Ухвала

від 07.01.2025 по справі 283/1269/19

МАЛИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 283/1269/19

провадження №1-кс/283/12/2025

У Х В А Л А

07 січня 2025 року слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши

клопотання начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3

в кримінальному провадженні, внесеному 28.03.2019 в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за № 12019060080000173 за ч.4 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Коростенського РУП звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до матеріалів перевірки УСБУ в Житомирській області посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи повноваженнями, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, відповідно до договору про надання поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення «Забране - Візня через Буки, ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_3 , та підписаних в подальшому Акту приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, отримали на рахунки кошти в сумі 1 695 031,00 грн, однак фактично умови договору не виконали, таким самим чином використали всупереч інтересам іншої особи свої повноваження, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

За даним фактом 28.03.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019060080000173 та розпочато досудове розслідування за ч.4 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування, винесено постанову про призначення судової економічної експертизи, виконання якого доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

09.12.2024 від експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів та даних обліку, необхідних для виконання вказаної експертизи, а саме: накази про прийняття на робот}7 працівників для виконання робіт по об`єктах: «Поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення «Забране - Візня через Буки, Ворсівку»; таблиці №5 «Відомості про v застрахованих осіб» Додатку №4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів» (із копіями квитанцій про прийняття звіту/або відміткою органу ДФС); табелі обліку робочого часу з відповідними нарядами (або іншими розпорядчими документами) на виконання робіт по об`єктах: «Поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення «Забране - Візня через Буки, Ворсівку»; відомості про нарахування заробітної плати; таблиці №6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам» Додатку №4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів» (із копіями квитанцій про прийняття звіту/або відміткою органу ДФС); внутрішні розпорядчі документи про організацію перевезення працівників на об`єкт; У разі перевезення працівників власним транспортом - надати відомості про транспортний засіб, який обліковується на балансі підприємства та подорожні листи на перевезення. У разі найму транспортного засобу - акти виконаних робіт за фактично надані послуги та помісячні оборотно-сальдові відомості про здійснені розрахунки за надані послуги; накази на відрядження на об`єкти; оборотно-сальдові відомості по рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» (помісячно за період) про відшкодування витрат на відрядження з відповідними ним авансовими звітами; оборотно-сальдові відомості по рахунках обліку матеріалів. ПММ, МШП тощо, які придбані та списані на роботи по об`єктах: «Поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення «Забране - Візня через Буки, Ворсівку»; матеріальні звіти (акти на списання) вищевказаних матеріальних цінностей; оборотно-сальдові відомості з обліку розрахунків за наймані машини та механізми для робіт по об`єктах: «Поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення «Забране - Візня через Буки, Ворсівку»; оборотно-сальдові відомості з обліку власних машин та механізмів; звіти про роботу машин та механізмів на роботах по об`єктах: «Поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення «Забране - Візня через Буки, Ворсівку»; витяги з Єдиного реєстру податкових накладних та відповідні до нього зареєстровані податкові накладні; виписки з банківських рахунків; податкові декларації з податку на прибуток підприємства за 2017 та 2018 роки; виписки з поточних рахунків підприємства за 2016-2018 роки; картки розрахунків по рахункам обліку взаємної заборгованості між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 ; договорів на придбання будівельних матеріалів, видаткових накладних на отримання товарів, платіжних доручень на оплату заборгованості за отримані товари, матеріальних звітів про оприбуткування та списання матеріалів на виконання робіт по об`єктах: «Поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення «Забране - Візня через Буки, Ворсівку».

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вищевказаної документації.

Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Судом встановлено наявність достатніх підстав задоволення клопотання.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим, з змісту якого вбачається необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_4 ,

слідчим СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

на тимчасовий доступ до речей і документів:

наказів про прийняття на роботу працівників для виконання робіт по об`єктах: «Поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення «Забране - Візня через Буки, Ворсівку»;

таблиці №5 «Відомості про застрахованих осіб» Додатку №4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів» (із копіями квитанцій про прийняття звіту/або відміткою органу ДФС);

табелів обліку робочого часу з відповідними нарядами (або іншими розпорядчими документами) на виконання робіт по об`єктах: «Поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення «Забране - Візня через Буки, Ворсівку»;

відомостей про нарахування заробітної плати;

таблиці №6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам» Додатку №4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів» (із копіями квитанцій про прийняття звіту/або відміткою органу ДФС);

внутрішніх розпорядчих документів про організацію перевезення працівників на об`єкт; у разі перевезення працівників власним транспортом - надати відомості про транспортний засіб, який обліковується на балансі підприємства та подорожні листи на перевезення. У разі найму транспортного засобу - акти виконаних робіт за фактично надані послуги та помісячні оборотно-сальдові відомості про здійснені розрахунки за надані послуги;

наказів на відрядження на об`єкти;

оборотно-сальдових відомостей по рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» (помісячно за період) про відшкодування витрат на відрядження з відповідними ним авансовими звітами;

оборотно-сальдових відомостей по рахунках обліку матеріалів. ПММ, МШП тощо, які придбані та списані на роботи по об`єктах: «Поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення «Забране - Візня через Буки, Ворсівку»;

матеріальних звітів (акти на списання) вищевказаних матеріальних цінностей;

оборотно-сальдових відомостей з обліку розрахунків за наймані машини та механізми для робіт по об`єктах: «Поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення «Забране - Візня через Буки, Ворсівку»;

оборотно-сальдових відомостей з обліку власних машин та механізмів;

звітів про роботу машин та механізмів на роботах по об`єктах: «Поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення «Забране - Візня через Буки, Ворсівку»;

витягів з Єдиного реєстру податкових накладних та відповідні до нього зареєстровані податкові накладні;

виписок з банківських рахунків;

податкових декларацій з податку на прибуток підприємства за 2017 та 2018 роки;

виписок з поточних рахунків підприємства за 2016-2018 роки;

карток розрахунків по рахунках обліку взаємної заборгованості між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

договорів на придбання будівельних матеріалів, видаткових накладних на отримання товарів, платіжних доручень на оплату заборгованості за отримані товари, матеріальних звітів про оприбуткування та списання матеріалів на виконання робіт по об`єктах: «Поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення «Забране - Візня через Буки, Ворсівку»,

з можливістю вилучення копій цих документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали по 07.02.2025 включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя