Постанова

від 18.03.2011 по справі 4-1301/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

справа № 4-1301/11

П О С Т А Н О В А

м. Одеса 18 березня 2011 року

Суддя Приморського район ного суду м. Одеси Терзі І.Г., ро зглянувши подання ст. слідчо го з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській о бласті Даракчі О.Г., узгод жене з першим заступником пр окурора Одеської області Мри хиним О.М., про проведення виїм ки у банківській установі, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з мате ріалів подання в провадженні СВ ПМ ДПА в Одеській області з находиться кримінальна спра ва №20120110012, яку порушено стосовн о засновника та директора ПП «Кастакс-ЮГ»ОСОБА_2 за фа ктом пособництва в умисному ухиленні від сплати податкі в за ознаками злочинів, перед бачених ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3 КК Україн и.

ТОВ «Кастакс-Юг»(ЄДРПОУ 364352 60) перебувало на обліку в ДПІ М алиновського району м.Одеси. Юридичною адресою підприємс тва згідно до реєстраційних документів є адреса: м. Одеса, вул.Патріотична, буд. 124, але за вказаною адресою не знаходил ось. З показів ОСОБА_2 вбач ається, що після реєстрації п ідприємства він фінансово-го сподарську діяльність не зді йснював, але на прохання невс тановленої слідством особи, за грошову винагороду, підпи сував бухгалтерські докумен ти та податкову звітність у с утність яких не вникав. Разом з тим невстановлені слідств ом особи, використовуючи ПП « Кастакс-Юг», здійснювали нез аконну діяльність, якою бюдж ету держави спричинено збитк и у вигляді несплати податкі в в особливо великих розміра х.

Оглядом банківської роздр уківки та податкової звітнос ті ПП «Кастакс-ЮГ»встановлен о, що основним його контраген том виступало ПП «Натакса-Д» (ЄДРПОУ 36435145), яке також має явні ознаки фіктивності та висту пало «транзитером»між ПП «Ка стакс-ЮГ»та підприємствами - вигодонабувачами.

10.04.09р. та 08.05.09р. в ПАТ «АБ»«Бізне с Стандарт»(МФО 339500) для ПП «Нат акса-Д»відкрито рахунки №260010408 46001 (укр. грн.), №26108040846001 (укр.грн.).

Аналіз наданих слідчим ма теріалів кримінальної справ и свідчить, що подання є обґру нтованим та підлягає задовол енню, у зв'язку з тим, що інформ ація з комп'ютерної системи б анку про рух грошових коштів за рахунками №26001040846001 (укр. грн.), № 26108040846001 (укр.грн.), які належать ПП «Натакса-Д»(ЄДРПОУ 36435145) та відк рито у ПАТ «АБ»«Бізнес Станд арт»(МФО 339500) з переліком контр агентів та призначенням плат ежів, а також документи, щодо в ідкриття та обслуговування з азначеного рахунку, мають зн ачення речових доказів і нео бхідні для встановлення істи ни по даній кримінальній спр аві.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Дати дозвіл на розкрит тя банківської таємниці та п роведення виїмки у ПАТ «АБ»« Бізнес Стандарт»(МФО 339500):

1. Відомостей про рух грошов их коштів, відображених на па перовому та електронному нос іях, по рахунках №26001040846001 (укр. грн .), №26108040846001 (укр.грн.), відкритих у ПА Т «АБ»«Бізнес Стандарт»(МФО 339500) для ПП «Натакса-Д»(ЄДРПОУ 364 35145), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, по вної розшифровки контрагент ів і призначень платежів за п еріод з 10.04.09 по 10.03.2011р.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №26001040846001 (укр. грн.), №261080408460 01 (укр.грн.), відкритих у ПАТ «АБ »«Бізнес Стандарт»(МФО 339500), а с аме:

· облікове - реєст раційної справи ПП «Натакса- Д»(ЄДРПОУ 36435145), в тому числі: ста туту (установчого договору), к арток із зразками підписів т а відбитком печатки, встанов леного зразка, заяв на відкри ття рахунків, договорів на ро зрахунково-касове обслугову вання клієнта, копії свідоцт ва про державну реєстрацію (п еререєстрацію) суб' єкта під приємницької діяльності - ю ридичної особи, завіреної но таріально, фотокопій паспорт ів уповноважених осіб, оригі налів доручень на право вчин ення юридичних дій від імені директора ПП «Натакса-Д»(ЄДР ПОУ 36435145), договору найму чи іншо го документу про призначення на посаду директора ПП «Ната кса-Д»(ЄДРПОУ 36435145) оригіналу до ручення на ім' я особи, яка ма є право на відкриття та розпо рядження рахунками, засвідче ної нотаріально, заяв на вида чу чекових книжок.

· документів, що за свідчують видачу та отриманн я чекових книжок із зазначен ням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з ч екових книжок, які отримувал ись підприємством за період з 10.04.09р. по 10.03.2011р.

· заяви клієнта п ро встановлення системи “клі єнт-банк”.

· договору на об слуговування системи “клієн т-банк”.

· акту про введенн я системи “клієнт-банк” в екс плуатацію.

· документів, які з асвідчують встановлення сис теми “клієнт-банк”.

· платіжних доруч ень на перерахування грошови х коштів по рахунках №26001040846001 (ук р. грн.), №26108040846001 (укр.грн.), в період з 10.04.09 р. по 10.03.2011р.

· чеків на отриман ня готівки по рахунках №26001040846001 ( укр. грн.), №26108040846001 (укр.грн.) з 10.04.09р. п о 10.03.2011р.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя