Постанова

від 18.05.2011 по справі 4-796/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-796/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2011 Судья Ленинск ого районного суда города До нецка Стародубцев А.К., рассм отрев представление следова теля о наложении ареста на де нежные средства находящиеся на счете, согласованного с за местителем прокурора Донецк ой области 29 апреля 2011 года, мат ериалы уголовного дела № 67-11-01-263 , возбужденного по признакам преступления, предусмотренн ого ч. 2 ст. 205 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве след ственного отдела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой обл асти находится уголовное дел о № 67-11-01-263, возбужденное по призн акам преступления, предусмот ренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Установлено, что в п ериод с января 2007 года по насто ящее время, на территории гор ода Донецка, неустановленные лица, действуя умышленно, пов торно, с целью прикрытия неза конной деятельности по конве ртации безналичных денежных средств в наличные и получен ия от такой деятельности нез аконной прибыли, зарегистрир овали и приобрели зарегистри рованные в г. Доне цке, субъекты предпринимат ельской деятельности (юридич еские лица): ООО «Украина-Евро лайн Плюс»(ЕГРПОУ 33393684), ЧАО "ОСК "ОФАЛ" (ЕГРПОУ 33393438), ООО "Плиссар" (ЕГРПОУ 36811598) и ООО "Крода" (ЕГРПО У 36887562), а также иные субъекты пр едпринимательской деятельн ости, при этом не имели намере ний осуществлять законную и заявленную хозяйственную де ятельность создаваемых пред приятий.

После этого, в тот же перио д времени, неустановленные л ица, фактически самостоятель но распоряжаясь указанными с убъектами хозяйствования от имени должностных лиц этих п редприятий, проводили между собой, а также с другими хозяй ствующими субъектами бесто варные финансово-хозяйствен ные операции. Кроме того с той же целью - перевода безналичн ых денежных средств в наличн ые для различных субъектов х озяйствования - юридических и физических лиц, оформляли ф иктивные контракты по операц иям с ценными бумагами.

10 мая 2011 года следователь сле дственного отдела «ОГ и ПО»С У ГУМВД Украины в Донецкой о бласти Сальников Е.В. обра тился в суд с представлением о наложении ареста на де нежные средства ООО «Украина-Евролайн Плюс»(Е ГРПОУ 33393684) на счете в ПАО «Укрби знесбанк».

Материалами дела установл ено, что для осуществления св оей преступной деятельности неустановленные лица, с цель ю конвертации безналичных де нежных средств в наличные, а т акже легализации (отмыванию) денежных средств, добытых пр еступным путем, используют с чет, открытый в ПАО «Укрбизне сбанк»МФО 334969 для ООО «Украина -Евролайн Плюс»(ЕГРПОУ 33393684).

Суд, выслушав следователя, и сследовав материалы уголовн ого дела, считает, что данное п редставление подлежит удовл етворению, поскольку уголов ное дело возбуждено по ч.2 ст. 2 05 УК Украины, поэтому с целью п ресечения противоправной де ятельности указанных выше ли ц, предупреждения возможност и сокрытия денежных средств, полученных в результате нез аконной деятельности, обеспе чения возмещения ущерба, при чиненного государству и возм ожной конфискации имущества , руководствуясь ст.ст.125, 126, 130 УПК Украины, Законом Украины «О б анках и банковской деятельно сти», -

П О С Т А Н О В И Л :

Наложить арест на денежн ые средства, принадлежащие О ОО «Украина-Еврол айн Плюс»(ЕГРПОУ 33393684) и находящ иеся на счете № 260081 0385980, открытом в ПАО «Укрбизнес банк»МФО 334969 г. Донецк, а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и денежные средства, поступаю щие в адрес данного предприя тия.

Предоставить органу досуд ебного следствия сведения об остатках денежных средств н а счетах на момент наложения ареста, а также предоставлят ь такую информацию по письме нному запросу органа досудеб ного следствия.

Судья: О. К. Стародубцев