Ухвала

від 24.10.2023 по справі 486/820/23

ЮЖНОУКРАЇНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/820/23

Провадження № 1-кс/486/361/2023

24 жовтня 2023 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42023152040000024 внесеному 11.05.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

23.10.2023 року до Южноукраїнського міського суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42023152040000024 внесеному 11.05.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.3 ст.201-2, ч. 1 ст. 209 КК України, до шести місяців, а саме до 03.02.2024 року.

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023152040000024 від 11.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Законом України від 24.03.2022 року №2155-ІХ «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги» встановлено кримінальну відповідальність за незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги (ст. 201-2 КК України).

Разом з тим, відповідно до вимог ч. 1 ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимогстатті 3Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Згідно ст. 6 Закону України «Про гуманітарну допомогу» визнання товарів (робіт, послуг) гуманітарною допомогою здійснюється спеціально уповноваженими державними органами з питань гуманітарної допомоги у кожному конкретному випадку з урахуванням таких особливостей.

Не відносятьсядо гуманітарноїдопомоги підакцизнітовари,крім,зокрема транспортних засобів, що надходять у період проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях для отримання і використання Збройними Силами України, Національною гвардією України, іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною прикордонною службою України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Державною спеціальною службою транспорту, Державною службою спеціального зв`язку та захисту інформації України для забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Положеннями Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 року № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» визначено, що на період воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком 1 без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та без оформлення гарантійних листів, зазначених у абзаці п`ятому цього пункту.

Декларація може створюватися в електронній формі засобами інформаційно-комунікаційних систем та подаватися до митного органу шляхом інформаційної взаємодії інформаційно-комунікаційних систем або роздруковуватися разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-код, штрих-код, цифровий код тощо) для подання її митним органам у паперовій формі. Електронні копії декларацій, що подані митним органам у паперовій формі та містять унікальні електронні ідентифікатори, створюються митними органами в інформаційно-телекомунікаційній системі митних органів з використанням засобів взаємодії інформаційно-комунікаційних систем.

Товари, пропуск яких здійснюється відповідно до абзацу першого цього пункту, визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги.

Таким чином, товари визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом, а саме після митного оформлення їх як гуманітарної допомоги у відповідності до вказаним вище норм законодавства.

У зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ, в Україні введено воєнний стан з 05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України від 12.08.2022 № 573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 15.08.2022 року № 2500-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 годин 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Указом Президента України від 07.11.2022 року № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 16.11.2022 № 2738-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 годин 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_6 будучи службовою особою, підозрюється у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, під час дії воєнного стану, за наступних обставин.

Відповідно до рішення учасника № 6 Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАВЕСТ» від 06.06.2022 року та на підставі наказу №1/06 від 07.06.2022 року ОСОБА_6 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «УКРАВЕСТ» (ЄДРПОУ 31090597) з 07.06.2022 року.

Відповідно до п. 8.5. Статуту ТОВ «УКРАВЕСТ», затвердженого рішенням учасника ТОВ «УКРАВЕСТ» від 05.07.2019 року (далі - Статут) виконавчим органом товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є директор.

До компетенції директора Товариства, згідно п. 8.5.4. Статуту, входить зокрема: діє без довіреності від імені товариства; видає накази та розпорядження, у відповідності з трудовим законодавством наймає на роботу і звільняє працівників, розпоряджається майном і коштами товариства; представляє товариство у відносинах з вітчизняними і зарубіжними юридичними та фізичними особами; укладає в Україні та за її межами всі види правочинів, договори, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників; вчиняє інші юридичні дії та видає доручення (довіреності) при укладенні правочинів, договорів та на представництво інтересів товариства іншими особами; здійснює керівництво поточною діяльністю товариства і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, розподіляє обов`язки між керівниками структурних підрозділів і визначає їх повноваження; представляє без довіреності інтереси товариства в органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування, у судах, громадських організаціях, перед іншими підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та фізичними особами; відкриває в банках поточні рахунки, має право першого підпису всіх фінансових документів, розпоряджається коштами товариства та ін.

Обов`язки та відповідальність директора, визначені п. 8.5.9 Статуту та передбачають наступне. Директор товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства.

Таким чином, ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «УКРАВЕСТ» в період з 07.06.2022 року по теперішній час, обіймав постійно посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у зв`язку з чим, відповідно до ч. 3 ст. 18, примітки 1 до ст. 364 КК України, був службовою особою.

На початку серпня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити на надалося за можливе, але не пізніше 08.08.2022 ОСОБА_6 обрав в якості джерела додаткового прибутку протиправну діяльність пов`язану із продажем гуманітарної допомоги.

