Постанова
від 09.06.2011 по справі 4-1242/11
НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1242/11  

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2011 року

                                                                                

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Мурашко М.І.

  розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Веремійко О.Л. . про проведення виїмки  документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ПМ ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа №902/223 порушена відносно директора ТОВ “Гідромас – Інжиніринг” ОСОБА_3, головного бухгалтера даного товариства – ОСОБА_4, засновника ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 212 КК України, директора ТОВ “Укрбуд Консалтинг” ОСОБА_6, засновника даного підприємства ОСОБА_7 та невстановлених осіб за ознаками вчинення злочинів передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що директор ТОВ “Гідромакс – Інжиніринг” (код 36468516) ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з головним бухгалтером даного товариства – ОСОБА_4 та ОСОБА_5, який являється засновником та фактичним власником даного підприємства, з метою ухилення від сплати податків, вступили в злочинну змову з групою осіб, а саме: директором ТОВ “Укрбуд Консалтинг” (код 35199836) ОСОБА_6 та засновником даного підприємства ОСОБА_7, після чого, протягом 2010 року учасники даної злочинної групи, з корисливих мотивів, організували та використали схему прикриття незаконної діяльності, направлену на заниження податкових зобов’язань, які підлягають сплаті до бюджету власними підприємствами.

Для функціонування зазначеної схеми ОСОБА_6, ОСОБА_7 ОСОБА_8 та інші невстановлені особи  створили та  придбали  ряд  суб’єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ “Поділля Контракт” (код 37358161); ТОВ “Терсо” (код 35932095); ТОВ “Пролакс” (код 37255719); ТОВ “Укрбізнесфін” (код 37255724); ПП “Міоком” (код 37129404); ТОВ “РА “Маркетингком” (код 37267132); ТОВ “БКК “Інтермар” (код 33887638); ТОВ “Міріс” (код 34620298); ТОВ “КГ “СВ” (код 32978954); ТОВ “Профітрейд Груп” (код 32978933); ТОВ “БК “Арміс” (код 34356397); ТОВ “Томкет Груп” (код 37242956); ТОВ “ЮК “Захист” (код 37267085); ТОВ “Скай Лайн Лімітед” (код 37242961); ТОВ “Кастом – Контракт” (код 37193794); ТОВ “Укрінекс – ЛТД” (код 37193789); ТОВ “Укрбуд Консалтинг” (код 35199836); ТОВ “Кемріс” (код 37192785); ТОВ “Компонент-15” (код 37144658); ТОВ “Селестн – Консалт” (код 37194274); ТОВ “Техекопром” (код 37256780); ТОВ “Метекс – Експо” (код 37256765); ТОВ “Ліас – Сервіс” (код 37256906); ТОВ “ІНТЕРЕНЕРГОТОРГ” (код 37241355); ТОВ “Орітам” (код 37450520); ТОВ “Пілатекс” (код 37144993); ТОВ “Канцпост” (код 37119621); ТОВ “Консалтінвест” (код 36715758); ТОВ “Флора Сіті” (код 36630821); ТОВ “Євразіяспектр” (код 35575943); ТОВ “Наліна” (код 36347253); ТОВ “Індекспром 2010” (код 37167895); ТОВ “Лінкруст” (код 36694764); ТОВ “Лінкруст Л.Т.Д.” (код 34687352); ТОВ “Лекс – С” (код 35234550); ТОВ “Кругозор – В” (код 33759661); ТОВ “Зорк” (код 37056090); ТОВ “Дока” (код 19261401); ТОВ “Шанхай” (код 36529589); ТОВ “Енергосістемменеджмент” (код 34679158); ТОВ “Транс – Капітал” (код 34679184); ТОВ “Торгівельна Компанія” (код 31906433); ТОВ “Транс Енд Проперті” (код 36694764); ТОВ “Вікторія Контракт” (код 36871966); ТОВ “Магнітка 921” (код 36694764); ТОВ “Нікка Трейд Консалтинг” (код 33994998); ТОВ “Компанія “Літас” (код 33499117); ТОВ “Альта Промоушен ЛТД” (код 37143628);  ТОВ “Торг -Люкс Маш” (код 37099904); ПП “Евіка” (код 31953902); ТОВ “Ацтек Груп” (код 35550997); ТОВ “Брендоптим Компані” (код 37099946).

Використовуючи реквізити та банківські рахунки даних підприємств вказана  група осіб документально оформлювала неіснуючі операції на отримання та продаж втоварно-матеріальних цінностей (послуг, робіт),  після чого, дані документи передавались замовникам послуг для їх відображеннявідображення, в бухгалтерському і податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту з ПДВ і валових витрат, заниження своїх податкових зобов'язань з податку на додану вартість і податку на прибуток підприємства, незаконного відшкодування ПДВ.

Допитаний по кримінальній справі в якості свідка засновник та директор ТОВ “Компанія “Літас”, ПП “Шанхай” ОСОБА_14 показав, що він ніякого відношення не має до даних підприємств, ніякої фінансово – господарської діяльності від імені ТОВ “Компанія “Літас” та ПП “Шанхай” не здійснював, ніяких послуг підприємствам не надавав.

          Також встановлено, що  ТОВ “Фірма ”Фокс” (код 14090857, м.Харків)  в 2009 -2011 р.р. мало фінансово – господарські взаємовідносини з ТОВ ”Компанія “Літас” (код 33499117).

Беручи до уваги, що документи, які знаходяться в ТОВ “Фірма ”Фокс” (код 14090857, м.Харків), мають значення для встановлення істини по кримінальній справі,  слідчий звернувся до суду  з поданням про проведення виїмки оригіналів  первинних –фінансово- господарських та бухгалтерських документів .

Розглянувши подання та матеріали кримінальної справи, приходжу до висновку, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 178 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

 Подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Веремійко О.Л. про проведення виїмки  документів – задовольнити.

          Провести  виїмку оригіналів первинних фінансово – господарських та бухгалтерських документів в ТОВ “Фірма ”Фокс” (код 14090857, м.Харків), а саме: договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарів (векселів), листів, доручень, актів виконаних робіт, кошторисної документації, актів про вартість робіт, копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, копії аркушів книги придбання та продажу товарів, робіт та послуг, товарно-транспортних накладних, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості, тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів,  по фінансово – господарських взаємовідносинах з ТОВ ”Компанія “Літас” (код 33499117) за період з 01.01.2009р. по 07.06.2011р.

          Службовим особам суб‘єкту господарювання всі документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Копію постанови надіслати  слідчому, прокурору Чернігівської області.

Постанова не оскаржується.  

        Суддя:                                                                     М. І.  Мурашко

СудНовозаводський районний суд м.Чернігова
Дата ухвалення рішення09.06.2011
Оприлюднено04.08.2011
Номер документу16864937
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-1242/11

Постанова від 15.03.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Кушніренко Ю. С.

Постанова від 01.08.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Башмаков Є. А.

Постанова від 02.12.2011

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Прокудіна Н. Г.

Постанова від 02.12.2011

Кримінальне

Дарницький районний суд міста Києва

Сизова Л. А.

Постанова від 14.09.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя

Татарінов В. І.

Постанова від 03.11.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Сімферополя

Андрєєва О. М.

Постанова від 26.07.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Донецька

Шестопалова Я. В.

Постанова від 18.04.2011

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Кут'я С. Д.

Постанова від 16.05.2011

Кримінальне

Шевченківський районний суд міста Києва

Малинников О. Ф.

Постанова від 25.06.2011

Кримінальне

Рівненський міський суд Рівненської області

Доля В.А. В. А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні