Постанова

від 21.07.2010 по справі 1-556/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №1- 556/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2010 року П ечерський районний суд м. Киє ва в складі:

головуючого судді - Смик С.І.

при секретарі - Пада сенко Н.В.

з участю прокурора - Крав ченко Н.І.

та адвоката - ОСО БА_1

розглянувши у відкритом у судовому засіданні в м. Києв і кримінальну справу по обви нуваченню

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Біла Церква Київської обл., українця , гр омадянина України, освіта вища, одруженого, має непов нолітню дитину ОСОБА_3 І НФОРМАЦІЯ_4, військовозабов »язаного, потерпілий від Чор нобильської катастрофи, тимч асово не працюючого , зареєстрованого та прожи ваючого за адресою: АДРЕСА _1, раніше не суди мого

в скоєні злочину, передбаче ного ч.2ст.205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_2 придбав суб' є кт підприємницької діяльнос ті (юридичну особу) ТОВ «БК Сіб іл» (код за ЄДРПОУ 34691180, зареєстр оване Печерською районною у місті Києві державною адміні страцією за юридичною адресо ю : АДРЕСА_2) з метою прикрит тя незаконної діяльності - фі ктивне підприємство, за наст упних обставин:

Так, на початку лютого 2007 рок у в м. Києві в кафе «Сіті», що зн аходиться на Севастопольськ ій площі, ОСОБА_2, не маючи н аміру на здійснення статутно ї діяльності, пов' язаної з в иробництвом товарів, виконан ням робіт або наданням послу г, звернувся до директора ТОВ «БК Сібіл» ОСОБА_4 з метою придбати у нього вказане під приємство. Під час зустрічі з останнім ОСОБА_2, без мети заняття підприємницькою дія льністю, запропонував ОСО БА_4 відкрити в банках рахун ки вказаного підприємства та отримати чекові книжки, на що ОСОБА_4 погодився та по вк азівці ОСОБА_2 відкрив ба нківські рахунки ТОВ «БК Сіб іл» № НОМЕР_2 в філії «Київ ська міська дирекція Акціо нерне Товариство «Індекс- Банк» (м. Київ, МФО 300818), № НОМЕР _3 в акціонерному комерційн ому інноваційному банку «Укр Сиббанк» (м. Харків, МФО 351005), №№ НОМЕР_4, НОМЕР_5 у Вишнівс ькому відділенні «Південне» Київського головного регіон ального управління ЗАТ КБ «П риватбанк» (м. Вишневе, МФО 321842), № НОМЕР_1 в банку Акціоне рний Банк «Діамант» (м. Київ , МФО320854), підписавши відповідн і заяви на відкриття рахункі в та договору. Через декілька днів ОСОБА_2 отримав від ОСОБА_4 всі реєстраційні і с татутні документи ТОВ «БК Сі біл», печатку, банківські пла стикові картки, чекові книжк и вказаного підприємства, у я ких ОСОБА_4 на прохання О СОБА_2 проставив свій підпи с у графі «директор».

Після цього, в період з люто го 2007 року ОСОБА_2, за відсут ності ознак належної господа рської діяльності, зазначено ї в установчих документах, в п орушення встановленого зако нодавством порядку здійснен ня підприємницької діяльнос ті, всупереч ст.ст. 1, 3, 6, 8 Закону У країни від 7.02.1991 року № 698-ХІІ “Про підприємництво в Україні”, ф актично використовував ТОВ “ БК «Сібіл” від імені формаль но призначеного на посаду ди ректора ОСОБА_4 для незако нних цілей та переведення че рез банківські рахунки безго тівкових коштів у готівкові.

Так, протягом 2007 року, ОСОБ А_2, продовжуючи свої злочин ні дії, як фактичний керівник ТОВ «Сібіл» легальну підпри ємницьку діяльність не здійс нював, угод фінансового хара ктеру не укладав, печаткою пі дприємства не користувався, податкову звітність до ДПІ н е готував, не підписував та не подавав, а використовуючи ре єстраційні і статутні докуме нти, печатку, рахунки ТОВ «БК « Сібіл», отримав на банківськ і рахунки вказаного підприєм ства за роботи та послуги, які фактично не здійснювалися, в ід інших суб' єктів підприєм ницької діяльності з ознакам и фіктивності значні суми гр ошових коштів у розмірі 6 904 370,23 г рн., які у подальшому конверту валися у готівку.

Вказані протиправні дії ОСОБА_2, виражені у фактичн ому використанні ТОВ «БК Сіб іл» (Код за ЄДРПОУ 34691180) для неза конних цілей, проведенні нез аконних операцій та видимост і проведення господарських о перацій, здійсненні підприєм ницької діяльності у порушен ня встановленого законодавс твом порядку, призвели до зап одіяння державі великої мате ріальної шкоди.

Дії ОСОБА_2 органо м досудового слідства квалі фіковані за ч.2 ст.205 КК України .

В судовому засіданні п ідсудний ОСОБА_2 заявив клопотання та просив засто сувати до нього Закону Украї ни “Про амністію” від 12.12.2008 року та звільнити його від кримі нальної відповідальності, ос кільки він має неповнолітню дитину та є особою постражда лою від Чорнобильської катас трофи, а провадження по справ і закрити.

Адвокат ОСОБА_1 в суд овому засідання також підтри мав клопотання підсудного ОСОБА_2 та просив його задов ольнити.

Прокурор в судовому зас іданні не заперечував проти заявленого клопотання підсу дного, просив застосувати до нього амністію, звільнивши ОСОБА_2 від кримінальної ві дповідальності.

Згідно ст. 1 п „в” Закону України „ Про амністію „ - зві льнити від покарання у виді п озбавлення волі на певний ст рок та від інших покарань, не п ов' язаних з позбавленням во лі, засуджених за умисні злоч ини, які не є тяжкими та особл иво тяжкими відповідно до ст .12 Кримінального кодексу Укра їни, та за злочини, вчинені з н еобережності, які не є особли во тяжкими відповідно до ст. 12 Кримінального кодексу Украї ни осіб, не позбавлених батьк івських прав, які на день набр ання чинності цим Законом ма ють дітей, яким не виповнилос я 18 років та учасників ліквіда ції аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Згідно ст. 6 Закону Украї ни “Про амністію”, звільняют ься від кримінальної відпові дальності в порядку та на умо вах, визначеним цим Законом, особи, які підпадають під дію ст.1 цього Закону, кримінальн і справи стосовно яких переб увають у провадженні суду, ал е не розглянуті судом, про зло чини, вчинені до набрання чин ності цим Законом.

Підсудний ОСОБА_2 м ає доньку ОСОБА_3 , ІНФО РМАЦІЯ_4 та батьківських пр ав не позбавлений , а також є о собою постраждалою від Чорно бильської катастрофи.

Суд, заслухавши клопот ання підсудного, думку проку рора та адвоката, вважає можл ивим застосувати до підсудно го ст. ст. 1п.п.»в»,»е»,6 Закону Ук раїни “Про амністію” від 12.12.2008 р оку та звільнити ОСОБА_2 в ід кримінальної відповідаль ності, оскільки підсудний с коїв злочин, який не є тяжки ми або особливо тяжкими відп овідно до ст. 12 КК України та ма є доньку ОСОБА_3, ІНФОРМ АЦІЯ_4 народження , батьківс ьких прав не позбавлений та є особою потерпілою внаслідок Чорнобильської катастрофи.

ОСОБА_2 не відносит ься до осіб, на яких амністія н е поширюється.

Питання щодо речових д оказів вирішити в порядку ст . 81 КПК України.

Арешт, накладений на ма йно підсудного ОСОБА_2 пос тановою слідчого від 22.09.2009 року , підлягає скасуванню.

На підставі викладеног о, керуючись ст. ст. 1п.»в» п.»е», 6 Закону України “Про амністі ю” від 12.12.2008року, ст. 6п. 4 КПК Украї ни, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Звільнити від крим інальної відповідальності ОСОБА_2 за ч.2ст. 205 КК України на підставі Закону України “Про амністі ю” від 12.12.2008 року.

Міру запобіжного захо ду ОСОБА_2 - підписку про невиїзд з постійного місця п роживання - скасувати.

Провадження по справі закрити.

Речові докази приєд нані до матеріалів криміналь ної справи та які зберігают ься в матеріалах справи ( т.1,а. с. 36-92,113-256,; т.2,а.с. 165-167 ) - залишити в ма теріалах кримінальної справ и.

Арешт, накладений пост ановою старшого слідчого з О ВС СВ ПМ ДПА в Київській облас ті Вакарюком В.Т. від 09.12.2009 р оку на вклади, цінності, та ін ше майно обвинуваченого ОС ОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, де б ці вклади, цінності, та інше майн о не знаходилося - скасуват и.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного су ду м. Києва, через районний су д, протягом 7 діб.

Суддя: