Постанова

від 09.08.2011 по справі 4-1377/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 августа 2011 года г. Днепропетро вск

Судья Жовтневого район ного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев пред ставление старшого следоват еля прокуратуры Днепропетро вской области согласованное с первым заместителем проку рора Днепропетровской облас ти о наложении ареста в расхо дной части на денежные средс тва принадлежащие ООО «Днепр овторметаллы», -

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором ходатайствует о наложен ии ареста в расходной части н а денежные средства принадле жащие ООО «Днепровторметалл ы».

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

Должностные лица ООО «Архи з Оил»(код ЕГРПОУ 35934972), злоупотр ебляя полномочиями, действуя с умыслом направленным на по дрыв авторитета и престижа о рганов государственной влас ти, в нарушение Порядка запол нения и подачи налоговой дек ларации по налогу на добавле нную стоимость, утверждённог о приказом ГНА Украины от 30.05.1997 г. № 166, ст. 7 Закона Украины «О нал оге на добавленную стоимость »от 03.04.1997 г. № 168/97 ВР, с целью получе ния неправомерной выгоды для себя, что выразилось в незако нном уменьшении налоговых об язательств предприятия, пред оставили в ГНИ Бабушкинского района г. Днепропетровска, со держащие заведомо ложные дан ные, декларации по налогу на д обавленную стоимость и прило жение № 5 (расшифровка налогов ых обязательств и налогового кредита в разрезе контраген тов) за январь -февраль 2011 года, в которых не отразили финанс ово-хозяйственные взаимоотн ошения с ООО «Химтранс»(ЕГРП ОУ 30493259) на общую сумму налога на добавленную стоимость 83 943, 00 гр н. и ООО «Днепровская стальна я корпорация»(ЕГРПОУ 32343213) на об щую сумму налога на добавлен ную стоимость 81 862, 57 грн.

Своими действиями, выразив шимися в безосновательном за нижении налога на добавленну ю стоимость, должностные лиц а ООО «Архиз Оил»причинили у щерб государственным интере сам на общую сумму налога на д обавленную стоимость 165 805. 57 грн ., что является тяжкими послед ствиями.

В ходе досудебного следств ия установлено, что при осуще ствлении противоправной дея тельности ООО «Архиз Оил»(ко д ЕГРПОУ 35934972), имели взаимоотно шения с ООО «Днепровторме таллы» (код ЕГРПОУ 30473929), кото рая осуществлялась с использ ованием расчётных счетов № 2600 1010006701, № 26004038000601, № 26059038000601 открытых в ПАО «Сведбанк», МФО 300164.

Считаю, что данное предста вление следователя подлежит удовлетворению, поскольку д ля установления истины по уг оловному делу и исполнения р ешения суда в части удовлетв орения возможного гражданск ого иска есть необходимость в наложения ареста на счет пр инадлежащий ООО «Днепровтор металлы».

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК У краины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятель ности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест в расхо дной части денежных средств на банковских счетах № 26001010006 701, № 26004038000601, № 26059038000601, открытых ООО «Днепровторметаллы»(код ЕГРПОУ 30473929) в ПАО «Сведба нк», МФО 300164.

На основании постановлени я о приостановлении расходны х операций по счетам № 26001010006701 , № 26004038000601, № 26059038000601, уполномоченн ым сотрудникам указанного ба нка направить на имя старшег о следователя прокуратуры Дн епропетровской области Ля шко Р.В. (г. Днепропетровск, п р. Карла Маркса, д. 38), сообщение о приостановлении расходных операций по счетам, заблокир ованных на них суммах денежн ых средств.

Обязать должностных лиц ба нковского учреждения после п редъявления постановления с уда расходные операции по сч ёту приостановить незамедли тельно, о чем сделать отметку с указанием суммы заблокиро ванных денежных средств в на стоящем постановлении в прис утствии сотрудников следств енного отдела прокуратуры Дн епропетровской области, УСБУ в Днепропетровской области предъявивших данное постано вление в ходе процедуры прио становления расходных опера ций, в каждом экземпляре наст оящего постановления указат ь дату и время его предоставл ения в указанный банк, а также дату и время приостановлени я расходных операций по счет у, сделать отметку в настояще м постановлении.

Обязать должностных лиц ба нковского учреждения в случа е поступления денежных средс тв на счета ООО «Днепровторм еталлы»(код ЕГРПОУ 30473929) № 260010100 06701, № 26004038000601, № 26059038000601, после приос тановления движений по счету , в течении суток сообщать в пр окуратуру Днепропетровской области.

Организацию и проведение у казанных действий поручить с отрудникам следственного от дела прокуратуры Днепропетр овской области и Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области.

Судья Е.А. Башмаков