Постанова

від 19.10.2009 по справі 4-493

ФЕОДОСІЙСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

                                                                                                                                           Дело № 4-493/09г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 октября 2009 г.                                                                                                                 г. Феодосия.

             Феодосийский городской суд Автономной Республики Крым в составе:

                  Председательствующего судьи:   -   ОСОБА_1,

                  при секретаре:                                 -  ОСОБА_2,

                  с участием прокурора:                    - ОСОБА_3,

рассмотрев представление отдела спецмилиции при ГУ МВД Украины в АР Крым о даче разрешения на изъятие документов в помещениях ОАО «Феодосийская судостроительная компания «Море»,

У С Т А Н О В И Л:

В Феодосийский городской суд поступило представление отдела спецмилиции при ГУ МВД Украины в АР Крым  о даче разрешения на производство изъятия документов в помещениях ОАО «Феодосийская судостроительная компания «Море» по адресу: г. Феодосия, пгт.Приморский, ул.Десантников, 1.

Представление мотивировано тем, что отделом спецмилиции при ГУ МВД Украины в АР Крым   проводится доследственная проверка для дачи правовой оценки действиям должностных лиц в части ухудшения финансового состояния ОАО ФСК «Море», в связи с не предоставлением руководством ОАО ФСК «Море» запрошенных специалистами  КРУ в АР Крым в ходе проведения ревизии документов, на основании поручения Прокуратуры АР Крым (исх. № 08/3-154 от 24.09.08).

По итогам проведенной ревизии специалистами КРУ в АР Крым было установлено, что между государственно-акционерным специализированным импортно-экспортным банком Украины «Укрспецимпексбанк» (далее по тексту - «Укрспецимпексбанк») и ОАО ФСК «Море» были заключены кредитные договоры от 23.07.2000 г. № 54-1.1. и от 17.04.02 № 10-1.1.   25.07.03 Правлением Национального банка Украины было принято постановление от № 314 « Об отзыве банковской лицензии и ликвидации государственно-акционерного  специализированного импортно-экспортного банка Украины «Укрспецимпексбанк».

Решением комиссии по вопросам надзора и регулирования деятельности банков НБУ  от 15.04.08 № 123 «Укрспецимпексбанк» исключен из Государственного реестра банков, т.е. ликвидирован. В соответствии с договором от 19.12.07 № 1 «О передаче непроданных (нереализованных) активов, которые остались на момент окончания срока ликвидации «Укрспецимпексбанк» в управление КБ ООО «Мисто Банк» для продолжения погашения задолженности кредиторам «Укрспецимпексбанк» за счет полученных активов» КБ ООО «Мисто Банк» был назначен управителем активов «Укрспецимпексбанка», перечисленных в приложении №1 к Договору. В указанный перечень активов была включена кредиторская задолженность ОАО ФСК «Море» перед «Укрспецимпексбанком» в сумме 5.372.055,45 грн. (по кредитному договору от 17.04.02 № 10-1.1.) и в сумме 2024955,19 грн. (по кредитному договору от 23.07.2000 г. № 54-1.1.).

В ходе ревизии, используя представленные документы, не представилось возможным определить фактическую сумму долга ОАО ФСК «Море» перед «Укрспецимпексбанком», числившуюся по данным бухгалтерского учета ОАО ФСК «Море» и в учете Банка при его ликвидации, а также фактическую сумму долга предприятия, которая была передана КБ ООО «Мисто Банк» и проведена по учетам Банка и должника. В соответствии с п.6 ст. 92 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» от 07.12.2000 г. № 2121-ІІІ ликвидатор «Укрспецимпексбанка» обязан был предъявить ОАО ФСК «Море» требования, касающиеся возврата задолженности перед Банком. Вместе с тем, в ходе проведения ревизии, представителями ОАО ФСК «Море» указанные требования ревизорам представлены не были.  Также в ходе ревизии руководством ОАО ФСК «Море» не были представлены для изучения заявления кредиторов ОАО ФСК «Море» о признании их имущественных требований и ответы управляющего имуществом и ОАО ФСК «Море» на указанные заявления.

По результатам проведенной ревизии был установлен ряд нарушений действующего законодательства, вследствие которых сумма кредиторской задолженности ОАО ФСК «Море» перед КБ ООО «Мисто Банк», отраженная в бухгалтерском учете предприятия по данным на 01.07.09г., незаконно увеличена на 111956388,52 грн.

На основании изложенного, с целью проведения полной, объективной и всесторонней проверки всех обстоятельств, устранения возникших противоречий, необходимо провести изъятие копий документов:

- Документов по переписке ОАО ФСК «Море» с управляющим имуществом ОАО ФСК «Море» ОСОБА_4, включая все документы, полученные ОАО ФСК «Море» от ОСОБА_4 и направленные предприятием в его адрес, за период с 2008 г. по настоящее время;

- Документов по переписке ОАО ФСК «Море» с государственно-акционерным специализированным импортно-экспортным банком Украины «Укрспецимпексбанк» за период с 2000 г. по настоящее время, содержащие в том числе и документы, направленные в адрес ОАО ФСК «Море» ликвидатором Банка;

- Документов по переписке ОАО ФСК «Море» с КБ ООО «Мисто Банк» за период с 2007 г. по настоящее время;

- Документов по переписке ОАО ФСК «Море» с судебными органами, в части процедуры банкротства предприятия, за период с 2008 г. по настоящее время;

- Все заведенные в ОАО ФСК «Море» журналы учета входящих и исходящих документов, в т.ч. писем, заявлений, телефонограмм и других документов, поступивших из судов, от кредиторов, от управляющего имуществом предприятия; за период с 01.01.2007 г. по настоящее время;

- Договор от 19.12.07 № 1 «О передаче непроданных (нереализованных) активов, которые остались на момент окончания срока ликвидации «Укрспецимпексбанк» в управление КБ ООО «Мисто Банк» для продолжения погашения задолженности кредиторам «Укрспецимпексбанк» за счет полученных активов» с приложениями;

- Заявления (в т.ч. и уточнения) о признании имущественных (денежных)  требований, поступившие в ОАО ФСК «Море» из судов, от кредиторов, от управляющего имуществом в связи с вынесением Хозяйственным судом АР Крым постановления от 12.01.08 о начале производства по делу о банкротстве ОАО ФСК «Море»;

- Документов за период 2008 г., отражающих рассмотрение заявлений кредиторов о признании имущественных (денежных)  требований, а именно: расчеты, акты сверок, переписка;

- Ответы ОАО ФСК «Море» и управляющего имуществом предприятия на заявления кредиторов о признании их имущественных (денежных) требований за период 2008 г.;

- Журнал учета выдачи и сдачи доверенностей на право представления интересов ОАО ФСК «Море» во всех органах (в т.ч. и в судах различных инстанций) за период с 01.01.06 по настоящее время;

- Доверенности на право представления интересов ОАО ФСК «Море» во всех органах (в т.ч. и в судах различных инстанций) за период с 01.01.06 по настоящее время;

- Журнал регистрации внутренних документов, поступивших в адрес руководства ОАО ФСК «Море» от руководителей и работников юридического отдела, бухгалтерии,  финансового отдела и других подразделений предприятия, за период с 01.01.06 по настоящее время;

- Журналы учета входящих и исходящих документов, которые ведутся  бухгалтерией, юридическим и финансовым отделами ОАО ФСК «Море», за период с 01.01.06 по настоящее время;

- Служебные записки (докладные и т.д.) на имя руководителей ОАО ФСК «Море», за период с 01.01.06 по настоящее время, написанные работниками юридического, финансового отделов, бухгалтерии и других подразделений ОАО ФСК «Море», касающиеся процедуры банкротства ОАО ФСК «Море», задолженности предприятия перед кредиторами;

- Документов внутренней переписки между бухгалтерией, юридическим и финансовым отделами ОАО ФСК «Море», за период с 01.01.07 по настоящее время,  имеющих отношение к процедуре банкротства ОАО ФСК «Море», кредиторской задолженности предприятия;

- Документов за период с 2000 г. по настоящее время, отражающих задолженность ОАО ФСК «Море» перед государственно-акционерным специализированным импортно-экспортным банком Украины «Укрспецимпексбанк», и перед КБ ООО «Мисто Банк»;

- Всех документов (в т.ч. бухгалтерских), касающихся кредиторской задолженности ОАО ФСК «Море» перед государственно-акционерным специализированным импортно-экспортным банком Украины «Укрспецимпексбанк» и перед КБ ООО «Мисто Банк», представленных ОАО ФСК «Море» на судебные заседания в период с 01.01.08 по настоящее время;

- Акты ежегодных инвентаризаций, за период с 01.01.02 по настоящее время, проведенных ОАО ФСК «Море», в соответствии с Законом Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», отражающие наличие и размер кредиторской задолженности ОАО ФСК «Море» (в т.ч. акты сверок кредиторской задолженности);  

- Документов, касающихся совместного изучения распорядителем имущества и представителями ОАО ФСК «Море» заявлений о признании имущественных (денежных) требований кредиторов ОАО ФСК «Море» (в соответствии со ст.9 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом»);

- Реестр требований кредиторов ОАО ФСК «Море», утвержденный постановлением Хозяйственного суда АР Крым от 18.04.08.

        Для принятия по материалу проверки решения в порядке ст.97 УПК Украины необходимо изъятие копий вышеуказанных документов.

             Суд, изучив представленные материалы, считает представление подлежащим удовлетворению, поскольку для принятия решения в порядке ст.97 УПК Украины, в соответствии со ст.22 УПК Украины,  в целях всестороннего полного и объективного исследования всех обстоятельств дела и принятия законного и обоснованного решения, необходимо провести изъятие копий документов, которые находятся в помещении ОАО «Феодосийская судостроительная компания «Море» по адресу: г. Феодосия, пгт.Приморский, ул.Десантников, 1.

                     Руководствуясь, ст.97 УПК Украины, ст.11 п.24 Закона Украины «О милиции», суд, -

П О С Т А H О В И Л :

      Дать согласие на истребование и изъятие в помещении ОАО «Феодосийская судостроительная компания «Море» по адресу: г. Феодосия, пгт.Приморский, ул.Десантников, 1, копий следующих документов:

    - Документы по переписке ОАО ФСК «Море» с управляющим имуществом ОАО ФСК «Море» ОСОБА_4, включая все документы, полученные ОАО ФСК «Море» от ОСОБА_4 и направленные предприятием в его адрес, за период с 2008 г. по настоящее время;

- Документы по переписке ОАО ФСК «Море» с государственно-акционерным специализированным импортно-экспортным банком Украины «Укрспецимпексбанк» за период с 2000 г. по настоящее время, содержащие в том числе и документы направленные в адрес ОАО ФСК «Море» ликвидатором Банка;

- Документы по переписке ОАО ФСК «Море» с КБ ООО «Мисто Банк» за период с 2007 г. по настоящее время;

- Документы по переписке ОАО ФСК «Море» с судебными органами, в части процедуры банкротства предприятия, за период с 2008 г. по настоящее время;

- Все заведенные в ОАО ФСК «Море» журналы учета входящих и исходящих документов, в т.ч. писем, заявлений, телефонограмм и других документов, поступивших из судов, от кредиторов, от управляющего имуществом предприятия; за период с 01.01.2007 г. по настоящее время;

- Договор от 19.12.07 № 1 «О передаче непроданных (нереализованных) активов, которые остались на момент окончания срока ликвидации «Укрспецимпексбанк» в управление КБ ООО «Мисто Банк» для продолжения погашения задолженности кредиторам «Укрспецимпексбанк» за счет полученных активов» с приложениями;

- Заявления (в т.ч. и уточнения) о признании имущественных (денежных)  требований, поступившие в ОАО ФСК «Море» из судов, от кредиторов, от управляющего имуществом в связи с вынесением Хозяйственным судом АР Крым постановления от 12.01.08 о начале производства по делу о банкротстве ОАО ФСК «Море»;

- Документы, за период 2008 г., отражающие рассмотрение заявлений кредиторов о признании имущественных (денежных)  требований, а именно: расчеты, акты сверок, переписка;

- Ответы ОАО ФСК «Море» и управляющего имуществом предприятия на заявления кредиторов о признании их имущественных (денежных) требований за период 2008 г.;

- Журнал учета выдачи и сдачи доверенностей на право представления интересов ОАО ФСК «Море» во всех органах (в т.ч. и в судах различных инстанций) за период с 01.01.06 по настоящее время;

- Доверенности на право представления интересов ОАО ФСК «Море» во всех органах (в т.ч. и в судах различных инстанций) за период с 01.01.06 по настоящее время;

- Журнал регистрации внутренних документов, поступивших в адрес руководства ОАО ФСК «Море» от руководителей и работников юридического отдела, бухгалтерии,  финансового отдела и других подразделений предприятия, за период с 01.01.06 по настоящее время;

- Журналы учета входящих и исходящих документов, которые ведутся  бухгалтерией, юридическим и финансовым отделами ОАО ФСК «Море», за период с 01.01.06 по настоящее время;

- Служебные записки (докладные и т.д.) на имя руководителей ОАО ФСК «Море», за период с 01.01.06 по настоящее время, написанные работниками юридического, финансового отделов, бухгалтерии и других подразделений ОАО ФСК «Море», касающиеся процедуры банкротства ОАО ФСК «Море», задолженности предприятия перед кредиторами;

- Документы внутренней переписки между бухгалтерией, юридическим и финансовым отделами ОАО ФСК «Море», за период с 01.01.07 по настоящее время,  имеющие отношение к процедуре банкротства ОАО ФСК «Море», кредиторской задолженности предприятия;

- Документы за период с 2000 г. по настоящее время, отражающие задолженность ОАО ФСК «Море» перед государственно-акционерным специализированным импортно-экспортным банком Украины «Укрспецимпексбанк», и перед КБ ООО «Мисто Банк»;

- Все документы (в т.ч. бухгалтерские), касающиеся кредиторской задолженности ОАО ФСК «Море» перед государственно-акционерным специализированным импортно-экспортным банком Украины «Укрспецимпексбанк» и перед КБ ООО «Мисто Банк», представленные ОАО ФСК «Море» на судебные заседания в период с 01.01.08 по настоящее время;

- Акты ежегодных инвентаризаций, за период с 01.01.02 по настоящее время, проведенных ОАО ФСК «Море», в соответствии с Законом Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», отражающие наличие и размер кредиторской задолженности ОАО ФСК «Море» (в т.ч. акты сверок кредиторской задолженности);  

- Документы, касающиеся совместного изучения распорядителем имущества и представителями ОАО ФСК «Море» заявлений о признании имущественных (денежных) требований кредиторов ОАО ФСК «Море» (в соответствии со ст.9 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом»);

-   Реестр требований кредиторов ОАО ФСК «Море», утвержденный постановлением Хозяйственного суда АР Крым от 18.04.08.

              Постановление обжалованию не подлежит.    

                                          Судья:     /подпись/

Копия верна:  Судья -  

                         Секретарь-