Ухвала

від 16.01.2024 по справі 522/7819/23

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №522/7819/23

Провадження №1-кс/522/306/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №22023160000000113 від 21.03.2023 року, про арешт майна та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно якого просив:

- накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках закріплених за банківськими картками АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які знаходяться у розпорядження клієнта банку громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (КМ246223 виданий 25.06.2004 Шевченківським МВ Приморського РВ УМВС України в Одеській області; РНОКПП НОМЕР_5 ), та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках закріплених за вказаними банківськими картками.

- зобов`язати службових осіб АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) подати до органу досудового розслідування - слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області (65045, м. Одеса, вул. Єврейська, 43) відомості щодо залишку грошових коштів на вказаних вище рахунках, та відкритих клієнтом банку громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_5 ), на момент отримання постанови суду про зупинення видаткових операцій по рахунку.бов`язати службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) подати до Управління СБ України в Одеській області відомості щодо залишку грошових коштів на вказаних вище рахунках на момент отримання постанови суду про зупинення видаткових операцій по рахунку.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023160000000113 від 21.03.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114, ч. 2 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 19.10.2023 по 05.11.2023, знаходячись у м. Одеса, використовуючи свої власні 3 (три) аккаунти в месенджері «Telegram»: перший аккаунт - із ніком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », активований абонентський номер телефону: НОМЕР_6 (в період з 11:04 19.10.2023 по 12:12 23.10.2023); другий аккаунт - із ніком «…», активований абонентський номер телефону: НОМЕР_7 (в період з 12:14 23.10.2023 по 12:49 01.11.2023); третій аккаунт - із ніком «Sergey», активований абонентський номер телефону: НОМЕР_8 , (в період з 19:07 01.11.2023 по 21:45 05.11.2023), використовуючи при цьому мобільні телефони: марки «ZTE Blade», моделі «A53», серійний номер « НОМЕР_9 », IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 ; марки «Samsung», моделі «Galaxy A04s», серійний номер « НОМЕР_12 », IMEI 1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 , встановлений на них месенджер «Telegram» (сервіс для обміну голосовими, текстовими повідомленнями і медіафайлами) та програмне забезпечення «2 аккаунта», збирав та передавав, у період з 23.10.2023 по 02.11.2023, невстановленому співробітнику спецслужб рф (фсб рф), який користується абонентським номером телефону НОМЕР_15 (до якого прив`язаний аккаунт із ніком « ОСОБА_6 » в месенджері «Telegram»), інформацію щодо розташування, діяльності, вразливих місць військових об`єктів та підрозділів Збройних Сил України та інших складових Сил Оборони України розташованих у м. Одесі, яка в подальшому може бути використана для здійснення терористичних актів, диверсій, авіаракетних ударів та посягання на територіальну цілісність, а також інших злочинів на території м. Одеса в ході збройної агресії рф проти України.

Так, ОСОБА_5 , за вказаний період часу, в ході спілкування текстовими повідомленнями, голосовими повідомленнями, наданими медіафайлами (відеоматеріали та фотозображеннями, в тому числі скріншоти - статичні зображення екрану телефону із зображеннями карти м. Одеса) в месенджері «Telegram» передав невстановленому співробітнику спецслужб рф (фсб рф) дані стосовно 10 (десяти) об`єктів на території м. Одеси, із прив`язкою до географічних даних, про розташування Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також дані стосовно їх укріплених/вогневих позицій, блок-постів, озброєння.

Під час обшуку 06.12.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , серед іншого виявлено та вилучено:

- пластикову картку «Приватбанк» НОМЕР_1 ;

- пластикову картку «Приватбанк універсальна» НОМЕР_2 ;

- пластикову картку «Приватбанк для виплат» НОМЕР_3 ;

- пластикову картку «Приватбанк для виплат» НОМЕР_4 .

06.12.2023 ОСОБА_5 затримано, в порядку ст. 615 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, та того ж дня ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

На рахунки, відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_5 ) в банківській установі надходять грошові кошти, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктом кримінально-протиправних дій. Крім того, вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаному розрахунковому рахунку відкритому ОСОБА_5 , без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або на рахунки інших фізичних осіб та підприємств. Вилучені предмети та документи, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України безготівкові кошти, які знаходяться на вищевказаних розрахункових рахунках можуть бути використані як речові докази.

В судове засідання учасники провадження не з`явились, відповідно заяви слідчого просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши доводи сторін, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 98 КПК України встановлено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Правові підстави для арешту майна в контексті збереження речового доказу та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023160000000113 від 21.03.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114, ч. 2 ст. 111 КК України.

Під час обшуку 06.12.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , серед іншого виявлено та вилучено:

- пластикову картку «Приватбанк» НОМЕР_1 ;

- пластикову картку «Приватбанк універсальна» НОМЕР_2 ;

- пластикову картку «Приватбанк для виплат» НОМЕР_3 ;

- пластикову картку «Приватбанк для виплат» НОМЕР_4 .

06.12.2023 ОСОБА_5 затримано, в порядку ст. 615 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, та того ж дня ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

На рахунки, відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_5 ) в банківській установі надходять грошові кошти, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктом кримінально-протиправних дій. Крім того, вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаному розрахунковому рахунку відкритому ОСОБА_5 , без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або на рахунки інших фізичних осіб та підприємств. Вилучені предмети та документи, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України безготівкові кошти, які знаходяться на вищевказаних розрахункових рахунках можуть бути використані як речові докази.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність підстав накладення арешту на майно аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання додатками.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках закріплених за банківськими картками АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які знаходяться у розпорядження клієнта банку громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (КМ246223 виданий 25.06.2004 Шевченківським МВ Приморського РВ УМВС України в Одеській області; РНОКПП НОМЕР_5 ) та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках.

Відмовляючи в задоволенні клопотання в частині зобов`язання службових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» надання відомості щодо залишку грошових коштів на вказаних вище рахунках на момент отримання постанови суду про зупинення видаткових операцій по рахунку, слідчий суддя виходить з того, що в порядку клопотання про арешт майна та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку, не передбачена вимога про зобов`язання надання відомостей, зазначена вимога розглядається в порядку гл. 15 КПК України.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунка відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 309, 376, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №22023160000000113 від 21.03.2023 року, про арешт майна та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках закріплених за банківськими картками АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які знаходяться у розпорядження клієнта банку громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (КМ246223 виданий 25.06.2004 Шевченківським МВ Приморського РВ УМВС України в Одеській області; РНОКПП НОМЕР_5 ), та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках закріплених за вказаними банківськими картками.

В іншій частини клопотання відмовити.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні

№22023160000000113 від 21.03.2023 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1