Вирок

від 05.10.2010 по справі 1-860/10

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1-860/10

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2010 року Голосіївський районний суд міста Києва у складі голо вуючого судді - Дмитрук Н.Ю .,

при секретарі - Мел ьниченко Т.С.,

за участю прокурора - Тка чук Ю.Б.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщ енні суду в місті Києві справ у по обвинуваченню ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с елища Баришівка Київської об ласті, українець, громадянин а України, який має середню сп еціальну освіту, працює прив атним підприємцем, одруженог о, не судимого, що проживає за адресою: АДРЕСА_1, та зареє стрований за адресою: АДРЕС А_2,

у вчиненні злочинів, передб ачених ч. 1, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358 , ч. 2 ст. 200 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСО БА_4, підсудний ОСОБА_1 і ОСОБА_5 у лютому 2009 року, зна ходячись в місті Києві, за поп ередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, вчинил и незакінчений замах на заво лодіння шляхом шахрайства ч ужим майном у особливо велик их розмірах за наступних обс тавин.

02.09.2008 року ОСОБА_3 наказом № 497к голови правління ВАТ "СЕБ Банк" Корякіна І.М. була пр ийнята з 04.09.2008 року на посаду фа хівця відділу обслуговуванн я юридичних осіб Київського регіонального департаменту вказаного банку з випробува льним терміном на 3-ри місяці, після проходження зазначено го терміну ОСОБА_3 продовж ила працювати на зазначеній посаді.

22.10.2008 ОСОБА_2 наказом № 598к г олови правління ВАТ «СЕБ Бан к» Корякіна І.М. був прийн ятий з 23.10.2008 на посаду фахівця в ідділу обслуговування юриди чних осіб Київського регіона льного департаменту вказано го банку з випробувальним те рміном 3 місяці, після проходж ення зазначеного терміну О СОБА_2 продовжив працювати на зазначеній посаді.

При оформленні на роботу в В АТ «СЕБ Банк» ОСОБА_3 і О СОБА_2 були ознайомлені з пе реліком відомостей, які стан овлять банківську та комерці йну таємницю, і зобов'язалися не розголошувати зазначені відомості і не використовува ти їх для себе та інших осіб. З гідно із своїми посадовими і нструкціями ОСОБА_3 і ОС ОБА_2 були зобов'язані сувор о зберігати банківську таємн ицю.

У ВАТ «СЕБ Банк» (адреса бан ку: м. Київ, вул. Червоноармійс ька, 10, код ЄДРПОУ 14351016) у 2008 році дл я здійснення електронного пл атіжного документообігу між клієнтами і банком за допомо гою мережі Інтернет та модем ного підключення було встано влено промислову автоматизо вану комп'ютерну систему фро нт-офісного обслуговування к лієнтів -автоматизовану сист ему «iFOBS». Клієнтам банку, які к ористувалися зазначеною авт оматизованою системою «iFOBS» п рисвоювалися спеціальні іме на та надавалися електронні ключі доступу до системи. Акт ивація наданих клієнтам елек тронних ключів доступу до си стеми «iFOBS» здійснювалася піс ля оформлення клієнтами спец іальних паперових сертифіка тів безпеки. За допомогою заз начених електронних ключів к лієнти банку мали змогу в авт оматизованій системі «iFOBS» ко ристуватися рахунками, готув ати, підписувати та відправл яти до банку платіжні доруче ння тощо.

Одним із клієнтів ВАТ «СЕБ Б анк» була благодійна організ ація «Асоціація випускників Національного університету харчових технологій» (ідент ифікаційний код 26547428, юридична і фактична адреса: м. Київ, вул . Володимирська, 68). Дана благод ійна організація мала в зазн аченому банку поточний рахун ок №2600714281, відкритий 26.04.2004. Голові п равління БО «Асоціація випус кників Національного універ ситету харчових технологій» ОСОБА_7 і головному бухга лтеру ОСОБА_8 в автоматизо ваній системі «iFOBS» були присв оєні імена НОМЕР_3 і НОМЕ Р_4 та надані електронні клю чі доступу до системи.

У кінці 2008 року - на початку 2009 р оку в роботу по переведенню о бслуговування клієнтів ВАТ « СЕБ Банк» на нову програму «к лієнт-банк» у автоматизовані й системі «iFOBS» були задіяні пр ацівники відділу обслуговув ання юридичних осіб Київсько го регіонального департамен ту, у тому числі ОСОБА_3 і ОСОБА_2, які в зв'язку з цим ма ли право доступу до інформац ії, яка оброблялася в зазначе ній автоматизованій системі .

Приблизно в кінці січня - на початку лютого 2009 року ОСОБ А_3, ОСОБА_2 і ОСОБА_4 вс тупили між собою в злочинну з мову з метою заволодіння шля хом шахрайства чужим майном у особливо великих розмірах, при цьому вони розробили пла н своїх злочинних дій і розпо ділили між собою ролі. Згідно із вказаним злочинним плано м ОСОБА_3 повинна була під шукати клієнта банку, який би рідко користувався програмо ю «клієнт-банк» і на рахунку я кого була б достатня кількіс ть грошових коштів для завол одіння ними. ОСОБА_2, відпо відно до вищезазначеного пла ну, повинен був шляхом обману отримати електронний ключ д оступу до системи «iFOBS» і актив увати його, а ОСОБА_4 мав пі дшукати осіб, які б надали рек візити банківського рахунку для перерахування на нього в икрадених грошових коштів дл я подальшого їх отримання з ц ього рахунку готівкою.

Після цього на виконан ня вищевказаного злочинного плану ОСОБА_3 приблизно н а початку лютого 2009 року, знахо дячись в приміщенні ВАТ «СЕБ Банк» по вулиці Червоноармі йській, 10 у місті Києві, викори стовуючи свій доступ до банк івської програми «В2», проана лізувала відомості про банкі вські рахунки клієнтів, інфо рмацію про їх організаційно- правову структуру і керівник ів, і з'ясувала, що благодійна організація «Асоціація випу скників Національного уніве рситету харчових технологій » обслуговується за системою «клієнт-банк» в автоматизов аній системі «iFOBS», має поточни й рахунок № 2600714281, на якому зн аходяться грошові кошти в су мі, що перевищує 1 мільйон грив ень і що зазначена благодійн а організація рідко здійснює платежі. Отриману інформаці ю ОСОБА_3 повідомила ОСО БА_2

Далі ОСОБА_2 09.02.2009, знаход ячись у місті Києві, зателефо нував у відділ технічної під тримки ВАТ «СЕБ Банк», після ч ого, застосовуючи обман, пред ставився адміністратору сис тему Інтернет-банкінгу ОСО БА_9 керівником благодійної організації «Асоціація випу скників Національного уніве рситету харчових технологій », повідомив, що його електрон ний ключ доступу до автомати зованої системи «iFOBS» вийшов з ладу і попросив надати йому н овий ключ доступу. При цьому ОСОБА_2 попросив вислати йо му новий ключ на електронну п оштову адресу аv.nuht@gmаі1.соm (яку з аздалегідь створив у мережі Інтернет ОСОБА_10.). Після ць ого адміністратор ОСОБА_14 , який був введений ОСОБА_2 у оману, відіслав 09.02.2009 на елект ронну адресу аv.nuht@gmаі1.соm додатк овий ключ доступу БО «Асоціа ція випускників НУХТ» до авт оматизованої системи «iFOBS», ко ристувачу даного ключа було присвоєне ім'я НОМЕР_3. Піс ля цього ОСОБА_2 18.02.2009, знаход ячись на своєму робочому міс ці в приміщенні ВАТ «СЕБ Банк » по вулиці Червоноармійські й, 10 у м. Києві, зі свого персона льного робочого комп'ютера (і нвентарний номер 0838) увійшов д о автоматизованої системи «i FOBS» через програму «iFOBS»-адміні стратор», після чого о 15 годин і 30 хвилин несанкціоновано ак тивував вищевказаний ключ до ступу до автоматизованої сис теми «iFOBS» з правом першого під пису користувача DIRA 669.

На виконання вищевказаног о злочинного плану ОСОБА_4 , приблизно в середині лютого 2009 року, знаходячись у місті Ки єві, звернувся до свого знайо мого ОСОБА_1 з приводу доп омоги в отриманні готівкою г рошових коштів з банківськог о рахунку, після чого ОСОБА _1 у свою чергу звернувся з ць ого приводу до свого знайомо го ОСОБА_5 Після цього, при близно в середині 2009 року, знах одячись у місті Києві, ОСОБ А_4 вступив у злочинну змову із ОСОБА_1 і ОСОБА_5 про їх співучасть у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами БО «Асоціація випус кників НУХТ» у особливо вели ких розмірах. Згідно із вказа ною злочинною змовою, ОСОБА _1 і ОСОБА_4 повинні були п ідробити паспорт і картку фі зичної особи платника податк ів на ім'я ОСОБА_11, ОСОБА_5 повинен був відкрити на ім' я ОСОБА_11 поточний рахуно к у банку «УкрСиббанк» з вико ристанням цих підроблених до кументів, а після переведенн я на цей рахунок грошових кош тів з рахунку зазначеної бла годійної організації, отрима ти їх готівкою, після чого пер едати їх ОСОБА_4

Згідно із вказаною злочинн ою домовленістю ОСОБА_5, п риблизно в середині лютого 2009 року, знаходячись в місті Киє ві, передав ОСОБА_1 свою фо тографію. Після цього ОСОБА _1 і ОСОБА_4, використовую чи допомогу невстановлених о сіб (з якими вони вступили у по передню змову про підробленн я документів), підробили пасп орт, що був у них, на ім'я ОСОБ А_11, 1967 р. н. ( серійний номер пас порта НОМЕР_5, виданий 16.05.2005 Л енінським ВМ ВМВ УМВС Україн и у Вінницькій області, даний паспорт ОСОБА_11 був втрач ений у жовтні 2008 року в місті Ві нниці), переклеївши в цей пасп орт вищевказану фотографію ОСОБА_5 замість фотографі ї ОСОБА_11, а також виготови ли підроблену картку фізично ї особи платника податків Ві нницької ОДПІ Вінницької об ласті від 21.02.2006, згідн о якої ОСОБА_11 одержав іде нтифікаційний номер НОМЕР_2. При цьому в цій пі дробленій картці відбиток пе чатки Вінницької об'єднаної державної податкової інспек ції був виконаний за допомог ою кольорового струменеві-кр апельного принтера, а текст б ув неправдивим, оскільки уст анова з назвою «Вінницька об 'єднана державна податкова і нспекція» ніколи не існувала .

Окрім того, ОСОБА_4 прибл изно в лютому 2009 року по вулиці Андріївській у м. Києві, з мет ою утруднення розкриття в по дальшому злочину, передав О СОБА_5 мобільний телефон «Н окіа» і сім-карту до нього ном ер НОМЕР_6, при цьому ОСО БА_4 проінструктував ОСОБ А_5 про те, щоб він залишив у б анку «УкрСиббанк» як свій ко нтактний телефон цей номер і не телефонував з цього телеф ону жодному абоненту, окрім п рацівників даного банку.

Далі 21.02.2009 ОСОБА_1, згідно і з вищевказаною злочинною змо вою, передав ОСОБА_5 зазна чені підроблені паспорт і ка ртку фізичної особи платника податків на ім'я ОСОБА_11, п ісля чого приблизно о 15 годині привіз ОСОБА_5 на автомоб ілі до відділення № 456 Акціоне рного комерційного інноваці йного банку «УкрСиббанк» по вул. Андріївській, 7 у місті Ки єві. Після цього ОСОБА_5 ув ійшов до приміщення банку і з вернувся до консультанта фін ансового індивідуального бі знесу АКІБ «УкрСиббанк» ОС ОБА_12 з приводу відкриття по точного рахунку. При цьому ОСОБА_5, застосовуючи обман , представився консультанту ОСОБА_12 громадянином О СОБА_11 і пред'явив вищевка зані підроблені паспорт і ка ртку фізичної особи платника податків на ім'я ОСОБА_11, в икориставши таким чином ці п ідроблені документи. Консуль тант ОСОБА_12, введена в ома ну щодо дійсних намірів ОСО БА_5, зробила з вказаних підр облених документів світлоко пії, які ОСОБА_5 завірив пі дписами від імені ОСОБА_11 Також ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_12 як свій контактний т елефон номер НОМЕР_6. Далі ОСОБА_12 пояснила ОСОБА_ 5, що в зв'язку з тим, що 21.02.2009 є ви хідним днем, для відкриття по точного рахунку йому необхід но з'явитися наступного робо чого дня, тобто в понеділок 23.02. 2009. Після цього 23.02.2009 ОСОБА_1 з нов привіз ОСОБА_5 на авто мобілі до відділення № 456 АКІБ «УкрСиббанк» по вул. Андріїв ській, 7 у місті Києві. Далі О СОБА_5 у приміщенні банку, ви даючи себе за ОСОБА_11, пред 'явив консультанту ОСОБА_12 вищевказані підроблені пас порт і картку фізичної особи платника податків на ім'я ост аннього, після чого підписав від імені ОСОБА_11 договір -анкету від 23.02.2009 про відкриття та обслуговування банківськ ого поточного рахунку фізичн ої особи, а також додаток № 1 до цього договору, підробивши т аким чином ці документи. Згід но із вказаним договором та д одатком до нього 23.02.2009 на ім'я ОСОБА_11 у АКІБ «УкрСиббанк» був відкритий поточний раху нок №26200215713000. Підроблені паспорт і картку фізичної особи плат ника податків на ім'я ОСОБА _11 ОСОБА_5 віддав 23.02.2009 ОСО БА_1, який у свою чергу переда в ці документи ОСОБА_4

24.02.2008 наказом № 96к в. о. голови пр авління ВАТ «СЕБ Банк» ОСОБ А_13 ОСОБА_2 був звільнени й за власним бажанням з посад и фахівця відділу обслуговув ання юридичних осіб Київсько го регіонального департамен ту.

Після цього ОСОБА_2 домо вився із ОСОБА_3 і ОСОБА_ 10 про те, що вони згідно свог о злочинного плану вчинять в икрадення коштів з рахунку Б О «Асоціація випускників НУ ХТ» 26.02.2009, при цьому ОСОБА_2 д омовився із ОСОБА_3 про те , що вона в цей день увійде до а втоматизованої системи «iFOBS» і в цій системі за допомогою п рограми «iFOBS-адміністратор» с касує право доступу до систе ми у користувача БО «Асоціац ія випускників НУХТ» BUH_A669 (тобт о бухгалтера ОСОБА_8.) і пра во першого підпису у користу вача НОМЕР_3 (тобто голови правління ОСОБА_7.). Уранці 26.02.2009 ОСОБА_4 приїхав на своє му автомобілі «Хонда», реєст раційний номер НОМЕР_3, до будинку АДРЕСА_3, де прожи вав ОСОБА_2 ОСОБА_4 в це й автомобіль сів ОСОБА_2, п ісля чого ОСОБА_4 разом із ОСОБА_2 приїхали на вказа ному автомобілі до будинку АДРЕСА_4, де була можливість через сервер ТОВ «Сайд», що зн аходилося за вказаною адресо ю, увійти в мережу Інтернет. Пі сля цього ОСОБА_3, знаходя чись в приміщенні ВАТ «СЕБ Ба нк» по вулиці Червоноармійсь кій, 10 у місті Києві, увійшла в автоматизовану систему «iFOBS» з персонального комп' ютера , інвентарний номер якого 0838, що раніше знаходився в користу ванні ОСОБА_2, після чого о б 11 годині 4 хвилини несанкціо новано скасувала право досту пу до автоматизованої систем и «iFOBS» у користувача БО «Асоці ація випускників НУХТ» BUH_A669 (то бто бухгалтера ОСОБА_8.) і п раво першого підпису у корис тувача НОМЕР_3 (тобто голо ви правління ОСОБА_7.). Післ я цього ОСОБА_10, знаходячи сь в салоні автомобіля «Хонд а», реєстраційний номер НОМ ЕР_3, передав ОСОБА_2 ноут бук і флеш-карту із записаним на неї вищевказаним активов аним електронним ключем дост упу до автоматизованої систе ми «iFOBS» користувача НОМЕР_3 , а також повідомив ОСОБА_2 реквізити для перерахуванн я грошових коштів - рахунок ОСОБА_11 НОМЕР_7 у АКІБ «Ук рСиббанк». Далі ОСОБА_2, зн аходячись в салоні вказаного автомобіля, за допомогою заз наченого ноутбука через вказ аний сервер ТОВ «Сайд» увійш ов до мережі Інтернет, після ч ого з використанням електрон ного ключа доступу користува ча НОМЕР_3 увійшов до авто матизованої системи «iFOBS» і з' ясував, що на рахунку БО «Асоц іація випускників НУХТ» № 2600714281 у ВАТ «СЕБ Банк» знаходя ться кошти в сумі, що перевищу є 1 600 000 гривень. Після цього О СОБА_2 і ОСОБА_4 домовили ся шляхом обману заволодіти з цього рахунку грошима в сум і 800 000 гривень. Далі ОСОБА_2 н а зазначеному ноутбуку сформ ував платіжне доручення в ел ектронному виді про перераху вання грошей в сумі 800 000 гривен ь з рахунку № 2600714281 БО «Асоц іація випускників НУХТ» у ВА Т «СЕБ Банк» на рахунок ОСО БА_11 НОМЕР_7 в АКІБ «УкрСи ббанк». Після цього ОСОБА_2 спробував відправити це пла тіжне доручення, однак йому ц е не вдалося, оскільки згідно наданих в автоматизованій с истемі «iFOBS» прав вищевказано ї благодійної організації дл я здійснення платежу користу вач НОМЕР_3 повинен був бу ти наділений правом двох під писів (єдиного підпису). Після цього ОСОБА_2 зателефонув ав ОСОБА_3 і роз' яснив їй про необхідність наділення користувача НОМЕР_3 право м двох підписів.

Далі ОСОБА_3 об 12 годині 7 х вилин увійшла в автоматизова ну систему «iFOBS» зі свого робоч ого персонального комп' юте ра, інвентарний номер якого 069 1. Після цього вона знов несанк ціоновано скасувала право до ступу до системи «iFOBS» у корист увача БО «Асоціація випускн иків НУХТ» BUH_A669 (тобто бухгалте ра ОСОБА_8.), а також через м алий досвід роботи в указані й автоматизованій системі по милково надала право двох пі дписів (єдиного підпису) кори стувачу НОМЕР_3 (тобто гол ові правління ОСОБА_7.), а не користувачу НОМЕР_3 (тобт о ОСОБА_2), як це було необхі дно для вчинення злочину. Чер ез це ОСОБА_2, який викорис товував електронний ключ дос тупу НОМЕР_3, знов не зміг в ідправити платіжне дорученн я про перерахування грошей в сумі 800 000 гривень. Після цього ОСОБА_10 зателефонував О СОБА_3 і домовився із нею про зустріч для того, щоб проконс ультувати її з приводу її дій у автоматизованій системі « iFOBS».

Далі ОСОБА_4 і ОСОБА_2 приїхали на вищевказаному а втомобілі «Хонда» до банку « СЕБ Банк» по вулиці Червоноа рмійській, 10 у місті Києві, де ОСОБА_2 зустрівся із ОСОБ А_3, після чого роз' яснив їй , які саме дії вона повинна вик онати в автоматизованій сист емі «iFOBS» для того, щоб він мав з могу відправити платіжне дор учення про перерахування гро шових коштів у сумі 800 000 гривен ь. Після цього ОСОБА_3 пове рнулася на своє робоче місце і зі свого робочого персонал ьного комп' ютера (інвентарн ий номер 0691) о 13 годині 25 хвилин щ е раз увійшла в автоматизова ну систему «iFOBS», у якій вона не санкціоновано скасувала пра ва доступу до цієї системи у к ористувачів БО «Асоціація в ипускників НУХТ» BUH_A669 (тобто бу хгалтера ОСОБА_8.) і НОМЕ Р_3 (тобто голови правління ОСОБА_7.), також несанкціонов ано позбавила права двох під писів користувача НОМЕР_3 і надала право двох підписів користувачу НОМЕР_3, тобт о ОСОБА_2

Після цього ОСОБА_4 і О СОБА_2 приїхали на вищевказ аному автомобілі «Хонда» у к афе «Гриліца», розташоване п о проспекту Перемоги, 94/1 у міст і Києві. У даному кафе ОСОБА _2 через сервер ТОВ «Гриліца » за допомогою вищевказаного ноутбука в мережі Інтернет, з використанням електронног о ключа доступу користувача НОМЕР_3, увійшов до автомат изованої системи «iFOBS». Далі ОСОБА_2 сформував у електро нному виді платіжне дорученн я № 272 про перерахування гроше й в сумі 800 000 гривень з рахунку № 2600714281 БО «Асоціація випуск ників НУХТ» у ВАТ «СЕБ Банк» н а рахунок ОСОБА_11 НОМЕР_ 7 в АКІБ «УкрСиббанк», після чого о 13 годин 54 хвилин без від ома керівників зазначеної бл агодійної організації і прот и їх волі відправив це платіж не доручення. На підставі цьо го платіжного доручення авто матизована система «iFOBS» 26.02.2009 зд ійснила перерахування грошо вих коштів у сумі 800 000 гривень з рахунку № 2600714281 БО «Асоціац ія випускників НУХТ» у ВАТ «С ЕБ Банк» на рахунок ОСОБА_11 НОМЕР_7 в АКІБ «УкрСиббан к».

Після цього ОСОБА_4 пові домив ОСОБА_1 про здійснен ня перерахування коштів і до мовився із ним про те, що ОСО БА_5 отримає вранці 27.02.2009 у АКІ Б «УкрСиббанк» гроші в сумі 770 000 гривень. Далі ОСОБА_1 зат елефонував ОСОБА_5 і повід омив про необхідність отрима ння з рахунку, відкритого на і м' я ОСОБА_11 у банку «УкрС иббанк», грошей у сумі 770 000 грив ень. ОСОБА_5 зателефонував з мобільного телефону НОМЕ Р_6 у АКІБ «УкрСиббанк» і зам овив консультанту ОСОБА_12 отримання наступного дня, то бто 27.02.2009, грошей в сумі 770 000 гриве нь з рахунку, відкритого на ім ' я ОСОБА_11 Після цього ОСОБА_4 і ОСОБА_5 по телеф ону домовилися про те, що вран ці 27.02.2009 вони зустрінуться біля відділення № 456 АКІБ «УкрСибб анк» для того, щоб ОСОБА_4 п ередав ОСОБА_5 підроблені паспорт і картку фізичної ос оби платника податків на ім' я ОСОБА_11, а ОСОБА_5 отри мав з вищевказаного рахунку гроші в сумі 770 000 гривень і відд ав їх ОСОБА_4

Уранці 27.02.2009 ОСОБА_5 і ОСО БА_4 зустрілися біля відділ ення № 456 АКІБ «УкрСиббанк» по вулиці Андріївській,7 у місті Києві, де ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 підроблені паспорт і картку фізичної особи плат ника податків на ім' я ОСОБ А_11 Після цього ОСОБА_5 за йшов у приміщення вказаного відділення банку і звернувся до працівників цього відділ ення з приводу зняття грошей в сумі 770 000 гривен з рахунку Н ОМЕР_7, відкритого на ім' я ОСОБА_11 При цьому ОСОБА_5 , застосовуючи обман, пред' я вив вищевказані підроблені п аспорт і картку фізичної осо би платника податків на ім' я ОСОБА_11, використавши та ким чином ці підроблені доку менти. Далі ОСОБА_5, видаюч и себе за ОСОБА_11, підписав від його імені два екземпляр и заяви № 79 від 27.02.2009 про видачу з поточного рахунку НОМЕР_7 , відкритого в АКІБ «УкрСибба нк» на ім' я ОСОБА_11 гроше й у сумі 770 000 гривень. Далі ця за ява в двох екземплярах, підро блені паспорт і картка фізич ної особи платника податків на ім' я ОСОБА_11 були пода ні до каси для отримання ОС ОБА_5 з рахунку готівки в сум і 770 000 гривень.

Однак після цього ОСОБА_5 в приміщенні відділення бан ку був затриманий працівника ми міліції, в результаті чого ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБ А_4, ОСОБА_1 і ОСОБА_5, не вчинивши всіх дій, які вони вв ажали необхідними для доведе ння злочину до кінця, не змогл и з причин, що не залежали від їх волі, довести до кінця заво лодіння шляхом шахрайства чу жим майном у особливо велики х розмірах.

АКІБ «УкрСиббанк» відмови вся повернути грошові кошти на рахунок БО «Асоціація вип ускників НУХТ», посилаючись на відсутність для цього пра вових підстав. У зв' язку з ци м внаслідок вищевказаних зло чинних дій ОСОБА_2, ОСОБА _3, ОСОБА_4, ОСОБА_1 і О СОБА_5 зазначеній благодійн ій організації було завдано збитків у особливо великих р озмірах на суму 800 000 гривень. Дл я відшкодування завданої шко ди ВАТ «СЕБ Банк» перерахува ло 31.03.2009 з власних резервів на р ахунок благодійної організа ції «Асоціація випускників Н УХТ» грошові кошти в сумі 800 000 г ривень.

Таким чином, ОСОБА_1 свої ми умисними діями за поперед ньою змовою групою осіб вчин ив незакінчений замах на зав олодіння чужим майном в особ ливо великих розмірах шляхом обману (шахрайство) і шляхом н езаконних операцій з викорис танням електронно-обчислюва льної техніки, тобто злочин, п ередбачений ч. 1 і ч. 3 ст. 15 та ч. 4 с т. 190 КК України.

Окрім того, ОСОБА_5 , приблизно в середині лютог о 2009 року, знаходячись в місті К иєві, діючи за попередньою зм овою із ОСОБА_4 і ОСОБА_1 про підроблення документів з метою їх подальшого викори стання, передав ОСОБА_1 св ою фотографію. Після цього ОСОБА_1 і ОСОБА_4, викорис товуючи допомогу невстановл ених осіб (з якими вони вступи ли у попередню змову про підр облення документів), підроби ли паспорт, що був у них, на ім' я ОСОБА_11, 1967 р. н. ( серійний н омер паспорта НОМЕР_5, вид аний 16.05.2005 Ленінським ВМ ВМВ УМ ВС України у Вінницькій обла сті, даний паспорт ОСОБА_11 був втрачений у жовтні 2008 року в місті Вінниці), переклеївши в цей паспорт вищевказану фо тографію ОСОБА_5 замість ф отографії ОСОБА_11, а також виготовили підроблену картк у фізичної особи платника по датків Вінницької ОДПІ Вінни цької області від 21.02.2006, згідно якої ОСОБА_11 одержав іден тифікаційний номер НОМЕР_2 . При цьому в цій підроблені й картці відбиток печатки Ві нницької об' єднаної держав ної податкової інспекції був виконаний за допомогою коль орового струменеві-крапельн ого принтера, а текст був непр авдивим, оскільки установа з назвою «Вінницька об' єднан а державна податкова інспекц ія» ніколи не існувала.

Після цього ОСОБА_5 23.02.2009, діючи за попередньою змо вою із ОСОБА_1 і ОСОБА_4 , за вищевказаних обставин у в ідділенні № 456 АКІБ «УкрСиббан к» по вул. Андріївській, 7 у міс ті Києві, видаючи себе за ОС ОБА_11, пред' явив вищезазна чені підроблені паспорт і ка ртку фізичної особи платника податків на ім' я ОСОБА_11 , які передав йому ОСОБА_1, після чого підписав від імен і ОСОБА_11 договір-анкету в ід 23.02.2009 про відкриття та обслуг овування банківського поточ ного рахунку фізичної особи, а також додаток № 1 до цього до говору, підробивши таким чин ом ці документи для подальшо го їх використання для знятт я з банківського рахунку гро шових коштів. Згідно із вказа ним договором та додатком до нього 23.02.2009 на ім' я ОСОБА_11 у АКІБ «УкрСиббанк» був відк ритий поточний рахунок НОМ ЕР_7. 27.02.2009 ОСОБА_5 у приміще нні відділення № 456 АКІБ «УкрС иббанк» по вулиці Андріївськ ій,7 у місті Києві звернувся до працівників цього відділенн я з приводу зняття грошей в су мі 770 000 гривен з рахунку НОМЕ Р_7, відкритого на ім' я ОС ОБА_11, і пред' явив вищевказ ані підроблені паспорт і кар тку фізичної особи платника податків на ім' я ОСОБА_11 , використавши таким чином ці підроблені документи.

Таким чином, ОСОБА_1 своїми умисними діями вчи нив за попередньою змовою гр упою осіб підроблення докуме нтів, які видаються і посвідч уються установою і які надаю ть права, з метою їх використа ння іншою особою, тобто злочи н, передбачений ч. 2 ст. 358 КК Укра їни.

Окрім того, ОСОБА_5, за в ищевказаних обставин, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_1 і ОСОБА_4, 27.02.2009 у п риміщенні відділення № 456 АКІ Б «УкрСиббанк» по вулиці Анд ріївській,7 у місті Києві, звер нувся до працівників цього в ідділення з приводу зняття г рошей в сумі 770 000 гривен з рахун ку НОМЕР_7, відкритого на і м' я ОСОБА_11 При цьому О СОБА_5 пред' явив вищевказа ні підроблені паспорт і карт ку фізичної особи платника п одатків на ім' я ОСОБА_11 ОСОБА_4 ОСОБА_5, видаючи себе за ОСОБА_11, підписав в ід його імені два екземпляри заяви № 79 від 27.02.2009 про видачу з п оточного рахунку НОМЕР_7, відкритого в АКІБ «УкрСиббан к» на ім' я ОСОБА_11 грошей у сумі 770 000 гривень. Далі ця зая ва в двох екземплярах, підроб лені паспорт і картка фізичн ої особи платника податків н а ім' я ОСОБА_11 були подан і до каси для отримання ОСО БА_5 з рахунку готівки в сумі 770 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 своїми умис ними діями вчинив за поперед ньою змовою групою осіб підр обку документів на переказ т а їх використання, тобто злоч ин, передбачений ч. 2 ст. 200 КК Укр аїни.

Допитаний в судовому засіданні підсудни й ОСОБА_1 свою вину у вчине ному визнав повністю, підтве рдивши суду вищезазначені об ставини. Щиро розкаявся у вчи неному, просив суд не карати й ого суворо.

За згодою сторін судом було визнано недоціль ним дослідження таких доказі в по справі як покази свідків та інших доказів, що були зібр ані в ході досудового слідст ва по справі стосовно фактич них обставин справи, які правильно розуміють п ідсудний та інші сторони і як і ніким не оспорювались.

Тому суд обмежився дослі дженням таких матеріалів кри мінальної справи, що характе ризують особу підсудного, і н адійшов до висновку, що дії пі дсудного кваліфі ковано правильно:

за ч. 1, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК Ук раїни , оскільки він свої ми умисними діями вчинив нез акінчений замах на заволодін ня чужим майном шляхом обман у (шахрайство) в особливо вели ких розмірах, за попередньою змовою групою осіб;

за ч. 2 ст. 358 КК України, оскільки він сво їми умисними діями вчинив за попередньою змовою групою о сіб підроблення документа, я кий видається чи посвідчуєть ся установою і який надає пра ва або звільняє від обов' яз ків з метою використання йог о як підроблювачем так і іншо ю особою;

за ч. 2 ст. 200 КК України , оскільки він своїми умисн ими діями, за попередньою змо вою групою осіб вчинив підро бку документів на переказ та їх використання.

При призначенні підсу дному міри покарання, суд вра ховує ступінь тяжкості вчине них ним злочинів, його особу - те, що він позитивно характер изується, раніше д о кримінальної відповідальн ості не притягувався, на обліку у лікаря - псих іатра та нарколога не перебу ває, відповідно до ст. 66 КК Укра їни обставинами, що пом' якш ують його покарання є щире ка яття у вчиненому, та активне с прияння розкриттю злочинів, відповідно до ст. 67 КК України обставин, що обтяжують його п окарання, судом не встановле но.

Призначаючи покарання винному ОСОБА_1, суд вважа є за потрібне призначити йом у покарання у виді позбавлен ня волі з застосуванням прав ил ч. 1 ст. 70 КК України шляхом по глинення менш суворого покар ання більш суворим, однак при ймаючи до уваги, що виправлен ня і перевиховання винного м ожливе без ізоляції від сусп ільства, вважає необхідним з вільнити його від відбування покарання з випробуванням т а встановленням відносно ньо го іспитового строку і додат кових обмежень на підставі с т.ст. 75-76 КК України.

В зв' язку з звільненням в инного ОСОБА_1 від відбува ння покарання з випробування м, суд на підставі ст. 77 КК Украї ни не застосовує додаткове п окарання у виді конфіскації майна.

На підставі вищевикладено го, керуючись ст. ст. 323, 324 КПК Укр аїни,-

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_1 визн ати винним у вчиненні злочин ів, передбачених ч. 1, ч. 3 ст . 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 200 КК України, і призначити йому по карання:

- за ч. 1, ч. 3 ст. 15, ч. 4 с т. 190 КК України у виді 5(п'яти) років позбавлен ня волі без конфіскації майн а;

- за ч. 2 ст. 358 КК України у виді 2(двох) років позбавлення;

- за ч. 2 ст. 200 КК України у виді 2(двох) років позбавлення волі.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК Укра їни, шляхом поглинення менш с уворого покарання більш суво рим остаточно приз начити засудженому ОСОБА_1 покарання у виді 5(п'яти) років позбавле ння волі без конфіскації май на.

На підставі ст. 75 КК України з вільнити засудженого ОСОБ А_1 від відбування призначе ного покарання з іспитовим с троком на 3(три) роки , якщо він протягом визначено го судом іспитового строку н е вчинить нового злочину і ви конає покладені на нього обо в' язки.

Відповідно до ст. 76 КК Україн и зобов' язати ОСОБА_1 не виїжджати за межі України на постійне проживання без доз волу органу кримінально-вико навчої системи, повідомляти органи кримінально-виконавч ої системи про зміну місця пр оживання та роботи, періодич но з' являтись для реєстраці ї в органи кримінально-викон авчої системи.

Міру запобіжного заходу за судженому ОСОБА_1 до вступ у вироку в законну силу залиш ити без змін - підписку про не виїзд.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районни й суд м. Києва протягом 15 діб з моменту проголошення.

Суддя Н.Ю.Дмитрук