Постанова

від 28.03.2011 по справі 4-1412/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 4-1412/11

П О С Т А Н О В А

Іменем України

25 березня 2011 р. м. Одеса

Суддя Приморського районн ого суду м. Одеси Гаєва Л.В., роз глянувши в відкритому судово му засіданні в залі Приморсь кого районного суду м. Одеси п одання старшого слідчої груп и прокуратури Одеської облас ті молодшого радника юстиції Хорсуненко О.В., погоджен е з заступником прокурора Од еської області державним рад ником юстиції Меденцевим А .М. про проведення виїмки по кримінальній справі № 051201100031, -

В С Т А Н О В И Л А

У провадженні прокуратур и Одеської області знаходить ся кримінальна справа № 051201100031, порушена стосовно невст ановлених осіб за фактом зав олодіння чужим майном, за поп ередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах , за ознаками злочину, передба ченого ч. 5 ст.191 КК України.

З матеріалів кримінально ї справи та подання слідчого вбачається, що ДП «Морський т орговельний порт «Южний»(дал і ДП «МТП «Южний») в особі заст упника начальника порту ОС ОБА_3 та ВАТ «Чорномортехфл от»(далі ВАТ «ЧТФ») в особі гол ови правління ОСОБА_4 11.03.2010 у кладено договір № СД/Т/ВКБ-24, ві дповідно до якого останнє по винно виконати роботи з буді вництва перевантажувальног о комплексу вантажів відкрит ого зберігання на причалі № 10 ДП «МТП «Южний»вартістю 512 млн . 958,9 тис. грн.

Фактично контроль з а виконанням умов договору з боку ВАТ «ЧТФ», рухом коштів, які перераховувалися у подал ьшому з розрахункового рахун ку ДП «МТП «Южний»на адресу В АТ «ЧТФ»за цим договором, зді йснювався невстановленими о собами.

При цьому, діючий голо ва правління ВАТ «ЧТФ»ОСОБ А_4 за вказівкою невстановл ених осіб був відсторонений від керування підприємством у напрямку виконання вказан ого договору, та контролю за р ухом коштів за цим договором .

Після укладання дого вору невстановлені особи кон тролювали фінансово-господа рську діяльність ВАТ «ЧТФ», н адавали вказівки робітникам підприємства, вирішували з к им заключати угоди та кому пе рераховувати кошти.

На виконання умов дог овору ДП «МТП «Южний»23 та 24 бер езня 2010 року перерахувало на р ахунок ВАТ «ЧТФ»кошти у сумі 30 млн. грн.

У подальшому, невстан овлені особи, з метою заволод іння державними коштами, вст упили у злочинну змову з в.о. н ачальника порту ОСОБА_5 та організували укладання дода ткової угоди № 2 від 24.06.2010 до дого вору №СД/Т/ВКБ-24 від 11.03.2010, згідно якої роботи по будівництву п ричалу № 10 призупиняються, ДП «МТП «Южний»забезпечує випл ату авансу у 2 кварталі 2010 в об' ємі 43 млн. 394 тис. грн., а ВАТ «ЧТФ» забезпечує поставку виробів паль у вигляді трубної загот івки для монтажу підкрановог о шляху причалу №10 не пізніше 3 кварталу 2010 року на суму, що ра зом з роботами дорівнює зага льній сумі - 73 млн. 394 тис. грн.

Вказана додаткова угода у період часу з 24.06.2010 по кінець че рвня 2010р., більш точнішу дату вс тановити не надалося можливи м, за вказівкою невстановлен их осіб була підписана на тер иторії порту головою правлін ня ВАТ «ЧТФ»ОСОБА_4, який ф актично не збирався здійснюв ати заходи щодо поставки пер едбачених цією угодою паль, т ак як взагалі не контролював забезпечення умов договору № СД/Т/ВКБ-24 від 11.03.2010.

ДП «МТП «Южний»за пла тіжним дорученням 30.06.2010 незако нно перерахувало на рахунок ВАТ «ЧТФ»додаткові кошти на суму 43 млн. 394 тис. грн.

При цьому, невстановленим и особами було організовано складання та підписання від імені ВАТ «ЧТФ»в особі ОСОБ А_4 та фіктивного підприємс тва ТОВ «Аріда-Інвест»в особ і ОСОБА_6 угоди б/н від 01.04.2010 п ро нібито доручення останньо му укласти договір поставки паль із метою придбання їх ВА Т «ЧТФ».

Фактично зазначена угода ОСОБА_4 не підписувалася. Ум ови, передбачені цією угодою , засновник та директор ТОВ «А ріда-Інвест»ОСОБА_6 здійс нювати не збирався.

В червні 2010р. невстановленим и особами була організована перереєстрація ТОВ «Аріда-Ін вест»на ОСОБА_7, який фіна нсово - господарської діяль ності підприємства не вів, по даткову звітність не подавав , зареєструвався засновником та директором цього підприє мства за грошову винагороду.

Разом з тим, проектною докум ентацією для монтажу підкран ового шляху причалу № 10 передб ачено використання паль лиш е у сумі 13 млн. 646,9 тис. грн., а не 70 м лн. 54,5 тис. грн., як фактично пере дбачено додатковою угодою № 2 від 24.06.2010.

Згідно довідок про вартіст ь виконаних підрядних робіт, підписаних між ВАТ «ЧТФ»та Д П «МТП «Южний»22.06.2010 за квітень 2 010 року та 20.07.2010 за липень 2010 року р оботи по утворенню території причалу № 10 виконані на суму 9 852 892,57 грн.

У подальшому, з метою заволо діння державними коштами, не встановленими особами було о рганізовано перерахування у період часу з квітня по листо пад 2010 вказаних коштів з розра хункового рахунку ТОВ «ЧТФ»н а розрахунковий рахунок підк онтрольного цим особам підпр иємства, а саме ТОВ «Аріда-Інв ест», звідки кошти були спрям овані на інші підприємства з іншим призначенням платежу.

До теперішнього часу ВАТ «Ч ТФ»палі у вигляді трубної за готівки не поставлено.

Фактично умови договору № С Д/Т/ВКБ-24 та додаткової угоди д о нього не виконано, а державн ими коштами на загальну суму 63 541 108 грн. невстановлені особи заволоділи та розпорядилися ними на свій розсуд.

З матеріалів подання слідч ого вбачається, що на даний ча с встановлено, що бюджетні ко шти, які надходили з ДП «МТП «Ю жний»на адресу ВАТ «ЧТФ», у по дальшому перераховувалися н а підприємства з ознаками фі ктивності, які ці кошти перев одили у готівку. Одним з таких підприємств є ТОВ «Ніка Се рвіс ЛТД»(ЄДРПОУ 35697314) /а.с.7/

Крім того, з матеріалів спра ви вбачається, що не зважаючи на те, що свідоцтво про реєстр ацію ТОВ «Ніка Сервіс ЛТД »анульовано ще 10.02.2009, рух коштів по розрахунковому рахунку № 26000100889 (українська гривня), відкр итому для цього підприємства у «Райффайзен Банк Ава ль»у м.Києві (МФО 380805) здійсню ється протягом 2010-2011рр.

На підставі викладеного, в раховуючи, що інформація з ко мп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахун ком № 26000100889 (українська гривня), я кий належить ТОВ «Ніка Серв іс ЛТД»(ЄДРПОУ 35697314) та відкри тий у «Райффайзен Банк Аваль»у м.Києві (МФО 380805) з пер еліком контрагентів та призн аченням платежів, а також док ументи, що свідчать про відкр иття й обслуговування зазнач еного рахунку, кредитна спра ва, необхідні для встановлен ня істини по даній криміналь ній справі, у відповідності з і ст. 62 Закону України «Про бан ки та банківську діяльність» , керуючись ст. 178 КПК України, с уддя -

П О С Т А Н О В И Л А

Видати дозвіл на розкри ття банківської таємниці та проведення виїмки у «Райфф айзен Банк Аваль»у м. Ки єві (МФО 380805):

1. Відомостей про рух грошо вих коштів, відображених на п аперовому та електронному но сіях, по рахунку № 26000100889 (українс ька гривня), який належить ТОВ «Ніка Сервіс ЛТД»(ЄДРПОУ 35697314) та відкритий у «Райффай зен Банк Аваль»у м. Києв і (МФО 380805) у прибутковій і видат ковій частині, із вказівкою д ати, повної розшифровки конт рагентів і призначень платеж ів за період з 01.06.2009 по теперішн ій час,

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26000100889 (українська гри вня), який належить ТОВ «Нік а Сервіс ЛТД»(ЄДРПОУ 35697314) та в ідкритий у «Райффайзен Бан к Аваль»у м. Києві (МФО 3808 05), а саме:

· обліково - реє страційної справи ТОВ «Нік а Сервіс ЛТД»(ЄДРПОУ 35697314), у то му числі: статуту (установчог о договору), карток із зразкам и підписів та відбитком печа тки, встановленого зразка, за яв на відкриття рахунків, дог оворів на розрахунково-касов е обслуговування клієнта, ко пії свідоцтва про державну р еєстрацію (перереєстрацію) с уб' єкта підприємницької ді яльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фоток опій паспортів уповноважени х осіб, оригіналів доручень н а право вчинення юридичних д ій від імені директора ТОВ « Ніка Сервіс ЛТД»(ЄДРПОУ 35697314 ), договору найму чи іншого док ументу про призначення на по саду директора ТОВ «Ніка Се рвіс ЛТД»(ЄДРПОУ 35697314), оригін алу доручення на ім' я особи , яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, за свідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок,

· документів, щ о засвідчують видачу та отри мання чекових книжок із зазн аченням серійного номеру пер шого та останнього чеку кожн ої з чекових книжок, які отрим увались підприємством за пер іод з 01.06.2009 по теперішній час,

· заяви клієнта пр о встановлення системи “кліє нт-банк”,

· договору на о бслуговування системи “кліє нт-банк”,

· акту про введ ення системи “клієнт-банк” в експлуатацію,

· документів, які з асвідчують встановлення сис теми “клієнт-банк”,

· документів, які з асвідчують генерацію та повт орну генерацію електронного ключа та електронних підпис ів клієнта, включаючи докуме нти, які підтверджують факт в идачі даних електронних ключ ів,

· інших документі в, що знаходяться в справі з юр идичного оформлення рахункі в клієнта банку,

· платіжних до ручень на перерахування грош ових коштів по рахунку № 26000100889 з а період з 01.06.2009 по теперішній ч ас.,

· чеків на отри мання готівки по рахунку № 2600010 0889 за період з 01.06.2009 по теперішні й час.

Копію постанови видати с таршому слідчої групи прокур атури Одеської області Хор суненко О.В. для організаці ї виконання.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: