Постанова

від 28.03.2011 по справі 4-1496/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело №4-1496/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2011 года судья Прим орского районного суда г. Оде ссы Иванов В.В., рассмотрев пре дставление помощника проку рора Приморского района Одес сы Ткаченко Н.А., согласованно е с прокурором Приморского р айона г. Одессы, о проведении в ыемки, в рамках возбужденног о уголовного дела № 058201100036, -

УСТАНОВИЛ:

Как указано в представ лении, прокуратурой Приморск ого района г. Одессы расследу ется уголовное дело, возбужд енное в отношении директора ЧП «СХ «Таркос»по ст. 222 ч. 2, ст. 366 ч. 2 УК Украины.

21.01.2008 года между ОАО «Морской транспортный банк»(правопре емник АО «Марфинбанк») в лице управляющего филиалом в г. Од ессе ОСОБА_1 и ЧП «Сельско хозяйственное предприятие « Таркос»в лице директора ОС ОБА_2 заключен договор возо бновляемой кредитной линии № 2607ЮР, согласно которому банко м предоставлено заемщику ден ежную сумму в размере 1 млн. гр н на пополнение оборотных ср едств с уплатой 17,75 % годовых, с о кончательным сроком возврат а до 20 января 2011 года.

Пунктом 4.1 указанного догов ора, в качестве обеспечения и сполнения обязательств, пред усмотрено предоставление в з алог движимого имущества - 4-х комбайнов, путем заключения договора залога транспортны х средств.

Во исполнение условий указ анных договоров, директором ЧП «СХП «Таркос»ОСОБА_2 пр едоставлены в банк правоуста навливающие документы на ука занную сельскохозяйственну ю технику.

Из материалов проверки усм атривается, что ЧП «СХП «Тарк ос»комбайны не приобреталис ь, в пользовании не находилис ь, их фактическое местонахож дение на момент заключения к редитного договора должност ным лицам предприятия было н еизвестно.

Проверкой предоставленных в Банк документов установле но, что биржевые сделки купли -продажи комбайнов № № 697716; 697717, 697718, 697719 от 13.12.2007 г., заключенные на укр аинском товарной бирже в г. Фа стова гражданином ОСОБА_2 фактически не заключались.

Таким образом, директором О ОО «Сельскохозяйственное пр едприятие»«Таркос»ОСОБА_ 2 составлены заведомо ложны е документы, путем подписи не существующих биржевых сдело к купли-продажи комбайнов, ко торые, в дальнейшем, с целью не законного получения кредита предоставлены в ОАО «Морско й транспортный банк»в качест ве подтверждения права собст венности на залоговое имущес тво, что стало следствием нев ерного определения финансов ого состояния заемщика, нали чия у него источников погаше ния задолженности и привело к предоставлению кредитных с редств без достаточного объе ма обеспечения и невозможнос ти исполнения должником взят ых на себя обязательств.

По состоянию на 09.03.2011 года, в св язи с отсутствием обеспечени я по указанному кредитному д оговору, банковскому учрежде нию причинены тяжкие последс твия на сумму задолженности ООО «Таркос», которые состав ляют 1061453, 58 грн.

Также из материалов уголов ного дела усматривается, что ЧП «СХП «Таркос»после получ ения кредитных денежных сред ств в ОАО «Морской транспорт ный банк» (правопреемник АО « Марфинбанк») произвело их пе речисление на расчетный счет №26003221401, принадлежащий ООО «Агр о-Гелиос»(код 31432587).

С учетом того, что в ЧП «СХП «Таркос»находятся документ ы, имеющие доказательственно е значение по настоящему уго ловному делу, а выемка докуме нтов финансово-хозяйственно й деятельности проводиться н е иначе как по постановлению суда, помощник прокурора про сит суд разрешить производст во выемки в ЧП «СХП «Таркос», р асположенном по адресу Одесс кая область, Тарутинский рай он, пгт. Тарутино, спуск Антоно ва, 5-а, оригиналов следующих д окументов: договоров, счетов фактур, накладных, актов прие ма-передачи, банковских выпи сок послуживших основанием д ля перечисления денежных сре дств в сумме 800000 гривен с расче тных счетов ЧП «СХП «Таркос» в 2008 году на расчетный счет ООО «Агро-Гелиос»(код 31432587); всех до кументов послуживших основа нием для подписания кредитно го договора №2607/OF от 21.01.2008г. с ОАО « Морской транспортный банк»(п равопреемник АО «Марфинбанк »); документов, подтверждающи х право собственности на сел ьскохозяйственную технику Ч П «СХП «Таркос».

Изучив представление сле дователя и представленные ма териалы уголовного дела, выс лушав пояснения следователя , считаю, что представление сл едователя обоснованно и подл ежит удовлетворению, посколь ку у суда имеются все основан ия полагать, что в ЧП «СХП «Тар кос», могут находиться докум енты, имеющие доказательстве нное значение по уголовному делу.

Учитывая изложенное, руков одствуясь ст. 178 УПК Украины,

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить производство выемки в ЧП «СХП «Таркос», рас положенном по адресу: Одесск ая область, Тарутинский райо н, пгт. Тарутино, спуск Антонов а, 5а, оригиналов следующих до кументов:

-- договоров, счетов фактур , накладных, актов приема-пере дачи, банковских выписок пос луживших основанием для пере числения денежных средств в сумме 800000 гривен с расчетных с четов ЧП «СХП «Таркос» в 2008 год у на расчетный счет ООО «Агро -Гелиос»(код 31432587);

-- всех документов послуживш их основанием для подписания кредитного договора №2607/OF от 21.0 1.2008г. с ОАО «Морской транспорт ный банк»(правопреемник АО « Марфинбанк»).

-- документов подтверждающи х право собственности на сел ьскохозяйственную технику Ч П «СХП «Таркос».

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья: