Ухвала від 07.06.2024 по справі 361/5381/24

Справа № 361/5381/24

Провадження № 1-кс/361/1090/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2024 м. Бровари

Броварський міськрайонний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі:

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури в Київській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023112130000099 від 05.07.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що у Слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023112130000099 від 05.07.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в 2022-2023 роках розпорядники бюджетних коштів Броварської ОТГ за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Комкон-Груп» (код ЄДРПОУ 39551470), в умовах воєнного стану, було укладено ряд договорів на надання охоронних послуг за ціною, яка є вище ринкової, чим спричинили майнову шкоду.

Зокрема, встановлено, що згідно інформації Броварського РВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області № 51/28-633 від 06.05.2024 встановлено, що КНП «БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» (код ЄДРПОУ 01994497) в листопаді 2021 року провела тендерну закупівлю з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання охоронних послуги, (послуги з охорони об`єктів КНП «БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ»). ЛОТ 1 - фізична охорона об`єктів КНП «БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» за кодом СРV за ДК 021:2015- 79710000-4 - охоронні послуги, відповідний код за ДК 021:2015-79713000-5 послуги з охорони об`єктів та особистої охорони, переможцем якої визнано компанію ТОВ «КОМ-КОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39184048) з ціновою пропозицією 3 869 759,00 грн та заключено з нею договір №БС344ФО від 31.12.2021 року (за вказані послуги кошти сплачені в повному обсязі), а в лютому 2023 року проводиться аналогічну тендерну закупівлю в якій КНП «БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» заключає договір № БС352ФО від 27.02.2023 року з ціновою пропозицією 2 407 338,16 грн. (за вказані послуги сплачені в повному обсязі). За умовами договорів, охорону об`єктів повинні здійснювати 10 чоловік: 6 чол. цілодобово, 2 чол. 12 годин в нічний час та 2 чол. 8 годин в нічний час. Разом з тим, за наявною інформацією вказані послуги фактично надаються не в повному обсязі, а з залученням 4 чоловік на добу, що складає 40 % від передбаченої договором кількості охоронців.

Водночас, вказаним розпорядником бюджетних коштів на казначейський рахунок ПП «Охоронна компанія «Комкон» (код ЄДРПОУ 42913783, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) в березні та квітні 2022 року додатково перераховано 1 410 831,3 грн. згідно договору ОК859ФО вiд 07.03.2022 за надання послуг фізичної охорони. Разом з тим, згідно електронного майданчику державних публічних закупівель «Prozorro» відсутня інформація щодо проведення зазначеної тендерної процедури та підстави укладення зазначеного договору, який в свою чергу дублює послуги, які надавалися згідно договору №БС344ФО від 31.12.2021 року.

Також, встановлено, що до групи компаній «КОМКОН» входять ряд комерційних організацій: ПБП «УКРГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ: 24372290); ТОВ «КОМ-КОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39184048); ТОВ «КОМКОН-СЕРВIС» (код ЄДРПОУ: 40838186); ПП «МАГІСТР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ: 37388243); ТОВ «ЛСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ: 44304188); ТОВ «КОМКОН-ГРУП» (39551470); ПП «КОМКОН ГРУП» (код ЄДРПОУ: 35509095); ТОВ «КОМКОН ГРУП» (код ЄДРПОУ: 36998932); ПП «КОМПЛЕКСИ КОНТРОЛЮ» (код ЄДРПОУ: 33881259); ТОВ «СЛУЖБА ОХОРОНИ «КОМКОН» (код ЄДРПОУ: 42905824); ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «КОМКОН» (42910824); ПП «ОХОРОННА КОМПАНIЯ «КОМКОН» (код ЄДРПОУ: 42913783); ПП «ОХОРОННА СЛУЖБА «КОМКОН» (42913757); ПП «СЛУЖБА ОХОРОНИ «КОМКОН» (код ЄДРПОУ: 42911097); ПП «АЛЕН-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 32499268); ГО «ЄДИНІ СИЛИ» (код ЄДРПОУ: 42612260); ПП «СОЮЗ РЕГІОН» (код ЄДРПОУ: 38374954). Вказані компанії укладали ряд договорів з розпорядниками бюджетних коштів Броварської міської ради, а саме: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 13711949); КП «Бровари-Благоустрій (код ЄДРПОУ 38337116); УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТРАНСПОРТУ БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 26146617); КНП «БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» (код ЄДРПОУ 01994497); КП БМР «ЖЕК-1» (38337163); КП БМР «ЖЕК-2» (38337179); КП БМР «ЖЕК-3», (38337158); КП БМР «ЖЕК-4» (38337142); КП БМР «ЖЕК-5» (38337184). Слід зазначити, що укладання договорів між вказаними комерційними структурами та комунальними підприємствами можливо здійснювалося з метою привласнення бюджетних коштів, шляхом завищення ринкової вартості товарів та послуг, а також фактичним невиконанням їх або виконанням не в повному обсязі з подальшим обготівкуванням коштів через фіктивні організації (так звані конвертаційні центри) або з використання фізичних осіб- підприємців.

Встановлено, що фактичним власником групи компаній «Комкон» являється ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНКОПП: НОМЕР_1 ).

КНП «БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» (код ЄДРПОУ 01994497), зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведені обшуку, за фактичним місцем знаходження КНП «БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ», а саме обшуку приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення бухгалтерської документації.

В судове засідання ініціатор поданого клопотання з`явився, просив суд клопотання задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В статті 8 Європейської Конвенції з прав людини проголошено, що кожен має право на повагу до його приватного життя і сімейного життя, до житла і до таємниці кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідністю у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч.3 ст. 233 КК України.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. 5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 377313499 від 06.05.2024 право власності на об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 належить Територіальній громаді міста Бровари в особі Броварської міської ради.

Таким чином, прокурором доведено, що є достатні підстави вважати, що за місцем здійснення господарської діяльності КНП «БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» (код ЄДРПОУ 01994497), за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Шевченка, буд. 14, можуть зберігатись документи щодо господарських взаємовідносин вказаного КНП під час укладання та виконання договорів щодо надання охоронних послуг в 2022-2024 роках за завищеною вартістю, що в подальшому можуть використовуватись як доказ та слугуватимуть як об`єкти дослідження під час призначення відповідних судових експертиз.

Крім того, відповідно до вимог ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із вимогами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, особисте листування особи та інші записи особистого характеру; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 40, 107, 110, 167, 233 - 235, 245, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури в Київській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023112130000099 від 05.07.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, групі прокурорів Броварської окружної прокуратури Київської області на проведення обшуку приміщень КНП «БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» (код ЄДРПОУ 01994497), зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Шевченка, буд. 14, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 377313499 від 06.05.2024 право власності на об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 належить Територіальній громаді міста Бровари в особі Броварської міської ради, з метою відшукання та вилучення господарської та бухгалтерської документації, а саме:

Оригінал Договору №БС344ФО від 31.12.2021 з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі, бюджетні запити/листи щодо отримання фінансування за вказаними Договором, листи-пропозиції із зазначенням ринкової вартості охоронних послуг, протоколи/акти погодження вартості закупівлі за вказаним договором, платіжні доручення або інші документи, які підтверджують факт оплати за вказаним договором, облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків тощо), в яких відображено розрахунки з за вказаним Договором; журнали обліку надання охоронних послуг; інші документи, які підтверджують факт надання послуг; журнали приймання-передачі постів охорони під час надання охоронних послуг за 2022-2024 роки;

Оригінал Договору № БС352ФО від 27.02.2023 з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі, бюджетні запити/листи щодо отримання фінансування за вказаними Договором, листи-пропозиції із зазначенням ринкової вартості охоронних послуг, протоколи/акти погодження вартості закупівлі за вказаним договором, платіжні доручення або інші документи, які підтверджують факт оплати за вказаним договором, облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків тощо), в яких відображено розрахунки з за вказаним Договором; журнали обліку надання охоронних послуг; інші документи, які підтверджують факт надання послуг; журнали приймання-передачі постів охорони під час надання охоронних послуг за 2022-2024 роки;

Оригінали всіх договорів, які укладено КНП «БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» з ПБП «УКРГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ: 24372290); ТОВ «КОМ-КОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39184048); ТОВ «КОМКОН-СЕРВIС» (код ЄДРПОУ: 40838186); ПП «МАГІСТР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ: 37388243); ТОВ «ЛСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ: 44304188); ТОВ «КОМКОН-ГРУП» (39551470); ПП «КОМКОН ГРУП» (код ЄДРПОУ: 35509095); ТОВ «КОМКОН ГРУП» (код ЄДРПОУ: 36998932); ПП «КОМПЛЕКСИ КОНТРОЛЮ» (код ЄДРПОУ: 33881259); ТОВ «СЛУЖБА ОХОРОНИ «КОМКОН» (код ЄДРПОУ: 42905824); ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «КОМКОН» (42910824); ПП «ОХОРОННА КОМПАНIЯ «КОМКОН» (код ЄДРПОУ: 42913783); ПП «ОХОРОННА СЛУЖБА «КОМКОН» (42913757); ПП «СЛУЖБА ОХОРОНИ «КОМКОН» (код ЄДРПОУ: 42911097); ПП «АЛЕН-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 32499268); ГО «ЄДИНІ СИЛИ» (код ЄДРПОУ: 42612260); ПП «СОЮЗ РЕГІОН» (код ЄДРПОУ: 38374954) за 2022-2024 роки з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі, бюджетні запити/листи щодо отримання фінансування за вказаними Договором, листи-пропозиції із зазначенням ринкової вартості охоронних або інших послуг, протоколи/акти погодження вартості закупівлі за вказаними договорами, платіжні доручення або інші документи, які підтверджують факт оплати за вказаними договорами, облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків тощо), в яких відображено розрахунки за вказаними Договорами; журнали обліку надання охоронних послуг; інші документи, які підтверджують факт надання послуг; журнали приймання-передачі постів охорони під час надання охоронних послуг за 2022-2024 роки.

Чорнові записи, які містять інформацію щодо укладання чи виконання договорів з ПБП «УКРГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ: 24372290); ТОВ «КОМ-КОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39184048); ТОВ «КОМКОН-СЕРВIС» (код ЄДРПОУ: 40838186); ПП «МАГІСТР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ: 37388243); ТОВ «ЛСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ: 44304188); ТОВ «КОМКОН-ГРУП» (39551470); ПП «КОМКОН ГРУП» (код ЄДРПОУ: 35509095); ТОВ «КОМКОН ГРУП» (код ЄДРПОУ: 36998932); ПП «КОМПЛЕКСИ КОНТРОЛЮ» (код ЄДРПОУ: 33881259); ТОВ «СЛУЖБА ОХОРОНИ «КОМКОН» (код ЄДРПОУ: 42905824); ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «КОМКОН» (42910824); ПП «ОХОРОННА КОМПАНIЯ «КОМКОН» (код ЄДРПОУ: 42913783); ПП «ОХОРОННА СЛУЖБА «КОМКОН» (42913757); ПП «СЛУЖБА ОХОРОНИ «КОМКОН» (код ЄДРПОУ: 42911097); ПП «АЛЕН-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 32499268); ГО «ЄДИНІ СИЛИ» (код ЄДРПОУ: 42612260); ПП «СОЮЗ РЕГІОН» (код ЄДРПОУ: 38374954) за 2022-2024 роки.

Комп`ютерна техніка, флеш носії, диски, які можуть містити інформацію щодо погодження ціни, виконання договорів, вказівок щодо договорів, які укладено КНП «БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» за 2022-2024 роки.

Копія Статуту КНП «БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ», чинного станом на 2022-2024 роки;

Копія контракту з директором КНП «БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» чинного станом на 2022-2024 роки;

Копія Наказу, розпорядження про призначення директора КНП «БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ», за 2022-2024 роки;

Копія Наказу про призначення уповноваженої особи КНП «БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ», чинна станом на 2022-2024 роки;

Копія Положення про уповноважену особу КНП «БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ», чинного станом на 2022-2024 роки.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6