Ухвала

від 16.07.2010 по справі 11-441/2010

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дело № 11- 441\2010 г. Председательствующий

Категория ст.190 ч.4,ст. 205 ч.2. по 1 инстанции Щербина С.В.

Ст. 361 УК Украины Докладчик Куценко О.В.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам Апелляционного суда Николевской области в составе:

Председательствующего Куценко О.В.

Судей Олещук Т.Л., Гребенюк В.И.

При секретаре Красюк А.М.

При участии прокурора Данчука В.С.

Подсудимых ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4

16 июля 2010 года рассмотрела в открытом судебном заседании в г. Николаеве уголовное дело по апелляции помощника прокурора Заводского района г. Николаева Надольной Т.В. на приговор Заводского районного суда г. Николаева от 21 апреля 2010 года, которым

ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец г.Николаева, гражданин Украины, образование среднее техническое, холост, не работает, в силу ст.89 УК Украины ранее не судим, проживает в АДРЕСА_1, зарегистрирован в АДРЕСА_4

- осужден по ч.4 ст. 190 УК Украины к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества, по ст.15, ч.4 ст. 190 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины к 4 годам лишения свободы без конфискации имущества, по ч.3 ст.27 ч.1 ст. 205 УК Украины к 1 году ограничения свободы, по ч.2 ст. 200 УК Украины к 2 годам лишения свободы, по ч.2 ст. 361 УК Украины к 3 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью связанной с использованием электронно вычеслительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей и сетей электросвязи на срок 2 года.

По ч.3 ст. 27 ч.2 ст. 209 УК Украины ОСОБА_6 оправдан на основании п.2 ч.1 ст. 6 УПК Украины.

На основании ч.1 ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путём поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно к отбытию ОСОБА_2 назначено 5 лет лишения свободы без конфискации имущества с лишением права заниматься деятельностью связанной с использованием электронно вычеслительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей и сетей электросвязи на срок 2 года.

В соответствии с требованиями ст.75 УК Украины, ОСОБА_2 освобождён от отбытия основного наказания с испытательным сроком 3 года.

На основании ст.76 УК Украины обязн не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства, уведомлять органы уголовно исполнительной системы об изменении места жительства, работы и учебы, периодически являтся для регистрации в органы уголовно исполнительной системы.

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженец г.Николаева, гражданин Украины, с высшим образованием, директор ООО «Держпромзакупивля», разведен, в силу ст. 89 УК Украины ранее не судим, проживает в АДРЕСА_2

- осужден по ч.4 ст. 190 УК Украины к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества, по ст.15, ч.4 ст. 190 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины к 4 годам лишения свободы без конфискации имущества, по ч.1 ст. 205 УК Украины к 1 году ограничения свободы, по ч.1 ст. 209 УК Украины к 3 годам лишения свободы, без конфискации имущества с лишением права заниматься деятельностью связанной с организацией предприятий их руководством, создание и руководство иных субьектов хозяйствования.

На основании ч.1 ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путём поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно к отбытию ОСОБА_3 назначено 5 лет лишения свободы без конфискации имущества с лишением права заниматься деятельностью связанной с организацией предприятий их руководством, создание и руководство иных субьектов хозяйствования.

В соответствии с требованиями ст.75 УК Украины, ОСОБА_3 освобождён от отбытия основного наказания с испытательным сроком 2 года.

На основании ст.76 УК Украины обязн не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства, уведомлять органы уголовно исполнительной системы об изменении места жительства, работы и учебы, периодически являтся для регистрации в органы уголовно исполнительной системы.

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9, уроженец г. Николаева, гражданин Украины, образование среднее, холост, директор ЧП «Афродита», проживает: АДРЕСА_3, ранее судим:

03.02.2009 Заводским районным судом г.Николаева по ч.2 ст. 15 ч.1 ст. 186 УК Украины к одному году лишения свободы, с примененимем ст. 75 УК Украины, с испытанием сроком 1 год

- осужден по ч.4 ст. 190 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины к 3 годам лишения свободы без конфискации имущества, по ст.15, ч.4 ст. 190 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины к 2 годам лишения свободы без конфискации имущества, по ч.1 ст. 205 УК Украины к 1 году ограничения свободы, по ч.2 ст. 366 УК Украины к 2 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью связанной с организацией, руководством предприятий, иных субьектов хозяйствования сроком на 2 года.

По ч.3 ст. 27 ч.2 ст. 209 УК Украины ОСОБА_4 оправдан на основании п.2 ч.1 ст. 6 УПК Украины.

На основании ч.1 ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путём поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно к отбытию ОСОБА_4 назначено 3 года лишения свободы без конфискации имущества с лишением права заниматься деятельностью связанной с организацией и руководством предприятий , иных субьектов хозяйствования сроком на 2 года.

На основании ст. 71 УК Украины к назаначенному наказанию частично присоедено неотбытую часть наказания, назначенного по приговору Заводского районного суду г. Николаева от 3 февраля 2009 года, и окончательно к отбытию определено 3 года 3 месяца лишения свободы без конфискации имущества, с лишением права заниматься деятельностью связанной с организацией и руководством предприятий , иных субьектов хозяйствования сроком на 2 года.

Приговорм суда взыскано с осжденных ОСОБА_2, ОСОБА_7 и ОСОБА_3, в солидарном порядке в пользу Ю жного регионального управления ОАО «Банк «Финансы и Кредит» 91600 гривен, в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба.

Согласно приговора суда в декабре 2008 года, ОСОБА_2, действуя из корыстных пробуждений, принял решение о совершении на территории города Николаева систематических мошеннических действий по завладению денежными средствами банковских учреждений, путем использования поддельных банковских платежных карточек.

Осуществляя подготовку к предстоящей преступной деятельности, ОСОБА_2 детально изучил условия проведения банковских электронных платежных операций с использованием платежных карточек иностранных банков через POS-терминал, а также установил контакты с неустановленными лицами, которые дали свое согласие на участие в этих преступлениях и обязались предоставлять необходимые для этих целей поддельные банковские карточки.

В этот же период, примерно в декабре 2008 года ОСОБА_2 с целью привлечения иных соучастников предстоящих преступлений, предложил иному лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с его розыском / т.10 л.д. 8/ и ОСОБА_3 принять участие в планируемых преступлениях. При этом он уведомил о способах их совершения, а также о лицах, которые уже были вовлечены им в преступную деятельность и которым была отведена соответствующая роль. Иное лицо и ОСОБА_3, преследуя цель незаконной материальной выгоды, согласились на предложение ОСОБА_2, после чего он довел указанным лицам детали предстоящих мошеннических действий, а также роли и действия каждого из них на всех стадиях планируемых преступлений.

Поскольку для осуществления мошеннических трансакций и дальнейшего завладения денежными средствами было необходимо наличие фиктивного предприятия, ОСОБА_2 возложил обязанность его регистрации и дальнейшего обеспечения прикрытия противоправной деятельности на ОСОБА_3.

ОСОБА_3 совместно с иным лицом, действуя по указанию ОСОБА_2, начали подыскивать лицо, которое по своим морально-деловым качествам было бы способно и согласно принять участие в их преступной деятельности.

Таким образом, в начале февраля 2009 года они отыскали имевшего опыт совершения преступлений и находящегося в зависимости от наркотических средств ОСОБА_4, который нигде не работал и не имел постоянного источника доходаНа что ОСОБА_4 дал своё согласие.

Согласно договоренности всех соучастников открытие текущего счета и получение права на осуществление банковских операций с платежными карточками иностранных банков-эмитентов должно было происходить в филиале Южного регионального управления открытого акционерного общества (ОАО) «Банк «Финансы и Кредит», с сотрудниками которого ОСОБА_3 поддерживал доверительные отношение, что значительно облегчало завладение мошенническим путем денежными средствами указанного банковского учреждения

В свою очередь ОСОБА_2, являясь организатором преступлений и непосредственным руководителем их подготовки и совершения, выступил наряду с иными соучастниками также и непосредственным их исполнителем, лицом, в обязанности которого входило обеспечение членов группы поддельными банковскими платежными карточками и осуществление с их использованием мошеннических трансакций, направленных на завладение денежными средствами.

Таким образом, в период январь-февраль 2009 года в результате предпринятых совокупных действий при вышеизложенных обстоятельствах ОСОБА_2 подобрал соучастников планируемых преступлений: ОСОБА_3, ОСОБА_4, а также иных лиц.

Целью деятельности группы лиц, которая действовала согласно одобренного всеми участниками плана и согласно распределенным ролям, являлось систематическое совершение на территории города Николаева мошеннических действий по завладению денежными средствами ОАО «Банк Финансы и Кредит», путем использования поддельных банковских платежных карточек.

Так, ОСОБА_4, действуя согласно указаний ОСОБА_3 и иного лица, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство в связи с розыском, 06.02.09 г., путем заключения договора купли-продажи корпоративных прав, внесения изменения в устав частного предприятия «Торговый Дом «Афродита» оформил на свое имя, указанное предприятие, одним из видом деятельности которого, согласно устава, было оказание услуг. При этом ОСОБА_4, наряду со всеми участниками преступной группы заведомо знал, что задекларированные в уставе виды деятельности переоформленное на его имя предприятие фактически осуществлять не будет, а создается с целью прикрытия и обеспечения завладения кредитными средствами банковского учреждения.

12.02.09 г., ОСОБА_4 путем заключения договора банковского счета НОМЕР_98 с ОАО «Банк «Финансы и Кредит» открыл счет ЧП «ТД «Афродита», необходимый участникам преступной группы для перечисления на него денежных средств, добытых преступных путем.

В этот же день, заключив с этим банковским учреждением договор эквайринга, ОСОБА_4 обеспечил функционирование POS-терминала в торговой точке ЧП «ТД «Афродита». В соответствии с условиями договора, банк обязался осуществлять перевод денежных средств по операциям, проведенным с использованием платежных карточек по POS-терминалу на счет указанного предприятия, а также передал ОСОБА_4 соответствующее оборудование для осуществления операций с использованием банковских платежных карточек. В связи с этим участники группы получили реальную возможность осуществлять мошеннические трансакции с использованием поддельных банковских платежных карточек.

С целью обеспечения незаконной деятельности связанной с использованием поддельных платежных карточек, члены группы арендовали офис № 405 в бизнес-центре «Спасский», по адресу: г. Николаев, ул. Спасская 75-А, к.405. Указанное помещение ими было представлено как торговое помещение ЧП «ТД «Афродита», в котором и был установлен POS-терминал с помощью которого якобы, должны были производиться расчеты за якобы реализованный товар.

В этот же период времени, ОСОБА_2 совместно с иными лицами, следуя намеченному плану и отведенным им функциям, осуществили действия, направленные на обеспечение членов преступной группы орудиями совершения планируемых преступлений. Так, в городе Киеве, у неустановленного лица, ими было приобретено специальное электронное устройство и материал, которые были предназначены для изготовления поддельных платежных карточек и которые были доставлены в город Николаев и переданы иному соучастнику - неустановленному лицу, в обязанности которого как члена группы входило изготовление указанных поддельных карточек.

Таким образом, участники преступной группы при вышеуказанных обстоятельствах совершили все необходимые действия и создали необходимые условия для реализации преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ОАО «Банк «Финансы и Кредит».

19.02.09 ОСОБА_2, получил от иного члена группы - неустановленного лица поддельные платежные карточки иностранных банков-эмитентов НОМЕР_67, НОМЕР_68, НОМЕР_69, НОМЕР_70, НОМЕР_71, НОМЕР_72. После чего совместно с иным лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с розыском, преследуя корыстную цель и имея умысел, направленный на совместное завладение средствами ОАО «Банк «Финансы и Кредит», прибыли в помещение указанного офиса, расположенного в бизнес -центре «Спасский», по адресу: г. Николаев, ул. Спасская 75-А, к.405.

Находясь в указанном помещении, в период времени с 16 час. 18 мин. по 16 час. 29 мин., действуя согласно намеченного плана и распределенным ролям, ОСОБА_2 и иное лицо, используя POS-терминал ЧП «ТД «Афродита» и указанные поддельные платежные карточки иностранных банков, осуществили ряд мошеннических трансакций в качестве оплаты, за якобы оказанные услуги указанным предприятием, иностранным гражданам.

В результате предпринятых действий по завладению чужим имуществом, с использованием поддельных платежных карточек НОМЕР_67, банка-эмитента -Bayerische Landesbank Girozentrale Muenchen (Германия), № НОМЕР_69 банка-эмитента - Bayerische Landesbank Girozentrale Muenchen (Германия) им удалось обмануть банковское учреждение, провести мошеннические трансакции и перевести на транзитный счет ОАО «Банк «Финансы и Кредит» денежную сумму в размере 122 250 грн. В дальнейшем 24.02.09 банк перечислил указанную денежную сумму на счет ЧП «ТД «Афродита» в результате чего участники преступной группы получили реальную возможность завладеть ими.

В этот же день, получив информацию о наличии денежных средств на счету фиктивного предприятия, действуя согласно отведенным им функциям и продолжая совместные дальнейшие действия по завладению чужим имуществом, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 прибыли в филиал Южного регионального управления ОАО «Банк «Финансы и Кредит», где ОСОБА_4 предоставил денежный чек ЛЖ 3691751 от 24.02.09 на сумму 121 600 грн., выписанный от имени ЧП «ТД «Афродита» и получил наличные денежные средства на вышеуказанную сумму.

Указанные денежные средства в сумме 121600 грн. были разделены между всеми участниками преступления, впоследствии использовались ими по собственному усмотрению.

Оставшиеся на счету ЧП «ТД «Афродита» денежные средства в сумме 650 грн. были использованы для погашения финансовых обязательств данного предприятия.

Таким образом, при вышеизложенных обстоятельствах указанные лица путем обмана завладели денежными средствами банка на сумму 122 250 грн.

Продолжая свою преступную деятельность, в этот же период времени ОСОБА_2, совместно с иным лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с розыском, передали иному соучастнику - неустановленному лицу использованные поддельные карточки, для изготовления новых. Следуя отведенной ему роли, неустановленный соучастник изготовил поддельные платежные карточки НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, которые 15.03.09 передал ОСОБА_2

В этот же день, 15.03.2009 г. получив от неустановленного лица поддельные платежные карточки храня их при себе, ОСОБА_2В, передал их ОСОБА_9, который преследуя корыстную цель и имея умысел, направленный на систематическое совместное завладение средствами ОАО «Банк «Финансы и Кредит», прибыл в помещение указанного офиса, расположенного в бизнес-центре «Спасский», по адресу: г. Николаев, ул. Спасская 75-А, к.405.

Находясь в указанном помещении, в период времени с 15 час. 41 мин. по 15 час. 43 мин., действуя согласно намеченного плана и распределенным ролям, ОСОБА_9, используя POS-терминал ЧП «ТД «Афродита» и указанные поддельные платежные карточки иностранных банков, осуществил ряд мошеннических трансакций в качестве оплаты, за якобы оказанные услуги указанным предприятием иностранным гражданам.

В результате предпринятых действий по завладению чужим имуществом, с использованием указанных поддельных платежных карточек НОМЕР_1, банка-эмитента Canadian Imperial Bank of Commerce (Toronto, ON Canada) на сумму 60 тыс. грн., НОМЕР_2, банка-эмитента Royal Bank of Canada (Montreal, QC Canada) на сумму 70 тыс. грн.; НОМЕР_3, банка-эмитента Royal Bank of Canada (Montreal, QC Canada) на сумму 80 тыс. грн.; НОМЕР_4, банка-эмитента La Federation des Caisses Desjardins du Quebec (Levis, QC Canada) на сумму 80 тыс. грн. ОСОБА_9 провел мошеннические трансакции. В результате чего на транзитный счет ОАО «Банк «Финансы и Кредит» была переведена денежная сумма в размере 290 000 грн.

В дальнейшем 16.03.2009 введенные в заблуждение сотрудники банка из поступившей суммы перечислили деньги в размере 83 000 грн. на счет ЧП «ТД «Афродита» в результате чего участники преступной группы получили реальную возможность завладеть ими, а относительно иной части денежных средств - им не удалось довести свой преступные действия до конца, по причинам от них не зависящим.

В этот же день, получив информацию о наличии денежных средств на счету фиктивного предприятия, действуя согласно отведенным им функциям и продолжая совместные дальнейшие действия по завладению чужим имуществом ОСОБА_3 и ОСОБА_4 прибыли в филиал Южного регионального управления ОАО «Банк «Финансы и Кредит», где предоставили денежный чек ЛЖ 3691752 от 16.03.09 на сумму 83 000 грн., выписанный от имени ЧП «ТД «Афродита» и получили наличные денежные средства на вышеуказанную сумму, после чего были задержаны сотрудниками милиции.

Всего при вышеизложенных обстоятельствах указанные лица, путем обмана осуществив несанкционированные трансакции с использованием поддельных банковских карточек и незаконные перечисления денежных средств ОАО «Банк «Финансы и Кредит» 24.02.2009 в сумме 122 250 грн, 16.03.2009 г. в сумме 83 000 грн на счет ЧП «ТД «Афродита», завладели денежными средствами указанного банковского учреждения на общую сумму 205 250 грн, что является особо крупным размером.

Кроме того, 19.02.09 ОСОБА_2, получил от иного члена группы - неустановленного лица поддельные платежные карточки иностранных банков-эмитентов НОМЕР_67, НОМЕР_68, НОМЕР_69, НОМЕР_70, НОМЕР_71, НОМЕР_72. После чего совместно с ОСОБА_9, преследуя корыстную цель и имея умысел, направленный на совместное завладение средствами ОАО «Банк «Финансы и Кредит», прибыли в помещение указанного офиса, расположенного в бизнес-центре «Спасский», по адресу: г. Николаев, ул. Спасская 75-А, к.405.

Находясь в указанном помещении в период времени с 16 час. 18 мин. по 16 час. 29 мин., действуя согласно намеченного плана и распределенным ролям, ОСОБА_2 и ОСОБА_9, используя POS-терминал ЧП «ТД «Афродита» и указанные поддельные платежные карточки иностранных банков, осуществили ряд мошеннических трансакций в качестве оплаты, за якобы оказанные услуги указанным предприятием иностранным гражданам.

В результате предпринятых действий по завладению чужим имуществом, с использованием поддельных платежных карточек НОМЕР_5 банка-эмитента Barclays Bank PLC London, EN (Великобритания), совершили попытку переведения денежных средств в сумме 65 тыс. грн. на транзитный счет ОАО «Банк «Финансы и Кредит» с целью поступления данных денежных средств в дальнейшем на текущий счет ЧП «ТД «Афродита»; НОМЕР_6 банка-эмитента Bayerische Landesbank Girozentrale Muenchen (Германия) в сумме 75 тыс. грн.; НОМЕР_6 банка-эмитента Bayerische Landesbank Girozentrale Muenchen (Германия) - в сумме 47 тыс. грн.; НОМЕР_6 банка-эмитента Bayerische Landesbank Girozentrale Muenchen (Германия) - в сумме 25 тыс. грн.; НОМЕР_7 банка-эмитента Bayerische Landesbank Girozentrale Muenchen (Германия) - в сумме 45 тыс. грн.; НОМЕР_7 банка-эмитента Bayerische Landesbank Girozentrale Muenchen (Германия) в сумме 15 тыс. грн.; НОМЕР_72 банка-эмитента Bayerische Landesbank Girozentrale Muenchen (Германия) - в сумме 11 тыс. грн., однако, по причинам не зависящим от них, указанные денежные средства не поступили на транзитный счет ОАО «Банк «Финансы и Кредит», а соответственно и на счет ЧП «ТД «Афродита».

Таким образом, 19.02.09 ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_9 совершили все действия, направленные на завладение денежными средствами ОАО «Банк «Финансы и Кредит» на общую сумму 283 000. грн., однако по причинам, независящим от них не смогли довести общий преступный умысел, направленный на завладение мошенническим путем денежными средствами ОАО «Банк «Финансы и Кредит» до конца.

Продолжая свою преступную деятельность, в этот же период времени ОСОБА_2, совместно с ОСОБА_9, передали иному соучастнику - неустановленному лицу

использованные поддельные карточки, для изготовления новых. Следуя отведенной ему роли, неустановленный соучастник изготовил поддельные платежные карточки.

25.02.09 ОСОБА_2, получил от неустановленного лица поддельные платежные

карточки НОМЕР_8; НОМЕР_9; НОМЕР_10; НОМЕР_11; НОМЕР_12; НОМЕР_13; НОМЕР_14;

НОМЕР_15; НОМЕР_16.

После чего совместно с иным лицом материалы, в отношении которого выдлены в отдельтное производство, преследуя корыстную цель и имея умысел, направленный на совместное завладение средствами ОАО «Банк «Финансы и Кредит», прибыли в помещение указанного офиса, расположенного в бизнес-центре «Спасский», по адресу: г. Николаев, ул. Спасская 75-А, к.405.

Находясь в указанном помещении в период времени с 16 час. 46 мин. по 17 час. 04 мин., действуя согласно намеченного плана и распределенным ролям, ОСОБА_2 и ОСОБА_9, используя POS-терминал ЧП «ТД «Афродита» и указанные поддельные платежные карточки иностранных банков, осуществили ряд мошеннических трансакций в качестве оплаты, за якобы оказанные услуги указанным предприятием иностранным гражданам.

В результате предпринятых действий по завладению чужим имуществом, с использованием поддельных платежных карточек НОМЕР_8 банка-эмитента - UC Card Co., Ltd. Tokyo (Япония) совершили попытку переведения денежных средств в сумме 53 тыс. грн. на транзитный счет ОАО «Банк «Финансы и Кредит» с целью поступления указанных денежных средств на текущий счет ЧП «ТД «Афродита»; НОМЕР_8 банка-эмитента UC Card Co., Ltd. Tokyo (Япония) - в сумме 35 тыс. грн.; НОМЕР_9 банка-эмитента Banco National de Mexico, S.A. (Мексика) - в сумме 45 тыс. грн.; \2 5204167011666997 банка-эмитента Banco National de Mexico, S.A. (Мексика) - в сумме 23 тыс. грн.; НОМЕР_9 банка-эмитента Banco National de Mexico, S.A. (Мексика) - в сумме 12 тыс. грн.; НОМЕР_10 банка-эмитента Doral Bank San Juan (Пуэрто-Рико) - в сумме 35 тыс. грн.; НОМЕР_10 банка-эмитента Doral Bank San Juan (Пуэрто-Рико) - в сумме 15 тыс. грн.; НОМЕР_11 банка-эмитента Banco Popular Santafe de Bogota (Колумбия) - на сумму 27 тыс. грн.; НОМЕР_11 банка-эмитента Banco Popular Santafe de Bogota (Колумбия) - в сумме 12 тыс. грн.; НОМЕР_12 банка-эмитента The Bane of Bermuda Limited Hamilton Bermuda - в сумме 15 тыс. грн.; НОМЕР_12 банка-эмитента The Bane of Bermuda Limited Hamilton Bermuda - в сумме 7 тыс. грн.; НОМЕР_13 банка-эмитента Barclays Bane PLC London, EN (Великобритания) - в сумме 10 тыс. грн.; НОМЕР_14 банка-эмитента Barclays Bane PLC London, EN (Великобритания) - в сумме - 10 тыс. грн.; НОМЕР_15 банка-эмитента Money Card Association PR League, Inc. Rio Piedras (Пуэрто-Рико) - в сумме 10 тыс. грн.; НОМЕР_16 банка-эмитента Doral Bank San Juan (Пуэрто-Рико) - в сумме 5 тыс. грн., однако, по причинам, независящим от них, указанные денежные средства не поступили на транзитный счет ОАО «Банк «Финансы и Кредит», а соответственно и на счет ЧП «ТД «Афродита».

Кроме этого, в этот же день, в указанный период времени, ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9, используя поддельную платежную карточку НОМЕР_8 банка-эмитента UC Card Co., Ltd. Tokyo (Япония), путем проведения трех последовательных мошеннических трансакций на сумму в размере 20 тыс. грн. каждая, перевели на транзитный счет ОАО «Банк «Финансы и Кредит» сумму в размере 60 тыс. грн., однако по причинам, не зависящим от них, указанные денежные средства не поступили на текущий счет ЧП «ТД «Афродита».

Таким образом, 25.02.09 ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_9 совершили все действия, направленные на завладение денежными средствами ОАО «Банк «Финансы и Кредит» на общую сумму 374 тыс. грн., однако по причинам, независящим от них, не смогли довести общий преступный умысел, направленный на завладение мошенническим путем денежными средствами ОАО «Банк «Финансы и Кредит» до конца.

Продолжая свою преступную деятельность, в этот же период времени ОСОБА_2, совместно с ОСОБА_9, передали иному соучастнику - неустановленному лицу использованные поддельные карточки, для изготовления новых. Следуя отведенной ему роли, неустановленный соучастник изготовил поддельные платежные карточки НОМЕР_17; НОМЕР_18; НОМЕР_19; НОМЕР_20; НОМЕР_21, которые 08.03.09 передал ОСОБА_2

После чего последний совместно с ОСОБА_9, преследуя корыстную цель и имея умысел, направленный на совместное завладение средствами ОАО «Банк «Финансы и Кредит», прибыли в помещение указанного офиса, расположенного в бизнес-центре «Спасский», по адресу: г. Николаев, ул. Спасская 75-А, к.405.

Находясь в указанном помещении в период времени с 10 час. 20 мин. по 10 час. 29 мин., действуя согласно намеченного плана и распределенным ролям, ОСОБА_2 и ОСОБА_9, используя POS-терминал ЧП «ТД «Афродита» и указанные поддельные платежные карточки иностранных банков, осуществили ряд мошеннических трансакций в качестве оплаты, за якобы оказанные услуги указанным предприятием иностранным гражданам.

В результате предпринятых действий по завладению чужим имуществом, с использованием поддельных платежных карточек № 4323778984478415 банка-эмитента - Wells Fargo Bane, National Association Sioux Falls, SD (США) совершили попытку переведения денежных средств в сумме 70 тыс. грн. на транзитный счет ОАО «Банк «Финансы и Кредит» с целью поступления указанных денежных средств на текущий счет ЧП «ТД «Афродита»; НОМЕР_18 банка-эмитента Wells Fargo Bane, National Association Sioux Falls, SD (США) - в сумме 70 тыс. грн.; НОМЕР_19 банка-эмитента Wells Fargo Bane, National Association Sioux Falls, SD (США) - в сумме 70 тыс. грн.; НОМЕР_20 банка-эмитента Wells Fargo Bane, National Association Sioux Falls, SD (США) - в сумме 70 тыс. грн.; НОМЕР_21 банка-эмитента Wells Fargo Bane, National Association Sioux Falls, SD (США) - в сумме 45 тыс. грн., однако, по причинам, не зависящим от них, указанные денежные средства не поступили на транзитный счет ОАО «Банк «Финансы и Кредит», а соответственно и на счет ЧП «ТД «Афродита».

Таким образом, 08.03.09 ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_9 совершили все действия, направленные на завладение денежными средствами ОАО «Банк «Финансы и Кредит» на общую сумму 325 тыс. грн., однако по причинам, независящим от них не смогли довести общий преступный умысел, направленный на завладение мошенническим путем денежными средствами ОАО «Банк «Финансы и Кредит» до конца.

Продолжая свою преступную деятельность, в этот же период времени ОСОБА_2, совместно с ОСОБА_9, передали иному соучастнику - неустановленному лицу использованные поддельные карточки, для изготовления новых. Следуя отведенной ему роли, неустановленный соучастник изготовил поддельные платежные карточки:

НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33,

НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44,

НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51, НОМЕР_52, НОМЕР_53, НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_56, НОМЕР_57, НОМЕР_58, НОМЕР_59, НОМЕР_60, НОМЕР_61, НОМЕР_62, НОМЕР_63, НОМЕР_64, НОМЕР_65, НОМЕР_66, которые 09.03.09 передал ОСОБА_2 После чего, последний совместно с ОСОБА_9 преследуя корыстную цель и имея умысел, направленный на совместное завладение средствами ОАО «Банк «Финансы и Кредит», прибыли в помещение указанного офиса, расположенного в бизнес-центре «Спасский», по адресу: г. Николаев, ул. Спасская 75-А, к.405.

Находясь в указанном помещении в период времени в период времени с 23 час. 11 мин. по 23 час. 40 мин., действуя согласно намеченного плана и распределенным ролям, ОСОБА_2 и ОСОБА_9, используя POS-терминал ЧП «ТД «Афродита» и указанные поддельные платежные карточки иностранных банков, осуществили ряд мошеннических трансакций в качестве оплаты, за якобы оказанные услуги указанным предприятием иностранным гражданам.

В результате предпринятых действий по завладению чужим имуществом, с использованием поддельных платежных карточек НОМЕР_34 банка-эмитента Dade Country Federal Credit Union Miami, FL (США) совершили попытку переведения денежных средств в сумме 750 грн. на транзитный счет ОАО «Банк «Финансы и Кредит» с целью поступления указанных денежных средств на текущий счет ЧП «ТД «Афродита»; НОМЕР_34 банка-эмитента Dade Country Federal Credit Union Miami, FL (США) - в сумме 55 тыс. грн.; № 4580124414311629 банка-эмитента Bank Leumi Le-Israel В.М. (Тель-Авив Израиль) - в сумме 75 тыс. грн.; № 4580124414311629 банка-эмитента Bank Leumi Le-Israel В.М. (Тель-Авив Израиль) - в сумме 54 тыс. грн.; № 4580124414311629 банка-эмитента Bank Leumi Le-Israel В.М. (Тель-Авив Израиль) - в сумме 24 тыс. грн.; НОМЕР_23 банка-эмитента Bank Leumi Le-Israel В.М. (Тель-Авив Израиль) - в сумме 55 тыс. грн.; № 4580260104408356 банка-эмитента Bank Leumi Le-Israel В.М. (Тель-Авив Израиль) - в сумме 50 тыс. грн.; НОМЕР_46 банка-эмитента Bank of America, National Association Charlotte, NC (США) - в сумме 30 тыс. грн.; НОМЕР_24 банка-эмитента Bank Leumi Le-Israel В.М. (Тель-Авив Израиль) - в сумме 63 200 грн.; НОМЕР_36 банка-эмитента Bank Leumi Le-Israel В.М. (Тель-Авив Израиль) - в сумме 47 тыс. грн.; НОМЕР_48 банка-эмитента Bank Leumi Le-Israel В.М. (Тель-Авив Израиль) - в сумме 73 тыс. грн.; НОМЕР_48 банка-эмитента Bank Leumi Le-Israel В.М. (Тель-Авив Израиль) - в сумме 50 тыс. грн.; НОМЕР_48 банка-эмитента Bank Leumi Le-Israel В.М. (Тель-Авив Израиль) - в сумме 24 тыс. грн.; НОМЕР_58 банка-эмитента Regions Bank Birmingham, AL (США) - в сумме 64 тыс. грн.; НОМЕР_26 банка-эмитента Bank of America, National Association Charlotte, NC (США) - в сумме 52 500 грн.; НОМЕР_38 банка-эмитента Bank of America, National Association Charlotte, NC (США) - в сумме 48 тыс. грн.; НОМЕР_49 банка-эмитента Bank of America, National Association Charlotte, NC (США) - в сумме 45 500 грн.; НОМЕР_59 банка-эмитента First National Bank of Tennessee Livingston, TN (США) - в сумме 50 тыс. грн.; НОМЕР_27 банка-эмитента Dade Country Federal Credit Union Miami, FL (США) - в сумме 50 тыс. грн.; НОМЕР_39 банка-эмитента HSBC Bank Nevada, National Association Las Vegas, NV (США) - в сумме 50 тыс. грн.; НОМЕР_39 банка-эмитента HSBC Bank Nevada, National Association Las Vegas, NV (США) - в сумме 50 тыс. грн.; НОМЕР_50 банка-эмитента Chase Bank USA, National Association Newark, DE (США) - в сумме 54 тыс. грн.; НОМЕР_60 банка-эмитента Fia Card Services, National Association Newark, DE (США) в сумме 50 тыс. грн.; НОМЕР_28 банка-эмитента Topical Financial Credit Union Miramar, FL (США) - в сумме 35 тыс. грн.; НОМЕР_40 банка-эмитента Dade Country Federal Credit Union Miami, FL (США) - в сумме 50 тыс. грн.; НОМЕР_51 банка-эмитента Fia Card Services, National Association Newark, DE (США) - в сумме 50 тыс. грн.; НОМЕР_51 банка-эмитента Fia Card Services, National Association Newark, DE

(США) - в сумме 30 тыс. грн.; НОМЕР_51 банка-эмитента Fia Card Services, National Association Newark, DE (США) - в сумме 15 тыс. грн.; НОМЕР_61 банка-эмитента Fia Card Services, National Association Newark, DE (США) - в сумме 40 тыс.грн.; НОМЕР_61 банка-эмитента Fia Card Services, National Association Newark, DE (США) в сумме 20 тыс. грн.; НОМЕР_29 банка-эмитента Dade Country Federal Credit Union Miami, FL (США) - в сумме 40 тыс. грн.; НОМЕР_41 банка-эмитента Bank ofAmerica, National Association Charlotte, NC (США) - в сумме 30 тыс. грн.; НОМЕР_52 банка-эмитента Bank of America, National Association Charlotte, NC (США) - в сумме 35 тыс.грн.; НОМЕР_62 банка-эмитента Bank of America, National Association Charlotte, NC (США) - в сумме 30 тыс. грн.; НОМЕР_30 банка-эмитента Regions Bank Birmingham, AL (США) - в сумме 40 тыс. грн.; НОМЕР_42 банка-эмитента Fia Card Services, National Association Newark, DE (США) - в сумме 40 тыс. грн.; НОМЕР_42 банка- эмитента Fia Card Services, National Association Newark, DE (США) - в сумме 10 тыс. грн.;НОМЕР_53 банка-эмитента Bank of America, National Association Charlotte, NC (США) - в сумме 30 тыс. грн.; НОМЕР_63 банка-эмитента Bank of America, National Association Charlotte, NC (США) - в сумме 20 тыс. грн.; НОМЕР_43 банка-эмитента Wells Fargo Bane, National Association Sioux Falls, SD (США) - в сумме 65 тыс. грн.; НОМЕР_54 банка-эмитента Wells Fargo Bane, National Association Sioux Falls, SD .'.ПА) - в сумме 43 тыс. грн.; НОМЕР_64 банка-эмитента Dresdner Bank AG Frankfurt AM Main (Германия) - в сумме 40 тыс. грн.; НОМЕР_64 банка-эмитента Dresdner Bank AG Frankfurt AM Main (Германия) - в сумме 20 тыс. грн.; НОМЕР_32 банка-эмитента Wells Fargo Bane, National Association Sioux Falls, SD (США) - в сумме 30 тыс. грн.; НОМЕР_66 банка-эмитента Landesbank Baden-Wuerttemberg Stuttgart (Германия) - в сумме 40 тыс. грн.; НОМЕР_66 банка-эмитента Landesbank Baden-Wuerttemberg Stuttgart (Германия) - в сумме 20 тыс. грн.; НОМЕР_65 банка-эмитента Landesbank Baden-Wuerttemberg Stuttgart (Германия) - в сумме 35 тыс. грн., однако, по причинам, не зависящим от них, указанные денежные средства не поступили на транзитный счет ОАО «Банк Финансы и Кредит», а соответственно и на счет ЧП «ТД «Афродита».

Кроме этого, в этот же день, в указанный период времени, ОСОБА_2, совместно с ОСОБА_9 посредствам использования ранее полученных от неустановленного лица поддельных платежных карточек НОМЕР_22, банка-эмитента Bank Leumi Le-Israel В.М. (Тель-Авив Израиль), путем проведения мошеннической трансакции, перевели на транзитный счет ОАО «Банк «Финансы и Кредит» сумму в размере 60 тыс. грн.; НОМЕР_45, банка-эмитента Bank Leumi Le-Israel В.М. (Тель-Авив Израиль) - сумму в размере 63 тыс. грн.; НОМЕР_23, банка-эмитента Bank Leumi Le-Israel В.М. (Тель-Авив Израиль) - сумму в размере 20 тыс. грн.; НОМЕР_56, банка-эмитента Bank Leumi Le-Israel В.М. (Тель-Авив Израиль) - сумму в размере 45 тыс. грн.; НОМЕР_47, банка-эмитента Bank Leumi Le-Israel В.М. (Тель-Авив Израиль) - сумму в размере 47 тыс. грн.; НОМЕР_57, банка-эмитента Bank Leumi Le-Israel В.М. (Тель-Авив Израиль) - сумму в размере 52 тыс. грн.; НОМЕР_25, банка-эмитента Bank Leumi Le-Israel В.М. (Тель-Авив Израиль) - сумму в размере 61 тыс. грн.; НОМЕР_37, банка-эмитента Bank Leumi Le-Israel В.М. (Тель-Авив Израиль) - сумму в размере 80 тыс. грн.; НОМЕР_31, банка-эмитента Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH (Hans-Boeckler Str.7 Neu Isenburg Germany) - сумму в размере 56 тыс. грн.; НОМЕР_44, банка-эмитента Wells Fargo Bane, National Association Sioux Falls, SD (США) - сумму в размере 25 тыс. грн.; НОМЕР_33 банка-эмитента Wells Fargo Bank, National Association Sioux Falls, SD (США) -сумму в размере 20 тыс. грн.

09.03.09 ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_9, преследуя общий умысел, направленный на завладение денежными средствами ОАО «Банк «Финансы и Кредит», перевели на транзитный счет указанного банковского учреждения денежные средства в общей сумме 529 000 грн.

Таким образом, 09.03.09 ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_9 совершили все действия, направленные на завладение денежными средствами ОАО «Банк «Финансы и Кредит» на общую сумму 2 451 950, 00 грн., однако по причинам, независящим от них не смогли довести общий преступный умысел, направленный на завладение мошенническим путем денежными средствами ОАО «Банк «Финансы и Кредит» до конца.

Продолжая свою преступную деятельность, в этот же период времени ОСОБА_2, совместно с ОСОБА_9, передали иному соучастнику - неустановленному лицу использованные поддельные карточки, для изготовления новых. Следуя отведенной ему роли, неустановленный соучастник изготовил поддельные платежные карточки, НОМЕР_73; НОМЕР_74; НОМЕР_75; НОМЕР_76; НОМЕР_77; НОМЕР_78; НОМЕР_79; НОМЕР_80; НОМЕР_81; НОМЕР_82; НОМЕР_83, которые 11.03.09 передал ОСОБА_2 После чего последний совместно с ОСОБА_9 преследуя корыстную цель и имея умысел, направленный на совместное завладение средствами ОАО «Банк «Финансы и Кредит», прибыли в помещение указанного офиса, расположенного в бизнес-центре «Спасский», по адресу: г. Николаев, ул. Спасская 75-А, к.405.

Находясь в указанном помещении в период времени с 15 час. 44 мин. по 15 час. 50 мин., действуя согласно намеченного плана и распределенным ролям, ОСОБА_2 и ОСОБА_9, используя POS-терминал ЧП «ТД «Афродита» и указанные поддельные платежные карточки иностранных банков, осуществили ряд мошеннических трансакций в качестве оплаты за якобы оказанные услуги указанным предприятием иностранным гражданам.

В результате предпринятых действий по завладению чужим имуществом, с использованием поддельных платежных карточек НОМЕР_73, банка-эмитента Israel Credit Cards Limited (Тель-Авив Израиль), совершили попытку переведения денежных средств в с\-мме 50 тыс. грн. на транзитный счет ОАО «Банк «Финансы и Кредит» с целью поступления указанных денежных средств на текущий счет ЧП «ТД «Афродита»; НОМЕР_75, банка-эмитента Banca Nazionale del Lavoro SPA (Рим Италия) - сумму в размере 60 тыс. грн. и сумму в размере 43 тыс. грн.; НОМЕР_76, банка-эмитента Bank Leumi Le-Israel B.M. (Тель-Авив Израиль) - сумму в размере 50 тыс. грн.; НОМЕР_77 банка-эмитента Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (Bbva) Bilbao (Испания) - сумму в размере 55 тыс. грн.; НОМЕР_78 банка-эмитента Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (Bbva) Bilbao (Испания) - сумму в размере 50 тыс. грн.; НОМЕР_79 банка-эмитента Israel Credit Cards Limited (Тель-Авив Израиль) - сумму в размере 50 тыс. грн.; НОМЕР_80 банка-эмитента Israel Credit Cards Limited (Тель-Авив Израиль) - сумму в размере 50 тыс. грн.; НОМЕР_81 банка-эмитента Israel Credit Cards Limited (Тель-Авив Израиль) - сумму в размере 50 тыс. грн.; НОМЕР_82 банка-эмитента Bank Leumi Le-Israel B.M. (Тель-Авив Израиль) - сумму в размере 50 тыс. грн.; НОМЕР_83 банка-эмитента Israel Credit Cards Limited (Тель-Авив Израиль) - сумму в размере 60 тыс. грн.

Кроме этого, в этот же день, в указанный период времени, ОСОБА_9, преследуя общий умысел, направленный на завладение денежными средствами ОАО «Банк «Финансы и Кредит», используя поддельные платежные карточки, ранее полученные от ОСОБА_2, НОМЕР_74, банка-эмитента Bankinter S.A. (Мадрид Испания), путем проведения мошеннической трансакции, перевели на транзитный счет ОАО «Банк «Финансы и Кредит» сумму в размере 50 тыс. грн.; НОМЕР_75, банка-эмитента Banca Nazionale del Lavoro SPA (Рим Италия) - сумму в размере 30 тыс. грн.; НОМЕР_84, банка-эмитента Royal Bank of Canada (Montreal, QC Canada) - сумму в размере 50 тыс. грн.

Таким образом, 11.03.09 ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_9 совершили все действия, направленные на завладение денежными средствами ОАО «Банк «Финансы и Кредит» на общую сумму 698 000 грн., однако по причинам, независящим от них не смогли довести общий преступный умысел, направленный на завладение мошенническим путем денежными средствами ОАО «Банк «Финансы и Кредит» до конца.

Продолжая свою преступную деятельность, в этот же период времени ОСОБА_2, совместно с ОСОБА_9, передали иному соучастнику - неустановленному лицу использованные поддельные карточки, для изготовления новых. Зная об успешно проведенной трансакции с помощью платежной карточки НОМЕР_84, ОСОБА_13 совместно с ОСОБА_9 оставили ее при себе с целью дальнейшего использования при проведении мошеннических трансакций. Следуя отведенной ему роли, неустановленный соучастник изготовил поддельные платежные карточки НОМЕР_85, НОМЕР_86 которые 12.03.09 передал ОСОБА_2

В этот же день, 12.03.09 получив от неустановленного лица поддельные платежные карточки храня их при себе, ОСОБА_2 передал их ОСОБА_9, который, преследуя корыстную цель и имея умысел, направленный на систематическое совместное завладение средствами ОАО «Банк «Финансы и Кредит», прибыл в помещение указанного офиса, расположенного в бизнес-центре «Спасский», по адресу: г. Николаев, ул. Спасская 75-А, к.405.

Находясь в указанном помещении в период времени с 14 час. 39 мин. по 14 час. 42 мин., действуя согласно намеченного плана и распределенным ролям, ОСОБА_9, используя POS-терминал ЧП «ТД «Афродита» и указанные поддельные платежные карточки иностранных банков, осуществил ряд мошеннических трансакций в качестве оплаты, за якобы оказанные услуги указанным предприятием иностранным гражданам. В результате предпринятых действий по завладению чужим имуществом, с использованием указанных поддельных платежных карточек НОМЕР_85, банка-эмитента Israel Credit Cards Limited (Тель-Авив Израиль) совершил попытку переведения денежных средств в сумме 60 тыс. грн. на транзитный счет ОАО «Банк «Финансы и Кредит» с целью поступления указанных денежных средств на текущий счет ЧП «ТД «Афродита»; НОМЕР_95 банка-эмитента Standard Chartered Bank London, EN (Великобритания) - сумм в размерах 60 тыс. грн., 45 тыс. грн., 45 тыс. грн., 20 тыс. грн.

Кроме этого, посредствам использования ранее полученной от ОСОБА_2 поддельной платежной карточки НОМЕР_86, банка-эмитента Landesbank Berlin AG (Берлин Германия) путем проведения мошеннической трансакции, ОСОБА_9 перевел на транзитный счет ОАО «Банк «Финансы и Кредит» сумму в размере 50 тыс. грн.

Таким образом, 12.03.09 ОСОБА_9, с ведома ОСОБА_2, совершили все действия, направленные на завладение денежными средствами ОАО «Банк «Финансы и Кредит» на общую сумму 280 000 грн., однако по причинам, независящим от него, не смог довести общий преступный умысел, направленный на завладение мошенническим путем денежными средствами ОАО «Банк «Финансы и Кредит» до конца.

Продолжая свою преступную деятельность, в этот же период времени ОСОБА_2, совместно с ОСОБА_9, передали иному соучастнику - неустановленному лицу использованные поддельные карточки, для изготовления новых. Следуя отведенной ему роли, неустановленный соучастник изготовил поддельные платежные карточки НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, которые 15.03.09 передал ОСОБА_2

В этот же день, 15.03.2009 г. получив от неустановленного лица поддельные платежные карточки храня их при себе, ОСОБА_2 передал их ОСОБА_9, который преследуя корыстную цель и имея умысел, направленный на систематическое совместное завладение средствами ОАО «Банк «Финансы и Кредит», прибыл в помещение указанного офиса, расположенного в бизнес-центре «Спасский», по адресу: г. Николаев, ул. Спасская 75-А, к.405.

Находясь в указанном помещении, в период времени с 15 час. 41 мин. по 15 час. 43 мин., действуя согласно намеченного плана и распределенным ролям, ОСОБА_9, используя POS-терминал ЧП «ТД «Афродита» и указанные поддельные платежные карточки иностранных банков, осуществил ряд мошеннических трансакций в качестве оплаты, за якобы оказанные услуги указанным предприятием иностранным гражданам.

В результате предпринятых действий по завладению чужим имуществом, с использованием указанных поддельных платежных карточек НОМЕР_1, банка-эмитента Canadian Imperial Bank of Commerce (Toronto, ON Canada) путем проведения мошеннических трансакций, перевел на транзитный счет ОАО «Банк «Финансы и Кредит» сумму в размере 60 тыс. грн., НОМЕР_2, банка-эмитента Royal Вдпк of Canada (Montreal, QC Canada) сумму в размере 70 тыс. грн.; НОМЕР_3, банка-эмитента Royal Bank of Canada (Montreal, QC Canada) сумму в размере 80 тыс. грн.; НОМЕР_4, банка-эмитента La Federation des Caisses Desjardins du Quebec (Levis, QC Canada), сумму в размере 80 тыс. грн.

В дальнейшем 16.03.2009 введенные в заблуждение сотрудники банка из поступившей суммы перечислили деньги в размере 83 000 грн. на счет ЧП «ТД «Афродита» в результате чего участники преступной группы получили реальную возможность завладеть ими, а относительно иной части денежных средств в сумме 207 000 грн. - им не удалось довести свой преступные действия до конца, по причинам от них не зависящим.

Так, вследствие вышеуказанных мошеннических действий, преступная группа в составе: ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, совершила оконченное покушение на завладения обманным путем денежными средствами ОАО «Банк «Финансы и Кредит» в общей сумме 4 618 950 грн., что является ущербом в особо крупных размерах, однако по причинам, не зависящим от них не смогли завладеть указанной суммой денежных средств.

Указанные денежные средства были перечислены на транзитный счет ОАО «Банк «Финансы и Кредит», однако на текущий счет ЧП «ТД «Афродита» переведены не были, вследствие предотвращения указанного преступления и возврата указанных денежных средств иностранным банкам-эмитентам.

Наряду с этим, в процессе совершения указанных преступлений, с целью прикрытия незаконной деятельности, ОСОБА_2 организовал и руководил деятельностью участников группы по созданию и приобретению для этих целей субъекта предпринимательской деятельности.

Действуя согласно намеченному плану и распределения ролей ОСОБА_4, по указанию ОСОБА_9 06.02.09 путем заключения договора купли-продажи корпоративных прав, внесения изменения в устав частного предприятия «Торговый Дом «Афродита» (идентификационный код 33730511) оформил на свое имя указанное предприятие. В этот же день решением № 12 о внесении изменений в частное предприятие «ТД «Афродита» ОСОБА_4 назначен на должность директора указанного предприятия, изменен юридический адрес частного предприятия на следующий: г.Николаев, 54001, ул. Большая Морская 63, каб. 307. При этом, переоформленное предприятие фактически не располагалось по указанному адресу, помещение, указанное как юридический адрес ЧП «ТД «Афродита» для ведения хозяйственной деятельности не использовалось.

В этот же день уставные документы ЧП «ТД «Афродита» были нотариально заверены.

09.02.09 новая редакция устава ЧП «ТД «Афродита» была зарегистрирована в Исполнительном комитете Николаевского городского совета. При этом, ОСОБА_14., наряду с ОСОБА_2, ОСОБА_9 и ОСОБА_3 достоверно знали о том, что указанные в уставе виды деятельности приобретенное предприятие фактически осуществлять не будет, а создается с целью прикрытия незаконной деятельности, направленной на завладение денежными средствами банка.

В результате предпринятых совместных действий ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 при вышеизложенных обстоятельствах, с целью прикрытия незаконной деятельности, направленной на завладение средствами ОАО «Банк «Финансы и Кредит» было приобретено частное предприятие «Торговый Дом «Афродита» (идентификационный код 33730511).

Кроме этого, совершая мошеннические действия по завладению денежными средствами банка ОСОБА_2, действуя в составе организованной им преступной группы, совместно с ОСОБА_9 и неустановленным лицом систематически, повторно, по предварительному сговору между собой приобретали, хранили, перевозили и использовали поддельные банковские платежные карточки.

В феврале 2009 года в городе Киеве, у неустановленного лица, ими было приобретено специальное электронное устройство и материал, которые были предназначены для изготовления поддельных платежных карточек и которые были доставлены в город Николаев и переданы иному соучастнику - неустановленному лицу, в обязанности которого как члена группы входило изготовление указанных поддельных карточек.

Указанный соучастник, используя свои познания в области компьютерной техники и сети «Интернет» в период времени с февраля 2009 года по 16.03.09 приобретал секретные коды и изготовлял поддельные платежные карточки-клоны иностранных банков-эмитентов, которые передавал ОСОБА_2 и ОСОБА_9 для дальнейшего использования при проведении мошеннических трансакций.

19.02.09 ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_9, получили от иного соучастника изготовленные поддельные платежные карточки банка-эмитента Bayerische Landesbank Girozentrale Muenchen (Германия): - НОМЕР_67; НОМЕР_69;

НОМЕР_72; НОМЕР_70; НОМЕР_71; и поддельную платежную карточку НОМЕР_68 банка-эмитента Barclays Bank PLC London, EN (Великобритания).

После чего, действуя по предварительному сговору между собой, ОСОБА_2 и ОСОБА_9, храня их при себе, доставили поддельные карточки в помещение офиса ЧП «ТД «Афродита» № 405 расположенного в бизнес-центре «Спасский», по адресу: г. Николаев, ул. Спасская 75-А, где, имея умысел на завладение денежными средствами ОАО «Банк «Финансы и Кредит», в период времени с 16 час. 18 мин. по 16 час. 29 мин., используя указанные поддельные карточки и POS-терминал, осуществили незаконные трансакции.

После совершения этого преступления, в дальнейшем использованные поддельные карточки ОСОБА_2 и ОСОБА_9 передали указанному соучастнику для изготовления других карточек.

Кроме этого, 25.02.09 ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_9, получили от иного соучастника изготовленные поддельные платежные карточки банка-эмитента Doral Bank San Juan (Пуэрто-Рико): НОМЕР_10; НОМЕР_16; банка-эмитента Barclays Bane PLC London, EN (Великобритания): НОМЕР_13; НОМЕР_14;

а также поддельные платежные карточки: НОМЕР_8 банка-эмитента UC Card Co., Ltd. Tokyo (Япония); НОМЕР_9 банк-эмитент Banco National de Mexico, S.A. (Мексика); НОМЕР_11 банка-эмитента Banco Popular Santafe de Bogota (Колумбия); № 4221843 012178461 банка-эмитента The Bane of Bermuda Limited Hamilton Bermuda; НОМЕР_15 банка-эмитента Money Card Association PR League, Inc. Rio Piedras (Пуэрто-Рико);

После чего, действуя по предварительному сговору между собой, ОСОБА_2 и ОСОБА_9, храня их при себе, повторно доставили поддельные карточки в помещение офиса ЧП «ТД «Афродита» № 405 расположенного в бизнес-центре «Спасский», по адресу: г. Николаев, ул. Спасская 75-А. В указанном месте, имея умысел на завладение денежными средствами ОАО «Банк «Финансы и Кредит», в период времени с 16 час. 46 мин. по 17 час. 04 мин. используя указанные поддельные карточки и POS-терминал, повторно осуществили незаконные трансакции.

После совершения этого преступления, в дальнейшем использованные поддельные карточки ОСОБА_2 и ОСОБА_9 повторно передали указанному соучастнику для изготовления других карточек.

После этого 08.03.09 ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_9, получили от иного соучастника изготовленные поддельные платежные карточки банка-эмитента Wells Fargo Bane, National Association Sioux Falls, SD (США): НОМЕР_17; НОМЕР_18;

НОМЕР_19; НОМЕР_20; НОМЕР_21.

После чего, действуя по предварительному сговору между собой, ОСОБА_2 и ОСОБА_9, храня их при себе, повторно доставили поддельные карточки в помещение офиса ЧП «ТД «Афродита» № 405 расположенного в бизнес-центре «Спасский», по адресу: г. Николаев, ул. Спасская 75-А. В указанном месте, имея умысел на завладение денежными средствами ОАО «Банк «Финансы и Кредит», в период времени с 10 час. 20 мин. по 10 час. 29 мин. используя указанные поддельные карточки и POS-терминал, повторно осуществили незаконные трансакции.

После совершения этого преступления, в дальнейшем использованные поддельные карточки ОСОБА_2 и ОСОБА_9 повторно передали указанному соучастнику для изготовления других карточек.

В последствии, 09.03.09 ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_9, получили от иного соучастника изготовленные поддельные платежные карточки банка-эмитента Bank Leumi Le-Israel B.M. (Тель-Авив Израиль): НОМЕР_22; НОМЕР_45; НОМЕР_23; НОМЕР_56; НОМЕР_47; НОМЕР_57; НОМЕР_25; НОМЕР_37; НОМЕР_55; НОМЕР_35; НОМЕР_46; НОМЕР_24; НОМЕР_36; НОМЕР_48; банка-эмитента Wells Fargo Bank, National Association Sioux Falls SD (США): НОМЕР_33; НОМЕР_44; НОМЕР_43; НОМЕР_54; НОМЕР_32; банка-эмитента Bank of America, National Association Charlotte, NC (США): НОМЕР_26; НОМЕР_38; НОМЕР_49; НОМЕР_41; НОМЕР_52; НОМЕР_62; НОМЕР_53; НОМЕР_63; банка-эмитента - Dade Country Federal Credit Union Miami, FL (США):

НОМЕР_34; НОМЕР_27; НОМЕР_40; НОМЕР_29;

банка-эмитента Regions Bank Birmingham, AL (США): НОМЕР_58; НОМЕР_30; банка-эмитента Fia Card Services, National Association Newark, DE (США): НОМЕР_60; НОМЕР_51; НОМЕР_61; НОМЕР_42; банка-эмитента Landesbank Baden-Wuerttemberg Stuttgart (Германия) НОМЕР_66; НОМЕР_65; а также поддельные платежные карточки: НОМЕР_59 банка-эмитент First National Bank of Tennessee Livingston, TN

(США); НОМЕР_39 банка-эмитента HSBC Bank Nevada, National Association Las Vegas, NV (США); НОМЕР_50 банка-эмитента Chase Bank USA, National Association Newark, DE (США); НОМЕР_28 банка-эмитента Topical Financial Credit Union Miramar, FL (США); НОМЕР_64 банка-эмитента Dresdner Bank AG Frankfurt AM Main (Германия); № 5533901059852974 банка-эмитента Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH (Hans- Boeckler Str.7 Neu Isenburg Germany).

После чего действуя по предварительному сговору между собой, ОСОБА_2 и

ОСОБА_9, храня их при себе, повторно доставили поддельные карточки в помещение

офиса ЧП «ТД «Афродита» № 405 расположенного в бизнес-центре «Спасский», по адресу:

г. Николаев, ул. Спасская 75-А. В указанном месте, имея умысел на завладение денежными

средствами ОАО «Банк «Финансы и Кредит», в период времени с 23 час. 11 мин. по 23 час. 40 мин. используя указанные поддельные карточки и POS-терминал, повторно осуществили

незаконные трансакции.

После совершения этого преступления, в дальнейшем использованные поддельные карточки ОСОБА_2 и ОСОБА_9 повторно передали указанному соучастнику для изготовления других карточек.

После этого, 10.03.09 ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_9, получили от иного соучастника изготовленные поддельные платежные карточки банка-эмитента Bank Leumi Le-Israel B.M. (Тель-Авив Израиль): НОМЕР_50; НОМЕР_87; НОМЕР_88; банка-эмитента Israel Credit Cards Limited (Тель-Авив Израиль): НОМЕР_37; НОМЕР_89; НОМЕР_90; НОМЕР_91; НОМЕР_92; НОМЕР_93; НОМЕР_94.

После чего, действуя по предварительному сговору между собой, ОСОБА_2 и ОСОБА_9, храня их при себе, повторно доставили поддельные карточки в помещение офиса ЧП «ТД «Афродита» № 405 расположенного в бизнес-центре «Спасский», по адресу: г. Николаев, ул. Спасская 75-А. В указанном месте, имея умысел на завладение денежными средствами ОАО «Банк «Финансы и Кредит», в период времени с 21 час. 49 мин. по 22 час. 01 мин. используя указанные поддельные карточки и POS-терминал, повторно осуществили незаконные трансакции.

После совершения этого преступления, в дальнейшем использованные поддельные карточки ОСОБА_2 и ОСОБА_9 повторно передали указанному соучастнику для изготовления других карточек.

