Постанова

від 14.09.2010 по справі 4-768/10

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Спра ва № 4-768/2010

П О С Т А Н О В А

14 вересня 2010 рок у суддя Ленінського районног о суду м. Кіровограда Мягкий О .В., розглянувши подання слід чого в особливо важливих спр авах СВ УБОЗ УМВС України в Кі ровоградській області майор а міліції Гуцула В.В. про н адання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий в особливо важли вих справах СВ УБОЗ УМВС Укра їни в Кіровоградській област і майор міліції Гуцул В.В. за згодою заступника прокур ора Кіровоградської області старшого радника юстиції І ваніщева О.В. звернувся до с уду з поданням про проведенн я обшуку в домоволодінні за а дресою: АДРЕСА_1, за місцем реєстрації та проживання О СОБА_3.

В обґрунтування подання за значив, що в провадженні слід чого відділу СВ УБОЗ УМВС Укр аїни в Кіровоградській облас ті знаходиться кримінальна с права № 80-1051 порушена 31.07.2008 року ві дносно службових осіб СТОВ « Родина» Долинського району К іровоградської області за фа ктом заволодіння чужим майно м, шляхом зловживання службо вим становищем, вчиненим в ос обливо великих розмірах за о знаками злочину, передбачено го ч.5 ст. 191 КК України.

Розслідуванням справи вс тановлено, що службові особи СТОВ «Родина» з метою незако нного отримання компенсації відсоткової ставки за залуч еними кредитами згідно держа вної програми «Здійснення фі нансової підтримки підприєм ств агропромислового компле ксу через механізм здешевлен ня короткострокових та серед ньострокових кредитів», пере дбаченої постановою КМУ від 18.02.2004 року № 184 (зі змінами внесен ими згідно постанов КМУ від 15. 01.2005 року № 34, від 18.02.2006 року № 165 та ві д 21.02.2007 року № 259), в порушення поря дку встановленого вказаною п остановою зі змінами, в періо д з березня 2005 року по квітень 2 007 року, зловживаючи службовим становищем, надали документ и із завідомо недостовірними відомостями до Центрально-м іського відділення Промінве стбанку в м. Кривий Ріг Дніпро петровської області, а після цього ще й до головного управ ління агропромислового розв итку Кіровоградської ОДА. Вн аслідок цього, протягом 2005-2007 ро ків безпідставно отримали з державного бюджету України ч асткову компенсацію відсотк ової ставки за залученими кр едитами у комерційних банках в сумі 946630, 13 грн.

Таким чином, службові особи СТОВ «Родина», зловживаючи с лужбовим становищем, з викор истанням недостовірних відо мостей, незаконно заволоділи коштами державного бюджету в сумі 946630, 13 грн., чим нанесли зби тки державі в особливо велик их розмірах.

В ході подальшого розсліду вання справи встановлено, що заволодінню зазначених бюдж етних коштів посадовими особ ами СТОВ «Родина», передувал о заволодіння коштами Центра льно-міського відділення Про мінвестбанку в м. Кривий Ріг Д ніпропетровської області в с умі 3 000 000 гривень, яке супровод жувалося виготовленням та на данням завідомо неправдивих документів.

Так, на початку березня 2005 ро ку засновник СТОВ «Родина» т а власник ПП «Роксолана» ОС ОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, засно вник СТОВ «Родина» та керуюч ий ТОВ СП «Южний» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, директор по ви робництву СТОВ «Родина» ОС ОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, комер ційний директор ТОВ «Южий», а також директор ТОВ ТПП «Укра їна» ОСОБА_3, маючи намір н а заволодіння коштами Промін вестбанку, використовуючи ст атутні, фінансово-господарсь кі документи, а також круглу п ечатку СТОВ «Родина», надали до установи банку завідомо н еправдиві документи щодо нео бхідності придбання сільськ огосподарської техніки: 4-х тр акторів МТЗ-80.1, сівалки точног о посіву ТОДАК-СТВТ, Борони зу бової 12м, 2-х зерноприбиральни х комбайнів «Холмарк», кукур узно-прибиральної жатки «Фор шід», 2 автопричепи типу «Само скид» на 35 тонн, 2 тягачі типу « МАНН», 1 зерноприбиральний ко мбайн «Джон Дір», 1 підборщик « Джон Дір».

Працівники банку вважаючи дії вказаних осіб в інтереса х СТОВ «Родина» добропорядни ми, погодилися на видачу тако го кредиту, в результаті чого із СТОВ «Родина» як позичаль ником в особі директора по ви робництву ОСОБА_6 та філіє ю «Центрально-міське відділе ння Промінвестбанку в м. Крив ий Ріг Дніпропетровської обл асті» Акціонерного Комерцій ного Промислово-інвестиційн ого банку укладено:

1. кредитний договір № 23/2 від 23 .03.2005 року на отримання кредиту в сумі 2 000 000 гривень з метою при дбання основних засобів з те рміном погашення кредиту не пізніше 18.03.2008 року, а також дого вір № 210 від 26.05.2005 року про внесен ня змін до кредитного догово ру № 23/2, на збільшення суми кред иту на 500 000 гривень;

2. кредитний договір № 42/2 від 12 .04.2005 року на отримання кредиту в сумі 1 000 000 гривень з терміном погашення кредиту не пізніш е 10.04.2008 року.

Отримані кредитні грошові кошти в сумі 3 500 000 грн. представ ники СТОВ «Родина» безпосере дньо з позичкового рахунку № 20736331150253 банку не використали за цільовим призначенням, а пер ерахували на розрахунковий р ахунок № 26008301291252 ТОВ «Хім-Пром-Ма ркет» (м. Запоріжжя, вул. 8 берез ня, 190/37), який відкритий в АКБ «На ціональний кредит» за нібито поставлену сільськогоспода рську техніку: бурякозбираль ний комбайн «Holmer-Terra Dos», зернозби ральний комбайн «Джон Дір М9500», підбиральники «Джон Дір », жатки кукурудзяні, зернові та соняшникові «Джон Дір», як і насправді не отримували ві д ТОВ «Хім-Пром-Маркет» і на об лік в інспекції Держтехнагля ду не ставили. При цьому, без в ідома та згоди директора ТОВ «Хім-Пром-Маркет» ОСОБА_1 , виготовили через ОСОБА_3 завідомо неправдиві докумен ти купівлі-продажу сільгоспт ехніки оформлені між ТОВ «Хі м-Пром-Маркет» та ТОВ «Родина »:

- договір № 3-01/05 від 22.03.2005 року на суму 1,5 млн. грн., специфікац ію до вказаного договору на в казану суму, рахунок, накладн у та податкову накладну № 01 ві д 22.03.2005 року щодо придбання буря козбирального комбайну «Хол мер Теродос» та підборщика з ернового «Джон Дір»;

- договір № 01-03/05 від 22.03.2005 року на суму 2 млн. грн., специфікацію д о вказаного договору на вказ ану суму, а також рахунок та на кладну № 03 від 28.03.2005 року щодо при дбання комбайну «Джон Дір» н а суму 500 000 грн.;

- договір № 4 від 11.04.2005 року, спе цифікацію № 1 від 11.04.2005 року до вк азаного договору на суму 1 млн . грн., а також рахунок і наклад ну № 2 від 12.04.2005 року щодо придбан ня підборщика зернового «Джо н Дір», жатки кукурудзяної «Д жон Дір» та жатки зернової «Д жон Дір» на суму 1 млн. грн.;

- специфікацію № 2 від 24.05.2005 рок у до договору № 4 від 11.04.2005 року на суму 500 000 грн., а також рахунок, н акладну та податкову накладн у № 7 від 25.05.2005 року щодо придбанн я жатки зернової «Джон Дір» т а жатки для збирання насіння соняшника «Джон Дір» на суму 500 000 грн..

Вподальшому, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБ А_3 з метою ретельного прихо вання слідів заволодіння кош тами, через невстановлених с лідством осіб, перераховані на розрахунковий рахунок фік тивного ТОВ «Хім-Пром-Маркет » кредитні кошти в сумі 3500 000 гри вень, перерахували на інші пі дприємства: ПП «Джаст», ПП «Де лайт», ПП «Пальміра» та ПП «Фо рмула-Плюс», звідки частково були зняті готівкою та перед ані їм, а решта, під виглядом з аконної господарської діяль ності, перераховані на СТОВ « Родина» та ТОВ СП «Южний», де т акож зняті готівкою.

Таким чином, ОСОБА_4, ОС ОБА_5 та ОСОБА_6 з викорис танням документів СТОВ «Роди на» шляхом обману посадових осіб Центрально-міського від ділення Промінвестбанку в м. Кривий Ріг Дніпропетровсько ї області заволоділи майном вказаного банку на загальну суму 3 500 000 грн.

В подальшому, службові особ и СТОВ «Родина», з метою завол одіння коштами Державного бю джету України, в 2005-2007 роках нада ли від імені СТОВ «Родина» до головного управління агропр омислового розвитку Кіровог радської облдержадміністра ції заявки та недостовірні в ідомості щодо використання к редитних коштів, шляхом офор млення та представлення фікт ивних документів між СТОВ «Р одина» та ТОВ «Хім-Пром-Марке т», у наслідок чого протягом 20 05-2007 років заволоділи коштами з державного бюджету України в сумі 946 630, 13 грн. в якості частко вої компенсації відсоткової ставки за залученими кредит ами у комерційних банків.

Крім цього, в ході слідства встановлено, що саме за такою ж схемою на початку березня 20 05 року засновник ТОВ СП «Южний » та власник ПП «Роксолана» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зас новник та керуючий ТОВ СП «Юж ний» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ _2, комерційний директор ТОВ «Южний» і засновник та дирек тор ТОВ ТПП «Україна» ОСОБА _3, а також заступник керуючо го ТОВ СП «Южний» ОСОБА_2, м аючи намір на заволодіння ко штами Промінвестбанку, викор истовуючи статутні, фінансов о-господарські документи, а т акож круглу печатку ТОВ СП «Ю жний», надавши до установи ба нку завідомо неправдиві доку менти та відомості щодо мети придбання сільськогосподар ської техніки в ТОВ «Хім-Пром -Маркет» (м. Запоріжжя, вул. 8 бер езня, 190/37).

Працівники банку вважаючи дії вказаних осіб в інтереса х ТОВ СП «Южний» добропорядн ими, погодилися на видачу так ого кредиту, в результаті чог о із ТОВ СП «Южний» як позичал ьником в особі заступника ке руючого ТОВ СП «Южний» ОСОБ А_2 та філією «Центрально-мі ське відділення Промінвестб анку в м. Кривий Ріг Дніпропет ровської області» Акціонерн ого Комерційного Промислово -інвестиційного банку укладе но:

1. кредитний договір № 12/2 від 25 .02.2005 року на отримання кредиту в сумі 2 000 000 гривень з метою при дбання основних засобів з те рміном погашення кредиту не пізніше 21.02.2008 року;

2. кредитний договір № 41/2 від 12 .04.2005 року на отримання кредиту в сумі 1 000 000 гривень з терміном погашення кредиту не пізніш е 10.04.2008 року.

Із отриманих кредитних гро шових коштів в якості кредит у, кошти в сумі 1 934 522 грн. предста вники ТОВ СП «Южний» безпосе редньо з позичкового рахунку вказаного банку перерахувал и на розрахунковий рахунок № 26008301291252 ТОВ «Хім-Пром-Маркет» (м. З апоріжжя, вул. 8 березня, 190/37), яки й відкритий в АКБ «Національ ний кредит» за нібито постав лену сільськогосподарську т ехніку: три зернозбиральні к омбайни «Джон Дір М9500» та ж атку кукурудзяну «Джон Дір», які насправді не отримували від ТОВ «Хім-Пром-Маркет» і на облік в інспекції Держтехна гляду не ставили. При цьому, вк азані особи без відома та зго ди директора ТОВ «Хім-Пром-Ма ркет» ОСОБА_1, виготовили через ОСОБА_3 завідомо неп равдиві документи купівлі-пр одажу сільгосптехніки оформ лені між ТОВ «Хім-Пром-Маркет » та ТОВ СП «Южний»:

- договір № 2 від 24.03.2005 року н а суму 934 000 грн., специфікацію до вказаного договору на вказа ну суму від 24.03.2005 року, а також ра хунок, накладну та податкову накладну № 02 від 28.03.2005 року щодо придбання двох зернозбираль них комбайнів «Джон Дір»;

- договір № 3/55-04/05 від 07.04.2005 року н а суму 1 000 522 грн., специфікацію д о вказаного договору на вказ ану суму, а також рахунок, накл адну та податкову накладну № 1 від 12.04.2005 року щодо придбання к омбайну «Джон Дір 9500» та жатки кукурудзяної «Джон Дір» на с уму 500 000 грн..

Вподальшому, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБ А_2, з метою ретельного прихо вання слідів заволодіння кош тами, через невстановлених с лідством осіб, перераховані на розрахунковий рахунок фік тивного ТОВ «Хім-Пром-Маркет » кредитні кошти в сумі 1 934 522 гр ивень, перерахували на інші п ідприємства: ПП «Джаст», ПП «Д елайт», ПП «Пальміра» та ПП «Ф ормула-Плюс», звідки частков о були зняті готівкою та пере дані їм, а решта, під виглядом законної господарської діял ьності, перераховані на свої ж СТОВ «Родина» та ТОВ СП «Южн ий», де також зняті готівкою.

Таким чином, вищезазначені особи з використанням докум ентів ТОВ СП «Южний» шляхом о бману посадових осіб Централ ьно-міського відділення Пром інвестбанку в м. Кривий Ріг Дн іпропетровської області зав олоділи майном вказаного бан ку на загальну суму 1 934 522 грн.

В подальшому, вищезазначен і службові особи ТОВ СП «Южни й» через ОСОБА_7, ІНФОРМА ЦІЯ_4, з метою заволодіння ко штами з Державного бюджету У країни, в 2005-2007 роках надали від імені вказаного товариства д о Головного Управління агроп ромислового розвитку Дніпро петровської ОДА заявки та не достовірні документи і відом ості щодо використання креди тних коштів, внаслідок чого п ротягом цих років незаконно отримали з державного бюджет у України часткову компенсац ію відсоткової ставки за зал ученими кредитами у комерцій них банках на суму 835000 грн.

По справі встановлено, що ко мерційний директор ТОВ СП «Ю жний» та засновник та директ ор ТОВ ТПП «Україна» ОСОБА_ 3, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженк а м. Кривий Ріг Дніпропетровс ької області, зареєстрована та проживає за адресою: АДР ЕСА_1.

Дослідивши матеріали крим інальної справи та перевірив ши підстави проведення обшук у, вважаю подання таким, що пі длягає задоволенню з наступн их підстав.

Згідно з ст. 177 КПК України об шук проводиться в тих випадк ах, коли є достатні підстави в важати, що знаряддя злочину, р ечі й цінності, здобуті злочи нним шляхом, а також інші пред мети і документи, які мають зн ачення для встановлення істи ни в справі чи забезпечення ц ивільного позову, знаходятьс я в певному приміщенні або мі сці чи в якої-небудь особи.

Враховуючи те, що в матеріал ах кримінальної справи є дос татні підстави вважати, що за місцем реєстрації та прожив ання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, можуть зберігатис я документи, що відносяться д о здійснення незаконної діял ьності направленої на провед ення безтоварних операцій мі ж ТОВ СП «Южний» та ТОВ «Хім-Пр ом-Маркет», між СТОВ «Родина» та ТОВ «Хім-Пром-Маркет» та ін ші документи, які містять док ази по справі, а також грошові засоби та цінності здобуті з лочинним шляхом, вважаю, що по дання є обґрунтованим, а обшу к доцільним.

На підставі викладеного та керуючись ст.177 КПК України, с уддя,

п о с т а н о в и в :

Надати дозвіл на пров едення обшуку за місцем реєс трації та проживання ОСОБА _3, за адресою: АДРЕСА_1, в м ежах пошуку речових доказів по даній кримінальній справі та інших предметів, що підтве рджують незаконну діяльніст ь ОСОБА_3 та причетність д о вчинення злочинів.

Слідчу дію провести прот ягом 30 днів з моменту винесенн я постанови.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя Ленінського райо нного

суду м. Кіровограда Мягки й О.В.