Постанова

від 11.08.2011 по справі 4-1732/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1732/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Шипов І.М.

розглянувши подання ст аршого слідчого з ОВС СВ ПМ ДП А в Чернігівській області О чковської С.М., узгодженого із заступником прокурора Че рнігівської області про розк риття банківської таємниці т а проведення виїмки документ ів, що становлять банківську таємницю, в зв' язку із розсл ідуванням кримінальної спра ви №902/223, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Слідчого від ділу податкової міліції ДПА в Чернігівській області знах одиться кримінальна справа № 902/223, яка порушена відносно дир ектора ТОВ «АПБ-Цегла» ОСОБ А_4 за ознаками злочину, пере дбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Під час досудового слідств а встановлено, що директор ТО В «АПБ Цегла» (є правонаступн иком ЗАТ «Агропромбуд») (код ЄДРПОУ 03588301, м.Борзна, вул. Париз ької Комуни, 33) ОСОБА_4, шлях ом використання первинних бу хгалтерських документів «фі ктивних» суб' єктів господа рської діяльності від ТОВ «П ромінь АС» (код 36945262), ТОВ «Укрін екс ЛТД»(код ЄДРПОУ 37193789), ТОВ «С учасні системи» (код ЄДРПОУ 3 7240898), ТОВ «Ексентор» (код ЄДРПОУ 37450667), забезпечуючи тим самим бе зпідставне штучне право підп риємства на формування подат кового кредиту з податку на д одану вартість, з корисливих мотивів, шляхом заниження об ' єкту оподаткування, за гру день 2010- березень 2011 року, умисно ухилився від сплати податкі в, внаслідок чого до державно го бюджету не надійшло подат ків на загальну суму 2 682 406,00 грн . грн., що є особливо-великим ро зміром.

Під час досудового слідств а встановлено, що засновник Т ОВ «АПБ-Цегла» ОСОБА_5 згі дно договору оренди нежитлов их приміщень надала в оренду ТОВ «АПБ-Цегла» нежилі примі щення готельно-офісного комп лексу за адресою: місто Київ, в ул. Шовковична, 42-44.

Крім цього встановлено, що засновник ТОВ «АПБ-Цегла» ОСОБА_5 фактично розпоряд жалась коштами ТОВ «АПБ-Цег ла» і всі перерахування здій снювались з її відома.

З метою повного, всебічного , об' єктивного розслідуванн я кримінальної справи та від слідкування руху грошових ко штів по рахунку ТОВ «АПБ-Цегл а» (код ЄДРПОУ 03588301) № 26003108639 відкрит ого в АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛ Ь" м.Київ (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєс кова, 9) необхідна інформація щ одо руху коштів по рахунку да ного підприємства та докумен ти, які свідчать про відкритт я та використання рахунку.

Іншим способом, ніж р озкрити банківську таємницю , для отримання інформації і д окументів, що мають доказове значення по кримінальній сп раві неможливо, тому слідчий звернувся з поданням про над ання дозволу банківській уст анові - АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВА ЛЬ" м.Київ (МФО 380805, м. Київ, вул. Лє скова, 9) на розкриття банківсь кої таємниці стосовно клієнт а - ТОВ «АПБ-Цегла» (код ЄДРПО У 03588301) та винесення постанови п ро проведення виїмки докумен тів, які містять банківську т аємницю.

Дослідивши матеріали спра ви, оглянувши матеріали крим інальної справи, приймаючи д о уваги, що документи, які мают ь значення для встановлення істини у справі, знаходяться в

АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛ Ь" м.Київ (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєс кова, 9), приходжу до висновку, щ о подання обґрунтоване та пі длягає задоволенню.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 178 КПК України, ст.ст . 60, 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черніг івській області Очковсько ї С.М. - задовольнити.

Надати дозвіл АТ "РАЙФФАЙЗЕ НБАНК АВАЛЬ" м.Київ (МФО 380805, м. Ки їв, вул. Лєскова, 9) на розкриття інформації стосовно клієнт а ТОВ «АПБ Цегла» (код ЄДРПОУ 0 3588301), яка містить банківську та ємницю.

Провести виїмку в АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ" м.Київ (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9) о ригіналів документів, що ста новлять банківську таємницю (у разі їх вилучення - завіре них банком копій), а саме:

- документів юридичної сп рави ТОВ «АПБ Цегла» (код ЄДРП ОУ 03588301): договорів на касове обс луговування, договорів на ві дкриття карткових рахунків, карток зі зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунку № 26003108639, довіреностей, договорів кредитування та ін ш.;

- актів прийому-передачі ви конаних робіт по підключенню ТОВ «АПБ Цегла» (код ЄДРПОУ 03588 301) до системи «Клієнт-Банк» (ак тів прийому передачі ключів електронного цифрового підп ису),

- документів про оплату ТОВ «АПБ Цегла» (код ЄДРПОУ 03588301) ба нку вартості виконаних робіт по підключенню до системи «К лієнт-Банк»,

- довіреностей (доручень) ві д імені ТОВ «АПБ Цегла» (код ЄД РПОУ 03588301) на отримання від бан ку ключів електронного цифро вого підпису (робіт по підклю ченню до системи клієнт-банк ),

- рух грошових коштів по рах унку № 26003108639 ТОВ «АПБ Цегла» (код ЄДРПОУ 03588301), який відкрито для ТОВ «АПБ Цегла» (код ЄДРПОУ 03588 301) з вказівкою часу операції, п ризначення кожного платежу т а контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунк ах за період з 01.01.2010 року по 01.08.2011 року.

- чеків на отримання готівк ових коштів ТОВ «АПБ Цегла» (к од ЄДРПОУ 03588301) за весь період з 01.01.2010 року по 01.08.2011 року.

Всі документи надати в ориг іналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів , надати засвідчені копії вка заних документів та протокол ів виїмки, що підтверджують в илучення оригіналів. В разі в ідсутності будь-яких з вище п ерелічених документів, зазна чити письмово окремим листом про причину не надання докум ентів.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: І. М. Шипов