Ухвала

від 28.09.2022 по справі 237/2271/22

МАР`ЇНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 237/2271/22

Провадження № 1-кс/237/500/22

УХВАЛА

іменем України

28.09.2022 року м. Курахове

Слідчий суддяМар`їнського районногосуду Донецькоїобласті ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,прокурора ОСОБА_3 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотанняпро арешт майна в кримінальному провадженні №12022050000000668 від 02.08.2022 за ознаками ч. 4 ст. 111-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Мар`їнського районного суду Донецької області надійшло вказане клопотання, в якому зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що станом до 24.02.2022 і по теперішній час, тобто до початку збройної агресії рф проти України, громадянин російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований на території України за адресою: АДРЕСА_1 , є бенефіціарним власником наступних підприємств:

-ТОВ "ТД "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 35192390), юридична адреса: Україна, 84100, Донецька обл., Краматорський р-н, місто Слов`янськ, вул. Мартиненка, буд. 75 А;

-ТОВ "ТД "СЛАВКЕРАМ" (ЄРДПОУ 34720792), юридична адреса: Україна, 91009, Луганська обл., місто Луганськ, вул. Ізвесткова, буд. 82;

-ТОВ "СЛАВЛІТ" (ЄРДПОУ 31858453), юридична адреса: Україна, 84100, Донецька обл., місто Слов`янськ, вул. Краматорська, буд. 54;

-ТОВ "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 32466473), юридична адреса: Україна, 84100, Донецька обл., місто Слов`янськ, вул. Мартиненка, будинок 75А,

діяльність яких прямо чи опосередковано пов`язана із провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, що полягає у протиправній передачі активів (виведенні коштів на рахунки СГД держави агресора, тощо), та за рахунок яких може мати місце фінансування агресивної війни проти України, розпочатої 24.02.2022 російською федерацією.

Так, відповідно до висновку аналітичного дослідження, руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ "ТД "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 35192390), ТОВ "ТД "СЛАВКЕРАМ" (ЄРДПОУ 34720792), ТОВ "СЛАВЛІТ" (ЄРДПОУ 31858453), ТОВ "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 32466473), в яких громадянин російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто країни агресора, є бенефініціарним власником, та інших матеріалів досудового розслідування встановлено:

-Основний вид діяльності ТОВ "СЛАВЛІТ" (ЄРДПОУ 31858453): «виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини», дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за 2020 рік становить 13471173 грн. (за 2021 рік податкова декларація з податку на прибуток підприємств - відсутня). Вказане товариство в основному реалізує: цеглу і плитку кислоторивку, цеглу фасовану, вогнетривкі вироби насадки кислототривкі, керамічні кільця, порошок кислостійкий. Протягом 2020-2022 років Товариство здійснює імпортно-ексопртні операції з російською федерацією, яка є країною агресором (в розрізі періодів: 2021 рік січень на суму 621634 грн., березень на суму 183750 грн., жовтень на суму 319483 грн., листопад на суму 355095 грн., грудень на суму 780370 грн., загалом за 2021 рік на суму 2260332 грн.; 2022 рік: січень на суму 363100 грн. лютий на суму 1819600 грн., загалом за 2022 рік на суму 2182700 грн.);

-Основний вид діяльності ТОВ "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 32466473): «виробництво прянощів і приправ», дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за 2021 становить 22185256 грн. Вказане товариство в основному реалізує: ковбасні вироби, харчові барвники, суміші та добавки, тощо. Протягом 2021-2022 років Товариство здійснює імпортно-ексопртні операції з російською федерацією, яка є країною агресором та недружньою країною республіка білорусь (в розрізі періодів: 2021 рік (російська федерація) січень на 1302561 грн., лютий на суму 1169154 грн.. березень на суму 1921157 грн., квітень на суму 2319798 грн., травень на суму 1270904 грн., червень на суму 1093068 грн., липень на суму 185831 грн., серпень на суму 2785057 грн., вересень на суму 1694500 грн., загалом за 2021 рік на суму 13742030 грн. (з контрагентами російської федерації); 2021 рік (республіка білорусь) липень на суму 1255740 грн., серпень на суму 1689780 грн., вересень на суму 1774024 грн., жовтень на суму 1248686 грн., листопад на суму 2451309 грн., грудень на суму 1847812 грн., загалом за 2021 на суму 10267351 грн. (з контрагентами республіки білорусь); 2022 рік (республіка білорусь) січень на суму 1570601 грн., лютий на суму 1453 553 грн., загалом за 2022 на суму 3004154 грн. (з контрагентами республіки білорусь).

Таким чином, у слідства є достатньо підстав вважати про відношення безпосередньо ОСОБА_4 та підконтрольних йому підприємств (Товариств) до російського капіталу, у зв`язку із чим є законні підстави вважати, що кошти від реалізації перелічених товарів (робіт, послуг, тощо) спрямовуються на користь резидентів російської федерації, та використовуються як вже зазначено для підтримки збройної агресії рф проти України.

Враховуючи викладене, в діях службових осіб перелічених Товариств та громадянина російської федерації ОСОБА_4 вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

На теперішній час розслідуванням встановлено наступні активи, належні громадянину російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі як бенефіціарному власнику перелічених комерційних підприємств (Товариств):

-транспортний засіб RENAULT MASTER, д.н.з. НОМЕР_1 , 2016 року виробництва, VIN: НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований на території України за адресою: АДРЕСА_1 ;

-нежитлова будівля (ангар), загальною площею 445,2 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна: 441514), власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований на території України за адресою: АДРЕСА_1 ;

-корпоративні права ТОВ "ТД "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 35192390), юридична адреса: Україна, 84100, Донецька обл., Краматорський р-н, місто Слов`янськ, вул. Мартиненка, буд. 75 А (частка ОСОБА_4 у статутному капіталу 100%, що складає 44000 грн.);

-корпоративні права ТОВ "ТД "СЛАВКЕРАМ" (ЄРДПОУ 34720792), юридична адреса: Україна, 91009, Луганська обл., місто Луганськ, вул. Ізвесткова, буд. 82 (частка ОСОБА_4 у статутному капіталу 50%, що складає 18750 грн.);

-корпоративні права ТОВ "СЛАВЛІТ" (ЄРДПОУ 31858453), юридична адреса: Україна, 84100, Донецька обл., місто Слов`янськ, вул. Краматорська, буд. 54 (частка ОСОБА_4 у статутному капіталу 75%, що складає 532 500 грн.);

-корпоративні права ТОВ "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 32466473), юридична адреса: Україна, 84100, Донецька обл., місто Слов`янськ, вул. Мартиненка, будинок 75А (частка ОСОБА_4 у статутному капіталу 50%, що складає 10 250 грн.);

-нежитлова будівля цеху вогнетривкого шамотного припасу (об`єкт житлової нерухомості), загальною площею 4046.2 кв.м., розташована за адресою: Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Краматорська, будинок 54 (реєстраційний номер майна: 289197814141), власником якої є ТОВ "СЛАВЛІТ" (ЄДРПОУ: 31858453);

-земельна ділянка загальною площею 2.6442 га, кадастровий номер 1414100000:01:003:0130, розташована за адресою: Донецька обл., м. Слов`янськ, вулиця Краматорська, 54 (реєстраційний номер майна: 269846314141) власником якої є ТОВ "СЛАВЛІТ" (ЄДРПОУ: 31858453);

-комплекс нежитлових будівель (об`єкт житлової нерухомості), розташованих за адресою: Донецька обл., м. Слов`янськ, вулиця Мартиненка, будинок 75А, (реєстраційний номер майна: 250407214141), власником якої є ТОВ "ТД "ФОРЕСТ"" (ЄДРПОУ: 35192390,);

-грошові кошти, які зберігаються на наступних розрахункових рахунках АТ «АЛЬФА-БАНК» (ЄРДПОУ 23494714, юридична адреса: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 100: НОМЕР_3 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_4 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_4 (валюта рахунку російський рубль, відкритих у вказаній банківській установі ТОВ «Славліт» (ЄДРПОУ 31858453);

-грошові кошти, які зберігаються на наступних розрахункових рахунках АТ "ДЕЛЬТА БАНК" (ЄРДПОУ 34047020), юридична адреса: Україна, 01133, місто Київ, ВУЛ. ЩОРСА , будинок 36-Б: НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_6 (валюта рахунку швейцарський франк), відкритих у вказаній банківській установі ТОВ «Славліт» (ЄДРПОУ 31858453);

-грошові кошти, які зберігаються на наступних розрахункових рахунках АТ "ОЩАДБАНК" (ЄРДПОУ 00032129), юридична адреса: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА, будинок 12-Г: НОМЕР_7 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня), відкритих у вказаній банківській установі ТОВ «Славліт» (ЄДРПОУ 31858453);

-грошові кошти, які зберігаються на наступних розрахункових рахунках АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄРДПОУ 14360570), юридична адреса: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д: НОМЕР_8 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_9 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_10 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_11 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_12 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_13 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_14 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_15 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_16 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_17 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_18 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_19 (валюта рахунку російський рубль); НОМЕР_20 (валюта рахунку євро); НОМЕР_21 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_22 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_23 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_24 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_25 (валюта рахунку російський рубль); НОМЕР_26 (валюта рахунку українська гривня), відкритих у вказаній банківській установі ТОВ «Славліт» (ЄДРПОУ 31858453);

-грошові кошти, які зберігаються на наступних розрахункових рахунках АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄРДПОУ 14360570), юридична адреса: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д: НОМЕР_27 (валюта рахунку євро); НОМЕР_28 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_29 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_30 (валюта рахунку російський рубль); НОМЕР_31 (валюта рахунку українська гривня), відкритих у вказаній банківській установі ТОВ "ТД "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 35192390);

-грошові кошти, які зберігаються на наступних розрахункових рахунках АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄРДПОУ 14360570), юридична адреса: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д: НОМЕР_32 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_33 (валюта рахунку євро); НОМЕР_34 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_35 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_36 (валюта рахунку російський рубль); НОМЕР_37 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_38 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_39 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_40 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_41 (валюта рахунку євро); НОМЕР_42 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_43 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_44 (валюта рахунку російський рубль), відкритих у вказаній банківській установі ТОВ "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 32466473);

-грошові кошти, які зберігаються на наступних розрахункових рахунках АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄРДПОУ 14360570), юридична адреса: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д: НОМЕР_45 (валюта рахунку - українська гривня); НОМЕР_46 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_47 (валюта рахунку - українська гривня); НОМЕР_48 (валюта рахунку - українська гривня), відкритих у вказаній банківській установі ТОВ "ТД "СЛАВКЕРАМ" (ЄРДПОУ 34720792);

-грошові кошти, які зберігаються на наступних розрахункових рахунках АТ "ПУМБ" (ЄРДПОУ 14282829), юридична адреса: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 4: НОМЕР_49 (валюта рахунку російський рубль); НОМЕР_49 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_49 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_49 (валюта рахунку євро); НОМЕР_50 (валюта рахунку російський рубль); НОМЕР_50 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_50 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_50 (валюта рахунку євро); НОМЕР_51 (валюта рахунку євро); НОМЕР_51 (валюта рахунку російський рубль); НОМЕР_51 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_51 (валюта рахунку українська гривня), відкритих у вказаній банківській установі ТОВ "ТД "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 35192390);

-грошові кошти, які зберігаються на наступних розрахункових рахунках АТ "ПУМБ" (ЄРДПОУ 14282829), юридична адреса: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 4: НОМЕР_52 (валюта рахунку російський рубль); НОМЕР_52 (валюта рахунку долар США); розрахунковий рахунок НОМЕР_52 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_52 (валюта рахунку євро); НОМЕР_53 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_54 (валюта рахунку російський рубль); НОМЕР_54 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_54 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_54 (валюта рахунку євро); НОМЕР_55 (валюта рахунку українська гривня), відкритих у вказаній банківській установі ТОВ "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 32466473);

-грошові кошти, які зберігаються на наступних розрахункових рахунках АТ "ПУМБ" (ЄРДПОУ 14282829), юридична адреса: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 4: НОМЕР_56 (валюта рахунку - українська гривня); НОМЕР_57 (валюта рахунку - українська гривня); НОМЕР_58 (валюта рахунку - українська гривня), відкритих у вказаній банківській установі ТОВ "ТД "СЛАВКЕРАМ" (ЄРДПОУ 34720792);

-грошові кошти, які зберігаються на наступному розрахунковому рахунку АБ "УКРГАЗБАНК" (ЄРДПОУ 23697280), юридична адреса: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 1: НОМЕР_59 (валюта рахунку українська гривня), відкритому у вказаній банківській установі ТОВ "СЛАВЛІТ" (ЄРДПОУ 31858453); грошові кошти, які зберігаються на наступних розрахункових рахунках АТ "УКРСИББАНК" (ЄРДПОУ 09807750), юридична адреса: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 2/12: НОМЕР_60 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_61 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_62 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_63 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_64 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_65 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_66 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_67 (валюта рахунку українська гривня), відкритих у вказаній банківській установі ТОВ "ТД "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 35192390);

-грошові кошти, які зберігаються на наступному розрахунковому рахунку АБ "УКРГАЗБАНК" (ЄРДПОУ 23697280), юридична адреса: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 1: НОМЕР_59 (валюта рахунку українська гривня), відкритому у вказаній банківській установі ТОВ "СЛАВЛІТ" (ЄРДПОУ 31858453);

-грошові кошти, які зберігаються на наступних розрахункових рахунках АТ "УКРСИББАНК" (ЄРДПОУ 09807750), юридична адреса: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 2/12: НОМЕР_60 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_61 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_62 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_63 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_64 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_65 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_66 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_67 (валюта рахунку українська гривня), відкритих у вказаній банківській установі ТОВ "СЛАВЛІТ" (ЄРДПОУ 31858453).

Також встановлено, що вартість лише окремих активів підприємств підконтрольних ОСОБА_4 , згідно висновків про вартість майна від 08.09.2022, становить 77535812,0 грн., а саме:

-земельна ділянка (кадастровий номер 1414100000:01:003:0130): 2922 726,0 грн.;

-нежитлова будівля, ангар, загальної площею 445,2 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 : 5359 318,0 грн.;

-нежитлові будівлі, загальної площею 1789,8 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 : 21545 612,0 грн.;

-нежитлова будівля цеху вогнетривкого шамотного припасу, загальної площею 4046,2 кв.м., розташована за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Краматорська, будинок 54: 48708 156,0 грн.,

за рахунок яких можлива підтримка збройної агресії російської федерації проти України, у випадку їх відчуження ОСОБА_4 , або іншими особами за дорученням останнього та не вжиття відповідних заходів забезпечення кримінального провадження стороною обвинувачення.

Враховуючи обставини кримінального провадження, постановою слідчого від 15.09.2022, перелічені активи належні громадянину російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі як бенефіціарному власнику вищевказаних комерційних підприємств (Товариств), визнані речовими доказами.

Прокурор просить слідчого суддю накласти арешт на вищевказане вилучене майно, про що надав заяву до суду.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до статей 1-3, 6 Конституції України України є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава; Суверенітет України поширюється на всю її територію; Україна є унітарною державою; Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою; Людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю; права і свободи та їх гарантії визначають зміст і спрямованість держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність; Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову; Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

Згідно зі статтями 17, 19, 65, 68 Конституції України, захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу; На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом; На території України, не допускається розташування іноземних військових баз; Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов`язком громадян України; Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей; Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

24.02.2022 російською федерацією здійснено повномасштабне вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її територій.

Указом президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Указом президента від 14.03.2022 № 133/2022 «Про продовження воєнного стану в Україні», затверджений Законом України від 15.03.2022 № 2119-ІХ, в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Указом президента від 18.04.2022 № 259/2022 «Про продовження воєнного стану в Україні», затверджений Законом України від 21.04.2022 № 2212-ІХ, в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.

Указом президента від 17.05.2022 № 341/2022 «Про продовження воєнного стану в Україні», затверджений Законом України від 22.05.2022 № 2263-ІХ, в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Указом президента від 12.08.2022 № 573/2022 «Про продовження воєнного стану в Україні», затверджений Законом України від 15.05.2022 № 2500-ІХ, в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

ЗакономУкраїни № 2108-IX від 03.03.2022, чинний Кримінальний кодекс України було доповнено статтею 111-1 «Колабораційна діяльність». Відповідно до частини 4 статті 111-1 Кримінального кодексу України, кримінальна відповідальність за колабораційну діяльність передбачена за Передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

На теперішній час у слідства є законні підстави вважати, що ОСОБА_4 , будучи бенефіціарним власником ТОВ "ТД "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 35192390), ТОВ "ТД "СЛАВКЕРАМ" (ЄРДПОУ 34720792), ТОВ "СЛАВЛІТ" (ЄРДПОУ 31858453), ТОВ "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 32466473) та/або інші особи за його дорученням (вказівкою, тощо), з метою уникнення дії Закону України «Про санкції» та Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», вжитимуть заходів щодо запобігання блокування активів та виведення капіталів за межі України.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Згідно ч.1ст.170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.2ст.170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним вст.98 КПК України.

Згідно ч.1ст.98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається: «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», п. 50, Series А N 98).

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на речові докази у вигляді рухомого, нерухомого майна, корпоративних прав та інших активів громадянина російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований на території України за адресою: АДРЕСА_1 , та комерційних підприємств, в яких він є бенефіціарним власником, шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та користування:

-ТОВ "ТД "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 35192390), юридична адреса: Україна, 84100, Донецька обл., Краматорський р-н, місто Слов`янськ, вул. Мартиненка, буд. 75 А;

-ТОВ "ТД "СЛАВКЕРАМ" (ЄРДПОУ 34720792), юридична адреса: Україна, 91009, Луганська обл., місто Луганськ, вул. Ізвесткова, буд. 82;

-ТОВ "СЛАВЛІТ" (ЄРДПОУ 31858453), юридична адреса: Україна, 84100, Донецька обл., місто Слов`янськ, вул. Краматорська, буд. 54;

-ТОВ "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 32466473), юридична адреса: Україна, 84100, Донецька обл., місто Слов`янськ, вул. Мартиненка, будинок 75А.

В частині накладення арешті на корпоративні права ОСОБА_4 у вищевказаних комерційних підприємствах (Товариствах), виникає необхідність у накладенні на них арешту шляхом заборони розпоряджатися ними та вчиняти будь - які дії з державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб підприємців, у тому числі державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу, передбачені ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Дане клопотання необхідно розглядати без повідомлення володільців майна, оскільки розгляд клопотання в їх присутності може призвести до негативних наслідків у вигляді передачі майна третім особам, тобто, втрати речових доказів.

Крім того, необхідність накладення арешту на майно ОСОБА_4 та активів підконтрольних йому комерційних підприємств (Товариств) обумовлена перш за все тим, що вони можуть бути відчужені особами/особам, які безпосередньо приймають участь у підготовці, плануванні та веденні агресивної війни проти України, внаслідок укладення незаконних правочинів, тощо.

У відповідності до вимог ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Документами, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати є відомості з державних реєстрів України.

Застосування зазначених обмежень наддасть змогу зберегти майно у первісному стані, унеможливить його подальше відчуження та перереєстрацію.

Слідчій суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що зазначені в клопотанні речі є доказами злочину.

Керуючись ст.ст.131-132,172-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотанняпрокурора Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні №12022050000000668 від 02.08.2022, за ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Накласти арешт на майно громадянина російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_68 , та активи підконтрольних йому комерційних підприємств (Товариств) як бенефіціарному власнику ТОВ "ТД "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 35192390), ТОВ "ТД "СЛАВКЕРАМ" (ЄРДПОУ 34720792), ТОВ "СЛАВЛІТ" (ЄРДПОУ 31858453), ТОВ "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 32466473), а саме:

-транспортний засіб RENAULT MASTER, д.н.з. НОМЕР_1 , 2016 року виробництва, VIN: НОМЕР_2 , з позбавленням власника (належного користувача, уповноважених осіб за довіреністю, тощо) розпоряджатись ним у будь-який спосіб (перереєстрацію на ім`я інших власників, здійснення правочинів купівлі-продажу, дарування, міни, тощо), власником якого є громадянин російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-нежитлову будівлю (ангар), загальною площею 445,2 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна: 441514), шляхом заборони до завершення досудового розслідування та судового розгляду відчужувати, розпоряджатись та користуватись майном у будь який спосіб (перереєстрацію на ім`я інших власників, здійснення правочинів купівлі-продажу, дарування, міни, тощо), власником якого є громадянин російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-корпоративні права у статутному капіталі: ТОВ "ТД "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 35192390), юридична адреса: Україна, 84100, Донецька обл., Краматорський р-н, місто Слов`янськ, вул. Мартиненка, буд. 75 А; ТОВ "ТД "СЛАВКЕРАМ" (ЄРДПОУ 34720792), юридична адреса: Україна, 91009, Луганська обл., місто Луганськ, вул. Ізвесткова, буд. 82; ТОВ "СЛАВЛІТ" (ЄРДПОУ 31858453), юридична адреса: Україна, 84100, Донецька обл., місто Слов`янськ, вул. Краматорська, буд. 54; ТОВ "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 32466473), юридична адреса: Україна, 84100, Донецька обл., місто Слов`янськ, вул. Мартиненка, будинок 75А, бенефіціарним власником у яких є громадянин російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони розпоряджатися ними та вчиняти будь які дії з державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб підприємців, передбачені ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

-нежитлову будівлю цеху вогнетривкого шамотного припасу (об`єкт житлової нерухомості), загальною площею 4046.2 кв.м., розташовану за адресою: Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Краматорська, будинок 54 (реєстраційний номер майна: 289197814141), власником якої є ТОВ "СЛАВЛІТ" (ЄДРПОУ: 31858453), шляхом заборони до завершення досудового розслідування та судового розгляду відчужувати, розпоряджатись та користуватись майном у будь який спосіб (перереєстрацію на ім`я інших власників, здійснення правочинів купівлі-продажу, дарування, міни, тощо);

-земельну ділянку загальною площею 2.6442 га, кадастровий номер 1414100000:01:003:0130, розташовану за адресою: Донецька обл., м. Слов`янськ, вулиця Краматорська, 54 (реєстраційний номер майна: 269846314141) власником якої є ТОВ "СЛАВЛІТ" (ЄДРПОУ: 31858453) шляхом заборони до завершення досудового розслідування та судового розгляду відчужувати, розпоряджатись та користуватись майном у будь який спосіб (перереєстрацію на ім`я інших власників, здійснення правочинів купівлі-продажу, дарування, міни, тощо);

-комплекс нежитлових будівель (об`єкт житлової нерухомості), розташованих за адресою: Донецька обл., м. Слов`янськ, вулиця Мартиненка, будинок 75А, (реєстраційний номер майна: 250407214141), власником яких є ТОВ "ТД "ФОРЕСТ"" (ЄДРПОУ: 35192390) шляхом заборони до завершення досудового розслідування та судового розгляду відчужувати, розпоряджатись та користуватись майном у будь який спосіб (перереєстрацію на ім`я інших власників, здійснення правочинів купівлі-продажу, дарування, міни, тощо);

-розрахункові банківські рахунки АТ «АЛЬФА-БАНК» (ЄРДПОУ 23494714, юридична адреса: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 100: НОМЕР_3 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_4 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_4 (валюта рахунку російський рубль, відкритих у вказаній банківській установі ТОВ «Славліт» (ЄДРПОУ 31858453), із забороною здійснення будь-яких банківських операцій (транзакцій) негайно з моменту оголошення ухвали суду службовим особам банку, окрім транзакцій із зарахування коштів на вказані розрахункові рахунки від будь-яких підприємств, установ, організацій (фізичних та/або юридичних осіб, тощо) та транзакцій призначених для виплати обов`язкових платежів та заробітної плати;

-розрахункові банківські рахунки АТ "ДЕЛЬТА БАНК" (ЄРДПОУ 34047020), юридична адреса: Україна, 01133, місто Київ, ВУЛ. ЩОРСА , будинок 36-Б: НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_6 (валюта рахунку швейцарський франк), відкриті у вказаній банківській установі ТОВ «Славліт» (ЄДРПОУ 31858453), із забороною здійснення будь-яких банківських операцій (транзакцій) негайно з моменту оголошення ухвали суду службовим особам банку, окрім транзакцій із зарахування коштів на вказані розрахункові рахунки від будь-яких підприємств, установ, організацій (фізичних та/або юридичних осіб, тощо) та транзакцій призначених для виплати обов`язкових платежів та заробітної плати;

-розрахункові банківські рахунки АТ "ОЩАДБАНК" (ЄРДПОУ 00032129), юридична адреса: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА, будинок 12-Г: НОМЕР_7 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня), відкриті у вказаній банківській установі ТОВ «Славліт» (ЄДРПОУ 31858453), із забороною здійснення будь-яких банківських операцій (транзакцій) негайно з моменту оголошення ухвали суду службовим особам банку, окрім транзакцій із зарахування коштів на вказані розрахункові рахунки від будь-яких підприємств, установ, організацій (фізичних та/або юридичних осіб, тощо) та транзакцій призначених для виплати обов`язкових платежів та заробітної плати;

-розрахункові банківські рахунки АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄРДПОУ 14360570), юридична адреса: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д: НОМЕР_8 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_9 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_10 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_11 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_12 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_13 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_14 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_15 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_16 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_17 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_18 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_19 (валюта рахунку російський рубль); НОМЕР_20 (валюта рахунку євро); НОМЕР_21 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_22 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_23 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_24 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_25 (валюта рахунку російський рубль); НОМЕР_26 (валюта рахунку українська гривня), відкриті у вказаній банківській установі ТОВ «Славліт» (ЄДРПОУ 31858453), із забороною здійснення будь-яких банківських операцій (транзакцій) негайно з моменту оголошення ухвали суду службовим особам банку, окрім транзакцій із зарахування коштів на вказані розрахункові рахунки від будь-яких підприємств, установ, організацій (фізичних та/або юридичних осіб, тощо) та транзакцій призначених для виплати обов`язкових платежів та заробітної плати;

-розрахункові банківські рахунки АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄРДПОУ 14360570), юридична адреса: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д: НОМЕР_27 (валюта рахунку євро); НОМЕР_28 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_29 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_30 (валюта рахунку російський рубль); НОМЕР_31 (валюта рахунку українська гривня), відкриті у вказаній банківській установі ТОВ "ТД "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 35192390) із забороною здійснення будь-яких банківських операцій (транзакцій) негайно з моменту оголошення ухвали суду службовим особам банку, окрім транзакцій із зарахування коштів на вказані розрахункові рахунки від будь-яких підприємств, установ, організацій (фізичних та/або юридичних осіб, тощо) та транзакцій призначених для виплати обов`язкових платежів та заробітної плати;

-розрахункові банківські рахунки АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄРДПОУ 14360570), юридична адреса: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д: НОМЕР_32 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_33 (валюта рахунку євро); НОМЕР_34 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_35 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_36 (валюта рахунку російський рубль); НОМЕР_37 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_38 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_39 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_40 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_41 (валюта рахунку євро); НОМЕР_42 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_43 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_44 (валюта рахунку російський рубль), відкриті у вказаній банківській установі ТОВ "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 32466473), із забороною здійснення будь-яких банківських операцій (транзакцій) негайно з моменту оголошення ухвали суду службовим особам банку, окрім транзакцій із зарахування коштів на вказані розрахункові рахунки від будь-яких підприємств, установ, організацій (фізичних та/або юридичних осіб, тощо) та транзакцій призначених для виплати обов`язкових платежів та заробітної плати;

-розрахункові банківські рахунки АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄРДПОУ 14360570), юридична адреса: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д: НОМЕР_45 (валюта рахунку - українська гривня); НОМЕР_46 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_47 (валюта рахунку - українська гривня); НОМЕР_48 (валюта рахунку - українська гривня), відкриті у вказаній банківській установі ТОВ "ТД "СЛАВКЕРАМ" (ЄРДПОУ 34720792), із забороною здійснення будь-яких банківських операцій (транзакцій) негайно з моменту оголошення ухвали суду службовим особам банку, окрім транзакцій із зарахування коштів на вказані розрахункові рахунки від будь-яких підприємств, установ, організацій (фізичних та/або юридичних осіб, тощо) та транзакцій призначених для виплати обов`язкових платежів та заробітної плати;

-розрахункові банківські рахунки АТ "ПУМБ" (ЄРДПОУ 14282829), юридична адреса: Україна, НОМЕР_69 , місто Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 4: НОМЕР_49 (валюта рахунку російський рубль); НОМЕР_49 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_49 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_49 (валюта рахунку євро); НОМЕР_50 (валюта рахунку російський рубль); НОМЕР_50 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_50 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_50 (валюта рахунку євро); НОМЕР_51 (валюта рахунку євро); НОМЕР_51 (валюта рахунку російський рубль); НОМЕР_51 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_51 (валюта рахунку українська гривня), відкриті у вказаній банківській установі ТОВ "ТД "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 35192390), із забороною здійснення будь-яких банківських операцій (транзакцій) негайно з моменту оголошення ухвали суду службовим особам банку, окрім транзакцій із зарахування коштів на вказані розрахункові рахунки від будь-яких підприємств, установ, організацій (фізичних та/або юридичних осіб, тощо) та транзакцій призначених для виплати обов`язкових платежів та заробітної плати;

-розрахункові банківські рахунки АТ "ПУМБ" (ЄРДПОУ 14282829), юридична адреса: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 4: НОМЕР_52 (валюта рахунку російський рубль); НОМЕР_52 (валюта рахунку долар США); розрахунковий рахунок НОМЕР_52 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_52 (валюта рахунку євро); НОМЕР_53 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_54 (валюта рахунку російський рубль); НОМЕР_54 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_54 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_54 (валюта рахунку євро); НОМЕР_55 (валюта рахунку українська гривня), відкриті у вказаній банківській установі ТОВ "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 32466473), із забороною здійснення будь-яких банківських операцій (транзакцій) негайно з моменту оголошення ухвали суду службовим особам банку, окрім транзакцій із зарахування коштів на вказані розрахункові рахунки від будь-яких підприємств, установ, організацій (фізичних та/або юридичних осіб, тощо) та транзакцій призначених для виплати обов`язкових платежів та заробітної плати;

-розрахункові банківські рахунки АТ "ПУМБ" (ЄРДПОУ 14282829), юридична адреса: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 4: НОМЕР_56 (валюта рахунку - українська гривня); НОМЕР_57 (валюта рахунку - українська гривня); НОМЕР_58 (валюта рахунку - українська гривня), відкриті у вказаній банківській установі ТОВ "ТД "СЛАВКЕРАМ" (ЄРДПОУ 34720792), із забороною здійснення будь-яких банківських операцій (транзакцій) негайно з моменту оголошення ухвали суду службовим особам банку, окрім транзакцій із зарахування коштів на вказані розрахункові рахунки від будь-яких підприємств, установ, організацій (фізичних та/або юридичних осіб, тощо) та транзакцій призначених для виплати обов`язкових платежів та заробітної плати;

-розрахункові банківські рахунки АБ "УКРГАЗБАНК" (ЄРДПОУ 23697280), юридична адреса: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 1: НОМЕР_59 (валюта рахунку українська гривня), відкритому у вказаній банківській установі ТОВ "СЛАВЛІТ" (ЄРДПОУ 31858453); грошові кошти, які зберігаються на наступних розрахункових рахунках АТ "УКРСИББАНК" (ЄРДПОУ 09807750), юридична адреса: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 2/12: НОМЕР_60 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_61 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_62 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_63 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_64 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_65 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_66 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_67 (валюта рахунку українська гривня), відкриті у вказаній банківській установі ТОВ "ТД "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 35192390), із забороною здійснення будь-яких банківських операцій (транзакцій) негайно з моменту оголошення ухвали суду службовим особам банку, окрім транзакцій із зарахування коштів на вказані розрахункові рахунки від будь-яких підприємств, установ, організацій (фізичних та/або юридичних осіб, тощо) та транзакцій призначених для виплати обов`язкових платежів та заробітної плати;

-розрахунковий банківський рахунок АБ "УКРГАЗБАНК" (ЄРДПОУ 23697280), юридична адреса: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 1: НОМЕР_59 (валюта рахунку українська гривня), відкритий у вказаній банківській установі ТОВ "СЛАВЛІТ" (ЄРДПОУ 31858453), із забороною здійснення будь-яких банківських операцій (транзакцій) негайно з моменту оголошення ухвали суду службовим особам банку, окрім транзакцій із зарахування коштів на вказані розрахункові рахунки від будь-яких підприємств, установ, організацій (фізичних та/або юридичних осіб, тощо) та транзакцій призначених для виплати обов`язкових платежів та заробітної плати;

-грошові кошти, які зберігаються на наступних розрахункових рахунках АТ "УКРСИББАНК" (ЄРДПОУ 09807750), юридична адреса: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 2/12: НОМЕР_60 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_61 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_62 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_63 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_64 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_65 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_66 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_67 (валюта рахунку українська гривня), відкриті у вказаній банківській установі ТОВ "СЛАВЛІТ" (ЄРДПОУ 31858453), із забороною здійснення будь-яких банківських операцій (транзакцій) негайно з моменту оголошення ухвали суду службовим особам банку, окрім транзакцій із зарахування коштів на вказані розрахункові рахунки від будь-яких підприємств, установ, організацій (фізичних та/або юридичних осіб, тощо) та транзакцій призначених для виплати обов`язкових платежів та заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб:

-АТ «АЛЬФА-БАНК» (ЄРДПОУ 23494714, юридична адреса: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 100);

-АТ "ДЕЛЬТА БАНК" (ЄРДПОУ 34047020), юридична адреса: Україна, 01133, місто Київ, ВУЛ. ЩОРСА, будинок 36-Б;

-АТ "ОЩАДБАНК" (ЄРДПОУ 00032129), юридична адреса: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА, будинок 12-Г;

-АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄРДПОУ 14360570), юридична адреса: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д;

-АТ "ПУМБ" (ЄРДПОУ 14282829), юридична адреса: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 4;

-АБ "УКРГАЗБАНК" (ЄРДПОУ 23697280), юридична адреса: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 1;

-АТ "УКРСИББАНК" (ЄРДПОУ 09807750), юридична адреса: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 2/12,

надати на адресу органу досудового розслідування інформацію про залишок коштів на відповідних рахунках банківських установ, на які накладено арешт у відповідності до ухвали слідчого судді.

Копії ухвали вручити прокурору, слідчому, підозрюваному, іншим заінтересованим особам.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Донецької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Мар`їнського районного суду ОСОБА_1

Дата документу 28.09.22