При цьому, ОСОБА_6 визначив, що буде здійснювати продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, що надходять у період здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях для отримання і використання Збройними Силами України.

З метою забезпечення реалізації свого умислу та доведення його до кінця, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів та з метою отримання прибутку розробив план протиправних дій, який включав у себе наступне.

1.Укладання договорів постачання автомобільної техніки від імені ТОВ «УКРАВЕСТ» із суб`єктами господарювання, в тому числі органами місцевого самоврядування з метою забезпечення в подальшому продажу гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів.

2.Забезпечення перевезення на територію України через митний кордон України гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, що надходять у період здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях для отримання і використання Збройними Силами України.

3.Безпосередній продаж гуманітарної допомоги та отримання прибутку від його продажу.

Реалізуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_6 з огляду на своє службове становище забезпечив в період з 08.08.2022 року по 18.08.2022 року участь ТОВ «УКРАВЕСТ» у проведенні процедури закупівлі виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради вантажопасажирських позашляховиків.

За результатами процедури закупівлі між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради, в особі першого заступника Южноукраїнського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ОСОБА_8 (Покупець), та ТОВ «УКРАВЕСТ», в особі директора Олександра Чорного (Продавець), укладено договір поставки № 125 від 26.08.2022 року (далі - Договір), предметом якого є постачання вантажопасажирських позашляховиків Nissan Navara в кількості 1 шт. вартістю з урахуванням ПДВ 440000 грн. та Mitsubishi L200 в кількості 1 шт. вартістю з урахуванням ПДВ 360000 грн.

Відповідно до п.п. 2.1, 2.3 Договору загальна сума договору складається з вартості товару, що був переданий постачальником покупцю згідно накладних протягом дії договору, що складає всього з урахуванням ПДВ 800000 грн. Оплата ціни товару здійснюється на підставі видаткової накладної та виставленого постачальником рахунку. Оплата здійснюється у безготівковій формі протягом 10 банківських днів після отримання товару шляхом банківського переказу на розрахунковий рахунок постачальника, що зазначений в договорі, в національній валюті України.

Місцем поставки, згідно п. 4.2. договору визначено: Миколаївська область, м.Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 48.

На підставі листа директора ТОВ «УКРАВЕСТ» ОСОБА_6 від 05.09.2022 року між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради, в особі секретаря Южноукраїнської міської ради ОСОБА_9 , та ТОВ «УКРАВЕСТ», в особі директора ОСОБА_10 , укладено додаткову угоду № 1 від 12.09.2022 року до договору поставки вантажопасажирських позашляховиків від 26.08.2022 року № 125.

Предметом додаткової угоди є внесення зміни до Договору, зокрема до п. 2.3. Розділу 2, який викладено в наступній редакції: Оплата за товар проводиться в наступному порядку: попередня оплата в розмірі 30 відсотків від загальної вартості товару 240000 грн. з ПДВ на строк не більше 2-х місяців протягом 10 робочих днів з дати надання рахунку на оплату. 70 відсотків від загальної вартості товару в розмірі 560000 грн. з ПДВ протягом 10 робочих днів з моменту отримання товару та підписання обома сторонами видаткової накладної та рахунку.

Таким чином, ОСОБА_6 забезпечено виконання початкового етапу свого протиправного плану, направленого на продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів.

Разом з тим, з метою забезпечення ввезення на територію України гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів для подальшого їх продажу в рамках укладеного договору ОСОБА_6 залучив ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які не були обізнані про дійсні протиправні ОСОБА_13 .

Так, 06.11.2022 року ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи за проханням ОСОБА_6 , здійснили перетин державного кордону України в напрямку в`їзд без сплати мит за розмитнення транспортних засобів, через пункт пропуску «Орлівка» (зона діяльності митного поста «Орлівка» Одеської митної служби) та ввезли на територію України наступні транспортні засоби:

-Автомобіль ISUZU, VIN номер НОМЕР_1 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_2 .

-Автомобіль FORD RANGER, VIN номер НОМЕР_3 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_4 .

Таким чином, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 року №174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» зазначені вище автомобілі визнані гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги.

Підставою для визнання працівниками митної служби автомобілів гуманітарною допомогою слугували виготовлені при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, завідомо недостовірні звернення від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.10.2022 року № 4/226, які ОСОБА_6 надіслав до митного органу в електронній формі.

У подальшому, ОСОБА_6 , усвідомлюючи неможливість виконання договірних зобов`язань за договором поставки № 125 від 26.08.2022 року в частині поставки виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради автомобілів Nissan Navara та Mitsubishi L200, оскільки на той момент ним ще не забезпечено їх ввезення на територію України в якості гуманітарної допомоги, останній скерував лист до Южноукраїнської міської ради з проханням укладення додаткової угоди до договору та внесення змін в частині поставки автомобілів ISUZU та FORD RANGER.

При цьому, ОСОБА_6 достовірно усвідомлював, що зазначені автомобілі з моменту ввезення на територію України являються гуманітарною допомогою.

На підставі листа директора ТОВ «УКРАВЕСТ» ОСОБА_6 від 10.11.2022 року,між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради, в особі секретаря Южноукраїнської міської ради ОСОБА_9 , та ТОВ «УКРАВЕСТ», в особі директора ОСОБА_10 , укладено додаткову угоду № 2 від 11.11.2022 року до договору поставки вантажопасажирських позашляховиків від 26.08.2022 року № 125.

Предметом додаткової угоди є внесення зміни до Договору, зокрема до п. 2.1. Розділу 2, який викладено в наступній редакції: загальна сума договору складається з вартості товару, що був переданий постачальником покупцю згідно накладних, що складає всього 795000 грн. з ПДВ.

Крім того, додатковою угодою № 2 від 11.11.2022 року внесено зміни в додаток № 1 до договору, та встановлено найменування товару який є предметом договору поставки, а саме: автомобіль ISUZU, VIN номер НОМЕР_1 в кількості 1 шт., вартістю з урахуванням ПДВ 363221 грн. та автомобіль FORD RANGER, VIN номер НОМЕР_3 , в кількості 1 шт., вартістю з урахуванням ПДВ 431779 грн.

Отже, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи протиправний умисел, направлений на продаж гуманітарної допомоги забезпечив включення до договору поставки автомобілів, які з 06.11.2022 року рахувались як гуманітарна допомога. Зазначене давало можливість ОСОБА_6 здійснити подальший безперешкодний продаж цих автомобілів.

На виконання умов договору поставки вантажопасажирських позашляховиків від 26.08.2022 року № 125 ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи директором ТОВ «УКРАВЕСТ», діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки, з метою доведення до кінця свого протиправного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та отримання від цього прибутку, під час дії воєнного стану на території України, забезпечив поставку виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області, двох автомобілів: ISUZU, VIN номер НОМЕР_1 та FORD RANGER, VIN номер НОМЕР_3 , за адресою Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 48, про що складено видаткову накладну № 56 від 11.11.2022 року.

Після цього, на підставі складених документів щодо виконання умов договору директором ТОВ «УКРАВЕСТ» ОСОБА_6 , згідно платіжного доручення від 16.11.2022 року № 876, Управлінням Державної казначейської служби України у м. Южноукраїнську Миколаївської області 23.11.2022 було перераховано із розрахункового рахунку виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради (№ НОМЕР_5 у Держказначейській службі України у м. Київ) на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ» (№ НОМЕР_6 в АТ «ПУМБ»), грошові кошти в сумі 795 000 гривень.

За такого, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, виконавши всі дії розробленого ним протиправного плану, в умовах воєнного стану, здійснив продаж автомобілів: ISUZU, VIN номер НОМЕР_1 , вартістю 363221 грн. та FORD RANGER, VIN номер НОМЕР_3 , вартістю 431779 грн., які ввезені на територію України як гуманітарна допомога, отримавши від їх продажу на рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ» прибуток в загальній сумі 795000 грн., маючи в подальшому можливість розпоряджатись вказаними коштами з огляду на своє службове становище.

Разом з тим, діючи з єдиним протиправним умислом направленим на продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем забезпечив укладання від імені ТОВ «УКРАВЕСТ» з виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради договору купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків без використання електронної системи закупівель.

Так, між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради в особі секретаря Южноукраїнської міської ради ОСОБА_9 (Покупець), та ТОВ «УКРАВЕСТ», в особі директора ОСОБА_10 (Продавець), укладено договір купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків № 210 від 08.12.2022 року (далі - Договір), предметом якого є постачання вантажопасажирських позашляховиків Nissan Navara вартістю з урахуванням ПДВ 550000 грн. та Nissan Navara вартістю з урахуванням ПДВ 540000 грн.

Відповідно до п.п. 2.1, 2.4 Договору загальна сума договору складає всього з урахуванням ПДВ 1090 000 грн. Розрахунки проводяться після поставки продавцем товару, згідно наданої видаткової накладної та рахунку, які підтверджують приймання-передачу товару в безготівковій формі протягом 10 робочих днів з дати отримання товару покупцем.

Місцем поставки, згідно п. 4.2. договору визначено: Миколаївська область, м.Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 48.

Таким чином, ОСОБА_6 забезпечено виконання початкового етапу свого протиправного плану, направленого на продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів.

Разом з тим, з метою забезпечення ввезення на територію України гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів для подальшого їх продажу в рамках укладеного договору ОСОБА_6 залучив ОСОБА_14 , який не був обізнаний про дійсні протиправні наміри ОСОБА_6 .

Так, 14.12.2022 року ОСОБА_6 разом із ОСОБА_14 здійснили перетин державного кордону України в напрямку в`їзд без сплати мит за розмитнення транспортних засобів, через пункт пропуску «Рава-Руське-Хребенне» (зона діяльності митного поста «Рава-Руське-Хребенне» Львівської митної служби) та ввезли на територію України наступні транспортні засоби:

-Автомобіль Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_7 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_8

-Автомобіль Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_9 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_10 .

Таким чином, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 року №174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» зазначені вище автомобілі визнані гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги.

Підставою для визнання працівниками митної служби автомобілів гуманітарною допомогою слугували виготовлені при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, завідомо недостовірні звернення від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.11.2022 року № 4/226 та від 25.11.2022 року №4/229, які ОСОБА_6 надіслав до митного органу в електронній формі.

З метою продажу зазначених автомобілів в рамках раніше укладеного договору ОСОБА_6 забезпечив укладання додаткової угоди з метою зміни предмета договору купівлі-продажу.

Так, між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради, в особі секретаря Южноукраїнської міської ради ОСОБА_9 , та ТОВ «УКРАВЕСТ», в особі директора ОСОБА_10 , укладено додаткову угоду № 1 від 12.09.2022 року до договору купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків від 08.12.2022 року № 210.

Предметом додаткової угоди є внесення змін в додаток № 1 до договору, та встановлено найменування товару який є предметом купівлі-продажу, а саме: автомобіль Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_7 вартістю з урахуванням ПДВ 550000 грн. та автомобіль Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_9 вартістю з урахуванням ПДВ 540000 грн.

Отже, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи протиправний умисел, направлений на продаж гуманітарної допомоги забезпечив включення до договору поставки автомобілів, які з 14.12.2022 року рахувались як гуманітарна допомога. Зазначене давало можливість ОСОБА_6 здійснити подальший безперешкодний продаж цих автомобілів.

На виконання умов договору купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків від 08.12.2022 року № 210 ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи директором ТОВ «УКРАВЕСТ», діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки, з метою доведення до кінця свого протиправного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та отримання від цього прибутку, під час дії воєнного стану на території України, забезпечив поставку виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області, двох автомобілів: NissanNavara, VIN номер НОМЕР_7 та НОМЕР_11 , VIN номер НОМЕР_9 , за адресою Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 48, про що складено видаткову накладну № 58 від 16.12.2022 року.

Після цього, на підставі складених документів щодо виконання умов договору директором ТОВ «УКРАВЕСТ» ОСОБА_6 , згідно платіжного доручення від 20.12.2022 року №1040, Управлінням Державної казначейської служби України у м. Южноукраїнську Миколаївської області 28.12.2022 року було перераховано із розрахункового рахунку виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради (№ НОМЕР_5 у Держказначейській службі України у м. Київ) на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ» (№ НОМЕР_6 в АТ «ПУМБ»), грошові кошти в сумі 1 090 000 гривень.

За такого, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, виконавши всі дії розробленого ним протиправного плану, в умовах воєнного стану, здійснив продаж автомобілів: Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_7 вартістю 550000 грн. та Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_9 вартістю 540000 грн., які ввезені на територію України як гуманітарна допомога, отримавши від їх продажу на рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ» прибуток в загальній сумі 1 090000 грн., маючи в подальшому можливість розпоряджатись вказаними коштами з огляду на своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем, в період з 26.08.2022 року по 28.12.2022 року, діючи з корисливих мотивів, під час дії воєнного стану на території України, здійснив продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів на загальну суму 1885000 гривень, та відповідно до примітки 2 до ст. 201-2 КК України розмір такої гуманітарної допомоги становить великий розмір оскільки вартість гуманітарної допомоги у тисячу разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_6 , здійснюючи в період з 26.08.2022 року по 28.12.2022 року продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів на загальну суму 1885000 гривень за викладених вище обставин, заздалегідь знаючи про порядок та умови здійснення економічної діяльності, яка передбачає отримання прибутку лише в рамках чинного законодавства, незаконно одержав в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, дохід, тобто економічну вигоду у вигляді незаконно отриманих бюджетних коштів від виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області, та з огляду на своє службове становище в якості директора ТОВ «УКРАВЕСТ», маючи реальну можливість розпоряджатись вказаними грошовими коштами, здійснив їх легалізацію (відмивання) за наступних обставин.

Так, після поставки виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області на підставі договору поставки вантажопасажирських позашляховиків від 26.08.2022 року № 125 двох автомобілів: ISUZU, VIN номер НОМЕР_1 та FORD RANGER, VIN номер НОМЕР_3 , які відносяться до гуманітарної допомоги, та продаж яких відповідно до діючого законодавства заборонений, про що було достовірно відомо ОСОБА_6 , Управлінням Державної казначейської служби України у м. Южноукраїнську Миколаївської області 23.11.2022 року було перераховано із розрахункового рахунку виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради (№ НОМЕР_5 у Держказначейській службі України у м. Київ) на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ» (№ НОМЕР_6 в АТ «ПУМБ»), грошові кошти в сумі 795 000 гривень.

Також, після поставки виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області на підставі договору купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків від 08.12.2022 року № 210 двох автомобілів NissanNavara, VIN номер НОМЕР_7 та НОМЕР_11 , VIN номер НОМЕР_9 , які відносяться до гуманітарної допомоги, та продаж яких відповідно до діючого законодавства заборонений, про що було достовірно відомо ОСОБА_6 , Управлінням Державної казначейської служби України у м. Южноукраїнську Миколаївської області 28.12.2022 року було перераховано із розрахункового рахунку виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради (№ НОМЕР_5 у Держказначейській службі України у м.Київ) на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ» (№ НОМЕР_6 в АТ «ПУМБ»), грошові кошти в сумі 1 090 000 гривень.

Разом з тим, ОСОБА_6 , реалізуючи свій протиправний план злочинної діяльності та достовірно усвідомлюючи, що бюджетні кошти в сумі 1885000 гривень, які надійшли на поточний рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ» від виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області, фактичні обставини щодо яких свідчать про їх одержання злочинним шляхом, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, з метою надання правомірного вигляду набуття, володіння, використання та розпорядження зазначених грошових коштів, будучи директором ТОВ «УКРАВЕСТ» та з огляду на службове становище, наділеним повноваженнями щодо розпорядження коштами товариства, здійснив з ними фінансові операції, пов`язані з їх переміщенням на інші поточні рахунки суб`єктів господарювання ТОВ «АДОЛЬФ ЛООС ІНТЕРНЕШЕНЕЛ» (ЄДРПОУ 44211565), ТОВ «Техноторг-Дон» (ЄДРПОУ 31764816), ТОВ «УКРТРАНСНАФТОСЕРВІС-ПРОМ» (ЄДРПОУ 37250134), ТОВ «КВФ «Ельф» (ЄДРПОУ 33342493), ПТК ТОВ «Агромат» (ЄДРПОУ 21509937), ПП «Леополісбуд» (ЄДРПОУ 38008514), КП «Уманьводоканал» (ЄДРПОУ 03357174), ТОВ «Українські Електричнілінії» (ЄДРПОУ 37310439), на власний банківський розрахунковий рахунок, в якості оплати податків, зборів, оплати за комунальні послуги та за забезпечення подальшого законного функціонування підприємства (купівлі товарно-матеріальних цінностей та ін.).

Так, в період з 23.11.2022 року по 29.06.2023 року ОСОБА_6 , маючи реальну можливість розпоряджатись вищевказаними незаконно отриманими бюджетними коштами в загальній сумі 1885000 гривень, які знаходились на підконтрольному поточному рахунку ТОВ «УКРАВЕСТ» № НОМЕР_6 відкритому АТ «ПУМБ», здійснив з ними наступні фінансові операції:

-Перерахування ТОВ «АДОЛЬФ ЛООС ІНТЕРНЕШЕНЕЛ» (ЄДРПОУ 44211565) на розрахунковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приватбанк», 28.11.2022 року о 12:38:24 год. коштів в сумі 390000 грн. із призначенням платежу: «часткова оплата за полімер-бітумну мембрану».

-Перерахування ТОВ «Техноторг-Дон» (ЄДРПОУ 31764816) на розрахунковий рахунок відкритий в АТ «Райффайзен банк», 02.12.2022 року о 12:56:55 год. коштів в сумі 865000 грн. із призначенням платежу: «за трактор Беларус 82,1».

-6 транзакцій щодо перерахування ТОВ «УКРТРАНСНАФТОСЕРВІС-ПРОМ» (ЄДРПОУ 37250134) на розрахунковий рахунок відкритий в АТ «Креді агріколь банк» коштів в загальній сумі 666300 грн. з призначенням платежів: «Надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги» та «Повернення зворотної безвідсоткової фінансової допомоги», а саме: 07.02.2023 року о 18:03:50 год. перераховано 346300 грн.; 10.02.2023 року о 09:19:12 год. перераховано 120000 грн.; 23.05.2023 року о 15:40:02 год. перераховано 10000 грн.; 30.05.2023 року о 11:22:04 год. перераховано 85000 грн.; 06.06.2023 року о 09:43:01 год. перераховано 95000 грн.; 27.06.2023 року о 13:40:09 год. перераховано 10000 грн.

-Перерахування ТОВ «КВФ «Ельф» (ЄДРПОУ 33342493) на розрахунковий рахунок відкритий в АТ «Райффайзен банк», 07.04.2023 року о 10:45:05 год. коштів в сумі 510000 грн. із призначенням платежу: «за будівельні матеріали».

-2 транзакції щодо перерахування ПТК ТОВ «Агромат» (ЄДРПОУ 21509937) на розрахунковий рахунок відкритий в АТ «Креді агріколь банк» коштів в загальній сумі 460000 грн. з призначенням платежів: «за плитку», а саме: 29.12.2022 року о 13:49:06 год. перераховано 210000 грн.; 29.12.2022 року о 14:50:02 год. перераховано 250000 грн.

-2 транзакції щодо перерахування ПП «Леополісбуд» (ЄДРПОУ 38008514) на розрахунковий рахунок в АТ «Кредобанк» коштів в загальній сумі 329467,39 грн. з призначенням платежів: «за плитку керамічну», а саме: 29.12.2022 року о 15:04:12 год. перераховано 207000 грн.; 16.03.2023 року о 17:11:32 год. перераховано 122467,39 грн.

-9 транзакцій щодо перерахування КП «Уманьводоканал» (ЄДРПОУ 03357174) на розрахунковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приватбанк» коштів в загальній сумі 208980,04 грн. з призначенням платежів: «за послуги з водопостачання та водовідведення», а саме: 30.11.2022 року о 17:05:18 год. перераховано 13620,72 грн.; 26.12.2022 року о 09:37:33 год. перераховано 14713, 30 грн.; 01.02.2023 року о 17:06:15 год. перераховано 25696,56 грн.; 13.03.2023 року о 14:36:38 год. перераховано 10515,51 грн.; 04.04.2023 о 16:21:01 перераховано 15000, 82 грн.; 28.04.2023 року о 10:01:14 год. перераховано 15165,48 грн.; 30.05.2023 року о 13:15:03 год. перераховано 14267,65 грн.; 15.06.2023 року о 12:23:05 год. перераховано 50 000,00 грн.; 27.06.2023 року о 13:00:04 год. перераховано 50 000,00 грн.

-9 транзакцій щодо перерахування ТОВ «Українські Електричні лінії» (ЄДРПОУ 37310439) на розрахунковий рахунок відкритий в АТ «Ощадбанк» коштів в загальній сумі 178143,75 грн. з призначенням платежів: «оплата за електроенергію», а саме: 27.12.2022 року о 12:33:09 год. перераховано 12492,28 грн.; 25.01.2023 року о 13:03:11 год. перераховано 20582,69 грн.; 21.02.2023 року о 18:08:26 год. перераховано 23980,32 грн.; 13.03.2023 року о 14:36:37 год. перераховано 22152,14 грн.; 17.03.2023 року о 16:51:07 год. перераховано 20065,34 грн.; 31.03.2023 року о 11:49:45 год. перераховано 20065,34 грн.; 25.04.2023 року о 09:55:00 год. перераховано 16 869,54 грн.; 09.05.2023 року о 17:08:01 год. перераховано 22483,01 грн.; 01.05.2023 року о 12:55:00 год. перераховано 19453,09 грн.

-15 транзакцій щодо перерахування на особистий рахунок ОСОБА_6 відкритий в АТ «ПУМБ» коштів в загальній сумі 519000 грн. з призначенням платежів: «Повернення зворотної безвідсоткової фінансової допомоги», а саме: 29.12.2022 року о 13:48:25 год. перераховано 150000 грн.; 29.12.2022 року о 14:04:39 перераховано 91000 грн.; 30.12.2022 року о 12:17:30 год. перераховано 40000 грн.; 18.01.2023 року об 11:21:30 год. перераховано 35000 грн.; 24.01.2023 року о 09:19:30 год. перераховано 21200 грн.; 25.01.2023 року о 12:39:30 год. перераховано 5000 грн.; 27.01.2023 року об 11:51:19 год. перераховано 9500 грн.; 02.02.2023 року о 13:22:31 год. перераховано 8000 грн.; 10.02.2023 року о 13:44:31 год. перераховано 15000 грн.; 20.02.2023 року об 11:35:30 год. перераховано 1 000 грн.; 21.02.2023 року о 09:05:30 року перераховано 1000 грн.; 04.04.2023 року о 10:16:37 год. перераховано 40000 грн.; 07.04.2023 року об 11:27:31 год. перераховано 60000 грн.; 18.04.2023 року о 09:18:48 год. перераховано 10000 грн.; 02.05.2023 року об 11:58:26 год. перераховано 33000 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 в період з 23.11.2022 року по 29.06.2023 року, шляхом здійснення законних фінансових операцій з грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, легалізував грошові кошти в загальній сумі 1885000 гривень.

У вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, тобто у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у великому розмірі, службовою особою з використанням службового становища, під час дії воєнного стану, 03.08.2023 року повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

03.08.2023 року о 16:09 год. ОСОБА_6 затримано в порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України у зв`язку з тим, що виникли обґрунтовані обставини, які дають підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваного ОСОБА_6 .

22.09.2023року ОСОБА_6 повідомлено пронову підозрута змінураніше повідомленоїпідозри увчиненні кримінальнихправопорушень,передбачених ч.3ст.201-2 КК України: продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у великому розмірі, службовою особою з використанням службового становища, під час дії воєнного стану, ч. 1 ст. 209 КК України: набуття, володіння, використання, розпорядження майном,щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України, підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування наступними доказами:

1.Документами вилученими в ході тимчасового доступу 19.06.2023 року в Южноукраїнській міській раді Миколаївської області, зокрема договорами №125 від 26.08.2022 року та № 210 від 08.12.2022 року укладеними з ТОВ «УКРАВЕСТ», а також документами, що підтверджують поставку ТОВ «УКРАВЕСТ» транспортних засобів за вказаними договорами, та оплату за їх поставку, а саме: автомобіль Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_7 вартістю з урахуванням ПДВ 550000 грн., автомобіль Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_9 вартістю з урахуванням ПДВ 540000 грн., автомобіль ISUZU, VIN номер НОМЕР_1 в кількості 1 шт., вартістю з урахуванням ПДВ 363221 грн. та автомобіль FORD RANGER, VIN номер НОМЕР_3 , в кількості 1 шт., вартістю з урахуванням ПДВ 431779 грн.

2.Документами вилученими в ході тимчасового доступу 03.07.2023 року в Одеській митниці Державної митної служби в ході якого вилучено: декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобілі ISUZU, VIN номер НОМЕР_1 та FORD RANGER, VIN номер НОМЕР_3 , які були ввезені на територію України 06.11.2022;звернення від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.10.2022 року № 4/226.

3.Документами вилученими в ході тимчасового доступу 05.07.2023 року в Львівській митниці Державної митної служби в ході якого вилучено: декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобілі Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_7 та Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_9 , які були ввезені на територію України 14.12.2023; звернення від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.11.2022 року № 4/226 та від 25.11.2022 року № 4/229.

4.Документами вилученими в ході тимчасового доступу в АТ «ПУМБ» щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ТОВ «УКРАВЕСТ» № НОМЕР_6 , що підтверджує перерахування коштів за договорами №125 від 26.08.2022 року та № 210 від 08.12.2022 року.

5.Документами вилученими в ході тимчасового доступу 26.07.2023 року в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

6.Документами та речами вилученими в ході обшуку 03.08.2023 року в офісному приміщенні за адресою: вул. Гайдамацька, 7, м. Умань, Черкаська область, а саме: бухгалтерськими та установчими документами ТОВ «Укравест» та ТОВ «Торговий Дім - Арболіт», печатками ТОВ «Укравест» та ТОВ «Торговий Дім - Арболіт», чорновими записами, комп`ютерною технікою, носіями інформації.

7.Речами вилученими в ході особистого обшуку 03.08.2023 року ОСОБА_6 в приміщенні житла за адресою : АДРЕСА_1 , зокрема мобільним телефон марки «Самсунг Гелексі А-12» на якому міститься інформація про господарську діяльність ТОВ «Укравест» та ТОВ «Торговий Дім - Арболіт».

8.Показаннями свідків ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , які здійснювали ввезення на територію України транспортних засобів на підставі договору укладеного з ОСОБА_6 .

9.Фактичними даними, що містяться у протоколі огляду речі системного блоку від 22.08.2023 року, вилученого в ході обшуку від 03.08.2023 року в офісному приміщенні за адресою: вул. Гайдамацька, 7, м. Умань, Черкаська область, в ході якого виявлено електронні документи на підставі яких здійснювалось оформлення поставлених автомобілів як гуманітарної допомоги.

10.Документами отриманими 11.09.2023 року на запит в порядку ст. 93 КПК України від ТОВ «ТЕХНОТОРГ-ДОН», щодо обставин господарських взаємовідносин з ТОВ «Укравест».

11.Документами отриманими 15.09.2023 року на запит в порядку ст. 93 КПК України від ТОВ «ВКФ» «Ельф», щодо обставин господарських взаємовідносин з ТОВ «Укравест».

12.Документами отриманими 25.09.2023 року на запит в порядку ст. 93 КПК України від ТОВ «Українські Електричні лінії», щодо обставин господарських взаємовідносин з ТОВ «Укравест».

13.Документами отриманими 26.09.2023 року на запит в порядку ст. 93 КПК України від ТОВ «АДОЛЬФ ЛООС ІНТЕРНЕШЕНЕЛ», щодо обставин господарських взаємовідносин з ТОВ «Укравест».

14.Документами отриманими 10.10.2023 року на запит в порядку ст. 93 КПК України від ПП «ЛЕОПОЛІСБУД», щодо обставин господарських взаємовідносин з ТОВ «Укравест».

15.Висновком експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів №СЕ-19/115-23/11696-КТ від 25.09.2023 року, відповідно до якого в ході якого виявлено електронні документи на підставі яких здійснювалось оформлення поставлених автомобілів як гуманітарної допомоги.

16.Іншими матеріалами кримінального провадження.

04.08.2023 року відносно підозрюваного ОСОБА_6 слідчим суддею Южноукраїнського міського суду Миколаївської області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 01.10.2023 року включно, з правом внесення застави у розмірі 710 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1905640 гривень, за умови внесення якої ОСОБА_6 слід звільнити з-під варти та вважати таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

18.08.2023 року ОСОБА_6 був звільнений з ДУ «Миколаївський СІЗО» з причин внесення застави.

Постановою керівника Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_15 від 20.09.2023 року, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023152040000024 від 11.05.2023 року, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , продовжено до трьох місяців, тобто до 03.11.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Южноукраїнського міського суду Миколаївської області від 29.09.2023 року відносно підозрюваного ОСОБА_6 продовжено строк покладених обов`язків передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, в межах строків досудового розслідування, а саме до 03.11.2023 року.

Таким чином, трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 03.11.2023 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим у зв`язку з необхідністю проведення наступних процесуальних (слідчих) дій, проведення або завершення яких потребує додаткового часу:

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок комплексної судово-економічної експертизи, проведення якої на теперішній час продовжується;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «ПУМБ» дозвіл на який надано ухвалою слідчого судді Южноукраїнського міського суду Миколаївської області від 21.09.2023 року;

- встановити та допитати в якості свідків ОСОБА_11 (особа яка здійснювала ввезення на територію України один із автомобілів) та ОСОБА_16 (бухгалтер ТОВ «УКРАВЕСТ»), місце перебування яких на даний час встановлюється;

- за наявності відповідних підстав, враховуючи результати проведення судових експертиз, у порядку ст. ст. 278, 279 КПК України повідомити ОСОБА_6 про зміну раніше повідомленої підозри;

- вирішити питання про виділення матеріалів кримінального провадження за фактами придбання за завищеною вартістю автомобілів службовими особами виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради;

- провести інші слідчі дії, у необхідності проведення яких виникне потреба в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження;

- в порядку вимог ст. 290 КПК України надати підозрюваному ОСОБА_6 та його захиснику матеріали кримінального провадження для ознайомлення;

- за наявності відповідних підстав, відповідно до вимог ст. 291 КПК України, скласти відносно підозрюваного ОСОБА_6 обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

У зв`язку з наведеним слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, а саме, до 03.02.2024 року.

У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання слідчим та просив про його задоволення.

Слідчий також підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник заперечили проти клопотання.

Вивчивши клопотання з долученими до нього матеріалами, вислухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Згідно з ч. 3 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Частиною 1 ст. 295-1 КПК України визначено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 1 ст.294КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження строків досудового розслідування до шести місяців щодо нетяжкого злочину та до дванадцяти місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Слідчий зазначає, що трьохмісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 03.11.2023 року.

З огляду на викладене, враховуючи ступіть тяжкості злочинів, особливу складність провадження, неможливість на даний час завершення досудового розслідування у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих та інших процесуальних дій, що потребує певного часу, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

У відповідності до ч. 9 ст. 295-1 КПК України, ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_17 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42023152040000024 внесеному 11.05.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст.201-2, ч. 1 ст. 209 КК України, задовольнити.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 11.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023152040000024, продовжити до шести місяців, тобто до 03.02.2024 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1