Ухвала

від 27.04.2017 по справі 640/14039/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/14039/16-к

н/п 1-кс/640/3287/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" квітня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

власника майна - ОСОБА_4 ,

представника власників майна - ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 , по кримінальному провадженню № 12016220490001958 від 26.03.2016 року про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

25.04.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке вилучене:

1). За місцем фактичного мешкання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Розрахункова квитанція для готівкових розрахунків № к253/160921-1 від 21.09.2016 з підписом ОСОБА_7 ;

2.договір № к 253/160921-1 на туристичне обслуговування від 21.09.2016 з додатками №№ 2,3,4,5 на 9 арк. з підписами ОСОБА_7 ;

3.флеш-карта з надписом «ОБСЄ»;

4.флеш карта «Тrаnscend» на 4 GB;

5.флеш карта «ОБСЄ» синього кольору у картонній коробці білого кольору з надписом «Работа».

6.ноутбук «Lenovo B570e», з зарядним пристроєм P|W 59347410, S|N WB 08798810, м/о: WB 021012 ON, у портфелі чорного кольору з надписом «АКС», -які належать ОСОБА_7

2). За місцем розташування офісу ТОВ фірма «Алмаз», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 6, а саме:

1.договір оренди приміщення за адресою: АДРЕСА_2 від 01.11.2016 на 2 арк. зі зразками почерку та підпису ОСОБА_7 ;

2.копія картки обліку № ГХ-04-407;

3.картка у копії ІПН № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 .

4.витяг з реєстру платників податків на ім`я ОСОБА_8 у копії

5.копія картки обліку об`єкту торгівлі на ім`я ОСОБА_8 .

6.копія витягу про реєстрацію права власності на нежитлову будівлю по АДРЕСА_3 , - які належать ТОВ фірма «Алмаз»

3). за місцем розташування офісних приміщень ТОВ фірма «Алмаз», за адресою: м. Харків, вул. Суздальські ряди, 16, а саме:

1.договір оренди будинку споруди (іншого об`єкту нерухомості) від 01.02.2016 між ТОВ фірма «Алмаз» та ОСОБА_9 , зі зразками підпису ОСОБА_7 ;

2.додаткова угода № 3 про внесення змін до договору від 01.10.2013 № П-97 від 01.03.2015 між ФОП ОСОБА_10 та ПП «Правопорядок»;

3.Протокол узгодження договірної ціни спостереження за технічними засобами охоронної та тривожної сигналізації, що установлені на об`єкті з реагування сигналу тривога та їх технічне обслуговування між ФОП ОСОБА_10 та ПП «Правопорядок», - які належать ТОВ фірма «Алмаз»

4). у кв. АДРЕСА_4 , яка належить на праві власності ОСОБА_4 , за місцем мешкання останньої, а саме:

1.документи із зразками підписів ОСОБА_4 , а саме: договір банкірського вкладу № 156 від 06.12.07, заява від 06.07.2015; прибутковий касовий ордер № 137-1 від 07.04.2015; додаткова угода від 08.11.2013; додаткова угода від 09.07.2014; до договору № 27-04-160 від 08.04.2014; карта до замовлення № 9247 від 07.12.2013; заява від 19.06.2015; заява від 31.03.2015; лист ОСОБА_4 від 05.07.2011; лист ОСОБА_4 від 05.07.2011; заява ОСОБА_4 до ГУ юстиції у Х/обл..; заява ОСОБА_4 до ГУ юстиції у Х/обл..; поліс № ВС /9630635; заява ОСОБА_4 від 05.04.2017-04-05; заява ОСОБА_4 від 05.04.2017-04-05; додаткова угода від 08.10.14; додаткова угода № 21 від 04.10.2011; договір № 27-04-89 від 03.10.12; поліс № АА/4571361; заява ОСОБА_4 від 22.09.15; заява про закінчення виконавчого провадження від 22.09.15; заява про закінчення виконавчого провадження від 07.06.13; заява про закінчення виконавчого провадження від 07.06.13; заява про закінчення виконавчого провадження від 07.06.13; заява про надання матеріалів для ознайомлення від 07.05.13; заява про поновлення строку від 30.04.13; заява про скасування судового наказу від 29.04.13; резервационная форма недвижимості;

2.документи зі зразками відбитку печатки приватного нотаріуса ОСОБА_4 , а саме: договір про заміщення приватного нотаріуса; договір посуточного найму приміщень від 01.03.13; аркуш з чорновими записами та відбитком печатки;

3.ручний кулемет Калашникова, ММГ 198300-7052, без набоїв у комплекті з ріжком;

4.саморізний карабін Сімонова, макет-МЛ 2229, зі штик-ножем;

5.димова шашка;

6.граната з надписом: «Учебная» УЗРГМ ППМ з надписом» «Учеб-72», «Учекбная-3-75»;

7.набої різнокаліберні у кількості 23 шт;

8.тубуси від сигнальних ракет 3 шт;

9.ніж «Скіф» у чохлі чорного кольору;

10.Мачета чорного кольору;

11.казка металева, військова зеленого кольору у камуфляжному чохлі;

12.блокнот коричневого кольору з рукописними записами англійською та російською мовами з визначенням електронних пошт, номерів автомобілів, даних вбивств осіб, руху осіб;

13.фіскальні чеки на стрільбу у тирі, придбання товарів у кількості 291 шт.;

14.флеш-карта Powered by Samsung Flash, 2 Gb;

15.флеш карта Sandisk, 8 Gb;

16.Флеш карта «Transcend», 2 Gb;

17.флеш карта Toshiba, 1 Gb;

18.вінчестер Seadate s|n 5Q E074AT P|N 9B J14E-300;

19.сім-карти мобільного оператора «МТС» у кількості 5 шт; сім карти мобільного оператора «Київстар» у кількості 2 шт.;

20.Грошові кошти: 28 (двадцять вісім) купюр номіналом по 50 (п`ятдесят) Євро; 8 (вісім) купюр номіналом по 100 (сто) Євро; 2 (дві) купюри номіналом по 500 (п`ятсот) Євро; 3 (три) купюри номіналом по 10 (десять) Євро; 7 (сім) купюр номіналом по 5 (п`ять) Євро, - загальною сумою 3325 (три тисячі триста двадцять п`ять) Євро; 2 (дві) купюри номіналом по 50 (п`ятдесят) доларів США; 4 (чотири) купюри номіналом по 5 (пять) доларів США; 17 (сімнадцять) купюр номіналом по 1 (одному) долару США; 27 (двадцять сім) купюр номіналом по 20 (двадцять) доларів США; 195 (сто дев`яносто пять) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США, загальною сумою 20177 (двадцять тисяч сто сімдесят сім) доларів США, - які належать ОСОБА_4 .

21.Мобільний телефон LG, яким користується ОСОБА_11 , у якому у розділі фото зображені наступні фотокопії документів: фрагмент документи виготовлений 11.04.2017 о 07:28:16 з даними ОСОБА_12 та підписом і печаткою нотаріуса ОСОБА_4 ; фрагмент документи виготовлений 11.04.2017 о 07:27:20 з даними ОСОБА_12 та підписом і печаткою нотаріуса ОСОБА_4 ; фрагмент документи виготовлений 11.04.2017 о 07:27:13 з даними ОСОБА_12 та підписом і печаткою нотаріуса ОСОБА_4 ; фото паспорту громадянина ОСОБА_13 та ідентифікаційного коду останнього, виготовлені 11.04.17 о 06:56:41; фото довіреності від 21.08.2015 виданої директором ТОВ форма «Алмаз» ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_14 , виготовлене 11.04.2017 о 06:55:21; фото зворотної сторони документу із печаткою нотаріуса ОСОБА_4 , виготовлене 11.04.2017 о 06:55:10; фото заяви ОСОБА_15 , посвідченої нотаріусом ОСОБА_4 , виготовлене 11.04.2017 о 06:55:03, - який належить ОСОБА_11 .

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015220000000241 від 19.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими особами, протиправно заволодів майном ТОВ фірма «Алмаз», код ЕДРПОУ, а саме 50 % часткою статутного капіталу учасника ОСОБА_12 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених невстановленою особою документів, а саме: протоколу загальних зборів учасників ТОВ фірми «АЛМАЗ» від 21 серпня 2015 року; договору купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ-фірми «АЛМАЗ» від 21 серпня 2015 року; протоколу, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів ТОВ-фірма «АЛМАЗ» від 21 серпня 2015 року; заяви від 21.08.2015 про передачу ОСОБА_7 належної ОСОБА_12 частки у розмірі 50%, чим заподіяв великої шкоди спадкоємцю ОСОБА_16 ..

Крім того, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_17 в порушення ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-4; п. 13 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ від 25.12.2015 зі змінами та доповненнями № 1127, нехтуючи порядком черговості поданих до Департаменту реєстрації Харківської міської ради 27.12.2016 ОСОБА_7 заяв про державну реєстрацію припинення обтяжень та 28.12.2016 старшим слідчим СУ ГУНП в Харківській області заяв про державну реєстрацію обтяжень у виді накладення арешту ухвалою Київського районного суду м. Харкова по справі № 640/8531/16-к н/п 1-кс/640/9991/16 на нежитлову будівлю літ. В-2, загальною прощею 204,6 кв.м., розташованою за адресою: АДРЕСА_2 та на нежитлову будівлю літ. Д-3, загальною прощею 498,6 кв. м., розташованою за адресою: АДРЕСА_5 провела 03.02.2017 державну реєстрацію припинення обтяжень, після чого здійснила державну реєстрацію речового права власності вказаних нежитлових будівель на ОСОБА_7 , спричинивши своїми діями тяжкі наслідки.

11.04.2017 року на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.03.2017 року проведено обшуки в приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , в ході яких виявлено та вилучено майно, зазначене в клопотанні.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання просив про його задоволення, вказуючи на достатні підстави для арешту вказаного майна.

Представник власників майна ОСОБА_4 та ОСОБА_11 - адвокат ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого, вказавши, що вказане майно не має жодного відношення до кримінального правопорушення.

Власники майна ОСОБА_7 та представник ТОВ-фірма «Алмаз» до судового засідання не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. Прокурором до суду було надано рапорт, згідно якого повідомляється, що засобами телефонного зв`язку слідчою ОСОБА_6 було повідомлено ОСОБА_7 та представника ТОВ-фірма «Алмаз» про час та місце судового засідання.

Оскільки відповідно до ч.1 ст. 172 КК України неприбуття власників майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя розглядає клопотання за їх відсутності.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, представника власників майна, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016220490001958 від 26.03.2016 року, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016220490001958 від 26.03.2016 року.

11.04.2017 року на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.03.2017 року проведено обшуки в приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , в ході яких виявлено та вилучено майно, зазначене в клопотанні.

12.04.2017 року слідчим були направлено засобами поштового зв`язку клопотання про накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно, яке надійшло до суду 25.04.2017 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на майно, вилучене: 1) за місцем фактичного мешкання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 : розрахункова квитанція для готівкових розрахунків № к253/160921-1 від 21.09.2016 з підписом ОСОБА_7 ; договір № к 253/160921-1 на туристичне обслуговування від 21.09.2016 з додатками №№ 2,3,4,5 на 9 арк. з підписами ОСОБА_7 ; флеш-карта з надписом «ОБСЄ»; флеш карта «Тrаnscend» на 4 GB; флеш карта «ОБСЄ» синього кольору у картонній коробці білого кольору з надписом «Работа». ноутбук «Lenovo B570e», з зарядним пристроєм P|W 59347410, S|N WB 08798810, м/о: WB 021012 ON, у портфелі чорного кольору з надписом «АКС», -які належать ОСОБА_7 ; 2). За місцем розташування офісу ТОВ фірма «Алмаз», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 6, а саме: договір оренди приміщення за адресою: АДРЕСА_2 від 01.11.2016 на 2 арк. зі зразками почерку та підпису ОСОБА_7 ; копія картки обліку № ГХ-04-407; картка у копії ІПН № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 ; витяг з реєстру платників податків на ім`я ОСОБА_8 у копії;копія картки обліку об`єкту торгівлі на ім`я ОСОБА_8 ; копія витягу про реєстрацію права власності на нежитлову будівлю по АДРЕСА_3 , - які належать ТОВ фірма «Алмаз»; 3). за місцем розташування офісних приміщень ТОВ фірма «Алмаз», за адресою: м. Харків, вул. Суздальські ряди, 16, а саме: договір оренди будинку споруди (іншого об`єкту нерухомості) від 01.02.2016 між ТОВ фірма «Алмаз» та ОСОБА_9 , зі зразками підпису ОСОБА_7 ; додаткова угода № 3 про внесення змін до договору від 01.10.2013 № П-97 від 01.03.2015 між ФОП ОСОБА_10 та ПП «Правопорядок»; Протокол узгодження договірної ціни спостереження за технічними засобами охоронної та тривожної сигналізації, що установлені на об`єкті з реагування сигналу тривога та їх технічне обслуговування між ФОП ОСОБА_10 та ПП «Правопорядок», - які належать ТОВ фірма «Алмаз»; 4) у кв. АДРЕСА_4 , яка належить на праві власності ОСОБА_4 , за місцем мешкання останньої, а саме: документи із зразками підписів ОСОБА_4 , а саме: договір банкірського вкладу № 156 від 06.12.07, заява від 06.07.2015; прибутковий касовий ордер № 137-1 від 07.04.2015; додаткова угода від 08.11.2013; додаткова угода від 09.07.2014; до договору № 27-04-160 від 08.04.2014; карта до замовлення № 9247 від 07.12.2013; заява від 19.06.2015; заява від 31.03.2015; лист ОСОБА_4 від 05.07.2011; лист ОСОБА_4 від 05.07.2011; заява ОСОБА_4 до ГУ юстиції у Х/обл..; заява ОСОБА_4 до ГУ юстиції у Х/обл..; поліс № ВС /9630635; заява ОСОБА_4 від 05.04.2017-04-05; заява ОСОБА_4 від 05.04.2017-04-05; додаткова угода від 08.10.14; додаткова угода № 21 від 04.10.2011; договір № 27-04-89 від 03.10.12; поліс № АА/4571361; заява ОСОБА_4 від 22.09.15; заява про закінчення виконавчого провадження від 22.09.15; заява про закінчення виконавчого провадження від 07.06.13; заява про закінчення виконавчого провадження від 07.06.13; заява про закінчення виконавчого провадження від 07.06.13; заява про надання матеріалів для ознайомлення від 07.05.13; заява про поновлення строку від 30.04.13; заява про скасування судового наказу від 29.04.13; резервационная форма недвижимості; документи зі зразками відбитку печатки приватного нотаріуса ОСОБА_4 , а саме: договір про заміщення приватного нотаріуса; договір посуточного найму приміщень від 01.03.13; аркуш з чорновими записами та відбитком печатки; блокнот коричневого кольору з рукописними записами англійською та російською мовами з визначенням електронних пошт, номерів автомобілів, даних вбивств осіб, руху осіб; фіскальні чеки на стрільбу у тирі, придбання товарів у кількості 291 шт.; флеш-карта Powered by Samsung Flash, 2 Gb; флеш карта Sandisk, 8 Gb; флеш карта «Transcend», 2 Gb; флеш карта Toshiba, 1 Gb; вінчестер Seadate s|n 5Q E074AT P|N 9B J14E-300; сім-карти мобільного оператора «МТС» у кількості 5 шт; сім карти мобільного оператора «Київстар» у кількості 2 шт.; мобільний телефон LG, яким користується ОСОБА_11 , у якому у розділі фото зображені наступні фотокопії документів: фрагмент документи виготовлений 11.04.2017 о 07:28:16 з даними ОСОБА_12 та підписом і печаткою нотаріуса ОСОБА_4 ; фрагмент документи виготовлений 11.04.2017 о 07:27:20 з даними ОСОБА_12 та підписом і печаткою нотаріуса ОСОБА_4 ; фрагмент документи виготовлений 11.04.2017 о 07:27:13 з даними ОСОБА_12 та підписом і печаткою нотаріуса ОСОБА_4 ; фото паспорту громадянина ОСОБА_13 та ідентифікаційного коду останнього, виготовлені 11.04.17 о 06:56:41; фото довіреності від 21.08.2015 виданої директором ТОВ форма «Алмаз» ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_14 , виготовлене 11.04.2017 о 06:55:21; фото зворотної сторони документу із печаткою нотаріуса ОСОБА_4 , виготовлене 11.04.2017 о 06:55:10; фото заяви ОСОБА_15 , посвідченої нотаріусом ОСОБА_4 , виготовлене 11.04.2017 о 06:55:03, - який належить ОСОБА_11 , слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та предмети зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на: ручний кулемет Калашникова, ММГ 198300-7052, без набоїв у комплекті з ріжком; саморізний карабін Сімонова, макет-МЛ 2229, зі штик-ножем; димової шашки; гранати з надписом: «Учебная» УЗРГМ ППМ з надписом» «Учеб-72», «Учебная-3-75»; набої різнокаліберні у кількості 23 шт; тубуси від сигнальних ракет 3 шт; ніж «Скіф» у чохлі чорного кольору; мачета чорного кольору; каска металева військова зеленого кольору у камуфляжному чохлі, оскільки досудове розслідування здійснюється по кримінальному провадженню за ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України. Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ст. 263 КК України, слідчим до ЄРДР не вносились, досудове розслідування за вказаною статтею не розпочиналось, слідчим не доведено, що вилучені речі та предмети можуть бути доказами у кримінальному провадженні № 12016220490001958.

Крім того, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на: грошові кошти: 28 (двадцять вісім) купюр номіналом по 50 (п`ятдесят) Євро; 8 (вісім) купюр номіналом по 100 (сто) Євро; 2 (дві) купюри номіналом по 500 (п`ятсот) Євро; 3 (три) купюри номіналом по 10 (десять) Євро; 7 (сім) купюр номіналом по 5 (п`ять) Євро, - загальною сумою 3325 (три тисячі триста двадцять п`ять) Євро; 2 (дві) купюри номіналом по 50 (п`ятдесят) доларів США; 4 (чотири) купюри номіналом по 5 (пять) доларів США; 17 (сімнадцять) купюр номіналом по 1 (одному) долару США; 27 (двадцять сім) купюр номіналом по 20 (двадцять) доларів США; 195 (сто дев`яносто пять) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США, загальною сумою 20177 (двадцять тисяч сто сімдесят сім) доларів США, які належать ОСОБА_4 , оскільки слідчим суддею був наданий дозвіл на вилучення в ході обшуків тільки статутної, фінансово-господарської, бухгалтерської документації ТОВ-фірма «Алмаз», код ЄДРПОУ 23009009 з 21.08.2015р. по теперішній час; підроблених: протоколу загальних зборів учасників ТОВ фірми «АЛМАЗ» від 21.08.2015р., договору купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ-фірми «АЛМАЗ» від 21.08.2015р., протоколу прийняття рішення про внесення змін до установчих документів ТОВ-фірма «АЛМАЗ» від 21.08.2015р., заяви від 21.08.2015 про передачу ОСОБА_7 належної ОСОБА_12 частки в установчому фонді 50%; а також печатки приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_4 ; документів, складених та посвідчених приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_4 ; чорнових записів, зошитів, блокнотів та документів, що містять інформацію про зв`язок ОСОБА_4 з ОСОБА_7 ,ФОВ-фірма «Алмаз»; комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, а також електронних носіїв, на яких можуть міститись дані про виготовлення підробленої документації та її використання; документів, що містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 . Разом з тим, слідчий суддя не надавав дозволу на вилучення грошових коштів, які належать ОСОБА_4 . Слідчим не доведено, що вилучені грошові кошти можуть бути доказами у кримінальному провадженні № 12016220490001958. Крім того, підозра жодній особі на цей час не пред`явлена, цивільний позов ніким не заявлений.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 , по кримінальному провадженню № 12016220490001958 від 26.03.2016 року про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене:

1). За місцем фактичного мешкання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Розрахункова квитанція для готівкових розрахунків № к253/160921-1 від 21.09.2016 з підписом ОСОБА_7 ;

2.договір № к 253/160921-1 на туристичне обслуговування від 21.09.2016 з додатками №№ 2,3,4,5 на 9 арк. з підписами ОСОБА_7 ;

3.флеш-карта з надписом «ОБСЄ»;

4.флеш карта «Тrаnscend» на 4 GB;

5.флеш карта «ОБСЄ» синього кольору у картонній коробці білого кольору з надписом «Работа»;

6.ноутбук «Lenovo B570e», з зарядним пристроєм P|W 59347410, S|N WB 08798810, м/о: WB 021012 ON, у портфелі чорного кольору з надписом «АКС», -які належать ОСОБА_7

2). За місцем розташування офісу ТОВ фірма «Алмаз», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 6, а саме:

1.договір оренди приміщення за адресою: АДРЕСА_2 від 01.11.2016 на 2 арк. зі зразками почерку та підпису ОСОБА_7 ;

2.копія картки обліку № ГХ-04-407;

3.картка у копії ІПН № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 ;

4.витяг з реєстру платників податків на ім`я ОСОБА_8 у копії;

5.копія картки обліку об`єкту торгівлі на ім`я ОСОБА_8 ;

6.копія витягу про реєстрацію права власності на нежитлову будівлю по АДРЕСА_3 , - які належать ТОВ фірма «Алмаз»;

3). за місцем розташування офісних приміщень ТОВ фірма «Алмаз», за адресою: м. Харків, вул. Суздальські ряди, 16, а саме:

1.договір оренди будинку споруди (іншого об`єкту нерухомості) від 01.02.2016 між ТОВ фірма «Алмаз» та ОСОБА_9 , зі зразками підпису ОСОБА_7 ;

2.додаткова угода № 3 про внесення змін до договору від 01.10.2013 № П-97 від 01.03.2015 між ФОП ОСОБА_10 та ПП «Правопорядок»;

3.Протокол узгодження договірної ціни спостереження за технічними засобами охоронної та тривожної сигналізації, що установлені на об`єкті з реагування сигналу тривога та їх технічне обслуговування між ФОП ОСОБА_10 та ПП «Правопорядок», - які належать ТОВ фірма «Алмаз»;

4). у кв. АДРЕСА_4 , яка належить на праві власності ОСОБА_4 , за місцем мешкання останньої, а саме:

