Ухвала

від 25.12.2023 по справі 237/2271/22

МАР`ЇНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 237/2271/22

Провадження № 1-кс/237/1380/23

УХВАЛА

про арешт майна

25.12.23 року м. Курахове

Слідчий суддя Мар`їнського районного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотанняпро арешт майна в кримінальному провадженні №12022050000000668 від 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Мар`їнського районного суду Донецької області надійшло вказане клопотання, в якому зазначено наступне.

Судом встановлено, що станом до 24.02.2022 і по теперішній час, тобто до початку збройної агресії рф проти України, громадянин російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований на території України за адресою: АДРЕСА_1 , є бенефіціарним власником наступних підприємств:

- ТОВ «ТД «ФОРЕСТ» (ЄДРПОУ 35192390), юридична адреса: Україна, 84100, Донецька область, Краматорський район, місто Слов`янськ, вул. Мартиненка, буд. 75А;

- ТОВ «ТД «СЛАВКЕРАМ» (ЄДРПОУ 34720792), юридична адреса: Україна, 91009, Луганська область, місто Луганськ, вул. Ізвесткова, буд. 82;

- ТОВ «СЛАВЛІТ» (ЄДРПОУ 31858453), юридична адреса: Україна, 84100, Донецька область, місто Слов`янськ, вул. Краматорська, буд. 54;

- ТОВ «ФОРЕСТ» (ЄРДПОУ 32466473), юридична адреса: Україна, 84100, Донецька обл., місто Слов`янськ, вул. Мартиненка, будинок 75А,

діяльність яких прямо чи опосередковано пов`язана із провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, що полягає у протиправній передачі активів (виведенні коштів на рахунки СГД держави агресора, тощо), та за рахунок яких може мати місце фінансування агресивної війни проти України, розпочатої 24.02.2022 російською федерацією.

Так, відповідно до висновку аналітичного дослідження, руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «ТД «ФОРЕСТ» (ЄДРПОУ 35192390), ТОВ «ТД «СЛАВКЕРАМ» (ЄДРПОУ 34720792), ТОВ «СЛАВЛІТ» (ЄДРПОУ 31858453), ТОВ «ФОРЕСТ» (ЄДРПОУ 32466473), в яких громадянин російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто країни агресора, є бенефініціарним власником та інших матеріалів досудового розслідування встановлено:

- Основний вид діяльності ТОВ «СЛАВЛІТ» (ЄДРПОУ 31858453): «виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини», дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за 2020 рік становить 13471173 грн. (за 2021 рік податкова декларація з податку на прибуток підприємств - відсутня). Вказане товариство в основному реалізує: цеглу і плитку кислоторивку, цеглу фасовану, вогнетривкі вироби насадки кислототривкі, керамичні кільця, порошок кислостійкий. Протягом 2020-2022 років Товариство здійснює імпортно-експортні операції з російською федерацією, яка є країною агресором (в розрізі періодів: 2021 рік січень на суму 621634 грн., березень на суму 183750 грн., жовтень на суму 319483 грн., листопад на суму 355095 грн., грудень на суму 780370 грн., загалом за 2021 рік на суму 2260332 грн.; 2022 рік: січень на суму 363100 грн., лютий на суму 1819600 грн., загалом за 2022 рік на суму 2182700 грн.);

- Основний вид діяльності ТОВ «ФОРЕСТ» (ЄДРПОУ 32466473): «виробництво прянощів і приправ», дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за 2021 рік становить 22185256 грн. Вказане товариство в основному реалізує: ковбасні вироби, харчові барвники, суміші та добавки, тощо. Протягом 2021-2022 років Товариство здійснює імпортно-експортні операції з російською федерацією, яка є країною агресором та недружньою країною республіка білорусь (в розрізі періодів: 2021 рік (російська федерація) січень на 1302561 грн., лютий на суму 1169154 грн., березень на суму 1921157 грн., квітень на суму 2319798 грн., травень на суму 1270904 грн., червень на суму 1093068 грн., липень на суму 185831 грн., серпень на суму 2785057 грн., вересень на суму 1694500 грн., загалом за 2021 рік на суму 13742030 грн. (з контрагентами російської федерації); 2021 рік (республіка білорусь) липень на суму 1255740 грн., серпень на суму 1689780 грн., вересень на суму 1774024 грн., жовтень на суму 1248686 грн., листопад на суму 2451309 грн., грудень на суму 1847812 грн., загалом за 2021 рік на суму 10267351 грн. (з контрагентами республіки білорусь); 2022 рік (республіка білорусь) січень на суму 1570601 грн., лютий на суму 1453553 грн., загалом за 2022 рік на суму 3004154 грн. (з контрагентами республіки білорусь).

Таким чином, у слідства є достатньо підстав вважати про відношення безпосередньо ОСОБА_4 та підконтрольних йому підприємств (Товариств) до російського капіталу, у зв`язку із чим є законні підстави вважати, що кошти від реалізації товарів (робіт, послуг, тощо) спрямовуються на користь резидентів російської федерації, та використовуються як вже зазначено для підтримки збройної агресії рф проти України.

Враховуючи викладене, в діях службових осіб перелічених Товариств та громадянина російської федерації ОСОБА_4 вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

На теперішній час розслідуванням встановлено наступні активи, належні громадянину російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі як бенефіціарному власнику перелічених комерційних підприємств (Товариств), які визначено речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме:

-транспортний засіб RENAULT MASTER, д.н.з. НОМЕР_1 , 2016 року виробництва, VIN: НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований на території України за адресою: АДРЕСА_1 ;

-нежитлова будівля (ангар), загальною площею 445,2 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номермайна: НОМЕР_3 ), власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований на території України за адресою: АДРЕСА_1 ;

-нежитлова будівля цеху вогнетривкого шамотного припасу (об`єкт житлової нерухомості), загальною площею 4046.2 кв.м., розташована за адресою: Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Краматорська, будинок 54 (реєстраційний номер майна: 289197814141), власником якої є ТОВ «СЛАВЛІТ» (ЄДРПОУ: 31858453);

-земельна ділянка загальною площею 2.6442 га, кадастровий номер 1414100000:01:003:0130, розташована за адресою: Донецька обл., м. Слов`янськ, вулиця Краматорська, 54 (реєстраційний номер майна: 269846314141) власником якої є ТОВ «СЛАВЛІТ» (ЄДРПОУ: 31858453);

-комплекс нежитлових будівель (об`єкт житлової нерухомості), розташованих за адресою: Донецька обл., м. Слов`янськ, вулиця Мартиненка, будинок 75А, (реєстраційний номер майна: 250407214141), власником якої є ТОВ «ТД «ФОРЕСТ» (ЄДРПОУ: 35192390).

Також встановлено, що вартість лише окремих активів підприємств підконтрольних ОСОБА_4 , згідно висновків про вартість майна від 08.09.2022, становить 77535812 грн., а саме:

- земельна ділянка (кадастровий номер 1414100000:01:003:0130): 2922726,0 грн.;

- нежитлова будівля, ангар, загальною площею 445,2 кв. м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 : 5359318,0 грн.;

- нежитлові будівлі загальною площею 1789,8 кв. м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 : 21545612,0 грн.;

- нежитлова будівля цеху вогнетривкого шамотного припасу, загальною площею 4046,2 кв. м., розташована за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Краматорська, будинок 54: 48708156,0 грн.,

за рахунок яких можлива підтримка збройної агресії російської федерації проти України, у випадку їх відчуження ОСОБА_4 або іншими особами за дорученням останнього та не вжиття відповідних заходів забезпечення кримінального провадження стороною обвинувачення.

Так, згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи обставини кримінального провадження, постановою слідчого від 15.09.2022, перелічені активи належні громадянину російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі як бенефіціарному власнику вищевказаних комерційних підприємств (Товариств), визнані речовими доказами.

З огляду на зміст ст. 98 КПК України, сторона обвинувачення приходить до висновку, що вказане майно зазначеної юридичної особи, у тому числі ОСОБА_4 є речовим доказом у кримінальному провадженні та у повній мірі відповідає критеріям вказаної статті КПК, що є підставою згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України для накладення арешту.

Крім того, на теперішній час у слідства є законні підстави вважати, що ОСОБА_4 , будучи бенефіціарним власником ТОВ «ТД «ФОРЕСТ» (ЄДРПОУ 35192390), ТОВ «ТД «СЛАВКЕРАМ» (ЄДРПОУ 34720792), ТОВ «СЛАВЛІТ» (ЄДРПОУ 31858453), ТОВ «ФОРЕСТ» (ЄДРПОУ 32466473) та/або інші особи за його дорученням (вказівкою, тощо), з метою уникнення дії Закону України «Про санкції» та Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», вжитимуть заходів щодо запобігання блокування активів та виведення капіталів за межі України.

Прокурор просить слідчого суддю накласти арешт на вищевказане вилучене майно.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1ст.170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.2ст.170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним вст.98 КПК України.

Згідно ч.1ст.98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, необхідним та достатнім для запобігання вказаним ризикам є визначення виду обмеження у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування майном.

З метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на речові докази у вигляді рухомого та нерухомого майна громадянина російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований на території України за адресою: АДРЕСА_1 , та комерційних підприємств, у яких він є бенефіціарним власником, шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та користування:

- ТОВ «ТД «ФОРЕСТ» (ЄДРПОУ 35192390), юридична адреса: Україна, 84100, Донецька область, Краматорський район, місто Слов`янськ, вул. Мартиненка, буд. 75А;

- ТОВ «ТД «СЛАВКЕРАМ» (ЄДРПОУ 34720792), юридична адреса: Україна, 91009, Луганська область, місто Луганськ, вул. Ізвесткова, буд. 82;

- ТОВ «СЛАВЛІТ» (ЄДРПОУ 31858453), юридична адреса: Україна, 84100, Донецька область, місто Слов`янськ, вул. Краматорська, буд. 54;

-ТОВ «ФОРЕСТ» (ЄРДПОУ 32466473), юридична адреса: Україна, 84100, Донецька обл., місто Слов`янськ, вул. Мартиненка, будинок 75А.

Дане клопотання необхідно розглядати без повідомлення володільцев майна, оскільки розгляд клопотання в їх присутності може призвести до негативних наслідків у вигляді передачі майна третім особам, тобто, втрати речових доказів.

Крім того, необхідність накладення арешту на майно ОСОБА_4 та активів підконтрольних йому комерційних підприємств (Товариств) обумовлена перш за все тим, що вони можуть бути відчужені особами/особам, які безпосередньо приймають участь у підготовці, плануванні та веденні агресивної війни проти України, внаслідок укладення незаконних правочинів, тощо.

У відповідності до вимог ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Документами, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати є відомості з державних реєстрів України.

Застосування зазначених обмежень наддасть змогу зберегти майно у первісному стані, унеможливить його подальше відчуження та перереєстрацію.

Слідчій суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що зазначені в клопотанні речі є доказами злочину.

Керуючись ст.ст.131-132,172-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотанняпро арешт майна в кримінальному провадженні №12022050000000668 від 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Накласти арешт на майно громадянина російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 та активи підконтрольних йому комерційних підприємств (Товариств) як бенефіціарному власнику ТОВ «ТД «ФОРЕСТ» (ЄДРПОУ 35192390), ТОВ «ТД «СЛАВКЕРАМ» (ЄДРПОУ 34720792), ТОВ «СЛАВЛІТ» (ЄДРПОУ 31858453), ТОВ «ФОРЕСТ» (ЄДРПОУ 32466473), а саме:

-транспортний засіб RENAULT MASTER, д.н.з. НОМЕР_1 , 2016 року виробництва, VIN: НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований на території України за адресою: АДРЕСА_1 ;

-нежитлова будівля (ангар), загальною площею 445,2 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номермайна:441514), власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований на території України за адресою: АДРЕСА_1 ;

-нежитлова будівля цеху вогнетривкого шамотного припасу (об`єкт житлової нерухомості), загальною площею 4046.2 кв.м., розташована за адресою: Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Краматорська, будинок 54 (реєстраційний номер майна: 289197814141), власником якої є ТОВ «СЛАВЛІТ» (ЄДРПОУ: 31858453);

-земельна ділянка загальною площею 2.6442 га, кадастровий номер 1414100000:01:003:0130, розташована за адресою: Донецька обл., м. Слов`янськ, вулиця Краматорська, 54 (реєстраційний номер майна: 269846314141) власником якої є ТОВ «СЛАВЛІТ» (ЄДРПОУ: 31858453);

-комплекс нежитлових будівель (об`єкт житлової нерухомості), розташованих за адресою: Донецька обл., м. Слов`янськ, вулиця Мартиненка, будинок 75А, (реєстраційний номер майна: 250407214141), власником якої є ТОВ «ТД «ФОРЕСТ» (ЄДРПОУ: 35192390).

Копії ухвали вручити прокурору, слідчому, підозрюваному, іншим заінтересованим особам.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Донецької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 25.12.23