Кроме этого, 11.03.09 ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_9, получили от иного соучастника изготовленные поддельные платежные карточки банка-эмитента Israel Credit Cards Limited (Тель-Авив Израиль): НОМЕР_73; НОМЕР_79; НОМЕР_80; НОМЕР_81; НОМЕР_83; банка-эмитента Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (Bbva) Bilbao (Испания): НОМЕР_77; НОМЕР_78; банка-эмитента Bank Leumi Le-Israel B.M. (Тель-Авив Израиль): НОМЕР_76; НОМЕР_82; а также поддельные платежные карточки: НОМЕР_75 банка-эмитента Вапса Nazionale del Lavoro SPA (Рим Италия): НОМЕР_74 банк-эмитент Bankinter S.A. (Мадрид Испания); НОМЕР_84 банк-эмитент Royal Bank of Canada (Montreal, QC Canada).

После чего, действуя по предварительному сговору между собой, ОСОБА_2 и ОСОБА_9, храня их при себе, повторно доставили поддельные карточки в помещение офиса ЧП «ТД «Афродита» № 405 расположенного в бизнес-центре «Спасский», по адресу: г. Николаев, ул. Спасская 75-А. В указанном месте, имея умысел на завладение денежными средствами ОАО «Банк «Финансы и Кредит», в период времени с 15 час. 44 мин. по 15, час. 50 мин. используя указанные поддельные карточки и POS-терминал, повторно осуществили незаконные трансакции.

После совершения этого преступления, в дальнейшем использованные поддельные карточки ОСОБА_2 и ОСОБА_9 повторно передали указанному соучастнику для изготовления других карточек.

Впоследствии, 12.03.09 ОСОБА_2 получил от иного соучастника изготовленные поддельные платежные карточки: НОМЕР_86, банка-эмитента Landesbank Berlin AG (Берлин Германия); НОМЕР_85 банка-эмитента Israel Credit Cards Limited (Тель-Авив Израиль); НОМЕР_95 банка-эмитента Standard Chartered Bank London, EN Великобритания). После чего передал их ОСОБА_9

В свою очередь ОСОБА_9, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2, храня их при себе, повторно доставил поддельные карточки в помещение офиса ЧП «ТД «Афродита» № 405 расположенного в бизнес-центре «Спасский», по адресу: г. Николаев, ул. Спасская 75-А. В указанном месте, имея умысел на завладение денежными средствами ОАО «Банк «Финансы и Кредит», в период времени с 14 час. 39 мин. по 14 час. 42 мин. используя указанные поддельные карточки и POS-терминал, повторно осуществил незаконные трансакции.

После совершения этого преступления, в дальнейшем использованные поддельные карточки ОСОБА_2 и ОСОБА_9 повторно передали указанному соучастнику для изготовления других карточек.

После чего, 15.03.09 г. Савичан В.В., получил от иного соучастника изготовленные поддельные платежные карточки банка-эмитента Royal Bank of Canada (Montreal, QC Canada): НОМЕР_2; НОМЕР_3; а также поддельные платежные карточки: НОМЕР_1 банка-эмитента Canadian Imperial Bank of Commerce (Toronto, ON Canada); НОМЕР_4 банка-эмитента La Federation des Caisses Desjardins du Quebec (Levis, QC Canada) После чего передал их ОСОБА_9

В свою очередь ОСОБА_9, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2, храня их при себе, повторно доставил поддельные карточки в помещение офиса ЧП «ТД «Афродита» № 405 расположенного в бизнес-центре «Спасский», по адресу: г. Николаев, ул. Спасская 75-А. В указанном месте, имея умысел на завладение денежными средствами ОАО «Банк «Финансы и Кредит», в период времени с 15 час. 41 мин. по 15 час. 43 мин. используя указанные поддельные карточки и POS-терминал, повторно осуществил незаконные трансакции.

После совершения этого преступления, в дальнейшем использованные поддельные карточки ОСОБА_2 и ОСОБА_9 повторно передали указанному соучастнику для изготовления других карточек.

Кроме этого, ОСОБА_2 совместно с иным лицом , действуя умышленно по предварительному сговору, в период времени с 19.02.09 по 15.03.09, путем систематического использования поддельных платежных карточек иностранных банков-эмитентов при проведении трансакций под видом оказания услуг ЧП «ТД «Афродита», осуществляли несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) автоматизированных систем международных платежных систем VISA Incorporated и MasterCard Worldwide, что приводило к утечке и утрате хранящейся информации при изложенных выше обстоятельствах..

Кроме этого. ОСОБА_4, будучи директором частного предприятия «Торговый дом Афродита», имея статус должностного лица, с целью обналичивания денежных средств, добытых мошенническим путем, составил заведомо ложные документы.

Так 24.02.09, ОСОБА_4 составил заведомо ложный документ - денежный чек ЛЖ 3691751, внеся в него сведения, которые не отвечают действительности, а именно указав в нем цели затрат - закупка товара. При этом ОСОБА_4, заведомо знал, что ЧП «ТД «Афродита» законной хозяйственной деятельности не ведет, за обналиченные денежные средства никакой товар приобретаться не будет. Указанный денежный чек ОСОБА_4 предоставил в отделение ОАО «Банк «Финансы и Кредит», на основании которого обналичил денежные средства в сумме 121 600 грн.

Указанные денежные средства были разделены между всеми участниками преступления: ОСОБА_2. ОСОБА_9, ОСОБА_3, ОСОБА_4 и потрачены ними на собственные нужды.

Кроме этого, 16.03.09, ОСОБА_4 повторно составил заведомо ложный документ - денежный чек ЛЖ 3691752, внеся в него сведения, которые не отвечают действительности, а именно указав в нем цели затрат - закупка товара. При этом ОСОБА_4. заведомо знал, что ЧП «ТД «Афродита» законной хозяйственной деятельности не ведет, за обналиченные денежные средства никакой товар приобретаться не будет. Указанный денежный чек ОСОБА_4 предоставил в отделение ОАО «Банк «Финансы и Кредит», на основании которого обналичил денежные средства в сумме 83 000 грн.

Непосредственно после получения указанной суммы денежных средств ОСОБА_4В в кассе банка. ОСОБА_3 и ОСОБА_4 были с поличным задержаны сотрудниками правоохранительных органов, а обналиченная сумма - изъята в ходе проведения осмотра отделения ОАО «Банк «Финансы и Кредит», расположенного по проспекту Ленина 23/6 в г. Николаеве.

24.02.2009 г. Чаус И.В., собственноручно составил от своего имени как директора ЧП «ТД «Афродита» денежный чек серии ЛЖ № 3691751 от 24.02.2009 г. на снятие наличности со счета этого предприятия НОМЕР_97 После того как данный чек был предоставлен в отделение ОАО «Банк «Финансы и Кредит», ОСОБА_3 и ОСОБА_4 получили в кассе банка денежную сумму в размере 121 600 грн.

При этом, ОСОБА_3, пользуясь возможностью распорядится частью обналичиваемых денежных средств, дал указание сотруднику банковского учреждения, с которым поддерживал доверительные отношения, о зачислении денежных средств в сумме 10 165 грн. в счет погашения имеющихся у него долговых обязательств по кредитной карте ОАО «Банк «Финансы и Кредит». Таким образом, указанная сумма денежных средств в размере 10 165 грн. добытых преступным путем, на основании квитанции № 1 от 24.02.09 была перечислена в адрес ОАО «Банк «Финансы и Кредит» для погашения долговых обязательств перед указанным банковским учреждением по кредитной карточке НОМЕР_96.

Таким образом, при вышеизложенных обстоятельствах, ОСОБА_3 легализовал денежные средства, которые были получены им в результате совершенных мошеннических действий на сумму 10165 грн..

Фактические обстоятельства совершения данных преступлений, а также их квалификация участниками процесса не оспариваются.

Кроме того, ОСОБА_2, и ОСОБА_4, органами досудебного следствия обвинялись в том, что наряду с совершением указанных преступлений, после поступления денежных средств на счет фиктивного предприятия ЧП «ТД «Афродита» и получения реальной возможности распоряжаться ими, ОСОБА_2 в период февраль-март 2009 г. организовал совершение финансовых операций с похищенными денежными средствами.

Так, 24.02.2009 г. ОСОБА_3., действуя под руководством ОСОБА_2, следуя предварительной договоренности и отведенной ему роли в совершаемых преступлениях, получил информацию о зачислении на счет ЧП «ТД «Афродита»» похищенных при вышеизложенных обстоятельствах денежных средств на сумму 122 250грн.

В этот же день, уведомив о данном факте иных соучастников и совместно с ОСОБА_4 прибыли в Николаевский филиал ОАО «Банк «Финансы и Кредит». С целью сокрытия незаконного происхождения денежных средств, а также для избегания банковского финансового контроля за обоснованностью снятия наличных денежных средств, ОСОБА_4, действуя согласно отведенной ему роли, собственноручно составил от своего имени как директора ЧП «ТД «Афродита» денежный чек серии ЛЖ № 3691751 от 24.02.2009 г. на снятие наличности со счета этого предприятия НОМЕР_97 При этом указав в нем заведомо ложные сведения о том, что данная финансовая операция осуществляется для закупки товара. Предоставил чек в отделение ОАО «Банк «Финансы и Кредит» и получил в кассе банка денежную'сумму в размере 121 600 грн.

При этом, ОСОБА_3, пользуясь возможностью распорядится частью обналичиваемых денежных средств, дал указание сотруднику банковского учреждения, с которым поддерживал доверительные отношения, о зачислении денежных средств в сумме 10 165 грн. в счет погашения имеющихся у него долговых обязательств по кредитной карте ОАО «Банк «Финансы и Кредит». Таким образом, указанная сумма денежных средств в размере 10 165 грн. добытых преступным путем, на основании квитанции № 1 от 24.02.09 была перечислена в адрес ОАО «Банк «Финансы и Кредит» для погашения долговых обязательств перед указанным банковским учреждением по кредитной карточке НОМЕР_96.

Кроме этого, 16.03.2009 г. ОСОБА_3., действуя под руководством ОСОБА_2, следуя предварительной договоренности и отведенной ему роли в совершаемых преступлениях, получил информацию о зачислении на счет ЧП «ТД «Афродита»» похищенных при вышеизложенных обстоятельствах денежных средств на сумму 83 000 грн.

В этот же день, уведомив о данном факте иных соучастников и совместно с ОСОБА_4 прибыли в Николаевский филиал ОАО «Банк «Финансы и Кредит». С целью сокрытия незаконного происхождения денежных средств, а также для избегания банковского финансового контроля за обоснованностью снятия наличных денежных средств, ОСОБА_4, действуя согласно отведенной ему роли и по предварительному сговору собственноручно составил от своего имени как директора ЧП «ТД «Афродита» денежный чек серии ЛЖ № 3691752 от 16.03.2009 г. на снятие наличности со счета этого предприятия № НОМЕР_97. При этом указав в нем заведомо ложные сведения о том, что данная финансовая операция осуществляется для закупки товара. Совместно с ОСОБА_3 предоставили чек в отделение ОАО «Банк «Финансы и Кредит» и получили в кассе банка денежную сумму в размере 83 000 грн.

Таким образом, при вышеизложенных обстоятельствах, ОСОБА_2, и ОСОБА_4 действуя по предварительному сговору между собой легализовали денежные средства, которые были получены ими в результате совершенных мошеннических действий на сумму 204 600 грн.

Такие действия ОСОБА_2 ОСОБА_3 и ОСОБА_4, органами досудебного следствия квалифицированы: ОСОБА_2 - по ч.3 ст. 27 ч.2 ст. 209 УК Украины, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 - по ч.2 ст. 209 УК Укрианы как организация и руководство совершения финансовой операции с денежными средствами, полученными в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких средств, использование средст полученных вследствие совершенного общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц.

По данному обвинению ОСОБА_2 и ОСОБА_4 оправданы за отсутствием в их действиях состава преступления, на основании ч.1 п.2 ст. 6 УПК Украины, действия ОСОБА_3 квалифицированы по ч.1 ст. 209 УК Украины по факту легализации денежных средств на сумму 10165 грн..

В апелляции прокурор просит приговор суда отменить и постановить новый приговор, которым признать виновным и назначить наказание

ОСОБА_2

- по ч.4 ст. 190 УК Украины - 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества,

- по ст. 15 , ч.4 ст. 190 УК Украины 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества,

- по ч.3 ст. 27, ч.1 ст. 205 УК Украины 1 год ограничения свободы,

- по ч.2 ст. 200 УК Украины 3 года лишения свободы, -

- по ч.2 ст. 361УК Украины 3 года лишения свободы без лишения права заниматься хозяйственной деятельностью,

- по ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 209 УК Украины 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На основании ст. 70 УК Украины. По совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

ОСОБА_3

- по ч.4 ст. 190 УК Украины - 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества,

- по ст. 15 , ч.4 ст. 190 УК Украины 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества,

- по ч.3 ст. 27, ч.1 ст. 205 УК Украины 1 год ограничения свободы,

- по ч.2 ст. 209 УК Украины 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На основании ст. 70 УК Украины. По совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

ОСОБА_4

- по ч.4 ст. 190 УК Украины - 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества,

- по ст. 15 , ч.4 ст. 190 УК Украины 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества,

- по ч.1 ст. 205 УК Украины 1 год ограничения свободы,

- по ч.2 ст. 366 УК Украины 2 года лишения свободы с лишением права заниматься хозяйственной деятельностью сроком на 2 года ,

- по ч.2 ст. 209 УК Украины 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На основании ст. 70 УК Украины. По совокупности преступлений, путём поглощения менее тяжкого наказания более тяжким, окончательно назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На основании ст. 71 УК Украины по совокупности приговоров, частично присоединить неотьбытую часть наказания назначенного по приговору Заводского районного суда г. Николаева и окончательно определить 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права заниматься хозяйственной деятельностью сроком на 2 года.

Мотивируя свои доводы, прокурор считает, что суд необоснованно оправдал ОСОБА_15 и ОСОБА_4 по ч.2 ст. 209 УК Украины, а действия ОСОБА_3Е квалифицировал по ч.1 ст. 209 УК Украины. Посылается на то, что выводы суда не соостветствуют фактическим обстоятельствам дела и должным образом не мотивированы. Так, по мнению аппелянта, действия ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, которые виразились в переводе денежных средств, полученных в результате мошеннических действий, из безналичного состояния в наличные, путём снятия с расчётных счетов предприятия, были направлены именно на сокрытие незаконного происхождения этих средств. Обналичивание денежных средств является самостоятельной финансовой операцией. Что свидетельствует о направленности их действий на сокрытие незаконного происхождения денежных средств.

Кроме того, считает, что назаначеное судом наказание ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 по своей мягкости не соостветствует степени тяжести совершённых ими преступлений и личности осужденных, а также что нет оснований для освобождения осужденных ОСОБА_2 и ОСОБА_3 от отбытия накзания с испытательным сроком.

Заслушав докладчика, прокурора который поддержал апелляцию, осужденных ОСОБА_2, ОСОБА_16, ОСОБА_4 которые возражали против апелляции, изучив материалы дела и обсудив изложенные в апеллции доводы, коллегия судей считае, что апелляция прокурора не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Выводы суда об отсутствии в дейстывиях ОСОБА_2 состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 ч.2 ст.209 УК Украины и в действиях ОСОБА_4 состава преступления предусмотренного ч.2 ст. 209 УК Украины и о квалификации действия ОСОБА_3 по ч.1 ст. 209 УК Украины обоснованы, надлежащим образом мотивированы.

В судебном заседании подсудимые ОСОБА_2 и ОСОБА_4 свою вину в совершении данного преступления не признали, подсудимый ОСОБА_3 признал частично. Они показали, что не были намерены данные средства использовать в дальнейшем для осуществления легальной деятельности, потратили все полученные средства на приобретение продуктов питания и оказание материальной помощи своим знакомым.

В соответствии с тебованиями ст. 2 Закона Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» понятие легализации определено как действия направленные на сокрытие или маскировку незаконного происхождения средств или иного имущества, или завадение ими, правами на такие средства или имущество, источники их происхождения, места нахождения, перемещение а также приобретение, владение или использование средств или иного имущества, при условии осознания лицом, что они являются доходами.

Для наличия состава данного преступления, необходимо совершить финансовую операцию либо заключить договор с средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения общественно опасного противоправного действия, которое предшествоало легализации (отмыванию) доходов.

Таким образом, первоначально должно быть совершено преступление, связанное с получением средст, а затем совершена какая либо финансовая операция, либо заключен договор с этими средствами.

Кроме того, легализацией также является совершение действий направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких средств, прав на такие средства, источники их просихождения, местонахождение, а также, приобретение, владение или использование средств, полученных в результате совершенного преступления.

Как установлено в судебном заседании, полученные в результате совершения преступления, предусмотренного ч.4 ст. 190 УК Укрианы средства, ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, потратили на личные нужды (приобретение продуктов питания, инные хозяйственно-бытовые потребности). При этом, какие либо доказателства использования полученных ими средств для инвестирования в легальную экономику, их использование при осуществлении легальной деятельности в судебном заседании недобыто.

Составление ОСОБА_4 16.03.2009 года денежного чека ЛЖ 3691752 на снятие наличности со счета предприятия с указанием в нем ложных сведений о том, что данная финансовая операция осуществляется для закупки товара, а такие действия подсуимыми выполнены с целью сокрытия незаконного происхождения денежных средств, также не содержат признаки состава данного престуления, поскольку эти действия указанных лиц, носят самостоятельный характер и полностью охватываются составами преступлений отдельно вмененых ОСОБА_4 ч.2 ст. 366 УК Укрины и всем подсудимым - ч.4 ст. 190 УК Украины, как составление заведомо ложных документов, завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество) и являются способом его совершения.

В связи с чем, суд обосновано пришёл к выводу об отсутствии в действиях подсудимых ОСОБА_2 и ОСОБА_4, признаков состава даного преступления, и правильно оправдал ОСОБА_2 по ч.3 ст. 27 ч.2 ст. 209 УК Украины и ОСОБА_4 по ч.2 ст. 209 УК Укрианы, за отсутствием в их действиях состава преступления, на основании ч.1 п.2 ст. 6 УПК Украины, а действия ОСОБА_3Е квалифицировал по ч.1 ст. 209 УК Украины.

Наказание осужденному ОСОБА_4 судом назначено в соответствии с требованитями ст. 65 УК Украины, с учётом степени тяжести совершённых им преступлений, которые относятся к категории преступлений средней тяжести и особо тяжких, а также личности осужденного.

При определении вида и меры наказания ОСОБА_4 , суд учёл, роль и степень его участия в совершеных преступлениях, смягчающие ответственность обстоятельства - признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, активное содействие следствияю.

Учитывя наличие нескольких самягчающих ответственность обстоятельств у подсудимого ОСОБА_4, принимая во внимание его второстепенную роль в совершении данных преступлений, суд обосновано назначил ему наказание ниже нижшего предела, предусмотренного санкциями статей уголовного закона, по корым он признан виновным и осужден, применив статью 69 УК Украины, как к основному так и к дополнительному наказанию.

Назначеное ОСОБА_4 наказание есть необходимым и достаточным для его исправления и предупреждения новых преступлений.

Поэтому коллегия судей не усматривает оснований для назначения осужденному ОСОБА_4 более строгого наказания.

Руководствуясь ст. ст. 365, 366 УПК Украины, коллегия судей, -

О П Р Е Д Е Л И Л А :

Апелляцию помощника прокурора Заводсокго района г. Николаева оставить без удовлетворения.

Приговор Заводского районного суда г. Николаева от 21 апреля 2010 года в отношении ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 оставить без изменения.

Председательствующий

Судьи