1.документи із зразками підписів ОСОБА_4 , а саме: договір банкірського вкладу № 156 від 06.12.07, заява від 06.07.2015; прибутковий касовий ордер № 137-1 від 07.04.2015; додаткова угода від 08.11.2013; додаткова угода від 09.07.2014; до договору № 27-04-160 від 08.04.2014; карта до замовлення № 9247 від 07.12.2013; заява від 19.06.2015; заява від 31.03.2015; лист ОСОБА_4 від 05.07.2011; лист ОСОБА_4 від 05.07.2011; заява ОСОБА_4 до ГУ юстиції у Х/обл..; заява ОСОБА_4 до ГУ юстиції у Х/обл..; поліс № ВС /9630635; заява ОСОБА_4 від 05.04.2017-04-05; заява ОСОБА_4 від 05.04.2017-04-05; додаткова угода від 08.10.14; додаткова угода № 21 від 04.10.2011; договір № 27-04-89 від 03.10.12; поліс № АА/4571361; заява ОСОБА_4 від 22.09.15; заява про закінчення виконавчого провадження від 22.09.15; заява про закінчення виконавчого провадження від 07.06.13; заява про закінчення виконавчого провадження від 07.06.13; заява про закінчення виконавчого провадження від 07.06.13; заява про надання матеріалів для ознайомлення від 07.05.13; заява про поновлення строку від 30.04.13; заява про скасування судового наказу від 29.04.13; резервационная форма недвижимості;

2.документи зі зразками відбитку печатки приватного нотаріуса ОСОБА_4 , а саме: договір про заміщення приватного нотаріуса; договір посуточного найму приміщень від 01.03.13; аркуш з чорновими записами та відбитком печатки;

3.блокнот коричневого кольору з рукописними записами англійською та російською мовами з визначенням електронних пошт, номерів автомобілів, даних вбивств осіб, руху осіб;

4.фіскальні чеки на стрільбу у тирі, придбання товарів у кількості 291 шт.;

5.флеш-карту Powered by Samsung Flash, 2 Gb;

6.флеш карту Sandisk, 8 Gb;

7.Флеш карту «Transcend», 2 Gb;

8.флеш карту Toshiba, 1 Gb;

9.вінчестер Seadate s|n 5Q E074AT P|N 9B J14E-300;

10.сім-карти мобільного оператора «МТС» у кількості 5 шт; сім карти мобільного оператора «Київстар» у кількості 2 шт.;

11.Мобільний телефон LG, яким користується ОСОБА_11 , у якому у розділі фото зображені наступні фотокопії документів: фрагмент документи виготовлений 11.04.2017 о 07:28:16 з даними ОСОБА_12 та підписом і печаткою нотаріуса ОСОБА_4 ; фрагмент документи виготовлений 11.04.2017 о 07:27:20 з даними ОСОБА_12 та підписом і печаткою нотаріуса ОСОБА_4 ; фрагмент документи виготовлений 11.04.2017 о 07:27:13 з даними ОСОБА_12 та підписом і печаткою нотаріуса ОСОБА_4 ; фото паспорту громадянина ОСОБА_13 та ідентифікаційного коду останнього, виготовлені 11.04.17 о 06:56:41; фото довіреності від 21.08.2015 виданої директором ТОВ форма «Алмаз» ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_14 , виготовлене 11.04.2017 о 06:55:21; фото зворотної сторони документу із печаткою нотаріуса ОСОБА_4 , виготовлене 11.04.2017 о 06:55:10; фото заяви ОСОБА_15 , посвідченої нотаріусом ОСОБА_4 , виготовлене 11.04.2017 о 06:55:03, - який належить ОСОБА_11 .

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на: ручний кулемет Калашникова, ММГ 198300-7052, без набоїв у комплекті з ріжком; саморізний карабін Сімонова, макет-МЛ 2229, зі штик-ножем; димову шашку; гранату з надписом: «Учебная» УЗРГМ ППМ з надписом» «Учеб-72», «Учебная-3-75»; набої різнокаліберні у кількості 23 шт; тубуси від сигнальних ракет 3 шт; ніж «Скіф» у чохлі чорного кольору; мачету чорного кольору; каску металеву військову зеленого кольору у камуфляжному чохлі; грошові кошти в сумі 3325 (три тисячі триста двадцять п`ять) Євро, 20177 (двадцять тисяч сто сімдесят сім) доларів США, які належать ОСОБА_4 .

Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - ОСОБА_1