Постанова

від 01.04.2011 по справі 4-493

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

Дело № 4-493

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки докуме нтов

г. Донецк 01 апреля 2011 года

Судья Ленинского районно го суда города Донецка Хмель ницкая Л.И., рассмотрев матери алы уголовного дела № 80-11-03-0061, воз бужденное по признакам соста вов преступлений, предусмотр енных ст. 358 ч.2, 201 ч.2 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л :

Из представления следуе т, что 31 января 2011 года, в период времени с 21 часа 40 минут до 23 час ов 10 минут, после прохождения таможенного контроля на пунк те пропуска «Успенка»отдела таможенного оформления № 2 та моженного поста «Амвросиевк а»Восточной таможни, был осм отрен автомобиль НОМЕР_1 1 61, принадлежащий гражданину Российской Федерации ОС ОБА_2, в ходе которого изъяты шесть мешков с вещами, которы е ОСОБА_3 по предварительн ому сговору группой лиц с О СОБА_2 и иными неустановлен ными лицами, умышленно, из кор ыстных побуждений перемести ли через таможенную границу Украины с сокрытием от тамож енного контроля, стоимость с оставляет 526 275 грн., что являетс я крупным размером.

Кроме того досудебное сле дствие располагает данными, что гр. ОСОБА_3 скупает кон трабандный товар за наличный расчет у различных СПД (юриди ческих лиц), который в последу ющем контрабандным путем пер еправляется через государст венную границу Украины на те рриторию Российской Фед ерации.

Кроме того установлено, что к незаконной деятельности ОСОБА_3 пут ем предоставления последнем у наличных денежных средств для закупки контрабандного т овара, может быть причастно О ОО "Мультитрейд Плюс" (ЕГРПОУ 3 6756307), для которого в ПАО Банк «Контракт» МФО 322465 о ткрыт расчетный счет, исполь зуемый неустановленными лиц ами для совершения незаконны х финансово-хозяйственных оп ераций по легализации незако нно добытых денежных средств , перевода их в наличность и пр едоставления гр. ОСОБА_3

01 апреля 2011 года старший сле дователь следственного отде ла «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, обратился в суд с представлением о пров едении в ПАО Банк «Контр акт»МФО 322465 выемки документов ООО "Мультитрейд Плюс" (ЕГРПОУ 36756307).

Изучив материалы уголовно го дела, суд считает, что предс тавление следователя подлеж ит удовлетворению, в связи с ч ем, с целью всестороннего, пол ного и объективного расследо вания уголовного дела, учиты вая что документы, имеющие зн ачение для дела находятся в П АО Банк «Контракт» МФО 322465, руководствуясь ст . 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести в ПАО Банк «Контракт»МФО 322465, выемку с ледующих документов:

1. Выписок на бумажн ых и магнитных носителях, сод ержащих сведения о движении денежных средств по счету № 2650700010250 предприятия ОО О "Мультитрейд Плюс" (ЕГРПОУ 36756 307) -

за период с момента открыт ия счета по настоящее время (с обязательным указанием по лного наименования плательщ ика, получателя и их реквизит ов (в том числе кодов ЕГРПОУ, б анковских реквизитов, номеро в текущих счетов), суммы денеж ных средств, назначения плат ежей).

2. Юридических дел, к арточек с образцами подписей и оттисков печатей, документ ов по установке и обслуживан ию банковской расчетной сист емы «Клиент-Банк»клиентов ОО О "Мультитрейд Плюс" (ЕГРПОУ 36756 307).

3. Платежных докуме нтов, подтверждающих дальней шее движение денежных средст в по приходно-расходным опер ациям по счету указанного пр едприятия за период с момент а открытия счета по настояще е время (чеки, ордера, векселя, реестры и т.п.), а также докуме нты, подтверждающие снятие с о счета наличных денежных ср едств (чеки, платежные поруче ния, векселя, доверенности и д ругие документы).

4. Документов, подтверж дающих оформление и выдачу п ропусков (постоянных и разов ых) в помещение ПАО Банк « Контракт» МФО 322465, пр едставителям ООО "Мультитрей д Плюс" (ЕГРПОУ 36756307) за период с м омента открытия счета по нас тоящее время.

5. Документов, послужив ших основанием для выдачи пр едставителям ООО "Муль титрейд Плюс" (ЕГРПОУ 36756307) банко вских выписок и непосредстве нно подтверждающих их переда чу (письма, доверенности и дру гие документы).

6. Кредитных дел по выда че данному предприятию креди тов (открытии кредитных лини й) за период с 01.01.2009г. по настоящ ее время.

Постановление напра вить старшему следователю сл едственного отдела «ОП и ПО» СУ ГУМВД Украины в Донецкой о бласти Асланову М.С., для о рганизации проведения выемк и.

Постановление напечатан о в совещательной комнате и о бжалованию не подлежит.

Судья Ленинского районно го суда

г. Донецка

Постановление мне об ъявлено: “___”