Постанова

від 22.04.2011 по справі 4-309/11

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 апреля 2011 года судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Овчаренко Н .Г., рассмотрев представление следователя прокуратуры Кир овского района г. Днепропетр овска Ражда В.В., согласов анное с прокурором Кировског о района г. Днепропетровска, о производстве выемки в ПАО «У крсоцбанк»(МФО 351016), документов ООО «Бульвар Славы» (код ЕГРП ОУ 34060743),

У С Т А Н О В И Л:

В производстве проку ратуры Кировского района г. Д непропетровска находится уг оловное дело №65119019 по факту слу жебного подлога и легализаци и денежных средств, полученн ых преступным путем должност ными лицами ООО «Карат», по пр изнакам составов преступлен ий предусмотренных ч.2 ст.366, ч.1 с т.209 УК Украины.

Согласно материалов уголо вного должностные лица ООО "К арат" в период февраля 2010 года с оставили договор № б/н от 18.02.2010 г ода с ПАО "Сведбанк", согласно которого на расчетный счет О ОО "Карат" с корреспондентско го счета ПАО "Сведбанк" были п еречислены денежные средст ва на общую сумму - 679 260 грн. в т. ч. НДС - 113 210 грн. с назначением пл атежа - возмещение за коммуна льные услуги. Указанные фина нсово-хозяйственные взаимоо тношения подтверждены налог овой отчетностью за февраль, март, апрель 2010 года ПАО "Сведб анк" г. Киев. Относительно ООО "Карат" - налоговая отчетнос ть, за январь, февраль 2010 года б ыла предоставлена с информац ией об отсутствии деятельнос ти, а в дальнейшем совсем не по давалась.

В действительности, как уст ановлено следствием в декабр е 2009 года предприятие ООО "Кара т" было передано новым владел ьцам и изменено адрес регист рации на г. Киев. В дальнейшем в связи с отсутствием деятел ьности на предприятии, должн остными лицами ООО "Карат" на логовая отчетность, за январ ь, февраль 2010 года была подана с информацией о отсутствии де ятельности, а в дальнейшем со всем не подавалась. Также в хо де следствия установлено, чт о новыми владельцами предпри ятия, перерегистрация банков ских документов ООО "Карат", чт о дают право доступа, и пользо вания счетом не проводилась.

Таким образом, должностные лица ООО "Карат" используя слу жебное положение в корыстных целях не отразили в налогово й отчетности и не уплатили на лог на добавленную стоимость в размере - 113 210 грн., по взаимоот ношениям з ПАО "Сведбанк", чем нанесли ущерб государству в виде не поступления в бюджет государства денежных средст в на указанную суму, которая б ольше чем у 250 раз превышает не облагаемый налоговый миниму м доходов граждан, что являет ся тяжкими последствиями.

Также установлено, согласн о данных реестра электронных платежных документов по сче ту №26002010118824 открытом в ОАО "ХК Бан к", что принадлежит ООО "Карат" в период февраля - апреля 2010 года, полученные денежные ср едства на счет ООО "Карат" были частично перечислены на под контрольное предприятие ООО "Космос" где также не отражены в налоговой отчетности и в да льнейшем были использованы в его хозяйственной деятельно сти.

Таким образом, должностные лица ООО "Карат" используя слу жебное положение, действуя у мышленно совершили служебны й подлог с целью легализации денежных средств, полученны х преступным путем, внесения недостоверных данных в доку менты налоговой отчетности, провели финансовые операции с денежными средствами, кото рые в дальнейшем использовал и в своей хозяйственной деят ельности.

Следствием установлено, чт о ООО «Карат»и ООО «Карат»пр и осуществлении своей деятел ьности имели финансово-хозяй ственные взаимоотношения с О ОО «Бульвар Славы»(код ЕГРПО У 34060743), который использовал бан ковский счет № 26006085000988, открытый в ПАО «Укрсоцбанк»(МФО 351016).

Считаю, что представление подлежит удовлетворению, по скольку, исходя из материало в уголовного дела, имеются до статочные основания полагат ь о том, что в ПАО «Укрсоцбанк» (МФО 351016), могут находиться доку менты, имеющие значение для д ела.

Руководствуясь ст.178 УПК Укр аины ст.62 п.2 Закона Украины «О б анках и банковской деятельно сти »,-

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить производс тво выемки в ПАО «Укрсоцбанк »(МФО 351016) в г.Днепропетровске, д окументов ООО «Бульвар Славы »(код ЕГРПОУ 34060743):

- заверенные надлежащим обр азом копии юридического дела , в том числе учредительных и р егистрационных документов, з аявлений на открытие (закрыт ие) счетов в национальной и ин остранной валютах, карточек с образцами подписей и оттис ками печатей, договоров на ра счетно-кассовое обслуживани е, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», акто в приема-передачи программно го продукта, копий документо в личности учредителей и дол жностных лиц фирмы, доверенн остей на право управления сч етом и распоряжение денежным и средствами, находящимися н а нем;

- платежных документов, на бумажном носителе, отражающи х движение денежных средств за период с 01.12.2009 года до настоя щего времени, с отражением сл едующих сведений: дата посту пления (перечисления), МФО, ном ер счета, номер платежного до кумента, наименование предпр иятия, код ЕГРПОУ, сумма, назна чение платежа по счету № 26006085000988;

- документов, послуживших основанием для выдачи налич ных денежных средств по счет у №26006085000988, (чеков, квитанций, расх одных ордеров, договоров и т.д . т.п.).

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья Н. Г. Овчаренко