. на сумму 1060000,00 грн;

- счёт - фактура № СФ - 0000105 о т 13.06.2007 года;

- налоговая накладная № 139 от 13.06.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 8373831 на сумм у 502 286 гривен от 13.06.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 8373832 на сумм у 307 823 гривен от 14.06.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000106 от 14.06.2007 года;

- налоговая накладная № 140 от 14.06.2007 года;

- платёжное поручение № 3 от 15 июня 2007 г. на сумму 32212,80 грн;

- денежный чек № КЗ 1771034 от 15 июн я 2007 г. на сумму 86354,00 грн;

- денежный чек № КЗ 1771035 от 18 июн я 2007 г. на сумму 323027,00 грн;

- счёт - фактура № СФ - 0000107 о т 18.06.2007 года;

- налоговая накладная № 151 от 18.06.2007 года;

- расходная накладная № РН - 2070618 от 18.06.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000135 от 18.06.2007 года;

- налоговая накладная № 150 от 18.06.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000108 от 19.06.2007 года;

- налоговая накладная № 152 от 19.06.2007 года;

- денежный чек № КЗ 1771036 от 19 июн я 2007 г. на сумму 299105,00 грн;

- денежный чек № КЗ 1771037 от 20 июн я 2007 г. на сумму 299102,00 грн;

- счёт - фактура № СФ - 0000109 о т 20.06.2007 года;

- налоговая накладная № 155 от 20.06.2007 года;

- декларация по НДС за май 2007 г ода, поданная 20.06.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000110 от 21.06.2007 года;

- налоговая накладная № 156 от 21.06.2007 года;

- денежный чек № КЗ 1771038 от 21 июн я 2007 г. на сумму 315050,00 грн;

- денежный чек № КЗ 1771039 от 25 июн я 2007 г. на сумму 500925,00 грн;

- денежный чек № КЗ 1771040 от 25 июн я 2007 г. на сумму 148004,40 грн;

- счёт - фактура № СФ - 0000112 о т 25.06.2007 года;

- налоговая накладная № 166 от 25.06.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000145 от 25.06.2007 года;

- налоговая накладная № 165 от 25.06.2007 года;

- заявление на перевод нали чных № 1 от 26 июня 2007 г. на сумму 22720, 00 грн;

- платёжное поручение № 125 от 26 июня 2007 г. на сумму 22720,00 грн;

- расходная накладная № РН - 0000147 от 27.06.2007 года;

- денежный чек № КЗ 1771041 от 27 июн я 2007 г. на сумму 67852,00 грн;

- налоговая накладная № 169 от 27.06.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000146 от 27.06.2007 года;

- налоговая накладная № 168 от 27.06.2007 года;

- мемориальный ордер № 30 от 27 июня на сумму 31654,81 грн

- расходная накладная № РН - 0000148 от 28.06.2007 года;

- налоговая накладная № 170 от 28.06.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000149 от 02.07.2007 года;

- декларация о доходах полу ченных с 01/01/07 по 31/12/07 годов, поданн ая в июле 2007 года;

- декларация по НДС за июнь 2007 года, поданная 02.07.2007 года.

По предпринимателю ОСО БА_12:

- декларация по НДС за май 200 7 года, поданная 20.06.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070622 от 22.06.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000012 от 01.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000012 от 01.07.2007 года;

- налоговая накладная № 15 от 0 1.07.2007 года;

- денежный чек ЛВ 4394676 на сумму 199 300 гривен от 02.07.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000013 о т 02.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000013 от 02.07.2007 года;

- налоговая накладная № 16 от 0 2.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000014 от 02.07.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000016 от 03.07.2007 года;

- налоговая накладная № 19 от 0 3.07.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000015 от 03.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000015 от 03.07.2007 года;

- налоговая накладная № 18 от 0 3.07.2007 года;

- денежный чек ЛВ 4394677 на сумму 316 152 гривен от 03.07.2007 года;

- мемориальный ордер № 83 от 04.07.2007 г. на сумму 58 941 гривен;

- денежный чек ЛВ 4394678 на сумму 204 088 гривен от 05.07.2007 года;

- денежный чек ЛВ 4394679 на сумму 35 066 гривен от 05.07.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000018 о т 05.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000018 от 05.07.2007 года;

- налоговая накладная № 21 от 0 5.07.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000017 от 05.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000017 от 05.07.2007 года;

- налоговая накладная № 29 от 0 5.07.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000021 от 06.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000021 от 06.07.2007 года;

- налоговая накладная № 24 от 0 6.07.2007 года;

- платёжное поручение № 1 от 06.07.2007 года, на сумму 3 624 гривен;

- денежный чек ЛВ 4394680 на сумму 123 473 гривен от 06.07.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000022 от 06.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000022 от 06.07.2007 года;

- налоговая накладная № 25 от 0 6.07.2007 года;

- денежный чек ЛВ 4394681 на сумму 288 561 гривен от 09.07.2007 года;

- денежный чек ЛВ 4394683 на сумму 299 102 гривен от 10.07.2007 года;

- денежный чек КЗ 3126376 на сумму 111 490 гривен от 10.07.2007 г.;

- счёт - фактура № СФ - 0000023 о т 10.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000023 от 10.07.2007 года;

- налоговая накладная № 26 от 1 0.07.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000024 от 10.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000024 от 10.07.2007 года;

- налоговая накладная № 27 от 1 0.07.2007 года;

- мемориальный ордер № 86 от 10.07.2007 г. на сумму 10 043.30 гривен;

- платёжное поручение № 87 от 11.07.2007 г. на сумму 22 315.66 гривен;

- платёжное поручение № 86 от 11.07.2007 г. на сумму 3975.73 гривен;

- денежный чек ЛВ 4394685 на сумму 5982 гривен от 12.07.2007 года;

- денежный чек ЛВ 4394684 на сумму 398 803 гривен от 12.07.2007 года;

- платёжное поручение № 88 от 12.07.2007 г. на сумму 70 520 гривен;

- счёт - фактура № СФ - 0000025 о т 13.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000025 от 13.07.2007 года;

- налоговая накладная № 28 от 1 3.07.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000026 от 13.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000026 от 13.07.2007 года;

- налоговая накладная № 29 от 1 3.07.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000027 от 16.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000027 от 16.07.2007 года;

- налоговая накладная № 30 от 1 6.07.2007 года;

- платёжное поручение № 83 от 16.07.2007 г. на сумму 78 080 гривен;

- денежный чек ЛВ 4394676 на сумму 16 488 гривен от 17.07.2007 года;

- денежный чек ЛВ 4394687 на сумму 349 051 гривен от 18.07.2007 года;

- платёжное поручение № 83 от 18.07.2007 г. на сумму 89 550 гривен;

- счёт - фактура № СФ - 0000029 о т 19.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000029 от 19.07.2007 года;

- налоговая накладная № 32 от 1 9.07.2007 года;

- денежный чек ЛВ 4394688 на сумму 455 632 гривен от 19.07.2007 года;

- денежный чек ЛВ 4394689 на сумму 348 952 гривен от 20.07.2007 года;

- платёжное поручение № 83 от 20.07.2007 г. на сумму 9990 гривен;

- счёт - фактура № СФ - 0000030 о т 20.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000030 от 20.07.2007 года;

- налоговая накладная № 23 от 2 0.07.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000031 от 20.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000031 от 20.07.2007 года;

- налоговая накладная № 34 от 2 0.07.2007 года;

- денежный чек ЛВ 4394690 на сумму 149 551 гривен от 23.07.2007 года.

- счёт - фактура № СФ - 0000032 о т 23.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000032 от 23.07.2007 года;

- налоговая накладная № 35 от 2 3.07.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000033 от 23.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000033 от 23.07.2007 года;

- налоговая накладная № 36 от 2 3.07.2007 года;

- денежный чек КЗ 3126380 на сумму 264 740 гривен от 24.07.2007 г.;

- денежный чек КЗ 3126381 на сумму 269 200 гривен от 24.07.2007 г.;

- денежный чек КЗ 3126381 на сумму 6 962 гривен от 25.07.2007 г;

- счёт - фактура № СФ - 0000034 о т 26.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000034 от 26.07.2007 года;

- налоговая накладная № 37 от 2 6.07.2007 года;

- денежный чек КЗ 3126381 на сумму 21 000 гривен от 30.07.2007 г;

- счёт - фактура № СФ - 0000035 о т 31.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000035 от 31.07.2007 года;

- налоговая накладная № 38 от 3 1.07.2007 года;

- декларация о доходах получ енных с 23.04. по 30.06.2007 года, поданная в июле 2007 года.

В третьей декаде июля 2007 года ОСОБА_8, вследствие непри язненных отношений с ОСОБА _5 прекратил совместную с ни м, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 прес тупную деятельность. При это м он оставил им фиктивное пре дприятие ООО «СВ-Гранд Конса лт», в котором являлся учреди телем, а уже позже в августе 2007 года переоформил данное пред приятие на подконтрольное чл енам организованной преступ ной группы лицо - ОСОБА_15

В дальнейшем ОСОБА_6 со вместно с ОСОБА_5 и ОСОБА _7 подделал следующие докум енты финансовой отчетности ф изических лиц - предпринимат елей, которые предоставил в к онтролирующие органы:

По предпринимателю ОСОБ А_9:

- декларация по НДС за июль 2007 года, поданная 15.08.2007 года.

По предпринимателю ОСО БА_12:

- платёжное поручение № 1 о т 17.08.2007 г. на сумму 12 000 гривен;

- заявление на перевод налич ных № 1 от 17.08.2007 г. на сумму 12 000 гриве н;

- декларация по НДС за июль 2007 года, поданная в августе 2007 го да.

По предпринимателю ОСОБ А_14:

- акт № 29\1 сдачи-приёма работ з а август 2007 года;

- акт № 30\1 сдачи-приёма работ з а август 2007 года;

- акт № 31\1 сдачи-приёма работ за август 2007 года;

- акт № 32\1 сдачи-приёма работ з а август 2007 года;

- расходная накладная № 1 от 01 .08.2007 года;

- денежный чек ЛВ 9607601 от 02.08.2007 го да на сумму 6920 гривен;

- расходная накладная № 2 от 06 .08.2007 года;

- налоговая накладная №2 от 06. 08.2007 года;

- счёт - фактура № 2 от 06.08.2007 год а;

- денежный чек ЛВ 4394976 на сумму 9945 гривен от 07.08.2007 года;

- денежный чек ЛВ 4394977 на сумму 45 266 гривен от 08.08.2007 года;

- счёт - фактура № 3 от 08.08.2007 год а

- расходная накладная № 3 от 08 .08.2007 года

- налоговая накладная №3 от 08. 08.2007 года

- счёт - фактура № 4 от 08.08.2007 год а

- расходная накладная № 4 от 08 .08.2007 года

- налоговая накладная №4 от 08. 08.2007 года

- денежный чек ЛВ 4394978 на сумму 162 203 гривен от 09.08.2007 года;

- денежный чек ЛВ 4394979 на сумму 200 813 гривен от 10.08.2007 года;

- расходная накладная № 5 от 10 .08.2007 года

- налоговая накладная № 5 от 10 .08.2007 года

- счёт - фактура № 5 от 10.08.2007 год а

- расходная накладная № 5 от 10 .08.2007 года

- налоговая накладная № 5 от 10 .08.2007 года

- счёт - фактура № 5 от 10.08.2007 год а

- счёт - фактура № СФ - 0000007 от 15.0 8.2007 года

- налоговая накладная №7 от 15. 08.2007 года

- расходная накладная № 6 от 15 .08.2007 года

- налоговая накладная №6 от 15. 08.2007 года

- счёт - фактура № 6 от 15.08.2007 год а

- счёт - фактура № СФ - 0000007 от 15.0 8.2007 года

- налоговая накладная №7 от 15. 08.2007 года

- денежный чек ЛВ 4394980 на сумму 13 659.17 гривен от 15.08.2007 года;

- денежный чек ЛВ 9607603 от 17.08.2007 го да на сумму 121 459 гривен;

- денежный чек ЛВ 9607602 от 20.08.2007 го да на сумму 79 755 гривен;

- расходная накладная № 9 от 22 .08.2007 года

- налоговая накладная №9 от 22. 08.2007 года

- расходная накладная № 8 от 22 .08.2007 года

- налоговая накладная №8 от 22. 08.2007 года

- счёт - фактура № 8 от 22.08.2007 год а

- денежный чек ЛВ 4394981 на сумму 40 139 гривен от 22.08.2007 года;

- расходная накладная № 9 от 22 .08.2007 года

- налоговая накладная №9 от 22. 08.2007 года

- расходная накладная № 8 от 22 .08.2007 года

- налоговая накладная №8 от 22. 08.2007 года

- денежный чек ЛВ 9607604 от 23.08.2007 го да на сумму 17 000 гривен;

- счёт - фактура № СФ - 0000076 от 25.08.2007 года

- денежный чек ЛВ 4394982 на сумму 19 940 гривен от 28.08.2007 года;

- акт № 10 сдачи-приёма работ о т 28.08.2007 года;

- акт № 11 сдачи-приёма работ о т 28.08.2007 года;

- акт № 12 сдачи-приёма работ о т 28.08.2007 года;

- акт № 13 сдачи-приёма работ о т 28.08.2007 года;

- налоговая накладная № 708281 от 28.08.07;

- налоговая накладная № 708282 от 28.08.07;

- налоговая накладная № 708283 от 28.08.07;

- налоговая накладная № 708284 от 28.08.07;

- налоговая накладная № 708285 от 28.08.07;

- расходная накладная 14 от 28.08. 2007 года;

- налоговая накладная № 17 от 2 9.08.2007 года;

- счёт - фактура № 17 от 29.08.2007 год а;

- расходная накладная 15 от 29.08. 2007 года;

- расходная накладная № РН-0708 291 от 29.08.2007 года;

- налоговая накладная № 708291 от 29.08.07;

- денежный чек ЛВ 4394983 на сумму 26 617 гривен от 30.08.2007 года;

- платёжное поручение № 6197096 от 30.08.2007 года на суму 37 620 гривен;

- счёт - фактура № 19 от 30.08.2007 года;

- налоговая накладная № 19 от 30.08.2007 года;

- расходная накладная № 18 от 31.08.2007 года;

- налоговая накладная № 18 от 3 1.08.2007 года;

- денежный чек ЛВ 3732176 на сумму 25 830 гривен от 31.08.2007 года.

- денежный чек ЛВ 3732177 на сумму 690 гривен от 31.08.2007 года.

- акт №ОУ - 0708311 сдачи-приёма работ от 31.08.2007 года

- акт № 5 сдачи-приёма работ от 31.08.2007 года

- налоговая накладная № 708311 от 31.08.07

- денежный чек ЛВ 4394984 на сумму 125 474.06 гривен от 31.08.2007 года;

- налоговая накладная № 16 от 0 3.09.07 года;

- налоговая накладная № 18 от 0 4.09.07;

- налоговая накладная № 20 от 0 5.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709 063 от 06.09.2007 года;

- счёт - фактура № СФ-0000021 от 06.09.2007 г ода;

- расходная накладная № РН-0000 020 от 06.09.2007 года;

- налоговая накладная № 22 от 0 6.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 019 от 06.09.2007 года;

- счёт - фактура № РН-0000020 от 06.09.2007 г ода;

- расходная накладная № РН-0000 018 от 06.09.2007 года;

- налоговая накладная № 21 от 0 6.09.07 года;

- счёт - фактура № СФ-0000024 от 07.09.2007 г ода;

- налоговая накладная № 25 от 0 7.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 023 от 07.09.2007 года;

- счёт - фактура № СФ-0000025 от 07.0 9.2007 года;

- налоговая накладная № 26 от 0 7.09.07 года;

- денежный чек ЛВ 0148279 на сумму 1 073 715 гривен от 07.09.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0148278 на сумму 540 944 гривен от 07.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 024 от 08.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 025 от 09.09.2007 года;

- налоговая накладная № 27 от 1 0.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 026 от 10.09.2007 года;

- счёт - фактура № СФ-0000031 от 10.0 9.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 027 от 10.09.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0148280 на сумму 597 900 гривен от 10.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 029 от 11.09.2007 года

- налоговая накладная № 29 от 1 1.09.07 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000035 от 11.09.2007 года

- акт № ОУ - 0000001 от 11.09.2007 года;

- налоговая накладная № 30 от 1 1.09.2007 года

- денежный чек ЛВ 3732180 на сумму 850 гривен от 11.09.2007 года.

- расходная накладная № РН - 0000030 от 12.09.2007 года

- счёт - фактура № СФ - 0000036 от 12.09.2007 года

- налоговая накладная № 31 от 1 2.09.2007 года

- счёт - фактура № СФ - 0000037 от 12.09.2007 года

- налоговая накладная № 32 от 1 2.09.2007 года

- расходная накладная № РН - 0070912 от 12.09.2007 года

- расходная накладная № РН-0000 032 от 12.09.2007 года;

- платёжное поручение № 1 от 12 .09.2007 года на суму 38 950 гривен;

- денежный чек ЛВ 0148281 на сумму 68 283 гривен от 12.09.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0148282 на сумму 154 490 гривен от 12.09.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000030 от 12.09.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000036 от 12.09.2007 года;

- налоговая накладная № 31 от 1 2.09.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000037 от 12.09.2007 года;

- налоговая накладная № 32 от 1 2.09.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070912 от 12.09.2007 года

- расходная накладная № РН-0000 034 от 13.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709132 от 13.09.07 года;

- налоговая накладная № 709133 от 13.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709 134 от 13.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709 135 от 13.09.2007 года;

- налоговая накладная № 37 от 1 4.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 036 от 14.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 035 от 14.09.2007 года;

- налоговая накладная № 36 от 1 4.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709 144 от 14.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709 145 от 14.09.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0148284 на сумму 440 000 гривен от 14.09.2007 года;

- налоговая накладная № 39 от 1 5.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 038 от 15.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 037 от 15.09.2007 года;

- налоговая накладная № 38 от 1 5.09.07 года;

- налоговая накладная № 40 от 1 6.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 039 от 16.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 040 от 17.09.2007 года;

- налоговая накладная № 41 от 1 7.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 041 от 17.09.2007 года;

- налоговая накладная № 42 от 1 7.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709 173 от 17.09.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000050 от 17.09.2007 года

- расходная накладная № РН - 0000042 от 17.09.2007 года

- налоговая накладная № 44 от 1 7.09.2007 года

- счёт - фактура № СФ - 0000049 от 17.09.2007 года

- акт № ОУ - 0000002 от 17.09.2007 года

- налоговая накладная № 43 от 1 7.09.2007 года

- денежный чек ЛВ 0148285 на сумму 297 385 гривен от 17.09.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0148286 на сумму 671 773 гривен от 17.09.2007 года;

- денежный чек ЛВ 3732181 на сумму 964 гривен от 17.09.2007 года.

- налоговая накладная № 45 от 1 8.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 043 от 18.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709 182 от 18.09.2007 года;

- декларация по НДС за авгус т 2007 года, поданная 18.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 045 от 19.09.2007 года;

- налоговая накладная № 47 от 1 9.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709 194 от 19.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709 195 от 19.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 044 от 19.09.2007 года;

- налоговая накладная № 46 от 1 9.09.07 года;

- свидетельство о регистрац ии плательщика НДС № 100063890 от 19.09.07 г.

- денежный чек ЛВ 0148287 на сумму 43 550 гривен от 19.09.2007 года;

- денежный чек ЛВ 3732183 на сумму 2076 гривен от 19.09.2007 года.

- расходная накладная № РН-0000 046 от 20.09.2007 года;

- налоговая накладная № 48 от 2 0.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 047 от 20.09.2007 года;

- налоговая накладная № 50 от 2 0.09.07 года;

- налоговая накладная № 49 от 2 0.09.07 года;

- налоговая накладная № 709205 от 20.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709 204 от 20.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709 205 от 20.09.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000048 от 20.09.2007 года

- расходная накладная № РН-0000 050 от 21.09.2007 года;

- налоговая накладная № 53 от 2 1.09.07 года;

- налоговая накладная № 54 от 21.09.07 года;

- налоговая накладная № 52 от 2 1.09.07 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000056 от 21.09.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000049 от 21.09.2007 года;

- налоговая накладная № 51 от 2 1.09.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0148288 на сумму 200 095 гривен от 21.09.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0148289 на сумму 431 000 гривен от 21.09.2007 года;

- денежный чек ЛВ 3732185 на сумму 101080 гривен от 21.09.2007 года.

- платёжное поручение № 106 от 21.09.2007 г на сумму 1120 гривен;

- расходная накладная № РН-0000 051 от 22.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 052 от 22.09.2007 года;

- налоговая накладная № 55 от 2 2.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 054 от 22.09.2007 года;

- налоговая накладная № 57 от 2 2.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 055 от 22.09.2007 года;

- налоговая накладная № 58 от 2 2.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 053 от 22.09.2007 года;

- налоговая накладная № 56 от 2 2.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 057 от 24.09.2007 года;

- налоговая накладная № 61 от 2 4.09.07 года;

- налоговая накладная № 60 от 2 4.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 056 от 24.09.2007 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000075 от 24.09.2007 года

- акт № ОУ - 0000007 от 24.09.2007 года

- налоговая накладная № 72 от 2 4.09.2007 года

- денежный чек ЛВ 0148291 на сумму 1 220 288 гривен от 24.09.2007 года;

- денежный чек ЛВ 3732184 на сумму 12 955 гривен от 24.09.2007 года.

- платёжное поручение № 106 от 24.09.2007 г. на сумму 1119.66;

- налоговая накладная № 709244 от 24.09.07 года;

- расходная накладная № РН - 0000063 от 25.09.2007 года

- налоговая накладная № 73 от 2 5.09.2007 года

- налоговая накладная № 63 от 2 5.09.07 года;

- расходная накладная № РН - 0000063 от 25.09.2007 года

- налоговая накладная № 73 от 2 5.09.2007 года

- денежный чек ЛВ 0148292 на сумму 400 000 гривен от 25.09.2007 года;

- денежный чек ЛВ 3732186 на сумму 47 334 гривен от 25.09.2007 года.

- расходная накладная № РН - 0000063 от 25.09.2007 года

- налоговая накладная № 73 от 2 5.09.2007 года

- налоговая накладная № 67 от 2 6.09.07 года;

- налоговая накладная № 72 от 2 6.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 064 от 26.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 059 от 26.09.2007 года;

- налоговая накладная № 66 от 2 6.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 060 от 26.09.2007 года;

- акт №ОУ - 0000003 сдачи-приёма р абот от 26.09.2007 года;

- налоговая накладная № 65 от 2 6.09.07 года;

- налоговая накладная № 64 от 2 6.09.07 года;

- денежный чек ЛВ 0148293 на сумму 895 960 гривен от 26.09.2007 года;

- денежный чек ЛВ 3732187 на сумму 48 824 гривен от 26.09.2007 года.

- денежный чек ЛВ 3732188 на сумму 20 906 гривен от 27.09.2007 года.

- счёт - фактура № СФ - 0000077 от 27.09.2007 года

- расходная накладная № РН - 0000064 от 27.09.2007 года

- налоговая накладная № 74 от 2 7.09.2007 года

- расходная накладная № РН-0000 062 от 27.09.2007 года;

- налоговая накладная № 71 от 2 7.09.07 года;

- акт №ОУ - 0000006 сдачи-пр иёма работ от 27.09.2007 года;

- налоговая накладная № 70 от 2 7.09.07 года;

- акт №ОУ - 0000005 сдачи-приёма р абот от 27.09.2007 года;

- налоговая накладная № 69 от 2 7.09.07 года;

- акт №ОУ - 0000004 сдачи-приёма р абот от 27.09.2007 года;

- налоговая накладная № 68 от 2 7.09.07 года;

- счёт - фактура № СФ - 0000077 от 27.09.2007 года

- расходная накладная № РН - 0000064 от 27.09.2007 года

- налоговая накладная № 74 от 2 7.09.2007 года

- денежный чек ЛВ 0148294 на сумму 36 870 гривен от 27.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 065 от 28.09.2007 года;

- налоговая накладная № 77 от 2 8.09.07 года;

- налоговая накладная № 75 от 2 8.09.07 года;

- налоговая накла дная № 709281 от 28.09.07 года;

- налоговая накладная № 78 от 2 8.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 066 от 28.09.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0148295 на сумму 982 917 гривен от 28.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709281 от 28.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 067 от 29.09.2007 года;

- налоговая накладная № 79 от 2 9.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 068 от 30.09.2007 года;

- налоговая накладная № 80 от 3 0.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 087 от 01.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 086 от 01.10.2007 года;

- налоговая накладная № 100 от 01.10.07 года;

- расходная накладная № РН - 0000089 от 01.10.2007 года

- расходная накладная № РН - 0000092 от 01.10.2007 года;

- налоговая накладная № 103 от 01.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0 000088 от 01.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 013 от 01.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000089 от 01.10.2007 года

- денежный чек ЛВ 0148296 на сумму 1 008 245 гривен от 02.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-00000 95 от 02.10.2007 года;

- налоговая накладная №105 от 0 2.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-00000 94 от 02.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 096 от 02.10.2007 года;

- налоговая накладная № 106 от 02.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 093 от 02.10.2007 года;

- налоговая накладная № 104 от 02.10.07 года.

- денежный чек ЛВ 0148297 на сумму 439 658 гривен от 03.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 031 от 03.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710031 от 03.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 097 от 03.10.2007 года;

- налоговая накладная № 107 от 03.10.07 года;

- налоговая накладная № 108 от 03.10.07 года;

- декларация по НДС за сентя брь 2007 года, поданная 03.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0148299 на сумму 436 474 гривен от 04.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0148298 на сумму 970 126 гривен от 04.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 3732189 на сумму 125 000 гривен от 04.10.2007 года.

- расходная накладная № РН-0710 041 от 04.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710041 от 04.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 098 от 04.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 043 от 04.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710043 от 04.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 100 от 04.10.2007 года

- расходная накладная № РН-0710 042 от 04.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710042 от 04.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 099 от 04.10.2007 года;

- налоговая накладная № 109 от 04.10.07 года;

- налоговая накладная № 710044 от 04.10.07

- налоговая накладная № 710045 от 04.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 100 от 04.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 053 от 05.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710053 от 05.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 103 от 05.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 105 от 05.10.2007 года;

- налоговая накладная № 115 от 05.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710 052 от 05.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710052 от 05.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 102 от 05.10.2007 года;

- налоговая накладная № 114 от 05.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 101 от 05.10.2007 года;

- налоговая накладная № 113 от 05.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 101 от 05.10.2007 года;

- налоговая накладная № 113 от 05.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710 055 от 05.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710055 от 05.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 104 от 05.10.2007 года;

- налоговая накладная № 116 от 05.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710 055 от 05.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0148300 на сумму 859 500 гривен от 05.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0145651 на сумму 361 717 гривен от 05.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 3732190 на сумму 68 227 гривен от 05.10.2007 года.

- расходная накладная № РН-0710 062 от 06.10.2007 года

- расходная накладная № РН-0710 061 от 06.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710061 от 06.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 106 от 06.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 107 от 06.10.2007 года;

- налоговая накладная № 117 от 06.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710 071 от 07.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710071 от 07.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 108 от 07.10.2007 года;

- налоговая накладная № 118 от 07.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710 072 от 07.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710072 от 07.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 109 от 07.10.2007 года;

- налоговая накладная № 119 от 07.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710 081 от 08.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710081 от 08.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 111 от 08.10.2007 года;

- налоговая накладная № 120 от 08.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710 081 от 08.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 110 от 08.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 084 от 08.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 114 от 08.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 082 от 08.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 113 от 08.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 083 от 08.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710083 от 08.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 112 от 08.10.2007 года;

- платёжное поручение № 1491313 от 08.10.2007 года на суму 213 736.87 гривен;

- денежный чек ЛВ 0145652 на сумму 2 813 000 гривен от 08.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 3732191 на сумму 14 100 гривен от 08.10.2007 года.

- расходная накладная № РН-0710 091 от 09.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710091 от 09.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 116 от 09.10.2007 года;

- налоговая накладная № 124 от 09.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710 092 от 09.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710092 от 09.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 117 от 09.10.2007 года;

- налоговая накладная № 125 от 09.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710 093 от 09.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710093 от 09.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 118 от 09.10.2007 года;

- налоговая накладная № 126 от 09.10.07 года;

- расчёт № 2\710044 от 09.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0 710095 от 09.10.2007 года

- налоговая накладная № 710094 от 09.10.07;

- расходная накладная № РН-0 000120 от 09.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0 710090 от 09.10.2007 года

- налоговая накладная № 710090 от 09.10.07;

- расходная накладная № РН-0 000115 от 09.10.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 0000009 от 09.10.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 0000010 от 09.10.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 0000011 от 09.10.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 0000012 от 09.10.2007 года;

- налоговая накладная № 128 от 09.10.2007 года;

- налоговая накладная № 129 от 09.10.2007 года;

- налоговая накладная № 130 от 09.10.2007 года;

- налоговая накладная № 131 от 09.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0145653 на сумму 642 838 гривен от 09.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 3732192 на сумму 66 955 гривен от 09.10.2007 года.

- расходная накладная № РН-0710 101 от 10.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710101 от 10.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 121 от 10.10.2007 года;

- налоговая накладная № 132 от 10.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710 102 от 10.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710102 от 10.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 122 от 10.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 103 от 10.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 123 от 10.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 1071005 от 10.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 1071010 от 10.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 2071010 от 10.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0145654 на сумму 877 630 гривен от 10.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 3732193 на сумму 86 598 гривен от 10.10.2007 года.

- налоговая накладная № 710112 от 11.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710 112 от 11.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 111 от 11.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710111 от 11.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 124 от 11.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 126 от 11.10.2007 года;

- налоговая накладная № 134 от 11.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710 113 от 11.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 125 от 11.10.2007 года

- денежный чек ЛВ 0145655 на сумму 1 093 400 гривен от 11.10.2007 года;

- декларация про доходы про доходы, полученные с 16.05. по 30.09.2007 г ода, поданная 11.10.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 0000013 от 12.10.2007 года;

- налоговая накладная № 136 от 12.10.2007 года;

- платёжное поручение № 1498913 о т 12.10.2007 года на суму 413 406.15 гривен;

- денежный чек ЛВ 0145657 на сумму 175 952 гривен от 12.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0145656 на сумму 1 090 380 гривен от 12.10.2007;

- денежный чек ЛВ 3732195 на сумму 66 126 гривен от 12.10.2007 года.

- расходная накладная № РН-0710 121 от 12.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710121 от 12.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 127 от 12.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 128 от 12.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 122 от 12.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710122 от 12.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710 131 от 13.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710131 от 13.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 129 от 13.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 130 от 13.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 132 от 13.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710132 от 13.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710 141 от 14.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710141 от 14.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 131 от 14.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0145659 на сумму 4 042 183 гривен от 15.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0145658 на сумму 431 712 гривен от 15.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 3732196 на сумму 39 860 гривен от 16.10.2007 года.

- расходная накладная № РН-0000 132 от 16.10.2007 г.;

- налоговая накладная № 142 от 16.10.2007 г.;

- денежный чек ЛВ 3732196 на сумму 39 860 гривен от 16.10.2007 года.

- расходная накладная № РН - 0071017 от 17.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0 000133 от 17.10.2007 г.;

- налоговая накладная № 143 от 17.10.2007 г.;

- расходная накладная №РН-00001 34 от 17.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000137 от 18.10.2007 года;

- налоговая накладная № 146 от 18.10.2007 года;

- платёжное поручение № 1 от 18.10.2007 года на суму 202 837 гривен;

- денежный чек ЛВ 0145660 на сумму 1 800 859 гривен от 18.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 3732197 на сумму 9966 гривен от 18.10.2007 года.

- расходная накладная № РН-0000 135 от 18.10.2007 г.;

- налоговая накладная № 145 от 18.10.2007 г.;

- расходная накладная №РН-00001 36 от 18.10.2007 года;

- налоговая накладная №144 от 1 8.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0145661 на сумму 913 760 гривен от 19.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 3732198 на сумму 9712 гривен от 19.10.2007 года.

- расходная накладная № РН-0710 191 от 19.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710191 от 19.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 138 от 19.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 139 от 19.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 192 от 19.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710192 от 19.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710 201 от 20.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710201 от 20.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 140 от 20.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710202 от 20.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 141 от 20.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 211 от 21.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710211 от 21.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 142 от 21.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 43 от 21.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 44 от 21.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071022 от 22.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 1071022 от 22.10.2007 года;

- платёжное поручение № 1516014 о т 22.10.2007 года на суму 192 789 гривен;

- платёжное поручение № 1517888 от 22.10.2007 года на суму 247 383 гривен;

- денежный чек ЛВ 0145662 на сумму 4 236 540 гривен от 22.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 221 от 22.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710221 от 22.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 145 от 22.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071023 от 23.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 000019 от 23.10.2007 года;

- налоговая накладная № 155 от 23.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000150 от 23.10.2007 года;

- налоговая накладная № 156 от 23.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-00 00148 от 23.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 46 от 23.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 47 от 23.10.2007 года;

- налоговая накладная №154 от 2 3.10.2007 года;

- налоговая накладная №153 от 2 3.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071024 от 24.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000151 от 24.10.2007 года;

- налоговая накладная № 157 от 24.10.2007 года;

- платёжное поручение № 1 от 24.10.2007 года на суму 192 923 гривен;

- денежный чек ЛВ 0145663 на сумму 1 259 800 гривен от 24.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 241 от 24.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710241 от 24.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 152 от 24.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 53 от 24.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 54 от 24.10.2007 года;

- налоговая накладная №160 от 2 4.10.2007 года;

- налоговая накладная №159 от 2 4.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071025 от 25.10.2007 года;

- платёжное поручение № 2 от 25.10.2007 на суму 210 803 гривен

- денежный чек ЛВ 0145664 на сумму 733 390 гривен от 25.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 251 от 25.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710251 от 25.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 155 от 25.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 253 от 25.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710253 от 25.10.07 года;

- расходная накладная №РН-07102 52 от 25.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071026 от 26.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000156 от 26.10.2007 года;

- налоговая накладная № 162 от 26.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000157 от 26.10.2007 года;

- налоговая накладная № 163 от 26.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071029 от 29.10.2007 года;

- платёжное поручение № 1526371 о т 26.10.2007 года на суму 366 720.85 гривен;

- денежный чек ЛВ 0145667 на сумму 525 500 гривен от 26.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0145665 на сумму 1 331 490 гривен от 26.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 261 от 26.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710261 от 26.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 159 от 26.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 58 от 26.10.2007 года;

- налоговая накладная №164 от 2 6.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 271 от 27.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710271 от 27.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 160 от 27.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071029 от 29.10.2007 года;

- платёжное поручение № 1530264 о т 29.10.2007 года на суму 630 897.20 гривен;

- денежный чек ЛВ 0145668 на сумму 808 268 гривен от 29.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0145666 на сумму 2 049 280 гривен от 30.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 303 от 30.10.2007 года

- налоговая накладная № 710303 от 30.10.07

- расходная накладная № РН-0000 163 от 30.10.2007 года

- расходная накладная № РН-0710 305 от 30.10.2007 года

- налоговая накладная № 710305 от 30.10.07

- расходная накладная № РН-0000 165 от 30.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 304 от 30.10.2007 года

- налоговая накладная № 710304 от 30.10.07

- расходная накладная № РН-0000 164 от 30.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 302 от 30.10.2007 года

- налоговая накладная № 710302 от 30.10.07

- расходная накладная № РН-0000 162 от 30.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 306 от 30.10.2007 года

- налоговая накладная № 710306 от 30.10.07

- расходная накладная № РН-0000 016 от 30.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710 290 от 30.10.2007 года

- налоговая накладная № 710290 от 30.10.07

- расходная накладная № РН-0000 161 от 30.10.2007 года

- денежный чек ЛВ 0145666 на сумму 2 049 280 гривен от 30.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0145669 на сумму 440 270 гривен от 31.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 3732199 на сумму 11 290 гривен от 31.10.2007 года.

- расходная накладная № РН-0710 311 от 31.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710311 от 31.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000 17 от 31.10.2007 года;

- расходная накладна я № РН-0710312 от 31.10.2007 года

- налоговая накладная № 710312 от 31.10.07;

- расходная накладная № РН-0 000169 от 31.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710313 о т 31.10.07;

- налоговая накладная № 710314 от 31.10.07;

- налоговая накладная № 710315 от 31.10.07;

- акт №ОУ - 0000016 сдачи-приёма р абот от 31.10.2007 года

- акт №ОУ - 0000014 сдачи приёма р абот от 31.10.2007 года

- акт №ОУ - 0000015 сдачи приёма р абот от 31.10.2007 года

- налоговая накладная №173 от 31.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 67 от 31.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 3732200 на сумму 73 675 гривен от 08.11.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0145670 на сумму 4246 гривен от 16.11.2007 года;

- декларация по НДС за октяб рь 2007 года, поданная 20.11.2007 года;

- декларация по НДС за ноябр ь 2007 года, поданная 06.12.2007 года.

По предпринимателю ОСО БА_16:

- расходная накладная № РН - 0000009 от 12.09.2007 года;

- налоговая накладная № 9 от 12 .09.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000011 от 01.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000012 от 01.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000001 от 01.10.2007 года;

- налоговая накладная № 1 от 01 .10.2007 года;

- декларация по НДС за сентя брь 2007 года, поданная 03.10.2007 года;

- налоговая накладная № 11 от 1 1.10.2007 года;

- налоговая накладная № 2 от 05 .10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000002 от 05.10.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000091 от 10.10.2007 года;

- декларация о доходах получ енных с 01/08/07 по 31/09/07 года, поданная 17.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 018 от 01.11.2007 года

- налоговая накладная № 18 от 0 1.11.2007 года

-расходная накладная № РН-000 0019 от 01.11.2007 года

- налоговая накладная № 19 от 0 1.11.2007 года

- расходная накладная №РН-00000 20 от 01.11.2007 года;

- налоговая накладная №20 от 01 .11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 00021 от 01.11.2007 года;

- налоговая накладная № 21 от 0 1.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 018 от 01.11.2007 года

- налоговая накладная № 18 от 0 1.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000 019 от 01.11.2007 года

- налоговая накладная № 19 от 0 1.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000 025 от 02.11.2007 года

- налоговая накладная № 25 от 0 2.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000 024 от 02.11.2007 года

- налоговая накладная № 24 от 0 2.11.2007 года

- расходная накладная № РН - 00 00023 от 02.11.2007 года;

- налоговая накладная № 23 от 0 2.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 00022 от 02.11.2007 года;

- налоговая накладная № 22 от 0 2.11.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839351 на сумм у 843 040 гривен от 02.11.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839352 на сумм у 307 887 гривен от 02.11.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 4269926 на сумм у 34 850 гривен от 02.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 00028 от 03.11.2007 года;

- налоговая накладная № 28 от 0 3.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 026 от 03.11.2007 года

- налоговая накладная № 26 от 0 3.11.2007 года

- расходная накладная №РН-00000 27 от 03.11.2007 года;

- налоговая накладная №27 от 03 .11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 030 от 04.11.2007 года

- налоговая накладная № 30 от 0 4.11.2007 года

- налоговая накладная № 29 от 0 4.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 00035 от 05.11.2007 года;

- налоговая накладная № 36 от 0 5.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 71105 от 05.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 00034 от 05.11.2007 года;

- налоговая накладная № 34 от 0 5.11.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 0000001 от 05.11.2007 года;

- налоговая накладная № 35 от 0 5.11.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839353 на сумм у 1 068 624 гривен от 05.11.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 4269927 на сумм у 86 660 гривен от 05.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 032 от 05.11.2007 года

- налоговая накладная № 32 от 0 5.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000 031 от 05.11.2007 года

- налоговая накладная № 31 от 0 5.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000 033 от 05.11.2007 года

- налоговая накладная № 33 от 0 5.11.2007 года

- договор подряда №4\11 от 05.11.2007 г .;

- расходная накладная № РН-0000 038 от 06.11.2007 года

- налоговая накладная № 39 от 0 6.11.2007 года

- денежный чек ЛГ № 7839354 на сумм у 2 418 895 гривен от 06.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 00037 от 06.11.2007 года;

- налоговая накладная № 38 от 0 6.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-00000 36 от 06.11.2007 года;

- налоговая накладная №37 от 06 .11.2007 года;

- расходная накладная №РН-00000 39 от 07.11.2007 года;

- налоговая накладная №40 от 07 .11.2007 года;

- расходная накладная №РН-00000 40 от 07.11.2007 года;

- налоговая накладная №41 от 07 .11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 00041 от 07.11.2007 года;

- налоговая накладная № 42 от 0 7.11.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839355 на сумм у 499 533 гривен от 07.11.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839356 на сумм у 905 489 гривен от 08.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 00042 от 08.11.2007 года;

- налоговая накладная № 45 от 0 8.11.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 0000002 от 08.11.2007 года;

- налоговая накладная № 43 от 0 8.11.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 0000003 от 08.11.2007 года;

- налоговая накладная № 44 от 0 8.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 10 71109 от 09.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 20 71109 от 09.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 00043 от 09.11.2007 года;

- налоговая накладная № 49 от 0 9.11.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 0000004 от 09.11.2007 года;

- налоговая накладная № 46 от 0 9.11.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 0000005 от 09.11.2007 года;

- налоговая накладная № 47 от 0 9.11.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 0000006 от 09.11.2007 года;

- налоговая накладная № 48 от 0 9.11.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839357 на сумм у 443 957 гривен от 09.11.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 4269929 на сумм у 41 739 гривен от 09.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 00044 от 10.11.2007 года;

- налоговая накладная № 50 от 1 0.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 046 от 11.11.2007 года

- налоговая накладная № 52 от 1 1.11.2007 года

- расходная накладная № РН - 00 00045 от 11.11.2007 года;

- налоговая накладная № 51 от 1 1.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 00048 от 12.11.2007 года;

- налоговая накладная № 54 от 1 2.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 00047 от 12.11.2007 года;

- налоговая накладная № 53 от 1 2.11.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 4269930 на сумм у 14 940 гривен от 12.11.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 4269931 на сумм у 15 660 гривен от 13.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 00 00049 от 13.11.2007 года;

- налоговая накладная № 56 от 1 3.11.2007 года;

- акт сдачи-приёма работ № ОУ - 0000007 от 13.11.2007 года;

- налоговая накладная № 55 от 1 3.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 20 71114 от 14.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 30 71114 от 14.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000051 от 14.11.2007 года;

- налоговая накладная № 58 от 1 4.11.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 4269932 на сумм у 5381 гривен от 14.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 052 от 14.11.2007 года

- налоговая накладная № 59 от 1 4.11.2007 года

- расходная накладная №РН-00000 50 от 14.11.2007 года;

- налоговая накладная №57 от 14 .11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 053 от 15.11.2007 года

- налоговая накладная № 60 от 1 5.11.2007 года

- расходная накладная № РН - 0000057 от 15.11.2007 года;

- налоговая накладная № 64 от 1 5.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000056 от 15.11.2007 года;

- налоговая накладная № 63 от 1 5.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-00000 54 от 15.11.2007 года;

- налоговая накладная №61 от 15 .11.2007 года;

- расходная накладная №РН-00000 55 от 15.11.2007 года;

- налоговая накладная №62 от 15 .11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000058 от 16.11.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839359 на сумм у 1 487 769 гривен от 16.11.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839358 на сумм у 570 108 гривен от 16.11.2007 года;

- налоговая накладная № 65 от 1 6.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 059 от 16.11.2007 года

- налоговая накладная № 66 от 1 6.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0711 163 от 16.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000 060 от 16.11.2007 года

- налоговая накладная № 67 от 1 6.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000 061 от 17.11.2007 года

- налоговая накладная № 68 от 1 7.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000 062 от 17.11.2007 года

- налоговая накладная № 69 от 1 7.11.2007 года

- расходная накладная № РН - 0000065 от 17.11.2007 года;

- налоговая накладная № 72 от 1 7.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-00000 63 от 17.11.2007 года;

- налоговая накладная №70 от 17 .11.2007 года;

- расходная накладная №РН-00000 64 от 17.11.2007 года;

- налоговая накладная №71 от 17 .11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000066 от 18.11.2007 года;

- налоговая накладная № 73 от 1 8.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 067 от 18.11.2007 года

- налоговая накладная № 74 от 1 8.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000 068 от 19.11.2007 года

- налоговая накладная № 75 от 1 9.11.2007 года

- расходная накладная № РН - 00 71119 от 19.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000069 от 19.11.2007 года;

- налоговая накладная № 76 от 1 9.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000071 от 20.11.2007 года;

- налоговая накладная № 78 от 2 0.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 2071120 от 20.11.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839360 на сумм у 1 691 455 гривен от 20.11.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 4269933 на сумм у 9300 гривен от 20.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-00000 70 от 20.11.2007 года;

- налоговая накладная №77 от 20 .11.2007 года;

- декларация по НДС от 20/11/07 г

- декларация по НДС за октяб рь 2007 года, поданная 20.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-00000 73 от 21.11.2007 года;

- налоговая накладная №80 от 21 .11.2007 года;

- расходная накладная №РН-00000 72 от 21.11.2007 года;

- налоговая накладная №79 от 21 .11.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839361 на сумм у 743 000 гривен от 21.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000074 от 21.11.2007 года;

- налоговая накладная № 81 от 2 1.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 4071121 от 21.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 3071121 от 21.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 075 от 21.11.2007 года

- налоговая накладная № 82 от 2 1.11.2007 года

- налоговая накладная № 711212 от 21.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000 078 от 22.11.2007 года

- налоговая накладная № 85 от 2 2.11.2007 года

- расходная накладная № СФ-0000 007 от 22.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000 076 от 22.11.2007 года

- налоговая накладная № 83 от 2 2.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000 077 от 22.11.2007 года

- налоговая накладная № 84 от 2 2.11.2007 года

- налоговая накладная № 86 от 2 2.11.2007 года

- расходная накладная № РН - 0000079 от 22.11.2007 года;

- налоговая накладная № 87 от 2 2.11.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839362 на сумм у 1 102 988 гривен от 22.11.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839363 на сумм у 1 014 313 гривен от 23.11.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839366 на сумм у 196 316 гривен от 23.11.2007 года;

- налоговая накладная № 92 от 2 3.11.2007 года

- налоговая накладная № 91 от 2 3.11.2007 года

- налоговая накладная № 711224 от 23.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000 082 от 23.11.2007 года

- налоговая накладная № 90 от 2 3.11.2007 года

- расходная накладная № СФ-0000 009 от 23.11.2007 года

- расходная накладная № СФ-0000 008 от 23.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000 081 от 23.11.2007 года

- налоговая накладная № 89 от 2 3.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000 083 от 24.11.2007 года

- расходная накладная №РН-00000 80 от 23.11.2007 года;

- налоговая накладная №88 от 23 .11.2007 года;

- расходная накладная №РН-00000 84 от 24.11.2007 года;

- налоговая накладная №94 от 24 .11.2007 года;

- налоговая накладная № 93 от 2 4.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000 086 от 25.11.2007 года

- налоговая накладная № 96 от 2 5.11.2007 года

- расходная накладная №РН-00000 85 от 25.11.2007 года;

- налоговая накладная №95 от 25 .11.2007 года;

- расходная накладная №РН-00000 90 от 26.11.2007 года;

- налоговая накладная №104 от 2 6.11.2007 года;

- Акт № ОУ- 0000010 сдачи - приёма р абот (оказании услуг) от 26.11.2007 го да

- налоговая накладная № 101 от 26.11.2007 года

- Акт № ОУ- 0000008 сдачи - приёма р абот (оказании услуг) от 26.11.2007 го да

- налоговая накладная № 99 от 2 6.11.2007 года

- Акт № ОУ- 0000009 сдачи - приёма р абот (оказании услуг) от 26.11.2007 го да

- налоговая накладная № 100 от 26.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000 087 от 26.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000 088 от 26.11.2007 года

- налоговая накладная № 98 от 2 6.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000 089 от 26.11.2007 года

- налоговая накладная № 103 от 26.11.2007 года

- Акт № ОУ- 0000011 сдачи - приёма р абот (оказании услуг) от 26.11.2007 го да

- налоговая накладная № 102 от 26.11.2007 года

- налоговая накладная № 97 от 2 6.11.2007 года

- денежный чек ЛГ № 7839364 на сумм у 2 928 045 гривен от 26.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 20 71126 от 26.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 093 от 27.11.2007 года

- налоговая накладная № 107 от 27.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000 094 от 27.11.2007 года

- налоговая накладная № 108 от 27.11.2007 года

- расходная накладная №РН-00000 91 от 27.11.2007 года;

- налоговая накладная №105 от 2 7.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-00000 92 от 27.11.2007 года;

- налоговая накладная №106 от 2 7.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 095 от 28.11.2007 года

- налоговая накладная № 109 от 28.11.2007 года

- расходная накладная № СФ-0000 010 от 28.11.2007 года

- налоговая накладная № 110 от 28.11.2007 года

- расходная накладная № РН - 00 00096 от 28.11.2007 года;

- налоговая накладная № 111 от 28.11.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839365 на сумм у 859 045 гривен от 28.11.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 4269928 на сумм у 41742 гривен от 28.11.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839367 на сумм у 1 260 098 гривен от 29.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 20 71129 от 29.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 099 от 29.11.2007 года

- налоговая накладная № 114 от 29.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000 098 от 29.11.2007 года

- налоговая накладная № 113 от 29.11.2007 года

- расходная накладная №РН-00000 97 от 29.11.2007 года;

- налоговая накладная №112 от 2 9.11.2007 года;

- Акт № ОУ- 0000012 сдачи - приёма р абот (оказании услуг) от 30.11.2007 го да

- налоговая накладная № 116 от 30.11.2007 года

- расходная накладная № СФ-0000 011 от 30.11.2007 года

- налоговая накладная № 115 от 30.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000 100 от 30.11.2007 года

- налоговая накладная № 117 от 30.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000 101 от 30.11.2007 года

- налоговая накладная № 118 от 30.11.2007 года

- расходная накладная № РН - 20 71130 от 30.11.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839368 на сумм у 826 454 гривен от 30.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 02 от 30.11.2007 года;

- налоговая накладная №119 от 3 0.11.2007 года;

- налоговая накладная № 12 от 0 1.12.2007 года;

- налоговая накладная № 102 от 01.12.2007 года;

- налоговая накладная № 128 от 01.12.2007 года;

- счёт - фактура № СФ-001 от 03.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-001 от 03.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 1 от 03 .12.2007 г.;

- расходная накладная №РН-00001 11 от 03.12.2007 года;

- налоговая накладная №129 от 0 3.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 12 от 03.12.2007 года;

- налоговая накладная №130 от 0 3.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 13 от 04.12.2007 года;

- налоговая накладная №131 от 0 4.12.2007 года;

- налоговая накладная №136 от 0 4.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 16 от 04.12.2007 года;

- счёт - фактура № СФ-00004 от 04.12.2007 г .;

- налоговая накладная № 4 от 04 .12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-0000 7 от 04.12.2007 г.;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 0000013 от 04.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 2071204 от 04.12.2007 года;

- налоговая накладная № 132 от 04.12.2007 года;

- налоговая накладная № 133 от 04.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000114 от 04.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839370 на сумм у 335 395 гривен от 04.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839369 на сумм у 1 262 775 гривен от 04.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000115 от 05.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 2071205 от 05.12.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 0000014 от 05.12.2007 года;

- налоговая накладная № 134 от 05.12.2007 года;

- налоговая накладная № 135 от 05.12.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 0000015 от 06.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000122 от 06.12.2007 года;

- налоговая накладная № 142 от 06.12.2007 года;

- налоговая накладная № 143 от 06.12.2007 года;

- налоговая накладная № 144 от 06.12.2007 года;

- налоговая накладная № 145 от 06.12.2007 года;

- счёт - фактура № СФ-003 от 06.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-003 от 06.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-002 от 06.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 2 от 06 .12.2007 г.;

- налоговая накладная № 7 от 06 .12.2007 г.;

- налоговая накладная №137 от 0 5.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 18 от 05.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 17 от 05.12.2007 года;

- налоговая накладная №138 от 0 5.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 20 от 06.12.2007 года;

- налоговая накладная №140 от 0 6.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 21 от 06.12.2007 года;

- налоговая накладная №141 от 0 6.12.2007;

- расходная накладная № РН-009 от 07.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 25 от 0 7.12.2007 г.;

- счёт - фактура № СФ-16 от 07.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 3 от 07 .12.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 003 от 07.12.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 0000017 от 07.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000123 от 07.12.2007 года;

- налоговая накладная № 146 от 07.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839374 на сумм у 134 885 гривен от 07.12.2007 года

- расходная накладная №РН-00001 26 от 07.12.2007 года;

- налоговая накладная №149 от 0 7.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 24 от 07.12.2007 года;

- налоговая накладная №147 от 0 7.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 27 от 08.12.2007 года;

- налоговая накладная №150 от 0 8.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000 004 от 08.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 4 от 08 .12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-0000 005 от 09.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 5 от 09 .12.2007 г.;

- расходная накладная №РН-00001 29 от 09.12.2007 года;

- налоговая накладная №152 от 0 9.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 31 от 10.12.2007 года;

- налоговая накладная №154 от 1 0.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 30 от 10.12.2007 года;

- налоговая накладная №153 от 1 0.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000132 от 10.12.2007 года;

- налоговая накладная № 155 от 10.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7841001 на сумм у 784 400 гривен от 10.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7841002 на сумм у 952 411 гривен от 10.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7841003 на сумм у 1 940 327 гривен от 10.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-7100 83 от 10.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-004 от 10.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 8 от 10 .12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-0000 006 от 11.12.2007 года;

- налоговая накладная № 6 от 11 .12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7841004 на сумм у 1 252 997 гривен от 11.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 33 от 11.12.2007 года;

- налоговая накладная №156 от 1 1.12.2007 года;

- расходная накладная №0000134 от 12.12.2007 года;

- налоговая накладная №157 от 1 2.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7841005 на сумм у 1 075 852 гривен от 12.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7841007 на сумм у 939356 гривен от 13.12.2007 года;

- акт сдачи - приёма работ № ОУ - 0000018 от 13.12.2007 года;

- налоговая накладная № 159 от 13.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-0712 131 от 13.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-0712 132 от 13.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 35 от 13.12.2007 года;

- налоговая накладная №158 от 13.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 36 от 14.12.2007 года;

- налоговая накладная №160 от 1 4.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-0712 141 от 14.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-0712 142 от 14.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071214 от 14.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7841008 на сумм у 363 663 гривен от 14.12.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 4269934 на сумм у 9466 гривен от 17.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7841009 на сумм у 570 320 гривен от 17.12.2007 года;

- счёт - фактура № СФ-15 от 17.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-0000 009 от 17.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 9 от 17 .12.2007 г.;

- расходная накладная №РН-07121 80 от 18.12.2007 года;

- расходная накладная №0000132 от 19.12.2007 года;

- налоговая накладная №159 от 1 9.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7841011 на сумм у 276 030 гривен от 20.12.2007 года;

- счёт - фактура № СФ-005 от 20.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-005 от 20.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-008 от 20.12.2007 г.;

- расходная накладная №РН-00001 37 от 20.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 38 от 20.12.2007 года;

- налоговая накладная №163 от 2 0.12.2007 года;

- налоговая накладная №162 от 2 0.12.2007 года;

- декларация по НДС от 20/12/07 г

- декларация по НДС за ноябр ь 2007 года, поданная 20.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7841012 на сумм у 139 966 гривен от 21.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000140 от 22.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 39 от 22.12.2007 года;

- налоговая накладная №164 от 2 2.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 42 от 23.12.2007 года;

- налоговая накладная №167 от 2 3.12.2007 года;

- налоговая накладная № 166 от 23.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-00001 43 от 24.12.2007 года;

- налоговая накладная №168 от 2 4.12.2007 года;

- налоговая накладная № 169 от 24.12.2007 года;

- налоговая накладная № 170 от 24.12.2007 года;

- налоговая накладная № 171 от 24.12.2007 года;

- налоговая накладная № 172 от 24.12.2007 года;

- налоговая накладная № 173 от 24.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000144 от 24.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000147 от 24.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000148 от 24.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7841013 на сумм у 94 770 гривен от 24.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-0712 242 от 24.12.2007 года;

- акт № ОУ-0000001 сдачи - приёма р абот (оказания услуг) от 24.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 1-ОУ о т 24.12.2007 г.;

- акт №1 сдачи - приёма работ (оказания услуг) от 24.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 0 от 24 .12.2007 г.;

- счёт - фактура № СФ-0000004 от 25.12.2007 г .;

- акт № ОУ-0000002 сдачи - приёма р абот (оказания услуг) от 25.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 2-ОУ о т 25.12.2007 г.;

- денежный чек ЛГ № 7841014 на сумм у 1 103 470 гривен от 25.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839371 на сумм у 702 759 гривен от 25.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839372 на сумм у 1 717 843 гривен от 26.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7841015 на сумм у 416 742 гривен от 26.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7841016 на сумм у 446 915 гривен от 27.12.2007 года;

- расчёт № 1\6071122 от 27.12.2007 год а;

- расходная накладная № РН - 0071227 от 27.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839373 на сумм у 170 000 гривен от 27.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-0712 270 от 27.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-0712 280 от 28.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7841017 на сумм у 534 413 гривен от 28.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000149 от 28.12.2007 года;

- налоговая накладная № 174 от 28.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7841018 на сумм у 712 300 гривен от 29.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7841019 на сумм у 505 130 гривен от 29.12.2007 года;

- акт № ОУ-0000003 сдачи - приёма р абот (оказания услуг) от 29.12.2007 го да;

- налоговая накладная № 3-ОУ о т 29.12.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071230 от 30.12.2007 года;

- налоговая накладная № 175 от 30.12.2007 года;

- налоговая накладная № 26 от 3 1.12.2007 г.;

- счёт-фактура №40108-1 от 04.01.2008 года ;

- акт №40108-1 сдачи-приёма работ от 04.01.2008 года;

- налоговая накладная №401081 от 04.01.2008 года;

- денежный чек ЛГ № 7841020 на сумм у 241 888 гривен от 04.01.2008 года;

- денежный чек ЛГ № 7841021 на сумм у 62 800 гривен от 08.01.2008 года;

- счёт-фактура №80108-1 от 08.01.2008 года ;

- акт №80108-1 сдачи-приёма работ от 08.01.2008 года;

- налоговая накладная №801081 от 08.01.2008 года;

- денежный чек ЛГ № 7841022 на сумм у 44 843 гривен от 09.01.2008 года;

- счёт - фактура № 90108-1 от 09.01.2008 год а;

- расходная накладная № 901081 от 09.01.2008 года;

- налоговая накладная № 901081 от 09.01.2008 года;

- налоговая накладная №1001081 от 10.01.2008 г.;

- счёт-фактура № 1001081 от 10.01.2008 г.;

- счёт-фактура № 100108-1 от 10.01.2008 г.;

- счёт-фактура №100108-2 от 10.01.2008 года ;

- акт №100108-1 сдачи-приёма работ от 10.01.2008 года;

- налоговая накладная №1001082 от 10.01.2008 года;

- счёт-фактура №100108-3 от 10.01.2008 года ;

- расходная накладная № 001082 от 10.01.2008 года;

- налоговая накладная №1001083 от 10.01.2008 года;

- расходная накладная № 0108111 от 11.01.2008 года;

- денежный чек ЛГ № 7841024 на сумм у 1 035 300 гривен от 11.01.2008 года;

- денежный чек ЛГ № 7841023 на сумм у 9 945 гривен от 11.01.2008 года;

- счёт-фактура № 110108-1 от 11.01.2008 г.;

- налоговая накладная №1101081 от 11.01.2008 г.;

- расходная накладная № 1101081 от 11.01.2008 г.;

- счёт-фактура № 120108-1 от 12.01.2008 г.;

- расходная накладная № 1201081 от 12.01.2008 г.;

- налоговая накладная №1201081 от 12.01.2008 г.;

- денежный чек ЛГ № 7841025 на сумм у 475 248 гривен от 12.01.2008 года;

- денежный чек ЛГ № 7840601 на сумм у 526 730 гривен от 14.01.2008 года;

- счёт - фактура № 140108-1 от 14.01.2008 год а;

- расходная накладная № 1401081 от 14.01.2008 года;

- налоговая накладная № 1401081 от 14.01.2008 года;

- декларация о доходах получ енных с 01/08/07 по 31/12/07 года, поданная 14.01.2008 года;

- расходная накладная № 0108162 от 16.01.2008 года;

- счёт-фактура №160108-1 от 16.01.2008 года ;

- расходная накладная № 1601081 от 16.01.2008 года;

- налоговая накладная №1601081 от 16.01.2008 года;

- денежный чек ЛГ № 7840602 на сумм у 525 537 гривен от 17.01.2008 года;

- денежный чек ЛГ № 7840603 на сумм у 282 000 гривен от 18.01.2008 года;

- налоговая накладная № 12 от 2 0.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 10 от 2 0.12.2007 г.;

- денежный чек ЛГ № 7840605 на сумм у 445 000 гривен от 21.01.2008 года;

- счёт-фактура №210108-1 от 21.01.2008 года ;

- расходная накладная № 2101081 от 21.01.2008 года;

- налоговая накладная №2101081 от 21.01.2008 года;

- декларация по НДС от 21/01/08 г

- денежный чек ЛГ № 7840606 на сумм у 792 170 гривен от 22.01.2008 года;

- счёт - фактура № 220108-1 от 22.01.2008 год а;

- расходная накладная № 2201081 от 22.01.2008 года;

- налоговая накладная № 2201081 от 22.01.2008 года;

- денежный чек ЛГ № 7840607 на сумм у 72 537 гривен от 24.01.2008 года;

- счёт-фактура №240108-1 от 24.01.2008 года ;

- акт №240108-1 сдачи-приёма работ от 24.01.2008 года;

- налоговая накладная №2401081 от 24.01.2008 года;

- счёт - фактура № 2801082 от 28.01.2008 год а

- расходная накладная № 2801082 о т 28.01.2008 года

- налоговая накладная № 2801082 о т 28.01.2008 года

- счёт - фактура № 2801082 от 28.01.2008 год а

- расходная накладная № 2801082 о т 28.01.2008 года

- налоговая накладная № 2801082 о т 28.01.2008 года

- счёт - фактура № 2901081 от 29.01.2008 год а

- расходная накладная № 2901081 о т 29.01.2008 года

- налоговая накладная № 29010811 о т 29.01.2008 года

- счёт - фактура № 2901081 от 29.01.2008 год а

- расходная накладная № 2901081 о т 29.01.2008 года

- налоговая накладная № 29010811 о т 29.01.2008 года

- денежный чек ЛГ № 7840608 на сумм у 115 326 гривен от 29.01.2008 года;

- денежный чек ЛГ № 7840609 на сумм у 126 173 гривен от 29.01.2008 года;

- денежный чек ЛГ № 7840610 на сумм у 307 920 гривен от 30.01.2008 года;

- счёт - фактура № 300108-2 от 30.01.2008 год а

- расходная накладная № 3001082 о т 30.01.2008 года

- налоговая накладная № 3001082 о т 30.01.2008 года

- счёт - фактура № 300108-2 от 30.01.2008 год а

- расходная накладная № 3001082 о т 30.01.2008 года

- налоговая накладная № 3001082 о т 30.01.2008 года

- счёт - фактура № 310108-4 от 31.01.2008 год а

- расходная накладная № 3101082 о т 31.01.2008 года

- налоговая накладная № 3101082 о т 31.01.2008 года

- счёт - фактура № 080104 от 31.01.2008 год а

- счёт - фактура № 310108-4 от 31.01.2008 год а

- расходная накладная № 3101082 о т 31.01.2008 года

- налоговая накладная № 3101082 о т 31.01.2008 года

- счёт - фактура № 080104 от 31.01.2008 год а

- денежный чек ЛГ № 7840611 на сумм у 373 464 гривен от 31.01.2008 года;

- денежный чек ЛГ № 7840612 на сумм у 299 585 гривен от 31.01.2008 года;

- расчёт №1/26 корректировки ко личественных и стоимостных п оказателей к налоговой накла дной от 31.12.2007 №26 по договору б/н о т 31.01.2008 года;

- налоговая накладная №3101082 от 31.01.2008 года;

- налоговая накладная №3101085 от 31.01.2008 года;

- налоговая накладная №3101084 от 31.01.2008 года;

- налоговая накладная №3101083 от 31.01.2008 года;

- налоговая накладная №3101081 от 31.01.2008 года;

- налоговая накладная №3101087 от 31.01.2008 года;

- налоговая накладная №3101089 от 31.01.2008 года;

- счёт-фактура №310108-3 от 31.01.2008 года ;

- расходная накладная №3101082 от 31.01.2008 года;

- акт №310108-1 сдачи-приёма работ от 31.01.2008 года;

- счёт-фактура №310108-1 от 31.01.2008 года ;

- расходная накладная №3101081 от 31.01.2008 года;

- счёт - фактура № 310108-2 от 31.01.2008 год а;

- акт № 310108-2 сдачи - приёма раб от (оказания услуг) от 31.01.2008 года ;

- налоговая накладная № 3101086 от 31.01.2008 года;

- акт №01/1-08 приёмки выполненны х подрядных работ за январь 200 8 года;

- акт №01/1/08 на израсходованные при ремонте материалы и возв рат остатков подрядной орган изации за январь 2008 года;

- акт №03/1-08 приёмки выполненны х подрядных работ за январь 200 8 года;

- акт №02/1-08 приёмки выполненны х подрядных работ за январь 200 8 года;

- акт №04/1-08 приёмки выполненны х подрядных работ за январь 200 8 года;

- декларация по НДС за декаб рь 2007 года, поданная в январе 2008 года;

- налоговая накладная № 208011 от 01.02.2008 года

- счёт - фактура № 0102081 от 01.02.2008 год а

- акт № 0102081 сдачи - приёма раб от от 01.02.2008 года

- налоговая накладная № 402081 от 04.02.2008 г.;

- расходная накладная № 0402081 от 04.02.2008 г.;

- счёт - фактура №402082 от 04.02.2008 г.;

- расходная накладная № 0402082 от 04.02.2008 г.;

- налоговая накладная № 402082 от 04.02.2008 г.;

- денежный чек ЛГ № 7840613 на сумм у 887 786 гривен от 04.02.2008 года;

- денежный чек ЛГ № 7840615 на сумм у 597 244 гривен от 02.02.2008 года;

- денежный чек ЛГ № 7840614 на сумм у 307 990 гривен от 05.02.2008 года;

- расходная накладная № 0602082 от 06.02.2008 г.;

- счёт - фактура №0602081 от 06.02.2008 г.;

- налоговая накладная № 602082 от 06.02.2008 г.;

- декларация о доходах получ енных с 01/01/07 по 31/12/07 года, поданная 06.02.2008 года;

- денежный чек ЛГ № 7840616 на сумм у 180 743 гривен от 07.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0802081 от 08.02.2008 год а

- акт № 0802081 сдачи - приёма раб от от 08.02.2008 года

- налоговая накладная № 802081 от 08.02.2008 года

- счёт - фактура № 0802082 от 08.02.2008 год а

- расходная накладная № 0802081 от 08.02.2008 года

- налоговая накладная № 802082 от 08.02.2008 года

- счёт - фактура № 0802082 от 08.02.2008 год а

- расходная накладная № 0802081 от 08.02.2008 года

- налоговая накладная № 802082 от 08.02.2008 года

- денежный чек ЛГ № 7840617 на сумм у 22 245 гривен от 08.02.2008 года;

- уточняющий расчёт налогов ых обязательств по ПДВ в связ и с исправленными самостояте льно выявленных ошибок за фе враль 2008 года и за сентябрь 2007 го да, поданный 10.02.2008 года;

- уточняющий расчёт налогов ых обязательств по ПДВ в связ и с исправленными самостояте льно выявленных ошибок за фе враль 2008 года и за октябрь 2007 год а, поданный 10.02.2008 года;

- уточняющий расчёт налогов ых обязательств по ПДВ в связ и с исправленными самостояте льно выявленных ошибок за фе враль 2008 года и за ноябрь 2007 года , поданный 10.02.2008 года;

- уточняющий расчёт налогов ых обязательств по ПДВ в связ и с исправленными самостояте льно выявленных ошибок за фе враль 2008 года и за декабрь 2007 год а, поданный 10.02.2008 года;

- декларация о доходах получ енных с 01/01/07 по 31/12/07 года, поданная 11.02.2008 года;

- денежный чек ЛГ № 7840619 на сумм у 27 800 гривен от 11.02.2008 года;

- денежный чек ЛГ № 7840620 на сумм у 400 000 гривен от 11.02.2008 года;

- счёт - фактура № 1102082 от 11.02.2008 год а

- расходная накладная № 1102081 от 11.02.2008 года

- налоговая накладная № 1102082 от 11.02.2008 года

- счёт - фактура № 1102081 от 11.02.2008 год а

- акт № 1102081 сдачи - приёма раб от от 11.02.2008 года

- налоговая накладная № 1102081 от 11.02.2008 года

- декларация по НДС за январ ь 2008 года, поданная 12 февраля 2008 г ода;

- счёт - фактура № 1202081 от 12.02.2008 год а

- акт № 1202081 сдачи - приёма раб от от 12.02.2008 года

- налоговая накладная № 1202081 от 12.02.2008 года

- счёт - фактура № 1202083 от 12.02.2008 год а

- расходная накладная № 1202082 от 12.02.2008 года

- налоговая накладная № 1202083 от 12.02.2008 года

- счёт - фактура № 1202082 от 12.02.2008 год а

- расходная накладная № 1202081 от 12.02.2008 года

- налоговая накладная № 1202082 от 12.02.2008 года

- денежный чек ЛГ № 7840621 на сумм у 973 323 гривен от 12.02.2008 года;

- денежный чек ЛГ № 7840624 на сумм у 1 105 428 гривен от 13.02.2008 года;

- денежный чек ЛГ № 7840622 на сумм у 1 000 000 гривен от 13.02.2008 года;

- счёт - фактура № 1302081 от 13.02.2008 год а

- акт № 1302081 сдачи - приёма раб от от 13.02.2008 года

- налоговая накладная № 1302081 от 13.02.2008 года

- счёт - фактура № 1802082 от 18.02.2008 год а

- расходная накладная № 1802082 от 18.02.2008 года

- налоговая накладная № 1802082 от 18.02.2008 года

- счёт - фактура № 1802081 от 18.02.2008 год а

- расходная накладная № 1802081 от 18.02.2008 года

- налоговая накладная № 1802081 от 18.02.2008 года

- счёт - фактура № 0208081 от 19.02.2008 год а

- расходная накладная № 1902081 от 19.02.2008 года

- налоговая накладная № 1902081 от 19.02.2008 года

- акт сверки взаимных расчёт ов от 20.02.2008 г.;

- декларация по НДС от 20/02/08 г

- акт зачёта взаимных требов ания от 21.02.2008 г.;

- счёт - фактура № 2102081 от 21.02.2008 год а

- расходная накладная № 2102081 от 21.02.2008 года

- налоговая накладная № 2102081 от 21.02.2008 года

- денежный чек ЛГ № 7840625 на сумм у 1947 гривен от 22.02.2008;

- счёт - фактура №2802081 от 28.02.2008 г.;

- акт № 2802081 сдачи - приёма раб от от 28.02.2008 г.;

- денежный чек ЛГ № 7840618 на сумм у 1 050 179 гривен от 28.02.2008 года;

- налоговая накладная № 2802082 от 28.02.2008 г.;

- расходная накладная № 0208081 от 28.02.2008 года

- налоговая накладная № 0208081 о т 28.02.2008 года

- расчёт № 2\26.;

- денежный чек ЛГ № 5229576 на сумм у 815 гривен от 27.03.2008 года;

- декларация по НДС за февра ль 2008 года, поданная в марте 2008 г ода;

- расчёт корректирования су мм ПДВ к декларации по НДС за ф евраль 2008 года, поданный в март е 2008 года;

- декларация по НДС за январ ь 2008 года, поданная в марте 2008 го да;

- уточняющий расчёт налогов ых обязательств по ПДВ в связ и с исправленными самостояте льно выявленных ошибок за фе враль 2008 года и за декабрь 2007 год а, поданный в марте 2008 года;

- уточняющий расчёт налогов ых обязательств по ПДВ в связ и с исправленными самостояте льно выявленных ошибок за фе враль 2008 года и за ноябрь 2007 года , поданный в марте 2008 года;

- уточняющий расчёт налогов ых обязательств по ПДВ в связ и с исправленными самостояте льно выявленных ошибок за фе враль 2008 года и за октябрь 2007 год а, поданный в марте 2008 года;

- уточняющий расчёт налогов ых обязательств по ПДВ в связ и с исправленными самостояте льно выявленных ошибок за фе враль 2008 года и за сентябрь 2007 го да, поданный в марте 2008 года;

- декларация о доходах получ енных с 01/01/08 по 31/03/08 года, поданная в апреле 2008 года.

По предпринимателю ОСО БА_17:

- декларация с августа по с ентябрь 2007 года;

- декларация по НДС от 04.10.2007 год а;

- декларация по НДС от 20.11.2007 год а;

- декларация по НДС от 20.12.2007 год а;

- декларация на прибыль от 14.0 1.2008 год;

- декларация по НДС от 14.01.2008 год а;

- счёт - фактура №СФ - 0129\1 от 29.01 .2008 г.;

- расходная накладная № РН-0129 \1 от 29.01.2008 г.;

- налоговая накладная № 1291 от 29.01.2008 г.;

- уточнённый расчёт налогов ого обязательства по НДС в св язи с исправлением самостоят ельно выявленных ошибок за я нварь 2008 г.;

- счёт - фактура №СФ - 0201\2 от 01.02 .2008 г.;

- расходная накладная № 0201\2 от 01.02.2008 г.;

- налоговая накладная № 2012 от 01.02.2008 г.;

- договор № 8 найма имуществ енного оборудования от 01.02.2008 го да

- акт приёма - передачи обо рудования по договору № 8 от 01.02 .2008 года

- счёт - фактура № СФ - 022\1 от 02.02 .2008 года

- расходная накладная № РН-0202 \1 от 02.02.2008 года

- налоговая накладная № 2021 от 02.02.2008 года

- счёт- фактура №СФ - 0211\1 от 11. 02.2008 г.;

- акт № ОУ-2011\1 сдачи - приёма р абот от 11.02.2008 г.;

- акт № 2011\1 от 11.02.2008 г.;

- налоговая накладная № 2111 от 11.02.2008 г.;

- денежный чек ЛГ 5228351 на сумму 1 657 549 гривен от 14.02.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5228355 на сумму 220 258 гривен от 15.02.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5228354 на сумму 1 353 948 гривен от 15.02.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5228353 на сумму 700 000 гривен от 14.02.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5228356 на сумму 339 300 гривен от 18.02.2008 года;

- счёт - фактура № СФ - 0218\1 от 18.0 2.2008 года

- акт № ОУ - 0218\1 сдачи - приём а работ от 18.02.2008 года

- налоговая накладная № 2181 от 18.02.2008 года

- денежный чек ЛГ 5228357 на сумму 16 660 гривен от 19.02.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5228358 на сумму 474 390 гривен от 20.02.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5228359 на сумму 38 500 гривен от 20.02.2008 года;

- декларация по НДС от 20.02.2008 го да

- платёжное поручение № 1778814 о т 21.02.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5228360 на сумму 1 233 715 гривен от 21.02.2008 года;

- счёт - фактура № СФ - 0221\1 от 21.0 2.2008 года

- акт №0221\1 от 21.02.2008 года

- налоговая накладная № 2211 от 21.02.2008 года

- счёт - фактура № СФ - 0221\3 от 21.0 2.2008 года

- расходная накладная № РН - 0221\2 от 21.02.2008 года

- налоговая накладная № 2213 от 21.02.2008 года

- счёт - фактура № 2202081 от 22.02.2008 год а

- расходная накладная № 2202081 от 22.02.2008 года

- налоговая накладная № 2202081 от 22.02.2008 года

- счёт - фактура №СФ - 0222\2 от 22 .02.2008 г.;

- расходная накладная № 0222\22 о т 22.02.2008 г.;

- налоговая накладная № 2222 от 22.02.2008 г.;

- налоговая накладная № 208231 о т 23.02.2008 года

- расходная накладная № РН - 00 00001 от 23.02.2008 года

- счёт-фактура №0225\6 от 25.02.2008 г.;

- налоговая накладная № 2256 от 25.02.2008 г.;

- денежный чек ЛГ 5228361 на сумму 219 577 гривен от 25.02.2008 года;

- счёт - фактура № СФ - 0225\5 от 25.0 2.2008 года

- налоговая накладная № 2285 от 25.02.2008 года

- счёт - фактура № СФ - 0225\4 от 25.0 2.2008 года

- налоговая накладная № 2254 от 25.02.2008 года

- счёт - фактура № СФ - 0225\3 от 25.0 2.2008 года

- налоговая накладная № 2253 от 25.02.2008 года

- счёт - фактура № СФ - 0225\1 от 25.0 2.2008 года

- расходная накладная № РН - 0225\1 от 25.02.2008 года

- налоговая накладная № 2251 от 25.02.2008 года

- счёт - фактура № СФ - 0225\2 от 25.0 2.2008 года

- расходная накладная № РН - 0225\2 от 25.02.2008 года

- налоговая накладная № 2252 от 25.02.2008 года

- счёт - фактура № СФ - 0225\7 от 25.0 2.2008 года

- акт № ОУ - 0225\1 сдачи - приём а работ от 25.02.2008 года

- налоговая накладная № 2257 от 25.02.2008 года

- счёт - фактура № 0208261 от 26.02.2008 год а

- платёжное поручение № 1 от 26 .02.2008 года;

- платёжное поручение № 2 от 26 .02.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5228362 на сумму 1 299 923 гривен от 26.02.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5228363 на сумму 19 818 гривен от 27.02.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5228364 на сумму 90 000 гривен от 28.02.2008 года;

- платёжное поручение № 1795554 от 28.02.2008 года;

- счёт - фактура № СФ - 0228\3 от 28.0 2.2008 года

- расходная накладная № РН - 0228\3 от 28.02.2008 года

- налоговая накладная № 2283 от 28.02.2008 года

- расходная накладная № РН - 0228\1 от 28.02.2008 года

- налоговая накладная № 2281 от 28.02.2008 года

- счёт - фактура № СФ - 0228\2 от 28.0 2.2008 года

- расходная накладная № РН - 0228\2 от 28.02.2008 года

- налоговая накладная № 2282 от 28.02.2008 года

- счёт - фактура № СФ - 0229\2 от 29.0 2.2008 года

- расходная накладная № РН - 0229\1 от 29.02.2008 года

- налоговая накладная № 2292 от 29.02.2008 года

- счёт - фактура № СФ - 0229\1 от 29.0 2.2008 года

- акт № ОУ - 0229\1 сдачи - приём а работ от 29.02.2008 года

- налоговая накладная № 2291 от 29.02.2008 года

- акт № 07\1-08 за февраль 2008 года.;

- акт № 05\2 - 08 за февраль 2008 год а

- акт № 05\2 - 08 за февраль 2008 года

- акт № 06\2 - 08 за февраль 2008 года

- уточнённый расчёт налого вого обязательства по НДС в с вязи с исправлением самостоя тельно выявленных ошибок за февраль 2008 г.

- денежный чек ЛГ 5228365 на сумму 101 578 гривен от 03.03.2008 года;

- счёт - фактура №СФ-0303\1 от 03.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0303 \1 от 03.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 3031 от 03.03.2008 г.;

- счёт - фактура №СФ - 0304\2 от 04.03 .2008 г.;

- счёт - фактура № СФ - 0304\1 от 04.0 3.2008 г.;

- счёт - фактура №СФ - 0304\2 от 04.03 .2008 г.;

- налоговая накладная № 3042 от 04.03.2008 г.;

- денежный чек ЛГ 5228366 на сумму 109 515 гривен от 04.03.2008 года;

- счёт - фактура №СФ-0306\1 от 06.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0306 \1 от 06.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 3061 от 06.03.2008 г.;

- денежный чек ЛГ 5228367 на сумму 22 635 гривен от 06.03.2008 года;

- налоговая накладная № 3102 от 10.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0310 \2 от 10.03.2008 г.;

- денежный чек ЛГ 5228368 на сумму 299 998 гривен от 11.03.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5228369 на сумму 33 313 гривен от 12.03.2008 года;

- платёжное поручение № 1824153 от 12.03.2008 года;

- расходная накладная № РН-0 313\1 от 13.03.2008 г.;

- счёт - фактура №СФ-0313\1 от 13.03.2008 г .;

- налоговая накладная № 3131 от 13.03.2008 г.;

- денежный чек ЛГ 5228370 на сумму 104 398 гривен от 14.03.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5228371 на сумму 41 925 гривен от 17.03.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5228372 на сумму 62 687 гривен от 18.03.2008 года;

- платёжное поручение № 1835260 от 18.03.2008 года;

- счёт - фактура №СФ - 0318\1 от 18.03.200 8 г.;

- счёт - фактура №СФ - 0318\1 от 18.03.2008 г .;

- налоговая накладная № 3181 от 18.03.2008 г.;

- декларация по НДС от 19.03.2008 год а;

- налоговая накладная № 3253 от 23.03.2008 г.;

- счёт - фактура №СФ - 0324\2 от 24.03 .2008 г.;

- расходная накладная № РН-0324 \2 от 24.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 3242 от 24.03.2008 г.;

- счёт - фактура №СФ - 0324\1 от 24.03 .2008 г.;

- расходная накладная № РН-0324 \1 от 24.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 3241 от 24.03.2008 г.;

- денежный чек ЛГ 5228374 на сумму 816 115 гривен от 25.03.2008 года;

- квитанция к приходному ка ссовому ордеру серия 01 АААО № 893450 от 25.03.2008 г.;

- счёт - фактура № СФ - 0325\3 от 25.0 3.2008 г.;

- счёт - фактура №СФ - 0325\1 от 25.03 .2008 г.;

- расходная накладная № РН-0325 \1 от 25.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 3251 от 25.03.2008 г.;

- счёт - фактура №СФ-0325\2 от 25.03.2008 г .;

- расходная накладная № РН-0325 \2 от 25.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 3252 от 25.03.2008 г.;

- счёт - фактура №СФ - 0326\2 от 26.03.2008 г .;

- расходная накладная № РН-0326 \3 от 26.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 3263 от 26.03.2008 г.;

- счёт - фактура №СФ-0326\1 от 26.03.2008 г .;

- расходная накладная № РН-0326 \1 от 26.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 3326 от 26.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0326 \2 от 26.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 3262 от 26.03.2008 г.;

- денежный чек ЛГ 5229551 на сумму 215 875 гривен от 26.03.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5228375 на сумму 900 000 гривен от 26.03.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5229552 на сумму 320 787 гривен от 27.03.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5229553 на сумму 1 300 000 гривен от 28.03.2008 года;

- счёт - фактура №СФ - 0328\2 от 28.03.200 8 г.;

- расходная накладная № РН-0328 \2 от 28.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 3282 от 28.03.2008 г.;

- счёт - фактура №СФ - 0328\1 от 28.03 .2008 г.;

- расходная накладная № РН-0328 \1 от 28.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 3281 от 28.03.2008 г.;

- счёт - фактура №СФ - 0329\1 от 29.03 .2008 г.;

- расходная накладная № РН-0329 \1 от 29.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 3291 от 29.03.2008 г.;

- платёжное поручение № 1861347 о т 28.03.2008;

- расходная накладная № РН-0 330\1 от 30.03.2008 г.;

- счёт - фактура №СФ-0330\1 от 30.03.2008 г .;

- налоговая накладная № 3301 от 30.03.2008 г.;

- счёт - фактура №СФ - 0331\2 от 31.03 .2008 г.;

- акт № ОУ - 0331\1 сдачи - приём а работ от 31.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 3312 от 31.03.2008 г.;

- счёт - фактура №СФ - 0331\3 от 31.03 .2008 г.;

- денежный чек ЛГ 5229555 на сумму 1 009 670 гривен от 31.03.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5229556 на сумму 125 160 гривен от 31.03.2008 года;

- счёт - фактура №СФ-0331\1 от 31.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 3313 от 31.03.2008 г.;

- счёт - фактура №СФ - 0331\4 от 31.03 .2008 г.;

- налоговая накладная № 3314 от 31.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0331 \1 от 31.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 3311 от 31.03.2008 г.;

- акт №0803\1 за март 2008 г.;

- акт №0803-М за март 2008 г.;

- акт №0903\1 за март 2008 г.;

- налоговая декларация по НД С за март 2008 г.

- расшифровка налоговых обя зательств и налогового креди та в разрезе контрагентов за март 2008 г.

- денежный чек ЛГ 5229559 на сумму 606 000 гривен от 01.04.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5229554 на сумму 302 850 гривен от 02.04.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5229560 на сумму 329 649 гривен от 27.04.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5229561 на сумму 1 200 000 гривен от 08.04.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5229562 на сумму 1 108 194 гривен от 09.04.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5229563 на сумму 240 797 гривен от 10.04.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5229564 на сумму 11 613 гривен от 10.04.2008 года;

- платёжное поручение № 1891904 от 10.04.2008 года;

- платёжное поручение № 1893114 от 11.04.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5229565 на сумму 77 610 гривен от 11.04.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5229566 на сумму 334 164 гривен от 14.04.2008 года;

- платёжное поручение № 1900053 от 15.04.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5229567 на сумму 612 040 гривен от 15.04.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5229569 на сумму 600 000 гривен от 16.04.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5229568 на сумму 532 096 гривен от 16.04.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5229571 на сумму 24 940 гривен от 17.04.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5229570 на сумму 296 283 гривен от 17.04.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5229572 на сумму 62 950 гривен от 21.04.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5229573 на сумму 55 530 гривен от 22.04.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5229575 на сумму 36 000 гривен от 24.04.2008;

- денежный чек ЛГ 5231176 на сумму 50 026 гривен от 25.04.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5231177 на сумму 100 049 гривен от 29.04.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5231178 на сумму 74 733 гривен от 30.04.2008 года;

- уточнённый расчёт налого вого обязательства по НДС в с вязи с исправлением самостоя тельно выявленных ошибок за апрель 2008 г.

- расшифровка налоговых обя зательств и налогового креди та в разрезе контрагентов за апрель 2008 г.

- уточнённый расчёт налогов ого обязательства по НДС в св язи с исправлением самостоят ельно выявленных ошибок за а прель 2008 г.

- Расшифровка налоговых обя зательств и налогового креди та в разрезе контрагентов за апрель 2008 г.

- уточнённый расчёт налогов ого обязательства по НДС в св язи с исправлением самостоят ельно выявленных ошибок за а прель 2008 г.

- расшифровка налоговых обя зательств и налогового креди та в разрезе контрагентов за апрель 2008 г.

- декларация по НДС за апрел ь 2008 г.

- Расшифровка налоговых обя зательств и налогового креди та в разрезе контрагентов за апрель 2008 г.

- денежный чек ЛГ 5231179 на сумму 840 389 гривен от 06.05.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5231181 на сумму 604 764 гривен от 07.05.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5231183 на сумму 309 427 гривен от 08.05.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5231185 на сумму 210 336 гривен от 12.05.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5231184 на сумму 142 420 гривен от 12.05.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5231187 на сумму 203 705 гривен от 14.05.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5231188 на сумму 4988 гривен от 15.05.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5231189 на сумму 249 280 гривен от 19.05.2008 года;

- платёжное поручение № 1974107 от 21.05.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5231190 на сумму 105 082 гривен от 21.05.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5231191 на сумму 98 104 гривен от 22.05.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5231192 на сумму 422 427 гривен от 23.05.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5231193 на сумму 501 218 гривен от 26.05.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5231194 на сумму 43 914 гривен от 28.05.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5231195 на сумму 11 188 гривен от 29.05.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5231196 на сумму 57 225 гривен от 30.05.2008 года;

- Уточнённый расчёт налого вого обязательства по НДС в с вязи с исправлением самостоя тельно выявленных ошибок за май 2008 г.;

- расшифровка налоговых обя зательств и налогового креди та в разрезе контрагентов за май 2008 г.;

- декларация по НДС за май 2008 г ода;

- расшифровка налоговых обя зательств и налогового креди та в разрезе контрагентов за май 2008 г.;

- денежный чек ЛГ 5231197 на сумму 49 844 гривен от 02.06.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5231198 на сумму 582 650 гривен от 03.06.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5230851 на сумму 90 562 гривен от 05.06.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5231200 на сумму 309 420 гривен от 05.06.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5230853 на сумму 430 000 гривен от 06.06.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5230852 на сумму 125 480 гривен от 06.06.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5230855 на сумму 80 000 гривен от 06.06.2008 года;

- платёжное поручение № 2014520 от 06.06.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5230858 на сумму 1 216 710 гривен от 09.06.2008;

- денежный чек ЛГ 5230857 на сумму 11 800 гривен от 09.06.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5230860 на сумму 17 545 гривен от 10.06.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5230861 на сумму 213 136 гривен от 11.06.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5230863 на сумму 125 000 гривен от 12.06.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5230864 на сумму 50 000 гривен от 13.06.2008 года;

- декларация по НДС за июнь 2008 года

- расшифровка налоговых обя зательств и налогового креди та в разрезе контрагентов за июнь 2008 г. ;

- декларация на прибыль от 1 0.07.2008 год;

- уточнённый расчёт налого вого обязательства по НДС в с вязи с исправлением самостоя тельно выявленных ошибок от 04.08.2008 г.;

- расшифровка налоговых обя зательств и налогового креди та в разрезе контрагентов от 04.08.2008 г.;

- уточнённый расчёт налогов ого обязательства по НДС в св язи с исправлением самостоят ельно выявленных ошибок от 04 .08.2008 г.;

- расшифровка налоговых обя зательств и налогового креди та в разрезе контрагентов от 04.08.2008 г.;

- уточнённый расчёт налогов ого обязательства по НДС в св язи с исправлением самостоят ельно выявленных ошибок от 04 .08.2008 г.;

- расшифровка налоговых обя зательств и налогового креди та в разрезе контрагентов от 04.08.2008 г.;

- уточнённый расчёт налогов ого обязательства по НДС в св язи с исправлением самостоят ельно выявленных ошибок от 04 .08.2008 г.;

- расшифровка налоговых обя зательств и налогового креди та в разрезе контрагентов от 04.08.2008 г.

По предпринимателю ОСО БА_19:

- налоговая декларация по Н ДС за апрель 2008 года, поданная 1 2/05/08 г;

- денежный чек № ЛГ 2327776 от 18 июн я 2008 г на сумму 317500,00 грн;

- денежный чек № ЛГ 2327779 от 20 июн я 2008 г на сумму 67450,00 грн;

- денежный чек № ЛГ 2327781 от 23 июн я 2008 г на сумму 70000,00 грн;

- денежный чек № ЛГ 2327786 от 24 июн я 2008 г на сумму 162000,00 грн;

- денежный чек № ЛГ 2327784 от 24 июн я 2008 г на сумму 287000,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327789 от 25 июн я 2008 г на сумму 328 400,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327787 от 25 июн я 2008 г на сумму 393 460,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327791 от 25 июн я 2008 г на сумму 444000,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327794 от 27 июн я 2008 г на сумму 349700,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327796 от 03 июл я 2008 г на сумму 273200,00 грн;

- платёжное поручение № 1 от 03 /07/08 на сумму 120000,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327798 от 07 июл я 2008 г на сумму 29890,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327799 от 08 июл я 2008 г на сумму 114900,00 грн;

- платёжное поручение № 2 от 10 /07/08 на сумму 29550,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327800 от 11 июл я 2008 г на сумму 231500,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327876 от 16 июл я 2008 г на сумму 78000,00 грн;

- налоговая декларация по НД С за июнь 208 года, поданная в июл е 2008 года;

- расшифровки налоговых обя зательств и налогового креди та в разрезе контрагентов за июнь 2008 года, поданная в июле 2008 года;

- платёжное поручение № 3 от 17 /07/08 на сумму 300,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327877 от 18 июл я 2008 г на сумму 79560,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327880 от 22 июл я 2008 г на сумму 445385,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327881 от 23 июл я 2008 г на сумму 19900,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327884 от 24 июл я 2008 г на сумму 388500,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327885 от 25 июл я 2008 г на сумму 49450,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327888 от 28 июл я 2008 г на сумму 643000,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327890 от 29 июл я 2008 г на сумму 49800,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327893 от 30 июл я 2008 г на сумму 20000,00 грн;

- платёжное поручение №4 от 30/ 07/08 на сумму 2640,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327894 от 01 авг уста 2008 г на сумму 767400,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327895 от 04 авг уста 2008 г на сумму 29900,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327896 от 05 авг уста 2008 г на сумму 271240,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327899 от 08 авг уста 2008 г на сумму 196070,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327927 от 12 авг уста 2008 г на сумму 846560,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327928 от 13 авг уста 2008 г на сумму 116060,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327929 от 15 авг уста 2008 г на сумму 49770,00 грн;

- платёжное поручение № 4 от 18 /08/08 на сумму 200,00 грн;

- налоговая декларация по НД С за июль 2008 года, поданная 19/08/08 г ;

- расшифровки налоговых обя зательств и налогового креди та в разрезе контрагентов за июль 2008 года, поданная 19.08.2008 года ;

- декларация о доходах получ енных за период с 1 января по 30 и юня 2008 г, поданная 16.07.2008 года;

- декларация о доходах получ енных за период с 1 января по 31 д екабря 2008 г. поданная в мае 2008 го да.

Кроме того, приказом № 26-К о т 20.03.2006 года ОСОБА_8 был назна чен на должность заместителя директора Запорожского фили ала коммерческого банка акци онерного общества «Укринбан к» и тогда же утверждена его д олжностная инструкция, согла сно которой в его обязанност и входит:

обеспечение деятельности филиала и отделений, согласн о требованиям действующего з аконодательства Украины;

обеспечение соблюдения ус тановленного порядка подпис и денежно-расчетных документ ов работниками филиала и отд елений, правильное использов ание и надлежащее хранение п ечатей, штампов, бланков мемо риальных и кассовых документ ов;

обеспечение выполнения фи лиалом лимитов, доводимых до него Главным банком;

обеспечение соблюдения ра ботниками правил внутреннег о трудового распорядка, труд овой дисциплины, правил и нор м охраны труда, противопожар ных мер безопасности;

обеспечение неукоснительн ого выполнения решений колле гиальных органов Банка, прик азов, служебных распоряжений , других нормативно-правовых актов банка;

организация финансового, у правленческого и налоговог о учета, по деятельности банк а и отделений

организация создания необ ходимых условий для правильн ого ведения бухгалтерского у чета, обеспечение неукосните льного выполнение всеми подр азделениями требований по со блюдению порядка оформления и учета первичных документо в;

организация выполнения тр ебований действующего закон одательства Украины по вопро сам предотвращения легализа ции (отмывания доходов, получ енных преступным путем), наде жной охраны филиала и отделе ний, обеспечение надлежащего хранения и эффективного исп ользования закрепленных за ф илиалом и отделениями не обо ротных активов и другого иму щества;

организация проверки нали чия и хранения залогового им ущества и целевого использов ания кредитов;

организация деловодства и архивной работы в филиале;

организация на высоком уро вне состояния исковой работы с целью защиты финансовых ин тересов банка и его клиентов ;

способствование внедрению в филиале и отделениях совре менных компьютерных техноло гий, новой техники на местах , опыта работы лучших филиалов банка;

способствование проведени ю аудиторских и других прове рок, выполняемых работниками структурных подразделений Г оловного банка;

способствование активному продвижению на на региональ ных рынка банковских услуг и продуктов Банка;

прием клиентов, граждан, раб отников филиала и отделений по личным вопросам;

быть членом главы кредитно й и тарифной комиссии филиал а;

быть ответственным за выпо лнение утвержденного Главны м банком бюджета филиала, при влекать клиентов, анализиров ать результаты деятельности филиала и отделений, вносить предложения руководству бан ка по улучшению работы филиа ла и отделений, принимать мер ы к их реализации;

принимать необходимые мер ы для предотвращения неправо мерного исправления записей в первичных кассовых докуме нтах и реестрах бухгалтерск ого учета;

издавать в пределах своей к омпетенции приказы, распоряж ения, давать указания подчин енным работникам по всем воп росам работы филиала и отдел ений, осуществлять контроль за их исполнением;

осуществлять подбор персо нала, его расстановку, приним ать меры по наилучшему испол ьзованию знаний и опыта рабо тников, организовывать посто янное обучение и повышение п рофессиональной квалификац ии работников филиала, отдел ений;

подавать ходатайства Глав ному банку о назначении и уво льнении руководящих и други х работников филиала, кандид атуры которых требуют соглас ования с Главным банком;

вносить предложения дирек тору филиала о применении мо рального, материального поо щрения работников филиала и отделений или о привлечении к дисциплинарной ответствен ности согласно действующего законодательства Украины, У ставом и Коллективным догово ром Банка;

регулярно проводить произ водственные совещания с рабо тниками филиала и отделений;

систематически повышать у ровень личной профессиональ ной квалификации;

контролировать соблюдение работниками филиала Банка и отделений режима хранения б анковской и коммерческой тай ны, информации имеющей конфи денциальный характер;

выполнять другие обязанно сти, поручения и задачи, возло женные директором филиала пр иказами и распоряжениями Бан ка.

Исходя из этого ОСОБА_8, к ак постоянно осуществляющий организационно-распорядите льные и административно-хозя йственные функции, являлся д олжностным лицом.

В начале января 2007 года у О СОБА_8, имевшего опыт работы в финансовых учреждениях и я влявшегося заместителем дир ектора Запорожского филиала коммерческого банка АО «Укр инбанк», возник умысел на обо гащение, посредством занятия фиктивным предпринимательс твом. Согласно данного прест упного намерения, путем испо льзования заведомо ложных св едений, внесенных в официаль ные бухгалтерские, налоговые и иные документы о якобы пров еденных хозяйственных опера циях, действующие под фактич еским его руководством фикти вные субъекты хозяйственной деятельности, посредством ф изических лиц - предпринима телей, должны были обналичив ать поступившие от других су бъектов хозяйствования безн аличные денежные средства дл я дальнейшей их передачи дан ным контрагентам, за вычетом оговоренных процентов от су ммы сделки за прикрытие их не законной деятельности по укл онению от уплаты налогов.

Таким образом ОСОБА_8 во зложил на себя обязанности п о беспрепятственному, с испо льзованием своего должностн ого положения, перечислению поступивших от контрагентов в ЗФ АО «Укринбанк» безналич ных денежных средств со счет ов фиктивных предприятий на расчетные и карточные счета физических лиц - предприним ателей, обеспечению наличия в кассе банка наличных денег , а так же дальнейшее их получе ние в данном банке и передачу контрагентам, за вычетом зар анее оговоренных процентов.

В результате вышеописанны х действий ОСОБА_8 были со зданы фиктивные предприятия ООО «СВ-Гранд Консалт» и ООО « Олвес-Люкс Сервис», зарегист рированные соответственно 13 февраля и 28 марта 2007 года, а так же подыскан ОСОБА_9, котор ый зарегистрирован физическ им лицом - предпринимателем 25 января 2007 года.

Кроме того, ОСОБА_8 было с оздано фиктивное предприяти е ООО «СВВ Компани», которое з арегистрировано 24 апреля 2007 го да, а наряду с этим 23 апреля 2007 г ода осуществлена регистраци я физического лица - предпр инимателя - ОСОБА_12

Таким образом, в период с ян варя 2007 года по июль 2007 года ОС ОБА_8, являвшийся должностн ым лицом, использовал банков ское учреждение - ЗФ АО «Укр инбанк» для облегчения совер шения фиктивного предприним ательства, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации денежных средст в из безналичной формы в нали чную при помощи фиктивного п редприятия ООО «Олвес-Люкс С ервис», посредством физическ их лиц - предпринимателей ОСОБА_9 и ОСОБА_12, которым не было известно о преступны х намерениях соучастников.

В это же время, ОСОБА_8, з лоупотребляя своим служебны м положением, действуя из кор ыстных побуждений, вопреки и нтересам ЗФ АО «Укринбанк», в собственных интересах отдав ал приказы своим подчиненным - работникам банка, принима ть к исполнению платежные по ручения оформленные ненадле жащим образом, в нарушение по становления НБУ № 22 от 21.01.2004 года «Об утверждении инструкции о безналичном расчете в Укра ине в национальной валюте», а так же выдавать наличные ден ежные средства согласно чеко в, которые были оформлены в на рушение требований постанов ления НБУ Украины № 337 от 14.08.2003 г. « Об утверждении инструкции о кассовых операциях в банках Украины», не обоснованно отд авая приоритеты при обслужив ании фиктивным субъектам пре дпринимательской деятельно сти, которые были ему подконт рольны, обеспечивая для них с воевременное наличие необхо димых сумм денежных средств в кассе банка.

Так же, действуя вопреки инт ересам банковского учрежден ия ОСОБА_8, в обязанности к оторого входило соблюдение д ействующего законодательст ва Украины по вопросам проти водействия легализации (отмы ванию доходов, полученных пр еступным путем), давал указан ия на совершение операций с д енежными средствами получен ными в результате преступной деятельности, которые необо снованно перечислялись по сч етам, специально открытым в З Ф АО «Укринбанк» для ООО «Олв ес-Люкс Сервис» и ООО «СВ-Гран д Консалт», а так же физически х лиц - предпринимателей О СОБА_9 и ОСОБА_21 по бестов арным операциям, за период с 01 .03.2007 года по 31.07.2007 года, а именно:

• по расчетному счету № 26005003463001 принадлежащему ООО «Ол вес-Люкс Сервис»;

• по расчетному счету № НОМЕР_18 принадлежащему ФЛП "ОСОБА_9.";

• по расчетному счету № 26007003524001 принадлежащему ООО "СВ -Гранд Консалт";

• по расчетному счету № НОМЕР_28 принадлежащему ФЛП "ОСОБА_12".

Таким образом, в период с 01 м арта 2007 года по 31 июля 2007 года, О СОБА_8, путем злоупотреблен ия своим служебным положение м, интересам государства был причинены существенный вред , выразившийся в недоначисле нии и неуплате в государстве нный бюджет контрагентами фи ктивных предприятий налогов и сборов.

Так же, в период с апреля 200 7 года по август 2008 года ОСОБ А_7 используя фиктивные пре дприятия ООО «Олвес-Люкс Сер вис», ООО «СВ-Гранд Консалт», О ОО «СВВ Компани», ООО «ВВ-Марк ет», ООО «ВТФ-Трейд», посредст вом физических лиц - предпр инимателей ОСОБА_12, ОСОБ А_14, ОСОБА_16, ОСОБА_17, н е посвящая их в свои преступн ые намерения, прикрывал неза конную деятельность по конве ртации денежных средств с це лью уклонения предприятий-ко нтрагентов от уплаты налогов .

Таким образом, как указано выше, в период с мая 2007 года по а вгуст 2008 года, ОСОБА_7, дейс твуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью легализа ции (отмывания) доходов получ енных преступным путем в рез ультате фиктивного предприн имательства, совершенного вс ледствие незаконной деятель ности по конвертации денежны х средств из безналичной фор мы в наличную и создании прес тупной схемы состоящей из фи ктивных предприятий с формой организации ООО и фиктивны х ФЛ-П специально для уклонен ия от налогообложения, осуще ствляемую путем бестоварных операций между клиентами (ко нтрагентами), осуществлял фи нансовые операции со средств ами, полученными в результат е фиктивного предпринимател ьства, которое предшествовал о легализации (отмыванию) дох одов, путем совершения с указ анными средствами полученн ыми согласно принципа действ ия преступной схемы на расче тные счета фиктивных ФЛ-П, зад ействованных в схеме, имея пр аво распоряжения счетами ФЛ- П, снимал в кассах банковских учреждений наличные денежны е средства полученные путем проведения ряда бестоварны х операций от контрагентов ч ерез ООО «Олвес-Люкс-сервис» , ООО «СВ Град Консалт», ООО «С ВВ Компани», ООО «ВТФ- Трейд» и ООО «ВВ Маркет».

В указанный период времени , ОСОБА_7 в результате фикт ивного предпринимательства , путем создания и деятельнос ти преступной схемы состояще й из ООО «Олвес-Люкс-сервис», ООО «СВ-Гранд Консалт», ООО «С ВВ Компани», ООО «ВТФ-Трейд», О ОО «ВВ Маркет» и физических л иц предпринимателей - ОСО БА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_17, были незаконно кон вертированы по бестоварным о перациям, получены наличными в кассах банка и на карточные счета денежные средства в об щей сумме 139 279 545, 71 грн.

Полученные таким образом н аличные денежные денежные ср едства передавались тем же к онтрагентам, которые перечис лили безналичные денежные ср едства за поставку не сущест вующей продукции.

Вместе с тем, ОСОБА_7 в ви де оплаты услуг банка за расч етно-кассовое обслуживание, согласно договоров заключен ных от имени ФЛ-П ОСОБА_17 с банковскими учреждениями бы ли совершены операций с дене жными средствами, полученным и в результате преступной де ятельности на сумму 68566,75 грн., со гласно договоров заключенны х от имени ФЛ-П ОСОБА_16, был о совершено операций с денеж ными средствами полученными в результате преступной дея тельности на сумму 119641,73 грн., со гласно договоров заключенны х от имени ФЛ-П ОСОБА_12 был о совершено операций с денеж ными средствами полученными в результате преступной дея тельности на сумму 9351,24 грн., сог ласно договоров заключенных от имени ФЛ-П ОСОБА_14 было совершено операций с денежны ми средствами полученными в результате преступной деяте льности на сумму 101816,50 грн, всего ОСОБА_22 было совершено оп ераций с денежными средствам и полученными в результате п реступной деятельности на об щую сумму 299376,22 грн.

Так, в период с 03 мая 2007 года по 18 августа 2008 года ОСОБА_7 бы ли совершены финансовые опер ации с денежными средствами, полученными в результате со вершения фиктивного предпри нимательства, в результате ч его были легализованы денежн ые средства на общую сумму 299376, 22 грн.

В судебном заседании подсу димые ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8 заявили ходатайство об освобождении их от уголовной ответственн ости на основании ст. 1 п. «в» ст . 6 Закона Украины «Об амнистии » от 12.12.2008 года.

Рассмотрев материалы дела , выслушав мнение прокурора, н е возражавшего против удовле творения ходатайства подсуд имых, адвокатов, поддержавши х ходатайства, суд пришел к вы воду, что заявленные ходатай ства подлежать удовлетворен ию по следующим основаниям.

В соответствии с п. «в» ст. 1 З У «Об амнистии» от 12.12.2008 года, ос вобождению от наказания в ви де лишения свободы и других н аказаний, не связанных с лише нием свободы, подлежат лица, о сужденные за умышленные прес тупления, которые не являютс я тяжкими и особо тяжкими, а та к же на день вступлении я в сил у данного закона имеют детей , которым не исполнилось 18 лет и в отношении которых они не л ишены родительских прав.

Согласно ст. 6 ЗУ Украины «Об амнистии» от 12.12.2008 года, освобо ждению от уголовной ответств енности подлежат лица, котор ые попадают под действия ст. 1 данного закона, уголовные де ла в отношении которых не рас смотрены судом и преступлени я совершены до вступления в с илу данного Закона.

Как указывалось выше, прест упления в совершении которых обвиняются ОСОБА_5, ОСОБ А_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8 со вершены до вступления в силу ЗУ «Об амнистии», а так же у ни х имеются несовершеннолетни е дети в отношении которых он и не лишены родительских пра в. Так, согласно свидетельств а о рождении НОМЕР_29 у ОС ОБА_5 имеется несовершеннол етний сын - ОСОБА_13, ІНФ ОРМАЦІЯ_11; согласно свидете льства о рождении НОМЕР_30 ОСОБА_7 является отцом не совершеннолетнего ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12; согласно свидетельства о рождении Н ОМЕР_31 у ОСОБА_8 имеется н есовершеннолетний сын ОСО БА_24, ІНФОРМАЦІЯ_13; а такж е согласно свидетельства о р ождении НОМЕР_32 ОСОБА_6 имеет несовершеннолетнего сына ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ _14.

Таким образом, учитывая изл оженное, суд приходит к вывод у о том, что заявленные ходата йства обоснованны и подлежат удовлетворению, а подсудимы е ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСО БА_7 и ОСОБА_8 освобожден ию от уголовной ответственно сти.

Руководствуясь ст. ст. 6 п.4, 282 У ПК Украины, ст. 86 УК Украины, ст. ст. 1 п. «в», 6, 7 п. «з» ЗУ «Об амнист ии» от 12.12.2008 года, суд -

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинен ию ОСОБА_5, в совершении пр еступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст . 366, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 358 УК Украины; ОСОБА_6, в совершении престу плений, предусмотренных ч. 2 ст . 28 - ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 205, ч. 2 с т. 28 - ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28 - ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 358 У К Украины; ОСОБА_7, в соверш ении преступлений, предусмот ренных ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст.366, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 209 У К Украины; ОСОБА_8, в соверш ении преступлений, предусмот ренных ч. 2 ст. 28 - ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28 - ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28 - ч. 2 ст.358, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 364 УК Украины - пр екратить на основании ст. 1 п. « в» ст. 6 Закона Украины «Об амн истии» от 12.12.2008 года, освободив ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА _7, ОСОБА_8 от уголовной от ветственности.

Снять арест с автомобилей В АЗ 2107, государственный номер НОМЕР_33, двигатель № НОМЕР _9, кузов № НОМЕР_34 и автом обиля Opel Astra, государственный но мер НОМЕР_35, двигатель № НОМЕР_36, кузов № НОМЕР_11, п ринадлежащих ОСОБА_5 на пр аве собственности, наложенны й постановлением старшего сл едователя СУ УМВД Украины в З апорожской области Пастушен ко Н.В. от 28.08.2008 года.

Снять арест с автомобиля Kia Ce ed, государственный номер НО МЕР_37, двигатель № НОМЕР_13 , кузов № НОМЕР_14, принадле жащего ОСОБА_8 на праве со бственности, наложенный пост ановлением старшего следова теля СУ УМВД Украины в Запоро жской области Пастушенко Н.В . от 28.08.2008 года.

Снять арест с автомобиля ЗА З Deawoo T 13110 ЗНГ, держномер НОМЕР_3 8, двигатель № НОМЕР_15, куз ов № НОМЕР_16, принадлежаще го ОСОБА_6, наложенный пос тановлением старшего следов ателя СУ УМВД Украины в Запор ожской области Пастушенко Н. В. от 28.08.2008 года.

Снять арест с квартир по адр есу: АДРЕСА_3, принадлежащ их ОСОБА_6 на праве собств енности, наложенный постанов лением старшего следователя СУ УМВД Украины в Запорожско й области Пастушенко Н.В. от 28.08 .2008 года.

Вещественные доказательст ва - документы, приобщенные к материалам дела - оставит ь в материалах дела.

Меру пресечения в отношени и ОСОБА_5 в виде залога - о тменить. Возвратить ОСОБА_1 3, ІНФОРМАЦІЯ_15 сумму вне сенного ею залога в размере 200 00 гривен на депозитный счет сл едственного управления УМВД в Запорожской области согла сно квитанции № 092910004 от 29.10.2008 года (т. 36 л.д. 36)

Меру пресечения в отношени и ОСОБА_7 в виде залога - о тменить. Возвратить ОСОБА_2 6, ІНФОРМАЦІЯ_16 сумму вне сенного им залога в размере 140 00 гривен, находящиеся в УБЗБО ГУМВД согласно квитанции № 0088 76 от 04.09.2008 года (т. 38 л.д. 17).

Меру пресечения в отношени и ОСОБА_6 в виде залога - о тменить. Возвратить ОСОБА_2 7, ІНФОРМАЦІЯ_17 сумму вне сенного ею залога в размере 170 00 гривен на счет УМВД Украины в Запорожской области соглас но квитанции № 38 от 16.09.2008 года (т. 37 л.д. 21).

Меру пресечения в отношени и ОСОБА_8 в виде залога - о тменить. Возвратить ОСОБА_2 8, ІНФОРМАЦІЯ_18 сумму вне сенного им залога в размере 170 00 гривен, находящихся в УФЗБО УМВД Украины в Запорожской о бласти согласно квитанции № 7210 от 01.09.2008 года.

Постановление может быть о бжаловано в апелляционный су д Запорожской области в тече ние 7 суток.

Судья: (подпись)

Копия верна.

Постановление вступило в законную силу 03 июня 2010 года. О ригинал постановления наход ится в уголовном деле № 1-19/2010г. в Хортицком районном суде г. За порожья.

Судья: Л.М . Нещеретная

Секретарь: В.С. Мороз


Суд	Хортицький районний суд м.Запоріжжя
Дата ухвалення рішення	26.05.2010
Оприлюднено	13.08.2010
Номер документу	10473545
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —1-19

Ухвала від 03.04.2020

Кримінальне

Кропивницький апеляційний суд

Кабанова В. В.

Ухвала від 23.03.2020

Кримінальне

Кропивницький апеляційний суд

Кабанова В. В.

Ухвала від 31.08.2016

Кримінальне

Апеляційний суд Вінницької області

Кривошея А. І.

Ухвала від 23.06.2016

Кримінальне

Апеляційний суд Вінницької області

Бурденюк С. І.

Ухвала від 08.06.2016

Кримінальне

Апеляційний суд Вінницької області

Бурденюк С. І.

Ухвала від 02.02.2016

Кримінальне

Апеляційний суд Донецької області

Музикант С. Л.

Ухвала від 27.10.2015

Кримінальне

Апеляційний суд Вінницької області

Бурденюк С. І.

Постанова від 12.01.2011

Кримінальне

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області

Гандзюк Д. М.

Вирок від 28.04.2010

Кримінальне

Уманський міськрайонний суд Черкаської області

Нерушак Лариса Вікторівна

Ухвала від 14.04.2010

Кримінальне

Апеляційний суд Вінницької області

Пасько Д. П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 26.05.2010 по справі 1-19ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Судовий реєстр по справі —1-19

Вирок
від 26.05.2010 по справі 1-19
ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