Постанова

від 26.04.2011 по справі 4-1377/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1377/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

26 апреля 2011 года судья Ворошиловского районного су да города Донецка Князьков В .В., рассмотрев представление следователя по особо важным делам следственного отдела НМ ГНА в Донецкой области Р езниченко М.И. о проведении выемки документов, содержащ их банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило представ ление следователя по особо в ажным делам следственного от дела НМ ГНА в Донецкой област и Резниченко М.И. о провед ении выемки документов, соде ржащих банковскую тайну.

Согласно представлению , в производстве СО НМ ГНА в До нецкой области находится уго ловное дело № 180-192 в отношении д иректора КП "Зуевский энерго механический завод" ОСОБА_2 и бухгалтера ОСОБА_3 по п ризнакам преступлений, преду смотренных ст. ст. 212 ч. 2, 366 ч. 2 УК Ук раины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что согласно договора купли-продажи недв ижимого имущества от 19.05.06 КП «З ЕМЗ», ЕГРПОУ 00110711 реализовало в адрес ЗАО «ЗЕМЗ», ЕГРПОУ 34359707 им ущество (основные средства) з авода на сумму 32 939 925,36 грн., в том ч исле НДС 5 489 987,56 грн.

В адрес УНМ ГНА в Донецкой области направлено поручени е на предмет установления дв ижения денежных средств по к упле-продаже недвижимого иму щества, принадлежащего КП «З ЕМЗ», расположенного по адре су: г. Харцызск, ул.Ленина, д. 18 а.

Согласно ответу на поручен ие установлено, что во исполн ение условий договора купли- продажи недвижимого имущест ва от 19.05.06 КП «ЗЕМЗ»реализовал о в адрес ЗАО «ЗЕМЗ»имуществ о (основные средства) завода н а сумму 32 939 925,36 грн., в том числе НД С 5 489 987,56 грн. Данные денежные сре дства поступили в адрес ЗАО « ЗЕМЗ»от ООО «Север-Авто», ЕГР ПОУ 30354146.

Также, установлено, что гене ральный директор ЗАО «ЗЕМЗ»с овмещал должность начальник а юридического отдела ОАО «З авод коксохимоборудование» , ЕГРПОУ 00191543.

Кроме того, установлено, О АО «Завод коксохимоборудова ние», ЕГРПОУ 00191543 получало кред ит в отделении «Донецкая рег иональная дирекция»ПАО ВТБ Б анк, МФО 321767.

Изучив материалы уголовн ого дела, суть представления , принимая во внимание, что у с ледствия есть достаточные ос нования для проведения выемк и документов, содержащих бан ковскую тайну, суд приходит к выводу о необходимости, в цел ях установления истины в уго ловном деле, разрешить прове дение выемки в отделении «До нецкая региональная дирекци я»ПАО ВТБ Банк, МФО 321767.

Исходя из вышеизложенног о, руководствуясь ст. 178 УПК Укр аины и ст. 62 Закона Украины "О ба нках и банковской деятельнос ти", -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следова теля по особо важным делам сл едственного отдела НМ ГНА в Д онецкой области Резниченк о М.И. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну - удовлетворить.

Произвести выемку докуме нтов, содержащих банковскую тайну, у должностных лиц отде ления «Донецкая региональна я дирекция»ПАО ВТБ Банк, МФО 32 1767 в том числе: кредитных дел (д окументов, послуживших основ анием для получения кредита) ОАО «Завод коксохимоборудов ание», ЕГРПОУ 00191543, а также расче тных, юридических документов , которые отображают и подтве рждают исполнение кредитных договоров, в том числе перечи сление ОАО «Завод коксохимоб орудование», ЕГРПОУ 00191543 сумм в отделение «Донецкая региона льная дирекция»ПАО ВТБ Банк, МФО 321767 и других документов кр едитного и залогового дела (п ереписку, заявление кредитуе мого, и др.)

Судья Ворошиловского районного

суда г. Донецка В.В. Князьков