Ухвала

від 28.09.2022 по справі 237/2271/22

МАР`ЇНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 237/2271/22

Провадження № 1-кс/237/501/22

УХВАЛА

іменем України

28.09.2022 року м. Курахове

Слідчий суддяМар`їнського районногосуду Донецькоїобласті ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,прокурора ОСОБА_3 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотанняпро визначення порядку зберіганняречових доказів,шляхом виконанняухвали проарешт майна в кримінальному провадженні №12022050000000668 від 02.08.2022 за ознаками ч. 4 ст. 111-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Мар`їнського районного суду Донецької області надійшло вказане клопотання, в якому зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що станом до 24.02.2022 і по теперішній час, тобто до початку збройної агресії рф проти України, громадянин російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований на території України за адресою: АДРЕСА_1 , є бенефіціарним власником наступних підприємств:

-ТОВ "ТД "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 35192390), юридична адреса: Україна, 84100, Донецька обл., Краматорський р-н, місто Слов`янськ, вул. Мартиненка, буд. 75 А;

-ТОВ "ТД "СЛАВКЕРАМ" (ЄРДПОУ 34720792), юридична адреса: Україна, 91009, Луганська обл., місто Луганськ, вул. Ізвесткова, буд. 82;

-ТОВ "СЛАВЛІТ" (ЄРДПОУ 31858453), юридична адреса: Україна, 84100, Донецька обл., місто Слов`янськ, вул. Краматорська, буд. 54;

-ТОВ "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 32466473), юридична адреса: Україна, 84100, Донецька обл., місто Слов`янськ, вул. Мартиненка, будинок 75А,

діяльність яких прямо чи опосередковано пов`язана із провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, що полягає у протиправній передачі активів (виведенні коштів на рахунки СГД держави агресора, тощо), та за рахунок яких може мати місце фінансування агресивної війни проти України, розпочатої 24.02.2022 російською федерацією.

Так, відповідно до висновку аналітичного дослідження, руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ "ТД "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 35192390), ТОВ "ТД "СЛАВКЕРАМ" (ЄРДПОУ 34720792), ТОВ "СЛАВЛІТ" (ЄРДПОУ 31858453), ТОВ "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 32466473), в яких громадянин російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто країни агресора, є бенефініціарним власником, та інших матеріалів досудового розслідування встановлено:

-Основний вид діяльності ТОВ "СЛАВЛІТ" (ЄРДПОУ 31858453): «виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини», дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за 2020 рік становить 13471173 грн. (за 2021 рік податкова декларація з податку на прибуток підприємств - відсутня). Вказане товариство в основному реалізує: цеглу і плитку кислоторивку, цеглу фасовану, вогнетривкі вироби насадки кислототривкі, керамічні кільця, порошок кислостійкий. Протягом 2020-2022 років Товариство здійснює імпортно-ексопртні операції з російською федерацією, яка є країною агресором (в розрізі періодів: 2021 рік січень на суму 621634 грн., березень на суму 183750 грн., жовтень на суму 319483 грн., листопад на суму 355095 грн., грудень на суму 780370 грн., загалом за 2021 рік на суму 2260332 грн.; 2022 рік: січень на суму 363100 грн. лютий на суму 1819600 грн., загалом за 2022 рік на суму 2182700 грн.);

-Основний вид діяльності ТОВ "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 32466473): «виробництво прянощів і приправ», дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за 2021 становить 22185256 грн. Вказане товариство в основному реалізує: ковбасні вироби, харчові барвники, суміші та добавки, тощо. Протягом 2021-2022 років Товариство здійснює імпортно-ексопртні операції з російською федерацією, яка є країною агресором та недружньою країною республіка білорусь (в розрізі періодів: 2021 рік (російська федерація) січень на 1302561 грн., лютий на суму 1169154 грн.. березень на суму 1921157 грн., квітень на суму 2319798 грн., травень на суму 1270904 грн., червень на суму 1093068 грн., липень на суму 185831 грн., серпень на суму 2785057 грн., вересень на суму 1694500 грн., загалом за 2021 рік на суму 13742030 грн. (з контрагентами російської федерації); 2021 рік (республіка білорусь) липень на суму 1255740 грн., серпень на суму 1689780 грн., вересень на суму 1774024 грн., жовтень на суму 1248686 грн., листопад на суму 2451309 грн., грудень на суму 1847812 грн., загалом за 2021 на суму 10267351 грн. (з контрагентами республіки білорусь); 2022 рік (республіка білорусь) січень на суму 1570601 грн., лютий на суму 1453 553 грн., загалом за 2022 на суму 3004154 грн. (з контрагентами республіки білорусь).

Таким чином, у слідства є достатньо підстав вважати про відношення безпосередньо ОСОБА_4 та підконтрольних йому підприємств (Товариств) до російського капіталу, у зв`язку із чим є законні підстави вважати, що кошти від реалізації перелічених товарів (робіт, послуг, тощо) спрямовуються на користь резидентів російської федерації, та використовуються як вже зазначено для підтримки збройної агресії рф проти України.

Враховуючи викладене, в діях службових осіб перелічених Товариств та громадянина російської федерації ОСОБА_4 вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

На теперішній час розслідуванням встановлено наступні активи, належні громадянину російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі як бенефіціарному власнику перелічених комерційних підприємств (Товариств):

-транспортний засіб RENAULT MASTER, д.н.з. НОМЕР_1 , 2016 року виробництва, VIN: НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований на території України за адресою: АДРЕСА_1 ;

-нежитлова будівля (ангар), загальною площею 445,2 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна: 441514), власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований на території України за адресою: АДРЕСА_1 ;

-корпоративні права ТОВ "ТД "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 35192390), юридична адреса: Україна, 84100, Донецька обл., Краматорський р-н, місто Слов`янськ, вул. Мартиненка, буд. 75 А (частка ОСОБА_4 у статутному капіталу 100%, що складає 44000 грн.);

-корпоративні права ТОВ "ТД "СЛАВКЕРАМ" (ЄРДПОУ 34720792), юридична адреса: Україна, 91009, Луганська обл., місто Луганськ, вул. Ізвесткова, буд. 82 (частка ОСОБА_4 у статутному капіталу 50%, що складає 18750 грн.);

-корпоративні права ТОВ "СЛАВЛІТ" (ЄРДПОУ 31858453), юридична адреса: Україна, 84100, Донецька обл., місто Слов`янськ, вул. Краматорська, буд. 54 (частка ОСОБА_4 у статутному капіталу 75%, що складає 532 500 грн.);

-корпоративні права ТОВ "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 32466473), юридична адреса: Україна, 84100, Донецька обл., місто Слов`янськ, вул. Мартиненка, будинок 75А (частка ОСОБА_4 у статутному капіталу 50%, що складає 10 250 грн.);

-нежитлова будівля цеху вогнетривкого шамотного припасу (об`єкт житлової нерухомості), загальною площею 4046.2 кв.м., розташована за адресою: Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Краматорська, будинок 54 (реєстраційний номер майна: 289197814141), власником якої є ТОВ "СЛАВЛІТ" (ЄДРПОУ: 31858453);

-земельна ділянка загальною площею 2.6442 га, кадастровий номер 1414100000:01:003:0130, розташована за адресою: Донецька обл., м. Слов`янськ, вулиця Краматорська, 54 (реєстраційний номер майна: 269846314141) власником якої є ТОВ "СЛАВЛІТ" (ЄДРПОУ: 31858453);

-комплекс нежитлових будівель (об`єкт житлової нерухомості), розташованих за адресою: Донецька обл., м. Слов`янськ, вулиця Мартиненка, будинок 75А, (реєстраційний номер майна: 250407214141), власником якої є ТОВ "ТД "ФОРЕСТ"" (ЄДРПОУ: 35192390,);

-грошові кошти,які зберігаютьсяна наступнихрозрахункових рахункахАТ «АЛЬФА-БАНК»(ЄРДПОУ23494714, юридична адреса: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 100: НОМЕР_3 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_4 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_4 (валюта рахунку російський рубль, відкритих у вказаній банківській установі ТОВ «Славліт» (ЄДРПОУ 31858453);

-грошові кошти, які зберігаються на наступних розрахункових рахунках АТ "ДЕЛЬТА БАНК" (ЄРДПОУ 34047020), юридична адреса: Україна, 01133, місто Київ, ВУЛ. ЩОРСА , будинок 36-Б: 26051002009218(валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_5 (валюта рахунку швейцарський франк), відкритих у вказаній банківській установі ТОВ «Славліт» (ЄДРПОУ 31858453);

-грошові кошти, які зберігаються на наступних розрахункових рахунках АТ "ОЩАДБАНК" (ЄРДПОУ 00032129), юридична адреса: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА, будинок 12-Г: НОМЕР_6 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня), відкритих у вказаній банківській установі ТОВ «Славліт» (ЄДРПОУ 31858453);

-грошові кошти, які зберігаються на наступних розрахункових рахунках АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄРДПОУ 14360570), юридична адреса: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д: НОМЕР_7 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_9 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_10 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_11 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_12 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_13 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_14 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_15 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_16 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_17 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_18 (валюта рахунку російський рубль); НОМЕР_19 (валюта рахунку євро); НОМЕР_20 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_21 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_22 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_23 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_24 (валюта рахунку російський рубль); НОМЕР_25 (валюта рахунку українська гривня), відкритих у вказаній банківській установі ТОВ «Славліт» (ЄДРПОУ 31858453);

-грошові кошти, які зберігаються на наступних розрахункових рахунках АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄРДПОУ 14360570), юридична адреса: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д: НОМЕР_26 (валюта рахунку євро); НОМЕР_27 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_28 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_29 (валюта рахунку російський рубль); НОМЕР_30 (валюта рахунку українська гривня), відкритих у вказаній банківській установі ТОВ "ТД "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 35192390);

-грошові кошти, які зберігаються на наступних розрахункових рахунках АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄРДПОУ 14360570), юридична адреса: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д: НОМЕР_31 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_32 (валюта рахунку євро); НОМЕР_33 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_34 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_35 (валюта рахунку російський рубль); НОМЕР_36 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_37 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_38 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_39 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_40 (валюта рахунку євро); НОМЕР_41 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_42 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_43 (валюта рахунку російський рубль), відкритих у вказаній банківській установі ТОВ "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 32466473);

-грошові кошти, які зберігаються на наступних розрахункових рахунках АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄРДПОУ 14360570), юридична адреса: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д: НОМЕР_44 (валюта рахунку - українська гривня); НОМЕР_45 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_46 (валюта рахунку - українська гривня); НОМЕР_47 (валюта рахунку - українська гривня), відкритих у вказаній банківській установі ТОВ "ТД "СЛАВКЕРАМ" (ЄРДПОУ 34720792);

-грошові кошти, які зберігаються на наступних розрахункових рахунках АТ "ПУМБ" (ЄРДПОУ 14282829), юридична адреса: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 4: 26002962494188(валюта рахунку російський рубль); НОМЕР_48 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_48 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_48 (валюта рахунку євро); НОМЕР_49 (валюта рахунку російський рубль); НОМЕР_49 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_49 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_49 (валюта рахунку євро); НОМЕР_50 (валюта рахунку євро); НОМЕР_50 (валюта рахунку російський рубль); НОМЕР_50 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_50 (валюта рахунку українська гривня), відкритих у вказаній банківській установі ТОВ "ТД "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 35192390);

-грошові кошти, які зберігаються на наступних розрахункових рахунках АТ "ПУМБ" (ЄРДПОУ 14282829), юридична адреса: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 4: 26001962494167(валюта рахунку російський рубль); НОМЕР_51 (валюта рахунку долар США); розрахунковий рахунок НОМЕР_51 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_51 (валюта рахунку євро); НОМЕР_52 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_53 (валюта рахунку російський рубль); НОМЕР_53 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_53 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_53 (валюта рахунку євро); НОМЕР_54 (валюта рахунку українська гривня), відкритих у вказаній банківській установі ТОВ "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 32466473);

-грошові кошти, які зберігаються на наступних розрахункових рахунках АТ "ПУМБ" (ЄРДПОУ 14282829), юридична адреса: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 4: НОМЕР_55 (валюта рахунку - українська гривня); НОМЕР_56 (валюта рахунку - українська гривня); НОМЕР_57 (валюта рахунку - українська гривня), відкритих у вказаній банківській установі ТОВ "ТД "СЛАВКЕРАМ" (ЄРДПОУ 34720792);

-грошові кошти, які зберігаються на наступному розрахунковому рахунку АБ "УКРГАЗБАНК" (ЄРДПОУ 23697280), юридична адреса: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 1: НОМЕР_58 (валюта рахунку українська гривня), відкритому у вказаній банківській установі ТОВ "СЛАВЛІТ" (ЄРДПОУ 31858453); грошові кошти, які зберігаються на наступних розрахункових рахунках АТ "УКРСИББАНК" (ЄРДПОУ 09807750), юридична адреса: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 2/12: НОМЕР_59 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_60 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_61 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_62 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_63 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_64 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_65 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_66 (валюта рахунку українська гривня), відкритих у вказаній банківській установі ТОВ "ТД "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 35192390);

-грошові кошти, які зберігаються на наступному розрахунковому рахунку АБ "УКРГАЗБАНК" (ЄРДПОУ 23697280), юридична адреса: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 1: НОМЕР_58 (валюта рахунку українська гривня), відкритому у вказаній банківській установі ТОВ "СЛАВЛІТ" (ЄРДПОУ 31858453);

-грошові кошти, які зберігаються на наступних розрахункових рахунках АТ "УКРСИББАНК" (ЄРДПОУ 09807750), юридична адреса: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 2/12: НОМЕР_59 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_60 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_61 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_62 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_63 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_64 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_65 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_66 (валюта рахунку українська гривня), відкритих у вказаній банківській установі ТОВ "СЛАВЛІТ" (ЄРДПОУ 31858453).

28.09.2022 року ухвалою слідчого судді Мар`їнського районного суду

Донецької області накладено арешт на вищезазначені активи, які в ході досудового розслідування визнані речовими доказами постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області від 15.09.2022.

Прокурор просить слідчого суддю визначити порядок зберігання речових доказів, шляхом визначення порядку виконання ухвали слідчого судді про арешт майна.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до статей 1-3, 6 Конституції України України є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава; Суверенітет України поширюється на всю її територію; Україна є унітарною державою; Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою; Людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю; права і свободи та їх гарантії визначають зміст і спрямованість держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність; Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову; Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

Згідно зі статтями 17, 19, 65, 68 Конституції України, захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу; На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом; На території України, не допускається розташування іноземних військових баз; Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов`язком громадян України; Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей; Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

24.02.2022 російською федерацією здійснено повномасштабне вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її територій.

Указом президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Указом президента від 14.03.2022 № 133/2022 «Про продовження воєнного стану в Україні», затверджений Законом України від 15.03.2022 № 2119-ІХ, в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Указом президента від 18.04.2022 № 259/2022 «Про продовження воєнного стану в Україні», затверджений Законом України від 21.04.2022 № 2212-ІХ, в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.

Указом президента від 17.05.2022 № 341/2022 «Про продовження воєнного стану в Україні», затверджений Законом України від 22.05.2022 № 2263-ІХ, в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Указом президента від 12.08.2022 № 573/2022 «Про продовження воєнного стану в Україні», затверджений Законом України від 15.05.2022 № 2500-ІХ, в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

ЗакономУкраїни № 2108-IX від 03.03.2022, чинний Кримінальний кодекс України було доповнено статтею 111-1 «Колабораційна діяльність». Відповідно до частини 4 статті 111-1 Кримінального кодексу України, кримінальна відповідальність за колабораційну діяльність передбачена за Передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так, згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

В частині сьомій статті 100 КПК України говориться, що у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Абзацом другим частини першої статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено дві альтернативні підстави управління Національним агентством арештованими активами:

-ухвала слідчого судді або суду;

-згода власника. У зв`язку з чим, Національне агентство не має власної дискреції вирішувати, чим йому управляти, а чим ні.

-Національне агентство при виконанні відповідного судового рішення має керуватися нормами Закону з урахуванням того, що ним має бути забезпечено виконання цього судового рішення таким шляхом (реалізація або управління за договором), яким найбільше досягається мету управління указану в Законі.

-При виконанні такого судового рішення з метою досягнення зазначеної в Законі мети управління, Національне агентство має право, зокрема, яке передбачено статтею 21 Закону, самостійно на власний розсуд обирати шлях управління активом (реалізація або передача в управління [за договором]), тобто діяти у межах своєї дискреції.

Розглянути це клопотання вважається за необхідне без повідомлення зацікавлених осіб та їх захисників. Оскільки існує ризик того, що вказані особи, дізнавшись про внесення та розгляд цього клопотання, почнуть здійснювати перешкоди, що може унеможливить передачу в управління Національному агентству відповідного майна, та у подальшому створить додаткові перешкоди у відшкодуванні шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Слідчій суддя вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.2, 36, 98, 100, 131, 132, 170-174КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотанняпрокурора Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про визначення порядку зберіганняречових доказів,шляхом виконанняухвали проарешт майна в кримінальному провадженні №12022050000000668 від 02.08.2022, за ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Визначити порядок зберігання речових доказів шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів активів громадянина російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_67 , та активи підконтрольних йому комерційних підприємств, як бенефіціарному власнику ТОВ "ТД "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 35192390), ТОВ "ТД "СЛАВКЕРАМ" (ЄРДПОУ 34720792), ТОВ "СЛАВЛІТ" (ЄРДПОУ 31858453), ТОВ "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 32466473), для здійснення заходів з управління ними у порядку та на умовах, визначених статтею 100 КПК України, статей 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», активів, на які у кримінальному провадженні накладено арешт, та які визнані речовими доказами, а саме:

-транспортний засіб RENAULT MASTER, д.н.з. НОМЕР_1 , 2016 року виробництва, VIN: НОМЕР_2 , з позбавленням власника (належного користувача, уповноважених осіб за довіреністю, тощо) розпоряджатись ним у будь-який спосіб (перереєстрацію на ім`я інших власників, здійснення правочинів купівлі-продажу, дарування, міни, тощо), власником якого є громадянин російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-нежитлову будівлю (ангар), загальною площею 445,2 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна: 441514), шляхом заборони до завершення досудового розслідування та судового розгляду відчужувати, розпоряджатись та користуватись майном у будь який спосіб (перереєстрацію на ім`я інших власників, здійснення правочинів купівлі-продажу, дарування, міни, тощо), власником якого є громадянин російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-корпоративні права у статутному капіталі: ТОВ "ТД "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 35192390), юридична адреса: Україна, 84100, Донецька обл., Краматорський р-н, місто Слов`янськ, вул. Мартиненка, буд. 75 А; ТОВ "ТД "СЛАВКЕРАМ" (ЄРДПОУ 34720792), юридична адреса: Україна, 91009, Луганська обл., місто Луганськ, вул. Ізвесткова, буд. 82; ТОВ "СЛАВЛІТ" (ЄРДПОУ 31858453), юридична адреса: Україна, 84100, Донецька обл., місто Слов`янськ, вул. Краматорська, буд. 54; ТОВ "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 32466473), юридична адреса: Україна, 84100, Донецька обл., місто Слов`янськ, вул. Мартиненка, будинок 75А, бенефіціарним власником у яких є громадянин російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони розпоряджатися ними та вчиняти будь які дії з державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб підприємців, передбачені ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

-нежитлову будівлю цеху вогнетривкого шамотного припасу (об`єкт житлової нерухомості), загальною площею 4046.2 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна: 289197814141), власником якої є ТОВ "СЛАВЛІТ" (ЄДРПОУ: 31858453), шляхом заборони до завершення досудового розслідування та судового розгляду відчужувати, розпоряджатись та користуватись майном у будь який спосіб (перереєстрацію на ім`я інших власників, здійснення правочинів купівлі-продажу, дарування, міни, тощо);

-земельну ділянку загальною площею 2.6442 га, кадастровий номер 1414100000:01:003:0130, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна: 269846314141) власником якої є ТОВ "СЛАВЛІТ" (ЄДРПОУ: 31858453) шляхом заборони до завершення досудового розслідування та судового розгляду відчужувати, розпоряджатись та користуватись майном у будь який спосіб (перереєстрацію на ім`я інших власників, здійснення правочинів купівлі-продажу, дарування, міни, тощо);

-комплекс нежитлових будівель (об`єкт житлової нерухомості), розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , (реєстраційний номер майна: 250407214141), власником яких є ТОВ "ТД "ФОРЕСТ"" (ЄДРПОУ: 35192390) шляхом заборони до завершення досудового розслідування та судового розгляду відчужувати, розпоряджатись та користуватись майном у будь який спосіб (перереєстрацію на ім`я інших власників, здійснення правочинів купівлі-продажу, дарування, міни, тощо);

-розрахункові банківські рахунки АТ «АЛЬФА-БАНК» (ЄРДПОУ 23494714, юридична адреса: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 100: НОМЕР_3 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_4 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_4 (валюта рахунку російський рубль, відкритих у вказаній банківській установі ТОВ «Славліт» (ЄДРПОУ 31858453), із забороною здійснення будь-яких банківських операцій (транзакцій) негайно з моменту оголошення ухвали суду службовим особам банку, окрім транзакцій із зарахування коштів на вказані розрахункові рахунки від будь-яких підприємств, установ, організацій (фізичних та/або юридичних осіб, тощо) та транзакцій призначених для виплати обов`язкових платежів та заробітної плати;

-розрахункові банківські рахунки АТ "ДЕЛЬТА БАНК" (ЄРДПОУ 34047020), юридична адреса: Україна, 01133, місто Київ, ВУЛ. ЩОРСА , будинок 36-Б: 26051002009218(валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_5 (валюта рахунку швейцарський франк), відкриті у вказаній банківській установі ТОВ «Славліт» (ЄДРПОУ 31858453), із забороною здійснення будь-яких банківських операцій (транзакцій) негайно з моменту оголошення ухвали суду службовим особам банку, окрім транзакцій із зарахування коштів на вказані розрахункові рахунки від будь-яких підприємств, установ, організацій (фізичних та/або юридичних осіб, тощо) та транзакцій призначених для виплати обов`язкових платежів та заробітної плати;

-розрахункові банківські рахунки АТ "ОЩАДБАНК" (ЄРДПОУ 00032129), юридична адреса: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА, будинок 12-Г: НОМЕР_6 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня), відкриті у вказаній банківській установі ТОВ «Славліт» (ЄДРПОУ 31858453), із забороною здійснення будь-яких банківських операцій (транзакцій) негайно з моменту оголошення ухвали суду службовим особам банку, окрім транзакцій із зарахування коштів на вказані розрахункові рахунки від будь-яких підприємств, установ, організацій (фізичних та/або юридичних осіб, тощо) та транзакцій призначених для виплати обов`язкових платежів та заробітної плати;

-розрахункові банківські рахунки АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄРДПОУ 14360570), юридична адреса: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д: НОМЕР_7 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_9 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_10 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_11 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_12 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_13 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_14 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_15 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_16 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_17 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_18 (валюта рахунку російський рубль); НОМЕР_19 (валюта рахунку євро); НОМЕР_20 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_21 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_22 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_23 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_24 (валюта рахунку російський рубль); НОМЕР_25 (валюта рахунку українська гривня), відкриті у вказаній банківській установі ТОВ «Славліт» (ЄДРПОУ 31858453), із забороною здійснення будь-яких банківських операцій (транзакцій) негайно з моменту оголошення ухвали суду службовим особам банку, окрім транзакцій із зарахування коштів на вказані розрахункові рахунки від будь-яких підприємств, установ, організацій (фізичних та/або юридичних осіб, тощо) та транзакцій призначених для виплати обов`язкових платежів та заробітної плати;

-розрахункові банківські рахунки АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄРДПОУ 14360570), юридична адреса: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д: НОМЕР_26 (валюта рахунку євро); НОМЕР_27 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_28 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_29 (валюта рахунку російський рубль); НОМЕР_30 (валюта рахунку українська гривня), відкриті у вказаній банківській установі ТОВ "ТД "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 35192390) із забороною здійснення будь-яких банківських операцій (транзакцій) негайно з моменту оголошення ухвали суду службовим особам банку, окрім транзакцій із зарахування коштів на вказані розрахункові рахунки від будь-яких підприємств, установ, організацій (фізичних та/або юридичних осіб, тощо) та транзакцій призначених для виплати обов`язкових платежів та заробітної плати;

-розрахункові банківські рахунки АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄРДПОУ 14360570), юридична адреса: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д: НОМЕР_31 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_32 (валюта рахунку євро); НОМЕР_33 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_34 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_35 (валюта рахунку російський рубль); НОМЕР_36 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_37 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_38 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_39 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_40 (валюта рахунку євро); НОМЕР_41 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_42 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_43 (валюта рахунку російський рубль), відкриті у вказаній банківській установі ТОВ "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 32466473), із забороною здійснення будь-яких банківських операцій (транзакцій) негайно з моменту оголошення ухвали суду службовим особам банку, окрім транзакцій із зарахування коштів на вказані розрахункові рахунки від будь-яких підприємств, установ, організацій (фізичних та/або юридичних осіб, тощо) та транзакцій призначених для виплати обов`язкових платежів та заробітної плати;

-розрахункові банківські рахунки АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄРДПОУ 14360570), юридична адреса: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д: НОМЕР_44 (валюта рахунку - українська гривня); НОМЕР_45 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_46 (валюта рахунку - українська гривня); НОМЕР_47 (валюта рахунку - українська гривня), відкриті у вказаній банківській установі ТОВ "ТД "СЛАВКЕРАМ" (ЄРДПОУ 34720792), із забороною здійснення будь-яких банківських операцій (транзакцій) негайно з моменту оголошення ухвали суду службовим особам банку, окрім транзакцій із зарахування коштів на вказані розрахункові рахунки від будь-яких підприємств, установ, організацій (фізичних та/або юридичних осіб, тощо) та транзакцій призначених для виплати обов`язкових платежів та заробітної плати;

-розрахункові банківські рахунки АТ "ПУМБ" (ЄРДПОУ 14282829), юридична адреса: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 4: 26002962494188(валюта рахунку російський рубль); НОМЕР_48 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_48 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_48 (валюта рахунку євро); НОМЕР_49 (валюта рахунку російський рубль); НОМЕР_49 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_49 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_49 (валюта рахунку євро); НОМЕР_50 (валюта рахунку євро); НОМЕР_50 (валюта рахунку російський рубль); НОМЕР_50 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_50 (валюта рахунку українська гривня), відкриті у вказаній банківській установі ТОВ "ТД "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 35192390), із забороною здійснення будь-яких банківських операцій (транзакцій) негайно з моменту оголошення ухвали суду службовим особам банку, окрім транзакцій із зарахування коштів на вказані розрахункові рахунки від будь-яких підприємств, установ, організацій (фізичних та/або юридичних осіб, тощо) та транзакцій призначених для виплати обов`язкових платежів та заробітної плати;

-розрахункові банківські рахунки АТ "ПУМБ" (ЄРДПОУ 14282829), юридична адреса: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 4: 26001962494167(валюта рахунку російський рубль); НОМЕР_51 (валюта рахунку долар США); розрахунковий рахунок НОМЕР_51 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_51 (валюта рахунку євро); НОМЕР_52 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_53 (валюта рахунку російський рубль); НОМЕР_53 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_53 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_53 (валюта рахунку євро); НОМЕР_54 (валюта рахунку українська гривня), відкриті у вказаній банківській установі ТОВ "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 32466473), із забороною здійснення будь-яких банківських операцій (транзакцій) негайно з моменту оголошення ухвали суду службовим особам банку, окрім транзакцій із зарахування коштів на вказані розрахункові рахунки від будь-яких підприємств, установ, організацій (фізичних та/або юридичних осіб, тощо) та транзакцій призначених для виплати обов`язкових платежів та заробітної плати;

-розрахункові банківські рахунки АТ "ПУМБ" (ЄРДПОУ 14282829), юридична адреса: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 4: НОМЕР_55 (валюта рахунку - українська гривня); НОМЕР_56 (валюта рахунку - українська гривня); НОМЕР_57 (валюта рахунку - українська гривня), відкриті у вказаній банківській установі ТОВ "ТД "СЛАВКЕРАМ" (ЄРДПОУ 34720792), із забороною здійснення будь-яких банківських операцій (транзакцій) негайно з моменту оголошення ухвали суду службовим особам банку, окрім транзакцій із зарахування коштів на вказані розрахункові рахунки від будь-яких підприємств, установ, організацій (фізичних та/або юридичних осіб, тощо) та транзакцій призначених для виплати обов`язкових платежів та заробітної плати;

-розрахункові банківські рахунки АБ "УКРГАЗБАНК" (ЄРДПОУ 23697280), юридична адреса: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 1: НОМЕР_58 (валюта рахунку українська гривня), відкритому у вказаній банківській установі ТОВ "СЛАВЛІТ" (ЄРДПОУ 31858453); грошові кошти, які зберігаються на наступних розрахункових рахунках АТ "УКРСИББАНК" (ЄРДПОУ 09807750), юридична адреса: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 2/12: НОМЕР_59 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_60 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_61 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_62 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_63 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_64 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_65 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_66 (валюта рахунку українська гривня), відкриті у вказаній банківській установі ТОВ "ТД "ФОРЕСТ" (ЄРДПОУ 35192390), із забороною здійснення будь-яких банківських операцій (транзакцій) негайно з моменту оголошення ухвали суду службовим особам банку, окрім транзакцій із зарахування коштів на вказані розрахункові рахунки від будь-яких підприємств, установ, організацій (фізичних та/або юридичних осіб, тощо) та транзакцій призначених для виплати обов`язкових платежів та заробітної плати;

-розрахунковий банківський рахунок АБ "УКРГАЗБАНК" (ЄРДПОУ 23697280), юридична адреса: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 1: НОМЕР_58 (валюта рахунку українська гривня), відкритий у вказаній банківській установі ТОВ "СЛАВЛІТ" (ЄРДПОУ 31858453), із забороною здійснення будь-яких банківських операцій (транзакцій) негайно з моменту оголошення ухвали суду службовим особам банку, окрім транзакцій із зарахування коштів на вказані розрахункові рахунки від будь-яких підприємств, установ, організацій (фізичних та/або юридичних осіб, тощо) та транзакцій призначених для виплати обов`язкових платежів та заробітної плати;

-грошові кошти, які зберігаються на наступних розрахункових рахунках АТ "УКРСИББАНК" (ЄРДПОУ 09807750), юридична адреса: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 2/12: НОМЕР_59 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_60 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_61 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_62 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_63 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_64 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_65 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_66 (валюта рахунку українська гривня), відкриті у вказаній банківській установі ТОВ "СЛАВЛІТ" (ЄРДПОУ 31858453), із забороною здійснення будь-яких банківських операцій (транзакцій) негайно з моменту оголошення ухвали суду службовим особам банку, окрім транзакцій із зарахування коштів на вказані розрахункові рахунки від будь-яких підприємств, установ, організацій (фізичних та/або юридичних осіб, тощо) та транзакцій призначених для виплати обов`язкових платежів та заробітної плати.

Копії ухвали вручити прокурору та іншим заінтересованим особам.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Донецької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Мар`їнського районного суду ОСОБА_1

Дата документу 28.09.22