Ухвала

від 03.05.2024 по справі 524/2798/23

АВТОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Справа № 524/2798/23

Провадження № 1-кс/524/1414/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого - т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 42023172030000016 від 22.03.2023 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий - т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42023172030000016, зареєстрованого 22.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 22.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Під часдосудового розслідуваннявстановлено,що 02.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі сільського голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 15/06-21.03 за умовами якого підрядник зобов`язується виконати роботи за об`єктом: «Капітальний ремонт (термомодернізація та заміна покрівельного матеріалу) будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини, за адресою АДРЕСА_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Відповідно до п.3.1. договору, договірна ціна робіт становить 1 498 844,00 грн. Строк виконання робіт 30.09.2021.

На виконання вимог договору замовником на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти в повному розмірі 1 498 844,00 грн.

Стверджує, що відповідно до отриманої оперативної інформації та виїздом на місце вищевказаних об`єктів встановлено, що роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконані не в повному обсязі, шляхом безпідставного завищення вартості робіт, матеріалів та використаної техніки, що відображуються в актах виконаних робіт форми КБ-21 та виконання їх не в повному обсязі, чим здійснено фактичне привласнення виділених бюджетних коштів, а саме завищено вартість будівельних матеріалів таких як металоконструкції, профілі, профлисти, сталеві деталі риштувань, завищено обсяги робіт з установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих риштувань, утеплення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином за технологією «Cerezit», решетування тощо.

Зазначає, що за об`єктами: «Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини для розміщення гематологічного аналізатору та комп`ютерної техніки, за адресою АДРЕСА_2 » та «Капітальний ремонт (термомодернізація та заміна покрівельного матеріалу) будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини, за адресою АДРЕСА_1 » посадові особи, ймовірно, здійснили привласнення бюджетних коштів.

В рамках вказаного кримінального провадження від Полтавського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано висновок експерта за результатами проведення експертизи № 2969 від 20.03.2024 .Відповідно до висновку експерта № 2969 від 20.03.2024 обсяги фактично виконаних будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт (термомодернізація та заміна покрівельного матеріалу) будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини, за адресою АДРЕСА_1 » не відповідають обсягам зазначеним у первинній обліковій документації у будівництві до договору № 15/06-21.03 від 02.07.2021 та кошторисній частині проектної документації, на загальну суму 153 885 грн без урахування ПДВ. Вартість фактично виконаних будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт (термомодернізація та заміна покрівельного матеріалу) будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини, за адресою АДРЕСА_1 » не відповідає вартості зазначеній у первинній обліковій документації у будівництві. Одночасно встановлено, що 02.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі сільського голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_7 укладено договір №17/06-21.02 про надання послуг на здійснення технічного нагляду та утримання служби замовника на об`єкті «Капітальний ремонт (термомодернізація та заміна покрівельного матеріалу) будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини, за адресою АДРЕСА_1 ».

З метоюз`ясування обставину кримінальномупровадженні даного кримінального правопорушення та для встановлення руху коштів по вищевказаному рахунку за період з 01.01.2021 по 12.08.2022.

Згідно відповіді на запит №02-24/752 від 02.04.2024 року було отримано копії наступних документів:

1)договір №17/06-21.02 від 02.07.2021 про надання послуг на здійснення технічного нагляду та утримання служби замовника,

2)акт №1 Прийняття виконаних робіт з технічного нагляду та утримання служби замовника за грудень 2021 року «Капітальний ремонт (термомодернізація та заміна покрівельного матеріалу) будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини, за адресою

АДРЕСА_3 )платіжне доручення №1 (внутрішній документ 184573159) від 09.12.2021 ро

Згідно платіжного доручення №1 (внутрішній документ 184573159) від 09.12.2021 року кошти за виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перераховувались на рахунок IBAN НОМЕР_4 також встановленощо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »використовує длябанківських операційі іншийрахунок НОМЕР_5 які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », головний офіс АДРЕСА_4 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося відповідно до вимог ч. 4ст. 107 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогамст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.7 ч.1ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

Таким чином, встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання з визначенням певного періоду надання інформації з урахуванням відомостей, які розслідуються.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - т.в.о. заступника начальника відділення поліції №2 КРУП ГУ НП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_3 . про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 42023172030000016 від 22.03.2023 року, задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ відділення поліції №2 КРУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчі СВ відділення поліції №2 КРУП ГУ НП в Полтавській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовийдоступ додокументів,до охоронюваноїзаконом банківськоїтаємниці,а саме:до документівпо відкриттюта обслуговуваннюбанківського рахунку,який відкритов АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ( АДРЕСА_4 ), та належитьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення копій, оригіналів:

- договору по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (в т.ч. додатків до них);

- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківських рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з 01.01.2021по 12.08.2022, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, термінали, які використовувалися для здійснення операцій, повну інформацію щодо отримувачів грошових коштів);

- номери телефонів (їх геолокація), які використовувалися як фінансові по банківських рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- даних щодо підключення карткового рахунку до NFC - безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 01.01.2021 по 12.08.2022.

Строк дії ухвали визначити до 03 липня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1