Постанова

від 18.05.2011 по справі 4-136/11

КРЮКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Справа № 4-136/2011 р.

ПОСТАНОВА

18 травня 2011 року Крюківськи й районний суд міста Кременч ука Полтавської області в ск ладі:

головуючого судді - Демид енка І.О.,

при секретарі - Вайвалі Л.В .,

за участю прокурора - Леви цького В.І.,

розглянувши подання старш ого слідчого прокуратури м. К ременчука Магди В.Л. про н адання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїм ки документів, що становлять банківську таємницю по раху нках МПП «Уніон», -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокура тури Магда В.Л. звернувся до суду з поданням, погоджени м з прокурором міста Кременч ука, про надання дозволу на ро зкриття банківської таємниц і та проведення виїмки докум ентів в приміщенні ПАТ «Ра йффайзен Банк Аваль»(МФО 33160 5) розташованої по вул. Першотр авневій ,22, в якому відкритий р озрахунковий рахунок № 26001000003287, щ о належить МПП «Уніон»( код 245594 62) за період з 06.10.2008 року по 18.03.2010 рок у, а саме: платіжних доручень з а період з 06.10.2008 року по 18.03.2010 року, грошових чеків за період з 06.10. 2008 року по 18.03.2010 року, довідки про рух грошових коштів із зазна ченням кому або від кого надх одили грошові кошти, підстав у перерахування коштів( відп овідний платіжний документ, дату та номер відповідного д оговору, угоди), за що проводил ось перерахування грошових к оштів, з якого і на який рахуно к проводилося перерахування коштів( назва та організацій на форма відповідних підприє мств) дати перерахування та з алишку грошових коштів на да ному рахунку на момент вчине ння кожної операції.

В поданні зазначив, 08 квітн я 2011 р. прокуратурою м. Кременчу ка порушено кримінальну спра ву № 111315046 стосовно службових ос іб ПП «ВФ «Тріумф» за фактом з аволодіння чужим майном шлях ом зловживання службовим ста новищем, у особливо великих р озмірах та за фактом доведен ня до банкрутства, тобто за оз наками злочинів , передбаче них ст. ст. 191 ч.5, 219 КК України.

Підставою для порушення к римінальної справи стало нас тупне: як встановлено в ході д осудового слідства між ПП "ВФ "Тріумф" та ВАТ "Акціонерний к омерційний банк "Автокразбан к" було укладено кредитний до говір № 49 від 29.09.08 року. Згідно в ищевказаного договору ПАТ „А втокразбанк” в адресу ПП „ВФ „Тріумф” 30.09.2008 р. перерахував 1,85 млн. грн. та 06.10.2008 р. 0,15 млн. грн. В св ою чергу службовими особами ПП „ВФ „Тріумф” отримані кош ти в повному обсязі було пере раховано в адресу МПП „Уніон ” (код ЄДРПОУ 24559462, м. Кременчук) в якості оплати за гречку по ра хунку № 111 від 30.09.2008 р. та № 117 від 06.10.200 8 р. Однак, як встановлено в под альшому, на адресу ПП „ВФ „Трі умф” товар, згідно оплачених рахунків частково не постав лявся та в податковій звітно сті не відображений. З метою п риховування вищезазначених дій 10 серпня 2010 р. головою лікві даційної комісії ПП «ВФ «Трі умф»ОСОБА_3 було подано до господарського суду Полтавс ької області заяву про поруш ення справи про банкрутство з відповідними додатками. По становою Господарського суд у Полтавської області від 02.09.20 10 року підприємство ПП ВФ «Трі умф»визнано банкрутом та роз почато ліквідаційну процеду ру. Таким чином, службовими ос обами ПП «ВФ «Тріумф»було вч инено дії, що призвели до стій кої фінансової неспроможнос ті. Як встановлено досудовим слідством , отримані від ПАТ „ Автокразбанк” грошові кошти в розмірі 150 000 грн., ПП ВФ «Тріум ф» 06.10.2008р. перерахувало, нібито в якості оплати за гречку, на р озрахунковий рахунок № 26001000003287 в ідкритий в ПОД АТ «РАЙФФАЙЗ ЕН БАНК АВАЛЬ», що належить МПП «Уніон».

Виходячи з викладеного, з м етою повного , всебічного , об' єктивного проведення досудо вого слідства , а також з метою встановлення шляхів викорис тання отриманих коштів, прос ить надати дозвіл на розкрит тя банківської таємниці та п роведення виїмки роздруківк и руху грошових коштів по р/р № 26001000003287, що належить МПП «Уніон» ( код 24559462) відкритому в ПАТ « РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 331605), платіжних доручень та гро шових чеків.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який підтримав по дання, вивчивши та проаналіз увавши матеріали кримінальн ої справи, приходить до висно вку, що подання законне та обґ рунтоване і підлягає задово ленню з наступних підстав.

08 квітня 2011 р. прокурором м. К ременчука порушено кримінал ьну справу № 111315046 стосовно служ бових осіб ПП «ВФ «Тріумф» за ознаками злочинів , передба чених ст. ст. 191 ч.5, 219 КК України.

Підставою для порушення кримінальної справи стало н аступне: між ПП "ВФ "Тріумф" та В АТ "Акціонерний комерційний банк "Автокразбанк" було укла дено кредитний договір № 49 ві д 29.09.08 року. Згідно вищевказано го договору ПАТ „Автокразбан к” в адресу ПП „ВФ „Тріумф” 30.09. 2008 р. було перераховано 1,85 млн. г рн. та 06.10.2008 р. 0,15 млн. грн. В свою чер гу, службовими особами ПП „ВФ „Тріумф” отримані кошти в по вному обсязі було перерахова но в адресу МПП „Уніон” (код ЄД РПОУ 24559462, м. Кременчук) в якості оплати за гречку по рахунку № 111 від 30.09.2008 р. та № 117 від 06.10.2008 р. Однак , як встановлено в подальшому , на адресу ПП „ВФ „Тріумф” тов ар, згідно оплачених рахункі в частково не поставлявся та в податковій звітності не ві дображений. З метою приховув ання вищезазначених дій 10 сер пня 2010 р. головою ліквідаційно ї комісії ПП «ВФ «Тріумф»ОС ОБА_3 було подано до господа рського суду Полтавської обл асті заяву про порушення спр ави про банкрутство з відпов ідними додатками. Постановою Господарського суду Полтавс ької області підприємство ПП ВФ «Тріумф»визнано банкруто м та розпочато ліквідаційну процедуру. Як встановлено до судовим слідством , отримані від ПАТ „Автокразбанк” грош ові кошти в розмірі 150 000 грн., ПП ВФ «Тріумф» 06.10.2008р. перерахувал о, в якості оплати за гречку, н а розрахунковий рахунок № 26001000 003287 відкритий в ПОД АТ «РАЙФФ АЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».

Згідно довідки № 17622/10/29-007 від 16.05. 2011 року розрахунковий рахунок № 26 001000003287 належить МПП «Уніон».

Приймаючи до уваги, що мают ься дані про те, що в приміщенн і ПАТ «Райффайзен банк Ав аль»(МФО 331605), яка знаходиться з а адресою: м. м. Кременчук, вул.П ершотравнева,22 зберігаються документи, які мають значенн я для встановлення істини по справі, з метою повного і об' єктивного з' ясування обста вин справи, суд приходить до в исновку, що подання слід задо вольнити розкрити банківськ у таємницю та надати дозвіл н а проведення виїмки документ ів, що становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.62 Закону Укра їни „Про банки та банківську діяльність, ст.ст.177,178 КПК Украї ни, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчог о прокуратури м. Кременчука Магди В.Л. про розкриття бан ківської таємниці та надання дозволу на виїмку задовольн ити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та про ведення виїмки документів в приміщенні ПАТ «Райффайзе н банк Аваль»(МФО 331605), яка зна ходиться за адресою: м. м. Крем енчук, вул. Першотравнева,22, в я кому відкрито банківський ра хунок № 26001000003287, які належать МПП «Уніон»(код за ЄДРПОУ 24559462), а са ме:

- платіжних доручень за пері од з 06.10.2008 року по 18.03.2010 року;

- грошових чеків за період з 06.10.2008 року по 18.03.2010 року;

- довідки про рух грошових к оштів із зазначенням кому аб о від кого надходили грошові кошти, підставу перерахуван ня коштів( відповідний платі жний документ, дату та номер в ідповідного договору, угоди) , за що проводилось перерахув ання грошових коштів, з якого і на який рахунок проводилос я перерахування коштів( назв а та організаційна форма від повідних підприємств) дати п ерерахування та залишку грош ових коштів на даному рахунк у на момент вчинення кожної о перації.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя :