Вирок
від 26.05.2010 по справі 1-19
ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 1-19/2010г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

26 мая 2010 г. Хортицкий районный суд

г. Запорожья

в составе: председательствующего судьи Нещеретной Л.М.

при секретаре Мороз В.С.

с участием: прокурора Ганилова А.А.

адвокатов ОСОБА_1, ОСОБА_2,

ОСОБА_3, ОСОБА_4

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца пгт. Нижние Серогозы, Херсонской области, гражданина Украины, украинца, образования высшего, женатого, имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего ребёнка, частного предпринимателя, проживающего: АДРЕСА_1, зарегистрированного: АДРЕСА_2, ранее судимого:

1. 1. 22.11.06 года Жовтневым районным судом г. Днепропетровска по ч. 2 ст. 190 УК Украины к 2 годам 8 месяцам ограничения свободы. Постановлением Вольнянского местного суда Запорожской области от 06.04.07 года часть неотбытого наказания по приговору Жовтневого районного суда г. Днепропетровска от 22.11.06 года была заменена на исправительные работы с удержанием в доход государства 10% заработной платы на срок 1 год 1 месяц 13 дней;

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 УК Украины;

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, уроженца г. Запорожья, гражданина Украины, русского, образования высшего, женатого, имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего ребёнка, не работающего, проживающего: АДРЕСА_3, ранее не судимого;

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 УК Украины;

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, уроженца г. Запорожья, гражданина Украины, украинца, образования средне-технического, женатого, не работающего, проживающего без регистрации по адресу: АДРЕСА_4, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст.366, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 209 УК Украины;

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_8, уроженца г. Павлограда Днепропетровской области, гражданина Украины, русского, образования высшего, разведенного, работающего директором отделения ОАО КБ «Актив-Банк», проживающего: АДРЕСА_5, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 - ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст.358, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 364 УК Украины.

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило уголовное дело с обвинительным заключением, согласно которого ОСОБА_6 обвиняется в том, что он, действуя умышленно, из корыстных побуждений, как в составе организованной преступной группы, так и по предварительному сговору группой лиц, в период с января 2007 года по август 2008 года совершил ряд преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности при следующих обстоятельствах.

В январе 2007 года у ОСОБА_8, имевшего опыт работы в финансовых учреждениях и являвшегося заместителем директора Запорожского филиала коммерческого банка АО «Укринбанк», возник умысел на обогащение, посредством занятия фиктивным предпринимательством. Согласно данного преступного намерения, путем использования заведомо ложных сведений, внесенных в официальные бухгалтерские, налоговые и иные документы о якобы проведенных хозяйственных операциях, действующие под фактическим его руководством фиктивные субъекты хозяйственной деятельности, посредством физических лиц предпринимателей, должны были обналичивать поступившие от других субъектов хозяйствования безналичные денежные средства для дальнейшей их передачи данным контрагентам, за вычетом оговоренных процентов от суммы сделки за прикрытие их незаконной деятельности по уклонению от уплаты налогов.

В это же время, осознавая невозможность самостоятельной реализации преступного плана, ОСОБА_8 посвятил в его детали своего знакомого - ОСОБА_6, который имел опыт работы в органах налоговой милиции и был знаком со способами выявления и борьбы подразделений налоговой администрации с фактами уклонения от налогообложения и фиктивным предпринимательством, пообещав ему денежное вознаграждение от суммы, полученной в результате указанной преступной деятельности. Преследуя цель наживы от противоправной деятельности, ОСОБА_6 дал свое согласие на участие в совершении преступлений, а именно создании фиктивных предприятий с целью последующего прикрытия незаконной деятельности контрагентов по уклонению от уплаты налогов.

Заручившись участием ОСОБА_6 в совместном осуществлении фиктивного предпринимательства и таким образом вступив с ним в предварительный сговор, ОСОБА_8 распределил с ним роли, направленные на достижение общего преступного намерения.

Согласно отведенной ОСОБА_6 роли, на него возлагалось осуществление всех необходимых действий для успешной регистрации фиктивных предприятий и физических лиц предпринимателей, быть учредителем данных предприятий, подыскивать клиентов, желающих незаконно обналичивать через них денежные средства, а также лиц, способствовавших успешному совершению фиктивного предпринимательства (бухгалтеров, директоров фиктивных предприятий, предпринимателей), не посвящая их в свои преступные планы, подготавливать необходимые документы с внесением в них заведомо ложных сведений о совершенных сделках, которых в действительности не было.

Являясь заместителем директора ЗФ АО «Укринбанк» ОСОБА_8 возложил на себя преступные обязанности по беспрепятственному, с использованием своего должностного положения, перечислению поступивших от контрагентов в ЗФ АО «Укринбанк» безналичных денежных средств со счетов фиктивных предприятий на расчетные и карточные счета физических лиц предпринимателей, обеспечению наличия в кассе банка наличных денег, а так же последующее их получение в данном банке и передачу контрагентам, за вычетом заранее оговоренных процентов. Кроме того, наравне с ОСОБА_6, на ОСОБА_8 также возлагалась обязанность быть учредителем фиктивных предприятий, приискивать контрагентов, желающих незаконно обналичить денежные средства, а также лиц, посредством которых, не посвящая их в свои преступные намерения, соучастники будут осуществлять фиктивную предпринимательскую деятельность.

Для того, что бы преступная схема по незаконному обналичиванию денежных средств не была выявлена контролирующими органами, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 было принято решение о предоставлении в государственные учреждения соответствующих подложных документов отчетности, свидетельствующих о якобы проведенных хозяйственных операциях, отображая в них незначительные суммы прибыли с целью минимизации размеров выплачиваемых в бюджет налоговых обязательств.

С целью создания видимости совершения созданными ими фиктивными предприятиями законных сделок, ОСОБА_8 и ОСОБА_6 решили подыскать лицо, которое, не будучи посвященным в их преступные намерения, согласилось за денежное вознаграждение зарегистрироваться предпринимателем. Согласно общего преступного плана, полученные от контрагентов безналичные денежные средства должны быть сразу перечислены со счетов фиктивных предприятий на расчетный и карточный счет данного физического лица предпринимателя, с которого бы ОСОБА_8 и ОСОБА_6 снимались наличными для дальнейшей передачи их контрагентам, за вычетом заранее оговоренных процентов от сумм фиктивных сделок. При такой преступной схеме налоговое обязательство возникает у предпринимателя, который согласно действующего законодательства, вследствие своего статуса - физическое лицо, не является субъектом, подлежащим уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство.

В то же время, опосредованные действия по конвертации денежных средств в данной схеме созданных ими фиктивных предприятий не привлекали бы внимания правоохранительных и контролирующих органов, затрудняли возможность изобличения в незаконной деятельности фиктивных предприятий и их создания с этой целью, так как безосновательное обналичивание денежных средств и незаконная деятельность были видны контролирующим органам только по деятельности физических лиц предпринимателей, не являвшихся субъектами преступления.

Осуществляя подготовительные мероприятия для успешной реализации указанного преступного намерения, в январе 2007 года ОСОБА_8, действовавшим с ведома ОСОБА_6 был подыскан ОСОБА_9, который не был посвящен в преступные намерения соучастников. Вследствие обещанного ему вознаграждения, 25 января 2007 года ОСОБА_9 зарегистрировался в Хортицкой районной администрации Запорожского городского совета как физическое лицо предприниматель, а в дальнейшем 03.03.2007 года, согласно поданных в государственную налоговую инспекцию Хортицкого района документов - как плательщик налога на добавленную стоимость, получив свидетельство плательщика НДС № 100025898. Для оформления и получения соответствующих документов при посещении государственных организаций ОСОБА_9, согласно отведенной роли всегда сопровождал ОСОБА_6, действовавший согласованно с ОСОБА_8, оплачивая при этом все затраты связанные с регистрацией физического лица предпринимателя. Для обналичивания поступивших от контрагентов через фиктивные предприятия денежных средств ОСОБА_8, действовавшим совместно и согласованно с ОСОБА_6 были открыты расчетные и карточные счета на имя физического лица предпринимателя ОСОБА_9 (ИНН НОМЕР_1) в следующих банках в г. Запорожье: Филиале АБ «Диамантбанк» № НОМЕР_2, который был заменен на № НОМЕР_10; отделении № 652 АКИБ «УкрСиббанк» № НОМЕР_12 и № НОМЕР_17; АО «Укринбанк» № НОМЕР_18 и отделении № 50 АБ «Факториал-Банк» № НОМЕР_19, в которые последний доставлялся соучастниками для подписания необходимых для этого документов.

Для самостоятельного распоряжения счетами данного предпринимателя и реализации общего преступного умысла ОСОБА_6 и ОСОБА_8 были получены от него чековые книжки, печать и факсимиле его подписи, которые так же использовались при подделке и составлении заведомо ложных документов и получения наличных денежных средств в банковских учреждениях по денежным чекам.

13 февраля 2007 года ОСОБА_6 и ОСОБА_8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору между собой, не преследуя цели осуществления законной предпринимательской деятельности, а только лишь с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, подготовили устав субъекта предпринимательской деятельности ООО «Олвес-Люкс Сервис» (ОКПО 34947540), которое тогда же зарегистрировали в Ленинской районной администрации Запорожского городского совета, таким образом создав фиктивное предприятие, учредителем которого, согласно отведенной роли, выступил ОСОБА_6 с юридическим адресом по месту своей регистрации: АДРЕСА_6. После этого 22.02.2007 года ими было получено свидетельство плательщика налога на добавленную стоимость под № 100023961.

С целью конспирации и сокрытия своей причастности к фиктивному предпринимательству и незаконной деятельности, ОСОБА_6, действуя умышленно, согласованно и с ведома ОСОБА_8 подыскал на должность директора вышеуказанного предприятия ОСОБА_10 и, не информируя его о преступных целях, получил согласие занять указанную должность. ОСОБА_6 и ОСОБА_8 сообщили ему, что всей предпринимательской деятельностью они будут заниматься самостоятельно, а на ОСОБА_10 как директора предприятия, будет возлагаться лишь обязанность подписи составленных и предоставленных ими документов, за что он получит соответствующую заработную плату.

В это же время ОСОБА_6, действуя с ведома ОСОБА_8 заказал и получил печать ООО «Олвес-Люкс Сервис», факсимиле подписи ОСОБА_10, которые они в дальнейшем использовали в процессе незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, а именно при подделке и составлении заведомо ложных официальных документов, а так же получении наличных денежных средств в банковских учреждениях по денежным чекам.

С целью получения от контрагентов на данное фиктивное предприятие безналичных денежных средств и перечисления их на физических лиц предпринимателей для дальнейшего незаконного обналичивания, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 открыли для ООО «Олвес-Люкс Сервис» расчетный счет в АО «Укринбанк» № 26005003463001, где последний работал заместителем директора.

Не останавливаясь на содеянном, 28 марта 2007 года ОСОБА_6 и ОСОБА_8, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору между собой, не преследуя цели осуществления законной предпринимательской деятельности, а только лишь с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, подготовили устав субъекта предпринимательской деятельности ООО «СВ-Гранд Консалт» (ОКПО 35037370), которое тогда же зарегистрировали в Ленинской районной администрации Запорожского городского совета, таким образом создав фиктивное предприятие, учредителем которого, согласно отведенной роли, выступил ОСОБА_8 с юридическим адресом по месту своей регистрации: АДРЕСА_7. После этого 13.04.2007 года ими было получено свидетельство плательщика налога на добавленную стоимость под № 100034923.

С целью конспирации и сокрытия своей причастности к фиктивному предпринимательству и незаконной деятельности, ОСОБА_6, действуя умышленно, согласованно с ОСОБА_8, используя, то обстоятельство, что ранее когда работал в налоговой милиции осуществлял проверку предпринимательской деятельности и был знаком с ОСОБА_11, предложил ему должность директора вышеуказанного предприятия и, не информируя его о преступных целях, получил согласие занять указанную должность, за что тот будет получать соответствующую заработную плату.

В это же время ОСОБА_6, действуя с ведома ОСОБА_8 заказал и получил печать ООО «СВ-Гранд Консалт», факсимиле подписи ОСОБА_11, которые они в дальнейшем использовали в процессе незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, а именно при подделке и составлении заведомо ложных официальных документов, а так же получении наличных денежных средств в банковских учреждениях по денежным чекам.

С целью получения от контрагентов на данное фиктивное предприятие безналичных денежных средств и перечисления их на физических лиц предпринимателей для дальнейшего незаконного обналичивания, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 открыли для ООО «СВ-Гранд Консалт» расчетный счет в АО «Укринбанк» № 26007003524001, где последний работал заместителем директора.

В результате вышеуказанных действий ОСОБА_6 и ОСОБА_8, с момента государственной регистрации до 28 апреля 2007 года предпринимательскую деятельность ООО «Олвес-Люкс Сервис» и ООО «СВ-Гранд Консалт», а также физическое лицо предприниматель ОСОБА_9 не осуществляли, а действующие от имени данных субъектов хозяйствования ОСОБА_8 и ОСОБА_6 занимались прикрытием незаконной деятельности по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, с целью уклонения от уплаты налогов различными предприятиями, путем составления подложных документов о проведенных сделках и оказанных услугах за денежное вознаграждение в размере ранее оговоренных процентов от сумм фиктивных операций.

Таким образом, на счет фиктивного предприятия ООО "Олвес-Люкс Сервис" созданного ОСОБА_6 и ОСОБА_8 за период с 01.03.2007 г. по 28.04.2007 г. от контрагентов поступили платежи за сделки, которые в действительности не осуществлялись, на общую сумму 1305481,67 грн.

В дальнейшем указанные денежные средства в период с 02.03.2007 г. по 28.04.2007 г., путем платежных поручений, с целью дальнейшей конвертации из безналичной денежной формы в наличную, за вычетом банковских услуг и обязательных платежей в бюджет, проводимых с целью маскировки незаконной деятельности и придания ей видимой легальности, в сумме 1298582,76 грн были перечислены с расчетных счетов фиктивного предприятия ООО "Олвес-Люкс Сервис" на расчетные и карточные счета физического лица предпринимателя ОСОБА_9

Поступившие на расчетные и карточные счета физического лица - предпринимателя ОСОБА_9 денежные средства, за вычетом услуг банков, были им конвертированы из безналичной формы в наличную, путем получения их через кассы банков по денежным чекам по вымышленному основанию «на закупку товаров», а так же через карточные счета, после чего переданы ОСОБА_6 и ОСОБА_8, за период с 02.03.2007 г. по 26.04.2007 г. в сумме 1279674 грн.

Таким образом, ОСОБА_6 и ОСОБА_8, действуя повторно, согласно отведенных ролей, по предварительному сговору между собой, используя учрежденное фиктивное предприятие ООО «Олвес-Люкс Сервис», посредством физического лица предпринимателя ОСОБА_9, не посвященного в преступные намерения соучастников, прикрывали незаконную деятельность по конвертации денежных средств, с целью уклонения предприятий-контрагентов от уплаты налогов, вследствие чего в бюджет недопоступил налог на добавленную стоимость на общую сумму 216 430,46 грн, что в тысячу и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на момент совершения преступления и является крупным ущербом.

Во второй декаде апреля 2007 года ОСОБА_6 рассказал своему знакомому ОСОБА_5, которому 06 апреля 2007 года постановлением Вольнянского местного суда Запорожской области была заменена неотбытая часть наказания по приговору Жовтневого районного суда г. Днепропетровская по ч. 2 ст. 190 УК Украины от 22.11.2006 года на исправительные работы с удержанием в доход государства 10% заработной платы на срок 1 год 1 месяц 15 дней, о том, что совместно с ОСОБА_8 они создали фиктивные предприятия, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную и уклонения, таким образом, предприятий-контрагентов от уплаты налогов.

В это же время, ОСОБА_5 используя вышеуказанную информацию, решил под своим руководством организовать устойчивую преступную группу, с целью занятия фиктивным предпринимательством, в состав которой вовлечь ОСОБА_6 и ОСОБА_8, а так же первично использовать созданные ими ранее фиктивные предприятия ООО «Олвес-Люкс Сервис» и ООО «СВ-Гранд Консалт».

Реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_5 встретился с ОСОБА_6 и ОСОБА_8, которым пояснил, что имеет намерение усовершенствовать незаконную деятельность, а учитывая его опыт работы в налоговой милиции - механизмы конспирации от пресечения деятельности по фиктивному предпринимательству со стороны правоохранительных органов.

Как аргумент необходимости своего участия в противозаконной деятельности и роли организатора группы ОСОБА_5 предложил увеличить количество фиктивных предприятий, физических лиц предпринимателей, не посвященных в преступные планы, привлечении новых соучастников и клиентов-контрагентов, в результате чего увеличить преступную наживу соучастников.

По предложению ОСОБА_5 фиктивные предприятия ООО «Олвес-Люкс Сервис» и ООО «СВ-Гранд Консалт», по истечении непродолжительного времени должны были прекратить свою незаконную деятельность с дальнейшей перерегистрацией, во избежание изобличения незаконного функционирования данных обществ, на лиц, изъявивших желание их приобрести.

ОСОБА_6 и ОСОБА_8 согласились с предложением ОСОБА_5 согласованно действовать в составе устойчивой организованной преступной группы под его руководством.

Тогда же в апреле 2007 года ОСОБА_5, действуя с ведома ОСОБА_6 и ОСОБА_8, с целью обеспечения безопасности обналиченных денежных средств, предложил своему родственнику - ОСОБА_7, который ранее работал в комендантском взводе налоговой милиции и имел специальную физическую подготовку, совместно с ним, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 за денежное вознаграждение заниматься фиктивным предпринимательством, на что получил его согласие.

Оговорив с ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 детальный механизм совершения преступлений, ОСОБА_5, как организатор преступной группы распределил роли между всеми ее участниками.

Как организатор преступной группы, ОСОБА_5 осуществлял общее руководство при планировании и осуществлении преступной деятельности, выполнял действия, направленные на создание и регистрацию фиктивных предприятий, подыскивал клиентов, желающих обналичивать денежные средства, а также лиц, способствовавших успешному совершению фиктивного предпринимательства в качестве физических лиц - предпринимателей, не посвящая их в преступные планы участников организованной группы, подготавливал необходимые документы с внесением в них заведомо ложных сведений о совершенных сделках.

ОСОБА_8, который являлся заместителем директора ЗФ АО «Укринбанк», используя свое должностное положение, способствовал беспрепятственному перечислению поступивших от контрагентов безналичных денежных средств со счетов фиктивных предприятий на расчетные и карточные счета физических лиц предпринимателей, обеспечивал наличие в кассе банка денежных средств и дальнейшее получение их в данном филиале банка. Кроме того, для увеличения общего благосостояния соучастников от преступной деятельности, приискивал контрагентов, желающих незаконно обналичить денежные средства.

Согласно отведенной ОСОБА_6 роли, на него возлагалось осуществление всех необходимых действий для успешной регистрации фиктивных предприятий и физических лиц предпринимателей, быть учредителем созданных соучастниками фиктивных предприятий, подыскание клиентов, желающих обналичивать через их предприятия денежные средства, а также лиц, способствовавших успешному совершению фиктивного предпринимательства в качестве физических лиц - предпринимателей, не посвящая их в преступные планы организованной группы, подготовка необходимых документов с внесением в них заведомо ложных сведений о совершенных сделках.

ОСОБА_7, выполняя отведенную ему роль, подыскивал лиц, способствовавших успешному совершению фиктивного предпринимательства в качестве физических лиц - предпринимателей, не посвящая их в преступные планы организованной группы, получал доверенности на ведение от их имени предпринимательской деятельности и распоряжения банковскими счетами, с целью обналичивания полученных от фиктивных предприятий безналичных денежных средств, перечисленных последним контрагентами, получал наличные в кассах банков для последующей передачи клиентам, вносил в официальные документы заведомо ложные сведения, указывая в денежных чеках вымышленное основание «на закупку товаров».

Вместе с тем ОСОБА_6, также как и ОСОБА_7 отводилась обязанность получения от физических лиц предпринимателей доверенностей на ведение от их имени предпринимательской деятельности и распоряжения банковскими счетами, с целью последующей конвертации денежных средств.

Таким образом, под руководством ОСОБА_5 в апреле 2007 года ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 предварительно соорганизовались в устойчивое объединение для совершения преступлений, объединенных единым планом с распределением между участниками группы функций, направленных на его достижение и приступили к его реализации.

Осуществляя подготовительные мероприятия для успешной реализации указанного преступного намерения, в апреле 2007 был ОСОБА_6 и ОСОБА_8, действовавшим согласованно и с ведома ОСОБА_5 и ОСОБА_7, был подыскан ОСОБА_12, который не был посвящен в преступные намерения соучастников. Вследствие обещанного ему вознаграждения, 23 апреля 2007 года ОСОБА_12 зарегистрировался в Хортицкой районной администрации Запорожского городского совета как физическое лицо предприниматель, а в дальнейшем 10.05.2007 года, согласно поданных в государственную налоговую инспекцию Хортицкого района документов - как плательщик налога на добавленную стоимость, получив свидетельство плательщика НДС № НОМЕР_39. Для оформления и получения соответствующих документов при посещении государственных организаций ОСОБА_12, согласно отведенной роли всегда сопровождал ОСОБА_6, действовавший согласованно с ОСОБА_8, ОСОБА_5 и ОСОБА_7, оплачивая при этом все затраты связанные с регистрацией физического лица предпринимателя. Для обналичивания, поступивших от контрагентов через фиктивные предприятия денежных средств ОСОБА_8 и ОСОБА_6, действовавшими с ведома ОСОБА_5 и ОСОБА_7 были открыты расчетные и карточные счета на имя физического лица предпринимателя ОСОБА_12 (ИНН НОМЕР_3) в следующих банках в г. Запорожье: отделении № 395 АКИБ «УкрСиббанк» № НОМЕР_17, отделении № 11 АКБ «ЧБРР» № НОМЕР_18 и АО «Укринбанк» № НОМЕР_19, где заместителем директора работал ОСОБА_8 Согласно отведенной роли, в указанные банковские учреждения ОСОБА_12, для подписания необходимых для открытия счетов документов, доставлял ОСОБА_6

Для самостоятельного распоряжения счетами данного предпринимателя и реализации общего преступного умысла ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 была получена от него нотариальная доверенность, чековые книжки, печать и факсимиле его подписи, которые так же использовались при подделке и составлении заведомо ложных документов и получения наличных денежных средств в банковских учреждениях по денежным чекам.

24 апреля 2007 года ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_5 и ОСОБА_7, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, не преследуя цели осуществления законной предпринимательской деятельности, а только лишь с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, подготовили устав субъекта предпринимательской деятельности ООО «СВВ Компани» (ОКПО 35105250), которое тогда же зарегистрировали в Ленинской районной администрации Запорожского городского совета, таким образом создав фиктивное предприятие, учредителем которого, согласно отведенной роли, выступил ОСОБА_5 с юридическим адресом по месту своей регистрации: АДРЕСА_2. После этого 18.05.2007 года ими было получено свидетельство плательщика налога на добавленную стоимость под № 100041484.

С целью конспирации и сокрытия своей причастности к фиктивному предпринимательству и незаконной деятельности, ОСОБА_5, действуя умышленно, в составе организованной им преступной группы, согласованно и с ведома ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 предложил своей жене ОСОБА_13 занять должность директора вышеуказанного предприятия и, не информируя ее о преступных целях, получил согласие занять указанную должность. ОСОБА_5 сообщил ей, что всей предпринимательской деятельностью он будет заниматься самостоятельно, а на ОСОБА_13, как директора предприятия, будет возлагаться лишь обязанность подписи составленных и предоставленных им документов.

В это же время члены преступной группы заказали и получили печать ООО «СВВ Компани», которую они в дальнейшем использовали в процессе незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, а именно при подделке и составлении заведомо ложных официальных документов, а так же получении наличных денежных средств в банковских учреждениях по денежным чекам.

С целью получения от контрагентов на данное фиктивное предприятие безналичных денежных средств и перечисления их на физических лиц предпринимателей для дальнейшего незаконного обналичивания ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7 и ОСОБА_8 открыли для ООО «СВВ Компани» расчетный счет в АО «Укринбанк» № 26007003546001, где последний работал заместителем директора.

В мае 2007 года ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_7, действуя согласованно и с ведома ОСОБА_8 подыскали ОСОБА_14, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной преступной группы. Вследствие обещанного ей вознаграждения, 16 мая 2007 года ОСОБА_14 зарегистрировалась в Жовтневой районной администрации Запорожского городского совета как физическое лицо предприниматель, а в дальнейшем 02.07.2007 года, согласно поданных в государственную налоговую инспекцию Жовтневого района документов - как плательщик налога на добавленную стоимость, получив свидетельство плательщика НДС № НОМЕР_40. Для оформления и получения соответствующих документов при посещении государственных организаций ОСОБА_14, согласно отведенной роли всегда сопровождал ОСОБА_7, действовавший совместно с ОСОБА_5 и ОСОБА_6, а так же согласованно с ОСОБА_8 оплачивали при этом все затраты связанные с регистрацией физического лица предпринимателя. Для обналичивания, поступивших от контрагентов через фиктивные предприятия денежных средств ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_7, действовавшими с ведома ОСОБА_8 были открыты расчетные счета на имя физического лица предпринимателя ОСОБА_14 (ИНН НОМЕР_4) в следующих банках в г. Запорожье: отделении № 11 АКБ «ЧБРР» № НОМЕР_20 и АО «Укринбанк» № НОМЕР_21, где ОСОБА_8 работал заместителем директора. Согласно отведенной роли, в указанные банковские учреждения ОСОБА_14, для подписания необходимых для открытия счетов документов, доставляли ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_7

Для самостоятельного распоряжения счетами данного предпринимателя и реализации общего преступного умысла ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 была получена от нее нотариальная доверенность, чековые книжки, печать и факсимиле ее подписи, которые так же использовались при подделке и составлении заведомо ложных документов и получения наличных денежных средств в банковских учреждениях по денежным чекам.

С такой же целью в мае 2007 года на ОСОБА_7 была оформлена доверенность от физического лица предпринимателя ОСОБА_9

В результате вышеуказанных действий членов организованной преступной группы с 01 мая до 31 июля 2007 года предпринимательскую деятельность ООО «Олвес-Люкс Сервис», ООО «СВ-Гранд Консалт», ООО «СВВ Компани», а также физические лица предприниматели ОСОБА_9, ОСОБА_12 и ОСОБА_14 не осуществляли, а действующие от имени данных субъектов хозяйствования ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_5 и ОСОБА_7, занимались прикрытием незаконной деятельности по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную с целью уклонения от уплаты налогов различными предприятиями, путем составления подложных документов о проведенных сделках и оказанных услугах за денежное вознаграждение в размере ранее оговоренных процентов от сумм фиктивных операций.

Часть денежных средств, полученных в ходе преступной деятельности, которые были обналичены в банковских учреждениях, члены организованной группы тратили для оплаты регистрации новых субъектов предпринимательской деятельности, физических лиц предпринимателей, услуг бухгалтеров, директоров фиктивных предприятий и физических лиц - предпринимателей, а оставшуюся часть распределяли в равной мере между собой.

Таким образом, на счет фиктивных предприятий ООО «Олвес-Люкс Сервис» и ООО «СВ-Гранд Консалт», за период с 03.05.2007 г. по 31.07.2007 г. от контрагентов поступили платежи за сделки, которые в действительности не осуществлялись, на общую сумму 20172918,5 грн.

В дальнейшем указанные денежные средства в период с 03.05.2007 г. по 31.07.2007 г., путем платежных поручений, с целью дальнейшей конвертации из безналичной денежной формы в наличную, за вычетом банковских услуг и обязательных платежей в бюджет, проводимых с целью маскировки незаконной деятельности и придания ей видимой легальности, в сумме 19354122,8 грн были перечислены с расчетных счетов фиктивных предприятий на расчетные и карточные счета физических лиц предпринимателей ОСОБА_9 и ОСОБА_12

Поступившие на расчетные и карточные счета физических лица - предпринимателей денежные средства, за вычетом услуг банков, были ими конвертированы из безналичной формы в наличную, путем получения их через кассы банков, в том числе ОСОБА_7, по денежным чекам по вымышленному основанию «на закупку товаров», а так же через карточные счета, после чего переданы членам организованной преступной группы за период с 03.05.2007 г. по 31.07.2007 г. в сумме 13600766,5 грн.

Таким образом, ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7, действуя повторно, в составе организованной преступной группы, используя учрежденные фиктивные предприятия ООО «Олвес-Люкс Сервис» и ООО «СВ-Гранд Консалт», посредством физических лиц предпринимателей ОСОБА_9 и ОСОБА_12, не посвященных в преступные намерения соучастников, прикрывали незаконную деятельность по конвертации денежных средств с целью уклонения предприятий-контрагентов от уплаты налогов, вследствие чего в бюджет недопоступил налог на добавленную стоимость на общую сумму 3 251 553, 78 грн, что в тысячу и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на момент совершения преступления и является крупным ущербом.

В третьей декаде июля 2007 года ОСОБА_8, вследствие неприязненных отношений с ОСОБА_5 прекратил совместную с ним, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 преступную деятельность. При этом он оставил им фиктивное предприятие ООО «СВ-Гранд Консалт», в котором являлся учредителем, а уже позже в августе 2007 года переоформил данное предприятие на подконтрольное членам организованной преступной группы лицо ОСОБА_15

Учитывая выход ОСОБА_8 из состава организованной группы, а также предыдущую формальную подчиненность ему созданных ранее субъектов предпринимательства, ОСОБА_5, как организатором преступной деятельности было принято решение зарегистрировать новые фиктивные предприятия и физических лиц предпринимателей, так как от услуг ОСОБА_9 и ОСОБА_12 он решил отказаться, в связи с тем, что в их подыскании ранее принимал участие ОСОБА_8

Вместе с тем ОСОБА_7, действуя согласованно с ОСОБА_6, по указанию ОСОБА_5, согласно имеющихся на его имя доверенностей, а так же используя чековые книжки и факсимиле, продолжал еще некоторое время использовать расчетные и карточные счета физических лиц предпринимателей ОСОБА_9 и ОСОБА_12, при этом по денежным чекам получал в кассах банков наличные деньги до 21 сентября 2007 года.

Таким образом, в июле 2007 года ОСОБА_6 и ОСОБА_5, действуя с ведома ОСОБА_7 подыскали ОСОБА_16, которая не была посвящена в преступные намерения соучастников. Вследствие обещанного ей вознаграждения, 01 августа 2007 года ОСОБА_16 зарегистрировалась в Ленинской районной администрации Запорожского городского совета как физическое лицо предприниматель, а в дальнейшем 13.08.2007 года, согласно поданных в государственную налоговую инспекцию Ленинского района документов - как плательщик налога на добавленную стоимость, получив свидетельство плательщика НДС № НОМЕР_41. Для оформления и получения соответствующих документов при посещении государственных организаций ОСОБА_16, согласно отведенной роли всегда сопровождал ОСОБА_5, действовавший согласованно и с ведома ОСОБА_6 и ОСОБА_7, оплачивал при этом все затраты связанные с регистрацией физического лица предпринимателя. Для обналичивания, поступивших от контрагентов через фиктивные предприятия денежных средств ОСОБА_5, действовавшим с ведома ОСОБА_6 и ОСОБА_7 были открыты расчетные счета на имя физического лица предпринимателя ОСОБА_16.(ИНН НОМЕР_5) в следующих банках в г. Запорожье: АКБ «Форум» № НОМЕР_22 и отделении № 50 АБ «Факториал-Банк» № НОМЕР_23. Согласно отведенной роли, в указанные банковские учреждения ОСОБА_16, для подписания необходимых для открытия счетов документов, доставлял ОСОБА_5

Для самостоятельного распоряжения счетами данного предпринимателя и реализации общего преступного умысла ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 была получена от нее нотариальная доверенность, чековые книжки, печать и факсимиле ее подписи, которые так же использовались при подделке и составлении заведомо ложных документов и получения наличных денежных средств в банковских учреждениях по денежным чекам.

В дальнейшем, так же в июле 2007 года ОСОБА_6 и ОСОБА_5, действуя с ведома ОСОБА_7, подыскали ОСОБА_17, которая не была посвящена в преступные намерения соучастников. Вследствие обещанного ей вознаграждения, 01 августа 2007 года ОСОБА_17 зарегистрировалась в Ленинской районной администрации Запорожского городского совета как физическое лицо предприниматель, а в дальнейшем 13.08.2007 года, согласно поданных в государственную налоговую инспекцию Ленинского района документов - как плательщик налога на добавленную стоимость, получив свидетельство плательщика НДС № НОМЕР_42. Для оформления и получения соответствующих документов при посещении государственных организаций ОСОБА_17, согласно отведенных ролей всегда сопровождали ОСОБА_5 и ОСОБА_6, действовавшие согласованно и с ведома ОСОБА_7, оплачивали при этом все затраты связанные с регистрацией физического лица предпринимателя. Для обналичивания, поступивших от контрагентов через фиктивные предприятия денежных средств ОСОБА_5 и ОСОБА_6, действовавшими с ведома ОСОБА_7 был открыт расчетный счет на имя физического лица предпринимателя ОСОБА_17 (ИНН НОМЕР_6) в Запорожском филиале АКБ «Форум» № НОМЕР_24. Согласно отведенных ролей, в указанный банк ОСОБА_17, для подписания необходимых для открытия счетов документов, доставляли ОСОБА_5 и ОСОБА_6

Кроме того, согласно договоренности между членами организованной преступной группы в августе-сентябре 2007 года, в связи с прекращением преступной деятельности ОСОБА_8 и невозможности использовать банк, где он работал, ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_7:

- для физического лица предпринимателя ОСОБА_14 были открыты расчетные счета в следующих банках г. Запорожье: отделении № 50 АБ «Факториал-Банк» № НОМЕР_25 и АКБ «Форум» № НОМЕР_26;

- ООО «Олвес-Люкс Сервис»: в отделении № 50 АБ «Факториал-Банк» № 26004000030452 и АКБ «Форум» № 26009300006865;

- ООО «СВВ Компани»: в отделении № 50 АБ «Факториал-Банк» № 26002000030443 и АКБ «Форум» № 26000300006808.

28 августа 2007 года ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_7, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, не преследуя цели осуществления законной предпринимательской деятельности, а только лишь с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, подготовили устав субъекта предпринимательской деятельности ООО «ВВ-Маркет» (ОКПО 35366280), которое тогда же зарегистрировали в Ленинской районной администрации Запорожского городского совета, таким образом создав фиктивное предприятие, учредителем которого, согласно отведенной роли, стал ОСОБА_5 с юридическим адресом по месту своей регистрации: АДРЕСА_2. После этого 11.09.2007 года ими было получено свидетельство плательщика налога на добавленную стоимость под № 100063890.

С целью конспирации и сокрытия своей причастности к фиктивному предпринимательству и незаконной деятельности, ОСОБА_6, действуя умышленно, согласованно с ОСОБА_5 и ОСОБА_7, используя, то обстоятельство, что ранее когда работал в налоговой милиции осуществлял проверку предпринимательской деятельности и был знаком с ОСОБА_11, предложил ему должность директора вышеуказанного предприятия и, не информируя его о преступных целях, получил согласие занять указанную должность, за что тот будет получать соответствующую заработную плату.

В это же время ОСОБА_6, действуя с ведома ОСОБА_5 и ОСОБА_7 заказал и получил печать ООО «ВВ-Маркет», факсимиле подписи ОСОБА_11, которые они в дальнейшем использовали в процессе незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, а именно при подделке и составлении заведомо ложных официальных документов, а так же получении наличных денежных средств в банковских учреждениях по денежным чекам.

С целью получения от контрагентов на данное фиктивное предприятие безналичных денежных средств и перечисления их на физических лиц предпринимателей для дальнейшего незаконного обналичивания, ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 открыли для ООО «ВВ-Маркет» расчетный счет в Запорожском филиале АКБ «Форум» № 26005300006879.

03 сентября 2007 года ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_7, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, не преследуя цели осуществления законной предпринимательской деятельности, а только лишь с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, подготовили устав субъекта предпринимательской деятельности ООО «ВТФ-Трейд» (ОКПО 35366818), которое тогда же зарегистрировали в Ленинской районной администрации Запорожского городского совета, таким образом создав фиктивное предприятие, учредителем которого, согласно отведенной роли, стал ОСОБА_6 с юридическим адресом по месту своей регистрации: АДРЕСА_6. После этого 11.09.2007 года ими было получено свидетельство плательщика налога на добавленную стоимость под № 100063889.

С целью конспирации и сокрытия своей причастности к фиктивному предпринимательству и незаконной деятельности, члены преступной группы, действуя умышленно, подыскали на должность директора вышеуказанного предприятия ОСОБА_18 и, не информируя его о преступных целях, получили согласие занять указанную должность. Соучастники сообщили ему, что всей предпринимательской деятельностью они будут заниматься самостоятельно, а на ОСОБА_18 как директора предприятия, будет возлагаться лишь обязанность подписи составленных и предоставленных ими документов, за что он получит соответствующую заработную плату.

В это же время ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 заказал и получил печать ООО «ВТФ-Трейд», факсимиле подписи ОСОБА_18, которые они в дальнейшем использовали в процессе незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, а именно при подделке и составлении заведомо ложных официальных документов, а так же получении наличных денежных средств в банковских учреждениях по денежным чекам.

С целью получения от контрагентов на данное фиктивное предприятие безналичных денежных средств и перечисления их на физических лиц предпринимателей для дальнейшего незаконного обналичивания, ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 открыли для ООО «ВТФ-Трейд» расчетные счета в следующих банках г. Запорожье: АКБ «Форум» № 26004300006882 и отделении № 50 АБ «Факториал-Банк» № 26002000030454.

После проведения финансовых операций по перечислению денежных средств по расчетными счетами физического лица предпринимателя ОСОБА_14, члены преступной группы в целях конспирации, чтобы их деятельность не была раскрыта сотрудниками правоохранительных органов в связи с большим объемом денежных средств, которые были сняты в кассах банков указанного предпринимателя, в конце ноября 2007 года, отказались от использования данного субъекта предпринимательской деятельности.

В феврале 2008 года, ОСОБА_5, действуя согласованно с ведома ОСОБА_6 и ОСОБА_7 подыскали ОСОБА_19, который не был посвящен в преступные намерения ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 Вследствие обещанного ему вознаграждения, 27 февраля 2008 года ОСОБА_19 зарегистрировался в Ленинской районной администрации Запорожского городского совета как физическое лицо предприниматель, а в дальнейшем 03.04.2008 года, согласно поданных в государственную налоговую инспекцию Ленинского района документов - как плательщик налога на добавленную стоимость, получив свидетельство плательщика НДС № НОМЕР_43. Для оформления и получения соответствующих документов при посещении государственных организаций ОСОБА_19, согласно отведенной роли всегда сопровождал ОСОБА_5, действовавший согласованно и с ведома ОСОБА_6 и ОСОБА_7, оплачивал при этом все затраты связанные с регистрацией физического лица предпринимателя. Для обналичивания, поступивших от контрагентов через фиктивные предприятия денежных средств ОСОБА_5, действовавшим с ведома ОСОБА_6 и ОСОБА_7 был открыт расчетный счет на имя физического лица предпринимателя ОСОБА_19 (ИНН НОМЕР_7) в отделении № 2 АБ «Диамантбанк» № НОМЕР_27 в г. Запорожье, где работала жена ОСОБА_5 ОСОБА_13 Согласно отведенных ролей, в указанный банк ОСОБА_19, для подписания необходимых для открытия счетов документов, доставлял ОСОБА_5

Для самостоятельного распоряжения счетами данного предпринимателя и реализации общего преступного умысла ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 была получена от него нотариальная доверенность, чековые книжки и печать, которые так же использовались при подделке и составлении заведомо ложных документов и получения наличных денежных средств в банковских учреждениях по денежным чекам.

В период февраля-апреля 2008 года члены преступной группы при неизвестных обстоятельствах получили информацию о том, что их незаконной деятельностью интересуются правоохранительные органы, в связи с чем в целях конспирации и избежания привлечения к уголовной ответственности в это же время они назначили директорами фиктивных предприятий ООО «Олвес-Люкс Сервис», ООО «СВ-Гранд Консалт», ООО «СВВ Компани», ООО «ВВ-Маркет» и ООО «ВТФ-Трейд» подконтрольных им лиц, а сами вышли из состава учредителей данных субъектов предпринимательской деятельности.

В результате вышеуказанных действий членов организованной группы, с момента государственной регистрации, в том числе с 01 мая 2007 года по август 2008 года предпринимательскую деятельность ООО «Олвес-Люкс Сервис», ООО «СВ-Гранд Консалт», ООО «СВВ Компани», ООО «ВВ-Маркет» и ООО «ВТФ-Трейд», а также физические лица предприниматели ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_19 не осуществляли, а действующие от имени данных субъектов хозяйствования ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 занимались прикрытием незаконной деятельности по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, с целью уклонения от уплаты налогов различными предприятиями, путем составления подложных документов о проведенных сделках и оказанных услугах за денежное вознаграждение в размере ранее оговоренных процентов от сумм фиктивных операций.

Таким образом, на счет фиктивных предприятий ООО «Олвес-Люкс Сервис», ООО «СВ-Гранд Консалт», ООО «СВВ Компани», ООО «ВВ-Маркет» и ООО «ВТФ-Трейд», созданных ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 за период с 03.05.2007 г. по 15.08.2008 г. от контрагентов поступили платежи за сделки, которые в действительности не осуществлялись, на общую сумму 187973282,90 грн.

В дальнейшем указанные денежные средства в период с 03.05.2007 г. по 15.08.2008 г., путем платежных поручений, с целью дальнейшей конвертации из безналичной денежной формы в наличную, за вычетом банковских услуг и обязательных платежей в бюджет, проводимых с целью маскировки незаконной деятельности и придания ей видимой легальности, в сумме 156789048,85 грн были перечислены с расчетных счетов фиктивных предприятий на расчетные и карточные счета физических лиц предпринимателей ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_19

Таким образом, ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_7, действуя повторно, в составе организованной преступной группы, используя учрежденные фиктивные предприятия ООО «Олвес-Люкс Сервис», ООО «СВ-Гранд Консалт», ООО «СВВ Компани», ООО «ВВ-Маркет», ООО «ВТФ-Трейд», посредством физических лиц предпринимателей ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_19, не посвященных в преступные намерения соучастников, прикрывали незаконную деятельность по конвертации денежных средств с целью уклонения предприятий-контрагентов от уплаты налогов, вследствие чего в бюджет недопоступил налог на добавленную стоимость на общую сумму 27065867,34 грн, что в тысячу и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на момент совершения преступления и является крупным ущербом.

Кроме того, ОСОБА_6, будучи учредителем ООО «Олвес-Люкс Сервис», по предварительному сговору с ОСОБА_8, не являясь должностными лицами в созданном фиктивном предприятии, осуществляли им полное руководство, действуя от имени формального руководителя ОСОБА_10, умышленно, с целью сокрытия совершаемых преступлений, и придания видимой легальности деятельности указанного фиктивного предприятия, составляли с помощью печатей и бланков, находящихся в их распоряжении, фиктивные документы, а так же предоставляли фиктивные отчеты о хозяйственной деятельности в государственные контролирующие органы.

Директор ООО «Олвес-Люкс Сервис» - ОСОБА_10, обладал организационно-распорядительными и финансово-хозяйственными функциями, имел право подписи на документах, которые ОСОБА_6 и ОСОБА_8 подписывали при помощи факсимиле их подписей, тем самым внося заведомо ложные сведения в официальные документы.

Вместе с тем, соучастники при получении наличных денежных средств в банковских учреждениях, вносили в денежные чеки, являющиеся основанием для получения денег, ложные сведения о назначении платежей - «заработная плата», тогда как у фиктивного предприятия вообще не велась какая-либо финансово-хозяйственная деятельность.

Так, в период с января по апрель 2007 года ОСОБА_6, действуя согласованно и по предварительному сговору с ОСОБА_8 внесли заведомо ложные сведения о проведении финансово-хозяйственной деятельности ООО «Олвес-Люкс Сервис», которое в действительности ее не осуществляло, в следующие официальные документы:

- налоговая накладная № 2 от 27.02.2007 года;

- расходная накладная № рн 0000002 от 27.02.2007 года;

- договор б/н от 01.03.2007 года;

- спецификация №2 к договору №2 от 01.03.2007 года;

- спецификация №3 к договору №2 от 01.03.2007 года;

- договор купли-продажи №3 от 01.03.2007 года;

- договор купли-продажи №5 от 01.03.2007 года;

- налоговая накладная № 1 от 01.03.2007 года;

- налоговая накладная № 1070301 от 01.03.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000001 от 01.03.2007 года;

- расходная накладная № РН 1070301 от 01.03.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070302 от 02.03.2007 года;

- налоговая накладная № 70302 от 02.03.2007 года;

- акт приёма-передачи от 02.03.2007 года по договору от 01.03.07 года;

- платёжное поручение № 1 от 02 марта 2007 г. на сумму 3992,76 грн;

- расходная накладная № РН 0070303 от 03.03.2007 года;

- налоговая накладная № 70303 от 03.03.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070306 от 06.03.2007 года;

- налоговая накладная № 70306 от 06.03.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070312 от 12.03.2007 года;

- налоговая накладная № 70312 от 12.03.2007 года;

- налоговая накладная № 1070312 от 12.03.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070315 от 15.03.2007 года;

- налоговая накладная № 70315 от 15.03.2007 года;

- акт приёма-передачи от 15.03.2007 года по договору от 01.03.07 года;

- расходная накладная № РН 0000003 от 16.03.2007 года;

- расходная накладная № РН 1070316 от 16.03.2007 года;

- налоговая накладная № 70316 от 16.03.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070319 от 19.03.2007 года;

- налоговая накладная № 70319 от 19.03.2007 года;

- платёжное поручение № 1 от 19 марта 2007 г. на сумму 60,36 грн;

- платёжное поручение № 2 от 19 марта 2007 г. на сумму 0,91 грн;

- платёжное поручение № 1 от 19 марта 2007 г. на сумму 20850,00 грн;

- налоговая накладная № 70320 от 20.03.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070320 от 20.03.2007 года;

- платёжное поручение № 6 от 20 марта 2007 г. на сумму 0,91 грн;

- платёжное поручение № 7 от 20 марта 2007 г. на сумму 2,11 грн;

- платёжное поручение № 3 от 20 марта 2007 г. на сумму 2,73 грн;

- платёжное поручение № 5 от 20 марта 2007 г. на сумму 2,36 грн;

- платёжное поручение № 1 от 20 марта 2007 г. на сумму 50000,00 грн;

- расходная накладная № РН 0070321 от 21.03.2007 года;

- налоговая накладная № 70321 от 21.03.2007 года;

- платёжное поручение № 3 от 21 марта 2007 г. на сумму 52000,00 грн;

- платёжное поручение № 3 от 21 марта 2007 г. на сумму 8500,00 грн;

- налоговая накладная № 70322 от 22.03.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070322 от 22.03.2007 года;

- платёжное поручение № 1 от 22 марта 2007 г. на сумму 39000,00 грн;

- расходная накладная № РН 0070323 от 23.03.2007 года;

- расходная накладная № РН 1070323 от 23.03.2007 года;

- денежный чек № КЗ 1772176 от 23 марта 2007 г. на сумму 152,23 грн;

- расходная накладная № РН 0070326 от 26.03.2007 года;

- налоговая накладная № 70323 от 23.03.2007 года;

- налоговая накладная № 1070323 от 23.03.2007 года;

- налоговая накладная № 70326 от 26.03.2007 года;

- платёжное поручение № 3 от 26 марта 2007 г. на сумму 7100,00 грн;

- платёжное поручение № 2 от 26 марта 2007 г. на сумму 3000,00 грн;

- платёжное поручение № 4 от 27 марта 2007 г. на сумму 16000,00 грн;

- налоговая накладная № 70328 от 28.03.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070328 от 28.03.2007 года;

- платёжное поручение № 5 от 28 марта 2007 г. на сумму 5000,00 грн;

- платёжное поручение № 7 от 29 марта 2007 г. на сумму 3000,00 грн;

- платёжное поручение № 6 от 29 марта 2007 г. на сумму 74000,00 грн;

- платёжное поручение № 2 от 29 марта 2007 г. на сумму 30000,00 грн;

- расходная накладная № РН 0070329 от 29.03.2007 года;

- налоговая накладная № 70329 от 29.03.2007 года;

- налоговая накладная № 1070330 от 31.03.2007 года;

- акт сверки взаиморасчётов за период с 01.01.2007 по 31.03.2007 года;

- акт приёма-передачи работ №ОУ - 0000001 от 31.03.2007 года;

- акт выполненных работ (услуг) № 3103 от 31.03.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070401 от 01.04.2007 года;

- налоговая накладная № 70401 от 01.04.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070402 от 02.04.2007 года;

- налоговая накладная № 70402 от 02.04.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070403 от 03.04.2007 года;

- налоговая накладная № 70403 от 03.04.2007 года;

- платёжное поручение № 8 от 03 апреля 2007 г. на сумму 70500,00 грн;

- расходная накладная № РН 0070405 от 05.04.2007 года;

- налоговая накладная № 70405 от 05.04.2007 года;

- расходная накладная № РН 1070405 от 05.04.2007 года;

- налоговая накладная № 1070405 от 05.04.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070406 от 06.04.2007 года;

- налоговая накладная № 70406 от 06.04.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070411 от 11.04.2007 года;

- налоговая накладная № 70411 от 11.04.2007 года;

- расходная накладная № РН 1070411 от 11.04.2007 года;

- налоговая накладная № 1-70411 от 11.04.2007 года;

- платёжное поручение № 2 от 12 апреля 2007 г. на сумму 97000,00 грн;

- расходная накладная № РН 0070416 от 16.04.2007 года;

- налоговая накладная № 70416 от 16.04.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070420 от 20.04.2007 года;

- налоговая накладная № 70420 от 20.04.2007 года;

- платёжное поручение № 11 от 20 апреля 2007 г. на сумму 12500,00 грн;

- денежный чек № КЗ 1772178 от 20 апреля 2007 г. на сумму 334,90 грн;

- расходная накладная № РН 0070423 от 23.04.2007 года;

- налоговая накладная № 70423 от 23.04.2007 года;

- расходная накладная № РН 1070423 от 23.04.2007 года;

- налоговая накладная № 1070423 от 23.04.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070424 от 24.04.2007 года;

- налоговая накладная № 70424 от 24.04.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070425 от 25.04.2007 года;

- налоговая накладная № 70425 от 25.04.2007 года;

- платёжное поручение № 15 от 25 апреля 2007 г. на сумму 24000,00 грн;

- платёжное поручение № 20 от 25 апреля 2007 г. на сумму 5000,00 грн;

- расходная накладная № РН 0070426 от 26.04.2007 года;

- налоговая накладная № 70426 от 26.04.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070427 от 27.04.2007 года;

- налоговая накладная № 70427 от 27.04.2007 года;

- платёжное поручение № 1 от 28 апреля 2007 г. на сумму 11940,00 грн;

- налоговая накладная № 70430 от 30.04.2007 года

- акт приёма-передачи работ №ОУ - 0000002 от 30.04.2007 года;

- акт сверки взаиморасчётов за период с 01.04.2007 по 30.04.2007 года.

Вследствие прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, путём внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, составления и предоставления этих документов в контролирующие органы, в бюджет государства было недоначислено и соответственно не уплачено налога на добавленную стоимость в сумме 216 430,46 грн, что в двести и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и привело к наступлению тяжких последствий, так как повлекло за собой причинение ущерба государственным интересам.

Помимо этого, ОСОБА_6, будучи учредителем ООО «Олвес-Люкс Сервис» и ООО «ВТФ-Трейд», ОСОБА_8 - учредителем ООО «СВ-Гранд Консалт», ОСОБА_5 - учредителем ООО «СВВ-Компани» и ООО «ВВ-Маркет», не являясь должностными лицами в созданных фиктивных предприятиях, совместно с ОСОБА_7 осуществляли полное руководство ими, действуя в составе организованной группы, от имени формальных руководителей ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_20, ОСОБА_18, умышленно, с целью сокрытия совершаемых преступлений, и придания видимой легальности деятельности указанных фиктивных предприятий, составляли с помощью печатей и бланков, находящихся в их распоряжении, фиктивные документы, а так же предоставляли фиктивные отчёты о хозяйственной деятельности в государственные контролирующие органы.

Директора ООО «Олвес-Люкс Сервис» - ОСОБА_10, ООО «ВТФ-Трейд» - ОСОБА_18 и ОСОБА_10, ООО «СВ-Гранд Консалт» - ОСОБА_11 и ОСОБА_15, ООО «СВВ-Компани» - ОСОБА_13 и ОСОБА_20, ООО «ВВ-Маркет» - ОСОБА_11, обладали организационно-распорядительными и финансово-хозяйственными функциями, имели право подписи на документах, которые ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 подписывали при помощи факсимиле их подписей, тем самым внося заведомо ложные сведения в официальные документы.

Кроме того, соучастники при получении наличных денежных средств в банковских учреждениях, вносили в денежные чеки, являющиеся основанием для получения денег, ложные сведения о назначении платежей - «заработная плата», тогда как у фиктивных предприятий вообще не велась какая-либо финансово-хозяйственная деятельность, а так же «на закупку товара», который предприятия никогда не приобретали.

Так, в период с мая 2007 года по август 2008 года года ОСОБА_6, действуя в составе организованной преступной группы, совместно с ОСОБА_8, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 внесли заведомо ложные сведения о проведении финансово-хозяйственной деятельности ООО «Олвес-Люкс Сервис», ООО «СВ-Гранд Консалт», ООО «СВВ Компани», ООО «ВВ-Маркет» и ООО «ВТФ-Трейд», которые в действительности её не осуществляли, в следующие официальные документы:

По предприятию ООО «Олвес-Люкс Сервис»:

- платёжное поручение № 2 от 03 мая 2007 г. на сумму 9900,00 грн;

- платёжное поручение № 3 от 03 мая 2007 г. на сумму 1000,00 грн;

- расходная накладная № РН 0070507 от 07.05.2007 года;

- налоговая накладная № 70507 от 07.05.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070511 от 11.05.2007 года;

- налоговая накладная № 70511 от 11.05.2007 года;

- расходная накладная № РН 0370510 от 10.05.2007 года;

- налоговая накладная № 370510 от 10.05.2007 года;

- расходная накладная № РН 0470510 от 10.05.2007 года;

- налоговая накладная № 470510 от 10.05.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070514 от 14.05.2007 года;

- налоговая накладная № 70514 от 14.05.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070515 от 15.05.2007 года;

- налоговая накладная № 70515 от 15.05.2007 года;

- расходная накладная № РН 1070515 от 15.05.2007 года;

- налоговая накладная № 1070515 от 15.05.2007 года;

- платёжное поручение № 1 от 18 мая 2007 г. на сумму 11166,42 грн;

- расходная накладная № РН 0070516 от 21.05.2007 года;

- налоговая накладная № 70516 от 21.05.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070521 от 21.05.2007 года;

- налоговая накладная № 70521 от 21.05.2007 года;

- расходная накладная № РН 1070521 от 21.05.2007 года;

- налоговая накладная № 1070521 от 21.05.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070522 от 22.05.2007 года;

- налоговая накладная № 70522 от 22.05.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070522 от 22.05.2007 года;

- налоговая накладная № 70522 от 22.05.2007 года;

- расходная накладная № РН 1070524 от 24.05.2007 года;

- налоговая накладная № 1070524 от 24.05.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070525 от 25.05.2007 года;

- налоговая накладная № 70525 от 25.05.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070529 от 29.05.2007 года;

- налоговая накладная № 70529 от 29.05.2007 года;

- расходная накладная № РН 1070529 от 29.05.2007 года;

- налоговая накладная № 1070529 от 29.05.2007 года;

- денежный чек № КЗ 1772179 от 29 мая 2007 г. на сумму 351,64 грн;

- расходная накладная № РН 1070531 от 31.05.2007 года;

- налоговая накладная № 1070531 от 31.05.2007 года;

- акт приёма-передачи работ №ОУ - 0000003 от 31.05.2007 года;

- налоговая накладная № 70531 от 31.05.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070601 от 01.06.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070606 от 06.06.2007 года;

- налоговая накладная № 70606 от 06.06.2007 года;

- расходная накладная № 1070606 от 06.06.2007 года;

- налоговая накладная № 1070606 от 06.06.2007 года;

- налоговая накладная № 70607 от 07.06.2007 года;

- налоговая накладная № 70608 от 08.06.2007 года;

- налоговая накладная № 1070611 от 11.06.2007 года;

- налоговая накладная № 70613 от 13.06.2007 года;

- налоговая накладная № 70614 от 14.06.2007 года;

- налоговая накладная № 1070618 от 18.06.2007 года;

- расходная накладная № РН 2070618 от 18.06.2007 года;

- налоговая накладная № 2070618 от 18.06.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070618 от 18.06.2007 года;

- налоговая накладная № 70618 от 18.06.2007 года;

- налоговая накладная № 70619 от 19.06.2007 года;

- налоговая накладная № 70620 от 20.06.2007 года;

- налоговая накладная № 70621 от 21.06.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070622 от 22.06.2007 года;

- налоговая накладная № 70622 от 22.06.2007 года;

- платёжное поручение № 50 от 24 июня 2007 г. на сумму 19980,00 грн;

- налоговая накладная № 1070625 от 25.06.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070625 от 25.06.2007 года;

- налоговая накладная № 70625 от 25.06.2007 года;

- приложение № 5 к договору № 107 от 26.06.2007 года спецификация № 5;

- приложение № 4 к договору № 107 от 26.06.2007 года спецификация № 4;

- договор №107 от 26.06.2007 года;

- спецификация №1 к договору №107 от 26.06.2007 года;

- спецификация №2 к договору №107 от 26.06.2007 года;

- налоговая накладная № 1070621 от 27.06.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070627 от 27.06.2007 года;

- налоговая накладная № 70627 от 27.06.2007 года;

- договор №б/н от 27.06.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070628 от 28.06.2007 года;

- налоговая накладная № 70628 от 28.06.2007 года;

- расходная накладная № РН 70701 от 01.07.2007 года;

- налоговая накладная № 70701 от 01.07.2007 года;

- расходная накладная № РН 1070702 от 02.07.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000149 от 02.07.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070702 от 02.07.2007 года;

- налоговая накладная № 70702 от 02.07.2007 года;

- расходная накладная № РН 1070703 от 03.07.2007 года;

- налоговая накладная № 1070703 от 03.07.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070703 от 03.07.2007 года;

- налоговая накладная № 70703 от 03.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 1070705 от 05.07.2007 года;

- налоговая накладная № 1070705 от 05.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070706 от 06.07.2007 года;

- налоговая накладная № 70706 от 06.07.2007 года;

- налоговая накладная № 70705 от 05.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 2070710 от 10.07.2007 года;

- налоговая накладная № 2070710 от 10.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 1070710 от 10.07.2007 года;

- налоговая накладная № 1070710 от 10.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070710 от 10.07.2007 года;

- налоговая накладная № 70710 от 10.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070713 от 13.07.2007 года;

- налоговая накладная № 70713 от 13.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 1070713 от 13.07.2007 года;

- налоговая накладная № 1070713 от 13.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070716 от 16.07.2007 года;

- налоговая накладная № 70716 от 16.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070719 от 19.07.2007 года;

- налоговая накладная № 70719 от 19.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070720 от 20.07.2007 года;

- налоговая накладная № 70720 от 20.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 1070720 от 20.07.2007 года;

- налоговая накладная № 1070720 от 20.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070723 от 23.07.2007 года;

- налоговая накладная № 1070723 от 23.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 2070723 от 23.07.2007 года;

- налоговая накладная № 2070723 от 23.07.2007 года;

- налоговая накладная № 70723 от 24.07.2007 года;

- налоговая накладная № 70726 от 26.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070723 от 26.07.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070731 от 31.07.2007 года;

- налоговая накладная № 70731 от 31.07.2007 года;

- денежный чек № КЗ 1772180 от 31 июля 2007 г. на сумму 703,28 грн;

По предприятию ООО «СВ-Гранд Консалт»:

- платёжное поручение № 1 от 16.05.2007 г. на сумму 9000 гривен;

- платёжное поручение № 1 от 18.05.2007 г. на сумму 383 720 гривен;

- платёжное поручение № 1 от 18.05.2007 г. на сумму 69.72 гривен;

- платёжное поручение № 2 от 18.05.2007 г. на сумму 1.05 гривен;

- платёжное поручение № 4 от 18.05.2007 г. на сумму 384 620 гривен;

- платёжное поручение № 3 от 18.05.2007 г. на сумму 15.30 гривен;

- платёжное поручение № 3 от 21.05.2007 г. на сумму 147 350 гривен;

- платёжное поручение № 10 от 30.05.2007 г. на сумму 829 170 гривен;

- платёжное поручение № 4220 от 31.05.2007 г. на сумму 254 745 гривен;

- декларация по налогу на прибыль предприятия от 05.2008 года;

- платёжное поручение № 50 от 27.06.2007 г. на сумму 97 679 гривен;

- платёжное поручение № 51 от 24.07.2007 г. на сумму 245 304 гривен.

Таким образом ОСОБА_8 совместно с остальными членами организованной преступной группы, вследствие прикрытия незаконной деятельности ООО «Олвес-Люкс Сервис» и ООО «СВ-Гранд Консалт» по конвертации безналичных денежных средств в наличные, путём внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, составления их и предоставления этих документов в контролирующие органы в бюджет государства было недоначислено и соответственно не уплачено налога на добавленную стоимость в сумме 3 251 553, 78 грн, что в двести и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и привело к наступлению тяжких последствий, так как повлекло за собой причинение ущерба государственным интересам.

В дальнейшем ОСОБА_6 совместно с ОСОБА_5 и ОСОБА_7 внесли заведомо ложные сведения о проведении финансово-хозяйственной деятельности ООО «Олвес-Люкс Сервис», ООО «СВ-Гранд Консалт», ООО «СВВ Компани», ООО «ВВ-Маркет» и ООО «ВТФ-Трейд», которые в действительности ее не осуществляли, в следующие официальные документы:

По предприятию ООО «Олвес-Люкс Сервис»:

- расходная накладная № РН 0070806 от 06.08.2007 года;

- налоговая накладная № 70806 от 06.08.2007 года;

- расходная накладная № 2 от 06.08.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070808 от 08.08.2007 года;

- налоговая накладная № 70808 от 08.08.2007 года;

- расходная накладная № 3 от 08.08.2007 года;

- расходная накладная № РН 1070808 от 08.08.2007 года;

- налоговая накладная № 1070808 от 08.08.2007 года;

- расходная накладная № 4 от 08.08.2007 года;

- налоговая накладная № 1070810 от 10.08.2007 года;

- расходная накладная № РН 1070810 от 10.08.2007 года;

- расходная накладная № 5 от 10.08.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070815 от 15.08.2007 года;

- налоговая накладная № 70815 от 15.08.2007 года;

- налоговая накладная № 1070815 от 15.08.2007 года;

- расходная накладная № 6 от 15.08.2007 года;

- поручение № 50 от 17 августа 2007 г. на сумму 121702,00 грн;

- расходная накладная № РН 1070822 от 22.08.2007 года;

- налоговая накладная № 1070822 от 22.08.2007 года;

- расходная накладная № 9 от 22.08.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070822 от 22.08.2007 года;

- налоговая накладная № 70822 от 22.08.2007 года;

- расходная накладная № 8 от 22.08.2007 года;

- налоговая накладная № 70829 от 29.08.2007 года;

- налоговая накладная № 70830 от 30.08.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070831 от 31.08.2007 года;

- налоговая накладная № 70831 от 31.08.2007 года;

- счёт фактура № 18 от 31.08.2007 года;

- расходная накладная № 18 от 31.08.2007 года;

- договор купли-продажи б/н от 01.09.2007 года;

- договор №123/р от 01.09.2007 года;

- приложение №1 к договору №123/р от 01.09.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070901 от 01.09.2007 года;

- налоговая накладная № 70901 от 01.09.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000014 от 01.09.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070903 от 03.09.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000015 от 03.09.2007 года;

- налоговая накладная № 3071012 от 05.09.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070906 от 06.09.2007 года;

- договор купли-продажи от 08.09.2007 года;

- акт № ОУ 0000004 от 11.09.2007 года;

- налоговая накладная № 70911 от 11.09.2007 года;

- акт № ОУ 0000001 от 11.09.2007 года;

- расходная накладная № РН 3070912 от 12.09.2007 года;

- налоговая накладная № 3070912 от 12.09.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000009 от 12.09.2007 года;

- расходная накладная № РН 1070812 от 12.09.2007 года;

- налоговая накладная № 1070912 от 12.09.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000030 от 12.09.2007 года;

- налоговая накладная № 2070912 от 12.09.2007 года ;

- расходная накладная № РН 0070912 от 12.09.2007 года;

- налоговая накладная № 2070727 от 12.09.2007 года;

- расходная накладная № РН 1070917 от 17.09.2007 года;

- налоговая накладная № 1070917 от 17.09.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000042 от 17.09.2007 года;

- акт № ОУ 0000005 от 17.09.2007 года;

- налоговая накладная № 70917 от 17.09.2007 года;

- акт № ОУ 0000002 от 17.09.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070829 от 20.09.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000048 от 20.09.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070921 от 21.09.2007 года;

- налоговая накладная № 70921 от 21.09.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000049 от 21.09.2007 года;

- акт № ОУ 0000006 от 24.09.2007 года;

- налоговая накладная № 70924 от 24.09.2007 года;

- акт № ОУ 0000007 от 24.09.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0070925 от 25.09.2007 года;

- налоговая накладная № 70925 от 25.09.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000063 от 25.09.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 4269676 на сумму 108.39 гривен от 25.09.2007 года;

- денежный чек № КЗ 1772181 от 25 сентября 2007 г. на сумму 260,00 грн;

- расходная накладная № РН 0070927 от 27.09.2007 года;

- налоговая накладная № 70927 от 27.09.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000064 от 27.09.2007 года;

- договор купли-продажи б/н от 01.10.2007 года;

- расходная накладная № 3071001 от 01.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 0071001 от 01.10.2007 года

- расходная накладная № РН 0000089 от 01.10.2007 года

- налоговая накладная № 3071001 от 01.10.2007 года;

- акт приёма передачи товара от 01.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000092 от 01.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 0071010 от 01.10.2007 года;

- налоговая накладная № 71010 от 01.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000001 от 01.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000012 от 01.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 2071001 от 01.10.2007 года;

- налоговая накладная № 2071001 от 01.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 1071001 от 01.10.2007 года;

- налоговая накладная № 1071001 от 01.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000011 от 01.10.2007 года;

- расходная накладная № ИН 051002\0510-1 от 04.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 0071005 от 05.10.2007 года;

- налоговая накладная № 71005 от 05.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000002 от 05.10.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 0000010 от 09.10.2007 года;

- налоговая накладная № 71009 от 09.10.2007 года;

- налоговая накладная № 1071009 от 09.10.2007 года;

- налоговая накладная № 2071009 от 09.10.2007 года;

- налоговая накладная № 3071009 от 09.10.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 0000007 от 09.10.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 0000008 от 09.10.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 0000009 от 09.10.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 0000010 от 09.10.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 0000011 от 09.10.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 0000012 от 09.10.2007 года;

- договор купли-продажи №09/10 от 09.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 10.2\10 от 10.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 10.3\10 от 10.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 1071005 от 10.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 1071010 от 10.10.2007 года;

- налоговая накладная № 10701010 от 10.10.2007 года;

- налоговая накладная № 10701005 от 10.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000091 от 10.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 2071010 от 10.10.2007 года;

- налоговая накладная № 20701010 от 10.10.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 00010\1 от 12.10.2007 года;

- налоговая накладная № 10701012 от 12.10.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 0000013 от 12.10.2007 года;

- договор купли-продажи №16/10 от 16.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 17\10 от 17.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 0071017 от 17.10.2007 года;

- налоговая накладная № 71017 от 17.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 0071018 от 18.10.2007 года;

- налоговая накладная № 71018 от 18.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000137 от 18.10.2007 года;

- договор купли-продажи №21/10 от 21.10.2007 года;

- расходная накладная № 22\10 от 22.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 0071022 от 22.10.2007 года;

- налоговая накладная № 71022 от 22.10.2007 года;

- налоговая накладная № 1071022 от 22.10.2007 года;

- накладная № 8 от 22.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 1071022 от 22.10.2007 года;

- расходная накладная № ВН 10231 от 23.10.2007 года;

- налоговая накладная № 1023 от 23.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 000019 от 23.10.2007 года;

- расходная накладная № ВН 10232 от 23.10.2007 года;

- налоговая накладная № 10232 от 23.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000150 от 23.10.2007 года;

- расходная накладная № 23\10 от 23.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 0071023 от 23.10.2007 года;

- налоговая накладная № 71023 от 23.10.2007 года;

- расходная накладная № ВН 10242 от 24.10.2007 года;

- налоговая накладная № 10242 от 24.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000151 от 24.10.2007 года;

- расходная накладная № 24.2\10 от 24.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 0071024 от 24.10.2007 года;

- налоговая накладная № 71024 от 24.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 0071025 от 25.10.2007 года;

- налоговая накладная № 71025 от 25.10.2007 года;

- расходная накладная № ВН 10261 от 26.10.2007 года;

- налоговая накладная № 10261 от 26.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000156 от 26.10.2007 года;

- расходная накладная № ВН 10262 от 26.10.2007 года;

- налоговая накладная № 10262 от 26.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000157 от 26.10.2007 года;

- расходная накладная № 24.1\10 от 26.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 0071026 от 26.10.2007 года;

- налоговая накладная № 71026 от 26.10.2007 года;

- договор купли-продажи №26/10 от 26.10.2007 года;

- расходная накладная № 29.3\10 от 29.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 0071029 от 29.10.2007 года;

- налоговая накладная № 71029 от 29.10.2007 года;

- договор купли-продажи №ХР093-07 от 30.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 4269678 на сумму 736.72 гривен от 31.10.2007 года;

- расходная накладная №ВН-11011 от 01.11.1007 года;

- налоговая накладная №11011 от 01.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000020 от 01.11.2007 года;

- договор купли-продажи б/н от 01.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071101 от 01.11.2007 года;

- налоговая накладная № 71101 от 01.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000021 от 01.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 2071102 от 02.11.2007 года;

- налоговая накладная № 2071102 от 02.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000023 от 02.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071102 от 02.11.2007 года;

- налоговая накладная № 71102 от 02.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000022 от 02.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071103 от 03.11.2007 года;

- налоговая накладная № 71103 от 03.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000028 от 03.11.2007 года;

- расходная накладная №ВН-11031 от 03.11.2007 года;

- налоговая накладная №11031 от 03.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000027 от 03.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071104 от 04.11.2007 года;

- налоговая накладная № 71104 от 04.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000029 от 04.11.2007 года;

- счёт фактура № СФ 1071105 от 05.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 2071105 от 05.11.2007 года;

- налоговая накладная № 2071105 от 05.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000035 от 05.11.2007 года;

- расходная накладная № 78 от 05.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071105 от 05.11.2007 года;

- налоговая накладная № 1071105 от 05.11.2007 года;

- расходная накладная № ВН - 1152 от 05.11.2007 года;

- налоговая накладная № 1152 от 05.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000034 от 05.11.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 00011\1 от 05.11.2007 года;

- налоговая накладная № 71105 от 05.11.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 0000001 от 05.11.2007 года;

- договор купли-продажи №65 от 05.11.2007 года;

- дополнение №1 к договору №ХР093-07 от 30.10.2007 года от 06.11.2007 года;

- расходная накладная №ВН-11061 от 06.11.2007 года;

- налоговая накладная №11061 от 06.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000036 от 06.11.2007 года;

- налоговая накладная № 3071121 от 06.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071106 от 06.11.2007 года;

- налоговая накладная № 71106 от 06.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000037 от 06.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071107 от 07.11.2007 года;

- налоговая накладная № 71107 от 07.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000041 от 07.11.2007 года;

- расходная накладная №ВН-11071 от 07.11.2007 года;

- налоговая накладная №11071 от 07.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000039 от 07.11.2007 года;

- расходная накладная №ВН-11072 от 07.11.2007 года;

- налоговая накладная №11072 от 07.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000040 от 07.11.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 00011\2 от 08.11.2007 года;

- налоговая накладная № 71108 от 08.11.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 0000002 от 08.11.2007 года;

- налоговая накладная № 3071122 от 08.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071108 от 08.11.2007 года;

- налоговая накладная № 2071108 от 08.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000042 от 08.11.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 00011\3 от 08.11.2007 года;

- налоговая накладная № 1071108 от 08.11.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 0000003 от 08.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 1071109 от 09.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 2071109 от 09.11.2007 года;

- налоговая накладная № 43071109 от 09.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 3071109 от 09.11.2007 года;

- налоговая накладная № 3071109 от 09.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000043 от 09.11.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 0000011 от 09.11.2007 года;

- налоговая накладная № 71109 от 09.11.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 0000004 от 09.11.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 0000012 от 09.11.2007 года;

- налоговая накладная № 1071109 от 09.11.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 0000005 от 09.11.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 0000013 от 09.11.2007 года;

- налоговая накладная № 2071109 от 09.11.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 0000006 от 09.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071110 от 10.11.2007 года;

- налоговая накладная № 71110 от 10.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000044 от 10.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071111 от 11.11.2007 года;

- налоговая накладная № 71111 от 11.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000045 от 11.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 1071112 от 12.11.2007 года;

- налоговая накладная № 1071112 от 12.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000048 от 12.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071112 от 12.11.2007 года;

- налоговая накладная № 71112 от 12.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000047 от 12.11.2007 года;

- договор купли-продажи №ХР105-07 от 12.11.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 0000014 от 13.11.2007 года;

- налоговая накладная № 71113 от 13.11.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 0000007 от 13.11.2007 года;

- налоговая накладная № 1071113 от 13.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 2071113 от 13.11.2007 года;

- налоговая накладная № 2071113 от 13.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000049 от 13.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 2071114 от 14.11.2007 года;

- расходная накладная № 100 от 14.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0003004 от 14.11.2007 года;

- акт -1 возврата товара от 14.11.2007 года;

- расчёт № 1\70328 от 14.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 3071114 от 14.11.2007 года;

- налоговая накладная № 3071114 от 14.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 4071114 от 14.11.2007 года;

- налоговая накладная № 4071114 от 14.11.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000051 от 14.11.2007 года;

- расходная накладная №ВН-1071114 от 14.11.2007 года;

- налоговая накладная №1071114 от 14.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000050 от 14.11.2007 года;

- договор купли-продажи №ХР110-07 от 15.11.2007 года;

- расходная накладная №ВН-1071115 от 15.11.2007 года;

- налоговая накладная №1071115 от 15.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000054 от 15.11.2007 года;

- расходная накладная №ВН-2071115 от 15.11.2007 года;

- налоговая накладная №2071115 от 15.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000055 от 15.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 4071115 от 15.11.2007 года;

- налоговая накладная № 4071115 от 15.11.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000057 от 15.11.2007 года;

- расходная накладная № РН 3071115 от 15.11.2007 года;

- налоговая накладная № 3071115 от 15.11.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000056 от 15.11.2007 года;

- накладная № 299 от 16.11.2007 года;

- акт сверки взаиморасчётов от 16.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 1071116 от 16.11.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000058 от 16.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 3071117 от 17.11.2007 года;

- налоговая накладная № 3071117 от 17.11.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000065 от 17.11.2007 года;

- расходная накладная №ВН-1071117 от 17.11.2007 года;

- налоговая накладная №1071117 от 17.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000063 от 17.11.2007 года;

- расходная накладная №ВН-2071117 от 17.11.2007 года;

- налоговая накладная №2071117 от 17.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000064 от 17.11.2007 года;

- налоговая накладная № 1071116 от 18.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071118 от 18.11.2007 года;

- налоговая накладная № 71118 от 18.11.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000066 от 18.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071119 от 19.11.2007 года;

- налоговая накладная № 71119 от 19.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 2071119 от 19.11.2007 года;

- налоговая накладная № 2071119 от 19.11.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000069 от 19.11.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 4269679 на сумму 385.13 гривен от 19.11.2007 года;

- договор купли-продажи №ХР115-07 от 19.11.2007 года;

- налоговая накладная № 5071120 от 20.11.2007 года;

- налоговая накладная № 8071120 от 20.11.2007 года;

- расходная накладная № РН 7071120 от 20.11.2007 года;

- налоговая накладная № 7071120 от 20.11.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000071 от 20.11.2007 года;

- налоговая накладная № 4071120 от 20.11.2007 года;

- налоговая накладная № 2071120 от 20.11.2007 года;

- налоговая накладная № 3071120 от 20.11.2007 года;

- расходная накладная № РН 2071120 от 20.11.2007 года;

- договор купли-продажи №48 от 20.11.2007 года;

- расходная накладная №ВН-1071120 от 20.11.2007 года;

- налоговая накладная №1071120 от 20.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000070 от 20.11.2007 года;

- договор купли-продажи №ХР123-07 от 21.11.2007 года;

- расходная накладная №ВН-1071121 от 21.11.2007 года;

- налоговая накладная №1071121 от 21.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000073 от 21.11.2007 года;

- расходная накладная №ВН-2071121 от 21.11.2007 года;

- налоговая накладная №2071121 от 21.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000072 от 21.11.2007 года;

- расходная накладная № РН 5071121 от 21.11.2007 года;

- налоговая накладная № 5071121 от 21.11.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000074 от 21.11.2007 года;

- расходная накладная № АФ 0000082 от 21.11.2007 года;

- расходная накладная № РН 4071121 от 21.11.2007 года;

- накладная № 10 от 21.11.2007 года;

- расходная накладная № РН 3071121 от 21.11.2007 года;

- расходная накладная № РН 0071122 от 22.11.2007 года;

- налоговая накладная № 71122 от 22.11.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000079 от 22.11.2007 года;

- налоговая накладная № 2071123 от 23.11.2007 года;

- расходная накладная №ВН-1071123 от 23.11.2007 года;

- налоговая накладная №1071123 от 23.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000080 от 23.11.2007 года;

- доверенность серия ЯНЛ №679727 от 24.11.2007 года;

- расходная накладная №ВН-1071124 от 24.11.2007 года;

- налоговая накладная №1071124 от 24.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000084 от 24.11.2007 года;

- расходная накладная №ВН-1071125 от 25.11.2007 года;

- налоговая накладная №1071125 от 25.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000085 от 25.11.2007 года;

- расходная накладная №ВН-1071126 от 26.11.2007 года;

- налоговая накладная №1071126 от 26.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000090 от 26.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 2071126 от 26.11.2007 года;

- налоговая накладная № 1071126 от 26.11.2007 года;

- расходная накладная №ВН-1071127 от 27.11.2007 года;

- налоговая накладная №1071127 от 27.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000091 от 27.11.2007 года;

- расходная накладная №ВН-2071127 от 27.11.2007 года;

- налоговая накладная №2071127 от 27.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000092 от 27.11.2007 года;

- налоговая накладная № 1071128 от 28.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 1071128 от 28.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071128 от 28.11.2007 года;

- налоговая накладная № 71128 от 28.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000096 от 28.11.2007 года;

- договор купли-продажи №ХР133-07 от 28.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 2071129 от 29.11.2007 года;

- налоговая накладная № 2071129 от 29.11.2007 года;

- расходная накладная №ВН-1071129 от 29.11.2007 года;

- налоговая накладная №1071129 от 29.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000097 от 29.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 2071130 от 30.11.2007 года;

- налоговая накладная № 6071122 от 30.11.2007 года;

- расходная накладная №ВН-1071130 от 30.11.2007 года;

- налоговая накладная №1071130 от 30.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000102 от 30.11.2007 года;

- расходная накладная № РН 0071201 от 01.12.2007 года;

- договор купли-продажи б/н от 01.12.2007 года;

- налоговая накладная № 71201 от 01.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000110 от 01.12.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 00012\1 от 02.12.2007 года;

- налоговая накладная № 71204 от 04.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 1071204 от 04.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000114 от 04.12.2007 года;

- налоговая накладная № 1071204 от 04.12.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 0000013 от 04.12.2007 года;

- налоговая накладная № 2071204 от 04.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 2071204 от 04.12.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 00012\2 от 05.12.2007 года;

- налоговая накладная № 71205 от 05.12.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 0000014 от 05.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 1071205 от 05.12.2007 года;

- налоговая накладная № 1071205 от 05.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000115 от 05.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 2071205 от 05.12.2007 года;

- налоговая накладная № 2071205 от 05.12.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 00012\3 от 06.12.2007 года;

- налоговая накладная № 71206 от 06.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 1071206 от 06.12.2007 года;

- налоговая накладная № 1071206 от 06.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000122 от 06.12.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 0000015 от 06.12.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 0000016 от 06.12.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 00012\4 от 07.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 1071207 от 07.12.2007 года;

- налоговая накладная № 1071207 от 07.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000123 от 07.12.2007 года;

- налоговая накладная № 71207 от 07.12.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 00012\5 от 07.12.2007 года;

- налоговая накладная № 1071207 от 07.12.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 0000017 от 07.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 1071210 от 10.12.2007 года;

- налоговая накладная № 1071210 от 10.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000132 от 10.12.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0071213 от 13.12.2007 года;

- счёт фактура № СФ 1071213 от 13.12.2007 года;

- налоговая накладная № 1071213 от 13.12.2007 года;

- налоговая накладная № 71213 от 13.12.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 0000018 от 13.12.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 00012\6 от 13.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 0071214 от 14.12.2007 года;

- налоговая накладная № 1071214 от 14.12.2007 года;

- расходная накладная № 110 от 14.12.2007 года;

- договор купли-продажи №ХР141-07 от 20.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 0071222 от 22.12.2007 года;

- налоговая накладная № 1071222 от 22.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000140 от 22.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 0071223 от 23.12.2007 года;

- налоговая накладная № 1071223 от 23.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000141 от 23.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 2071224 от 24.12.2007 года;

- налоговая накладная № 2071224 от 24.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000145 от 24.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 1071224 от 24.12.2007 года;

- налоговая накладная № 1071224 от 24.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000144 от 24.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 3071224 от 24.12.2007 года;

- налоговая накладная № 3071224 от 24.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000146 от 24.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 4071224 от 24.12.2007 года;

- налоговая накладная № 4071224 от 24.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000147 от 24.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 5071224 от 24.12.2007 года;

- налоговая накладная № 5071224 от 24.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000148 от 24.12.2007 года;

- договор купли-продажи №ХР143-07 от 24.12.2007 года;

- налоговая накладная № 71225 от 25.12.2007 года;

- налоговая накладная № 1071225 от 25.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 0071227 от 27.12.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 4269680 на сумму 770.32 гривен от 27.12.2007 года;

- договор купли-продажи №ХР145-07 от 27.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 1071228 от 28.12.2007 года;

- налоговая накладная № 1071228 от 28.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000149 от 28.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000150 от 28.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 0071230 от 30.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 1071230 от 30.12.2007 года;

- налоговая накладная № 1071230 от 30.12.2007 года;

- декларация по НДС за декабрь 2007 год, поданная 21.01.2008 года;

- декларация по налогу на прибыль предприятия за 2007 год, поданная 21.01.2008 года;

- декларация по НДС за март 2008 года, поданная 05.04.2008 года;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за март 2008 года, поданная 05.04.2008 года;

- декларация по налогу на прибыль предприятия за 1 квартал 2008 года, поданная в апреле 2008 года;

- декларация по НДС за апрель 2008 года, поданная 06.05.2008 года;

- уточняющий расчёт налоговых обязательств по НДС в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок за март 2008 года, поданный 24.06.2008 года.

По предприятию ООО «СВ-Гранд Консалт»:

- денежный чек ЛВ 9607576 на сумму 879.10 гривен от 02.08.2007 г;

- денежный чек ЛВ 9607577 на сумму 79 050 гривен от 03.08.2007 г;

- платёжное поручение № 2 от 11.09.2007 г. на сумму 100 700 гривен;

- платёжное поручение № 4 от 12.09.2007 г. на сумму 100 000 гривен;

- платёжное поручение № 3 от 12.09.2007 г. на сумму 96 000 гривен;

- платёжное поручение № 106 от 13.09.2007 г. на сумму 10 000 гривен;

- платёжное поручение № 3 от 13.09.2007 г. на сумму 24 700 гривен;

- платёжное поручение № 3 от 19.09.2007 г. на сумму 97702.20 гривен;

- платёжное поручение № 80 от 28.09.2007 г. на сумму 1119.66 гривен;

- платёжное поручение № 84 от 09.10.2007 г. на сумму 160 гривен;

- платёжное поручение № 81 от 09.10.2007 г. на сумму 11.44 гривен;

- платёжное поручение № 82 от 09.10.2007 г. на сумму 4.40 гривен;

- платёжное поручение № 80 от 09.10.2007 г. на сумму 4.40 гривен;

- платёжное поручение № 79 от 09.10.2007 г. на сумму 292.16 гривен;

- платёжное поручение № 83 от 09.10.2007 г. на сумму 17.60 гривен;

- платёжное поручение № 86 от 09.10.2007 г. на сумму 130.02 гривен;

- платёжное поручение № 85 от 09.10.2007 г. на сумму 10.20 гривен;

- денежный чек ЛВ 9607578 на сумму 1 062 гривен от 18.10.2007 гривен;

- платёжное поручение № 88 от 19.10.2007 г. на сумму 23 гривен;

- платёжное поручение № 87 от 25.10.2007 г. на сумму 35 313 гривен;

- платёжное поручение № 89 от 26.10.2007 г. на сумму 35 300 гривен;

- декларация по налогу на прибыль предприятия от 01.11.2007 года;

- платёжное поручение № 90 от 09.11.2007 г. на сумму 83 300 гривен;

- платёжное поручение № 1 от 09.11.2007 г. на сумму 283 гривен;

- платёжное поручение № 88 от 18.11.2007 г. на сумму 110 гривен;

- платёжное поручение № 104 от 20.11.2007 г. на сумму 0.04 гривен;

- платёжное поручение № 103 от 20.11.2007 г. на сумму 0.22 гривен;

- платёжное поручение № 101 от 20.11.2007 г. на сумму 2.78 гривен;

- платёжное поручение № 100 от 20.11.2007 г. на сумму 14.61 гривен;

- платёжное поручение № 106 от 21.11.2007 г. на сумму 146.08 гривен;

- платёжное поручение № 107 от 21.11.2007 г. на сумму 2.20 гривен;

- платёжное поручение № 105 от 21.11.2007 г. на сумму 23 812 гривен;

- платёжное поручение № 110 от 30.11.2007 г. на сумму 5 гривен;

- платёжное поручение № 115 от 07.12.2007 г. на сумму 13 708 гривен;

- декларация по налогу на прибыль предприятия от 10.12.2007 года;

- платёжное поручение № 89 от 18.12.2007 г. на сумму 120 гривен;

- заявление на перевод наличных №1 от 19.12.2007 г. на сумму 25 гривен;

- платёжное поручение № 121 от 19.12.2007 г. на сумму 69 519 гривен;

- платёжное поручение № 123 от 26.12.2007 г. на сумму 23176.19 гривен;

- платёжное поручение № 130 от 10.01.2008 г. на сумму 118 108 гривен;

- декларация по налогу на прибыль предприятия от 18.01.2008 года.

По предприятию ООО «СВВ Компани»:

- расходная накладная № 1 от 01.08.2007 года;

- расходная накладная № РН-0708011 от 01.08.2007 года;

- налоговая накладная № 708011 от 01.08.07 года;

- акт № 10 сдачи-приёма работ от 28.08.2007 года;

- акт № 11 сдачи-приёма работ от 28.08.2007 года;

- акт № 12 сдачи-приёма работ от 28.08.2007 года;

- акт № 13 сдачи-приёма работ от 28.08.2007 года;

- расходная накладная 14 от 28.08.2007 года;

- налоговая накладная № 708281 от 28.08.07 года;

- налоговая накладная № 708282 от 28.08.07 года;

- налоговая накладная № 708283 от 28.08.07 года;

- налоговая накладная № 708284 от 28.08.07 года;

- налоговая накладная № 708285 от 28.08.07 года;

- расходная накладная 15 от 29.08.2007 года;

- расходная накладная № РН-0708291 от 29.08.2007 года;

- налоговая накладная № 708291 от 29.08.07 года;

- акт №ОУ 0708311 сдачи-приёма работ от 31.08.2007 года;

- акт № 5 сдачи-приёма работ от 31.08.2007 года;

- налоговая накладная № 708311 от 31.08.07 года;

- акт № 29\1 сдачи-приёма работ за август 2007 года;

- акт № 30\1 сдачи-приёма работ за август 2007 года;

- акт № 31\1 сдачи-приёма работ за август 2007 года;

- акт № 32\1 сдачи-приёма работ за август 2007 года;

- счёт - фактура № СФ-0000016 от 03.09.2007 года;

- налоговая накладная № 16 от 03.09.07 года;

- налоговая накладная № 709031 от 03.09.07 года;

- платёжное поручение № 1 на суму 550 гривен от 04.09.2007 года;

- налоговая накладная № 18 от 04.09.07 года;

- налоговая накладная № 709042 от 04.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000017 от 04.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709042 от 04.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709041 от 04.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709041 от 04.09.07 года;

- счёт - фактура № СФ-0000017 от 04.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000016 от 04.09.2007 года;

- налоговая накладная № 17 от 04.09.2007 года;

- платёжное поручение № 1424489 на суму 160 200 гривен от 05.09.2007 года;

- платёжное поручение № 1424482 на суму 559 440 гривен от 05.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709051 от 05.09.07 года;

- налоговая накладная № 20 от 05.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709062 от 06.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000019 от 06.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709063 от 06.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709062 от 06.09.07 года;

- счёт - фактура № СФ-0000021 от 06.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000020 от 06.09.2007 года;

- налоговая накладная № 22 от 06.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709061 от 06.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709061 от 06.09.07 года;

- счёт - фактура № РН-0000020 от 06.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000018 от 06.09.2007 года;

- налоговая накладная № 21 от 06.09.07 года;

- платёжное поручение № 2 на суму 542 300 гривен от 07.09.2007 года;

- платёжное поручение № 3 на суму 1076 400 гривен от 07.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709073 от 07.09.07 года;

- счёт фактура № СФ-0000025 от 07.09.2007 года;

- налоговая накладная № 26 от 07.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000023 от 07.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709073 от 07.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709072 от 07.09.07 года;

- счёт - фактура № СФ-0000024 от 07.09.2007 года;

- налоговая накладная № 25 от 07.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709081 от 08.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000024 от 08.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709091 от 09.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000025 от 09.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709101 от 10.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000026 от 10.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709102 от 10.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709101 от 10.09.07 года;

- счёт фактура № СФ-0000031 от 10.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000027 от 10.09.2007 года;

- налоговая накладная № 27 от 10.09.07 года;

- платёжное поручение № 5 на суму 599 400 гривен от 10.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709112 от 11.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709112 от 11.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000029 от 11.09.2007 года

- налоговая накладная № 29 от 11.09.07 года;

- счёт № 114\ОГП от 11.09.2007 года;

- счёт № 110\ОГП от 11.09.2007 года;

- налоговая накладная № 09119 от 11.09.07 года;

- налоговая накладная № 09120 от 11.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709122 от 12.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000032 от 12.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709132 от 13.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000034 от 13.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709132 от 13.09.07 года;

- налоговая накладная № 588 от 13.09.07 года;

- расходная накладная № 1492\09 от 13.09.2007 года;

- расходная накладная № 1491\09 от 13.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709133 от 13.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709134 от 13.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709135 от 13.09.2007 года;

- платёжное поручение №3 на сумму 29282,40 гривен от 13.09.2007 года;

- платёжное поручение №1 на сумму 256 925 гривен от 13.09.2007 года;

- платёжное поручение №2 на сумму 131534.60 гривен от 13.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709144 от 14.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709145 от 14.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709143 от 14.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709143 от 14.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000036 от 14.09.2007 года;

- налоговая накладная № 37 от 14.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709142 от 14.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709142 от 14.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000035 от 14.09.2007 года;

- налоговая накладная № 36 от 14.09.07 года;

- расходная накладная № 1499\09 от 14.09.2007 года;

- расходная накладная № 1508\09 от 14.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000037 от 15.09.2007 года;

- налоговая накладная № 38 от 15.09.07 года;

- налоговая накладная № 709151 от 15.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709152 от 15.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709152 от 15.09.07 года;

- налоговая накладная № 39 от 15.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000038 от 15.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709203 от 15.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709151 от 15.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709161 от 16.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709161 от 16.09.07 года;

- налоговая накладная № 40 от 16.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000039 от 16.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709173 от 17.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709172 от 17.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709172 от 17.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000041 от 17.09.2007 года;

- налоговая накладная № 42 от 17.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709171 от 17.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709171 от 17.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000040 от 17.09.2007 года;

- налоговая накладная № 41 от 17.09.07 года;

- расходная накладная № 1534\09 от 17.09.2007 года;

- расходная накладная № 1543\09 от 18.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709182 от 18.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709181 от 18.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709181 от 18.09.07 года;

- налоговая накладная № 45 от 18.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000043 от 18.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709192 от 19.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709192 от 19.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000044 от 19.09.2007 года;

- налоговая накладная № 46 от 19.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709193 от 19.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709193 от 19.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000045 от 19.09.2007 года;

- налоговая накладная № 47 от 19.09.07 года;

- расходная накладная № 1550\09 от 19.09.2007 года;

- расходная накладная № 1549\09 от 19.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709194 от 19.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709195 от 19.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709204 от 20.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709205 от 20.09.2007 года;

- расходная накладная № 1555\09 от 20.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709205 от 20.09.07 года;

- расходная накладная № 1556\09 от 20.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709203 от 20.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000047 от 20.09.2007 года;

- налоговая накладная № 50 от 20.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709201 от 20.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709201 от 20.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000046 от 20.09.2007 года;

- налоговая накладная № 48 от 20.09.07 года;

- налоговая накладная № 709202 от 20.09.07 года;

- налоговая накладная № 49 от 20.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709211 от 21.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709212 от 21.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000050 от 21.09.2007 года;

- налоговая накладная № 53 от 21.09.07 года;

- налоговая накладная № 709213 от 21.09.07 года;

- налоговая накладная № 54 от 21.09.07 года;

- налоговая накладная № 52 от 21.09.07 года;

- налоговая накладная № 709211 от 21.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709221 от 22.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709222 от 22.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709222 от 22.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000051 от 22.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000052 от 22.09.2007 года;

- налоговая накладная № 55 от 22.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709224 от 22.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000054 от 22.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709224 от 22.09.07 года;

- налоговая накладная № 57 от 22.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709225 от 22.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709225 от 22.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000055 от 22.09.2007 года;

- налоговая накладная № 58 от 22.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709223 от 22.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709223 от 22.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000053 от 22.09.2007 года;

- налоговая накладная № 56 от 22.09.07 года;

- налоговая накладная № 59 от 22.09.07 года;

- налоговая накладная № 709241 от 24.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709243 от 24.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000056 от 24.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709243 от 24.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000057 от 24.09.2007 года;

- налоговая накладная № 61 от 24.09.07 года;

- налоговая накладная № 709242 от 24.09.07 года;

- налоговая накладная № 60 от 24.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709242 от 24.09.2007 года;

- платёжное поручение №106 на сумму 1119.66 гривен от 24.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709244 от 24.09.07 года;

- налоговая накладная № 709251 от 25.09.07 года

- налоговая накладная № 63 от 25.09.07 года;

- налоговая накладная № 709252 от 25.09.07 года;

- налоговая накладная № 63 от 25.09.07 года;

- налоговая накладная № 81 от 25.09.07 года;

- налоговая накладная № 709263 от 26.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709263 от 26.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709264 от 26.09.07 года;

- налоговая накладная № 72 от 26.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000064 от 26.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709261 от 26.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709262 от 26.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000059 от 26.09.2007 года;

- налоговая накладная № 66 от 26.09.07 года;

- расчёт № 1\709262 от 26.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709262 от 26.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000058 от 26.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709263 от 26.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000060 от 26.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709261 от 26.09.07 года;

- акт №ОУ 0000003 сдачи-приёма работ от 26.09.2007 года;

- налоговая накладная № 65 от 26.09.07 года;

- налоговая накладная № 64 от 26.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709275 от 27.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000061 от 27.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709276 от 27.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709276 от 27.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000062 от 27.09.2007 года;

- налоговая накладная № 71 от 27.09.07 года;

- налоговая накладная № 709274 от 27.09.07 года;

- налоговая накладная № 709273 от 27.09.07 года;

- акт №ОУ 0000006 сдачи-приёма работ от 27.09.2007 года;

- налоговая накладная № 70 от 27.09.07 года;

- налоговая накладная № 709272 от 27.09.07 года;

- акт №ОУ 0000005 сдачи-приёма работ от 27.09.2007 года;

- налоговая накладная № 69 от 27.09.07 года;

- акт №ОУ 0000004 сдачи-приёма работ от 27.09.2007 года;

- налоговая накладная № 68 от 27.09.07 года;

- налоговая накладная № 709271 от 27.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709283 от 28.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709283 от 28.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000065 от 28.09.2007 года;

- налоговая накладная № 77 от 28.09.07 года;

- налоговая накладная № 75 от 28.09.07 года;

- налоговая накладная № 709284 от 28.09.07 года;

- налоговая накладная № 78 от 28.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709284 от 28.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000066 от 28.09.2007 года;

- акт №ОУ 0709281 сдачи-приёма работ от 28.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709260 от 28.09.07 года;

- акт №ОУ 0000008 сдачи-приёма работ от 28.09.2007 года;

- платёжное поручение № 3 на суму 855483.66 гривен от 28.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709281 от 28.09.07 года;

- налоговая накладная № 709291 от 29.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709291 от 29.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000067 от 29.09.2007 года;

- налоговая накладная № 79 от 29.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709301 от 30.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709301 от 30.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000068 от 30.09.2007 года;

- налоговая накладная № 80 от 30.09.07 года;

- счёт № 09\30-01 от 30.09.2007 года;

- налоговая накладная № 09\30-01 от 30.09.07 года;

- акт №09\30-01 сдачи-приёма работ от 30.09.2007 года;

- акт № 35\1 сдачи-приёма работ за сентябрь 2007 года;

- акт № 35\1 на израсходованные при ремонте материалы за сентябрь 2007 года;

- ведомость ресурсов к акту приёмки за сентябрь 2007 года;

- сметы расчёты за сентябрь 2007 года;

- акт № 34\1 сдачи-приёма работ за сентябрь 2007 года;

- ведомость ресурсов к акту приёмки за сентябрь 2007 года;

- сметы расчёты за сентябрь 2007 года;

- акт № 33\1 сдачи-приёма работ за сентябрь 2007 года;

- акт № 2046-07 сдачи-приёма работ за сентябрь 2007 года;

- расходная накладная № РН-0000088 от 01.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710013 от 01.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000087 от 01.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710011 от 01.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710011 от 01.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000086 от 01.10.2007 года;

- налоговая накладная № 100 от 01.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710022 от 02.10.2007 года

- налоговая накладная № 710022 от 02.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000096 от 02.10.2007 года;

- налоговая накладная № 106 от 02.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710021 от 02.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710021 от 02.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000093 от 02.10.2007 года;

- налоговая накладная № 104 от 02.10.07 года;

- расходная накладная №РН-0710022 от 02.10.2007 года;

- налоговая накладная №710022 от 02.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000095 от 02.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000094 от 02.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-0710024 от 02.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710031 от 03.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710031 от 03.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000097 от 03.10.2007 года;

- налоговая накладная № 107 от 03.10.07 года;

- налоговая накладная № 108 от 03.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710041 от 04.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710041 от 04.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000098 от 04.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710043 от 04.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710043 от 04.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000100 от 04.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710042 от 04.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710042 от 04.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000099 от 04.10.2007 года;

- налоговая накладная № 109 от 04.10.07 года;

- налоговая накладная № 710044 от 04.10.07 года;

- налоговая накладная № 710045 от 04.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000100 от 04.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710053 от 05.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710053 от 05.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000103 от 05.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000105 от 05.10.2007 года;

- налоговая накладная № 115 от 05.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710052 от 05.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710052 от 05.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000102 от 05.10.2007 года;

- налоговая накладная № 114 от 05.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000101 от 05.10.2007 года;

- налоговая накладная № 113 от 05.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000101 от 05.10.2007 года;

- налоговая накладная № 113 от 05.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710055 от 05.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710055 от 05.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000104 от 05.10.2007 года;

- налоговая накладная № 116 от 05.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710055 от 05.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710062 от 06.10.2007 года

- расходная накладная № РН-0710061 от 06.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710061 от 06.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000106 от 06.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000107 от 06.10.2007 года;

- налоговая накладная № 117 от 06.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710071 от 07.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710071 от 07.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000108 от 07.10.2007 года;

- налоговая накладная № 118 от 07.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710072 от 07.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710072 от 07.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000109 от 07.10.2007 года;

- налоговая накладная № 119 от 07.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710081 от 08.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710081 от 08.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000111 от 08.10.2007 года;

- налоговая накладная № 120 от 08.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710081 от 08.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000110 от 08.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710084 от 08.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000114 от 08.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710082 от 08.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000113 от 08.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710083 от 08.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710083 от 08.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000112 от 08.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710091 от 09.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710091 от 09.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000116 от 09.10.2007 года;

- налоговая накладная № 124 от 09.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710092 от 09.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710092 от 09.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000117 от 09.10.2007 года;

- налоговая накладная № 125 от 09.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710093 от 09.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710093 от 09.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000118 от 09.10.2007 года;

- налоговая накладная № 126 от 09.10.07 года;

- расчёт № 2\710044 от 09.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710095 от 09.10.2007 года

- налоговая накладная № 710094 от 09.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000120 от 09.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710090 от 09.10.2007 года

- налоговая накладная № 710090 от 09.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000115 от 09.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710101 от 10.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710101 от 10.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000121 от 10.10.2007 года;

- налоговая накладная № 132 от 10.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710102 от 10.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710102 от 10.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000122 от 10.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710103 от 10.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000123 от 10.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710112 от 11.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710112 от 11.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710111 от 11.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710111 от 11.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000124 от 11.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000126 от 11.10.2007 года;

- налоговая накладная № 134 от 11.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710113 от 11.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000125 от 11.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710121 от 12.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710121 от 12.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000127 от 12.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000128 от 12.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710122 от 12.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710122 от 12.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710131 от 13.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710131 от 13.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000129 от 13.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000130 от 13.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710132 от 13.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710132 от 13.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710141 от 14.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710141 от 14.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000131 от 14.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000134 от 17.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-0710171 от 17.10.2007 года;

- налоговая накладная №710171 от 17.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000136 от 18.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-0710181 от 18.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710191 от 19.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710191 от 19.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000138 от 19.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000139 от 19.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710192 от 19.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710192 от 19.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710201 от 20.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710201 от 20.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000140 от 20.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710202 от 20.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000141 от 20.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710211 от 21.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710211 от 21.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000142 от 21.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000143 от 21.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000144 от 21.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-0710212 от 21.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-0710213 от 21.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710221 от 22.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710221 от 22.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000145 от 22.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000148 от 23.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000146 от 23.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-0710231 от 23.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-0710233 от 23.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-0710232 от 23.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000147 от 23.10.2007 года;

- налоговая накладная №710233 от 23.10.2007 года;

- налоговая накладная №710232 от 23.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710241 от 24.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710241 от 24.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000152 от 24.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000153 от 24.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000154 от 24.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-0710242 от 24.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-0710243 от 24.10.2007 года;

- налоговая накладная №710242 от 24.10.2007 года;

- налоговая накладная №710243 от 24.10.2007 года;

- налоговая накладная №710252 от 25.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-0710252 от 25.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710251 от 25.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710251 от 25.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000155 от 25.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710253 от 25.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710253 от 25.10.07 года;

- накладная № 9 от 25.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710261 от 26.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710261 от 26.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000159 от 26.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000158 от 26.10.2007 года;

- налоговая накладная №710261 от 26.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-0710261 от 26.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710271 от 27.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710271 от 27.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000160 от 27.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710303 от 30.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710303 от 30.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000163 от 30.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710305 от 30.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710305 от 30.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000165 от 30.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710304 от 30.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710304 от 30.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000164 от 30.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710302 от 30.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710302 от 30.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000162 от 30.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710306 от 30.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710306 от 30.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000016 от 30.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710290 от 30.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710290 от 30.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000161 от 30.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710311 от 31.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710311 от 31.10.07 года;

- расходная накладная № РН-000017 от 31.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710312 от 31.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710312 от 31.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000169 от 31.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710313 от 31.10.07 года;

- налоговая накладная № 710314 от 31.10.07 года;

- налоговая накладная № 710315 от 31.10.07 года;

- акт №ОУ 0000016 сдачи-приёма работ от 31.10.2007 года;

- акт №ОУ 0000014 сдачи-приёма работ от 31.10.2007 года;

- акт №ОУ 0000015 сдачи-приёма работ от 31.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-0710311 от 31.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000167 от 31.10.2007 года;

- налоговая накладная №710311 от 31.10.2007 года;

- налоговая накладная №173 от 31.10.2007 года;

- накладная № 15\ОГП от 31.10.2007 года;

- накладная № 36\ОГП от 31.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710313 от 31.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711011 от 01.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711011 от 01.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000018 от 01.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711012 от 01.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711012 от 01.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000019 от 01.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711022 от 02.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711022 от 02.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000025 от 02.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711021 от 02.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711021 от 02.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000024 от 02.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711031 от 03.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711031 от 03.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000026 от 03.11.2007 года;

- налоговая накладная № 26 от 03.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711041 от 04.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711041 от 04.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000030 от 04.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711051 от 04.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711052 от 05.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711052 от 05.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000032 от 05.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711051 от 05.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000031 от 05.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711053 от 05.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711053 от 05.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000033 от 05.11.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 4269602 на сумму 736 гривен от 05.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711061 от 06.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000038 от 06.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711061 от 06.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711111 от 11.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000046 от 11.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711111 от 11.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711141 от 14.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711141 от 14.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000052 от 14.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711151 от 15.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711151 от 15.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000053 от 15.11.2007 года;

- расходная накладная 102 от 16.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711163 от 16.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711163 от 16.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711161 от 16.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711161 от 16.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000059 от 16.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711162 от 16.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711162 от 16.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000060 от 16.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711171 от 17.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711171 от 17.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000061 от 17.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711172 от 17.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711172 от 17.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000062 от 17.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711181 от 18.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711181 от 18.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000067 от 18.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711191 от 19.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711181 от 19.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000068 от 19.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711211 от 21.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711211 от 21.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000075 от 21.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711223 от 22.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711223 от 22.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000078 от 22.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711221 от 22.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711221 от 22.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000076 от 22.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711222 от 22.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711222 от 22.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000077 от 22.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711232 от 23.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711232 от 23.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000082 от 23.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711233 от 23.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711231 от 23.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711231 от 23.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000081 от 23.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711241 от 24.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711241 от 24.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000083 от 24.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711251 от 25.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711251 от 25.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000086 от 25.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711262 от 26.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711262 от 26.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000088 от 26.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711264 от 26.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711264 от 26.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000089 от 26.11.2007 года;

- акт № ОУ- 40\2 сдачи приёма работ (оказании услуг) от 26.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711263 от 26.11.2007 года;

- акт № ОУ- 0000011 сдачи приёма работ (оказании услуг) от 26.11.2007 года;

- налоговая накладная № 2711260 от 26.11.2007 года;

- акт № ОУ- 0000010 сдачи приёма работ (оказании услуг) от 26.11.2007 года;

- акт № 39\1 приёмки выполненный подрядных работ за ноябрь 2007 года;

- налоговая накладная № 711260 от 26.11.2007 года;

- акт № ОУ- 0000008 сдачи приёма работ (оказании услуг) от 26.11.2007 года;

- налоговая накладная № 1711260 от 26.11.2007 года;

- акт № ОУ- 0000009 сдачи приёма работ (оказании услуг) от 26.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711261 от 26.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711261 от 26.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000087 от 26.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711271 от 27.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711271 от 27.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000093 от 27.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711272 от 27.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711272 от 27.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000094 от 27.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711281 от 28.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711281 от 28.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000095 от 28.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711282 от 28.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711292 от 29.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711292 от 29.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000099 от 29.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711291 от 29.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711291 от 29.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000098 от 29.11.2007 года;

- платёжное поручение № 1597937 на суму 996 790 гривен от 29.11.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 4269604 на сумму 385 гривен от 30.11.2007 года;

- акт № ОУ- 38\2 сдачи приёма работ (оказании услуг) от 30.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711300 от 30.11.2007 года;

- акт № ОУ- 0000012 сдачи приёма работ (оказании услуг) от 30.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711303 от 30.11.2007 года;

- акт № 40\1 приёмки выполненный подрядных работ за ноябрь 2007 года;

- расходная накладная № РН-0711301 от 30.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711301 от 30.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000100 от 30.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0711302 от 30.11.2007 года;

- налоговая накладная № 711302 от 30.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000101 от 30.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-0712031 от 03.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0712032 от 03.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000112 от 03.12.2007 года;

- налоговая накладная №712031 от 03.12.2007 года;

- налоговая накладная №712032 от 03.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000111 от 03.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0712042 от 04.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0712041 от 04.12.2007 года;

- налоговая накладная №712041 от 04.12.2007 года;

- налоговая накладная №712042 от 04.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000113 от 04.12.2007 года;

- налоговая накладная №712043 от 04.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0712051 от 05.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0712052 от 05.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000117 от 05.12.2007 года;

- налоговая накладная №712052 от 05.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000118 от 05.12.2007 года;

- налоговая накладная №712051 от 05.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000120 от 06.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0712061 от 06.12.2007 года;

- налоговая накладная №712061 от 06.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0712062 от 06.12.2007 года;

- налоговая накладная №712062 от 06.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000121 от 06.12.2007 года;

- налоговая накладная №712063 от 06.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0712073 от 07.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0712072 от 07.12.2007 года;

- налоговая накладная №712072 от 07.12.2007 года;

- налоговая накладная №712073 от 07.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000126 от 07.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000124 от 07.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000127 от 08.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-071208 от 08.12.2007 года;

- налоговая накладная №071208 от 08.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-071209 от 09.12.2007 года;

- налоговая накладная №071209 от 09.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000129 от 09.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-071210 от 10.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0712102 от 10.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000130 от 10.12.2007 года;

- налоговая накладная №071210 от 10.12.2007 года;

- налоговая накладная №712102 от 10.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000131 от 10.12.2007 года;

- налоговая накладная №710028 от 10.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-710083 от 10.12.2007 года;

- счёт-фактура №СФ-2711265 от 10.12.2007 года;

- платёжное поручение № 1624454 на суму 37 962 гривен от 10.12.2007 года;

- платёжное поручение № 1624557 на суму 559 440 гривен от 10.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0712110 от 11.12.2007 года;

- налоговая накладная №712110 от 11.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000133 от 11.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0712121 от 12.12.2007 года;

- налоговая накладная №712121 от 12.12.2007 года;

- расходная накладная №0000134 от 12.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0712130 от 13.12.2007 года;

- налоговая накладная №712130 от 13.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000135 от 13.12.2007 года;

- налоговая накладная №712131 от 13.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-0712131 от 13.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-0712132 от 13.12.2007 года;

- накладная №КС-17278/1 от 13.12.2007 года;

- накладная №КС-17278/0 от 13.12.2007 года;

- накладная №КС-17278/2 от 14.12.2007 года;

- накладная №КС-17278/3 от 14.12.2007 года;

- налоговая накладная №712141 от 14.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-0712141 от 14.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-0712142 от 14.12.2007 года;

- налоговая накладная №071214 от 14.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000136 от 14.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-071214 от 14.12.2007 года;

- налоговая накладная №712180 от 18.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0712180 от 18.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0712190 от 19.12.2007 года;

- налоговая накладная №712190 от 19.12.2007 года;

- расходная накладная №0000132 от 19.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0712200 от 20.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0712201 от 20.12.2007 года;

- налоговая накладная №712201 от 20.12.2007 года;

- налоговая накладная №712200 от 20.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000137 от 20.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000138 от 20.12.2007 года;

- налоговая накладная №712210 от 21.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0712210 от 21.12.2007 года;

- налоговая накладная №712211 от 21.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0712221 от 22.12.2007 года;

- налоговая накладная №712221 от 22.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000139 от 22.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0712231 от 23.12.2007 года;

- налоговая накладная №712231 от 23.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000142 от 23.12.2007 года;

- налоговая накладная №712242 от 24.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-0712242 от 24.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0712241 от 24.12.2007 года;

- налоговая накладная №712241 от 24.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000143 от 24.12.2007 года;

- платёжное поручение № 8 на суму 10207.60 гривен от 25.12.2007 года;

- платёжное поручение № 1655704 на суму 2490 361 гривен от 25.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-0712270 от 27.12.2007 года;

- налоговая накладная №710027 от 27.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-0712280 от 28.12.2007 года;

- налоговая накладная №712280 от 28.12.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 4269605 на сумму 770 гривен от 28.12.2007 года;

- декларация по НДС за декабрь 2007 года;

- счёт - фактура № 080101 от 28.01.2008 года;

- расходная накладная № 080101 от 28.01.2008 года;

- налоговая накладная № 080101 от 28.01.2008 года;

- расходная накладная № 2801082 от 28.01.2008 года;

- платёжное поручение № 9 на суму 1548 гривен от 29.01.2008 года;

- платёжное поручение № 1726409 на суму 126488.75 гривен от 29.01.2008 года;

- расходная накладная № 2901081 от 29.01.2008 года;

- счёт - фактура № 080102 от 29.01.2008 года;

- расходная накладная № 080102 от 29.01.2008 года;

- налоговая накладная № 80102 от 29.01.2008 года;

- налоговая накладная № 80103 от 29.01.2008 года;

- расходная накладная № 3001082 от 30.01.2008 года;

- расходная накладная № 080103 от 30.01.2008 года;

- счёт - фактура № 080103 от 30.01.2008 года;

- расходная накладная № 3101082 от 31.01.2008 года;

- счёт - фактура № 080104 от 31.01.2008 года;

- расходная накладная № 080104 от 31.01.2008 года;

- налоговая накладная № 80104 от 31.01.2008 года;

- платёжное поручение № 1729775 на суму 73 450 гривен от 31.01.2008 года;

- декларация по налогу на прибыль предприятия за 2007 год;

- платёжное поручение № 10 на суму 1777 гривен от 04.02.2008 года;

- платёжное поручение № 1745536 на суму 126 488.75 гривен от 05.02.2008 года;

- денежный чек ЛВ № 5598501 на сумму 84 гривен от 21.02.2008 года;

- декларация по НДС за январь 2008 года;

- декларация по НДС за февраль 2008 года;

- декларация по НДС за март 2008 года;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за март 2008 года;

- декларация по налогу на прибыль предприятия за 1 квартал 2008 года;

- декларация по НДС за апрель 2008 года.

По предприятию ООО «ВВ-Маркет»:

- денежный чек ЛГ № 5229601 на сумму 1273.83 гривен от 31.03.2008 года.

По предприятию ООО «ВТФ-Трейд»:

- договор купли продажи № ХР076-07 от 10.10.2007 г.;

- расходная накладная № РН-16.1\10 от 16.10.2007 г.;

- налоговая накладная № 16.1\10 от 16.10.2007 г.;

- акт № 1 от 16.10.2007 г.;

- расходная накладная № РН-0000132 от 16.10.2007 г.;

- расходная накладная № РН-17.1\10 от 17.10.2007 г.;

- акт № 2 от 17.10.2007 г.;

- расходная накладная № РН-0000133 от 17.10.2007 г.;

- расходная накладная № РН-18.1\10 от 18.10.2007 г.;

- акт № 3 от 18.10.2007 г.;

- расходная накладная № РН-0000135 от 18.10.2007 г.;

- акт № 1 от 23.10.2007 г.;

- декларация по налогу на прибыль предприятия за 3 квартал 2007 года от 25.10.2007 года;

- договор подряда №6\8\12 от 05.11.2007 г.;

- договор подряда №4\11 от 05.11.2007 г.;

- денежный чек ЛВ № 4270326 на сумму 217.68 гривен от 29.11.2007;

- договор купли продажи от 01.12.2007 г.;

- дополнительное соглашение №1 к договору №5/А от 01.12.2007 года от 01.01.2008 года;

- расходная накладная № РН-001 от 03.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 27.2 от 03.12.2007 г.;

- счёт - фактура № СФ-0000001 от 03.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-03121 от 03.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 27.1 от 04.12.2007 г.;

- счёт - фактура № СФ-0000002 от 04.12.2007 г.;

- расходная накладная № 4\12\1 от 04.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 33.1 от 04.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-00007 от 04.12.2007 г.;

- договор купли продажи № Н508\8 05.12.07 г;

- дополнительное соглашение № 1 05.12.07 г.;

- счёт - фактура № СФ-0000008 от 06.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-06122 от 06.12.2007 г.;

- счёт - фактура № СФ-0000007 от 06.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-06121 от 06.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 34.3 от 06.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 34.2 от 06.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-003 от 06.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-002 от 06.12.2007 г.;

- счёт - фактура № 7\12\2 от 07.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000001 от 07.12.2007 года;

- налоговая накладная № 19.1 от 07.12.2007 года;

- счёт - фактура № 7\12\3 от 07.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000002 от 07.12.2007 года;

- налоговая накладная № 20.1 от 07.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000003 от 07.12.2007 года;

- счёт - фактура № 7\12 от 07.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-2\1 от 07.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 38.1 от 07.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-009 от 07.12.2007 г.;

- счёт - фактура № 8\12\1 от 08.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-0000003 от 08.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 21.1 от 08.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-0000004 от 08.12.2007 г.;

- счёт - фактура № 9\12\1 от 09.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-0000004 от 09.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 22.1 от 09.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-0000005 от 09.12.2007 г.;

- счёт - фактура № СФ-0000009 от 10.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 39.2 от 10.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-10121 от 10.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-004 от 10.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 29.1 от 10.12.2007 г.;

- счёт - фактура № 11\12\1 от 11.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000005 от 11.12.2007 года;

- налоговая накладная № 23.1 от 11.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000006 от 11.12.2007 года;

- налоговая накладная № 30.1 от 12.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 31.1 от 13.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 32.1 от 14.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 28.1 от 14.12.2007 г.;

- счёт - фактура № 190 от 17.12.2007 г.;

- расходная накладная № 17\12\1 от 17.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 36.1 от 17.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-0000009 от 17.12.2007 г.;

- счёт - фактура № СФ-0000003 от 17.12.2007 года;

- налоговая накладная № 17.1\10 от 17.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 18.1\10 от 18.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 36.2 от 19.12.2007 г.;

- счёт - фактура № СФ-194 от 19.12.2007 г.;

- счёт - фактура № СФ-0000010 от 20.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-20121 от 20.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-008 от 20.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 37.2 от 20.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-005 от 20.12.2007 г.;

- акт № ОУ-0000001 сдачи приёма работ (оказания услуг) от 24.12.2007 г.;

- счёт - фактура № СФ-0000011 от 24.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-24121 от 24.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 35.2 от 24.12.2007 г.;

- акт №1 сдачи приёма работ (оказания услуг) от 24.12.2007 г.;

- акт № ОУ-0000002 сдачи приёма работ (оказания услуг) от 25.12.2007 г.;

- счёт - фактура № СФ-0000012 от 25.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-25121 от 25.12.2007 г.;

- акт приёмки выполненных работ от 25.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 24.2 от 25.12.2007 г.;

- справка о стоимости выполненных подрядных работ от 25.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 24.1 от 25.12.2007.;

- счёт - фактура № СФ-0000006 от 26.12.2007 г.;

- счёт - фактура № СФ-0000005 от 26.12.2007 г.;

- акт № 137 сдачи приёма работ (оказания услуг) от 26.12.2007 года;

- налоговая накладная № 42.1 от 26.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 41.1 от 26.12.2007 г.;

- акт № ОУ-0000001 сдачи приёма работ (оказания услуг) от 28.12.2007 года;

- налоговая накладная № 25.1 от 28.12.2007 года;

- налоговая накладная № 26.1 от 28.12.2007 года;

- акт № ОУ-0000003 сдачи приёма работ (оказания услуг) от 29.12.2007 года;

- акт сверки от 31.12.2007 года;

- акт № 53\1 за декабрь 2007 г.;

- Ведомость ресурсов к акту приёмки за декабрь 2007 г.;

- сметные расчёты за декабрь 2007 г.;

- акт № 41\1 за декабрь 2007 г.;

- ведомость ресурсов к акту приёмки за декабрь 2007 г.;

- акт № 52\1 за декабрь 2007 г.;

- ведомость ресурсов к акту приёмки за декабрь 2007 г.;

- платёжная ведомость № ВЗП-000001 за декабрь 2007 г.;

- акт №40108-1 сдачи-приёма работ от 04.01.2008 года;

- счёт-фактура №010804/1 от 04.01.2008 года;

- акт приёма-сдачи работ №ОУ-10804/1 от 04.01.2008 года;

- счёт-фактура №010804/2 от 04.01.2008 года;

- акт приёма-сдачи работ №ОУ-10804/2 от 04.01.2008 года;

- налоговая накладная №10804 от 04.01.2008 года;

- акт №80108-1 сдачи-приёма работ от 08.01.2008 года;

- счёт-фактура №108082 от 08.01.2008 года;

- акт приёма-сдачи работ №ОУ-10808/2 от 08.01.2008 года;

- счёт-фактура №010808/1 от 08.01.2008 года;

- акт приёма-сдачи работ №ОУ-10808/1 от 08.01.2008 года;

- налоговая накладная №108082 от 08.01.2008 года;

- налоговая накладная №108081 от 08.01.2008 года;

- договор купли-продажи №Н544/8 от 09.01.2008 года;

- дополнительное соглашение №1 к договору №Н544/8 от 09.01.2008 года;

- счёт - фактура № СФ-1 от 09.01.2008 года;

- расходная накладная № 0108091 от 09.01.2008 года;

- расходная накладная № 901081 от 09.01.2008 года;

- налоговая накладная № 108091 от 09.01.2008 года;

- акт №100108-1 сдачи-приёма работ от 10.01.2008 года;

- счёт-фактура №108101 от 10.01.2008 года;

- акт приёма-сдачи работ №ОУ-10810/1 от 10.01.2008 года;

- налоговая накладная №108101 от 10.01.2008 года;

- счёт-фактура №0108103 от 10.01.2008 года;

- расходная накладная № РН-0108103 от 10.01.2008 года;

- налоговая накладная №0108103 от 10.01.2008 года;

- расходная накладная № 001082 от 10.01.2008 года;

- счёт-фактура №0108102 от 10.01.2008 года;

- расходная накладная №0108101 от 10.01.2008 года;

- налоговая накладная №108102 от 10.01.2008 года;

- денежный чек ЛВ № 4270327 на сумму 385.13 гривен от 11.01.2008 года;

- счёт-фактура №0108111 от 11.01.2008 года;

- расходная накладная № 0108111 от 11.01.2008 года;

- налоговая накладная №108111 от 11.01.2008 года;

- приходный кассовый ордер серия 01БИ №371102 от 11.01.2008 года;

- счёт-фактура №0108121 от 11.01.2008 года;

- расходная накладная № 1101081 от 11.01.2008 г.;

- налоговая накладная № 108121 от 11.01.2008 г;

- квитанция 01 БИ № 371102 от 11.01.2008 г.;

- счёт-фактура №0108122 от 12.01.2008 года;

- счёт-фактура №0108124 от 12.01.2008 года;

- счёт-фактура №0108123 от 12.01.2008 года;

- расходная накладная №0108124 от 12.01.2008 года;

- расходная накладная №0108123 от 12.01.2008 года;

- расходная накладная №0108122 от 12.01.2008 года;

- налоговая накладная № 108122 от 12.01.2008 г;

- налоговая накладная № 108123 от 12.01.2008 г;

- налоговая накладная № 108124 от 12.01.2008 г;

- расходная накладная № 1201081 от 12.01.2008 г.;

- счёт - фактура № 0108141 от 14.01.2008 года;

- расходная накладная № 0108141 от 14.01.2008 года;

- налоговая накладная № 108141 от 14.01.2008 года;

- расходная накладная № 1401081 от 14.01.2008 года;

- расходная накладная № РН-0000028 от 15.01.2008 года;

- письмо №3 от 16.01.2008 года;

- счёт-фактура №0108162 от 16.01.2008 года;

- расходная накладная № 0108162 от 16.01.2008 года;

- налоговая накладная №108162 от 16.01.2008 года;

- счёт-фактура №0108161 от 16.01.2008 года;

- расходная накладная № 0108161 от 16.01.2008 года;

- акт приёма-передачи от 16.01.2008 года;

- налоговая накладная №108161 от 16.01.2008 года;

- расходная накладная № 1601081 от 16.01.2008 года;

- расходная накладная № 0108211 от 21.01.2008 года;

- расходная накладная № 0108212 от 21.01.2008 года;

- счёт-фактура №СФ-080121 от 21.01.2008 года;

- налоговая накладная №108211 от 21.01.2008 года;

- налоговая накладная №108212 от 21.01.2008 года;

- расходная накладная № 2101081 от 21.01.2008 года;

- счёт - фактура № б\н от 22.01.2008 года;

- расходная накладная № 108221 от 22.01.2008 года;

- налоговая накладная № 108221 от 22.01.2008 года;

- расходная накладная № 2201081 от 22.01.2008 года;

- счёт-фактура №0108241 от 24.01.2008 года;

- акт приёма-сдачи работ №ОУ-10824/1 от 24.01.2008 года;

- налоговая накладная №108241 от 24.01.2008 года;

- акт №240108-1 сдачи-приёма работ от 24.01.2008 года;

- расходная накладная № РН-0129\1 от 29.01.2008 г.;

- расходная накладная № 0108291 от 29.01.2008 года;

- расходная накладная № 0108293 от 29.01.2008 года;

- счёт-фактура №0108291 от 29.01.2008 года;

- налоговая накладная №108291 от 29.01.2008 года;

- счёт-фактура №0108292 от 29.01.2008 года;

- расходная накладная № 0108292 от 29.01.2008 года;

- налоговая накладная №108292 от 29.01.2008 года;

- счёт-фактура №0108293 от 29.01.2008 года;

- налоговая накладная №108293 от 29.01.2008 года;

- счёт-фактура №0801130 от 30.01.2008 года;

- налоговая накладная №108319 от 30.01.2008 года;

- налоговая накладная №108313 от 31.01.2008 года;

- налоговая накладная №108312 от 31.01.2008 года;

- налоговая накладная №108314 от 31.01.2008 года;

- налоговая накладная №108315 от 31.01.2008 года;

- налоговая накладная №108316 от 31.01.2008 года;

- налоговая накладная №108311 от 31.01.2008 года;

- налоговая накладная №108317 от 31.01.2008 года;

- налоговая накладная №108318 от 31.01.2008 года;

- счёт-фактура №0108312 от 31.01.2008 года;

- счёт-фактура №0108313 от 31.01.2008 года;

- счёт-фактура №0108314 от 31.01.2008 года;

- счёт-фактура №0108315 от 31.01.2008 года;

- счёт-фактура №0108316 от 31.01.2008 года;

- счёт-фактура №0108311 от 31.01.2008 года;

- счёт-фактура №0108317 от 31.01.2008 года;

- расходная накладная № 0108311 от 31.01.2008 года;

- расходная накладная № 3101082 от 31.01.2008 года;

- расходная накладная № 0108313 от 31.01.2008 года;

- расходная накладная № 0108312 от 31.01.2008 года;

- расходная накладная № 3101081 от 31.01.2008 года;

- акт приёма-сдачи работ №ОУ-10831/1 от 31.01.2008 года;

- акт №310108-1 сдачи-приёма работ от 31.01.2008 года;

- акт № 310108-2 сдачи приёма работ (оказания услуг) от 31.01.2008 года;

- расчёт №1/26 корректировки количественных и стоимостных показателей к налоговой накладной от 31.12.2007 №26 по договору б/н от 31.01.2008 года;

- маркетинговое исследование рынков мяса и мясопродуктов Предпочтения запорожцев по мясной гастрономии январь 2008 года;

- сводный для отчислений в Фонды за январь 2008 года;

- акт №01/1-08 приёмки выполненных подрядных работ за январь 2008 года;

- акт №03/1-08 приёмки выполненных подрядных работ за январь 2008 года;

- акт №02/1-08 приёмки выполненных подрядных работ за январь 2008 года;

- акт №04/1-08 приёмки выполненных подрядных работ за январь 2008 года;

- акт №01/1 приёмки выполненных подрядных работ за январь 2008 года;

- акт №01/1 на израсходованные при ремонте материалы и возврат остатков подрядной организации за январь 2008 года;

- ведомость ресурсов к акту приёмки за январь 2008 года;

- сметные расчёты за январь 2008 года;

- акт №02/1 приёмки выполненных подрядных работ за январь 2008 года;

- ведомость ресурсов к акту приёмки за январь 2008 года;

- сметные расчёты за январь 2008 года;

- акт №03/1 приёмки выполненных подрядных работ за январь 2008 года;

- ведомость ресурсов к акту приёмки за январь 2008 года;

- акт №04/1 приёмки выполненных подрядных работ за январь 2008 года;

- ведомость ресурсов к акту приёмки за январь 2008 года;

- платёжная ведомость № ВЗП 000002 за январь 2008 г.;

- расходная накладная № 0208212 от 01.02.2008 г.;

- счёт - фактура №0208012 от 01.02.2008 г.;

- договор купли продажи от 01.02.2008 года;

- договор № 8 найма имущественного оборудования от 01.02.2008 года;

- акт № ОУ 020801\1 сдачи приёма работ от 01.02.2008 года;

- акт приёма передачи оборудования по договору № 8 от 01.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0208011 от 01.02.2008 года;

- акт № 0102081 сдачи приёма работ от 01.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0208021 от 02.02.2008 года;

- расходная накладная № 0208021 от 02.02.2008 года;

- налоговая накладная № 020802 от 02.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208012 от 02.02.2008 г.;

- налоговая накладная № 208042 от 04.02.2008 г.;

- налоговая накладная № 208041 от 04.02.2008 г.;

- расходная накладная № 0208042 от 04.02.2008 г.;

- расходная накладная № 0208041 от 04.02.2008 г.;

- расходная накладная № 0402081 от 04.02.2008 г.;

- расходная накладная № 0402082 от 04.02.2008 г.;

- договор купали продажи № ХР015-08 от 04.02.2008 года;

- договор поставки № 1\02-08-п от 05.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0802051 от 05.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208051 от 05.02.2008 года;

- счёт - фактура №0802051 от 05.02.2008 г.;

- счёт - фактура №080205 от 05.02.2008 г.;

- счёт - фактура №080206 от 06.02.2008 г.;

- налоговая накладная № 208061 от 06.02.2008 г.;

- налоговая накладная № 208062 от 06.02.2008 г.;

- расходная накладная № 0208062 от 06.02.2008 г.;

- расходная накладная № 0208061 от 06.02.2008 г.;

- расходная накладная № 0602082 от 06.02.2008 г.;

- счёт - фактура №080207 от 07.02.2008 г.;

- акт № ОУ 020808\1 сдачи приёма работ от 08.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0208082 от 08.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208082 от 08.02.2008 года;

- акт № 0802081 сдачи приёма работ от 08.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0208081 от 08.02.2008 года;

- расходная накладная № 0208081 от 08.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208081 от 08.02.2008 года;

- расходная накладная № 0802081 от 08.02.2008 года;

- расходная накладная № 0201\2 от 11.02.2008 г.;

- расчёт № 2\28.1 от 11.02.2008 г.;

- расчёт № 1\27.1 от 11.02.2008 г.;

- расчёт № 3\29.1 от 11.02.2008 г.;

- расчёт № 4\30.1 от 11.02.2008 г.;

- счёт - фактура №0208111 от 11.02.2008 г.;

- акт № 20811\1;

- налоговая накладная № 20811 от 11.02.2008 г.;

- акт № ОУ-2011\1 сдачи приёма работ от 11.02.2008 г.;

- акт № 2011\1 от 11.02.2008 г.;

- счёт - фактура № 0208113 от 11.02.2008 года;

- расходная накладная № 0208111 от 11.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208113 от 11.02.2008 года;

- расходная накладная № 1102081 от 11.02.2008 года;

- договор купли продажи № КП 002\08 от 11.02.2008 года;

- акт № ОУ 020811\2 сдачи приёма работ от 11.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0208112 от 11.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208112 от 11.02.2008 года;

- акт № 1102081 сдачи приёма работ от 11.02.2008 года;

- акт № 1202081 сдачи приёма работ от 12.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0208122 от 12.02.2008 года;

- расходная накладная № 0208121 от 12.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208122 от 12.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0208123 от 12.02.2008 года;

- расходная накладная № 0208122 от 12.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208123 от 12.02.2008 года;

- расходная накладная № 1202082 от 12.02.2008 года;

- расходная накладная № 1202081 от 12.02.2008 года;

- акт № ОУ 020812\1 сдачи приёма работ от 12.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0208121 от 12.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208121 от 12.02.2008 года;

- акт № ОУ 0208131\1 сдачи приёма работ от 13.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0208131 от 13.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208131 от 13.02.2008 года;

- акт № 1302081 сдачи приёма работ от 13.02.2008 года;

- расчёт № 5\31.1 от 13.02.2008 г.;

- расчёт № 6\32.1 от 13.02.2008 г.;

- счёт - фактура № 0208182 от 18.02.2008 года;

- расходная накладная № 0208181 от 18.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208182 от 18.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0208183 от 18.02.2008 года;

- расходная накладная № 0208182 от 18.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208183 от 18.02.2008 года;

- счёт - фактура № 1802082 от 18.02.2008 года;

- расходная накладная № 1802082 от 18.02.2008 года;

- расходная накладная № 1802081 от 18.02.2008 года;

- акт № ОУ 020818\1 сдачи приёма работ от 18.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0208181 от 18.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208181 от 18.02.2008 года;

- акт № ОУ 0218\1 сдачи приёма работ от 18.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0208191 от 19.02.2008 года;

- расходная накладная № 0208191 от 19.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208191 от 19.02.2008 года;

- акт сверки взаимных расчётов от 20.02.2008 г.;

- расчёт № 2\26;

- счёт - фактура №0208213 от 21.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208211 от 21.02.2008 года;

- счёт - фактура № СФ 0221\1 от 21.02.2008 года;

- акт №0221\1 от 21.02.2008 года;

- расходная накладная № 0208212 от 21.02.2008 года;

- счёт - фактура № 2102083 от 21.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208213 от 21.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208212 от 21.02.2008 года;

- счёт - фактура № 2102081 от 21.02.2008 года;

- расходная накладная № 2102081 от 21.02.2008 года;

- расходная накладная № РН 0221\2 от 21.02.2008 года;

- договор купали продажи № КП 002\08 от 21.02.2008 г;

- акт зачёта взаимных требования от 21.02.2008 г.;

- налоговая накладная № 208222 от 22.02.2008 г.;

- расходная накладная № 0208221 от 22.02.2008 года;

- договор купали продажи № 220201 от 22.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208221 от 22.02.2008 года;

- расходная накладная № 0208211 от 22.02.2008 года;

- расходная накладная № ИТ 250201\220201 от 23.02.2008 года;

- налоговая накладная № 250201 от 23.02.2008 года;

- акт приёма передачи от 23.02.2008 года;

- счёт - фактура № ИТ - 250201 от 25.02.2008 года;

- расходная накладная № 0208251 от 25.02.2008 года;

- расходная накладная № 0208252 от 25.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0208252 от 25.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0208251 от 25.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208251 от 25.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208252 от 25.02.2008 года;

- расходная накладная № РН 0225\1 от 25.02.2008 года;

- расходная накладная № РН 0225\2 от 25.02.2008 года;

- акт № ОУ 020825\1 сдачи приёма работ от 25.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0208258 от 25.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208258 от 25.02.2008 года;

- акт № ОУ 0225\1 сдачи приёма работ от 25.02.2008 года;

- счёт - фактура №0208257 от 25.02.2008 г.;

- налоговая накладная № 208257 от 25.02.2008 г.;

- налоговая накладная № 208256 от 25.02.2008 г.;

- счёт - фактура №0208256 от 25.02.2008 г.;

- счёт - фактура №0208255 от 25.02.2008 г.;

- налоговая накладная № 208255 от 25.02.2008 г.;

- счёт - фактура №0208254 от 25.02.2008 г.;

- счёт - фактура №0208253 от 25.02.2008 г.;

- налоговая накладная № 208253 от 25.02.2008 г.;

- налоговая накладная № 208254 от 25.02.2008 г.;

- счёт - фактура № 0208262 от 26.02.2008 года;

- расходная накладная № 0208271 от 27.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208271 от 27.02.2008 года;

- расходная накладная № 8 от 27.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0208271 от 27.02.2008 года;

- расходная накладная № 1 от 27.02.2008 г.;

- акт № 2802081 сдачи приёма работ от 28.02.2008 г.;

- расходная накладная № 0208271 от 28.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208281 от 28.02.2008 года;

- счёт - фактура № СФ 0228\3 от 28.02.2008 года;

- расходная накладная № РН 0228\3 от 28.02.2008 года;

- налоговая накладная № 2283 от 28.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0208281 от 28.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208282 от 28.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0208282 от 28.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208283 от 28.02.2008 года;

- расходная накладная № 0208282 от 28.02.2008 года;

- расходная накладная № 0208283 от 28.02.2008 года;

- расходная накладная № РН 0228\1 от 28.02.2008 года;

- расходная накладная № РН 0228\2 от 28.02.2008 года;

- расходная накладная № 0208291 от 29.02.2008 года;

- расходная накладная № 0208292 от 29.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0208293 от 29.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208293 от 29.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0208292 от 29.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208292 от 29.02.2008 года;

- расходная накладная № РН 0229\1 от 29.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0208291 от 29.02.2008 года;

- акт № ОУ 20829\1 сдачи приёма работ от 29.02.2008 года;

- налоговая накладная № 208291 от 29.02.2008 года;

- акт № ОУ 0229\1 сдачи приёма работ от 29.02.2008 года;

- акт №020821\1;

- платёжная ведомость № ВЗП 000003 за февраль 2008 г.;

- акт № 07\1 за февраль 2008 года.;

- акт № 06\1 за февраль 2008 года.;

- акт № 05\1 за февраль 2008 года.;

- акт № 07\1-08 за февраль 2008 года.;

- договор № 11 от 01.03.2008 г.;

- счёт - фактура №СФ 080303 от 03.03.2008 г.;

- расходная накладная № 0800303 от 03.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 0800303 от 03.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0303\1 от 03.03.2008 г.;

- счёт - фактура № СФ 0308042 от 04.03.2008 г.;

- счёт - фактура №0308043 от 04.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308042 от 04.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 803042 от 04.03.2008 г.;

- счёт - фактура №СФ 0304\2 от 04.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0306\1 от 06.03.2008 г.;

- счёт - фактура №14 от 06.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 308061 от 06.03.2008 г.;

- договор купли-продажи сельхозпродукции №6 от 06.03.2008 года;

- расходная накладная № РН-0308061 от 06.03.2008 года;

- налоговая накладная № 308101 от 10.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0310\2 от 10.03.2008 г.;

- счёт - фактура №3103131 от 13.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 308131 от 13.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308131 от 13.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0313\1 от 13.03.2008 г.;

- счёт - фактура №17\3 от 17.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308181 от 18.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 803181 от 18.03.2008 г.;

- счёт - фактура №СФ - 0318\1 от 18.03.2008 г.;

- счёт - фактура №0208221 от 22.02.2008 г.;

- расходная накладная № 0208222 от 22.02.2008 г.;

- расходная накладная № 0222\22 от 22.02.2008 г.;

- налоговая накладная № 803254 от 23.03.2008 г.;

- счёт - фактура №0308042 от 24.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308043 от 24.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 803043 от 24.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0324\2 от 24.03.2008 г.;

- счёт - фактура №080324 от 24.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 803241 от 24.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308242 от 24.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 803242 от 24.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0324\1 от 24.03.2008 г.;

- счёт - фактура №080325 от 25.03.2008 года;

- налоговая накладная №80304 от 25.03.2008 года;

- счёт - фактура №080325 от 25.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 803252 от 25.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308252 от 25.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308251 от 25.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 803304 от 25.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0325\1 от 25.03.2008 г.;

- счёт - фактура №СФ-04\03 от 25.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 803253 от 25.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308253 от 25.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308254 от 25.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0325\2 от 25.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0326\3 от 26.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308263 от 26.03.2008 г.;

- счёт - фактура №25\03 от 26.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 803263 от 26.03.2008 г.;

- счёт - фактура №080326 от 26.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308261 от 26.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 803261 от 26.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0326\1 от 26.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 803262 от 26.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308262 от 26.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0326\2 от 26.03.2008 г.;

- счёт - фактура №080327 от 27.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 803271 от 27.03.2008 г.;

- счёт - фактура №080328 от 28.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308284 от 28.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0328\2 от 28.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 803282 от 28.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 803281 от 28.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308283 от 28.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308282 от 28.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308281 от 28.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0328\1 от 28.03.2008 г.;

- акт списания № СпТ 000001 от 28.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308293 от 29.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308292 от 29.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308291 от 29.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 803291 от 29.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0329\1 от 29.03.2008 г.;

- счёт - фактура №СФ 080330 от 30.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308301 от 30.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308302 от 30.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 8030301 от 30.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 8030302 от 30.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0330\1 от 30.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 803315 от 31.03.2008 г.;

- счёт - фактура №3103085 от 31.03.2008 г.;

- акт № ОУ 0331\1 сдачи приёма работ от 31.03.2008 г.;

- акт № ОУ 3083\4 сдачи приёма работ от 31.03.2008 г.;

- счёт - фактура №3103084 от 31.03.2008 г.;

- счёт - фактура №3103082 от 31.03.2008 г.;

- счёт - фактура №3103083 от 31.03.2008 г.;

- денежный чек ЛГ № 5229527 на сумму 1273.84 гривен от 31.03.2008 года;

- налоговая накладная № 803312 от 31.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 803313 от 31.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 803311 от 31.03.2008 г.;

- счёт - фактура №3103081 от 31.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 803314 от 31.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0308311 от 31.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0331\1 от 31.03.2008 г.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру серия 01 Б № 371103 от 31.03.2008 г.;

- акт №08\1 за март 2008 г.;

- акт №0803\1 за март 2008 г.;

- акт №0903\1 за март 2008 г.;

- Платёжная ведомость № ВЗП 000004 за март 2008 г.

Вследствие прикрытия незаконной деятельности ООО «Олвес-Люкс Сервис», ООО «СВ-Гранд Консалт», ООО «СВВ Компани», ООО «ВВ-Маркет» и ООО «ВТФ-Трейд» по конвертации безналичных денежных средств в наличные, путём внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, составления их и предоставления этих документов в контролирующие органы в бюджет государства было недоначислено и соответственно не уплачено налога на добавленную стоимость в сумме 27 065 867,34 грн, что в двести и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и привело к наступлению тяжких последствий, так как повлекло за собой причинение ущерба государственным интересам.

В период с января-апреля 2007 года ОСОБА_6, имея умысел на подделку документов и дальнейшее их использование, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_8, являясь учредителями ООО «Олвес-Люкс Сервис» и ООО «СВ-Гранд Консалт», распоряжаясь денежными средствами, перечисленными со счетов указанных предприятий на счета физического лица предпринимателя ОСОБА_9, с целью прикрытия своей незаконной деятельности, для конспирации участия в ней указанных субъектов предпринимательской деятельности, не сообщая своих преступных намерений, составляли отчёты о финансово-хозяйственной деятельности, а так же оформляли необходимые первичные бухгалтерские документы физического лица предпринимателя - ОСОБА_9, куда вносили ложные сведения о проведении хозяйственной деятельности и назначении платежей в денежных чеках и платёжных поручениях, таким образом прикрывая бестоварные операции.

После этого, ОСОБА_6 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_8 подделали следующие документы финансовой отчётности физического лица предпринимателя ОСОБА_9, которые предоставили в контролирующие органы:

- налоговая накладная № 1 от 26.02.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000001 от 26.02.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000001 от 26.02.2007 года;

- налоговая накладная № 2 от 01.03.2007 года;

- налоговая накладная № 3 от 01.03.2007 года;

- налоговая накладная № 4 от 01.03.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000002 от 01.03.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000002 от 01.03.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000003 от 01.03.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000003 от 01.03.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000004 от 01.03.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000004 от 01.03.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 7398727 от 02/03/08 г на сумму 3800,00 грн;

- налоговая накладная № 5 от 05.03.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000005 от 05.03.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000005 от 05.03.2007 года;

- налоговая накладная № 6 от 09.03.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000006 от 09.03.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000006 от 09.03.2007 года;

- налоговая накладная № 7 от 15.03.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000007 от 15.03.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000007 от 15.03.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000008 от 15.03.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000008 от 15.03.2007 года;

- налоговая накладная № 8 от 15.03.2007 года;

- налоговая накладная № 9 от 15.03.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000009 от 16.03.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000009 от 16.03.2007 года;

- налоговая накладная № 10 от 19.03.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 7398726 от 19/03/08 г на сумму 20740,00 грн;

- счёт фактура № СФ 0000010 от 19.03.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000010 от 19.03.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000011 от 21.03.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000011 от 21.03.2007 года;

- налоговая накладная № 11 от 21.03.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 7398728 от 21/03/08 г на сумму 51750,00 грн;

- денежный чек ЛВ № 7398729 от 22/03/08 г на сумму 38900,00 грн;

- налоговая накладная № 12 от 22.03.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000012 от 22.03.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000012 от 22.03.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000013 от 27.03.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000013 от 27.03.2007 года;

- налоговая накладная № 13 от 27.03.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 7398730 от 29/03/08 г на сумму 29850,00 грн;

- счёт фактура № СФ 0000015 от 30.03.2007 года;

- акт приёма передачи работ №ОУ - 0000001 от 30.03.2007 года;

- налоговая накладная № 15 от 30.03.2007 года;

- налоговая накладная № 19 от 01.04.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000019 от 01.04.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000019 от 01.04.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000020 от 02.04.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000020 от 02.04.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000021 от 02.04.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000021 от 02.04.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000022 от 04.04.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000022 от 04.04.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000023 от 04.04.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000023 от 04.04.2007 года;

- налоговая накладная № 20 от 02.04.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000020 от 02.04.2007 года;

- налоговая накладная № 21 от 02.04.2007 года;

- налоговая накладная № 22 от 04.04.2007 года;

- налоговая накладная № 23 от 04.04.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000024 от 05.04.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000024 от 05.04.2007 года;

- налоговая накладная № 24 от 05.04.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000025 от 10.04.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000025 от 10.04.2007 года;

- налоговая накладная № 25 от 10.04.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 7398732 от 11/04/08 г на сумму 103500,00 грн;

- денежный чек № ЛВ 9372102 от 12.04. 2007 г. на сумму 96 472 грн;

- денежный чек ЛВ № 7398733 от 13/04/07 г на сумму 101826,00 грн;

- налоговая накладная № 26 от 13.04.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000026 от 13.04.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000026 от 13.04.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 7398734 от 16/04/08 г на сумму 102500,00 грн;

- денежный чек ЛВ № 7398735 от 17/04/08 г на сумму 107860,00 грн;

- денежный чек ЛВ № 7398736 от 18/04/08 г на сумму 102600,00 грн;

- денежный чек ЛВ № 7398737 от 19/04/08 г на сумму 75786,00 грн;

- налоговая накладная № 30 от 19.04.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000030 от 19.04.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000030 от 19.04.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 7398738 от 20/04/08 г на сумму 12450,00 грн;

- счёт фактура № СФ 0000031 от 20.04.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000031 от 20.04.2007 года;

- налоговая накладная № 31 от 20.04.2007 года;

- декларация о доходах полученные с 01/01/07 по 31/03/07 годов, поданная 20.04.2007 года;

- декларация по НДС за март 2007 года, поданная 20.04.2007 года;

- налоговая накладная № 32 от 23.04.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000032 от 23.04.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000032 от 23.04.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000033 от 23.04.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000033 от 23.04.2007 года;

- налоговая накладная № 33 от 23.04.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000035 от 24.04.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000035 от 24.04.2007 года;

- налоговая накладная № 35 от 24.04.2007 года;

- налоговая накладная № 36 от 25.04.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000036 от 25.04.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000036 от 25.04.2007 года;

- налоговая накладная № 37 от 26.04.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000037 от 26.04.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000037 от 26.04.2007 года;

- налоговая накладная № 38 от 30.04.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000038 от 30.04.2007 года;

- акт приёма передачи работ № ОУ - 0000002 от 30.04.2007 года.

В период с мая 2007 года по август 2008 года ОСОБА_6, имея умысел на подделку документов и дальнейшее их использование, действуя повторно, в составе организованной преступной группы, согласованно и по предварительному сговору с ОСОБА_8, ОСОБА_5 и ОСОБА_7, являясь учредителями и фактическими владельцами ООО «Олвес-Люкс Сервис», ООО «СВ-Гранд Консалт», ООО «СВВ Компани», ООО «ВВ-Маркет» и ООО «ВТФ-Трейд», распоряжаясь денежными средствами, перечисленными со счетов указанных предприятий на счета физических лиц предпринимателей ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_19, с целью прикрытия своей незаконной деятельности, для конспирации участия в ней указанных субъектов предпринимательской деятельности, не сообщая своих преступных намерений, составляли отчёты о финансово-хозяйственной деятельности, а так же оформляли необходимые первичные бухгалтерские документы физических лиц предпринимателей ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_19, куда вносили ложные сведения о проведении хозяйственной деятельности и назначении платежей в денежных чеках и платёжных поручениях, таким образом прикрывая бестоварные операции.

После этого, ОСОБА_6 действуя в составе организованной преступной группы подделал следующие документы финансовой отчётности, которые предоставил в контролирующие органы:

По предпринимателю ОСОБА_9:

- счёт фактура № СФ 0000039 от 07.05.2007 года;

- денежный чек № КЗ 3126326 от 03 мая 2007 г. на сумму 22725,00 грн.;

- налоговая накладная № 39 от 07.05.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000048 от 10.05.2007 года;

- налоговая накладная № 48 от 10.05.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000041 от 10.05.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000041 от 10.05.2007 года;

- налоговая накладная № 41 от 10.05.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000042 от 10.05.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000042 от 10.05.2007 года;

- налоговая накладная № 42 от 10.05.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000048 от 11.05.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000050 от 14.05.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000050 от 14.05.2007 года;

- налоговая накладная № 50 от 14.05.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000052 от 15.05.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000052 от 15.05.2007 года;

- налоговая накладная № 52 от 15.05.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000053 от 15.05.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000053 от 15.05.2007 года;

- налоговая накладная № 53 от 15.05.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000054 от 16.05.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000054 от 16.05.2007 года;

- налоговая накладная № 54 от 16.05.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 8373826 на сумму 393 300 гривен от 18.05.2007 года;

- денежный чек № КЗ 3126328 от 21 мая 2007 г. на сумму 147055,00 грн;

- счёт фактура № СФ 0000055 от 21.05.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000055 от 21.05.2007 года;

- налоговая накладная № 57 от 21.05.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000056 от 21.05.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000056 от 21.05.2007 года;

- налоговая накладная № 58 от 21.05.2007 года;

- декларация по НДС за апрель 2007 года, поданная 21.05.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000057 от 22.05.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000057 от 22.05.2007 года;

- налоговая накладная № 59 от 22.05.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000058 от 22.05.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000058 от 22.05.2007 года;

- налоговая накладная № 60 от 22.05.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000063 от 24.05.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000063 от 24.05.2007 года;

- налоговая накладная № 65 от 24.05.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 8373827 на сумму 1 576 600 гривен от 24.05.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000062 от 25.05.2007 года;

- денежный чек № КЗ 3126329 от 25 мая 2007 г. на сумму 59054,00 грн;

- счёт фактура № СФ 00000623 от 25.05.2007 года;

- налоговая накладная № 64 от 25.05.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000077 от 29.05.2007 года;

- платёжное поручение № 1 от 29 мая 2007 г. на сумму 216999,50 грн;

- расходная накладная № РН 0000077 от 29.05.2007 года;

- налоговая накладная № 80 от 29.05.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000078 от 29.05.2007 года;

- денежный чек № КЗ 3126331 от 29 мая 2007 г. на сумму 804160,00 грн;

- денежный чек № КЗ 3126330 от 29 мая 2007 г. на сумму 17531,00 грн;

- расходная накладная № РН 0000078 от 29.05.2007 года;

- налоговая накладная № 81 от 29.05.2007 года;

- денежный чек № КЗ 3126343 от 30 мая 2007 г. на сумму 827514,00 грн;

- денежный чек № КЗ 3126346 от 31 мая 2007 г. на сумму 398785,00 грн;

- счёт фактура № СФ 0000082 от 31.05.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000082 от 31.05.2007 года;

- налоговая накладная № 86 от 31.05.2007 года;

- денежный чек № КЗ 3126347 от 01 июня 2007 г. на сумму 1244558,00 грн;

- расходная накладная № РН 0070601 от 01.06.2007 года;

- налоговая накладная № 70601 от 01.06.2007 года;

- денежный чек № КЗ 3126349 от 04 июня 2007 г. на сумму 397394,00 грн;

- денежный чек № КЗ 1771028 от 05 июня 2007 г. на сумму 839377,00 грн;

- денежный чек № КЗ 1771029 от 06 июня 2007 г. на сумму 674150,00 грн;

- расходная накладная № РН 0000113 от 06.06.2007 года;

- платёжное поручение № 1 от 06 июня 2007 г. на сумму 104000,00 грн;

- налоговая накладная № 119 от 06.06.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000114 от 06.06.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000097 от 06.06.2007 года;

- налоговая накладная № 120 от 06.06.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000098 от 06.06.2007 года;

- налоговая накладная № 121 от 06.06.2007 года;

- денежный чек № КЗ 1771030 от 07 июня 2007 г. на сумму 990221,00 грн;

- платёжное поручение № 111 от 07 июня 2007 г. на сумму 29724,00 грн;

- счёт фактура № СФ 0000100 от 08.06.2007 года;

- денежный чек № КЗ 1771031 от 08 июня 2007 г. на сумму 304086,00 грн;

- налоговая накладная № 130 от 08.06.2007 года;

- денежный чек № КЗ 1771032 от 11 июня 2007 г. на сумму 431017,00 грн;

- счёт фактура № СФ 0000102 от 11.06.2007 года;

- налоговая накладная № 134 от 11.06.2007 года;

- денежный чек № КЗ 1771033 от 12 июня 2007 г. на сумму 229312,00 грн;

- платёжное поручение № 2 от 13 июня 2007 г. на сумму 1060000,00 грн;

- счёт фактура № СФ 0000105 от 13.06.2007 года;

- налоговая накладная № 139 от 13.06.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 8373831 на сумму 502 286 гривен от 13.06.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 8373832 на сумму 307 823 гривен от 14.06.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000106 от 14.06.2007 года;

- налоговая накладная № 140 от 14.06.2007 года;

- платёжное поручение № 3 от 15 июня 2007 г. на сумму 32212,80 грн;

- денежный чек № КЗ 1771034 от 15 июня 2007 г. на сумму 86354,00 грн;

- денежный чек № КЗ 1771035 от 18 июня 2007 г. на сумму 323027,00 грн;

- счёт фактура № СФ 0000107 от 18.06.2007 года;

- налоговая накладная № 151 от 18.06.2007 года;

- расходная накладная № РН 2070618 от 18.06.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000135 от 18.06.2007 года;

- налоговая накладная № 150 от 18.06.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000108 от 19.06.2007 года;

- налоговая накладная № 152 от 19.06.2007 года;

- денежный чек № КЗ 1771036 от 19 июня 2007 г. на сумму 299105,00 грн;

- денежный чек № КЗ 1771037 от 20 июня 2007 г. на сумму 299102,00 грн;

- счёт фактура № СФ 0000109 от 20.06.2007 года;

- налоговая накладная № 155 от 20.06.2007 года;

- декларация по НДС за май 2007 года, поданная 20.06.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000110 от 21.06.2007 года;

- налоговая накладная № 156 от 21.06.2007 года;

- денежный чек № КЗ 1771038 от 21 июня 2007 г. на сумму 315050,00 грн;

- денежный чек № КЗ 1771039 от 25 июня 2007 г. на сумму 500925,00 грн;

- денежный чек № КЗ 1771040 от 25 июня 2007 г. на сумму 148004,40 грн;

- счёт фактура № СФ 0000112 от 25.06.2007 года;

- налоговая накладная № 166 от 25.06.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000145 от 25.06.2007 года;

- налоговая накладная № 165 от 25.06.2007 года;

- заявление на перевод наличных № 1 от 26 июня 2007 г. на сумму 22720,00 грн;

- платёжное поручение № 125 от 26 июня 2007 г. на сумму 22720,00 грн;

- расходная накладная № РН 0000147 от 27.06.2007 года;

- денежный чек № КЗ 1771041 от 27 июня 2007 г. на сумму 67852,00 грн;

- налоговая накладная № 169 от 27.06.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000146 от 27.06.2007 года;

- налоговая накладная № 168 от 27.06.2007 года;

- мемориальный ордер № 30 от 27 июня на сумму 31654,81 грн

- расходная накладная № РН 0000148 от 28.06.2007 года;

- налоговая накладная № 170 от 28.06.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000149 от 02.07.2007 года;

- декларация о доходах полученных с 01/01/07 по 31/12/07 годов, поданная в июле 2007 года;

- декларация по НДС за июнь 2007 года, поданная 02.07.2007 года.

По предпринимателю ОСОБА_12:

- декларация по НДС за май 2007 года, поданная 20.06.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070622 от 22.06.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000012 от 01.07.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000012 от 01.07.2007 года;

- налоговая накладная № 15 от 01.07.2007 года;

- денежный чек ЛВ 4394676 на сумму 199 300 гривен от 02.07.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000013 от 02.07.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000013 от 02.07.2007 года;

- налоговая накладная № 16 от 02.07.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000014 от 02.07.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000016 от 03.07.2007 года;

- налоговая накладная № 19 от 03.07.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000015 от 03.07.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000015 от 03.07.2007 года;

- налоговая накладная № 18 от 03.07.2007 года;

- денежный чек ЛВ 4394677 на сумму 316 152 гривен от 03.07.2007 года;

- мемориальный ордер № 83 от 04.07.2007 г. на сумму 58 941 гривен;

- денежный чек ЛВ 4394678 на сумму 204 088 гривен от 05.07.2007 года;

- денежный чек ЛВ 4394679 на сумму 35 066 гривен от 05.07.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000018 от 05.07.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000018 от 05.07.2007 года;

- налоговая накладная № 21 от 05.07.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000017 от 05.07.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000017 от 05.07.2007 года;

- налоговая накладная № 29 от 05.07.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000021 от 06.07.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000021 от 06.07.2007 года;

- налоговая накладная № 24 от 06.07.2007 года;

- платёжное поручение № 1 от 06.07.2007 года, на сумму 3624 гривен;

- денежный чек ЛВ 4394680 на сумму 123 473 гривен от 06.07.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000022 от 06.07.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000022 от 06.07.2007 года;

- налоговая накладная № 25 от 06.07.2007 года;

- денежный чек ЛВ 4394681 на сумму 288 561 гривен от 09.07.2007 года;

- денежный чек ЛВ 4394683 на сумму 299102 гривен от 10.07.2007 года;

- денежный чек КЗ 3126376 на сумму 111490 гривен от 10.07.2007 г.;

- счёт фактура № СФ 0000023 от 10.07.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000023 от 10.07.2007 года;

- налоговая накладная № 26 от 10.07.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000024 от 10.07.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000024 от 10.07.2007 года;

- налоговая накладная № 27 от 10.07.2007 года;

- мемориальный ордер № 86 от 10.07.2007 г. на сумму 10043.30 гривен;

- платёжное поручение № 87 от 11.07.2007 г. на сумму 22315.66 гривен;

- платёжное поручение № 86 от 11.07.2007 г. на сумму 3975.73 гривен;

- денежный чек ЛВ 4394685 на сумму 5982 гривен от 12.07.2007 года;

- денежный чек ЛВ 4394684 на сумму 398 803 гривен от 12.07.2007 года;

- платёжное поручение № 88 от 12.07.2007 г. на сумму 70 520 гривен;

- счёт фактура № СФ 0000025 от 13.07.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000025 от 13.07.2007 года;

- налоговая накладная № 28 от 13.07.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000026 от 13.07.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000026 от 13.07.2007 года;

- налоговая накладная № 29 от 13.07.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000027 от 16.07.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000027 от 16.07.2007 года;

- налоговая накладная № 30 от 16.07.2007 года;

- платёжное поручение № 83 от 16.07.2007 г. на сумму 78 080 гривен;

- денежный чек ЛВ 4394676 на сумму 16 488 гривен от 17.07.2007 года;

- денежный чек ЛВ 4394687 на сумму 349 051 гривен от 18.07.2007 года;

- платёжное поручение № 83 от 18.07.2007 г. на сумму 89 550 гривен;

- счёт фактура № СФ 0000029 от 19.07.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000029 от 19.07.2007 года;

- налоговая накладная № 32 от 19.07.2007 года;

- денежный чек ЛВ 4394688 на сумму 455 632 гривен от 19.07.2007 года;

- денежный чек ЛВ 4394689 на сумму 348 952 гривен от 20.07.2007 года;

- платёжное поручение № 83 от 20.07.2007 г. на сумму 9990 гривен;

- счёт фактура № СФ 0000030 от 20.07.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000030 от 20.07.2007 года;

- налоговая накладная № 23 от 20.07.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000031 от 20.07.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000031 от 20.07.2007 года;

- налоговая накладная № 34 от 20.07.2007 года;

- денежный чек ЛВ 4394690 на сумму 149 551 гривен от 23.07.2007 года.

- счёт фактура № СФ 0000032 от 23.07.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000032 от 23.07.2007 года;

- налоговая накладная № 35 от 23.07.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000033 от 23.07.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000033 от 23.07.2007 года;

- налоговая накладная № 36 от 23.07.2007 года;

- денежный чек КЗ 3126380 на сумму 264 740 гривен от 24.07.2007 г.;

- денежный чек КЗ 3126381 на сумму 269 200 гривен от 24.07.2007 г.;

- денежный чек КЗ 3126381 на сумму 6 962 гривен от 25.07.2007 г;

- счёт фактура № СФ 0000034 от 26.07.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000034 от 26.07.2007 года;

- налоговая накладная № 37 от 26.07.2007 года;

- денежный чек КЗ 3126381 на сумму 21 000 гривен от 30.07.2007 г;

- счёт фактура № СФ 0000035 от 31.07.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000035 от 31.07.2007 года;

- налоговая накладная № 38 от 31.07.2007 года;

- декларация о доходах полученных с 23.04. по 30.06.2007 года, поданная в июле 2007 года.

В дальнейшем ОСОБА_6 совместно с ОСОБА_5 и ОСОБА_7 подделал следующие документы финансовой отчетности физических лиц - предпринимателей, которые предоставил в контролирующие органы:

По предпринимателю ОСОБА_9:

- декларация по НДС за июль 2007 года, поданная 15.08.2007 года.

По предпринимателю ОСОБА_12:

- платёжное поручение № 1 от 17.08.2007 г. на сумму 12 000 гривен;

- заявление на перевод наличных № 1 от 17.08.2007 г. на сумму 12 000 гривен;

- декларация по НДС за июль 2007 года, поданная в августе 2007 года.

По предпринимателю ОСОБА_14:

- акт № 29\1 сдачи-приёма работ за август 2007 года;

- акт № 30\1 сдачи-приёма работ за август 2007 года;

- акт № 31\1 сдачи-приёма работ за август 2007 года;

- акт № 32\1 сдачи-приёма работ за август 2007 года;

- расходная накладная № 1 от 01.08.2007 года;

- денежный чек ЛВ 9607601 от 02.08.2007 года на сумму 6920 гривен;

- расходная накладная № 2 от 06.08.2007 года;

- налоговая накладная №2 от 06.08.2007 года;

- счёт фактура № 2 от 06.08.2007 года;

- денежный чек ЛВ 4394976 на сумму 9945 гривен от 07.08.2007 года;

- денежный чек ЛВ 4394977 на сумму 45 266 гривен от 08.08.2007 года;

- счёт фактура № 3 от 08.08.2007 года

- расходная накладная № 3 от 08.08.2007 года

- налоговая накладная №3 от 08.08.2007 года

- счёт фактура № 4 от 08.08.2007 года

- расходная накладная № 4 от 08.08.2007 года

- налоговая накладная №4 от 08.08.2007 года

- денежный чек ЛВ 4394978 на сумму 162 203 гривен от 09.08.2007 года;

- денежный чек ЛВ 4394979 на сумму 200 813 гривен от 10.08.2007 года;

- расходная накладная № 5 от 10.08.2007 года

- налоговая накладная № 5 от 10.08.2007 года

- счёт фактура № 5 от 10.08.2007 года

- расходная накладная № 5 от 10.08.2007 года

- налоговая накладная № 5 от 10.08.2007 года

- счёт фактура № 5 от 10.08.2007 года

- счёт фактура № СФ - 0000007 от 15.08.2007 года

- налоговая накладная №7 от 15.08.2007 года

- расходная накладная № 6 от 15.08.2007 года

- налоговая накладная №6 от 15.08.2007 года

- счёт фактура № 6 от 15.08.2007 года

- счёт фактура № СФ - 0000007 от 15.08.2007 года

- налоговая накладная №7 от 15.08.2007 года

- денежный чек ЛВ 4394980 на сумму 13 659.17 гривен от 15.08.2007 года;

- денежный чек ЛВ 9607603 от 17.08.2007 года на сумму 121 459 гривен;

- денежный чек ЛВ 9607602 от 20.08.2007 года на сумму 79 755 гривен;

- расходная накладная № 9 от 22.08.2007 года

- налоговая накладная №9 от 22.08.2007 года

- расходная накладная № 8 от 22.08.2007 года

- налоговая накладная №8 от 22.08.2007 года

- счёт фактура № 8 от 22.08.2007 года

- денежный чек ЛВ 4394981 на сумму 40 139 гривен от 22.08.2007 года;

- расходная накладная № 9 от 22.08.2007 года

- налоговая накладная №9 от 22.08.2007 года

- расходная накладная № 8 от 22.08.2007 года

- налоговая накладная №8 от 22.08.2007 года

- денежный чек ЛВ 9607604 от 23.08.2007 года на сумму 17 000 гривен;

- счёт фактура № СФ 0000076 от 25.08.2007 года

- денежный чек ЛВ 4394982 на сумму 19 940 гривен от 28.08.2007 года;

- акт № 10 сдачи-приёма работ от 28.08.2007 года;

- акт № 11 сдачи-приёма работ от 28.08.2007 года;

- акт № 12 сдачи-приёма работ от 28.08.2007 года;

- акт № 13 сдачи-приёма работ от 28.08.2007 года;

- налоговая накладная № 708281 от 28.08.07;

- налоговая накладная № 708282 от 28.08.07;

- налоговая накладная № 708283 от 28.08.07;

- налоговая накладная № 708284 от 28.08.07;

- налоговая накладная № 708285 от 28.08.07;

- расходная накладная 14 от 28.08.2007 года;

- налоговая накладная № 17 от 29.08.2007 года;

- счёт фактура № 17 от 29.08.2007 года;

- расходная накладная 15 от 29.08.2007 года;

- расходная накладная № РН-0708291 от 29.08.2007 года;

- налоговая накладная № 708291 от 29.08.07;

- денежный чек ЛВ 4394983 на сумму 26 617 гривен от 30.08.2007 года;

- платёжное поручение № 6197096 от 30.08.2007 года на суму 37 620 гривен;

- счёт фактура № 19 от 30.08.2007 года;

- налоговая накладная № 19 от 30.08.2007 года;

- расходная накладная № 18 от 31.08.2007 года;

- налоговая накладная № 18 от 31.08.2007 года;

- денежный чек ЛВ 3732176 на сумму 25 830 гривен от 31.08.2007 года.

- денежный чек ЛВ 3732177 на сумму 690 гривен от 31.08.2007 года.

- акт №ОУ 0708311 сдачи-приёма работ от 31.08.2007 года

- акт № 5 сдачи-приёма работ от 31.08.2007 года

- налоговая накладная № 708311 от 31.08.07

- денежный чек ЛВ 4394984 на сумму 125 474.06 гривен от 31.08.2007 года;

- налоговая накладная № 16 от 03.09.07 года;

- налоговая накладная № 18 от 04.09.07;

- налоговая накладная № 20 от 05.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709063 от 06.09.2007 года;

- счёт - фактура № СФ-0000021 от 06.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000020 от 06.09.2007 года;

- налоговая накладная № 22 от 06.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000019 от 06.09.2007 года;

- счёт - фактура № РН-0000020 от 06.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000018 от 06.09.2007 года;

- налоговая накладная № 21 от 06.09.07 года;

- счёт - фактура № СФ-0000024 от 07.09.2007 года;

- налоговая накладная № 25 от 07.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000023 от 07.09.2007 года;

- счёт фактура № СФ-0000025 от 07.09.2007 года;

- налоговая накладная № 26 от 07.09.07 года;

- денежный чек ЛВ 0148279 на сумму 1 073 715 гривен от 07.09.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0148278 на сумму 540 944 гривен от 07.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000024 от 08.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000025 от 09.09.2007 года;

- налоговая накладная № 27 от 10.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000026 от 10.09.2007 года;

- счёт фактура № СФ-0000031 от 10.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000027 от 10.09.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0148280 на сумму 597 900 гривен от 10.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000029 от 11.09.2007 года

- налоговая накладная № 29 от 11.09.07 года;

- счёт фактура № СФ 0000035 от 11.09.2007 года

- акт № ОУ 0000001 от 11.09.2007 года;

- налоговая накладная № 30 от 11.09.2007 года

- денежный чек ЛВ 3732180 на сумму 850 гривен от 11.09.2007 года.

- расходная накладная № РН 0000030 от 12.09.2007 года

- счёт фактура № СФ 0000036 от 12.09.2007 года

- налоговая накладная № 31 от 12.09.2007 года

- счёт фактура № СФ 0000037 от 12.09.2007 года

- налоговая накладная № 32 от 12.09.2007 года

- расходная накладная № РН 0070912 от 12.09.2007 года

- расходная накладная № РН-0000032 от 12.09.2007 года;

- платёжное поручение № 1 от 12.09.2007 года на суму 38 950 гривен;

- денежный чек ЛВ 0148281 на сумму 68 283 гривен от 12.09.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0148282 на сумму 154 490 гривен от 12.09.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000030 от 12.09.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000036 от 12.09.2007 года;

- налоговая накладная № 31 от 12.09.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000037 от 12.09.2007 года;

- налоговая накладная № 32 от 12.09.2007 года;

- расходная накладная № РН 0070912 от 12.09.2007 года

- расходная накладная № РН-0000034 от 13.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709132 от 13.09.07 года;

- налоговая накладная № 709133 от 13.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709134 от 13.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709135 от 13.09.2007 года;

- налоговая накладная № 37 от 14.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000036 от 14.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000035 от 14.09.2007 года;

- налоговая накладная № 36 от 14.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709144 от 14.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709145 от 14.09.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0148284 на сумму 440 000 гривен от 14.09.2007 года;

- налоговая накладная № 39 от 15.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000038 от 15.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000037 от 15.09.2007 года;

- налоговая накладная № 38 от 15.09.07 года;

- налоговая накладная № 40 от 16.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000039 от 16.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000040 от 17.09.2007 года;

- налоговая накладная № 41 от 17.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000041 от 17.09.2007 года;

- налоговая накладная № 42 от 17.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709173 от 17.09.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000050 от 17.09.2007 года

- расходная накладная № РН 0000042 от 17.09.2007 года

- налоговая накладная № 44 от 17.09.2007 года

- счёт фактура № СФ 0000049 от 17.09.2007 года

- акт № ОУ 0000002 от 17.09.2007 года

- налоговая накладная № 43 от 17.09.2007 года

- денежный чек ЛВ 0148285 на сумму 297 385 гривен от 17.09.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0148286 на сумму 671 773 гривен от 17.09.2007 года;

- денежный чек ЛВ 3732181 на сумму 964 гривен от 17.09.2007 года.

- налоговая накладная № 45 от 18.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000043 от 18.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709182 от 18.09.2007 года;

- декларация по НДС за август 2007 года, поданная 18.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000045 от 19.09.2007 года;

- налоговая накладная № 47 от 19.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709194 от 19.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709195 от 19.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000044 от 19.09.2007 года;

- налоговая накладная № 46 от 19.09.07 года;

- свидетельство о регистрации плательщика НДС № 100063890 от 19.09.07 г.

- денежный чек ЛВ 0148287 на сумму 43 550 гривен от 19.09.2007 года;

- денежный чек ЛВ 3732183 на сумму 2076 гривен от 19.09.2007 года.

- расходная накладная № РН-0000046 от 20.09.2007 года;

- налоговая накладная № 48 от 20.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000047 от 20.09.2007 года;

- налоговая накладная № 50 от 20.09.07 года;

- налоговая накладная № 49 от 20.09.07 года;

- налоговая накладная № 709205 от 20.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0709204 от 20.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0709205 от 20.09.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000048 от 20.09.2007 года

- расходная накладная № РН-0000050 от 21.09.2007 года;

- налоговая накладная № 53 от 21.09.07 года;

- налоговая накладная № 54 от 21.09.07 года;

- налоговая накладная № 52 от 21.09.07 года;

- счёт фактура № СФ 0000056 от 21.09.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000049 от 21.09.2007 года;

- налоговая накладная № 51 от 21.09.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0148288 на сумму 200 095 гривен от 21.09.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0148289 на сумму 431 000 гривен от 21.09.2007 года;

- денежный чек ЛВ 3732185 на сумму 101080 гривен от 21.09.2007 года.

- платёжное поручение № 106 от 21.09.2007 г на сумму 1120 гривен;

- расходная накладная № РН-0000051 от 22.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000052 от 22.09.2007 года;

- налоговая накладная № 55 от 22.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000054 от 22.09.2007 года;

- налоговая накладная № 57 от 22.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000055 от 22.09.2007 года;

- налоговая накладная № 58 от 22.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000053 от 22.09.2007 года;

- налоговая накладная № 56 от 22.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000057 от 24.09.2007 года;

- налоговая накладная № 61 от 24.09.07 года;

- налоговая накладная № 60 от 24.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000056 от 24.09.2007 года;

- счёт фактура № СФ 0000075 от 24.09.2007 года

- акт № ОУ 0000007 от 24.09.2007 года

- налоговая накладная № 72 от 24.09.2007 года

- денежный чек ЛВ 0148291 на сумму 1 220 288 гривен от 24.09.2007 года;

- денежный чек ЛВ 3732184 на сумму 12 955 гривен от 24.09.2007 года.

- платёжное поручение № 106 от 24.09.2007 г. на сумму 1119.66;

- налоговая накладная № 709244 от 24.09.07 года;

- расходная накладная № РН 0000063 от 25.09.2007 года

- налоговая накладная № 73 от 25.09.2007 года

- налоговая накладная № 63 от 25.09.07 года;

- расходная накладная № РН 0000063 от 25.09.2007 года

- налоговая накладная № 73 от 25.09.2007 года

- денежный чек ЛВ 0148292 на сумму 400 000 гривен от 25.09.2007 года;

- денежный чек ЛВ 3732186 на сумму 47 334 гривен от 25.09.2007 года.

- расходная накладная № РН 0000063 от 25.09.2007 года

- налоговая накладная № 73 от 25.09.2007 года

- налоговая накладная № 67 от 26.09.07 года;

- налоговая накладная № 72 от 26.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000064 от 26.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000059 от 26.09.2007 года;

- налоговая накладная № 66 от 26.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000060 от 26.09.2007 года;

- акт №ОУ 0000003 сдачи-приёма работ от 26.09.2007 года;

- налоговая накладная № 65 от 26.09.07 года;

- налоговая накладная № 64 от 26.09.07 года;

- денежный чек ЛВ 0148293 на сумму 895 960 гривен от 26.09.2007 года;

- денежный чек ЛВ 3732187 на сумму 48 824 гривен от 26.09.2007 года.

- денежный чек ЛВ 3732188 на сумму 20 906 гривен от 27.09.2007 года.

- счёт фактура № СФ 0000077 от 27.09.2007 года

- расходная накладная № РН 0000064 от 27.09.2007 года

- налоговая накладная № 74 от 27.09.2007 года

- расходная накладная № РН-0000062 от 27.09.2007 года;

- налоговая накладная № 71 от 27.09.07 года;

- акт №ОУ 0000006 сдачи-приёма работ от 27.09.2007 года;

- налоговая накладная № 70 от 27.09.07 года;

- акт №ОУ 0000005 сдачи-приёма работ от 27.09.2007 года;

- налоговая накладная № 69 от 27.09.07 года;

- акт №ОУ 0000004 сдачи-приёма работ от 27.09.2007 года;

- налоговая накладная № 68 от 27.09.07 года;

- счёт фактура № СФ 0000077 от 27.09.2007 года

- расходная накладная № РН 0000064 от 27.09.2007 года

- налоговая накладная № 74 от 27.09.2007 года

- денежный чек ЛВ 0148294 на сумму 36 870 гривен от 27.09.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000065 от 28.09.2007 года;

- налоговая накладная № 77 от 28.09.07 года;

- налоговая накладная № 75 от 28.09.07 года;

- налоговая накладная № 709281 от 28.09.07 года;

- налоговая накладная № 78 от 28.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000066 от 28.09.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0148295 на сумму 982 917 гривен от 28.09.2007 года;

- налоговая накладная № 709281 от 28.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000067 от 29.09.2007 года;

- налоговая накладная № 79 от 29.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000068 от 30.09.2007 года;

- налоговая накладная № 80 от 30.09.07 года;

- расходная накладная № РН-0000087 от 01.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000086 от 01.10.2007 года;

- налоговая накладная № 100 от 01.10.07 года;

- расходная накладная № РН 0000089 от 01.10.2007 года

- расходная накладная № РН 0000092 от 01.10.2007 года;

- налоговая накладная № 103 от 01.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000088 от 01.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710013 от 01.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000089 от 01.10.2007 года

- денежный чек ЛВ 0148296 на сумму 1 008 245 гривен от 02.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000095 от 02.10.2007 года;

- налоговая накладная №105 от 02.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000094 от 02.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000096 от 02.10.2007 года;

- налоговая накладная № 106 от 02.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000093 от 02.10.2007 года;

- налоговая накладная № 104 от 02.10.07 года.

- денежный чек ЛВ 0148297 на сумму 439 658 гривен от 03.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710031 от 03.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710031 от 03.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000097 от 03.10.2007 года;

- налоговая накладная № 107 от 03.10.07 года;

- налоговая накладная № 108 от 03.10.07 года;

- декларация по НДС за сентябрь 2007 года, поданная 03.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0148299 на сумму 436 474 гривен от 04.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0148298 на сумму 970 126 гривен от 04.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 3732189 на сумму 125 000 гривен от 04.10.2007 года.

- расходная накладная № РН-0710041 от 04.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710041 от 04.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000098 от 04.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710043 от 04.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710043 от 04.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000100 от 04.10.2007 года

- расходная накладная № РН-0710042 от 04.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710042 от 04.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000099 от 04.10.2007 года;

- налоговая накладная № 109 от 04.10.07 года;

- налоговая накладная № 710044 от 04.10.07

- налоговая накладная № 710045 от 04.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000100 от 04.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710053 от 05.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710053 от 05.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000103 от 05.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000105 от 05.10.2007 года;

- налоговая накладная № 115 от 05.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710052 от 05.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710052 от 05.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000102 от 05.10.2007 года;

- налоговая накладная № 114 от 05.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000101 от 05.10.2007 года;

- налоговая накладная № 113 от 05.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000101 от 05.10.2007 года;

- налоговая накладная № 113 от 05.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710055 от 05.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710055 от 05.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000104 от 05.10.2007 года;

- налоговая накладная № 116 от 05.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710055 от 05.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0148300 на сумму 859 500 гривен от 05.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0145651 на сумму 361 717 гривен от 05.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 3732190 на сумму 68 227 гривен от 05.10.2007 года.

- расходная накладная № РН-0710062 от 06.10.2007 года

- расходная накладная № РН-0710061 от 06.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710061 от 06.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000106 от 06.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000107 от 06.10.2007 года;

- налоговая накладная № 117 от 06.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710071 от 07.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710071 от 07.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000108 от 07.10.2007 года;

- налоговая накладная № 118 от 07.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710072 от 07.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710072 от 07.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000109 от 07.10.2007 года;

- налоговая накладная № 119 от 07.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710081 от 08.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710081 от 08.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000111 от 08.10.2007 года;

- налоговая накладная № 120 от 08.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710081 от 08.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000110 от 08.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710084 от 08.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000114 от 08.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710082 от 08.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000113 от 08.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710083 от 08.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710083 от 08.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000112 от 08.10.2007 года;

- платёжное поручение № 1491313 от 08.10.2007 года на суму 213 736.87 гривен;

- денежный чек ЛВ 0145652 на сумму 2 813 000 гривен от 08.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 3732191 на сумму 14 100 гривен от 08.10.2007 года.

- расходная накладная № РН-0710091 от 09.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710091 от 09.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000116 от 09.10.2007 года;

- налоговая накладная № 124 от 09.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710092 от 09.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710092 от 09.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000117 от 09.10.2007 года;

- налоговая накладная № 125 от 09.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710093 от 09.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710093 от 09.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000118 от 09.10.2007 года;

- налоговая накладная № 126 от 09.10.07 года;

- расчёт № 2\710044 от 09.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710095 от 09.10.2007 года

- налоговая накладная № 710094 от 09.10.07;

- расходная накладная № РН-0000120 от 09.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710090 от 09.10.2007 года

- налоговая накладная № 710090 от 09.10.07;

- расходная накладная № РН-0000115 от 09.10.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 0000009 от 09.10.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 0000010 от 09.10.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 0000011 от 09.10.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 0000012 от 09.10.2007 года;

- налоговая накладная № 128 от 09.10.2007 года;

- налоговая накладная № 129 от 09.10.2007 года;

- налоговая накладная № 130 от 09.10.2007 года;

- налоговая накладная № 131 от 09.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0145653 на сумму 642 838 гривен от 09.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 3732192 на сумму 66 955 гривен от 09.10.2007 года.

- расходная накладная № РН-0710101 от 10.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710101 от 10.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000121 от 10.10.2007 года;

- налоговая накладная № 132 от 10.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710102 от 10.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710102 от 10.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000122 от 10.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710103 от 10.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000123 от 10.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 1071005 от 10.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 1071010 от 10.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 2071010 от 10.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0145654 на сумму 877 630 гривен от 10.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 3732193 на сумму 86 598 гривен от 10.10.2007 года.

- налоговая накладная № 710112 от 11.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710112 от 11.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710111 от 11.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710111 от 11.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000124 от 11.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000126 от 11.10.2007 года;

- налоговая накладная № 134 от 11.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710113 от 11.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000125 от 11.10.2007 года

- денежный чек ЛВ 0145655 на сумму 1093 400 гривен от 11.10.2007 года;

- декларация про доходы про доходы, полученные с 16.05. по 30.09.2007 года, поданная 11.10.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 0000013 от 12.10.2007 года;

- налоговая накладная № 136 от 12.10.2007 года;

- платёжное поручение № 1498913 от 12.10.2007 года на суму 413406.15 гривен;

- денежный чек ЛВ 0145657 на сумму 175 952 гривен от 12.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0145656 на сумму 1090 380 гривен от 12.10.2007;

- денежный чек ЛВ 3732195 на сумму 66 126 гривен от 12.10.2007 года.

- расходная накладная № РН-0710121 от 12.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710121 от 12.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000127 от 12.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000128 от 12.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710122 от 12.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710122 от 12.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710131 от 13.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710131 от 13.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000129 от 13.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000130 от 13.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710132 от 13.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710132 от 13.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710141 от 14.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710141 от 14.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000131 от 14.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0145659 на сумму 4042 183 гривен от 15.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0145658 на сумму 431 712 гривен от 15.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 3732196 на сумму 39 860 гривен от 16.10.2007 года.

- расходная накладная № РН-0000132 от 16.10.2007 г.;

- налоговая накладная № 142 от 16.10.2007 г.;

- денежный чек ЛВ 3732196 на сумму 39 860 гривен от 16.10.2007 года.

- расходная накладная № РН 0071017 от 17.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000133 от 17.10.2007 г.;

- налоговая накладная № 143 от 17.10.2007 г.;

- расходная накладная №РН-0000134 от 17.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000137 от 18.10.2007 года;

- налоговая накладная № 146 от 18.10.2007 года;

- платёжное поручение № 1 от 18.10.2007 года на суму 202 837 гривен;

- денежный чек ЛВ 0145660 на сумму 1800 859 гривен от 18.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 3732197 на сумму 9966 гривен от 18.10.2007 года.

- расходная накладная № РН-0000135 от 18.10.2007 г.;

- налоговая накладная № 145 от 18.10.2007 г.;

- расходная накладная №РН-0000136 от 18.10.2007 года;

- налоговая накладная №144 от 18.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0145661 на сумму 913 760 гривен от 19.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 3732198 на сумму 9712 гривен от 19.10.2007 года.

- расходная накладная № РН-0710191 от 19.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710191 от 19.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000138 от 19.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000139 от 19.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710192 от 19.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710192 от 19.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0710201 от 20.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710201 от 20.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000140 от 20.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710202 от 20.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000141 от 20.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710211 от 21.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710211 от 21.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000142 от 21.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000143 от 21.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000144 от 21.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 0071022 от 22.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 1071022 от 22.10.2007 года;

- платёжное поручение № 1516014 от 22.10.2007 года на суму 192 789 гривен;

- платёжное поручение № 1517888 от 22.10.2007 года на суму 247 383 гривен;

- денежный чек ЛВ 0145662 на сумму 4236 540 гривен от 22.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710221 от 22.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710221 от 22.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000145 от 22.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 0071023 от 23.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 000019 от 23.10.2007 года;

- налоговая накладная № 155 от 23.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000150 от 23.10.2007 года;

- налоговая накладная № 156 от 23.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000148 от 23.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000146 от 23.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000147 от 23.10.2007 года;

- налоговая накладная №154 от 23.10.2007 года;

- налоговая накладная №153 от 23.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 0071024 от 24.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000151 от 24.10.2007 года;

- налоговая накладная № 157 от 24.10.2007 года;

- платёжное поручение № 1 от 24.10.2007 года на суму 192 923 гривен;

- денежный чек ЛВ 0145663 на сумму 1259 800 гривен от 24.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710241 от 24.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710241 от 24.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000152 от 24.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000153 от 24.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000154 от 24.10.2007 года;

- налоговая накладная №160 от 24.10.2007 года;

- налоговая накладная №159 от 24.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 0071025 от 25.10.2007 года;

- платёжное поручение № 2 от 25.10.2007 на суму 210 803 гривен

- денежный чек ЛВ 0145664 на сумму 733 390 гривен от 25.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710251 от 25.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710251 от 25.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000155 от 25.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710253 от 25.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710253 от 25.10.07 года;

- расходная накладная №РН-0710252 от 25.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 0071026 от 26.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000156 от 26.10.2007 года;

- налоговая накладная № 162 от 26.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000157 от 26.10.2007 года;

- налоговая накладная № 163 от 26.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 0071029 от 29.10.2007 года;

- платёжное поручение № 1526371 от 26.10.2007 года на суму 366720.85 гривен;

- денежный чек ЛВ 0145667 на сумму 525 500 гривен от 26.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0145665 на сумму 1331 490 гривен от 26.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710261 от 26.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710261 от 26.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000159 от 26.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000158 от 26.10.2007 года;

- налоговая накладная №164 от 26.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710271 от 27.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710271 от 27.10.07 года;

- расходная накладная № РН-0000160 от 27.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 0071029 от 29.10.2007 года;

- платёжное поручение № 1530264 от 29.10.2007 года на суму 630897.20 гривен;

- денежный чек ЛВ 0145668 на сумму 808 268 гривен от 29.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0145666 на сумму 2049 280 гривен от 30.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710303 от 30.10.2007 года

- налоговая накладная № 710303 от 30.10.07

- расходная накладная № РН-0000163 от 30.10.2007 года

- расходная накладная № РН-0710305 от 30.10.2007 года

- налоговая накладная № 710305 от 30.10.07

- расходная накладная № РН-0000165 от 30.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710304 от 30.10.2007 года

- налоговая накладная № 710304 от 30.10.07

- расходная накладная № РН-0000164 от 30.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710302 от 30.10.2007 года

- налоговая накладная № 710302 от 30.10.07

- расходная накладная № РН-0000162 от 30.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710306 от 30.10.2007 года

- налоговая накладная № 710306 от 30.10.07

- расходная накладная № РН-0000016 от 30.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710290 от 30.10.2007 года

- налоговая накладная № 710290 от 30.10.07

- расходная накладная № РН-0000161 от 30.10.2007 года

- денежный чек ЛВ 0145666 на сумму 2 049 280 гривен от 30.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0145669 на сумму 440 270 гривен от 31.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 3732199 на сумму 11 290 гривен от 31.10.2007 года.

- расходная накладная № РН-0710311 от 31.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710311 от 31.10.07 года;

- расходная накладная № РН-000017 от 31.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0710312 от 31.10.2007 года

- налоговая накладная № 710312 от 31.10.07;

- расходная накладная № РН-0000169 от 31.10.2007 года;

- налоговая накладная № 710313 от 31.10.07;

- налоговая накладная № 710314 от 31.10.07;

- налоговая накладная № 710315 от 31.10.07;

- акт №ОУ 0000016 сдачи-приёма работ от 31.10.2007 года

- акт №ОУ 0000014 сдачи приёма работ от 31.10.2007 года

- акт №ОУ 0000015 сдачи приёма работ от 31.10.2007 года

- налоговая накладная №173 от 31.10.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000167 от 31.10.2007 года;

- денежный чек ЛВ 3732200 на сумму 73 675 гривен от 08.11.2007 года;

- денежный чек ЛВ 0145670 на сумму 4246 гривен от 16.11.2007 года;

- декларация по НДС за октябрь 2007 года, поданная 20.11.2007 года;

- декларация по НДС за ноябрь 2007 года, поданная 06.12.2007 года.

