Постанова
від 15.06.2011 по справі 4-1732/11
РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-1732/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2011 року м. Рівне

Суддя Рівненського місь кого суду Музичук Н.Ю., розглян увши подання старшого слідчо го з ОВС СВ ПМ ДПА в Рівненскій області підполковника подат кової міліції Масник М.С. про накладення арешту на гр ошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунки №26001060480761, №26051060300653 відкри ті в Рівненській філії ПАТ КБ «Приватбанк»(МФО 333391) і належа ть ТОВ «Авіста Сервіс»(код ЄД Р 37302297, м. Рівне) та припинення ро зрахунково-касових операцій у видатковій частині вказан их рахунків, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділ податков ої міліції Державної податко вої адміністрації в Рівненск ій області звернувся до суду з поданням про накладення а решту на грошові кошти, які з находяться та можуть надійти на рахунки №26001060480761, №26051060300653 відкриті в Рівненській ф ілії ПАТ КБ «Приватбанк»(МФО 333391) і належать ТОВ «Авіста Сер віс»(код ЄДР 37302297, м. Рівне) та при пинення розрахунково-касови х операцій у видатковій част ині вказаних рахунків.

Як вбачається з подання, в провадженні СВ ПМ ДПА в Рівне нській області знаходиться к римінальна справа №51/391-08 поруш ена за ознаками злочинів, пер едбачених ч.1, 2 ст.205 КК України.

22 вересня 2008 року прокурату рою м. Рівне порушено криміна льну справу №51/391-08 з фактом фікт ивного підприємництва ТОВ «Ц ентуріон-Захід»за ознаками з лочину передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

07 червня 2011 року СВ ПМ ДПА в Рівненській області по рушено кримінальну справу за фактом фіктивного підприємн ицтва ПФ «Бакс»за ознаками з лочину, передбаченого ч.2 ст.205 К К України, яку об' єднано в од не провадження з кримінально ю справою №51/391-08.

Встановлено, що 16 березня 2007 року зареєстрова но ТОВ «Центуріон-Захід»де з асновником та директором ста в ОСОБА_2.

Діяльністю підприємс тва ОСОБА_2 фактично не ке рував, документів бухгалтерс ького обліку та податкової з вітності не підписував, печа ткою та штампом підприємства не користувався, жодних фіна нсово-господарських операці й не здійснював.

Через розрахунковий рахунок підприємства, який в ідкрито в Рівненському відді ленні Волинської філії ВАТ « Кредитпромбанк»за період з 2 2 березня 2007 року по 21 квітня 2008 ро ку контрагентами було перера ховано 438675,9 грн., з яких 204 660 грн. зн ято готівкою з каси банку, реш та в сумі 231858,38 грн. перераховані іншим суб' єктам господарсь кої діяльності в результаті чого незаконно сформовані ва лові витрати на суму 365 564 грн. та податковий кредит на суму 73 112 грн. різним суб' єктам підпр иємницької діяльності.

17 вересня 2008 року ОСОБ А_2 пояснив, що він з 1993 року по 2004 рік проживав з дружиною та д ітьми в США, а коли термін пере бування там закінчився його депортували на Україну де по знайомився з ОСОБА_3 за по радою та з допомогою якого за реєстрував на своє ім' я ТОВ «Центуріон-Захід»без мети з дійснення фінансово-господа рської діяльності, оскільки ОСОБА_3 сказав, що для того щоб виїхати за кордон до своє ї сім' ї потрібно в Україні м ати фірму та рахунок. Всі доку менти та печатку ТОВ «Центур іон-Захід»ОСОБА_2 передав ОСОБА_3.

Крім того, встановлен о, що 03 жовтня 1995 року громадяни ном ОСОБА_4 створено ПФ «Б акс»(код ЄДРПОУ 23300667 м. Рівне, ву л. Д. Галицького, 16), де в подальш ому він виконував обов' язки директора та бухгалтера.

В травні 2010 року у зв' я зку з погіршенням стану здор ов' я та неможливістю вести фінансово-господарську діял ьність фірми ОСОБА_4 подав оголошення щодо продажу ПФ « Бакс».

01 липня 2010 року ОСОБА_ 4 призначив ОСОБА_5 дирек тором ПФ «Бакс»з покладенням на останнього прав та обов' язків визначених статутом ПФ «Бакс»та передав гр. ОСОБА _5 ПФ «Бакс», установчі докум енти, печатку, чекову книжку, ш тамп ПФ «Бакс».

При дачі пояснення 14.03.1 1 працівникам УПМ ДПА в Рівне нській області гр. ОСОБА_4 повідомив, що з ОСОБА_5, яки й хотів придбати ПФ «Бакс», йо го познайомив давній знайоми й ОСОБА_6 біля адміністрат ивного приміщення ВАТ «Радіо завод». Перед тим ОСОБА_4 б ули підготовлені проекти док ументів про призначення дире ктором ПФ «Бакс»ОСОБА_5 з подальшою перереєстрацією ф ірми на останнього. Зазначен і проекти документів від пер едав для ОСОБА_6, який з О СОБА_5 пішли в офіс до гр. ОС ОБА_3 для оформлення на комп ' ютері всіх необхідних доку ментів щодо оформлення на ро боту на ПФ «Бакс»ОСОБА_5 В той же час ОСОБА_4 домовив ся з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 п ро те, що фірма в найближчий ча с офіційно буде перереєстров ана на ОСОБА_5 з внесенням відповідних змін до державн ого реєстру, однак, як виявило сь пізніше, ОСОБА_5 ніяких змін до реєстраційних даних ПФ «Бакс»внесено не було.

В подальшому, придбане О СОБА_5 ПФ «Бакс»ОСОБА_5 ф актично будь-якою господарсь кою діяльністю не займалось, використовувалось для прик риття незаконної діяльності по конвертації безготівкови х коштів у готівку, їх легаліз ації та мінімізації податков их зобов' язань для ряду під приємств і організацій на те риторії Рівненської області .

В період з 01.11.2010р. по 18.03.2011р. на рах унок ПФ «Бакс»надійшли кошти в загальній сумі 401 221,78 грн. за фі нансово-господарські операц ії, які фактично не проводили сь, з яких кошти в сумі 313 200 грн. б ули конвертовані в готівку.

В ході проведення оп еративних заходів та за резу льтатами проведеного аналіз у податкової звітності з ПДВ ПП «Бакс»липень-листопад 2010 - с ічень 2011 роки, одержано відомо сті щодо розбіжності суми за декларованих податкових зоб ов' язань з ПДВ ПП «Бакс»та п одаткового кредиту підприєм ств Рівненської, Житомирсько ї областей, м. Києва з цього ж п одатку. Також згідно баз дани х ДПА у Рівненській області П П «Бакс»взагалі не подано до ДПІ у м. Рівне декларації з ПД В та додатки до них за грудень 2010р., січень 2011р.

Також, ОСОБА_5, діючи по вторно, з метою прикриття нез аконної діяльності по конвер тації безготівкових коштів у готівку, їх легалізації та мі німізації податкових зобов' язань для ряду підприємств і організацій на території Рі вненської області створив фі ктивне підприємство шляхом з дійснення державної реєстра цію ТОВ «Авіста Сервіс»(код Є ДР 37302297, м. Рівне) зареєструвавши себе засновником та директо ром. Для здійснення зазначен их операцій використовували сь реквізити та банківські р ахунки №26001060480761, №26051060300653 відкр иті ТОВ «Авіста Сервіс»в Рів ненській філії ПАТ КБ «Прива тбанк» МФО банку 333391.

Грошові кошти, що знаходят ься на вказаних рахунках є пр едметом протиправної діяль ності службових осіб ТОВ «Ав іста Сервіс», що свідчать про фіктивне підприємництво та можуть бути засобами для роз криття злочину, виявлення ви нних осіб та в подальшому виз нані речовими доказами по кр имінальній справі.

З метою запобігання протип равним діям з використанням банківських рахунків, припи нення злочинної діяльності , забезпечення можливого в ма йбутньому цивільного позову , відшкодування в подальшому спричинених збитків, виникл а необхідність у накладенні арешту на рахунки №26001060480761, №26051060300653, які відкриті в Рівненс ькій філії ПАТ КБ «Приватбан к»МФО банку 333391 та належать ТОВ «Авіста Сервіс»(код ЄДРПОУ 373 02297, м. Рівне).

Відповідно до ст. 125 КП К України слідчий за клопота нням цивільного позивача або з своєї ініціативи зобов'яза ний вжити заходів до забезпе чення заявленого в криміналь ній справі цивільного позову , а також можливого в майбутнь ому цивільного позову.

Відповідно до ст.126 КПК Укра їни арешт на грошові кошти на рахунках може бути накладен ий за постановою суду в межах досудового слідства в поряд ку забезпечення цивільного п озову.

Згідно ст. 59 Закону України „ Про банки і банківську діяль ність” /у редакції Закону Укр аїни від 02.06.2005 р. № 2631 - IV/, арешт на кошти та інші цінності юриди чних або фізичних осіб, що зна ходяться в банку, здійснюєть ся виключно за рішенням суду в порядку встановленому зак оном, зупинення видаткових о перацій за рахунками юридичн их або фізичних осіб здійсню ється лише у разі накладення арешту, відповідно до частин и першої цієї статті, а зупине ння видаткових операційй зді йснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадк ів, коли арешт накладено без в становлення такої суми.

Дослідивши подання суд п рийшов до переконання, що дан е подання підлягає до задово лення.

Враховуючи викладене, прий маючи до уваги, що в Рівненськ ій філії ПАТ КБ «Приватбанк» МФО банку 333391 використовуютьс я ТОВ «Авіста Сервіс»(код ЄДР ПОУ 37302297, м. Рівне) рахунки №26001060480761, №26051060300653, з метою попередже ння приховування незаконног о походження грошових коштів та подальшої їх легалізації , припинення злочинної діяль ності, забезпечення можливо го в майбутньому цивільного позову, відшкодування в пода льшому спричинених збитків , керуючись ст. 59 Закону Україн и «Про банки та банківську ді яльність», на підставі ст.ст. 66, 125, 126, 130 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Накласти арешт на всі гро шові кошти, які знаходяться т а можуть надійти на рахунки Т ОВ «Авіста Сервіс»(код ЄДРПО У 37302297, м. Рівне) №26001060480761, №260510603006 53 відкриті в Рівненській філ ії ПАТ КБ «Приватбанк»МФО ба нку 333391, в зв' язку з чим припин ити розрахунково-касові опер ації у видатковій частині за вказаними рахунками.

Зобов' язати службових ос іб Рівненської філії ПАТ КБ « Приватбанк»МФО банку 333391 вида вати письмову інформацію про залишок грошових коштів на в казаних рахунках, які належа ть ТОВ «Авіста Сервіс»(код ЄД РПОУ 37302297, м. Рівне) з моменту пре д' явлення постанови суду про накладення арешту і пові домляти органи досудового сл ідства про поступлення грошо вих коштів на зазначені банк івські рахунки.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненсько го міського суду Музичук Н.Ю.

Дата ухвалення рішення15.06.2011
Оприлюднено03.04.2012
Номер документу17050328
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-1732/11

Постанова від 04.11.2011

Кримінальне

Богунський районний суд м. Житомира

Полонець С. М.

Постанова від 11.11.2011

Кримінальне

Богунський районний суд м. Житомира

Полонець С. М.

Постанова від 24.10.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Селіванова О. О.

Постанова від 13.10.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Шелестов К. О.

Постанова від 27.04.2012

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Ванівський О. М.

Постанова від 25.04.2012

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Ванівський О. М.

Постанова від 11.08.2011

Кримінальне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Шипов І. М.

Постанова від 15.06.2011

Кримінальне

Рівненський міський суд Рівненської області

Музичук Н.Ю. Н. Ю.

Постанова від 30.05.2011

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Князьков В. В.

Постанова від 13.05.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Цільмак К. П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні