Ухвала
від 23.12.2024 по справі 361/12145/24
БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

провадження № 1-кс/361/2434/24

23.12.2024

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2024 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024116130000548 від 04.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл групі слідчих Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення електронних файлів (електронних копій документів, поданих у паперовій формі, та документів в електронній формі, електронних файлів) та належним чином завірених копій документів, а саме:

1. Реєстраційних справ відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_9 » ( АДРЕСА_1 );

2. Документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період часу з 01.01.2022 по теперішній час відносно підприємств (ТОВ, ФОП, ПП, тощо), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_9 » ( АДРЕСА_1 );

3. Документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них, які містять розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період часу з 01.01.2022 по теперішній час відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_9 » ( АДРЕСА_1 );

4. Реєстрів податкових накладних за період часу з 01.01.2022 по теперішній час відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_9 » ( АДРЕСА_1 );

5. Документів обов`язкової щоквартальної звітності за період часу з 01.01.2022 по теперішній час відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_9 » ( АДРЕСА_1 );

6. Всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних суб`єктів господарської діяльності, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими суб`єктами господарської діяльності та відповідей на них, копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання за період часу з 01.01.2022 по теперішній час відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_9 » ( АДРЕСА_1 );

7. Номерів розрахункових рахунків відкритих в банківських установах, що були дійсними за період часу з 01.01.2022 по теперішній час відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_9 » ( АДРЕСА_1 );

8. Відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності за період часу з 01.01.2022 по теперішній час відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_9 » ( АДРЕСА_1 );

9. Відомостей з розширених електронних карток зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника в ДПІ за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників - фізичних осіб, інформацію про засновників - юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію за період часу з 01.01.2022 по теперішній час відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_9 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024116130000548 від 04.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також подальше проведення почеркознавчих експертиз виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до зазначених вище електронних файлів та документів, які містять інформацію та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме до електронних файлів (електронних копій документів, поданих у паперовій формі, та документів в електронній формі, електронних файлів) та документів (належним чином завірених копій Перелічені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть використовуватись як докази, які неможливо отримати в інший спосіб, а також з метою проведення почеркознавчих експертиз, які можуть бути проведені лише по оригіналам вищеперерахованих документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Неявка слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024116130000548 від 04.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2024 до Броварського РУП надійшла заява від ОСОБА_8 щодо самоправних дій ОСОБА_10 , який 03.12.2024 незаконно утримує та незаконно розпоряджається належним заявнику майном, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Відповідно до показів ОСОБА_8 , останній уклав договір про реалізацію зерна - кукурудзи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_11 » шляхом доопрацювання її до базових показників відповідного до ГОСТУ, де знаходиться необхідне обладнання для сушки зернових культур, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та відповідно до договору купівлі-продажу від 21.09.2023 належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак яким на підставі договору оренди № 43 земельної ділянки з приміщенням та обладнанням від 28.09.2023 користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_10 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привезли до адреси: АДРЕСА_3 за допомогою 38 рейсів вантажних автомобілів, які відвантажили на дану територію загальну вагу 908 тон 580 кг кукурудзи, ФОП « ОСОБА_11 » завозили на територію за допомогою 40 рейсів вантажних автомобілів відвантажили на дану територію загальну вагу 466 тон 700 кг кукурудзи. Після доопрацювання зерна усним договором потерпілий домовився з власником території, ОСОБА_10 , щодо перебування в його ангарі переробленої кукурудзи. В подальшому 04.12.2024 року о 12 годині 01 хвилині на спец лінію 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , про те що, за адресою: АДРЕСА_3 невідомими особами здійснено крадіжку зерна, що знаходилось в ангарі за вищевказаною адресою, та викрадене зерно вивозиться на трьох автомобілях. Відповідно до показів свідка ОСОБА_13 , який офіційно працевлаштований в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , він з серпня 2024 року по сьогоднішній день виконує роботу оператора сушильного цеху зернових культур на елеваторному комплексі по АДРЕСА_3 . На початку жовтня 2024 року близько з 12:00 год. на територію елеватора почали приїздити вантажні автомобілі та розпочали розвантажувати зерно на площадку сушильного цеху, в яму завантаження сушки. Після перевозили зерно від сушильного цеху до складського приміщення - ангару на даній території поруч з площадкою автомобілем, та елеваторів. Відповідно до показів свідка ОСОБА_14 , в його обов`язки входить контроль території за адресою: АДРЕСА_3 , робочих дій осіб, які виконували завдання з перевезення, розвантаження, сушіння та зберігання зернових культур. Крім цього, доведення товару до базових показників якості ДСТО, введення діяльності відвантаження, а також контроль діяльності ваговика. Упродовж часу з жовтня по листопад місяць 2024 року з адреси: АДРЕСА_4 до АДРЕСА_3 вивозили зерно (кукурудзу) у загальній масі близько 980 400 кг з метою зберігання у відповідних умовах (ДСТУ). 04.12.2024 в ангарі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 на земельній ділянці за кадастровим номером 3221281201:01:075:0007 знаходилася зернова культура підпиту - кукурудза. 04.12.2024 в обідній період часу, на територію, за вище вказаною адресою приїхав ОСОБА_10 , який без погодження з ОСОБА_15 здійснив погрузну зернових культур підпиту кукурудза 3 класу на вантажні автомобілі. В загальній сумі, з території за вище вказаною адресою ОСОБА_10 вивіз зернову культуру підтипу кукурудза 3 класу загальною вагою 75 300 кг. Під час огляду місця події, проведеного 04 грудня 2024 року на відкритій ділянці місцевості, а саме трасі по вул. Соборна в смт. Велика Димерка, Броварського р-ну, Київської обл. за координатами 50.5962594,30.8494240 виявлено та вилучені транспортні засоби з зерновою культурою - кукурудза. Згідно з матеріалами кримінального провадження встановлено, що невідомі особи, діючи умисно, шляхом обману, вчиненому у великих розмірах, заволоділи вищевказаним майном, тому, 16.12.2024 змінено кваліфікацію кримінального правопорушення, змінено порядок досудового розслідування та доручено здійснення досудового розслідування у формі досудового слідства у даному кримінальному провадженні слідчому відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області.

Слідчим суддею зазначається, що клопотання є обґрунтованим, з аналізу матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувана документація має значення для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, яка у подальшому може бути визначена та долучена у якості речових доказів по кримінальному провадженню, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть свідчити про причетність до скоєння злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення електронних файлів та належним чином завірених копій цих документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), є необхідним.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Слідчий суддя вважає доведеним необхідність доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення електронних файлів та належним чином завірених копій цих документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12024116130000548 від 04.12.2024, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження для встановлення важливих для слідства обставин, визначення суб`єктивної та об`єктивної сторони злочину, що має суттєве значення для встановлення істини по справі, відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури в Київській області ОСОБА_16 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024116130000548 від 04.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення електронних файлів (електронних копій документів, поданих у паперовій формі, та документів в електронній формі, електронних файлів) та належним чином завірених копій документів, а саме: