Ухвала

від 21.08.2023 по справі 640/14039/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/14039/16-к

н/п 1-кс/953/6427/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" серпня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 12016220490001958 від 26.03.2016 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

18.08.2023 до Київського районногосуду м.Харкова надійшлоклопотання пронакладення арешту на майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: машиномісце № НОМЕР_1 площею 15,0 кв. м. розташованого в підвалі житлового будинку літ. «А-8- 9», за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 317047363101), земельну ділянку з кадастровим номером 6321688400:01:000:0052 площею 0,08 га. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2240011463216), автомобіль INFINITI QX80 д.н.з. НОМЕР_2 , автомобіль RENAULT LOGAN д.н.з. НОМЕР_3 , автомобіль NISSAN LEAF д.н.з. НОМЕР_4 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та заборони вчиняти будь-які реєстраційні дії уповноваженими особами, щодо вказаного майна.

На обґрунтування клопотання прокурор вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016220490001958 від 26.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. З ст. 365-2, ч. З ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 будучи директором та співзасновником ТОВ - ФІРМА «АЛМАЗ» (код ЄДРПОУ 23009009) діючи з прямим умислом, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, 31.08.2015 з використанням підроблених документів, а саме: договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ - ФІРМА «АЛМАЗ» від 21.08.2015, нотаріально посвідченої заяви від імені ОСОБА_5 про вихід зі складу учасників ТОВ - ФІРМА «АЛМАЗ» від 21.08.2015, ПРОТОКОЛУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВ - ФІРМА «АЛМАЗ» від 21.08.2015, Протокол, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів ТОВ - ФІРМА «АЛМАЗ» від 21.08.2015, а також Статут ТОВ - ФІРМА «АЛМАЗ» від 21.08.2015, шляхом перереєстрації права власності на частку співзасновника та члена ТОВ - ФІРМА «АЛМАЗ», покійного брата ОСОБА_5 у Статутному капіталі ТОВ - ФІРМА «АЛМАЗ», яка складала 58750 грн. та становила 50%, а також в подальшому шляхом перереєстрації нерухомого майна Товариства на себе як на фізичну особу, набув право власності на майно ТОВ - ФІРМИ «АЛМАЗ» та отримав можливості одноосібно розпоряджатися нежитловими будівлями, які формували статутний капітал Товариства, розташованими за адресами: м. Харків, вул.Суздальські ряди 16 та АДРЕСА_2 , загальною ринковою вартістю, відповідно до висновків експертиз - 8522439 грн., 50 відсотків прав на які належали ОСОБА_5 , що становить 4261219,5 грн. та у 500 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим заподіяв велику шкоду потерпілій.

Прокурор зазначає, що вказане майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, тобто воно є речовим доказом злочину.

15.08.2023 за вказаним фактом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 206-2 КК України, тобто протиправне за володіння майном підприємства, у тому числі часткою засновника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, які заподіяли велику шкоду.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта у власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) перебуває машиномісце № НОМЕР_1 площею 15,0 кв.м в підвалі житлового будинку літ. «А-8-9», за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 317047363101) та земельна ділянка з кадастровим номером 6321688400:01:000:0052 площею 0,08 га. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2240011463216).

Згідно реєстраційних карток на транспортні засоби встановлено, що у власності ОСОБА_4 знаходяться наступні автомобілі: INFINITI QX80 д.н.3. НОМЕР_2 , RENAULT LOGAN д.н.з. НОМЕР_3 , NISSAN LEAF д.н.з. НОМЕР_4 .

Таким чином, прокурор зазначає, що вказане майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_4 , який несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану своїми діями та відповідає вимогам ч. 6 ст. 170 КПК України, та крім того санкція статті, яка йому інкримінується, а саме ч. 3. ст. 206-2 КК України передбачає конфіскацію майна, тому прокурор звертається до суду з клопотанням про арешт майна.

Також прокурор в своєму клопотанні просив, для забезпечення арешту майна, розглянути клопотання без виклику підозрюваного.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, у зв`язку зі службовою зайнятістю, клопотання підтримала, просила її задовольнити .

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020220490001000 від 06.03.2020, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

В провадженні слідчого управління ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12016220490001958від 26.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. З ст. 365-2, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

15.08.2023 за вказаним фактом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 206-2 КК України, тобто протиправне за володіння майном підприємства, у тому числі часткою засновника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, які заподіяли велику шкоду.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта у власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) перебуває машиномісце № НОМЕР_1 площею 15,0 кв.м в підвалі житлового будинку літ. «А-8-9», за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 317047363101) та земельна ділянка з кадастровим номером 6321688400:01:000:0052 площею 0,08 га. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2240011463216).

Згідно реєстраційних карток на транспортні засоби встановлено, що у власності ОСОБА_4 знаходяться наступні автомобілі: INFINITI QX80 д.н.3. НОМЕР_2 , RENAULT LOGAN д.н.з. НОМЕР_3 , NISSAN LEAF д.н.з. НОМЕР_4 .

Відповідно до п. З ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. З ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Санкція ч. 3 ст. 206-2 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_4 передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Накласти арешт на майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: машиномісце № НОМЕР_1 площею 15,0 кв. м. розташованого в підвалі житлового будинку літ. «А-8- 9», за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 317047363101), земельну ділянку з кадастровим номером 6321688400:01:000:0052 площею 0,08 га. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2240011463216), автомобіль INFINITI QX80 д.н.з. НОМЕР_2 , автомобіль RENAULT LOGAN д.н.з. НОМЕР_3 , автомобіль NISSAN LEAF д.н.з. НОМЕР_4 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та заборони вчиняти будь-які реєстраційні дії уповноваженими особами, щодо вказаного майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1