Ухвала

від 16.10.2023 по справі 910/5257/21

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

16.10.2023Справа № 910/5257/21

Суддя Господарського суду м. Києва Демидов В.О., за участю секретаря судового засідання Ятковської К.К., розглянувши справу за позовом Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (04070, м. Київ, вул. Сагайдачного Петра, 25-Б), Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Клаб» (04070, м. Київ, вул. Сагайдачного Петра, 25-Б), Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «КІНТО Капітал» (04070, м. Київ, вул. Сагайдачного Петра, 25-Б), Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-4» (04070, м. Київ, вул. Сагайдачного Петра, 25-Б), Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-5» (04070, м. Київ, вул. Сагайдачного Петра, 25-Б), ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ) до Barlenсo LTD (Барленко ЛТД) (Фемістоклі Дерві, 3, Джулія Хаус, Нікосія, Кіпр, 1066) та до PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V. (ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ Б.В.») (Gustav Mahlerplein 74 В, 1082МА Amsterdam, The Netherlands (Густав Малерплейн 74 В, 1082МА, Амстердам, Нідерланди) за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: 1) Приватне акціонерне товариство «Металургійний комбінат «Азовсталь» (87500, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Лепорського , будинок 1), 2) Акціонерне товариство "Перший Український Міжнародний Банк" (04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4), 3) громадянин України ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ) про визнання права позивачів на отримання компенсації,

За участю представників:

від позивачів - Кологойда О.В.;

від позивача 7 - Робейко А.М.;

представник від третьої особи 1 - ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.04.2021 відкрито провадження у справі за позовом Приватного акціонерного товариства «КІНТО», Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Клаб», Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «КІНТО Капітал», Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-4», Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-5», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 до Barlenсo LTD (Барленко ЛТД) про визнання недійсним правочину та зобов`язання вчинити дії.

02.01.2023 від представника Приватного акціонерного товариства «Металургійний комбінат «Азовсталь» надійшла заява про призначення у справі №910/5257/21 судово-економічну експертизу на вирішення якої поставити питання: «Визначити ринкову (справедливу) ціну однієї простої іменної акції Приватного акціонерного товариства «Металургійний комбінат «Азовсталь» (у складі пакетів загальною вартістю 3,256% від статутного фонду та у складі пакетів загальною вартістю 100% від статутного фонду) станом на 02.03.2018р» та зупинення провадження у справі №910/5257/21 до вирішення справи №910/8714/18 та набрання судовим рішенням у справі №910/8714/18 законної сили.

Ухвалою суду від 26.01.2023 клопотання Приватного акціонерного товариства "Металургійний комбінат "Азовсталь" про призначення судової економічної експертизи у справі № 910/5257/21 задоволено частково.

Призначено у справі № 910/5257/21 судову економічну експертизу, проведення якої доручено ТОВ «Експертна група "ЕС енд ДІ" (м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд 52, оф.10)

На вирішення судової експертизи поставлено питання:

«Якою була дійсна узгоджена (ринкова) вартість 1 (однієї) акції Приватного акціонерного товариства "Металургійний комбінат "Азовсталь" (ідентифікаційний код 00191158) станом на 02.03.2018 у складі пакету загальною кількістю 100 % від статутного фонду (капіталу) Приватного акціонерного товариства "Металургійний комбінат "Азовсталь" (ідентифікаційний код 00191158) за трьома основними методичними підходами: дохідним, порівняльним і майновим (за формулою: "ринкова вартість чистих активів товариства поділена на загальну кількість простих акцій товариства")?».

Витрати по проведенню експертизи покладено на Приватне акціонерне товариство "Металургійний комбінат "Азовсталь".

У задоволенні клопотання Приватного акціонерного товариства "Металургійний комбінат "Азовсталь" про зупинення провадження у справі №910/5257/21 до вирішення справи №910/8714/18 та набрання судовим рішенням у справі №910/8714/18 законної сили - відмовлено.

Попереджено експерта (експертів) про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього (них) обов`язків відповідно до статей 384, 385 Кримінального кодексу України.

Провадження у справі № 910/5257/21 зупинено до проведення судової експертизи та отримання висновку експерта.

Супровідним листом від 03.02.2023 матеріали справи № 910/5257/21 надіслано ТОВ «Експертна група "ЕС енд ДІ".

21.02.2023 на адресу суду від ТОВ «Експертна група "ЕС енд ДІ" надійшов лист відповідно до якого Товариством було повідомлено, що перелік експертів можливо забезпечити комісією експертів у складі: Педь Ірина Валеріївна, Лісниченко Сергій Васильович, Бойко Юлія Василівна.

20.02.2023 з Північного апеляційного господарського суду надійшов запит про направлення справи № 910/5257/21 до Північного апеляційного господарського суду у зв`язку з надходженням апеляційної скарги на ухвалу суду від 26.01.2023 року.

У зв`язку з надходженням апеляційної скарги на ухвалу суду від 26.01.2023 року, якою було призначено судову економічну експертизу у справі № 910/5257/21, суд листом від 23.02.2023 просив ТОВ «Експертна група "ЕС енд ДІ" повернути матеріали справи для подальшого направлення їх до Північного апеляційного господарського суду.

14.03.2023 в системі «Електронний суд» представником Приватного акціонерного товариства «Металургійний комбінат «Азовсталь» було сформовано заяву про застосування заходів процесуального примусу щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Експертна група «Ес енд Ді» та керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Експертна група «Ес енд Ді» Педь Ірини Валеріївни.

15.03.2023 в системі «Електронний суд» представником Приватного акціонерного товариства «Металургійний комбінат «Азовсталь» було сформовано заяву про відвід судового експерта Педь Ірини Валеріївни та експертів ТОВ «Експертна група «ЕС енд ДІ» від проведення судової економічної експертизи.

09.05.2023 від представника позивачів надійшли заперечення щодо заяви про відвід судового експерта.

Ухвалою суду від 09.06.2023 поновлено провадження у справі № 910/5257/21.

Клопотання ТОВ «Експертна група "ЕС енд ДІ" про погодження комісії експертів у справі №910/5257/21 задоволено. Погоджено комісію у складі експертів:

- Педь Ірини Валеріївни ( свідоцтво №1082 від 31.01.2007р., діє безстрокове), Бойко Юлії Василівни ( свідоцтво №1256 від 09.06.2008р., дійсне до 07.04.2024р.), Лісниченко Сергія Васильовича ( свідоцтво №965 від 24.02.2006р., діє безстрокове). Визначено головою комісії судового експерта Лісниченко Сергія Васильовича ( свідоцтво №965 від 24.02.2006р., діє безстрокове). У задоволенні заяви Приватного акціонерного товариства «Металургійний комбінат «Азовсталь» про відвід експертів у справі №910/5257/21 - відмовлено. Зупинено провадження у справі № 910/5257/21 на час проведення судової економічної експертизи.

Супровідним листом від 14.06.2023 матеріали справи № 910/5257/21 надіслано ТОВ «Експертна група "ЕС енд ДІ".

Ухвалою Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 15.06.2023 № 910/5257/21 відмовлено у відкритті касаційного провадження у справі № 910/5257/21 за касаційною скаргою Приватного акціонерного товариства "Металургійний комбінат "Азовсталь" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 26.01.2023 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 23.05.2023.

У зв`язку з надходженням апеляційної скарги на ухвалу суду від 09.06.2023 супровідним листом від 03.07.2023 № 6-07/45/2023 було витребувано від ТОВ «Експертна група "ЕС енд ДІ" матеріали справи №910/5257/21 у 11 (одинадцять) томах.

11.07.2023 та 12.07.2023 від експертів Бойко Юлії Василівни та Педь Ірини Валеріївни надійшли заяви про самовідвід судового експерта.

12.07.2023 від ТОВ «Експертна група "ЕС енд ДІ" надійшов лист відповідно до якого останній повідомив, що у зв`язку із самовідводом експертів Бойко Юлії Василівни та Педь Ірини Валеріївни у ТОВ «Експертна група "ЕС енд ДІ" відсутні інші експерти, які мають кваліфікацію за спеціальностями 11.1, 11.2 та досвід вирішення питань з визначення ринкової вартості акцій.

З Північного апеляційного господарського суду надійшов запит про направлення справи № 910/5257/21 до Північного апеляційного господарського суду у зв`язку з надходженням апеляційної скарги на ухвалу суду від 09.06.2023 року.

17.07.2023 Господарським судом м. Києва було надіслано до Північного апеляційного господарського суду матеріали справи 910/5257/21.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 11.09.2023 №910/5257/21 Апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Металургійний комбінат "Азовсталь" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 09.06.2023 в частині зупинення провадження у справі № 910/5257/21 залишено без задоволення. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 09.06.2023 в частині зупинення провадження у справі № 910/5257/21 залишено без змін.

18.09.2023 до Господарського суду міста Києва надійшли матеріали справи 910/5257/21.

Ухвалою суду від 21.09.2023 поновлено провадження у справі № 910/5257/21 та призначено підготовче засідання на 10.10.2023 о 10:25 год. Запропоновано учасникам справи надати письмові пояснення із запропонуванням експертних установ для проведення експертизи.

05.10.2023 від представника позивачів надійшли письмові пояснення щодо експертної установи для проведення судової експертизи відповідно до якої представник просив доручити проведення судової економічної експертизи у справі №910/5257/21 відповідно до поставленого судом в ухвалі Господарського суду м. Києва від 26.01.2023 року на вирішення експертів питання визначення дійсної узгодженої (ринкової) вартості однієї простої іменної акції Приватного акціонерного товариства «Металургійний комбінат «Азовсталь» станом на 02.03.2018 р. у складі пакету загальною кількістю 100 % від статутного фонду (капіталу) Приватного акціонерного товариства "Металургійний комбінат "Азовсталь" (ідентифікаційний код 00191158) за трьома основними методичними підходами: дохідним, порівняльним і майновим (за формулою: ринкова вартість чистих активів товариства поділена на загальна кількість простих акцій товариства") експертам Відокремленого структурного підрозділу Державного підприємства «Інформаційні судові системи» «Центр судових експертиз та експертних досліджень» (код ЄДРПОУ 41393812, місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Липська, буд 18/5, поштова адреса: 01042, м. Київ, вул. Маккейна Джона, 40) у складі:

судового експерта Шульги Людмили Дмитрівни, яка має вищу економічну освіту, стаж експертної роботи 14 років і кваліфікацію судового експерта за спеціальностями: 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності», 11.2. «Дослідження документів про фінансово-кредитні операції», 11.3. «Дослідження документів про економічну діяльність підприємств та організацій»;

оцінювача Максімова Вадима Володимировича, зареєстрованого в Державному реєстрі оцінювачів (свідоцтво №10603 від 06.09.2013 р., видане Фондом Державного майна України), який має кваліфікацію оцінювача, що підтверджена кваліфікаційним свідоцтвом оцінювача серія ЦМЕ №844-1 від 23.06.2000 р. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів», стаж роботи з 2000 року.

Вищевказані пояснення обґрунтовані тим, що відповідно до ст. 69 ГПК України експертом може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями, необхідними для з`ясування відповідних обставин справи. Експерт може призначатись судом або залучатись учасником справи.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про судову експертизу» судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, їх територіальні філії, експертні установи комунальної форми власності, а також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених Законом «Про судову експертизу».

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про судову експертизу» судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань.

До проведення судових експертиз (обстежень і досліджень), крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому цим Законом.

Атестовані судові експерти включаються до державного Реєстру атестованих судових експертів, ведення якого покладається на Міністерство юстиції України (ст. 9 Закону «Про судову експертизу»).

Відповідно до п. 4 розд. II Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих установах, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 12.12.2011 р. № 3505 судовому експерту забороняється приймати до виконання проведення експертизи, якщо її проведення не доручено йому особисто.

За змістом ч. 1 та ч. 2 ст. 100 ГПК України та п. 3.3 Інструкції № 53/5 в ухвалі про призначення експертизи суд повинен зазначити або прізвище експерта або назву експертної установи, експертам якої доручається проведення експертизи.

Відповідно до п.1.5 Інструкції № 53/5 проведення експертиз, експертних досліджень з оцінки майна здійснюється на умовах і в порядку, передбачених Законом України "Про судову експертизу", з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" щодо методичного регулювання оцінки майна.

Відповідно до п. 1.5 Методики комплексних експертних досліджень визначення вартості акцій підприємств, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 р., реєстраційний код 0.118, до суб`єктів експертизи щодо визначення вартості акцій підприємств належать судові експерти спеціальностей: 10.10. Визначення оціночної вартості будівельних об`єктів та споруд, 11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, 11.2. Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій (додаток 5 до Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів (пункт 3 розділу IV), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2015 № 301/5), а також суб`єкти оціночної діяльності відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

У зв`язку з цим, до проведення судової експертизи з оцінки ринкової вартості акцій залучається судовий експерт або суб`єкт оціночної діяльності, який має кваліфікаційне свідоцтво оцінювача, видане Фондом державного майна України та досвід в сфері оцінки ринкової вартості цінних паперів за напрямом: 2.1 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів ( крім прав на об`єкти інтелектуальної власності).

Відповідно до рішення чергового засідання секції судово-економічної експертизи науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України від 05.05.2023 року (протокол №1) було вирішено доповнити пункт 2 «Експертиза документів про економічну діяльність підприємств і організацій» розділу III «Економічна експертиза» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1999 р. № 53/5, а саме:

пункт 2.1. доповнити:

«Визначення ринкової вартості акцій, часток у товариствах з обмеженою відповідальністю із застосуванням дохідного підходу, а також майнового і порівняльного методичних підходів з оцінки майна проводиться у складі комплексної експертизи та/або із залученням суб`єкта оціночної діяльності».

З огляду на вищевикладене представник позивачів просив доручити проведення судової економічної експертизи у справі №910/5257/21 відповідно до поставленого судом в ухвалі Господарського суду м. Києва від 26.01.2023 року експертам Відокремленого структурного підрозділу Державного підприємства «Інформаційні судові системи» «Центр судових експертиз та експертних досліджень» (код ЄДРПОУ 41393812, місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Липська, буд 18/5, поштова адреса: 01042, м. Київ, вул. Маккейна Джона, 40) у складі: судового експерта Шульги Людмили Дмитрівни та оцінювача Максімова Вадима Володимировича.

