Ухвала від 12.08.2025 по справі 953/11627/23

Справа № 953/11627/23

н/п 1-кс/953/3533/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" серпня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотання слідчого CУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальномупровадженні №12023220000001291від 09.11.2023за ч.1ст.366КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

05 травня 2025 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання йому та ще двом слідчим тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію стосовно виконання договірних та інших зобов`язань ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (п.н. НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (п.н. НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (п.н. НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (п.н. НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (п.н. НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (п.н. НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (п.н. НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (п.н. НОМЕР_8 ) з придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, послуг за період з 01.01.2021 по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на здійснення СУ ГУНП в Харківській області досудового розслідуванняу кримінальномупровадженні №12023220000001291від 09.11.2023за ч.1ст.366КК України з обставин складення службовою особою, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 , офіційних документів фінансово-господарських операцій підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ризикованими підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (п.н. НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (п.н. НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (п.н. НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (п.н. НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (п.н. НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (п.н. НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (п.н. НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (п.н. НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (п.н. НОМЕР_8 ), що фактично не здійснювались.

Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.

Представник володільця інформації проти задоволення клопотання заперечував за його невідповідності вимогам ст.160 КПК України та відсутності у клопотанні постанов про визначення групи слідчих, прокурорів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання з додатками, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається здійснення СУ ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023220000001291від 09.11.2023за ч.1ст.366КК України з обставин складення службовою особою, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 , офіційних документів фінансово-господарських операцій підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ризикованими підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (п.н. НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (п.н. НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (п.н. НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (п.н. НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (п.н. НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (п.н. НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (п.н. НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (п.н. НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (п.н. НОМЕР_8 ), що фактично не здійснювались.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, положення ст.159 КПК України не передбачають обов`язку володільця інформації надавати її слідчому у певному вигляді, або виготовляти замість слідчого копії документів. Також положеннями п.1 ч.1 ст.164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів», відповідно, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу з визначенням слідчим суддею в ухвалі однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

Зважаючи на викладене, клопотання у вищенаведеній частині задоволенню не підлягає.

Доводи представника володільця інформації щодо не відповідності клопотання вимогам ст.160 КПК України та відсутності повноважень слідчого, прокурора є безпідставними.

При визначені періоду за який потребується інформація, слідчий суддя враховує дані витягу ЄРДС, виписки та вироків Дзержинського районного суду м. Харкова від 12.08.2024 та Київського районного суду м. Харкова від 02.08.2024,положення п.2. п.3 ч.3 ст.132 КПК України та вважає період з 01.01.2021 по 30.04.2021 не обґрунтованим.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, за неприбуття всудове засіданнявсіх осіб,які берутьучасть усудовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право ознайомитись з оригіналами речей та документів, що містять інформацію стосовно виконання договірних та інших зобов`язань ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (п.н. НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (п.н. НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (п.н. НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (п.н. НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (п.н. НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (п.н. НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (п.н. НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (п.н. НОМЕР_8 ) з придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, послуг за період з 01.05.2021 по 12.08.2025 про: укладені договори/угоди (договори виконання робіт, договори поставок, договори оренди, договори відповідального зберігання, додаткові угоди до них, специфікації, акти виконаних робіт); документи які підтверджують транспортування товару (рахунки, видаткові накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарно - матеріальних цінностей тощо); документи щодо розрахунків за отриманий товар (платіжні доручення, банківські виписки, видаткові касові ордери, квитанції прибуткових касових ордерів, тощо); документи які підтверджують зберігання товару, придбання товару (договори матеріальної відповідальності, прибуткові ордери (типова форма №М-4), інвентаризаційні описи товарно матеріальних цінностей, матеріальні звіти); відомості щодо дебіторської або кредиторської заборгованості і актів звірок взаєморозрахунків; дані синтетичного та аналітичного обліків бухгалтерського обліку в яких відображені взаємовідносини (обігова - сальдові відомості, аналізи рахунків та інші дані), дані бухгалтерського та податкового обліку які підтверджують включення до складу собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут, інших витрат вартості операцій з вищевказаними суб`єктами господарської діяльності товарів, включення до складу податкового кредиту сум податку на додану вартість з вартості операцій з постачальником товару.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , зробити копії з оригіналів речей та документів, що містять інформацію стосовно виконання договірних та інших зобов`язань ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (п.н. НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (п.н. НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (п.н. НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (п.н. НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (п.н. НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (п.н. НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (п.н. НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (п.н. НОМЕР_8 ) з придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, послуг за період з 01.05.2021 по 12.08.2025 про: укладені договори/угоди (договори виконання робіт, договори поставок, договори оренди, договори відповідального зберігання, додаткові угоди до них, специфікації, акти виконаних робіт); документи які підтверджують транспортування товару (рахунки, видаткові накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарно - матеріальних цінностей тощо); документи щодо розрахунків за отриманий товар (платіжні доручення, банківські виписки, видаткові касові ордери, квитанції прибуткових касових ордерів, тощо); документи які підтверджують зберігання товару, придбання товару (договори матеріальної відповідальності, прибуткові ордери (типова форма №М-4), інвентаризаційні описи товарно матеріальних цінностей, матеріальні звіти); відомості щодо дебіторської або кредиторської заборгованості і актів звірок взаєморозрахунків; дані синтетичного та аналітичного обліків бухгалтерського обліку в яких відображені взаємовідносини (обігова - сальдові відомості, аналізи рахунків та інші дані), дані бухгалтерського та податкового обліку які підтверджують включення до складу собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут, інших витрат вартості операцій з вищевказаними суб`єктами господарської діяльності товарів, включення до складу податкового кредиту сум податку на додану вартість з вартості операцій з постачальником товару, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 .

У задоволені клопотання в іншій частині, - відмовити.

Роз`яснити керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є підставою надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 12.10.2025 включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1