Ухвала

від 09.09.2022 по справі 463/6216/22

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/6216/22

Провадження №1-кс/463/4969/22

У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

09 вересня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42016100000000889 від 19.09.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

встановив:

07.09.2022 року прокурор другого відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення на підставі ухвали слідчого судді 05.09.2022обшуку вприміщенні офісуТОВ «ФКСОНАТА ФІНАНС»,кінцевим бенефіціарнимвласником якогоє ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою:м.Київ,Вознесенський узвів,буд.10-А,приміщення 205, детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000889 від 19.09.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження доручено слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань на підставі постанови заступника Генерального прокурора від 31.12.2021 року.

Згідно наказу Державного бюро розслідувань № 120-дск від 01.03.2022 місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань з 01.03.2022 на період дії воєнного стану визначено Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Львові.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2009-2016 років (точні дата, час, місце, учасники досудовим розслідуванням не встановлені), з метою заволодіння активами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (ЄДРПОУ 33305163) та ПУАТ «ФІДОБАНК» (ЄДРПОУ 14351016), власниками та службовими особами вказаних банківських, у тому числі Головою правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» ОСОБА_7 , членом Спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» і ПУАТ «ФІДОБАНК» ОСОБА_8 та іншими, розроблено й запроваджено до реалізації відповідні злочинний план і протиправні схеми.

З метою реалізації етапів загального злочинного задуму з заволодіння активами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», ПУАТ «ФІДОБАНК», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , власниками та іншими службовими особами вказаних банківських установ до протиправної діяльності залучено обізнаних й не обізнаних з загальним злочинним планом та його деталями діючих і колишніх працівників ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , осіб, володіючих необхідними й в деяких питаннях обов`язковими індивідуальними знаннями, уміннями, навичками оцінювача ОСОБА_15 (для складання звітів про оцінку з недостовірними даними про вартість заставного майна та інших активів ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»), інших осіб, у тому числі тих, що перебувають під впливом через трудові, цивільні та інші відносини, серед яких ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_17 , та інших осіб фактичних власників та керівників підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 39164753), ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39272584),

ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» (ЄДРПОУ 39091198), ТОВ «КРІСТЕЛЬ» (ЄДРПОУ 39240505), ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39865824) ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ» (ЄДРПОУ 37333325), ТОВ «ТРЕНДВЕСТ» (ЄДРПОУ 39882860),

ТОВ «БІРГА» (ЄДРПОУ 37505820), ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» (ЄДРПОУ 35965906),

ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40023353), ТОВ «ГРІН СКАЙ» (ЄДРПОУ 39349651), ТОВ «СКАЙ КЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37974493), ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙДІНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 39366876), ТОВ «СЕЛЕРОН» (ЄДРПОУ 39798245), ТОВ «БЛІСС АВЕНЮ» (ЄДРПОУ 39563135), ТОВ «ГОЛД ЕНД СТОУН ЛТД» (ЄДРПОУ 38124365), ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ІНВЕСТМЕНТС» (ЄДРПОУ 38930635),

ТОВ «ЕДЕЛЬМАР» (ЄДРПОУ 39239180), ТОВ «ГАЛАКТІО ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40067212), ТОВ «ТІНГРУПП» (ЄДРПОУ 37402393), ТОВ «ПРЕМІУМ ЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 37826940), ТОВ «МАКСИМУС ЕССЕТС» (ЄДРПОУ 38930661),

ТОВ «КОНСТРАКШН КОМПАНІ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38930614), ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» (ЄДРПОУ 34979970), ТОВ «ГРИФОН КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 38316138), ТОВ «РЕЗЕРФОР» (ЄДРПОУ 39802235), ТОВ «НЕРОН ЛТД» (ЄДРПОУ 39814020), ТОВ «ГАРАНТ ВІКТОРІ» (ЄДРПОУ 39827637),

ТОВ «МАСТЕР ГАРД» (ЄДРПОУ 39240820) та ін.

Реалізовуючи злочинний механізм умисного заволодіння активами банківських установ, службовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», у тому числі ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими складено завідомо підроблені, фіктивні договори купівлі-продажу цінних паперів та вчинено інші правочини з цінними паперами, учасниками яких були вищевказані підприємства з ознаками фіктивності.

В ході проведення досудового розслідування з метою збереження майна для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, для відшукання знаряддя злочину або майна, яке було здобуто злочинним шляхом у результаті його вчинення, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 26.08.2022, слідчим 05.09.2022 проведено обшук вприміщенні офісуТОВ «ФКСОНАТА ФІНАНС»,кінцевим бенефіціарнимвласником якогоє ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено речі, предмети та документи, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та з клопотанням про накладення арешту на які звернувся прокурор.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 06.09.2022року вказані речі, предмети та документи визнано речовими доказами.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то прокурор вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке прокурор просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язкуіз цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому прокурор звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Прокурор до судового засідання подав заяву про розгляд клопотання у його та володільця майна відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі з підстав, передбачених в клопотанні, та просить таке задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 , який входить в групу слідчих у кримінальному провадженні№ 42016100000000889 від 19.09.2016, в судовому засіданні подане клопотання про накладення арешту на майно підтримав в повному обсязі та просив задовольнити, з підстав та мотивів, викладених у поданому письмовому клопотанні.

Представник власника (володільця) майна, з клопотанням про накладення арешту на яке звернувся прокурор, - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні проти клопотання заперечила з підстав його необгрунтованості. Зазначила, що вилучене в ході проведення обшуку майно немає жодного відношення до розслідуваного кримінального провадження № 42016100000000889.

Заслухавши думку учасників судового провадження, оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000889 від 19.09.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження доручено слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань на підставі постанови заступника Генерального прокурора від 31.12.2021 року.

Згідно наказу Державного бюро розслідувань № 120-дск від 01.03.2022 місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань з 01.03.2022 на період дії воєнного стану визначено Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Львові.

В ході проведення досудового розслідування з метою збереження майна для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, для відшукання знаряддя злочину або майна, яке було здобуто злочинним шляхом у результаті його вчинення, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 26.08.2022, слідчим 05.09.2022 проведено обшук вприміщенні офісуТОВ «ФКСОНАТА ФІНАНС»,кінцевим бенефіціарнимвласником якогоє ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою:м.Київ,Вознесенський узвів,буд.10-А,приміщення 205, в ході проведення якого виявлено та вилучено речі, предмети та документи, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та з клопотанням про накладення арешту на які звернувся прокурор. Факт проведенняобшуку підтвердженоскладеним тадолученим доматеріалів справипротоколом обшукувід 05.09.2022 року,а такожкопією ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 26.08.2022.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 06.09.2022року вилучені в ході проведення на підставі ухвали слідчого судді обшуку речі, предмети та документи визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке прокурор просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то суд вважає обгрунтованими покликання прокурора на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення на підставі ухвали слідчого судді 05.09.2022 обшуку в приміщенні офісу ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС», кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою: м. Київ, Вознесенський узвів, буд. 10-А, приміщення 205, а саме:

-ноутбук «SONY»s/n *28271760 5004972*, з зарядним пристроєм;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-069/19 від 04.10.2019,

на 3 арк.;

-акт виконання договірних зобов`язань додаток до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-069/19 від 04.10.2019, на 1 арк.;

-договір на первинне розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування № 77/2021 від 18.11.2021, на 1 арк.;

-заявка на придбання цінних паперів від 18.11.2021, на 1 арк.;

-заявка на сертифікацію відкритого ключа ЦЕП системи «Клієнт-Банк» для ТОВ «Фінансова компанія «ФАВОРИТ», на 1 арк.;

-довідка про балансову вартість транспортних засобів переданих

у фінансовий лізинг № 2706/22-1 від 27.06.2022, на 3 арк.;

-сім аркушів формату А-4 з рукописними та машинописними записами, що представляють собою розрахунки, реєстр прав вимоги за кредитними договорами;

-ксерокопія листа ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» на адресу Газети «Урядовий кур`єр» від 22.01.2020, на 1 арк.;

-проект рахунку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» на оплату № 0110/21

від 01.10.2021, на 1 арк.;

-проект акту надання послуг № 03 від 31.10.2021, на 1 арк.;

-проект договору № 003/2021 про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту від 09.02.2021, на 8 арк.;

-ксерокопія оголошення ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» в газета «Урядовий кур`єр» від 22.01.2020, на 1 арк.;

-проект договору № 029/2019 про надання коштів у позику, в тому числі

і на умовах фінансового кредиту між ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС»

та ТОВ «ХОЛДІНГ КЕПІТАЛ», на 5 арк.;

-проект договору про надання поворотної фінансової допомоги

№ 02/07/2021 від 02.07.2021 між ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та

ОСОБА_6 , на 2 арк.;

-проект розрахунку процентів, додаток до договору фінансового кредиту № 041/2021 від 23.12.2021, на 1 арк.;

-проекти актів приймання-передачі між ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та ТОВ «ДРІЛЛТЕХ», всього на 4 арк.;

-матеріали кредитної справи ПП «НЕМО МБ» (ЄДРПОУ 36113896) договір кредиту за овердрафтом № ЮЛ-168/2011-О від 14.10.2011, договір про внесення змін № 1 до договору кредиту за овердрафтом № ЮЛ-168/2011-О від 14.10.2011, договір про внесення змін № 2 до договору кредиту за овердрафтом

№ ЮЛ-168/2011-О від 14.10.2011, договір про внесення змін № 3 до договору кредиту за овердрафтом № ЮЛ-168/2011-О від 14.10.2011, договір про внесення змін № 4 до договору кредиту за овердрафтом № ЮЛ-168/2011-О від 14.10.2011, договір про внесення змін № 5 до договору кредиту за овердрафтом № ЮЛ-168/2011-О

від 14.10.2011, договір про внесення змін № 6 до договору кредиту за овердрафтом

№ ЮЛ-168/2011-О від 14.10.2011, договір про внесення змін № 7 до договору кредиту за овердрафтом № ЮЛ-168/2011-О від 14.10.2011, договір про внесення змін № 8 до договору кредиту за овердрафтом № ЮЛ-168/2011-О від 14.10.2011, договір про внесення змін № 9 до договору кредиту за овердрафтом № ЮЛ-168/2011-О від 14.10.2011, додаткова угода про розірвання договору овердрафту № ЮЛ-168/2011-О від 14.10.2011, договір поруки № ЮЛ-168/2011/П-4 від 14.10.2011, договір про внесення змін № 1 до договору поруки № ЮЛ-168/2011/П-4 від 14.10.2011, договір про внесення змін № 2 до договору поруки № ЮЛ-168/2011/П-4 від 14.10.2011, договір про внесення змін № 3 до договору поруки № ЮЛ-168/2011/П-4 від 14.10.2011, договір про внесення змін № 4 до договору поруки № ЮЛ-168/2011/П-4 від 14.10.2011, договір про внесення змін № 5 до договору поруки № ЮЛ-168/2011/П-4 від 14.10.2011, договір поруки № ЮЛ-168/2011/П-5 від 14.10.2011, договір про внесення змін № 1 до договору поруки № ЮЛ-168/2011/П-5 від 14.10.2011, договір про внесення змін № 2 до договору поруки № ЮЛ-168/2011/П-5 від 14.10.2011, договір про внесення змін № 3 до договору поруки № ЮЛ-168/2011/П-5 від 14.10.2011, договір про внесення змін № 4 до договору поруки № ЮЛ-168/2011/П-5 від 14.10.2011, договір про внесення змін № 5 до договору поруки № ЮЛ-168/2011/П-5 від 14.10.2011, договір про внесення змін № 5 до договору поруки № ЮЛ-168/2011/П-3 від 14.10.2011, договір про внесення змін № 4 до договору поруки

№ ЮЛ-168/2011/П-3 від 14.10.2011, договір поруки № ЮЛ-168/2011/П-1 від 14.10.2011, договір про внесення змін № 1 до договору поруки

№ ЮЛ-168/2011/П-1 від 14.10.2011, договір про внесення змін № 2 до договору поруки № ЮЛ-168/2011/П-1 від 14.10.2011, договір про внесення змін № 3 до договору поруки № ЮЛ-168/2011/П-1 від 14.10.2011, договір про внесення змін

№ 4 до договору поруки № ЮЛ-168/2011/П-1 від 14.10.2011, договір про внесення змін № 5 до договору поруки № ЮЛ-168/2011/П-1 від 14.10.2011, договір поруки

№ ЮЛ-168/2011/П-2 від 14.10.2011, договір про внесення змін № 1 до договору поруки № ЮЛ-168/2011/П-2 від 14.10.2011, договір про внесення змін № 2 до договору поруки № ЮЛ-168/2011/П-2 від 14.10.2011, договір про внесення змін

№ 3до договору поруки № ЮЛ-168/2011/П-2 від 14.10.2011, договір про внесення змін № 4 до договору поруки № ЮЛ-168/2011/П-2 від 14.10.2011, договір про внесення змін № 5 до договору поруки № ЮЛ-168/2011/П-2 від 14.10.2011, договір поруки № ЮЛ-168/2011/П-3 від 14.10.2011, договір про внесення змін № 1 до договору поруки № ЮЛ-168/2011/П-3 від 14.10.2011, договір про внесення змін № 2 до договору поруки № ЮЛ-168/2011/П-3 від 14.10.2011, договір про внесення змін

№ 3 до договору поруки № ЮЛ-168/2011/П-3 від 14.10.2011, всього на 72 ар;

-матеріали кредитної справи ТОВ «АДДЕНУМ» - договір овердрафту

№ ЮЛ-191/2014-О від 08.08.2014, між ТОВ «АДДЕНУМ» та ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», договір про внесення змін № 1 до договору овердрафту № ЮЛ-191/2014-О від 08.08.2014, договір про внесення змін № 2 до договору овердрафту № ЮЛ-191/2014-О від 08.08.2014, договір про внесення змін № 3 до договору овердрафту

№ ЮЛ-191/2014-О від 08.08.2014, додаткова угода від 16.06.2016 про розірвання договору овердрафту № ЮЛ-191/2014-О від 08.08.2014, договір поруки

№ ЮЛ-191/2014/П-1 від 08.08.2014, договір про внесення змін № 1 до договору поруки № ЮЛ-191/2014-П-1 від 08.08.2014, договір про внесення змін № 2 до договору поруки № ЮЛ-191/2014-П-1 від 08.08.2014, договір про внесення змін № 3 до договору поруки № ЮЛ-191/2014-П-1 від 08.08.2014, договір застави транспортного засобу від 02.09.2014 № 1859, договір про внесення змін до Договору застави транспортного засобу від 02.09.2014 № 1859, договір про внесення змін № 2 до Договору застави транспортного засобу від 02.09.2014 № 1859, всього на 28 арк.;

-матеріали кредитної справи ТОВ «КАФЕЛЬТОН» - договір овердрафту № ЮЛ-81/2015-О від 08.06.2015 між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «КАФЕЛЬТОН», договір про внесення змін № 1 до договору овердрафту № ЮЛ-81/2015-О від 08.06.2015, договір про внесення змін № 2 до договору овердрафту № ЮЛ-81/2015-О від 08.06.2015, додаткова угода від 16.06.2016 про розірвання договору овердрафту

№ ЮЛ-81/2015-О від 08.06.2015, договір застави товарів в обороті

№ ЮЛ-81/2015/ТО-1 від 08.06.2015, договір про внесення змін № 1 до договору застави № ЮЛ-81/2015/ТО-1 від 08.06.2015, договір про внесення змін № 2 до договору застави № ЮЛ-81/2015/ТО-1 від 08.06.2015, договір поруки

№ ЮЛ-81/2015/П-1 від 08.06.2015, всього на 35 арк.;

-матеріали кредитної справи ПТ «ЛОМБАРД «РЕГІОНАЛЬНИЙ»

ПП «ЗЛАТОДАР 585» І КОМПАНІЯ» - договір кредитної лінії № ЮЛ-234/2014-КЛ від 08.10.2014, з додатками та додатковими угодами, договори застави майнових прав, з додатками та додатковими угодами, всього на 93 арк.;

-матеріали кредитної справи ТОВ «ВК «КАРТПРОМ»

№ ЮЛ-92/2015-КЛ від 25.06.2015, всього на 30 арк.;

-матеріали кредитної справи ТОВ «БОГМАРК УКРАЇНА»

№ ЮЛ-65/2013-КЛ від 07.05.2013, всього на 44 арк.;

-матеріали кредитної справи ТОВ «ТЕХНОКОМ»

№ ЮЛ-167/2011-КЛ від 14.10.2011, всього на 108 арк.;

-матеріали кредитної справи ТОВ «КОЛЛ ВІННЕР»

№ ЮЛ-01/2016-О від 06.01.2016, всього на 26 арк.;

-матеріали кредитної справи ТОВ «ТЕРЕКС ТРЕЙДІНГ»

№ ЮЛ-11/2016-О від 005.02.2016, всього на 29 арк.;

-матеріали кредитної справи ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МЕТІЗ» № ЮЛ-229/2015-О від 21.12.2015, всього на 22 арк.;

-матеріали кредитної справи ТОВ «ТІБК СІТІБУД»

№ ЮЛ-63/2016-КЛ від 21.04.2016, всього на 18 арк.

-матеріали кредитної справи ПТ «ЛОМБАРД «КОМОД»

ОСОБА_18 та ОСОБА_19 » № ЮЛ-105/2014-КЛ від 07.04.2014, всього

на 440 арк.;

-копія договору купівлі-продажу автомобіля № 21-57 від 18.06.2021,

на 3 арк.;

-акти ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» надання послуг від 31.05.2021

№ 38/5, № 46/5, № 55/5, № 58/5, всього на 4 арк.;

-рахунки на оплату та акти надання послуг ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС», за травень та червень 2021 року, всього на 7 арк.;

-проект договору купівлі-продажу транспортного засобу

№ 01/07-2021/1 від 01.07.2021, з додатком, всього на 4 арк.;

-накази ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» по особовому складу, про організаційні заходу, про введення в експлуатацію основних засобів, про нецільову благодійну допомогу, про відрядження, про затвердження штатного розпису, про виконання обов`язків на період відпусток, про відпустку, про прийняття на роботу, посадові інструкції, всього на 102 арк.;

-довідка АТ «БАНК СІЧ» № 138/21 від 23.12.2021, на 1 арк.;

-лист ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» від 08.12.2021 № 08/12/21-4,

на 2 арк.;

-копія листа АТ «ТРАСТ-КАПІТАЛ» від 15.11.2021, з додатком, всього на 2 арк.;

-лист ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» від 23.04.2021 № 23/04/21-1,

на 1 арк.;

-лист ГУ ДПС у м. Києві від 30.03.2021, на 1 арк.;

-заява ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» від 02.04.2021 № 02/04/2021-1,

з додатками, всього на 15 арк.;

-лист АТ «БАНК СІЧ» від 28.08.2020 № 1817/144, з додатками, всього

на 14 арк.;

-довідка від 18.06.2021 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість на поточний рахунок платника податку за квітень 2021 року, на 6 арк.;

-довідка від 20.08.2021 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість на поточний рахунок платника податку за червень 2021 року, на 6 арк.;

-лист-запит ГУ ДПС у м. Києві від 19.07.2021

№ 19286/1/26-15-24-11-18, на 1 арк.;

-довідка від 04.03.2019 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість на поточний рахунок платника податку за грудень 2018 року, на 7 арк.;

-довідка від 16.09.2019 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість на поточний рахунок платника податку за червень 2019 року, на 7 арк.;

-довідка від 25.11.2020 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість на поточний рахунок платника податку за червень 2021 року, на 6 арк.;

-листи-повідомлення ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» на адресу

ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», ТОВ «ВВТ ГРУП», АТ «КБ «ГЛОБУС», ТОВ «ЦЕФР», всього на 31 арк.;

-договір суборенди № 1-СО від 02.09.2019 між ТОВ «ЛК «РЕНТ КАР»

та ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАННС», на 4 арк.;

-довідка АТ «ПУМБ» від 08.02.2021, на 1 арк.;

-договір про надання послуг комерційного посередництва від 02.07.2018 між ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та ОСОБА_7 , на 5 арк.;

-договір про надання послуг комерційного посередництва від 03.06.2019 між ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та ОСОБА_7 , на 2 арк.;

-копія договору № 012/ЮЛ-2020/1 про відступлення прав вимоги від 09.01.2020, на 9 арк.;

-копії договорів про відступлення прав вимог, всього на 12 арк.;

-копія договору № 012/ФО-2020/2 про відступлення прав вимоги від 16.01.2020, з додатком реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами, всього на 18 арк.;

-договори на проведення оцінки майна між ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та ПП «БОНС», всього на 48 арк.;

-лист ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» від 05.04.2021 № 05/1-04/2021,

на 1 арк.;

-звіт про незалежну оцінку майна залізничних вагонів, на 23 арк.;

-договір № 190079 про надання послуг з оцінки майна від 02.10.2019,

на 3 арк.;

-договір оперативного лізингу вагонів № 01042021 від 01.04.2021,

на 4 арк.;

-видаткова накладна ТОВ «ЛОНГРАН» № 300 від 06.04.2021, на 1 арк.;

-рахунок на оплату ТОВ «ЛОНГРАН» від 05.04.2021, на 1 арк.;

-акти надання послуг за грудень 2020 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 88 аркушах.

-рахунки на оплату за 27 червня 2018 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 15 аркушах.

-акти надання послуг за 31 травня 2018 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 8 аркушах.

-акти надання послуг за 27 червня 2018 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 15 аркушах.

-рахунки на оплату за березень 2021 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 73 аркушах.

-рахунки на оплату за 29 жовтня 2021 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 72 аркушах.

-рахунки на оплату за січень 2021 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 96 аркушах.

-акти надання послуг за січень 2022 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 87 аркушах.

-акти надання послуг за листопад 2021 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 73 аркушах.

-акти надання послуг за 29 жовтня 2021 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 74 аркушах.

-рахунки на оплату за 31 травня 2018 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 8 аркушах.

-акти надання послуг за травень 2021 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 73 аркушах.

-рахунки на оплату за квітень 2021 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 72 аркушах.

-акти надання послуг за квітень 2021 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 73 аркушах.

-рахунки на оплату за 26 лютого 2021 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 74 аркушах.

-акти надання послуг за березень 2021 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 72 аркушах.

-акти надання послуг за грудень 2019 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 83 аркушах.

-рахунки на оплату за листопад 2019 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 72 аркушах.

-акти надання послуг за 30 листопада 2019 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 69 аркушах.

-рахунки на оплату за жовтень 2019 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 66 аркушах.

-акти надання послуг за 31 жовтня 2019 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 66 аркушах.

-рахунки на оплату за вересень 2019 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 69 аркушах.

-акти надання послуг за 30 вересня 2019 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 67 аркушах.

-акти надання послуг за липень 2021 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 60 аркушах.

-рахунки на оплату за липень 2019 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 60 аркушах.

-акти надання послуг за серпень 2021 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 58 аркушах.

-рахунки на оплату за серпень 2021 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 74 аркушах.

-акти надання послуг за вересень 2021 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 73 аркушах.

-рахунки на оплату за вересень 2021 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 72 аркушах.

-рахунки на оплату за грудень 2020 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 88 аркушах.

-акти надання послуг за січень 2021 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 76 аркушах.

-рахунки на оплату за січень 2021 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 75 аркушах.

-акти надання послуг за лютий 2021 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 74 аркушах.

-рахунки на оплату за листопад 2021 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 76 аркушах.

-акти надання послуг за грудень 2021 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 91 аркуші.

-рахунки на оплату за грудень 2021 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 90 аркушах.

-акти надання послуг за серпень 2019 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 64 аркуші.

-рахунки на оплату за травень 2021 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 78 аркушах.

-акти надання послуг за червень 2021 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 76 аркушах.

-рахунки на оплату за червень 2021 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 78 аркушах.

-рахунки на оплату за квітень 2019 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 60 аркушах.

-акти надання послуг за травень 2019 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 60 аркушах.

-рахунки на оплату за травня 2019 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 59 аркушах.

-акти надання послуг за червень 2019 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 64 аркушах.

-рахунки на оплату за червень 2019 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 61 аркуші.

-акти надання послуг за липень 2019 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 62 аркушах.

-рахунки на оплату за липень 2019 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 61 аркуші.

-рахунки на оплату за грудень 2019 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 78 аркушах.

-акти надання послуг за вересень 2018 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 30 аркушах.

-рахунки на оплату за лютий 2019 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 54 аркушах.

-акти надання послуг за березень 2019 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 53 аркушах.

-рахунки на оплату за березень 2019 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 60 аркушах.

-акти надання послуг за квітень 2019 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 59 аркушах.

-рахунки на оплату за вересень 2020 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 93 аркушах.

-рахунки на оплату за жовтень 2020 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 92 аркушах.

-акти надання послуг за жовтень 2020 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 91 аркушах.

-рахунки на оплату за листопад 2018 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 41 аркушах.

-рахунки на оплату за січень 2019 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 53 аркушах.

-акти надання послуг за січень 2019 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 52 аркушах.

-акти надання послуг за лютий 2019 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 52 аркушах.

-рахунки на оплату за серпень 2019 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 63 аркушах.

-акти надання послуг за листопад 2018 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 41 аркуші.

-рахунки на оплату за жовтень 2018 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 30 аркушах.

-акти надання послуг за жовтень 2018 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 31 аркуші.

-рахунки на оплату за вересень 2018 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 29 аркушах.

-акти надання послуг за листопад 2020 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 89 аркушах.

-рахунки на оплату за листопад 2020 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 90 аркушах.

-рахунки на оплату за серпень 2018 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 21 аркуші.

-акти надання послуг за липень 2018 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 18 аркушах.

-рахунки на оплату за липень 2018 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 17 аркушах.

-акти надання послуг за серпень 2018 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 22 аркушах.

-рахунки на оплату за грудень 2018 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 41 аркуші.

-рахунки на оплату за грудень 2018 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 6 аркушах.

-акти надання послуг за грудень 2018 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 40 аркушах.

-акти надання послуг за березень 2020 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 99 аркушах.

-рахунок на оплату від 12 червня 2020 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та ТОВ «Бізнес Преміум» № 1/6-Ю на 1 аркуші.

-акт надання послуг від 12 червня 2019 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та ТОВ «Бізнес Преміум» № 1/6-Ю на 1 аркуші.

-рахунки на оплату за лютий 2020 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 97 аркушах.

-рахунки на оплату за травень 2020 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 95 аркушах.

-рахунки на оплату за січень 2020 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 95 аркушах.

-рахунки на оплату за липень 2020 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 95 аркушах.

-акти надання послуг за серпень 2020 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 93 аркушах.

-рахунки на оплату за серпень 2020 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 90 аркушах.

-акти надання послуг за вересень 2020 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 92 аркушах.

-акти надання послуг за січень 2020 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 94 аркушах.

-акти надання послуг за травень 2020 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 95 аркушах.

-акти надання послуг за лютий 2020 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 97 аркушах.

-акти надання послуг за липень 2020 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 94 аркушах.

-рахунки на оплату за червень 2020 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 97 аркушах.

-рахунки на оплату за березень 2020 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 93 аркушах.

-акти надання послуг за квітень 2020 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 92 аркушах.

-акти надання послуг за червень 2020 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та замовників, з іншого боку, на 98 аркушах.

-рахунки на оплату за квітень 2020 року з боку ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» та покупців, з іншого боку, на 93 аркушах.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1