Постанова

від 09.09.2011 по справі 4-1377/11

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1377/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2011 року Солом' янський районний суд міста К иєва в складі:

головуючого судді - Горбатовської С. А.

при секретарі Бурдейній М. П.,

за участю прокурора Петрової І. О.,

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в залі суд у в м. Києві подання слідчого С В Солом' янського РУ ГУ МВС У країни в м. Києві, погодженого з прокурором Солом' янськог о району м. Києва, про обрання запобіжного заходу у виді вз яття під варту відносно підо зрюваного:

ОСОБА_1,

ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Черкаси, українця, гром адянина України, з вищою ос вітою, не одруженого, СПД-ФО (зі слів), зареєстрованого і п роживаючого за адресою: АДР ЕСА_1, раніше не судимого (зі слів),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Солом' янсь кого РУ ГУ МВС України в м. Киє ві за погодженням з прокурор ом Солом' янського району м. Києва вніс до суду подання пр о обрання запобіжного заходу відносно підозрюваного ОС ОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, у виді взяття під варту.

04.06.2011 року порушена криміналь на справа № 09-22627 по факту вчинен ня злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

26.08.2011 року порушена криміналь на справа відносно ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 358 КК Укра їни, відносно ОСОБА_3 за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 2, 3 ст. 358 КК України .

07.09.2011 року порушена криміналь на справа відносно ОСОБА_1 за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 358 КК Укра їни.

Досудовим слідством встан овлено, що ОСОБА_1, діючи ум исно з метою заволодіння шля хом обману грошовими коштами в особливо великих розмірах , що належать ТОВ «Будстар Гру п», приблизно в травні 2011 року , вступив у попередню змову з ОСОБА_3, ОСОБА_4 і невста новленими досудовим слідств ом особами та розробили план спільних злочинних дій, спря мованих на доступ до банківс ького рахунку та незаконний переказ грошових коштів з ба нківського рахунку ТОВ «Будс тар Груп»на фіктивний розрах унковий поточний рахунок фі зичної особи, відкритий в ПАТ «Комерційний банк «Акордбан к», після чого шахрайським шл яхом заволодіти коштами ТОВ «Будстар Груп», а також розпо ділили злочинні ролі між спі вучасниками злочину. Для цьо го, ОСОБА_1 з метою підробл ення документів, які видають ся чи посвідчуються підприєм ством, установою, організаці єю, приватним нотаріусом, що м ають право видавати чи посві дчувати такі документи, і які надають права або звільняют ь від обов'язків, для використ ання їх під час відкриття пот очного розрахункового рахун ку оформлення у ПАТ «Комерці йний банк «Акордбанк», прибл изно в травні 2011 року, вступив у попередню змову з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 і невстановленим и досудовим слідством особам и.

Так, відповідно до розробле ного плану злочинних дій, при близно в травні 2011 року, ОСОБ А_1 запропонував ОСОБА_4 підшукати та схилити особу, щ о буде виконавцем умисного з лочину і буде діяти з боку клі єнта ПАТ «Комерційний банк « Акордбанк»під час заволодін ня шляхом шахрайства коштами ТОВ «Будстар Груп», пояснивш и, що з метою вчинення даного з лочину вони підготують даній особі підроблений паспорт г ромадянина України та довідк у про присвоєння ідентифікац ійного коду, які потрібно буд е продати працівникам банку для незаконного відкриття по точного рахунку фізичної осо би, заволодіння грошовими ко штами та подальшого розпоряд ження ними на власний розсуд , розподіливши між співучасн иками злочину.

Після цього, ОСОБА_4, нада вши згоду на спільну участь у вчиненні умисного злочину, д іючи відповідно до розподіле них ролей, умисно з метою заво лодіння шляхом обману грошов ими коштами та усвідомлюючи обставини подальшого вчинен ня злочину, спільність дій сп івучасників злочину і заподі яння матеріальної шкоди, під шукав виконавця злочину - ОСОБА_3 та своїми висловами щодо предмету злочину та осі б причетних до організації з аволодіння шляхом шахрайств а грошовими засобами і забез печення прикриття злочинних дій, викликав у ОСОБА_3 рі шимість і зміцнив вже виникл ий намір вчинити злочин.

Згідно розподілених злочи нних ролей ОСОБА_3 передав ОСОБА_4 свою фотографію д ля подальшої її передачі нев становленим слідством особа м для виготовлення підроблен ого паспорту з фотокарткою ОСОБА_3 та довідку про присв оєння ідентифікаційного код у та подальшого його подання до банківської установи з ме тою незаконного відкриття по точного рахунку фізичної осо би.

В подальшому зазначену фот ографію, на якій зображений ОСОБА_3, за допомогою ОСОБ А_4 було передано ОСОБА_1 , який разом з невстановленим и слідством особами використ ав її під час виготовлення пі дроблених документів складе них на ім'я ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_1 пі дроблений паспорт громадяни на України на ім' я ОСОБА_5 з фотокарткою ОСОБА_3 та п ідроблену довідку про присво єння ідентифікаційного коду на ім' я ОСОБА_5, ОСОБА_4 передав їх ОСОБА_3, який пе реслідуючи мету заволодіти ш ляхом обману чужим майном в о собливо великих розмірах згі дно раніше розподілених злоч инних ролей, знаходячись в пр иміщенні ПАТ «Комерційний ба нк «Акордбанк»за адресою: м. К иїв, вул. 40-річчя Жовтня, 93, надав працівникам банку вищевказа ні підроблені документи на і м' я ОСОБА_5 та повідомив їм завідомо неправдиві відом ості щодо його анкетних дани х, в результаті чого був уклад ений договір банківського ра хунку фізичної особи на ім' я ОСОБА_5 .

02.06.2011 року, приблизно о 13.45 год., н евстановлені особи, здійснив ши незаконний доступ до банк івського рахунку та переказ грошових коштів, що належали ТОВ «Будстар Груп», незаконн о переказали грошові кошти н а поточний рахунок ОСОБА_5 , який був незаконно відкрити й в ПАТ «Комерційний банк «Ак ордбанк».

02.06.2011 року ОСОБА_4 , ОСОБА _3, ОСОБА_1 та невстановле ні досудовим слідством особи , які діяли відповідно до розп оділених злочинних ролей, сп рямованих на заволодіння шах райським шляхом грошовими за собами, що належать ТОВ «Будс тар Груп», у денний час прибул и до відділення №1 ПАТ «Комерц ійний банк «Акордбанк»за адр есою: м. Київ, вул. 40-річчя Жовтн я, 93, де ОСОБА_3, виступаючи я к клієнт банку, повідомив пра цівникам банку завідомо непр авдиві відомості щодо його а нкетних даних, а також свій на мір зняти з розрахункового р ахунку, який був відкритий на ім' я ОСОБА_5, грошові кош ти, які туди незаконно були пе рераховані.

Після цього, ОСОБА_3 отри мав у касі відділення банку г отівкою кошти у сумі 1 754 328,00 грн. , які в подальшому були розпод іленні між ОСОБА_4, ОСОБА _3, ОСОБА_1 та невстановле ними досудовим слідством осо бами, завдавши матеріальної шкоди у особливо великих роз мірах ТОВ «Будстар Груп».

07.09.2011 року ОСОБА_1 затриман ий в порядку ст. 115 КПК України .

Вивчивши матеріали подан ня і кримінальної справи, вис лухавши пояснення слідчого, думку прокурора, які підтрим али подання, підозрюваного ОСОБА_1, який просив відмови ти в задоволенні подання, вра ховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_1 вчинив тяжкий злочи н, може продовжити злочинну д іяльність, не має постійного місця проживання у м. Києві, м оже ухилитись від слідства і суду, перешкоджати встановл енню істини у справі, а також д ля забезпечення виконання пр оцесуальних рішень, суд вваж ає за необхідне обрати відно сно ОСОБА_1 міру запобіжно го заходу у виді взяття під ва рту.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 29 Конституції У країни, ст. 165-2 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Обрати відносно ОС ОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, урод женця м. Черкаси, українця , громадянина України, з вищ ою освітою, не одруженого, С ПД-ФО (зі слів), зареєстрованог о і проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого (зі слів), міру запобіжного за ходу у виді взяття під варту.

Контроль за виконанням пос танови покласти на прокурора Солом' янського району м. Ки єва.

Постанова може бути оскарж ена до Апеляційного суду м. Ки єва протягом трьох діб з моме нту її проголошення.

Суддя: