Ухвала
від 05.08.2024 по справі 331/569/24
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

05.08.2024

Справа № 331/569/24

Провадження № 1-кс/331/1579/2024

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05серпня 2024року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 42022082070000051 від 01.09.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2ККУкраїни ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором який здійснює процесуальне керівництво, про арешт майна по кримінальному провадженню № 42022082070000051 від 01.09.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2ККУкраїни.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022082070000051 від 01.09.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група громадян України використовуючи підконтрольні підприємства, вчиняє умисні дії, спрямовані на допомогу окупаційній адміністрації держави-агресора т.зв. «военно-гражданской администрации Запорожской области» з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки її рішень та дій, направлених на формування та встановлення незаконної окупаційної влади на тимчасово окупованій території Запорізької області, створення її незаконних державних органів влади у сільськогосподарській сфері, зокрема т.зв. «Государственное унитарное предприятие «Государственный зерновой оператор».

Так, встановлено, що до вказаної групи осіб входить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для здійснення своєї протиправної діяльності за сприянням представників вищого керівництва окупаційної адміністрації - «военно-гражданской администрации Запорожской области» здійснив перереєстрацію підконтрольних йому підприємств ТОВ «Агрофірма «Солекс» (ЄДРПОУ 31676746) під назвою: «ООО «Агрофирма «Солекс» (ОГРН 1229000004045 от 20.03.2023) та ТОВ «Оріяна-Агро» (ЄДРПОУ 33005220) під назвою: «ООО «Орияна-Агро» (ОГРН 1229000001670 от 20.03.2023) та в подальшому налагодив їх роботу.

26.07.2024 р. слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області за погодженням з Запорізькою обласною прокуратурою складено та 30.07.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Оріхів Запорізької області, українця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає у АДРЕСА_2 , який не є особою, щодо якої, згідно ст. 480 КПК України, передбачений особливий порядок кримінального провадження, раніше не судимого, у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що у підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві власності майно.

Під час досудового розслідування, зокрема проведення допиту свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також проведення огляду мобільного телефону «Iphone 12 ProMax» та рукописних записів, які були вилученні під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 та належать ОСОБА_7 , встановлено, що у 2014 році ОСОБА_5 виїхав на тимчасово окуповану територію АР Крим, де постійно проживав періодично відвідуючи неокуповану територію України, а з 2019 року взагалі не відвідував неокуповану територію України. При цьому управління активами та майном ОСОБА_5 передав ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка за вказівкою ОСОБА_5 з метою приховування майна здійснила його перереєстрацію на власне ім`я.

Зокрема, ОСОБА_7 було перереєстровано наступне майно:

-об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка з кадастровим номером 2310100000:04:041:0421, загально площею 0.0893 га, частка 1/1.

-об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка з кадастровим номером 2310100000:04:041:0411, загально площею 0.0526 га, частка 1/1.

-об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка з кадастровим номером 2310100000:04:041:0410, загально площею 0.1 га, частка 1/1.

-об`єкт нерухомого майна: домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_3 , частка 1/1.

-об`єкт нерухомого майна: домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_1 , частка 1/1.

-об`єкт нерухомого майна: домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_4 , частка 1/1.

-об`єкт нерухомого майна: домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_5 , частка 1/1.

-транспортний засіб, автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», моделі «E 220», з д.н.з. НОМЕР_1 , 2015 року випуску, білого кольору, з Vin-кодом НОМЕР_2 .

Також встановлено майно, яке придбано ОСОБА_5 , але фактично зареєстровано, належить та обслуговується громадянином України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 :

-об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка з кадастровим номером 2320381200:05:001:0008, загально площею 11.0555 га, частка 1.

-об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка з кадастровим номером 2320381200:05:001:0009, загально площею 11.36 га, частка 1/1.

-об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка з кадастровим номером 2323955400:09:005:0052, загально площею 0.15 га, частка 1/1.

-об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка з кадастровим номером 2325555100:02:025:0006, загально площею 6.6897 га, частка 1.

-об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка з кадастровим номером 2325555100:02:029:0004, загально площею 7.0799 га, частка 1.

-об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка з кадастровим номером 2325580500:02:019:0006, загально площею 8.1198 га, частка 1.

-об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка з кадастровим номером 2325580500:03:001:0012, загально площею 15.72 га, частка 1.

-об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка з кадастровим номером 2325580500:04:015:0001, загально площею 10.2605 га, частка 1.

-об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка з кадастровим номером 2325580500:04:020:0001, загально площею 11.9297 га, частка 1.

-об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка з кадастровим номером 2325581900:03:019:0013, загально площею 2 га, частка 1.

-об`єкт нерухомого майна: домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_6 , частка 1/1.

-транспортний засіб, автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», моделі «AMG C 43», з д.н.з. НОМЕР_3 , 2019 року випуску, сірого кольору, з Vin-кодом НОМЕР_4 , та громадянином України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на якого оформив на підставі приватної власності наступне майно:

-транспортний засіб, автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», моделі «AMG C 43», з д.н.з. НОМЕР_5 , 2017 року випуску, синього кольору, з Vin-кодом НОМЕР_6 .

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Так, згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Згідно з п. 7 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відтак, санкцією ч. 4 ст.111-1 КК України, за якою ОСОБА_5 повідомлений про підозру, передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Таким чином, з урахуванням санкції ч. 4 ст. 111-1 КК України, орган досудового розслідування відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 170 КПК України повинен вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні з метою його конфіскації.

У цей час незастосування заборони або обмеження в користуванні, розпорядженні наведеним вище майном підозрюваного може призвести до: їх перереєстрації на інших фізичних або юридичних осіб, а отже неможливості забезпечити їх спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання, тобто спричинення істотної шкоди інтересам держави.

Окрім того, наразі в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що наявні ризики відчуження наведеного вище переліку майна підозрюваного ОСОБА_5 з метою унеможливлення застосування до нього заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна та подальшої його конфіскації, орган досудового розслідування вважає за доцільне, здійснити розгляд цього клопотання без повідомлення про це підозрюваного та сторону захисту, з метою запобігання настанню негативних наслідків для кримінального провадження.

Враховуючи цей факт, керуючись ч. 2 ст. 172 КПК України, відповідно до якої клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, прошу провести розгляд клопотання без виклику підозрюваного ОСОБА_5 , його захисника та інших власників майна.

Слідчий у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, причини неявки не відомі.

Слідчий суддя вивчивши матеріали справи, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності володільця майна та слідчого.

Вивчивши матеріали справи слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022082070000051 від 01.09.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група громадян України використовуючи підконтрольні підприємства, вчиняє умисні дії, спрямовані на допомогу окупаційній адміністрації держави-агресора т.зв. «военно-гражданской администрации Запорожской области» з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки її рішень та дій, направлених на формування та встановлення незаконної окупаційної влади на тимчасово окупованій території Запорізької області, створення її незаконних державних органів влади у сільськогосподарській сфері, зокрема т.зв. «Государственное унитарное предприятие «Государственный зерновой оператор».

Так, встановлено, що до вказаної групи осіб входить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для здійснення своєї протиправної діяльності за сприянням представників вищого керівництва окупаційної адміністрації - «военно-гражданской администрации Запорожской области» здійснив перереєстрацію підконтрольних йому підприємств ТОВ «Агрофірма «Солекс» (ЄДРПОУ 31676746) під назвою: «ООО «Агрофирма «Солекс» (ОГРН 1229000004045 от 20.03.2023) та ТОВ «Оріяна-Агро» (ЄДРПОУ 33005220) під назвою: «ООО «Орияна-Агро» (ОГРН 1229000001670 от 20.03.2023) та в подальшому налагодив їх роботу.

26.07.2024 слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області за погодженням з Запорізькою обласною прокуратурою складено та 30.07.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що у підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві власності наявне рухоме та нерухоме майно, частину з якого слідчим з`ясовано під час проведення допиту свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також проведення огляду мобільного телефону «Iphone 12 ProMax» та рукописних записів, які були вилученні під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 та належать ОСОБА_7 , встановлено, що у 2014 році ОСОБА_5 виїхав на тимчасово окуповану територію АР Крим, де постійно проживав періодично відвідуючи неокуповану територію України, а з 2019 року взагалі не відвідував неокуповану територію України. При цьому управління активами та майном ОСОБА_5 передав ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка за вказівкою ОСОБА_5 з метою приховування майна здійснила його перереєстрацію на власне ім`я.

Також встановлено майно, яке придбано ОСОБА_5 , але фактично зареєстровано, належить та обслуговується громадянином України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (сином підозрюваного), та громадянином України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (сином підозрюваного).