Постанова

від 08.06.2011 по справі 4-1165/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1165/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Кузьмін М.В.

розглянувши подання сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черніг івській області Кантура О.А ., узгодженого із заступник ом прокурора Чернігівської о бласті, про розкриття інформ ації, що містить банківську т аємницю та проведення виїмки документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом ПМ ДПА в Ч ернігівській області розслі дується кримінальна справа № 903/229 відносно директора ПП «Укр нафтотрейд» ОСОБА_3 про ум исне ухилення від сплати под атків у великих розмірах за о знаками злочину, передбачено го ч.2 ст.212 КК України.

В ході проведення досудово го слідства було встановлено , що директор ПП «Укрнафто-тре йд» (код 32863710) ОСОБА_3, являючи сь службовою особою товарист ва, на яку покладено виконанн я організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарс ьких обов' язків та будучи в ідповідальним за правильніс ть нарахування та своєчасніс ть сплати податків, шляхом за ниження об' єкту оподаткува ння, використовуючи первинні бухгалтерські документи суб ' єктів господарювання, що м ають ознаки фіктивної діяльн ості, умисно ухилився від спл ати податку на додану вартіс ть у звітних періодах з жовтн я 2008 року по вересень 2010 року, вн аслідок чого до державного б юджету не надійшло 2 160 768,22 грн., щ о є великим розміром.

Під час розслідування було встановлено, що протягом 2008 ро ку ПП «Укрнафтотрейд» мав фі нансово-господарські віднос ини з ТОВ «Компанія «Хемсс» (35 851247), яке користувалось поточни м рахунком (гривня) №260062657, який б ув відкритий 23.04.2008р. у Харківськ ій філії ПАТ «Кредитпромбанк » МФО 300863, закритий 08.09.2008 р.

Беручи до уваги, що документ и, які мають значення для вста новлення істини по криміналь ній справі знаходяться у Хар ківській філії ПАТ «Кредитпр омбанк», тому до суду подане д ане подання.

Дослідивши матеріали спра ви, приходжу до висновку, що по дання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню, оск ільки у Харківській філії ПА Т «Кредитпромбанк» можуть зн аходитись документи, які маю ть значення для справи.

На підставі викладеного, ке руючись ст.178 КПК України, судд я -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розк риття інформації, що містить банківську таємницю та пров ести виїмку оригіналів банкі вських документів у Харківсь кій філії ПАТ «Кредитпромбан к», МФО 300863, а саме:

- документів з юридичн ої справи ТОВ «Компанія «Хем сс» (35851247): договорів на касове о бслуговування, карток зі зра зками підписів та печатки, за яви на відкриття рахунку, дов іреностей, анкет клієнта і сл ужбових осіб, актів прийому-п ередачі програмного комплек су «Банк-Клієнт» та електрон них ключів для здійснення ро зрахунків та ін.;

- роздруківку руху гро шових коштів по рахунку №260062657, я кий належить ТОВ «Компанія « Хемсс» (35851247) із вказівкою призн ачення кожного платежу та на зви контрагента за період з 23. 04.2008р. по 08.09.2008р.;

- платіжних доручень в ідповідно до яких перерахову вались грошові кошти з рахун ку №260062657, який належить ТОВ «Ком панія «Хемсс», за період з 23.04.2008 р. по 08.09.2008р.;

- чеків про зняття готі вки з рахунку №260062657, який належи ть ТОВ «Компанія «Хемсс» (35851247), за період з 23.04.2008р. по 08.09.2008р.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: М. В. Кузьмін