09.10.2023 в системі «Електронний суд» представником Приватного акціонерного товариства «Металургійний комбінат «Азовсталь» було сформовано додаткові пояснення відповідно до яких останній просив призначити у справі №910/5257/21 судову експертизу, проведення якої доручити Приватному підприємстві «ГАЛАЕКСПЕРТ» (25006, м.Кропивницький, вул. Шульгиних, 18/35, к.5, код ЄДРПОУ 33186364).

В обґрунтування вищевказаних пояснень представник зазначив, що сьогоднішній день визнаною експертною установою у галузі економічної експертизи визнано Приватне підприємство "ГАЛАЕКСПЕРТ" (25006, м. Кропивницький, вул. Шульгиних, 18/35, к.5). Вказана установа проводить численні економічні експертизи, що підтверджується ухвалами Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 08.06.2023р. у справі №804/4663/18, Запорізького окружного адміністративного суду від 27.02.2023р. у справі №280/6720/22, Третього апеляційного адміністративного суду від 29.06.2022р. у справі №160/12944/20, Донецького окружного адміністративного суду від 23.02.2022р. у справі №200/18636/21.

У складі зазначеної експертної установи працює судовий експерт Кузнєцова Галина Олександрівна, доктор економічних наук, доцент, яка має кваліфікації судового експерта зі спеціальностей (економічна експертиза): 11.1, 11.2, 11.3, свідоцтво ЦЕКК Міністерства юстиції України № 1439 від 29.04.2010р., термін дії безстроково. Крім того, в складі ПП «ГАЛАЕКСПЕРТ» працюють експерти різної експертної спеціалізації, а саме: - Контимирова Вікторія Вікторівна (свідоцтво № 27-21/П від 21.06.2021р., за спеціальностями 10.6 «Дослідження об`єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів», 10.7 «Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками», 10.10 «Визначення оціночної вартості будівельних об`єктів та споруд», дійсне до 01.06.2024р.); - Гаврилова Катерина Вадимівна (свідоцтво № 1917 від 15.12.2017р., за спеціальністю 12.1«Визначення вартості машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання», дійсне до 17.12.2023р.); - Булах Ігор Олександрович (свідоцтво №448 від 20.03.2012р., за спеціальністю 12.2 «Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортних засобів», дійсне до 08.12.2025р.).

Також представник зазначив, що у разі потреби у проведенні комплексної експертизи ПП «ГАЛАЕКСПЕРТ» має в штаті експертів з необхідною кваліфікацією.

З урахуванням викладеного представник Приватного акціонерного товариства «Металургійний комбінат «Азовсталь» просив призначити експертизу ПП «ГАЛАЕКСПЕРТ» для проведення судової експертизи у цій справі.

10.10.2023 в системі «Електронний суд» представником Приватного акціонерного товариства «КІНТО» було сформовано заперечення на додаткові пояснення подані Приватним акціонерним товариством «Металургійний комбінат «Азовсталь».

Відповідно до заперечення поданих представником Приватного акціонерного товариства «КІНТО» останній зокрема зазначив, що ПрАТ «МК Азовсталь» просить доручити проведення судової експертизи приватному підприємству «ГАЛАЕКСПЕРТ», яке не є експертною установою.

ПрАТ «МК Азовсталь» не надало лист приватного підприємства «ГАЛАЕКСПЕРТ», яке гарантує проведення судової економічної експертизи у справі №910/5257/21. У п. 1.11 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Мінюсту № 53/5 від 08.10.98 № 53/5 передбачено, що якщо експерт здійснює судово-експертну діяльність у складі юридичної особи, що не є державною спеціалізованою установою, організаційне, матеріально-технічне забезпечення виконання експертиз та контроль за своєчасним їх проведенням покладаються на її керівника.

Представник позивача вказує, що правовий статус приватного підприємства «ГАЛАЕКСПЕРТ» з наданих ПрАТ «МК Азовсталь» документів (роздруківки з веб-сайту групи компаній «ГАЛАЕКСПЕРТ») взагалі встановити неможливо. З огляду на що зазначає, що пересилання матеріалів справи невстановленій організації не відповідає Закону України «Про судову експертизу», зумовлює ризик втрати матеріалів судової справи №910/5257/21 з відсутністю реальної матеріальної відповідальності за це (статутний капітал ПП «ГАЛАЕКСПЕРТ» 5000,00 грн.).

Окрім того представник позивача звертає увагу суду, що Приватне підприємство «ГАЛАЕКСПЕРТ» не має сертифіката суб`єкта оціночної діяльності. До проведення судової експертизи з оцінки ринкової вартості акцій залучається судовий експерт або суб`єкт оціночної діяльності, який має кваліфікаційне свідоцтво оцінювача, видане Фондом державного майна України (п.1.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Мінюсту № 53/5 від 08.10.98 № 53/5). Приватне підприємство «ГАЛАЕКСПЕРТ» за інформацією, наданою ПрАТ «МК Азовсталь», має місцезнаходження: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Шульгиних, 18/35, кв.5, яке є одноповерховим житловим будинком з квартирами, не обладнаним для проведення судових експертиз і значно територіально віддаленим від м. Київ, що зумовлює ризик втрати матеріалів, доступу до них невстановлених сторонніх осіб, необґрунтовані витрати часу та коштів з державного бюджету на пересилання матеріалів справи 910/5257/21.

В загальнодоступних інформаційних базах даних зазначене місцезнаходження ПП «Галаексперт» за іншою адресою: 61166, Харківська обл., місто Харків, проспект Науки, будинок 36 - зона активних воєнних (бойових) дій.

В частині запропонованих представником ПрАТ «МК Азовсталь» експертів представник Приватного акціонерного товариства «КІНТО» зазначає, що Контимирова В.В. (місце роботи (організація) ФОП Контимирова В.В. - Київська область, кваліфікація - інженерно-технічна експертиза, 10.6. будівельно-технічна експертиза, 10.7. земельно-технічна експертиза, 10.10 - оціночно-будівельна експертиза); Гаврилова К.В. (місце роботи (організація) ФОП Гаврилова - м.Словянськ - тимчасово окупована територія, 12.1 товарознавча експертиза); Булаха І.О. (місце роботи (організація) - ФОП, м.Полтава, кваліфікація 12.2 транспортно-товарознавча експертиза). По судовому експерту Кузнєцовій Г.О. жодних документів не надано також представник зазначив, що жодна з вказаних осіб не є працівником у приватному підприємстві «Галаексперт», не має до нього жодного відношення. Всі вони зареєстровані як ФОП, мають різне місцезнаходження, в тому числі на тимчасово-окупованій території (м.Слов`янськ).

З урахуванням вищезазначеного, Позивачі заперечують щодо направлення матеріалів справи №910/5257/21 для проведення судової економічної експертизи у справі до приватного підприємства «ГАЛАЕКСПЕРТ» та судовим експертам Кузнєцовій Г.О., Контимировій В.В., Гавриловій К.В. та Булаху І.О.

Ухвалою суду від 10.10.2023 відкладено підготовче засідання на 16.10.23 о 12:45 год.

13.10.2023 в системі «Електронний суд» представником Приватного акціонерного товариства "Металургійний комбінат "Азовсталь" було сформовано клопотання про відкладення (перенесення) розгляду справи. Вказане клопотання обґрунтоване тим, що судом не враховано нормативні строки пересилання простої письмової кореспонденції операторами поштового зв`язку (без урахування вихідних днів об`єктів поштового зв`язку) для місцевої відправки (для Ахметова Р.Л., АТ "ПУМБ") складає 2 дні з дати відправки, для міжнародної відправки (для Компанії Barlenсo LTD, Компанії METINVEST B.V.) до 14 діб.

Отже на думку представника Приватного акціонерного товариства "Металургійний комбінат "Азовсталь", інші учасники не будуть належним чином поінформовані про судове засідання 16 жовтня 2023 року.

Окрім того представник Приватного акціонерного товариства "Металургійний комбінат "Азовсталь" зазначив, що у судовому засіданні 16 жовтня 2023 року неможливо вирішити питання призначення експертизи. Як зазначено представником ПрАТ "МК "Азовсталь", останньому необхідно ознайомитися із пропозиціями Позивачів для надання згоди (відмови) щодо запропонованих ними експертів, оскільки за результатами ознайомлення з письмовими поясненнями Позивачів виявлено відсутність додатків 2-11 до письмових пояснень Позивачів, зокрема картки експертів. У зв`язку з цим неможливо встановити наявність у експертів чинних свідоцтв на право проведення експертизи за напрямком економічної експертизи.

В судове засідання прибула позивач Робейко А.М., та представник від позивачів, представник від третьої особи був присутній в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

Представник третьої особи у судовому засіданні 16.10.2023 заявила усне клопотання про доручення проведення судової економічної експертизи у справі судовому експерту Кузнєцовій Галині Олександрівні.

В судовому засіданні 16.10.2023 оголошено вступну та резолютивну частину ухвали суду.

Дослідивши зміст наданих учасниками справи пояснень щодо експертів, а також експертних установ для проведення експертизи у справі №910/5257/21, суд дійшов до наступного обґрунтованого висновку.

Ухвалою суду від 26.01.2023 клопотання Приватного акціонерного товариства "Металургійний комбінат "Азовсталь" про призначення судової економічної експертизи у справі № 910/5257/21 задоволено частково.

Призначено у справі № 910/5257/21 судову економічну експертизу, проведення якої доручено ТОВ «Експертна група "ЕС енд ДІ" (м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд 52, оф.10)

На вирішення судової експертизи поставлено питання:

«Якою була дійсна узгоджена (ринкова) вартість 1 (однієї) акції Приватного акціонерного товариства "Металургійний комбінат "Азовсталь" (ідентифікаційний код 00191158) станом на 02.03.2018 у складі пакету загальною кількістю 100 % від статутного фонду (капіталу) Приватного акціонерного товариства "Металургійний комбінат "Азовсталь" (ідентифікаційний код 00191158) за трьома основними методичними підходами: дохідним, порівняльним і майновим (за формулою: "ринкова вартість чистих активів товариства поділена на загальну кількість простих акцій товариства")?».

Витрати по проведенню експертизи покладено на Приватне акціонерне товариство "Металургійний комбінат "Азовсталь".

Оскільки Ухвалою суду від 26.01.2023 було вирішено питання, яке поставлено експертам та в цій частині ухвала суду вже була переглянута Північним апеляційним господарським судом та залишена без змін, суд розглядає питання в частині експертної установи, якій слід доручити проведення вищевказаної експертизи.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про судову експертизу» судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, їх територіальні філії, експертні установи комунальної форми власності, а також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених Законом «Про судову експертизу».

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про судову експертизу» судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань.

До проведення судових експертиз (обстежень і досліджень), крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому цим Законом.

Так, представник позивачів просив доручити проведення судової економічної експертизи у справі №910/5257/21 відповідно до поставленого судом в ухвалі Господарського суду м. Києва від 26.01.2023 року на вирішення експертів питання визначення дійсної узгодженої (ринкової) вартості однієї простої іменної акції Приватного акціонерного товариства «Металургійний комбінат «Азовсталь» станом на 02.03.2018 р. у складі пакету загальною кількістю 100 % від статутного фонду (капіталу) Приватного акціонерного товариства "Металургійний комбінат "Азовсталь" (ідентифікаційний код 00191158) за трьома основними методичними підходами: дохідним, порівняльним і майновим (за формулою: ринкова вартість чистих активів товариства поділена на загальна кількість простих акцій товариства") експертам Відокремленого структурного підрозділу Державного підприємства «Інформаційні судові системи» «Центр судових експертиз та експертних досліджень» (код ЄДРПОУ 41393812, місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Липська, буд 18/5, поштова адреса: 01042, м. Київ, вул. Маккейна Джона, 40) у складі:

- судового експерта Шульги Людмили Дмитрівни, яка має вищу економічну освіту, стаж експертної роботи 14 років і кваліфікацію судового експерта за спеціальностями: 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності», 11.2. «Дослідження документів про фінансово-кредитні операції», 11.3. «Дослідження документів про економічну діяльність підприємств та організацій»;

- оцінювача Максімова Вадима Володимировича, зареєстрованого в Державному реєстрі оцінювачів (свідоцтво №10603 від 06.09.2013 р., видане Фондом Державного майна України), який має кваліфікацію оцінювача, що підтверджена кваліфікаційним свідоцтвом оцінювача серія ЦМЕ №844-1 від 23.06.2000 р. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів», стаж роботи з 2000 року.

Представник Приватного акціонерного товариства «Металургійний комбінат «Азовсталь» у свою чергу просив доручити проведення експертизи ПП «ГАЛАЕКСПЕРТ» місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Шульгиних, 18/35, кв.5, та зазначив, що у складі зазначеної експертної установи працює судовий експерт Кузнєцова Галина Олександрівна, доктор економічних наук, доцент, яка має кваліфікації судового експерта зі спеціальностей (економічна експертиза): 11.1, 11.2, 11.3, свідоцтво ЦЕКК Міністерства юстиції України № 1439 від 29.04.2010р., термін дії безстроково та звернув увагу, що у вказаній експертній установі працюють експерти різної експертної спеціалізації, а саме:

- Контимирова Вікторія Вікторівна (свідоцтво № 27-21/П від 21.06.2021р., за спеціальностями 10.6 «Дослідження об`єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів», 10.7 «Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками», 10.10 «Визначення оціночної вартості будівельних об`єктів та споруд», дійсне до 01.06.2024р.);

- Гаврилова Катерина Вадимівна (свідоцтво № 1917 від 15.12.2017р., за спеціальністю 12.1«Визначення вартості машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання», дійсне до 17.12.2023р.);

- Булах Ігор Олександрович (свідоцтво №448 від 20.03.2012р., за спеціальністю 12.2 «Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортних засобів», дійсне до 08.12.2025р.).

Відповідно до п. 1.5 Методики комплексних експертних досліджень визначення вартості акцій підприємств, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 р., реєстраційний код 0.118, до суб`єктів експертизи щодо визначення вартості акцій підприємств належать судові експерти спеціальностей: 10.10. Визначення оціночної вартості будівельних об`єктів та споруд, 11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, 11.2. Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій (додаток 5 до Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів (пункт 3 розділу IV), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2015 № 301/5), а також суб`єкти оціночної діяльності відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

У зв`язку з цим, до проведення судової експертизи з оцінки ринкової вартості акцій залучається судовий експерт або суб`єкт оціночної діяльності, який має кваліфікаційне свідоцтво оцінювача, видане Фондом державного майна України та досвід в сфері оцінки ринкової вартості цінних паперів за напрямом: 2.1 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів ( крім прав на об`єкти інтелектуальної власності).

До проведення судової економічної експертизи залучають судові експерти з кваліфікацією «Економічна експертиза» спеціальність 11.1, 11.2, 11.3 та суб`єкт оціночної діяльності, який має кваліфікаційне свідоцтво, видане Фондом державного майна України.

У той час судом встановлено, що з переліку експертів, запропонованих представником Приватного акціонерного товариства «Металургійний комбінат «Азовсталь», жодна з вказаних осіб не має ні кваліфікації, ні досвіду для проведення судової економічної експертизи з оцінки ринкової вартості акцій, призначеної ухвалою Господарського суду м. Києва від 26.01.2023 р.

Разом з тим з долученого переліку експертів запропонованих представником позивача, останні містять відповідну кваліфікацію для проведення судової економічної експертизи з оцінки ринкової вартості акцій, призначеної ухвалою Господарського суду м. Києва від 26.01.2023 р, що підтверджується долученою представником карткою атестованого судового експерта, а також кваліфікаційним свідоцтвом оцінювача.

Поміж тим суд наголошує, що Приватне підприємство «ГАЛАЕКСПЕРТ» не має сертифіката суб`єкта оціночної діяльності.

У той час як в матеріалах справи наявний сертифікат №672/19 від 28.08.2019 виданий Фондом державного майна України Державному підприємству «Інформаційні судові системи».

Представник Приватного акціонерного товариства «Металургійний комбінат «Азовсталь» у своїх додаткових поясненнях не заперечував щодо проведення експертизи у Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, Національному науковому центру «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса».

Разом з тим питання щодо вказаної експертної установи було розглянуто в постанові Північного апеляційного господарського суду у справі №910/5257/21 від 23.05.2023 р. за апеляційною скарго ПрАТ «МК Азовсталь» на ухвалу Господарського суду м. Києва від 26.01.2023 р. про призначення судової економічної експертизи, у якій апеляційний суд зазначив: «місцезнаходженням експертної установи (ННЦ «ІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса»), яку запропонувало ПрАТ «МК Азовсталь» є місто Харків, яке розташоване в районі проведення воєнних (бойових) дій, тому обрання цієї установи для проведення експертизи у справі створить певні ризики з точки зору дотримання строку проведення експертизи та збереження матеріалів справи». Окрім того Апеляційний суд підтримав позицію суду першої інстанції про обрання експертної установи, найбільш територіально наближеної до суду.

З огляду на вищевикладене суд дійшов висновку про задоволення клопотання представника позивачів та доручити проведення судової економічної експертизи у справі №910/5257/21 відповідно до поставленого судом в ухвалі Господарського суду м. Києва від 26.01.2023 року на вирішення експертів поставити питання визначення дійсної узгодженої (ринкової) вартості однієї простої іменної акції Приватного акціонерного товариства «Металургійний комбінат «Азовсталь» станом на 02.03.2018 р. у складі пакету загальною кількістю 100 % від статутного фонду (капіталу) Приватного акціонерного товариства "Металургійний комбінат "Азовсталь" (ідентифікаційний код 00191158) за трьома основними методичними підходами: дохідним, порівняльним і майновим (за формулою: ринкова вартість чистих активів товариства поділена на загальна кількість простих акцій товариства") експертам Відокремленого структурного підрозділу Державного підприємства «Інформаційні судові системи» «Центр судових експертиз та експертних досліджень» (код ЄДРПОУ 41393812, місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Липська, буд 18/5, поштова адреса: 01042, м. Київ, вул. Маккейна Джона, 40) у складі:

судового експерта Шульги Людмили Дмитрівни, яка має вищу економічну освіту, стаж експертної роботи 14 років і кваліфікацію судового експерта за спеціальностями: 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності», 11.2. «Дослідження документів про фінансово-кредитні операції», 11.3. «Дослідження документів про економічну діяльність підприємств та організацій»;

оцінювача Максімова Вадима Володимировича, зареєстрованого в Державному реєстрі оцінювачів (свідоцтво №10603 від 06.09.2013 р., видане Фондом Державного майна України), який має кваліфікацію оцінювача, що підтверджена кваліфікаційним свідоцтвом оцінювача серія ЦМЕ №844-1 від 23.06.2000 р. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів», стаж роботи з 2000 року.

Стосовно клопотання представника Приватного акціонерного товариства "Металургійний комбінат "Азовсталь" про відкладення (перенесення) розгляду справи з підстав викладених в останньому, суд зазначає, що за приписами частини другої статті 22 Господарського процесуального кодексу України сторони зобов`язані належним чином користуватися належними їм процесуальними правами, в розумні інтервали часу вживати заходів, щоб дізнатися про стан відомого їм судового провадження (пункт 41 рішення Європейського суду з прав людини у справі "Пономарьов проти України").

Разом з тим представники від Barlenсo LTD (Барленко ЛТД), PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V. (ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ Б.В.»), Акціонерне товариство "Перший Український Міжнародний Банк" та громадянин України ОСОБА_3 своїх представників до суду під час розгляду справи №910/5257/21 не направляли, заперечень чи пояснень в межах розгляду справи не надавали.

У той час ухвалу суду від 10.10.2023, якою відкладено підготовче засідання на 16.10.23 о 12:45 год. надіслано судом до 11.10.2023.

Стосовно відсутності додатків про які вказує представник Приватного акціонерного товариства "Металургійний комбінат "Азовсталь", суд зазначає, що в матеріалах справи наявні докази надіслання на електронні пошти учасників справи, зокрема Приватному акціонерному товариству "Металургійний комбінат "Азовсталь" (azovstal@metinvestholding.com) письмових пояснень щодо експертної установи для проведення судової експертизи, надісланих представником позивачів.

З огляду на вищевикладене суд не вбачає підстав для відкладення (перенесення) розгляду справи, а відтак відмовляє у його задоволенні.

Керуючись статтями 99, 228-230, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. У задоволенні клопотання Приватного акціонерного товариства "Металургійний комбінат "Азовсталь" про відкладення (перенесення) розгляду справи - відмовити.

2. Клопотання представника позивачів задовольнити.

3. Доручити проведення судової економічної експертизи у справі №910/5257/21 відповідно до поставленого судом в ухвалі Господарського суду м. Києва від 26.01.2023 року на вирішення експертів поставити питання визначення дійсної узгодженої (ринкової) вартості однієї простої іменної акції Приватного акціонерного товариства «Металургійний комбінат «Азовсталь» станом на 02.03.2018 р. у складі пакету загальною кількістю 100 % від статутного фонду (капіталу) Приватного акціонерного товариства "Металургійний комбінат "Азовсталь" (ідентифікаційний код 00191158) за трьома основними методичними підходами: дохідним, порівняльним і майновим (за формулою: ринкова вартість чистих активів товариства поділена на загальна кількість простих акцій товариства") експертам Відокремленого структурного підрозділу Державного підприємства «Інформаційні судові системи» «Центр судових експертиз та експертних досліджень» (код ЄДРПОУ 41393812, місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Липська, буд 18/5, поштова адреса: 01042, м. Київ, вул. Маккейна Джона, 40) у складі:

судового експерта Шульги Людмили Дмитрівни, яка має вищу економічну освіту, стаж експертної роботи 14 років і кваліфікацію судового експерта за спеціальностями: 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності», 11.2. «Дослідження документів про фінансово-кредитні операції», 11.3. «Дослідження документів про економічну діяльність підприємств та організацій»;

оцінювача Максімова Вадима Володимировича, зареєстрованого в Державному реєстрі оцінювачів (свідоцтво №10603 від 06.09.2013 р., видане Фондом Державного майна України), який має кваліфікацію оцінювача, що підтверджена кваліфікаційним свідоцтвом оцінювача серія ЦМЕ №844-1 від 23.06.2000 р. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів», стаж роботи з 2000 року.

4. У задоволенні клопотання представника Приватного акціонерного товариства «Металургійний комбінат «Азовсталь» про доручення проведення експертизи ПП «ГАЛАЕКСПЕРТ» місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Шульгиних, 18/35, кв.5 у складі експертів: Кузнєцової Галини Олександрівни, Контимирової Вікторії Вікторівни, Гаврилової Катерини Вадимівни та Булах Ігоря Олександровича - відмовити.

5. Зупинити провадження у справі № 910/5257/21 на час проведення судової економічної експертизи.

6. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена в частині зупинення провадження у справі в порядку та строк, передбачені статтями 254 - 256 Господарського процесуального кодексу України, в іншій частині не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5011/.

Повний текст ухвали складено та підписано 19.10.2023.

Суддя Владислав ДЕМИДОВ