Ухвала

від 21.12.2023 по справі 537/1942/22

КРЮКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Провадження № 1-кс/537/1095/2023

Справа № 537/1942/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.12.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кременчука клопотання представника заявника ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» - адвоката ОСОБА_3 проскасування арешту майна,

установив:

На адресу суду через підсистему «Електронний суд» надійшло клопотання представника заявника ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» - адвоката ОСОБА_3 відповідно до якого, останній просить скасувати арешт з майна, накладний в рамках кримінальному провадження №42022172030000079 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме на: особову справу на ім`я ОСОБА_4 , яка складається з заяви на 1 арк. від 01.02.2022; наказу від 01.02.2022 №В-12-к на 1 арк.; заяви від 09.11.2020 на 1 арк.; наказу від 09.11.2020 №В-79-К на 1 арк.; контракту від 13.05.2019 на 2 арк.; копії паспорту на ім`я ОСОБА_4 на 5 арк.; наказу №32 від 13.04.2022 на 1 арк.; ІНН на 1 арк.; копії паспорту для виїзду за кордон на 1 арк.; сертифікату від 22.12.2016 на 1 арк.; наказу № В-17-К від 28.03.2018 на 1 арк.; сертифікату від 19.12.2013 на 1 арк.; форми зміни статуту №12 від 28.03.2018 на 1 арк.; сертифікату від 17.11.2016 на 1 арк.; офіційної заяви від 11.02.2019 на 1 арк.; додатку №1 та 2 до наказу №3 від 04.01.2018 на 2 арк.; сертифікату від 07.10.2020 на 1 арк.; конфіденційної згоди від 25.04.2016 на 1 арк.; копії ІНН на 1 арк.; копії паспорту на 2 арк.; копії диплому № НОМЕР_1 від 09.06.2007 на 1 арк.; опису документів на 1 арк.; особистого листку на 1 арк. формату А3; автобіографії на 1 арк., формату А3; копії диплому ТА 17161597 від 02.07.2001 на 2 арк.; заяви від 03.02.2006 на 1 арк.; наказу про прийняття на роботу від 03.02.2006 на 1 арк.; анкети на 1 арк. від 05.05.2006; форми зміни статуту №27 від 28.04.2006 на 1 арк.; форми зміни статуту №89 від 30.08.2006 на 1 арк.; наказу про переведення на іншу роботу №В-166-К від 01.09.2006 на 1 арк.; листа орієнтації від 03.02.2006 на 1 арк.; зобов`язання від 03.02.2006 на 1 арк.; форми зміни статуту №20 від 04.04.2012 на 1 арк.; наказу №В-118-К від 19.06.2012 на 1 арк.; форми зміни статуту №28 від 19.06.2012 на 1 арк.; листа ознайомлення від 30.12.2012 на 1 арк.; сертифікату від 01.04.2010 на 1 арк.; сертифікату від 10.11.2010 на 1 арк.; резюме на 1 арк. з відповідями на 2 арк.; сертифікату від 26.11.2010 на 1 арк.; сертифікату від 25.11.2011 на 1 арк.; сертифікату від 07.10.2011 на 1 арк.; сертифікату від 26.11.2010 на 1 арк.; сертифікату від 08.11.2012 на 1 арк.; копії диплому бакалавра на 1 арк.; копії диплому спеціаліста на 1 арк.; копії сертифікатів на 11 арк.; копії довіреності на 1 арк.; особову справу на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка складається з: трудової книжки на 79 стор. № НОМЕР_2 ; особової картки форми П2 на 1 арк.; листа відпусток на 1 арк.; наказу №А-14-К від 28.02.2020 на 1 арк.; наказу А-14-К від 28.02.2020 на 1 арк.; оригіналу трудового договору на 4 арк.; оригіналу додаткової угоди №1 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №2 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №3 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №4 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди 5625 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №6 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №7 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №8 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №9 від 28.02.2020 на 1 арк.; контрольної згоди від 28.02.2020 з додатками на 9 арк.; контрольного листа від 02.03.2020 на 1 арк.; виписки із метричного реєстру Республіки Словенія з додатками на 5 арк.; копії паспорта громадянина РФ на 5 арк.; копії довідки про реєстрацію місця проживання особи №7366 від 03.03.2020 на 1 арк.; копії свідоцтва про народження № НОМЕР_3 на 2 арк.; дозволу на працю іноземцям серії НОМЕР_4 на 1 арк.; копія паспорту громадянина РФ № НОМЕР_5 на 1 арк.; копії картки платника податків від 28.02.2020 на 1 арк.; довідки про доходи на 7 арк.; додаткової угоди №10 до трудового договору від 28.02.2020 на 1 арк.; копію паспорту гр. РФ на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 арк.; копію паспорта громадянина РФ на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.; копію посвідки на тимчасове проживання на громадянина ОСОБА_8 № НОМЕР_6 на 2 арк.; страховий поліс UKFN- 001114 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 5 арк.; копію посвідчення на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 серії НОМЕР_7 на 1 арк.; копію дозволу на працевлаштування №1306 від 01.10.2010 на громадянина РФ ОСОБА_10 на 1 арк.; довідка РФ №35/227288 від 08.10.2012 на 1 арк. на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; довідка оригінал про відсутність судимостей на громадянина РФ ОСОБА_9 №044880 на 1 арк.; копію довіреності на тимчасове проживання на громадянина РФ ОСОБА_9 серія НОМЕР_8 на 1 арк.; копію дозволу на працевлаштування громадянина РФ ОСОБА_9 №1533 від 28.11.2012 на 2 арк.; заяву дозвіл на мешкання громадянина РФ ОСОБА_11 на 1 арк.; оригінал гарантійного листа на 1 арк.; оригінал договору оренди помешкання №01 від 01.11.2012 на 4 арк.; підтвердження на 1 арк.; копію паспорту громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 4 арк.; копію трудового договору від 01.12.2012 між ОСОБА_9 та ПАТ «ДТІУ» на 4 арк.; копію повідомлення на громадянина РФ ОСОБА_9 , на 1 арк.; копію платника податків ОСОБА_9 № НОМЕР_9 на 1 арк.; копію квитанції від 06.11.2012 на 1 арк.; копію про відсутність судимостей на громадянина ОСОБА_9 на 3 арк.; копію повідомлення на 2 арк.; копію свідоцтва про право власності громадянина ОСОБА_13 на 2 арк.; копію технічної документації на 2 арк.; копію паспорту громадянина ОСОБА_13 та копію ІПН на 1 арк.; копію витягу про реєстрацію права власності громадянина ОСОБА_13 на 1 арк.; копію свідоцтва про нерухоме майно громадянина ОСОБА_13 на 1 арк.; копію договору оренди № 01 від 01.11.2012 на 4 арк.; наказ №25 від 23.02.2022 на 1 арк.; наказ №20 від 09.02.2022 на 1 арк.; наказ №32 від 13.04.2022 на 1 арк.; наказ №27 від 10.03.2022 на 1 арк.; бланк наказу з підписом ген. директора на 16 арк.; наказ №25/1 від 25.02.2022 з додатком на 2 арк.; наказ №02 від 10.01.2022 на 1 арк.; наказ №10 від 26.01.2022 на 1 арк.; флеш-накопичувач Gruser Glide 3.0, 32GB SanDisk чорного кольору; запит №01-28/288 від 28.02.2022 з Кременчуцької місцевої ТГ на 1 арк.; запит №01-29/298 від 03.03.2022 з Кременчуцької місцевої ТГ на 1 арк.; запит №01-53/339 від 10.03.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-29/366 від 14.03.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-29/402 від 18.03.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-29/464 від 28.03.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-85/83 від 05.04.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-85/93 від 11.04.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; копію акту звірки від 20.04.2022 на 1 арк.; відповідь на запит від 21.04.2022 на 1 арк.; копію статуту ПАТ «Джей Ті Інтернешнл України» на 29.01.21 на 10 арк.; розрахункові листи на ОСОБА_5 на 15 арк.; оригінал акту приймання-передачі від 31.03.2022 на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі від 14.07.2022 на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі від 25.03.2022 на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі ТЗ і техніки на 1 арк.; акт про примусове відчуження або вилучення майна від 23.03.2022 з додатками на 4 арк.; акт прийому передачі автомобілів №1 від 26.02.2022 на 1 арк.; договір безоплатного користування автомобілем №1 від 16.05.2022 на 8 арк.; договір безоплатного користування автомобілем №2 від 16.05.2022 на 10 арк.; договір безоплатного користування автомобілем №3 від 17.06.2022 на 6 арк.; звіт оцінки майна №13-22 від 23.03.2022 на 23 арк.; оригінал положення генерального директора від 21.04.2016 на 6 арк.; роздруковане листування ОСОБА_14 з Холовей Пауль на іноземній мові на 18 арк., власником яких є ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна», ухвалою слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 30.08.2022.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ухвалою слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 30.08.2022 частково задоволено клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області та накладено арешт на речові докази по кримінальному провадженню №42022172030000079 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме на: особову справу на ім`я ОСОБА_4 , яка складається з заяви на 1 арк. від 01.02.2022; наказу від 01.02.2022 №В-12-к на 1 арк.; заяви від 09.11.2020 на 1 арк.; наказу від 09.11.2020 №В-79-К на 1 арк.; контракту від 13.05.2019 на 2 арк.; копії паспорту на ім`я ОСОБА_4 на 5 арк.; наказу №32 від 13.04.2022 на 1 арк.; ІНН на 1 арк.; копії паспорту для виїзду за кордон на 1 арк.; сертифікату від 22.12.2016 на 1 арк.; наказу № В-17-К від 28.03.2018 на 1 арк.; сертифікату від 19.12.2013 на 1 арк.; форми зміни статуту №12 від 28.03.2018 на 1 арк.; сертифікату від 17.11.2016 на 1 арк.; офіційної заяви від 11.02.2019 на 1 арк.; додатку №1 та 2 до наказу №3 від 04.01.2018 на 2 арк.; сертифікату від 07.10.2020 на 1 арк.; конфіденційної згоди від 25.04.2016 на 1 арк.; копії ІНН на 1 арк.; копії паспорту на 2 арк.; копії диплому № НОМЕР_1 від 09.06.2007 на 1 арк.; опису документів на 1 арк.; особистого листку на 1 арк. формату А3; автобіографії на 1 арк., формату А3; копії диплому ТА 17161597 від 02.07.2001 на 2 арк.; заяви від 03.02.2006 на 1 арк.; наказу про прийняття на роботу від 03.02.2006 на 1 арк.; анкети на 1 арк. від 05.05.2006; форми зміни статуту №27 від 28.04.2006 на 1 арк.; форми зміни статуту №89 від 30.08.2006 на 1 арк.; наказу про переведення на іншу роботу №В-166-К від 01.09.2006 на 1 арк.; листа орієнтації від 03.02.2006 на 1 арк.; зобов`язання від 03.02.2006 на 1 арк.; форми зміни статуту №20 від 04.04.2012 на 1 арк.; наказу №В-118-К від 19.06.2012 на 1 арк.; форми зміни статуту №28 від 19.06.2012 на 1 арк.; листа ознайомлення від 30.12.2012 на 1 арк.; сертифікату від 01.04.2010 на 1 арк.; сертифікату від 10.11.2010 на 1 арк.; резюме на 1 арк. з відповідями на 2 арк.; сертифікату від 26.11.2010 на 1 арк.; сертифікату від 25.11.2011 на 1 арк.; сертифікату від 07.10.2011 на 1 арк.; сертифікату від 26.11.2010 на 1 арк.; сертифікату від 08.11.2012 на 1 арк.; копії диплому бакалавра на 1 арк.; копії диплому спеціаліста на 1 арк.; копії сертифікатів на 11 арк.; копії довіреності на 1 арк.; особову справу на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка складається з: трудової книжки на 79 стор. № НОМЕР_2 ; особової картки форми П2 на 1 арк.; листа відпусток на 1 арк.; наказу №А-14-К від 28.02.2020 на 1 арк.; наказу А-14-К від 28.02.2020 на 1 арк.; оригіналу трудового договору на 4 арк.; оригіналу додаткової угоди №1 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №2 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №3 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №4 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди 5625 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №6 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №7 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №8 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №9 від 28.02.2020 на 1 арк.; контрольної згоди від 28.02.2020 з додатками на 9 арк.; контрольного листа від 02.03.2020 на 1 арк.; виписки із метричного реєстру Республіки Словенія з додатками на 5 арк.; копії паспорта громадянина РФ на 5 арк.; копії довідки про реєстрацію місця проживання особи №7366 від 03.03.2020 на 1 арк.; копії свідоцтва про народження № НОМЕР_3 на 2 арк.; дозволу на працю іноземцям серії НОМЕР_4 на 1 арк.; копія паспорту громадянина РФ № НОМЕР_5 на 1 арк.; копії картки платника податків від 28.02.2020 на 1 арк.; довідки про доходи на 7 арк.; додаткової угоди №10 до трудового договору від 28.02.2020 на 1 арк.; копію паспорту гр. РФ на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 арк.; копію паспорта громадянина РФ на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.; копію посвідки на тимчасове проживання на громадянина ОСОБА_8 № НОМЕР_6 на 2 арк.; страховий поліс UKFN- 001114 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 5 арк.; копію посвідчення на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 серії НОМЕР_7 на 1 арк.; копію дозволу на працевлаштування №1306 від 01.10.2010 на громадянина РФ ОСОБА_10 на 1 арк.; довідка РФ №35/227288 від 08.10.2012 на 1 арк. на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; довідка оригінал про відсутність судимостей на громадянина РФ ОСОБА_9 №044880 на 1 арк.; копію довіреності на тимчасове проживання на громадянина РФ ОСОБА_9 серія НОМЕР_8 на 1 арк.; копію дозволу на працевлаштування громадянина РФ ОСОБА_9 №1533 від 28.11.2012 на 2 арк.; заяву дозвіл на мешкання громадянина РФ ОСОБА_11 на 1 арк.; оригінал гарантійного листа на 1 арк.; оригінал договору оренди помешкання №01 від 01.11.2012 на 4 арк.; підтвердження на 1 арк.; копію паспорту громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 4 арк.; копію трудового договору від 01.12.2012 між ОСОБА_9 та ПАТ «ДТІУ» на 4 арк.; копію повідомлення на громадянина РФ ОСОБА_9 , на 1 арк.; копію платника податків ОСОБА_9 № НОМЕР_9 на 1 арк.; копію квитанції від 06.11.2012 на 1 арк.; копію про відсутність судимостей на громадянина ОСОБА_9 на 3 арк.; копію повідомлення на 2 арк.; копію свідоцтва про право власності громадянина ОСОБА_13 на 2 арк.; копію технічної документації на 2 арк.; копію паспорту громадянина ОСОБА_13 та копію ІПН на 1 арк.; копію витягу про реєстрацію права власності громадянина ОСОБА_13 на 1 арк.; копію свідоцтва про нерухоме майно громадянина ОСОБА_13 на 1 арк.; копію договору оренди № 01 від 01.11.2012 на 4 арк.; наказ №25 від 23.02.2022 на 1 арк.; наказ №20 від 09.02.2022 на 1 арк.; наказ №32 від 13.04.2022 на 1 арк.; наказ №27 від 10.03.2022 на 1 арк.; бланк наказу з підписом ген. директора на 16 арк.; наказ №25/1 від 25.02.2022 з додатком на 2 арк.; наказ №02 від 10.01.2022 на 1 арк.; наказ №10 від 26.01.2022 на 1 арк.; флеш-накопичувач Gruser Glide 3.0, 32GB SanDisk чорного кольору; запит №01-28/288 від 28.02.2022 з Кременчуцької місцевої ТГ на 1 арк.; запит №01-29/298 від 03.03.2022 з Кременчуцької місцевої ТГ на 1 арк.; запит №01-53/339 від 10.03.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-29/366 від 14.03.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-29/402 від 18.03.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-29/464 від 28.03.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-85/83 від 05.04.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-85/93 від 11.04.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; копію акту звірки від 20.04.2022 на 1 арк.; відповідь на запит від 21.04.2022 на 1 арк.; копію статуту ПАТ «Джей Ті Інтернешнл України» на 29.01.21 на 10 арк.; розрахункові листи на ОСОБА_5 на 15 арк.; оригінал акту приймання-передачі від 31.03.2022 на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі від 14.07.2022 на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі від 25.03.2022 на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі ТЗ і техніки на 1 арк.; акт про примусове відчуження або вилучення майна від 23.03.2022 з додатками на 4 арк.; акт прийому передачі автомобілів №1 від 26.02.2022 на 1 арк.; договір безоплатного користування автомобілем №1 від 16.05.2022 на 8 арк.; договір безоплатного користування автомобілем №2 від 16.05.2022 на 10 арк.; договір безоплатного користування автомобілем №3 від 17.06.2022 на 6 арк.; звіт оцінки майна №13-22 від 23.03.2022 на 23 арк.; оригінал положення генерального директора від 21.04.2016 на 6 арк.; роздруковане листування ОСОБА_14 з Холовей Пауль на іноземній мові на 18 арк., які належать ПАТ «Джей Ті Інтернешнл України»,що буливилучені вході обшукуза адресою:Полтавська область,м.Кременчук,вулиця 1905року,будинок 19. В порушення вказаної норми органом досудового розслідування не вживались жодних заходів щодо забезпечення прав третьої особи - ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна». Лише на запит представника ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» - адвоката ОСОБА_3 було отримано лист від 12.10.2023 №52-179-23 відповідно до якого, CB ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП 31.01.2023 було прийнято рішення про закриття кримінального провадження № 42022172030000079 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України (встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення).У вказаному кримінальному провадженні жодній особі повідомлення про підозру не здійснювалось, а відтак прокурорами Кременчуцької окружної прокуратури постанови про закриття кримінального провадження не виносилися, рішення про скасування арешту на майно не приймалися. Речові докази з кримінального провадження № 42022172030000079 було виділені та приєднані до кримінального провадження №12023170530000061 від 31.01.2023. В обґрунтування клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження №42022172030000079 прокурором зокрема було зазначено, що «вилучені речі та документи, в ході обшуку, являються матеріальним об`єктом, які були предметом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження останніх та необхідність у проведенні судових експертиз вилучених речей». Однак, закриття кримінального провадження №42022172030000079 свідчить про повне та беззаперечне спростування наведених прокурором доводів в клопотання про арешт майна. Відсутність підозрюваних в кримінальному провадженні №12023170530000061 протягом 10-ти місяців з моменту його внесення до ЄРДР, також свідчить про фактичну відсутність правових підстав для продовження арешту майна. Враховуючи факт закриття зазначеного вище кримінального провадження, представник ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» - адвокат ОСОБА_3 просить скасувати накладений арешт на майно та зобов`язати повернути його власнику - ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна».

В судове засідання представник заявника ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» - адвокат ОСОБА_3 не з`явився про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Прокурор Кременчуцької окружноїпрокуратури Полтавської області ОСОБА_15 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заперечення відповідно до якого просив відмовити у задоволенні клопотання представника ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» - адвоката ОСОБА_3 та розгляд вказаного клопотання проводити без його участі. Вказав, що 31.01.2023 СВ ВП№1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області за результатами досудового розслідування по кримінальному провадженню №42022172030000079 від 27.07.2022 прийнято рішення про його закриття на підстав п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, тобто досудове розслідування закінчено, що унеможливлює проведення в ньому слідчих та процесуальних дій, а також прийняття процесуальних рішень. Також, з матеріалів зазначеного кримінального провадження 31.01.2023 в окреме провадження №12023170530000061 виділено матеріали досудового розслідування, у тому числі й речові докази, накладені ухвалою слідчого судді у кримінальному провадженні №42022172030000079. Станом на теперішній час досудове розслідування по кримінальному провадженню №12023170530000061 триває.

Згідно ч. 4ст. 107 КПК Українифіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та матеріали подані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП№ 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області здійснювало досудове розслідування кримінального провадження №42022172030000079 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 09.08.2022 клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_15 про проведення обшуку задоволено частково. Надано слідчим групи слідчих ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області та прокурорам групи прокурорів Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області у кримінальному провадженні №42022172030000079 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, дозвіл на проведення обшуку в адміністративних приміщеннях ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 1905 року, буд. 19, а саме: служби управлінського обліку, фінансового аналізу та контролю, відділу з кадрового адміністрування, адміністрування з/п компенсацій та пільг, відділу з фінансових питань та податкового обліку, служби безпеки, адміністративного відділу, відділу фінансової звітності, податкового адміністрування та обліку, відділу по роботі з клієнтами, юридичного відділу, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: оригіналів документів щодо взаємовідносин між ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» (код ЄДРПОУ 19345204), ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» (код ЄДРПОУ 14372142) та виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (код ЄДРПОУ 04057287) та/або Радою оборони Кременчуцької міської територіальної громади, їх структурних підрозділів, підприємств, установ,організацій за період часу з 24.02.2022 по 09.08.2022, з питань передачі тютюнових виробів, транспортних засобів, інших товарно-матеріальних цінностей для потреб оборони, у тому числі які містяться в електронному вигляді в системах SAP та WMS, листування в корпоративній пошті у програмі «Microsoft Outlook», засобах корпоративного спілкування Майкрософт Тімс, фотоматеріали та відеоматеріали, які зберігаються на серверному диску, яким користується ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна»; журналів, книг виданих наказів, вхідної та вихідної кореспонденції, бухгалтерської документації (документів щодо обліку виробленої та відчуженої тютюнової продукції, товарно-транспортні накладні видаткові накладні тощо), а також документація щодо заїзду-виїзду автотранспортних засобів на територію складських приміщень ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна», що розташовані за адресою: м. Кременчук, вул. Салгана, 14-В, записів з камер відеоспостереження; положення про генерального директора ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна», посадову інструкцію, інші документи, що регламентують його повноваження, а також документи, що регламентують повноваження інших службових осіб вказаного підприємства, які приймали участь у процесі передачі тютюнових виробів, транспортних засобів, інших товарно-матеріальних цінностей для потреб оборони; відомості та документи щодо здійснення керівництва ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» громадянином держави-агресора Російської Федерації - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримання ним грошової винагороди, розпорядження майном товариства; чорнові записи, комп`ютерну техніку, мобільні термінали та інші електронні пристрої та накопичувачі інформації на яких містяться вище зазначені документи.

Згідно протоколу обшуку від 26.08.2022, складеного старшим слідчим СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , під час проведення обшуку ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 1905 року, буд. 19, виявлено та вилучено: особову справу на ім`я ОСОБА_4 , яка складається з трудової книги № НОМЕР_10 на 63 аркушах; заяви на 1 арк. від 01.02.2022; наказ від 01.02.2022 №В-12-к на 1 арк.; заяви від 09.11.2020 на 1 арк.; наказу від 09.11.2020 №В-79-К на 1 арк.; контракту від 13.05.2019 на 2 арк.; копії паспорту на ім`я ОСОБА_4 на 5 арк.; наказу №32 від 13.04.2022 на 1 арк.; ІПН на 1 арк.; копії паспорту для виїзду за кордон на 1 арк.; сертифікату від 22.12.2016 на 1 арк.; наказу № В-17-К від 28.03.2018 на 1 арк.; сертифікату від 19.12.2013 на 1 арк.; форми зміни статуту №12 від 28.03.2018 на 1 арк.; сертифікату від 17.11.2016 на 1 арк.; офіційної заяви від 11.02.2019 на 1 арк.; додатку №1 та 2 до наказу №3 від 04.01.2018 на 2 арк.; сертифікату від 07.10.2020 на 1 арк.; конфіденційної згоди від 25.04.2016 на 1 арк.; копії ІПН на 1 арк.; копії паспорту на 2 арк.; копії диплому № НОМЕР_1 від 09.06.2007 на 1 арк.; опису документів на 1 арк.; лічного листку на 1 арк. формату А3; автобіографії на 1 арк., формату А3; копії диплому ТА 17161597 від 02.07.2001 на 2 арк.; заяви від 03.02.2006 на 1 арк.; наказу про прийняття на роботу від 03.02.2006 на 1 арк.; анкети на 1 арк. від 05.05.2006; форми зміни статуту №27 від 28.04.2006 на 1 арк.; форми зміни статуту №89 від 30.08.2006 на 1 арк.; наказу про переведення на іншу роботу №В-166-К від 01.09.2006 на 1 арк.; листа орієнтації від 03.02.2006 на 1 арк.; зобов`язання від 03.02.2006 на 1 арк.; форми зміни статуту №20 від 04.04.2012 на 1 арк.; наказу №В-118-К від 19.06.2012 на 1 арк.; форми зміни статуту №28 від 19.06.2012 на 1 арк.; листа ознайомлення від 30.12.2012 на 1 арк.; сертифікату від 01.04.2010 на 1 арк.; сертифікату від 10.11.2010 на 1 арк.; резюме на 1 арк. з відповідями на 2 арк.; сертифікату від 26.11.2010 на 1 арк.; сертифікату від 25.11.2011 на 1 арк.; сертифікату від 07.10.2011 на 1 арк.; сертифікату від 26.11.2010 на 1 арк.; сертифікату від 08.11.2012 на 1 арк.; копії диплому бакалавра на 1 арк.; копії диплому спеціаліста на 1 арк.; копії сертифікатів на 11 арк.; копії довіреності на 1 арк.; особову справа на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка складається з: трудової книжки на 79 стор. № НОМЕР_2 ; особової картки форми П2 на 1 арк.; листа відпусток на 1 арк.; наказу №А-14-К від 28.02.2020 на 1 арк.; наказу А-14-К від 28.02.2020 на 1 арк.; оригіналу трудового договору на 4 арк.; оригіналу додаткової угоди №1 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №2 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №3 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №4 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №5 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №6 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №7 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №8 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №9 від 28.02.2020 на 1 арк.; контрольної згоди від 28.02.2020 з додатками на 9 арк.; контрольного листа від 02.03.2020 на 1 арк.; виписки із метричного реєстру Республіки Словенія з додатками на 5 арк.; копії паспорта громадянина РФ на 5 арк.; копії довідки про реєстрацію місця проживання особи №7366 від 03.03.2020 на 1 арк.; копії свідоцтва про народження № НОМЕР_3 на 2 арк.; дозволу на працю іноземцям серії НОМЕР_4 на 1 арк.; копія паспорту громадянина РФ № НОМЕР_5 на 1 арк.; копії картки платника податків № НОМЕР_11 від 28.02.2020 на 1 арк.; довідки про доходи на 7 арк.; додаткової угоди №10 до трудового договору від 28.02.2020 на 1 арк.; копію паспорту гр. РФ на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 арк.; копію паспорта громадянина РФ на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.; копію посвідки на тимчасове проживання на громадянина ОСОБА_8 № НОМЕР_6 на 2 арк.; страховий поліс UKFN- 001114 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 5 арк.; копію посвідчення на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 серії НОМЕР_7 на 1 арк.; копію дозволу на працевлаштування №1306 від 01.10.2010 на громадянина РФ ОСОБА_10 на 1 арк.; справка РФ №35/227288 від 08.10.2012 на 1 арк. на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; довідка оригінал про відсутність судимостей на громадянина РФ ОСОБА_9 №044880 на 1 арк.; копію довіреності на тимчасове проживання на громадянина РФ ОСОБА_9 серія НОМЕР_8 на 1 арк.; копію дозволу на працевлаштування громадянина РФ ОСОБА_9 №1533 від 28.11.2012 на 2 арк.; заяву дозвіл на мешкання громадянина РФ ОСОБА_11 на 1 арк.; оригінал гарантійного листа на 1 арк.; оригінал договору оренди помешкання №01 від 01.11.2012 на 4 арк.; підтвердження на 1 арк.; копію паспорту громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 4 арк.; копію трудового договору від 01.12.2012 між ОСОБА_9 та ПАТ «ДТІУ» на 4 арк.; копію повідомлення на громадянина РФ ОСОБА_9 , на 1 арк.; копію платника податків ОСОБА_9 № НОМЕР_9 на 1 арк.; копію квитанції від 06.11.2012 на 1 арк.; копію про відсутність судимостей на громадянина РФ ОСОБА_9 на 3 арк.; копію повідомлення на 2 арк.; копію свідоцтва про право власності громадянина ОСОБА_13 на 2 арк.; копію технічної документації на 2 арк.; копію паспорту громадянина ОСОБА_13 та копію ІПН на 1 арк.; копію витягу про реєстрацію права власності громадянина ОСОБА_13 на 1 арк.; копію свідоцтва про нерухоме майно громадянина ОСОБА_13 на 1 арк.; копію договору оренди № 01 від 01.11.2012 на 4 арк.; наказ №25 від 23.02.2022 на 1 арк.; наказ №20 від 09.02.2022 на 1 арк.; наказ №32 від 13.04.2022 на 1 арк.; наказ №27 від 10.03.2022 на 1 арк.; бланк наказу з підписом ген. директора на 16 арк.; наказ №25/1 від 25.02.2022 з додатком на 2 арк.; наказ №02 від 10.01.2022 на 1 арк.; наказ №10 від 26.01.2022 на 1 арк.; флеш-накопичувач Gruser Glide 3.0, 32GB SanDisk чорного кольору; запит №01-28/288 від 28.02.2022 з Кременчуцької місцевої ТГ на 1 арк.; запит №01-29/298 від 03.03.2022 з Кременчуцької місцевої ТГ на 1 арк.; запит №01-53/339 від 10.03.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-29/366 від 14.03.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-29/402 від 18.03.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-29/464 від 28.03.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-85/83 від 05.04.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-85/93 від 11.04.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; копію акту звірки від 20.04.2022 на 1 арк.; відповідь на запит від 21.04.2022 на 1 арк.; копію статуту ПАТ «Джей Ті Інтернешнл України» на 29.01.21 на 10 арк.; розрахункові листи на ОСОБА_5 на 15 арк.; оригінал акту приймання-передачі від 31.03.2022 на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі від 14.07.2022 на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі від 25.03.2022 на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі ТЗ і техніки на 1 арк.; акт про примусове відчуження або вилучення майна від 23.03.2022 з додатками на 4 арк.; акт прийому передачі автомобілів №1 від 26.02.2022 на 1 арк.; договір безоплатного користування автомобілем №1 від 16.05.2022 на 8 арк.; договір безоплатного користування автомобілем №2 від 16.05.2022 на 10 арк.; договір безоплатного користування автомобілем №3 від 17.06.2022 на 6 арк.; звіт оцінки майна №13-22 від 23.03.2022 на 23 арк.; оригінал положення генерального директора від 21.04.2016 на 6 арк.; роздруковане листування ОСОБА_14 з ОСОБА_17 на іноземній мові на 18 арк.

Відповідно до постанови про визнання речовими доказами від 26.08.2022, складеної старшим слідчим СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_16 вищезазначені документи та речі визнано в якості речового доказу в кримінальному провадженні №42022172030000079 та передані до камери зберігання речових доказів.

Ухвалою слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 30.08.2022 клопотання прокурора Кременчуцької окружноїпрокуратури Полтавської області ОСОБА_15 про арешт майна задоволено частково. Накладено арешт на речові докази по кримінальному провадженню №42022172030000079 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме на: особову справу на ім`я ОСОБА_4 , яка складається з заяви на 1 арк. від 01.02.2022; наказу від 01.02.2022 №В-12-к на 1 арк.; заяви від 09.11.2020 на 1 арк.; наказу від 09.11.2020 №В-79-К на 1 арк.; контракту від 13.05.2019 на 2 арк.; копії паспорту на ім`я ОСОБА_4 на 5 арк.; наказу №32 від 13.04.2022 на 1 арк.; ІПН на 1 арк.; копії паспорту для виїзду за кордон на 1 арк.; сертифікату від 22.12.2016 на 1 арк.; наказу № В-17-К від 28.03.2018 на 1 арк.; сертифікату від 19.12.2013 на 1 арк.; форми зміни статуту №12 від 28.03.2018 на 1 арк.; сертифікату від 17.11.2016 на 1 арк.; офіційної заяви від 11.02.2019 на 1 арк.; додатку №1 та 2 до наказу №3 від 04.01.2018 на 2 арк.; сертифікату від 07.10.2020 на 1 арк.; конфіденційної згоди від 25.04.2016 на 1 арк.; копії ІПН на 1 арк.; копії паспорту на 2 арк.; копії диплому № НОМЕР_1 від 09.06.2007 на 1 арк.; опису документів на 1 арк.; лічного листку на 1 арк. формату А3; автобіографії на 1 арк., формату А3; копії диплому ТА 17161597 від 02.07.2001 на 2 арк.; заяви від 03.02.2006 на 1 арк.; наказу про прийняття на роботу від 03.02.2006 на 1 арк.; анкети на 1 арк. від 05.05.2006; форми зміни статуту №27 від 28.04.2006 на 1 арк.; форми зміни статуту №89 від 30.08.2006 на 1 арк.; наказу про переведення на іншу роботу №В-166-К від 01.09.2006 на 1 арк.; листа орієнтації від 03.02.2006 на 1 арк.; зобов`язання від 03.02.2006 на 1 арк.; форми зміни статуту №20 від 04.04.2012 на 1 арк.; наказу №В-118-К від 19.06.2012 на 1 арк.; форми зміни статуту №28 від 19.06.2012 на 1 арк.; листа ознайомлення від 30.12.2012 на 1 арк.; сертифікату від 01.04.2010 на 1 арк.; сертифікату від 10.11.2010 на 1 арк.; резюме на 1 арк. з відповідями на 2 арк.; сертифікату від 26.11.2010 на 1 арк.; сертифікату від 25.11.2011 на 1 арк.; сертифікату від 07.10.2011 на 1 арк.; сертифікату від 26.11.2010 на 1 арк.; сертифікату від 08.11.2012 на 1 арк.; копії диплому бакалавра на 1 арк.; копії диплому спеціаліста на 1 арк.; копії сертифікатів на 11 арк.; копії довіреності на 1 арк.; особову справу на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка складається з: трудової книжки на 79 стор. № НОМЕР_2 ; особової картки форми П2 на 1 арк.; листа відпусток на 1 арк.; наказу №А-14-К від 28.02.2020 на 1 арк.; наказу А-14-К від 28.02.2020 на 1 арк.; оригіналу трудового договору на 4 арк.; оригіналу додаткової угоди №1 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №2 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №3 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №4 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №5 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №6 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №7 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №8 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №9 від 28.02.2020 на 1 арк.; контрольної згоди від 28.02.2020 з додатками на 9 арк.; контрольного листа від 02.03.2020 на 1 арк.; виписки із метричного реєстру Республіки Словенія з додатками на 5 арк.; копії паспорта громадянина РФ на 5 арк.; копії довідки про реєстрацію місця проживання особи №7366 від 03.03.2020 на 1 арк.; копії свідоцтва про народження № НОМЕР_3 на 2 арк.; дозволу на працю іноземцям серії НОМЕР_4 на 1 арк.; копія паспорту громадянина РФ № НОМЕР_5 на 1 арк.; копії картки платника податків № НОМЕР_11 від 28.02.2020 на 1 арк.; довідки про доходи на 7 арк.; додаткової угоди №10 до трудового договору від 28.02.2020 на 1 арк.; копію паспорту гр. РФ на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 арк.; копію паспорта громадянина РФ на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.; копію посвідки на тимчасове проживання на громадянина ОСОБА_8 № НОМЕР_6 на 2 арк.; страховий поліс UKFN- 001114 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 5 арк.; копію посвідчення на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 серії НОМЕР_7 на 1 арк.; копію дозволу на працевлаштування №1306 від 01.10.2010 на громадянина РФ ОСОБА_10 на 1 арк.; справка РФ №35/227288 від 08.10.2012 на 1 арк. на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; довідка оригінал про відсутність судимостей на громадянина РФ ОСОБА_9 №044880 на 1 арк.; копію довіреності на тимчасове проживання на громадянина РФ ОСОБА_9 серія НОМЕР_8 на 1 арк.; копію дозволу на працевлаштування громадянина РФ ОСОБА_9 №1533 від 28.11.2012 на 2 арк.; заяву дозвіл на мешкання громадянина РФ ОСОБА_11 на 1 арк.; оригінал гарантійного листа на 1 арк.; оригінал договору оренди помешкання №01 від 01.11.2012 на 4 арк.; підтвердження на 1 арк.; копію паспорту громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 4 арк.; копію трудового договору від 01.12.2012 між ОСОБА_9 та ПАТ «ДТІУ» на 4 арк.; копію повідомлення на громадянина РФ ОСОБА_9 , на 1 арк.; копію платника податків ОСОБА_9 № НОМЕР_9 на 1 арк.; копію квитанції від 06.11.2012 на 1 арк.; копію про відсутність судимостей на громадянина РФ ОСОБА_9 на 3 арк.; копію повідомлення на 2 арк.; копію свідоцтва про право власності громадянина ОСОБА_13 на 2 арк.; копію технічної документації на 2 арк.; копію паспорту громадянина ОСОБА_13 та копію ІПН на 1 арк.; копію витягу про реєстрацію права власності громадянина ОСОБА_13 на 1 арк.; копію свідоцтва про нерухоме майно громадянина ОСОБА_13 на 1 арк.; копію договору оренди № 01 від 01.11.2012 на 4 арк.; наказ №25 від 23.02.2022 на 1 арк.; наказ №20 від 09.02.2022 на 1 арк.; наказ №32 від 13.04.2022 на 1 арк.; наказ №27 від 10.03.2022 на 1 арк.; бланк наказу з підписом ген. директора на 16 арк.; наказ №25/1 від 25.02.2022 з додатком на 2 арк.; наказ №02 від 10.01.2022 на 1 арк.; наказ №10 від 26.01.2022 на 1 арк.; флеш-накопичувач Gruser Glide 3.0, 32GB SanDisk чорного кольору; запит №01-28/288 від 28.02.2022 з Кременчуцької місцевої ТГ на 1 арк.; запит №01-29/298 від 03.03.2022 з Кременчуцької місцевої ТГ на 1 арк.; запит №01-53/339 від 10.03.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-29/366 від 14.03.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-29/402 від 18.03.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-29/464 від 28.03.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-85/83 від 05.04.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-85/93 від 11.04.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; копію акту звірки від 20.04.2022 на 1 арк.; відповідь на запит від 21.04.2022 на 1 арк.; копію статуту ПАТ «Джей Ті Інтернешнл України» на 29.01.21 на 10 арк.; розрахункові листи на ОСОБА_5 на 15 арк.; оригінал акту приймання-передачі від 31.03.2022 на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі від 14.07.2022 на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі від 25.03.2022 на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі ТЗ і техніки на 1 арк.; акт про примусове відчуження або вилучення майна від 23.03.2022 з додатками на 4 арк.; акт прийому передачі автомобілів №1 від 26.02.2022 на 1 арк.; договір безоплатного користування автомобілем №1 від 16.05.2022 на 8 арк.; договір безоплатного користування автомобілем №2 від 16.05.2022 на 10 арк.; договір безоплатного користування автомобілем №3 від 17.06.2022 на 6 арк.; звіт оцінки майна №13-22 від 23.03.2022 на 23 арк.; оригінал положення генерального директора від 21.04.2016 на 6 арк.; роздруковане листування ОСОБА_14 з Холовей Пауль на іноземній мові на 18 арк., які належать ПАТ «Джей Ті Інтернешнл України», що були вилучені в ході обшуку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вулиця 1905 року, будинок 19.

Стаття 41 Конституції України передбачає, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст.170КПК України завданнями арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.Арешт майна має тимчасовий характер, його максимально можлива тривалість обмежена часовими рамками досудового розслідування та/або судового розгляду до прийняття процесуального рішення, яким закінчується кримінальне провадження.

Відповідно до ч. 3 ст.170КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (з метою забезпечення збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна з цих підстав, згідно вимог ч. 2 ст.173КПК України підлягає враховуванню, в тому числі, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, зі змісту вказаних положень КПК України вбачається, що захід забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, може бути застосовано до визначеного кола суб`єктів - щодо будь-якої фізичної або юридичної особи. Іншою необхідною умовою застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження є наявності обґрунтованого припущення про що речі, документи, інше майно: 1) були знаряддям вчинення кримінального правопорушення; 2) зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, 3) є предметом, що був об`єктом кримінально протиправних дій, 4) набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст.174КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (1950 р.), ратифікованоюЗаконом від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР, зокрема ст. 1 Першого протоколу до неї (1952 р.) передбачено право кожної фізичної чи юридичної особи безперешкодно користуватися своїм майном, не допускається позбавлення особи її власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права, визнано право держави на здійснення контролю за користуванням майном відповідно до загальних інтересів. Європейський суд з прав людини неодноразово у своїх рішеннях в тому числі щодо України констатував, що право на справедливий судовий розгляд, гарантоване п. 1 ст. 6 Конвенції, повинно тлумачитися у світлі Преамбули Конвенції, відповідна частина якої проголошує верховенство права спільною спадщиною Високих Договірних Сторін. Основною метою ст. 1 Першого протоколу до конвенції є запобігання свавільному захопленню власності, конфіскації, експропріації та інших порушень безперешкодного користування своїм майном. При цьому ЄСПЛ постійно вказує на необхідність дотримання справедливої рівноваги між інтересами суспільства та необхідністю дотримання фундаментальних прав окремої людини (рішення у справах Sperrong and Lonnroth v Sweden" від 23.09.82, "Новоселецький проти України" від 11.03.2003, "Федоренко проти України" від 1.06.2006).

При вирішенні питання про накладення арешту на речові докази, а саме документи, вилучені під час проведення обшуку 26.08.2022 в ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вулиця 1905 року, будинок 19, слідчим суддею згідно ухвали від 30.08.2022, враховано, що вказані документи можуть бути доказами у кримінальному провадженні №42022172030000079від 27.07.2022за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.190КК України. Тобто слідчим суддею, при накладенні арешту було враховано, що є всі обґрунтовані підстави для накладення арешту на таке майно саме у зв`язку з необхідністю досягнення мети, передбаченої ч. 2 ст.170КПК України - забезпечення збереження речових доказів.

Разом з тим, як вбачається з листа заступника керівника Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_18 , наданого 12.10.2023 за вих.№52-179-23 представнику ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» ОСОБА_19 , 31.01.2023 СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області за результатами досудового розслідування кримінального провадження №42022172030000079 від 27.07.2022 прийнято рішення про закриття вказаного кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. Поряд із цим, з матеріалів зазначеного кримінального провадження в окреме провадження №12023170530000061 виділено матеріали досудового розслідування, у тому числі речові докази, на які накладено арешт ухвалою слідчого судді.

Прокурором ненадано доказівякі бпідтверджували,що самеречові докази,а самедокументи,вилучені підчас проведенняобшуку 26.08.2022в ПАТ «ДжейТі ІнтернешнлУкраїна» заадресою:Полтавська область,м.Кременчук,вулиця 1905року,будинок 19, арештна якінакладено ухвалоюслідчого суддіКрюківського районногосуду м.Кременчука Полтавськоїобласті від30.08.2022,як речовідокази буловиділено з кримінального провадження №42022172030000079 та приєднано до матеріалів кримінального провадження №12023170530000061, досудове слідство по вказаному кримінальному провадженню не завершено, всі необхідні слідчі дії не проведено.

За викладених обставин слідчим суддею підстав для існування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 30.08.2022 на речові докази по кримінальному провадженню №42022172030000079 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України не встановлено, в зв`язку з чим підлягає скасуванню.

Враховуючи вищевикладене,беручи доуваги те,що внакладені арешту на речові докази по кримінальному провадженню №42022172030000079 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,які належатьПАТ «ДжейТі ІнтернешнлУкраїни» відпала потреба, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання про скасування арешту майна.

Керуючись ст.9,174,371,372,376 КПК України,слідчий суддя

постановив:

Клопотання представника заявника ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» - адвоката ОСОБА_3 проскасування арешту майна задовольнити.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 30.08.2022 на речові докази по кримінальному провадженню №42022172030000079 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме на: особову справу на ім`я ОСОБА_4 , яка складається з заяви на 1 арк. від 01.02.2022; наказу від 01.02.2022 №В-12-к на 1 арк.; заяви від 09.11.2020 на 1 арк.; наказу від 09.11.2020 №В-79-К на 1 арк.; контракту від 13.05.2019 на 2 арк.; копії паспорту на ім`я ОСОБА_4 на 5 арк.; наказу №32 від 13.04.2022 на 1 арк.; ІПН на 1 арк.; копії паспорту для виїзду за кордон на 1 арк.; сертифікату від 22.12.2016 на 1 арк.; наказу № В-17-К від 28.03.2018 на 1 арк.; сертифікату від 19.12.2013 на 1 арк.; форми зміни статуту №12 від 28.03.2018 на 1 арк.; сертифікату від 17.11.2016 на 1 арк.; офіційної заяви від 11.02.2019 на 1 арк.; додатку №1 та 2 до наказу №3 від 04.01.2018 на 2 арк.; сертифікату від 07.10.2020 на 1 арк.; конфіденційної згоди від 25.04.2016 на 1 арк.; копії ІПН на 1 арк.; копії паспорту на 2 арк.; копії диплому № НОМЕР_1 від 09.06.2007 на 1 арк.; опису документів на 1 арк.; лічного листку на 1 арк. формату А3; автобіографії на 1 арк., формату А3; копії диплому ТА 17161597 від 02.07.2001 на 2 арк.; заяви від 03.02.2006 на 1 арк.; наказу про прийняття на роботу від 03.02.2006 на 1 арк.; анкети на 1 арк. від 05.05.2006; форми зміни статуту №27 від 28.04.2006 на 1 арк.; форми зміни статуту №89 від 30.08.2006 на 1 арк.; наказу про переведення на іншу роботу №В-166-К від 01.09.2006 на 1 арк.; листа орієнтації від 03.02.2006 на 1 арк.; зобов`язання від 03.02.2006 на 1 арк.; форми зміни статуту №20 від 04.04.2012 на 1 арк.; наказу №В-118-К від 19.06.2012 на 1 арк.; форми зміни статуту №28 від 19.06.2012 на 1 арк.; листа ознайомлення від 30.12.2012 на 1 арк.; сертифікату від 01.04.2010 на 1 арк.; сертифікату від 10.11.2010 на 1 арк.; резюме на 1 арк. з відповідями на 2 арк.; сертифікату від 26.11.2010 на 1 арк.; сертифікату від 25.11.2011 на 1 арк.; сертифікату від 07.10.2011 на 1 арк.; сертифікату від 26.11.2010 на 1 арк.; сертифікату від 08.11.2012 на 1 арк.; копії диплому бакалавра на 1 арк.; копії диплому спеціаліста на 1 арк.; копії сертифікатів на 11 арк.; копії довіреності на 1 арк.; особову справу на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка складається з: трудової книжки на 79 стор. № НОМЕР_2 ; особової картки форми П2 на 1 арк.; листа відпусток на 1 арк.; наказу №А-14-К від 28.02.2020 на 1 арк.; наказу А-14-К від 28.02.2020 на 1 арк.; оригіналу трудового договору на 4 арк.; оригіналу додаткової угоди №1 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №2 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №3 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №4 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №5 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №6 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №7 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №8 від 28.02.2020 на 1 арк.; додаткової угоди №9 від 28.02.2020 на 1 арк.; контрольної згоди від 28.02.2020 з додатками на 9 арк.; контрольного листа від 02.03.2020 на 1 арк.; виписки із метричного реєстру Республіки Словенія з додатками на 5 арк.; копії паспорта громадянина РФ на 5 арк.; копії довідки про реєстрацію місця проживання особи №7366 від 03.03.2020 на 1 арк.; копії свідоцтва про народження № НОМЕР_3 на 2 арк.; дозволу на працю іноземцям серії НОМЕР_4 на 1 арк.; копія паспорту громадянина РФ № НОМЕР_5 на 1 арк.; копії картки платника податків № НОМЕР_11 від 28.02.2020 на 1 арк.; довідки про доходи на 7 арк.; додаткової угоди №10 до трудового договору від 28.02.2020 на 1 арк.; копію паспорту гр. РФ на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 арк.; копію паспорта громадянина РФ на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.; копію посвідки на тимчасове проживання на громадянина ОСОБА_8 № НОМЕР_6 на 2 арк.; страховий поліс UKFN- 001114 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 5 арк.; копію посвідчення на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 серії НОМЕР_7 на 1 арк.; копію дозволу на працевлаштування №1306 від 01.10.2010 на громадянина РФ ОСОБА_10 на 1 арк.; справка РФ №35/227288 від 08.10.2012 на 1 арк. на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; довідка оригінал про відсутність судимостей на громадянина РФ ОСОБА_9 №044880 на 1 арк.; копію довіреності на тимчасове проживання на громадянина РФ ОСОБА_9 серія НОМЕР_8 на 1 арк.; копію дозволу на працевлаштування громадянина РФ ОСОБА_9 №1533 від 28.11.2012 на 2 арк.; заяву дозвіл на мешкання громадянина РФ ОСОБА_11 на 1 арк.; оригінал гарантійного листа на 1 арк.; оригінал договору оренди помешкання №01 від 01.11.2012 на 4 арк.; підтвердження на 1 арк.; копію паспорту громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 4 арк.; копію трудового договору від 01.12.2012 між ОСОБА_9 та ПАТ «ДТІУ» на 4 арк.; копію повідомлення на громадянина РФ ОСОБА_9 , на 1 арк.; копію платника податків ОСОБА_9 № НОМЕР_9 на 1 арк.; копію квитанції від 06.11.2012 на 1 арк.; копію про відсутність судимостей на громадянина РФ ОСОБА_9 на 3 арк.; копію повідомлення на 2 арк.; копію свідоцтва про право власності громадянина ОСОБА_13 на 2 арк.; копію технічної документації на 2 арк.; копію паспорту громадянина ОСОБА_13 та копію ІПН на 1 арк.; копію витягу про реєстрацію права власності громадянина ОСОБА_13 на 1 арк.; копію свідоцтва про нерухоме майно громадянина ОСОБА_13 на 1 арк.; копію договору оренди № 01 від 01.11.2012 на 4 арк.; наказ №25 від 23.02.2022 на 1 арк.; наказ №20 від 09.02.2022 на 1 арк.; наказ №32 від 13.04.2022 на 1 арк.; наказ №27 від 10.03.2022 на 1 арк.; бланк наказу з підписом ген. директора на 16 арк.; наказ №25/1 від 25.02.2022 з додатком на 2 арк.; наказ №02 від 10.01.2022 на 1 арк.; наказ №10 від 26.01.2022 на 1 арк.; флеш-накопичувач Gruser Glide 3.0, 32GB SanDisk чорного кольору; запит №01-28/288 від 28.02.2022 з Кременчуцької місцевої ТГ на 1 арк.; запит №01-29/298 від 03.03.2022 з Кременчуцької місцевої ТГ на 1 арк.; запит №01-53/339 від 10.03.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-29/366 від 14.03.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-29/402 від 18.03.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-29/464 від 28.03.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-85/83 від 05.04.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; запит №01-85/93 від 11.04.2022 з Кременчуцької міської ТГ на 1 арк.; копію акту звірки від 20.04.2022 на 1 арк.; відповідь на запит від 21.04.2022 на 1 арк.; копію статуту ПАТ «Джей Ті Інтернешнл України» на 29.01.21 на 10 арк.; розрахункові листи на ОСОБА_5 на 15 арк.; оригінал акту приймання-передачі від 31.03.2022 на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі від 14.07.2022 на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі від 25.03.2022 на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі ТЗ і техніки на 1 арк.; акт про примусове відчуження або вилучення майна від 23.03.2022 з додатками на 4 арк.; акт прийому передачі автомобілів №1 від 26.02.2022 на 1 арк.; договір безоплатного користування автомобілем №1 від 16.05.2022 на 8 арк.; договір безоплатного користування автомобілем №2 від 16.05.2022 на 10 арк.; договір безоплатного користування автомобілем №3 від 17.06.2022 на 6 арк.; звіт оцінки майна №13-22 від 23.03.2022 на 23 арк.; оригінал положення генерального директора від 21.04.2016 на 6 арк.; роздруковане листування ОСОБА_14 з Холовей Пауль на іноземній мові на 18 арк., які належать ПАТ «Джей Ті Інтернешнл України», що були вилучені в ході обшуку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вулиця 1905 року, будинок 19 скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1