Постанова

від 22.03.2011 по справі 4-399/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки

г. Запорожье 22 марта 2011 года

Судья Жовтневого райо нного суда г. Запорожья Смолк а И.А., рассмотрев представлен ие следователя СО НМ ГНИ в Жов тневом районе г. Запорожья Гаврюшенко М.С. о производс тве выемки по уголовному дел у № 511103 пр,-

У С Т А Н О В И Л:

Из предоставленных су ду материалов уголовного дел а усматривается, что в произв одстве СО НМ ГНИ в Жовтневом р айоне г. Запорожье находится уголовное дело № 511103 пр, возбуж денное в отношении директора ООО «НПП Гебо» О СОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, по пр изнакам состава преступлени я, предусмотренного ч.2 ст. 212 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что ОСОБА_2 , занимая должность директор а ООО «Научно - производстве нного предприятия «Гебо»( ко д ЕДРПОУ 31983790), будучи служебным лицом предприятия, которое з анимается хозяйственной дея тельностью, который является ответственным за своевремен ное и полное начисление и упл ату налогов в бюджет, действу я умышленно, в период времени с 01.04.2008 года по 30.06.2009 года путем ис пользования поддельных доку ментов от фиктивных предприя тий ООО «Демопроммонтаж»и ЧП «Плавекс»отобразил несущес твующие товарные операции в налоговой отчетности предпр иятия ООО «НПП Гебо», в резуль тате чего уклонился от уплат ы налога на прибыль предприя тия на общую сумму 533 708 грн. и на лога на добавленную стоимост ь на общую сумму 511 626 грн., а всег о на сумму 1 045 334 грн., чем соверши л преступление, предусмотрен ное ч. 2 ст. 212 УК Украины.

С целью осуществления фин ансово-хозяйственной деятел ьности предприятия ООО «Науч но - производственного пред приятия «Гебо»(код ЕДРПОУ 31983790 ) открыт банковский счет № 2600005589 75528, в помещении в Запорожском р егиональном управлении ПАО К Б «Приватбанк»(МФО 313399)

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятель ности»информация относител ьно деятельности и финансово го состояния клиента, котора я стала известной банку в про цессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или тр етьими лицами при предоставл ении услуг банком является б анковской тайной.

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составля ющих банковскую тайну, произ водится только по мотивирова нному постановлению судьи.

Принимая во внимание, что в помещении ПАО КБ «Приватба нк»в г.Днепропетровске (МФО 305 299) находятся документы предпр иятие ООО «НПП «Гебо», которы е имеют значение для установ ления истины по уголовному д елу, руководствуясь ст.178 УПК У краины, -

П О С Т А Н О В И Л:

1. Провести в по мещении ПАО КБ «Приватбанк»в г. Днепропетровске (МФО 305299) вые мки оригиналов следующих док ументов:

- карточек с образц ами подписей и оттиска печат и предприятия ООО «Научно - производственного предприя тия «Гебо»(код ЕДРПОУ 31983790), а та кже документов дела по юриди ческому оформлению счета пре дприятия ОО О «НПП «Гебо»№ 260000558975528;

- выписок движения денежных средств по счету пр едприятия ООО «НПП «Гебо»№ 2600 00558975528 за период с 01.01.05 по настояще е время, с обязательным отобр ажением даты операции, назва нием контрагента, его кода ЕГ РПОУ, номера счета и реквизит ов учреждения банка, назначе ния платежа, суммы, основания для движения денежных средс тв;

- платежных поруче ний, подтверждающих движение денежных средств, а также чек ов на получения наличных ден ежных средств по указанным в ыше счетам за период времени с 01.01.05 по настоящее время;

- всех документов оформленных по установлению и предоставлению услуг элек тронной системы «Клиент-Банк », в том числе актов - приема п ередачи ключевых дисков, пар олей, электронных подписей, а также всей информации в элек тронном и графическом виде, о тносительно адресов, с котор ых поступали сообщения о пер ечислении денежных средств в электронной системе «Клиен т-Банк».

2. Копию постановления направить в следственное от деление налоговой милиции дл я исполнения.

Постановление обжалова нию не подлежит.

Судья

С постановлением озна комлен (а): «____»