Постанова

від 28.04.2011 по справі 4-1313/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1313/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 квітня 2011 року суддя Во рошилівського районного суд у м. Донецька Князьков В.В., роз глянувши подання слідчого з особливо важливих справ слід чого відділу ПМ ДПА у Донецьк ій області Резниченка М.І. про проведення обшуку в прив атному володінні, яке р озташовано за адресою: АДРЕ СА_1, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло поданн я слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у До нецькій області Резниченк а М.І. про проведення обшуку в приватному володінні як е розташовано за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно подання, в провадж енні СВ ПМ ДПА у Донецькій обл асті знаходиться кримінальн а справа № 75-11-05-97 порушена ві дносно директора ТОВ «Тренал офф-траст»ОСОБА_2 за ознак ами злочину, передбаченого с т. 212 ч. 3 КК України.

В ході досудового слідств а по справі встановлено, що ОСОБА_2, будучі посадовою ос обою - директором ТОВ «Трена лофф-траст» (ЕДРПОУ 31297444) в періо д з 01.01.08 по 09.02.09, з 01.01.10 по 09.02.11 в порушен ня вимог п.п.7.4.1 п.7.4 ст.7 Закона Укр аїни «Про податок на додану в артість »№168/97-ВР від 03.04.1997р., п.5.1 ст .5 Закона України «Про оподатк ування податку на прибуток»№ 334/94-ВР від 28.12.1994р. ( із змінами та до повненнями) навмисно ухиливс я від сплати податків шляхом заниження об' єкту оподатку вання - незаконного формуван ня валових розходів і віднес енні в податковий кредит з по датку на додану вартість сум по безтоварним операціям з ф інансово-господарських відн осин із ПП «Бастер»(ЄДРПОУ 32862 036), що спричинило фактичне нен адходження до бюджету податк у на додану вартість в сумі 1 992 629 грн. та податок на прибуток підприємств в сумі 2 490 787 грн., вс ього податків в сумі 4 483 416 грн., щ о у 5000 та більше разів перевищу є встановлений законодавств ом неоподатковуваний податк ом мінімум доходів громадян та є особливо великим розмір ом.

На адресу ВПМ ДПІ у Калінінс ькому районі м. Донецька спря моване доручення з метою вст ановлення фактичного місцез находження документів та пре дметів підтверджуючих факт ф інансово-господарських взає мовідносин ТОВ «Треналофф-тр аст»(ІПН 2892410319) з ПП «Бастер» (ЄДРПОУ 32862036).

Згідно отриманої відповід і на доручення, встановлено, щ о вищевказані документи, мож уть знаходитись в приміщенн і, яке розташоване за адресою : АДРЕСА_1.

Також встановлено, що згід но з довідкою КП «БТІ м. Донець ка»№ 3739 від 18.02.2011 р. об`єкт нерухом ого майна за адресою: АД РЕСА_1 належить на праві вла сності ОСОБА_3 на підставі договору дарування від 14.05.1994 ро ку.

Таким чином, у органів досуд ового слідства є достатньо п ідстав вважати, що за вказано ю адресою, можуть знаходитис я документи, предмети, систем ні блоки, магнітні носії, чорн ові записи та інші документи і предмети які підтверджуют ь факт фінансово-господарськ их взаємовідносин ТОВ «Трена лофф-траст»(ІПН 2892410319) з ПП «Б астер»(ЄДРПОУ 32862036).

Заслухавши пояснення слід чого Резниченка М.І. у провадж енні якого знаходиться кримі нальна справа № 75-11-05-97, дослідив ши матеріали справи, суд вваж ає подання про проведення об шуку в приватному володінні, яке розташовано за адре сою: АДРЕСА_1 обґрунтовани м, оскільки у ході розслідува ння справи встановлені обста вини, які свідчать, що за вказа ною адресою, можуть знаходит ися документи, предмети, що ма ють значення для встановленн я істини по кримінальній спр аві.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести обшук в приват ному володінні яке розт ашовано за адресою: АДРЕСА_ 1, яке належить на праві влас ності ОСОБА_3 на підставі договору дарування від 14.05.1994 ро ку з метою встановлення та ви лучення оригіналів документ ів, які підтверджують факт фі нансово-господарських взаєм овідносин ТОВ «Треналофф-тра ст»(ІПН 2892410319) з ПП «Бастер»(Є ДРПОУ 32862036), предметів, чорнових записів, системних блоків, ма гнітних носіїв та інших доку ментів і предметів, що мають з начення для встановлення іст ини по кримінальній справі.

Проведення обшуку доручит и співробітникам податкової міліції ДПА у Донецькій обла сті.

Постанова остаточна та оск арженню не підлягає.

Суддя Ворошилівського ра йонного

суду м. Донецька В.В. Князьков