Ухвала

від 08.02.2023 по справі 991/265/23

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

Справа № 991/265/23

Провадження 2-а/991/2/23

У Х В А Л А

08 лютого 2023 року м.Київ

Вищий антикорупційний суд у складі головуючого судді Михайленко В.В., суддів Мойсака С.М, Хамзіна Т.Р.,

за участю секретаря судового засідання Будкової В.О.,

учасників:

від позивача представників Міністерства юстиції України Коцюбко І.В. (довіреність № 615198), Ільченко К.А. (довіреність № 615197), Сербін І.І. (довіреність № 612502),

від відповідачів не з`явилися,

від третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів:

представника ТОВ «Компанія «Алюміній України», ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів», ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», ТОВ «Запоріжалюмінторг», ТОВ «Гуардон Україна» - адвоката Ващенка В.О. (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 1296, видано 06.06.2005, ордери на надання правничої правової допомоги АА 1264831 від 10.01.2023, АА 1264829 від 10.01.2023, АА 1264835 від 10.01.2023, АА № 1264838 від 10.01.2023, АА № 1264834),

представника ПрАТ «Хустський кар`єр», ПрАТ «Жежелівський кар`єр» - адвоката Нікіфорова Д.О. (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю ХС № 000091, видане 29.03.2017, ордери на надання правничої правової допомоги ВТ 1032448 від 19.01.2023, ВТ 1032449 від 19.01.2023),

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у м. Києві клопотання представника Позивача про витребування доказів у справі

за позовом Міністерства юстиції України (місцезнаходження: 01001, м Київ, вул. Архітектора Городецького, 13, ідентифікаційний код юридичної особи 00015622) до

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (місце проживання: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , ідентифікаційний помер платника податків - НОМЕР_1 ) та

Міжнародної компанії публічне акціонерне товариство «Об`єднана компанія «РУСАЛ» (відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб російської федерації: основний державний реєстраційний номер - 1203900011974, ідентифікаційний номер платника податків - НОМЕР_2 . Місцезнаходження юридичної особи - 236006, російська федерація, Калінінградська область, м Калінінград, вул. Октябрська, буд. 8, офіс 410 (236006, российская федерация, Калининградская область, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8, офис 410)

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів:

Третя особа-1: Акціонерне товариство «Арзамаський машинобудівний завод» (ІПН: 1025201335730, адреса: 307220, російська федерація, Нижегородська область, м Арзамас, вул. 9 Травня, буд. 2);

Третя особа-2: ТОВ «Компанія «Алюміній України» (ідентифікаційний код: 30348178, адреса: 01133, м Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7-В);

Третя особа-3: ТОВ «Гуардон Україна» (ідентифікаційний код: 33144806, адреса: 03151, м Київ, пр. Повітрофлотський, буд. 94А);

Третя особа-4: ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» (ідентифікаційний код: 33133003, адреса: 57286, Миколаївська обл., Вітовський район, с. Галицинове, вул. Набережна, буд. 64);

Третя особа-5: ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» (ідентифікаційний код: 14015554, адреса: 41462, Сумська обл., Глухівський район, с. Баничі, вул. Заводська, буд. 18А);

Третя особа-6: ТОВ «Сервісний центр «Металург» (ідентифікаційний код: 32654880, адреса: 57286, Миколаївська обл., Вітовський район, с. Галицинове, вул. Набережна, буд. 64);

Третя особа-7: ТОВ «Час ІТ» (ідентифікаційний код: 34375844, адреса: 57286, Миколаївська обл., Вітовський район, с. Галицинове, вул. Набережна, буд. 64);

Третя особа-8: ТОВ «Охорона МГЗ» (ідентифікаційний код: 33896836, адреса: 57286, Миколаївська обл., Вітовський район, с. Галицинове, вул. Набережна, буд. 64);

Третя особа-9: АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (ідентифікаційний код: 00194122, адреса: 69032, Запорізька обл., м Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15);

Третя особа-10: ТОВ «Центр обліку Миколаїв» (ідентифікаційний код: 34319397, адреса: 57286, Миколаївська обл., Вітовський район, с. Галицинове, вул. Набережна, буд. 64);

Третя особа-11: Миколаївський благодійний фонд «Центр соціальних програм» (ідентифікаційний код: 33250256, адреса: 54051, Миколаївська обл., м Миколаїв, просп. Богоявленський, буд. 325/1);

Третя особа-12: ТОВ «Запоріжалюмінторг» (ідентифікаційний код: 32573524, адреса: 69032, Запорізька обл., м Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15);

Третя особа-13: ПрАТ «Хустський кар`єр» (ідентифікаційний код: 05467613, адреса: 90410, Закарпатська обл., Хустський район, с. Рокосово, вул. Промзона, буд. 1);

Третя особа-14: ПрАТ «Жежелівський кар`єр» (ідентифікаційний код: 00292379, адреса: 22116, Вінницька обл., Козятинський район, с. Жежелів, вул. Кар`єрна, буд. 1-В)

про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»

ВСТАНОВИВ:

1.На розгляді Вищого антикорупційного суду перебуває адміністративна справа за позовом Міністерства юстиції України до ОСОБА_1 , Міжнародної компанії публічне акціонерне товариство «Об`єднана компанія «РУСАЛ»..

1.1.Представник Міністерства юстиції України 07.02.2023 Сербін І.І. подала клопотання про витребування від ПрАТ «Хустський кар`єр», ПрАТ «Жежелівський кар`єр» доказів, а саме копії листів про розкриття від 22.10.2021, які «SAMSTA LIMITED» (як покупець) отримав та з яких був обізнаний про обставини та факти щодо діяльності Товариств, а також копій платіжних доручень про здійснення компанією «SAMSTA LIMITED» оплати акцій ПрАТ «Жежелівський кар`єр» та ПрАТ «Хустський кар`єр» і підтвердження про зарахування таких коштів на рахунок австрійської компанії «STRABAG SE».

1.2.В обґрунтування клопотання зазначає, що витребування цих матеріалів має важливе значення для об`єктивного розгляду поданої Міністерством юстиції України, оскільки для встановлення всіх обставин укладення 22.10.2021 договорів про купівлю-продаж акцій ПрАТ «Жежелівський кар`єр» та ПрАТ «Хустський кар`єр» необхідно дослідити погоджені «SAMSTA LIMITED» листи.

1.3.Також представник зазначила, що Міністерством юстиції України не вживалися заходи щодо отримання зазначеної інформації від відповідачів у справі, з огляду на те, що така інформація була би використана на користь позиції позивача. Тому Міністерство юстиції України намагалося отримати, здійснити пошуки, такої інформації самостійно з відкритих джерел. Однак, у відкритих джерелах така інформація відсутня.

2.Представники позивача Сербін І. І. у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити. Додатково повідомила, що на момент укладання договорів купівлі-продажу акцій ПрАТ «Хустський кар`єр» та ПрАТ «Жежелівський кар`єр», ОСОБА_1 , який опосередковано володів часткою «STRABAG SE» вже перебував під санкціями України. Відтак зазначені в клопотанні документи можуть підтвердити здійснення вказаного правочину саме з метою виведення активів з-під відповідних санкцій. Подати раніше таке клопотання не мала можливості, оскільки необхідність витребування цих доказів виникла лише після надання представником третіх осіб 06.02.2023 додаткових пояснень з афідевітами. Інші представники позивача підтримали висловлену позицію.

2.1.Представник третіх осіб ПрАТ «Хустський кар`єр», ПрАТ «Жежелівський кар`єр» проти задоволення клопотання заперечив. Зазначив, що не володіє інформацією про наявність або відсутність таких документів у володінні третіх осіб. Також зауважив, що зазначені до витребування документи жодним чином не зможуть підтвердити або спростувати пов`язаність компанії «SAMSTA LIMITED» з ОСОБА_1 .

2.2.Представник третіх осіб - адвоката Ващенка В.О. проти задоволення клопотання заперечував з посиланням на порушення порядку, встановленого статтею 80 КАС України.

3.Дослідивши клопотання, заслухавши думку учасників, Суд дійшов такого висновку.

3.1.Доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків (стаття 72 КАС України).

3.2.За загальним правилом кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення (частина 1 статті 77 КАС України).

3.3.Згідно з частиною 1 статті 80 КАС України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

3.4.Про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу. Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду (частини 3, 6 статті 80 КАС України).

3.5.Позивач стверджує, що укладені 22.10.2021 між Європейським акціонерним товариством «Штрабаг Се» (Strabag SE) (Продавець) та «Самста Лімітед» (Samsta Limited) (Покупець) договори купівлі-продажу цінних паперів ПрАТ «Хустський кар`єр» та ПрАТ «Жежелівський кар`єр», є способом виведення цих акціонерних товариств з-під санкцій, накладених на Відповідача-1 шляхом переоформлення на номінального власника.

3.6.Абзацом 2 частини 13 статті 36 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (в редакції станом на 05.08.2021, яка діяла на момент укладення договорів про придбання акцій ІІрАТ «Жежелівський кар`єр» та акцій ПрАТ «Хустський кар`єр»), визначено, що правочини щодо фінансових інструментів, вчинені за участю, від імені та/або на користь осіб, до яких застосовано санкції відповідно до Закону про санкції, а також правочини щодо цінних паперів, емітентами яких є такі особи, є нікчемними.

3.7.На думку позивача, зазначені в пункті 1.4 договорів купівлі-продажу цінних паперів ПрАТ «Хустський кар`єр» та ПрАТ «Жежелівський кар`єр» листи про розкриття від 22.10.2021 можуть містити інформацію про перебування кінцевого бенефіціарного власника Strabag SE ОСОБА_1 під санкціями. Крім того, відповідно до пункту 2.3 зазначених договорів купівельна ціна сплачується покупцем або його афілійованими особами у повному обсязі безпосередньо на банківський рахунок продавця у дату укладання цього договору.

3.8.Відтак копії відповідних платіжних доручень можуть підтвердити або спростувати факт оплати акцій ПрАТ «Хустський кар`єр» та ПрАТ «Жежелівський кар`єр» пов`язаними з Відповідачем-1 особами. Зазначене має значення для вирішення цієї справи, оскільки безпосередньо стосується обставин, що підлягають доведенню, а саме відповідності активів таким, на які можуть бути накладені санкції у вигляді стягнення в дохід держави.

4.Щодо заперечень представника третіх осіб про порушення строків подання клопотання про витребування доказів.

4.1.Нормами КАС України передбачено, що учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 79 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї (частина 1 статті 80 КАС України).

4.2.Відповідно до частини 2 статті 79 КАС України Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом із поданням позовної заяви. Отже клопотання про витребування доказів за загальним правилом повинно було бути подано разом з позовною заявою.

4.3.Водночас, в даному випадку подання Позивачем клопотання про витребування доказів пов`язане з тим, що представник третіх осіб - ПрАТ «Жежелівський кар`єр» і ПрАТ «Хустський кар`єр» 06.02.2023 подав додаткові пояснення з клопотанням про долучення доказів, яке задоволено Судом. Докази, про витребування яких просить Позивач, перебувають у зв`язку з долученими третіми особами доказами.

4.4.Крім того, за приписами частини 2 статті 242 КАС України рішення в адміністративній справі повинно виноситись на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин.

4.5.Відтак Суд вважає, що інтереси правосуддя в повному, всебічному і об`єктивному з`ясуванні всіх обставин, що мають значення, переважають над дотриманням формально визначених строків для звернення з клопотанням про витребування доказів.

4.6.Суд окремо зауважує про відсутність порушення принципу змагальності, оскільки докази, щодо долучення яких клопотали представники третіх осіб в судовому засіданні 08.02.2023 з огляду на свої пояснення, також прийняті і досліджені Судом в судовому засіданні.

5.Оскільки відомості, які просить витребувати Позивач, необхідні для повного, всебічного та об`єктивного вирішення адміністративної справи № 991/265/23, Суд вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання та витребування з у ПрАТ «Жежелівський кар`єр» та ПрАТ «Хустський кар`єр» копій листів про розкриття від 22.10.2021, які «SAMSTA LIMITED» (як покупець) отримав та з яких був обізнаний про обставини та факти щодо діяльності Товариств та копії платіжних доручень про здійснення компанією «SAMSTA LIMITED» оплати акцій ПрАТ «Жежелівський кар`єр» та ПрАТ «Хустський кар`єр» та підтвердження про зарахування таких коштів на рахунок австрійської компанії «STRABAG SE».

Керуючись ст. 12, 49, 80, 171, 243, 243, 248, 268-270, 283-1 КАС України, Суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання представника позивача задовольнити.

2. Витребувати у ПрАТ «Жежелівський кар`єр» (ідентифікаційний код: 00292379, адреса: 22116, Вінницька обл., Козятинський район, с. Жежелів, вул. Кар`єрна, буд. 1-В):

- копії листів про розкриття від 22.10.2021, які «SAMSTA LIMITED» (як покупець) отримав та з яких був обізнаний про обставини та факти щодо діяльності Товариства;

- копії платіжних доручень про здійснення компанією «SAMSTA LIMITED» оплати акцій ПрАТ «Жежелівський кар`єр» та підтвердження про зарахування таких коштів на рахунок австрійської компанії «STRABAG SE».

Витребувати у ПрАТ «Хустський кар`єр» (ідентифікаційний код: 05467613, адреса: 90410, Закарпатська обл., Хустський район, с. Рокосово, вул. Промзона, буд. 1):

- копії листів про розкриття від 22.10.2021, які «SAMSTA LIMITED» (як покупець) отримав та з яких був обізнаний про обставини та факти щодо діяльності Товариства;

- копії платіжних доручень про здійснення компанією «SAMSTA LIMITED» оплати акцій ПрАТ «Хустський кар`єр» та підтвердження про зарахування таких коштів на рахунок австрійської компанії «STRABAG SE».

3. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

4. Повний текст ухвали проголошений 09.02.2023.

Головуючий суддя Віра МИХАЙЛЕНКО

Судді: Тимур ХАМЗІН

Сергій МОЙСАК