Ухвала
від 01.05.2023 по справі 642/1672/23
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

01.05.2023

Справа № 642/1672/23

Провадження № 1-кс/642/1172/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №62022000000000461 від 04.07.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №62022000000000461 від 04.07.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Як зазначено у клопотанні, Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №62022000000000461 від 04.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Головного управління ДПС у Полтавській області, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе, а також для юридичної особи - ТОВ «Концерн «Біг-М» (код ЄДРПОУ 24392909), службові особи якого здійснюють необліковане виготовлення алкогольних напоїв без сплати відповідних податків, маркування продукції підробленими марками акцизного податку, а також реалізують продукцію за готівкові кошти без відображення по податковому обліку підприємства, не вживають належних заходів щодо виявлення порушень у діяльності вказаного підприємства, їх фіксації та забезпечення накладення фінансових санкцій, що спричинило державним інтересам тяжкі наслідки. Також встановлено, що збір коштів, отриманих від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв виробництва ТОВ «Концерн «Біг-М» здійснює бухгалтер ТОВ «Полтаваторгінвест» (код ЄДРПОУ 24561499, м. Полтава, вул. Новий базар 2/37) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 07.04.2023 - 19.04.2023 проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

1. Мобільний телефон «Samsung» Galaxy A10, робочий телефон, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , с/н: НОМЕР_3 , без сім-картки, поміщено до спец пакету ДБР №52038953.

2. Мобільний телефон «Samsung» Galaxy A7 (2016), особистий телефон ОСОБА_4 , IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , с/н: НОМЕР_6 , без сім-картки, поміщено до спец пакету ДБР №52038481.

3. Жорсткий диск WO 7500 BPVT, с/н: WXG1E82ULA90, написи: «6557500, АВ, ТВ116» (1 шт.); флеш-накопичувач, з написом «Зелений кредит» (1 шт.); флеш-накопичувач, корпус чорно-червоного кольору, «D33193» (1 шт.), флеш-накопичувач «Transcend», 86в, написи «D33133, №14939» (1 шт.); флеш-накопичувач «Micro Drive», корпус салатового кольору (1 шт.); флеш-накопичувач «SP Silicon Power», 16 GB, з написом «D33B29» (1 шт.); флеш-накопичувач «RIPATA» 16 GB, чорного кольору (1 шт.); картка пам`яті «Tvanscend» 2GB micro SD №533442 - 1126 та адаптер (1 шт.), все поміщено до спец-пакету ДБР №51016631.

4. Відтиск печатки «ТОВ Полтаваторгінвест» ідентифікаційний код. 24561499 (1 шт.); відтиск печатки «ТОВ Полтаваторгінвест», ідентифікаційний код 24561499 (1 шт.); відтиск печатки «Полтаваторгінвест», ідентифікаційний код 24561499 (1 шт.); відтиск печатки ТОВ «Концерн Біг-М», ідентифікаційний код 24392909 (кругла) - 1 шт.; відтиск печатки «ФОП Нос», ідентифікаційний номер НОМЕР_7 (1 шт.); відтиск печатки «Полтаваторгінвест, ідентифікаційний код 24561499 (1 шт.); всі вказані печатки поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору, з пояснювальною біркою.

5. Ноутбук «Dell», чорного кольору, «Inspirion 3537, №3537-6550, DST: 3 CTARZ1, яким користується ОСОБА_4 , разом із кабелем для зарядки, поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору з пояснювальною біркою.

6. Ноутбук «Acer», Е5-511-С82D, S/N: NXMPNE U0104341AF7A3400, SNID: 43411045834, який користується ОСОБА_5 , поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору з пояснювальною біркою.

7. Ноутбук «Acer», чорного кольору, S/N: NXM12EU00522403007-1601, SNID: 22401229516, із кабелем для зарядки, поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору з пояснювальною біркою.

8. Документація:

1) Папка для паперів «липень 2022» (папка 1), у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторгінвест»;

2) Папка для паперів «серпень 2022р.» (папка 2), у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторгінвест»;

3) Папка для паперів «Вересень 2022 р.» (папка 3), у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторгінвест»;

4) Папка для паперів «Жовтень 2022 р» (папка 4), у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторінвест»;

5) Папка для паперів «Листопад 2022 р.» (папка №5), у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторгінвест»;

6) Папка для паперів «Грудень 2022 р.» (папка №6), у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторгінвест»;

7) Папка для паперів «Січень 2023 р.» (папка №7), у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторгінвест»;

8) Папка для паперів «Лютий 2023 р.» (папка №8), у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторгінвест»;

9) Папка для паперів «Січень 2022» (папка №9), у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторгінвест»;

10) Папка для паперів «Лютий 2022 р.» (папка №10), у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторгінвест»;

11) Папка для паперів «Березень 2022» (папка №11), у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторгінвест»;

12) Папка для паперів «Квітень 2022» (папка №12), у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторгінвест»;

13) Папка для паперів «Травень 2022 р.» (папка №13), у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторгінвест»;

14) Папка для паперів «Червень 2022 р.» (папка №14), у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторгінвест»;

15) Папка для паперів «Папка №15», у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторгінвест»;

16) Папка для паперів «Папка №16», у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторгінвест»;

17) Папка для паперів «Папка №17», у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторгінвест»;

18) Папка для паперів «Папка №18», у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторгінвест»;

19) Видаткові накладні;

20) «Книга реєстрації платіжних доручень», на 48 арк., «Головна книга 2023 р.», на 46 арк., Книга ТОВ ТД «АВ», на 47 арк.; Книга ТОВ Концерн «Біг-М», на 48 арк.; Головна книга 2022 р. ТОВ «Полтаваторінвест», на 24 арк.; «Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів 2023 р.», на 24 арк.; Книга «Звіт операцій Аид-Груп, на 46 арк.;

21) Книга «звітність 2023», ТОВ «ТОВ Полтаваторгінвест» (швидкозшивач);

22) Додатки до протоколу договору Концерн Біг-М;

23) Накладні ТОВ Концерн Біг-М, на швидкозшивачі;

24) Сертифікати відповідності, на швидкозшивачі;

25) Документація на швидкозшивачі діяльності ТОВ «Полтаваторінвест»;

26) Папка для паперів «Березень 2023 (папка №19), у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторгінвест»;

27) Папка для паперів «Квітень 2023» (папка №20), у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторгінвест»;

28) Папка для паперів «Папка №21», у якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «Полтаваторгінвест»;

29) Папка для паперів «Папка №22», у якій міститься касові книги за 2022-2023 р.;

30) Папка для паперів «Папка №23», у якій міститься: чекові книжки, прибуткові касові ордери, корінці чеків.

31) Дві папки швидкозшивач, зеленого кольору, у яких містяться ліцензії.

Всі документи пп. 1-31 п. 8 опису, вилучено, поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору, з пояснювальною біркою та підписами учасників.

9. Чорнові записки ТОВ «Полтаваторінвест»: блокноти, зошити, записники, окремі аркуші з написами від руки документами, все вилучено та поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору з пояснювальною біркою та підписами.

10. Виявлено та вилучено грошові кошти:

1) Сума 100 000 грн.; 2) Сума 100 000 грн., опис папки №2, буде долучено у друкованій формі до опису вилученого майна; 3) Сума 83 000 грн., пораховано під відеозапис, за допомогою рахувальної машини ИКС 2089, Bill Counter; 4) Сума 250 000 грн., пораховано під відеозапис за допомогою рахувальної машини ИКС 2089, Bill Counter; 5) Сума 150 000 грн., пораховано під відеозапис за допомогою рахувальної машини ИКС 2089, Bill Counter.

6) Сума 100 000 грн., пораховано під відеозапис за допомогою рахувальної машини ИКС 2089, Bill Counter; 7) Сума 100 000 грн., пораховано під відеозапис за допомогою рахувальної машини ИКС 2089, Bill Counter; 8) Сума 40 000 грн., пораховано під відеозапис за допомогою рахувальної машини ИКС 2089, Bill Counter; 9) Сума 720 грн., пораховано під відеозапис за допомогою рахувальної машини ИКС 2089, Bill Counter; 10) Сума 3.243 грн., пораховано під відеозапис за допомогою рахувальної машини ИКС 2089, Bill Counter; 11) Сума 50.693 грн., пораховано під відеозапис за допомогою рахувальної машини ИКС 2089, Bill Counter; Сума грошових коштів з п.п. 1-1 п. 10, складає 977. 656 грн. (дев`ятсот сімдесят сім тисяч шістсот п`ятдесят шість гривень). 12) Сума 2.000 грн.; 13) Сума 30. 000 грн.; 14) Сума 10. 500 грн.; 15) Сума 18 330 грн.; 16) Сума 10. 000 грн.; 17) Сума 40. 000 грн.; 18) Сума 1.928 грн.; 19) Сума 10. 370 грн.; 20) Сума 4. 130 грн.; 21) Сума 1.405 грн.; 22) 36. 730 грн.; 23) Сума 49. 700 грн.; 24) Сума 42. 690 грн., - все пораховано під відеозапис за допомогою рахувальної машини ИКС 2089, Bill Counter. Сума грошових коштів з п.п. 12-24 п. 10 складає 537. 783 (п`ятсот тридцять сім тисяч сімсот вісімдесят три). Загальна сума - 1. 515. 439 (один мільйон п`ятсот п`ятнадцять тисяч чотириста тридцять дев`ять тисяч) гривень - поміщено у спец-пакет ДБР №21006714.

В обгрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вищевказане майно є доказами у кримінальному провадженні та відповідає критеріям ст.98 КПК України.

Зазначені виявлені речі та документи потребують подальшої перевірки шляхом детального огляду, аналізу отриманої інформації та перевірки шляхом проведення подальших слідчих (розшукових) дій, дослідження з участю спеціалістів, забезпечення проведення судових експертиз. Окрім того, частина вилученого, на думку органу розслідування, сама по собі підтверджує факти вчинених правопорушень.

Так, для дослідження інформації, замало лише візуального огляду предметів.

Для ідентифікації виявлених під час обшуків документів, речей необхідно провести ряд експертних досліджень.

Орган досудового розслідування має підстави вважати, що вилучене майно, відповідає вимогам ст.170 Кримінального процесуального кодексу України.

До судового засідання прокурор не прибув, подав клопотання про розгляд клопотання за його відсутністю та вказав, що підтримує клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи матеріалів кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Відповідно до частин 10, 11 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Метою арешту вилученого майна, є збереження речових доказів.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Вказане у клопотанні майно було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, вилучене під час обшуку, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно зі статтею 8 Конвенції кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого життя і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до практики ЄСПЛ будь-яке втручання згідно з пунктом 1 статті 8 Конвенції повинно бути виправданим у розумінні пункту 2 як таке, що здійснюється «згідно із законом» і є «необхідним у демократичному суспільстві» задля досягнення однієї або більше законних цілей, що в ньому наводяться.

Слідчий суддя зазначає, що наявність процесуального статусу особи у кримінальному провадженні не є вирішальною та обов`язковою під час вирішення питання про накладення арешту на майно.

Крім того, слідчий суддя зауважує, що для надання відповідного судового дозволу закон не вимагає обґрунтованої підозри власника майна у вчиненні кримінального правопорушення.

Згідно ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вилучене відповідно до протоколу обшуку від 19.04.2023, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна у вказаній частині, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, вказаного в клопотанні сторони обвинувачення, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 171-173, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на наступне майно:

1. Мобільний телефон «Samsung» Galaxy A10, робочий телефон, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , с/н: НОМЕР_3 , без сім-картки, поміщено до спец пакету ДБР №52038953.

2. Мобільний телефон «Samsung» Galaxy A7 (2016), особистий телефон ОСОБА_4 , IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , с/н: НОМЕР_6 , без сім-картки, поміщено до спец пакету ДБР №52038481.

3. Жорсткий диск WO 7500 BPVT, с/н: WXG1E82ULA90, написи: «6557500, АВ, ТВ116» (1 шт.); флеш-накопичувач, з написом «Зелений кредит» (1 шт.); флеш-накопичувач, корпус чорно-червоного кольору, «D33193» (1 шт.), флеш-накопичувач «Transcend», 86в, написи «D33133, №14939» (1 шт.); флеш-накопичувач «Micro Drive», корпус салатового кольору (1 шт.); флеш-накопичувач «SP Silicon Power», 16 GB, з написом «D33B29» (1 шт.); флеш-накопичувач «RIPATA» 16 GB, чорного кольору (1 шт.); картка пам`яті «Tvanscend» 2GB micro SD №533442 - 1126 та адаптер (1 шт.), все поміщено до спец-пакету ДБР №51016631.

4. Відтиск печатки «ТОВ Полтаваторгінвест» ідентифікаційний код. 24561499 (1 шт.); відтиск печатки «ТОВ Полтаваторгінвест», ідентифікаційний код 24561499 (1 шт.); відтиск печатки «Полтаваторгінвест», ідентифікаційний код 24561499 (1 шт.); відтиск печатки ТОВ «Концерн Біг-М», ідентифікаційний код 24392909 (кругла) - 1 шт.; відтиск печатки «ФОП Нос», ідентифікаційний номер НОМЕР_7 (1 шт.); відтиск печатки «Полтаваторгінвест, ідентифікаційний код 24561499 (1 шт.); всі вказані печатки поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору, з пояснювальною біркою.

5. Ноутбук «Dell», чорного кольору, «Inspirion 3537, №3537-6550, DST: 3 CTARZ1, яким користується ОСОБА_4 , разом із кабелем для зарядки, поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору з пояснювальною біркою.

6. Ноутбук «Acer», Е5-511-С82D, S/N: NXMPNE U0104341AF7A3400, SNID: 43411045834, яким користується ОСОБА_5 , поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору з пояснювальною біркою.