Ухвала

від 13.11.2024 по справі 947/33600/24

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/33600/24

Провадження № 1-кс/947/15337/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання детектива підрозділу детективів ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72024161050000017 від 18.10.2024 за ч. 1 ст. 201-3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, підрозділом детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження

№ 72024161050000017 від 18.10.2024 за ч. 1 ст. 201-3 КК України, за фактом вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з переміщенням товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

В ході досудового розслідування встановлено, що 1710.2024 в пункт пропуску «Поромний комплекс «Орлівка» на в`їзд в Україну прибув вантажний транспортний засіб марки «Даф», державний номер НОМЕР_1 , причеп ВН3593XG, з вантажем «м`який балістичний пакет захисту, поліетиленова тканина, набір пряжок». Відправник: «IPEK SAVUNMA SAN.LTD.STI MALIKOY BASKENT OSB MAH.17 CAD. NO: НОМЕР_2 » від імені «STRONG SALES LTD BLVD. MAKEDONIA 2V, PLOVDIV 4013, BULGARIA». Отримувач: ТОВ «УКРТАК.ЮА» код ЄРДПОУ 44769530 ( АДРЕСА_1 ).

Опитуванням водія зазначеного вантажного транспортного засобу було виявлено два комплекти товаросупровідних документів, а саме інвойсів, в яких зазначено різну суму на один і той же самий вантаж.

Також встановлено, що ТОВ "УКРТАК.ЮА" (код ЄРДПОУ 44769530) використовує в ході ведення своєї протиправної діяльності приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

У період з 28.10.2024 по 29.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси за вищевказаною адресою в ході проведення обшуку території та приміщення цілісного майнового комплексу, який складається з нежитлових, адміністративних, складських, виробничих, офісних приміщень, будівель, споруд, цехів території та іншого майна виявлено та вилучено:

1.Копія контракту (договір) про закупівлю №368/10-24-РМ від 14.10.2024 (підписано електронним підписом), із додатками: специфікація, форма, за якою має подаватись заявка на поставку, вимоги до товару та порядок здійснення контролю за якістю товару, зразок ярлика контрольного зразку товару, зразок листа запрошення, зразок оголошення, графік виробничого процесу виготовлення товару, вимоги до маркування товару, форма, за якою має складатись акт приймання товару, санкційні застереження; копія заявки на поставку №R000498 від 16.10.2024; додаткова угода №1 від 18.10.2024 до державного контракту (Договору) про закупівлю №368/10-24-РМ від 14.10.2024 із додатком графік виробничого процесу виготовлення товару; лист ТОВ «УКРТАК.ЮА» №1810/2024 від 18.10.2024; чорнові записи на 1 аркуші; обґрунтування щодо перенесення термінів поставок; лист ТОВ «УКРТАК.ЮА» №1610/2024 від 16.10.2024; описи вкладень до відправлень із чеками та накладними про відправку кореспонденції; лист ТОВ «УКРТАК.ЮА» №1710/2024 від 17.10.2024 із додатком у вигляді оновленого графіку виробничого процесу виготовлення товару ;

2.Копія державного контракту (договір) про закупівлю №369/10-24-РМ від 14.10.2024 (підписано електронним підписом), із додатками: специфікація, форма, за якою має подаватись заявка на поставку, вимоги до товару та порядок здійснення контролю за якістю товару, зразок ярлика контрольного зразку товару, зразок листа запрошення, зразок оголошення, графік виробничого процесу виготовлення товару, вимоги до маркування товару, форма, за якою має складатись акт приймання товару, санкційні застереження;

3.Копія державного контракту (договір) про закупівлю №294/07-24-РМ від 03.07.2024 (підписано електронним підписом), із додатками: специфікація, форма, за якою має подаватись заявка на поставку, вимоги до товару та порядок здійснення контролю за якістю товару, зразок ярлика контрольного зразку товару, форма, за якою має складатись акт приймання товару, санкційні застереження; копія листа ГУ РМЗ МО України №220/61/1083 від 26.06.2024; копія листа ГУ РМЗ МО України №220/61/1308 від 25.07.2024; копія висновку наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність санітарному законодавству №2024/04/1865 від 23.07.2024; копія листа ГУ РМЗ МО України №220/61/1497 від 16.08.2024; лист ТОВ «УКРТАК.ЮА» №0410/2024/2 від 04.10.2024 із додатком у вигляді історії повітряних тривог; лист ТОВ «УКРТАК.ЮА» №3008/2024 від 30.08.2024;

4.Копія державного контракту (договір) про закупівлю №218/05-24РМ від 17.05.2024 (підписано електронним підписом), із додатками на 46 аркушах;

5.Копія державногоконтракту (договір)про закупівлю№286/3/23/313від 31.07.2023(підписаноелектронним підписом),із додаткамина 132 аркушах;

6.Копія державного контракту (договір) про закупівлю №35СО від 09.04.2024 (підписано електронним підписом), із додатками на 141 аркуші;

7.Копія державного контракту (договір) про закупівлю №58/03-24-РМ від 12.03.2024 (підписано електронним підписом), із додатками на 51 аркуші;

8.Копія державного контракту (договір) про закупівлю №116/04-24-РМ від 10.04.2024 (підписано електронним підписом), із додатками на 82 аркушах.

30.10.2024 винесено постанову про визнання вказаних документів речовими доказами.

Детектив Територіальногоуправління БЕБв Одеськійобласті звертаєтьсяз клопотаннямпро арештмайна зметою збереженняречових доказів.Так,на думку сторони обвинувачення вилучені документи є предметами,що булиоб`єктом кримінальнопротиправних дійта містять відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження. Крім того, вилучені документи містять інформацію, необхідну для проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування, оскільки лише за допомогою них можливо підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення.Також вказані документи необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та провести судовий розгляд у його відсутність.

Представником власника вилучених документів адвокатом ОСОБА_5 подані письмові заперечення проти накладення арешту з підстав чисельних порушень, допущених детективами Територіального управління БЕБ в Одеській під час проведення обшуку; вилучені копії документів не відповідають критеріям, зазначених у ст. 98 КПК України та не є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення правопорушення і не зберігають на собі його слідів. Крім того, іншим представником власника вилучених документів адвокатом ОСОБА_6 надано заяву, у якій він просить клопотання залишити без задоволення, а справу розглянути у його відсутність.

Відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими детектив обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України,арештом майнає тимчасове,до скасуванняу встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України,арешт майнадопускається зметою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В судовому засіданні встановлено, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки могло зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні його збереження, а саме накладенні арешту на вилучені документи.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України,у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1ст. 98 КПК України,речовими доказамиє матеріальніоб`єкти,які булизнаряддям вчиненнякримінального правопорушення,зберегли насобі йогосліди абомістять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені документи є копіями та будь-яким чином не впливають на господарську діяльність підприємства.

Зв`язок вилучених документів із вчиненням злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201-3 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

З урахуванням вищевикладеного, з метою необхідності в забезпеченні збереження вилучених документів, клопотання детектива підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива підрозділу детективів ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72024161050000017 від 18.10.2024 за ч. 1 ст. 201-3 КК України задовольнити.

Накласти арешт на документи, вилучені у період з 28.10.2024 по 29.10.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Копія контракту (договір) про закупівлю №368/10-24-РМ від 14.10.2024 (підписано електронним підписом), із додатками: специфікація, форма, за якою має подаватись заявка на поставку, вимоги до товару та порядок здійснення контролю за якістю товару, зразок ярлика контрольного зразку товару, зразок листа запрошення, зразок оголошення, графік виробничого процесу виготовлення товару, вимоги до маркування товару, форма, за якою має складатись акт приймання товару, санкційні застереження; копія заявки на поставку №R000498 від 16.10.2024; додаткова угода №1 від 18.10.2024 до державного контракту (Договору) про закупівлю №368/10-24-РМ від 14.10.2024 із додатком графік виробничого процесу виготовлення товару; лист ТОВ «УКРТАК.ЮА» №1810/2024 від 18.10.2024; чорнові записи на 1 аркуші; обґрунтування щодо перенесення термінів поставок; лист ТОВ «УКРТАК.ЮА» №1610/2024 від 16.10.2024; описи вкладень до відправлень із чеками та накладними про відправку кореспонденції; лист ТОВ «УКРТАК.ЮА» №1710/2024 від 17.10.2024 із додатком у вигляді оновленого графіку виробничого процесу виготовлення товару ;

2.Копія державного контракту (договір) про закупівлю №369/10-24-РМ від 14.10.2024 (підписано електронним підписом), із додатками: специфікація, форма, за якою має подаватись заявка на поставку, вимоги до товару та порядок здійснення контролю за якістю товару, зразок ярлика контрольного зразку товару, зразок листа запрошення, зразок оголошення, графік виробничого процесу виготовлення товару, вимоги до маркування товару, форма, за якою має складатись акт приймання товару, санкційні застереження;

3.Копія державного контракту (договір) про закупівлю №294/07-24-РМ від 03.07.2024 (підписано електронним підписом), із додатками: специфікація, форма, за якою має подаватись заявка на поставку, вимоги до товару та порядок здійснення контролю за якістю товару, зразок ярлика контрольного зразку товару, форма, за якою має складатись акт приймання товару, санкційні застереження; копія листа ГУ РМЗ МО України №220/61/1083 від 26.06.2024; копія листа ГУ РМЗ МО України №220/61/1308 від 25.07.2024; копія висновку наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність санітарному законодавству №2024/04/1865 від 23.07.2024; копія листа ГУ РМЗ МО України №220/61/1497 від 16.08.2024; лист ТОВ «УКРТАК.ЮА» №0410/2024/2 від 04.10.2024 із додатком у вигляді історії повітряних тривог; лист ТОВ «УКРТАК.ЮА» №3008/2024 від 30.08.2024;

4.Копія державного контракту (договір) про закупівлю №218/05-24РМ від 17.05.2024 (підписано електронним підписом), із додатками на 46 аркушах;

5.Копія державного контракту (договір) про закупівлю №286/3/23/313 від 31.07.2023 (підписано електронним підписом), із додатками на 132 аркушах;

6.Копія державного контракту (договір) про закупівлю №35СО від 09.04.2024 (підписано електронним підписом), із додатками на 141 аркуші;

7.Копія державного контракту (договір) про закупівлю №58/03-24-РМ від 12.03.2024 (підписано електронним підписом), із додатками на 51 аркуші;

8.Копія державного контракту (договір) про закупівлю №116/04-24-РМ від 10.04.2024 (підписано електронним підписом), із додатками на 82 аркушах.

Виконання ухвали покласти на детектива підрозділу детективів ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала можебути оскарженапротягом п`ятидіб здня їїпроголошення доОдеського апеляційногосуду,водночас відповіднодо ст.175КПК Україниухвала проарешт майнавиконується негайнослідчим,прокурором.

Слідчий суддя ОСОБА_1