Постанова

від 13.05.2011 по справі 4-383/11

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-383/11

ПОСТАНОВА

іменем України

13 травня 2011 року

Суддя Комсомольсько го районного суду м. Херсона І гнатенко О.Й., розглянувши под ання старшого слідчого проку ратури Херсонської області Калюжного С.В., погоджене с заступником прокурора Херсо нської області Чижом М.О. по кр имінальній справі №500025-11, про розкриття банків ської таємниці та проведення виїмки документів в філії ак ціонерного банку «Південий» у м. Херсоні МФО банку №352640, -

В С Т А Н О В И Л А :

Старший слідчий прокура тури Херсонської області К алюжний С.В. звернувся до су ду з зазначеним поданням, в як ому зазначає, що слідчим відд ілом прокуратури Херсонсько ї області проводиться досудо ве слідство у кримінальній с праві №500025-11, порушеній 28.03.2011 відн осно службових осіб ВАТ «Хер сонський бавовняний комбіна т»за ознаками складу злочині в передбачених ч.5ст.191; ч.2ст.366; ч.1 ст.172; ч.1ст.175 Кримінального код ексу України.

У зазначеному поданні тако ж вказується, що дослідчою пе ревіркою встановлено, що, від повідно до договорів на вико нання будівельних робіт № 17/02 в ід 22.02.08, 18/02 від 27.02.08, 19/03 від 05.03.08, 20/03 від 11.0 3.08 укладених між ВАТ «Херсонс ький бавовняний комбінат»та ПП «Берлітекс», останнім в лю тому-квітні 2008 року виконано р емонтні роботи на об' єктах які належали ВАТ «ХБК»на заг альну суму 4000004,4 грн., що підтвер джено актами приймання викон аних підрядних робіт №№ 17/02 від 04.04.08, 18/02 від 10.04.08, 19/03 від 23.04.08, 20/03 від 24.04.08 з а квітень 2008 року та довідками про вартість виконаних підр ядних робіт.

Також, ВАТ «ХБК»протягом кв ітня-травня 2008 року відповідн о до податкових накладних № 22 від 22.04.08 та № 25 від 27.05.08 отримало ві д ПП «Берлітекс»будівельні м атеріали на загальну суму 9359 т ис. грн.

В період травня-червня 2008 рок у ВАТ «ХБК» видано під заборг ованість, яка виникла перед П П «Берлітекс»по рахунку №377 за будівельні роботи та будіве льні матеріали, 8 простих векс елів на загальну суму 10350 тис. г рн., що підтверджено актами пр иймання-передачі векселів ві д 15.05.08 та 27.06.08.

В квітні 2009 року ТОВ «Компані я «Ресурс-Нік»пред' явлено В АТ «ХБК»до сплати 3 простих ве кселя, раніше видані ВАТ «ХБК »на користь ПП «Берлітекс», н а суму 4 108 665,2 грн.

Протягом червня - жовтня 200 9 року ВАТ «ХБК»з метою погаше ння векселів перераховано на рахунок ТОВ «Компанія «Ресу рс-Нік»кошти у сумі 3 684 610 грн. На теперішній час ПП «Берлітек с»та ТОВ «Компанія «Ресурс-Н ік»ліквідовані.

Разом з цим, згідно пояснень заступника голови правління ВАТ «ХБК»з виробництва ОСО БА_2, начальника ремонтно-бу дівельного цеху ВАТ «ХБК»О СОБА_3, начальника відділу м атеріально- технічного забез печення ВАТ «ХБК»ОСОБА_4 т а ще 9 працівників підприємст ва в період лютого-квітня 2008 ро ку ніяких ремонтно-будівельн их робіт на території підпри ємства не проводилось, робіт ників ПП «Берлітекс»на терит орії підприємства не було, че рез відділ матеріально - техн ічного забезпечення ВАТ «ХБК »протягом квітня-травня 2008 ро ку будівельні матеріали від ПП «Берлітекс» відповідно до податкових накладних №22 від 2 2.04.08 та №25 від 27.05.08 на загальну сум у 9359 тис. грн. не надходили.

Враховуючи той факт, що заре єстроване у м.Херсоні приват не підприємство «Берлітекс» код ЄДРПОУ № 33930358 відкрило 28.12.2005 б анківський рахунок №26001310039601 в фі лії акціонерного банку «Півд ений»у м.Херсоні МФО банку №352 640, з метою повного та об' єкти вного слідства та встановлен ня усіх епізодів злочинної д іяльності необхідно перевір ити рух грошових коштів по за значеному банківському раху нку.

Дослідивши матеріали пода ння, враховуючи те, що роздрук івка руху грошових коштів по банківському рахунку №26001310039601 в філії акціонерного банку «П івдений»у м. Херсоні МФО банк у №352640, за період з 28.12.2005 року по 07.11 .2007 року, має значення для справ и, суд вважає, що зазначене под ання підлягає задоволенню, о скільки відповідно ст. 178 КПК У країни виїмка документів, що містять банківську таємницю проводиться тільки за вмоти вованою постановою судді.

На підставі викладеного, ке руючись, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону Укра їни “Про банки і банківську д іяльність”, ст. ст.14-1, 178 КПК Укра їни, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Подання задовольнити та надати дозвіл на розкриття б анківської таємниці, та вилу чення в філії акціонерного б анку «Південий»у м. Херсоні М ФО банку №352640 роздруківки руху грошових коштів по банківсь кому рахунку №26001310039601, за період з 28.12.2005 року по 07.11.2007 року із зазна ченням реквізитів підприємс тв контрагентів, та виїмку до кументів на підставі яких бу ло відкрито банківський раху нок, та в подальшому проводил ось його обслуговування.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: О. Й. Ігнатенко