Постанова
від 15.07.2011 по справі 4-1270/11
БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №4-1270/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.07.2011 року м. Житомир

Суддя Богунського район ного суду м. Житомира Полонец ь С. М., розглянувши подання ст аршого слідчого з ОВС СВ ПМ ДП А в Житомирській області по к римінальній справі № 039004/09 про н акладення арешту на банківсь кі рахунки -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області з вернувся до Богунського райо нного суду м. Житомира з подан ням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходять ся на банківському рахунку П АТ «Агрокомбанк», в зв»язку з розслідуванням кримінально ї справи № 039004/09, що порушена від носно директора ТОВ «ХВС-Укр аїна» ОСОБА_1, директора Т ОВ «Еста Паркет Україна» ОСОБА_3 за ознаками склад у злочинів, передбачених ч.2 ст . 28, ч. 3 ст. 212 КК України за фактом умисного ухилення від сплати до державного бюджету подат ку на додану вартість в особл иво великих розмірах скоєног о за попередньою змовою груп ою осіб.

В поданні вказано, що ОСОБ А_1 являючись директором ТО В «ХВС-Україна» (код ЄДР 36029642), як е зареєстроване виконавчим к омітетом Бердичівської місь кої ради Житомирської област і 20.08.08 та зареєстроване як плат ник ПДВ 05.09.08, діючи за попереднь ою змовою з директором ТОВ « Еста Паркет Україна» (34937773) ОСОБА_3, в період з 01.01.2009 року по 01.04.2010 року, організували злочин ну схему направлену на сприя ння ТОВ «Еста Паркет Укра їна» в умисному ухиленні від сплати податку на додану вар тість до державного бюджету.

Суть злочинної схеми поляг ає в незаконному формуванні податкового кредиту по подат ку на додану вартість ТОВ « Еста Паркет Україна», шляхо м документального оформленн я придбання товарно-матеріал ьних цінностей (проведення б езтоварних операцій) через « фіктивні» підприємства, які фактично фінансово-господар ською діяльністю не займалис я, а саме: ТОВ «Металтехзбут», ТОВ «Пульсар Люкс», ТОВ «Євро лайн-Трейд».

Так, слідством встановлено , що ОСОБА_1 за попередньою змовою із ОСОБА_3, організ ували придбання у приватних підприємців на території Укр аїни заготовок для паркету, я кі експортувались ТОВ «ХВС-У країна» для ТОВ «Техномар А дрем ЛТД» (Естонія).

Як встановлено досудовим с лідством фактично, паркетна дошка поставляється напряму від ТОВ «ХВС-Україна» на ТОВ « Еста Паркет Україна».

Таким чином, внаслідок умис них дій ОСОБА_1 та ОСОБА_ 3, у ТОВ «Еста Паркет Укр аїна» в період часу з 01.01.2009 року по 01.04.2010 року, штучно сформован о незаконний податковий кред ит по податку на додану варті сть в сумі 3.382.426,0 грн., а податкові зобов'язання по сплаті до д ержавного бюджету ПДВ, було н езаконно перекладено на фікт ивні ТОВ «Металтехзбут», ТОВ «Пульсар Люкс», ТОВ «Євролай н-Трейд» і до бюджету не сплач ено, що призвело до фактичног о ненадходження до бюджету п одатку на додану вартість в с умі 3.382.426,0 грн.

Приймаючи до уваги, що в Киї вській ФПАТКБ "Південкомбанк " (МФО 320876 м.Київ) відкритий рахун ок № НОМЕР_1, які належать Т ОВ "Еста Паркет Україна" з асновником якого є ОСОБА_3 , і на даних рахунках знаходят ься грошові кошти здобуті зл очинним шляхом, з метою відшк одування збитків завданих бю джету злочинними діями ОСО БА_3, забезпечення цивільно го позову та виконання вирок у в частині можливої конфіск ації майна, слідчий просить с уд подання задовольнити.

Вивчивши подання, дослідив ши матеріали кримінальної сп рави, суд вважає, що подання пі длягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керу ючись ст.126 КПК України, ст.59 Зак ону України «Про банки та бан ківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В:

Накласти арешт на грошові к ошти, що знаходяться на рахун ку № НОМЕР_1 відкритих ТОВ "Еста Паркет Україна" (34937773), в Київській ФПАТКБ "Південко мбанк" (МФО 320876 м.Київ), які знахо дяться на рахунках та які буд уть надходити на рахунки, в ча стині видаткових операцій, к рім обов'язкових платежів д о державного бюджету;

Надати дозвіл Київській ФП АТКБ "Південкомбанк" (МФО 320876 м.К иїв) на розкриття інформації , що містить банківську таємн ицю, а саме інформації, щодо за лишку коштів на рахунку №НО МЕР_1, на момент накладення а решту.

Надати дозвіл Київській ФП АТКБ "Південкомбанк" (МФО 320876 м.К иїв) на розкриття інформації , що містить банківську таємн ицю, а саме інформації, щодо за лишку коштів на рахунку №НО МЕР_1, станом на перше число н аступного місяця до 31.12.11р.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя:

СудБогунський районний суд м. Житомира
Дата ухвалення рішення15.07.2011
Оприлюднено04.08.2011
Номер документу17106270
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-1270/11

Постанова від 17.03.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Дерус А. В.

Постанова від 13.09.2011

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Херсона

Корецький Д. Б.

Постанова від 22.08.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Голубкін О. І.

Постанова від 02.08.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Башмаков Є. А.

Постанова від 16.11.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Сімферополя

Малухін В. В.

Постанова від 16.11.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Сімферополя

Малухін В. В.

Постанова від 17.05.2011

Кримінальне

Шевченківський районний суд міста Києва

Малинников О. Ф.

Постанова від 09.06.2011

Кримінальне

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя

Крамаренко І. А.

Постанова від 15.07.2011

Кримінальне

Богунський районний суд м. Житомира

Полонець С. М.

Постанова від 17.06.2011

Кримінальне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Шипов І. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні