Вирок

від 16.05.2011 по справі 1-34/11

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1-34/11

ВИРОК

Іменем України

16.05.2011 р. м. Київ

Голосіївський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді Первушиної О. С.

при секретарях Крукевич О.В., Тищенко В.С.

з участю прокурорів Попової О.В., Куца О.О., За мкової К.П.

адвокатів ОСОБА_1, ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщ енні суду в м. Києві справу по обвинуваченню:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ур одженки с. Митниця Василькі вського району Київської обл асті, українки, громадянки України, освіта вища, не о друженої, має на утриманні дв ох неповнолітніх дітей 1996 та 199 8 років народження, не працююч ої, зареєстрованої в АДРЕСА _1, проживаючої в АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у вчиненні злочинів, передб ачених ст. ст. 190 ч. 3, 200 ч. 1 КК Україн и,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, ур одженця м. Сімферополя, ук раїнця, громадянина України, освіта неповна вища, одру женого, має на утриманні мало літню дитину 2009 року народже ння, працюючого директором ТОВ «Авто Кредит Клуб», п роживаючого в АДРЕСА_3, за реєстрованого в АДРЕСА_4, раніше судимого:

- за вироком Оболонськ ого районного суду м. Києва ві д 26.03.2002 року за ст. 185 ч. 3 КК України до 3-х років позбавлення волі із застосуванням ст. ст. 75, 104 КК У країни зі звільненням від ві дбування покарання з випробу ванням з іспитовим строком н а 1 рік;

- за вироком Оболонсь кого районного суду м. Києва в ід 26.06.2003 року за ст. 187 ч. 2 КК Україн и із застосуванням ст. ст. 69, 71 КК України до 4-х років 6-ти місяц ів позбавлення волі, 09.02.2006 року за постановою Ковельського м іськрайонного суду Волинськ ої області від 02.02.2006 року звільн еного умовно-достроково на 1 р ік 7 місяців 17 днів,

у вчиненні злочину, передб аченого ст. 367 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Підсудна ОСОБА_3 у серпні 2008 року вчинила шахрай ство у великих розмірах шлях ом зловживання довірою за на ступних обставин.

Так, підсудна ОСОБА_3 згі дно наказу № 4 від 11.04.2008 року була прийнята на посаду директор а ТОВ «Авто Кредит Клуб», з покладенням на неї виконан ня обов' язків по здійсненню керівництва поточною діяльн істю товариства, зокрема, сам остійного вирішення всіх пит ань діяльності товариства (з а винятком тих, що належать до виключної компетенції загал ьних зборів учасників), викон ання без довіреності дій від імені товариства, розпорядж ення грошовими коштами та ма йном, укладання угод тощо. Згі дно наказу ТОВ «Авто Кредит Клуб»№ 7 від 20.06.2008 року ОСОБА _3 була звільнена з посади ди ректора товариства та на її м ісце згідно наказу № 8 від 20.06.2008 р оку був призначений підсудни й ОСОБА_4

27.08.2008 року підсудна ОСОБА_3 , будучи звільненою з посади д иректора ТОВ «Авто Кредит Клуб», проте, за домовленістю із його засновником та голов ою - ОСОБА_7 й з відома дирек тора ТОВ «Авто Кредит Клу б»- ОСОБА_4 продовжуючи зд ійснювати фінансово-господа рське управління діяльністю товариства, знаходячись в пр иміщенні ВАТ «Комерційний ба нк «Актив-Банк»по пр. 40-річчя Ж овтня, 93 у м. Києві, реалізуючи с вій злочинний умисел, направ лений на заволодіння чужим м айном, зловживаючи довірою з боку засновника та голови ТО В «Авто Кредит Клуб»- ОС ОБА_7 й директора товариств а - ОСОБА_4, достовірно знаю чи про переказ 21.08.2008 року ЗАТ КБ «Надра»на рахунок ТОВ «Авт о Кредит Клуб»№ 260083011405 у ВАТ «К омерційний банк «Актив-Банк» грошових коштів у сумі 76 000 грн . на придбання ОСОБА_8 авто мобіля марки «Daewoo Lanos ТF696»номер к узова НОМЕР_1, повідомивши ОСОБА_4 завідомо неправди ві відомості щодо необхіднос ті зняття з рахунку ТОВ «Ав то Кредит Клуб»грошових ко штів в сумі 75 800 грн. для здійсне ння оплати за придбання авто мобіля марки «Daewoo Lanos ТF696»номер к узова НОМЕР_3 згідно догов ору купівлі-продажу № 24 від 05.08.20 08 року, укладеного між ТОВ «А вто Кредит Клуб»в особі дир ектора ОСОБА_4 і громадяни ном ОСОБА_8, заповнила гро шовий чек серії ЛВ № 3338747 від 27.08.2008 року на отримання ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 75 800 грн . з рахунку ТОВ «Авто Кредит Клуб»№ 260083011405 у ВАТ «Комерційн ий банк «Актив-Банк», умисно у казавши при цьому завідомо н еправдиві відомості щодо ціл і витрат - купівлі автомобіля згідно рахунку-фактури № 283 ві д 01.08.2008 року, достовірно знаючи про те, що такий рахунок-факту ра не оформлявся. Після того ОСОБА_4 підписав як директо р ТОВ «Авто Кредит Клуб» з аповнений останньою грошови й чек та отримав за ним гроші в сумі 75 800 грн., котрі передав О СОБА_3 Після того підсудна ОСОБА_3, заволодівши чужим м айном, а саме - грошовими кошта ми ТОВ «Авто Кредит Клуб» в сумі 75 800 грн., місце вчинення з лочину залишила, розпорядивш ись останніми на власний роз суд, чим завдала ТОВ «Авто К редит Клуб»шкоди на вказан у суму та позбавила товарист во, на рахунку якого не залиши лось грошових коштів, можлив ості виконати свої зобов'яза ння за договором купівлі-про дажу № 24 від 05.08.2008 року - здійснит и придбання автомобіля марки «Daewoo Lanos ТF696»номер кузова НОМЕР _1 та передати його ОСО БА_8

Підсудний ОСОБА_4, маюч и не зняті та не погашені в уст ановленому законом порядку с удимості, на шлях виправленн я не став, належних висновків для себе не зробив та знову вч инив злочин за наступних обс тавин.

Так, він 27.08.2008 року, обіймаючи з гідно наказу № 8 від 20.06.2008 року по саду директора ТОВ «Авто Кр едит Клуб», тобто, будучи сл ужбовою особою, яка постійно виконує організаційно-розпо рядчі та адміністративно-гос подарські обов'язки, знаходя чись у приміщенні ВАТ «Комер ційний банк «Актив-Банк»по п р. 40-річчя Жовтня, 93 у м. Києві, не виконавши покладених на ньо го статутом ТОВ «Авто Креди т Клуб» службових обов'язкі в через несумлінне ставлення до них, підписав заповнений ОСОБА_3 грошовий чек серії Л В № 3338747 від 27.08.2008 року на отриманн я грошових коштів у сумі 75 800 гр н. з рахунку ТОВ «Авто Креди т Клуб»№ 260083011405 у ВАТ «Комерці йний банк «Актив-Банк»для ку півлі автомобіля марки «Daewoo Lanos ТF696»номер кузова НОМЕР_1 зг ідно рахунку-фактури № 283 від 01. 08.2008 року, не перевіривши наявн ості останнього, після чого о тримав за вказаним чеком гро шові кошти в сумі 75 800 грн., що нал ежали ТОВ «Авто Кредит Кл уб». Після того ОСОБА_4, не о формивши відповідних докуме нтів щодо передачі грошових коштів, неналежно виконуючи свої службові обов'язки чере з несумлінне ставлення до ни х, передав ОСОБА_3, котра не була працівником та предста вником ТОВ «Авто Кредит К луб», грошові кошти в сумі 75 800 г рн. та не проконтролював їх по дальшого використання. Внасл ідок необережних дій ОСОБА _4 ОСОБА_3 заволоділа чуж им майном, а саме - грошовими к оштами ТОВ „Авто Кредит К луб" в сумі 75 800 грн. та розпоряди лась ними на власний розсуд, в результаті чого ТОВ «Авто Кредит Клуб»було заподіян о шкоди на вказану суму.

В ході судового слідства пі дсудна ОСОБА_3 вину в інкр имінованих їй злочинах не ви знала та показала суду про те , що з 11.04.2008 року по 20.06.2008 року працю вала на посаді директора ТОВ «Авто Кредит Клуб». До її обов' язків входило провадж ення по всіх банківських опе рацій щодо зняття та перерах унку грошових коштів, оскіль ки вона мала право першого пі дпису. 20.06.2008 року вона звільнила сь з вказаного товариства та передала всі документи, печа тку, ноутбук з програмою «Клі єнт-Банк»та чекову книжку пр изначеному того ж дня новому директору ТОВ «Авто Кредит Клуб»- ОСОБА_4, котрий до цього працював у службі охор они товариства. Після звільн ення з посади директора ТОВ « Авто Кредит Клуб»вона ще декілька разів приходила до офісу товариства для отрима ння заборгованості по заробі тній платі. Так, 27.08.2008 року, напра вляючись до офісу ТОВ «Авто Кредит Клуб»з метою отрима ння заборгованих їй коштів, в она зустрілась поблизу його з ОСОБА_4, який попросив її заповнити чекову книжку на о тримання грошей в банку, на що вона погодилась. В приміщенн і банку вона заповнила чек, а ОСОБА_4 - його підписав. Чек довелось переписувати декіл ька разів, оскільки перший че к був виписаний на суму, яка пе ревищувала наявну кількість грошей на рахунку, а другий - б ув виписаний з помилкою. Післ я того ОСОБА_4 видали грош і, які він поклав до її сумки, о скільки за діючим у банку пор ядком касир не видавав готів ку у великих сумах за відсутн ості у клієнта сумки чи пакет у, а останніх у нього не було. В ийшовши з приміщення банку в она віддала гроші ОСОБА_4 та поїхала додому. Про те, що з рахунку ТОВ «Авто Кредит Клуб»зникли грошові кошти, ї й стало відомо 28.08.2008 року від О СОБА_7 Заявлений ОСОБА_7 цивільний позов не визнала, п осилаючись на його необґрунт ованість та безпідставність .

В ході судового слідства пі дсудний ОСОБА_4 свою вину в інкримінованому йому злочи ні визнав повністю та показа в суду про те, що він дійсно 20.06.20 08 року був призначений на поса ду директора ТОВ «Авто Кред ит Клуб»після формального звільнення з цієї посади О СОБА_3 Всі обов' язки дирек тора товариства продовжувал а виконувати ОСОБА_3, у неї знаходились всі документи, п ечатка товариства, ноутбук з програмою «Клієнт-Банк»та ч екова книжка, він лише здійсн ював підпис документів, котр і йому надавали ОСОБА_7 та ОСОБА_3 26.08.2008 року за наказом ОСОБА_7 він заблокував ра хунок товариства. Проте, вран ці 27.08.2008 року, коли він знаходив ся поблизу офісу ТОВ «Авто Кредит Клуб», до нього піді йшла ОСОБА_3, яка сказала й ому про необхідність зняття з рахунку товариства всіх гр ошових коштів, а саме - 76 000 грн., о скільки необхідно виконати у мови договору купівлі-продаж у № 24 від 05.08.2008 року, укладено го між ТОВ «Авто Кредит Кл уб» та ОСОБА_8 Після того в ін разом із ОСОБА_3 зайшли до приміщення відділення ба нку ВАТ КБ «Актив-Банк», де О СОБА_3 дістала із своєї сумк и чекову книжку та заповнила чек на отримання 76 000 грн. На про хання ОСОБА_3 він підписав цей чек і віддав операціоніс тці, яка повідомила, що за ним не можна отримати всі грошов і кошти, які знаходяться на ра хунку, оскільки певна сума гр ошей повинна бути сплачена б анку як комісія за розрахунк ово-касове обслуговування. Т оді ОСОБА_3 оформила інший чек на отримання грошових ко штів у сумі 75 800 грн. Він на проха ння ОСОБА_3 підписав цей ч ек, після чого разом із ОСОБ А_3 підійшовши до каси, відда в контрольну марку касиру. Ка сир видала йому грошові кошт и в сумі 75 800 грн., котрі були упак овані в пачки купюрами по 50, 100 і 200 грн. Коли він брав у касира ц і гроші, він, за проханням ОС ОБА_3, відразу клав їх до її с умки. Після того вони вийшли н а вулицю, він провів ОСОБА_3 до її автомобіля, і в цей час до них підійшов співробітник ТОВ «Авто Кредит Клуб»- ОСОБА_9 Він повідомив ОСО БА_9 про те, що ОСОБА_3 знял а гроші в банку. Після цього як ОСОБА_9 попросив ОСОБА_3 видати йому заробітну плат у, він також попросив видати ї ї, на що остання погодилась. Пі дійшовши до свого автомобіля , ОСОБА_3 сіла в його салон і через декілька хвилин перед ала йому пачку грошей купюра ми номіналом по 200 грн. При цьом у вона сказала, щоб гроші він п оділив із ОСОБА_9 та 3 000 грн. віддав працівниці ТОВ «Авт о Кредит Клуб»ОСОБА_10 - я к зарплату, після чого поїхал а. Він та ОСОБА_9 перерахув али гроші - їх виявилось 23 000 грн ., з яких вони взяли по 10 000 грн. ко жен, а 3 000 грн. залишили для ОС ОБА_10 Ввечері 27.08.2008 року йому з ателефонував ОСОБА_7, який став пред'являти йому претен зії з приводу викрадення гро шей з рахунку. Заявлений оста ннім цивільний позов не визн ав, посилаючись на те, що викра дення грошових коштів не зді йснював, ними не розпоряджав ся і до їх зникнення не має жод ного відношення.

Не зважаючи на невизнання ОСОБА_3 вини у вчиненні ін кримінованих їй злочинів та визнання ОСОБА_4 вини у вч иненні інкримінованого йому злочину, вина підсудної ОС ОБА_3 за ст. 190 ч. 3 КК України, пі дсудного ОСОБА_4 за ст. 367 ч. 2 КК України доведена повніст ю і стверджується зібраними в ході досудового слідства т а дослідженими й перевіреним и в ході судового слідства до казами.

Показаннями потерпілого ОСОБА_7, який показав суду про те, що він є засновником т а головою ТОВ «Авто Кредит Клуб». 11.04.2008 року на посаду дир ектора даного товариства бул а призначена ОСОБА_3 з пок ладенням на неї обов' язків по фінансово-господарському управлінню ним, а 20.06.2008 року ост ання була формально звільне на з займаної посади, однак, фа ктично залишившись директор ом товариства та продовжуючи керувати його діяльністю. Фо рмально на посаду директора ТОВ «Авто Кредит Клуб»то го ж дня було призначено ОС ОБА_4, який підписував ті док ументи, які надавала йому О СОБА_3, не приймаючи при цьом у самостійних рішень, що стос увались управління товарист вом. У червні 2008 року під час пр оведення перевірки фінансов ої діяльності товариства бул о виявлено багато недоліків у діяльності директора товар иства ОСОБА_3, у зв' язку з чим 26.08.2008 року він попросив ОС ОБА_3 повернути йому всі док ументи, печатку товариства, ч екову книжку та ноутбук з про грамою «Клієнт-Банк», що оста ння відмовилась зробити. Том у, того ж дня він попросив ОС ОБА_4 заблокувати рахунок т овариства. 27.08.2008 року йому зател ефонувала операціоніст з бан ку та повідомила, що з рахунку товариства, на якому знаходи лось 76 000 грн., надані банком ЗАТ КБ «Надра»у кредит клієнту Т ОВ «Авто Кредит Клуб»О СОБА_11 на придбання автомоб іля, зняті всі грошові кошти. Н амагаючись підтримати автор итет ТОВ «Авто Кредит Клу б», ним було за власні кошти зд ійснено оплату за придбання автомобіля марки «Daewoo Lanos ТF696»ном ер кузова НОМЕР_1 згідно д оговору купівлі-продажу № 24 ві д 05.08.2008 року, укладеного між ТОВ «Авто Кредит Клуб»та О СОБА_8, у розмірі 65 600 грн. Тому заявлений ним цивільний позо в щодо стягнення на його кори сть з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 65 600 грн. у відшкодування матер іальної шкоди та 150 000 грн. у відш кодування моральної шкоди пі дтримав та просив його задов ольнити в повному обсязі.

Показаннями потерп ілого ОСОБА_8, який в ході д осудового слідства показав п ро те, що влітку 2008 року він з ме тою придбання автомобіля в к редит звернувся до ТОВ «Авт о Кредит Клуб»і уклав з дан им товариством договір купів лі-продажу № 24 від 05.08.2008 року авто мобіля марки Lanos ТF696». Після цьог о ЗАТ КБ «Надра»на підставі д оговору № 55/АПМБ/62/2008 від 21.08.2008 року надав йому кредит в сумі 76 000 гр н. та перерахував вказану сум у на рахунок ТОВ «Авто Кред ит Клуб». Проте, засновник т овариства ОСОБА_7 повідом ив йому про те, що директор ТОВ «Авто Кредит Клуб»ОСО БА_4 і ще одна співробітниця товариства без його відома з няли з рахунку всі грошові ко шти, а тому автомобіль для ньо го придбати неможливо. З дано го приводу він звернувся до м іліції, а після його наполегл ивих вимог ОСОБА_7 за раху нок власних коштів оплатив у автосалоні придбання для нь ого автомобіля марки Lanos ТF696» (т. 1 а.с. 157-159).

Показаннями свідка ОСО БА_12, яка показала суду про т е, що з березня 2008 року протягом одного року вона займала пос аду начальника операційного відділу відділення № 35 ВАТ «К Б «Актив-Банк». 27.08.2008 у зазначен е відділення прийшли директо р ТОВ «Авто Кредит Клуб» ОСОБА_4 та ОСОБА_3 Останн я оформила рукописний текст у грошовому чеку, а ОСОБА_4 - підписав даний чек. При офор мленні чеку ОСОБА_3 спочат ку оформила чек майже на всю с уму грошей, які знаходились н а рахунку ТОВ «Авто Кредит Клуб», без урахування коміс ії банка. У зв'язку з цим вона о формила інший чек серії ЛВ № 33 38747 на отримання грошей у сумі 7 5 800 грн. Даний чек підписав ОС ОБА_4 Вона перевірила прави льність оформлення чеку, піс ля чого відрізала контрольну марку для отримання готівки та віддала її клієнту, а чек з анесла в касу. Як відбувалась видача грошей з каси, вона не бачила, однак, того ж дня у від діленні з'явився засновник Т ОВ «Авто Кредит Клуб»О СОБА_7, який повідомив, що без його відома були зняті грошо ві кошти з рахунку. Показала т акож про те, що жодних нормати вних актів, а також порядку, як і б встановлювали вимогу для банку видавати клієнтам гот івку у великих сумах тільки з а наявності у останніх сумки чи пакету, немає і в 2008 році не б уло. Твердження про те, що грош і у великих сумах видавалися в ВАТ «КБ «Актив-Банк»лише за наявності сумок, не відповід ає дійсності.

Показаннями свідка ОСОБ А_13, який показав суду про те , що з червня 2008 року він почав п рацювати в ТОВ «Авто Кредит Клуб», яке надавало посеред ницькі послуги при придбанні автомобілів у кредит. Його ро бота полягала в спілкуванні із клієнтами, укладанні дого ворів, він відвозив клієнтів у банки та автосалони. Заснов ником ТОВ «Авто Кредит Кл уб»був ОСОБА_7, окрім яког о в товаристві працювали ОС ОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_3 т а ОСОБА_9 ОСОБА_7 підбир ав клієнтів, здійснював зага льне керівництво підприємст вом, ОСОБА_10 виконувала ро боту секретаря, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 здійснювали функц ії по перевірці клієнтів, а ОСОБА_3 виконувала бухгалт ерську роботу, у неї знаходил ись чекова книжка, печатка ТО В «Авто Кредит Клуб», вона перераховувала гроші за доп омогою системи «Клієнт-Банк» , здійснювала оформлення чек ів на зняття грошових коштів з рахунку. Коли у червні 2008 рок у ОСОБА_3 звільнилась з по сади директора ТОВ «Авто Кр едит Клуб», директором був призначений ОСОБА_4, одна к цю посаду він займав формал ьно - фактичне керівництво пі дприємством здійснювали О СОБА_7 та ОСОБА_3, а він лиш е підписував ті документи, як і надавали йому на підпис ост анні. Самостійно ОСОБА_4 г роші з рахунку ніколи не знім ав, рішень щодо їх зняття з рах унку не приймав і лише за вказ івками ОСОБА_3 або ОСОБА _7 підписував оформлені ним и чеки, отримував кошти, котрі відразу передавав останнім.

Показаннями свідка ОСОБА _10, яка показала суду про те, щ о по вересень 2008 року працювал а менеджером у ТОВ «Авто Кр едит Клуб», котре надавало допомогу в отриманні кредиті в на придбання автомобілів. З асновником та головою даного товариства був ОСОБА_7, йо го директором - ОСОБА_3, о крім яких на фірмі також прац ювали ОСОБА_4, ОСОБА_13, ОСОБА_9. ОСОБА_7 здійснюв ав керівництво підприємство м, ОСОБА_3 - відповідала за фінансові питання, розпоряд жалась грошовими коштами на рахунку за допомогою системи «Клієнт-Банк». Наприкінці че рвня 2008 року директором заміс ть ОСОБА_3 формально став ОСОБА_4, але ОСОБА_3 прод овжувала займатися фінансов ими питаннями, розпоряджалас я грошовими коштами підприєм ства, що були на рахунку, у ост анньої знаходилась чекова кн ижка та були паролі доступу д о програми «Клієнт-Банк», і ні хто, крім неї, у товаристві за допомогою цієї програми грош има не розпоряджався. У серпн і 2008 року ОСОБА_3 у розмові і з нею негативно відзивалась щодо голови товариства - О СОБА_7, а за один чи пару днів до 27.08.2008 року між нею та ОСОБА _7 в її присутності в офісі ТО В «Авто Кредит Клуб»відб увся конфлікт, у ході якого ОСОБА_3 погрожувала ОСОБА _7 тим, що зніме з розрахунков ого рахунку товариства всі г роші. 27.08.2008 року співробітник то вариства - ОСОБА_13 повідом ив їй про те, що від ОСОБА_7 йому стало відомо про зняття ОСОБА_3 та ОСОБА_4 всіх грошей з рахунку товариства , а через деякий час їй зателеф онував ОСОБА_4, який запро понував із ним зустрітися дл я того, щоб вона отримала заро бітну плату. Вона повідомила про це ОСОБА_7 і з відома ос таннього зустрілася з ОСОБ А_14, котрий передав їй 3 000 грн. П оказала також про те, що 27.08.2008 ро ку їй телефонувала ОСОБА_3 та порадила уходити з фірми ОСОБА_7

Показаннями свідка ОСО БА_15, яка показала суду про т е, що працювала у відділенні б анку ВАТ КБ «Актив-Банк»по пр . 40-річчя Жовтня, 93 у м. Києві стар шим касиром з липня 2007 року по л истопад 2008 року. 27.08.2008 року за гро шовим чеком ТОВ «Авто Креди т Клуб»серії ЛВ № 3338747 вона ви дала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 75 800 грн. Показала також п ро те, що у ВАТ КБ «Актив-Банк» не було порядку, за яким касир при видачі клієнту великої с уми грошей повинен впевнитис ь у тому, що у клієнта є сумка, в яку можна покласти гроші, бан ком з даного питання жодних о бмежень не встановлювалось.

Показаннями свідка ОСОБА _9, який показав суду про те, щ о у 2008 році працював у службі бе зпеки ТОВ «Авто Кредит Кл уб», котре надавало посередн ицькі послуги при придбанні автомобілів у кредит. Директ ором товариства була ОСОБА _3, а у червні 2008 року ним був пр изначений ОСОБА_4, однак, л ише формально, оскільки ОСО БА_3 продовжувала виконуват и ту саму роботу по фінансово -господарському управлінні д іяльністю товариства, в той ч ас як ОСОБА_4 займався лиш е тим, що підписував договори , рахунки-фактури і чеки на отр имання грошей в банку за вказ івкою ОСОБА_3, не приймаюч и самостійних рішень і не даю чи вказівок працівникам това риства. Печатка товариства, ч екова книжка, ноутбук, на яком у була встановлена система « Клієнт-Банк», знаходились у ОСОБА_3, у тому числі й тоді, к оли директором ТОВ «Авто Кр едит Клуб»рахувався ОСО БА_4 27.08.2008 року приблизно о 10.00 го д., направляючись на роботу, по близу будинку № 93 по пр. 40-річчя Жовтня у м. Києві він побачив ОСОБА_4 та ОСОБА_3, які в ідходили від входу до відділ ення ВАТ КБ «Актив-Банк». Він п ідійшов до них, і ОСОБА_4 по відомив його про те, що ОСОБ А_3 зняла гроші в банку. Остан ня ж повідомила його про закр иття ТОВ «Авто Кредит Клу б», через що він попросив випл атити йому заборгованість по заробітній платі. ОСОБА_3 погодилась. Почувши це, ОСО БА_4 також попросив ОСОБА_ 3 здійснити виплату і йому з аробітної плати, погодившись на що, ОСОБА_3 підійшла до с вого автомобіля, сіла до його салону й звідти дістала пачк у грошей купюрами по 200 грн., поя снивши при цьому, що це їх зарп лата, котру вони мають поділи ти між собою, а 3 000 грн. - віддати їх співробітниці ОСОБА_10 Після того ОСОБА_3 сказал а, що їде до автосалону на зуст річ з ОСОБА_7, щоб передати йому гроші для здійснення оп лати за придбання автомобіля для ОСОБА_8 Він з ОСОБА_4 перерахували видані їм ОС ОБА_3 грошові кошти - їх вияви лось 23 000 грн. З цих грошей він вз яв 10 000 грн., а решта - залишилась у ОСОБА_4 Наприкінці 2008 рок у до нього додому приїздила ОСОБА_3, яка попросила його, щоб він при допиті дав показа ння про те, що гроші з рахунку вона зняла для оплати за авто мобіль марки Lanos ТF696»в автосало ні і що начебто вона ці гроші д ля цих цілей передала в його п рисутності ОСОБА_16. Однак , він відповів, що не може цьог о підтвердити, оскільки це не відповідає дійсності.

Протоколом № 1 загальних зб орів учасників ТОВ «Авто Кр едит Клуб»від 23.01.2008 року, згід но з яким було створено товар иство (т. 2 а.с. 62-63).

Свідоцтвом про державну ре єстрацію юридичної особи сер ії А01 № 453334, відповідно до якого 28.01.2008 року Шевченківською райо нною у м. Києві державною адмі ністрацією зареєстровано ТО В «Авто Кредит Клуб»(місц езнаходження: м. Київ, вулиця Я рославів Вал, будинок 36-38, ідент ифікаційний код 35649339) (т. 2 а.с. 105).

Статутом ТОВ «Авто Креди т Клуб», затвердженого ріше нням загальних зборів ТОВ « Авто Кредит Клуб»протокол ом № 2/1 від 11.04.2008 року, зареєстров аного 14.04.2008 року, згідно п. п. 10.19-10.22 р озділу 10 якого виконавчим орг аном товариства, що здійснює керівництво поточною діяльн істю, є директор, який самості йно вирішує всі питання діял ьності товариства (за винятк ом тих, що належать до виключн ої компетенції загальних збо рів учасників), виконує без до віреності дії від імені това риства, розпоряджається грош овими коштами та майном, укла дає угоди тощо (т. 2 а.с. 1-17).

Протоколом № 2/1 загальних з борів ТОВ «Авто Кредит Кл уб»від 11.04.2008 року, згідно якого ОСОБА_3 була призначена ди ректором ТОВ «Авто Кредит Клуб», а ОСОБА_7 - обраний й ого головою (т. 2 а.с. 22-26).

Довідкою ВАТ «Комерційни й банк «Актив-Банк»№ Д14-1/1587 від 1 2.05.2008, згідно якої ТОВ «Авто Кр едит Клуб»12.05.2008 року був відк ритий поточний рахунок у гри вні № 260083011405 (т. 1 а.с. 46).

Договором на обслуговув ання банківських рахунків су б' єкта господарювання № 0512/01ю від 12.05.2008 року, укладеним між ВА Т «Комерційний банк «Актив-Б анк»і ТОВ «Авто Кредит Кл уб»у особі директора ОСОБА _3, згідно якого банком був ві дкритий ТОВ «Авто Кредит Клуб»поточний рахунок № 26008301140 5 (т. 3 а.с. 16-18).

Договором про розрахунко ве обслуговування банківськ их рахунків суб' єкта господ арювання в системі «iBanc 2 UA»№ 0512/02ю від 12.05.2008 року та додатком № 1 до нього, укладеним між ВАТ «Ком ерційний банк «Актив-Банк»і ТОВ «Авто Кредит Клуб»у о собі директора ОСОБА_3, зг ідно з яким розрахункове обс луговування поточного рахун ку № 260083011405 здійснювалося у сист емі «iBanc 2 UA», яка дозволяє р озпоряджатися поточним раху нком шляхом передачі електро нних платіжних документів з використанням електронного підпису, наданого банком (т. 3 а .с. 23-24).

Протоколом № 2/2 загальних зб орів ТОВ «Авто Кредит Клу б»від 20.06.2008 року, згідно якого у часниками цього товариства б уло прийнято рішення про зві льнення ОСОБА_3 з посади д иректора ТОВ «Авто Кредит Клуб»та цю посаду призначен о ОСОБА_4 (т. 1 а.с. 232).

Сертифікатом відкритог о ключа ТОВ «Авто Кредит К луб» ЕПЦ Клієнта у системі «iBa nc 2 UA»ВАТ «КБ «Актив-Банк», згід но з яким власником зазначен ого відкритого ключа є ОСОБ А_3 (т. 3 а.с. 25).

Карткою ТОВ «Авто Креди т Клуб»із зразками підписі в і відбитка печатки, згідно з якої з 04.08.2008 року правом підпис у під час здійснення операці й за поточним рахунком № 260083011405 б ув наділений директор ОСОБ А_4 (т. 2 а.с. 247).

Договором купівлі-продажу № 24 від 05.08.2008 року, укладеного мі ж ТОВ «Авто Кредит Клуб»у особі директора ОСОБА_4 і громадянином ОСОБА_8, за у мовами п. 1 якого ТОВ «Авто Кр едит Клуб»зобов'язалося пе редати у власність ОСОБА_8 автомобіль марки «Daewoo Lanos ТF696»номер кузова НОМЕР_1, а ОСОБА_8 - сплатити зазначе ному товариству за придбання автомобіля гроші в сумі 76 000,00 г рн. (т. 1 а.с. 14-15).

Рахунком-фактурою № 214141-1451 ві д 14.08.2008 року автосалону

«Либ ідь-Авто»філії «АвтоЗаз-серв іс»АТ «УкрАвто», згідно яког о для оплати за вказаний авто мобіль ТОВ «Авто Кредит К луб»мало сплатити 65 600,00 грн. (т. 2 а.с. 81).

Договором № 55/АПМБ/62/2008/980 від 21.08.2 008 року, укладеним між ЗАТ КБ «Н адра»і ОСОБА_8, за умовами якого банк зобов'язався нада ти ОСОБА_8 кредит у сумі 76 000 ,00 грн. на придбання автомобіл я марки «Daewoo Lanos ТF696»номер ку зова НОМЕР_1 (т. 1 а.с. 183-185).

Квитанцією ЗАТ КБ «Надра»№ К62/L/26 від 21.08.2008 року, згідно якої 21. 08.2008 року ЗАТ КБ «Надра»було на дало ОСОБА_8 кредит в сумі 76 000,00 грн., котрі були перерахов ані на рахунок ТОВ «Авто Кр едит Клуб»№ 260083011405 у ВАТ «Коме рційний банк «Актив-Банк»(т. 1 а.с. 22).

Заявою директора ТОВ «Ав то Кредит Клуб»ОСОБА_4 в ід

26.08.2008 року про блокування доступу до системи «Клієнт-Б анк»за поточним рахунком № 2600 83011405 (т. 2 а.с. 249).

Випискою ВАТ «Комерційни й банк «Актив-Банк»по особов ому рахунку ТОВ «Авто Креди т Клуб»№ 260083011405 за 27.08.2008 року, згі дно якої на початок операцій ного дня вхідний залишок кош тів на рахунку ТОВ «Авто Кр едит Клуб»складав 76 567, 18 грн., а вихідний залишок на кінець операційного дня - 9,18 грн. (т. 1 а.с . 205).

Довідкою філії «Либідь-А вто»філії «АвтоЗаз-Сервіс»А Т «УкрАвто» № 22 від 18.02.2010 року пр о те, що кошти за автомобіль ма рки Lanos ТF696»номер кузова НОМЕ Р_2 в сумі 65 600 грн. від ОСОБА_8 по рахунку-фактурі № 214141-1451 від 14.08.2008 року надійшли на рахунок АТ «УкрАвто»в повному обсязі 06.10.2008 року (т. 3 а.с. 61).

Протоколом очної ставки від 15.02.2010 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_3, згідно якого ОС ОБА_4 підтвердив свої показ ання про те, що формально вико нував обов' язки ТОВ «Авто Кредит Клуб», всі питання ф інансового характеру вирішу вали ОСОБА_3 та ОСОБА_7, за вказівкою яких він підпис ував документи, а також про те , що 27.08.2008 року отримав кошти у ві дділенні ВАТ «КБ «Актив-Банк »по пр. 40-річчя Жовтня, 93 у м. Києв і, за вказівкою ОСОБА_3, а ос тання дала показання про те, щ о 27.08.2008 року у приміщенні банку ВАТ КБ «Актив-Банк»допомогла ОСОБА_4 оформити чек на от римання грошових коштів, піс ля чого останній отримав їх т а поклав гроші в сумі 75 800 грн. у ї ї сумку в зв'язку з тим, що, за ді ючим у банку порядком, касир н е видав би грошей, якби у ОСО БА_4 не було сумки (т. 3 а.с. 67-71).

Протоколом відтворення об становки та обставин події в ід 17.02.2010 року за участю ОСОБА_4 , згідно з яким останній на м ісці показав, яким чином 27.08.2008 р оку ОСОБА_3 заволоділа гро шовими коштами ТОВ «Авто Кр едит Клуб»(т. 3 а.с. 72-83).

Протоколом очної ставк и від 17.02.2010 року між ОСОБА_7 т а ОСОБА_3, згідно якого О СОБА_7 підтримав свої показ и про те, що ОСОБА_3 після зв ільнення з посади директора ТОВ «Авто Кредит Клуб»фа ктично продовжувала виконув ати його функції: перерахову вала гроші за допомогою сист еми «Клієнт-Банк», оформляла чеки на зняття грошей з рахун ку тощо та у неї знаходились п ечатка товариства, чекова кн ижка та ноутбук з програмою « Клієнт-Банк»(т. 3 а.с. 84-88).

Протоколом очної ставк и від 24.02.2010 року між ОСОБА_9 т а ОСОБА_3, згідно з яким О СОБА_9 дав показання, аналог ічні тим, які він дав при його допиті як свідка (т. 3 а.с. 100-103).

Протоколом огляду від 13.03.2010 р оку чекової книжки ТОВ «Авт о Кредит Клуб»; трьох ануль ованих грошових чеків серійн і номери ЛВ 3338740 від 08.08.2008 року, ЛВ 33 38745 від 27.08.2008 року, ЛВ 3338746 від 27.08.2008 рок у; виписки по рахунку ТОВ «А вто Кредит Клуб»від 26.08.2008 рок у; грошових чеків ТОВ «Авто Кредит Клуб»серійний номе р ЛВ 3338747 від 27.08.2008 року на отриман ня ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 75 800,00 грн. з рахунку ТОВ « Авто Кредит Клуб»№ 260083011405 у В АТ «Комерційний банк «Актив- Банк»; наказу № 4 від 11.04.2008 року ТО В «Авто Кредит Клуб», згід но з яким ОСОБА_3 була прий нята на посаду директора тов ариства; наказів №№ 7, 8 від 20.06.2008 р оку ТОВ «Авто Кредит Клуб », згідно яких ОСОБА_3 була звільнена з посади директор а товариства, а ОСОБА_4 - при значений на посаду директора ТОВ «Авто Кредит Клуб»(т. 3 а.с. 107-108).

Постановами про приєднанн я до справи речових доказів - чекової книжки ТОВ «Авто Кр едит Клуб»; трьох анульован их грошових чеків серійні но мери ЛВ 3338740 від 08.08.2008 року, ЛВ 3338745 ві д 27.08.2008 року, ЛВ 3338746 від 27.08.2008 року; ви писки по рахунку ТОВ «Авто Кредит Клуб»від 26.08.2008 року; гр ошових чеків ТОВ «Авто Кред ит Клуб»серійний номер ЛВ 3 338747 від 27.08.2008 року на отримання ОСОБА_4 грошових коштів у су мі 75 800 грн. з рахунку ТОВ «Авт о Кредит Клуб»№ 260083011405 у ВАТ «К омерційний банк «Актив-Банк» ; наказу № 4 від 11.04.2008 року ТОВ «А вто Кредит Клуб», згідно з я ким ОСОБА_3 була прийнята на посаду директора товарист ва; наказів №№ 7, 8 від 20.06.2008 року ТО В «Авто Кредит Клуб», згід но яких ОСОБА_3 була звіль нена з посади директора това риства, а ОСОБА_4 - призначе ний на посаду директора ТОВ « Авто Кредит Клуб»(т. 1 а.с. 103, 134, 206).

Речовими доказами - чеково ю книжкою ТОВ «Авто Кредит Клуб»; трьома анульованими грошовими чеками серійні но мери ЛВ 3338740 від 08.08.2008 року, ЛВ 3338745 ві д 27.08.2008 року, ЛВ 3338746 від 27.08.2008 року; ви пискою по рахунку ТОВ «Авто Кредит Клуб»від 26.08.2008 року; гр ошовим чеком ТОВ «Авто Кред ит Клуб»серійний номер ЛВ 3 338747 від 27.08.2008 року на отримання ОСОБА_4 грошових коштів у су мі 75 800,00 грн. з рахунку ТОВ «Ав то Кредит Клуб»№ 260083011405 у ВАТ « Комерційний банк «Актив-Банк »; наказом № 4 від 11.04.2008 року ТОВ « Авто Кредит Клуб», згідно з яким ОСОБА_3 була прийня та на посаду директора товар иства; наказами №№ 7, 8 від 20.06.2008 ро ку ТОВ «Авто Кредит Клуб» , згідно яких ОСОБА_3 була з вільнена з посади директора товариства, а ОСОБА_4 - приз начений на посаду директора ТОВ «Авто Кредит Клуб»(т. 1 а.с. 99-100, 131-133, 204).

Висновком судової почерк ознавчої експертизи НДЕКЦ пр и ГУМВС України в м. Києві № 177 в ід 24.04.2009 року, згідно якого руко писний текст в графах грошов ого чека № ЛВ 3338747 від 27.08.2008 року ТО В «Авто Кредит Клуб», вико нано ОСОБА_3, підпис у граф і «Одержав»грошового чека № ЛВ 3338747 від 27.08.2008 року ТОВ «Авто К редит Клуб»виконано ОСО БА_4 (т. 1 а.с. 212-215).

Суд критично ставиться до невизнання ОСОБА_3 своєї вини у вчиненні злочину, пере дбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, і розцінює його як спосіб захи сту своїх інтересів та спроб у уникнути відповідальності за вчинення вказаного злочи ну. Твердження ОСОБА_3 про те, що 27.08.2008 року нею був заповне ний чек на прохання ОСОБА_4 і що грошовими коштами, отрим аними за цим чеком, вона не зав олоділа, а також про те, що ОС ОБА_4 в приміщенні банку ВАТ КБ «Актив-Банк»поклав гроші в її сумку в зв'язку з тим, що за діючим у банку порядком каси р не видав би грошей, якби у ос таннього не було сумки, є нело гічними, не узгоджуються з да ними в ході досудового слідс тва та підтвердженими в ході судового слідства послідовн ими показаннями потерпілого ОСОБА_7, показаннями поте рпілого ОСОБА_8, даними ни м в ході досудового слідства , та свідків ОСОБА_13, ОСОБ А_10, ОСОБА_9, ОСОБА_12 й ОСОБА_15 та суперечать матер іалам справи, які були дослід жені в ході судового слідств а.

Однак, органом досудового с лідства дана юридична кваліф ікація діям підсудної ОСОБ А_3 як шахрайство - заволод іння чужим майном шляхом обм ану та зловживання довірою, в чинене у великих розмірах.

Проте, зазначені дії ОСОБ А_3 слід кваліфікувати як зл овживання довірою підсудног о ОСОБА_4, виключивши таку ознаку об' єктивної сторони шахрайства як спосіб заволо діння чужим майном - обман, о скільки підсудною ОСОБА_3 підсудному ОСОБА_4 не бул о повідомлено неправдивих ві домостей чи замовчено відомо сті, котрі мали бути повідомл ені, а були використані виник лі довірливі відносини з ост аннім, засновані на службови х відносинах.

Також органом досудового с лідства дана юридична кваліф ікація діям підсудного ОСО БА_4 як службова недбалість , тобто невиконання та ненале жне виконання службовою особ ою своїх службових обов' язк ів через несумлінне ставленн я до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваних законом правам та інтересам окремого громадянина, інтересам окре мої юридичної особи, а також с причинило тяжкі наслідки.

Проте, зазначені дії підсу дного ОСОБА_4 слід кваліфі кувати як службова недбаліст ь, тобто неналежне виконання службовою особою своїх обов ' язків через несумлінне ста влення до них, що спричинило т яжкі наслідки інтересам окре мої юридичної особи, виключи вши такі ознаки об' єктивної сторони службової недбалост і як невиконання службовою о собою своїх обов' язків чере з несумлінне ставлення до ни х та заподіяння внаслідок ць ого істотної шкоди охоронюва ним законом правам та інтере сам окремого громадянина, ос кільки підсудний ОСОБА_4, будучи офіційно затверджени м на посаду директора ТОВ « Авто Кредит Клуб», 27.08.2008 року, знаходячись в приміщенні ВАТ КБ «Актив-Банк»по пр. 40-річчя Ж овтня, 93 у м. Києві, за наявності реальної можливості діяти т ак, як того вимагають інтерес и служби, зокрема, інтереси ТО В «Авто Кредит Клуб», під час заповнення підсудною О СОБА_3 грошового чеку серії ЛВ № 3338747 від 27.08.2008 року ТОВ «Авт о Кредит Клуб»на отримання ним грошових коштів у сумі 75 800 грн. з рахунку ТОВ «Авто Кре дит Клуб»№ 260083011405 у ВАТ «Комер ційний банк «Актив-Банк», маю чи реальну можливість належн им чином виконати покладені на нього обов' язки, виконав їх, тобто діяв, але неналежним чином, тобто, відповідно до за кону та умов, що склалися, але неякісно і поверхово, внаслі док чого було спричинено зна чної шкоди інтересам юридичн ої особи, а саме - ТОВ «Авто Кредит Клуб», директором я кого він був, котра полягала в неможливості виконання ТОВ «Авто Кредит Клуб», на рах унку якого не залишилось гро шових коштів, своїх зобов'яза нь за договором купівлі-прод ажу № 24 від 05.08.2008 року щодо здійсн ення придбання автомобіля ма рки «Daewoo Lanos ТF696»номер кузова НО МЕР_1 та передання його ОСОБА_8, а не заподіяло істот ної шкоди охоронюваним закон ом правам, свободам та інтере сам окремого громадянина. До тог ж, в наявних матеріалах кр имінальної справи відсутні п ідтвердження того, що підсуд ним ОСОБА_4 взагалі не вик онувались покладені на нього службові обов' язки.

В ході до0судового слідст ва підсудній ОСОБА_3 було пред' явлено обвинувачення в тому, що вона 27.08.2008 року, перебу ваючи у приміщенні ВАТ «Коме рційний банк «Актив-Банк»по пр. 40-річчя Жовтня, 93 у м. Києві, з метою підробки і використан ня документу на переказ для з аволодіння чужим майном шлях ом обману та зловживанням до вірою з боку директора ТОВ « Авто Кредит Клуб» ОСОБ А_4, власноручно заповнила г рошовий чек серії ЛВ № 3338747 від 27 .08.2008 року ТОВ «Авто Кредит К луб»на отримання ОСОБА_4 г рошових коштів у сумі 75 800 грн. з рахунку ТОВ «Авто Кредит Клуб»№ 260083011405 у ВАТ «Комерційни й банк «Актив-Банк», умисно вк азавши при цьому в чеку завід омо неправдиві відомості щод о цілі витрат - купівлі автомо біля згідно рахунку-фактури № 283 від 01.08.2008 року, достовірно зн аючи про те, що такий рахунок-ф актура не оформлявся. Після т ого ОСОБА_4 як директор ТО В «Авто Кредит Клуб», введ ений ОСОБА_3 в оману щодо ї ї дійсних намірів, на проханн я останньої підписав даний г рошовий чек, отримав за ним гр ошові кошти в сумі 75 800 грн. та пе редав їх ОСОБА_3, яка, завол одівши чужим майном, місце вч инення злочину залишила, роз порядившись ним на власний р озсуд, тобто, вчинила злочин, п ередбачений ст. 200 ч. 1 КК Україн и, а саме - підробку документу на переказ та його використа ння.

Стаття 200 ч. 1 КК України перед бачає відповідальність за пі дробку документів на переказ , платіжних карток чи інших за собів доступу до банківських рахунків, а так само придбанн я, зберігання, перевезення, пе ресилання з метою збуту підр облених документів на перека з чи платіжних карток або їх в икористання чи збут.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, ОСОБА _3 тільки заповнила грошови й чек серії ЛВ № 3338747 від 27.08.2008 року ТОВ «Авто Кредит Клуб»на отримання ОСОБА_4 грошови х коштів у сумі 75 800 грн. з рахунк у ТОВ «Авто Кредит Клуб»№ 260083011405 у ВАТ «Комерційний банк « Актив-Банк», не підробляючи й ого в розумінні ст. 200 ч. 1 КК Укра їни. Тому, підсудна ОСОБА_3 за ст. 200 ч. 1 КК України підлягає виправданню за відсутністю в її діях складу злочину на пі дставі ст. 6 ч. 1 п. 2 КПК України.

На підставі викладеного суд надходить до висновку пр о те, що дії підсудних слід ква ліфікувати: ОСОБА_3 за ст. 19 0 ч. 3 КК України як заволодіння чужим майном шляхом зловжив анням довірою - шахрайство, вч инене у великих розмірах; О СОБА_4 за ст. 367 ч. 2 КК України - я к службова недбалість, тобто неналежне виконання службов ою особою своїх обов' язків через несумлінне ставлення д о них, що заподіяло істотну шк оду інтересам окремої юридич ної особи, та спричинило тяжк і наслідки.

При обранні міри покаранн я ОСОБА_3 суд враховує нас тупні обставини справи:

- ступінь тяжкості вчинено го винною злочину: злочин, пер едбачений ст. 190 ч. 3 КК України, в іднесений кримінальним зако ном до категорії тяжких;

- особу винної, яка за місцем роботи у ТОВ «Столипін і К» ха рактеризується позитивно, на обліку лікарів нарколога та психіатра не перебуває, має н а утриманні двох неповнолітн іх дітей 1996 та 1998 років народжен ня, раніше до кримінальної та адміністративної відповіда льності не притягалась.

Обставин, що по м' якшують та обтяжують пока рання винної ОСОБА_3, у від повідності зі ст. ст. 66, 67 КК Укра їни судом не встановлено.

При обранні мір и покарання ОСОБА_4 суд вр аховує наступні обставини сп рави:

- ступінь тяжкості вч иненого винним злочину: злоч ин, передбачений ст. 367 ч. 2 КК Укр аїни, віднесений кримінальни м законом до категорії серед ньої тяжкості;

- особу винного, який не працює, за попереднім місцем роботи в СПД «ОСОБА_17.»хар актеризується позитивно, на обліку лікарів нарколога та психіатра не перебуває, має н а утриманні тяжко хвору непр ацездатну дружину - ОСОБА_18 , яка згідно виписки Київсько ї міської клінічної лікарні № 8 від 20.09.2010 року потребує амбул аторного лікування у хірурга та обмеження фізичної актив ності після розриву селезінк и, внутрішньоочеревинної кро вотечі й постгеморагічної ан емії та проведеної 13.09.2010 року оп ерації, а також малолітню дит ину 2009 року народження, має судимості за вчинення злочи нів проти власності, що не зня ті та не погашені в установле ному законом порядку.

Обставиною, що пом' якшує покарання винног о ОСОБА_4, у відповідності зі ст. 66 КК України є щире каятт я у вчиненому.

Обставин, що обт яжують покарання винного О СОБА_4, у відповідності зі ст . 67 КК України судом не встанов лено.

На підставі викладеного с уд надходить до висновку про те, що перевиховання та випра влення винних можливо без із оляції від суспільства, а том у необхідно призначити їм по карання: ОСОБА_3 в межах са нкції ст. 190 ч. 3 КК України у виді позбавлення волі, із застосу ванням ст. 75 КК України - звільн енням від відбування покаран ня з випробуванням з покладе нням на неї обов' язків, пере дбачених ст. 76 КК України - не виїжджати за межі України на постійне проживання без доз волу органу кримінально-вико навчої системи, повідомляти зазначений орган про зміну м ісця проживання та періодичн о з' являтися для реєстрації в органи кримінально-викона вчої системи; ОСОБА_4 в меж ах санкції ст. 367 ч. 2 КК України у виді позбавлення волі з позб авленням права обіймати поса ди, пов' язані із здійснення м організаційно-розпорядчих та адміністративно-господар ських функцій без сплати штр афу, враховуючи те, що останні й не працює, із застосуванням ст. 75 КК України - звільнення м від відбування основного п окарання у виді позбавлення волі з випробуванням з покла денням на нього обов' язків, передбачених ст. 76 КК України - не виїжджати за межі Украї ни на постійне проживання бе з дозволу органу кримінально -виконавчої системи, повідом ляти зазначений орган про зм іну місця проживання та пері одично з' являтися для реєст рації в органи кримінально-в иконавчої системи, вважаючи таке покарання необхідним й достатнім для виправлення ви нних та попередження вчиненн я ними нових злочинів.

В строк відбування покаран ня ОСОБА_4 відповідно до в имог ст. 72 КК України слід зара хувати термін його попереднь ого ув' язнення з 29.01.2011 року по 15.03.2011 року.

Цивільний позов потерпіл ого ОСОБА_7, пред' явлений ним до винних ОСОБА_3 та ОСОБА_4, підлягає частковом у задоволенню, виходячи з нас тупного.

Відповідно до ст. 1166 ЦК Украї ни майнова шкода, завдана неп равомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної а бо юридичної особи, а також шк ода, завдана майну фізичної а бо юридичної особи, відшкодо вується в повному обсязі осо бою, яка її завдала.

Як було встановлено в ході судового слідства по справі , внаслідок неправомірних ді й ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ТОВ «Авто Кредит Клуб»було п озбавлено можливості викона ти зобов'язання за договором купівлі-продажу № 24 від 05.08.2008 рок у - здійснити придбання автом обіля марки «Daewoo Lanos ТF696»номер ку зова НОМЕР_1 та передат и його ОСОБА_8, у зв' язку з чим потерпілим ОСОБА_7 за власний рахунок було здійсн ено 06.10.2008 року згідно рахунку-фа ктури № 214141-1451 оплату за придбан ня автомобіля марки «Daewoo Lanos ТF696» номер кузова НОМЕР_1 та пе редано його ОСОБА_8

З огляду на викладене, суд надходить до висновку про те , що вимога потерпілого ОСО БА_7 щодо стягнення солідар но з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 н а його користь матеріального збитку у розмірі 65 600 грн. є обґр унтованою та доведеною належ ним чином, у зв' язку з чим під лягає задоволенню в повному обсязі, а тому посилання винн их на її необґрунтованість с уд не приймає до уваги, оскіль ки останніми доказів протиле жного суду не надано, як того в имагає ст. 60 ЦПК України.

Відповідно до вимог ст. 1167 ЦК України моральна шкода, запо діяна фізичній або юридичній особі неправомірними діями відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її ви ни.

Розглядаючи позовні вимог и в частині відшкодування мо ральної шкоди, суд, оцінюючи в сі надані по справі докази, на дійшов до висновку про те, що н еправомірними діями ОСОБА _3 та ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_7 дійсно була завда на така шкода, згідно виписки з іменної карти хворого від 06 .05.2010 року 02.09.2008 року йому було вст ановлено діагноз «Змішана тр ивожно-депресивна реакція», викликана перенесенням важк ої психологічної травми, що п ризвело до порушення його но рмальних життєвих зв' язків , вимушених змін у звичайному ритмі життя, через що він змуш ений був неодноразово зверта тись за медичною допомогою д о лікаря-психіатра (т, 4 а.с. 49), з о гляду на що, враховуючи суть п озовних вимог, обставини спр ави, суд надійшов до висновку про те, що у відшкодування мо ральної шкоди на користь ОС ОБА_7 слід стягнути з ОСОБ А_3 - 8 000 грн., ОСОБА_4 - 2 000 грн. У решті вимог в цій частині суд відмовляє, оскільки потерпі лим зазначена завищена сума, яка не знайшла свого підтвер дження в ході розгляду справ и.

Долю речових доказів слід в ирішити відповідно до вимог ст. 81 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК Украї ни необхідно стягнути з ОСО БА_3 та ОСОБА_4 в рівних ча стинах судові витрати по спр аві - вартість проведеної по черкознавчої експертизи в су мі 1 095 грн. 25 коп.

На підставі викладеного, ке руючись ст. ст. 323, 324 КПК України, -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_3 визнати винною у вчиненні злочину, передбач еного ст. 190 ч. 3 КК України, і приз начити їй покарання - 3 (три) рок и позбавлення волі.

ОСОБА_3 за ст. 200 ч. 1 КК Україн и виправдати за відсутністю в її діях складу злочину на пі дставі ст. 6 ч. 1 п. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 75 КК Україн и звільнити засуджену ОСОБ А_3 від відбування покаранн я з випробуванням з іспитови м строком на 2 (два) роки.

Згідно ст. 76 КК України покла сти на засуджену ОСОБА_3 о бов' язки протягом іспитово го строку не виїжджати за меж і України на постійне місце п роживання без дозволу органу кримінально-виконавчої сист еми, повідомляти зазначений орган про зміну місця прожив ання та періодично з' являти ся для реєстрації в органи кр имінально-виконавчої систем и.

ОСОБА_4 визнати в инним у вчиненні злочину, пер едбаченого ст. 367 ч. 2 КК України , і призначити йому покарання - 2 (два) роки позбавлення вол і з позбавленням права обійм ати посади, пов' язані із зді йсненням організаційно-розп орядчих та адміністративно-г осподарських функцій строк ом на 1 (один) рік без сплати штр афу.

Відповідно до ст. 75 КК Украї ни звільнити засудженого О СОБА_4 від відбування основ ного покарання у виді позбав лення волі з випробуванням з іспитовим строком на 2 (два) ро ки.

Згідно ст. 76 КК України покла сти на засудженого ОСОБА_4 обов' язки протягом іспито вого строку не виїжджати за м ежі України на постійне місц е проживання без дозволу орг ану кримінально-виконавчої с истеми, повідомляти зазначен ий орган про зміну місця прож ивання та періодично з' явля тися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої сист еми.

В строк відбування покаран ня ОСОБА_4 відповідно до в имог ст. 72 КК України зарахува ти термін його попереднього ув' язнення з 29.01.2011 року по 15.03.2011 р оку.

Цивільний позов ОСОБА_ 7 - задовольнити частково.

Стягнути солідарно з ОСО БА_3 та ОСОБА_4 на користь ОСОБА_7 у відшкодування м атеріальної шкоди - 65 600 (шістд есят п' ять тисяч шістсот) гр н.

Стягнути з ОСОБА_3 на кор исть ОСОБА_7 у відшкодуван ня моральної шкоди - 8 000 (вісім т исяч) грн. 00 коп.

Стягнути з ОСОБА_4 на кор исть ОСОБА_7 у відшкодуван ня моральної шкоди - 2 000 (дві тис ячі) грн. 00 коп.

В решті позовних вимог - в ідмовити.

Речові докази по справі - че кову книжку, три анульовані г рошові чеки, виписку по рахун ку ТОВ «Авто Кредит Клуб» , накази ТОВ «Авто Кредит Клуб»№ 4 від 11.04.2008 року, № № 7,8 від 20.0 6.2008 року, грошовий чек ТОВ «Ав то Кредит Клуб»серії ЛВ 3338747 в ід 27.08.2008 року, що зберігаються в матеріалах справи (т. 1 а.с. 99-100, 131-1 33, 204), - залишити там же.

Стягнути з засуджених О СОБА_3 та ОСОБА_4 в рівних частинах (одержувач: НДЕКЦ пр и ГУМВС України в м. Києві, код 25575285, банк: ГУДКУ у Київській об ласті, МФО 821018, р/р № 35226002000466, признач ення: послуги експерта) судов і витрати - вартість проведен ої почеркознавчої експертиз и в розмірі 1 095 (одна тисяча дев ' яносто п' ять) грн. 25 коп. ( по 547 (п' ятсот сорок сім) грн. 63 коп . з кожного з засуджених).

Міру запобіжного заходу за судженим ОСОБА_3 та ОСОБ А_4 до вступу вироку в законн у силу залишити без змін - пі дписку про невиїзд.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районни й суд м. Києва протягом 15 діб з м оменту проголошення.

Суддя О. С. Первушина