Постанова

від 18.05.2011 по справі 4-766/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-766/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2011 Судья Ленинск ого районного суда города До нецка Стародубцев А.К., рассм отрев представление следова теля о проведении обыска, сог ласованного с заместителем п рокурора Донецкой области 29 а преля 2011 года, материалы уголо вного дела № 67-11-01-263, возбужденно го по признакам преступления , предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве след ственного отдела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой обл асти находится уголовное дел о № 67-11-01-263, возбужденное по призн акам преступления, предусмот ренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Установлено, что в период с января 2007 года по нас тоящее время, на территории г орода Донецка, неустановленн ые лица, действуя умышленно, п овторно, с целью прикрытия не законной деятельности по кон вертации безналичных денежн ых средств в наличные и получ ения от такой деятельности н езаконной прибыли, зарегистр ировали и приобрели зарегист рированные в г. До нецке, субъекты предприним ательской деятельности (юрид ические лица): ООО «Украина-Ев ролайн Плюс»(ЕГРПОУ 33393684), ЧАО "О СК "ОФАЛ" (ЕГРПОУ 33393438), ООО "Плисса р" (ЕГРПОУ 36811598) и ООО "Крода" (ЕГРП ОУ 36887562), а также иные субъекты п редпринимательской деятель ности, при этом не имели намер ений осуществлять законную и заявленную хозяйственную де ятельность создаваемых пред приятий.

После этого, в тот же перио д времени, неустановленные л ица, фактически самостоятель но распоряжаясь указанными с убъектами хозяйствования от имени должностных лиц этих п редприятий, проводили между собой, а также с другими хозяй ствующими субъектами бесто варные финансово-хозяйствен ные операции. Кроме того с той же целью - перевода безналичн ых денежных средств в наличн ые для различных субъектов х озяйствования - юридических и физических лиц, оформляли ф иктивные контракты по операц иям с ценными бумагами.

10 мая 2011 года следователь сле дственного отдела «ОГ и ПО»С У ГУМВД Украины в Донецкой об ласти Сальников Е.В. обрат ился в суд с представлением, с огласованным с заместителем прокурора Донецкой области, о проведении обыска жилища п о месту проживания ОСОБА_2 по адресу: АДРЕСА_1.

Проведенными по делу мероп риятиями установлены лица, к оторые могут иметь отношение к вышеуказанной преступной деятельности, а именно устан овлен ОСОБА_2, который офо рмлен неустановленными лица ми директором предприятия ОО О "Инпромгруппсервис" (ЕГРПОУ 36307231), реквизиты, печати, докуме нты и банковские счета котор ого используются неустановл енными лицами для прикрытия преступной деятельности и пр идания законности осуществл яемым операциям при конверта ции безналичных денежных сре дств в наличные.

Принимая во внимание, что им еются достаточные основания полагать, что по месту прожив ания ОСОБА_2 могут находит ься денежные средства, добыт ые преступным путем, предмет ы и документы, имеющие значен ие для установления истины п о делу, руководствуясь ч. 1, 3, 5 ст .177 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести обыск жилища по месту проживания ОСОБА_2 по адресу: АДРЕСА_1 (кварти ра зарегистрирована на имя ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА _4), целью обнаружения денежн ых средств, добытых преступн ым путем, предметов и докумен тов, имеющих значение для уст ановления истины по делу.

Постановление направить с ледователю следственного от дела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украин ы в Донецкой области Сальни кову Е.В. для организации пр оведения обыска.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья: О. К. Стародубцев