Ухвала
від 13.11.2024 по справі 947/33600/24
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/33600/24

Провадження № 1-кс/947/15336/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання детектива підрозділу детективів ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72024161050000017 від 18.10.2024 за ч. 1 ст. 201-3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, підрозділом детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження

№ 72024161050000017 від 18.10.2024 за ч. 1 ст. 201-3 КК України, за фактом вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з переміщенням товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

В ході досудового розслідування встановлено, що 1710.2024 в пункт пропуску «Поромний комплекс «Орлівка» на в`їзд в Україну прибув вантажний транспортний засіб марки «Даф», державний номер НОМЕР_1 , причеп ВН3593XG, з вантажем «м`який балістичний пакет захисту, поліетиленова тканина, набір пряжок». Відправник: «IPEK SAVUNMA SAN.LTD.STI MALIKOY BASKENT OSB MAH.17 CAD. NO: НОМЕР_2 » від імені «STRONG SALES LTD BLVD. MAKEDONIA 2V, PLOVDIV 4013, BULGARIA». Отримувач: ТОВ «УКРТАК.ЮА» код ЄРДПОУ 44769530 ( АДРЕСА_1 ).

Опитуванням водія зазначеного вантажного транспортного засобу було виявлено два комплекти товаросупровідних документів, а саме інвойсів, в яких зазначено різну суму на один і той же самий вантаж.

Також встановлено, що ТОВ "УКРТАК.ЮА" (код ЄРДПОУ 44769530) використовує в ході ведення своєї протиправної діяльності приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

28.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси за вищевказаною адресою проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено:

1.Папка накопичувач рожевого кольору з надписом «Фин. Помощь» у якої містяться документи на 22 арк., а саме:

- договір №36/24 з додатком на 3 арк.;

- договір позики на 1 арк.;

- договір №1112/23 ФД на 2 арк.;

- договір №2209/23 ФД на 2 арк.;

- договір №2209/23 ФД на 1 арк.;

- договір №01/24 ФД на 2 арк.;

- копія листа на 1 арк.;

- договір №001/24 на 2 арк.;

- договір №202309 на 2 арк.;

- договір №01/24 ФД на 2 арк.;

- договір №45/23 з додатком на 3 арк.;

- договір №202309 на 1 арк.

2.Папка швидкозшивач червоного кольору з надписом ТОВ «УКРТАК.ЮА» акти звірок починаючи з 2024 року, у якої містяться документи, а саме:

- акти звірок між ТОВ «УКРТАК.ЮА» з фізичними особами підприємцями та суб`єктами підприємницької діяльності за 2024 рік всього на 74 арк.;

3.Папка швидкозшивач помаранчевого кольору з надписом ТОВ «УКРТАК.ЮА» 2023 рік банки: Приватбанк, ПУМБ, у якої містяться документи на 438 арк., а саме:

- заключна виписка за 01.12.2023 по 31.12.2023 з рахунками на оплату.;

- заключна виписка за 01.10.2023 по 31.10.2023 з рахунками на оплату.;

- заключна виписка за 18.09.2023 по 30.09.2023 з рахунками на оплату.;

- заключна виписка за 01.09.2023 по 17.09.2023 з рахунками на оплату.;

- реєстр операцій за 01.12.2023 по 31.12.2023 з рахунками на оплату;

- реєстр операцій за 01.11.2023 по 30.11.2023 з рахунками на оплату;

4.Папка швидкозшивач фіолетового кольору без надписів, у якої містяться рахунки на оплату, рахунки фактура, щодо проведених взаємовідносин між ТОВ «УКРТАК.ЮА» з постачальниками за період 2022-2023 р. всього на 296 арк.;

5.Папка накопичувач фіолетового кольору з надписом ТОВ «УКРТАК.ЮА» банк «Приватбанк 2023» у якої містяться документи на 396 арк., а саме:

- заключна виписка за 17.08.2023 по 31.08.2023 з рахунками на оплату;

- заключна виписка за 01.08.2023 по 15.08.2023 з рахунками на оплату;

- заключна виписка за 01.07.2023 по 16.07.2023 з рахунками на оплату;

- заключна виписка за 01.06.2023 по 30.06.2023 з рахунками на оплату;

6.Папка швидкозшивач фіолетового кольору з надписом «Постачальники» банк «Приватбанк 2023» у якої містяться реєстраційні документи з підприємствами контрагентами та ФОП на 323 арк., а саме:

- виписка та витяг щодо: ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Наташа-Агро»,ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Сміливість 2022», ФОП ОСОБА_9 , БО «Благодійний фонд «Фріда», ГО «М.арт.ін клуб», ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «Роботікс Трейдінг», БО «Міжнародний благодійний фонд «Нова Юкрейн», ФОП ОСОБА_11 , ТОВ «Тор Трейд», ФОП ОСОБА_12 , ТОВ «Грантех Інжиніринг», ТОВ «Патрон Юа», ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ТОВ «Алькор Глобал» та ін.;

7.Папка для паперів з надписом «ОСВ» в якої містяться документи а саме оборотно-сальдові відомості ТОВ «Укртак.ЮА» за 2023 та 2024 роки всього на 155 арк.;

