Вирок

від 08.06.2010 по справі 1-629/10

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

Дело № 1-629/10

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

08 июня 2010 года Киевский районный суд г.Донецка в сост аве:

председательствующего - судьи Шлыкова С.П.,

при секретаре - Кузьминой В.В.,

с участием прокурора - Аст ашева В.А.,

рассмотрев в открытом суд ебном заседании в зале суда в г. Донецке дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ур оженки г. Елизово Камчатско й области, России, русской, г ражданки Украины, со средни м образованием, работающей директором, главным бухгалт ером ЧП «Албани ЮВ» (код ЕРПОУ 33653453), главным бухгалтером и дир ектором ЧП «Азопромавтомати ка» (код ЕГРПОУ 30833066), главным бу хгалтером и директором ЧП «У крбизнес» (код ЕГРПОУ 33013226), не з амужней, проживающей по адре су: АДРЕСА_1, ранее не судим ой,

по ст.205 ч.2, ст. 209 ч.3, ст. 366 ч. 1 УК Ук раины,-

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_1 совершила созд ание субъектов предпринимат ельской деятельности (юридич еских лиц) с целью прикрытия н езаконной деятельности, сове ршенное повторно, совершила фиктивное предпринимательс тво; финансовые операции с де нежными средствами, полученн ыми в результате общественно -опасного деяния, которое пре дшествовало легализации (отм ыванию) доходов, направленны х на сокрытие и маскировку не законного происхождения так их денежных средств, а также в ыразившимися в приобретении , владении и использовании ср едств, полученных в результа те общественно-опасного деян ия, которое предшествовало л егализации (отмыванию) доход ов, совершенное в особо крупн ом размере; являясь должност ным лицом, своими умышленным и действиями, выразившимися в составлении и выдаче завед омо ложного документа, совер шила служебный подлог.

Данные преступления были е ю совершены при следующих об стоятельствах.

ОСОБА_1, действуя умышлен но, из корыстных побуждений, н а территории г.Мариуполя До нецкой области, осуществила фиктивное предпринимательс тво, совершенное повторно - со здала ряд субъектов предприн имательской деятельности (юр идических лиц) - Частное пре дприятие (далее - ЧП) «Десид» , код ЕГРПОУ 33949829, ЧП «Сидерис» (к од ЕГРПОУ 33949809), ЧП «Брукс М» (код ЕГРПОУ 33949814), ЧП «Андерсит Юг» (к од ЕГРПОУ 33653469), с целью прикрыти я незаконной деятельности по совершению бестоварных (фик тивных) финансово-хозяйствен ных операций для незаконного перевода безналичных денежн ых средств в денежную наличн ость (обналичивания), легализации (отмывания) дене жных средств, добытых престу пным путем, и незаконного пол учения прибыли, - при следующ их обстоятельствах:

Согласно разработа нного ОСОБА_1 преступного плана, в нарушение ст.42 Хозяйс твенного Кодекса Украины за № 436-ІV от 16.01.03 (с изменениями и доп олнениями), согласно которог о « предпринимательство - это самостоятельная, иниц иативная, систематическая, н а собственный риск хозяйстве нная деятельность, которая о существляется субъектами хо зяйствования (предпринимате лями) с целью получения эконо мических и социальных резуль татов и получения прибыли », она должна была осуществ лять от имени указанных субъ ектов предпринимательской д еятельности (далее - СПД) нес уществующие (вымышленные) фи нансово-хозяйственные опера ции с различными субъектами предпринимательской деятел ьности на получение и отпуск товарно-материальных ценнос тей (работ, услуг) с соблюдение м установленных реквизитов и процедур, без фактического о тпуска (или приема) товара (ока зания услуг, выполнения рабо т) с целью незаконного перево да безналичных денежных сред ств в денежную наличность (об наличивания), легализации (от мывания) указанных денежных средств, добытых преступным путем, и последующего незако нного получения прибыли.

В последствии с поступивш ими от осуществления незакон ной деятельности в результат е фиктивного предпринимател ьства денежными средствами, добытыми преступным путем, с целью сокрытия (маскировки) н езаконного происхождения ук азанных средств, ОСОБА_1 п ланировала осуществлять пер ечисления по счетам подконтр ольных ей СПД за якобы постав ленные товарно-материальные ценности (далее - ТМЦ) по фик тивным (бестоварным) сделкам , после чего в результате пров едения ряда финансовых опера ций (транзакций) указанные де нежные средства, должны были сниматься в наличной форме с о счетов ЧП «Десид» (код ЕГРПО У 33949829), ЧП «Сидерис» (код ЕГРПОУ 33949809), ЧП «Брукс М» (код ЕГРПОУ 339498 14), ЧП «Андерсит Юг» (код ЕГРПОУ 33653469), и в дальнейшем распределя ться ОСОБА_1 по собственно му усмотрению.

Посчитав свой прест упный план готовым к осущест влению, ОСОБА_1 приступил а к его реализации:

В период 2005 года, находясь н а территории г.Мариуполя Дон ецкой области, ОСОБА_1 обм анным путем склонила ОСОБА _2, ІНФОРМАЦІЯ_5, жительни цу с.Степное Волновахского р айона Донецкой области, к соз данию юридического лица-субъ екта предпринимательской де ятельности - ЧП «Андерсит Юг» , а именно: к подписанию докуме нтов по государственной реги страции данного СПД и постан овке его на соответствующий учет в Жовтневой межрайонной ГНИ г.Мариуполя, и соответств ующих государственных учреж дениях и фондах, уверив после днюю в том, что после государ ственной регистрации, сама ОСОБА_1 будет самостоятель но и единолично заниматься з аконной хозяйственной деят ельностью от имени данного п редприятия, на что ОСОБА_2 согласилась, при этом ОСОБ А_1 не ставила ее в известнос ть об истинной цели регистра ции и последующей финансово- хозяйственной деятельности от имени ЧП «Андерсит Юг», а и менно - осуществление незако нной деятельности по соверше нию бестоварных (фиктивных) ф инансово-хозяйственных опер аций с целью незаконного обн аличивания денежных средств и незаконного получения при были, т.е. с целью документальн ого оформления несуществующ их (вымышленных) финансово-хо зяйственных операций на полу чение и отпуск товарно-матер иальных ценностей с соблюден ием установленных реквизито в и процедур, перечислений де нежных средств и направления в адрес предприятий-контраг ентов первичных финансово-хо зяйственных и бухгалтерских документов без фактического отпуска (или приема) товара (о казания услуг, выполнения ра бот).

После этого ОСОБА_1, на ос новании подписанных по ее ук азанию ОСОБА_3 документов , необходимых для государств енной регистрации ЧП «Андерс ит Юг» и постановки его на уче т в соответствующих государс твенных учреждениях и фондах , осуществила государственн ую регистрацию ЧП «Андерсит Юг» в качестве субъекта пред принимательской деятельнос ти - юридического лица: испо лнительным комитетом Мариуп ольского городского совета Д онецкой области было выдано свидетельство о государстве нной регистрации № 12741020000002669 от 22.07. 2005 года с идентификац ионным кодом 33653469 и юридически м адресом - г.Мариуполь Доне цкой области, квартал Азовье , д.1, к.160, после ЧП «Андерсит Юг» было поставлено на налоговый учет в Жовтневой межрайонно й ГНИ г.Мариуполя за № 1537 от 01.08.20 05 года, было выдано свидетельс тво плательщика НДС № 08742418 от 12.08. 2005 года (ИНН 336534605842).

Кроме того, ОСОБА_2 по указанию ОСОБА_1 были открыты текущие счета ЧП «Ан дерсит Юг» в банковских учре ждениях: в филиале ОАО «Укрэк симбанк» (МФО 335957) - счет № 2600800016173, в А ППБ «Аваль», г.Донецк (МФО 335076) - с чет № 2600111942, в АБ «Укрбизнесб анк» (МФО 334969) - счет № 260075633, в АО КБ « Южкомбанк», г.Донецк (МФО 335946) - с чет № 26009200115990, после чего ОСОБА_ 1 получила от ОСОБА_2 дос туп к указанным банковским с четам предприятия и возможно сть свободно распоряжаться д енежными средствами на указа нных счетах, а также получила уставные, регистрационные д окументы и печать ЧП «Андерс ит Юг», которые в последующе м находились в ее распоряжен ии, и использовались ею для св оей последующей незаконной д еятельности по совершению бе стоварных (фиктивных) финанс ово-хозяйственных операций с целью обналичивания денежны х средств и незаконного полу чения прибыли.

Далее, продолжая реализац ию разработанного ею преступ ного плана, в период 2005 года, де йствуя повторно, находясь на территории г.Мариуполя Доне цкой области, ОСОБА_1 обма нным путем склонила ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6, жительн ицу г.Мариуполя Донецкой обл асти, к созданию юридическог о лица-субъекта предпринимат ельской деятельности - ЧП «Си дерис», а именно: к подписанию документов по государственн ой регистрации данного СПД и постановке его на соответст вующий учет в ГНИ Ильичевско го района г.Мариуполя, и соотв етствующих государственных учреждениях и фондах, уверив последнюю в том, что после го сударственной регистрации, с ама ОСОБА_1 будет самосто ятельно и единолично занимат ься законной хозяйственной деятельностью от имени данно го предприятия, на что ОСОБ А_4 согласилась, при этом О СОБА_1 не ставила ее в извест ность об истинной цели регис трации и последующей финансо во-хозяйственной деятельнос ти от имени ЧП «Сидерис», а име нно - осуществление незаконн ой деятельности по совершени ю бестоварных (фиктивных) фин ансово-хозяйственных операц ий с целью незаконного обнал ичивания денежных средств и незаконного получения прибы ли, т.е. с целью документальног о оформления несуществующих (вымышленных) финансово-хозя йственных операций на получе ние и отпуск товарно-материа льных ценностей с соблюдение м установленных реквизитов и процедур, перечислений дене жных средств и направления в адрес предприятий-контраген тов первичных финансово-хозя йственных и бухгалтерских до кументов без фактического от пуска (или приема) товара (оказ ания услуг, выполнения работ ).

После этого ОСОБА_1, на ос новании подписанных по ее ук азанию ОСОБА_4 документов , необходимых для государств енной регистрации ЧП «Сидери с» и постановки его на учет в с оответствующих государстве нных учреждениях и фондах, ос уществила государственную р егистрацию ЧП «Сидерис» в ка честве субъекта предпринима тельской деятельности - юри дического лица: исполнительн ым комитетом Мариупольского городского совета Донецкой области было выдано свидетел ьство о государственной реги страции № 12741020000003673 от 16.12. 2005 года с идентификационным ко дом 33949809 и юридическим адресом - г.Мариуполь Донецкой обла сти, ул.Менжинского, д.12, после Ч П «Сидерис» было поставлено на налоговый учет в ГНИ Ильич евского района г.Мариуполя з а № 338 от 19.12.2005 года, было выдано с видетельство плательщика НД С № 08631828 (ИНН 339498005828).

Кроме того, ОСОБА_4 по указанию ОСОБА_1 был о ткрыт текущий счет ЧП «Сидер ис» в банковском учреждении: в филиале ОАО «Укрэксимбанк » (МФО 335957) - счет № 2600100016192, после чего ОСОБА_1 получила от ОСОБ А_4 доступ к указанным банко вским счетам предприятия и в озможность свободно распоря жаться денежными средствами на указанных счетах, а также п олучила уставные, регистрац ионные документы и печать ЧП «Сидерис», которые в послед ующем находились в ее распор яжении, и использовались ею д ля своей последующей незакон ной деятельности по совершен ию бестоварных (фиктивных) фи нансово-хозяйственных опера ций с целью обналичивания де нежных средств и незаконного получения прибыли.

Далее, продолжая реализац ию разработанного ею преступ ного плана, действуя повторн о, в период 2005 года, находясь на территории г.Мариуполя Доне цкой области, ОСОБА_1 обма нным путем склонила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7, жителя г.Мариуполя Донецкой облас ти, к созданию юридического лица-субъекта предпринимате льской деятельности - ЧП «Бру кс М», а именно: к подписанию д окументов по государственно й регистрации данного СПД и п остановке его на соответству ющий учет в Жовтневой межрай онной ГНИ г.Мариуполя, и соотв етствующих государственных учреждениях и фондах, уверив последнего в том, что после г осударственной регистрации , сама ОСОБА_1 будет самост оятельно и единолично занима ться законной хозяйственной деятельностью от имени данн ого предприятия, на что ОСО БА_5 согласился, при этом О СОБА_1 не ставила его в извес тность об истинной цели реги страции и последующей финанс ово-хозяйственной деятельно сти от имени ЧП «Брукс М», а им енно - осуществление незакон ной деятельности по совершен ию бестоварных (фиктивных) фи нансово-хозяйственных опера ций с целью незаконного обна личивания денежных средств и незаконного получения прибы ли, т.е. с целью документальног о оформления несуществующих (вымышленных) финансово-хозя йственных операций на получе ние и отпуск товарно-материа льных ценностей с соблюдение м установленных реквизитов и процедур, перечислений дене жных средств и направления в адрес предприятий-контраген тов первичных финансово-хозя йственных и бухгалтерских до кументов без фактического от пуска (или приема) товара (оказ ания услуг, выполнения работ ).

После этого ОСОБА_1, на ос новании подписанных по ее ук азанию ОСОБА_5 документов , необходимых для государств енной регистрации ЧП «Брукс М» и постановки его на учет в с оответствующих государстве нных учреждениях и фондах, ос уществила государственную р егистрацию ЧП «Брукс М» в кач естве субъекта предпринимат ельской деятельности - юрид ического лица: исполнительны м комитетом Мариупольского г ородского совета Донецкой об ласти было выдано свидетельс тво о государственной регист рации № 12741020000003674 от 16.12. 2005 го да с идентификационным кодом 33949814 и юридическим адресом - г .Мариуполь Донецкой области, квартал Азовье, д.1, после ЧП «Б рукс М» было поставлено на на логовый учет в Жовтневой меж районной ГНИ г.Мариуполя за № 2059 от 16.12.2005 года, было выдано сви детельство плательщика НДС № 08742813 от 12.01.2006 года (ИНН 339498105841).

Кроме того, ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_1 были открыты текущие счета ЧП «Бр укс М» в банковских учрежден иях: в филиале ОАО «Банк «Биг Э нергия», г.Мариуполь (МФО 335300) - с чет № 26003002923001, в ОАО КБ «Южкомбанк », г.Донецк (МФО 335946) - счет № 26007300113 270, в АБ «Укрбизнесбанк», г.Доне цк (МФО 334969) - счет № 260025625, после че го ОСОБА_1 получила от ОС ОБА_5 доступ к указанным бан ковским счетам предприятия и возможность свободно распор яжаться денежными средствам и на указанных счетах, а также получила уставные, регистра ционные документы и печать Ч П «Брукс М», которые в послед ующем находились в ее распор яжении, и использовались ею д ля своей последующей незакон ной деятельности по совершен ию бестоварных (фиктивных) фи нансово-хозяйственных опера ций с целью обналичивания де нежных средств и незаконного получения прибыли.

Далее, продолжая реализац ию разработанного ею преступ ного плана, действуя повторн о, в период 2005 года, находясь на территории г.Мариуполя Доне цкой области, ОСОБА_1 обма нным путем склонила ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9, жительн ицу г.Мариуполя Донецкой обл асти, к созданию юридическог о лица-субъекта предпринимат ельской деятельности - ЧП «Де сид», а именно: к подписанию до кументов по государственной регистрации данного СПД и по становке его на соответствую щий учет в Жовтневой межрайо нной ГНИ г.Мариуполя, и соотве тствующих государственных у чреждениях и фондах, уверив п оследнюю в том, что после гос ударственной регистрации, са ма ОСОБА_1 будет самостоя тельно и единолично занимать ся законной хозяйственной д еятельностью от имени данног о предприятия, на что ОСОБА _6 согласилась, при этом ОС ОБА_1 не ставила ее в известн ость об истинной цели регист рации и последующей финансов о-хозяйственной деятельност и от имени ЧП «Десид», а именно - осуществление незаконной д еятельности по совершению бе стоварных (фиктивных) финанс ово-хозяйственных операций с целью незаконного обналичив ания денежных средств и неза конного получения прибыли, т .е. с целью документального оф ормления несуществующих (вым ышленных) финансово-хозяйств енных операций на получение и отпуск товарно-материальны х ценностей с соблюдением ус тановленных реквизитов и про цедур, перечислений денежных средств и направления в адре с предприятий-контрагентов п ервичных финансово-хозяйств енных и бухгалтерских докуме нтов без фактического отпуск а (или приема) товара (оказания услуг, выполнения работ).

После этого ОСОБА_1, на ос новании подписанных по ее ук азанию ОСОБА_6 документов , необходимых для государств енной регистрации ЧП «Десид» и постановки его на учет в соо тветствующих государственн ых учреждениях и фондах, осущ ествила государственную рег истрацию ЧП «Десид» в качест ве субъекта предприниматель ской деятельности - юридиче ского лица: исполнительным к омитетом Мариупольского гор одского совета Донецкой обла сти было выдано свидетельств о о государственной регистра ции № 12741020000003675 от 16.12. 2005 года с идентификационным кодом 3394 9829 и юридическим адресом - г.М ариуполь Донецкой области, к вартал Азовье, д.1, к.160, после ЧП « Десид» было поставлено на на логовый учет в Жовтневой меж районной ГНИ г.Мариуполя за № 2058 от 19.12.2005 года, было выдано сви детельство плательщика НДС № 08742805 от 12.01.2006 года (ИНН 339498205843).

Кроме того, ОСОБА_6 по указанию ОСОБА_1 был о ткрыт текущий счет ЧП «Десид » в банковском учреждении: в ф илиале ОАО «Укрэксимбанк» (М ФО 335957) - счет № 2600600016201, после чего ОСОБА_1 получила от ОСОБА _6 доступ к указанным банков ским счетам предприятия и во зможность свободно распоряж аться денежными средствами н а указанных счетах, а также по лучила уставные, регистраци онные документы и печать ЧП « Десид», которые в последующ ем находились в ее распоряже нии, и использовались ею для с воей последующей незаконной деятельности по совершению бестоварных (фиктивных) фина нсово-хозяйственных операци й с целью обналичивания дене жных средств и незаконного п олучения прибыли.

Продолжая свою преступну ю деятельность, ОСОБА_1 со гласно разработанного ею пр еступного плана, должна была осуществлять от имени созда нных ею в результате повторн ого фиктивного предпринимат ельства ЧП «Десид» (код ЕГРПО У 33949829), ЧП «Сидерис» (код ЕГРПОУ 33949809), ЧП «Брукс М» (код ЕГРПОУ 339498 14), ЧП «Андерсит Юг» (код ЕГРПОУ 33653469) несуществующие (вымышлен ные) финансово-хозяйственные операции с различными субъе ктами предпринимательской д еятельности на получение и о тпуск товарно-материальных ц енностей (работ, услуг) с соблю дением установленных реквиз итов и процедур, без фактичес кого отпуска (или приема) това ра (оказания услуг, выполнени я работ) с целью незаконного п еревода безналичных денежны х средств в денежную налично сть (обналичивания), легализа ции (отмывания) указанных ден ежных средств, добытых прест упным путем, и последующего н езаконного получения прибыл и.

В последствии с поступивши ми от осуществления незаконн ой деятельности в результате фиктивного предприниматель ства денежными средствами, д обытыми преступным путем, с ц елью сокрытия (маскировки) не законного происхождения ука занных средств, ОСОБА_1 пл анировала осуществлять пере числения по счетам подконтро льных ей СПД за якобы поставл енные товарно-материальные ц енности (далее - ТМЦ) по фикти вным (бестоварным) сделкам, по сле чего в результате провед ения ряда финансовых операци й указанные денежные средст ва, должны были сниматься в на личной форме со счетов ЧП «Де сид» (код ЕГРПОУ 33949829), ЧП «Сидер ис» (код ЕГРПОУ 33949809), ЧП «Брукс М » (код ЕГРПОУ 33949814), ЧП «Андерсит Юг» (код ЕГРПОУ 33653469), и в дальней шем распределяться ОСОБА_1 по собственному усмотрени ю.

Так, в период 2005 года, н аходясь на территории г.Мари уполя Донецкой области, ОСО БА_1 на основании подписанн ых по ее указанию ОСОБА_3 д окументов, необходимых для г осударственной регистрации ЧП «Андерсит Юг» и постановк и его на учет в соответствующ их государственных учрежден иях и фондах, осуществила гос ударственную регистрацию ЧП «Андерсит Юг» в качестве суб ъекта предпринимательской д еятельности - юридического лица. Кроме того, ОСОБА_2 по указанию ОСОБА _1 были открыты текущие счет а ЧП «Андерсит Юг» в банковск их учреждениях: в филиале ОАО «Укрэксимбанк» (МФО 335957) - счет № 2600800016173, в АППБ «Аваль», г.Донецк (М ФО 335076) - счет № 2600111942, в АБ «Укрб изнесбанк» (МФО 334969) - счет № 260075633, в АО КБ «Южкомбанк», г.Донецк (М ФО 335946) - счет № 26009200115990, после чего ОСОБА_1 получила от ОСОБА _2 доступ к указанным банков ским счетам предприятия и во зможность свободно распоряж аться денежными средствами н а указанных счетах, а также по лучила уставные, регистраци онные документы и печать ЧП « Андерсит Юг», которые в посл едующем находились в ее расп оряжении, и использовались е ю для своей последующей неза конной деятельности по совер шению бестоварных (фиктивных ) финансово-хозяйственных оп ераций с целью обналичивания денежных средств и незаконн ого получения прибыли.

Далее, действуя последова тельно, аналогично, продолжа я реализацию разработанного ею преступного плана, в перио д 2005 года, находясь на территор ии г.Мариуполя Донецкой обла сти, ОСОБА_1 на основании п одписанных по ее указанию О СОБА_4 документов, необходи мых для государственной реги страции ЧП «Сидерис» и поста новки его на учет в соответст вующих государственных учре ждениях и фондах, осуществил а государственную регистрац ию ЧП «Сидерис» в качестве су бъекта предпринимательской деятельности - юридическог о лица. Кроме того, ОСОБА_4 п о указанию ОСОБА_1 был отк рыт текущий счет ЧП «Сидерис » в банковском учреждении: в ф илиале ОАО «Укрэксимбанк» (М ФО 335957) - счет № 2600100016192, после чего ОСОБА_1 получила от ОСОБА _4 доступ к указанным банков ским счетам предприятия и во зможность свободно распоряж аться денежными средствами н а указанных счетах, а также по лучила уставные, регистраци онные документы и печать ЧП « Сидерис», которые в последу ющем находились в ее распоря жении, и использовались ею дл я своей последующей незаконн ой деятельности по совершени ю бестоварных (фиктивных) фин ансово-хозяйственных операц ий с целью обналичивания ден ежных средств и незаконного получения прибыли.

Затем, действуя последоват ельно, аналогично, продолжая реализацию разработанного е ю преступного плана, в период 2005 года, находясь на территори и г.Мариуполя Донецкой облас ти, ОСОБА_1 на основании по дписанных по ее указанию ОС ОБА_5 документов, необходим ых для государственной регис трации ЧП «Брукс М» и постано вки его на учет в соответству ющих государственных учрежд ениях и фондах, осуществила г осударственную регистрацию ЧП «Брукс М» в качестве субъе кта предпринимательской дея тельности - юридического ли ца. Кроме того, ОСОБА_5 по ук азанию ОСОБА_1 были открыт ы текущие счета ЧП «Брукс М» в банковских учреждениях: в фи лиале ОАО «Банк «Биг Энергия », г.Мариуполь (МФО 335300) - счет № 260030 02923001, в ОАО КБ «Южкомбанк», г.Дон ецк (МФО 335946) - счет № 26007300113270, в АБ « Укрбизнесбанк», г.Донецк (МФО 334969) - счет № 260025625, после чего О СОБА_1 получила от ОСОБА_5 доступ к указанным банковск им счетам предприятия и возм ожность свободно распоряжат ься денежными средствами на указанных счетах, а также пол учила уставные, регистрацио нные документы и печать ЧП «Б рукс М», которые в последующ ем находились в ее распоряже нии, и использовались ею для с воей последующей незаконной деятельности по совершению бестоварных (фиктивных) фина нсово-хозяйственных операци й с целью обналичивания дене жных средств и незаконного п олучения прибыли.

Продолжая реализацию разр аботанного ею преступного пл ана, в период 2005 года, находясь на территории г.Мариуполя До нецкой области, ОСОБА_1 на основании подписанных по ее указанию ОСОБА_6 документ ов, необходимых для государс твенной регистрации ЧП «Деси д» и постановки его на учет в с оответствующих государстве нных учреждениях и фондах, ос уществила государственную р егистрацию ЧП «Десид» в каче стве субъекта предпринимате льской деятельности - юриди ческого лица. Кроме того, ОС ОБА_6 по указанию ОСОБА_1 был открыт текущий счет ЧП «Д есид» в банковском учреждени и: в филиале ОАО «Укрэксимбан к» (МФО 335957) - счет № 2600600016201, после чег о ОСОБА_1 получила от ОСО БА_6 доступ к указанным банк овским счетам предприятия и возможность свободно распор яжаться денежными средствам и на указанных счетах, а также получила уставные, регистра ционные документы и печать Ч П «Десид», которые в последую щем находились в ее распоряж ении, и использовались ею для своей последующей незаконно й деятельности по совершению бестоварных (фиктивных) фина нсово-хозяйственных операци й с целью обналичивания дене жных средств и незаконного п олучения прибыли.

После этого ОСОБА_1, дейс твуя умышленно, в период 2005-2007 гг . из корыстных побуждений, нах одясь на территории Донецкой области, использовала ЧП «Де сид», ЧП «Сидерис», ЧП «Брукс М », ЧП «Андерсит Юг» для прикры тия незаконной деятельности по совершению бестоварных (ф иктивных) финансово-хозяйств енных операций с целью обнал ичивания денежных средств, с овершения легализации (отмыв ания) денежных средств, добыт ых преступным путем, в особо к рупных размерах и незаконног о получения прибыли, а именно :

Во исполнение разработанн ого ОСОБА_1 преступного п лана, согласно которого пост упившие от осуществления нез аконной деятельности в резул ьтате фиктивного предприним ательства денежные средства , добытые преступным путем, в последствии должны были пере числяться с целью сокрытия (м аскировки) незаконного проис хождения данных средств, на с чета подконтрольных ОСОБА _1 СПД за якобы поставленные товарно-материальные ценнос ти по фиктивным сделкам, посл е чего в результате проведен ных ОСОБА_1 финансовых опе раций, направленных на сокры тие (маскировку) незаконного происхождения данных средст в, должны были сниматься в нал ичной форме со счетов ЧП «Дес ид», ЧП «Сидерис», ЧП «Брукс М» , ЧП «Андерсит Юг», и в дальней шем распределяться ею по соб ственному усмотрению:

В период с 04.08.05 по 08.10.07 ОСОБА_1 осуществила финансовые оп ерации, направленные на сокр ытие (маскировку) незаконног о происхождения денежных сре дств, добытых преступным пут ем, в результате фиктивного п редпринимательства, соверше нного повторно, а именно:

в период с 05.09.05 по 14.06.06 по счету ЧП «Андерсит ЮГ» № 2600800016173, открыт ом в филиале ОАО «Укрэксимба нк» (МФО 335957), и со счета № 2600111942 , открытом в АППБ «Аваль», г.До нецк (МФО 335076), директором ЧП «Ан дерсит ЮГ» ОСОБА_2, котора я действовала по указанию О СОБА_1 и не была осведомлена последней о ее преступных н амерениях, были проведены фи нансовые операции по снятию наличных денежных средств с помощью денежных чеков на об щую сумму 8,5 млн. грн. якобы на з акупку ТМЦ, при этом указанны е денежные средства поступил и на указанные счета ЧП «Анд ерсит ЮГ» в результате прове дения бестоварных финансово -хозяйственных операций, осу ществленных в результате фик тивного предпринимательств а, совершенного повторно, т.к. ЧП «Андерсит ЮГ» в адрес пред приятий-контрагентов каких-л ибо товарно-материальных цен ностей, работ, услуг не постав ляло и не приобретало, а финан сово-хозяйственные операции данного предприятия носили бестоварный (мнимый) характе р. После указанного незаконн ого обналичивания, проведенн ого с целью сокрытия (маскиро вки) незаконного происхожден ия данных денежных средств, д обытых преступным путем, ОС ОБА_2, действуя по указанию ОСОБА_1, и не будучи посвящен ной в ее преступные планы, пер едала ОСОБА_1 указанные де нежные средства в размере 8,5 м лн. грн., которая приобрел а, владела и использовала дан ные дене жные средства, до бытые преступным путем, и рас порядилась ими по собственно му усмотрению с целью получе ния незаконной прибыли;

в период с 30.01.06 по 04.04.07 по счету ЧП «Десид» № 2600600016201, открытом в ф илиале ОАО «Укрэксимбанк» (М ФО 335957), директором ЧП «Десид» ОСОБА_6, которая действовал а по указанию ОСОБА_1 и не б ыла осведомлена последней о ее преступных намерениях, б ыли проведены финансовые опе рации по снятию наличных ден ежных средств с помощью дене жных чеков на общую сумму 3,8 мл н. грн. якобы на закупку ТМЦ, пр и этом указанные денежные ср едства поступили на указанны е счета ЧП «Десид» в результ ате проведения бестоварных ф инансово-хозяйственных опер аций, осуществленных в резул ьтате фиктивного предприним ательства, совершенного повт орно, т.к. ЧП «Десид» в адрес пр едприятий-контрагентов каки х-либо товарно-материальных ценностей, работ, услуг не пос тавляло и не приобретало, а фи нансово-хозяйственные опера ции данного предприятия носи ли бестоварный (мнимый) харак тер. После указанного незако нного обналичивания, проведе нного с целью сокрытия (маски ровки) незаконного происхожд ения данных денежных средств , добытых преступным путем, ОСОБА_6, действуя по указани ю ОСОБА_1, и не будучи посвя щенной в ее преступные планы , передала ОСОБА_1 указанн ые денежные средства в разме ре 3,8 млн. грн., которая прио брела, владела и использовал а данные дене жные средст ва, добытые преступным путем , и распорядилась ими по собст венному усмотрению с целью п олучения незаконной прибыли ;

в период с 02.03.06 по 08.10.07 по счету ЧП «Сидерис» № 2600100016192, открытом в филиале ОАО «Укрэксимбанк» (МФО 335957), директором ЧП «Сидери с» ОСОБА_4, которая действ овала по указанию ОСОБА_1 и не была осведомлена послед ней о ее преступных намерени ях, были проведены финансовы е операции по снятию наличны х денежных средств с помощью денежных чеков на общую сумм у 1,33 млн. грн. якобы на закупку Т МЦ, при этом указанные денежн ые средства поступили на ука занные счета ЧП «Сидерис» в результате проведения бесто варных финансово-хозяйствен ных операций, осуществленных в результате фиктивного пре дпринимательства, совершенн ого повторно, т.к. ЧП «Сидерис» в адрес предприятий-контраг ентов каких-либо товарно-мат ериальных ценностей, работ, у слуг не поставляло и не приоб ретало, а финансово-хозяйств енные операции данного предп риятия носили бестоварный (м нимый) характер. После указан ного незаконного обналичива ния, проведенного с целью сок рытия (маскировки) незаконно го происхождения данных дене жных средств, добытых престу пным путем, ОСОБА_4, действ уя по указанию ОСОБА_1, и не будучи посвященной в ее прес тупные планы, передала ОСОБ А_1 указанные денежные сред ства в размере 1,33 млн. грн., кото рая приобрела, владела и использовала данные дене жные средства, добытые прест упным путем, и распорядилась ими по собственному усмотре нию с целью получения незако нной прибыли;

в период с 07.09.06 по 26.07.07 по счету ЧП «Брукс М» № 26007300113270, открытом в ОАО КБ «Южкомбанк» (МФО 335946), дир ектором ЧП «Брукс М» ОСОБА_ 5, который действовал по ука занию ОСОБА_1 и не была осв едомлен последней о ее прес тупных намерениях, были пров едены финансовые операции по снятию наличных денежных ср едств с помощью денежных чек ов на общую сумму 65,29 млн. грн. як обы на закупку ТМЦ, при этом ук азанные денежные средства по ступили на указанные счета Ч П «Брукс М» в результате пров едения бестоварных финансов о-хозяйственных операций, ос уществленных в результате фи ктивного предпринимательст ва, совершенного повторно, т.к . ЧП «Брукс М» в адрес предприя тий-контрагентов каких-либо товарно-материальных ценнос тей, работ, услуг не поставлял о и не приобретало, а финансов о-хозяйственные операции дан ного предприятия носили бест оварный (мнимый) характер. По сле указанного незаконного о бналичивания, проведенного с целью сокрытия (маскировки) н езаконного происхождения да нных денежных средств, добыт ых преступным путем, ОСОБА_ 5, действуя по указанию ОС ОБА_1, и не будучи посвященно й в ее преступные планы, перед ал ОСОБА_1 указанные денеж ные средства в размере 65,29 млн . грн., которая приобрела, в ладела и использовала данные дене жные средства, добыт ые преступным путем, и распор ядилась ими по собственному усмотрению с целью получения незаконной прибыли.

Кроме того, заместитель дир ектора ЧП «Десид» ОСОБА_1, находясь на территории г.Мар иуполя Донецкой области, в пе риод июня 2006 года, действуя умы шленно, с целью получения офи циальных полномочий по руков одству финансово-хозяйстве нной деятельностью ЧП «Десид », составила от имени учредит еля ЧП «Десид» ОСОБА_6 зав едомо ложный документ - Решен ие учредителя ЧП «Десид» ОС ОБА_6 № 2 от 09.06.06, согласно котор ого ОСОБА_6 якобы освобожд ается с должности директора ЧП «Десид», на должность дире ктора ЧП «Десид» якобы назна чается ОСОБА_1, которой пр едоставляется право первой п одписи в банковских учрежден иях и при подписании финансо во-хозяйственной документац ии предприятия.

С целью последующего испол ьзования вышеуказанного «Ре шения учредителя № 2 от 09.06.06» в а дрес неограниченного круга т ретьих лиц для подтверждения своих полномочий по руковод ству финансово-хозяйственно й деятельностью ЧП «Десид», п утем придания видимости зако нности составления указанн ого документа, ОСОБА_1 исп ользовала при его составлени и реквизиты ЧП «Десид», а посл е этого в графе «Учредитель Ч П «Десид»

---

О.И. ОСОБА_6» О СОБА_1 собственноручно расп исалась от имени ОСОБА_6, д обиваясь внешнего сходства с подписью последней, после че го скрепила подделанную ею п одпись ОСОБА_6 оттиском пе чати ЧП «Десид», которая на то т момент временно находилась в ее пользовании. Оформив, так им образом, заведомо ложный д ля нее документ, содержащий н еправдивые сведения относит ельно освобождения от занима емой должности директора ЧП «Десид» ОСОБА_6 и назначе ния на должность директора д анного предприятия ОСОБА_1 , ОСОБА_1 в графе «Ознаком лена:_____» собственноручно пос тавила свою подпись и исполн ила запись «А.А. Подточаева», придав тем самым заведомо ло жному документу окончательн ую видимость законности его составления.

Допрошенная в судебном зас едании подсудимая ОСОБА_1 виновной себя в предъявленн ом ей обвинении признала пол ностью и пояснила, что в конце 2005 года она приняла решение о с оздании (государственной рег истрации) ряда фиктивных суб ъектов предпринимательской деятельности на территории г.Мариуполя Донецкой области с помощью «подставных» лиц, к оторые не были бы осведомлен ы об истинной цели создания и последующей деятельности д анных СПД, которая заключала сь в проведении бестоварных финансово-хозяйственных опе раций с использованием рекви зитов и банковских счетов со зданных ею предприятий с цел ью перевода безналичных дене жных средств в денежную нали чность и получения прибыли о т данного обналичивания в ра змере 3-3,5 % от общей суммы сделк и. После этого она уговорила с воих знакомых - жителей г.Ма риуполя - ОСОБА_6, ОСОБА _2, ОСОБА_5 и ОСОБА_4 к го сударственной регистрации з а денежное вознаграждение в размере 500 грн. от их имени след ующих предприятий (соответст венно): ЧП «Десид», ЧП «Андерси т Юг», ЧП «Брукс М», ЧП «Сидери с», при этом убедив их в том, чт о они лично никакой деятельн ости от имени данных предпри ятий осуществлять не будут, а она от их имени будет осущест влять все руководство данным и СПД, вести всю финансово-хоз яйственную деятельность, кот орая будет исключительно зак онна. Получив согласие от ука занных лиц и передав им обгов оренную сумму денежного возн аграждения в размере 500 грн. ка ждому, ОСОБА_1 предоставил а им на подпись документы отн осительно государственной р егистрации данных СПД, и пост ановки их на учет в ГНИ, пенсио нном фонде, и иных государств енных фондах и учреждениях. В о исполнение указаний ОСОБ А_1, ОСОБА_6 стала учредит елем, директором и главным бу хгалтером ЧП «Десид», ОСОБА _2 - учредителем, директором и главным бухгалтером ЧП «Ан дерсит Юг», ОСОБА_5 - учреди телем, директором и главным б ухгалтером ЧП «Брукс М», ОС ОБА_4 - учредителем, директор ом и главным бухгалтером ЧП « Сидерис». Счета в банковских учреждениях ЧП «Десид», ЧП «А ндерсит Юг», ЧП «Брукс М», ЧП « Сидерис» открывали формальн ые директора, но по указанию и под контролем ОСОБА_1

Также, ОСОБА_1 пояснила, н епосредственно государстве нной регистрацией данных СПД занималась или она лично, или нанятые ею работники юридич еских фирм (на основании выпи санных на их имя доверенност ей), - кто именно - она не помни т. После проведения государс твенной регистрации ЧП «Деси д», ЧП «Андерсит Юг», ЧП «Брукс М», ЧП «Сидерис» и открытия ба нковских счетов, она получил а в свое распоряжение печати , уставные и регистрационные документы данных СПД, доступ к банковским счетам (через эл ектронные ключи-подписи к си стемам «Клиент-Банк»).

После этого, в период 2005-2007 гг. о на осуществляла бестоварные (фиктивные) финансово-хозяйс твенные операции с использов анием реквизитов и банковски х счетов ЧП «Десид», ЧП «Андер сит Юг», ЧП «Брукс М», ЧП «Сиде рис», а именно: она документал ьно оформляла якобы имевшие место сделки данных фиктивны х СПД как между собой, так и с д ругими, реально действующими предприятиями на территории Донецкой области, по купле-пр одаже товаров (работ, услуг), н о фактически в большинстве с лучаев ЧП «Десид», ЧП «Андерс ит Юг», ЧП «Брукс М», ЧП «Сидер ис» никаких товаров (работ, ус луг) не поставляло и не приобр етало, при этом предприятие-к онтрагент перечисляло в адре с подконтрольного ОСОБА_1 предприятия безналичные де нежные средства, а товар по да нной сделке либо приобреталс я самим предприятием за нали чный расчет либо поставлялся от другого СПД без какого-либ о документального оформлени я, т.е. товарооборот по данным сделкам не соответствовал до кументообороту.

Также как показала ОСОБА _1, что касается сделок ЧП «Де сид», ЧП «Андерсит Юг», ЧП «Бру кс М», ЧП «Сидерис» с безналич ной формой оплаты, то некотор ые операции носили и товарны й характер, т.е. были законными - в данных случаях ЧП «Десид », ЧП «Андерсит Юг», ЧП «Брукс М», ЧП «Сидерис» выступало ка к «транзитное» предприятие, через счета которого проходи ли денежные потоки, а товар по ставлялся от поставщиков ЧП «Десид», ЧП «Андерсит Юг», ЧП « Брукс М», ЧП «Сидерис» прямо в адрес покупателей, при этом з авышались валовые расходы по налогу на прибыль для реальн о действующих СПД, что позвол яло последним относительно з аконным способом минимизиро вать налог на прибыль.

Какие именно сделки, с каким именно контрагентами носили фиктивный (бестоварный) хара ктер, а какие были законными - ОСОБА_1 не помнит.

Первичная финансово-хозяй ственная документация (догов ора, спецификации, товарные и налоговые накладные, счета, а кты приема-передачи и др.) по с делкам ЧП «Десид», ЧП «Андерс ит Юг», ЧП «Брукс М», ЧП «Сидер ис» составлялись ею не всегд а, т.е. бестоварные операции с участием созданных ею фикти вных предприятий часто сост ояли исключительно из перечи слений денежных средств с од них текущих счетов на другие , после чего происходило обна личивание по чекам или через банковскую пластиковую карт очку и возврат в адрес заказч ика («клиента»). ОСОБА_1 поя снила, что она не помнит, по ка ким сделкам составлялась пер вичная и бухгалтерская докум ентация, а по каким - нет.

Что же касается финансовых операций ЧП «Десид», ЧП «Анде рсит Юг», ЧП «Брукс М», ЧП «Сид ерис», по которым их официаль ные директора, действуя по ее указаниям, снимали через кас су банков наличные денежные средства и передавали ей, то все указанные операции были связаны с обналичиванием, т.к . вся снятая денежная налично сть не расходовалась на прио бретение ТМЦ (как было указан о в денежных чеках), а передава лась в адрес представителей реально действующих СПД (т.н. « клиентов»), за вычетом вознаг раждения ОСОБА_1 в размере 3-3,5 % от суммы каждой сделки.

ОСОБА_7 также поянсила, что документальным оформлением сделок с участием ЧП «Десид» , ЧП «Андерсит Юг», ЧП «Брукс М », ЧП «Сидерис», а также состав ления и подписания документо в налоговой отчетности этих предприятий, занималась она лично, и либо представляла да нные документы на подпись фо рмальным директорам (когда б ыла такая возможность), но чащ е всего, за неимением времени , она сама расписывалась в пер вичных финансово-хозяйствен ных и бухгалтерских документ ах, а также в документах налог овой отчетности ЧП «Десид», Ч П «Андерсит Юг», ЧП «Брукс М», ЧП «Сидерис», добиваясь внеш него сходства с подписями оф ициальных директоров, после чего предоставляла данную до кументацию по адресу. Данные в документах налоговой отче тности указанных СПД она отр ажала произвольным образом, указывая минимальные суммы н алоговых обязательств для уп латы в государственный бюдже т.

Обо всех указанных обстоят ельствах не были осведомлены официальные директора ЧП «Д есид», ЧП «Андерсит Юг», ЧП «Бр укс М», ЧП «Сидерис», т.к. они по лностью доверяли ОСОБА_1 и были уверены, что она осущест вляет от их имени законную хо зяйственную деятельность.

Кроме того пояснила, что в п ериод с января по июль 2006 года о на официально числилась заме стителем директора ЧП «ДЕСИД » (код ЕГРПОУ 33949829). Учредителем , директором и главным бухгал тером данного предприятия он а попросила стать свою знако мую - ОСОБА_6 при вышеука занных обстоятельствах. За в се время существования ЧП «Д есид» ОСОБА_6 только форма льно числилась директором пр едприятия, а фактически всей деятельностью лично руковод ила ОСОБА_1

ОСОБА_1 была назначена зам естителем директора ЧП «Деси д» в январе 2006 года приказом ди ректора предприятия ОСОБА _6, при этом, она сама состави ла и предоставила ОСОБА_6 на подпись данный приказ, т.к. хотела осуществлять по больш ей части законные хозяйствен ные операции от имени ЧП «Дес ид», а использовать его рекви зиты для обналичивания тольк о в крайних случаях. Остальны е же созданные ею и подконтро льные ей предприятия - ЧП «Анд ерсит Юг», ЧП «Брукс М», ЧП «Си дерис» ОСОБА_1 использова ла по большей части для незак онного обналичивания денежн ых средств и не стремилась к л егализации их деятельности.

В связи с этим, у ОСОБА_1, возникала необходимость в по лучении функций официальног о директора ЧП «Десид», т.к. он а планировала от своего имен и заключать легальные, закон ные договора, подписывать пе рвичную финансово-хозяйстве нную и бухгалтерскую докумен тацию, но ОСОБА_6 в тот моме нт выехала на значительное в ремя за территорию г.Мариупо ля, т.е. временно поменяла мест о своего жительства.

В это же время возникла возм ожность заключить выгодную и абсолютно законную сделку м ежду ЧП «Десид» и одним из кру пных металлургических предп риятий г.Мариуполя, но т.к. она находилась на должности зам .директора ЧП «Десид» и не име ла права банковской подписи и права подписи первичных и б ухгалтерских документов, то ей приходилось или ждать при езда ОСОБА_6 или заключени е выгодной для ЧП «Десид» сде лки «срывалось», а подписыва ть документы по сделке от име ни ОСОБА_6, подделывая ее п одпись у нее не было возможно сти, т.к. представители металл ургического предприятия тре бовали личного присутствия р уководителя ЧП «Десид». Тогд а она решила, что предприятие не должно терпеть убытки из-з а отсутствия директора на ме сте, и 09.06.06 собственноручно сос тавила заведомо ложный для н ее документ - Решение учредит еля ЧП «Десид» ОСОБА_6 за № 2 от 09.06.06, согласно которого ОС ОБА_6 освобождает себя с дол жности директора, а ее назнач ает директором ЧП «Десид». Ка к показала ОСОБА_1, она осо знавала, что данный документ является ложным, т.е. содержащ им неправдивые сведения, т.к. ОСОБА_6 никогда официальн о не снимала с себя полномочи я директора и никогда не назн ачала ее директором ЧП «Деси д», но ОСОБА_1 составила эт от документ, подписала его от имени ОСОБА_6, добиваясь в нешнего сходства с ее настоя щей подписью, и скрепила ориг иналом оттиска печати ЧП «Де сид» (которая находилась в ее распоряжении) - с той целью, чтобы увеличить доходность р аботы предприятия и улучшить финансовые результаты его д еятельности за счет заключен ия и исполнения большего кол ичества сделок. Заключала ли она сделки официально от сво его имени (в качестве директо ра ЧП «Десид») - ОСОБА_1 не п омнит. В содеянному чистосер дечно раскаялась.

В судебном заседании уста новлено, что подсудимая и дру гие участники процесса прави льно понимают содержание фак тических обстоятельств дела , которые никем не оспаривают ся. Судом установлено, что отс утствуют сомнения в добровол ьности и истинности позиций подсудимой. Поэтому учитывая мнение прокурора, подсудимо й, суд признал нецелесообраз ным исследование доказатель ств относительно фактически х обстоятельств дела, которы е никем не оспариваются.

В совокупности приведенн ых доказательств суд, считае т что вина подсудимой ОСОБА _1 полностью доказана и ее де йствия по ч. 2 ст. 205 УК Украины к валифицированны правильно, т ак как она своими умышленным и действиями, выразившимися в создании субъектов предпри нимательской деятельности (ю ридических лиц) с целью прикр ытия незаконной деятельност и, совершенное повторно, сове ршила фиктивное предпринима тельство.

Суд считает, что действия по дсудимой ОСОБА_1 по ч.3 ст. 209 УК Украины квалифицированны верно, так как она своими умыш ленными действиями, выразивш имися в совершении финансовы х операций с денежными средс твами, полученными в результ ате общественно-опасного дея ния, которое предшествовало легализации (отмыванию) дохо дов, направленных на сокрыти е и маскировку незаконного п роисхождения таких денежных средств, а также выразившими ся в приобретении, владении и использовании средств, полу ченных в результате обществе нно-опасного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, совершен ное в особо крупном размере.

Суд считает правильной ква лификацию действий подсудим ой ОСОБА_1 по ч.1 ст. 366 УК Укра ины, так как она, являясь должн остным лицом, своими умышлен ными действиями, выразившими ся в составлении и выдаче зав едомо ложного документа, сов ершила служебный подлог.

При избрании вида и меры на казания суд учитывает характ ер и степень общественной оп асности совершенного престу пления, обстоятельства по де лу, а также личность подсудим ой, что он ранее не судим, по ме сту жительства характеризуе тся положительно.

Как обстоятельство смягча ющее вину подсудимой ОСОБА _1, суд, в соответствии с п.1 ч.1 с т. 66 УК Украины, учитывает чист осердечное раскаянье подсуд имой в содеянном, активное со действие раскрытию преступл ения.

Обстоятельств, которые бы в соответствии со ст. 67 УК Украи ны отягчали бы наказание под судимой ОСОБА_1 в ходе про ведения судебного следствия установлено не было.

Поскольку ОСОБА_1 сове ршила несколько преступлени й, то наказание следует назна чать в соответствии со ст. 70 УК Украины.

Кроме того, учитывая нескол ько обстотельств, смягчающих наказание, а именно: чистосер дечное раскаянье подсудимой в содеянном, активное содейс твие раскрытию преступления , а также, что ОСОБА_1 ранее не судима, характеризуется п оложительно, беременная, суд считает необходимым назнач ить болем мягкое наказание с установлением испытательно го срока в соответствии со ст . 69 УК Украины.

С учетом того, что ОСОБА_1 состоит на учете в женской ко нсультации в ГБ №9 МСЧ работни ков ДМФ г. Мариуполя по поводу беременности, сроком 6-7 недел ь, суд считает необходимым ос вободить ее от отбывания нак азания с установлением испыт ательного срока в соответств ии со ст. 79 УК Украины. На основа нии ст. 79 УК Украины освободит ь ОСОБА_1 от назначенного наказания с испытанием, если в течение установленного су дом испытательного срока она не совершит нового преступл ения и выполнит возложенные на нее в соответствии со ст. 76 У К украины обязанности: не вые зжать за пределы Украины на п остоянное проживание без раз решения органа уголовно-исп олнительной инспекции; сообщ ать этим органам об изменени и места жительства; периодич ески являться на регистраци ю в органы уголовно-исполнит ельной инспекции.

Вещественные доказательс тва - осмотренные документы юридического и налогового д ела ЧП «Десид», изъятые в ходе выемки в МГНИ Жовтневого рай она г. Мариуполя от 07.12.2009 года, а т акже осмотренные документы р егистрационного дела ЧП «Дес ид», изъятые в ходе выемки у го с. регистратора Мариупольско го городского совета 26.11.2009 года , которые находтся в материал ах данного уголовного дела - вернуть ЧП «Десид» как закон ному владельцу.

Вещественные доказательст ва - осмотренные документы ЧП «Десит», изъятые в ходе вые мки у директора ЧП «Десид» ОСОБА_6 от 24.12.2009 года, которые н аходятся в уголовном деле - передать ОСОБА_6 как зако нному владельцу.

Вещественный доказательст ва - осмотренные документы юрдического и налогового дел а ЧП «Андерсит Юг», изъятые в х оде выемки в МГНИ Жовтневого района г. Мариуполя от 07.12.2009 год а; документы юридического и н алогового дела ЧП «Брукс М», и зъятые в ходе выемки в МГНИ Жо втневого района г. Мариуполя от 07.12.2009 года; документы регист рационного дела ЧП «Андерсит Юг», изъятые в ходе выемки у г ос.регистратора Мариупольск ого горсовета от 26.11.2009 года; док ументы регистрационного дел а ЧП «Сидерис», изъятые в ходе выемки у госрегистратора Ма риупольского горсовета от 26.11 .2009 года; документы регистрац ионного дела ЧП «Албании Юв», изъятые в ходе выемки у г осрегистратора Мариупольс кого горсовета от 26.11.2009 года; до кмуенты регистрационного де ла ЧП «Брукс М», изъятые в ходе выемки у госрегистратора Ма риупольского горсовета от 26.11 .2009 года, которые находятся в ма териалах уголовного дела - передать ЧП «Андерсит Юг», ЧП «Брукс М», ЧП «Сидерис», ЧП « Албании Юв» как законным в ладельцам.

В соответствии со ст.ст. 91, 92 УП К Украины судебные расходы, с вязанные с проведением экспе ртизы, подлежат взысканию с п одсудимой.

Руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, -

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_1 признать вино вной по ст. ст. 205 ч. 2; 209 ч. 3; 366 ч. 1УК Ук раины и назначить ей наказан ие:

по ст. 205 ч. 2 УК Украины в виде 3 ( трех) лет лишения свободы;

по ст. 209 ч. 3 УК Украины в виде 8 ( восьми) лет лишения свободы с лишением права занимать дол жности, связанные с учетом де нежных средств и материальн ых ценностей сроком 2 (два) год а с конфискацией д енежных средств либо другого имущества, полученных прест упным путем, с конфискацией и мущества;

по ст. 366 ч. 1 УК Украины в виде 1 ( одного) года ограничения сво боды с лишением права занима ть должности, связанные с уче том денежных средств и матер иальных ценностей срок ом ;

На основании ч.1 ст. 70 УК Украи ны определить наказание осуж денной ОСОБА_1 по совокупн ости преступлений путем погл ощения менее строгого наказа ния более строгим и к отбытию назначить 8 (восемь) лет лишен ия свободы с лишением права з анимать должности, связанные с учетом денежных средств и материальных ценностей срок ом 2 (два) года с кофискацией де нежных средств либо другого имущества, полученных престу пным путем, с конфискацией им ущества;

На основании ст. 69 УК Украины определить более мягкое нак азание осужденной ОСОБА_1 в виде 5 (пяти) лет лишения своб оды.

На основании ст. 79 УК Украины освободить ОСОБА_1 от отб ывания назначенного наказан ия, если она в течение испытат ельного срока продолжительн ос тью 2 (два) года не совершит нового преступлени я и выполнит возложенные на н ее обязанности.

На основании ст. 76 УК Украин ы возложить на осужденную О СОБА_1 обязанности извещать органы уголовно-исполнитель ной инспекции об изменении м еста жительства и периодичес ки являться для регистрации в органы, ведающие исполнени ем приговора.

Меру пресечения в отношени и осужденной ОСОБА_1 до вс тупления приговора в законну ю силу оставить прежней - по дписку о невыезде с постоянн ого места жительства.

Взыскать с ОСОБА_1 в поль зу научно-исследовательског о экспертно-криминалистичес кого центра при УМВД Украины в Донецкой области за провед ение экспертизы 562 (пятьсот ше стьдесят две) гривны 97 копеек.

Вещественные доказательст ва - осмотренные документы юридического и налогового де ла ЧП «Десид», изъятые в ходе в ыемки в МГНИ Жовтневого райо на г. Мариуполя от 07.12.2009 года, а та кже осмотренные документы ре гистрационного дела ЧП «Деси д», изъятые в ходе выемки у гос . регистратора Мариупольског о городского совета 26.11.2009 года, которые находтся в материала х данного уголовного дела - вернуть ЧП «Десид» как закон ному владельцу.

Вещественные доказательст ва - осмотренные документы ЧП «Десит», изъятые в ходе вые мки у директора ЧП «Десид» ОСОБА_6 от 24.12.2009 года, которые н аходятся в уголовном деле - передать ОСОБА_6 как зако нному владельцу.

Вещественный доказательст ва - осмотренные документы юрдического и налогового дел а ЧП «Андерсит Юг», изъятые в х оде выемки в МГНИ Жовтневого района г. Мариуполя от 07.12.2009 год а; документы юридического и н алогового дела ЧП «Брукс М», и зъятые в ходе выемки в МГНИ Жо втневого района г. Мариуполя от 07.12.2009 года; документы регист рационного дела ЧП «Андерсит Юг», изъятые в ходе выемки у г ос.регистратора Мариупольск ого горсовета от 26.11.2009 года; док ументы регистрационного дел а ЧП «Сидерис», изъятые в ходе выемки у госрегистратора Ма риупольского горсовета от 26.11 .2009 года; документы регистрац ионного дела ЧП «Албании Юв», изъятые в ходе выемки у г осрегистратора Мариупольс кого горсовета от 26.11.2009 года; до кмуенты регистрационного де ла ЧП «Брукс М», изъятые в ходе выемки у госрегистратора Ма риупольского горсовета от 26.11 .2009 года, которые находятся в ма териалах уголовного дела - передать ЧП «Андерсит Юг», ЧП «Брукс М», ЧП «Сидерис», ЧП « Албании Юв» как законным в ладельцам.

Апелляция может быть подан а в Апелляционный суд Донецк ой области в течение пятнадц ати суток с момента провозгл ашения приговора, а осужденн ой - в тот же срок с момента вру чения ей копии приговора.

Судья