По предпринимателю ОСОБА_16:

- расходная накладная № РН 0000009 от 12.09.2007 года;

- налоговая накладная № 9 от 12.09.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000011 от 01.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000012 от 01.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000001 от 01.10.2007 года;

- налоговая накладная № 1 от 01.10.2007 года;

- декларация по НДС за сентябрь 2007 года, поданная 03.10.2007 года;

- налоговая накладная № 11 от 11.10.2007 года;

- налоговая накладная № 2 от 05.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000002 от 05.10.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000091 от 10.10.2007 года;

- декларация о доходах полученных с 01/08/07 по 31/09/07 года, поданная 17.10.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000018 от 01.11.2007 года

- налоговая накладная № 18 от 01.11.2007 года

-расходная накладная № РН-0000019 от 01.11.2007 года

- налоговая накладная № 19 от 01.11.2007 года

- расходная накладная №РН-0000020 от 01.11.2007 года;

- налоговая накладная №20 от 01.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000021 от 01.11.2007 года;

- налоговая накладная № 21 от 01.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000018 от 01.11.2007 года

- налоговая накладная № 18 от 01.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000019 от 01.11.2007 года

- налоговая накладная № 19 от 01.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000025 от 02.11.2007 года

- налоговая накладная № 25 от 02.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000024 от 02.11.2007 года

- налоговая накладная № 24 от 02.11.2007 года

- расходная накладная № РН - 0000023 от 02.11.2007 года;

- налоговая накладная № 23 от 02.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000022 от 02.11.2007 года;

- налоговая накладная № 22 от 02.11.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839351 на сумму 843040 гривен от 02.11.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839352 на сумму 307 887 гривен от 02.11.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 4269926 на сумму 34 850 гривен от 02.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000028 от 03.11.2007 года;

- налоговая накладная № 28 от 03.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000026 от 03.11.2007 года

- налоговая накладная № 26 от 03.11.2007 года

- расходная накладная №РН-0000027 от 03.11.2007 года;

- налоговая накладная №27 от 03.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000030 от 04.11.2007 года

- налоговая накладная № 30 от 04.11.2007 года

- налоговая накладная № 29 от 04.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000035 от 05.11.2007 года;

- налоговая накладная № 36 от 05.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0071105 от 05.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000034 от 05.11.2007 года;

- налоговая накладная № 34 от 05.11.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 0000001 от 05.11.2007 года;

- налоговая накладная № 35 от 05.11.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839353 на сумму 1068 624 гривен от 05.11.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 4269927 на сумму 86 660 гривен от 05.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000032 от 05.11.2007 года

- налоговая накладная № 32 от 05.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000031 от 05.11.2007 года

- налоговая накладная № 31 от 05.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000033 от 05.11.2007 года

- налоговая накладная № 33 от 05.11.2007 года

- договор подряда №4\11 от 05.11.2007 г.;

- расходная накладная № РН-0000038 от 06.11.2007 года

- налоговая накладная № 39 от 06.11.2007 года

- денежный чек ЛГ № 7839354 на сумму 2418 895 гривен от 06.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000037 от 06.11.2007 года;

- налоговая накладная № 38 от 06.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000036 от 06.11.2007 года;

- налоговая накладная №37 от 06.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000039 от 07.11.2007 года;

- налоговая накладная №40 от 07.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000040 от 07.11.2007 года;

- налоговая накладная №41 от 07.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000041 от 07.11.2007 года;

- налоговая накладная № 42 от 07.11.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839355 на сумму 499 533 гривен от 07.11.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839356 на сумму 905 489 гривен от 08.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000042 от 08.11.2007 года;

- налоговая накладная № 45 от 08.11.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 0000002 от 08.11.2007 года;

- налоговая накладная № 43 от 08.11.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 0000003 от 08.11.2007 года;

- налоговая накладная № 44 от 08.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 1071109 от 09.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 2071109 от 09.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000043 от 09.11.2007 года;

- налоговая накладная № 49 от 09.11.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 0000004 от 09.11.2007 года;

- налоговая накладная № 46 от 09.11.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 0000005 от 09.11.2007 года;

- налоговая накладная № 47 от 09.11.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 0000006 от 09.11.2007 года;

- налоговая накладная № 48 от 09.11.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839357 на сумму 443 957 гривен от 09.11.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 4269929 на сумму 41 739 гривен от 09.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000044 от 10.11.2007 года;

- налоговая накладная № 50 от 10.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000046 от 11.11.2007 года

- налоговая накладная № 52 от 11.11.2007 года

- расходная накладная № РН - 0000045 от 11.11.2007 года;

- налоговая накладная № 51 от 11.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000048 от 12.11.2007 года;

- налоговая накладная № 54 от 12.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000047 от 12.11.2007 года;

- налоговая накладная № 53 от 12.11.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 4269930 на сумму 14 940 гривен от 12.11.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 4269931 на сумму 15 660 гривен от 13.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 0000049 от 13.11.2007 года;

- налоговая накладная № 56 от 13.11.2007 года;

- акт сдачи-приёма работ № ОУ 0000007 от 13.11.2007 года;

- налоговая накладная № 55 от 13.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 2071114 от 14.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 3071114 от 14.11.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000051 от 14.11.2007 года;

- налоговая накладная № 58 от 14.11.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 4269932 на сумму 5381 гривен от 14.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000052 от 14.11.2007 года

- налоговая накладная № 59 от 14.11.2007 года

- расходная накладная №РН-0000050 от 14.11.2007 года;

- налоговая накладная №57 от 14.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000053 от 15.11.2007 года

- налоговая накладная № 60 от 15.11.2007 года

- расходная накладная № РН 0000057 от 15.11.2007 года;

- налоговая накладная № 64 от 15.11.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000056 от 15.11.2007 года;

- налоговая накладная № 63 от 15.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000054 от 15.11.2007 года;

- налоговая накладная №61 от 15.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000055 от 15.11.2007 года;

- налоговая накладная №62 от 15.11.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000058 от 16.11.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839359 на сумму 1487 769 гривен от 16.11.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839358 на сумму 570 108 гривен от 16.11.2007 года;

- налоговая накладная № 65 от 16.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000059 от 16.11.2007 года

- налоговая накладная № 66 от 16.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0711163 от 16.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000060 от 16.11.2007 года

- налоговая накладная № 67 от 16.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000061 от 17.11.2007 года

- налоговая накладная № 68 от 17.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000062 от 17.11.2007 года

- налоговая накладная № 69 от 17.11.2007 года

- расходная накладная № РН 0000065 от 17.11.2007 года;

- налоговая накладная № 72 от 17.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000063 от 17.11.2007 года;

- налоговая накладная №70 от 17.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000064 от 17.11.2007 года;

- налоговая накладная №71 от 17.11.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000066 от 18.11.2007 года;

- налоговая накладная № 73 от 18.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000067 от 18.11.2007 года

- налоговая накладная № 74 от 18.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000068 от 19.11.2007 года

- налоговая накладная № 75 от 19.11.2007 года

- расходная накладная № РН - 0071119 от 19.11.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000069 от 19.11.2007 года;

- налоговая накладная № 76 от 19.11.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000071 от 20.11.2007 года;

- налоговая накладная № 78 от 20.11.2007 года;

- расходная накладная № РН 2071120 от 20.11.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839360 на сумму 1691 455 гривен от 20.11.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 4269933 на сумму 9300 гривен от 20.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000070 от 20.11.2007 года;

- налоговая накладная №77 от 20.11.2007 года;

- декларация по НДС от 20/11/07 г

- декларация по НДС за октябрь 2007 года, поданная 20.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000073 от 21.11.2007 года;

- налоговая накладная №80 от 21.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000072 от 21.11.2007 года;

- налоговая накладная №79 от 21.11.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839361 на сумму 743 000 гривен от 21.11.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000074 от 21.11.2007 года;

- налоговая накладная № 81 от 21.11.2007 года;

- расходная накладная № РН 4071121 от 21.11.2007 года;

- расходная накладная № РН 3071121 от 21.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000075 от 21.11.2007 года

- налоговая накладная № 82 от 21.11.2007 года

- налоговая накладная № 711212 от 21.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000078 от 22.11.2007 года

- налоговая накладная № 85 от 22.11.2007 года

- расходная накладная № СФ-0000007 от 22.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000076 от 22.11.2007 года

- налоговая накладная № 83 от 22.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000077 от 22.11.2007 года

- налоговая накладная № 84 от 22.11.2007 года

- налоговая накладная № 86 от 22.11.2007 года

- расходная накладная № РН 0000079 от 22.11.2007 года;

- налоговая накладная № 87 от 22.11.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839362 на сумму 1102 988 гривен от 22.11.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839363 на сумму 1014 313 гривен от 23.11.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839366 на сумму 196 316 гривен от 23.11.2007 года;

- налоговая накладная № 92 от 23.11.2007 года

- налоговая накладная № 91 от 23.11.2007 года

- налоговая накладная № 711224 от 23.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000082 от 23.11.2007 года

- налоговая накладная № 90 от 23.11.2007 года

- расходная накладная № СФ-0000009 от 23.11.2007 года

- расходная накладная № СФ-0000008 от 23.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000081 от 23.11.2007 года

- налоговая накладная № 89 от 23.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000083 от 24.11.2007 года

- расходная накладная №РН-0000080 от 23.11.2007 года;

- налоговая накладная №88 от 23.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000084 от 24.11.2007 года;

- налоговая накладная №94 от 24.11.2007 года;

- налоговая накладная № 93 от 24.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000086 от 25.11.2007 года

- налоговая накладная № 96 от 25.11.2007 года

- расходная накладная №РН-0000085 от 25.11.2007 года;

- налоговая накладная №95 от 25.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000090 от 26.11.2007 года;

- налоговая накладная №104 от 26.11.2007 года;

- Акт № ОУ- 0000010 сдачи приёма работ (оказании услуг) от 26.11.2007 года

- налоговая накладная № 101 от 26.11.2007 года

- Акт № ОУ- 0000008 сдачи приёма работ (оказании услуг) от 26.11.2007 года

- налоговая накладная № 99 от 26.11.2007 года

- Акт № ОУ- 0000009 сдачи приёма работ (оказании услуг) от 26.11.2007 года

- налоговая накладная № 100 от 26.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000087 от 26.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000088 от 26.11.2007 года

- налоговая накладная № 98 от 26.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000089 от 26.11.2007 года

- налоговая накладная № 103 от 26.11.2007 года

- Акт № ОУ- 0000011 сдачи приёма работ (оказании услуг) от 26.11.2007 года

- налоговая накладная № 102 от 26.11.2007 года

- налоговая накладная № 97 от 26.11.2007 года

- денежный чек ЛГ № 7839364 на сумму 2928 045 гривен от 26.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 2071126 от 26.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000093 от 27.11.2007 года

- налоговая накладная № 107 от 27.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000094 от 27.11.2007 года

- налоговая накладная № 108 от 27.11.2007 года

- расходная накладная №РН-0000091 от 27.11.2007 года;

- налоговая накладная №105 от 27.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000092 от 27.11.2007 года;

- налоговая накладная №106 от 27.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000095 от 28.11.2007 года

- налоговая накладная № 109 от 28.11.2007 года

- расходная накладная № СФ-0000010 от 28.11.2007 года

- налоговая накладная № 110 от 28.11.2007 года

- расходная накладная № РН - 0000096 от 28.11.2007 года;

- налоговая накладная № 111 от 28.11.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839365 на сумму 859 045 гривен от 28.11.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 4269928 на сумму 41742 гривен от 28.11.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839367 на сумму 1260 098 гривен от 29.11.2007 года;

- расходная накладная № РН - 2071129 от 29.11.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000099 от 29.11.2007 года

- налоговая накладная № 114 от 29.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000098 от 29.11.2007 года

- налоговая накладная № 113 от 29.11.2007 года

- расходная накладная №РН-0000097 от 29.11.2007 года;

- налоговая накладная №112 от 29.11.2007 года;

- Акт № ОУ- 0000012 сдачи приёма работ (оказании услуг) от 30.11.2007 года

- налоговая накладная № 116 от 30.11.2007 года

- расходная накладная № СФ-0000011 от 30.11.2007 года

- налоговая накладная № 115 от 30.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000100 от 30.11.2007 года

- налоговая накладная № 117 от 30.11.2007 года

- расходная накладная № РН-0000101 от 30.11.2007 года

- налоговая накладная № 118 от 30.11.2007 года

- расходная накладная № РН - 2071130 от 30.11.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839368 на сумму 826 454 гривен от 30.11.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000102 от 30.11.2007 года;

- налоговая накладная №119 от 30.11.2007 года;

- налоговая накладная № 12 от 01.12.2007 года;

- налоговая накладная № 102 от 01.12.2007 года;

- налоговая накладная № 128 от 01.12.2007 года;

- счёт - фактура № СФ-001 от 03.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-001 от 03.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 1 от 03.12.2007 г.;

- расходная накладная №РН-0000111 от 03.12.2007 года;

- налоговая накладная №129 от 03.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000112 от 03.12.2007 года;

- налоговая накладная №130 от 03.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000113 от 04.12.2007 года;

- налоговая накладная №131 от 04.12.2007 года;

- налоговая накладная №136 от 04.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000116 от 04.12.2007 года;

- счёт - фактура № СФ-00004 от 04.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 4 от 04.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-00007 от 04.12.2007 г.;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 0000013 от 04.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 2071204 от 04.12.2007 года;

- налоговая накладная № 132 от 04.12.2007 года;

- налоговая накладная № 133 от 04.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000114 от 04.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839370 на сумму 335 395 гривен от 04.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839369 на сумму 1262 775 гривен от 04.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000115 от 05.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 2071205 от 05.12.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 0000014 от 05.12.2007 года;

- налоговая накладная № 134 от 05.12.2007 года;

- налоговая накладная № 135 от 05.12.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 0000015 от 06.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000122 от 06.12.2007 года;

- налоговая накладная № 142 от 06.12.2007 года;

- налоговая накладная № 143 от 06.12.2007 года;

- налоговая накладная № 144 от 06.12.2007 года;

- налоговая накладная № 145 от 06.12.2007 года;

- счёт - фактура № СФ-003 от 06.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-003 от 06.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-002 от 06.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 2 от 06.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 7 от 06.12.2007 г.;

- налоговая накладная №137 от 05.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000118 от 05.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000117 от 05.12.2007 года;

- налоговая накладная №138 от 05.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000120 от 06.12.2007 года;

- налоговая накладная №140 от 06.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000121 от 06.12.2007 года;

- налоговая накладная №141 от 06.12.2007;

- расходная накладная № РН-009 от 07.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 25 от 07.12.2007 г.;

- счёт - фактура № СФ-16 от 07.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 3 от 07.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000003 от 07.12.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 0000017 от 07.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000123 от 07.12.2007 года;

- налоговая накладная № 146 от 07.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839374 на сумму 134 885 гривен от 07.12.2007 года

- расходная накладная №РН-0000126 от 07.12.2007 года;

- налоговая накладная №149 от 07.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000124 от 07.12.2007 года;

- налоговая накладная №147 от 07.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000127 от 08.12.2007 года;

- налоговая накладная №150 от 08.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-0000004 от 08.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 4 от 08.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-0000005 от 09.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 5 от 09.12.2007 г.;

- расходная накладная №РН-0000129 от 09.12.2007 года;

- налоговая накладная №152 от 09.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000131 от 10.12.2007 года;

- налоговая накладная №154 от 10.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000130 от 10.12.2007 года;

- налоговая накладная №153 от 10.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000132 от 10.12.2007 года;

- налоговая накладная № 155 от 10.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7841001 на сумму 784 400 гривен от 10.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7841002 на сумму 952 411 гривен от 10.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7841003 на сумму 1940 327 гривен от 10.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-710083 от 10.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-004 от 10.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 8 от 10.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-0000006 от 11.12.2007 года;

- налоговая накладная № 6 от 11.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7841004 на сумму 1252 997 гривен от 11.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000133 от 11.12.2007 года;

- налоговая накладная №156 от 11.12.2007 года;

- расходная накладная №0000134 от 12.12.2007 года;

- налоговая накладная №157 от 12.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7841005 на сумму 1075 852 гривен от 12.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7841007 на сумму 939356 гривен от 13.12.2007 года;

- акт сдачи приёма работ № ОУ 0000018 от 13.12.2007 года;

- налоговая накладная № 159 от 13.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-0712131 от 13.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-0712132 от 13.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000135 от 13.12.2007 года;

- налоговая накладная №158 от 13.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000136 от 14.12.2007 года;

- налоговая накладная №160 от 14.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-0712141 от 14.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-0712142 от 14.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 0071214 от 14.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7841008 на сумму 363 663 гривен от 14.12.2007 года;

- денежный чек ЛВ № 4269934 на сумму 9466 гривен от 17.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7841009 на сумму 570 320 гривен от 17.12.2007 года;

- счёт - фактура № СФ-15 от 17.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-0000009 от 17.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 9 от 17.12.2007 г.;

- расходная накладная №РН-0712180 от 18.12.2007 года;

- расходная накладная №0000132 от 19.12.2007 года;

- налоговая накладная №159 от 19.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7841011 на сумму 276 030 гривен от 20.12.2007 года;

- счёт - фактура № СФ-005 от 20.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-005 от 20.12.2007 г.;

- расходная накладная № РН-008 от 20.12.2007 г.;

- расходная накладная №РН-0000137 от 20.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000138 от 20.12.2007 года;

- налоговая накладная №163 от 20.12.2007 года;

- налоговая накладная №162 от 20.12.2007 года;

- декларация по НДС от 20/12/07 г

- декларация по НДС за ноябрь 2007 года, поданная 20.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7841012 на сумму 139 966 гривен от 21.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000140 от 22.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000139 от 22.12.2007 года;

- налоговая накладная №164 от 22.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000142 от 23.12.2007 года;

- налоговая накладная №167 от 23.12.2007 года;

- налоговая накладная № 166 от 23.12.2007 года;

- расходная накладная №РН-0000143 от 24.12.2007 года;

- налоговая накладная №168 от 24.12.2007 года;

- налоговая накладная № 169 от 24.12.2007 года;

- налоговая накладная № 170 от 24.12.2007 года;

- налоговая накладная № 171 от 24.12.2007 года;

- налоговая накладная № 172 от 24.12.2007 года;

- налоговая накладная № 173 от 24.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000144 от 24.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000147 от 24.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000148 от 24.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7841013 на сумму 94 770 гривен от 24.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-0712242 от 24.12.2007 года;

- акт № ОУ-0000001 сдачи приёма работ (оказания услуг) от 24.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 1-ОУ от 24.12.2007 г.;

- акт №1 сдачи приёма работ (оказания услуг) от 24.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 0 от 24.12.2007 г.;

- счёт - фактура № СФ-0000004 от 25.12.2007 г.;

- акт № ОУ-0000002 сдачи приёма работ (оказания услуг) от 25.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 2-ОУ от 25.12.2007 г.;

- денежный чек ЛГ № 7841014 на сумму 1103 470 гривен от 25.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839371 на сумму 702 759 гривен от 25.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839372 на сумму 1717 843 гривен от 26.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7841015 на сумму 416 742 гривен от 26.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7841016 на сумму 446 915 гривен от 27.12.2007 года;

- расчёт № 1\6071122 от 27.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 0071227 от 27.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7839373 на сумму 170 000 гривен от 27.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-0712270 от 27.12.2007 года;

- расходная накладная № РН-0712280 от 28.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7841017 на сумму 534 413 гривен от 28.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 0000149 от 28.12.2007 года;

- налоговая накладная № 174 от 28.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7841018 на сумму 712 300 гривен от 29.12.2007 года;

- денежный чек ЛГ № 7841019 на сумму 505 130 гривен от 29.12.2007 года;

- акт № ОУ-0000003 сдачи приёма работ (оказания услуг) от 29.12.2007 года;

- налоговая накладная № 3-ОУ от 29.12.2007 года;

- расходная накладная № РН 0071230 от 30.12.2007 года;

- налоговая накладная № 175 от 30.12.2007 года;

- налоговая накладная № 26 от 31.12.2007 г.;

- счёт-фактура №40108-1 от 04.01.2008 года;

- акт №40108-1 сдачи-приёма работ от 04.01.2008 года;

- налоговая накладная №401081 от 04.01.2008 года;

- денежный чек ЛГ № 7841020 на сумму 241 888 гривен от 04.01.2008 года;

- денежный чек ЛГ № 7841021 на сумму 62 800 гривен от 08.01.2008 года;

- счёт-фактура №80108-1 от 08.01.2008 года;

- акт №80108-1 сдачи-приёма работ от 08.01.2008 года;

- налоговая накладная №801081 от 08.01.2008 года;

- денежный чек ЛГ № 7841022 на сумму 44 843 гривен от 09.01.2008 года;

- счёт - фактура № 90108-1 от 09.01.2008 года;

- расходная накладная № 901081 от 09.01.2008 года;

- налоговая накладная № 901081 от 09.01.2008 года;

- налоговая накладная №1001081 от 10.01.2008 г.;

- счёт-фактура № 1001081 от 10.01.2008 г.;

- счёт-фактура № 100108-1 от 10.01.2008 г.;

- счёт-фактура №100108-2 от 10.01.2008 года;

- акт №100108-1 сдачи-приёма работ от 10.01.2008 года;

- налоговая накладная №1001082 от 10.01.2008 года;

- счёт-фактура №100108-3 от 10.01.2008 года;

- расходная накладная № 001082 от 10.01.2008 года;

- налоговая накладная №1001083 от 10.01.2008 года;

- расходная накладная № 0108111 от 11.01.2008 года;

- денежный чек ЛГ № 7841024 на сумму 1 035 300 гривен от 11.01.2008 года;

- денежный чек ЛГ № 7841023 на сумму 9 945 гривен от 11.01.2008 года;

- счёт-фактура № 110108-1 от 11.01.2008 г.;

- налоговая накладная №1101081 от 11.01.2008 г.;

- расходная накладная № 1101081 от 11.01.2008 г.;

- счёт-фактура № 120108-1 от 12.01.2008 г.;

- расходная накладная № 1201081 от 12.01.2008 г.;

- налоговая накладная №1201081 от 12.01.2008 г.;

- денежный чек ЛГ № 7841025 на сумму 475 248 гривен от 12.01.2008 года;

- денежный чек ЛГ № 7840601 на сумму 526 730 гривен от 14.01.2008 года;

- счёт - фактура № 140108-1 от 14.01.2008 года;

- расходная накладная № 1401081 от 14.01.2008 года;

- налоговая накладная № 1401081 от 14.01.2008 года;

- декларация о доходах полученных с 01/08/07 по 31/12/07 года, поданная 14.01.2008 года;

- расходная накладная № 0108162 от 16.01.2008 года;

- счёт-фактура №160108-1 от 16.01.2008 года;

- расходная накладная № 1601081 от 16.01.2008 года;

- налоговая накладная №1601081 от 16.01.2008 года;

- денежный чек ЛГ № 7840602 на сумму 525 537 гривен от 17.01.2008 года;

- денежный чек ЛГ № 7840603 на сумму 282 000 гривен от 18.01.2008 года;

- налоговая накладная № 12 от 20.12.2007 г.;

- налоговая накладная № 10 от 20.12.2007 г.;

- денежный чек ЛГ № 7840605 на сумму 445 000 гривен от 21.01.2008 года;

- счёт-фактура №210108-1 от 21.01.2008 года;

- расходная накладная № 2101081 от 21.01.2008 года;

- налоговая накладная №2101081 от 21.01.2008 года;

- декларация по НДС от 21/01/08 г

- денежный чек ЛГ № 7840606 на сумму 792 170 гривен от 22.01.2008 года;

- счёт - фактура № 220108-1 от 22.01.2008 года;

- расходная накладная № 2201081 от 22.01.2008 года;

- налоговая накладная № 2201081 от 22.01.2008 года;

- денежный чек ЛГ № 7840607 на сумму 72 537 гривен от 24.01.2008 года;

- счёт-фактура №240108-1 от 24.01.2008 года;

- акт №240108-1 сдачи-приёма работ от 24.01.2008 года;

- налоговая накладная №2401081 от 24.01.2008 года;

- счёт - фактура № 2801082 от 28.01.2008 года

- расходная накладная № 2801082 от 28.01.2008 года

- налоговая накладная № 2801082 от 28.01.2008 года

- счёт - фактура № 2801082 от 28.01.2008 года

- расходная накладная № 2801082 от 28.01.2008 года

- налоговая накладная № 2801082 от 28.01.2008 года

- счёт - фактура № 2901081 от 29.01.2008 года

- расходная накладная № 2901081 от 29.01.2008 года

- налоговая накладная № 29010811 от 29.01.2008 года

- счёт - фактура № 2901081 от 29.01.2008 года

- расходная накладная № 2901081 от 29.01.2008 года

- налоговая накладная № 29010811 от 29.01.2008 года

- денежный чек ЛГ № 7840608 на сумму 115 326 гривен от 29.01.2008 года;

- денежный чек ЛГ № 7840609 на сумму 126 173 гривен от 29.01.2008 года;

- денежный чек ЛГ № 7840610 на сумму 307 920 гривен от 30.01.2008 года;

- счёт - фактура № 300108-2 от 30.01.2008 года

- расходная накладная № 3001082 от 30.01.2008 года

- налоговая накладная № 3001082 от 30.01.2008 года

- счёт - фактура № 300108-2 от 30.01.2008 года

- расходная накладная № 3001082 от 30.01.2008 года

- налоговая накладная № 3001082 от 30.01.2008 года

- счёт - фактура № 310108-4 от 31.01.2008 года

- расходная накладная № 3101082 от 31.01.2008 года

- налоговая накладная № 3101082 от 31.01.2008 года

- счёт - фактура № 080104 от 31.01.2008 года

- счёт - фактура № 310108-4 от 31.01.2008 года

- расходная накладная № 3101082 от 31.01.2008 года

- налоговая накладная № 3101082 от 31.01.2008 года

- счёт - фактура № 080104 от 31.01.2008 года

- денежный чек ЛГ № 7840611 на сумму 373 464 гривен от 31.01.2008 года;

- денежный чек ЛГ № 7840612 на сумму 299 585 гривен от 31.01.2008 года;

- налоговая накладная №3101082 от 31.01.2008 года;

- налоговая накладная №3101085 от 31.01.2008 года;

- налоговая накладная №3101084 от 31.01.2008 года;

- налоговая накладная №3101083 от 31.01.2008 года;

- налоговая накладная №3101081 от 31.01.2008 года;

- налоговая накладная №3101087 от 31.01.2008 года;

- налоговая накладная №3101089 от 31.01.2008 года;

- счёт-фактура №310108-3 от 31.01.2008 года;

- расходная накладная №3101082 от 31.01.2008 года;

- акт №310108-1 сдачи-приёма работ от 31.01.2008 года;

- счёт-фактура №310108-1 от 31.01.2008 года;

- расходная накладная №3101081 от 31.01.2008 года;

- счёт - фактура № 310108-2 от 31.01.2008 года;

- акт № 310108-2 сдачи приёма работ (оказания услуг) от 31.01.2008 года;

- налоговая накладная № 3101086 от 31.01.2008 года;

- акт №01/1-08 приёмки выполненных подрядных работ за январь 2008 года;

- акт №01/1/08 на израсходованные при ремонте материалы и возврат остатков подрядной организации за январь 2008 года;

- акт №03/1-08 приёмки выполненных подрядных работ за январь 2008 года;

- акт №02/1-08 приёмки выполненных подрядных работ за январь 2008 года;

- акт №04/1-08 приёмки выполненных подрядных работ за январь 2008 года;

- декларация по НДС за декабрь 2007 года, поданная в январе 2008 года;

- налоговая накладная № 208011 от 01.02.2008 года

- счёт - фактура № 0102081 от 01.02.2008 года

- акт № 0102081 сдачи приёма работ от 01.02.2008 года

- налоговая накладная № 402081 от 04.02.2008 г.;

- расходная накладная № 0402081 от 04.02.2008 г.;

- счёт - фактура №402082 от 04.02.2008 г.;

- расходная накладная № 0402082 от 04.02.2008 г.;

- налоговая накладная № 402082 от 04.02.2008 г.;

- денежный чек ЛГ № 7840613 на сумму 887 786 гривен от 04.02.2008 года;

- денежный чек ЛГ № 7840615 на сумму 597 244 гривен от 02.02.2008 года;

- денежный чек ЛГ № 7840614 на сумму 307 990 гривен от 05.02.2008 года;

- расходная накладная № 0602082 от 06.02.2008 г.;

- счёт - фактура №0602081 от 06.02.2008 г.;

- налоговая накладная № 602082 от 06.02.2008 г.;

- декларация о доходах полученных с 01/01/07 по 31/12/07 года, поданная 06.02.2008 года;

- денежный чек ЛГ № 7840616 на сумму 180 743 гривен от 07.02.2008 года;

- счёт - фактура № 0802081 от 08.02.2008 года

- акт № 0802081 сдачи приёма работ от 08.02.2008 года

- налоговая накладная № 802081 от 08.02.2008 года

- счёт - фактура № 0802082 от 08.02.2008 года

- расходная накладная № 0802081 от 08.02.2008 года

- налоговая накладная № 802082 от 08.02.2008 года

- счёт - фактура № 0802082 от 08.02.2008 года

- расходная накладная № 0802081 от 08.02.2008 года

- налоговая накладная № 802082 от 08.02.2008 года

- денежный чек ЛГ № 7840617 на сумму 22 245 гривен от 08.02.2008 года;

- уточняющий расчёт налоговых обязательств по ПДВ в связи с исправленными самостоятельно выявленных ошибок за февраль 2008 года и за сентябрь 2007 года, поданный 10.02.2008 года;

- уточняющий расчёт налоговых обязательств по ПДВ в связи с исправленными самостоятельно выявленных ошибок за февраль 2008 года и за октябрь 2007 года, поданный 10.02.2008 года;

- уточняющий расчёт налоговых обязательств по ПДВ в связи с исправленными самостоятельно выявленных ошибок за февраль 2008 года и за ноябрь 2007 года, поданный 10.02.2008 года;

- уточняющий расчёт налоговых обязательств по ПДВ в связи с исправленными самостоятельно выявленных ошибок за февраль 2008 года и за декабрь 2007 года, поданный 10.02.2008 года;

- декларация о доходах полученных с 01/01/07 по 31/12/07 года, поданная 11.02.2008 года;

- денежный чек ЛГ № 7840619 на сумму 27 800 гривен от 11.02.2008 года;

- денежный чек ЛГ № 7840620 на сумму 400 000 гривен от 11.02.2008 года;

- счёт - фактура № 1102082 от 11.02.2008 года

- расходная накладная № 1102081 от 11.02.2008 года

- налоговая накладная № 1102082 от 11.02.2008 года

- счёт - фактура № 1102081 от 11.02.2008 года

- акт № 1102081 сдачи приёма работ от 11.02.2008 года

- налоговая накладная № 1102081 от 11.02.2008 года

- декларация по НДС за январь 2008 года, поданная 12 февраля 2008 года;

- счёт - фактура № 1202081 от 12.02.2008 года

- акт № 1202081 сдачи приёма работ от 12.02.2008 года

- налоговая накладная № 1202081 от 12.02.2008 года

- счёт - фактура № 1202083 от 12.02.2008 года

- расходная накладная № 1202082 от 12.02.2008 года

- налоговая накладная № 1202083 от 12.02.2008 года

- счёт - фактура № 1202082 от 12.02.2008 года

- расходная накладная № 1202081 от 12.02.2008 года

- налоговая накладная № 1202082 от 12.02.2008 года

- денежный чек ЛГ № 7840621 на сумму 973 323 гривен от 12.02.2008 года;

- денежный чек ЛГ № 7840624 на сумму 1105 428 гривен от 13.02.2008 года;

- денежный чек ЛГ № 7840622 на сумму 1000 000 гривен от 13.02.2008 года;

- счёт - фактура № 1302081 от 13.02.2008 года

- акт № 1302081 сдачи приёма работ от 13.02.2008 года

- налоговая накладная № 1302081 от 13.02.2008 года

- счёт - фактура № 1802082 от 18.02.2008 года

- расходная накладная № 1802082 от 18.02.2008 года

- налоговая накладная № 1802082 от 18.02.2008 года

- счёт - фактура № 1802081 от 18.02.2008 года

- расходная накладная № 1802081 от 18.02.2008 года

- налоговая накладная № 1802081 от 18.02.2008 года

- счёт - фактура № 0208081 от 19.02.2008 года

- расходная накладная № 1902081 от 19.02.2008 года

- налоговая накладная № 1902081 от 19.02.2008 года

- акт сверки взаимных расчётов от 20.02.2008 г.;

- декларация по НДС от 20/02/08 г

- акт зачёта взаимных требования от 21.02.2008 г.;

- счёт - фактура № 2102081 от 21.02.2008 года

- расходная накладная № 2102081 от 21.02.2008 года

- налоговая накладная № 2102081 от 21.02.2008 года

- денежный чек ЛГ № 7840625 на сумму 1947 гривен от 22.02.2008;

- счёт - фактура №2802081 от 28.02.2008 г.;

- акт № 2802081 сдачи приёма работ от 28.02.2008 г.;

- денежный чек ЛГ № 7840618 на сумму 1050 179 гривен от 28.02.2008 года;

- налоговая накладная № 2802082 от 28.02.2008 г.;

- расходная накладная № 0208081 от 28.02.2008 года

- налоговая накладная № 0208081 от 28.02.2008 года

- расчёт № 2\26.;

- денежный чек ЛГ № 5229576 на сумму 815 гривен от 27.03.2008 года;

- декларация по НДС за февраль 2008 года, поданная в марте 2008 года;

- расчёт корректирования сумм ПДВ к декларации по НДС за февраль 2008 года, поданный в марте 2008 года;

- декларация по НДС за январь 2008 года, поданная в марте 2008 года;

- уточняющий расчёт налоговых обязательств по ПДВ в связи с исправленными самостоятельно выявленных ошибок за февраль 2008 года и за декабрь 2007 года, поданный в марте 2008 года;

- уточняющий расчёт налоговых обязательств по ПДВ в связи с исправленными самостоятельно выявленных ошибок за февраль 2008 года и за ноябрь 2007 года, поданный в марте 2008 года;

- уточняющий расчёт налоговых обязательств по ПДВ в связи с исправленными самостоятельно выявленных ошибок за февраль 2008 года и за октябрь 2007 года, поданный в марте 2008 года;

- уточняющий расчёт налоговых обязательств по ПДВ в связи с исправленными самостоятельно выявленных ошибок за февраль 2008 года и за сентябрь 2007 года, поданный в марте 2008 года;

- декларация о доходах полученных с 01/01/08 по 31/03/08 года, поданная в апреле 2008 года.

По предпринимателю ОСОБА_17:

- декларация с августа по сентябрь 2007 года;

- декларация по НДС от 04.10.2007 года;

- декларация по НДС от 20.11.2007 года;

- декларация по НДС от 20.12.2007 года;

- декларация на прибыль от 14.01.2008 год;

- декларация по НДС от 14.01.2008 года;

- счёт - фактура №СФ 0129\1 от 29.01.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0129\1 от 29.01.2008 г.;

- налоговая накладная № 1291 от 29.01.2008 г.;

- уточнённый расчёт налогового обязательства по НДС в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок за январь 2008 г.;

- счёт - фактура №СФ 0201\2 от 01.02.2008 г.;

- расходная накладная № 0201\2 от 01.02.2008 г.;

- налоговая накладная № 2012 от 01.02.2008 г.;

- договор № 8 найма имущественного оборудования от 01.02.2008 года

- акт приёма передачи оборудования по договору № 8 от 01.02.2008 года

- счёт - фактура № СФ 022\1 от 02.02.2008 года

- расходная накладная № РН-0202\1 от 02.02.2008 года

- налоговая накладная № 2021 от 02.02.2008 года

- счёт- фактура №СФ 0211\1 от 11.02.2008 г.;

- акт № ОУ-2011\1 сдачи приёма работ от 11.02.2008 г.;

- акт № 2011\1 от 11.02.2008 г.;

- налоговая накладная № 2111 от 11.02.2008 г.;

- денежный чек ЛГ 5228351 на сумму 1657 549 гривен от 14.02.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5228355 на сумму 220 258 гривен от 15.02.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5228354 на сумму 1353 948 гривен от 15.02.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5228353 на сумму 700 000 гривен от 14.02.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5228356 на сумму 339 300 гривен от 18.02.2008 года;

- счёт - фактура № СФ 0218\1 от 18.02.2008 года

- акт № ОУ 0218\1 сдачи приёма работ от 18.02.2008 года

- налоговая накладная № 2181 от 18.02.2008 года

- денежный чек ЛГ 5228357 на сумму 16 660 гривен от 19.02.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5228358 на сумму 474 390 гривен от 20.02.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5228359 на сумму 38 500 гривен от 20.02.2008 года;

- декларация по НДС от 20.02.2008 года

- платёжное поручение № 1778814 от 21.02.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5228360 на сумму 1233 715 гривен от 21.02.2008 года;

- счёт - фактура № СФ 0221\1 от 21.02.2008 года

- акт №0221\1 от 21.02.2008 года

- налоговая накладная № 2211 от 21.02.2008 года

- счёт - фактура № СФ 0221\3 от 21.02.2008 года

- расходная накладная № РН 0221\2 от 21.02.2008 года

- налоговая накладная № 2213 от 21.02.2008 года

- счёт - фактура № 2202081 от 22.02.2008 года

- расходная накладная № 2202081 от 22.02.2008 года

- налоговая накладная № 2202081 от 22.02.2008 года

- счёт - фактура №СФ 0222\2 от 22.02.2008 г.;

- расходная накладная № 0222\22 от 22.02.2008 г.;

- налоговая накладная № 2222 от 22.02.2008 г.;

- налоговая накладная № 208231 от 23.02.2008 года

- расходная накладная № РН - 0000001 от 23.02.2008 года

- счёт-фактура №0225\6 от 25.02.2008 г.;

- налоговая накладная № 2256 от 25.02.2008 г.;

- денежный чек ЛГ 5228361 на сумму 219 577 гривен от 25.02.2008 года;

- счёт - фактура № СФ 0225\5 от 25.02.2008 года

- налоговая накладная № 2285 от 25.02.2008 года

- счёт - фактура № СФ 0225\4 от 25.02.2008 года

- налоговая накладная № 2254 от 25.02.2008 года

- счёт - фактура № СФ 0225\3 от 25.02.2008 года

- налоговая накладная № 2253 от 25.02.2008 года

- счёт - фактура № СФ 0225\1 от 25.02.2008 года

- расходная накладная № РН 0225\1 от 25.02.2008 года

- налоговая накладная № 2251 от 25.02.2008 года

- счёт - фактура № СФ 0225\2 от 25.02.2008 года

- расходная накладная № РН 0225\2 от 25.02.2008 года

- налоговая накладная № 2252 от 25.02.2008 года

- счёт - фактура № СФ 0225\7 от 25.02.2008 года

- акт № ОУ 0225\1 сдачи приёма работ от 25.02.2008 года

- налоговая накладная № 2257 от 25.02.2008 года

- счёт - фактура № 0208261 от 26.02.2008 года

- платёжное поручение № 1 от 26.02.2008 года;

- платёжное поручение № 2 от 26.02.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5228362 на сумму 1299 923 гривен от 26.02.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5228363 на сумму 19 818 гривен от 27.02.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5228364 на сумму 90 000 гривен от 28.02.2008 года;

- платёжное поручение № 1795554 от 28.02.2008 года;

- счёт - фактура № СФ 0228\3 от 28.02.2008 года

- расходная накладная № РН 0228\3 от 28.02.2008 года

- налоговая накладная № 2283 от 28.02.2008 года

- расходная накладная № РН 0228\1 от 28.02.2008 года

- налоговая накладная № 2281 от 28.02.2008 года

- счёт - фактура № СФ 0228\2 от 28.02.2008 года

- расходная накладная № РН 0228\2 от 28.02.2008 года

- налоговая накладная № 2282 от 28.02.2008 года

- счёт - фактура № СФ 0229\2 от 29.02.2008 года

- расходная накладная № РН 0229\1 от 29.02.2008 года

- налоговая накладная № 2292 от 29.02.2008 года

- счёт - фактура № СФ 0229\1 от 29.02.2008 года

- акт № ОУ 0229\1 сдачи приёма работ от 29.02.2008 года

- налоговая накладная № 2291 от 29.02.2008 года

- акт № 07\1-08 за февраль 2008 года.;

- акт № 05\2 08 за февраль 2008 года

- акт № 06\2 08 за февраль 2008 года

- уточнённый расчёт налогового обязательства по НДС в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок за февраль 2008 г.

- денежный чек ЛГ 5228365 на сумму 101578 гривен от 03.03.2008 года;

- счёт - фактура №СФ-0303\1 от 03.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0303\1 от 03.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 3031 от 03.03.2008 г.;

- счёт - фактура №СФ 0304\2 от 04.03.2008 г.;

- счёт - фактура № СФ 0304\1 от 04.03.2008 г.;

- счёт - фактура №СФ 0304\2 от 04.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 3042 от 04.03.2008 г.;

- денежный чек ЛГ 5228366 на сумму 109 515 гривен от 04.03.2008 года;

- счёт - фактура №СФ-0306\1 от 06.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0306\1 от 06.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 3061 от 06.03.2008 г.;

- денежный чек ЛГ 5228367 на сумму 22 635 гривен от 06.03.2008 года;

- налоговая накладная № 3102 от 10.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0310\2 от 10.03.2008 г.;

- денежный чек ЛГ 5228368 на сумму 299 998 гривен от 11.03.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5228369 на сумму 33 313 гривен от 12.03.2008 года;

- платёжное поручение № 1824153 от 12.03.2008 года;

- расходная накладная № РН-0313\1 от 13.03.2008 г.;

- счёт - фактура №СФ-0313\1 от 13.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 3131 от 13.03.2008 г.;

- денежный чек ЛГ 5228370 на сумму 104 398 гривен от 14.03.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5228371 на сумму 41 925 гривен от 17.03.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5228372 на сумму 62 687 гривен от 18.03.2008 года;

- платёжное поручение № 1835260 от 18.03.2008 года;

- счёт - фактура №СФ - 0318\1 от 18.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 3181 от 18.03.2008 г.;

- декларация по НДС от 19.03.2008 года;

- налоговая накладная № 3253 от 23.03.2008 г.;

- счёт - фактура №СФ 0324\2 от 24.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0324\2 от 24.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 3242 от 24.03.2008 г.;

- счёт - фактура №СФ 0324\1 от 24.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0324\1 от 24.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 3241 от 24.03.2008 г.;

- денежный чек ЛГ 5228374 на сумму 816 115 гривен от 25.03.2008 года;

- квитанция к приходному кассовому ордеру серия 01 АААО № 893450 от 25.03.2008 г.;

- счёт - фактура № СФ 0325\3 от 25.03.2008 г.;

- счёт - фактура №СФ 0325\1 от 25.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0325\1 от 25.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 3251 от 25.03.2008 г.;

- счёт - фактура №СФ-0325\2 от 25.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0325\2 от 25.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 3252 от 25.03.2008 г.;

- счёт - фактура №СФ - 0326\2 от 26.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0326\3 от 26.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 3263 от 26.03.2008 г.;

- счёт - фактура №СФ-0326\1 от 26.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0326\1 от 26.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 3326 от 26.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0326\2 от 26.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 3262 от 26.03.2008 г.;

- денежный чек ЛГ 5229551 на сумму 215 875 гривен от 26.03.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5228375 на сумму 900 000 гривен от 26.03.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5229552 на сумму 320 787 гривен от 27.03.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5229553 на сумму 1300 000 гривен от 28.03.2008 года;

- счёт - фактура №СФ - 0328\2 от 28.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0328\2 от 28.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 3282 от 28.03.2008 г.;

- счёт - фактура №СФ 0328\1 от 28.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0328\1 от 28.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 3281 от 28.03.2008 г.;

- счёт - фактура №СФ 0329\1 от 29.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0329\1 от 29.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 3291 от 29.03.2008 г.;

- платёжное поручение № 1861347 от 28.03.2008;

- расходная накладная № РН-0330\1 от 30.03.2008 г.;

- счёт - фактура №СФ-0330\1 от 30.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 3301 от 30.03.2008 г.;

- счёт - фактура №СФ 0331\2 от 31.03.2008 г.;

- акт № ОУ 0331\1 сдачи приёма работ от 31.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 3312 от 31.03.2008 г.;

- счёт - фактура №СФ 0331\3 от 31.03.2008 г.;

- денежный чек ЛГ 5229555 на сумму 1009 670 гривен от 31.03.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5229556 на сумму 125 160 гривен от 31.03.2008 года;

- счёт - фактура №СФ-0331\1 от 31.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 3313 от 31.03.2008 г.;

- счёт - фактура №СФ 0331\4 от 31.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 3314 от 31.03.2008 г.;

- расходная накладная № РН-0331\1 от 31.03.2008 г.;

- налоговая накладная № 3311 от 31.03.2008 г.;

- акт №0803\1 за март 2008 г.;

- акт №0803-М за март 2008 г.;

- акт №0903\1 за март 2008 г.;

- налоговая декларация по НДС за март 2008 г.

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за март 2008 г.

- денежный чек ЛГ 5229559 на сумму 606 000 гривен от 01.04.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5229554 на сумму 302 850 гривен от 02.04.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5229560 на сумму 329 649 гривен от 27.04.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5229561 на сумму 1200 000 гривен от 08.04.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5229562 на сумму 1108 194 гривен от 09.04.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5229563 на сумму 240 797 гривен от 10.04.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5229564 на сумму 11 613 гривен от 10.04.2008 года;

- платёжное поручение № 1891904 от 10.04.2008 года;

- платёжное поручение № 1893114 от 11.04.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5229565 на сумму 77 610 гривен от 11.04.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5229566 на сумму 334 164 гривен от 14.04.2008 года;

- платёжное поручение № 1900053 от 15.04.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5229567 на сумму 612 040 гривен от 15.04.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5229569 на сумму 600 000 гривен от 16.04.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5229568 на сумму 532 096 гривен от 16.04.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5229571 на сумму 24 940 гривен от 17.04.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5229570 на сумму 296 283 гривен от 17.04.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5229572 на сумму 62 950 гривен от 21.04.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5229573 на сумму 55 530 гривен от 22.04.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5229575 на сумму 36 000 гривен от 24.04.2008;

- денежный чек ЛГ 5231176 на сумму 50 026 гривен от 25.04.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5231177 на сумму 100 049 гривен от 29.04.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5231178 на сумму 74 733 гривен от 30.04.2008 года;

- уточнённый расчёт налогового обязательства по НДС в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок за апрель 2008 г.

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за апрель 2008 г.

- Расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за апрель 2008 г.

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за апрель 2008 г.

- декларация по НДС за апрель 2008 г.

- Расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за апрель 2008 г.

- денежный чек ЛГ 5231179 на сумму 840 389 гривен от 06.05.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5231181 на сумму 604 764 гривен от 07.05.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5231183 на сумму 309 427 гривен от 08.05.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5231185 на сумму 210 336 гривен от 12.05.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5231184 на сумму 142 420 гривен от 12.05.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5231187 на сумму 203 705 гривен от 14.05.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5231188 на сумму 4988 гривен от 15.05.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5231189 на сумму 249 280 гривен от 19.05.2008 года;

- платёжное поручение № 1974107 от 21.05.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5231190 на сумму 105 082 гривен от 21.05.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5231191 на сумму 98 104 гривен от 22.05.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5231192 на сумму 422 427 гривен от 23.05.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5231193 на сумму 501 218 гривен от 26.05.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5231194 на сумму 43 914 гривен от 28.05.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5231195 на сумму 11 188 гривен от 29.05.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5231196 на сумму 57 225 гривен от 30.05.2008 года;

- Уточнённый расчёт налогового обязательства по НДС в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок за май 2008 г.;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за май 2008 г.;

- декларация по НДС за май 2008 года;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за май 2008 г.;

- денежный чек ЛГ 5231197 на сумму 49 844 гривен от 02.06.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5231198 на сумму 582 650 гривен от 03.06.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5230851 на сумму 90 562 гривен от 05.06.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5231200 на сумму 309 420 гривен от 05.06.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5230853 на сумму 430 000 гривен от 06.06.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5230852 на сумму 125 480 гривен от 06.06.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5230855 на сумму 80 000 гривен от 06.06.2008 года;

- платёжное поручение № 2014520 от 06.06.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5230858 на сумму 1216 710 гривен от 09.06.2008;

- денежный чек ЛГ 5230857 на сумму 11 800 гривен от 09.06.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5230860 на сумму 17 545 гривен от 10.06.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5230861 на сумму 213 136 гривен от 11.06.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5230863 на сумму 125 000 гривен от 12.06.2008 года;

- денежный чек ЛГ 5230864 на сумму 50 000 гривен от 13.06.2008 года;

- декларация по НДС за июнь 2008 года

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за июнь 2008 г. ;

- декларация на прибыль от 10.07.2008 год;

- уточнённый расчёт налогового обязательства по НДС в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок от 04.08.2008 г.;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов от 04.08.2008 г.;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов от 04.08.2008 г.

По предпринимателю ОСОБА_19:

- налоговая декларация по НДС за апрель 2008 года, поданная 12/05/08 г;

- денежный чек № ЛГ 2327776 от 18 июня 2008 г на сумму 317500,00 грн;

- денежный чек № ЛГ 2327779 от 20 июня 2008 г на сумму 67450,00 грн;

- денежный чек № ЛГ 2327781 от 23 июня 2008 г на сумму 70000,00 грн;

- денежный чек № ЛГ 2327786 от 24 июня 2008 г на сумму 162000,00 грн;

- денежный чек № ЛГ 2327784 от 24 июня 2008 г на сумму 287000,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327789 от 25 июня 2008 г на сумму 328400,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327787 от 25 июня 2008 г на сумму 393460,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327791 от 25 июня 2008 г на сумму 444000,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327794 от 27 июня 2008 г на сумму 349700,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327796 от 03 июля 2008 г на сумму 273200,00 грн;

- платёжное поручение № 1 от 03/07/08 на сумму 120000,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327798 от 07 июля 2008 г на сумму 29890,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327799 от 08 июля 2008 г на сумму 114900,00 грн;

- платёжное поручение № 2 от 10/07/08 на сумму 29550,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327800 от 11 июля 2008 г на сумму 231500,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327876 от 16 июля 2008 г на сумму 78000,00 грн;

- налоговая декларация по НДС за июнь 208 года, поданная в июле 2008 года;

- расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за июнь 2008 года, поданная в июле 2008 года;

- платёжное поручение № 3 от 17/07/08 на сумму 300,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327877 от 18 июля 2008 г на сумму 79560,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327880 от 22 июля 2008 г на сумму 445385,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327881 от 23 июля 2008 г на сумму 19900,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327884 от 24 июля 2008 г на сумму 388500,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327885 от 25 июля 2008 г на сумму 49450,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327888 от 28 июля 2008 г на сумму 643000,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327890 от 29 июля 2008 г на сумму 49800,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327893 от 30 июля 2008 г на сумму 20000,00 грн;

- платёжное поручение №4 от 30/07/08 на сумму 2640,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327894 от 01 августа 2008 г на сумму 767400,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327895 от 04 августа 2008 г на сумму 29900,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327896 от 05 августа 2008 г на сумму 271240,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327899 от 08 августа 2008 г на сумму 196070,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327927 от 12 августа 2008 г на сумму 846560,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327928 от 13 августа 2008 г на сумму 116060,00 грн;

- денежный чек ЛГ № 2327929 от 15 августа 2008 г на сумму 49770,00 грн;

- платёжное поручение № 4 от 18/08/08 на сумму 200,00 грн;

- налоговая декларация по НДС за июль 2008 года, поданная 19/08/08 г;

- расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за июль 2008 года, поданная 19.08.2008 года;

- декларация о доходах полученных за период с 1 января по 30 июня 2008 г, поданная 16.07.2008 года;

- декларация о доходах полученных за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. поданная в мае 2008 года.

Кроме того, приказом № 26-К от 20.03.2006 года ОСОБА_8 был назначен на должность заместителя директора Запорожского филиала коммерческого банка акционерного общества «Укринбанк» и тогда же утверждена его должностная инструкция, согласно которой в его обязанности входит:

обеспечение деятельности филиала и отделений, согласно требованиям действующего законодательства Украины;

обеспечение соблюдения установленного порядка подписи денежно-расчетных документов работниками филиала и отделений, правильное использование и надлежащее хранение печатей, штампов, бланков мемориальных и кассовых документов;

обеспечение выполнения филиалом лимитов, доводимых до него Главным банком;

обеспечение соблюдения работниками правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, правил и норм охраны труда, противопожарных мер безопасности;

обеспечение неукоснительного выполнения решений коллегиальных органов Банка, приказов, служебных распоряжений, других нормативно-правовых актов банка;

организация финансового, управленческого и налогового учета, по деятельности банка и отделений

организация создания необходимых условий для правильного ведения бухгалтерского учета, обеспечение неукоснительного выполнение всеми подразделениями требований по соблюдению порядка оформления и учета первичных документов;

организация выполнения требований действующего законодательства Украины по вопросам предотвращения легализации (отмывания доходов, полученных преступным путем), надежной охраны филиала и отделений, обеспечение надлежащего хранения и эффективного использования закрепленных за филиалом и отделениями не оборотных активов и другого имущества;

организация проверки наличия и хранения залогового имущества и целевого использования кредитов;

организация деловодства и архивной работы в филиале;

организация на высоком уровне состояния исковой работы с целью защиты финансовых интересов банка и его клиентов;

способствование внедрению в филиале и отделениях современных компьютерных технологий, новой техники на местах , опыта работы лучших филиалов банка;

способствование проведению аудиторских и других проверок, выполняемых работниками структурных подразделений Головного банка;

способствование активному продвижению на на региональных рынка банковских услуг и продуктов Банка;

прием клиентов, граждан, работников филиала и отделений по личным вопросам;

быть членом главы кредитной и тарифной комиссии филиала;

быть ответственным за выполнение утвержденного Главным банком бюджета филиала, привлекать клиентов, анализировать результаты деятельности филиала и отделений, вносить предложения руководству банка по улучшению работы филиала и отделений, принимать меры к их реализации;

принимать необходимые меры для предотвращения неправомерного исправления записей в первичных кассовых документах и реестрах бухгалтерского учета;

издавать в пределах своей компетенции приказы, распоряжения, давать указания подчиненным работникам по всем вопросам работы филиала и отделений, осуществлять контроль за их исполнением;

осуществлять подбор персонала, его расстановку, принимать меры по наилучшему использованию знаний и опыта работников, организовывать постоянное обучение и повышение профессиональной квалификации работников филиала, отделений;

подавать ходатайства Главному банку о назначении и увольнении руководящих и других работников филиала, кандидатуры которых требуют согласования с Главным банком;

вносить предложения директору филиала о применении морального, материального поощрения работников филиала и отделений или о привлечении к дисциплинарной ответственности согласно действующего законодательства Украины, Уставом и Коллективным договором Банка;

регулярно проводить производственные совещания с работниками филиала и отделений;

систематически повышать уровень личной профессиональной квалификации;

контролировать соблюдение работниками филиала Банка и отделений режима хранения банковской и коммерческой тайны, информации имеющей конфиденциальный характер;

выполнять другие обязанности, поручения и задачи, возложенные директором филиала приказами и распоряжениями Банка.

Исходя из этого ОСОБА_8, как постоянно осуществляющий организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, являлся должностным лицом.

В начале января 2007 года у ОСОБА_8, имевшего опыт работы в финансовых учреждениях и являвшегося заместителем директора Запорожского филиала коммерческого банка АО «Укринбанк», возник умысел на обогащение, посредством занятия фиктивным предпринимательством. Согласно данного преступного намерения, путем использования заведомо ложных сведений, внесенных в официальные бухгалтерские, налоговые и иные документы о якобы проведенных хозяйственных операциях, действующие под фактическим его руководством фиктивные субъекты хозяйственной деятельности, посредством физических лиц предпринимателей, должны были обналичивать поступившие от других субъектов хозяйствования безналичные денежные средства для дальнейшей их передачи данным контрагентам, за вычетом оговоренных процентов от суммы сделки за прикрытие их незаконной деятельности по уклонению от уплаты налогов.

Таким образом ОСОБА_8 возложил на себя обязанности по беспрепятственному, с использованием своего должностного положения, перечислению поступивших от контрагентов в ЗФ АО «Укринбанк» безналичных денежных средств со счетов фиктивных предприятий на расчетные и карточные счета физических лиц предпринимателей, обеспечению наличия в кассе банка наличных денег, а так же дальнейшее их получение в данном банке и передачу контрагентам, за вычетом заранее оговоренных процентов.

В результате вышеописанных действий ОСОБА_8 были созданы фиктивные предприятия ООО «СВ-Гранд Консалт» и ООО «Олвес-Люкс Сервис», зарегистрированные соответственно 13 февраля и 28 марта 2007 года, а так же подыскан ОСОБА_9, который зарегистрирован физическим лицом предпринимателем 25 января 2007 года.

Кроме того, ОСОБА_8 было создано фиктивное предприятие ООО «СВВ Компани», которое зарегистрировано 24 апреля 2007 года, а наряду с этим 23 апреля 2007 года осуществлена регистрация физического лица предпринимателя ОСОБА_12

Таким образом, в период с января 2007 года по июль 2007 года ОСОБА_8, являвшийся должностным лицом, использовал банковское учреждение ЗФ АО «Укринбанк» для облегчения совершения фиктивного предпринимательства, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную при помощи фиктивного предприятия ООО «Олвес-Люкс Сервис», посредством физических лиц предпринимателей ОСОБА_9 и ОСОБА_12, которым не было известно о преступных намерениях соучастников.

В это же время, ОСОБА_8, злоупотребляя своим служебным положением, действуя из корыстных побуждений, вопреки интересам ЗФ АО «Укринбанк», в собственных интересах отдавал приказы своим подчиненным работникам банка, принимать к исполнению платежные поручения оформленные ненадлежащим образом, в нарушение постановления НБУ № 22 от 21.01.2004 года «Об утверждении инструкции о безналичном расчете в Украине в национальной валюте», а так же выдавать наличные денежные средства согласно чеков, которые были оформлены в нарушение требований постановления НБУ Украины № 337 от 14.08.2003 г. «Об утверждении инструкции о кассовых операциях в банках Украины», не обоснованно отдавая приоритеты при обслуживании фиктивным субъектам предпринимательской деятельности, которые были ему подконтрольны, обеспечивая для них своевременное наличие необходимых сумм денежных средств в кассе банка.

Так же, действуя вопреки интересам банковского учреждения ОСОБА_8, в обязанности которого входило соблюдение действующего законодательства Украины по вопросам противодействия легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем), давал указания на совершение операций с денежными средствами полученными в результате преступной деятельности, которые необоснованно перечислялись по счетам, специально открытым в ЗФ АО «Укринбанк» для ООО «Олвес-Люкс Сервис» и ООО «СВ-Гранд Консалт», а так же физических лиц предпринимателей ОСОБА_9 и ОСОБА_21 по бестоварным операциям, за период с 01.03.2007 года по 31.07.2007 года, а именно:

по расчетному счету № 26005003463001 принадлежащему ООО «Олвес-Люкс Сервис»;

по расчетному счету № НОМЕР_18 принадлежащему ФЛП "ОСОБА_9.";

по расчетному счету № 26007003524001 принадлежащему ООО "СВ-Гранд Консалт";

по расчетному счету № НОМЕР_28 принадлежащему ФЛП "ОСОБА_12".

Таким образом, в период с 01 марта 2007 года по 31 июля 2007 года, ОСОБА_8, путем злоупотребления своим служебным положением, интересам государства был причинены существенный вред, выразившийся в недоначислении и неуплате в государственный бюджет контрагентами фиктивных предприятий налогов и сборов.

Так же, в период с апреля 2007 года по август 2008 года ОСОБА_7 используя фиктивные предприятия ООО «Олвес-Люкс Сервис», ООО «СВ-Гранд Консалт», ООО «СВВ Компани», ООО «ВВ-Маркет», ООО «ВТФ-Трейд», посредством физических лиц предпринимателей ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_17, не посвящая их в свои преступные намерения, прикрывал незаконную деятельность по конвертации денежных средств с целью уклонения предприятий-контрагентов от уплаты налогов.

Таким образом, как указано выше, в период с мая 2007 года по август 2008 года, ОСОБА_7, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем в результате фиктивного предпринимательства, совершенного вследствие незаконной деятельности по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную и создании преступной схемы состоящей из фиктивных предприятий с формой организации ООО и фиктивных ФЛ-П специально для уклонения от налогообложения, осуществляемую путем бестоварных операций между клиентами (контрагентами), осуществлял финансовые операции со средствами, полученными в результате фиктивного предпринимательства, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, путем совершения с указанными средствами полученными согласно принципа действия преступной схемы на расчетные счета фиктивных ФЛ-П, задействованных в схеме, имея право распоряжения счетами ФЛ-П, снимал в кассах банковских учреждений наличные денежные средства полученные путем проведения ряда бестоварных операций от контрагентов через ООО «Олвес-Люкс-сервис», ООО «СВ Град Консалт», ООО «СВВ Компани», ООО «ВТФ- Трейд» и ООО «ВВ Маркет».

В указанный период времени, ОСОБА_7 в результате фиктивного предпринимательства, путем создания и деятельности преступной схемы состоящей из ООО «Олвес-Люкс-сервис», ООО «СВ-Гранд Консалт», ООО «СВВ Компани», ООО «ВТФ-Трейд», ООО «ВВ Маркет» и физических лиц предпринимателей - ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_17, были незаконно конвертированы по бестоварным операциям, получены наличными в кассах банка и на карточные счета денежные средства в общей сумме 139 279 545, 71 грн.

Полученные таким образом наличные денежные денежные средства передавались тем же контрагентам, которые перечислили безналичные денежные средства за поставку не существующей продукции.

Вместе с тем, ОСОБА_7 в виде оплаты услуг банка за расчетно-кассовое обслуживание, согласно договоров заключенных от имени ФЛ-П ОСОБА_17 с банковскими учреждениями были совершены операций с денежными средствами, полученными в результате преступной деятельности на сумму 68566,75 грн., согласно договоров заключенных от имени ФЛ-П ОСОБА_16, было совершено операций с денежными средствами полученными в результате преступной деятельности на сумму 119641,73 грн., согласно договоров заключенных от имени ФЛ-П ОСОБА_12 было совершено операций с денежными средствами полученными в результате преступной деятельности на сумму 9351,24 грн., согласно договоров заключенных от имени ФЛ-П ОСОБА_14 было совершено операций с денежными средствами полученными в результате преступной деятельности на сумму 101816,50 грн, всего ОСОБА_22 было совершено операций с денежными средствами полученными в результате преступной деятельности на общую сумму 299376,22 грн.

Так, в период с 03 мая 2007 года по 18 августа 2008 года ОСОБА_7 были совершены финансовые операции с денежными средствами, полученными в результате совершения фиктивного предпринимательства, в результате чего были легализованы денежные средства на общую сумму 299376,22 грн.

В судебном заседании подсудимые ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8 заявили ходатайство об освобождении их от уголовной ответственности на основании ст. 1 п. «в» ст. 6 Закона Украины «Об амнистии» от 12.12.2008 года.

Рассмотрев материалы дела, выслушав мнение прокурора, не возражавшего против удовлетворения ходатайства подсудимых, адвокатов, поддержавших ходатайства, суд пришел к выводу, что заявленные ходатайства подлежать удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с п. «в» ст. 1 ЗУ «Об амнистии» от 12.12.2008 года, освобождению от наказания в виде лишения свободы и других наказаний, не связанных с лишением свободы, подлежат лица, осужденные за умышленные преступления, которые не являются тяжкими и особо тяжкими, а так же на день вступлении я в силу данного закона имеют детей, которым не исполнилось 18 лет и в отношении которых они не лишены родительских прав.

Согласно ст. 6 ЗУ Украины «Об амнистии» от 12.12.2008 года, освобождению от уголовной ответственности подлежат лица, которые попадают под действия ст. 1 данного закона, уголовные дела в отношении которых не рассмотрены судом и преступления совершены до вступления в силу данного Закона.

Как указывалось выше, преступления в совершении которых обвиняются ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8 совершены до вступления в силу ЗУ «Об амнистии», а так же у них имеются несовершеннолетние дети в отношении которых они не лишены родительских прав. Так, согласно свидетельства о рождении НОМЕР_29 у ОСОБА_5 имеется несовершеннолетний сын ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11; согласно свидетельства о рождении НОМЕР_30 ОСОБА_7 является отцом несовершеннолетнего ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_12; согласно свидетельства о рождении НОМЕР_31 у ОСОБА_8 имеется несовершеннолетний сын ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_13; а также согласно свидетельства о рождении НОМЕР_32 ОСОБА_6 имеет несовершеннолетнего сына ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_14.

Таким образом, учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что заявленные ходатайства обоснованны и подлежат удовлетворению, а подсудимые ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8 освобождению от уголовной ответственности.

Руководствуясь ст. ст. 6 п.4, 282 УПК Украины, ст. 86 УК Украины, ст. ст. 1 п. «в», 6, 7 п. «з» ЗУ «Об амнистии» от 12.12.2008 года, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_5, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 УК Украины; ОСОБА_6, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 УК Украины; ОСОБА_7, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст.366, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 209 УК Украины; ОСОБА_8, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 - ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст.358, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 364 УК Украины прекратить на основании ст. 1 п. «в» ст. 6 Закона Украины «Об амнистии» от 12.12.2008 года, освободив ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 от уголовной ответственности.

Снять арест с автомобилей ВАЗ 2107, государственный номер НОМЕР_33, двигатель № НОМЕР_9, кузов № НОМЕР_34 и автомобиля Opel Astra, государственный номер НОМЕР_35, двигатель № НОМЕР_36, кузов № НОМЕР_11, принадлежащих ОСОБА_5 на праве собственности, наложенный постановлением старшего следователя СУ УМВД Украины в Запорожской области Пастушенко Н.В. от 28.08.2008 года.

Снять арест с автомобиля Kia Ceed, государственный номер НОМЕР_37, двигатель № НОМЕР_13, кузов № НОМЕР_14, принадлежащего ОСОБА_8 на праве собственности, наложенный постановлением старшего следователя СУ УМВД Украины в Запорожской области Пастушенко Н.В. от 28.08.2008 года.

Снять арест с автомобиля ЗАЗ Deawoo T 13110 ЗНГ, держномер НОМЕР_38, двигатель № НОМЕР_15, кузов № НОМЕР_16, принадлежащего ОСОБА_6, наложенный постановлением старшего следователя СУ УМВД Украины в Запорожской области Пастушенко Н.В. от 28.08.2008 года.

Снять арест с квартир по адресу: АДРЕСА_3, принадлежащих ОСОБА_6 на праве собственности, наложенный постановлением старшего следователя СУ УМВД Украины в Запорожской области Пастушенко Н.В. от 28.08.2008 года.

Вещественные доказательства документы, приобщенные к материалам дела оставить в материалах дела.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_5 в виде залога отменить. Возвратить ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_15 сумму внесенного ею залога в размере 20000 гривен на депозитный счет следственного управления УМВД в Запорожской области согласно квитанции № 092910004 от 29.10.2008 года (т. 36 л.д. 36)

Меру пресечения в отношении ОСОБА_7 в виде залога отменить. Возвратить ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_16 сумму внесенного им залога в размере 14000 гривен, находящиеся в УБЗБО ГУМВД согласно квитанции № 008876 от 04.09.2008 года (т. 38 л.д. 17).

Меру пресечения в отношении ОСОБА_6 в виде залога отменить. Возвратить ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_17 сумму внесенного ею залога в размере 17000 гривен на счет УМВД Украины в Запорожской области согласно квитанции № 38 от 16.09.2008 года (т. 37 л.д. 21).

Меру пресечения в отношении ОСОБА_8 в виде залога отменить. Возвратить ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_18 сумму внесенного им залога в размере 17000 гривен, находящихся в УФЗБО УМВД Украины в Запорожской области согласно квитанции № 7210 от 01.09.2008 года.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Запорожской области в течение 7 суток.

Судья: (подпись)

Копия верна.

Постановление вступило в законную силу 03 июня 2010 года. Оригинал постановления находится в уголовном деле № 1-19/2010г. в Хортицком районном суде г. Запорожья.

Судья: Л.М. Нещеретная

Секретарь: В.С. Мороз


Дата ухвалення рішення	26.05.2010
Оприлюднено	15.12.2022
Номер документу	11335570
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —1-19

Ухвала від 03.04.2020

Кримінальне

Кропивницький апеляційний суд

Кабанова В. В.

Ухвала від 23.03.2020

Кримінальне

Кропивницький апеляційний суд

Кабанова В. В.

Ухвала від 31.08.2016

Кримінальне

Апеляційний суд Вінницької області

Кривошея А. І.

Ухвала від 23.06.2016

Кримінальне

Апеляційний суд Вінницької області

Бурденюк С. І.

Ухвала від 08.06.2016

Кримінальне

Апеляційний суд Вінницької області

Бурденюк С. І.

Ухвала від 02.02.2016

Кримінальне

Апеляційний суд Донецької області

Музикант С. Л.

Ухвала від 27.10.2015

Кримінальне

Апеляційний суд Вінницької області

Бурденюк С. І.

Постанова від 12.01.2011

Кримінальне

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області

Гандзюк Д. М.

Вирок від 28.04.2010

Кримінальне

Уманський міськрайонний суд Черкаської області

Нерушак Лариса Вікторівна

Ухвала від 14.04.2010

Кримінальне

Апеляційний суд Вінницької області

Пасько Д. П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 26.05.2010 по справі 1-19ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Судовий реєстр по справі —1-19

Вирок
від 26.05.2010 по справі 1-19
ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