8.Папка для паперів з надписом «ОСВ» в якої містяться документи а саме оборотно-сальдові відомості ТОВ «Укртак.ЮА» за 2023 та 2024 роки всього на 155 арк.;

Папка накопичувач фіолетового кольору у якої містяться документи ТОВ «Промпостачпартнер» на 82 арк., а саме:

- реєстраційні документи (статут, виписка з ЄДР, витягі та ін документи в оригіналі);

9.Папка накопичувач фіолетового кольору у якої містяться документи щодо проведених взаємовідносин ТОВ «Укртак.ЮА» з ВЧ НОМЕР_3 АДРЕСА_3 , всього на 17 арк., а саме:

- товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, видаткові накладні, акти огляду та ін. документи.

10.Папка швидкозшивач світло-фіолетового кольору з надписом ТОВ «Укртак.ЮА» постачальники 2024 рік на 120 арк., а саме:

- акти надання послуг, акти приймання передачі послуг, додатки до договорів, та ін. документи:

11.Папка накопичувач синього кольору у якої містяться інформація щодо військової продукції (плитоноска, підсумок, бронежилет, видаткові накладні та додатки до них, всього на 12 арк.:

12.Договір поставки №09/02 від 09.02.2024 на 5 арк.;

13.Видаткова накладна №377 на 1 арк.;

14.Видаткова накладна №383 на 1 арк.;

15.Товарно-транспортні накладні №09/08, 08/08, 06/08, 06/08, 10/08 всього на 5 арк.;

16.Товарно-транспортні накладні №10/09 на 3 арк., 11/09 на 3 арк., 09/09 на 3 арк., всього на 9 арк.

17.рахунок фактура №2 на 1 арк.

18.Видаткові накладні №3/01, 2/01, 2 всього на 3 арк.;

19.Оборотно-сальдова відомість за 2023 рік на 6 арк.;

20.Оборотно-сальдова відомість за 2023 рік на 9 арк.;

21.Договір підряду №7 на 5 арк.;

22.Договір підряду №4 на 5 арк.;

23.Договір підряду №5 на 5 арк.;

24.Договір підряду №3 на 5 арк.;

25.Контракт на 4 арк.;

26.Контракти та додатки до них (інвойс, інформаційні повідомлення та ТТН) всього на 28 арк.;

27.Товарно-транспортні накладні №Р248, Р365, Р248, всього на 6 арк.;

28.Пояснення №18/03 від 18.03.2024 на 2 арк.;

29.Чорнові записи та копії документів всього на 71 арк.;

30.Блокнот синього кольору у комі мітяться записи виконані олівцем та ручкою 1 шт.

31.Листи з інформацією про ФОП всього на 3 арк.

30.10.2024 винесено постанову про визнання вказаних документів речовими доказами.

Детектив Територіальногоуправління БЕБв Одеськійобласті звертаєтьсяз клопотаннямпро арештмайна зметою збереженняречових доказів.Так,на думку сторони обвинувачення вилучені документи є предметами,що булиоб`єктом кримінальнопротиправних дійта містять відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження. Крім того, вилучені документи містять інформацію, необхідну для проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування, оскільки лише за допомогою них можливо підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення.Також вказані документи необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та провести судовий розгляд у його відсутність.

Представником власника вилучених документів адвокатом ОСОБА_16 подані письмові заперечення проти накладення арешту з підстав чисельних порушень, допущених детективами Територіального управління БЕБ в Одеській під час проведення обшуку; товариство несе збитки через те, що вилучення документів перешкоджає виконанню зобов`язань перед державою та постачальниками; строною обвинувачення у клопотання не наведено жодного доказу можливої неналежної процесуальної поведінки товариства і потенційної можливості втрати документів. Крім того, іншим представником власника вилучених документів адвокатом ОСОБА_17 надано заяву, у якій він просить клопотання залишити без задоволення, а справу розглянути у його відсутність.

Відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими детектив обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України,арештом майнає тимчасове,до скасуванняу встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України,арешт майнадопускається зметою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В судовому засіданні встановлено, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки могло зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні його збереження, а саме накладенні арешту на вилучені документи.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України,у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1ст. 98 КПК України,речовими доказамиє матеріальніоб`єкти,які булизнаряддям вчиненнякримінального правопорушення,зберегли насобі йогосліди абомістять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Щодо позиції сторони обвинувачення про достатність арешту копій документів, то наразі такі копії не створені та не можуть бути арештовані.

Зазначене не позбавляє власника після належної фіксації стороною обвинувачення вилучених документів, звернутися із відповідним клопотанням про скасування арешту.

Зв`язок вилучених документів із вчиненням злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201-3 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

З урахуванням вищевикладеного, з метою необхідності в забезпеченні збереження вилучених документів, клопотання детектива підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива підрозділу детективів ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72024161050000017 від 18.10.2024 за ч. 1 ст. 201-3 КК України задовольнити.

Накласти арешт на документи, вилучені 28.10.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: